股東會議紀要(精選9篇)

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    股東會議紀要篇一
    二、 地點:xx市出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)
    三、 參加人:
    四、 主持人:
    五、 會議內(nèi)容:
    1、 選舉法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事
    2、 討論通過公司章程
    六、 會議決議:
    1、 一致選舉為公司法定代表人、為公司執(zhí)行董事、為經(jīng)理,為公司監(jiān)事。
    2、 經(jīng)全體股東討論,一致同意公司章程所寫內(nèi)容。
    3、 經(jīng)全體股東一致同意以名義簽訂房屋租賃合同,位于xx市雨花區(qū)出版物交易中心五樓微型企業(yè)區(qū)a區(qū)55號。
    4、 全體股東一致同意委托xx辦理工商營業(yè)執(zhí)照的設立登記。
    全體股東簽字:
    股東會議紀要篇二
    股東會議紀要怎么寫?下面是小編給大家整理收集的股東會議紀要范文,供大家閱讀參考。
    x有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人,實到24人,另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。
    會議由czn董事長主持。
    會議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
    czn董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。
    以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
    經(jīng)股東大會表決,結(jié)果如下:
    一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
    1.同意的股權(quán)數(shù):70萬
    2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬
    3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù):95萬(視作棄權(quán)或未表決)
    同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊資本,必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán)。因此,本方案未予通過。
    二、《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
    1.同意的股權(quán)數(shù):193萬
    2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬
    3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
    表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此,《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
    三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》,就集資款項建立專戶管理,??顚S?。
    x有限公司
    第六次股東臨時會議通過
    20xx年12月1日
    附:全體股東簽名:
    時間:xx年3月5日
    地點:長沙xx公司辦公室
    出席人:
    主持人: 記錄員:
    會議內(nèi)容:一、確認公司股東及各自出資額;
    二、討論公司地址的變更;
    三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會成員;
    四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事;
    五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
    五、討論公司營業(yè)期限的變更
    六、修改通過《公司章程》
    會議決議:經(jīng)股東會討論,形成如下決議:
    一、 同意確認公司股權(quán)發(fā)生變更后,公司股東及股東出資額為:
    姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式
    金額 比例 金額 比例
    49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資
    29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資
    2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資
    5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資
    二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙變更為長沙市
    三、 同意推舉為公司董事會成員。
    四、 同意推舉為公司監(jiān)事,為公司經(jīng)理。
    五、 確認同意公司法人代表改由經(jīng)理擔任。
    六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
    七、 同意租用股東自購房作為公司住所,年限為3年。
    八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。
    九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改,并通過修改后的《長沙xx有限公司章程》。
    全體股東簽名:
    我這個幾乎什么都變了,比你的難度大得多.
    我們公司剛變過。我知道。
    股東會決議
    關于x公司變更住所和經(jīng)營范圍的決定
    根據(jù)《公司法》和本公司章程,本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會,參會股東為 、 ,代表額數(shù)100%,會議以當面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意,形成決議如下:
    1、 同意公司住所變更為:
    2、 同意公司經(jīng)營范圍變更為:
    全體股東簽字并蓋章:
    會議時間:x年xx月xx日
    會議地點:在xx市xx區(qū)路號(會議室)
    會議性質(zhì):臨時(或定期)股東會會議
    參加會議人員:股東(或者股東代表)、,全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)
    會議議題:協(xié)商表決本公司 事宜。
    根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過并決議如下:
    一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進行清算。
    二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。
