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股東會議紀要篇一
二、 地點:xx市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)
三、 參加人:
四、 主持人:
五、 會議內(nèi)容:
1、 選舉法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事
2、 討論通過公司章程
六、 會議決議:
1、 一致選舉為公司法定代表人、為公司執(zhí)行董事、為經(jīng)理,為公司監(jiān)事。
2、 經(jīng)全體股東討論,一致同意公司章程所寫內(nèi)容。
3、 經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同,位于xx市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)a區(qū)55號。
4、 全體股東一致同意委托xx辦理工商營業(yè)執(zhí)照的設立登記。
全體股東簽字:
股東會議紀要篇二
股東會議紀要怎么寫?下面是小編給大家整理收集的股東會議紀要范文,供大家閱讀參考。
x有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人,實到24人,另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。
會議由czn董事長主持。
會議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
czn董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經(jīng)股東大會表決,結(jié)果如下:
一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):70萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù):95萬(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊資本,必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán)。因此,本方案未予通過。
二、《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬
3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此,《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》,就集資款項建立專戶管理,??顚S?。
x有限公司
第六次股東臨時會議通過
20xx年12月1日
附:全體股東簽名:
時間:xx年3月5日
地點:長沙xx公司辦公室
出席人:
主持人: 記錄員:
會議內(nèi)容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
五、討論公司營業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經(jīng)股東會討論,形成如下決議:
一、 同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市
三、 同意推舉為公司董事會成員。
四、 同意推舉為公司監(jiān)事,為公司經(jīng)理。
五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、 同意租用股東自購房作為公司住所,年限為3年。
八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改,并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
我這個幾乎什么都變了,比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,參會股東為 、 ,代表額數(shù)100%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意,形成決議如下:
1、 同意公司住所變更為:
2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為:
全體股東簽字并蓋章:
會議時間:x年xx月xx日
會議地點:在xx市xx區(qū)路號(會議室)
會議性質(zhì):臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過并決議如下:
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關內(nèi)容: 。(決議內(nèi)容未涉及的,應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
股東會議紀要篇三
長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人,實到24人,另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。
會議由czn董事長主持。
會議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
czn董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經(jīng)股東大會表決,結(jié)果如下:
一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):70萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù):95萬(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊資本,必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán)。因此,本方案未予通過。
二、《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬
3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此,《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》,就集資款項建立專戶管理,??顚S谩?BR> 長沙龍輝機床有限公司
第六次股東臨時會議通過
20xx年12月1日
股東會議紀要篇四
會議地點:在__市__區(qū)路號(會議室)
會議性質(zhì):臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表),全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過并決議如下:
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的`指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關內(nèi)容: 。(決議內(nèi)容未涉及的,應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
x有限公司
20__年__月__日
股東會議紀要篇五
一、會議時間:2015年3月12日
二、會議地點:
三、會議召集及主持人:
四、出席會議股東代表:
五、記錄人:
六、會議議程:
1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2015年工作計劃的報告。
3、 行政總監(jiān)
關于
2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。
4、 財務總監(jiān)關于公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。
5、 監(jiān)事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論,發(fā)言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批準表決,宣布表決通過情況。
9、請出席會議的股東在(所議事項的決定)會議記錄上簽名。
10、宣布會議結(jié)束。
七、會議審議事項及結(jié)果:
(一)會議審議批準《關于審議2015年度董事長工作報告的提案》。
(二)會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。
(三)會議決定聘用xxxx會計師事務所承辦公司審計業(yè)務。
八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名:
二〇一三年三月十二日
時 間: 年 月 日
地 址:
出席人:
主持人:
議程:
一、確認股東的出資額及出資方式。
二、選舉本公司董事5名:
董事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。
董事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。
董事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。
董事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。
董事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。
三、選舉本公司監(jiān)事3名:
監(jiān)事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。
監(jiān)事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。 監(jiān)事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。?
四、全體股東一致決定聘任名譽董事長為:?
