廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告范文（23篇）

    報(bào)告是對(duì)某個(gè)事件、情況或問(wèn)題的詳細(xì)陳述和說(shuō)明的一種書(shū)面形式。對(duì)于復(fù)雜的問(wèn)題或主題，可以使用圖表或圖像等輔助工具，以幫助讀者更好地理解和理解信息。在下面提供的報(bào)告樣例中，可以看到作者對(duì)問(wèn)題的深入分析和提出的創(chuàng)造性建議。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇一
    黨員干部是廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的主體，在每名干部自己查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持全員參與，突出重點(diǎn)。突出領(lǐng)導(dǎo)班子及成員、科級(jí)干部以及關(guān)鍵崗位的工作人員。著力抓好重點(diǎn)部位、重點(diǎn)對(duì)象和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作。黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，堅(jiān)持分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)、親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，帶頭查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制定和落實(shí)防控措施，簽訂《廉政風(fēng)險(xiǎn)防范承諾書(shū)》，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理。全鄉(xiāng)每個(gè)人都結(jié)合實(shí)際，由上到下、由整體到個(gè)人，根據(jù)每個(gè)崗位的不同特點(diǎn)，采取“自己找、大家提，組織點(diǎn)、相互幫”的方式，認(rèn)真查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，克服避重就輕，敷衍了事的思想認(rèn)識(shí)，認(rèn)真填寫(xiě)《廉政風(fēng)險(xiǎn)和自我防控承諾表》，并形成自查自糾報(bào)告，做到邊查找邊改進(jìn)，通過(guò)查找在思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面可能出現(xiàn)腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、隱患，進(jìn)一步完善制度措施，進(jìn)行有效防控，切實(shí)追求每個(gè)工作環(huán)節(jié)的實(shí)效。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇二
    黨委：
    黨總支依照《中共紀(jì)律檢查委員會(huì)關(guān)于開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作的通知》文件要求，為進(jìn)一步增強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，在堅(jiān)決懲治腐敗的同時(shí)，更加注重治本和預(yù)防，健全預(yù)防職務(wù)犯罪工作的長(zhǎng)效機(jī)制。把深入推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作與貫徹落實(shí)《省委巡視巡察意見(jiàn)》、“三個(gè)年”活動(dòng)、“三推”專項(xiàng)行動(dòng)緊密結(jié)合起來(lái)。工作中，做到加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，強(qiáng)化正面宣傳引導(dǎo)，認(rèn)真做好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，按步驟組織實(shí)施，認(rèn)真抓好有針對(duì)性的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作穩(wěn)步開(kāi)展，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的各項(xiàng)舉措得到有效貫徹落實(shí)?，F(xiàn)將開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查情況報(bào)告如下。
    領(lǐng)導(dǎo)高度重視廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作，將此項(xiàng)工作列為年度黨風(fēng)廉政建設(shè)的重點(diǎn)，并與“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化等工作有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)排查點(diǎn)工作進(jìn)行細(xì)化分解，明確了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，將工作目標(biāo)逐級(jí)細(xì)化到每一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)、每一個(gè)機(jī)關(guān)部門(mén)，提出了具體的任務(wù)和要求，層層簽訂責(zé)任書(shū)，做到了責(zé)任明確，有人抓，有人管。
    組織召開(kāi)了廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作會(huì)議，要求公園黨員干部認(rèn)真學(xué)xxx省、管理局和局紀(jì)委相關(guān)會(huì)議和文件精神，深入理解開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重大意義、基本內(nèi)容和方法步驟，切實(shí)增強(qiáng)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的自覺(jué)性和主動(dòng)性，以堅(jiān)定的信心、務(wù)實(shí)的態(tài)度、有力的措施、扎實(shí)的工作進(jìn)一步加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，不斷提高預(yù)防腐敗工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化水平。制定了相關(guān)制度和推進(jìn)措施，提高對(duì)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作的認(rèn)識(shí)，要求公園黨員干部職工自覺(jué)抵制腐敗思想，預(yù)防不正之風(fēng)和奢侈浪費(fèi)行為的發(fā)生。
    按照要求，結(jié)合廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)際，先后印發(fā)了《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表》、《關(guān)于開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作的通知》文件，組織開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作，采取“自己查、班子定”的方式，梳理、審查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。以工作崗位為點(diǎn)，以工作流程為線，各部門(mén)、相關(guān)管護(hù)站職責(zé)權(quán)限入手，深入分級(jí)進(jìn)行排查，做到查準(zhǔn)、查清、查全、查透，著力實(shí)現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及風(fēng)險(xiǎn)防范全覆蓋無(wú)縫隙。排查覆蓋率100%。
    （一）對(duì)照崗位仔細(xì)查。對(duì)照崗位職責(zé)，依據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查職權(quán)目錄表，查找單位、崗位、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)崗位三個(gè)層次的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，評(píng)估劃分“高、一般、低”三個(gè)等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，制定“一對(duì)一”的`防控措施，做出個(gè)人廉政承諾。
    各部門(mén)、相關(guān)管護(hù)站廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由分管領(lǐng)導(dǎo)審定、簽署意見(jiàn)，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找不深入，不全面、不準(zhǔn)確的，一律予以退回并重新梳理查找，切實(shí)保證風(fēng)險(xiǎn)排查質(zhì)量。
    （二）嚴(yán)格排查和自查。通過(guò)嚴(yán)格排查和自查自糾，公園各部門(mén)無(wú)違紀(jì)違規(guī)行為，無(wú)徇私舞弊，無(wú)不作為、亂作為、慢作為行為，無(wú)不堅(jiān)持原則違規(guī)辦事問(wèn)題。未存在吃、拿、卡、要現(xiàn)象和履行承諾服務(wù)不到位問(wèn)題。
    （三）重點(diǎn)要抓好“五對(duì)照、五看、五防止、五做到”：
    一是對(duì)照“依法規(guī)范職權(quán)”的要求，看職權(quán)清理是否徹底，外部、內(nèi)部重要職權(quán)是否有遺漏，職權(quán)目錄清理表填報(bào)是否規(guī)范，防止清理職權(quán)底子不清、邊界不明等問(wèn)題，做到權(quán)力名稱準(zhǔn)確、每項(xiàng)權(quán)力涉及領(lǐng)域準(zhǔn)確、用權(quán)依據(jù)準(zhǔn)確。
    二是對(duì)照“規(guī)范權(quán)力流程”的要求，看權(quán)力運(yùn)行流程圖繪制是否優(yōu)化，重要權(quán)力運(yùn)行流程圖是否繪制，權(quán)力是否按照流程圖設(shè)計(jì)的流程行使運(yùn)行，防止流程圖繁簡(jiǎn)不一、內(nèi)外不分、內(nèi)容不全等問(wèn)題，做到流程清晰、權(quán)責(zé)明晰、操作簡(jiǎn)約。
    三是對(duì)照“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)”的要求，看風(fēng)險(xiǎn)排查的范圍（全員參與）是否到位，排查的重點(diǎn)是否突出，排查的程序是否規(guī)范，排查的內(nèi)容是否全面，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的描述是否準(zhǔn)確，防止避重就輕等問(wèn)題，做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查準(zhǔn)查全查深，不留空白、不留死角、不留盲點(diǎn)。
    四是對(duì)照“評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”的要求，看風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定是否合理，高一般低等級(jí)的劃分是否結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的關(guān)注度、影響力、涉及面及腐敗行為發(fā)生幾率，做到評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)量化、防范重點(diǎn)明確、監(jiān)管權(quán)限清晰。
    五是對(duì)照“制定防控措施”的要求，看制定的防控措施是否具有針對(duì)性、可操作性，是否具體管用、切實(shí)可行，防止監(jiān)控措施不嚴(yán)密、不完善、流于形式等問(wèn)題，做到崗位職責(zé)完善、業(yè)務(wù)制度健全、工作流程規(guī)范，形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。
    建立健全相關(guān)配套制度并抓好落實(shí)，大力開(kāi)展專題黨課、示范教育、警示教育、崗位廉政教育，不斷增強(qiáng)黨員干部風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高廉潔從政的自覺(jué)性。探索運(yùn)用信息化手段，加強(qiáng)單位內(nèi)部人、財(cái)、物管理等方面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。積極梳理制度、完善制度，力求制度覆蓋每一處廉政風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)通過(guò)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作，建立健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施長(zhǎng)效機(jī)制，真正使廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作在反腐倡廉建設(shè)中發(fā)揮重要作用。
    針對(duì)腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過(guò)信訪舉報(bào)和案件分析等，對(duì)可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問(wèn)題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，綜合運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)提示、誡勉談話、責(zé)令糾錯(cuò)等處置措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正，及時(shí)化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合本單位經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行政職能轉(zhuǎn)變和預(yù)防腐敗新要求，根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章制度的調(diào)整、上級(jí)機(jī)關(guān)和主管部門(mén)有關(guān)職責(zé)權(quán)限的變更、防控措施落實(shí)的效果以及反腐倡廉建設(shè)的實(shí)際需要，及時(shí)調(diào)整、完善廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、等級(jí)和防控措施，加大對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作。
    堅(jiān)持不斷學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和黨性鍛煉，不斷增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力，正確樹(shù)立人生觀、世界觀、價(jià)值觀。堅(jiān)持黨性原則，健全民主集中制。按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀”的精神，充分發(fā)揚(yáng)民主集中制原則，不獨(dú)斷專行，做到大事講原則、小事講風(fēng)格，經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目申報(bào)、人事工作調(diào)整等都通過(guò)班子會(huì)議研究決定。做到既行使好自己職權(quán)，又接受黨員干部職工的監(jiān)督。
    下一步，將繼續(xù)落實(shí)局紀(jì)委的安排部署，扎實(shí)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及動(dòng)態(tài)管理工作，把風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽狀態(tài)，真正使“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”轉(zhuǎn)化為“安全點(diǎn)”、“放心點(diǎn)”，不斷推進(jìn)反腐倡廉治理工作深入開(kāi)展。
    總之，通過(guò)近期廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作的深入開(kāi)展，干部的廉潔從政意識(shí)進(jìn)一步得到增強(qiáng)，依法行政行為進(jìn)一步得到規(guī)范，監(jiān)督管理措施進(jìn)一步得到加強(qiáng)和改進(jìn)，努力形成行為規(guī)范、程序合法、制度健全、管理到位、廉潔高效，各項(xiàng)工作新局面起到了較好的推動(dòng)作用，確保了各項(xiàng)工作健康發(fā)展和工作人員的健康成長(zhǎng)。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇三
    xx-xx總公司將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作貫穿企業(yè)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)和內(nèi)部管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，通過(guò)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)，分析廉政風(fēng)險(xiǎn)防控方面存在的問(wèn)題和不足，切實(shí)保證權(quán)力行使安全、資金使用安全和管理人員履職安全，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
    一、精心組織，設(shè)立反腐倡廉工作領(lǐng)導(dǎo)小組，為扎實(shí)推進(jìn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作提供組織保障。成立以黨總支書(shū)記、總經(jīng)理xx-xx為組長(zhǎng)，各副書(shū)記、副總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，各部門(mén)、各分公司主要負(fù)責(zé)人為成員的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了“一把手”總負(fù)責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，部門(mén)、分公司負(fù)責(zé)人親自抓，上下聯(lián)動(dòng)，一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。
    品采購(gòu)管理規(guī)定》、《現(xiàn)金管理制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《差旅費(fèi)開(kāi)支規(guī)定》、《中層副職以上領(lǐng)導(dǎo)任前公示制度》、《xx-x深入開(kāi)展“作風(fēng)轉(zhuǎn)變年”活動(dòng)實(shí)施方案》等一系列規(guī)章制度，全面規(guī)范職工行為，激勵(lì)和約束職工廉潔從政、勤奮敬業(yè)，杜絕不廉潔行為的發(fā)生，實(shí)行辦文、辦公、辦事標(biāo)準(zhǔn)化管理，對(duì)物品采購(gòu)、公務(wù)接待、財(cái)務(wù)報(bào)銷等進(jìn)行全面規(guī)范，做到標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、程序嚴(yán)謹(jǐn)、結(jié)果透明。對(duì)各部門(mén)、分公司負(fù)責(zé)人廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)予以公開(kāi)公示，接受社會(huì)監(jiān)督。
    三、建立崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的動(dòng)態(tài)化，排除腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。對(duì)總公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)、各分公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行職責(zé)、業(yè)務(wù)流程及可能滋生腐敗的風(fēng)險(xiǎn)范圍和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查。在一系列的檢查中，確實(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，根據(jù)實(shí)際情況，建立了《廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、防控目錄》。
    通過(guò)以上自查，在今后工作中，將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)防控責(zé)任，創(chuàng)新工作方法，努力構(gòu)建有自身特色的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，為深入開(kāi)展預(yù)防腐敗工作積累經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)公司反腐倡廉工作建設(shè)。
    中共xx-x紀(jì)委：
    按照省、市、縣紀(jì)委《關(guān)于進(jìn)一步加大廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作力度的通知》的統(tǒng)一部署及xx-x委《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)全縣廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》中抓好“五對(duì)照、五看、五防止、五做到”要求和“全員參與、重點(diǎn)防控，先易后難、逐步深入”的原則，結(jié)合食品藥品監(jiān)管實(shí)際，我局精心組織，周密安排，扎實(shí)深入開(kāi)展了突出重點(diǎn)，動(dòng)真格，出硬招的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作。現(xiàn)將我局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作自查情況報(bào)告如下：
    一、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作開(kāi)展情況
    崗位廉政教育工作，實(shí)現(xiàn)了崗位廉政教育工作任務(wù)由虛變實(shí)，由軟變硬，由模糊變清晰。此次整個(gè)“排查崗位廉政教育”活動(dòng)分四個(gè)階段：一是警示教育和動(dòng)員部署階段；二是梳理權(quán)力和排查崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)階段；三是建立防控措施和整改落實(shí)階段；四是總結(jié)完善階段。全局共12名干部參加了教育活動(dòng)，其中科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部4人，干部職工8人。共查找內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)26項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)21項(xiàng)，個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)80項(xiàng)。
