總結(jié)是對自己付出和收獲的一種認(rèn)可和肯定，可以增強自信心。在寫總結(jié)時可以借鑒他人的經(jīng)驗和做法，進行比較和借鑒。通過閱讀這些范文，我們可以了解到不同領(lǐng)域總結(jié)的特點和要點。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇一
為全面推進反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)區(qū)聯(lián)社要求，我社于20_年10月24日—31日開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
為增強對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
1.深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。我們注重了全體人員的學(xué)習(xí)，并每季進行集中學(xué)習(xí)一次有關(guān)反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。
2.有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，通過與公安部門的合作，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了以主任為組長，全體員工為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作和一些民眾對此項工作認(rèn)識不夠、使命感不強，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不積極配合反洗錢工作等。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇二
中國農(nóng)業(yè)銀行的規(guī)章制度還是比較全面的，它具體規(guī)定職員的操作規(guī)范及行為守則，在今天日益激烈的同行業(yè)競爭中，農(nóng)行深知只有優(yōu)質(zhì)的服務(wù)才能贏得市場，所以它要求他的員工每天要有晨會及晚會，加上必要的例會，讓員工能夠在一起提高業(yè)務(wù)水平，大家互幫互學(xué)，共同面對工作中的問題。同時他要求員工要禮貌待客，微笑服務(wù)，并設(shè)立了強大的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，時刻監(jiān)督自己的員工要遵守農(nóng)行規(guī)定，按章辦事。
其次給我留下比較深的印象的是現(xiàn)代銀行在人民的日常生活中扮演的角色，現(xiàn)代銀行已不僅僅局限于儲蓄及放貸，恰恰相反，現(xiàn)代銀行的服務(wù)觸角觸及人民生活的方方面面，交保險，充話費，交罰單，買基金，炒股票，外匯，理財。。。。。?？浯笠稽c就是“只有你想不到的，沒有銀行辦不到的”。
后來，由于中國基金市場紅火異常，一大批新基民涌入市場，我開始在柜面向客戶解釋我所了解的基金的基本知識，并提示客戶基金有風(fēng)險，入市要謹(jǐn)慎。隨后我開始向客戶推銷農(nóng)行托賣的基金，取得了不小的業(yè)績。共賣出基金42萬元。在這過程中，我對基金也有了更深層次的了解。什么是基金，買基金有什么好處呢?通俗地說，證券投資基金是通過匯集眾多投資者資金，交給銀行保管，由專業(yè)的基金管理公司負(fù)責(zé)投資于股票和債券等證券，以實現(xiàn)保值增值目的的一種投資工具。買基金最大的好處是借專家智慧參與股票和債券市場投資，降低了個人直接投資股票和債券風(fēng)險，達到使個人資產(chǎn)增值的目的，最后實現(xiàn)您關(guān)于退休、子女教育等理財目標(biāo)。簡單地說，基金就是幫人買賣股票、債券等的一種投資品種，風(fēng)險和收益介于股票和債券之間。如果私下里運作的，就叫私募基金;如果公開在社會上募集資金，由正規(guī)的基金公司來管理的就是公募基金。這里面又分為兩種，一種是封閉式基金，募集完錢后規(guī)模不變，你可以把它想象成股票，一般可以按照基金凈值打折買賣;另一種就是開放式基金，這是基金中的主流，你可以按照基金凈值在銀行等機構(gòu)隨時買賣。按照收益和風(fēng)險從高到低排列，大體可以分為股票基金、債券基金和貨幣基金等。股票基金主要投資股票，它又可以細(xì)分為成長型基金、指數(shù)型基金和收益型基金等，三者的收益和風(fēng)險水平也是從高到低排列。債券基金投資債券，收益很穩(wěn)定，但不高;而貨幣基金投資于到期日不超過一年的債券和央行票據(jù)等，收益更為穩(wěn)定，可比定期存款略微高些，但幾乎不存在虧錢的可能性。
其間，我還閱讀了大量農(nóng)行內(nèi)部文件，知道了現(xiàn)在金融犯罪很嚴(yán)重，銀行擔(dān)負(fù)起越來越重的反洗錢重任，銀行要重視防范假的匯票等等，既不能得罪客戶又要確保不被欺騙蒙蔽。我還了解到轉(zhuǎn)賬電話，對公結(jié)算，銀鑒比對，電匯等等一系列銀行業(yè)務(wù)。
在農(nóng)行的一個月我學(xué)到了很多在書本上學(xué)不到的東西，我對中國的銀行系統(tǒng)有了一個粗略的了解，也發(fā)現(xiàn)了其中的一些弊端。
1.人情大于制度?？赡苁鞘苤袊鴥汕攴饨ㄖ贫鹊挠绊?，雖然銀行業(yè)的制度是比較完善的，但真正能做到的卻很少，從我看到的文件,我知道這一直是農(nóng)行的一個軟肋。今年新疆某支行內(nèi)勤主任，利用其職權(quán)，屢次指示自己的下屬職員方便其挪用資金，盜竊高達1000多萬的資金購買彩票，最終鋃鐺入獄，其下屬也因瀆職包庇縱容罪，判刑的判刑，下崗的下崗。其實這件事完全可以避免，就是他的下屬職員不愿意去揭發(fā)他，不敢違逆他的指示，捱不過面子，最終導(dǎo)致了這起案件。
2.監(jiān)管不力。雖然農(nóng)行在每個營業(yè)部都安裝了大量監(jiān)控攝像頭，并說會每天派人查看，但真正做到的分行很少。農(nóng)行規(guī)定在柜員每天接送現(xiàn)金箱時必須攜帶自衛(wèi)武器，可就我所見到的和從農(nóng)行抽查的結(jié)果來看，能做到的極少。另外，農(nóng)行規(guī)定在給柜員機加裝現(xiàn)金時必須關(guān)好聯(lián)動門，并打開自動報警系統(tǒng)。可我在農(nóng)行的一個月，每天都幫忙加裝不少于三十萬的現(xiàn)金，也沒見一次有人按章執(zhí)行，而且我敢肯定這絕不是個例。今年4月14日，河北邯鄲市農(nóng)業(yè)銀行金庫發(fā)生一起特大盜竊案，被盜現(xiàn)金人民幣近5100萬元。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，系該行現(xiàn)金管理中心管庫員任曉峰、馬向景所為。分析此案，一是盜竊現(xiàn)金數(shù)額巨大。把五千多萬元的現(xiàn)金卷走，無異于搬走銀行的一個金庫。二是盜竊犯罪手段簡單。犯罪嫌疑人幾乎沒有受到任何限制，更不用說采取什么高科技手段，便將大量現(xiàn)金盜走，足以見得，農(nóng)行的管理還是比較松散的。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇三
為規(guī)范人民幣支付交易報告行為，防范利用證券支付結(jié)算進行洗錢等違法犯罪活動，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了《金融機構(gòu)反洗錢法》的相關(guān)法律、辦法規(guī)定，嚴(yán)格履行職責(zé)，切實做好反洗錢工作，牢固樹立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想。
1、堅持原則、照章辦事、認(rèn)真履行自己的職責(zé)，不徇私情，不斷提高專業(yè)知識和政策理論水平;嚴(yán)格堅持人民幣大額交易審批登記制度，建立完整的大額支付交易檔案。
6、嚴(yán)格按規(guī)定期限和要求報送相關(guān)信息資料。
且由于反洗錢還是一項較為陌生的工作，我們基層從業(yè)人員對反洗錢工作還缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗，有待進一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇四
自開展反洗錢工作以來，__銀行在人民銀行和行領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、幫助下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定和__銀行的各項規(guī)章制度，在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時不斷提升__銀行員工對反洗錢工作的認(rèn)識，切實履行反洗錢業(yè)務(wù)，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。
為切實保證反洗錢各項工作順利開展，成立了以行長為組長，主管行長為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長為組長的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合__銀行的實際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機制，為反洗錢工作提。
供制度支持。
建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《__銀。
行客戶風(fēng)險等級劃分工作安排》《__銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。二是進一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級行有關(guān)部門報告，都要明確時間限制和工作責(zé)任，層層落實第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，最大限度地提高反洗錢工作效率。三是要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實加強內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴(yán)格培訓(xùn)，加強學(xué)習(xí)，為反洗錢工作順利開展提供。
人員保障。
為增強對反洗錢工作的認(rèn)識和順利開展，__銀行從以下。
幾方面著手進行：
1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。提高管理人員特別。
是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準(zhǔn)備。
2、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門用于登記反洗錢。
受培訓(xùn)人員近600人次。
3、認(rèn)真選配工作人員。在工作中，要求分支行將一些。
文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強、熟悉反洗錢法等方面知識的機構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。
四、制定嚴(yán)格措施確?？蛻羯矸葑R別制度和客戶身份資。
料和交易記錄保存制度的落實。
(一)建立事后監(jiān)督審核制度，未進行核查的按嚴(yán)重差。
錯處理。在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。對于單位和個人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開戶申請等進行一戶一檔保管，并保證賬戶管理資料的完整性和合規(guī)性。
(二)認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定》，以。
“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算賬戶。一是嚴(yán)格按照人民銀行規(guī)定對單位賬戶進行年檢，近幾年對公賬戶年檢率均達到80%以上，對未通過賬戶年檢的賬戶堅決進行清理。
二是積極維護賬戶系統(tǒng)信息，使賬戶系統(tǒng)信息達到準(zhǔn)確、真實。
(三)結(jié)合人民銀行20__年12月下發(fā)的《中國人民銀行關(guān)于開展全國存量個人人民幣銀行存款賬戶相關(guān)身份信息真實性核實工作的指導(dǎo)意見》銀發(fā)[20__]254號文件的要求，結(jié)合反洗錢工作，認(rèn)真核實存款人姓名、身份證件號碼、照片等有關(guān)內(nèi)容，按照內(nèi)緊外松、先易后難、先內(nèi)后外的方式，以法規(guī)制度為依據(jù)，對虛假銀行賬戶、假名銀行賬戶、匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進行處理，在合規(guī)、合法、合理的基礎(chǔ)上，切實履行相應(yīng)的反洗錢義務(wù)。
五、認(rèn)真履職，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各支行堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行。近三年來，通過中國人民銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)共上報大額交易76萬余筆,金額9370億元;可疑交易76萬余筆,金額4270億元。
通過以上舉措，使__銀行反洗錢工作在內(nèi)部控制、客。
戶身份識別、大額和可疑交易報告、交易記錄保存、反洗錢。
宣傳培訓(xùn)等方面取得了可喜進步，有效保障了__銀行合規(guī)、有序、健康發(fā)展。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇五
反洗黑錢工作是一項國家重要的經(jīng)濟工作，以下由文書幫小編推薦反洗錢工作總結(jié)閱讀。
分行反洗錢合格辦公室：
2012年上半年，我分行的反洗錢培訓(xùn)等工作得到了惠州當(dāng)?shù)厝嗣胥y行反洗錢處的大力支持，在廣州分行合規(guī)部和分行各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，營業(yè)部認(rèn)真總結(jié)2011年在反洗錢培訓(xùn)工作中累積的各項寶貴經(jīng)驗，并在2012年度持續(xù)完善本網(wǎng)點反洗錢培訓(xùn)工作，腳踏實地、勤奮進取，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動?，F(xiàn)將2012上半年反洗錢培訓(xùn)工作匯報如下：
二是夯實理論基矗我行統(tǒng)一征訂了《金融機構(gòu)反洗錢實用手冊》、《金融機構(gòu)如何識別、分析和報告重點可疑交易典型安全解析》、《中國洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調(diào)查實用手冊》等書，并對“一法四規(guī)”進行了匯編印刷，全行員工人手一冊。
一是制度先行，出臺了《xx銀行反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分實施細(xì)則(試行)》、《xx反洗錢工作考核辦法(試行)》、《關(guān)于規(guī)范核驗客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強金融機構(gòu)客戶身份識別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知》的通知。
二是執(zhí)行至上。如認(rèn)真落實人行xx號文件,重新印制了.《個人開戶申請書》與《個人客戶基本信息修改申請書》，加了職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素，并對必填項作了星花標(biāo)注;不斷進行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補錄工作;賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用;對公賬戶開戶時，對法人或負(fù)責(zé)人的身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面;認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作，人工甄別后，可疑上報數(shù)量較同期明顯減少;認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。
一是定點宣傳。2010年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進行了7次大的反洗錢宣傳，其中xx支行在解放路時代廣場開展的打擊洗錢宣傳活動，刊登在了2010年8月13日《xx日報》周末版上，對提高社會的反洗錢認(rèn)識起到了一定的作用。
二是全面宣傳。各營業(yè)網(wǎng)點通過懸掛橫幅，張貼標(biāo)語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。據(jù)統(tǒng)計，宣傳活動共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料7500多份，各網(wǎng)點門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅25幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強了市民對反洗錢認(rèn)識。
反洗錢工作，是打擊一切涉毒、私運及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高銀行信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進金融秩序的快速健康發(fā)展的保證;根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求及上級行的文件精神，我支行通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將我支行2011年上半年的反洗錢工作總結(jié)如下：
一、認(rèn)識執(zhí)行上級行專業(yè)部門下發(fā)的文件，按規(guī)定做好大額交易有可疑交易的報送及反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)的處理。
根據(jù)市分行要求做好網(wǎng)點反洗錢日常工作，網(wǎng)點反洗錢操作員每天負(fù)責(zé)在反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)中對系統(tǒng)每天下發(fā)的大額可疑數(shù)據(jù)進行甄別補錄，及時處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)避免逾期數(shù)據(jù)的產(chǎn)生;按要求上報反洗錢工作月報及反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)督報表;對于市分行下發(fā)的反洗錢工作及反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)的調(diào)研，網(wǎng)點根據(jù)實際操作提出相關(guān)建議，如：
1、現(xiàn)系統(tǒng)交易補錄中每天均有大量數(shù)據(jù)產(chǎn)生，在這此數(shù)據(jù)中大部份為數(shù)據(jù)生成日網(wǎng)點9939跨行通用截留實時借記發(fā)報(即本票、匯票入帳)，而跨行系統(tǒng)投產(chǎn)前(2010年9月)9939交易對應(yīng)的交易為9382，在投產(chǎn)前交易補錄中就沒有這類大量數(shù)據(jù)產(chǎn)生，建議對系統(tǒng)進行優(yōu)化，回復(fù)投產(chǎn)前操作狀態(tài)。
2、對可疑甄別數(shù)據(jù)建議可以數(shù)據(jù)導(dǎo)出，以方便重點可疑上報的數(shù)據(jù)采集。對于監(jiān)控系統(tǒng)無法采集的數(shù)據(jù)專門制定辦法解決，如個人客戶大額現(xiàn)金匯款因系統(tǒng)原因無法自動采集數(shù)據(jù)，需要由網(wǎng)點操作人員手工錄入系統(tǒng)的'這一通知，為此值班經(jīng)理特意特意制定了金融機構(gòu)一次性交易登記簿，對于1萬元以上的交易進行登記備查，同時對于金額在20萬元(含)以上的交易留存憑證復(fù)印件，以便反洗錢操作員及時無誤的錄入系統(tǒng)。
二、加強學(xué)習(xí)，提高網(wǎng)點的每位員工對反洗錢工作的認(rèn)識。 為增強對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。首先，充分認(rèn)識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮基層支行 “了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
三是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。對反洗錢一線工作人員說明當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，了解反洗錢的操作技術(shù)與方法。
四是認(rèn)真選配反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)的操作人員，通常都是由值班經(jīng)理擔(dān)任此角色，因為值班經(jīng)理通常對整個網(wǎng)點的業(yè)務(wù)進行情況都比較了解，且業(yè)務(wù)比較精通熟悉。
三、從嚴(yán)把關(guān)加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測。
在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查各類證件及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。對于開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。堅持每天對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位客戶對需要提現(xiàn)20萬元以上的款項進行提前一天預(yù)約登記;嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇六
一年來，我以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，堅持公正執(zhí)法，認(rèn)真履行職責(zé)。按照院黨組的要求，立足本崗，兢兢業(yè)業(yè)，踏實工作，較好的完成了本職工作。現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下：
一、加強學(xué)習(xí)，不斷提高政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法水平
一年來，我始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)和黨性鍛煉，增強政治敏銳性和鑒別力，自覺學(xué)習(xí)黨的十八大精神和“三個代表”重要思想，積極參加共產(chǎn)黨員先進性教育。在檢察工作中堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守檢察官的職業(yè)道德，要求干警做到的，自己首先做到，要求干警不做的，自己堅決不做，時時刻刻用共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。并結(jié)合當(dāng)前在檢察系統(tǒng)開展的“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”的活動，加強學(xué)習(xí)，牢固樹立了公正執(zhí)法，文明辦案，全心全意為人民服務(wù)的思想。在努力學(xué)習(xí)政治理論的同時，我也緊抓業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，結(jié)合瀆檢科工作實際需要，我學(xué)習(xí)了《xxxxxxx》及高檢院、高法有關(guān)國家工作人員瀆職犯罪案例及相關(guān)司法解釋，在學(xué)習(xí)中我注意始終堅持理論聯(lián)系實踐的優(yōu)良學(xué)風(fēng)，注意理論學(xué)習(xí)著眼于解決現(xiàn)實問題，注意實踐工作中遇到的問題聯(lián)系所學(xué)理論，盡量避免失誤。在學(xué)習(xí)理論的同時，我也注意從實踐中學(xué)習(xí)，向身邊的每一個人學(xué)習(xí)，從身邊每一件事中學(xué)習(xí)。一年里，領(lǐng)導(dǎo)和同志們教了我很多做人做事的道理，學(xué)到了很多書本上學(xué)不到的東西。
二、清廉從檢，搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)
我深刻地體會到，檢察官肩負(fù)著法律監(jiān)督職責(zé)，又處在反腐倡廉的第一線，搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)尤為重要。一年來，我認(rèn)真履行與院里簽訂的《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，切實加強自身的廉潔自律意識和紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，并且自己做出表率，在辦案和履行職責(zé)中，能認(rèn)真按照廉政責(zé)任狀的要求，遵守檢察人員辦案紀(jì)律及政法委的有關(guān)禁令，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，不辦人情案，不接受案件當(dāng)事人的吃請和禮品，做到公正執(zhí)法，一身正氣，維護了法律的尊嚴(yán)。教育干警自覺地用黨紀(jì)法規(guī)嚴(yán)格要求和規(guī)范自己、制約自己，使自己的言行與有關(guān)廉政準(zhǔn)則的要求相符，與所從事的事業(yè)要求相符，以提高干警的廉政意識。
三、盡心盡責(zé)、踏實肯干，努力完成好各項業(yè)務(wù)工作
在工作中，我按照院里檢察工作的總體目標(biāo)和工作思路，找準(zhǔn)自己位置，當(dāng)好科長的助手和參謀。協(xié)助科長抓好科內(nèi)的各項檢察工作。只要院黨組決定的事就要堅決執(zhí)行，做到令行禁止，時時處處牢記自己是一名人民的檢察官，帶頭遵守院里的各項規(guī)章制度，發(fā)揮表率作用，并教育全科同志增強集體榮譽感，使全科同志在思想上和行動上與院黨組保持一致。使全科在科長的領(lǐng)導(dǎo)下擰成一股繩，形成合力。工作中，身先士卒，率先垂范，識大體，顧大局，出滿勤，干滿點，和同志們一道加班加點從沒有怨言。辦案中，始終堅持依法辦案，認(rèn)真執(zhí)行各項辦案規(guī)定，及時發(fā)放兩個須知。在協(xié)助科長完成科內(nèi)工作的同時，積極查找案源，努力辦案。對調(diào)查的每一件線索都做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，瀆檢工作干擾大，阻力大，風(fēng)險大，不同于反貪。春節(jié)剛過，我就和科里的同志們一起排查案件線索，投入了緊張的工作中。在調(diào)查某房管局人員涉嫌濫用職權(quán)的線索時，為了不給發(fā)案單位造成影響，我們利用周六、周日的公休日在檔案室查閱了近1000份房屋檔案，而后，又查詢了銀行、拆遷辦等相關(guān)單位的檔案,經(jīng)過大家的努力，最后一舉立案1件3人，取得了開門紅，受到了市院的表揚。截至目前，我科已立案2件5人，已經(jīng)提前完成了全年的辦案指標(biāo)。
總的來說，一年來我問心無愧。因為我覺得自己過的很充實，我做了自己該做的事。但這只是自己的開頭，以后的路將會更長、更艱巨。不管以后遇到什么困難，我都會努力克服，并繼續(xù)發(fā)揚吃苦耐勞的精神，為檢察事業(yè)做出應(yīng)有的貢獻，為天津大發(fā)展貢獻自己的力量。
以上是我一年來的總結(jié)，如有不妥請指正。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇七
為規(guī)范人民幣支付交易報告行為，防范利用銀行支付結(jié)算進行洗錢等違法犯罪活動，我們要認(rèn)真學(xué)好《中華人民共和國中國人民銀行法》和《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》以及《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等相關(guān)法律、辦法規(guī)定，嚴(yán)格履行職責(zé)，切實做好反洗錢工作：
2、嚴(yán)格堅持人民幣大額交易審批登記制度，建立完整的大額支付交易檔案;。
6、嚴(yán)格按規(guī)定期限和要求報送相關(guān)信息資料。
由于反洗錢有關(guān)的資料及相關(guān)信息基本上都是以電子信息形式存儲，紙質(zhì)材料不夠齊全，我們還要加強這方面的工作力度。而且由于反洗錢還是一項較為陌生的工作，我們基層從業(yè)人員對反洗錢工作還缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗，有待進一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇八
為了預(yù)防洗錢活動，規(guī)范營業(yè)部反洗錢工作，維護正常的金融秩序，營業(yè)部根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、人民銀行及公司總部下發(fā)的反洗錢相關(guān)法律法規(guī)等文件精神，多次組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，牢固樹立反洗錢法律意識，認(rèn)真履行反洗錢工作職責(zé)，積極開展反洗錢法律法規(guī)的宣傳和投資者教育工作?，F(xiàn)將反洗錢工作總結(jié)如下：
一、20__年營業(yè)部完成的主要工作。
(一)內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況：營業(yè)部為了保障反洗錢工作的有效開展，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》及公司制度，明確了反洗錢工作的目標(biāo)和原則，確定了反洗錢工作小組人員設(shè)置及主要職責(zé)。
(二)營業(yè)部反洗錢工作制度和流程的制定情況：完善和下發(fā)了營業(yè)部相關(guān)細(xì)則和辦法，將日期細(xì)化、具體，并將各項責(zé)任落實到每個崗位上，營業(yè)部全體員工在工作中嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
(三)組織機構(gòu)建設(shè)情況：
設(shè)立營業(yè)部反洗錢工作辦公室主要負(fù)責(zé)落實營業(yè)部各崗位、各項業(yè)務(wù)管理中涉及洗錢活動預(yù)防和監(jiān)控措施，以及客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄的保存、大額交易和可疑交易報告等工作，保障反洗錢工作的有效開展。
設(shè)立反洗錢專干：全面負(fù)責(zé)營業(yè)部反洗錢具體工作的組織和實施，以及與上級監(jiān)管部門的溝通聯(lián)系。
(四)大額交易和可疑交易報告情況：對可疑交易客戶留存信息及相關(guān)客戶資料再次進行審核、檢查。并將核查內(nèi)容和結(jié)果及時準(zhǔn)確地反饋至合規(guī)管理部，并按照規(guī)定保存反洗錢工作核查底稿。嚴(yán)格按照《公司客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶反洗錢反饋記錄。
(五)客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存的情況：
1、業(yè)務(wù)辦理中客戶身份識別情況：
(1)在開戶環(huán)節(jié)對客戶身份識別。
