這篇關(guān)于美國(guó)投資移民詐騙案再發(fā)，是特地為大家整理的，希望對(duì)大家有所幫助！
美國(guó)投資移民詐騙案再發(fā)
據(jù)美國(guó)僑報(bào)網(wǎng)編譯報(bào)道，李建偉(Jianwei Li，音譯)和其他兩個(gè)中國(guó)商人本以為各用100萬(wàn)美元的投資換美國(guó)綠卡是板上釘釘?shù)氖拢幌朐庥鲵_子。
據(jù)《洛杉磯時(shí)報(bào)》(LosAngeles Times)報(bào)道，隨著越來(lái)越多的中國(guó)人通過(guò)投資移民美國(guó)，騙子們也看到了商機(jī)。因中國(guó)人不甚了解美國(guó)政策，騙子們只需編造一個(gè)“綠卡夢(mèng)”，便有大批人上鉤。
就這樣，李建偉等幾個(gè)人向一家加州公司共同投資了一項(xiàng)在灣區(qū)開(kāi)中餐廳的項(xiàng)目。然而幾個(gè)月過(guò)后，李建偉發(fā)現(xiàn)許諾的綠卡并未到手。一天晚上，當(dāng)他的朋友把項(xiàng)目開(kāi)發(fā)者堵在一家酒吧時(shí)，這個(gè)名叫薩米?李(Sammy Lee)的項(xiàng)目人竟然假裝心臟病發(fā)逃走了。李建偉和他的合伙人成為移民騙局的受害人。因根據(jù)移民政策，只要投資人愿意出錢(qián)，他們就可以得到綠卡，門(mén)檻低、條件少對(duì)希望移民的富豪很有吸引力，使得騙子很容易找到欺詐對(duì)象，此類(lèi)案件迅速增長(zhǎng)。
申請(qǐng)人多 積壓多詐騙多
多年前，中國(guó)人對(duì)此項(xiàng)移民政策知之甚少。隨著EB-5被人所熟知，自2009年起，申請(qǐng)投資移民的人數(shù)幾乎以年翻一番的速度迅速增長(zhǎng)，其中大部分是中國(guó)富豪。今年，EB-5有可能觸及年度上限。
投資移民申請(qǐng)人數(shù)迅速增加，但文件積壓、監(jiān)管不佳以及欺詐案頻發(fā)，這些問(wèn)題導(dǎo)致投資者的數(shù)百萬(wàn)資金凍結(jié)在銀行，申請(qǐng)人的生活及生意都處于不穩(wěn)定的狀態(tài)。
北美證券管理者協(xié)會(huì)(The North American Securities Administrators Assn。)現(xiàn)在已將與EB-5簽證相關(guān)的欺詐事件列為投資者面臨的新威脅之一。
盡管目前EB-5占所有移民簽證的比例仍較小，但在美國(guó)財(cái)政緊縮、失業(yè)率居高不下的情況下，立法者已經(jīng)呼吁擴(kuò)大EB-5移民項(xiàng)目的規(guī)模。利用移民政策來(lái)助推經(jīng)濟(jì)的先例已在一些發(fā)達(dá)國(guó)家得到了驗(yàn)證。
“現(xiàn)在的問(wèn)題是，當(dāng)人們看到投資移民人數(shù)增長(zhǎng)時(shí)，越來(lái)越多的移民騙局隨之而來(lái)，”智囊機(jī)構(gòu)移民政策研究所(Migration Policy Institute)主任穆扎法爾-奇斯蒂(Muzaffar Chishti)稱(chēng)。
投資項(xiàng)目缺少審查與監(jiān)督
奇斯蒂對(duì)EB-5簽證增加的情況很擔(dān)心?！叭魏卧鲩L(zhǎng)如此迅速的項(xiàng)目都應(yīng)該被詳細(xì)審查，特別是在陷阱出現(xiàn)的情況下?！?BR> 據(jù)美國(guó)公民及移民服務(wù)局(U.S. Citizenship and Immigration Services，CIS)數(shù)據(jù)，上一財(cái)年發(fā)放的7641個(gè)EB-5簽證中，中國(guó)投資者及其直系親屬占了80%。有官員稱(chēng)，中國(guó)急劇增加的需求可以很快改變?nèi)魏螄?guó)家的移民配額。