五、全體股東審議并一致通過本公司章程。
六、本紀要經(jīng)股東簽章后即生法律效力,各股東得依照執(zhí)行。
股東簽章
年 月 日
一、特別提示:
本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前 天,已將本次大會的召開時間、地點和需要審議的事項及大會注意事項通過電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員,需要審議事項的相關資料也在通知發(fā)出時送達到了公司的全體股東。
二、會議召開的情況:
1、召開時間: 年 月 日(星期 ) 午 點
2、召開地點:
3、召開方式:現(xiàn)場投票
4、召集人:本公司董事會
5、主持人:董事長 先生\女士
6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
7、大會出席者:
8:大會列席者:
三、會議出席情況:
股東及股東代表 人,占公司有表決權(quán)的總股本
的 %。
四、提案審議和表決情況:
出席會議有效表決權(quán)的. %。表決結(jié)果:提案通過。
2、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)
的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
3、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)
的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
4、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)
的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
5、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)
的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
6、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)
的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
參會人員簽字:
年 月 日
股東會議紀要篇六
時間: 20 年 1 月 4 日
地點:
出席人:
主持人:
記錄員:
會議內(nèi)容: 一、確認公司股權(quán)
二、討論變更名稱
三、討論變更經(jīng)營范圍
四、推舉產(chǎn)生公司執(zhí)行董事
五、推舉產(chǎn)生公司監(jiān)事
六、聘任公司經(jīng)理
七、討論通過公司章程
會議決議:經(jīng)股東會討論,同意形成如下決議:
一、公司股東變更后,股東及業(yè)務經(jīng)辦
二、同意公司名稱變更為
三、同意公司經(jīng)營范圍變更為 。
四、同意推舉 同志為公司執(zhí)行董事;
五、同意公司法人代表由執(zhí)行董事?lián)危?BR> 六、同意推選 同志為公司監(jiān)事;
七、同意公司經(jīng)理由 擔任;
八、同意通過修改后的《公司章程》;
九、會議確認所推選人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
全體股東簽名(蓋章)
股東會議紀要篇七
股東會議紀要
_____年 月 日在_________公司會議室召開公司全體股東會議,會議紀要如下:
_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____、____。
股東___、____按股權(quán)比例受讓____所持有的
___________公司 %全部股份 萬股。其中____受讓 萬股、_____受讓 萬股。____退出董事會。
股東___、____20xx年 月 日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____。_____即退出董事會。
轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為:
____ 原持股 萬股,占總股本的 %
現(xiàn)持股 萬股,占總股本的 %
____ 原持股 萬股,占總股本的 %
現(xiàn)持股 萬股,占總股本的 %
此次會議后,____退出股東會。
通過了公司新章程
全體股東簽字:
x年 月 日
股東會議紀要篇八
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年3月6日,在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。
到會股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉,應到4人,實到4人,無棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關要求。
會議主持:由執(zhí)行董事陸俊安主持。
一、議定事項:
會議討論和審議了關于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報告,并作出如下決議:
1、會議一致通過公司變更股東的決定:由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為“黃禮玉”,陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會,黃禮玉加入公司股東會。
2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(quán)(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。
3、同意免去陸俊安法人代表的職務,同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。
4、一致通過修改后的公司章程。
5、股東會會議的表決結(jié)果:持贊同意見股東所代表的出資比例,占出資總數(shù)的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù),占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。
參加會議股東人員簽字:
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司
20xx年3月6日
股東會議紀要篇九
會議時間:*年*月*日
會議地點:
本次會議主要議程為:
1、決定共同出資成立*有限公司,注冊資本為*萬元,分別由*人貨幣(或凈資產(chǎn))出資**萬元出資,占注冊資本的%;*人貨幣(或凈資產(chǎn))出資**萬元,占注冊資本的%。
2、 公司的經(jīng)營范圍:。
3、 公司的經(jīng)營場所:。
4、 通過公司章程。
5、 公司不設董事會,設執(zhí)行董事一名,由擔任(兼經(jīng)理);公司監(jiān)事由擔任。
6、 公司的董事、監(jiān)事符合公司法規(guī)定的任職條件。
7、 委托*辦理公司注冊的有關手續(xù)。
本會議紀要由全體股東簽字(蓋章)后生效。
全體股東簽字(蓋章):
*有限公司
*年*月*日
股東會議紀要篇一
二、 地點:xx市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)
三、 參加人:
四、 主持人:
五、 會議內(nèi)容:
1、 選舉法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事
2、 討論通過公司章程
六、 會議決議:
1、 一致選舉為公司法定代表人、為公司執(zhí)行董事、為經(jīng)理,為公司監(jiān)事。
2、 經(jīng)全體股東討論,一致同意公司章程所寫內(nèi)容。
3、 經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同,位于xx市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)a區(qū)55號。
4、 全體股東一致同意委托xx辦理工商營業(yè)執(zhí)照的設立登記。
全體股東簽字:
股東會議紀要篇二
股東會議紀要怎么寫?下面是小編給大家整理收集的股東會議紀要范文,供大家閱讀參考。
x有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人,實到24人,另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。
會議由czn董事長主持。
會議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
czn董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經(jīng)股東大會表決,結(jié)果如下:
一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):70萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù):95萬(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊資本,必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán)。因此,本方案未予通過。