    二、主要做法和經(jīng)驗(yàn)
    （一）以“找”為基礎(chǔ)，使預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)“內(nèi)化于心”，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)的思想防線。“內(nèi)化于心”，即從思想上教育引導(dǎo)基層黨員干部，不斷提升積極預(yù)防廉政風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，通過(guò)建立和完善廉政風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)機(jī)制，找準(zhǔn)、找全、找深各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和個(gè)人履行職責(zé)的各類崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)，并實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)制約。
    《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作自查報(bào)告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁(yè)未完全顯示，剩余內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)下一頁(yè)查看。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇四
    據(jù)總公司關(guān)于開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知要求，我司以開(kāi)展教育實(shí)踐活動(dòng)“整改落實(shí)、建章立制”環(huán)節(jié)工作為契機(jī)，結(jié)合實(shí)際工作，積極開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查工作，取得了明顯成效?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
    按照總公司統(tǒng)一安排部署，我司積極組織開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)。重點(diǎn)圍繞公司投資業(yè)務(wù)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)處置等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，從崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度建設(shè)與執(zhí)行等方面著手，對(duì)“三重一大”決策制度落實(shí)情況，中央八項(xiàng)規(guī)定、銀監(jiān)會(huì)黨委22條實(shí)施細(xì)則、總公司黨委25條實(shí)施意見(jiàn)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行情況，以及公司在崗人員思想道德方面的廉潔風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了全面地排查。經(jīng)過(guò)認(rèn)真排查和梳理歸納，現(xiàn)排查出來(lái)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)共有11項(xiàng)。在風(fēng)險(xiǎn)排查的基礎(chǔ)上，陸續(xù)制定防控措施，加強(qiáng)基礎(chǔ)合規(guī)監(jiān)督管理，取得了顯著成效。
    接到通知后，我司及時(shí)召開(kāi)會(huì)議，組織學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，按照廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案要求，結(jié)合我司工作實(shí)際，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)。排查工作由支部書(shū)記、總經(jīng)理負(fù)責(zé)，其他班子成員按照工作分工，組織排查分管部門(mén)員工廉潔風(fēng)險(xiǎn)，各部門(mén)負(fù)責(zé)同志協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展工作，對(duì)本部門(mén)排查工作做出具體安排，梳理部門(mén)及各個(gè)崗位的職、責(zé)、權(quán)，并就排查情況形成書(shū)面匯報(bào)。
    本次排查以我司投資業(yè)務(wù)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和處置業(yè)務(wù)為重心，深入到各個(gè)部門(mén)和具體崗位，依照現(xiàn)有的職務(wù)安排和崗位職責(zé)要求，全面梳理崗位職權(quán)范圍和制度規(guī)范的執(zhí)行情況，深入查找經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中存在或潛在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
    在投資業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，嚴(yán)格依照總公司有關(guān)項(xiàng)目投資體系文件要求規(guī)定的各業(yè)務(wù)崗位職責(zé)和職權(quán)范圍，從制度層面控制和防范風(fēng)險(xiǎn)，但也存在以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
    在崗位職責(zé)方面：
    在業(yè)務(wù)流程方面：
    （2）在項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)開(kāi)展中，應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范中介機(jī)構(gòu)選聘流程；
    （4）在項(xiàng)目運(yùn)作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，需加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，進(jìn)一步提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
    在公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中，明確規(guī)定了各個(gè)崗位職責(zé)和職權(quán)范圍。針對(duì)公司房產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，制定了《房屋租賃管理辦法》和《房屋設(shè)備設(shè)施日常維修維護(hù)管理辦法》并嚴(yán)格執(zhí)行，使相關(guān)業(yè)務(wù)得以規(guī)范化、制度化；在公司低效資產(chǎn)處置過(guò)程中，依據(jù)上級(jí)相關(guān)規(guī)定和授權(quán)，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程操作。但也存在以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
    在崗位職責(zé)方面：
    （2）在房屋及配套設(shè)備設(shè)施日常維修過(guò)程中，需防范維修維護(hù)項(xiàng)目審查及經(jīng)費(fèi)審批不嚴(yán)，造成不必要的支出而增加公司運(yùn)營(yíng)成本。
    在業(yè)務(wù)流程方面：
    我司嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)管理制度，在授權(quán)范圍內(nèi)開(kāi)展各項(xiàng)工作，凡授權(quán)范圍之外的重大決策均按規(guī)定上報(bào)審批，不存在越權(quán)決策現(xiàn)象。公司日常經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，涉及重大問(wèn)題決策、重要干部任免、重大項(xiàng)目投資決策和大額資金使用，均經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)研究決定，并形成會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要。
    自中央八項(xiàng)規(guī)定和總公司黨委25條實(shí)施意見(jiàn)，我司能夠嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。本著接待從簡(jiǎn)、食宿從簡(jiǎn)、匯報(bào)從簡(jiǎn)，節(jié)約開(kāi)支，壓縮成本，把厲行勤儉節(jié)約落到實(shí)處。領(lǐng)導(dǎo)班子嚴(yán)格執(zhí)行公司工作和生活待遇相關(guān)規(guī)定，調(diào)整辦公面積，規(guī)范公車管理。采取多種形式加強(qiáng)黨員干部的廉潔自律教育，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)定要求，加強(qiáng)監(jiān)督和自我約束，嚴(yán)防出現(xiàn)違反中央八項(xiàng)規(guī)定和公司系統(tǒng)實(shí)施細(xì)則的行為出現(xiàn)。
    公司一貫重視在崗人員的思想教育工作，強(qiáng)調(diào)在崗員工要不斷融入信達(dá)文化，提高理想信念、職業(yè)道德、責(zé)任意識(shí)、紀(jì)律觀念和品德修養(yǎng)。采取的主要措施有：一是領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部以身作則、率先垂范，在工作和生活上嚴(yán)格要求自己，為員工群眾帶好頭，做好表率；二是加強(qiáng)正面引導(dǎo)，對(duì)員工群眾大力宣揚(yáng)信達(dá)文化，學(xué)習(xí)系統(tǒng)內(nèi)外的先進(jìn)典型，強(qiáng)化職業(yè)道德意識(shí)和崗位責(zé)任意識(shí)，激發(fā)員工的榮譽(yù)感與歸屬感；三是積極組織學(xué)習(xí)輔導(dǎo)，通過(guò)上廉政教育課、集中學(xué)習(xí)輔導(dǎo)、組織觀看講座等各種學(xué)習(xí)形式，使員工理解思想道德教育的內(nèi)涵，使其真正重視思想道德教育，進(jìn)而努力提升思想道德水平，避免思想道德風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。通過(guò)排查，尚未發(fā)現(xiàn)在崗員工的思想道德風(fēng)險(xiǎn)。
    在我司日常各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，未發(fā)生外部干預(yù)導(dǎo)致的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
    一是針對(duì)有關(guān)人員變動(dòng)，對(duì)原有崗位設(shè)置和職責(zé)進(jìn)行修訂增補(bǔ)；二是參照上級(jí)文件精神，對(duì)我司有關(guān)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了修訂調(diào)整；三是為規(guī)范和加強(qiáng)參股股權(quán)的管理，及時(shí)制訂了《參股公司管理辦法》；四是為了加強(qiáng)公司對(duì)存續(xù)項(xiàng)目的期間管理，提高業(yè)務(wù)人員對(duì)項(xiàng)目的管理水平，有效防控運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)利，正加緊制訂《項(xiàng)目投放后續(xù)管理工作指引》；五是為規(guī)范中介機(jī)構(gòu)選聘工作，及時(shí)制定了《中介機(jī)構(gòu)管理規(guī)程》等。
    一是強(qiáng)化對(duì)現(xiàn)有制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，防止有規(guī)不依、不按流程辦事的現(xiàn)象出現(xiàn)。各分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)分管部門(mén)規(guī)范開(kāi)展各項(xiàng)工作切實(shí)負(fù)起責(zé)任，各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)員工加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)；二是強(qiáng)化內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督制約作用。風(fēng)險(xiǎn)管理人員和內(nèi)部審計(jì)人員要全程參與投資業(yè)務(wù)和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與處置相關(guān)工作，監(jiān)督主要工作環(huán)節(jié)；三是主動(dòng)接受并積極配合上級(jí)例行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)檢查和內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)監(jiān)督制約。
    把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范教育滲透到每個(gè)部門(mén)和崗位，通過(guò)開(kāi)展作風(fēng)教育、宗旨教育、警示教育和廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，全面提升員工隊(duì)伍反腐倡廉的思想意識(shí)，增強(qiáng)全體員工廉潔自律意識(shí)，恪守依法合規(guī)開(kāi)展工作的底線，切切實(shí)實(shí)地防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
    嚴(yán)格按照排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和制定的防控措施，把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作與各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展有機(jī)結(jié)合起來(lái)，確保排查防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)的落實(shí)工作取得實(shí)效。
    通過(guò)本次廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查和風(fēng)險(xiǎn)防范措施的制定，逐步形成了制度約束與個(gè)人自律相結(jié)合，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合的良好局面，促進(jìn)全員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和廉潔意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，筑牢了拒腐防變的思想道德防線。
    通過(guò)本次開(kāi)展的廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查工作，公司干部員工責(zé)任意識(shí)得到增強(qiáng)，工作作風(fēng)進(jìn)一步改進(jìn)，工作效率進(jìn)一步提高。
    本次廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查工作同教育實(shí)踐活動(dòng)制度建設(shè)工作進(jìn)行了有機(jī)結(jié)合，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際，對(duì)基礎(chǔ)管理制度進(jìn)行了完善，使防控措施更加具體，工作流程更加規(guī)范，內(nèi)外監(jiān)督更加務(wù)實(shí)，促進(jìn)了公司各項(xiàng)工作持續(xù)健康開(kāi)展。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇五
    今年，根據(jù)、省政府《關(guān)于全面推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的意見(jiàn)》（x委[2011]x號(hào)）和省紀(jì)委《關(guān)于全面開(kāi)展公職人員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范教育工作的通知》（x紀(jì)辦[2017]x號(hào)）要求，xx機(jī)關(guān)結(jié)合《中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的實(shí)施意見(jiàn)》及自身工作實(shí)際，采取切實(shí)可行的措施，積極穩(wěn)妥、扎扎實(shí)實(shí)地開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作。截止目前，圍繞個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)，逐個(gè)進(jìn)行分析審核，逐一進(jìn)行評(píng)估并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，已排查出廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)965個(gè)，防控措施665條，其中一級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)161條，二級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)387條，三級(jí)崗位風(fēng)險(xiǎn)417條，有25個(gè)廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位和61個(gè)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位及28個(gè)科級(jí)崗位完成了廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查和自評(píng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)工作，機(jī)關(guān)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)正有序推進(jìn)。我們的具體做法是：
    真學(xué)習(xí)貫徹七一’講話精神，推進(jìn)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)發(fā)展”的黨建輔導(dǎo)報(bào)告。結(jié)合機(jī)關(guān)實(shí)際，認(rèn)真制定了《關(guān)于開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，確定了“以廉政風(fēng)險(xiǎn)排查為基礎(chǔ)，以規(guī)范和制約權(quán)力為核心，以建立健全防控制度為保障，創(chuàng)新體制機(jī)制和方式方法，把有效防范和化解廉政風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任落實(shí)到每個(gè)部門(mén)和崗位，最大限度地降低廉政風(fēng)險(xiǎn)，為推進(jìn)機(jī)關(guān)懲防體系建設(shè)，促進(jìn)xx各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展提供有力保證”的指導(dǎo)思想，明確推進(jìn)機(jī)關(guān)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的重要意義、工作任務(wù)、實(shí)施步驟和有關(guān)要求。機(jī)關(guān)成立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，xx任組長(zhǎng)，機(jī)關(guān)黨組成員和紀(jì)委書(shū)記任小組成員。為了抓好工作落實(shí)，我們將機(jī)關(guān)的xx處、xx處、xx處、xx處、xx處和xx中心列為領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員單位，努力形成重點(diǎn)突出，多方參與，共抓落實(shí)的良好局面。
    二、分步實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)。根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》，我們分三個(gè)階段來(lái)推進(jìn)這項(xiàng)工作。
    我們一方面認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒兄弟單位的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，另一方面明確提出了領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭查找的工作要求，努力形成“上級(jí)為下級(jí)查，下級(jí)為上級(jí)查，同級(jí)之間相互查”的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查機(jī)制，克服“查不準(zhǔn)、查不全、查不深”的問(wèn)題。
    《推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作自查報(bào)告》全文內(nèi)容當(dāng)前網(wǎng)頁(yè)未完全顯示，剩余內(nèi)容請(qǐng)?jiān)L問(wèn)下一頁(yè)查看。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇六
    為了認(rèn)真貫徹落實(shí)市文××××××局××黨委《廉政和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作實(shí)施方案》精神,全面推行廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作,最大限度地降低廉政風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn),為推動(dòng)本單位各項(xiàng)工作提供有力的政治保障,我××按照廉政和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作的要求,加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),結(jié)合我××自身實(shí)際,認(rèn)真查找廉政和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),并制定相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)防范措施,使此項(xiàng)工作按照要求扎實(shí)有效地推進(jìn)?，F(xiàn)將我××廉政和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作自查情況報(bào)告如下:一、加強(qiáng)紐織領(lǐng)導(dǎo),明確工作內(nèi)容,確保工作開(kāi)展按照局黨委廉政和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作的具體要求,我××及時(shí)成立了市×××廉政和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由黨支部書(shū)記擔(dān)任組長(zhǎng),加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。同時(shí),進(jìn)一步明確了防范管理工作目的意義和主要工作職責(zé),保證防范管理工作扎實(shí)推進(jìn),有效開(kāi)展。
