物流產(chǎn)業(yè)地域、時(shí)間跨度大，動(dòng)態(tài)性強(qiáng)，同時(shí)，由于物流企業(yè)提供產(chǎn)品的特殊性———一般是先提供服務(wù)后收款，會(huì)讓一些不法分子利用時(shí)間差打起貨款的主意。針對(duì)當(dāng)前物流業(yè)存在著專業(yè)化程度低、企業(yè)管理人員法律意識(shí)淡薄等現(xiàn)象，成都市檢察機(jī)關(guān)對(duì)近期發(fā)生在物流企業(yè)的刑事案件進(jìn)行了調(diào)查分析。
連續(xù)作案，詐騙為主
犯罪主體以企業(yè)內(nèi)部人員居多，文化程度不高。在所辦理的12件22人案件中，涉案人員中大專文化1人，中專文化1人，高中文化1人，其余全為初中以下文化。
連續(xù)作案現(xiàn)象普遍存在，作案手段簡(jiǎn)單。由于物流業(yè)屬于新型行業(yè)，對(duì)有關(guān)人員缺乏規(guī)范管理，以致有的犯罪嫌疑人在一家公司作案后又到另一家公司如法炮制。如犯罪嫌疑人喻雄聲利用在利通國(guó)際貨運(yùn)有限公司成都辦事處擔(dān)任業(yè)務(wù)員之便，偽造貨款是其私人墊款的證明，從成都匯源科技有限公司收取貨款1.5萬(wàn)余元后，拒不交回公司，用于個(gè)人揮霍。事隔三年后，又應(yīng)聘進(jìn)入四川中旺物流有限公司，并利用擔(dān)任公司成都至南京運(yùn)輸專線長(zhǎng)之便，將成都蜀光石油化學(xué)有限公司三次支付的運(yùn)費(fèi)共計(jì)1萬(wàn)余元據(jù)為己有后逃逸。來(lái)源考 試大網(wǎng)/從作案手段來(lái)看，犯罪嫌疑人普遍采取偽造證件承攬合同、將公司財(cái)產(chǎn)自行處置等簡(jiǎn)單方式進(jìn)行犯罪。
作案方式以詐騙方式為主。從所辦理的案件來(lái)看，犯罪嫌疑人作案時(shí)主要選擇價(jià)值高、銷路好、易出手的貨物，例如電纜、彩鋼板、家電、鋼材等。其作案方式主要以提供運(yùn)輸勞務(wù)為名實(shí)施詐騙，或者通過(guò)偽造身份證、駕駛證、車牌及行車證，提供虛假電話號(hào)碼等手段進(jìn)行詐騙。三條對(duì)策應(yīng)對(duì)犯罪
降低物流企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高現(xiàn)金流控制水平和資金的使用效率。當(dāng)市場(chǎng)上對(duì)物流企業(yè)的需求較大時(shí)應(yīng)采取現(xiàn)款現(xiàn)收的方法;反之，則采取賒銷的辦法。制定嚴(yán)密的內(nèi)部?jī)?nèi)銷管理制度。首先，明確企業(yè)內(nèi)部分工及職責(zé)，規(guī)定內(nèi)銷的審批程序及審批期限;其次，簽訂賒銷合同，建立和健全合同的管理制度。對(duì)形成內(nèi)銷的業(yè)務(wù)部門和個(gè)人實(shí)行回收賒銷賬款與工資掛鉤，“誰(shuí)賒銷誰(shuí)負(fù)責(zé)”的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。對(duì)沒(méi)有及時(shí)收回款項(xiàng)的人員應(yīng)給予處罰并進(jìn)行批評(píng)教育，做到獎(jiǎng)懲分明。
建立物流業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)化體系。以計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)為支撐，將物流的采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、代理、配送等環(huán)節(jié)緊密聯(lián)系起來(lái)，實(shí)現(xiàn)物流一體化管理。其中要重點(diǎn)加強(qiáng)貨物保密工作，加強(qiáng)對(duì)貨物、單證和計(jì)算機(jī)的管理。要加強(qiáng)同承運(yùn)人、庫(kù)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理人員以及其他服務(wù)人員的合作，盡可能減少貨物與車輛在碼頭、站場(chǎng)的等候時(shí)間。對(duì)于高價(jià)貨物，應(yīng)要求賣主、承運(yùn)人以及物流公司等有相應(yīng)的貨物安全保障措施。
努力提高物流業(yè)人事管理水平。對(duì)有關(guān)的從業(yè)人員加強(qiáng)甄別審查。在招聘人員上，要做到認(rèn)真審查，嚴(yán)格把關(guān)。必須在其開(kāi)始接觸貨物以前對(duì)其進(jìn)行甄別，審查其有無(wú)犯罪前科。此項(xiàng)工作可通過(guò)法定手續(xù)，到公安等相關(guān)部門進(jìn)行咨詢。平時(shí)注重員工法制教育培訓(xùn)，不斷提高員工法律意識(shí)，有條件的企業(yè)還應(yīng)該建立長(zhǎng)效的法制教育機(jī)制，提高防范能力。同時(shí)物流業(yè)管理人員要加強(qiáng)對(duì)法律的學(xué)習(xí)，一方面可以增強(qiáng)自己的維權(quán)意識(shí)，提高預(yù)防犯罪的能力，另一方面可以用法律約束自己的行為，避免因處理不當(dāng)造成企業(yè)損失。
