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五、案例分析題
25.新元股份有限公司董事會共有9名董事，其中3名董事提議召開臨時董事會，2010年1月5日召開董事會臨時會議，討論召開股東臨時會議及解決公司債務(wù)等事項。出席這次臨時會議的有董事長甲及乙、丙、丁、戊5位董事，公司全體9名董事中有4人未出席。這次會議由甲主持，在這次會議上，乙、丙、丁3位董事同意召開股東臨時會，并作出了決定，定于2010年3月1日召開臨時股東大會。而董事戊認為，此次董事會召開之前應(yīng)當征求他關(guān)于是否召集臨時董事會的意見，然而事實上沒有事前征求他的意見便召開了這次會議，于是，他在董事會表決之前中途退席。新元股份有限公司于2010年2月5日通知了公司各位股東關(guān)于召開臨時股東會的決定，公司臨時股東會的通知上所列議案是討論處分公司閑置財產(chǎn)償還債務(wù)。在公司2010年3月1日召開的臨時股東會上，親自出席及委托代理人出席的股東共86人，持有股數(shù)12萬股，占公司全部股份20萬股的60%。該次臨時股東會議，經(jīng)出席股東30人(持有股數(shù)6.5萬元)同意，作出三項決定：(1)公司對外所欠債務(wù)原則上予以承認;(2)決定將公司對外的債券轉(zhuǎn)為注冊資本;(3)處分公司部分財產(chǎn)償還公司債務(wù)。對于此次公司臨時股東會的決議，董事戊持有異議，認為決議違法而無效，訴請法院請求撤銷。其理由是：(1)公司董事會決議召開股東臨時會議時，他未在場，致使該董事會議不足法定人數(shù)，因而董事會關(guān)于召開股東臨時會議之決議違法;(2)2010年3月1日召開的公司臨時股東會議，其決議處分財產(chǎn)償還債務(wù)與議程不符;(3)臨時股東會上的提請承認事項事先未經(jīng)董事會決議通過。
問題：根據(jù)以上情況，分析臨時董事會會議決議、臨時股東會會議決議是否有效?為什么?
正確答案:
公司董事會臨時會議合法有效，決議無效。董事會是公司的經(jīng)營決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行機構(gòu)。我國《公司法》第110～113條對董事會會議的召開和作出決議的程序作出了明確規(guī)定。
(1)董事會會議分為定期會議和臨時會議兩種形式。臨時會議，是指除法定的應(yīng)召開的兩次會議以外，代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。
(2)應(yīng)當有過半數(shù)的董事出席方能召開。
(3)董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。本題中，公司共有9名董事，3名董事提議召開臨時董事會會議，達到了全體董事的1/3，出席董事會會議的董事有5名，已超過全體董事會成員的半數(shù)。所以，這次會議的召開是合法有效的。如果在表決時有董事離席，可按棄權(quán)處理，但并不影響本次會議決議的有效。但只有3位董事同意召開股東臨時會，未達到全體董事的半數(shù)，故決議無效。股東會臨時會議第1項、第3項決議合法有效，第2項決議不合法?！豆痉ā返?04條規(guī)定，股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。但是，股東大會作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過。本案中，出席會議股東所持表決權(quán)數(shù)占公司全部股份的60%，第1項、第3項決議不是需要絕對多數(shù)通過的事項，出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過即可，所以雖然其僅占全體股份的32.5%，但這兩項決議仍然有效。但是公司債券轉(zhuǎn)為注冊資本，屬于增加資本，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過，所以，第2項決議的通過不符合法律規(guī)定。