    三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。
    四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
    五、其他有關內(nèi)容: 。(決議內(nèi)容未涉及的,應當刪除。)
    全體股東簽字、蓋章:
    (自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
    x有限公司
    x年xx月xx日
    股東會議紀要篇三
    長沙龍輝機床有限公司于20xx年12月1日在公司會議室召開了第六次全體股東會議。參加會議的股東應到26人,實到24人,另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。
    會議由czn董事長主持。
    會議主要議程是:討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。
    czn董事長代表董事會向會議提交了《關于增股解決土地出讓金方案》和《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》,并分別做了說明。
    以上方案交股東會議討論、選擇并分別付諸會議表決。
    經(jīng)股東大會表決,結(jié)果如下:
    一、《關于增股解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
    1.同意的股權(quán)數(shù):70萬
    2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬
    3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù):95萬(視作棄權(quán)或未表決)
    同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%,根據(jù)《中華人民共和國公司法》第44條規(guī)定,增加或減少注冊資本,必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實際同意的股權(quán)數(shù)未達到三份之二股權(quán)。因此,本方案未予通過。
    二、《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》表決結(jié)果:
    1.同意的股權(quán)數(shù):193萬
    2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬
    3.要求公司先清理財務帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。
    表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意,其程序和有效性符合有關法律規(guī)定。因此,《關于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案》獲得會議通過。
    三、會議要求董事會制定詳細的《內(nèi)部集資實施細則》,就集資款項建立專戶管理,??顚S谩?BR>    長沙龍輝機床有限公司
    第六次股東臨時會議通過
    20xx年12月1日
    股東會議紀要篇四
    會議地點:在__市__區(qū)路號(會議室)
    會議性質(zhì):臨時(或定期)股東會會議
    參加會議人員:股東(或者股東代表),全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)
    會議議題:協(xié)商表決本公司事宜。
    根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致通過并決議如下:
    一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立,或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動),進行清算。
    二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的`指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。
    三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán),開展工作。
    四、公司自作出解散決定之日起停止營業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。
    五、其他有關內(nèi)容: 。(決議內(nèi)容未涉及的,應當刪除。)
    全體股東簽字、蓋章:
    (自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)
    x有限公司
    20__年__月__日
    股東會議紀要篇五
    一、會議時間:2015年3月12日
    二、會議地點:
    三、會議召集及主持人:
    四、出席會議股東代表:
    五、記錄人:
    六、會議議程:
    1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。
    2、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2015年工作計劃的報告。
    3、 行政總監(jiān)
    關于
    2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。
    4、 財務總監(jiān)關于公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。
    5、 監(jiān)事會工作報告。
    6、 提案。
    7、 股東對上述報告和提案進行討論,發(fā)言、提問和審議。
    8、股東對上述報告和提案進行批準表決,宣布表決通過情況。
    9、請出席會議的股東在(所議事項的決定)會議記錄上簽名。
    10、宣布會議結(jié)束。
    七、會議審議事項及結(jié)果:
    (一)會議審議批準《關于審議2015年度董事長工作報告的提案》。
    (二)會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。
    (三)會議決定聘用xxxx會計師事務所承辦公司審計業(yè)務。
    八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名:
    二〇一三年三月十二日
    時 間: 年 月 日
    地 址:
    出席人:
    主持人:
    議程:
    一、確認股東的出資額及出資方式。
    二、選舉本公司董事5名:
    董事姓名: ,身份證號:
    任期三年,自2015年 月 日開始。
    董事姓名: ,身份證號:
    任期三年,自2015年 月 日開始。
    董事姓名: ,身份證號:
    任期三年,自2015年 月 日開始。
    董事姓名: ,身份證號:
    任期三年,自2015年 月 日開始。
    董事姓名: ,身份證號:
    任期三年,自2015年 月 日開始。
    三、選舉本公司監(jiān)事3名:
    監(jiān)事姓名: ,身份證號:
    任期三年,自2015年 月 日開始。
    監(jiān)事姓名: ,身份證號:
    任期三年,自2015年 月 日開始。 監(jiān)事姓名: ,身份證號:
    任期三年,自2015年 月 日開始。?
    四、全體股東一致決定聘任名譽董事長為:?
