中國人民銀行今天公布2007年反洗錢報告。據(jù)統(tǒng)計，2007年，中國人民銀行共向偵查機關報案554起，占全部調查線索數(shù)量的36.11%，涉及金額折合人民幣約2295億元。從破獲洗錢案件涉及的上游犯罪類型進行分析，涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多。
統(tǒng)計顯示，中國人民銀行去年共依法對4533 家金融機構(含其分支機構數(shù))進行了反洗錢現(xiàn)場檢查，其中檢查銀行業(yè)金融機構3909 家，證券期貨業(yè)金融機構96 家，保險業(yè)金融機構528 家，共處罰金2652.42萬元，處罰金融機構350家，占被檢查機構的7.72%。
在被處罰金融機構中，有3家屬于未按規(guī)定建立健全反洗錢內部控制，其余347家均是未按規(guī)定識別客戶身份或報送大額和可疑交易。在銀行業(yè)金融機構總，農(nóng)村信用社和農(nóng)村商業(yè)銀行被處罰的比例明顯上升，反洗錢的合規(guī)建設亟需加強。
報告同時顯示，2007年，中國人民銀行共向偵查機關報案554起，占全部調查線索數(shù)量的36.11%，涉及金額折合人民幣約2295億元；2007年共協(xié)助偵查機關調查涉嫌洗錢案件328起，涉及金融折合人民幣約537億元；協(xié)助偵查機關破獲涉嫌洗錢案件89起，涉案金額折合人民幣約288億元。
報告稱，從破獲洗錢案件涉及的上游犯罪類型進行分析，涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多，約占總數(shù)的34.8%，其次是涉及毒品犯罪的，約占總數(shù)的10.1%。
報告還顯示，2007年全國法院共審結各類洗錢犯罪案件8127起，追究刑事責任13809人。
在打擊地下錢莊方面，中國人民銀行全年共破獲重大地下錢莊案件43起，抓獲犯罪嫌疑人180人，涉案金額折合人民幣達114億元。其中廣東破獲地下錢莊案件的數(shù)量占三分之一。此外，還協(xié)助公安機關破獲毒品案件7起，涉及金額折合人民幣5.2億元。
統(tǒng)計顯示，中國人民銀行去年共依法對4533 家金融機構(含其分支機構數(shù))進行了反洗錢現(xiàn)場檢查，其中檢查銀行業(yè)金融機構3909 家，證券期貨業(yè)金融機構96 家，保險業(yè)金融機構528 家，共處罰金2652.42萬元，處罰金融機構350家，占被檢查機構的7.72%。
在被處罰金融機構中，有3家屬于未按規(guī)定建立健全反洗錢內部控制，其余347家均是未按規(guī)定識別客戶身份或報送大額和可疑交易。在銀行業(yè)金融機構總，農(nóng)村信用社和農(nóng)村商業(yè)銀行被處罰的比例明顯上升，反洗錢的合規(guī)建設亟需加強。
報告同時顯示，2007年，中國人民銀行共向偵查機關報案554起，占全部調查線索數(shù)量的36.11%，涉及金額折合人民幣約2295億元；2007年共協(xié)助偵查機關調查涉嫌洗錢案件328起，涉及金融折合人民幣約537億元；協(xié)助偵查機關破獲涉嫌洗錢案件89起，涉案金額折合人民幣約288億元。
報告稱，從破獲洗錢案件涉及的上游犯罪類型進行分析，涉及破壞金融管理秩序犯罪的最多，約占總數(shù)的34.8%，其次是涉及毒品犯罪的，約占總數(shù)的10.1%。
報告還顯示，2007年全國法院共審結各類洗錢犯罪案件8127起，追究刑事責任13809人。
在打擊地下錢莊方面，中國人民銀行全年共破獲重大地下錢莊案件43起，抓獲犯罪嫌疑人180人，涉案金額折合人民幣達114億元。其中廣東破獲地下錢莊案件的數(shù)量占三分之一。此外，還協(xié)助公安機關破獲毒品案件7起，涉及金額折合人民幣5.2億元。