二、《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬
3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此,《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》,就集資款項建立專戶管理,??顚S?。
x有限公司
第六次股東臨時會議通過
20xx年12月1日
附:全體股東簽名:
時間:xx年3月5日
地點:長沙xx公司辦公室
出席人:
主持人: 記錄員:
會議內(nèi)容:一、確認公司股東及各自出資額;
二、討論公司地址的變更;
三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
五、討論公司營業(yè)期限的變更
六、修改通過《公司章程》
會議決議:經(jīng)股東會討論,形成如下決議:
一、 同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:
姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
金額 比例 金額 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市
三、 同意推舉為公司董事會成員。
四、 同意推舉為公司監(jiān)事,為公司經(jīng)理。
五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
七、 同意租用股東自購房作為公司住所,年限為3年。
八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。
九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改,并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
全體股東簽名:
我這個幾乎什么都變了,比你的難度大得多.
我們公司剛變過。我知道。
股東會決議
關于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定
根據(jù)《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,參會股東為 、 ,代表額數(shù)100%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意,形成決議如下:
1、 同意公司住所變更為:
2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為:
全體股東簽字并蓋章:
會議時間:x年xx月xx日
會議地點:在xx市xx區(qū)路號(會議室)
會議性質(zhì):臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過并決議如下:
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關內(nèi)容: 。(決議內(nèi)容未涉及的,應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
x有限公司
x年xx月xx日
股東會議紀要篇三
長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人,實到24人,另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。
會議由czn董事長主持。
會議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
czn董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。
以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
經(jīng)股東大會表決,結(jié)果如下:
一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):70萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬
3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù):95萬(視作棄權(quán)或未表決)
同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊資本,必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán)。因此,本方案未予通過。
二、《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
1.同意的股權(quán)數(shù):193萬
2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬
3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此,《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》,就集資款項建立專戶管理,??顚S谩?BR> 長沙龍輝機床有限公司
第六次股東臨時會議通過
20xx年12月1日
股東會議紀要篇四
會議地點:在__市__區(qū)路號(會議室)
會議性質(zhì):臨時(或定期)股東會會議
參加會議人員:股東(或者股東代表),全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)
會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過并決議如下:
一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進行清算。
二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的`指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
五、其他有關內(nèi)容: 。(決議內(nèi)容未涉及的,應當刪除。)
全體股東簽字、蓋章:
(自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
x有限公司
20__年__月__日
股東會議紀要篇五
一、會議時間:2015年3月12日
二、會議地點:
三、會議召集及主持人:
四、出席會議股東代表:
五、記錄人:
六、會議議程:
1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2015年工作計劃的報告。
3、 行政總監(jiān)
關于
2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。
4、 財務總監(jiān)關于公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。
5、 監(jiān)事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論,發(fā)言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批準表決,宣布表決通過情況。
9、請出席會議的股東在(所議事項的決定)會議記錄上簽名。
10、宣布會議結(jié)束。
七、會議審議事項及結(jié)果:
(一)會議審議批準《關于審議2015年度董事長工作報告的提案》。
(二)會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。
(三)會議決定聘用xxxx會計師事務所承辦公司審計業(yè)務。
八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名:
二〇一三年三月十二日
時 間: 年 月 日
地 址:
出席人:
主持人:
議程:
一、確認股東的出資額及出資方式。
二、選舉本公司董事5名:
董事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。
董事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。
董事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。
董事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。
董事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。
三、選舉本公司監(jiān)事3名:
監(jiān)事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。
監(jiān)事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。 監(jiān)事姓名: ,身份證號:
任期三年,自2015年 月 日開始。?
四、全體股東一致決定聘任名譽董事長為:?