連續(xù)作案，詐騙為主
犯罪主體以企業(yè)內(nèi)部人員居多，文化程度不高。在所辦理的12件22人案件中，涉案人員中大專文化1人，中專文化1人，高中文化1人，其余全為初中以下文化。
連續(xù)作案現(xiàn)象普遍存在，作案手段簡(jiǎn)單。由于物流業(yè)屬于新型行業(yè)，對(duì)有關(guān)人員缺乏規(guī)范管理，以致有的犯罪嫌疑人在一家公司作案后又到另一家公司如法炮制。如犯罪嫌疑人喻雄聲利用在利通國(guó)際貨運(yùn)有限公司成都辦事處擔(dān)任業(yè)務(wù)員之便，偽造貨款是其私人墊款的證明，從成都匯源科技有限公司收取貨款1.5萬(wàn)余元后，拒不交回公司，用于個(gè)人揮霍。事隔三年后，又應(yīng)聘進(jìn)入四川中旺物流有限公司，并利用擔(dān)任公司成都至南京運(yùn)輸專線長(zhǎng)之便，將成都蜀光石油化學(xué)有限公司三次支付的運(yùn)費(fèi)共計(jì)1萬(wàn)余元據(jù)為己有后逃逸。來(lái)源考 試大網(wǎng)/從作案手段來(lái)看，犯罪嫌疑人普遍采取偽造證件承攬合同、將公司財(cái)產(chǎn)自行處置等簡(jiǎn)單方式進(jìn)行犯罪。
作案方式以詐騙方式為主。從所辦理的案件來(lái)看，犯罪嫌疑人作案時(shí)主要選擇價(jià)值高、銷路好、易出手的貨物，例如電纜、彩鋼板、家電、鋼材等。其作案方式主要以提供運(yùn)輸勞務(wù)為名實(shí)施詐騙，或者通過(guò)偽造身份證、駕駛證、車牌及行車證，提供虛假電話號(hào)碼等手段進(jìn)行詐騙。三條對(duì)策應(yīng)對(duì)犯罪
降低物流企業(yè)的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高現(xiàn)金流控制水平和資金的使用效率。當(dāng)市場(chǎng)上對(duì)物流企業(yè)的需求較大時(shí)應(yīng)采取現(xiàn)款現(xiàn)收的方法;反之，則采取賒銷的辦法。制定嚴(yán)密的內(nèi)部?jī)?nèi)銷管理制度。首先，明確企業(yè)內(nèi)部分工及職責(zé)，規(guī)定內(nèi)銷的審批程序及審批期限;其次，簽訂賒銷合同，建立和健全合同的管理制度。對(duì)形成內(nèi)銷的業(yè)務(wù)部門和個(gè)人實(shí)行回收賒銷賬款與工資掛鉤，“誰(shuí)賒銷誰(shuí)負(fù)責(zé)”的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。對(duì)沒(méi)有及時(shí)收回款項(xiàng)的人員應(yīng)給予處罰并進(jìn)行批評(píng)教育，做到獎(jiǎng)懲分明。
建立物流業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)化體系。以計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)為支撐，將物流的采購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、代理、配送等環(huán)節(jié)緊密聯(lián)系起來(lái)，實(shí)現(xiàn)物流一體化管理。其中要重點(diǎn)加強(qiáng)貨物保密工作，加強(qiáng)對(duì)貨物、單證和計(jì)算機(jī)的管理。要加強(qiáng)同承運(yùn)人、庫(kù)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)管理人員以及其他服務(wù)人員的合作，盡可能減少貨物與車輛在碼頭、站場(chǎng)的等候時(shí)間。對(duì)于高價(jià)貨物，應(yīng)要求賣主、承運(yùn)人以及物流公司等有相應(yīng)的貨物安全保障措施。
努力提高物流業(yè)人事管理水平。對(duì)有關(guān)的從業(yè)人員加強(qiáng)甄別審查。在招聘人員上，要做到認(rèn)真審查，嚴(yán)格把關(guān)。必須在其開(kāi)始接觸貨物以前對(duì)其進(jìn)行甄別，審查其有無(wú)犯罪前科。此項(xiàng)工作可通過(guò)法定手續(xù)，到公安等相關(guān)部門進(jìn)行咨詢。平時(shí)注重員工法制教育培訓(xùn)，不斷提高員工法律意識(shí)，有條件的企業(yè)還應(yīng)該建立長(zhǎng)效的法制教育機(jī)制，提高防范能力。同時(shí)物流業(yè)管理人員要加強(qiáng)對(duì)法律的學(xué)習(xí)，一方面可以增強(qiáng)自己的維權(quán)意識(shí)，提高預(yù)防犯罪的能力，另一方面可以用法律約束自己的行為，避免因處理不當(dāng)造成企業(yè)損失。