在辦理開戶業(yè)務(wù)時，要求客戶本人持有效的身份證件或身份證明文件，真實、完整地填寫客戶基本信息表格，業(yè)務(wù)人員通過"居民身份證閱讀器"、"其他的身份輔助證明"、"公安信息查詢網(wǎng)"核查客戶身份證明文件相關(guān)信息，或通過現(xiàn)場征詢、客戶回訪等方式確認(rèn)客戶的身份信息，認(rèn)真、嚴(yán)格審核客戶填寫的信息內(nèi)容，留存相關(guān)資料復(fù)印件。并準(zhǔn)確錄入客戶信息，建立客戶信息檔案，包括客戶的姓名、性別、出生日期、國籍、職業(yè)、聯(lián)系地址、郵政編碼、固定電話、移動電話、電子郵箱，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限等信息。對所辦理業(yè)務(wù)進行檢查，各項業(yè)務(wù)辦理均符合相關(guān)制度要求，未發(fā)現(xiàn)匿名、假名賬戶。
(2)客戶相關(guān)信息資料變更。
我部辦理資金賬戶重要信息修改業(yè)務(wù)均嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定，對客戶重新識別身份信息，要求客戶提供有效身份證件或身份證明文件和公證機關(guān)出具的證明書辦理變更手續(xù)，未為身份不明的客戶辦理業(yè)務(wù)或提供服務(wù)。
(3)客戶轉(zhuǎn)托管、撤銷指定及大額資產(chǎn)轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
營業(yè)部在辦理轉(zhuǎn)托管、撤銷指定交易業(yè)務(wù)、大額資產(chǎn)轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，經(jīng)檢查，業(yè)務(wù)人員在為客戶辦理此類業(yè)務(wù)時，均嚴(yán)格按照公司的相關(guān)業(yè)務(wù)流程和審批制度進行辦理。
(5)客戶風(fēng)險等級劃分。
根據(jù)公司20__年5月31日下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)的通知》。營業(yè)部于上半年完成了所有客戶風(fēng)險等級劃分核查工作。
2、客戶身份資料和交易記錄保存情況：
營業(yè)部嚴(yán)格按照《客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料、業(yè)務(wù)資料、交易記錄、反洗錢記錄、客戶回訪記錄。營業(yè)部反洗錢工作檔案分為客戶檔案與反饋記錄兩類，客戶檔案由大堂經(jīng)理崗負(fù)責(zé)保管，反饋記錄由合規(guī)管理專員保管。
(六)宣傳培訓(xùn)開展情況：營業(yè)部對反洗錢工作高度重視，積極參加各種相關(guān)反洗錢學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并及時向員工傳達會議精神，認(rèn)真落實反洗錢工作。
1、營業(yè)部隨文件下發(fā)及時進行員工的反洗錢相關(guān)培訓(xùn)，留存了相關(guān)培訓(xùn)記錄。
2、營業(yè)部每月在營業(yè)部大廳舉辦反洗錢方面的投資者風(fēng)險教育講座。
3、營業(yè)部通過在投資者教育園地張貼《反洗錢知識問答》，大力宣傳反洗錢法律法規(guī)知識，提高投資者對反洗錢的認(rèn)識。
4、營業(yè)部針對投資者的需要，將《反洗錢法》裝訂成冊，擺放于營業(yè)部顯著位置。
5、營業(yè)部為了向廣大投資者宣傳反洗錢相關(guān)知識，營造宣傳氛圍，懸掛了"打擊洗錢犯罪、維護金融秩序"的宣傳條幅，在營業(yè)部入口處張貼證監(jiān)會統(tǒng)一印制的反洗錢宣傳海報。
6、通過向投資者發(fā)送反洗錢宣傳短信，dvd滾動播放反洗錢宣傳短片，客戶自助交易系統(tǒng)及l(fā)ed屏播放反洗錢標(biāo)語等予以警示說明，使投資者對反洗錢有了更深入的了解和認(rèn)識。
7、3月15日、10月30日、__月4日員工走出營業(yè)部，組織員工選擇人流量大、宣傳群體較廣的火車站廣場、社區(qū)設(shè)立宣傳臺和宣傳展板與市民投資者面對面接觸，解答群眾現(xiàn)場咨詢，組織群眾填寫調(diào)查問卷，發(fā)放宣傳資料。讓過往群眾認(rèn)識了洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，增強反洗錢意識，從而更好地配合金融機構(gòu)的反洗錢工作。
(七)相關(guān)資料報送情況：營業(yè)部能夠及時采集反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)據(jù)，及時、準(zhǔn)確的將反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息報送人民銀行。
(八)法定備案資料報送情況：營業(yè)部能夠及時的報送反洗錢工作的法定備案資料。
(九)創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理工作：營業(yè)部認(rèn)真做好創(chuàng)業(yè)板投資者教育和規(guī)則宣傳工作，積極引導(dǎo)投資者理性參與;加強對投資者開通創(chuàng)業(yè)板的風(fēng)險揭示工作。
(十)每周的合規(guī)工作：每周對營業(yè)部重要崗位、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行檢查，包括在開戶及各類代理業(yè)務(wù)流程當(dāng)中，營業(yè)部能夠按照規(guī)定進行客戶身份的識別;每周對新開戶的風(fēng)險等級進行核查，營業(yè)部能夠按照劃分標(biāo)準(zhǔn)進行劃分，并在客戶分類信息中標(biāo)注。以上形成周合規(guī)工作報告，共及時、準(zhǔn)確反饋38次合規(guī)工作報告。
(十一)其他需向合規(guī)部報送的工作：每月前兩個工作日，通過合規(guī)信息通道向合規(guī)管理部報送營業(yè)部上一個月的客戶證件留存新增失效數(shù)和更新數(shù)，能準(zhǔn)確、及時上報數(shù)據(jù)。
1、定期組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，針對證券行業(yè)特點對營業(yè)部員工進行反洗錢專項培訓(xùn)，增強員工的反洗錢知識，加強監(jiān)測、分析、甄別可疑交易的能力，提高員工的反洗錢工作水平。
2、對于營業(yè)部存量客戶風(fēng)險等級劃分工作，對于缺失身份證件有效期限、職業(yè)等身份基本信息的客戶，營業(yè)部將采取積極的措施通知客戶補充身份資料、回訪等方式進行識別或者重新識別，辦理賬戶的風(fēng)險等級調(diào)整，并按公司總部要求及時、準(zhǔn)確完成劃分工作。
3、深入、全面、系統(tǒng)地開展?fàn)I業(yè)部的投資者教育和適當(dāng)性管理工作。加強營業(yè)部投資者的反洗錢教育工作。
4、將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格按照反洗錢法律法規(guī)要求開展工作，積極履行反洗錢義務(wù)和職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行身份識別、資料保存、大額和可疑交易報告制度，進一步加大反洗錢宣傳培訓(xùn)的力度，確保全員樹立牢固的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實防范洗錢風(fēng)險。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇九
今年是《反洗錢法》頒布五周年，我公司在履行反洗錢法定義和人民銀行反洗錢工作職責(zé)時，充分利用培訓(xùn)和集中宣傳與日常宣傳相結(jié)合等形式，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、日常工作中宣傳。
必須提供加蓋單位公章或委托授權(quán)書的書面說明，并報經(jīng)上級公司批復(fù)。
二、外部宣傳。
我公司在日常工作時柜臺上擺放有《反洗錢法》宣傳資料，充分發(fā)揮了面廣、輻射力強的優(yōu)勢，營造宣傳氛圍，擴大宣傳范圍，延伸定傳觸角，廣泛宣傳反洗錢的重要性和法律政策規(guī)定及有關(guān)知識。在今后的工作中我公司將繼續(xù)加大宣傳力度，在工作中杜絕洗錢現(xiàn)象。反洗錢工作是一項長期而系統(tǒng)的工作，需要大力宣傳學(xué)習(xí)，我公司今后擬定對內(nèi)認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)反洗錢法律法規(guī)，提高員工認(rèn)識，提升員工反洗錢工作能力，依法履行反洗錢義務(wù);對外做好反洗錢宣傳及解釋工作，爭取客戶的理解和支持。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十
通過此次反洗錢的培訓(xùn)，讓我受益頗多，使我懂得洗錢對社會秩序和金融體系產(chǎn)生的嚴(yán)重危害。身為建行柜員的我，深知反洗錢的重要性。要認(rèn)真學(xué)好反洗錢的理論知識，更應(yīng)該履行反洗錢的工作職責(zé)。洗錢活動不僅幫助違法犯罪分子逃避法律制裁，而且助長新犯罪的滋生，扭曲正常的社會經(jīng)濟和金融秩序，破壞社會公平競爭，腐蝕公眾道德，影響國家聲譽。
身為柜員，在開戶和交易等服務(wù)時，嚴(yán)格核查客戶的身份證件或者其他身份證明文件，并進行聯(lián)網(wǎng)審核客戶身份證件的真實有效。由他人代辦業(yè)務(wù)的，同時核查代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明。以上身份證明核查正確后才可以登記辦理。如有正常理由懷疑賬戶的支付交易涉及違法犯罪活動的，應(yīng)將其作為可疑交易按規(guī)定報告上級。在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
戶、銀行卡、存折、密碼等;不要用自己的賬戶替他人辦理收付款，更不要替他人提現(xiàn)。
確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實預(yù)防洗錢風(fēng)險。
鑒于洗錢犯罪的危害性，反洗錢工作刻不容緩，且意義重大。作為金融機構(gòu)，更應(yīng)該履行反洗錢工作職責(zé)，充分發(fā)揮金融系統(tǒng)在控制洗錢中的預(yù)防作用。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十一
2011年，在縣委和上級院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十七屆六中全會、中央新疆工作座談會、自治區(qū)第八次黨代會以及十三次全疆檢察工作會議精神。緊緊圍繞分院和縣委的工作部署，以維護社會穩(wěn)定大局為中心，以深入開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”、“熱愛偉大祖國、建設(shè)美好家園”主題教育以及檢察系統(tǒng)開展的“發(fā)揚傳統(tǒng)、堅定信念、執(zhí)法為民”主題實踐活動和“維護人民群眾合法權(quán)益、解決反映強烈突出問題”專項檢查活動為契機，立足檢察職能，積極推進“反恐嚴(yán)打斗爭、社會矛盾化解、社會管理創(chuàng)新、公正廉潔執(zhí)法”四項重點工作，不斷強化法律監(jiān)督、強化高素質(zhì)隊伍建設(shè)，各項檢察工作取得了新進展和新成效。
(一)認(rèn)真履行批捕、起訴等職責(zé)，全力維護社會和諧穩(wěn)定截止11月底，共受理公安機關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕案件xx件xx人，經(jīng)審查，批準(zhǔn)逮捕xx件xx人。共受理公安機關(guān)和本院自偵部門移送審查起訴的各類案件xx件xx人，經(jīng)審查，提起公訴xx件xx人。
1策。截止11月底，依法決定不批準(zhǔn)逮捕xx件xx人、不起訴xx件xx人。
(二)深入查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪，積極促進反腐倡廉建設(shè)。
依法嚴(yán)肅查辦職務(wù)犯罪。截止11月底，共受理自偵案件線索xx件xx人，其中貪污賄賂案件xx件xx人，瀆職侵權(quán)案件xx件xx人。立案查處貪污賄賂案件xx件xx人；立案查處瀆職侵權(quán)犯罪案件xx件xx人，為國家挽回經(jīng)濟損失xx萬元。
努力提高辦案質(zhì)量和效果。規(guī)范偵查活動，加強辦案監(jiān)督管理，落實辦案安全防范措施。嚴(yán)格執(zhí)行逮捕職務(wù)犯罪嫌疑人報上一級檢察院審查決定制度，完善落實訊問職務(wù)犯罪嫌疑人全程同步錄音錄像、“一案三卡”等制度。嚴(yán)把立案、逮捕、起訴質(zhì)量關(guān)，起訴率、有罪判決率進一步提高。
2制與廉政”欄目宣讀《新疆維吾爾自治區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪工作條例》、《廉政準(zhǔn)則》等宣傳材料；協(xié)助自治區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室編制《預(yù)防職務(wù)犯罪、促進跨越發(fā)展》宣傳材料，并發(fā)放xx本；對我縣新任鄉(xiāng)科級領(lǐng)導(dǎo)干部舉辦法制講座兩場。三是積極開展個案預(yù)防和行業(yè)預(yù)防工作。截至11月底，對自偵部門辦理的xx起職務(wù)犯罪案件開展個案預(yù)防，發(fā)出檢察建議xx份，開展職務(wù)犯罪案例分析xx次。與xx個單位xx個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場建立預(yù)防職務(wù)犯罪聯(lián)系點；在國稅、農(nóng)發(fā)行等單位開展法制講座xx場。通過開展一系列的預(yù)防職務(wù)犯罪工作，從而加強了xxx縣反腐倡廉建設(shè)工作，收到了良好的社會效果。
(三)強化對訴訟活動的法律監(jiān)督，努力維護社會公平正義。
加強立案監(jiān)督和偵查監(jiān)督。對立案偵查活動的監(jiān)督，做到既防止打擊不力，又注重保障人權(quán)。截止11月底，對應(yīng)當(dāng)立案而不立案的，督促偵查機關(guān)立案xx件；對不應(yīng)當(dāng)立案而立案的，發(fā)出糾正違法通知書xx份。對應(yīng)當(dāng)逮捕而未提請逮捕、應(yīng)當(dāng)起訴而未移送起訴的，決定追加逮捕xx人、追加起訴xx人。對偵查活動中的違法情況提出監(jiān)督糾正意見xx份；對重大疑難案件提前介入xx起；改變公安機關(guān)定性的xx件。
3院提出再審檢察建議xx件。終止審查xx件。對正確的裁判，做好申訴人的服判息訴工作。
加強刑罰執(zhí)行和監(jiān)管活動監(jiān)督。依法維護刑罰執(zhí)行的嚴(yán)肅性，保障被監(jiān)管人合法權(quán)益。落實《檢察機關(guān)清理糾正檢察環(huán)節(jié)超期羈押工作方案》，開展集中核查清理超期羈押專項檢察活動。檢察干警駐所檢察不少于22天，每月對看守所進行安全大檢查一次。截止11月底，向看守所、法院發(fā)出檢察建議xx份；辦理罪犯又犯罪案件x件x人。同時，我們也加強了社區(qū)矯正監(jiān)督工作，對各社區(qū)內(nèi)的“五類”人員進行集中摸底清理，以便及時掌握執(zhí)行人員的執(zhí)行情況，防止出現(xiàn)脫管、漏管現(xiàn)象。
（四）依法妥善解決群眾合理訴求，控告申訴工作得到進一步加強。
狠抓控告申訴檢察工作，建立健全檢察長接待日、下訪巡訪、聯(lián)合接訪等制度，認(rèn)真落實首辦責(zé)任制和案件分流制度，截止11月底，辦理群眾信訪xx件次。其中來訪xx件、來信xx件；檢察長接待xx件；檢察長批辦xx件，刑事申訴案xx件xx人。來信、來訪的案件能當(dāng)場答復(fù)的及時當(dāng)場答復(fù)，不能當(dāng)場答復(fù)的，經(jīng)辦理進一步核實，對核實的結(jié)果也及時的反饋給了當(dāng)事人，均做到了件件有答復(fù)，件件有反饋，件件有回音。
加強和規(guī)范派駐基層檢察室建設(shè)，努力推進檢察機關(guān)延伸法律監(jiān)督觸角，加大檢力下沉工作力度，下半年我們在xx鎮(zhèn)和xx鄉(xiāng)設(shè)置兩個試點檢察室，目前檢察室工作正在有序開展。
(五)加強檢察隊伍建設(shè)，保障嚴(yán)格公正文明執(zhí)法。
4隊伍建設(shè)是做好檢察工作的根本保證。今年我院從班子建設(shè)、理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、作風(fēng)建設(shè)等方面多管齊下，檢察隊伍整體素質(zhì)有了新提高，檢察機關(guān)的執(zhí)法形象有了明顯改觀，干警精神面貌有了很大轉(zhuǎn)變。
加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，增強班子的凝聚力和向心力。隊伍建設(shè)的核心是抓好班子建設(shè)。我院加強班子建設(shè)主要以提高素質(zhì)、改進作風(fēng)和增強團結(jié)為重點，一是加強政治理論學(xué)習(xí)。堅持黨組中心組學(xué)習(xí)制度,通過多種形式深入學(xué)習(xí)鄧小平理論、黨的十七屆六中全會、中央新疆工作座談會、自治區(qū)第八次黨代會以及十三次全疆檢察工作會議精神，堅持用正確的理論指導(dǎo)檢察工作實踐。二是堅持民主集中制原則。班子成員間既分工明確又團結(jié)協(xié)作，大事集體討論決定，小事及時溝通，在工作中互相理解、互相支持，互相尊重，充分發(fā)揮整體作用，班子的凝聚力、向心力和戰(zhàn)斗力進一步增強，真正起到了領(lǐng)導(dǎo)核心作用。三是重視黨的工作建設(shè)。將黨建工作列入黨組工作的議事日程，嚴(yán)格組織生活制度，狠抓黨員的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。今年我院被地區(qū)評為“社會綜合治理先進單位”、“模范職工之家”。被縣委、機關(guān)工委評為“先進基層黨組織”等榮譽。
加強黨風(fēng)廉政教育，增強干警廉潔自律意識。院黨組根據(jù)檢察工作面臨的新情況、新特點，認(rèn)真采取有效措施，加大廉政教育力度。針對干警中存在的熱點問題，利用上黨課、開座談會、民主生活會等形式，進行現(xiàn)實思想教育，并針對反映出的實際情況，拿出解決問題的具體措施。院黨組還認(rèn)真研究制定《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任制分解意見》，5將領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和工作任務(wù)分解落實到黨組班子成員和各科室領(lǐng)導(dǎo)，一級抓一級，齊抓共管，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落到實處。我們還兩次組織干警到xx監(jiān)獄進行警示教育，通過警示教育，加強了干警的廉潔自律意識。
加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強干警業(yè)務(wù)水平和執(zhí)法能力。按照年初制定的培訓(xùn)計劃，積極組織干警參加上級院和本院組織的培訓(xùn)。積極開展各類崗位大練兵和觀摩庭活動xx次。今年，我院有xx名干警到省外參加培訓(xùn)，培訓(xùn)時間累計達xx天。有xx名干警到自治區(qū)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)時間累計達xx天。有xx名干警參加分院組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)時間累計達xx天；通過遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)達到xx余人次；還自行組織干警對計算機和雙語進行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。通過加強對干警的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷優(yōu)化我院檢察隊伍結(jié)構(gòu)，為各項工作順利開展打下了良好的基礎(chǔ)。
6“檢察開放日”、知識競賽、演講比賽、捐款獻愛心等系列活動。我院還成立籃球、乒乓球隊，參加了分院舉行“公正杯”籃球、乒乓球比賽，并取得了較好的成績。同時，在“七〃一”前夕，參加了分院舉辦“黨在我心中”紅歌比賽，以積極進取的精神面貌推動主題教育實踐活動的深入開展。
通過開展各類主題教育，不斷強化對干警的執(zhí)法思想、執(zhí)法觀念、職業(yè)道德、職業(yè)紀(jì)律教育，使隊伍的整體素質(zhì)有了進一步提高，隊伍整體面貌有了新的改觀。
（六）加強檢務(wù)保障，積極推進各項檢察工作的全面發(fā)展。檢務(wù)保障工作繼續(xù)以強化“為辦案服務(wù)、為干警服務(wù)”的服務(wù)意識，以提高服務(wù)水平和工作效率為著力點，緊緊圍繞檢察工作重點，切實增強工作主動性和預(yù)見性，突出抓好信息、調(diào)研，督辦等重點工作，發(fā)揮好參謀助手作用。
加強制度建設(shè)，增強干警工作積極性。在完善各項工作制度的基礎(chǔ)上，注重抓落實，強調(diào)動態(tài)管理，加大對干警德、能、勤、績的考核和獎勵力度，促進了各項檢察工作的規(guī)范化發(fā)展。重新修訂完善了值班制度、考勤制度、信息撰寫?yīng)剳偷戎贫龋弥贫燃s束人，規(guī)范各項檢察工作，責(zé)、權(quán)、利分明。充分調(diào)動了廣大干警的工作積極性與主動性。
加強干警撰寫信息、調(diào)研工作。截止到11月底，共編巴楚檢察院檢察信息xx期，其中，被分院采用xx期。在新聞報刊上發(fā)表各類宣傳稿件xx篇，其中在省級報刊上發(fā)表xx篇，地區(qū)級報刊發(fā)表xx篇。發(fā)表調(diào)研文章xx篇。
強化信息化建設(shè)，服務(wù)檢察工作高效運轉(zhuǎn)。加強信息化基礎(chǔ)建設(shè)，完成了對原局域網(wǎng)系統(tǒng)的升級改造，實現(xiàn)了協(xié)同辦公。同步錄音錄像工作運行良好，有效服務(wù)了偵查辦案。
7同時，進一步優(yōu)化信息化建設(shè)硬件配備，完成了三級網(wǎng)、視頻會議系統(tǒng)的運行暢通，促進工作高效運轉(zhuǎn)。
同時統(tǒng)計、檔案、保密、機要、通訊、車輛檢修、衛(wèi)生等后勤工作高效運轉(zhuǎn)。
（七）工作中的不足和下步工作打算。
我們雖然取得了一些成績，但與人民的要求相比，與檢察工作的要求相比，還存在不少問題和不足：一是法律監(jiān)督職能需要進一步發(fā)揮，監(jiān)督意識需要進一步增強;二是少數(shù)檢察人員宗旨意識淡薄，工作作風(fēng)需要進一步改進。三是檢察隊伍整體素質(zhì)發(fā)展不平衡，還有待于進一步提高。對這些問題，我們將繼續(xù)采取積極有效措施，認(rèn)真加以解決。
在今后的工作中，我們將結(jié)合工作實際，切實從以下幾個方面努力：一是繼續(xù)保持“嚴(yán)打”高壓態(tài)勢，堅決打擊各種敵對勢力的犯罪活動。二是深入推進“反恐嚴(yán)打斗爭、社會矛盾化解、社會管理創(chuàng)新、公正廉潔執(zhí)法”四項重點工作。三是努力提高隊伍素質(zhì)，鼓勵干警通過不同途徑、不同方式、不同渠道提升自身素質(zhì)。四是努力提高辦案質(zhì)量。切實將規(guī)范執(zhí)法作為檢察工作的生命線，追求執(zhí)法的法律效果、政治效果與社會效果的統(tǒng)一。
巴楚縣人民檢察院2011年11月25日。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十二
近年來，我公司積極響應(yīng)總省公司的反洗錢政策，認(rèn)真貫徹落實“保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險”的經(jīng)營思路，全力推進反洗錢工作。現(xiàn)將我公司反洗錢主要工作開展情況介紹如下：
一、深入學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)政策法規(guī)、執(zhí)行會議的精神。
首先，大力提高思想認(rèn)識，堅決貫徹保監(jiān)會《保險案件責(zé)任追究指導(dǎo)意見》和人保財險總公司的相關(guān)規(guī)定，將反洗錢工作作為領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任追究的重要內(nèi)容，加強各級高管人員反洗錢任職審查，結(jié)合實際，對反洗錢工作中所存在的各種問題，及時糾正改進;其次，我公司先后對各類反洗錢會議的有關(guān)精神及時向各部門進行了認(rèn)真?zhèn)鬟_，并就相關(guān)的法律、法規(guī)及監(jiān)管要求進行深入學(xué)習(xí)，將法律、法規(guī)同日常業(yè)務(wù)緊密地結(jié)合起來，加大宣傳，要求結(jié)合業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格執(zhí)行。
二、完善反洗錢內(nèi)控制度，貫徹落實監(jiān)管規(guī)定。
作內(nèi)控制度》，并在承保、理賠、財務(wù)等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。
三、積極開展合規(guī)自查。
為確保反洗錢工作的順利進行，我公司按省公司要求公司內(nèi)部進行合規(guī)風(fēng)險內(nèi)控管理自查，對各支公司、各部門在日常管理中的各個方面、各個環(huán)節(jié)進行深入的分析與監(jiān)測，做到早發(fā)現(xiàn)早整改。力爭在反洗錢工作方面做到嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、合規(guī)合法、安全高效。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十三
2012年，我院在縣委和上級院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的有效監(jiān)督和社會各界的大力支持下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，圍繞“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”主題，不斷深化“立檢為公、執(zhí)法為民”的思想，把強化偵查審判監(jiān)督、預(yù)防和打擊職務(wù)犯罪、為經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展服務(wù)作為檢察工作重點，不斷深化檢察改革，創(chuàng)新工作管理機制，切實加強班子建設(shè)、隊伍建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)和信息化建設(shè)。全院干警上下一心，開拓進取，奮力拼搏，各項檢察工作取得了顯著成效，呈現(xiàn)了良好發(fā)展態(tài)勢。
一、主要工作完成情況。
——反貪污賄賂工作。堅持以創(chuàng)新為動力，優(yōu)化工作模式，提升偵查理念，努力尋求亮點、突出特色，深入開展查辦大要案工作。共立貪污賄賂案件10件24人，其中大要案7件18人，占立案數(shù)的75%；已作有罪判決9件23人，判決率96%。
——反瀆職侵權(quán)工作。嚴(yán)肅查辦國家機關(guān)工作人員失職瀆職犯罪，把工作重點放在開辟案源上，加大了對司法和行政執(zhí)法人員犯罪案件的偵破力度，依法查處瀆職侵權(quán)案件。共立瀆職侵權(quán)案5件10人，全部為大要案，大要案率100%。偵查終結(jié)并移送審查起訴5案10人，所有案件均由法院開庭審理并依法作出有罪判決。
——刑事檢察工作。充分發(fā)揮檢察職能作用，強化對訴訟活動的監(jiān)督。偵查監(jiān)督部門共受理提請批準(zhǔn)逮捕案件136件179人，經(jīng)審查批準(zhǔn)逮捕117件156人，不捕17件20人，立案監(jiān)督6件9人，追漏捕9件11人，發(fā)糾正違法通知書4份，發(fā)檢察建議4份，向公安機關(guān)發(fā)提供法庭證據(jù)通知書12份。公訴部門共受理審查起訴案件290件453人，其中提起公訴246件370人，不起訴9件15人，提起抗訴2件2人。辦案時限均在法定時限內(nèi)辦結(jié)。
——監(jiān)所檢察工作。不斷提高刑罰執(zhí)行監(jiān)督能力，強化對緩刑監(jiān)外執(zhí)行的法律監(jiān)督。對在押人犯進行法制宣傳教育10場次，與在押人犯談話200余人次，糾正監(jiān)管單位違法26次，監(jiān)所部門辦理案件1件2人，均已判決。無超期羈押案件發(fā)生。
-2同時，按照院里的安排，組織全院干警進行了“新刑事訴訟規(guī)則”知識培訓(xùn)，使檢察干警在公務(wù)活動中注意培養(yǎng)樹立自身的形象，展示出個人的品行修養(yǎng)，不斷提高整體素質(zhì)。
——科技強檢工作。為了把我院的信息化建設(shè)規(guī)劃做。
實，我們著眼于檢察工作的發(fā)展方向，在網(wǎng)上查閱相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，到軟件開發(fā)和硬件建設(shè)比較先進的檢察院進行實地考察，掌握第一手材料，經(jīng)過反復(fù)推敲和論證，擬定了我院《信息化建設(shè)整體規(guī)劃》方案，為更好地發(fā)揮信息化作用打下了堅實基礎(chǔ)。
二、具體做法。
（一）服務(wù)大局的執(zhí)法理念已成為檢察工作的第一要務(wù)。
今年以來，我們把服務(wù)大局理念作為檢察工作的第一要務(wù)。通過系列活動的開展，統(tǒng)一了干警的執(zhí)法思想，規(guī)范了干警的執(zhí)法行為，使全院干警的素質(zhì)明顯提升，公正執(zhí)法的能力和水平明顯加大，人民群眾的滿意率明顯提高，真正為構(gòu)建和諧社會提供了優(yōu)良的法制環(huán)境；積極開展扶貧解困活動，為黨和政府分憂解難，繼續(xù)深入開展“一幫一”扶貧解困工程，并重點抓了對貧困村的包扶工作。
-4構(gòu)筑了拒腐防變的堅實防線，為預(yù)防和打擊職務(wù)犯罪起到了積極的推動作用。在系統(tǒng)預(yù)防上，加大了預(yù)防網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作力度。在原有的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)基礎(chǔ)上，進一步擴大了預(yù)防網(wǎng)絡(luò)輻射面。
（四）科技強檢的軟硬件建設(shè)和應(yīng)用水平又上新臺階。
實施科技強檢的過程，是實現(xiàn)檢察工作網(wǎng)絡(luò)信息化的過程，是強化干警學(xué)習(xí)意識、科技意識和效率意識的過程，更是迅速提高干警整體素質(zhì)的過程。為此，我們今年主要把業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的重點放在提高干警的微機操作能力上，不斷加大培訓(xùn)力度。干警全部達到“會打字、會上網(wǎng)、會下載、會發(fā)電子郵件、會聊天”的“五會”要求基礎(chǔ)上，為構(gòu)建現(xiàn)代化的辦公格局奠定了基礎(chǔ)。
認(rèn)真總結(jié)今年的工作，我院取得了一定的成績，但還有一定差距。一是個別干警的思想認(rèn)識還需進一步提高，黨員作用發(fā)揮的不好，工作中存在畏難情緒，敬業(yè)意識、競爭意識不強。二是管理不科學(xué)，主要表現(xiàn)是檢察業(yè)務(wù)管理還沒有擺脫行政管理模式。三是經(jīng)費緊缺仍是制約檢察工作發(fā)展的重要癥結(jié)，制約了檢察事業(yè)的快速發(fā)展。
三、
下步工作，我們要繼續(xù)堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，圍繞“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”主題，切實加強班子和隊伍建設(shè)，創(chuàng)新工作管理機制，努力提高干警的整體素質(zhì)，為全面建設(shè)小康社會，縱深推進欒川經(jīng)濟發(fā)展做出應(yīng)有貢獻。
一是要加強班子和隊伍建設(shè)。要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹四中全會精神，-6構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，以加強監(jiān)督、規(guī)范執(zhí)法行為為主要內(nèi)容，集中整改執(zhí)法中存在的突出問題，做到全員參與搞整改，始終強調(diào)抓落實，突出重點，標(biāo)本兼治，深入研究摸索執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)、隊伍專業(yè)化建設(shè)和管理科學(xué)化建設(shè)的方法途徑，全面加強檢察業(yè)務(wù)工作的規(guī)范化建設(shè)，進而使全院的隊伍素質(zhì)進一步提升，執(zhí)法規(guī)范化程度進一步提升，公正執(zhí)法的能力和水平進一步提升，人民群眾的滿意率進一步提升，服務(wù)大局的效果進一步提升。
