2020中信銀行總行合規(guī)部社會(huì)招聘若干人，點(diǎn)擊報(bào)名入口進(jìn)行報(bào)名，現(xiàn)將招聘公告原文發(fā)布如下：
中信銀行成立于1987年，是中國改革開放中最早成立的新興商業(yè)銀行之一，是中國最早參與國內(nèi)外金融市場(chǎng)融資的商業(yè)銀行，并以屢創(chuàng)中國現(xiàn)代金融多個(gè)第一而蜚聲海內(nèi)外。為中國的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了積極貢獻(xiàn)。2007年4月，中信銀行在上海交易所和香港聯(lián)合交易所成功同步上市。經(jīng)過30年的發(fā)展，中信銀行已經(jīng)成為一家總資產(chǎn)規(guī)模超5萬億元、員工人數(shù)近6萬名，具有強(qiáng)大綜合實(shí)力和品牌競(jìng)力的金融集團(tuán)。
招聘職位：
一、重點(diǎn)可疑交易報(bào)告與案防崗
職位描述
1.轄內(nèi)分行涉洗錢及其上游犯罪相關(guān)交易監(jiān)測(cè)、分析情況;
2.集中回溯性排查與報(bào)告開展情況;
3.轄內(nèi)分行屬地監(jiān)管提交重點(diǎn)可疑交易報(bào)告情況;
4.轄內(nèi)分行洗錢類型分析報(bào)告完成情況;
5.區(qū)域性差異化交易監(jiān)測(cè)機(jī)制建立情況。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營流程;
2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲;
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級(jí)及以上水平;
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng);
6.遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄;
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
二、洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估崗
職位描述
1.負(fù)責(zé)轄內(nèi)分行客戶、產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)識(shí)別與評(píng)估管理;
2.配合建立健全客戶、產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估內(nèi)控制度;
3.負(fù)責(zé)定期組織轄內(nèi)開展客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;
4.組織轄內(nèi)分行業(yè)務(wù)部門分析本行特色業(yè)務(wù)/產(chǎn)品場(chǎng)景;
5.負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)分行業(yè)務(wù)部門持續(xù)完善特色業(yè)務(wù)/產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營流程;
2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲;
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級(jí)及以上水平;
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng);
6.遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄;
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
三、可疑交易監(jiān)測(cè)復(fù)核崗
職位描述
1.負(fù)責(zé)復(fù)核可疑交易分析工作;
2.負(fù)責(zé)督促、跟進(jìn)可疑交易后續(xù)管控措施;
3.負(fù)責(zé)配合可疑交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、模型研發(fā)等。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營流程;
2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲;
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級(jí)及以上水平;
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng);
6.遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄;
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
四、可疑交易監(jiān)測(cè)分析崗
職位描述
1.負(fù)責(zé)完成本中心集中處理的可疑交易人工甄別、分析、排除，配合中國反洗錢監(jiān)測(cè)中心開展調(diào)查工作;
2.負(fù)責(zé)審核大額交易和可疑交易補(bǔ)錄，錯(cuò)誤回執(zhí)、警告回執(zhí)處理及客戶盡職調(diào)查;
3.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)員工大額交易和可疑交易，如有違規(guī)行為移交案防崗位。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營流程;
2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲;
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級(jí)及以上水平;
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng);
6.遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄;
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
五、可疑交易監(jiān)測(cè)審定崗
職位描述
1.負(fù)責(zé)審定可疑交易報(bào)告、并對(duì)中心可疑交易報(bào)告工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià);
2.負(fù)責(zé)根據(jù)中心可疑交易報(bào)告情況，監(jiān)督落實(shí)后續(xù)管控要求;
3.負(fù)責(zé)轄內(nèi)可疑交易"總對(duì)總"日常數(shù)據(jù)報(bào)告;
4.負(fù)責(zé)建立健全可疑交易集中作業(yè)處理流程與操作手冊(cè)。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營流程;
2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲;
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級(jí)及以上水平;
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng);
6.遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄;
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
報(bào)名入口
