二、破壞金融管理秩序罪
類別
細(xì)分
侵犯客體及對(duì)象
犯罪主體主觀
犯罪主體
危害貨幣管理罪
偽造貨幣罪
國(guó)家貨幣管理制度，包括本國(guó)貨幣及在本國(guó)流通的外幣管理制度。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流通或兌換的人民幣和外幣，包括紙幣和硬幣。
故意的。有牟利目的，但不以此為犯罪成立的必要。
年滿16周歲，具有辨認(rèn)控制能力的自然人
出售、購(gòu)買、運(yùn)輸假幣罪
國(guó)家貨幣管理制度，包括本國(guó)貨幣及在本國(guó)流通的外幣管理制度。
故意的。非金融工作人員。
金融工作人員購(gòu)買假幣、以假幣換取貨幣罪
國(guó)家貨幣管理制度，包括本國(guó)貨幣及在本國(guó)流通的外幣管理制度。
故意的。是銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作人員。
持有、使用假幣罪
國(guó)家貨幣管理制度，包括本國(guó)貨幣及在本國(guó)流通的外幣管理制度。
故意的。
變?cè)熵泿抛?BR> 國(guó)家貨幣管理制度，包括本國(guó)貨幣及在本國(guó)流通的外幣管理制度。
破壞金融機(jī)構(gòu)組織管理罪
擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪
國(guó)家對(duì)金融機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入管理制度
故意的
未取得金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的自然人和單位。
破壞銀行管理罪
非法吸收公眾存款罪
國(guó)家的銀行管理制度
故意的，且不具有非法占有不特定對(duì)象資金的目的，否則可能構(gòu)成集資詐騙罪。
包括自然人和單位
高利轉(zhuǎn)貸罪
國(guó)家對(duì)貸款的管理制度
故意的。行為人在套取信貸資金時(shí)還必須具有轉(zhuǎn)貸牟利的目的。
包括自然人和單位，具有貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)的金融機(jī)構(gòu)除外。
違法發(fā)放貸款罪
故意的。并且違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪中還要求明知是關(guān)系人而違法向其發(fā)放貸款。
銀行或其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員。
吸收客戶資金不入賬罪
國(guó)家對(duì)存款的管理制度
故意的，且不以非法牟利目的為必要。
偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪
國(guó)家對(duì)金融票證的管理制度。匯票、本票、支票、委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等銀行結(jié)算憑證，信用證或附隨單據(jù)、文件，信用卡
故意的
包括自然人和單位
非法出具金融票證罪
國(guó)家對(duì)金融票證的管理制度。保函、票據(jù)、存單、資信證明
銀行或其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員。
違法票據(jù)承兌、付款、保證罪
國(guó)家對(duì)票據(jù)的管理制度
一般是故意，也可能是過失。對(duì)造成重大損失，行為人不需要明確認(rèn)識(shí)到。
洗錢罪
毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私狡黠、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得
故意的，否則不構(gòu)成洗錢罪
類別
細(xì)分
侵犯客體及對(duì)象
犯罪主體主觀
犯罪主體
危害貨幣管理罪
偽造貨幣罪
國(guó)家貨幣管理制度，包括本國(guó)貨幣及在本國(guó)流通的外幣管理制度。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流通或兌換的人民幣和外幣，包括紙幣和硬幣。
故意的。有牟利目的，但不以此為犯罪成立的必要。
年滿16周歲，具有辨認(rèn)控制能力的自然人
出售、購(gòu)買、運(yùn)輸假幣罪
國(guó)家貨幣管理制度，包括本國(guó)貨幣及在本國(guó)流通的外幣管理制度。
故意的。非金融工作人員。
金融工作人員購(gòu)買假幣、以假幣換取貨幣罪
國(guó)家貨幣管理制度，包括本國(guó)貨幣及在本國(guó)流通的外幣管理制度。
故意的。是銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作人員。
持有、使用假幣罪
國(guó)家貨幣管理制度，包括本國(guó)貨幣及在本國(guó)流通的外幣管理制度。
故意的。
變?cè)熵泿抛?BR> 國(guó)家貨幣管理制度，包括本國(guó)貨幣及在本國(guó)流通的外幣管理制度。
破壞金融機(jī)構(gòu)組織管理罪
擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪
國(guó)家對(duì)金融機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入管理制度
故意的
未取得金融業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的自然人和單位。
破壞銀行管理罪
非法吸收公眾存款罪
國(guó)家的銀行管理制度
故意的，且不具有非法占有不特定對(duì)象資金的目的，否則可能構(gòu)成集資詐騙罪。
包括自然人和單位
高利轉(zhuǎn)貸罪
國(guó)家對(duì)貸款的管理制度
故意的。行為人在套取信貸資金時(shí)還必須具有轉(zhuǎn)貸牟利的目的。
包括自然人和單位，具有貸款業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)權(quán)的金融機(jī)構(gòu)除外。
違法發(fā)放貸款罪
故意的。并且違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪中還要求明知是關(guān)系人而違法向其發(fā)放貸款。
銀行或其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員。
吸收客戶資金不入賬罪
國(guó)家對(duì)存款的管理制度
故意的，且不以非法牟利目的為必要。
偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪
國(guó)家對(duì)金融票證的管理制度。匯票、本票、支票、委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等銀行結(jié)算憑證，信用證或附隨單據(jù)、文件，信用卡
故意的
包括自然人和單位
非法出具金融票證罪
國(guó)家對(duì)金融票證的管理制度。保函、票據(jù)、存單、資信證明
銀行或其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員。
違法票據(jù)承兌、付款、保證罪
國(guó)家對(duì)票據(jù)的管理制度
一般是故意，也可能是過失。對(duì)造成重大損失，行為人不需要明確認(rèn)識(shí)到。
洗錢罪
毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私狡黠、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得
故意的，否則不構(gòu)成洗錢罪