五是要牢固樹立“檢察工作服從服務(wù)于第一要務(wù)”的工作理念。要把“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”作為大局服務(wù)的首要任務(wù)來抓，積極探求具有我院自己特色的服務(wù)思路、服務(wù)措施、服務(wù)方式和服務(wù)效果的新路子。要認(rèn)真落實中央和上級院關(guān)于維護穩(wěn)定的各項工作部署和要求，堅持把“嚴(yán)打”作為維護社會穩(wěn)定的長期方針，毫不動搖地貫徹到批捕、起訴工作的各個環(huán)節(jié)，從重從快打擊刑事犯罪活動，確保政治安定、社會穩(wěn)定。
2012年12月5日。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十四
2005年，市檢察院始終堅持把政治工作擺在首位，積極實施“大政工”戰(zhàn)略，唱響主旋律，奏出最強音，實現(xiàn)了政治工作與業(yè)務(wù)工作的良性互動，推動了整體檢察工作的健康協(xié)調(diào)發(fā)展。我院4次受到最高人民檢察院表彰，被命名為“全國先進檢察院”；上個月，又被授予“全國模范檢察院”榮譽稱號；干警隊伍中涌現(xiàn)出了以白潔為代表的一大批先進典型，在社會上產(chǎn)生了良好反響。實踐證明，不斷加強和改進政治工作，是做好一切工作的基本前提，是正確行使檢察權(quán)的重要保障。任何時候、任何情況下，政治工作都只能加強，不能削弱?；谶@一認(rèn)識，一年來，我們狠抓了以下工作：
一、以永葆檢察隊伍凝聚力為目標(biāo)，狠抓思想政治工作。
我們積極適應(yīng)形勢任務(wù)的發(fā)展變化，堅持以思想教育感化人，用黨的最新理論成果武裝干警；以先進典型激勵人，用弘揚正氣凝聚干警；以真情關(guān)愛溫暖人，用和諧氛圍熏陶干警，保證了干警政治信念堅定，思想道德純潔，執(zhí)行號令堅決，完成任務(wù)出色。
一、青年女干。
警白潔同志10年如一日無私資助貧困學(xué)生，在患有嚴(yán)重心臟病和婦科疾病的情況下，以革命加拼命的頑強意志，始終奮戰(zhàn)在執(zhí)法第一線，成為三門峽市檢察系統(tǒng)有名的“辦案女狀元”。她的感人事跡一經(jīng)披露，立即引起各級領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注。**市委、**市委政法委、三門峽市檢察院、三門峽市委政法委相繼做出了向白潔同志學(xué)習(xí)的決定。三門峽市委專門將白潔連同其他6名同志的先進事跡匯編成《熱血鑄檢魂》一書，印發(fā)全市黨員干部學(xué)習(xí)。我院因勢利導(dǎo)，堅持用身邊典型教育和引導(dǎo)廣大干警，極大地激發(fā)了大家實踐先進性要求的自覺性。2005年，我院有10名同志榮立三等功，1名同志榮立一等功，受到**市以上表彰獎勵的個人達58人次、集體達62次，都是歷年來最多的。
陶中，潛移默化地提高了理論素養(yǎng)，堅定了政治信念，筑牢了精神支柱，弄清了立身做人的基本道理。
母床前。58歲的反貪老干警藺根寬，其女兒患癌癥在西安住院，他周末坐火車去看一看，周一照常上班。女兒不幸去世后的第二天，他又出現(xiàn)在辦案第一線，主辦的案件還被評為“十大精品案件”。
二、以提高檢察隊伍戰(zhàn)斗力為目標(biāo)，狠抓隊伍建設(shè)工作。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十五
根據(jù)穗商銀發(fā)字*號文件，關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于金融機構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和好處，牢固樹立反洗錢法律職責(zé)和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定“一個規(guī)定、兩個辦法”來規(guī)范和加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構(gòu)建更加完善的金融機構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護金融機構(gòu)的合法、穩(wěn)健運作。
在本季度我支行能堅持做到：
一、在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證（營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證）及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)狀況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其帶給有效證明文件和資料，進行核對并登記。
二、對于開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法帶給相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。
三、對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不貼合要求的存款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），已通知客戶盡快帶給新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。
四、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅持每一天對每筆超過20萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額；單位結(jié)算賬戶100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個人結(jié)算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間（含他代本）單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成excel格式保存。
五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結(jié)算賬戶和個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。
在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶；沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶；沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十六
林區(qū)分院：
我院以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，深入學(xué)習(xí)貫徹胡錦濤等中央領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于檢察工作的重要指示和全國政法工作電視電話會議精神，認(rèn)真落實檢察機關(guān)學(xué)習(xí)貫徹全國政法工作電視電話會議的部署，以“三項重點工作”活動為載體，加強業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法能力建設(shè)，促進公正廉潔執(zhí)法、提高執(zhí)法公信力、加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，教育和引導(dǎo)廣大檢察人員把忠誠作為必須具備的政治品格，把公正作為首要的價值追求，把清廉作為必須堅守的職業(yè)操守，把文明作為正確履行職責(zé)的重要保障，著力轉(zhuǎn)變檢察人員不適應(yīng)、不符合檢察職業(yè)道德要求的思想觀念和執(zhí)法理念，著力解決檢察人員執(zhí)法方式、執(zhí)法行為和執(zhí)法作風(fēng)方面存在的突出問題，著力構(gòu)建踐行檢察職業(yè)道德的長效機制，全面推進檢察隊伍建設(shè)，提高忠實履行法律監(jiān)督職責(zé)、維護社會公平正義、促進社會和諧穩(wěn)定的能力，有效提升檢察機關(guān)的執(zhí)法公信力，不斷開創(chuàng)檢察工作新局面。
一、加強基層院規(guī)范化建設(shè)，提高檢察工作水平。
（一）認(rèn)真落實“三項重點工作”
2010年，按照上級有關(guān)文件要求，我院認(rèn)真開展了落實“三項重點工作”活動。為加強對活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，海林院成立了組織機構(gòu)，制定了活動方案，明確了各項目標(biāo)任務(wù)，強化了責(zé)任落實，使此項活動扎實開展起來。
在開展活動中，注重處理好三個關(guān)系：一是正確認(rèn)識并處理好服務(wù)大局與嚴(yán)格依法履行職責(zé)的關(guān)系。二是正確處理好打擊與保護的關(guān)系。三是正確處理好法律效果與社會效果的關(guān)系，全面提高服務(wù)水平。
通過扎實開展工作，取得了一定的成果。一是干警為企業(yè)服務(wù)的責(zé)任感和使命感進一步增強。二是執(zhí)法作風(fēng)、執(zhí)法方式進一步改善。三是進一步密切了檢察機關(guān)與企業(yè)的關(guān)系。四是服務(wù)大局水平有了新的提高，各項檢察工作不同程度的有了新的突破和發(fā)展。
（二）大力加強干警的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加快提高隊伍的綜合素質(zhì)。
2習(xí)和疑難案件研討相結(jié)合等多種方式深化學(xué)習(xí)效果，提高了干警正確履行國家法律的能力和水平。通過不懈努力學(xué)習(xí)我院任錫偉順利通過司法考試。使我院整體干警的政治理論水平、法律知識水平和業(yè)務(wù)能力又有了新的提高和增強。
（三）結(jié)合落實“三項重點工作”活動，加強紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，進一步強化檢察隊伍管理。
今年以來，我院結(jié)合開展的“三項重點工作”活動，認(rèn)真貫徹落實分院紀(jì)檢監(jiān)察工作會議精神，嚴(yán)明獎懲制度，優(yōu)化考核激勵機制，認(rèn)真考核，公開公正。認(rèn)真落實績效考評體系建設(shè)，制定了符合我院現(xiàn)實情況的新措施，按時高效地將每名干警工作情況逐天輸入日志，有效提高了考評效果。
在辦案工作中堅持貫徹落實“一表兩卡“制度，并層層簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀和辦案安全責(zé)任狀，增強了各級領(lǐng)導(dǎo)干部和全體干警的責(zé)任意識，確保了辦案安全，杜絕了各種違法違紀(jì)問題的發(fā)生，維護了檢察機關(guān)公正執(zhí)法，文明辦案，紀(jì)律嚴(yán)明，作風(fēng)過硬的良好形象。
二、以服務(wù)大局為重點，充分發(fā)揮檢察職能。
1、反貪污賄賂工作。
今年共受理挪用公款案件1件1人，依法移送起訴，法院均做了有罪判決。
2、反瀆職侵權(quán)工作。
共受理非法拘禁案件1件1人，依法移送起訴，法院均。
3做了有罪判決。
今年共受理移送審查起訴10件10人，其中公安機關(guān)移送審查起訴9件9人，本院自偵移送1件1人，提起公訴10件10人，全部作有罪判決，沒有漏訴、錯訴、起訴準(zhǔn)確率100%。
4、偵查監(jiān)督工作。
今年共受理公安機關(guān)移送審查批捕案件5件5人（其中強奸1件1人，故意傷害1件1人，盜竊1件1人，詐騙1件1人，以危險方法危害公共安全罪1件1人），經(jīng)審查后批準(zhǔn)逮捕5件5人。批捕、不批捕準(zhǔn)確率達百分之百。全部案件均在法定時限內(nèi)審結(jié)。
全年共受理舉報案件3件3人,轉(zhuǎn)反貪1件、轉(zhuǎn)民行1件、批捕1件。
全年做到了無超級上訪、無到省進京上訪的案件的發(fā)生。同時，6月22日至6月26日在轄區(qū)內(nèi)開展了以“依靠群眾，反腐倡廉，服務(wù)大局“為主題的舉報宣傳周活動。這次活動，共抽調(diào)12名干警參加宣傳，制作宣傳版面13版20幅，出動宣傳車4臺次，設(shè)立宣傳點4個，發(fā)放宣傳資料900余份，提供法律咨詢19余人次。
4從年初積極查找案源，受理申訴案件2件，庭審?fù)奖O(jiān)督時自我發(fā)現(xiàn)1件1人。現(xiàn)均已審查終結(jié)。制發(fā)檢察建議書3件。
嚴(yán)格按照“四個辦法”試行工作的具體要求，全強強化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，健全各項工作制度，堵塞漏洞，消除隱患，對重點部位進行定期檢查和不定期的抽查。維護了在押人犯的合法權(quán)益，確保了無超期羈押和“牢頭獄霸”問題的發(fā)生。嚴(yán)格按照“兩個流程”開展工作，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)督管理，時時監(jiān)控，及時糾正問題，監(jiān)管場所在文明管理和安全防范上都有明顯的提高。
認(rèn)真履行司法警察九項職責(zé)，積極配合各科室開展檢察工作，不斷提高法警人員的綜合素質(zhì)。全年出警達69人次。
雖然我們在工作中取得了一定的成績，也積累和發(fā)現(xiàn)了一些成功的經(jīng)驗，但我們的思想不夠開放，目光還不夠遠(yuǎn)大，還有許多需要不斷完善、改進和充實的地方，與黨和人民要求存在一定差距，有待在今后工作中進一步加強和完善，從而使我們的工作持續(xù)向前發(fā)展。
今年我院繼續(xù)加強對檢察工作的信息反饋，及時報送各。
5種統(tǒng)計報表。加強統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)管理，做到了數(shù)據(jù)統(tǒng)計、真實、快捷。在文件管理上,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致對文件的裝訂、查閱、機要通道傳遞文件等工作準(zhǔn)確無誤，沒有出現(xiàn)丟失泄密等現(xiàn)象。全年累計報送簡報信息40余篇,及時的將我院的最新動態(tài)上報黨委和分院,如實反映了我院的工作情況。其中預(yù)防工作經(jīng)驗,還分別被省院在全省工作現(xiàn)場會上加以發(fā)布推廣。
嚴(yán)格按照信息審核發(fā)布流程，及時更新發(fā)布網(wǎng)頁內(nèi)容，全年累計在內(nèi)外網(wǎng)上發(fā)布網(wǎng)頁文章65篇，其中被龍劍網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)1篇，在確保質(zhì)量的前提下，完成年初省院下達的宣傳任務(wù)。
我院一直以來，高度重視法律研究工作，積極為各項檢察工作開展提供理論保證。組織干警結(jié)合各自業(yè)務(wù)積極開展調(diào)研活動，年內(nèi)干警共撰寫調(diào)研文章24篇，在省級媒體發(fā)表論文16篇，參加省級研討會一篇，在參加分院組織的評比中獲一等獎一篇，二等獎二篇，三等獎二篇。突出加強了檢委會規(guī)范化建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行檢委會議事規(guī)則，提高了檢委會議事質(zhì)量。
加強計算機網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不斷提高基層基礎(chǔ)建設(shè)水平。在執(zhí)行的數(shù)次視頻會議過程中無一次中斷，現(xiàn)三級專線網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)順暢、內(nèi)網(wǎng)專線電話和視頻會議運轉(zhuǎn)良好。
6改建，這將是我院基礎(chǔ)建設(shè)水平一次質(zhì)的飛躍。全體干警積極參與新林區(qū)建設(shè)，維護好分擔(dān)區(qū)環(huán)境。獲得局領(lǐng)導(dǎo)和林區(qū)群眾一致好評。各項基層基礎(chǔ)建設(shè)水平的提高，有力地促進和保障了各項檢察工作的深入開展。
四、存在的問題和2011年工作打算。
從整體上看，各項工作發(fā)展形勢比較好，但存在以下不足：
1、各項工作發(fā)展不平衡，還需要進一步加大工作力度；
2、基層院建設(shè)和科技裝備還需要進一步完善；
3、干警素質(zhì)有待進一步提高，學(xué)習(xí)培訓(xùn)還需加強。
2011年打算：
1、樹立大局意識，立足林區(qū)，加大力度積極查辦職務(wù)犯罪案件。按照分院目標(biāo)管理要求和關(guān)于加大查辦貪污賄賂職務(wù)。突出查辦大要案和損害群眾切身利益的案件。
2、深化“三項重點工作”落實。始終堅持把維護林區(qū)穩(wěn)定作為檢察工作的首要任務(wù)，堅持把“嚴(yán)打”作為維護穩(wěn)定的長期方針，毫不動搖地貫徹到偵查、批捕、起訴等工作的各個環(huán)節(jié)，嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重刑事犯罪，努力維護林區(qū)和諧穩(wěn)定。
3、持之以恒地推進隊伍專業(yè)化建設(shè)，落實和完善檢察人員績效考評體系，加大正規(guī)化分類培訓(xùn)力度，著力培養(yǎng)高素質(zhì)檢察人才。
在工作目標(biāo)上，我院將繼續(xù)堅持高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，以爭。
7創(chuàng)林區(qū)檢察工作一流水平為目標(biāo)，鞏固去年工作成果，再創(chuàng)我院工作新局面。在工作思路上，以年初的檢察長工作會議精神和胡傳義檢察長重要講話為指導(dǎo)，強化各項檢察業(yè)務(wù)工作，以“三項重點工作”活動為載體，加強業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法能力建設(shè)，全面提高為林區(qū)經(jīng)濟發(fā)展大局服務(wù)水平，為構(gòu)建林區(qū)和諧社會發(fā)揮檢察機關(guān)重要作用。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十七
年初以來，我院在縣委和上級院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照省院下達的年度工作目標(biāo)，緊緊圍繞目標(biāo)管理和績效考核工作，以深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動、服務(wù)年活動和集中治理司法領(lǐng)域突出問題專項活動為契機，全面推進了各項檢察工作的深入開展，隊伍素質(zhì)、執(zhí)法觀念、工作作風(fēng)及職能的發(fā)揮，均取得了明顯成效。
一、2009年工作回顧。
(一那一世小說網(wǎng)http://)、各項檢察業(yè)務(wù)工作有了新的進展。
１、刑事檢察工作。在刑事檢察工作中，我院始終堅持寬嚴(yán)相濟的刑事政策，認(rèn)真履行了檢察職責(zé)，為維護社會穩(wěn)定做出了不懈的努力。截止6月30日統(tǒng)計，共受理提請逮捕案件37件52人，其中批捕35件50人，不捕2件2人；受理審查起訴案件33件57人，起訴25件47人，不訴1件1人，退回2件3人，轉(zhuǎn)出5件6人。在辦案中我們做到：一是堅持嚴(yán)格執(zhí)法。為了體現(xiàn)法律的嚴(yán)肅性，在執(zhí)法中我們突出一個“嚴(yán)”字。今年4月26日，我院受理犯罪嫌疑人牛某涉嫌挪用資金一案，在審查逮捕環(huán)節(jié)牛某之妻張某拒不承認(rèn)窩藏，為此，我們對公安機關(guān)進行詳細(xì)引導(dǎo)取證。查獲了牛某在逃期間張向其妻提供錢物的證據(jù)，并重新訊問了已被刑拘的牛某，以鐵的證據(jù)批準(zhǔn)逮捕了張某。二是堅持提前介入，突出一個“快”字。在辦案中做到，凡是到手的案件立即閱卷，盡量縮短辦案時限。對周四、周五受理的疑難復(fù)雜案件，堅持做到雙休日不休，進行詳細(xì)核查，絕不在批捕環(huán)節(jié)上貽誤戰(zhàn)機，從快批捕。三是確保辦案質(zhì)量，突出一個“準(zhǔn)”字。我院查辦每起案件，不管遇到多大麻煩，碰到什么樣的問題，都要把案件每一個環(huán)節(jié)、每一個情節(jié)上搞準(zhǔn)核實，不枉不縱。如我們在審查公安機關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人劉某介紹婦女賣淫一案中，經(jīng)辦案人員細(xì)心審查發(fā)現(xiàn)，介紹婦女賣淫罪中的介紹是在賣淫者與嫖客之間進行引見、溝通、撮合使賣淫嫖娼活動得以實現(xiàn)的行為。而本案犯罪嫌疑人劉某把被害人介紹到音樂茶座，不是在賣淫者和嫖客之間起到溝通、引見、撮合作用，于是我們對犯罪嫌疑人劉某作出不捕決定，從而防止一起錯案發(fā)生，有效地維護了法律的尊嚴(yán)。
工作中。我們重配合不忘監(jiān)督，重質(zhì)量體現(xiàn)公平正義。我們與公安、法院密切配合，充分履行職能，嚴(yán)厲打擊各種刑事犯罪活動，為維護我縣的社會安寧和政治穩(wěn)定做出貢獻，確保一方安寧。對公安機關(guān)移送審查起訴的案件，我們嚴(yán)把受案關(guān)，為快辦快結(jié)打好基礎(chǔ)。受案后不壓不拖，快審、快查、快結(jié)、快訴。上半年審查起訴工作在人手少，案件比去年增加1/3的情況下，達到了大小案件均能在訴訟時限內(nèi)辦結(jié)的目標(biāo)。在案件質(zhì)量上，嚴(yán)查細(xì)審，做到每案不留死角，達到事實清楚、定性準(zhǔn)確、引法適當(dāng)，保證了案件質(zhì)量。在與公安、法院密切配合的同時，我們注重強化法律監(jiān)督職能。在偵查監(jiān)督中，來真的，動實的，不走過場，注重實效。上半年我院共書面糾正違法1件1人，改變定性1件2人，建議撤案3件3人。
魯?shù)皆汉?，拒不承認(rèn)貪污的犯罪事實，此時，抓獲張某成了突破此案的關(guān)鍵，但張某在魯被傳喚后立即藏匿，我們與公安機關(guān)聯(lián)合，動用技偵手段，鎖定張某方位后，將其抓獲，現(xiàn)此案已移送起訴。
３、反瀆工作。偵結(jié)盜伐林木案（原案）5人，徇私舞弊不移交刑事案件案3人，超額完成全年任務(wù)指標(biāo)。院黨組一直高度重視反瀆工作，并以此做為強化法律監(jiān)督，護公平正義的重要途徑之一，院領(lǐng)導(dǎo)從人員到后勤保障，始終全力以赴支持反瀆局辦案。檢察長和主管檢察長經(jīng)常與瀆檢局干警共同學(xué)習(xí)高檢院的有關(guān)新規(guī)定、新解釋、新精神，研究瀆職犯罪的新特點、新趨勢，探索查辦瀆職案件的新措施、新方法，不斷提高查辦案件能力和水平。在查辦××縣閣山林場3名行政執(zhí)法人員涉嫌徇私舞弊不移交刑事案件案時，嫌疑人的主管部門領(lǐng)導(dǎo)感到涉案人員較多，影響面較大，就動用了各種社會關(guān)系，說情施壓。院領(lǐng)導(dǎo)明確表態(tài)一定要把案件辦到底，使干警們辦案中充滿信心，鼓足了干勁，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)和干警們共同努力，此案成功告破，現(xiàn)已全部有罪判決。
4、民行工作。共受理各類民行案件12件。
劍鼎斗醫(yī)龍符步步生蓮一劍驚仙重生之官道http://，其中提請市院抗訴4件，（已支持3件）督促起訴3件，執(zhí)行監(jiān)督4件，提出檢察建議1件，息訴1件，在辦理抗訴案件中注重維護當(dāng)事人的合法權(quán)益，注重社會效果，使提請抗訴案件準(zhǔn)確，息訴案件當(dāng)事人心服口服。并積極開展了“服務(wù)企業(yè)”工作，為企業(yè)送法律上門，共為企業(yè)上法制課1次，街頭法律宣傳3次，幫助企業(yè)整章建制，維護了企業(yè)合法權(quán)益。
那一世小說網(wǎng)http://。
5、控申工作。年初以來，共受理各類線索13件，接待來訪22人次，開展舉報宣傳周活動1次，來信來訪均得到了妥善處理。院領(lǐng)導(dǎo)高度重視信訪工作,強化辦案質(zhì)量,落實信訪責(zé)任，采取具體措施,立足長遠(yuǎn)抓穩(wěn)控，杜絕越級訪。工作中始終堅持有理推定的理念，始終牢記群眾利益無小事，把執(zhí)法為民落實到控申接待工作中去。對于來訪的每一人，都做到了以禮相迎、熱情接待、傾心聆聽、耐心解答、妥善處理。不僅院內(nèi)的各科室建立了信訪接待處理機制，還與易發(fā)生信訪案件的有關(guān)單位及信訪部門建立了信訪接待聯(lián)系機制。使信訪不流于形式、不走過場、不應(yīng)付了事，真正解決群眾上訪問題。使群眾理順情緒，化解怨氣，有效防止矛盾激化，使上訪人明白法律及適用，以達到使當(dāng)事人息訴罷訪的目的。
6、監(jiān)所檢察工作。保持常年駐所不少于2人，平均駐所104天，節(jié)假日駐所12天，發(fā)檢察建議4份，口頭建議6次，發(fā)糾正違法通知書4份。參加安全大檢查6次，召開聯(lián)席會議3次，與在押人員談話26次，給在押人員上法制課2次，審查各種法律文書170余份。我們把清理和糾正超期羈押工作作為監(jiān)督監(jiān)管工作的重點。建立了在押人員訴訟檔案，實行跟蹤監(jiān)督。做到了職責(zé)明確、責(zé)任到人，工作到位。每天對辦案時限進行統(tǒng)計、分析，對即將到期的案件，發(fā)書面催辦通知書，有時直接到辦案單位現(xiàn)場督辦，講清超期的責(zé)任和后果，強化了執(zhí)法的時限性，監(jiān)督有理、有效確保了監(jiān)管場所安全。
7、預(yù)防職務(wù)犯罪工作。
在預(yù)防職務(wù)犯罪工作中我院將防范關(guān)口前移，變被動預(yù)防為主動預(yù)防，案后防范為事前防范，取得了良好的社會效果。今年初，先后與糧食、醫(yī)藥、教育、金融等部門建立預(yù)防職務(wù)犯罪工作網(wǎng)絡(luò)，簽定了《職務(wù)犯罪預(yù)防工作協(xié)作責(zé)任書》，堅持每季召集相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)召開座談會，交流工作經(jīng)驗。幫助發(fā)案單位建章立制,堅持每查辦一件案件，依法提出一份檢察建議，協(xié)助制定一套整改措施，開展一次回訪考察，主動幫助發(fā)案單位總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，建立健全管理制度和監(jiān)督制約機制，并以案說法，教育督促其工作人員加強自我約束，從源頭上加強預(yù)防，減少職務(wù)犯罪的發(fā)生。在認(rèn)真分析研究行業(yè)犯罪特點和規(guī)律的基礎(chǔ)上，結(jié)合辦案工作中接觸到的情況，我們還積極向縣委、縣政府提出預(yù)防建議，鏟除犯罪滋生環(huán)境。今年三月，我院在查處某村支部書記挪用雞訥公路建設(shè)占地補償款30萬元大案后，及時向發(fā)案單位提出了檢察建議，相關(guān)部門根據(jù)檢察建議制定了措施，進行了整改，財務(wù)管理混亂狀況得到徹底改善。
8、調(diào)研宣傳工作。積極參與廣泛拓展調(diào)研領(lǐng)域。調(diào)研文章被國家級采用1篇，被省級采用2篇，被市級采用4篇。在宣傳工作上，改變了過去重實干不重宣傳的工作作風(fēng)，配齊配強了宣傳人員，把有文字基礎(chǔ)的同志抽調(diào)到宣傳崗位，大力宣傳報道檢察工作中涌現(xiàn)出的先進事跡和好做法。上半年共發(fā)宣傳稿件117篇，其中國家級3篇、省級9篇、龍劍網(wǎng)發(fā)稿96篇，被省院主頁采用2篇，被局域網(wǎng)省院主頁采用2篇，被市院主頁采用3篇。發(fā)簡報信息26期被省院轉(zhuǎn)發(fā)4期。超額完成全年任務(wù)指標(biāo)。為檢察工作的順利開展，營造了良好的輿論氛圍，也為整體工作進檔升級提供了支持。
9、紀(jì)檢監(jiān)察工作。加強對反腐敗工作的領(lǐng)導(dǎo)。結(jié)合本院的工作實際，制定了今年的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作規(guī)劃。落實了黨組成員抓黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任制，做到了黨風(fēng)廉政建設(shè)和其他業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，一起部署、一起落實、一起檢查、一起考核。構(gòu)筑起檢察干警的思想防線，使其能夠自覺遵守《廉政準(zhǔn)則》和中央、省、市、縣關(guān)于清正廉潔的各項規(guī)定。年初以來，在全體干警中開展了“五個一”黨風(fēng)黨紀(jì)教育活動，即：讀一本好書，聽一堂廉政課，看一部反腐倡廉電教片，舉辦一次研討會，寫一篇體會文章。并結(jié)合省市組織的各種專項活動自行對本院槍支管理、車輛管理、辦案安全、機關(guān)作風(fēng)、禁酒令落實情況等方面工作進行了自查自糾，全體干警受教育面達百分之百。
(二)、辦公辦案條件有了新改善。
1、改善辦公條件。一是增加了微機數(shù)量。隨著計算機技術(shù)的發(fā)展、更新，我院原來的臺式微機配置較低已經(jīng)不適應(yīng)檢察工作的需要，給辦公、辦案帶來不便。為提高科技含量，適應(yīng)新時期檢察工作的要求，我院投資十萬元，新增微機35臺，實現(xiàn)人手一臺新微機。并投入資金三萬余元更新改造了網(wǎng)線，使用了超五類線路，更換了服務(wù)器，充分保證各種數(shù)據(jù)的傳輸。還開通了因特網(wǎng)、省檢察系統(tǒng)局域網(wǎng)，同縣政府直接搭建網(wǎng)絡(luò)平臺，實現(xiàn)了三級網(wǎng)絡(luò)化。
二是完善了檔案室建設(shè)。按照檔案管理要求的標(biāo)準(zhǔn)，投入一萬余元，更換了鐵卷柜，達到了新型檔案室標(biāo)準(zhǔn)。三是投資四萬余元亮化辦公樓外部環(huán)境，新增花壇4個，改造院區(qū)平面圖、干警公示板各1個，美化了辦公環(huán)境。
2、加強了辦案區(qū)建設(shè)。為了強化辦案安全，我院從四月份開始對原有辦案區(qū)進行了全面的改擴建，新增面積30多平方米，建立了大、小兩個訊問室，并對訊問室墻體進行了軟包，對同步錄音錄像設(shè)備進行了更新改造，目前已全部竣工，保證了辦案安全。
(三)、干警隊伍素質(zhì)有了新的提高。
年初以來，我院以深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動、服務(wù)年活動和集中治理司法領(lǐng)域突出問題專項活動為契機，組織干警集中學(xué)習(xí)和辦班培訓(xùn)，使全院干警的素質(zhì)有了新的提高。
１、專業(yè)技能過硬了。一是組織理論學(xué)習(xí)。為了提高每位干警的專業(yè)技能，組織干警集中學(xué)習(xí)法學(xué)理論，不斷豐富干警的理論水平，更好地適應(yīng)檢察工作需要。二是進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們根據(jù)各科室的檢察職能和業(yè)務(wù)性質(zhì)，提前指定一名業(yè)務(wù)骨干備好專業(yè)課進行專題輔導(dǎo)。
２、案件質(zhì)量提高了。年初以來，我們把提高案件質(zhì)量作為檢察業(yè)務(wù)的重點來抓。增強了辦案人員提高案件質(zhì)量的積極性。在辦案過程中做到了“卷齊、事清、證足”。
３、監(jiān)督能力增強了。上半年，偵查監(jiān)督科防錯2件2人，追漏1人，加強對偵查活動中違法取證監(jiān)督1次，加強對捕后變更強制措施監(jiān)督糾正違法2件。
4干事創(chuàng)業(yè)氛圍更濃了。院黨組努力為干警解決職級和政治待遇，年初以來，有1名干警入了黨，4名干警轉(zhuǎn)為專項編，6名干警被提拔到正副科級領(lǐng)導(dǎo)崗位，2名干警被提拔為中層干部，1名中層干部進入院領(lǐng)導(dǎo)層，有力地促進了檢察干警干事創(chuàng)業(yè)的積極性，目前已在全院形成了氣順、心齊、干勁足的良好氛圍。
（四）、在服務(wù)中心工作上做出了新貢獻。
我們把服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)作為檢察工作的第一要務(wù)，對縣里出臺的經(jīng)濟發(fā)展政策，深入領(lǐng)會，從寬松經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境入手，找準(zhǔn)檢察工作服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)的最佳切入點，制定相關(guān)措施，為縣域經(jīng)濟發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，努力為縣域經(jīng)濟的發(fā)展打造法律平臺，創(chuàng)造良好的法制環(huán)境。