盡管EB-5能給美國(guó)帶來(lái)潛力巨大的就業(yè)市場(chǎng)，但鮮有關(guān)于簽證推廣者的規(guī)定。很多項(xiàng)目因未達(dá)到政府的就業(yè)標(biāo)準(zhǔn)而被叫停。在很多案件中，開(kāi)發(fā)者被指在籌集投資基金時(shí)對(duì)項(xiàng)目加以不實(shí)敘述，或者濫用投資者的資金。
CIS發(fā)言人稱(chēng)，評(píng)估區(qū)域投資效益或確保投資機(jī)遇質(zhì)量并非該部門(mén)的職責(zé)。CIS已經(jīng)著手加強(qiáng)監(jiān)管，收集EB-5資金使用信息并要求投資區(qū)每年上報(bào)投資細(xì)節(jié)。
中國(guó)投資者：籍也入不了 錢(qián)也要不回
移民申請(qǐng)積壓，也讓投資者大呼傷不起。加州帕薩迪納的移民律師杰森?李(Jason Lee)稱(chēng)，“客戶們大吵大鬧，他們有自己的時(shí)間表，他們要求盡快移民。”
華盛頓州EB-5區(qū)域中心的主管邁克爾-馬托克斯(Michael Mattox)稱(chēng)，他有95個(gè)客戶在投資近5000萬(wàn)美元后等待簽證超過(guò)20個(gè)月，并且還在等待，其中絕大多數(shù)是中國(guó)投資者。其中一些客戶要求把錢(qián)拿回來(lái)，“每天晚上我都愁得睡不著覺(jué)。”
受理李建偉案子的羅律師稱(chēng)，中餐館開(kāi)發(fā)人已經(jīng)無(wú)處可尋了，他只能盡力幫客戶追查資金去向，但還沒(méi)有進(jìn)展。與此同時(shí)，兩名受害人仍然未能移民，被騙走超過(guò)100萬(wàn)美元，卻沒(méi)有證據(jù)。
美國(guó)投資移民詐騙案再發(fā)
據(jù)美國(guó)僑報(bào)網(wǎng)編譯報(bào)道，李建偉(Jianwei Li，音譯)和其他兩個(gè)中國(guó)商人本以為各用100萬(wàn)美元的投資換美國(guó)綠卡是板上釘釘?shù)氖拢幌朐庥鲵_子。
據(jù)《洛杉磯時(shí)報(bào)》(LosAngeles Times)報(bào)道，隨著越來(lái)越多的中國(guó)人通過(guò)投資移民美國(guó)，騙子們也看到了商機(jī)。因中國(guó)人不甚了解美國(guó)政策，騙子們只需編造一個(gè)“綠卡夢(mèng)”，便有大批人上鉤。
就這樣，李建偉等幾個(gè)人向一家加州公司共同投資了一項(xiàng)在灣區(qū)開(kāi)中餐廳的項(xiàng)目。然而幾個(gè)月過(guò)后，李建偉發(fā)現(xiàn)許諾的綠卡并未到手。一天晚上，當(dāng)他的朋友把項(xiàng)目開(kāi)發(fā)者堵在一家酒吧時(shí)，這個(gè)名叫薩米?李(Sammy Lee)的項(xiàng)目人竟然假裝心臟病發(fā)逃走了。李建偉和他的合伙人成為移民騙局的受害人。因根據(jù)移民政策，只要投資人愿意出錢(qián)，他們就可以得到綠卡，門(mén)檻低、條件少對(duì)希望移民的富豪很有吸引力，使得騙子很容易找到欺詐對(duì)象，此類(lèi)案件迅速增長(zhǎng)。
申請(qǐng)人多 積壓多詐騙多
多年前，中國(guó)人對(duì)此項(xiàng)移民政策知之甚少。隨著EB-5被人所熟知，自2009年起，申請(qǐng)投資移民的人數(shù)幾乎以年翻一番的速度迅速增長(zhǎng)，其中大部分是中國(guó)富豪。今年，EB-5有可能觸及年度上限。
