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監(jiān)事會(huì)議決議公告篇一
x集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于x4年8月1日在公司總部(上海市吳淞路290號(hào))二樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到5名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：
選舉常先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席;
選舉李女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)副主席;
聘任孫先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)秘書(shū)。
特此公告。
x集團(tuán)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○xx年八月一日
監(jiān)事會(huì)議決議公告篇二
投資股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于x5年5月10日在公司以傳真表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議已通知全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議并以3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司借款的議案》
為滿足公司對(duì)外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無(wú)息借款5億元人民幣，用于支付收購(gòu)礦業(yè)的誠(chéng)意金，借款期限1年。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書(shū)〉的議案》
為增加公司的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司與李曉明先生就股權(quán)合作事項(xiàng)簽署《意向合同書(shū)》。
特此公告。
投資股份有限公司
x5年5月11日
監(jiān)事會(huì)議決議公告篇三
本公司及董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
投資股份有限公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于x5年5月10日在公司會(huì)議室以傳真表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議已于x5年5月5日通知全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議并以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司借款的議案》
為滿足公司對(duì)外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無(wú)息借款5億元人民幣，用于支付收購(gòu)礦業(yè)的誠(chéng)意金，借款期限1年。(詳見(jiàn)公司《關(guān)于公司借款的公告》)
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書(shū)〉的議案》
為增加公司的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司與李曉明先生就股權(quán)合作事項(xiàng)簽署《意向合同書(shū)》。(詳見(jiàn)公司《關(guān)于簽署〈意向合同書(shū)〉的公告》)
特此公告。
投資股份有限公司董事會(huì)
x5年5月11日
監(jiān)事會(huì)議決議公告篇一
x集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于x4年8月1日在公司總部(上海市吳淞路290號(hào))二樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到5名，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席常清先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：
選舉常先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)主席;
選舉李女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)副主席;
聘任孫先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)秘書(shū)。
特此公告。
x集團(tuán)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○xx年八月一日
監(jiān)事會(huì)議決議公告篇二
投資股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于x5年5月10日在公司以傳真表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議已通知全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議并以3票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司借款的議案》
為滿足公司對(duì)外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無(wú)息借款5億元人民幣，用于支付收購(gòu)礦業(yè)的誠(chéng)意金，借款期限1年。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書(shū)〉的議案》
為增加公司的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司與李曉明先生就股權(quán)合作事項(xiàng)簽署《意向合同書(shū)》。
特此公告。
投資股份有限公司
x5年5月11日
監(jiān)事會(huì)議決議公告篇三
本公司及董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
投資股份有限公司第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于x5年5月10日在公司會(huì)議室以傳真表決的方式召開(kāi)。本次會(huì)議已于x5年5月5日通知全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議審議并以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司借款的議案》
為滿足公司對(duì)外投資的資金需求，同意公司與安康先生簽署《借款協(xié)議》，向安康先生無(wú)息借款5億元人民幣，用于支付收購(gòu)礦業(yè)的誠(chéng)意金，借款期限1年。(詳見(jiàn)公司《關(guān)于公司借款的公告》)
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬簽署〈意向合同書(shū)〉的議案》
為增加公司的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，同意公司與李曉明先生就股權(quán)合作事項(xiàng)簽署《意向合同書(shū)》。(詳見(jiàn)公司《關(guān)于簽署〈意向合同書(shū)〉的公告》)
特此公告。
投資股份有限公司董事會(huì)
x5年5月11日