在服務(wù)年活動中，我院對包扶的弱勢村泥爾泥鄉(xiāng)衛(wèi)星村，真包實扶，做了多件實事，為村屯發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。一是協(xié)調(diào)水務(wù)局，為該村打飲水井2眼；二是組織干警捐資1萬多元，幫助該村建設(shè)了自來水井房；三是幫助協(xié)調(diào)電業(yè)局為該村接電并解決兩臺變壓器，價值15萬元；四是幫助協(xié)調(diào)交通局為該村解決修路資金5萬元；五是幫助協(xié)調(diào)其他單位，立項解決修路資金35萬元。
回顧上半年工作，清醒的認(rèn)識到，我們的工作還存在一些不容忽視的困難和問題：一是在業(yè)務(wù)建設(shè)上，少數(shù)干警業(yè)務(wù)素質(zhì)差，對案件的性質(zhì)及適用法律上不夠準(zhǔn)確。二是在檢察管理上，少數(shù)干警紀(jì)律觀念淡薄，個別干警不求進取，工作效率低。三是隊伍建設(shè)上缺編少員和新生力量匱乏，檢察官面臨斷檔危險。對于這些問題，我們在下半年要采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
二、下一步工作打算。
（一）、主要工作規(guī)劃。
１、要抓好干警的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。下半年，我們要在深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，深入開展服務(wù)年活動要繼續(xù)抓好教育培訓(xùn)工作，由業(yè)務(wù)骨干授課，重點要學(xué)習(xí)實體法和程序法及其他一些業(yè)務(wù)知識。同時，還要組織未獲得計算機等級證書的干警參加微機培訓(xùn)班，使這些干警應(yīng)用微機的技術(shù)進一步提高。
２、要繼續(xù)改善辦公環(huán)境。把警務(wù)室按省院目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)要求進行建設(shè)，并全面啟用辦案工作中區(qū)。重新裝修會議室，完成視頻安裝，適應(yīng)各種會議、辦案需要。
３、自偵工作要加大打擊力度。針對目前案源少的現(xiàn)狀，絕不能坐等靠，要主動出擊，尋找案源，擴大工作成果，并抓好結(jié)案工作。一是要配合紀(jì)檢部門繼續(xù)深挖林業(yè)系統(tǒng)的職務(wù)犯罪；二是要針對群眾反映強烈的問題進行查處，并抓好備案工作。
４、刑檢工作要把好辦案質(zhì)量和監(jiān)督關(guān)。在查辦案件上，把每起案件都辦成經(jīng)得起歷史驗證和推敲的鐵案。在監(jiān)督案件上，不管困難有多大，涉及到什么人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)堅決監(jiān)督到底，力爭在立案監(jiān)督、防錯追漏、刑事抗訴等方面有所突破。
（二）、保證措施。
把目標(biāo)考核做為全部工作的一條主線緊緊抓在手中，繼續(xù)執(zhí)行“七項措施”，強力推進。
一是高點定位，高位抓推進措施。明確全市同類院站上游，全省保優(yōu)秀、爭先進的目標(biāo)。以較大的牽動力，保證目標(biāo)的實現(xiàn)。
二是細(xì)化目標(biāo)，分解抓推進措施。對全年目標(biāo)細(xì)化到每個科室、分解到每個辦案組和每個人,每項任務(wù)都定出完成時限和標(biāo)準(zhǔn)。把黨組的壓力、檢察長的壓力變成全員的壓力、全員的動力，形成科科爭先、人人創(chuàng)優(yōu)的良好氛圍。
三是明確職責(zé)，分工抓推進措施。明確全院目標(biāo)檢察長是第一責(zé)任人，負(fù)全責(zé)，主管目標(biāo)工作的副檢察長是直接責(zé)任人，直接負(fù)責(zé)，對于各科來說，科長是第一責(zé)任人，內(nèi)勤是直接責(zé)任人，誰丟分，誰負(fù)責(zé)。
四是確定難點，重點抓推進措施。各科室深入學(xué)習(xí)研究下步目標(biāo)，按難易程度把目標(biāo)分出類別，以基礎(chǔ)分和加分中較難完成的項目等為主攻方向，指定專人負(fù)責(zé)，制定進度，重點推進。
五是定期兌標(biāo)，打分抓推進措施。從細(xì)微處抓起，不放過任何一個得分機會。各科室每月兌兩次標(biāo)，全院每月兌一次標(biāo)，完善措施，強力攻關(guān)。
六是兌現(xiàn)獎懲，激勵抓推進措施。對于壓力大、困難大，完成任務(wù)好的科室和個人，院黨組給予表彰獎勵，在提職、晉級中優(yōu)先使用。對于不能完成任務(wù)，未完成目標(biāo)的，堅決一票否決，追究責(zé)任。
七是一崗雙責(zé)，安全抓推進措施。各科室在目標(biāo)推進中，必須保持清醒的頭腦，必須保證辦案安全，無事故，必須帶好隊伍，不出事。出現(xiàn)問題堅決按“一崗雙責(zé)”制追究責(zé)任。
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檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十八
“洗錢”是指將犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。作為銀行的一線柜員，必須要把好柜面關(guān)，遏制洗錢犯罪活動，為反洗錢工作貢獻力量，以下是我的心得體會：
第一、審核并記錄客戶信息，防范假名賬戶或虛假賬戶。
依照工行柜面業(yè)務(wù)操作的相關(guān)規(guī)定，客戶在開立銀行賬戶時，必須出示其相關(guān)身份證件，柜員則必須核對客戶身份信息。先烈東鄰近廣州最大的服裝批發(fā)市場，流動人口多;同時，附近還有較多的軍事單位，人員構(gòu)成較為復(fù)雜，身份證件種類也較多。以身份證件為例，除了居民身份證外，還有護照、臨時身份證、士兵證、軍官證，這也為客戶的身份識別增加了難度。因而，在掌握識別身份證的同時，還必須掌握識別其他證件的能力，以防范違法分子利用假名賬戶進行洗錢活動。依照工行柜面業(yè)務(wù)操作的相關(guān)規(guī)定，柜員在辦理代理開戶業(yè)務(wù)時，除核對代理人及被代理人身份證件外，還必須電話通知被代理人，確認(rèn)其代理關(guān)系是否屬實，以此防范違法分子利用客戶遺失的身份證件開立虛假賬戶進行洗錢活動。
在業(yè)務(wù)辦理過程中，如果客戶的個人信息不完證，還應(yīng)當(dāng)通過詢問客戶，以補錄客戶的個人信息，如職業(yè)、行業(yè)、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、證件有效期等9項記錄，對客戶的個人信息進行記錄登記，以防止虛擬賬戶的開立。
第二、關(guān)注大額和可疑支付交易，記錄并按時報送。
依照工行柜面業(yè)務(wù)操作的相關(guān)規(guī)定，客戶在進行大額交易時，必須核對身份信息并登記紀(jì)錄。匯款類業(yè)務(wù)，客戶必須出示身份證，如果現(xiàn)金匯款超過一萬元，還必須留存身份證明復(fù)印件;現(xiàn)金取款超過5萬元的，一般需要進行預(yù)約處理，現(xiàn)金取款超過20萬元的，必須要進行客戶身份摘錄，并于當(dāng)日營業(yè)結(jié)束后相關(guān)信息輸入人行的反洗錢電子檔案;轉(zhuǎn)賬超過20萬元的，還應(yīng)通知網(wǎng)點的客戶經(jīng)理;對于外幣及結(jié)售匯交易，轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)必須限于個人及直系親屬賬戶，且當(dāng)天結(jié)售匯的額度不能超過5000美元。
《中華人民共和國中國人民銀行法》及《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》明確規(guī)定，銀行有配合公檢法等部門進行反洗錢工作的義務(wù)。在依法合規(guī)的條件下，柜員應(yīng)積極配合公檢法部門的反洗錢工作，不能因為涉案客戶與銀行或個人存在利益關(guān)系，而從中進行阻撓，或消極應(yīng)對，應(yīng)及時盡快的提供涉案客戶的賬戶信息及其他信息，對賬戶進行凍結(jié)或扣收，以協(xié)助反洗錢部門打擊洗錢的犯罪活動。
工學(xué)經(jīng)驗，合規(guī)操作，不斷學(xué)習(xí)，為反洗錢工作出份力。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十九
2006年，我院在市委和上級院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、政協(xié)的有效監(jiān)督和社會各界的大力支持下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，圍繞“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”主題，不斷深化“立檢為公、執(zhí)法為民”的思想，把強化偵查審判監(jiān)督、預(yù)防和打擊職務(wù)犯罪、為經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展服務(wù)作為檢察工作重點，深入開展了保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動和“規(guī)范執(zhí)法行為，促進執(zhí)法公正”專項整改活動；把“銳意改革，科學(xué)管理，科技強檢，素質(zhì)興院”作為整體工作思路，不斷深化檢察改革，創(chuàng)新工作管理機制，切實加強了班子建設(shè)、隊伍建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)和信息化建設(shè)。全院干警上下一心，開拓進取，奮力拼搏，各項檢察工作取得了顯著成效，呈現(xiàn)了良好發(fā)展態(tài)勢。
一、主要工作完成情況——反瀆職侵權(quán)檢察工作，以開展嚴(yán)肅查辦國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)侵犯人權(quán)犯罪專項活動為主要內(nèi)容，把工作重點放在開辟案源上，加大了對司法和行政執(zhí)法人員犯罪案件的偵破力度，依法查處瀆職侵權(quán)案件。共受理各類案件6件，其中：涉嫌濫用職權(quán)案件2件，涉嫌玩忽職守案件3件，涉嫌徇私舞弊案件1件；立案查處玩忽職守案件3件，濫用職權(quán)案件1件；偵查終結(jié)并移送起訴4件，轉(zhuǎn)出1件，初查終結(jié)不予立案1件；為國家挽回經(jīng)濟損失4萬余元?！O(jiān)所檢察工作，重點是提高刑罰執(zhí)行監(jiān)督能力，強化對緩刑監(jiān)外執(zhí)行的法律監(jiān)督。對在押人犯進行法制宣傳教育4次，與在押人犯談話96人次。自實行《關(guān)于防止發(fā)生超期羈押案件的管理辦法》以來，無超期羈押案件發(fā)生。——職務(wù)犯罪預(yù)防工作，從調(diào)查研究和整章建制入手，深入開展預(yù)防職務(wù)犯罪工作。在個案預(yù)防上，認(rèn)真落實上級對大要案實施“五個一”要求，做到了一案一分析、一案一建議，一案一整頓、一案一教育、一案一回訪。積極深入金融部門、**、**等企事業(yè)單位進行調(diào)查研究，幫助整章建制、堵塞漏洞，開展法制宣傳教育12次，受教育面達1500余人次。同時，到國稅、地稅、衛(wèi)生以及國有企業(yè)等單位開展預(yù)防職務(wù)犯罪座談，并抓住全市的民心熱點工程展開預(yù)防職務(wù)犯罪工作，重點在**供水改造工程質(zhì)量監(jiān)督上展開了一系列的預(yù)防工作?！ず图o(jì)檢監(jiān)察工作，認(rèn)真貫徹落實中央、省委、綏化市委和安達市委關(guān)于開展保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動的指示精神，按照院黨組的要求，把教育活動作為全院黨的建設(shè)的中心任務(wù)，作為各項工作的重中之重來抓，強化組織領(lǐng)導(dǎo)，精心籌劃部署，在創(chuàng)新上下功夫，在結(jié)合上做文章，在突破中求發(fā)展，創(chuàng)造性地開展工作，確保教育活動取得實效，達到了預(yù)期的目的。同時，按照院里的安排，組織全院干警進行了“**”知識培訓(xùn)，使檢察干警在公務(wù)活動中注意培養(yǎng)樹立自身的形象，展示出個人的品行修養(yǎng)，不斷提高整體素質(zhì)。
——辦公后勤保障工作，注意把握重點，挖掘工作“亮點”，不斷強化以人為本的工作理念，努力拓展服務(wù)職能，強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和裝備建設(shè)。年初以來，按照院黨組的安排部署，積極做好院內(nèi)大、小會議室和干警辦公室的門窗、墻面、地面以及樓內(nèi)走廊、衛(wèi)生間全面修繕各階段的基礎(chǔ)工作，做到井然有序，保證了我院辦公環(huán)境的全面改觀，使干警享受到了現(xiàn)代辦公環(huán)境的溫馨。同時，加大了對值班值宿的檢查力度，加強了衛(wèi)生、行政、財務(wù)、車輛和槍支的管理，服務(wù)和管理水平明顯提高，為檢察工作的全面發(fā)展提供了強有力的后勤保障。
——科技強檢工作，為了把我院的信息化建設(shè)規(guī)劃做。
實，我們著眼于檢察工作的發(fā)展方向，在網(wǎng)上查閱相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，到軟件開發(fā)和硬件建設(shè)比較先進的檢察院進行實地考察，掌握第一手材料，經(jīng)過反復(fù)推敲和論證，擬定了我院《信息化建設(shè)整體規(guī)劃》方案，為更好地發(fā)揮信息化作用打下了堅實基礎(chǔ)。
二、具體做法。
1、服務(wù)大局的執(zhí)法理念已成為檢察工作的第一要務(wù)。
年初以來，我們認(rèn)真貫徹市委工作會議精神，緊緊圍繞市委提出**的總體要求開展執(zhí)法活動，把服務(wù)大局理念作為檢察工作的第一要務(wù)。一是積極開展保持共產(chǎn)黨員先進行教育活動，在活動中堅持做到“五個貫穿始終”即：把思想教育貫穿始終、把提高黨員素質(zhì)貫穿始終、把聯(lián)系檢察實際貫穿始終、把解決問題貫穿始終、把學(xué)習(xí)和工作相促進貫穿始終，在院黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，各科室積極配合，全院干警積極參與，確保了教育活動在我院扎實有效地開展；二是以深化“強化法律監(jiān)督、維護公平正義”教育活動為契機，積極開展“規(guī)范執(zhí)法行為，促進執(zhí)法公正”專項整改活動，按照綏化市院里的安排部署，在開展“規(guī)范執(zhí)法行為，促進執(zhí)法公正”專項整改活動中我院開展了“十個一”系列活動。通過系列活動的開展，統(tǒng)一了干警的執(zhí)法思想，規(guī)范了干警的執(zhí)法行為，使全院干警的素質(zhì)明顯提升，公正執(zhí)法的能力和水平明顯加大，人民群眾的滿意率明顯提高，真正為我市構(gòu)建和諧社會提供了優(yōu)良的法制環(huán)境；三是積極開展扶貧解困活動，為黨和政府分憂解難。今年，我們繼續(xù)深入開展“一幫一”扶貧解困工程，并重點抓了對貧困村的包扶工作。春耕時，我們?yōu)槿蚊矜?zhèn)裕民村的特困戶解決了所需的種子、化肥。同時，為所包扶的第*中學(xué)的貧困學(xué)生送去了班子成員全體捐贈的4000.00元錢，該學(xué)校有10名貧困生得到過資助，已畢業(yè)的3名貧困生均以優(yōu)異的成績升入我市重點高中。
2、強化法律監(jiān)督的力度不斷加大，監(jiān)督效果明顯增強。
今年以來，我院緊緊圍繞“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”工作主題，結(jié)合開展的“規(guī)范執(zhí)法行為，促進執(zhí)法公正”專項整改活動，把人民群眾反映的司法人員和行政執(zhí)法人員違法犯罪行為作為監(jiān)督的重點，樹立“大監(jiān)督”意識，對辦案程序進行規(guī)范，對監(jiān)督途徑進行探索，對監(jiān)督手段進行強化，堅持“三個注重”，即注重查擺、注重整改、注重實效，積極發(fā)揮檢察監(jiān)督職能作用，做到快捕快訴，在保證案件質(zhì)量的前提下，縮短辦案時限，捕、訴準(zhǔn)確率均達百分之百，辦理的案件無一超時限，無一出差錯。在立案偵查監(jiān)督方面，偵監(jiān)科經(jīng)常深入到法醫(yī)鑒定所、醫(yī)院、各派出所、公安局法制科等單位，查閱卷宗和檔案，主動尋找立案線索，確保立案監(jiān)督收到較好效果，通知公安機關(guān)立案4件，已全部立案。在審判監(jiān)督方面，公訴科積極探索有效的監(jiān)督方法，重點對有罪判無罪、無罪判有罪、輕罪重判、重罪輕判進行監(jiān)督。同時，切實轉(zhuǎn)變執(zhí)法觀念，增強責(zé)任意識，注重對犯罪嫌疑人的權(quán)益保護，繼續(xù)把引導(dǎo)偵查取證工作作為重點，加強了與公安機關(guān)的協(xié)調(diào)合作，堅持執(zhí)行《引導(dǎo)偵查取證制度》、《引導(dǎo)偵查取證聯(lián)席會議制度》等相關(guān)制度，適時介入公安機關(guān)偵查的重大、疑難、復(fù)雜案件，使一些久拖不決的案件得以順利訴訟，取得了良好的社會效果和法律效果。全年共防錯訴3件6人。在刑罰執(zhí)行監(jiān)督方面，監(jiān)所科按照上級要求，全面試行監(jiān)所檢察工作“四個流程”，繼續(xù)抓好減刑、假釋、保外就醫(yī)專項檢察工作，對監(jiān)外執(zhí)行的緩刑罪犯實現(xiàn)了規(guī)范化管理，達到了有效的檢察監(jiān)督。民行檢察工作在加大提請民事行政案件抗訴工作力度的同時，繼續(xù)探索采用檢察建議方式審結(jié)國有資產(chǎn)流失案件的方法和途徑，共審結(jié)國有資產(chǎn)流失案件2件。
3、預(yù)防職務(wù)犯罪工作取得了重點突破。
4、科技強檢的軟硬件建設(shè)和應(yīng)用水平又上新臺階。認(rèn)真總結(jié)上半年工作，在省、市院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，取得了一定的成績，但還有一定差距。一是通過開展保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動，發(fā)現(xiàn)個別干警的思想認(rèn)識還需進一步提高，黨員作用發(fā)揮的不好，工作中存在畏難情緒，敬業(yè)意識、競爭意識不強。二是管理不科學(xué)，主要表現(xiàn)是檢察業(yè)務(wù)管理還沒有擺脫行政管理模式。三是經(jīng)費緊缺仍是制約檢察工作發(fā)展的重要癥結(jié)，制約了檢察事業(yè)的快速發(fā)展。
三、下步工作打算。
下半年，我們要繼續(xù)堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，圍繞“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”主題，深入開展“規(guī)范執(zhí)法行為，促進執(zhí)法公正”專項整改活動，切實加強班子和隊伍建設(shè)，創(chuàng)新工作管理機制，努力提高干警的整體素質(zhì)，為全面建設(shè)小康社會，縱深推進安達經(jīng)濟發(fā)展做出應(yīng)有貢獻。
一是要加強班子和隊伍建設(shè)。要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹四中全會精神，自覺實踐“三個代表”重要思想，強化班子的思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，勇于探索，奮力開拓，繼續(xù)開展保持共產(chǎn)黨員先進行教育和“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”活動，努力實現(xiàn)各項工作的整體突破。要加強隊伍正規(guī)化建設(shè)，對干警的綜合素質(zhì)進行嚴(yán)格教育、嚴(yán)格管理，建立激勵機制，通過“學(xué)、幫、帶”，使一些辦案能手和業(yè)務(wù)骨干脫穎而出，為提高執(zhí)法水平和辦案質(zhì)量提供人才保障。
二是要加大打擊職務(wù)犯罪力度。要繼續(xù)把查辦職務(wù)犯罪的重點放在查辦市場監(jiān)管領(lǐng)域和經(jīng)濟調(diào)控領(lǐng)域以及行政執(zhí)法部門發(fā)生的貪污、賄賂等職務(wù)犯罪案件上來，嚴(yán)肅查處借國有企業(yè)改革之機貪污、挪用、私分國有資產(chǎn)的犯罪案件，國家機關(guān)工作人員玩忽職守、徇私舞弊、濫用職權(quán)，給國家和人民生命財產(chǎn)造成重大損失的犯罪案件。特別是要針對當(dāng)前人民群眾反映強烈的執(zhí)法和司法不公問題，繼續(xù)把查辦行政執(zhí)法人員和司法人員貪贓枉法、徇私舞弊、濫用職權(quán)的犯罪案件，以及國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的“侵權(quán)”犯罪案件放到突出位置，抓出更大的成效。
三是要強化刑事訴訟監(jiān)督力度。要繼續(xù)把人民群眾反映的司法人員和行政執(zhí)法人員違法犯罪行為作為監(jiān)督的重點，強化刑事訴訟監(jiān)督力度，充分發(fā)揮檢察建議的作用，加大監(jiān)督工作的力度。在加強立案監(jiān)督、審判監(jiān)督的同時，利用網(wǎng)絡(luò)化管理加強刑罰執(zhí)行監(jiān)督，對減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行的要重點監(jiān)督。同時，我們還要強化案件質(zhì)量意識，狠抓辦案質(zhì)量，以實現(xiàn)由苛求案件數(shù)量型向講究案件質(zhì)量型的轉(zhuǎn)變，切實維護司法公正。
四是要深入開展“規(guī)范執(zhí)法行為，促進執(zhí)法公正”專項整改活動。要按照立檢為公、執(zhí)法為民和構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，認(rèn)真貫徹高檢院“加大工作力度，提高執(zhí)法水平和辦案質(zhì)量”的檢察工作總體部署，以加強監(jiān)督、規(guī)范執(zhí)法行為為主要內(nèi)容，集中整改執(zhí)法中存在的突出問題，做到全員參與搞整改，始終強調(diào)抓落實，突出重點，標(biāo)本兼治，深入研究摸索執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)、隊伍專業(yè)化建設(shè)和管理科學(xué)化建設(shè)的方法途徑，全面加強檢察業(yè)務(wù)工作的規(guī)范化建設(shè)，進而使全院的隊伍素質(zhì)進一步提升，執(zhí)法規(guī)范化程度進一步提升，公正執(zhí)法的能力和水平進一步提升，人民群眾的滿意率進一步提升，服務(wù)大局的效果進一步提升，為我市構(gòu)建和諧社會提供優(yōu)良的法制環(huán)境。
五是要深入開展預(yù)防職務(wù)犯罪二期工程。要按照上級院的部署，不斷拓寬預(yù)防職務(wù)犯罪工作的渠道，積極構(gòu)建全市預(yù)防工作大格局。在教育、機關(guān)工委所屬等單位開展預(yù)防職務(wù)犯罪工作，切實搞好網(wǎng)絡(luò)單位的對《條例》的學(xué)習(xí)和落實工作。同時，要繼續(xù)抓好工程建設(shè)中的內(nèi)部防范機制和廉政承諾保證書履行的監(jiān)督工作。大要案的個案預(yù)防率達到60%以上。
六是要牢固樹立“檢察工作服從服務(wù)于第一要務(wù)”的工作理念。要把“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”作為為大局服務(wù)的首要任務(wù)來抓，積極探求具有我院自己特色的服務(wù)思路、服務(wù)措施、服務(wù)方式和服務(wù)效果的新路子。要認(rèn)真落實中央和上級院關(guān)于維護穩(wěn)定的各項工作部署和要求，堅持把“嚴(yán)打”作為維護社會穩(wěn)定的長期方針，毫不動搖地貫徹到批捕、起訴工作的各個環(huán)節(jié)，從重從快打擊刑事犯罪活動，確保政治安定、社會穩(wěn)定，為縱深推進我市目標(biāo)，打造實力*、活力*、小康*做出應(yīng)有的貢獻。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇二十
__銀行_(下稱“我行”)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及內(nèi)審部成員于__年__月__日嚴(yán)格按照《__銀行__年反洗錢工作檢查方案》對我行__年度反洗錢工作進行檢查。檢查情況如下：
一、執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況。
(一)反洗錢機構(gòu)建設(shè)情況我行成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由行長任組長，副行長任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員，指定內(nèi)審部為我行反洗錢工作主管部門，并由具有法律職業(yè)資格證人員擔(dān)任反洗錢專員，負(fù)責(zé)日常反洗錢工作，現(xiàn)內(nèi)審部人數(shù)為4人。我行在各部門(分支機構(gòu))各設(shè)一名兼職合規(guī)員，合規(guī)員職責(zé)主要為及時向部門(分支機構(gòu))負(fù)責(zé)人及內(nèi)審部報告合規(guī)報告、定期或不定期進行合規(guī)檢查、定期進行合規(guī)培訓(xùn)、定期收集、撰寫合規(guī)文章等。截至報告之日沒有發(fā)生合規(guī)專員調(diào)整沒有備案的情況。我行對自身金融產(chǎn)品如存款業(yè)務(wù)、保管箱業(yè)務(wù)等均要求客戶在申辦業(yè)務(wù)時對客戶進行身份聯(lián)網(wǎng)核查從而降低客戶洗錢風(fēng)險。
(二)反洗錢風(fēng)險管理政策執(zhí)行情況。
我行基本能按照全面風(fēng)險管理的要求，平衡洗錢風(fēng)險控制與經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展兩項目標(biāo)之間的關(guān)系，沒有造成反洗錢風(fēng)險控制措施被弱化或反洗錢風(fēng)險管理政策缺乏應(yīng)有執(zhí)行力的情況。
管理及反洗錢內(nèi)控工作操作規(guī)程》等制度，制度中涵蓋了反洗錢考核、崗位職責(zé)、操作程序等規(guī)定，對反洗錢監(jiān)管政策發(fā)生的，我行均有及時修改完善反洗錢內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)操作規(guī)程，例如對新的機構(gòu)信用代碼證在反洗錢領(lǐng)域的運用，我行在《__銀行合規(guī)風(fēng)險管理及反洗錢內(nèi)控工作操作規(guī)程》中新增“機構(gòu)信用代碼在反洗錢領(lǐng)域的運用”一章，對有關(guān)情況進行詳細(xì)規(guī)定。
(四)客戶身份識別情況。
本行各業(yè)務(wù)部門均能夠按照要求進行客戶身份識別，在為客戶辦理規(guī)定的業(yè)務(wù)時，對個人銀行結(jié)算賬戶堅持查驗身份證等有效證件的原件，并聯(lián)網(wǎng)核查確認(rèn)無誤后予以開立賬戶。對于公戶開戶，認(rèn)真檢查客戶的開戶資料，包括法人代表身份證、經(jīng)辦人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證等資料的真實性和有效性(并對法人代表、經(jīng)辦人身份證件進行聯(lián)網(wǎng)核查確認(rèn))，確認(rèn)無誤后才予以開立結(jié)算賬戶。
我行在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，均重新識別客戶身份。
我行客戶洗錢風(fēng)險等級認(rèn)定小組根據(jù)我行制定的標(biāo)準(zhǔn)劃分客戶或賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本行保存的客戶基本信息，對風(fēng)險等級較高客戶或者賬戶的審核嚴(yán)于對風(fēng)險等級較低客戶或者賬戶的審核。對風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，要求至少每半年進行一次審核。
(五)大額交易和可疑交易報告情況。
合客戶和交易背景情況對交易內(nèi)容進行初級甑別和報送，再由內(nèi)審部專人負(fù)責(zé)二次分析、甑別并將結(jié)果按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定及時有效地向中國人民銀行報送報送反洗錢報表、大額和可疑交易報告。__年，我行共上報大額__宗，共__筆，交易金額__萬元;上報可疑交易__宗，共__筆，交易金額__萬元。通過對大額和可疑交易的報送，有效預(yù)防和打擊洗錢等違法犯罪案件，更好地履行金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)。
(六)客戶身份資料和交易記錄保存情況。
我行設(shè)立開銷戶登記簿對開銷戶資料均完整地進行保存，對交易記錄亦按規(guī)定進行保存。
《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》中第十五條明確規(guī)定了“金融機構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密;非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供?！币虼宋倚袑σ婪男蟹聪村X職責(zé)或義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息、可疑交易報告等工作信息嚴(yán)格予以保密，沒有發(fā)現(xiàn)對外泄密情況。
我行結(jié)合業(yè)務(wù)實踐，不定期對一線員工進行了客戶識別及大額可疑交易報告方面的培訓(xùn)，自開業(yè)以來共開展培訓(xùn)__次，加強對薄弱環(huán)節(jié)、重點環(huán)節(jié)的培訓(xùn)，以利于反洗錢工作順利開展。同時督促營業(yè)網(wǎng)點及時報送大額報告和可疑報告，以便快速、及時分析掌握客戶信息的真實性、完整性，以利于反洗錢工作深入開展。
在營業(yè)網(wǎng)點播放反洗錢宣傳標(biāo)語、擺放反洗錢宣傳小冊及接受客戶舉報、咨詢外，還在我行服務(wù)區(qū)域多處繁榮地段懸掛自制反洗錢標(biāo)語橫幅，利用公眾休息日在我行門口擺設(shè)咨詢臺，發(fā)放反洗錢知識宣傳單，接受公眾對反洗錢疑問的咨詢，深入服務(wù)區(qū)域周邊的社區(qū)、工廠、商業(yè)區(qū)進行反洗錢宣傳。通過反洗錢宣傳活動，能提高我行反洗錢工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強我行的反洗錢意識及履行反洗錢義務(wù)的自覺性;加強我行與外部的聯(lián)系溝通，為進一步優(yōu)化反洗錢工作營造良好的外部環(huán)境;增強社會公眾的反洗錢意識，使社會公眾能意識到洗錢的危害性及懂得反洗錢是每個公民應(yīng)盡的義務(wù)及責(zé)任，形成全社會共同參與反洗錢、打擊洗錢犯罪的良好社會氛圍。
(八)監(jiān)管要求執(zhí)行情況。
我行按要求按時報送非現(xiàn)場監(jiān)管報表及報告、機構(gòu)信用代碼運用情況表及反洗錢動態(tài)信息。我行今年尚未接到執(zhí)法機構(gòu)要求配合開展反洗錢調(diào)查以及協(xié)助涉嫌洗錢案件的偵查工作。
一是個別客戶進行大額現(xiàn)金支取時經(jīng)辦人員沒有在《大額現(xiàn)金支取登記簿》上登記提現(xiàn)人姓名及身份證件號碼;二是公戶開銷戶檔案資料中存在客戶證件復(fù)印件沒有雙人復(fù)核、印鑒卡登記不齊，缺乏啟用日期或經(jīng)辦人員簽章等情況;三是《客戶洗錢風(fēng)險等級劃分評定表》中部分欠缺初分人簽章、要素不齊等情況;四是客戶交易記錄傳票存在客戶現(xiàn)金繳款單留存兩份而錯誤收回的一份沒有加蓋作廢章且第二、三聯(lián)沒有收回附上，客戶詢證函無法定代表人或委托代理人簽章等情況。
付交易、大額轉(zhuǎn)帳收付交易進行詳細(xì)登記、分析，加大反洗錢培訓(xùn)和宣傳力度。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇一
為全面推進反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，根據(jù)區(qū)聯(lián)社要求，我社于20_年10月24日—31日開展了“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