    報(bào)告文檔·借鑒學(xué)習(xí)。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇七
    xxx黨總支依照《中共xxx紀(jì)律檢查委員會(huì)關(guān)于開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作的通知》文件要求，為進(jìn)一步增強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，在堅(jiān)決懲治腐敗的同時(shí)，更加注重治本和預(yù)防，健全預(yù)防職務(wù)犯罪工作的長(zhǎng)效機(jī)制。把深入推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作與貫徹落實(shí)《省委巡視巡察意見(jiàn)》、“三個(gè)年”活動(dòng)、“三推”專項(xiàng)行動(dòng)緊密結(jié)合起來(lái)。工作中，做到加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，強(qiáng)化正面宣傳引導(dǎo)，認(rèn)真做好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，按步驟組織實(shí)施，認(rèn)真抓好有針對(duì)性的崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范工作穩(wěn)步開(kāi)展，確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的各項(xiàng)舉措得到有效貫徹落實(shí)?，F(xiàn)將xxx開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查情況報(bào)告如下。
    xxx領(lǐng)導(dǎo)高度重視廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作，將此項(xiàng)工作列為年度黨風(fēng)廉政建設(shè)的重點(diǎn)，并與“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化等工作有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)排查點(diǎn)工作進(jìn)行細(xì)化分解，明確了領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，將工作目標(biāo)逐級(jí)細(xì)化到每一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)、每一個(gè)機(jī)關(guān)部門(mén)，提出了具體的任務(wù)和要求，層層簽訂責(zé)任書(shū)，做到了責(zé)任明確，有人抓，有人管。
    組織召開(kāi)了xxx廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作會(huì)議，要求公園黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)中央、省、管理局和局紀(jì)委相關(guān)會(huì)議和文件精神，深入理解開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的重大意義、基本內(nèi)容和方法步驟，切實(shí)增強(qiáng)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的自覺(jué)性和主動(dòng)性，以堅(jiān)定的信心、務(wù)實(shí)的態(tài)度、有力的措施、扎實(shí)的工作進(jìn)一步加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，不斷提高預(yù)防腐敗工作的科學(xué)化、制度化和規(guī)范化水平。制定了相關(guān)制度和推進(jìn)措施，提高對(duì)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)工作的認(rèn)識(shí)，要求公園黨員干部職工自覺(jué)抵制腐敗思想，預(yù)防不正之風(fēng)和奢侈浪費(fèi)行為的發(fā)生。
    按照要求，結(jié)合x(chóng)xx廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)際，先后印發(fā)了《xxx廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表》、《xxx關(guān)于開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作的通知》文件，組織開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作，采取“自己查、班子定”的方式，梳理、審查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。以工作崗位為點(diǎn)，以工作流程為線，xxx各部門(mén)、相關(guān)管護(hù)站職責(zé)權(quán)限入手，深入分級(jí)進(jìn)行排查，做到查準(zhǔn)、查清、查全、查透，著力實(shí)現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及風(fēng)險(xiǎn)防范全覆蓋無(wú)縫隙。排查覆蓋率100%。
    （一）對(duì)照崗位仔細(xì)查。對(duì)照崗位職責(zé)，依據(jù)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查職權(quán)目錄表，查找單位、崗位、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)崗位三個(gè)層次的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，評(píng)估劃分“高、一般、低”三個(gè)等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容，制定“一對(duì)一”的防控措施，做出個(gè)人廉政承諾。各部門(mén)、相關(guān)管護(hù)站廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由分管領(lǐng)導(dǎo)審定、簽署意見(jiàn)，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找不深入，不全面、不準(zhǔn)確的，一律予以退回并重新梳理查找，切實(shí)保證風(fēng)險(xiǎn)排查質(zhì)量。
    （二）嚴(yán)格排查和自查。通過(guò)嚴(yán)格排查和自查自糾，公園各部門(mén)無(wú)違紀(jì)違規(guī)行為，無(wú)徇私舞弊，無(wú)不作為、亂作為、慢作為行為，無(wú)不堅(jiān)持原則違規(guī)辦事問(wèn)題。未存在吃、拿、卡、要現(xiàn)象和履行承諾服務(wù)不到位問(wèn)題。
    （三）重點(diǎn)要抓好“五對(duì)照、五看、五防止、五做到”：
    一是對(duì)照“依法規(guī)范職權(quán)”的要求，看職權(quán)清理是否徹底，外部、內(nèi)部重要職權(quán)是否有遺漏，職權(quán)目錄清理表填報(bào)是否規(guī)范，防止清理職權(quán)底子不清、邊界不明等問(wèn)題，做到權(quán)力名稱準(zhǔn)確、每項(xiàng)權(quán)力涉及領(lǐng)域準(zhǔn)確、用權(quán)依據(jù)準(zhǔn)確。
    二是對(duì)照“規(guī)范權(quán)力流程”的要求，看權(quán)力運(yùn)行流程圖繪制是否優(yōu)化，重要權(quán)力運(yùn)行流程圖是否繪制，權(quán)力是否按照流程圖設(shè)計(jì)的流程行使運(yùn)行，防止流程圖繁簡(jiǎn)不一、內(nèi)外不分、內(nèi)容不全等問(wèn)題，做到流程清晰、權(quán)責(zé)明晰、操作簡(jiǎn)約。
    三是對(duì)照“查找廉政風(fēng)險(xiǎn)”的要求，看風(fēng)險(xiǎn)排查的范圍（全員參與）是否到位，排查的重點(diǎn)是否突出，排查的程序是否規(guī)范，排查的`內(nèi)容是否全面，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的描述是否準(zhǔn)確，防止避重就輕等問(wèn)題，做到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查準(zhǔn)查全查深，不留空白、不留死角、不留盲點(diǎn)。
    四是對(duì)照“評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)”的要求，看風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定是否合理，高一般低等級(jí)的劃分是否結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的關(guān)注度、影響力、涉及面及腐敗行為發(fā)生幾率，做到評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)量化、防范重點(diǎn)明確、監(jiān)管權(quán)限清晰。
    五是對(duì)照“制定防控措施”的要求，看制定的防控措施是否具有針對(duì)性、可操作性，是否具體管用、切實(shí)可行，防止監(jiān)控措施不嚴(yán)密、不完善、流于形式等問(wèn)題，做到崗位職責(zé)完善、業(yè)務(wù)制度健全、工作流程規(guī)范，形成以崗位為點(diǎn)、以程序?yàn)榫€、以制度為面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。
    建立健全相關(guān)配套制度并抓好落實(shí)，大力開(kāi)展專題黨課、示范教育、警示教育、崗位廉政教育，不斷增強(qiáng)黨員干部風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高廉潔從政的自覺(jué)性。探索運(yùn)用信息化手段，加強(qiáng)單位內(nèi)部人、財(cái)、物管理等方面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。積極梳理制度、完善制度，力求制度覆蓋每一處廉政風(fēng)險(xiǎn)，力爭(zhēng)通過(guò)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作，建立健全廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施長(zhǎng)效機(jī)制，真正使廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作在反腐倡廉建設(shè)中發(fā)揮重要作用。
    針對(duì)腐敗現(xiàn)象易發(fā)多發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過(guò)信訪舉報(bào)和案件分析等，對(duì)可能引發(fā)腐敗的苗頭性、傾向性問(wèn)題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，綜合運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)提示、誡勉談話、責(zé)令糾錯(cuò)等處置措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早提醒、早糾正，及時(shí)化解廉政風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合本單位經(jīng)濟(jì)發(fā)展、行政職能轉(zhuǎn)變和預(yù)防腐敗新要求，根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)章制度的調(diào)整、上級(jí)機(jī)關(guān)和主管部門(mén)有關(guān)職責(zé)權(quán)限的變更、防控措施落實(shí)的效果以及反腐倡廉建設(shè)的實(shí)際需要，及時(shí)調(diào)整、完善廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、等級(jí)和防控措施，加大對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作。
    堅(jiān)持不斷學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定，不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和黨性鍛煉，不斷增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力，正確樹(shù)立人生觀、世界觀、價(jià)值觀。堅(jiān)持黨性原則，健全民主集中制。按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀”的精神，充分發(fā)揚(yáng)民主集中制原則，不獨(dú)斷專行，做到大事講原則、小事講風(fēng)格，經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目申報(bào)、人事工作調(diào)整等都通過(guò)班子會(huì)議研究決定。做到既行使好自己職權(quán)，又接受黨員干部職工的監(jiān)督。
    下一步，xxx將繼續(xù)落實(shí)局紀(jì)委的安排部署，扎實(shí)開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及動(dòng)態(tài)管理工作，把風(fēng)險(xiǎn)消滅在萌芽狀態(tài)，真正使“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”轉(zhuǎn)化為“安全點(diǎn)”、“放心點(diǎn)”，不斷推進(jìn)xxx反腐倡廉治理工作深入開(kāi)展。
    總之，通過(guò)近期廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作的深入開(kāi)展，干部xxx的廉潔從政意識(shí)進(jìn)一步得到增強(qiáng)，依法行政行為進(jìn)一步得到規(guī)范，監(jiān)督管理措施進(jìn)一步得到加強(qiáng)和改進(jìn)，努力形成行為規(guī)范、程序合法、制度健全、管理到位、廉潔高效，各項(xiàng)工作新局面起到了較好的推動(dòng)作用，確保xxx了各項(xiàng)工作健康發(fā)展和工作人員的健康成長(zhǎng)。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇八
    的通知》文件要求，結(jié)合我局實(shí)際情況，緊緊圍繞權(quán)力運(yùn)行的關(guān)鍵點(diǎn)，深入廣泛動(dòng)員，認(rèn)真排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，建立有效的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，并取得較好成效?，F(xiàn)將區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年深化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)工作開(kāi)展情況總結(jié)如下：
    1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。成立了由局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)為組長(zhǎng)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組。下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的日常工作，并制定實(shí)施方案，確保組織實(shí)施落到實(shí)處，形成了主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、各科室相互配合的良好氛圍。
    2、加大宣傳，營(yíng)造氛圍。及時(shí)召開(kāi)全體職工會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)相關(guān)文件及領(lǐng)導(dǎo)重要講話精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，自覺(jué)把思想統(tǒng)一到加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作上來(lái)。通過(guò)學(xué)習(xí)，克服“與己無(wú)關(guān)”、“本科室無(wú)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”等模糊意識(shí)，從認(rèn)識(shí)上形成了共識(shí)。同時(shí)了解并掌握查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的原則和方法。
    3、查找風(fēng)險(xiǎn)，制定措施。結(jié)合我局實(shí)際，本著“突出重點(diǎn)，簡(jiǎn)便易行，明確職責(zé)，公開(kāi)透明，注重實(shí)效”的原則，采取“自己找，群眾提，互相查，領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)，組織審”五種方法，人人查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，人人公開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，人人防止風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)查找個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)、單位風(fēng)險(xiǎn)，參加廉政風(fēng)險(xiǎn)排查人數(shù)為8人，其中科級(jí)干部2人，開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查崗位是5個(gè)。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各科室、各工作人員分別制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施和工作職責(zé)共計(jì)13條。力求風(fēng)險(xiǎn)查找達(dá)到全方位、多層次、廣覆蓋，確保權(quán)力運(yùn)行到哪里，制度監(jiān)督就落實(shí)到哪里。
    4、強(qiáng)化監(jiān)督，嚴(yán)格考核。把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作納入效能建設(shè)，年度目標(biāo)考核和黨風(fēng)廉政責(zé)任制一齊抓，實(shí)現(xiàn)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)的有效防控。
    1、風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。通過(guò)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控中經(jīng)常性教育，我局黨員干部的宗旨意識(shí)和黨紀(jì)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)。通過(guò)查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施，增強(qiáng)了黨員干部的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和廉政意識(shí)。
    2、機(jī)關(guān)行政效能進(jìn)一步提升。通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的查找，促使黨員干部崗位職責(zé)更加明確，為民服務(wù)意識(shí)不斷增強(qiáng)，工作方法不斷創(chuàng)新，工作效率明顯提升。
    3、廉政防控制度進(jìn)一步完善。通過(guò)制定廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施，相關(guān)廉政制度得到進(jìn)一步完善，反腐倡廉制度體系內(nèi)容更加科學(xué)、程序更加嚴(yán)密、配套更加完備，在全局形成了完備的`依制行政的制度機(jī)制。
    我局在廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)中，取得了一定的成效，但廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的任務(wù)，我們今后將繼續(xù)按照區(qū)紀(jì)委的工作要求，緊密結(jié)合我局實(shí)際，創(chuàng)新工作措施，為推動(dòng)全局機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作更好更快發(fā)展提供了有力紀(jì)律保證。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇九
    自“隊(duì)伍建設(shè)年”活動(dòng)進(jìn)入第四階段以來(lái)，本人嚴(yán)格按照活動(dòng)要求，認(rèn)真對(duì)照黨紀(jì)條規(guī)，采取“自己查、群眾提、員工評(píng)的”方式，對(duì)個(gè)人在廉潔履職的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了深入的排查，現(xiàn)將排查情況匯報(bào)如下：
    （一）思想道德方面。
    1、放松學(xué)習(xí)，放棄世界觀、人生觀長(zhǎng)期的自我改造。
    3、缺乏民主意識(shí)，以自我為中心，搞“一言堂”
    4、不愿接受監(jiān)督，放松自我約束，聽(tīng)不進(jìn)不同意見(jiàn)和建議。
    （二）崗位職責(zé)方面。
    1、重要問(wèn)題決策、重要干部任免、重要項(xiàng)目安排時(shí)不講原則，不廣泛征求意見(jiàn)，暗箱操作或獨(dú)斷專行，接受親友請(qǐng)托違規(guī)操作。
    2、履行職責(zé)不到位，不認(rèn)真負(fù)責(zé)、不重視黨風(fēng)廉政建設(shè)，忽視班子和隊(duì)伍建設(shè)。
    （三）生活作風(fēng)方面。
    1、放松對(duì)自身人生觀、世界觀的教育和要求，對(duì)自己生活、交友的圈子把關(guān)不嚴(yán)。
    -1險(xiǎn)點(diǎn)防范細(xì)則和有關(guān)文件，并對(duì)個(gè)人思想進(jìn)行不斷地改造和結(jié)合個(gè)人工作特點(diǎn)，筑牢拒腐防變的防火墻，廉潔自律，踏實(shí)工作，用實(shí)際行動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)和同事們交上一份滿意的答卷。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇十