中信銀行成立于1987年，是中國改革開放中最早成立的新興商業(yè)銀行之一，是中國最早參與國內(nèi)外金融市場(chǎng)融資的商業(yè)銀行，并以屢創(chuàng)中國現(xiàn)代金融多個(gè)第一而蜚聲海內(nèi)外。為中國的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了積極貢獻(xiàn)。2007年4月，中信銀行在上海交易所和香港聯(lián)合交易所成功同步上市。經(jīng)過30年的發(fā)展，中信銀行已經(jīng)成為一家總資產(chǎn)規(guī)模超5萬億元、員工人數(shù)近6萬名，具有強(qiáng)大綜合實(shí)力和品牌競(jìng)力的金融集團(tuán)。
招聘職位：
一、重點(diǎn)可疑交易報(bào)告與案防崗
職位描述
1.轄內(nèi)分行涉洗錢及其上游犯罪相關(guān)交易監(jiān)測(cè)、分析情況;
2.集中回溯性排查與報(bào)告開展情況;
3.轄內(nèi)分行屬地監(jiān)管提交重點(diǎn)可疑交易報(bào)告情況;
4.轄內(nèi)分行洗錢類型分析報(bào)告完成情況;
5.區(qū)域性差異化交易監(jiān)測(cè)機(jī)制建立情況。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營流程;
2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲;
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級(jí)及以上水平;
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng);
6.遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄;
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
二、洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估崗
職位描述
1.負(fù)責(zé)轄內(nèi)分行客戶、產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)識(shí)別與評(píng)估管理;
2.配合建立健全客戶、產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估內(nèi)控制度;
3.負(fù)責(zé)定期組織轄內(nèi)開展客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告;
4.組織轄內(nèi)分行業(yè)務(wù)部門分析本行特色業(yè)務(wù)/產(chǎn)品場(chǎng)景;
5.負(fù)責(zé)組織轄內(nèi)分行業(yè)務(wù)部門持續(xù)完善特色業(yè)務(wù)/產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營流程;
2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲;
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級(jí)及以上水平;
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng);
6.遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄;
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
三、可疑交易監(jiān)測(cè)復(fù)核崗
職位描述
1.負(fù)責(zé)復(fù)核可疑交易分析工作;
2.負(fù)責(zé)督促、跟進(jìn)可疑交易后續(xù)管控措施;
3.負(fù)責(zé)配合可疑交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、模型研發(fā)等。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營流程;
2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲;
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級(jí)及以上水平;
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng);
6.遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄;
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
四、可疑交易監(jiān)測(cè)分析崗
職位描述
1.負(fù)責(zé)完成本中心集中處理的可疑交易人工甄別、分析、排除，配合中國反洗錢監(jiān)測(cè)中心開展調(diào)查工作;
2.負(fù)責(zé)審核大額交易和可疑交易補(bǔ)錄，錯(cuò)誤回執(zhí)、警告回執(zhí)處理及客戶盡職調(diào)查;
3.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)員工大額交易和可疑交易，如有違規(guī)行為移交案防崗位。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營流程;
2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲;
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級(jí)及以上水平;
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng);
6.遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄;
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
五、可疑交易監(jiān)測(cè)審定崗
職位描述
1.負(fù)責(zé)審定可疑交易報(bào)告、并對(duì)中心可疑交易報(bào)告工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià);
2.負(fù)責(zé)根據(jù)中心可疑交易報(bào)告情況，監(jiān)督落實(shí)后續(xù)管控要求;
3.負(fù)責(zé)轄內(nèi)可疑交易"總對(duì)總"日常數(shù)據(jù)報(bào)告;
4.負(fù)責(zé)建立健全可疑交易集中作業(yè)處理流程與操作手冊(cè)。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營流程;
2.3年及以上商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲;
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級(jí)及以上水平;
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力;
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng);
6.遵紀(jì)守法、誠實(shí)守信，無違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄;
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
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