為增強對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
1.深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。我們注重了全體人員的學(xué)習(xí)，并每季進行集中學(xué)習(xí)一次有關(guān)反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認(rèn)識。
2.有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，通過與公安部門的合作，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了以主任為組長，全體員工為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標(biāo)語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認(rèn)識，更使他們認(rèn)識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責(zé)任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作和一些民眾對此項工作認(rèn)識不夠、使命感不強，公眾在辦理業(yè)務(wù)時，不積極配合反洗錢工作等。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇二
中國農(nóng)業(yè)銀行的規(guī)章制度還是比較全面的，它具體規(guī)定職員的操作規(guī)范及行為守則，在今天日益激烈的同行業(yè)競爭中，農(nóng)行深知只有優(yōu)質(zhì)的服務(wù)才能贏得市場，所以它要求他的員工每天要有晨會及晚會，加上必要的例會，讓員工能夠在一起提高業(yè)務(wù)水平，大家互幫互學(xué)，共同面對工作中的問題。同時他要求員工要禮貌待客，微笑服務(wù)，并設(shè)立了強大的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，時刻監(jiān)督自己的員工要遵守農(nóng)行規(guī)定，按章辦事。
其次給我留下比較深的印象的是現(xiàn)代銀行在人民的日常生活中扮演的角色，現(xiàn)代銀行已不僅僅局限于儲蓄及放貸，恰恰相反，現(xiàn)代銀行的服務(wù)觸角觸及人民生活的方方面面，交保險，充話費，交罰單，買基金，炒股票，外匯，理財。。。。。?？浯笠稽c就是“只有你想不到的，沒有銀行辦不到的”。
后來，由于中國基金市場紅火異常，一大批新基民涌入市場，我開始在柜面向客戶解釋我所了解的基金的基本知識，并提示客戶基金有風(fēng)險，入市要謹(jǐn)慎。隨后我開始向客戶推銷農(nóng)行托賣的基金，取得了不小的業(yè)績。共賣出基金42萬元。在這過程中，我對基金也有了更深層次的了解。什么是基金，買基金有什么好處呢?通俗地說，證券投資基金是通過匯集眾多投資者資金，交給銀行保管，由專業(yè)的基金管理公司負(fù)責(zé)投資于股票和債券等證券，以實現(xiàn)保值增值目的的一種投資工具。買基金最大的好處是借專家智慧參與股票和債券市場投資，降低了個人直接投資股票和債券風(fēng)險，達到使個人資產(chǎn)增值的目的，最后實現(xiàn)您關(guān)于退休、子女教育等理財目標(biāo)。簡單地說，基金就是幫人買賣股票、債券等的一種投資品種，風(fēng)險和收益介于股票和債券之間。如果私下里運作的，就叫私募基金;如果公開在社會上募集資金，由正規(guī)的基金公司來管理的就是公募基金。這里面又分為兩種，一種是封閉式基金，募集完錢后規(guī)模不變，你可以把它想象成股票，一般可以按照基金凈值打折買賣;另一種就是開放式基金，這是基金中的主流，你可以按照基金凈值在銀行等機構(gòu)隨時買賣。按照收益和風(fēng)險從高到低排列，大體可以分為股票基金、債券基金和貨幣基金等。股票基金主要投資股票，它又可以細(xì)分為成長型基金、指數(shù)型基金和收益型基金等，三者的收益和風(fēng)險水平也是從高到低排列。債券基金投資債券，收益很穩(wěn)定，但不高;而貨幣基金投資于到期日不超過一年的債券和央行票據(jù)等，收益更為穩(wěn)定，可比定期存款略微高些，但幾乎不存在虧錢的可能性。
其間，我還閱讀了大量農(nóng)行內(nèi)部文件，知道了現(xiàn)在金融犯罪很嚴(yán)重，銀行擔(dān)負(fù)起越來越重的反洗錢重任，銀行要重視防范假的匯票等等，既不能得罪客戶又要確保不被欺騙蒙蔽。我還了解到轉(zhuǎn)賬電話，對公結(jié)算，銀鑒比對，電匯等等一系列銀行業(yè)務(wù)。
在農(nóng)行的一個月我學(xué)到了很多在書本上學(xué)不到的東西，我對中國的銀行系統(tǒng)有了一個粗略的了解，也發(fā)現(xiàn)了其中的一些弊端。
1.人情大于制度?？赡苁鞘苤袊鴥汕攴饨ㄖ贫鹊挠绊?，雖然銀行業(yè)的制度是比較完善的，但真正能做到的卻很少，從我看到的文件,我知道這一直是農(nóng)行的一個軟肋。今年新疆某支行內(nèi)勤主任，利用其職權(quán)，屢次指示自己的下屬職員方便其挪用資金，盜竊高達1000多萬的資金購買彩票，最終鋃鐺入獄，其下屬也因瀆職包庇縱容罪，判刑的判刑，下崗的下崗。其實這件事完全可以避免，就是他的下屬職員不愿意去揭發(fā)他，不敢違逆他的指示，捱不過面子，最終導(dǎo)致了這起案件。
2.監(jiān)管不力。雖然農(nóng)行在每個營業(yè)部都安裝了大量監(jiān)控攝像頭，并說會每天派人查看，但真正做到的分行很少。農(nóng)行規(guī)定在柜員每天接送現(xiàn)金箱時必須攜帶自衛(wèi)武器，可就我所見到的和從農(nóng)行抽查的結(jié)果來看，能做到的極少。另外，農(nóng)行規(guī)定在給柜員機加裝現(xiàn)金時必須關(guān)好聯(lián)動門，并打開自動報警系統(tǒng)。可我在農(nóng)行的一個月，每天都幫忙加裝不少于三十萬的現(xiàn)金，也沒見一次有人按章執(zhí)行，而且我敢肯定這絕不是個例。今年4月14日，河北邯鄲市農(nóng)業(yè)銀行金庫發(fā)生一起特大盜竊案，被盜現(xiàn)金人民幣近5100萬元。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，系該行現(xiàn)金管理中心管庫員任曉峰、馬向景所為。分析此案，一是盜竊現(xiàn)金數(shù)額巨大。把五千多萬元的現(xiàn)金卷走，無異于搬走銀行的一個金庫。二是盜竊犯罪手段簡單。犯罪嫌疑人幾乎沒有受到任何限制，更不用說采取什么高科技手段，便將大量現(xiàn)金盜走，足以見得，農(nóng)行的管理還是比較松散的。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇三
為規(guī)范人民幣支付交易報告行為，防范利用證券支付結(jié)算進行洗錢等違法犯罪活動，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了《金融機構(gòu)反洗錢法》的相關(guān)法律、辦法規(guī)定，嚴(yán)格履行職責(zé)，切實做好反洗錢工作，牢固樹立反洗錢法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想。
1、堅持原則、照章辦事、認(rèn)真履行自己的職責(zé)，不徇私情，不斷提高專業(yè)知識和政策理論水平;嚴(yán)格堅持人民幣大額交易審批登記制度，建立完整的大額支付交易檔案。
6、嚴(yán)格按規(guī)定期限和要求報送相關(guān)信息資料。
且由于反洗錢還是一項較為陌生的工作，我們基層從業(yè)人員對反洗錢工作還缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗，有待進一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇四
自開展反洗錢工作以來，__銀行在人民銀行和行領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、幫助下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定和__銀行的各項規(guī)章制度，在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時不斷提升__銀行員工對反洗錢工作的認(rèn)識，切實履行反洗錢業(yè)務(wù)，進一步完善工作機制，強化對各項業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢工作水平。
一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢工作奠定基礎(chǔ)。
為切實保證反洗錢各項工作順利開展，成立了以行長為組長，主管行長為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢工作，還指定專人負(fù)責(zé)此項工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長為組長的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合__銀行的實際情況，制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了組織保障。
二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機制，為反洗錢工作提。
供制度支持。
建立健全反洗錢的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《__銀。
行客戶風(fēng)險等級劃分工作安排》《__銀行反洗錢業(yè)務(wù)制度匯編》。二是進一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組向上級行有關(guān)部門報告，都要明確時間限制和工作責(zé)任，層層落實第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，最大限度地提高反洗錢工作效率。三是要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實加強內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
三、嚴(yán)格培訓(xùn)，加強學(xué)習(xí)，為反洗錢工作順利開展提供。
人員保障。
為增強對反洗錢工作的認(rèn)識和順利開展，__銀行從以下。
幾方面著手進行：
1、深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。提高管理人員特別。
是分支行會計主管的覺悟和反洗錢知識的積累，為反洗錢工作的順利開展，做好準(zhǔn)備。
2、建立了支行反洗錢培訓(xùn)登記簿專門用于登記反洗錢。
受培訓(xùn)人員近600人次。
3、認(rèn)真選配工作人員。在工作中，要求分支行將一些。
文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強、熟悉反洗錢法等方面知識的機構(gòu)人員安排到反洗錢工作崗位上來，從事反洗錢報告工作。
四、制定嚴(yán)格措施確?？蛻羯矸葑R別制度和客戶身份資。
料和交易記錄保存制度的落實。
(一)建立事后監(jiān)督審核制度，未進行核查的按嚴(yán)重差。
錯處理。在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。對于單位和個人銀行結(jié)算賬戶的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開戶申請等進行一戶一檔保管，并保證賬戶管理資料的完整性和合規(guī)性。
(二)認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理規(guī)定》，以。
“了解你的客戶”原則開立各類銀行結(jié)算賬戶。一是嚴(yán)格按照人民銀行規(guī)定對單位賬戶進行年檢，近幾年對公賬戶年檢率均達到80%以上，對未通過賬戶年檢的賬戶堅決進行清理。
二是積極維護賬戶系統(tǒng)信息，使賬戶系統(tǒng)信息達到準(zhǔn)確、真實。
(三)結(jié)合人民銀行20__年12月下發(fā)的《中國人民銀行關(guān)于開展全國存量個人人民幣銀行存款賬戶相關(guān)身份信息真實性核實工作的指導(dǎo)意見》銀發(fā)[20__]254號文件的要求，結(jié)合反洗錢工作，認(rèn)真核實存款人姓名、身份證件號碼、照片等有關(guān)內(nèi)容，按照內(nèi)緊外松、先易后難、先內(nèi)后外的方式，以法規(guī)制度為依據(jù)，對虛假銀行賬戶、假名銀行賬戶、匿名銀行賬戶及存款人身份不明銀行賬戶進行處理，在合規(guī)、合法、合理的基礎(chǔ)上，切實履行相應(yīng)的反洗錢義務(wù)。
五、認(rèn)真履職，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各支行堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行。近三年來，通過中國人民銀行反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)共上報大額交易76萬余筆,金額9370億元;可疑交易76萬余筆,金額4270億元。
通過以上舉措，使__銀行反洗錢工作在內(nèi)部控制、客。
戶身份識別、大額和可疑交易報告、交易記錄保存、反洗錢。
宣傳培訓(xùn)等方面取得了可喜進步，有效保障了__銀行合規(guī)、有序、健康發(fā)展。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇五
反洗黑錢工作是一項國家重要的經(jīng)濟工作，以下由文書幫小編推薦反洗錢工作總結(jié)閱讀。
分行反洗錢合格辦公室：
2012年上半年，我分行的反洗錢培訓(xùn)等工作得到了惠州當(dāng)?shù)厝嗣胥y行反洗錢處的大力支持，在廣州分行合規(guī)部和分行各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，營業(yè)部認(rèn)真總結(jié)2011年在反洗錢培訓(xùn)工作中累積的各項寶貴經(jīng)驗，并在2012年度持續(xù)完善本網(wǎng)點反洗錢培訓(xùn)工作，腳踏實地、勤奮進取，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動?，F(xiàn)將2012上半年反洗錢培訓(xùn)工作匯報如下：
二是夯實理論基矗我行統(tǒng)一征訂了《金融機構(gòu)反洗錢實用手冊》、《金融機構(gòu)如何識別、分析和報告重點可疑交易典型安全解析》、《中國洗錢犯罪案例剖析》、《反洗錢調(diào)查實用手冊》等書，并對“一法四規(guī)”進行了匯編印刷，全行員工人手一冊。
一是制度先行，出臺了《xx銀行反洗錢客戶風(fēng)險等級劃分實施細(xì)則(試行)》、《xx反洗錢工作考核辦法(試行)》、《關(guān)于規(guī)范核驗客戶身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強金融機構(gòu)客戶身份識別制度執(zhí)行有關(guān)問題的通知》的通知。
二是執(zhí)行至上。如認(rèn)真落實人行xx號文件,重新印制了.《個人開戶申請書》與《個人客戶基本信息修改申請書》，加了職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素，并對必填項作了星花標(biāo)注;不斷進行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補錄工作;賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用;對公賬戶開戶時，對法人或負(fù)責(zé)人的身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面;認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作，人工甄別后，可疑上報數(shù)量較同期明顯減少;認(rèn)真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。
一是定點宣傳。2010年我行分別在夷陵廣場與步行街等地進行了7次大的反洗錢宣傳，其中xx支行在解放路時代廣場開展的打擊洗錢宣傳活動，刊登在了2010年8月13日《xx日報》周末版上，對提高社會的反洗錢認(rèn)識起到了一定的作用。
二是全面宣傳。各營業(yè)網(wǎng)點通過懸掛橫幅，張貼標(biāo)語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。據(jù)統(tǒng)計，宣傳活動共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料7500多份，各網(wǎng)點門前懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅25幅，營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強了市民對反洗錢認(rèn)識。
反洗錢工作，是打擊一切涉毒、私運及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高銀行信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進金融秩序的快速健康發(fā)展的保證;根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求及上級行的文件精神，我支行通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將我支行2011年上半年的反洗錢工作總結(jié)如下：
一、認(rèn)識執(zhí)行上級行專業(yè)部門下發(fā)的文件，按規(guī)定做好大額交易有可疑交易的報送及反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)的處理。
根據(jù)市分行要求做好網(wǎng)點反洗錢日常工作，網(wǎng)點反洗錢操作員每天負(fù)責(zé)在反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)中對系統(tǒng)每天下發(fā)的大額可疑數(shù)據(jù)進行甄別補錄，及時處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)避免逾期數(shù)據(jù)的產(chǎn)生;按要求上報反洗錢工作月報及反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)督報表;對于市分行下發(fā)的反洗錢工作及反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)的調(diào)研，網(wǎng)點根據(jù)實際操作提出相關(guān)建議，如：
1、現(xiàn)系統(tǒng)交易補錄中每天均有大量數(shù)據(jù)產(chǎn)生，在這此數(shù)據(jù)中大部份為數(shù)據(jù)生成日網(wǎng)點9939跨行通用截留實時借記發(fā)報(即本票、匯票入帳)，而跨行系統(tǒng)投產(chǎn)前(2010年9月)9939交易對應(yīng)的交易為9382，在投產(chǎn)前交易補錄中就沒有這類大量數(shù)據(jù)產(chǎn)生，建議對系統(tǒng)進行優(yōu)化，回復(fù)投產(chǎn)前操作狀態(tài)。
2、對可疑甄別數(shù)據(jù)建議可以數(shù)據(jù)導(dǎo)出，以方便重點可疑上報的數(shù)據(jù)采集。對于監(jiān)控系統(tǒng)無法采集的數(shù)據(jù)專門制定辦法解決，如個人客戶大額現(xiàn)金匯款因系統(tǒng)原因無法自動采集數(shù)據(jù)，需要由網(wǎng)點操作人員手工錄入系統(tǒng)的'這一通知，為此值班經(jīng)理特意特意制定了金融機構(gòu)一次性交易登記簿，對于1萬元以上的交易進行登記備查，同時對于金額在20萬元(含)以上的交易留存憑證復(fù)印件，以便反洗錢操作員及時無誤的錄入系統(tǒng)。
二、加強學(xué)習(xí)，提高網(wǎng)點的每位員工對反洗錢工作的認(rèn)識。 為增強對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學(xué)習(xí)。
一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。首先，充分認(rèn)識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮基層支行 “了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
三是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。對反洗錢一線工作人員說明當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務(wù)的同時，了解反洗錢的操作技術(shù)與方法。
四是認(rèn)真選配反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)的操作人員，通常都是由值班經(jīng)理擔(dān)任此角色，因為值班經(jīng)理通常對整個網(wǎng)點的業(yè)務(wù)進行情況都比較了解，且業(yè)務(wù)比較精通熟悉。
三、從嚴(yán)把關(guān)加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測。
在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查各類證件及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的賬戶;在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進行核對并登記。對于開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。堅持每天對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位客戶對需要提現(xiàn)20萬元以上的款項進行提前一天預(yù)約登記;嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇六
一年來，我以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，堅持公正執(zhí)法，認(rèn)真履行職責(zé)。按照院黨組的要求，立足本崗，兢兢業(yè)業(yè)，踏實工作，較好的完成了本職工作。現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下：
一、加強學(xué)習(xí)，不斷提高政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法水平
一年來，我始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實加強自己的品德修養(yǎng)和黨性鍛煉，增強政治敏銳性和鑒別力，自覺學(xué)習(xí)黨的十八大精神和“三個代表”重要思想，積極參加共產(chǎn)黨員先進性教育。在檢察工作中堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守檢察官的職業(yè)道德，要求干警做到的，自己首先做到，要求干警不做的，自己堅決不做，時時刻刻用共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。并結(jié)合當(dāng)前在檢察系統(tǒng)開展的“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”的活動，加強學(xué)習(xí)，牢固樹立了公正執(zhí)法，文明辦案，全心全意為人民服務(wù)的思想。在努力學(xué)習(xí)政治理論的同時，我也緊抓業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，結(jié)合瀆檢科工作實際需要，我學(xué)習(xí)了《xxxxxxx》及高檢院、高法有關(guān)國家工作人員瀆職犯罪案例及相關(guān)司法解釋，在學(xué)習(xí)中我注意始終堅持理論聯(lián)系實踐的優(yōu)良學(xué)風(fēng)，注意理論學(xué)習(xí)著眼于解決現(xiàn)實問題，注意實踐工作中遇到的問題聯(lián)系所學(xué)理論，盡量避免失誤。在學(xué)習(xí)理論的同時，我也注意從實踐中學(xué)習(xí)，向身邊的每一個人學(xué)習(xí)，從身邊每一件事中學(xué)習(xí)。一年里，領(lǐng)導(dǎo)和同志們教了我很多做人做事的道理，學(xué)到了很多書本上學(xué)不到的東西。
二、清廉從檢，搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)
我深刻地體會到，檢察官肩負(fù)著法律監(jiān)督職責(zé)，又處在反腐倡廉的第一線，搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)尤為重要。一年來，我認(rèn)真履行與院里簽訂的《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，切實加強自身的廉潔自律意識和紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，并且自己做出表率，在辦案和履行職責(zé)中，能認(rèn)真按照廉政責(zé)任狀的要求，遵守檢察人員辦案紀(jì)律及政法委的有關(guān)禁令，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，不辦人情案，不接受案件當(dāng)事人的吃請和禮品，做到公正執(zhí)法，一身正氣，維護了法律的尊嚴(yán)。教育干警自覺地用黨紀(jì)法規(guī)嚴(yán)格要求和規(guī)范自己、制約自己，使自己的言行與有關(guān)廉政準(zhǔn)則的要求相符，與所從事的事業(yè)要求相符，以提高干警的廉政意識。
三、盡心盡責(zé)、踏實肯干，努力完成好各項業(yè)務(wù)工作
在工作中，我按照院里檢察工作的總體目標(biāo)和工作思路，找準(zhǔn)自己位置，當(dāng)好科長的助手和參謀。協(xié)助科長抓好科內(nèi)的各項檢察工作。只要院黨組決定的事就要堅決執(zhí)行，做到令行禁止，時時處處牢記自己是一名人民的檢察官，帶頭遵守院里的各項規(guī)章制度，發(fā)揮表率作用，并教育全科同志增強集體榮譽感，使全科同志在思想上和行動上與院黨組保持一致。使全科在科長的領(lǐng)導(dǎo)下擰成一股繩，形成合力。工作中，身先士卒，率先垂范，識大體，顧大局，出滿勤，干滿點，和同志們一道加班加點從沒有怨言。辦案中，始終堅持依法辦案，認(rèn)真執(zhí)行各項辦案規(guī)定，及時發(fā)放兩個須知。在協(xié)助科長完成科內(nèi)工作的同時，積極查找案源，努力辦案。對調(diào)查的每一件線索都做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，瀆檢工作干擾大，阻力大，風(fēng)險大，不同于反貪。春節(jié)剛過，我就和科里的同志們一起排查案件線索，投入了緊張的工作中。在調(diào)查某房管局人員涉嫌濫用職權(quán)的線索時，為了不給發(fā)案單位造成影響，我們利用周六、周日的公休日在檔案室查閱了近1000份房屋檔案，而后，又查詢了銀行、拆遷辦等相關(guān)單位的檔案,經(jīng)過大家的努力，最后一舉立案1件3人，取得了開門紅，受到了市院的表揚。截至目前，我科已立案2件5人，已經(jīng)提前完成了全年的辦案指標(biāo)。
總的來說，一年來我問心無愧。因為我覺得自己過的很充實，我做了自己該做的事。但這只是自己的開頭，以后的路將會更長、更艱巨。不管以后遇到什么困難，我都會努力克服，并繼續(xù)發(fā)揚吃苦耐勞的精神，為檢察事業(yè)做出應(yīng)有的貢獻，為天津大發(fā)展貢獻自己的力量。
以上是我一年來的總結(jié)，如有不妥請指正。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇七
為規(guī)范人民幣支付交易報告行為，防范利用銀行支付結(jié)算進行洗錢等違法犯罪活動，我們要認(rèn)真學(xué)好《中華人民共和國中國人民銀行法》和《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》以及《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》等相關(guān)法律、辦法規(guī)定，嚴(yán)格履行職責(zé)，切實做好反洗錢工作：
2、嚴(yán)格堅持人民幣大額交易審批登記制度，建立完整的大額支付交易檔案;。
6、嚴(yán)格按規(guī)定期限和要求報送相關(guān)信息資料。
由于反洗錢有關(guān)的資料及相關(guān)信息基本上都是以電子信息形式存儲，紙質(zhì)材料不夠齊全，我們還要加強這方面的工作力度。而且由于反洗錢還是一項較為陌生的工作，我們基層從業(yè)人員對反洗錢工作還缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗，有待進一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇八
為了預(yù)防洗錢活動，規(guī)范營業(yè)部反洗錢工作，維護正常的金融秩序，營業(yè)部根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、人民銀行及公司總部下發(fā)的反洗錢相關(guān)法律法規(guī)等文件精神，多次組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，牢固樹立反洗錢法律意識，認(rèn)真履行反洗錢工作職責(zé)，積極開展反洗錢法律法規(guī)的宣傳和投資者教育工作?，F(xiàn)將反洗錢工作總結(jié)如下：
一、20__年營業(yè)部完成的主要工作。
(一)內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況：營業(yè)部為了保障反洗錢工作的有效開展，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》及公司制度，明確了反洗錢工作的目標(biāo)和原則，確定了反洗錢工作小組人員設(shè)置及主要職責(zé)。
(二)營業(yè)部反洗錢工作制度和流程的制定情況：完善和下發(fā)了營業(yè)部相關(guān)細(xì)則和辦法，將日期細(xì)化、具體，并將各項責(zé)任落實到每個崗位上，營業(yè)部全體員工在工作中嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
(三)組織機構(gòu)建設(shè)情況：
設(shè)立營業(yè)部反洗錢工作辦公室主要負(fù)責(zé)落實營業(yè)部各崗位、各項業(yè)務(wù)管理中涉及洗錢活動預(yù)防和監(jiān)控措施，以及客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄的保存、大額交易和可疑交易報告等工作，保障反洗錢工作的有效開展。
設(shè)立反洗錢專干：全面負(fù)責(zé)營業(yè)部反洗錢具體工作的組織和實施，以及與上級監(jiān)管部門的溝通聯(lián)系。
(四)大額交易和可疑交易報告情況：對可疑交易客戶留存信息及相關(guān)客戶資料再次進行審核、檢查。并將核查內(nèi)容和結(jié)果及時準(zhǔn)確地反饋至合規(guī)管理部，并按照規(guī)定保存反洗錢工作核查底稿。嚴(yán)格按照《公司客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶反洗錢反饋記錄。
(五)客戶身份識別和身份資料及交易記錄保存的情況：
1、業(yè)務(wù)辦理中客戶身份識別情況：
(1)在開戶環(huán)節(jié)對客戶身份識別。