    根據(jù)我?！秞xxx大學(xué)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作實(shí)施方案》和《關(guān)于做好排查廉政風(fēng)險(xiǎn)階段各項(xiàng)工作的通知》要求，我院黨委結(jié)合《中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》及學(xué)院工作實(shí)際，扎扎實(shí)實(shí)地開(kāi)展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作。截止目前，圍繞學(xué)院黨建、教學(xué)、科研、行政管理、學(xué)生工作等主要工作內(nèi)容和工作環(huán)節(jié)，逐項(xiàng)進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，所有科級(jí)以上干部也結(jié)合自身分管工作完成了廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查和自評(píng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)工作，學(xué)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作扎實(shí)有序推進(jìn)，取得了初步成效，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
    一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保工作落實(shí)
    二、認(rèn)真部署、查擺問(wèn)題
    學(xué)院黨委從我院實(shí)際工作出發(fā)，將廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作與各部門(mén)工作職責(zé)緊密結(jié)合，明確了重點(diǎn)領(lǐng)域、重要部門(mén)、重點(diǎn)崗位的定位，對(duì)照職責(zé)定位情況，分別查找出業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，并認(rèn)真細(xì)化、分析風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和表現(xiàn)形式。綜合判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，認(rèn)真編制了學(xué)院崗位職責(zé)運(yùn)行的目錄和業(yè)務(wù)流程圖，切實(shí)排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并深入分析防范預(yù)警的有效機(jī)制。
    組織科級(jí)以上干部對(duì)照以往履行職責(zé)、執(zhí)行制度的情況，通過(guò)自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定等方式，認(rèn)真分析并查找出個(gè)人在思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程和外部環(huán)境等方面存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及其表現(xiàn)形式，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率按“高、中、低”三個(gè)檔次評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，認(rèn)真填寫(xiě)了《xxxx崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控表》。
    三、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題
    思想政治風(fēng)險(xiǎn)：個(gè)別干部對(duì)自覺(jué)開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育學(xué)習(xí)的積極性和主動(dòng)性還不夠。對(duì)教師職業(yè)道德規(guī)范提要求較多，檢查督促相對(duì)偏少。對(duì)學(xué)生思想道德教育不夠系統(tǒng)細(xì)致。 制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)：有些制度已經(jīng)不適應(yīng)形勢(shì)變化發(fā)展的要求，沒(méi)有及時(shí)更新完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差；對(duì)制度的執(zhí)行監(jiān)督檢查力度還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，保證制度得到有效落實(shí)。
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    崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：個(gè)別干部存在不能完全按照要求履行崗位職責(zé)的情況，存在遇到困難不前進(jìn)或拖著走的現(xiàn)象。
    業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)：教學(xué)管理和學(xué)生管理方面還存在個(gè)別環(huán)節(jié)執(zhí)行力不強(qiáng)的情況，為教學(xué)服務(wù)、為學(xué)生服務(wù)的主動(dòng)性還需要進(jìn)一步提高。
    四、整改措施
    學(xué)院黨委將排查出的.學(xué)院整體工作方面的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行了認(rèn)真梳理，對(duì)照相關(guān)法律法規(guī)、廉政要求、工作職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了責(zé)任人和防控工作要求目標(biāo)，有針對(duì)性的制定了切實(shí)可行的防控措施，在學(xué)院內(nèi)部進(jìn)行公示，接受廣大師生員工的監(jiān)督，以更好地改進(jìn)工作。
    對(duì)干部個(gè)人排查的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，由本人對(duì)照本職工作的各項(xiàng)法律法規(guī)、制度，提出防控風(fēng)險(xiǎn)的具體措施和辦法，報(bào)學(xué)院黨委備案，學(xué)院黨委進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，促進(jìn)干部更好地履行崗位職責(zé)，促進(jìn)工作發(fā)展。
    xxxx學(xué)院黨委
    2012年xx月xx日
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    根據(jù)**《關(guān)于建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作示范點(diǎn)的實(shí)施方案》（紀(jì)辦〔2012〕2號(hào)）通知精神，按照市局的統(tǒng)一要求，分局深入貫徹廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的工作要求，進(jìn)一步推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部權(quán)力運(yùn)作制約和監(jiān)督機(jī)制，認(rèn)真排查分局在廉政方面存在的顯性和隱性廉政風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)防控體系，建立起融教育、制度、監(jiān)督于一體，從源頭有效防控廉政風(fēng)險(xiǎn)的新機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)懲防體系建設(shè)。
    一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)
    為了切實(shí)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，從源頭上預(yù)防腐敗，促進(jìn)干部廉潔從政，推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，確保各項(xiàng)防范管理措施落到實(shí)處，分局成立了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，辦公室主任任副組長(zhǎng)，職能科室主要負(fù)責(zé)人為成員，由辦公室具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的組織協(xié)調(diào)工作。為確?！叭龝?shū)兩報(bào)告”制度落實(shí)執(zhí)行到位，分局嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任考核、責(zé)任追究機(jī)制，并將此項(xiàng)工作作為班子成員和干部個(gè)風(fēng)廉政建設(shè)考核的重要內(nèi)容之一。
    二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素養(yǎng)
    以黨支部會(huì)、學(xué)習(xí)會(huì)、大討論活動(dòng)等形式，重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》、《中國(guó)共產(chǎn)黨員紀(jì)律處分條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》，以及市局精心整理匯總的《崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)教案匯總》和《廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)目錄》，通過(guò)學(xué)習(xí)，使大家認(rèn)識(shí)到開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)排查、建立防控機(jī)制工程的重要性和自覺(jué)性，加強(qiáng)自我約束力。分局多次召開(kāi)集體討論活動(dòng)，認(rèn)真分析查找日常工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)，樹(shù)立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理意識(shí)；明晰風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的崗位、部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行科學(xué)評(píng)估；建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控和監(jiān)管機(jī)制，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域；增強(qiáng)干部廉潔從政、依法行政意識(shí)，降低廉政風(fēng)險(xiǎn)。
    三、加強(qiáng)預(yù)防，提高效果
    根據(jù)sx市紀(jì)委《關(guān)于建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作示范點(diǎn)的實(shí)施方案》（sx紀(jì)辦〔2012〕2號(hào)）通知精神和市局的統(tǒng)籌部署，分局采取自下而上和自上而下相結(jié)合的方式，以人為本、注重預(yù)防、突出重點(diǎn)的工作原則，全面開(kāi)展了排查工作。特別針對(duì)職能中的行政許可、行政處罰、食品安全等高風(fēng)險(xiǎn)崗位，查找薄弱環(huán)節(jié)、關(guān)鍵控制點(diǎn)和重點(diǎn)人員，在崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、外部環(huán)境等方面，查找可能產(chǎn)生不廉潔行為或誘發(fā)腐敗的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。對(duì)逐一排查確認(rèn)的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，經(jīng)組織嚴(yán)格審核把關(guān)后，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記匯總。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工任務(wù)，分局將繼續(xù)從不同層面開(kāi)展多種活動(dòng)，采取多種形式，進(jìn)一步促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，強(qiáng)化自我約束機(jī)制和社會(huì)監(jiān)督機(jī)制，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，切實(shí)做好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作和干部隊(duì)伍建設(shè)，打造政治過(guò)硬、作風(fēng)過(guò)硬、業(yè)務(wù)過(guò)硬的干部隊(duì)伍。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇十一
    財(cái)政監(jiān)督廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，關(guān)鍵在可防，根本在可控。要在推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)過(guò)程中，著力建立以前期預(yù)防、中期監(jiān)控和后期處置為主要內(nèi)容的廉政風(fēng)險(xiǎn)“三道防線”。在前期預(yù)防措施中通過(guò)與風(fēng)險(xiǎn)崗位工作人員定期談話、加強(qiáng)思想教育和制度建設(shè)等，進(jìn)一步消除隱患、降低風(fēng)險(xiǎn);在中期監(jiān)控措施中通過(guò)日常檢查、定期自查和重點(diǎn)抽查等方式，對(duì)個(gè)人日常行為、制度的落實(shí)情況、權(quán)力運(yùn)行過(guò)程等進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問(wèn)題，采取打招呼、談話等方式予以制止;在后期處置措施中對(duì)發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)線索或苗頭性問(wèn)題通過(guò)警示提醒、誡勉糾錯(cuò)、責(zé)令整改和組織處理等手段，防止其進(jìn)一步蔓延，對(duì)已經(jīng)造成違法違紀(jì)違規(guī)事實(shí)的.，依法依規(guī)處理，以示懲治和警誡。具體實(shí)施方法是：
    一是隨時(shí)監(jiān)控，按照一級(jí)抓一級(jí)、層級(jí)管理的要求，隨時(shí)對(duì)部門(mén)人員風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)采取措施予以解決，直至徹底化解。
    二是定期考核，每年年終對(duì)組織領(lǐng)導(dǎo)、廉政教育、制度機(jī)制建設(shè)、崗位職責(zé)監(jiān)督、排查風(fēng)險(xiǎn)和防控管理等工作進(jìn)行量化檢查考核，并與黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任機(jī)制檢查、領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉等項(xiàng)工作有機(jī)結(jié)合，形成年度綜合考評(píng)得分。將年度考核得分作為評(píng)價(jià)各單位領(lǐng)導(dǎo)班子和主要負(fù)責(zé)人工作實(shí)績(jī)、單位評(píng)先評(píng)優(yōu)以及年度工作績(jī)效考核與干部調(diào)整使用的重要依據(jù)?？己瞬缓细窦坝型怀鰡?wèn)題的，有領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人與該單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行廉政談話提醒，限期整改。從而確保廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施得到有效落實(shí)。
    三是強(qiáng)化監(jiān)督，主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所屬部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)防控情況及時(shí)進(jìn)行監(jiān)督，督促各部門(mén)落實(shí)各項(xiàng)工作措施，及時(shí)防控風(fēng)險(xiǎn)、化解風(fēng)險(xiǎn)。由此動(dòng)態(tài)跟蹤財(cái)政監(jiān)督廉政風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生發(fā)展的全過(guò)程，并實(shí)施有效監(jiān)控和積極處置，從而達(dá)到全面有效防范的目的，把風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生機(jī)率或者風(fēng)險(xiǎn)造成的損失降到最低限度。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇十二
    根據(jù)金疫指[2020]418號(hào)通知精神，梅山鎮(zhèn)結(jié)合實(shí)際對(duì)常態(tài)化疫情防控工作進(jìn)行了全方位的自查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
    一、疫情防控“屬地、部門(mén)、單位、個(gè)人及家庭”四方責(zé)任落實(shí)情況。
    梅山鎮(zhèn)是金寨縣的政治、經(jīng)濟(jì)和文化中心，面積大、人口多，流動(dòng)性強(qiáng)，是全縣疫情防控的核心和關(guān)鍵部位。新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái)，梅山鎮(zhèn)始終按照縣委關(guān)于“要始終繃緊疫情防控這根弦，決不能有絲毫麻痹思想、厭戰(zhàn)情緒、僥幸心理和松勁心態(tài)”的要求，嚴(yán)格按照各級(jí)疫情防控部門(mén)的安排部署，認(rèn)真落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”的疫情防控常態(tài)化管理的屬地責(zé)任，。
    1、堅(jiān)持常態(tài)化的組織領(lǐng)導(dǎo)。鎮(zhèn)黨委政府始終把疫情防控工作擺上重要議事日程抓緊抓好，每周工作有安排，每次會(huì)議有強(qiáng)調(diào)。特別是x部分地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)提高后，我們?cè)?月16日上午及時(shí)召開(kāi)了黨政聯(lián)席會(huì)議，及時(shí)分析了全鎮(zhèn)疫情防控形勢(shì)，研究制訂了應(yīng)對(duì)措施，進(jìn)一步壓實(shí)了工作責(zé)任，當(dāng)日下午召開(kāi)了由全鎮(zhèn)醫(yī)療結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)人和全體村醫(yī)參加的疫情防控工作會(huì)議，18日上午又召開(kāi)了全體鎮(zhèn)村干部會(huì)議作了進(jìn)一步安排部署。
    2、堅(jiān)持常態(tài)化的宣傳引導(dǎo)。及時(shí)通過(guò)召開(kāi)會(huì)議，入戶走訪，懸掛橫幅，發(fā)送短信，微信公眾號(hào)發(fā)布，微信群、qq群推送等方式將各級(jí)疫情防控指揮部的通知、通告精神進(jìn)行宣傳，讓群眾準(zhǔn)確把握疫情發(fā)展的動(dòng)態(tài)和形勢(shì)，增強(qiáng)群眾主動(dòng)參與防控的意識(shí)，引導(dǎo)群眾養(yǎng)成出門(mén)戴口罩、進(jìn)門(mén)先洗手的良好衛(wèi)生習(xí)慣，教育群眾不出入娛樂(lè)場(chǎng)所、不食用野生動(dòng)物、不聚集、不聚餐，結(jié)合文明健康有你有我公益宣傳，在群眾中倡導(dǎo)使用公筷公勺、分餐意識(shí)，讓群眾知道為什么要防，怎樣去防。
    3、堅(jiān)持常態(tài)化的摸底排查。全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)以來(lái)，我們始終堅(jiān)持對(duì)x、x、x、x等重點(diǎn)疫區(qū)以及境外返鄉(xiāng)及來(lái)鎮(zhèn)人員進(jìn)行全方位的摸排，發(fā)動(dòng)群眾有獎(jiǎng)舉報(bào)，及時(shí)掌握重點(diǎn)、高危人群的動(dòng)向。特別x地區(qū)新一輪的疫情發(fā)生后，要求各村和社區(qū)，凡是在鎮(zhèn)內(nèi)定居、租住、經(jīng)商、務(wù)工或者入住鎮(zhèn)內(nèi)酒店的人員，不論戶籍，只要是5月30日以后有x地區(qū)旅居史的人員進(jìn)行地毯式、不間斷的排查，確保一個(gè)不漏。
    4、堅(jiān)持常態(tài)化的防控措施。按照屬地管理的要求，凡是排查出來(lái)的有重點(diǎn)疫區(qū)旅居史的人員，不論戶籍地所在，全部由我鎮(zhèn)安排專車接送至指定地點(diǎn)進(jìn)行核酸、ct和血清抗體檢測(cè)；先后對(duì)6批13人各種形式的密切接觸者在嚴(yán)格落實(shí)三項(xiàng)檢測(cè)的基礎(chǔ)上，落實(shí)了集中隔離措施，其中9人戶籍地不在本鎮(zhèn)，1人為縣直單位工作人員；先后對(duì)8批12名境外返鄉(xiāng)人員在嚴(yán)格落實(shí)三項(xiàng)檢測(cè)的基礎(chǔ)上，落實(shí)了集中隔離措施，其中2人戶籍地不在本鎮(zhèn)，2人為駐縣單位工作人員。2名確診病人均不是本鎮(zhèn)戶籍，但我們都能按照屬地管理的要求，從頭到尾落實(shí)各項(xiàng)管控措施。6月17日，縣疾控中心推送了居住在渼樹(shù)公館，有x新發(fā)地旅居史的吳家店鎮(zhèn)居民田揚(yáng)紅，我鎮(zhèn)當(dāng)天就安排落實(shí)了集中隔離措施。
    5、堅(jiān)持常態(tài)化的社會(huì)管控。加大社會(huì)管控的力度，要求各村和社區(qū)嚴(yán)禁紅白喜事大操大辦，強(qiáng)化公共場(chǎng)所測(cè)溫和戴口罩的管理，在各社區(qū)為民服務(wù)大廳都設(shè)置了一米線。加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)工作人員的管理，嚴(yán)禁私自處理發(fā)熱病人，要求所有發(fā)熱病人預(yù)檢分診后必須專車接送至指定發(fā)熱門(mén)診檢查；同時(shí)，要求各醫(yī)療機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)醫(yī)務(wù)人員的自身防護(hù)，嚴(yán)防院感事件發(fā)生。要求村和社區(qū)加強(qiáng)對(duì)鰥寡孤獨(dú)人員的排查和走訪排查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和困難及時(shí)幫助解決，堅(jiān)決杜絕觸及社會(huì)道德底線的事件發(fā)生。要求轄區(qū)內(nèi)的18所中小學(xué)校和教學(xué)點(diǎn)嚴(yán)格落實(shí)防控措施，為每所校園都落實(shí)了聯(lián)系包保班子成員和防疫聯(lián)絡(luò)員，復(fù)課前認(rèn)真組織對(duì)轄區(qū)內(nèi)的學(xué)校疫情防控方案和“十項(xiàng)制度”的檢查和把關(guān)，督查防控措施落實(shí)情況，清理校園周邊環(huán)境，規(guī)范周邊攤販經(jīng)營(yíng)秩序。復(fù)課后，安排屬地村和社區(qū)干部及志愿者到校園周邊協(xié)助維持秩序，引導(dǎo)學(xué)生上下學(xué)戴好口罩做好防護(hù)，有序進(jìn)出校門(mén)，引導(dǎo)接送家長(zhǎng)不靠近、不聚集、早離開(kāi)，確保了轄區(qū)內(nèi)所有校園在復(fù)學(xué)復(fù)課后防控措施落實(shí)到位。
