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美國(guó)投資移民騙局手段揭秘
據(jù)美國(guó)《世界日?qǐng)?bào)》報(bào)道，美國(guó)聯(lián)調(diào)局和移民局特勤人員在當(dāng)?shù)貢r(shí)間5日突襲搜查了加州華人移民律師陳瑩瑩(Victoria Chan)的住家和辦公室，指控她涉嫌投資移民簽證詐欺。知情者指出，加州地區(qū)EB-5投資移民案，涉嫌詐欺的慣用手法是“假投資、真借貸、拿綠卡、返還款”，詐欺案件占投資移民案件的比率高達(dá)70%，相當(dāng)驚人。
在圣蓋博市執(zhí)業(yè)的劉龍珠律師指出，陳瑩瑩涉嫌投資移民簽證詐欺相當(dāng)具有代表性。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，她接受的投資客戶(hù)超過(guò)100人，金額高達(dá)5000萬(wàn)美元。具體來(lái)說(shuō)，每位投資人的金額至少50萬(wàn)美元，鈔票進(jìn)了她的帳戶(hù)以后，存入銀行生利息，這筆利息就給陳瑩瑩作為報(bào)酬。過(guò)一段時(shí)間，再將一部分投資返還給客戶(hù)。如此，可以吸引大量投資者，使他們只要花很少錢(qián)就可以拿到移民簽證。在她的客人中，已有三人拿到了綠卡。
劉龍珠分析，陳瑩瑩涉嫌詐欺案的披露，和她本人做事“動(dòng)作太大、用力過(guò)猛”有關(guān)。例如，在她的客人中有一位是中國(guó)“紅色通緝令”上的第66號(hào)人物劉芳。陳瑩瑩過(guò)早地將劉芳的投資款大部分返還，這筆錢(qián)根本沒(méi)有用于商業(yè)開(kāi)發(fā)。名義上有三塊地，但都沒(méi)有開(kāi)發(fā)。她主要通過(guò)投資存款利息和私下另行收費(fèi)獲利。
劉龍珠透露，在聯(lián)邦法庭剛解密的調(diào)查報(bào)告書(shū)中提到，“紅通令”上第13號(hào)人物徐進(jìn)和第66號(hào)人物的劉芳還是夫妻，都涉及陳瑩瑩辦理的投資詐欺案。經(jīng)查詢(xún)，徐進(jìn)是前湖北省武漢市發(fā)改委主任，涉嫌受賄和濫用職權(quán)。劉芳是中國(guó)人保湖北分公司副處長(zhǎng)，涉嫌受賄。他們兩人攜帶大量贓款出境。
劉龍珠指出，最近幾年來(lái)，陳瑩瑩透過(guò)騙局賺進(jìn)了大筆金錢(qián)，買(mǎi)了三棟房子，其中價(jià)碼最貴的一棟在亞凱迪亞市，價(jià)值320萬(wàn)美元。她還買(mǎi)了兩部保時(shí)捷名車(chē)等。
另一位華人律師李斌也指出，政府每年通過(guò)移民投資計(jì)劃發(fā)行數(shù)千份簽證。為了符合簽證資格，移民必須投資至少50萬(wàn)美元用于在美國(guó)的新興或傳統(tǒng)的商業(yè)，設(shè)計(jì)創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。如果一個(gè)項(xiàng)目最終符合簽證計(jì)劃的要求，投資者將被授予在美國(guó)的永久合法居留權(quán)。
他分析，目前EB-5投資項(xiàng)目一般都申請(qǐng)L-1簽證。詐欺者慣用手法之一，就是串通投資者去一家美國(guó)公司開(kāi)個(gè)帳戶(hù)，將投資款匯進(jìn)去，并借用該公司的名義合伙經(jīng)營(yíng)，約付給5萬(wàn)美元報(bào)酬。但是，這些金錢(qián)并沒(méi)有真正用于投資項(xiàng)目，而是做文件程序(Paper work)，為投資者申請(qǐng)合法居留身分。等到紙面程序完成后，再將這筆錢(qián)挪用到其它項(xiàng)目去，或是用于個(gè)人生活消費(fèi)等。