    五、全體股東審議并一致通過本公司章程。
    六、本紀要經(jīng)股東簽章后即生法律效力,各股東得依照執(zhí)行。
    股東簽章
    年 月 日
    一、特別提示:
    本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前 天,已將本次大會的召開時間、地點和需要審議的事項及大會注意事項通過電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員,需要審議事項的相關資料也在通知發(fā)出時送達到了公司的全體股東。
    二、會議召開的情況:
    1、召開時間: 年 月 日(星期 ) 午 點
    2、召開地點:
    3、召開方式:現(xiàn)場投票
    4、召集人:本公司董事會
    5、主持人:董事長 先生\女士
    6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
    7、大會出席者:
    8:大會列席者:
    三、會議出席情況:
    股東及股東代表 人,占公司有表決權(quán)的總股本
    的 %。
    四、提案審議和表決情況:
    出席會議有效表決權(quán)的. %。表決結(jié)果:提案通過。
    2、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)
    的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
    3、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)
    的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
    4、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)
    的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
    5、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)
    的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
    6、審議《 》,表決情況: 同意 票,占出席會議有效表決權(quán)
    的 %;反對 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %;棄權(quán) 票,占出席會議有效表決權(quán)的 %。表決結(jié)果:提案通過。
    參會人員簽字:
    年 月 日
    股東會議紀要篇六
    時間: 20 年 1 月 4 日
    地點:
    出席人:
    主持人:
    記錄員:
    會議內(nèi)容: 一、確認公司股權(quán)
    二、討論變更名稱
    三、討論變更經(jīng)營范圍
    四、推舉產(chǎn)生公司執(zhí)行董事
    五、推舉產(chǎn)生公司監(jiān)事
    六、聘任公司經(jīng)理
    七、討論通過公司章程
    會議決議:經(jīng)股東會討論,同意形成如下決議:
    一、公司股東變更后,股東及業(yè)務經(jīng)辦
    二、同意公司名稱變更為
    三、同意公司經(jīng)營范圍變更為 。
    四、同意推舉 同志為公司執(zhí)行董事;
    五、同意公司法人代表由執(zhí)行董事?lián)危?BR>    六、同意推選 同志為公司監(jiān)事;
    七、同意公司經(jīng)理由 擔任;
    八、同意通過修改后的《公司章程》;
    九、會議確認所推選人員符合法定的任職要求,具備任職資格。
    全體股東簽名(蓋章)
    股東會議紀要篇七
    股東會議紀要
    _____年 月 日在_________公司會議室召開公司全體股東會議,會議紀要如下:
    _______________公司股東____將所持有的_____________公司 %股份全部轉(zhuǎn)讓給公司股東____、____。
    股東___、____按股權(quán)比例受讓____所持有的
    ___________公司 %全部股份 萬股。其中____受讓 萬股、_____受讓 萬股。____退出董事會。
    股東___、____20xx年 月 日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付____。_____即退出董事會。
    轉(zhuǎn)讓后的_________公司持股情況為:
    ____ 原持股 萬股,占總股本的 %
    現(xiàn)持股 萬股,占總股本的 %
    ____ 原持股 萬股,占總股本的 %
    現(xiàn)持股 萬股,占總股本的 %
    此次會議后,____退出股東會。
    通過了公司新章程
    全體股東簽字:
    x年 月 日
    股東會議紀要篇八
    廣西賓源生態(tài)肥料有限公司于20xx年3月6日,在武宣縣武宣鎮(zhèn)城北路草廠苗圃辦公室召開股東臨時大會。
    到會股東有陸俊安、黃義蘋、陸奐霖、黃禮玉,應到4人,實到4人,無棄權(quán)人員。人數(shù)符合《公司法》有關要求。
    會議主持:由執(zhí)行董事陸俊安主持。
    一、議定事項:
    會議討論和審議了關于公司變更股東、股權(quán)、監(jiān)事的報告,并作出如下決議:
    1、會議一致通過公司變更股東的決定:由原來的“陸俊安、黃義蘋、陸奐霖”變更為“黃禮玉”,陸俊安、黃義蘋、陸奐霖退出股東會,黃禮玉加入公司股東會。
    2、同意陸俊安、黃義蘋、陸奐霖將其擁有公司人民幣1000萬元的股權(quán)(占注冊資本100%)中的人民幣1000萬元(占注冊資本100%)轉(zhuǎn)讓給黃禮玉。
    3、同意免去陸俊安法人代表的職務,同意選舉黃禮玉為公司的法人代表。
    4、一致通過修改后的公司章程。
    5、股東會會議的表決結(jié)果:持贊同意見股東所代表的出資比例,占出資總數(shù)的100%。持反對意見股東所代表的出資比例數(shù),占全體股東出資總數(shù)的0%。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。
    參加會議股東人員簽字:
    廣西賓源生態(tài)肥料有限公司
    20xx年3月6日
    股東會議紀要篇九
    會議時間:*年*月*日
    會議地點:
    本次會議主要議程為:
    1、決定共同出資成立*有限公司,注冊資本為*萬元,分別由*人貨幣(或凈資產(chǎn))出資**萬元出資,占注冊資本的%;*人貨幣(或凈資產(chǎn))出資**萬元,占注冊資本的%。
    2、 公司的經(jīng)營范圍:。
    3、 公司的經(jīng)營場所:。
    4、 通過公司章程。
    5、 公司不設董事會,設執(zhí)行董事一名,由擔任(兼經(jīng)理);公司監(jiān)事由擔任。
    6、 公司的董事、監(jiān)事符合公司法規(guī)定的任職條件。
    7、 委托*辦理公司注冊的有關手續(xù)。
    本會議紀要由全體股東簽字(蓋章)后生效。
    全體股東簽字(蓋章):
    *有限公司
    *年*月*日