    6、堅(jiān)持常態(tài)化的健康管理。大力宣傳x碼管理和使用，不定期對(duì)各村和社區(qū)領(lǐng)碼進(jìn)度進(jìn)行調(diào)度，全鎮(zhèn)先后共領(lǐng)碼近7萬(wàn)人。同時(shí)，要求各物業(yè)小區(qū)和商場(chǎng)、超市等公共場(chǎng)所嚴(yán)格落實(shí)憑碼進(jìn)出制度。
    7、堅(jiān)持常態(tài)化的重點(diǎn)地區(qū)管控。嚴(yán)格落實(shí)重點(diǎn)場(chǎng)所疫情防控主體責(zé)任，常態(tài)化堅(jiān)持對(duì)轄區(qū)內(nèi)的開(kāi)順農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)每日進(jìn)行消殺，對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行全面檢查。對(duì)復(fù)工復(fù)產(chǎn)后的重要工地、重點(diǎn)路段和廣場(chǎng)、車站等易聚集地區(qū)經(jīng)常組織安全檢查和文明勸導(dǎo)，清明節(jié)期間，對(duì)鎮(zhèn)內(nèi)的公墓和散葬集中地區(qū)都落實(shí)了人員值守，體溫檢測(cè)和x碼檢查并且嚴(yán)格登記。
    二、社區(qū)（村）、單位疫情防控網(wǎng)格化管理情況。
    全鎮(zhèn)共轄6個(gè)社區(qū)，戶籍戶數(shù)19356戶，戶籍人口63280人，常住戶數(shù)33612戶，常住人口107654人，其中老城區(qū)常住人口38474人，新城區(qū)常住人口69180人，整個(gè)城區(qū)常住人口占全鎮(zhèn)總數(shù)的67.5%，分布在44個(gè)小區(qū)和老城區(qū)部分散住居民區(qū)，人口集中，管控難度大。疫情發(fā)生后，鎮(zhèn)防控指揮部根據(jù)小區(qū)網(wǎng)格的劃分，把機(jī)關(guān)全體干部分成9個(gè)現(xiàn)場(chǎng)工作組和1個(gè)后勤保障組，除了2個(gè)縣際交通道口和1個(gè)集中隔離觀察點(diǎn)外，全部集中到6個(gè)社區(qū)開(kāi)展工作，在家的18名班子成員中15人全部到社區(qū)一線負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)指揮協(xié)調(diào)，各村的防控工作由原來(lái)聯(lián)系村的班子成員兼顧；整合社區(qū)干部、網(wǎng)格員、志愿者、縣直包保單位、小區(qū)物業(yè)各方面的力量共1500多人參與小區(qū)防控，確保每個(gè)小區(qū)至少有1名縣直包保單位干部、1名鎮(zhèn)干、1名執(zhí)法隊(duì)員、1名社區(qū)干部、1名志愿者、2名以上物業(yè)工作人員，24小時(shí)不間斷在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展管控工作。同時(shí)，每個(gè)小區(qū)都落實(shí)1名以上的鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的醫(yī)務(wù)工作者負(fù)責(zé)居家隔離人員的體溫檢測(cè)。
    全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，繼續(xù)在村和社區(qū)堅(jiān)持網(wǎng)格化管理制度，包保的網(wǎng)格員負(fù)責(zé)網(wǎng)格內(nèi)的重點(diǎn)疫區(qū)返鄉(xiāng)人員和各類密切接觸人員的的排查，居家隔離人員的管理和服務(wù)。村由包組村干和居民組長(zhǎng)負(fù)責(zé)落實(shí)常態(tài)化管控措施。
    存在不足：
    1、因?yàn)槿?zhèn)人口流動(dòng)性大，對(duì)重點(diǎn)疫區(qū)和境外返鄉(xiāng)人員的摸排上，還存在著不及時(shí)、不全面的現(xiàn)象。
    2、鎮(zhèn)內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)沒(méi)有救護(hù)車，發(fā)熱病人、密切接觸者和重點(diǎn)疫區(qū)返鄉(xiāng)人員在做核酸檢測(cè)、集中隔離過(guò)程中，用帶棚皮卡接送，車況不太好，群眾有一定的意見(jiàn)。
    下步打算：
    1、繼續(xù)加大摸排力度，擴(kuò)大摸排范圍，對(duì)14天內(nèi)x市來(lái)縣返鄉(xiāng)人員實(shí)行“應(yīng)檢盡檢”，繼續(xù)加強(qiáng)x、x、x以及境外來(lái)鎮(zhèn)返鄉(xiāng)人員排查管控，無(wú)法提供7天內(nèi)核酸檢測(cè)陰性證明或既往血清抗體檢測(cè)陽(yáng)性證明材料的，第一時(shí)間到縣人民醫(yī)院接受采樣檢測(cè)，對(duì)14天內(nèi)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)來(lái)縣返縣的人員要實(shí)行居家觀察。6月16日以后對(duì)從中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的來(lái)鎮(zhèn)返鄉(xiāng)人員一律實(shí)行集中觀察。
    2、繼續(xù)落實(shí)重點(diǎn)場(chǎng)所疫情防控主體責(zé)任，嚴(yán)格對(duì)開(kāi)順農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)行常態(tài)化消殺，同時(shí)，積極配合市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展食品安全大檢查。
    3、強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)，要求干部群眾，近期非必須原則上不要前往x進(jìn)行探親旅游等非必要活動(dòng)；不要邀請(qǐng)x人員來(lái)鎮(zhèn)參加活動(dòng)。
    4、全面推進(jìn)人居環(huán)境整治，從源頭上隔斷傳染源，大力開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，增強(qiáng)群眾防護(hù)意識(shí)和能力，結(jié)合文明健康有你有我公益宣傳，引導(dǎo)群眾養(yǎng)成良好的飲食衛(wèi)生習(xí)慣。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇十三
    根據(jù)市行關(guān)于開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)的通知要求，我行立即組織開(kāi)展全轄業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查活動(dòng)，制定方案、組織力量從1月20日開(kāi)始，對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面排查，現(xiàn)將排查情況報(bào)告如下。
    （一）公司業(yè)務(wù)賬戶排查
    我行公司業(yè)務(wù)部共開(kāi)立對(duì)公賬戶戶，其中基本存款賬戶戶，專用賬戶戶，臨時(shí)存款賬戶驗(yàn)資需要開(kāi)立的戶。不存在同一營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)為同一存款人開(kāi)立多個(gè)基本賬戶和一般賬戶及同一證明文件為存款人開(kāi)立多個(gè)專用存款賬戶；單位開(kāi)立賬戶使用的名稱符合規(guī)定；不存在開(kāi)戶資料未經(jīng)有權(quán)人審查并簽署意見(jiàn)而開(kāi)戶的問(wèn)題。堅(jiān)持記賬與對(duì)賬分離原則，會(huì)計(jì)主管按月檢查往來(lái)對(duì)賬、銀企對(duì)賬情況，對(duì)未達(dá)賬進(jìn)行跟蹤核對(duì)。
    在公司業(yè)務(wù)銀行結(jié)算賬戶的使用過(guò)程中不存在一般存款賬戶辦理現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)問(wèn)題?；緫舻绕渌麑Ｓ么婵钯~戶的現(xiàn)金支取符合規(guī)定。臨時(shí)存款賬戶不存在超過(guò)有效使用期限仍辦理資金收付業(yè)務(wù)的問(wèn)題。注冊(cè)驗(yàn)資賬戶在驗(yàn)資期間不存在辦理對(duì)外支付業(yè)務(wù)問(wèn)題，注冊(cè)驗(yàn)資的資金匯繳人與出資人名稱一致。
    銀行結(jié)算賬戶的變更與撤銷。存款人變更賬戶名稱、法定代表人等開(kāi)戶信息資料出具申請(qǐng)及有關(guān)部門(mén)的證明文件；及時(shí)修改客戶信息；存款人的印鑒做相應(yīng)變更。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)主管或主管審批，檢查銷戶前存款人貸款、應(yīng)收利息、結(jié)算費(fèi)用等應(yīng)收款項(xiàng)結(jié)清。存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶時(shí)繳回未用重要空白憑證、結(jié)算憑證和開(kāi)戶登記證；柜員審核無(wú)誤并將重要票據(jù)作作廢處理。在辦理單位銀行賬戶撤銷手續(xù)時(shí)，在其基本存款賬戶開(kāi)戶登記證上注明銷戶日期并簽章；于賬戶撤銷之日起2個(gè)工作日內(nèi)向人民銀行報(bào)告。無(wú)頻繁開(kāi)、銷戶，通過(guò)虛假交易進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)。對(duì)已轉(zhuǎn)入“久懸未取專戶”的款項(xiàng)，存款人要求支取原賬戶款項(xiàng)時(shí)，提供了合法擁有賬戶支配權(quán)的證明文件，并經(jīng)過(guò)有關(guān)負(fù)責(zé)人審核后列支。
    銀行結(jié)算賬戶重要資料的管理。建立了銀行結(jié)算賬戶管理檔案,并按會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行管理。預(yù)留簽章為該單位的公章或財(cái)務(wù)專用章加其法定代表人（單位負(fù)責(zé)人）或其授權(quán)的代理人的簽名或者蓋章。單位結(jié)算賬戶印鑒卡片的管理安全、完整，不存在有賬戶無(wú)印鑒卡片、有印鑒卡片無(wú)賬戶問(wèn)題。對(duì)印鑒卡丟失的賬戶，要求客戶提供印鑒卡丟失證明，防范賬戶風(fēng)險(xiǎn)。
    （二）大額資金支付管理情況排查
    大額資金支付管理。設(shè)立了相應(yīng)的崗位，分工明確，職責(zé)清晰；對(duì)于大額資金支付交易的報(bào)告范圍符合文件規(guī)定，不存在隨意擴(kuò)大或縮小范圍的現(xiàn)象；大額資金的支付交易的報(bào)告程序符合有關(guān)規(guī)定要求，不存在漏報(bào)等現(xiàn)象；對(duì)開(kāi)戶單位建立客戶身份登記制度；辦理大額資金支付，有合法的支付憑證；對(duì)開(kāi)戶單位大額支付資金的特點(diǎn)、來(lái)源與其經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)范圍等進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)。
    （三）重要空白憑證管理情況排查
    重要空白憑證入庫(kù)管理。重要空白憑證按種類分類管理；從上級(jí)行領(lǐng)用的重要空白憑證入庫(kù)填制記賬憑證及時(shí)入賬，重要空白憑證入庫(kù)數(shù)與入庫(kù)的重要空白憑證實(shí)物一致；指定專人管理庫(kù)房重要空白憑證；柜員領(lǐng)用的重要空白憑證因故未用交回的，憑證管庫(kù)員作入庫(kù)處理。
    重要空白憑證出售管理?？蛻糍?gòu)買重要空白憑證時(shí)，填制“領(lǐng)用憑證”，并加蓋單位預(yù)留銀行印鑒；預(yù)留印鑒核對(duì)一致；柜員及時(shí)選擇相關(guān)交易，錄入領(lǐng)用單位賬號(hào)、憑證種類和憑證號(hào)碼；出售給客戶的重要空白憑證加蓋領(lǐng)用單位賬號(hào)、開(kāi)戶銀行名稱戳記。
    （一）帳戶管理方面。賬戶的管理，對(duì)公存款賬戶的開(kāi)立、使用、變更與撤銷、資料的管理以及基本制度的落實(shí)情況、企業(yè)和銀行的對(duì)賬，重點(diǎn)是對(duì)賬和開(kāi)戶制度執(zhí)行情況。一是基本存款賬戶是存款人因辦理日常轉(zhuǎn)賬結(jié)算和現(xiàn)金收付需要開(kāi)立的銀行結(jié)算賬戶，開(kāi)戶資料要素是否齊全，是否有開(kāi)戶許可證；存款人日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金收付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取，是否通過(guò)該賬戶辦理。二是一般存款賬戶用于辦理存款人借款轉(zhuǎn)存、借款歸還和其他結(jié)算的資金收付，該賬戶是否只辦理現(xiàn)金繳存，不辦理現(xiàn)金支取。三是專用存款賬戶用于辦理各項(xiàng)專用資金的收付。單位銀行卡賬戶的資金是否由其基本存款賬戶轉(zhuǎn)賬存入。該賬戶是否不辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。財(cái)政預(yù)算外資金專用存款賬戶是否不能支取現(xiàn)金。四是臨時(shí)存款賬戶用于辦理臨時(shí)機(jī)構(gòu)以及存款人臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的資金收付。臨時(shí)存款賬戶的有效期最長(zhǎng)是否未超過(guò)2年。注冊(cè)驗(yàn)資的臨時(shí)存款賬戶在驗(yàn)資期間是否只收不付，注冊(cè)驗(yàn)資資金的匯繳人應(yīng)與出資人的名稱是否一致。五是存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶，是否與開(kāi)戶銀行核對(duì)銀行結(jié)算賬戶存款余額，是否交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證和開(kāi)戶登記證，銀行是否核對(duì)無(wú)誤后才可辦理銷戶手續(xù)。存款人不能按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的，是否出具相關(guān)證明，是否按規(guī)定對(duì)開(kāi)戶資料進(jìn)行審查，致使單位開(kāi)立虛假銀行結(jié)算賬戶的；是否按規(guī)定建立存款人信息數(shù)據(jù)檔案或收集的存款人信息數(shù)據(jù)；是否做到賬務(wù)核對(duì)換人復(fù)核，對(duì)發(fā)生額明細(xì)和余額是否進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)。
    （二）大額交易支付交易方面。
    大額資金支付管理等各環(huán)節(jié)是否實(shí)行換人換崗復(fù)核制度，大額資金支付管理是否得到有效控制，短期內(nèi)資金是否分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模是否明顯不符；資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍是否明顯不符，企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)是否明顯不符；周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)、業(yè)務(wù)特點(diǎn)是否明顯不符；相同收付款人之間在短期內(nèi)是否頻繁發(fā)生資金收付，長(zhǎng)期閑置的賬戶是否原因不明地突然啟用，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付；短期內(nèi)是否頻繁地收取來(lái)自與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無(wú)關(guān)的個(gè)人匯款；是否頻繁開(kāi)戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付；是否有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測(cè)。
    （三）重要空白憑證的管理方面重要空白憑證是否指定專人保管，貫徹“印、押、證分管”的原則。是否按重要空白憑證的種類設(shè)立登記簿。對(duì)重要空白憑證的領(lǐng)入、出售、使用時(shí)均是否逐筆記載登記簿，同時(shí)記錄號(hào)碼。每日營(yíng)業(yè)終了，經(jīng)辦人是否將各登記簿余額之和與重要空白憑證科目余額核對(duì)一致；登記簿的號(hào)碼應(yīng)與實(shí)物號(hào)碼核對(duì)是否一致。通過(guò)此次活動(dòng)，增強(qiáng)了公司業(yè)務(wù)部人員的法規(guī)意識(shí)和責(zé)任感，有力地促進(jìn)了全員按制度辦事、依規(guī)程操作的自覺(jué)性，積極主動(dòng)地參與這次排查活動(dòng)，在排查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為以后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇十四
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    為了端正工作態(tài)度，改進(jìn)紀(jì)律作風(fēng)，促進(jìn)做好工作，公司開(kāi)展了紀(jì)律作風(fēng)整頓活動(dòng)，在這學(xué)習(xí)一階段，始我在思想上、工作上、生活上、對(duì)自己要求和實(shí)際行動(dòng)都有很大提高，現(xiàn)在對(duì)照工作實(shí)際談?wù)勎业摹?BR>    心得體會(huì)。
    一、存在的主要問(wèn)題：
    1、在電話服務(wù)過(guò)程中的技巧還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
    2、業(yè)務(wù)知識(shí)不夠?qū)I(yè)。(其主要表現(xiàn)在：對(duì)待工作有時(shí)不夠主動(dòng)，不注重業(yè)務(wù)知識(shí)，認(rèn)為只要按時(shí)完成工作就算了事了。缺乏一種刻苦專研的精神。
    －1－。
    3、在組織紀(jì)律方面存在執(zhí)行制度不嚴(yán)，有竄崗的現(xiàn)象。
    二、存在問(wèn)題的主要原因。
    上述這些問(wèn)題的存在，雖然有一定的客觀因素，但更重要的還是有主觀原因所造成的。在這段時(shí)間，對(duì)于存在的主要問(wèn)題和不足也進(jìn)行多次反思。從主觀上找原因，主要概況幾個(gè)方面：
    1、電話技巧不夠靈活，業(yè)務(wù)知識(shí)不夠?qū)I(yè)。沒(méi)有深刻認(rèn)識(shí)到業(yè)務(wù)水平的高低對(duì)工作方面存在的依賴性，認(rèn)為領(lǐng)導(dǎo)會(huì)有指示，上面有安排在工作。
    2、工作作風(fēng)還不夠扎實(shí)，對(duì)工作缺乏系統(tǒng)化合提高自身要求。
    三、今后的整改措施。
    1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)和政治理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)知識(shí)。業(yè)務(wù)知識(shí)要進(jìn)一步提高，以高度的責(zé)任心、事業(yè)心、扎扎實(shí)實(shí)的工作，完成黨和領(lǐng)導(dǎo)給的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，積極提高工作水平。要不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)知識(shí)。加強(qiáng)自己的工作能力和修養(yǎng)，想辦法把工作提高到一個(gè)新的水平。
    2、尊守各項(xiàng)規(guī)章制度，明確自己的職責(zé)，告訴自己可以做什么，不可以做什么，嚴(yán)格的要求自己，努力加強(qiáng)自我進(jìn)取，自我完善，努力提高自我綜合素質(zhì)。
    3、嚴(yán)格紀(jì)律，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率。
    －2－。
    如果沒(méi)有嚴(yán)明的紀(jì)律，就沒(méi)有堅(jiān)強(qiáng)的隊(duì)伍，因此，我們應(yīng)該認(rèn)識(shí)到當(dāng)前整頓的重要性，要迅速的認(rèn)識(shí)到把思想統(tǒng)一到上級(jí)的決策部署上，我們要嚴(yán)明工作紀(jì)律，要忠于職守，其次是要嚴(yán)格執(zhí)法辦事，熱情服務(wù)。
    為防范我行內(nèi)部機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員違規(guī)代銷行為，保障客戶合法權(quán)益，根據(jù)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)代銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)﹞335號(hào))文件精神要求，我行迅速組織人員對(duì)代銷業(yè)務(wù)進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
    一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，將自查工作落實(shí)到位。
    目前我行只開(kāi)展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和代理銷售理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)兩項(xiàng)代理業(yè)務(wù)。我行保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)處于起步階段，只開(kāi)展保險(xiǎn)代理推銷業(yè)務(wù)，由客戶親自主動(dòng)到保險(xiǎn)公司辦理，我行只提供合作保險(xiǎn)公司，并沒(méi)有代理銷售保險(xiǎn)。此次代銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)排查重點(diǎn)在我行代理銷售***銀行"***"人民幣理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
    －3－。
    個(gè)人金融業(yè)務(wù)部，個(gè)人金融業(yè)務(wù)部再進(jìn)行抽查。由于我行代理銷售理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)尚處于起步階段，僅在***區(qū)各網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展，代理業(yè)務(wù)內(nèi)容涉及面窄，總行要求各分支行、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以自查工作為契機(jī)，重點(diǎn)在于全面加強(qiáng)學(xué)習(xí)代銷業(yè)務(wù)的規(guī)范要求，為我行代銷業(yè)務(wù)的全面發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    二、自查內(nèi)容。