在辦理開戶業(yè)務(wù)時，要求客戶本人持有效的身份證件或身份證明文件，真實、完整地填寫客戶基本信息表格，業(yè)務(wù)人員通過"居民身份證閱讀器"、"其他的身份輔助證明"、"公安信息查詢網(wǎng)"核查客戶身份證明文件相關(guān)信息，或通過現(xiàn)場征詢、客戶回訪等方式確認(rèn)客戶的身份信息，認(rèn)真、嚴(yán)格審核客戶填寫的信息內(nèi)容，留存相關(guān)資料復(fù)印件。并準(zhǔn)確錄入客戶信息，建立客戶信息檔案，包括客戶的姓名、性別、出生日期、國籍、職業(yè)、聯(lián)系地址、郵政編碼、固定電話、移動電話、電子郵箱，身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限等信息。對所辦理業(yè)務(wù)進行檢查，各項業(yè)務(wù)辦理均符合相關(guān)制度要求，未發(fā)現(xiàn)匿名、假名賬戶。
(2)客戶相關(guān)信息資料變更。
我部辦理資金賬戶重要信息修改業(yè)務(wù)均嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定，對客戶重新識別身份信息，要求客戶提供有效身份證件或身份證明文件和公證機關(guān)出具的證明書辦理變更手續(xù)，未為身份不明的客戶辦理業(yè)務(wù)或提供服務(wù)。
(3)客戶轉(zhuǎn)托管、撤銷指定及大額資產(chǎn)轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
營業(yè)部在辦理轉(zhuǎn)托管、撤銷指定交易業(yè)務(wù)、大額資產(chǎn)轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，經(jīng)檢查，業(yè)務(wù)人員在為客戶辦理此類業(yè)務(wù)時，均嚴(yán)格按照公司的相關(guān)業(yè)務(wù)流程和審批制度進行辦理。
(5)客戶風(fēng)險等級劃分。
根據(jù)公司20__年5月31日下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)的通知》。營業(yè)部于上半年完成了所有客戶風(fēng)險等級劃分核查工作。
2、客戶身份資料和交易記錄保存情況：
營業(yè)部嚴(yán)格按照《客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶身份資料、業(yè)務(wù)資料、交易記錄、反洗錢記錄、客戶回訪記錄。營業(yè)部反洗錢工作檔案分為客戶檔案與反饋記錄兩類，客戶檔案由大堂經(jīng)理崗負(fù)責(zé)保管，反饋記錄由合規(guī)管理專員保管。
(六)宣傳培訓(xùn)開展情況：營業(yè)部對反洗錢工作高度重視，積極參加各種相關(guān)反洗錢學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并及時向員工傳達會議精神，認(rèn)真落實反洗錢工作。
1、營業(yè)部隨文件下發(fā)及時進行員工的反洗錢相關(guān)培訓(xùn)，留存了相關(guān)培訓(xùn)記錄。
2、營業(yè)部每月在營業(yè)部大廳舉辦反洗錢方面的投資者風(fēng)險教育講座。
3、營業(yè)部通過在投資者教育園地張貼《反洗錢知識問答》，大力宣傳反洗錢法律法規(guī)知識，提高投資者對反洗錢的認(rèn)識。
4、營業(yè)部針對投資者的需要，將《反洗錢法》裝訂成冊，擺放于營業(yè)部顯著位置。
5、營業(yè)部為了向廣大投資者宣傳反洗錢相關(guān)知識，營造宣傳氛圍，懸掛了"打擊洗錢犯罪、維護金融秩序"的宣傳條幅，在營業(yè)部入口處張貼證監(jiān)會統(tǒng)一印制的反洗錢宣傳海報。
6、通過向投資者發(fā)送反洗錢宣傳短信，dvd滾動播放反洗錢宣傳短片，客戶自助交易系統(tǒng)及l(fā)ed屏播放反洗錢標(biāo)語等予以警示說明，使投資者對反洗錢有了更深入的了解和認(rèn)識。
7、3月15日、10月30日、__月4日員工走出營業(yè)部，組織員工選擇人流量大、宣傳群體較廣的火車站廣場、社區(qū)設(shè)立宣傳臺和宣傳展板與市民投資者面對面接觸，解答群眾現(xiàn)場咨詢，組織群眾填寫調(diào)查問卷，發(fā)放宣傳資料。讓過往群眾認(rèn)識了洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，增強反洗錢意識，從而更好地配合金融機構(gòu)的反洗錢工作。
(七)相關(guān)資料報送情況：營業(yè)部能夠及時采集反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)據(jù)，及時、準(zhǔn)確的將反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息報送人民銀行。
(八)法定備案資料報送情況：營業(yè)部能夠及時的報送反洗錢工作的法定備案資料。
(九)創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理工作：營業(yè)部認(rèn)真做好創(chuàng)業(yè)板投資者教育和規(guī)則宣傳工作，積極引導(dǎo)投資者理性參與;加強對投資者開通創(chuàng)業(yè)板的風(fēng)險揭示工作。
(十)每周的合規(guī)工作：每周對營業(yè)部重要崗位、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行檢查，包括在開戶及各類代理業(yè)務(wù)流程當(dāng)中，營業(yè)部能夠按照規(guī)定進行客戶身份的識別;每周對新開戶的風(fēng)險等級進行核查，營業(yè)部能夠按照劃分標(biāo)準(zhǔn)進行劃分，并在客戶分類信息中標(biāo)注。以上形成周合規(guī)工作報告，共及時、準(zhǔn)確反饋38次合規(guī)工作報告。
(十一)其他需向合規(guī)部報送的工作：每月前兩個工作日，通過合規(guī)信息通道向合規(guī)管理部報送營業(yè)部上一個月的客戶證件留存新增失效數(shù)和更新數(shù)，能準(zhǔn)確、及時上報數(shù)據(jù)。
1、定期組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，針對證券行業(yè)特點對營業(yè)部員工進行反洗錢專項培訓(xùn)，增強員工的反洗錢知識，加強監(jiān)測、分析、甄別可疑交易的能力，提高員工的反洗錢工作水平。
2、對于營業(yè)部存量客戶風(fēng)險等級劃分工作，對于缺失身份證件有效期限、職業(yè)等身份基本信息的客戶，營業(yè)部將采取積極的措施通知客戶補充身份資料、回訪等方式進行識別或者重新識別，辦理賬戶的風(fēng)險等級調(diào)整，并按公司總部要求及時、準(zhǔn)確完成劃分工作。
3、深入、全面、系統(tǒng)地開展?fàn)I業(yè)部的投資者教育和適當(dāng)性管理工作。加強營業(yè)部投資者的反洗錢教育工作。
4、將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格按照反洗錢法律法規(guī)要求開展工作，積極履行反洗錢義務(wù)和職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行身份識別、資料保存、大額和可疑交易報告制度，進一步加大反洗錢宣傳培訓(xùn)的力度，確保全員樹立牢固的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性，切實防范洗錢風(fēng)險。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇九
今年是《反洗錢法》頒布五周年，我公司在履行反洗錢法定義和人民銀行反洗錢工作職責(zé)時，充分利用培訓(xùn)和集中宣傳與日常宣傳相結(jié)合等形式，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、日常工作中宣傳。
必須提供加蓋單位公章或委托授權(quán)書的書面說明，并報經(jīng)上級公司批復(fù)。
二、外部宣傳。
我公司在日常工作時柜臺上擺放有《反洗錢法》宣傳資料，充分發(fā)揮了面廣、輻射力強的優(yōu)勢，營造宣傳氛圍，擴大宣傳范圍，延伸定傳觸角，廣泛宣傳反洗錢的重要性和法律政策規(guī)定及有關(guān)知識。在今后的工作中我公司將繼續(xù)加大宣傳力度，在工作中杜絕洗錢現(xiàn)象。反洗錢工作是一項長期而系統(tǒng)的工作，需要大力宣傳學(xué)習(xí)，我公司今后擬定對內(nèi)認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)反洗錢法律法規(guī)，提高員工認(rèn)識，提升員工反洗錢工作能力，依法履行反洗錢義務(wù);對外做好反洗錢宣傳及解釋工作，爭取客戶的理解和支持。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十
通過此次反洗錢的培訓(xùn)，讓我受益頗多，使我懂得洗錢對社會秩序和金融體系產(chǎn)生的嚴(yán)重危害。身為建行柜員的我，深知反洗錢的重要性。要認(rèn)真學(xué)好反洗錢的理論知識，更應(yīng)該履行反洗錢的工作職責(zé)。洗錢活動不僅幫助違法犯罪分子逃避法律制裁，而且助長新犯罪的滋生，扭曲正常的社會經(jīng)濟和金融秩序，破壞社會公平競爭，腐蝕公眾道德，影響國家聲譽。
身為柜員，在開戶和交易等服務(wù)時，嚴(yán)格核查客戶的身份證件或者其他身份證明文件，并進行聯(lián)網(wǎng)審核客戶身份證件的真實有效。由他人代辦業(yè)務(wù)的，同時核查代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明。以上身份證明核查正確后才可以登記辦理。如有正常理由懷疑賬戶的支付交易涉及違法犯罪活動的，應(yīng)將其作為可疑交易按規(guī)定報告上級。在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
戶、銀行卡、存折、密碼等;不要用自己的賬戶替他人辦理收付款，更不要替他人提現(xiàn)。
確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性;嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實預(yù)防洗錢風(fēng)險。
鑒于洗錢犯罪的危害性，反洗錢工作刻不容緩，且意義重大。作為金融機構(gòu)，更應(yīng)該履行反洗錢工作職責(zé)，充分發(fā)揮金融系統(tǒng)在控制洗錢中的預(yù)防作用。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十一
2011年，在縣委和上級院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十七屆六中全會、中央新疆工作座談會、自治區(qū)第八次黨代會以及十三次全疆檢察工作會議精神。緊緊圍繞分院和縣委的工作部署，以維護社會穩(wěn)定大局為中心，以深入開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”、“熱愛偉大祖國、建設(shè)美好家園”主題教育以及檢察系統(tǒng)開展的“發(fā)揚傳統(tǒng)、堅定信念、執(zhí)法為民”主題實踐活動和“維護人民群眾合法權(quán)益、解決反映強烈突出問題”專項檢查活動為契機，立足檢察職能，積極推進“反恐嚴(yán)打斗爭、社會矛盾化解、社會管理創(chuàng)新、公正廉潔執(zhí)法”四項重點工作，不斷強化法律監(jiān)督、強化高素質(zhì)隊伍建設(shè)，各項檢察工作取得了新進展和新成效。
(一)認(rèn)真履行批捕、起訴等職責(zé)，全力維護社會和諧穩(wěn)定截止11月底，共受理公安機關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕案件xx件xx人，經(jīng)審查，批準(zhǔn)逮捕xx件xx人。共受理公安機關(guān)和本院自偵部門移送審查起訴的各類案件xx件xx人，經(jīng)審查，提起公訴xx件xx人。
1策。截止11月底，依法決定不批準(zhǔn)逮捕xx件xx人、不起訴xx件xx人。
(二)深入查辦和預(yù)防職務(wù)犯罪，積極促進反腐倡廉建設(shè)。
依法嚴(yán)肅查辦職務(wù)犯罪。截止11月底，共受理自偵案件線索xx件xx人，其中貪污賄賂案件xx件xx人，瀆職侵權(quán)案件xx件xx人。立案查處貪污賄賂案件xx件xx人；立案查處瀆職侵權(quán)犯罪案件xx件xx人，為國家挽回經(jīng)濟損失xx萬元。
努力提高辦案質(zhì)量和效果。規(guī)范偵查活動，加強辦案監(jiān)督管理，落實辦案安全防范措施。嚴(yán)格執(zhí)行逮捕職務(wù)犯罪嫌疑人報上一級檢察院審查決定制度，完善落實訊問職務(wù)犯罪嫌疑人全程同步錄音錄像、“一案三卡”等制度。嚴(yán)把立案、逮捕、起訴質(zhì)量關(guān)，起訴率、有罪判決率進一步提高。
2制與廉政”欄目宣讀《新疆維吾爾自治區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪工作條例》、《廉政準(zhǔn)則》等宣傳材料；協(xié)助自治區(qū)預(yù)防職務(wù)犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室編制《預(yù)防職務(wù)犯罪、促進跨越發(fā)展》宣傳材料，并發(fā)放xx本；對我縣新任鄉(xiāng)科級領(lǐng)導(dǎo)干部舉辦法制講座兩場。三是積極開展個案預(yù)防和行業(yè)預(yù)防工作。截至11月底，對自偵部門辦理的xx起職務(wù)犯罪案件開展個案預(yù)防，發(fā)出檢察建議xx份，開展職務(wù)犯罪案例分析xx次。與xx個單位xx個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場建立預(yù)防職務(wù)犯罪聯(lián)系點；在國稅、農(nóng)發(fā)行等單位開展法制講座xx場。通過開展一系列的預(yù)防職務(wù)犯罪工作，從而加強了xxx縣反腐倡廉建設(shè)工作，收到了良好的社會效果。
(三)強化對訴訟活動的法律監(jiān)督，努力維護社會公平正義。
加強立案監(jiān)督和偵查監(jiān)督。對立案偵查活動的監(jiān)督，做到既防止打擊不力，又注重保障人權(quán)。截止11月底，對應(yīng)當(dāng)立案而不立案的，督促偵查機關(guān)立案xx件；對不應(yīng)當(dāng)立案而立案的，發(fā)出糾正違法通知書xx份。對應(yīng)當(dāng)逮捕而未提請逮捕、應(yīng)當(dāng)起訴而未移送起訴的，決定追加逮捕xx人、追加起訴xx人。對偵查活動中的違法情況提出監(jiān)督糾正意見xx份；對重大疑難案件提前介入xx起；改變公安機關(guān)定性的xx件。
3院提出再審檢察建議xx件。終止審查xx件。對正確的裁判，做好申訴人的服判息訴工作。
加強刑罰執(zhí)行和監(jiān)管活動監(jiān)督。依法維護刑罰執(zhí)行的嚴(yán)肅性，保障被監(jiān)管人合法權(quán)益。落實《檢察機關(guān)清理糾正檢察環(huán)節(jié)超期羈押工作方案》，開展集中核查清理超期羈押專項檢察活動。檢察干警駐所檢察不少于22天，每月對看守所進行安全大檢查一次。截止11月底，向看守所、法院發(fā)出檢察建議xx份；辦理罪犯又犯罪案件x件x人。同時，我們也加強了社區(qū)矯正監(jiān)督工作，對各社區(qū)內(nèi)的“五類”人員進行集中摸底清理，以便及時掌握執(zhí)行人員的執(zhí)行情況，防止出現(xiàn)脫管、漏管現(xiàn)象。
（四）依法妥善解決群眾合理訴求，控告申訴工作得到進一步加強。
狠抓控告申訴檢察工作，建立健全檢察長接待日、下訪巡訪、聯(lián)合接訪等制度，認(rèn)真落實首辦責(zé)任制和案件分流制度，截止11月底，辦理群眾信訪xx件次。其中來訪xx件、來信xx件；檢察長接待xx件；檢察長批辦xx件，刑事申訴案xx件xx人。來信、來訪的案件能當(dāng)場答復(fù)的及時當(dāng)場答復(fù)，不能當(dāng)場答復(fù)的，經(jīng)辦理進一步核實，對核實的結(jié)果也及時的反饋給了當(dāng)事人，均做到了件件有答復(fù)，件件有反饋，件件有回音。
加強和規(guī)范派駐基層檢察室建設(shè)，努力推進檢察機關(guān)延伸法律監(jiān)督觸角，加大檢力下沉工作力度，下半年我們在xx鎮(zhèn)和xx鄉(xiāng)設(shè)置兩個試點檢察室，目前檢察室工作正在有序開展。
(五)加強檢察隊伍建設(shè)，保障嚴(yán)格公正文明執(zhí)法。
4隊伍建設(shè)是做好檢察工作的根本保證。今年我院從班子建設(shè)、理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、作風(fēng)建設(shè)等方面多管齊下，檢察隊伍整體素質(zhì)有了新提高，檢察機關(guān)的執(zhí)法形象有了明顯改觀，干警精神面貌有了很大轉(zhuǎn)變。
加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，增強班子的凝聚力和向心力。隊伍建設(shè)的核心是抓好班子建設(shè)。我院加強班子建設(shè)主要以提高素質(zhì)、改進作風(fēng)和增強團結(jié)為重點，一是加強政治理論學(xué)習(xí)。堅持黨組中心組學(xué)習(xí)制度,通過多種形式深入學(xué)習(xí)鄧小平理論、黨的十七屆六中全會、中央新疆工作座談會、自治區(qū)第八次黨代會以及十三次全疆檢察工作會議精神，堅持用正確的理論指導(dǎo)檢察工作實踐。二是堅持民主集中制原則。班子成員間既分工明確又團結(jié)協(xié)作，大事集體討論決定，小事及時溝通，在工作中互相理解、互相支持，互相尊重，充分發(fā)揮整體作用，班子的凝聚力、向心力和戰(zhàn)斗力進一步增強，真正起到了領(lǐng)導(dǎo)核心作用。三是重視黨的工作建設(shè)。將黨建工作列入黨組工作的議事日程，嚴(yán)格組織生活制度，狠抓黨員的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。今年我院被地區(qū)評為“社會綜合治理先進單位”、“模范職工之家”。被縣委、機關(guān)工委評為“先進基層黨組織”等榮譽。
加強黨風(fēng)廉政教育，增強干警廉潔自律意識。院黨組根據(jù)檢察工作面臨的新情況、新特點，認(rèn)真采取有效措施，加大廉政教育力度。針對干警中存在的熱點問題，利用上黨課、開座談會、民主生活會等形式，進行現(xiàn)實思想教育，并針對反映出的實際情況，拿出解決問題的具體措施。院黨組還認(rèn)真研究制定《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任制分解意見》，5將領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)和工作任務(wù)分解落實到黨組班子成員和各科室領(lǐng)導(dǎo)，一級抓一級，齊抓共管，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落到實處。我們還兩次組織干警到xx監(jiān)獄進行警示教育，通過警示教育，加強了干警的廉潔自律意識。
加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，增強干警業(yè)務(wù)水平和執(zhí)法能力。按照年初制定的培訓(xùn)計劃，積極組織干警參加上級院和本院組織的培訓(xùn)。積極開展各類崗位大練兵和觀摩庭活動xx次。今年，我院有xx名干警到省外參加培訓(xùn)，培訓(xùn)時間累計達xx天。有xx名干警到自治區(qū)參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)時間累計達xx天。有xx名干警參加分院組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)時間累計達xx天；通過遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)達到xx余人次；還自行組織干警對計算機和雙語進行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。通過加強對干警的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷優(yōu)化我院檢察隊伍結(jié)構(gòu)，為各項工作順利開展打下了良好的基礎(chǔ)。
6“檢察開放日”、知識競賽、演講比賽、捐款獻愛心等系列活動。我院還成立籃球、乒乓球隊，參加了分院舉行“公正杯”籃球、乒乓球比賽，并取得了較好的成績。同時，在“七〃一”前夕，參加了分院舉辦“黨在我心中”紅歌比賽，以積極進取的精神面貌推動主題教育實踐活動的深入開展。
通過開展各類主題教育，不斷強化對干警的執(zhí)法思想、執(zhí)法觀念、職業(yè)道德、職業(yè)紀(jì)律教育，使隊伍的整體素質(zhì)有了進一步提高，隊伍整體面貌有了新的改觀。
（六）加強檢務(wù)保障，積極推進各項檢察工作的全面發(fā)展。檢務(wù)保障工作繼續(xù)以強化“為辦案服務(wù)、為干警服務(wù)”的服務(wù)意識，以提高服務(wù)水平和工作效率為著力點，緊緊圍繞檢察工作重點，切實增強工作主動性和預(yù)見性，突出抓好信息、調(diào)研，督辦等重點工作，發(fā)揮好參謀助手作用。
加強制度建設(shè)，增強干警工作積極性。在完善各項工作制度的基礎(chǔ)上，注重抓落實，強調(diào)動態(tài)管理，加大對干警德、能、勤、績的考核和獎勵力度，促進了各項檢察工作的規(guī)范化發(fā)展。重新修訂完善了值班制度、考勤制度、信息撰寫?yīng)剳偷戎贫龋弥贫燃s束人，規(guī)范各項檢察工作，責(zé)、權(quán)、利分明。充分調(diào)動了廣大干警的工作積極性與主動性。
加強干警撰寫信息、調(diào)研工作。截止到11月底，共編巴楚檢察院檢察信息xx期，其中，被分院采用xx期。在新聞報刊上發(fā)表各類宣傳稿件xx篇，其中在省級報刊上發(fā)表xx篇，地區(qū)級報刊發(fā)表xx篇。發(fā)表調(diào)研文章xx篇。
強化信息化建設(shè)，服務(wù)檢察工作高效運轉(zhuǎn)。加強信息化基礎(chǔ)建設(shè)，完成了對原局域網(wǎng)系統(tǒng)的升級改造，實現(xiàn)了協(xié)同辦公。同步錄音錄像工作運行良好，有效服務(wù)了偵查辦案。
7同時，進一步優(yōu)化信息化建設(shè)硬件配備，完成了三級網(wǎng)、視頻會議系統(tǒng)的運行暢通，促進工作高效運轉(zhuǎn)。
同時統(tǒng)計、檔案、保密、機要、通訊、車輛檢修、衛(wèi)生等后勤工作高效運轉(zhuǎn)。
（七）工作中的不足和下步工作打算。
我們雖然取得了一些成績，但與人民的要求相比，與檢察工作的要求相比，還存在不少問題和不足：一是法律監(jiān)督職能需要進一步發(fā)揮，監(jiān)督意識需要進一步增強;二是少數(shù)檢察人員宗旨意識淡薄，工作作風(fēng)需要進一步改進。三是檢察隊伍整體素質(zhì)發(fā)展不平衡，還有待于進一步提高。對這些問題，我們將繼續(xù)采取積極有效措施，認(rèn)真加以解決。
在今后的工作中，我們將結(jié)合工作實際，切實從以下幾個方面努力：一是繼續(xù)保持“嚴(yán)打”高壓態(tài)勢，堅決打擊各種敵對勢力的犯罪活動。二是深入推進“反恐嚴(yán)打斗爭、社會矛盾化解、社會管理創(chuàng)新、公正廉潔執(zhí)法”四項重點工作。三是努力提高隊伍素質(zhì)，鼓勵干警通過不同途徑、不同方式、不同渠道提升自身素質(zhì)。四是努力提高辦案質(zhì)量。切實將規(guī)范執(zhí)法作為檢察工作的生命線，追求執(zhí)法的法律效果、政治效果與社會效果的統(tǒng)一。
巴楚縣人民檢察院2011年11月25日。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十二
近年來，我公司積極響應(yīng)總省公司的反洗錢政策，認(rèn)真貫徹落實“保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險”的經(jīng)營思路，全力推進反洗錢工作。現(xiàn)將我公司反洗錢主要工作開展情況介紹如下：
一、深入學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)政策法規(guī)、執(zhí)行會議的精神。
首先，大力提高思想認(rèn)識，堅決貫徹保監(jiān)會《保險案件責(zé)任追究指導(dǎo)意見》和人保財險總公司的相關(guān)規(guī)定，將反洗錢工作作為領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任追究的重要內(nèi)容，加強各級高管人員反洗錢任職審查，結(jié)合實際，對反洗錢工作中所存在的各種問題，及時糾正改進;其次，我公司先后對各類反洗錢會議的有關(guān)精神及時向各部門進行了認(rèn)真?zhèn)鬟_，并就相關(guān)的法律、法規(guī)及監(jiān)管要求進行深入學(xué)習(xí)，將法律、法規(guī)同日常業(yè)務(wù)緊密地結(jié)合起來，加大宣傳，要求結(jié)合業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格執(zhí)行。
二、完善反洗錢內(nèi)控制度，貫徹落實監(jiān)管規(guī)定。
作內(nèi)控制度》，并在承保、理賠、財務(wù)等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。
三、積極開展合規(guī)自查。
為確保反洗錢工作的順利進行，我公司按省公司要求公司內(nèi)部進行合規(guī)風(fēng)險內(nèi)控管理自查，對各支公司、各部門在日常管理中的各個方面、各個環(huán)節(jié)進行深入的分析與監(jiān)測，做到早發(fā)現(xiàn)早整改。力爭在反洗錢工作方面做到嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、合規(guī)合法、安全高效。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十三
2012年，我院在縣委和上級院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的有效監(jiān)督和社會各界的大力支持下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，圍繞“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”主題，不斷深化“立檢為公、執(zhí)法為民”的思想，把強化偵查審判監(jiān)督、預(yù)防和打擊職務(wù)犯罪、為經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展服務(wù)作為檢察工作重點，不斷深化檢察改革，創(chuàng)新工作管理機制，切實加強班子建設(shè)、隊伍建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)和信息化建設(shè)。全院干警上下一心，開拓進取，奮力拼搏，各項檢察工作取得了顯著成效，呈現(xiàn)了良好發(fā)展態(tài)勢。
一、主要工作完成情況。
——反貪污賄賂工作。堅持以創(chuàng)新為動力，優(yōu)化工作模式，提升偵查理念，努力尋求亮點、突出特色，深入開展查辦大要案工作。共立貪污賄賂案件10件24人，其中大要案7件18人，占立案數(shù)的75%；已作有罪判決9件23人，判決率96%。
——反瀆職侵權(quán)工作。嚴(yán)肅查辦國家機關(guān)工作人員失職瀆職犯罪，把工作重點放在開辟案源上，加大了對司法和行政執(zhí)法人員犯罪案件的偵破力度，依法查處瀆職侵權(quán)案件。共立瀆職侵權(quán)案5件10人，全部為大要案，大要案率100%。偵查終結(jié)并移送審查起訴5案10人，所有案件均由法院開庭審理并依法作出有罪判決。
——刑事檢察工作。充分發(fā)揮檢察職能作用，強化對訴訟活動的監(jiān)督。偵查監(jiān)督部門共受理提請批準(zhǔn)逮捕案件136件179人，經(jīng)審查批準(zhǔn)逮捕117件156人，不捕17件20人，立案監(jiān)督6件9人，追漏捕9件11人，發(fā)糾正違法通知書4份，發(fā)檢察建議4份，向公安機關(guān)發(fā)提供法庭證據(jù)通知書12份。公訴部門共受理審查起訴案件290件453人，其中提起公訴246件370人，不起訴9件15人，提起抗訴2件2人。辦案時限均在法定時限內(nèi)辦結(jié)。
——監(jiān)所檢察工作。不斷提高刑罰執(zhí)行監(jiān)督能力，強化對緩刑監(jiān)外執(zhí)行的法律監(jiān)督。對在押人犯進行法制宣傳教育10場次，與在押人犯談話200余人次，糾正監(jiān)管單位違法26次，監(jiān)所部門辦理案件1件2人，均已判決。無超期羈押案件發(fā)生。
-2同時，按照院里的安排，組織全院干警進行了“新刑事訴訟規(guī)則”知識培訓(xùn)，使檢察干警在公務(wù)活動中注意培養(yǎng)樹立自身的形象，展示出個人的品行修養(yǎng)，不斷提高整體素質(zhì)。
——科技強檢工作。為了把我院的信息化建設(shè)規(guī)劃做。
實，我們著眼于檢察工作的發(fā)展方向，在網(wǎng)上查閱相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，到軟件開發(fā)和硬件建設(shè)比較先進的檢察院進行實地考察，掌握第一手材料，經(jīng)過反復(fù)推敲和論證，擬定了我院《信息化建設(shè)整體規(guī)劃》方案，為更好地發(fā)揮信息化作用打下了堅實基礎(chǔ)。
二、具體做法。
（一）服務(wù)大局的執(zhí)法理念已成為檢察工作的第一要務(wù)。
今年以來，我們把服務(wù)大局理念作為檢察工作的第一要務(wù)。通過系列活動的開展，統(tǒng)一了干警的執(zhí)法思想，規(guī)范了干警的執(zhí)法行為，使全院干警的素質(zhì)明顯提升，公正執(zhí)法的能力和水平明顯加大，人民群眾的滿意率明顯提高，真正為構(gòu)建和諧社會提供了優(yōu)良的法制環(huán)境；積極開展扶貧解困活動，為黨和政府分憂解難，繼續(xù)深入開展“一幫一”扶貧解困工程，并重點抓了對貧困村的包扶工作。
-4構(gòu)筑了拒腐防變的堅實防線，為預(yù)防和打擊職務(wù)犯罪起到了積極的推動作用。在系統(tǒng)預(yù)防上，加大了預(yù)防網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作力度。在原有的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)基礎(chǔ)上，進一步擴大了預(yù)防網(wǎng)絡(luò)輻射面。
（四）科技強檢的軟硬件建設(shè)和應(yīng)用水平又上新臺階。
實施科技強檢的過程，是實現(xiàn)檢察工作網(wǎng)絡(luò)信息化的過程，是強化干警學(xué)習(xí)意識、科技意識和效率意識的過程，更是迅速提高干警整體素質(zhì)的過程。為此，我們今年主要把業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的重點放在提高干警的微機操作能力上，不斷加大培訓(xùn)力度。干警全部達到“會打字、會上網(wǎng)、會下載、會發(fā)電子郵件、會聊天”的“五會”要求基礎(chǔ)上，為構(gòu)建現(xiàn)代化的辦公格局奠定了基礎(chǔ)。
認(rèn)真總結(jié)今年的工作，我院取得了一定的成績，但還有一定差距。一是個別干警的思想認(rèn)識還需進一步提高，黨員作用發(fā)揮的不好，工作中存在畏難情緒，敬業(yè)意識、競爭意識不強。二是管理不科學(xué)，主要表現(xiàn)是檢察業(yè)務(wù)管理還沒有擺脫行政管理模式。三是經(jīng)費緊缺仍是制約檢察工作發(fā)展的重要癥結(jié)，制約了檢察事業(yè)的快速發(fā)展。
三、
下步工作，我們要繼續(xù)堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，圍繞“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”主題，切實加強班子和隊伍建設(shè)，創(chuàng)新工作管理機制，努力提高干警的整體素質(zhì)，為全面建設(shè)小康社會，縱深推進欒川經(jīng)濟發(fā)展做出應(yīng)有貢獻。
一是要加強班子和隊伍建設(shè)。要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹四中全會精神，-6構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，以加強監(jiān)督、規(guī)范執(zhí)法行為為主要內(nèi)容，集中整改執(zhí)法中存在的突出問題，做到全員參與搞整改，始終強調(diào)抓落實，突出重點，標(biāo)本兼治，深入研究摸索執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)、隊伍專業(yè)化建設(shè)和管理科學(xué)化建設(shè)的方法途徑，全面加強檢察業(yè)務(wù)工作的規(guī)范化建設(shè)，進而使全院的隊伍素質(zhì)進一步提升，執(zhí)法規(guī)范化程度進一步提升，公正執(zhí)法的能力和水平進一步提升，人民群眾的滿意率進一步提升，服務(wù)大局的效果進一步提升。