投資移民申請(qǐng)人數(shù)迅速增加，但文件積壓、監(jiān)管不佳以及欺詐案頻發(fā)，這些問(wèn)題導(dǎo)致投資者的數(shù)百萬(wàn)資金凍結(jié)在銀行，申請(qǐng)人的生活及生意都處于不穩(wěn)定的狀態(tài)。
北美證券管理者協(xié)會(huì)(The North American Securities Administrators Assn。)現(xiàn)在已將與EB-5簽證相關(guān)的欺詐事件列為投資者面臨的新威脅之一。
盡管目前EB-5占所有移民簽證的比例仍較小，但在美國(guó)財(cái)政緊縮、失業(yè)率居高不下的情況下，立法者已經(jīng)呼吁擴(kuò)大EB-5移民項(xiàng)目的規(guī)模。利用移民政策來(lái)助推經(jīng)濟(jì)的先例已在一些發(fā)達(dá)國(guó)家得到了驗(yàn)證。
“現(xiàn)在的問(wèn)題是，當(dāng)人們看到投資移民人數(shù)增長(zhǎng)時(shí)，越來(lái)越多的移民騙局隨之而來(lái)，”智囊機(jī)構(gòu)移民政策研究所(Migration Policy Institute)主任穆扎法爾-奇斯蒂(Muzaffar Chishti)稱(chēng)。
投資項(xiàng)目缺少審查與監(jiān)督
奇斯蒂對(duì)EB-5簽證增加的情況很擔(dān)心?！叭魏卧鲩L(zhǎng)如此迅速的項(xiàng)目都應(yīng)該被詳細(xì)審查，特別是在陷阱出現(xiàn)的情況下?！?BR> 據(jù)美國(guó)公民及移民服務(wù)局(U.S. Citizenship and Immigration Services，CIS)數(shù)據(jù)，上一財(cái)年發(fā)放的7641個(gè)EB-5簽證中，中國(guó)投資者及其直系親屬占了80%。有官員稱(chēng)，中國(guó)急劇增加的需求可以很快改變?nèi)魏螄?guó)家的移民配額。
盡管EB-5能給美國(guó)帶來(lái)潛力巨大的就業(yè)市場(chǎng)，但鮮有關(guān)于簽證推廣者的規(guī)定。很多項(xiàng)目因未達(dá)到政府的就業(yè)標(biāo)準(zhǔn)而被叫停。在很多案件中，開(kāi)發(fā)者被指在籌集投資基金時(shí)對(duì)項(xiàng)目加以不實(shí)敘述，或者濫用投資者的資金。
CIS發(fā)言人稱(chēng)，評(píng)估區(qū)域投資效益或確保投資機(jī)遇質(zhì)量并非該部門(mén)的職責(zé)。CIS已經(jīng)著手加強(qiáng)監(jiān)管，收集EB-5資金使用信息并要求投資區(qū)每年上報(bào)投資細(xì)節(jié)。
中國(guó)投資者：籍也入不了 錢(qián)也要不回
移民申請(qǐng)積壓，也讓投資者大呼傷不起。加州帕薩迪納的移民律師杰森?李(Jason Lee)稱(chēng)，“客戶們大吵大鬧，他們有自己的時(shí)間表，他們要求盡快移民。”
華盛頓州EB-5區(qū)域中心的主管邁克爾-馬托克斯(Michael Mattox)稱(chēng)，他有95個(gè)客戶在投資近5000萬(wàn)美元后等待簽證超過(guò)20個(gè)月，并且還在等待，其中絕大多數(shù)是中國(guó)投資者。其中一些客戶要求把錢(qián)拿回來(lái)，“每天晚上我都愁得睡不著覺(jué)。”
受理李建偉案子的羅律師稱(chēng)，中餐館開(kāi)發(fā)人已經(jīng)無(wú)處可尋了，他只能盡力幫客戶追查資金去向，但還沒(méi)有進(jìn)展。與此同時(shí)，兩名受害人仍然未能移民，被騙走超過(guò)100萬(wàn)美元，卻沒(méi)有證據(jù)。