    按照《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)代銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查的通知》的規(guī)定，我行積極開(kāi)展代銷業(yè)務(wù)情況的自查工作，自查結(jié)果匯報(bào)如下：
    (一)審慎選擇合作方及代銷產(chǎn)品。
    我行審慎選擇代理銷售的理財(cái)產(chǎn)品。經(jīng)我行多方面調(diào)查，***銀行經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展完善，已具有高效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，通過(guò)銀銀平臺(tái)與多家銀行簽訂合作協(xié)議。我行與***銀行簽訂《銀銀平臺(tái)理財(cái)產(chǎn)品銷售合作協(xié)議》，代理銷售***銀行風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為基本無(wú)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別及較低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的理財(cái)產(chǎn)品，主要為保本浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品，充分降低客戶的投資風(fēng)險(xiǎn)。
    －4－。
    方存在違規(guī)行為和重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，我行可隨時(shí)終止與其合作。在我行代銷期間，我行持續(xù)跟蹤"***"的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，每期均能保本并實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益。
    (二)內(nèi)部制度及執(zhí)行方面。
    從銷售流程方面，我行已制定《***銀行股份有限公司理財(cái)業(yè)務(wù)管理辦法》、《***銀行股份有限公司代理銷售理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)操作流程》、《***銀行股份有限公司代理銷售理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》，成立理財(cái)產(chǎn)品管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確相關(guān)部室在各環(huán)節(jié)的責(zé)任，環(huán)環(huán)相扣，沒(méi)有脫節(jié)。在實(shí)際操作中，總行各部門(mén)及各分支行相互配合，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，保證了我行該項(xiàng)業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)運(yùn)行平穩(wěn)，從未出現(xiàn)差錯(cuò)?？傂卸ㄆ趯?duì)銷售網(wǎng)點(diǎn)的理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查監(jiān)督，整理客戶及理財(cái)業(yè)務(wù)人員的意見(jiàn)及建議，總結(jié)相關(guān)問(wèn)題，完善內(nèi)控制度。
    (三)理財(cái)業(yè)務(wù)人員方面。
    －5－。
    不匹配的理財(cái)產(chǎn)品或未經(jīng)批準(zhǔn)的第三方機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的現(xiàn)象。
    (四)業(yè)務(wù)流程方面。
    我行采取手工記賬和機(jī)器扣劃相結(jié)合的方式。由銷售人員建立手工臺(tái)賬，資金歸集行在募集期結(jié)束時(shí)從客戶理財(cái)賬戶批量扣劃資金，歸集我行的清算賬戶中，在資金劃轉(zhuǎn)日調(diào)撥到***銀行指定的歸集賬戶中，到期日負(fù)責(zé)查收理財(cái)資金的本金、收益及管理費(fèi)用，并將理財(cái)資金及收益批量劃付至客戶的理財(cái)賬戶。所有的賬務(wù)處理均經(jīng)總行個(gè)人金融業(yè)務(wù)部授權(quán)后由資金歸集行來(lái)完成，不存在線下銷售或手工出單的情況。
    (五)客戶投訴的處理。
    我行特制定了《***銀行股份有限公司客戶投訴處理及管理辦法》，我行溝通機(jī)制靈活，對(duì)客戶的投訴能夠做出靈敏、迅速的反應(yīng)，及時(shí)解決問(wèn)題。截止目前，我行還未接到關(guān)于代理銷售理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶投訴。
    三、自查總結(jié)。
    －6－的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，并考取相關(guān)資格證書(shū)，進(jìn)一步帶動(dòng)我行理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展。
    7－－。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇十五
    根據(jù)財(cái)政局文件【20xx】號(hào)文件要求，為進(jìn)一步增強(qiáng)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理工作，規(guī)范事業(yè)單位管理行為，提升財(cái)務(wù)管理質(zhì)量，學(xué)校成立了自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由總務(wù)主任牽頭對(duì)20xx年度財(cái)務(wù)收支情況、資產(chǎn)帳目實(shí)行了認(rèn)真地自查，對(duì)自查情況報(bào)告如下：
    （一）學(xué)生費(fèi)用收取。
    我校收取學(xué)生費(fèi)用按學(xué)期收取，在開(kāi)學(xué)初，由總務(wù)處分組統(tǒng)一收取，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為：學(xué)費(fèi)每學(xué)期400元/生，住宿費(fèi)80元/生，書(shū)費(fèi)根據(jù)各專業(yè)不同由教務(wù)處預(yù)算出書(shū)費(fèi)，總務(wù)處統(tǒng)一收取，學(xué)期后期統(tǒng)一結(jié)算，多退少補(bǔ)。
    在收費(fèi)過(guò)程中，嚴(yán)格按照收費(fèi)相關(guān)規(guī)定實(shí)行公示，掛牌收費(fèi)。當(dāng)天所收費(fèi)用匯總后均全部交由學(xué)校出納員開(kāi)起財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一印發(fā)收據(jù)，如數(shù)存入財(cái)政專戶。嚴(yán)禁學(xué)校各處室、學(xué)部、教師個(gè)人向?qū)W生再收取任何費(fèi)用。
    （二）勤工儉學(xué)收入。
    我校勤工儉學(xué)收入來(lái)源主要有：學(xué)生食堂、小賣部、基地。學(xué)校按年核定向管理者收取管理費(fèi)，校內(nèi)設(shè)立勤工儉學(xué)專帳，并將所收管理費(fèi)按時(shí)存入財(cái)政專戶，嚴(yán)格按照勤工儉學(xué)“433”制列支使用。
    學(xué)校所需列支經(jīng)費(fèi)均按照相關(guān)規(guī)定按月向主管部門(mén)申請(qǐng)，由會(huì)計(jì)統(tǒng)一列支。
    學(xué)校支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，在購(gòu)買所需物品時(shí)，超千元以上的須由領(lǐng)導(dǎo)班子討論報(bào)縣采購(gòu)中心批準(zhǔn)后采購(gòu)，在經(jīng)費(fèi)支出中，所產(chǎn)生的票據(jù)由經(jīng)辦人簽字，校長(zhǎng)核實(shí)簽字認(rèn)可后，方可報(bào)銷。
    因?yàn)閷W(xué)校校舍緊張，沒(méi)有統(tǒng)一的保管室，所購(gòu)進(jìn)物資均由總務(wù)處嚴(yán)格實(shí)行資產(chǎn)登記，并作好借出登記。由使用教師從總務(wù)處領(lǐng)出，保管使用，在期末或年末由總務(wù)處統(tǒng)一清理，并將不再使用的物資統(tǒng)一收回管理，開(kāi)學(xué)初再按需發(fā)放到使用教師手中。
    學(xué)生國(guó)家助學(xué)金及各種學(xué)生助學(xué)金，學(xué)校均設(shè)專門(mén)帳戶和管理人員，做到了?？顚Ｈ藢Ｓ茫瑫r(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定和相對(duì)應(yīng)操作程序設(shè)立臺(tái)帳支付給學(xué)生。
    學(xué)校培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照文件規(guī)定和培訓(xùn)列支程序?qū)嵭辛兄?。具體由學(xué)校財(cái)務(wù)室、招生就業(yè)辦根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)進(jìn)程對(duì)所需經(jīng)費(fèi)報(bào)校長(zhǎng)審批，總務(wù)處統(tǒng)一采購(gòu)耗材，學(xué)員補(bǔ)助費(fèi)由培訓(xùn)班主任報(bào)招生就業(yè)辦公室匯總，報(bào)校長(zhǎng)簽字，財(cái)務(wù)室統(tǒng)一發(fā)放。
    上級(jí)劃撥的各種資金，均通過(guò)財(cái)政專戶嚴(yán)格實(shí)行“?？顚Ｓ谩?，無(wú)截留、挪用違規(guī)行為。
    學(xué)校每學(xué)期均由總務(wù)處牽頭，以校長(zhǎng)為組長(zhǎng)各處室、工青婦負(fù)責(zé)人組成查帳小組對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)收支實(shí)行檢查，并在全職會(huì)上實(shí)行帳目公布，絡(luò)列大筆資金的`支出情況。
    經(jīng)過(guò)學(xué)校的認(rèn)真自查、清理，我校均無(wú)亂收費(fèi)、私設(shè)“小金庫(kù)”，虛報(bào)、坐支、挪用公款、公款私存、資產(chǎn)抵押擔(dān)保等違規(guī)行為。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇十六
    為認(rèn)真貫徹落實(shí)總行《關(guān)于開(kāi)展影子銀行風(fēng)險(xiǎn)排查工作的緊急通知》（20xx33號(hào)）文件精神，同時(shí)針對(duì)可能產(chǎn)生員工不規(guī)范行為的幾個(gè)方面，為維護(hù)我宣城皖南農(nóng)村商業(yè)銀行的良好形象，我支行根據(jù)上級(jí)的指導(dǎo)要求開(kāi)展影子銀行風(fēng)險(xiǎn)排查工作，現(xiàn)將排查情況匯報(bào)如下：
    首先，抓好各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度學(xué)習(xí)，做好員工警示教育工作，幫助員工算好違規(guī)成本賬，從思想上筑起拒腐防變的“防火墻”，促使員工沿著正確的人生軌道前進(jìn)，在工作上不迷失方向；第二，著力抓好內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善業(yè)務(wù)流程建設(shè)，通過(guò)完備的內(nèi)部管理制度，構(gòu)筑堅(jiān)固防線，將化解風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口前移，推動(dòng)管理水平不斷提高；第三，有效提高各項(xiàng)制度執(zhí)行力，確保已建各項(xiàng)制度真正成為看家寶典，對(duì)執(zhí)制不嚴(yán)者及時(shí)給予批評(píng)教育，幫助其懸崖勒馬，回頭是岸。
    1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次的員工行為風(fēng)險(xiǎn)排查工作，為保證派工工作落于實(shí)處，同時(shí)為了明確相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，特成立以xxx為組長(zhǎng)的員工行為排查小組。
    2、加強(qiáng)思想教育工作。我行通過(guò)組織全體員工學(xué)習(xí)監(jiān)管部門(mén)下發(fā)的有關(guān)文件，領(lǐng)會(huì)其精神，加強(qiáng)對(duì)員工的教育和行為動(dòng)態(tài)的管理。通過(guò)持續(xù)開(kāi)展員工職業(yè)操守、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)、案例警示教育，重點(diǎn)教育員工深刻認(rèn)識(shí)違規(guī)行為的嚴(yán)重危害和后果，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，從根本上杜絕風(fēng)險(xiǎn)行為的發(fā)生。
    在行長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，我行風(fēng)險(xiǎn)排查小組對(duì)我支行員工進(jìn)行了全面排查，從思想作風(fēng)、工作表現(xiàn)、紀(jì)律表現(xiàn)、生活作風(fēng)等方面入手分析員工行為風(fēng)險(xiǎn)，查找直接或間接引發(fā)案件的跡象。結(jié)合員工個(gè)人崗位特征，具體排查了以下幾個(gè)方面：
    1.授意、指示、強(qiáng)令有關(guān)人員違規(guī)辦理業(yè)務(wù)、隱瞞重大風(fēng)險(xiǎn)隱患和案件，或在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中弄虛作假、欺上瞞下的。
    2.利用職務(wù)和崗位之便，為本人或關(guān)聯(lián)方的投資、經(jīng)營(yíng)、交易等活動(dòng)提供方便或提供、泄露客戶信息，謀取不正當(dāng)利益的。
    3.利用職務(wù)之便，與親屬及其他利益關(guān)系人投資入股，或與實(shí)際控制的融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)合作。
    4.本人或假借他人名義經(jīng)商辦企業(yè)的，從事第二職業(yè)，或在其它營(yíng)利性組織中兼職或領(lǐng)取報(bào)酬的。
    5.涉嫌民間借貸，參與民間資金往來(lái)的擔(dān)保、保證等其他活動(dòng)，或?yàn)槊耖g融資提供便利的。
    6.有大額借貸行為，且不能如期償還的。尤其要加大對(duì)員工賬戶資金大額異常交易的排查力度，對(duì)大額異常交易資金來(lái)源、資金去向進(jìn)行跟蹤核實(shí)，排查內(nèi)部員工貪污挪用、索賄受賄、票據(jù)買賣、高息放貸、民間融資等風(fēng)險(xiǎn)。
    同時(shí)在此次的員工行為排查工作中，我支行主任通過(guò)了家訪這一方法積極同員工家庭人員聯(lián)系，家訪活動(dòng)全面覆蓋我行員工，取得了一定的成果。
    經(jīng)過(guò)此次排查，發(fā)現(xiàn)我行員工在各個(gè)方面表現(xiàn)正常，不存在上述的幾種行為。
    截止目前，我行不存在員工違規(guī)行為，但是我行將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)工作的監(jiān)督，防范案件的發(fā)生。
    四是健全和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，做好深度排查工作，構(gòu)筑防治工作鐵防線。
    同時(shí)我行將按照“用制度管人、管事”的要求，梳理和完善各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理制度，加強(qiáng)崗位規(guī)范建設(shè)。結(jié)合實(shí)際工作，加強(qiáng)對(duì)崗位的規(guī)范建設(shè)，明確崗位職責(zé)邊界、上崗條件和行為規(guī)范要求；從根本上杜絕員工違規(guī)行為的發(fā)生。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇十七
    9、收銀員在本班次營(yíng)業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做單班結(jié)賬;在本日營(yíng)業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)賬仔細(xì)核對(duì)當(dāng)日的用餐情況及收入情況，并填寫(xiě)"東(西)園餐廳核對(duì)表"。
    (四)單、總班結(jié)賬。
    (五)當(dāng)日、歷史賬目查詢。
    "歷史賬目查詢"是指以前產(chǎn)生的賬目，操作方法同上。
    (六)發(fā)票管理。
    4、丟失發(fā)票要及時(shí)以書(shū)面報(bào)告上報(bào)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)管人負(fù)責(zé)。
    (七)作廢賬單的管理。
    收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對(duì)于經(jīng)過(guò)電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應(yīng)送審計(jì)稽核作廢單必須由領(lǐng)班以上簽名證實(shí)注明作廢原因如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單的原因。
    最后，小編希望文章對(duì)您有所幫助，如果有不周到的地方請(qǐng)。
    多諒解，更多相關(guān)的文章正在創(chuàng)作中，希望您定期關(guān)注。謝謝支持！
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    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇十八
    根據(jù)xx環(huán)文【20xx】xx1號(hào)文件，關(guān)于開(kāi)展危險(xiǎn)廢物核查申報(bào)工作的通知，現(xiàn)已對(duì)我企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢物進(jìn)行了自查，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
    我公司成立于20xx年xx月x日，位于xx產(chǎn)業(yè)園xx路與xxx交叉口往南x(chóng)xx米，位于xxx西郊，距離市xx公里。我們企業(yè)廠區(qū)的東邊為xxxx品廠，xxx化工廠，北邊xxx清器廠，西邊為待開(kāi)發(fā)空地。
    公司注冊(cè)名稱為xxxxx機(jī)械設(shè)備有限公司，生產(chǎn)的產(chǎn)品為生物質(zhì)燃燒機(jī)，生物質(zhì)氣化發(fā)電設(shè)備，垃圾氣化發(fā)電設(shè)備。
    原輔材料為：鋼板、鋼材、風(fēng)機(jī)、電機(jī)、閉風(fēng)器、自動(dòng)控制柜、各種購(gòu)買的.五金零配件等。
    我單位各類手續(xù)齊全，依法生產(chǎn)，在生產(chǎn)中只產(chǎn)生鋼材下角料及微量焊接廢氣，以及生活垃圾和生活廢水；企業(yè)所有的生產(chǎn)符合國(guó)家環(huán)保要求。
    因?yàn)槲覀兤髽I(yè)的精密加工能力比較弱，加工設(shè)備只有切割機(jī)、折彎?rùn)C(jī)、圈圓機(jī)、手把焊、二保焊等，所以產(chǎn)品的絕大部分零部件主要是以購(gòu)買為主，我們只加工鈑金，對(duì)其進(jìn)行折彎造型；購(gòu)買的零部件為風(fēng)機(jī)、電機(jī)、閉風(fēng)器、自動(dòng)控制柜、五金零配件等，沒(méi)有危險(xiǎn)物。
    依照20xx版國(guó)家《危險(xiǎn)廢物名錄》和我單位的實(shí)際情況，我們仔細(xì)詳查了企業(yè)產(chǎn)生的廢物情況，對(duì)危險(xiǎn)廢物進(jìn)行排查，情況如下：
    鋼材下腳料--賣給鋼材公司。
    生活垃圾--市政公司定期清理。
    報(bào)廢五金配件--賣給鋼材公司。
    生活產(chǎn)生的廢水--市政污水管排放。
    焊接產(chǎn)生的廢氣--只有少量，排放大氣中。
    經(jīng)過(guò)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的廢物情況進(jìn)行排查，沒(méi)有20xx版國(guó)家《危險(xiǎn)廢物名錄》中的危險(xiǎn)廢物。
    為了保護(hù)環(huán)境不受破壞，以及加強(qiáng)安全生產(chǎn)的管理，根據(jù)我們的生產(chǎn)工藝和操作規(guī)范，制定了符合我們企業(yè)生產(chǎn)條件的各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，包括《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》、《安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案》等，由于我公司在生產(chǎn)中沒(méi)有危險(xiǎn)廢物現(xiàn)象的存在，沒(méi)有建立《危險(xiǎn)廢物應(yīng)急預(yù)案》。
    對(duì)于生產(chǎn)中的情況，我們會(huì)加強(qiáng)日常檢查，保障安全環(huán)保生產(chǎn)，繼續(xù)做好自查工作，保證在規(guī)定的合理范圍內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)，達(dá)到安全生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)，以及環(huán)境保護(hù)的目的。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇十九
    近年來(lái)，銀行卡在國(guó)內(nèi)迅速發(fā)展，已成為廣大人民群眾購(gòu)物消費(fèi)、存取款、轉(zhuǎn)賬支付等金融活動(dòng)的重要載體，但在銀行卡業(yè)務(wù)快速發(fā)展的.同時(shí)，也暴露出了諸多風(fēng)險(xiǎn)，有效地防范和控制風(fēng)險(xiǎn)是當(dāng)前必須要解決的問(wèn)題。根據(jù)粵農(nóng)信聯(lián)河源辦發(fā)【20xx】14號(hào)文關(guān)于開(kāi)展銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查活動(dòng)的通知，我社對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)的相關(guān)管理情況進(jìn)行了自查，主要有以下幾個(gè)方面：
    縣聯(lián)社關(guān)于銀行卡業(yè)務(wù)方面制定了詳細(xì)的相關(guān)管理規(guī)定和操作細(xì)則，我社根據(jù)縣聯(lián)社相關(guān)管理規(guī)定對(duì)我社銀行卡業(yè)務(wù)涉及的各崗位進(jìn)行了明確的崗位分工，組織員工學(xué)習(xí)了關(guān)于銀行卡操作的具體流程、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范和控制等內(nèi)容，對(duì)于銀行卡的開(kāi)卡、收回、銷卡等都設(shè)置了授權(quán)復(fù)核、專項(xiàng)登記等，務(wù)求達(dá)到外部監(jiān)督和內(nèi)控管理的有效結(jié)合，相互制約和防范銀行卡操作風(fēng)險(xiǎn)。