五是要牢固樹立“檢察工作服從服務(wù)于第一要務(wù)”的工作理念。要把“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”作為大局服務(wù)的首要任務(wù)來抓，積極探求具有我院自己特色的服務(wù)思路、服務(wù)措施、服務(wù)方式和服務(wù)效果的新路子。要認(rèn)真落實中央和上級院關(guān)于維護穩(wěn)定的各項工作部署和要求，堅持把“嚴(yán)打”作為維護社會穩(wěn)定的長期方針，毫不動搖地貫徹到批捕、起訴工作的各個環(huán)節(jié)，從重從快打擊刑事犯罪活動，確保政治安定、社會穩(wěn)定。
2012年12月5日。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十四
2005年，市檢察院始終堅持把政治工作擺在首位，積極實施“大政工”戰(zhàn)略，唱響主旋律，奏出最強音，實現(xiàn)了政治工作與業(yè)務(wù)工作的良性互動，推動了整體檢察工作的健康協(xié)調(diào)發(fā)展。我院4次受到最高人民檢察院表彰，被命名為“全國先進檢察院”；上個月，又被授予“全國模范檢察院”榮譽稱號；干警隊伍中涌現(xiàn)出了以白潔為代表的一大批先進典型，在社會上產(chǎn)生了良好反響。實踐證明，不斷加強和改進政治工作，是做好一切工作的基本前提，是正確行使檢察權(quán)的重要保障。任何時候、任何情況下，政治工作都只能加強，不能削弱?；谶@一認(rèn)識，一年來，我們狠抓了以下工作：
一、以永葆檢察隊伍凝聚力為目標(biāo)，狠抓思想政治工作。
我們積極適應(yīng)形勢任務(wù)的發(fā)展變化，堅持以思想教育感化人，用黨的最新理論成果武裝干警；以先進典型激勵人，用弘揚正氣凝聚干警；以真情關(guān)愛溫暖人，用和諧氛圍熏陶干警，保證了干警政治信念堅定，思想道德純潔，執(zhí)行號令堅決，完成任務(wù)出色。
一、青年女干。
警白潔同志10年如一日無私資助貧困學(xué)生，在患有嚴(yán)重心臟病和婦科疾病的情況下，以革命加拼命的頑強意志，始終奮戰(zhàn)在執(zhí)法第一線，成為三門峽市檢察系統(tǒng)有名的“辦案女狀元”。她的感人事跡一經(jīng)披露，立即引起各級領(lǐng)導(dǎo)的高度關(guān)注。**市委、**市委政法委、三門峽市檢察院、三門峽市委政法委相繼做出了向白潔同志學(xué)習(xí)的決定。三門峽市委專門將白潔連同其他6名同志的先進事跡匯編成《熱血鑄檢魂》一書，印發(fā)全市黨員干部學(xué)習(xí)。我院因勢利導(dǎo)，堅持用身邊典型教育和引導(dǎo)廣大干警，極大地激發(fā)了大家實踐先進性要求的自覺性。2005年，我院有10名同志榮立三等功，1名同志榮立一等功，受到**市以上表彰獎勵的個人達58人次、集體達62次，都是歷年來最多的。
陶中，潛移默化地提高了理論素養(yǎng)，堅定了政治信念，筑牢了精神支柱，弄清了立身做人的基本道理。
母床前。58歲的反貪老干警藺根寬，其女兒患癌癥在西安住院，他周末坐火車去看一看，周一照常上班。女兒不幸去世后的第二天，他又出現(xiàn)在辦案第一線，主辦的案件還被評為“十大精品案件”。
二、以提高檢察隊伍戰(zhàn)斗力為目標(biāo)，狠抓隊伍建設(shè)工作。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十五
根據(jù)穗商銀發(fā)字*號文件，關(guān)于《中國人民銀行關(guān)于金融機構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢規(guī)定、防范洗錢風(fēng)險》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時間向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和好處，牢固樹立反洗錢法律職責(zé)和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，因此我們制定“一個規(guī)定、兩個辦法”來規(guī)范和加強對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以構(gòu)建更加完善的金融機構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護金融機構(gòu)的合法、穩(wěn)健運作。
在本季度我支行能堅持做到：
一、在單位開立結(jié)算賬戶時，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證（營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證）及經(jīng)辦人身份證的真實性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)狀況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶；在為單位客戶辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其帶給有效證明文件和資料，進行核對并登記。
二、對于開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核對，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法帶給相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。
三、對現(xiàn)有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不貼合要求的存款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），已通知客戶盡快帶給新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。
四、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。我支行堅持每一天對每筆超過20萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額；單位結(jié)算賬戶100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個人結(jié)算賬戶20萬元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間（含他代本）單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成excel格式保存。
五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結(jié)算賬戶和個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒有違反反洗錢相關(guān)規(guī)定。
在本季，我支行沒有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶；沒有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的賬戶；沒有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的賬戶；沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶；沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十六
林區(qū)分院：
我院以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，深入學(xué)習(xí)貫徹胡錦濤等中央領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于檢察工作的重要指示和全國政法工作電視電話會議精神，認(rèn)真落實檢察機關(guān)學(xué)習(xí)貫徹全國政法工作電視電話會議的部署，以“三項重點工作”活動為載體，加強業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法能力建設(shè)，促進公正廉潔執(zhí)法、提高執(zhí)法公信力、加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，教育和引導(dǎo)廣大檢察人員把忠誠作為必須具備的政治品格，把公正作為首要的價值追求，把清廉作為必須堅守的職業(yè)操守，把文明作為正確履行職責(zé)的重要保障，著力轉(zhuǎn)變檢察人員不適應(yīng)、不符合檢察職業(yè)道德要求的思想觀念和執(zhí)法理念，著力解決檢察人員執(zhí)法方式、執(zhí)法行為和執(zhí)法作風(fēng)方面存在的突出問題，著力構(gòu)建踐行檢察職業(yè)道德的長效機制，全面推進檢察隊伍建設(shè)，提高忠實履行法律監(jiān)督職責(zé)、維護社會公平正義、促進社會和諧穩(wěn)定的能力，有效提升檢察機關(guān)的執(zhí)法公信力，不斷開創(chuàng)檢察工作新局面。
一、加強基層院規(guī)范化建設(shè)，提高檢察工作水平。
（一）認(rèn)真落實“三項重點工作”
2010年，按照上級有關(guān)文件要求，我院認(rèn)真開展了落實“三項重點工作”活動。為加強對活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，海林院成立了組織機構(gòu)，制定了活動方案，明確了各項目標(biāo)任務(wù)，強化了責(zé)任落實，使此項活動扎實開展起來。
在開展活動中，注重處理好三個關(guān)系：一是正確認(rèn)識并處理好服務(wù)大局與嚴(yán)格依法履行職責(zé)的關(guān)系。二是正確處理好打擊與保護的關(guān)系。三是正確處理好法律效果與社會效果的關(guān)系，全面提高服務(wù)水平。
通過扎實開展工作，取得了一定的成果。一是干警為企業(yè)服務(wù)的責(zé)任感和使命感進一步增強。二是執(zhí)法作風(fēng)、執(zhí)法方式進一步改善。三是進一步密切了檢察機關(guān)與企業(yè)的關(guān)系。四是服務(wù)大局水平有了新的提高，各項檢察工作不同程度的有了新的突破和發(fā)展。
（二）大力加強干警的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加快提高隊伍的綜合素質(zhì)。
2習(xí)和疑難案件研討相結(jié)合等多種方式深化學(xué)習(xí)效果，提高了干警正確履行國家法律的能力和水平。通過不懈努力學(xué)習(xí)我院任錫偉順利通過司法考試。使我院整體干警的政治理論水平、法律知識水平和業(yè)務(wù)能力又有了新的提高和增強。
（三）結(jié)合落實“三項重點工作”活動，加強紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，進一步強化檢察隊伍管理。
今年以來，我院結(jié)合開展的“三項重點工作”活動，認(rèn)真貫徹落實分院紀(jì)檢監(jiān)察工作會議精神，嚴(yán)明獎懲制度，優(yōu)化考核激勵機制，認(rèn)真考核，公開公正。認(rèn)真落實績效考評體系建設(shè)，制定了符合我院現(xiàn)實情況的新措施，按時高效地將每名干警工作情況逐天輸入日志，有效提高了考評效果。
在辦案工作中堅持貫徹落實“一表兩卡“制度，并層層簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀和辦案安全責(zé)任狀，增強了各級領(lǐng)導(dǎo)干部和全體干警的責(zé)任意識，確保了辦案安全，杜絕了各種違法違紀(jì)問題的發(fā)生，維護了檢察機關(guān)公正執(zhí)法，文明辦案，紀(jì)律嚴(yán)明，作風(fēng)過硬的良好形象。
二、以服務(wù)大局為重點，充分發(fā)揮檢察職能。
1、反貪污賄賂工作。
今年共受理挪用公款案件1件1人，依法移送起訴，法院均做了有罪判決。
2、反瀆職侵權(quán)工作。
共受理非法拘禁案件1件1人，依法移送起訴，法院均。
3做了有罪判決。
今年共受理移送審查起訴10件10人，其中公安機關(guān)移送審查起訴9件9人，本院自偵移送1件1人，提起公訴10件10人，全部作有罪判決，沒有漏訴、錯訴、起訴準(zhǔn)確率100%。
4、偵查監(jiān)督工作。
今年共受理公安機關(guān)移送審查批捕案件5件5人（其中強奸1件1人，故意傷害1件1人，盜竊1件1人，詐騙1件1人，以危險方法危害公共安全罪1件1人），經(jīng)審查后批準(zhǔn)逮捕5件5人。批捕、不批捕準(zhǔn)確率達百分之百。全部案件均在法定時限內(nèi)審結(jié)。
全年共受理舉報案件3件3人,轉(zhuǎn)反貪1件、轉(zhuǎn)民行1件、批捕1件。
全年做到了無超級上訪、無到省進京上訪的案件的發(fā)生。同時，6月22日至6月26日在轄區(qū)內(nèi)開展了以“依靠群眾，反腐倡廉，服務(wù)大局“為主題的舉報宣傳周活動。這次活動，共抽調(diào)12名干警參加宣傳，制作宣傳版面13版20幅，出動宣傳車4臺次，設(shè)立宣傳點4個，發(fā)放宣傳資料900余份，提供法律咨詢19余人次。
4從年初積極查找案源，受理申訴案件2件，庭審?fù)奖O(jiān)督時自我發(fā)現(xiàn)1件1人。現(xiàn)均已審查終結(jié)。制發(fā)檢察建議書3件。
嚴(yán)格按照“四個辦法”試行工作的具體要求，全強強化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，健全各項工作制度，堵塞漏洞，消除隱患，對重點部位進行定期檢查和不定期的抽查。維護了在押人犯的合法權(quán)益，確保了無超期羈押和“牢頭獄霸”問題的發(fā)生。嚴(yán)格按照“兩個流程”開展工作，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)督管理，時時監(jiān)控，及時糾正問題，監(jiān)管場所在文明管理和安全防范上都有明顯的提高。
認(rèn)真履行司法警察九項職責(zé)，積極配合各科室開展檢察工作，不斷提高法警人員的綜合素質(zhì)。全年出警達69人次。
雖然我們在工作中取得了一定的成績，也積累和發(fā)現(xiàn)了一些成功的經(jīng)驗，但我們的思想不夠開放，目光還不夠遠(yuǎn)大，還有許多需要不斷完善、改進和充實的地方，與黨和人民要求存在一定差距，有待在今后工作中進一步加強和完善，從而使我們的工作持續(xù)向前發(fā)展。
今年我院繼續(xù)加強對檢察工作的信息反饋，及時報送各。
5種統(tǒng)計報表。加強統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)管理，做到了數(shù)據(jù)統(tǒng)計、真實、快捷。在文件管理上,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致對文件的裝訂、查閱、機要通道傳遞文件等工作準(zhǔn)確無誤，沒有出現(xiàn)丟失泄密等現(xiàn)象。全年累計報送簡報信息40余篇,及時的將我院的最新動態(tài)上報黨委和分院,如實反映了我院的工作情況。其中預(yù)防工作經(jīng)驗,還分別被省院在全省工作現(xiàn)場會上加以發(fā)布推廣。
嚴(yán)格按照信息審核發(fā)布流程，及時更新發(fā)布網(wǎng)頁內(nèi)容，全年累計在內(nèi)外網(wǎng)上發(fā)布網(wǎng)頁文章65篇，其中被龍劍網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)1篇，在確保質(zhì)量的前提下，完成年初省院下達的宣傳任務(wù)。
我院一直以來，高度重視法律研究工作，積極為各項檢察工作開展提供理論保證。組織干警結(jié)合各自業(yè)務(wù)積極開展調(diào)研活動，年內(nèi)干警共撰寫調(diào)研文章24篇，在省級媒體發(fā)表論文16篇，參加省級研討會一篇，在參加分院組織的評比中獲一等獎一篇，二等獎二篇，三等獎二篇。突出加強了檢委會規(guī)范化建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行檢委會議事規(guī)則，提高了檢委會議事質(zhì)量。
加強計算機網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不斷提高基層基礎(chǔ)建設(shè)水平。在執(zhí)行的數(shù)次視頻會議過程中無一次中斷，現(xiàn)三級專線網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)順暢、內(nèi)網(wǎng)專線電話和視頻會議運轉(zhuǎn)良好。
6改建，這將是我院基礎(chǔ)建設(shè)水平一次質(zhì)的飛躍。全體干警積極參與新林區(qū)建設(shè)，維護好分擔(dān)區(qū)環(huán)境。獲得局領(lǐng)導(dǎo)和林區(qū)群眾一致好評。各項基層基礎(chǔ)建設(shè)水平的提高，有力地促進和保障了各項檢察工作的深入開展。
四、存在的問題和2011年工作打算。
從整體上看，各項工作發(fā)展形勢比較好，但存在以下不足：
1、各項工作發(fā)展不平衡，還需要進一步加大工作力度；
2、基層院建設(shè)和科技裝備還需要進一步完善；
3、干警素質(zhì)有待進一步提高，學(xué)習(xí)培訓(xùn)還需加強。
2011年打算：
1、樹立大局意識，立足林區(qū)，加大力度積極查辦職務(wù)犯罪案件。按照分院目標(biāo)管理要求和關(guān)于加大查辦貪污賄賂職務(wù)。突出查辦大要案和損害群眾切身利益的案件。
2、深化“三項重點工作”落實。始終堅持把維護林區(qū)穩(wěn)定作為檢察工作的首要任務(wù)，堅持把“嚴(yán)打”作為維護穩(wěn)定的長期方針，毫不動搖地貫徹到偵查、批捕、起訴等工作的各個環(huán)節(jié)，嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重刑事犯罪，努力維護林區(qū)和諧穩(wěn)定。
3、持之以恒地推進隊伍專業(yè)化建設(shè)，落實和完善檢察人員績效考評體系，加大正規(guī)化分類培訓(xùn)力度，著力培養(yǎng)高素質(zhì)檢察人才。
在工作目標(biāo)上，我院將繼續(xù)堅持高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，以爭。
7創(chuàng)林區(qū)檢察工作一流水平為目標(biāo)，鞏固去年工作成果，再創(chuàng)我院工作新局面。在工作思路上，以年初的檢察長工作會議精神和胡傳義檢察長重要講話為指導(dǎo)，強化各項檢察業(yè)務(wù)工作，以“三項重點工作”活動為載體，加強業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法能力建設(shè)，全面提高為林區(qū)經(jīng)濟發(fā)展大局服務(wù)水平，為構(gòu)建林區(qū)和諧社會發(fā)揮檢察機關(guān)重要作用。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十七
年初以來，我院在縣委和上級院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照省院下達的年度工作目標(biāo)，緊緊圍繞目標(biāo)管理和績效考核工作，以深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動、服務(wù)年活動和集中治理司法領(lǐng)域突出問題專項活動為契機，全面推進了各項檢察工作的深入開展，隊伍素質(zhì)、執(zhí)法觀念、工作作風(fēng)及職能的發(fā)揮，均取得了明顯成效。
一、2009年工作回顧。
(一那一世小說網(wǎng)http://)、各項檢察業(yè)務(wù)工作有了新的進展。
１、刑事檢察工作。在刑事檢察工作中，我院始終堅持寬嚴(yán)相濟的刑事政策，認(rèn)真履行了檢察職責(zé)，為維護社會穩(wěn)定做出了不懈的努力。截止6月30日統(tǒng)計，共受理提請逮捕案件37件52人，其中批捕35件50人，不捕2件2人；受理審查起訴案件33件57人，起訴25件47人，不訴1件1人，退回2件3人，轉(zhuǎn)出5件6人。在辦案中我們做到：一是堅持嚴(yán)格執(zhí)法。為了體現(xiàn)法律的嚴(yán)肅性，在執(zhí)法中我們突出一個“嚴(yán)”字。今年4月26日，我院受理犯罪嫌疑人牛某涉嫌挪用資金一案，在審查逮捕環(huán)節(jié)牛某之妻張某拒不承認(rèn)窩藏，為此，我們對公安機關(guān)進行詳細(xì)引導(dǎo)取證。查獲了牛某在逃期間張向其妻提供錢物的證據(jù)，并重新訊問了已被刑拘的牛某，以鐵的證據(jù)批準(zhǔn)逮捕了張某。二是堅持提前介入，突出一個“快”字。在辦案中做到，凡是到手的案件立即閱卷，盡量縮短辦案時限。對周四、周五受理的疑難復(fù)雜案件，堅持做到雙休日不休，進行詳細(xì)核查，絕不在批捕環(huán)節(jié)上貽誤戰(zhàn)機，從快批捕。三是確保辦案質(zhì)量，突出一個“準(zhǔn)”字。我院查辦每起案件，不管遇到多大麻煩，碰到什么樣的問題，都要把案件每一個環(huán)節(jié)、每一個情節(jié)上搞準(zhǔn)核實，不枉不縱。如我們在審查公安機關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人劉某介紹婦女賣淫一案中，經(jīng)辦案人員細(xì)心審查發(fā)現(xiàn)，介紹婦女賣淫罪中的介紹是在賣淫者與嫖客之間進行引見、溝通、撮合使賣淫嫖娼活動得以實現(xiàn)的行為。而本案犯罪嫌疑人劉某把被害人介紹到音樂茶座，不是在賣淫者和嫖客之間起到溝通、引見、撮合作用，于是我們對犯罪嫌疑人劉某作出不捕決定，從而防止一起錯案發(fā)生，有效地維護了法律的尊嚴(yán)。
工作中。我們重配合不忘監(jiān)督，重質(zhì)量體現(xiàn)公平正義。我們與公安、法院密切配合，充分履行職能，嚴(yán)厲打擊各種刑事犯罪活動，為維護我縣的社會安寧和政治穩(wěn)定做出貢獻，確保一方安寧。對公安機關(guān)移送審查起訴的案件，我們嚴(yán)把受案關(guān)，為快辦快結(jié)打好基礎(chǔ)。受案后不壓不拖，快審、快查、快結(jié)、快訴。上半年審查起訴工作在人手少，案件比去年增加1/3的情況下，達到了大小案件均能在訴訟時限內(nèi)辦結(jié)的目標(biāo)。在案件質(zhì)量上，嚴(yán)查細(xì)審，做到每案不留死角，達到事實清楚、定性準(zhǔn)確、引法適當(dāng)，保證了案件質(zhì)量。在與公安、法院密切配合的同時，我們注重強化法律監(jiān)督職能。在偵查監(jiān)督中，來真的，動實的，不走過場，注重實效。上半年我院共書面糾正違法1件1人，改變定性1件2人，建議撤案3件3人。
魯?shù)皆汉?，拒不承認(rèn)貪污的犯罪事實，此時，抓獲張某成了突破此案的關(guān)鍵，但張某在魯被傳喚后立即藏匿，我們與公安機關(guān)聯(lián)合，動用技偵手段，鎖定張某方位后，將其抓獲，現(xiàn)此案已移送起訴。
３、反瀆工作。偵結(jié)盜伐林木案（原案）5人，徇私舞弊不移交刑事案件案3人，超額完成全年任務(wù)指標(biāo)。院黨組一直高度重視反瀆工作，并以此做為強化法律監(jiān)督，護公平正義的重要途徑之一，院領(lǐng)導(dǎo)從人員到后勤保障，始終全力以赴支持反瀆局辦案。檢察長和主管檢察長經(jīng)常與瀆檢局干警共同學(xué)習(xí)高檢院的有關(guān)新規(guī)定、新解釋、新精神，研究瀆職犯罪的新特點、新趨勢，探索查辦瀆職案件的新措施、新方法，不斷提高查辦案件能力和水平。在查辦××縣閣山林場3名行政執(zhí)法人員涉嫌徇私舞弊不移交刑事案件案時，嫌疑人的主管部門領(lǐng)導(dǎo)感到涉案人員較多，影響面較大，就動用了各種社會關(guān)系，說情施壓。院領(lǐng)導(dǎo)明確表態(tài)一定要把案件辦到底，使干警們辦案中充滿信心，鼓足了干勁，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)和干警們共同努力，此案成功告破，現(xiàn)已全部有罪判決。
4、民行工作。共受理各類民行案件12件。
劍鼎斗醫(yī)龍符步步生蓮一劍驚仙重生之官道http://，其中提請市院抗訴4件，（已支持3件）督促起訴3件，執(zhí)行監(jiān)督4件，提出檢察建議1件，息訴1件，在辦理抗訴案件中注重維護當(dāng)事人的合法權(quán)益，注重社會效果，使提請抗訴案件準(zhǔn)確，息訴案件當(dāng)事人心服口服。并積極開展了“服務(wù)企業(yè)”工作，為企業(yè)送法律上門，共為企業(yè)上法制課1次，街頭法律宣傳3次，幫助企業(yè)整章建制，維護了企業(yè)合法權(quán)益。
那一世小說網(wǎng)http://。
5、控申工作。年初以來，共受理各類線索13件，接待來訪22人次，開展舉報宣傳周活動1次，來信來訪均得到了妥善處理。院領(lǐng)導(dǎo)高度重視信訪工作,強化辦案質(zhì)量,落實信訪責(zé)任，采取具體措施,立足長遠(yuǎn)抓穩(wěn)控，杜絕越級訪。工作中始終堅持有理推定的理念，始終牢記群眾利益無小事，把執(zhí)法為民落實到控申接待工作中去。對于來訪的每一人，都做到了以禮相迎、熱情接待、傾心聆聽、耐心解答、妥善處理。不僅院內(nèi)的各科室建立了信訪接待處理機制，還與易發(fā)生信訪案件的有關(guān)單位及信訪部門建立了信訪接待聯(lián)系機制。使信訪不流于形式、不走過場、不應(yīng)付了事，真正解決群眾上訪問題。使群眾理順情緒，化解怨氣，有效防止矛盾激化，使上訪人明白法律及適用，以達到使當(dāng)事人息訴罷訪的目的。
6、監(jiān)所檢察工作。保持常年駐所不少于2人，平均駐所104天，節(jié)假日駐所12天，發(fā)檢察建議4份，口頭建議6次，發(fā)糾正違法通知書4份。參加安全大檢查6次，召開聯(lián)席會議3次，與在押人員談話26次，給在押人員上法制課2次，審查各種法律文書170余份。我們把清理和糾正超期羈押工作作為監(jiān)督監(jiān)管工作的重點。建立了在押人員訴訟檔案，實行跟蹤監(jiān)督。做到了職責(zé)明確、責(zé)任到人，工作到位。每天對辦案時限進行統(tǒng)計、分析，對即將到期的案件，發(fā)書面催辦通知書，有時直接到辦案單位現(xiàn)場督辦，講清超期的責(zé)任和后果，強化了執(zhí)法的時限性，監(jiān)督有理、有效確保了監(jiān)管場所安全。
7、預(yù)防職務(wù)犯罪工作。
在預(yù)防職務(wù)犯罪工作中我院將防范關(guān)口前移，變被動預(yù)防為主動預(yù)防，案后防范為事前防范，取得了良好的社會效果。今年初，先后與糧食、醫(yī)藥、教育、金融等部門建立預(yù)防職務(wù)犯罪工作網(wǎng)絡(luò)，簽定了《職務(wù)犯罪預(yù)防工作協(xié)作責(zé)任書》，堅持每季召集相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)召開座談會，交流工作經(jīng)驗。幫助發(fā)案單位建章立制,堅持每查辦一件案件，依法提出一份檢察建議，協(xié)助制定一套整改措施，開展一次回訪考察，主動幫助發(fā)案單位總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，建立健全管理制度和監(jiān)督制約機制，并以案說法，教育督促其工作人員加強自我約束，從源頭上加強預(yù)防，減少職務(wù)犯罪的發(fā)生。在認(rèn)真分析研究行業(yè)犯罪特點和規(guī)律的基礎(chǔ)上，結(jié)合辦案工作中接觸到的情況，我們還積極向縣委、縣政府提出預(yù)防建議，鏟除犯罪滋生環(huán)境。今年三月，我院在查處某村支部書記挪用雞訥公路建設(shè)占地補償款30萬元大案后，及時向發(fā)案單位提出了檢察建議，相關(guān)部門根據(jù)檢察建議制定了措施，進行了整改，財務(wù)管理混亂狀況得到徹底改善。
8、調(diào)研宣傳工作。積極參與廣泛拓展調(diào)研領(lǐng)域。調(diào)研文章被國家級采用1篇，被省級采用2篇，被市級采用4篇。在宣傳工作上，改變了過去重實干不重宣傳的工作作風(fēng)，配齊配強了宣傳人員，把有文字基礎(chǔ)的同志抽調(diào)到宣傳崗位，大力宣傳報道檢察工作中涌現(xiàn)出的先進事跡和好做法。上半年共發(fā)宣傳稿件117篇，其中國家級3篇、省級9篇、龍劍網(wǎng)發(fā)稿96篇，被省院主頁采用2篇，被局域網(wǎng)省院主頁采用2篇，被市院主頁采用3篇。發(fā)簡報信息26期被省院轉(zhuǎn)發(fā)4期。超額完成全年任務(wù)指標(biāo)。為檢察工作的順利開展，營造了良好的輿論氛圍，也為整體工作進檔升級提供了支持。
9、紀(jì)檢監(jiān)察工作。加強對反腐敗工作的領(lǐng)導(dǎo)。結(jié)合本院的工作實際，制定了今年的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作規(guī)劃。落實了黨組成員抓黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任制，做到了黨風(fēng)廉政建設(shè)和其他業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，一起部署、一起落實、一起檢查、一起考核。構(gòu)筑起檢察干警的思想防線，使其能夠自覺遵守《廉政準(zhǔn)則》和中央、省、市、縣關(guān)于清正廉潔的各項規(guī)定。年初以來，在全體干警中開展了“五個一”黨風(fēng)黨紀(jì)教育活動，即：讀一本好書，聽一堂廉政課，看一部反腐倡廉電教片，舉辦一次研討會，寫一篇體會文章。并結(jié)合省市組織的各種專項活動自行對本院槍支管理、車輛管理、辦案安全、機關(guān)作風(fēng)、禁酒令落實情況等方面工作進行了自查自糾，全體干警受教育面達百分之百。
(二)、辦公辦案條件有了新改善。
1、改善辦公條件。一是增加了微機數(shù)量。隨著計算機技術(shù)的發(fā)展、更新，我院原來的臺式微機配置較低已經(jīng)不適應(yīng)檢察工作的需要，給辦公、辦案帶來不便。為提高科技含量，適應(yīng)新時期檢察工作的要求，我院投資十萬元，新增微機35臺，實現(xiàn)人手一臺新微機。并投入資金三萬余元更新改造了網(wǎng)線，使用了超五類線路，更換了服務(wù)器，充分保證各種數(shù)據(jù)的傳輸。還開通了因特網(wǎng)、省檢察系統(tǒng)局域網(wǎng)，同縣政府直接搭建網(wǎng)絡(luò)平臺，實現(xiàn)了三級網(wǎng)絡(luò)化。
二是完善了檔案室建設(shè)。按照檔案管理要求的標(biāo)準(zhǔn)，投入一萬余元，更換了鐵卷柜，達到了新型檔案室標(biāo)準(zhǔn)。三是投資四萬余元亮化辦公樓外部環(huán)境，新增花壇4個，改造院區(qū)平面圖、干警公示板各1個，美化了辦公環(huán)境。
2、加強了辦案區(qū)建設(shè)。為了強化辦案安全，我院從四月份開始對原有辦案區(qū)進行了全面的改擴建，新增面積30多平方米，建立了大、小兩個訊問室，并對訊問室墻體進行了軟包，對同步錄音錄像設(shè)備進行了更新改造，目前已全部竣工，保證了辦案安全。
(三)、干警隊伍素質(zhì)有了新的提高。
年初以來，我院以深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動、服務(wù)年活動和集中治理司法領(lǐng)域突出問題專項活動為契機，組織干警集中學(xué)習(xí)和辦班培訓(xùn)，使全院干警的素質(zhì)有了新的提高。
１、專業(yè)技能過硬了。一是組織理論學(xué)習(xí)。為了提高每位干警的專業(yè)技能，組織干警集中學(xué)習(xí)法學(xué)理論，不斷豐富干警的理論水平，更好地適應(yīng)檢察工作需要。二是進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們根據(jù)各科室的檢察職能和業(yè)務(wù)性質(zhì)，提前指定一名業(yè)務(wù)骨干備好專業(yè)課進行專題輔導(dǎo)。
２、案件質(zhì)量提高了。年初以來，我們把提高案件質(zhì)量作為檢察業(yè)務(wù)的重點來抓。增強了辦案人員提高案件質(zhì)量的積極性。在辦案過程中做到了“卷齊、事清、證足”。
３、監(jiān)督能力增強了。上半年，偵查監(jiān)督科防錯2件2人，追漏1人，加強對偵查活動中違法取證監(jiān)督1次，加強對捕后變更強制措施監(jiān)督糾正違法2件。
4干事創(chuàng)業(yè)氛圍更濃了。院黨組努力為干警解決職級和政治待遇，年初以來，有1名干警入了黨，4名干警轉(zhuǎn)為專項編，6名干警被提拔到正副科級領(lǐng)導(dǎo)崗位，2名干警被提拔為中層干部，1名中層干部進入院領(lǐng)導(dǎo)層，有力地促進了檢察干警干事創(chuàng)業(yè)的積極性，目前已在全院形成了氣順、心齊、干勁足的良好氛圍。