五、全體股東審議并一致通過本公司章程。
六、本紀要經(jīng)股東簽章后即生法律效力,各股東得依照執(zhí)行。
股東簽章
年 月 日
一、特別提示:
本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前 天,已將本次大會的召開時間、地點和需要審議的事項及大會注意事項通過電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員,需要審議事項的相關資料也在通知發(fā)出時送達到了公司的全體股東。
二、會議召開的情況:
1、召開時間: 年 月 日(星期 ) 午 點
2、召開地點:
3、召開方式:現(xiàn)場投票
4、召集人:本公司董事會
5、主持人:董事長 先生\女士
6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
7、大會出席者:
8:大會列席者:
三、會議出席情況:
股東及股東代表 人,占公司有表決權(quán)的總股本
的 %。
四、提案審議和表決情況:
出席會議有效表決權(quán)的. %。表決結(jié)果:提案通過。
2、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)
的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
3、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)
的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
4、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)
的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
5、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)
的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
6、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)
的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
參會人員簽字:
年 月 日
股東會議紀要篇六
時間: 20 年 1 月 4 日
地點:
出席人:
主持人:
記錄員:
會議內(nèi)容: 一、確認公司股權(quán)
二、討論變更名稱
三、討論變更經(jīng)營范圍
四、推舉產(chǎn)生公司執(zhí)行董事
五、推舉產(chǎn)生公司監(jiān)事
六、聘任公司經(jīng)理
七、討論通過公司章程
會議決議:經(jīng)股東會討論,同意形成如下決議:
一、公司股東變更后,股東及業(yè)務經(jīng)辦
二、同意公司名稱變更為
三、同意公司經(jīng)營范圍變更為 。
四、同意推舉 同志為公司執(zhí)行董事;
五、同意公司法人代表由執(zhí)行董事?lián)危?BR> 六、同意推選 同志為公司監(jiān)事;
七、同意公司經(jīng)理由 擔任;
八、同意通過修改后的《公司章程》;
九、會議確認所推選人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
全體股東簽名(蓋章)
股東會議紀要篇七
股東會議紀要
_____年 月 日在_________公司會議室召開公司全體股東會議,會議紀要如下:
_______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____、____。
股東___、____按股權(quán)比例受讓____所持有的
___________公司 %全部股份 萬股。其中____受讓 萬股、_____受讓 萬股。____退出董事會。
股東___、____20xx年 月 日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____。_____即退出董事會。
轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為:
____ 原持股 萬股,占總股本的 %
現(xiàn)持股 萬股,占總股本的 %
____ 原持股 萬股,占總股本的 %
現(xiàn)持股 萬股,占總股本的 %
此次會議后,____退出股東會。
通過了公司新章程
全體股東簽字:
x年 月 日
股東會議紀要篇八
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年3月6日,在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。
到會股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉,應到4人,實到4人,無棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關要求。
會議主持:由執(zhí)行董事陸俊安主持。
一、議定事項:
會議討論和審議了關于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報告,并作出如下決議:
1、會議一致通過公司變更股東的決定:由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為“黃禮玉”,陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會,黃禮玉加入公司股東會。
2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(quán)(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。
3、同意免去陸俊安法人代表的職務,同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。
4、一致通過修改后的公司章程。
5、股東會會議的表決結(jié)果:持贊同意見股東所代表的出資比例,占出資總數(shù)的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù),占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。
參加會議股東人員簽字:
廣西賓源生態(tài)肥料有限公司
20xx年3月6日
股東會議紀要篇九
會議時間:*年*月*日
會議地點:
本次會議主要議程為:
1、決定共同出資成立*有限公司,注冊資本為*萬元,分別由*人貨幣(或凈資產(chǎn))出資**萬元出資,占注冊資本的%;*人貨幣(或凈資產(chǎn))出資**萬元,占注冊資本的%。
2、 公司的經(jīng)營范圍:。
3、 公司的經(jīng)營場所:。
4、 通過公司章程。
5、 公司不設董事會,設執(zhí)行董事一名,由擔任(兼經(jīng)理);公司監(jiān)事由擔任。
6、 公司的董事、監(jiān)事符合公司法規(guī)定的任職條件。
7、 委托*辦理公司注冊的有關手續(xù)。
本會議紀要由全體股東簽字(蓋章)后生效。
全體股東簽字(蓋章):
*有限公司
*年*月*日