    對(duì)于銀行卡的開(kāi)銷戶、掛失、沖銷、補(bǔ)正等分險(xiǎn)類交易我社在實(shí)際業(yè)務(wù)操作中都嚴(yán)格按照縣聯(lián)社的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行操作，嚴(yán)格審查客戶資料的真實(shí)性和有效性，杜絕違規(guī)操作，同時(shí)，我社也時(shí)常向客戶派發(fā)關(guān)于銀行卡安全用卡方面的宣傳手冊(cè)給前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的客戶，向他們宣傳有關(guān)防范銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)知識(shí)，確保我社銀行卡業(yè)務(wù)健康安全地向前發(fā)展。
    目前我社還暫未安裝有銀行卡自助設(shè)備，因此我社暫無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。
    因?yàn)榇隧?xiàng)業(yè)務(wù)目前主要是由縣聯(lián)社負(fù)責(zé)安裝、維護(hù)和管理，因此我社也暫無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容。
    對(duì)于客戶的差錯(cuò)投訴，我社都第一時(shí)間安排專員負(fù)責(zé)跟進(jìn)了解，并及時(shí)與縣聯(lián)社清算部門(mén)進(jìn)行溝通解決，務(wù)求將損失和風(fēng)險(xiǎn)控制在最低范圍。
    我社目前并未開(kāi)展珠江平安卡vip卡、銀行卡自助循環(huán)貸款、農(nóng)民工銀行卡特色服務(wù)等方面業(yè)務(wù)。
    此項(xiàng)業(yè)務(wù)主要由縣聯(lián)社相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。
    對(duì)于銀行卡的各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作，包括開(kāi)銷卡、掛失、沖正、卡保管等我社領(lǐng)導(dǎo)班子都定期或不定期進(jìn)行檢查，縣聯(lián)社稽核部門(mén)也會(huì)不定期派人前來(lái)進(jìn)行檢查指導(dǎo)工作，務(wù)求對(duì)銀行卡業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查達(dá)到防范風(fēng)險(xiǎn)要求，使我們的廣大客戶能夠安全用卡、放心用卡。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇二十
    按照按照保監(jiān)局30號(hào)《安徽保監(jiān)局關(guān)于開(kāi)展案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》文件以及26號(hào)《關(guān)于開(kāi)展案件風(fēng)險(xiǎn)排查工作的通知》，我中支通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)研究文件精神，現(xiàn)將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)排查結(jié)果情況總結(jié)報(bào)告如下。
    一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
    接到文件之后，阜陽(yáng)中支立即對(duì)文件進(jìn)行研究和學(xué)習(xí)，同時(shí)第一時(shí)間將文件向各四級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)，要求各機(jī)構(gòu)認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，結(jié)合本身工作實(shí)際，崗位職責(zé)，對(duì)可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提高責(zé)任意識(shí)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做到早發(fā)現(xiàn)、早匯報(bào)、早處置。
    二、結(jié)合本身工作，落實(shí)細(xì)節(jié)，開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)排查。
    （一）阜陽(yáng)中支要求各部門(mén)及四級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)轄區(qū)各個(gè)方面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次全面排查。重點(diǎn)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行了重點(diǎn)排查。
    （1）排查單證使用方面風(fēng)險(xiǎn)情況。
    針對(duì)重控單證使用存在的風(fēng)險(xiǎn)。近期阜陽(yáng)中支結(jié)合保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)真實(shí)性檢查要求，對(duì)各部門(mén)及四級(jí)機(jī)構(gòu)單證使用情況進(jìn)行了一次全面檢查，從檢查結(jié)果來(lái)看，各機(jī)構(gòu)在單證裝訂、單證領(lǐng)用、銷號(hào)登記工作方面較為標(biāo)準(zhǔn)。但發(fā)現(xiàn)個(gè)別機(jī)構(gòu)單證管理較為松懈，對(duì)于此行為，中支公司已經(jīng)進(jìn)行了糾錯(cuò)和整改。同時(shí)在中支范圍內(nèi)下發(fā)通知，要求各機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行公司單證管理要求，避免由此帶來(lái)的潛在單證使用風(fēng)險(xiǎn)。
    1/5。
    文章來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)（2）排查保險(xiǎn)合同方面風(fēng)險(xiǎn)。
    保險(xiǎn)合同方面風(fēng)險(xiǎn)主要集中在保險(xiǎn)合同資料完整性方面，在近期業(yè)務(wù)檢查中，我們著重針對(duì)出單環(huán)節(jié)，條款加蓋騎縫章、投保單、批單、簽字蓋章等方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查，確保保險(xiǎn)合同的有效性，合法性，維護(hù)合同雙方利益，對(duì)于個(gè)別機(jī)構(gòu)存在的問(wèn)習(xí)題，要求其嚴(yán)格整改，同時(shí)中支公司將此項(xiàng)檢查工作作為常態(tài)化，進(jìn)行系統(tǒng)抽查，同時(shí)配合現(xiàn)場(chǎng)檢查。
    （3）排查非正常退保風(fēng)險(xiǎn)。
    文章來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)于前臺(tái)，要求出單員對(duì)每筆可疑交易和大額交易做好登記及客戶資料搜集，配合銀行打擊反洗錢(qián)行為。
    （二）阜陽(yáng)中支采取的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)手段。
    （1）運(yùn)用報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)日常抽查。一方面主要是通過(guò)保單清單數(shù)據(jù)，對(duì)近期發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)內(nèi)逐單核實(shí)，通過(guò)查看影像資料等手段，對(duì)于保單要素進(jìn)行檢查。另一方面是加強(qiáng)日常指導(dǎo)，要求出單員對(duì)所出單證進(jìn)行系統(tǒng)回傳確認(rèn)，定期抽檢。
    （2）隨機(jī)抽查。一是通過(guò)到隨時(shí)抽查的形式，對(duì)機(jī)構(gòu)單證使用情況、承保資料情況進(jìn)行檢查。二是要求各部門(mén)、四級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，定期對(duì)轄區(qū)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。
    （3）嚴(yán)格按照分公司人事行政部門(mén)的監(jiān)管要求，對(duì)相關(guān)案件風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行排查，做到早發(fā)現(xiàn)、早匯報(bào)、早處置。
    （三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與定期評(píng)估。
    目前主要是通過(guò)運(yùn)營(yíng)出單、個(gè)險(xiǎn)展銷、印章管理、單證管控等重點(diǎn)有風(fēng)險(xiǎn)的目的進(jìn)行監(jiān)測(cè)、分析，對(duì)異常情況重點(diǎn)關(guān)注，加大跟蹤。二是定期向各個(gè)部門(mén)進(jìn)行檢查。三是各個(gè)部門(mén)及四級(jí)機(jī)構(gòu)定期向中支公司總結(jié)報(bào)告合規(guī)情況匯報(bào)。做到早匯報(bào)、早處置，確保不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)。
    三、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案體系。
    （1）應(yīng)急預(yù)案對(duì)象：重大群體客戶投訴事件、單證管控事件、財(cái)務(wù)印章管理、行政處罰事件。
    3/5。
    綜合部牽頭的案件風(fēng)險(xiǎn)排查小組，負(fù)責(zé)在中支公司案件風(fēng)險(xiǎn)排查情況進(jìn)行檢查監(jiān)視，對(duì)突發(fā)的應(yīng)急事件進(jìn)行處置。
    （3）現(xiàn)場(chǎng)控制：當(dāng)有重大事件發(fā)生時(shí)，中支公司將第一時(shí)間向分公司匯報(bào)，時(shí)間、地點(diǎn)、單位、事故的簡(jiǎn)要情況、事件性質(zhì)、初步經(jīng)濟(jì)損失和已采取的應(yīng)急措施等。同時(shí)對(duì)事件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，協(xié)調(diào)處理，做好現(xiàn)場(chǎng)控制。
    （4）調(diào)查取證：做好現(xiàn)場(chǎng)取證工作，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行詢問(wèn)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)痕跡、物證等做好登記工作。
    （5）合理處置：對(duì)于已發(fā)生的應(yīng)急案件，即時(shí)與分公司和監(jiān)管部門(mén)等做好協(xié)高工作，理性處理事件，降低影響和損失。同時(shí)針對(duì)問(wèn)習(xí)題及時(shí)改良，杜絕管理破綻。
    四、穩(wěn)妥做好風(fēng)險(xiǎn)處置工作。
    一是在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，中支公司將立即配合分公司相關(guān)部門(mén)，做好風(fēng)險(xiǎn)處置工作，避免損失擴(kuò)大化，確保風(fēng)險(xiǎn)控制工作的時(shí)效性，積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)做好事件處理。二是明確管理，按照法律事務(wù)方面及自控管理管理辦法，做好風(fēng)險(xiǎn)處置，要求各部門(mén)、支公司負(fù)責(zé)人為突發(fā)事件的第一責(zé)任人。三是及時(shí)匯報(bào)，完善管理辦法，合理決策，避免引發(fā)案件風(fēng)險(xiǎn)。
    五、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范工作責(zé)任。
    對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)事件，中支公司按照監(jiān)管“責(zé)任層層分解，落實(shí)到4/5。
    文章來(lái)源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)人”的原則，明確各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行“問(wèn)責(zé)制”,將責(zé)任落實(shí)到人，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位。對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的,我們將參照《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)案件責(zé)任追查指導(dǎo)意見(jiàn)》,逐級(jí)問(wèn)責(zé)。
    5/5。
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    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇二十一
    為深入貫徹落實(shí)省、市加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作會(huì)議精神，扎實(shí)推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，根據(jù)市委關(guān)于廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的有關(guān)文件規(guī)定及要求，區(qū)委決定在全區(qū)深入開(kāi)展加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，現(xiàn)制定實(shí)施方案如下。
    一、指導(dǎo)思想。
    以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持反腐倡廉建設(shè)基本方針，以“一個(gè)堅(jiān)決、三個(gè)更加注重”為總體要求，以制約和監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行為核心，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以全區(qū)規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度建設(shè)為基礎(chǔ)，以科學(xué)技術(shù)為支撐，以腐敗易發(fā)多發(fā)的領(lǐng)域和部位為重點(diǎn)，全面排查崗位、部門(mén)、單位廉政風(fēng)險(xiǎn)，逐步在全區(qū)構(gòu)建覆蓋權(quán)力運(yùn)行全過(guò)程的權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、制度管用、預(yù)警及時(shí)、防控有效的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理機(jī)制，提高預(yù)防腐敗工作科學(xué)化、規(guī)范化和制度化水平。
    二、工作原則。
    （一）堅(jiān)持圍繞中心。把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作與本單位的中心工作、業(yè)務(wù)工作和內(nèi)部管理緊密結(jié)合起來(lái)，統(tǒng)籌全局，促廉從政，實(shí)現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控與各項(xiàng)工作相互促進(jìn)、協(xié)調(diào)發(fā)展。
    （二）堅(jiān)持突出重點(diǎn)。在普遍推行的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對(duì)財(cái)權(quán)、人權(quán)、物權(quán)、執(zhí)法權(quán)、審批許可權(quán)等權(quán)力相對(duì)集中的單位、部門(mén)和崗位進(jìn)行細(xì)致排查、分類防控。
    （三）堅(jiān)持務(wù)實(shí)創(chuàng)新。善于用系統(tǒng)的思維、統(tǒng)籌的觀念、科學(xué)的方法和進(jìn)取的精神，積極探索加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的新思路、新辦法、新途徑，努力實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新與突破。
    （四）堅(jiān)持配套推進(jìn)。在規(guī)范權(quán)力運(yùn)行制度建設(shè)上，借助改革成果，在高起點(diǎn)上開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，提高科技防腐水平。
    （五）堅(jiān)持分類指導(dǎo)。從實(shí)際出發(fā)，針對(duì)不同部門(mén)、不同崗位的特點(diǎn)，合理確定工作目標(biāo)和任務(wù)，制定切實(shí)可行的防控措施，建立科學(xué)管用的預(yù)警機(jī)制。
    三、實(shí)施步驟。
    全區(qū)加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作分動(dòng)員部署、排查風(fēng)險(xiǎn)、制定措施、落實(shí)提高四個(gè)階段組織進(jìn)行。
    第一階段：動(dòng)員部署（201*年10月21日-11月5日）。
    通過(guò)深入細(xì)致的思想發(fā)動(dòng)和部署落實(shí)，提高廣大黨員干部尤其是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)工作信心，確保工作及時(shí)順利啟動(dòng)。
    1、認(rèn)真學(xué)習(xí)。各單位要利用中心組學(xué)習(xí)、班子會(huì)議、黨員（支部）大會(huì)、座談會(huì)和研討會(huì)等多種形式對(duì)本單位干部職工進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)，組織學(xué)習(xí)中央和省、市、區(qū)委關(guān)于加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的指示精神和區(qū)委《關(guān)于加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部反腐倡廉教育的意見(jiàn)》等一系列加強(qiáng)廉政建設(shè)的相關(guān)要求，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)。
    2、組織調(diào)研。要堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，各單位的主要領(lǐng)導(dǎo)要深入實(shí)際、深入基層，開(kāi)展專題調(diào)研，弄清本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)和成因，理清加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的思路，為深入推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作奠定基礎(chǔ)。
    3、制定方案。在學(xué)習(xí)和調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際制定本單位的具體實(shí)施方案，并在一定范圍內(nèi)征求意見(jiàn)。已開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的單位，要圍繞抓鞏固、抓發(fā)展、抓提高制定方案。要建立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)工作的組織指導(dǎo)。
    4、動(dòng)員部署。各單位要召開(kāi)加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作專題會(huì)議，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自動(dòng)員部署，明確工作目標(biāo)和任務(wù)，提出嚴(yán)格要求，確保工作開(kāi)好頭、起好步。
    5、開(kāi)展培訓(xùn)。區(qū)委加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”）會(huì)適時(shí)舉辦專題培訓(xùn)班，對(duì)各單位分管領(lǐng)導(dǎo)和具體工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步明確指導(dǎo)思想、工作原則、政策界限、方法步驟、目標(biāo)要求等。
    第二階段：排查風(fēng)險(xiǎn)（201*年11月5日-1月25日）。
    在合理清權(quán)確權(quán)的基礎(chǔ)上，采取自上而下和自下而上相結(jié)合的方式以及“自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、專家評(píng)、組織審”等辦法，圍繞“決策、執(zhí)行、監(jiān)督”三個(gè)環(huán)節(jié)和“重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)對(duì)象、權(quán)力運(yùn)行”三個(gè)關(guān)鍵部位，從崗位、部門(mén)和單位三個(gè)層面，著力在崗位職責(zé)、權(quán)力行使、制度機(jī)制、思想道德等方面找準(zhǔn)存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)。
    1、清權(quán)確權(quán)。按照職權(quán)法定、權(quán)責(zé)一致的要求，對(duì)本單位的各類職權(quán)進(jìn)行全面清理、分項(xiàng)梳理，科學(xué)編制“職權(quán)目錄”和崗位權(quán)力說(shuō)明書(shū)；對(duì)每項(xiàng)權(quán)力運(yùn)行的全過(guò)程繪制“權(quán)力運(yùn)行流程圖”,明確職權(quán)名稱、內(nèi)容、行使主體和法律依據(jù)以及條件、程序、期限和監(jiān)督方式等，找出行權(quán)過(guò)程中容易誘發(fā)廉政風(fēng)險(xiǎn)的薄弱環(huán)節(jié)。已進(jìn)行過(guò)清權(quán)確權(quán)的單位要按照新要求抓好完善和規(guī)范工作。
    2、查找廉政風(fēng)險(xiǎn)。一是查找崗位風(fēng)險(xiǎn)。組織崗位責(zé)任人查找崗位職責(zé)、權(quán)力行使、制度執(zhí)行和思想道德等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人牽頭組織互查和初步審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。領(lǐng)導(dǎo)班子成員崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可通過(guò)召開(kāi)民主生活會(huì)的形式進(jìn)行自查與互查，()并由主要領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)。二是查找部門(mén)（科、室、股）風(fēng)險(xiǎn)。組織部門(mén)全體人員從工作程序、業(yè)務(wù)流程和制度機(jī)制等方面查找存在的.廉政風(fēng)險(xiǎn)，報(bào)本單位紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)和領(lǐng)導(dǎo)班子審核確認(rèn)。三是查找單位風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)查找領(lǐng)導(dǎo)班子“三重一大”議事決策、行政管理和業(yè)務(wù)流程中容易產(chǎn)生腐敗行為的廉政風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)排查出的三個(gè)層面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要作出準(zhǔn)確描述。