（四）、在服務(wù)中心工作上做出了新貢獻。
我們把服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)作為檢察工作的第一要務(wù)，對縣里出臺的經(jīng)濟發(fā)展政策，深入領(lǐng)會，從寬松經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境入手，找準(zhǔn)檢察工作服務(wù)經(jīng)濟建設(shè)的最佳切入點，制定相關(guān)措施，為縣域經(jīng)濟發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，努力為縣域經(jīng)濟的發(fā)展打造法律平臺，創(chuàng)造良好的法制環(huán)境。
在服務(wù)年活動中，我院對包扶的弱勢村泥爾泥鄉(xiāng)衛(wèi)星村，真包實扶，做了多件實事，為村屯發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。一是協(xié)調(diào)水務(wù)局，為該村打飲水井2眼；二是組織干警捐資1萬多元，幫助該村建設(shè)了自來水井房；三是幫助協(xié)調(diào)電業(yè)局為該村接電并解決兩臺變壓器，價值15萬元；四是幫助協(xié)調(diào)交通局為該村解決修路資金5萬元；五是幫助協(xié)調(diào)其他單位，立項解決修路資金35萬元。
回顧上半年工作，清醒的認(rèn)識到，我們的工作還存在一些不容忽視的困難和問題：一是在業(yè)務(wù)建設(shè)上，少數(shù)干警業(yè)務(wù)素質(zhì)差，對案件的性質(zhì)及適用法律上不夠準(zhǔn)確。二是在檢察管理上，少數(shù)干警紀(jì)律觀念淡薄，個別干警不求進取，工作效率低。三是隊伍建設(shè)上缺編少員和新生力量匱乏，檢察官面臨斷檔危險。對于這些問題，我們在下半年要采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
二、下一步工作打算。
（一）、主要工作規(guī)劃。
１、要抓好干警的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。下半年，我們要在深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，深入開展服務(wù)年活動要繼續(xù)抓好教育培訓(xùn)工作，由業(yè)務(wù)骨干授課，重點要學(xué)習(xí)實體法和程序法及其他一些業(yè)務(wù)知識。同時，還要組織未獲得計算機等級證書的干警參加微機培訓(xùn)班，使這些干警應(yīng)用微機的技術(shù)進一步提高。
２、要繼續(xù)改善辦公環(huán)境。把警務(wù)室按省院目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)要求進行建設(shè)，并全面啟用辦案工作中區(qū)。重新裝修會議室，完成視頻安裝，適應(yīng)各種會議、辦案需要。
３、自偵工作要加大打擊力度。針對目前案源少的現(xiàn)狀，絕不能坐等靠，要主動出擊，尋找案源，擴大工作成果，并抓好結(jié)案工作。一是要配合紀(jì)檢部門繼續(xù)深挖林業(yè)系統(tǒng)的職務(wù)犯罪；二是要針對群眾反映強烈的問題進行查處，并抓好備案工作。
４、刑檢工作要把好辦案質(zhì)量和監(jiān)督關(guān)。在查辦案件上，把每起案件都辦成經(jīng)得起歷史驗證和推敲的鐵案。在監(jiān)督案件上，不管困難有多大，涉及到什么人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)堅決監(jiān)督到底，力爭在立案監(jiān)督、防錯追漏、刑事抗訴等方面有所突破。
（二）、保證措施。
把目標(biāo)考核做為全部工作的一條主線緊緊抓在手中，繼續(xù)執(zhí)行“七項措施”，強力推進。
一是高點定位，高位抓推進措施。明確全市同類院站上游，全省保優(yōu)秀、爭先進的目標(biāo)。以較大的牽動力，保證目標(biāo)的實現(xiàn)。
二是細(xì)化目標(biāo)，分解抓推進措施。對全年目標(biāo)細(xì)化到每個科室、分解到每個辦案組和每個人,每項任務(wù)都定出完成時限和標(biāo)準(zhǔn)。把黨組的壓力、檢察長的壓力變成全員的壓力、全員的動力，形成科科爭先、人人創(chuàng)優(yōu)的良好氛圍。
三是明確職責(zé)，分工抓推進措施。明確全院目標(biāo)檢察長是第一責(zé)任人，負(fù)全責(zé)，主管目標(biāo)工作的副檢察長是直接責(zé)任人，直接負(fù)責(zé)，對于各科來說，科長是第一責(zé)任人，內(nèi)勤是直接責(zé)任人，誰丟分，誰負(fù)責(zé)。
四是確定難點，重點抓推進措施。各科室深入學(xué)習(xí)研究下步目標(biāo)，按難易程度把目標(biāo)分出類別，以基礎(chǔ)分和加分中較難完成的項目等為主攻方向，指定專人負(fù)責(zé)，制定進度，重點推進。
五是定期兌標(biāo)，打分抓推進措施。從細(xì)微處抓起，不放過任何一個得分機會。各科室每月兌兩次標(biāo)，全院每月兌一次標(biāo)，完善措施，強力攻關(guān)。
六是兌現(xiàn)獎懲，激勵抓推進措施。對于壓力大、困難大，完成任務(wù)好的科室和個人，院黨組給予表彰獎勵，在提職、晉級中優(yōu)先使用。對于不能完成任務(wù)，未完成目標(biāo)的，堅決一票否決，追究責(zé)任。
七是一崗雙責(zé)，安全抓推進措施。各科室在目標(biāo)推進中，必須保持清醒的頭腦，必須保證辦案安全，無事故，必須帶好隊伍，不出事。出現(xiàn)問題堅決按“一崗雙責(zé)”制追究責(zé)任。
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檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十八
“洗錢”是指將犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。作為銀行的一線柜員，必須要把好柜面關(guān)，遏制洗錢犯罪活動，為反洗錢工作貢獻力量，以下是我的心得體會：
第一、審核并記錄客戶信息，防范假名賬戶或虛假賬戶。
依照工行柜面業(yè)務(wù)操作的相關(guān)規(guī)定，客戶在開立銀行賬戶時，必須出示其相關(guān)身份證件，柜員則必須核對客戶身份信息。先烈東鄰近廣州最大的服裝批發(fā)市場，流動人口多;同時，附近還有較多的軍事單位，人員構(gòu)成較為復(fù)雜，身份證件種類也較多。以身份證件為例，除了居民身份證外，還有護照、臨時身份證、士兵證、軍官證，這也為客戶的身份識別增加了難度。因而，在掌握識別身份證的同時，還必須掌握識別其他證件的能力，以防范違法分子利用假名賬戶進行洗錢活動。依照工行柜面業(yè)務(wù)操作的相關(guān)規(guī)定，柜員在辦理代理開戶業(yè)務(wù)時，除核對代理人及被代理人身份證件外，還必須電話通知被代理人，確認(rèn)其代理關(guān)系是否屬實，以此防范違法分子利用客戶遺失的身份證件開立虛假賬戶進行洗錢活動。
在業(yè)務(wù)辦理過程中，如果客戶的個人信息不完證，還應(yīng)當(dāng)通過詢問客戶，以補錄客戶的個人信息，如職業(yè)、行業(yè)、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、證件有效期等9項記錄，對客戶的個人信息進行記錄登記，以防止虛擬賬戶的開立。
第二、關(guān)注大額和可疑支付交易，記錄并按時報送。
依照工行柜面業(yè)務(wù)操作的相關(guān)規(guī)定，客戶在進行大額交易時，必須核對身份信息并登記紀(jì)錄。匯款類業(yè)務(wù)，客戶必須出示身份證，如果現(xiàn)金匯款超過一萬元，還必須留存身份證明復(fù)印件;現(xiàn)金取款超過5萬元的，一般需要進行預(yù)約處理，現(xiàn)金取款超過20萬元的，必須要進行客戶身份摘錄，并于當(dāng)日營業(yè)結(jié)束后相關(guān)信息輸入人行的反洗錢電子檔案;轉(zhuǎn)賬超過20萬元的，還應(yīng)通知網(wǎng)點的客戶經(jīng)理;對于外幣及結(jié)售匯交易，轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)必須限于個人及直系親屬賬戶，且當(dāng)天結(jié)售匯的額度不能超過5000美元。
《中華人民共和國中國人民銀行法》及《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》明確規(guī)定，銀行有配合公檢法等部門進行反洗錢工作的義務(wù)。在依法合規(guī)的條件下，柜員應(yīng)積極配合公檢法部門的反洗錢工作，不能因為涉案客戶與銀行或個人存在利益關(guān)系，而從中進行阻撓，或消極應(yīng)對，應(yīng)及時盡快的提供涉案客戶的賬戶信息及其他信息，對賬戶進行凍結(jié)或扣收，以協(xié)助反洗錢部門打擊洗錢的犯罪活動。
工學(xué)經(jīng)驗，合規(guī)操作，不斷學(xué)習(xí)，為反洗錢工作出份力。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇十九
2006年，我院在市委和上級院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、政協(xié)的有效監(jiān)督和社會各界的大力支持下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，圍繞“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”主題，不斷深化“立檢為公、執(zhí)法為民”的思想，把強化偵查審判監(jiān)督、預(yù)防和打擊職務(wù)犯罪、為經(jīng)濟建設(shè)發(fā)展服務(wù)作為檢察工作重點，深入開展了保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動和“規(guī)范執(zhí)法行為，促進執(zhí)法公正”專項整改活動；把“銳意改革，科學(xué)管理，科技強檢，素質(zhì)興院”作為整體工作思路，不斷深化檢察改革，創(chuàng)新工作管理機制，切實加強了班子建設(shè)、隊伍建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)和信息化建設(shè)。全院干警上下一心，開拓進取，奮力拼搏，各項檢察工作取得了顯著成效，呈現(xiàn)了良好發(fā)展態(tài)勢。
一、主要工作完成情況——反瀆職侵權(quán)檢察工作，以開展嚴(yán)肅查辦國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)侵犯人權(quán)犯罪專項活動為主要內(nèi)容，把工作重點放在開辟案源上，加大了對司法和行政執(zhí)法人員犯罪案件的偵破力度，依法查處瀆職侵權(quán)案件。共受理各類案件6件，其中：涉嫌濫用職權(quán)案件2件，涉嫌玩忽職守案件3件，涉嫌徇私舞弊案件1件；立案查處玩忽職守案件3件，濫用職權(quán)案件1件；偵查終結(jié)并移送起訴4件，轉(zhuǎn)出1件，初查終結(jié)不予立案1件；為國家挽回經(jīng)濟損失4萬余元?！O(jiān)所檢察工作，重點是提高刑罰執(zhí)行監(jiān)督能力，強化對緩刑監(jiān)外執(zhí)行的法律監(jiān)督。對在押人犯進行法制宣傳教育4次，與在押人犯談話96人次。自實行《關(guān)于防止發(fā)生超期羈押案件的管理辦法》以來，無超期羈押案件發(fā)生。——職務(wù)犯罪預(yù)防工作，從調(diào)查研究和整章建制入手，深入開展預(yù)防職務(wù)犯罪工作。在個案預(yù)防上，認(rèn)真落實上級對大要案實施“五個一”要求，做到了一案一分析、一案一建議，一案一整頓、一案一教育、一案一回訪。積極深入金融部門、**、**等企事業(yè)單位進行調(diào)查研究，幫助整章建制、堵塞漏洞，開展法制宣傳教育12次，受教育面達1500余人次。同時，到國稅、地稅、衛(wèi)生以及國有企業(yè)等單位開展預(yù)防職務(wù)犯罪座談，并抓住全市的民心熱點工程展開預(yù)防職務(wù)犯罪工作，重點在**供水改造工程質(zhì)量監(jiān)督上展開了一系列的預(yù)防工作?！ず图o(jì)檢監(jiān)察工作，認(rèn)真貫徹落實中央、省委、綏化市委和安達市委關(guān)于開展保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動的指示精神，按照院黨組的要求，把教育活動作為全院黨的建設(shè)的中心任務(wù)，作為各項工作的重中之重來抓，強化組織領(lǐng)導(dǎo)，精心籌劃部署，在創(chuàng)新上下功夫，在結(jié)合上做文章，在突破中求發(fā)展，創(chuàng)造性地開展工作，確保教育活動取得實效，達到了預(yù)期的目的。同時，按照院里的安排，組織全院干警進行了“**”知識培訓(xùn)，使檢察干警在公務(wù)活動中注意培養(yǎng)樹立自身的形象，展示出個人的品行修養(yǎng)，不斷提高整體素質(zhì)。
——辦公后勤保障工作，注意把握重點，挖掘工作“亮點”，不斷強化以人為本的工作理念，努力拓展服務(wù)職能，強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和裝備建設(shè)。年初以來，按照院黨組的安排部署，積極做好院內(nèi)大、小會議室和干警辦公室的門窗、墻面、地面以及樓內(nèi)走廊、衛(wèi)生間全面修繕各階段的基礎(chǔ)工作，做到井然有序，保證了我院辦公環(huán)境的全面改觀，使干警享受到了現(xiàn)代辦公環(huán)境的溫馨。同時，加大了對值班值宿的檢查力度，加強了衛(wèi)生、行政、財務(wù)、車輛和槍支的管理，服務(wù)和管理水平明顯提高，為檢察工作的全面發(fā)展提供了強有力的后勤保障。
——科技強檢工作，為了把我院的信息化建設(shè)規(guī)劃做。
實，我們著眼于檢察工作的發(fā)展方向，在網(wǎng)上查閱相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，到軟件開發(fā)和硬件建設(shè)比較先進的檢察院進行實地考察，掌握第一手材料，經(jīng)過反復(fù)推敲和論證，擬定了我院《信息化建設(shè)整體規(guī)劃》方案，為更好地發(fā)揮信息化作用打下了堅實基礎(chǔ)。
二、具體做法。
1、服務(wù)大局的執(zhí)法理念已成為檢察工作的第一要務(wù)。
年初以來，我們認(rèn)真貫徹市委工作會議精神，緊緊圍繞市委提出**的總體要求開展執(zhí)法活動，把服務(wù)大局理念作為檢察工作的第一要務(wù)。一是積極開展保持共產(chǎn)黨員先進行教育活動，在活動中堅持做到“五個貫穿始終”即：把思想教育貫穿始終、把提高黨員素質(zhì)貫穿始終、把聯(lián)系檢察實際貫穿始終、把解決問題貫穿始終、把學(xué)習(xí)和工作相促進貫穿始終，在院黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，各科室積極配合，全院干警積極參與，確保了教育活動在我院扎實有效地開展；二是以深化“強化法律監(jiān)督、維護公平正義”教育活動為契機，積極開展“規(guī)范執(zhí)法行為，促進執(zhí)法公正”專項整改活動，按照綏化市院里的安排部署，在開展“規(guī)范執(zhí)法行為，促進執(zhí)法公正”專項整改活動中我院開展了“十個一”系列活動。通過系列活動的開展，統(tǒng)一了干警的執(zhí)法思想，規(guī)范了干警的執(zhí)法行為，使全院干警的素質(zhì)明顯提升，公正執(zhí)法的能力和水平明顯加大，人民群眾的滿意率明顯提高，真正為我市構(gòu)建和諧社會提供了優(yōu)良的法制環(huán)境；三是積極開展扶貧解困活動，為黨和政府分憂解難。今年，我們繼續(xù)深入開展“一幫一”扶貧解困工程，并重點抓了對貧困村的包扶工作。春耕時，我們?yōu)槿蚊矜?zhèn)裕民村的特困戶解決了所需的種子、化肥。同時，為所包扶的第*中學(xué)的貧困學(xué)生送去了班子成員全體捐贈的4000.00元錢，該學(xué)校有10名貧困生得到過資助，已畢業(yè)的3名貧困生均以優(yōu)異的成績升入我市重點高中。
2、強化法律監(jiān)督的力度不斷加大，監(jiān)督效果明顯增強。
今年以來，我院緊緊圍繞“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”工作主題，結(jié)合開展的“規(guī)范執(zhí)法行為，促進執(zhí)法公正”專項整改活動，把人民群眾反映的司法人員和行政執(zhí)法人員違法犯罪行為作為監(jiān)督的重點，樹立“大監(jiān)督”意識，對辦案程序進行規(guī)范，對監(jiān)督途徑進行探索，對監(jiān)督手段進行強化，堅持“三個注重”，即注重查擺、注重整改、注重實效，積極發(fā)揮檢察監(jiān)督職能作用，做到快捕快訴，在保證案件質(zhì)量的前提下，縮短辦案時限，捕、訴準(zhǔn)確率均達百分之百，辦理的案件無一超時限，無一出差錯。在立案偵查監(jiān)督方面，偵監(jiān)科經(jīng)常深入到法醫(yī)鑒定所、醫(yī)院、各派出所、公安局法制科等單位，查閱卷宗和檔案，主動尋找立案線索，確保立案監(jiān)督收到較好效果，通知公安機關(guān)立案4件，已全部立案。在審判監(jiān)督方面，公訴科積極探索有效的監(jiān)督方法，重點對有罪判無罪、無罪判有罪、輕罪重判、重罪輕判進行監(jiān)督。同時，切實轉(zhuǎn)變執(zhí)法觀念，增強責(zé)任意識，注重對犯罪嫌疑人的權(quán)益保護，繼續(xù)把引導(dǎo)偵查取證工作作為重點，加強了與公安機關(guān)的協(xié)調(diào)合作，堅持執(zhí)行《引導(dǎo)偵查取證制度》、《引導(dǎo)偵查取證聯(lián)席會議制度》等相關(guān)制度，適時介入公安機關(guān)偵查的重大、疑難、復(fù)雜案件，使一些久拖不決的案件得以順利訴訟，取得了良好的社會效果和法律效果。全年共防錯訴3件6人。在刑罰執(zhí)行監(jiān)督方面，監(jiān)所科按照上級要求，全面試行監(jiān)所檢察工作“四個流程”，繼續(xù)抓好減刑、假釋、保外就醫(yī)專項檢察工作，對監(jiān)外執(zhí)行的緩刑罪犯實現(xiàn)了規(guī)范化管理，達到了有效的檢察監(jiān)督。民行檢察工作在加大提請民事行政案件抗訴工作力度的同時，繼續(xù)探索采用檢察建議方式審結(jié)國有資產(chǎn)流失案件的方法和途徑，共審結(jié)國有資產(chǎn)流失案件2件。
3、預(yù)防職務(wù)犯罪工作取得了重點突破。
4、科技強檢的軟硬件建設(shè)和應(yīng)用水平又上新臺階。認(rèn)真總結(jié)上半年工作，在省、市院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，取得了一定的成績，但還有一定差距。一是通過開展保持共產(chǎn)黨員先進性教育活動，發(fā)現(xiàn)個別干警的思想認(rèn)識還需進一步提高，黨員作用發(fā)揮的不好，工作中存在畏難情緒，敬業(yè)意識、競爭意識不強。二是管理不科學(xué)，主要表現(xiàn)是檢察業(yè)務(wù)管理還沒有擺脫行政管理模式。三是經(jīng)費緊缺仍是制約檢察工作發(fā)展的重要癥結(jié)，制約了檢察事業(yè)的快速發(fā)展。
三、下步工作打算。
下半年，我們要繼續(xù)堅持以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，圍繞“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”主題，深入開展“規(guī)范執(zhí)法行為，促進執(zhí)法公正”專項整改活動，切實加強班子和隊伍建設(shè)，創(chuàng)新工作管理機制，努力提高干警的整體素質(zhì)，為全面建設(shè)小康社會，縱深推進安達經(jīng)濟發(fā)展做出應(yīng)有貢獻。
一是要加強班子和隊伍建設(shè)。要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹四中全會精神，自覺實踐“三個代表”重要思想，強化班子的思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，勇于探索，奮力開拓，繼續(xù)開展保持共產(chǎn)黨員先進行教育和“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”活動，努力實現(xiàn)各項工作的整體突破。要加強隊伍正規(guī)化建設(shè)，對干警的綜合素質(zhì)進行嚴(yán)格教育、嚴(yán)格管理，建立激勵機制，通過“學(xué)、幫、帶”，使一些辦案能手和業(yè)務(wù)骨干脫穎而出，為提高執(zhí)法水平和辦案質(zhì)量提供人才保障。
二是要加大打擊職務(wù)犯罪力度。要繼續(xù)把查辦職務(wù)犯罪的重點放在查辦市場監(jiān)管領(lǐng)域和經(jīng)濟調(diào)控領(lǐng)域以及行政執(zhí)法部門發(fā)生的貪污、賄賂等職務(wù)犯罪案件上來，嚴(yán)肅查處借國有企業(yè)改革之機貪污、挪用、私分國有資產(chǎn)的犯罪案件，國家機關(guān)工作人員玩忽職守、徇私舞弊、濫用職權(quán)，給國家和人民生命財產(chǎn)造成重大損失的犯罪案件。特別是要針對當(dāng)前人民群眾反映強烈的執(zhí)法和司法不公問題，繼續(xù)把查辦行政執(zhí)法人員和司法人員貪贓枉法、徇私舞弊、濫用職權(quán)的犯罪案件，以及國家機關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的“侵權(quán)”犯罪案件放到突出位置，抓出更大的成效。
三是要強化刑事訴訟監(jiān)督力度。要繼續(xù)把人民群眾反映的司法人員和行政執(zhí)法人員違法犯罪行為作為監(jiān)督的重點，強化刑事訴訟監(jiān)督力度，充分發(fā)揮檢察建議的作用，加大監(jiān)督工作的力度。在加強立案監(jiān)督、審判監(jiān)督的同時，利用網(wǎng)絡(luò)化管理加強刑罰執(zhí)行監(jiān)督，對減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行的要重點監(jiān)督。同時，我們還要強化案件質(zhì)量意識，狠抓辦案質(zhì)量，以實現(xiàn)由苛求案件數(shù)量型向講究案件質(zhì)量型的轉(zhuǎn)變，切實維護司法公正。
四是要深入開展“規(guī)范執(zhí)法行為，促進執(zhí)法公正”專項整改活動。要按照立檢為公、執(zhí)法為民和構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，認(rèn)真貫徹高檢院“加大工作力度，提高執(zhí)法水平和辦案質(zhì)量”的檢察工作總體部署，以加強監(jiān)督、規(guī)范執(zhí)法行為為主要內(nèi)容，集中整改執(zhí)法中存在的突出問題，做到全員參與搞整改，始終強調(diào)抓落實，突出重點，標(biāo)本兼治，深入研究摸索執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)、隊伍專業(yè)化建設(shè)和管理科學(xué)化建設(shè)的方法途徑，全面加強檢察業(yè)務(wù)工作的規(guī)范化建設(shè)，進而使全院的隊伍素質(zhì)進一步提升，執(zhí)法規(guī)范化程度進一步提升，公正執(zhí)法的能力和水平進一步提升，人民群眾的滿意率進一步提升，服務(wù)大局的效果進一步提升，為我市構(gòu)建和諧社會提供優(yōu)良的法制環(huán)境。
五是要深入開展預(yù)防職務(wù)犯罪二期工程。要按照上級院的部署，不斷拓寬預(yù)防職務(wù)犯罪工作的渠道，積極構(gòu)建全市預(yù)防工作大格局。在教育、機關(guān)工委所屬等單位開展預(yù)防職務(wù)犯罪工作，切實搞好網(wǎng)絡(luò)單位的對《條例》的學(xué)習(xí)和落實工作。同時，要繼續(xù)抓好工程建設(shè)中的內(nèi)部防范機制和廉政承諾保證書履行的監(jiān)督工作。大要案的個案預(yù)防率達到60%以上。
六是要牢固樹立“檢察工作服從服務(wù)于第一要務(wù)”的工作理念。要把“強化法律監(jiān)督，維護公平正義”作為為大局服務(wù)的首要任務(wù)來抓，積極探求具有我院自己特色的服務(wù)思路、服務(wù)措施、服務(wù)方式和服務(wù)效果的新路子。要認(rèn)真落實中央和上級院關(guān)于維護穩(wěn)定的各項工作部署和要求，堅持把“嚴(yán)打”作為維護社會穩(wěn)定的長期方針，毫不動搖地貫徹到批捕、起訴工作的各個環(huán)節(jié)，從重從快打擊刑事犯罪活動，確保政治安定、社會穩(wěn)定，為縱深推進我市目標(biāo)，打造實力*、活力*、小康*做出應(yīng)有的貢獻。
檢察院反洗錢工作總結(jié)篇二十
__銀行_(下稱“我行”)反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及內(nèi)審部成員于__年__月__日嚴(yán)格按照《__銀行__年反洗錢工作檢查方案》對我行__年度反洗錢工作進行檢查。檢查情況如下：
一、執(zhí)行反洗錢規(guī)定的基本情況。
(一)反洗錢機構(gòu)建設(shè)情況我行成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由行長任組長，副行長任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員，指定內(nèi)審部為我行反洗錢工作主管部門，并由具有法律職業(yè)資格證人員擔(dān)任反洗錢專員，負(fù)責(zé)日常反洗錢工作，現(xiàn)內(nèi)審部人數(shù)為4人。我行在各部門(分支機構(gòu))各設(shè)一名兼職合規(guī)員，合規(guī)員職責(zé)主要為及時向部門(分支機構(gòu))負(fù)責(zé)人及內(nèi)審部報告合規(guī)報告、定期或不定期進行合規(guī)檢查、定期進行合規(guī)培訓(xùn)、定期收集、撰寫合規(guī)文章等。截至報告之日沒有發(fā)生合規(guī)專員調(diào)整沒有備案的情況。我行對自身金融產(chǎn)品如存款業(yè)務(wù)、保管箱業(yè)務(wù)等均要求客戶在申辦業(yè)務(wù)時對客戶進行身份聯(lián)網(wǎng)核查從而降低客戶洗錢風(fēng)險。
(二)反洗錢風(fēng)險管理政策執(zhí)行情況。
我行基本能按照全面風(fēng)險管理的要求，平衡洗錢風(fēng)險控制與經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展兩項目標(biāo)之間的關(guān)系，沒有造成反洗錢風(fēng)險控制措施被弱化或反洗錢風(fēng)險管理政策缺乏應(yīng)有執(zhí)行力的情況。
管理及反洗錢內(nèi)控工作操作規(guī)程》等制度，制度中涵蓋了反洗錢考核、崗位職責(zé)、操作程序等規(guī)定，對反洗錢監(jiān)管政策發(fā)生的，我行均有及時修改完善反洗錢內(nèi)控制度及業(yè)務(wù)操作規(guī)程，例如對新的機構(gòu)信用代碼證在反洗錢領(lǐng)域的運用，我行在《__銀行合規(guī)風(fēng)險管理及反洗錢內(nèi)控工作操作規(guī)程》中新增“機構(gòu)信用代碼在反洗錢領(lǐng)域的運用”一章，對有關(guān)情況進行詳細(xì)規(guī)定。
(四)客戶身份識別情況。
本行各業(yè)務(wù)部門均能夠按照要求進行客戶身份識別，在為客戶辦理規(guī)定的業(yè)務(wù)時，對個人銀行結(jié)算賬戶堅持查驗身份證等有效證件的原件，并聯(lián)網(wǎng)核查確認(rèn)無誤后予以開立賬戶。對于公戶開戶，認(rèn)真檢查客戶的開戶資料，包括法人代表身份證、經(jīng)辦人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證等資料的真實性和有效性(并對法人代表、經(jīng)辦人身份證件進行聯(lián)網(wǎng)核查確認(rèn))，確認(rèn)無誤后才予以開立結(jié)算賬戶。
我行在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，均重新識別客戶身份。
我行客戶洗錢風(fēng)險等級認(rèn)定小組根據(jù)我行制定的標(biāo)準(zhǔn)劃分客戶或賬戶的風(fēng)險等級，定期審核本行保存的客戶基本信息，對風(fēng)險等級較高客戶或者賬戶的審核嚴(yán)于對風(fēng)險等級較低客戶或者賬戶的審核。對風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，要求至少每半年進行一次審核。
(五)大額交易和可疑交易報告情況。
合客戶和交易背景情況對交易內(nèi)容進行初級甑別和報送，再由內(nèi)審部專人負(fù)責(zé)二次分析、甑別并將結(jié)果按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定及時有效地向中國人民銀行報送報送反洗錢報表、大額和可疑交易報告。__年，我行共上報大額__宗，共__筆，交易金額__萬元;上報可疑交易__宗，共__筆，交易金額__萬元。通過對大額和可疑交易的報送，有效預(yù)防和打擊洗錢等違法犯罪案件，更好地履行金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)。
(六)客戶身份資料和交易記錄保存情況。
我行設(shè)立開銷戶登記簿對開銷戶資料均完整地進行保存，對交易記錄亦按規(guī)定進行保存。
《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》中第十五條明確規(guī)定了“金融機構(gòu)及其工作人員對依法履行反洗錢義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當(dāng)予以保密;非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供?！币虼宋倚袑σ婪男蟹聪村X職責(zé)或義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息、可疑交易報告等工作信息嚴(yán)格予以保密，沒有發(fā)現(xiàn)對外泄密情況。
我行結(jié)合業(yè)務(wù)實踐，不定期對一線員工進行了客戶識別及大額可疑交易報告方面的培訓(xùn)，自開業(yè)以來共開展培訓(xùn)__次，加強對薄弱環(huán)節(jié)、重點環(huán)節(jié)的培訓(xùn)，以利于反洗錢工作順利開展。同時督促營業(yè)網(wǎng)點及時報送大額報告和可疑報告，以便快速、及時分析掌握客戶信息的真實性、完整性，以利于反洗錢工作深入開展。
在營業(yè)網(wǎng)點播放反洗錢宣傳標(biāo)語、擺放反洗錢宣傳小冊及接受客戶舉報、咨詢外，還在我行服務(wù)區(qū)域多處繁榮地段懸掛自制反洗錢標(biāo)語橫幅，利用公眾休息日在我行門口擺設(shè)咨詢臺，發(fā)放反洗錢知識宣傳單，接受公眾對反洗錢疑問的咨詢，深入服務(wù)區(qū)域周邊的社區(qū)、工廠、商業(yè)區(qū)進行反洗錢宣傳。通過反洗錢宣傳活動，能提高我行反洗錢工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強我行的反洗錢意識及履行反洗錢義務(wù)的自覺性;加強我行與外部的聯(lián)系溝通，為進一步優(yōu)化反洗錢工作營造良好的外部環(huán)境;增強社會公眾的反洗錢意識，使社會公眾能意識到洗錢的危害性及懂得反洗錢是每個公民應(yīng)盡的義務(wù)及責(zé)任，形成全社會共同參與反洗錢、打擊洗錢犯罪的良好社會氛圍。
(八)監(jiān)管要求執(zhí)行情況。
我行按要求按時報送非現(xiàn)場監(jiān)管報表及報告、機構(gòu)信用代碼運用情況表及反洗錢動態(tài)信息。我行今年尚未接到執(zhí)法機構(gòu)要求配合開展反洗錢調(diào)查以及協(xié)助涉嫌洗錢案件的偵查工作。
一是個別客戶進行大額現(xiàn)金支取時經(jīng)辦人員沒有在《大額現(xiàn)金支取登記簿》上登記提現(xiàn)人姓名及身份證件號碼;二是公戶開銷戶檔案資料中存在客戶證件復(fù)印件沒有雙人復(fù)核、印鑒卡登記不齊，缺乏啟用日期或經(jīng)辦人員簽章等情況;三是《客戶洗錢風(fēng)險等級劃分評定表》中部分欠缺初分人簽章、要素不齊等情況;四是客戶交易記錄傳票存在客戶現(xiàn)金繳款單留存兩份而錯誤收回的一份沒有加蓋作廢章且第二、三聯(lián)沒有收回附上，客戶詢證函無法定代表人或委托代理人簽章等情況。
付交易、大額轉(zhuǎn)帳收付交易進行詳細(xì)登記、分析，加大反洗錢培訓(xùn)和宣傳力度。