2018年證券從業(yè)資格《基本法律法規(guī)》知識點：反洗錢法

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    4.在調查可疑交易活動時，調查人員不得少于兩人
    5.金融機構應當按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。交易關系結束后資料至少保存5年
    6.國務院反洗錢行政主管部門有權進行反洗錢調查
    反洗錢行政主管部門：中國人民銀行。于2004年建立我國的金融情報中心——反洗錢監(jiān)測分析中心。