近兩年來(lái)，隨著大量中國(guó)學(xué)生以及移民涌入新西蘭，越來(lái)越多的地下錢(qián)莊也隨之產(chǎn)生，尤其在新西蘭的城市奧克蘭，已經(jīng)出現(xiàn)了不下二十家非法地下錢(qián)莊，其中的是易通，安盈和昆侖，這幾家公司基本壟斷了在新西蘭的地下洗錢(qián)業(yè)務(wù)，它們都經(jīng)辦人民幣從國(guó)內(nèi)匯款在新西蘭直接兌換新幣的業(yè)務(wù)，它們通常在國(guó)內(nèi)的交通銀行設(shè)有太平洋卡賬號(hào)，這樣學(xué)生或者移民可以通過(guò)自己的親友在國(guó)內(nèi)通過(guò)國(guó)內(nèi)異地存款方式把人民幣存入它們所開(kāi)設(shè)的太平洋卡賬號(hào)，然后在新西蘭直接拿到新幣，每天都有大量的華人移民和學(xué)生到這些公司辦理這樣的交易，這種業(yè)務(wù)迎合了這些學(xué)生和移民的需求，他們不用再把人民幣兌換成美金攜帶出境，這樣可以避開(kāi)國(guó)內(nèi)外匯管制，象易通，昆侖這兩家金融公司甚至開(kāi)辦了國(guó)內(nèi)招商銀行一卡通，可以在國(guó)內(nèi)可以異地存儲(chǔ)美金。之后這些公司通過(guò)總部在深圳或者廣州的地下錢(qián)莊把不這些人民幣或者美圓兌換成港幣從香港出境，利用這些地下錢(qián)莊，很多國(guó)內(nèi)不法貪官更是利用了這些錢(qián)莊把自己的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)到國(guó)外，通常這些錢(qián)莊每天都有多筆巨額人民幣匯入，有時(shí)金額上百萬(wàn)一單，這些錢(qián)莊為了逃避中國(guó)反地下錢(qián)莊辦的打擊，都采用了不斷更改國(guó)內(nèi)賬戶(hù)，一單多匯的方式避免風(fēng)險(xiǎn)，回避打擊。不過(guò)消除這些錢(qián)莊是很容易的，只要找到了這些公司的國(guó)內(nèi)帳號(hào)，通過(guò)國(guó)內(nèi)銀行內(nèi)部監(jiān)視系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)這些帳號(hào)內(nèi)資金流動(dòng)情況，然后凍結(jié)這些賬號(hào)內(nèi)資金，就可以從根本上打擊這些不法錢(qián)莊，防止大量國(guó)內(nèi)資本流失。同時(shí)，希望廣大移民和留學(xué)生注意，在這些錢(qián)莊兌換是很不安全的，由于國(guó)內(nèi)的打擊，有時(shí)這些地下錢(qián)莊的某個(gè)賬戶(hù)會(huì)被凍結(jié)，很多留學(xué)生的錢(qián)都沒(méi)有取到自己匯出的錢(qián)，而這些錢(qián)莊也不會(huì)承擔(dān)這些風(fēng)險(xiǎn)，總之一定要慎重，千萬(wàn)不能貪圖小利！
新西蘭英文先驅(qū)報(bào)上周三報(bào)道，一家位于奧克蘭皇后街175號(hào)華人經(jīng)營(yíng)的金融公司被警方查封，有關(guān)其中的詐騙案仍在調(diào)查中。警方表示，上月以來(lái)已接獲多起有關(guān)該公司以幫中國(guó)留學(xué)生在國(guó)內(nèi)存人民幣，然后在新西蘭支付新幣的欺詐案，由于留學(xué)生稱(chēng)已將大筆人民幣存入中國(guó)國(guó)內(nèi)金融公司的帳號(hào)內(nèi)，而該金融公司卻否認(rèn)已收到錢(qián)。
中國(guó)駐奧克蘭領(lǐng)事館發(fā)言人表示，中國(guó)留學(xué)生及華僑應(yīng)按照本地的金融制度到銀行兌換外幣，而不是貪小便宜到無(wú)牌金融公司兌換，將錢(qián)存入別人的帳戶(hù)內(nèi)是非常不理智的。 在國(guó)內(nèi)存人民幣，在新西蘭取新幣同時(shí)也違反了中國(guó)金融管理?xiàng)l例，給不法分子洗黑金提供了條件，中國(guó)駐奧克蘭領(lǐng)事館已將有關(guān)情況通知了中國(guó)外匯管理局，將來(lái)對(duì)這些金融公司在國(guó)內(nèi)的帳戶(hù)將嚴(yán)加查封。
新西蘭英文先驅(qū)報(bào)記者表示，目前在奧克蘭的無(wú)牌金融公司大約有20余家。他們?cè)谥袊?guó)境內(nèi)的帳戶(hù)經(jīng)常更改以避開(kāi)中國(guó)*的檢查。
新西蘭英文先驅(qū)報(bào)上周三報(bào)道，一家位于奧克蘭皇后街175號(hào)華人經(jīng)營(yíng)的金融公司被警方查封，有關(guān)其中的詐騙案仍在調(diào)查中。警方表示，上月以來(lái)已接獲多起有關(guān)該公司以幫中國(guó)留學(xué)生在國(guó)內(nèi)存人民幣，然后在新西蘭支付新幣的欺詐案，由于留學(xué)生稱(chēng)已將大筆人民幣存入中國(guó)國(guó)內(nèi)金融公司的帳號(hào)內(nèi)，而該金融公司卻否認(rèn)已收到錢(qián)。
中國(guó)駐奧克蘭領(lǐng)事館發(fā)言人表示，中國(guó)留學(xué)生及華僑應(yīng)按照本地的金融制度到銀行兌換外幣，而不是貪小便宜到無(wú)牌金融公司兌換，將錢(qián)存入別人的帳戶(hù)內(nèi)是非常不理智的。 在國(guó)內(nèi)存人民幣，在新西蘭取新幣同時(shí)也違反了中國(guó)金融管理?xiàng)l例，給不法分子洗黑金提供了條件，中國(guó)駐奧克蘭領(lǐng)事館已將有關(guān)情況通知了中國(guó)外匯管理局，將來(lái)對(duì)這些金融公司在國(guó)內(nèi)的帳戶(hù)將嚴(yán)加查封。
新西蘭英文先驅(qū)報(bào)記者表示，目前在奧克蘭的無(wú)牌金融公司大約有20余家。他們?cè)谥袊?guó)境內(nèi)的帳戶(hù)經(jīng)常更改以避開(kāi)中國(guó)*的檢查。