    3、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。廉政風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分要結(jié)合單位工作特點(diǎn)，依據(jù)權(quán)力的重要程度、自由裁量權(quán)的大小、腐敗現(xiàn)象發(fā)生的概率及危害程度，按照“高”、“中”、“低”三個(gè)等級(jí)來(lái)確定。要建立崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)目錄，在一定范圍內(nèi)征求意見(jiàn)，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究后報(bào)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室批準(zhǔn)審定。
    4、公示風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。對(duì)排查出來(lái)的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要通過(guò)單位公示欄、職工大會(huì)進(jìn)行公示，廣泛接受評(píng)議監(jiān)督，并根據(jù)反饋意見(jiàn)，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整與修正。對(duì)因工作職責(zé)發(fā)生變動(dòng)，或承擔(dān)階段性重要工作引起的權(quán)力變化，或確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的科、室、股和個(gè)人認(rèn)為需要變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的，按規(guī)定程序重新評(píng)定并公示。窗口服務(wù)單位崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要面向服務(wù)對(duì)象予以公示或通過(guò)多種形式征求意見(jiàn)，接受社會(huì)監(jiān)督。
    第三階段：制定措施（201月26日-4月15日）。
    在全面排查基礎(chǔ)上，按照“崗位定措施、部門(mén)定流程、單位定制度”的要求，依據(jù)法律法規(guī)、政策規(guī)定、工作職責(zé)，制定切實(shí)可行的防控措施，并積極探索防控措施落實(shí)情況的監(jiān)管機(jī)制。
    1、優(yōu)化權(quán)力結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持內(nèi)部制衡和崗位分離的原則，建立健全決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運(yùn)行機(jī)制。圍繞“三重一大”,健全議事規(guī)則、決策權(quán)限和工作程序，重點(diǎn)規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)班子及其主要責(zé)任人的決策權(quán)限及決策程序。
    2、改進(jìn)業(yè)務(wù)流程。通過(guò)梳理業(yè)務(wù)流程，對(duì)崗位職能設(shè)置流程不科學(xué)、銜接不緊密、職責(zé)不明確、過(guò)程不公開(kāi)、決策不民主、論證不充分、監(jiān)管不到位、標(biāo)準(zhǔn)化程度過(guò)低、行政效率低下等缺陷和漏洞，按照監(jiān)督制衡和公開(kāi)運(yùn)行的原則進(jìn)行優(yōu)化，增加權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控環(huán)節(jié)，提高權(quán)力運(yùn)行的透明度。
    3、規(guī)范行政裁量。建立健全行政處罰、行政許可、非行政許可審批、行政強(qiáng)制、行政征收等領(lǐng)域的裁量權(quán)基準(zhǔn)制度，綜合考評(píng)法定裁量因素，科學(xué)合理劃分裁量階次，完善使用規(guī)則，避免執(zhí)法的隨意性。重點(diǎn)抓好行政處罰權(quán)的規(guī)范，對(duì)處罰種類、處罰幅度、處罰實(shí)施等，制定具體裁量標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施細(xì)則。
    4、加強(qiáng)制度建設(shè)。對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行評(píng)估，針對(duì)因制度設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的違法違規(guī)擴(kuò)張權(quán)力、減免責(zé)任、利益沖突、謀取特定團(tuán)體利益等情形；因制度執(zhí)行不到位、責(zé)任追究機(jī)制不健全導(dǎo)致的監(jiān)督制約措施無(wú)效和因制度缺失導(dǎo)致的權(quán)力監(jiān)督失效等情況，加強(qiáng)制度建設(shè)。通過(guò)新建制度，填補(bǔ)制度空白；通過(guò)修改制度，增強(qiáng)制度建設(shè)的廉潔性、合理性及有效性；通過(guò)一項(xiàng)權(quán)力配套一項(xiàng)制度，強(qiáng)化制度的執(zhí)行力，提升監(jiān)督的約束力。
    5、依法依規(guī)公開(kāi)。將職權(quán)目錄、權(quán)力運(yùn)行流程圖、裁量權(quán)基準(zhǔn)、行政審批事項(xiàng)、行政處罰結(jié)果、高風(fēng)險(xiǎn)崗位的廉政風(fēng)險(xiǎn)及防控措施等，依法向社會(huì)公開(kāi)，接受監(jiān)督。在單位內(nèi)部公開(kāi)內(nèi)部職權(quán)行使情況、工作流程等，特別是對(duì)干部任用、行政支出預(yù)決算、財(cái)務(wù)報(bào)銷、政府采購(gòu)、工程建設(shè)、資產(chǎn)管理等，要加大公開(kāi)力度。
    6、建立廉政風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬。以單位、部門(mén)、崗位為主體，以崗位職責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、防控措施和責(zé)任人等為主要內(nèi)容，建立廉政風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，為廉政風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化管理打好基礎(chǔ)。
    7、推進(jìn)科技手段應(yīng)用。建立電子監(jiān)察系統(tǒng)，有效發(fā)揮區(qū)行政執(zhí)法監(jiān)督平臺(tái)作用，依據(jù)權(quán)力運(yùn)行流程圖，將業(yè)務(wù)流程程序化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，并逐步將公共資源配置、專項(xiàng)資金管理使用等情況納入電子監(jiān)察系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控。
    8、建立預(yù)警處置機(jī)制。建立廉政風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)和廉政風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系。落實(shí)《鐵鋒區(qū)科級(jí)黨員干部“廉潔指數(shù)”評(píng)價(jià)預(yù)警暫行辦法》，健全科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部廉政檔案，加大廉政風(fēng)險(xiǎn)信息分析預(yù)警，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、即時(shí)預(yù)警、及時(shí)處置。通過(guò)巡視、問(wèn)卷調(diào)查、審計(jì)監(jiān)督、干部考核考察、述職述廉、新聞媒體輿論監(jiān)督、電子監(jiān)察、效能監(jiān)察、執(zhí)法監(jiān)察、糾風(fēng)評(píng)議、信訪舉報(bào)和案件查辦分析、預(yù)防職務(wù)犯罪等多種渠道全面采集廉政風(fēng)險(xiǎn)信息。根據(jù)預(yù)警信息反映的問(wèn)題，觀察各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的動(dòng)態(tài)，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)提示、督導(dǎo)提醒、誡勉談話、責(zé)令整改等超前處置措施，糾正工作中的失誤和偏差，及時(shí)化解廉政風(fēng)險(xiǎn)，避免轉(zhuǎn)化為腐敗問(wèn)題。
    第四階段：落實(shí)提高（年4月16日-6月30日）。
    要把整改問(wèn)題和落實(shí)防控措施貫穿于工作始終，堅(jiān)持邊整改邊制定邊落實(shí)，根據(jù)新情況新變化，及時(shí)修訂完善各項(xiàng)防控措施。
    1、認(rèn)真總結(jié)提高。在做好各階段工作總結(jié)的基礎(chǔ)上，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行全面回顧、自檢自查、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、提升理論認(rèn)識(shí)。通過(guò)分析研判，看廉政風(fēng)險(xiǎn)找得準(zhǔn)不準(zhǔn)、全不全、深不深，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行查缺補(bǔ)漏；通過(guò)對(duì)防控措施的執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估，看是否存在漏洞、脫離實(shí)際和不易操作等問(wèn)題，進(jìn)一步對(duì)防控措施進(jìn)行豐富和完善。
    2、嚴(yán)格考核驗(yàn)收。強(qiáng)化監(jiān)督檢查工作，通過(guò)信息監(jiān)測(cè)、上級(jí)檢查、社會(huì)評(píng)議等方式，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)考核驗(yàn)收?？己斯ぷ髋c領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部年度工作目標(biāo)考核、懲防腐敗體系建設(shè)考核相結(jié)合，考核驗(yàn)收結(jié)果作為檢驗(yàn)黨委、政府及各單位領(lǐng)導(dǎo)班子落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況的重要內(nèi)容。建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，區(qū)委將對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控成效顯著的單位、個(gè)人予以表彰；對(duì)搞形式主義、做表面文章和敷衍塞責(zé)的單位，要責(zé)令整改；對(duì)防控措施落實(shí)不到位、導(dǎo)致發(fā)生違紀(jì)違法案件的，要追究主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
    3、動(dòng)態(tài)評(píng)估管理。制定考核評(píng)估廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的指標(biāo)體系。重點(diǎn)從廉政風(fēng)險(xiǎn)的排查和識(shí)別、防控措施的制定、科技手段的運(yùn)用、權(quán)力運(yùn)行的公開(kāi)度、信訪舉報(bào)的數(shù)量、違紀(jì)違法案件的發(fā)案率等方面，進(jìn)行檢查評(píng)估。通過(guò)調(diào)查問(wèn)卷、個(gè)別訪談、民主測(cè)評(píng)等多種形式，廣泛征詢干部群眾的意見(jiàn)和建議，對(duì)群眾認(rèn)可程度差、滿意程度低的，要責(zé)令認(rèn)真查找原因，提出限期整改意見(jiàn)并督促整改。要根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、行政職能轉(zhuǎn)變、法律法規(guī)調(diào)整和懲防腐敗體系建設(shè)新要求，對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的內(nèi)容、措施等及時(shí)修訂完善，加強(qiáng)監(jiān)督考核，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，形成長(zhǎng)效機(jī)制。
    4、材料整理建檔。將廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作各階段形成的文件資料、調(diào)查問(wèn)卷、測(cè)評(píng)卷、表格表冊(cè)等及時(shí)進(jìn)行整理歸檔，形成分項(xiàng)臺(tái)賬，建立風(fēng)險(xiǎn)管理檔案，搭建風(fēng)險(xiǎn)信息反饋平臺(tái)。
    四、工作要求。
    （一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各單位要認(rèn)識(shí)到開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作是當(dāng)前一項(xiàng)重要的政治任務(wù)，納入重要工作日程，認(rèn)真組織實(shí)施。區(qū)委成立以魏玉峰同志為組長(zhǎng)，黃**同志、姜威同志為副組長(zhǎng)的加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員包括區(qū)委辦公室、區(qū)政府辦公室、區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)委宣傳部、區(qū)直機(jī)關(guān)工委、區(qū)政府法制辦、區(qū)編委辦等機(jī)關(guān)部門(mén)的主要領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)同志；在區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局設(shè)立辦公室，下設(shè)推進(jìn)組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和推進(jìn)各單位的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作。各單位要成立主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員各負(fù)其責(zé)，落實(shí)好主管領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)的責(zé)任，實(shí)施強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)。各紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，協(xié)助黨委、政府搞好任務(wù)分解，制定實(shí)施方案，提出落實(shí)措施，推動(dòng)黨政部門(mén)齊抓共管，形成整體合力。
    （二）全面排查，抓住重點(diǎn)。要突出權(quán)力運(yùn)行的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，著力抓好工程建設(shè)、土地出讓、產(chǎn)權(quán)交易、征地拆遷、政府采購(gòu)、資源開(kāi)發(fā)和交易、食品藥品安全、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、金融運(yùn)行以及選人用人等方面的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，以重點(diǎn)帶全面，組織黨員干部全員參與，全面排查，全方位制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭查找自身崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，敢于公開(kāi)權(quán)力，敢于接受監(jiān)督，并通過(guò)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，采取相應(yīng)的積極防控措施。進(jìn)一步下放權(quán)力、強(qiáng)化約束、提高效率，把崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)降到最低。
    （三）注重創(chuàng)新，樹(shù)立典型。各單位要根據(jù)自身工作特點(diǎn)，善于借鑒省內(nèi)和我市先期試點(diǎn)單位的成功做法和經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)造性開(kāi)展工作。在全面部署、整體推進(jìn)的同時(shí)，區(qū)加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作推進(jìn)組要在不同層面選擇2-3個(gè)典型單位，經(jīng)考核評(píng)估后，確定為區(qū)級(jí)聯(lián)系點(diǎn)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及推進(jìn)組要注意總結(jié)有效做法，提煉典型經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作深入開(kāi)展。
    （四）明確職責(zé)，督查指導(dǎo)。要建立廉政風(fēng)險(xiǎn)指導(dǎo)、督查、問(wèn)責(zé)等工作機(jī)制，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及推進(jìn)組要充分發(fā)揮職能，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，做好各階段的轉(zhuǎn)段驗(yàn)收和抽查、指導(dǎo)工作。對(duì)工作開(kāi)展不力的單位，要及時(shí)批評(píng)指正，督促其保質(zhì)、按時(shí)完成各環(huán)節(jié)的工作。對(duì)制度不落實(shí)、防控措施不到位的必須責(zé)令整改，保證廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作取得實(shí)效。
    （五）搞好宣傳、營(yíng)造氛圍。進(jìn)一步豐富教育載體，創(chuàng)新宣傳手段，通過(guò)信息、簡(jiǎn)報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、開(kāi)設(shè)專欄專題等多種形式，進(jìn)行廣泛宣傳，營(yíng)造良好的輿論環(huán)境和工作氛圍。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要定期編發(fā)專題簡(jiǎn)報(bào)，交流經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)工作，對(duì)正反兩方面典型及時(shí)予以通報(bào)。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇二十二
    根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展安全隱患排查治理工作的通知》(魯安通[20xx]4號(hào))文件精神，根據(jù)區(qū)安監(jiān)局的部署，按照《關(guān)于開(kāi)展全區(qū)安全隱患排查治理工作的通知》(魯安監(jiān)[20xx]1號(hào))文件要求，我鎮(zhèn)于xx年xx月xx日開(kāi)展了“安全隱患排查治理”專項(xiàng)行動(dòng)。現(xiàn)將此次專項(xiàng)行動(dòng)自查情況報(bào)告如下：
    鎮(zhèn)高度重視專項(xiàng)排查治理活動(dòng)，把排查隱患和整治工作作為當(dāng)前一項(xiàng)重要任務(wù)來(lái)抓，成立了由鎮(zhèn)長(zhǎng)任組長(zhǎng)，分管安全的副鎮(zhèn)長(zhǎng)、相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)，鎮(zhèn)安全辦、各村(社區(qū))負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展全鎮(zhèn)安全隱患排查治理工作的通知》(魯安監(jiān)[20xx]33號(hào))文件，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)專項(xiàng)排查治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
    根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展全區(qū)安全隱患排查治理工作的通知》(魯安監(jiān)[20xx]13號(hào))文件要求，為確保此次專項(xiàng)排查治理工作能有序開(kāi)展、有效地開(kāi)展，鎮(zhèn)專門(mén)召開(kāi)會(huì)議，研究并成立了以黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各村(社區(qū))為成員的安全隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)排查出的各種不安全隱患進(jìn)行逐一落實(shí)和整治。經(jīng)與各村(社區(qū))、村(社區(qū))簽訂了xx年度安全隱患排查治理責(zé)任書(shū)，各村(社區(qū))、村(社區(qū))、村(社區(qū))簽訂了xx年度安全隱患排查治理責(zé)任書(shū)，各村(社區(qū))也相繼簽訂了隱患防范責(zé)任書(shū)xx年度工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)，為了確保此次專項(xiàng)排查專項(xiàng)行動(dòng)的順利完成，鎮(zhèn)安全辦召開(kāi)專題會(huì)議和全體鄉(xiāng)鎮(zhèn)參加的'安全隱患排查治理專題會(huì)議，研究制定了《關(guān)于開(kāi)展全鎮(zhèn)安全隱患排查治理工作的通知》(魯安監(jiān)[20xx]13號(hào))文件，對(duì)各村(社區(qū))的安全隱患排查治理工作進(jìn)行了安排部署，并明確了各村(社區(qū))的專項(xiàng)排查治理工作分為兩個(gè)階段。
    一)組織開(kāi)展全鎮(zhèn)安全隱患排查治理工作。
    為提高廣大群眾的安全意識(shí)，鎮(zhèn)專門(mén)成立了以鎮(zhèn)為組長(zhǎng)、各村(社區(qū))為副組長(zhǎng)，各村(社區(qū))為成員的安全隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專人負(fù)責(zé)，并下發(fā)各村(社區(qū))為具體責(zé)任人。各村(社區(qū))黨總支(社區(qū))負(fù)責(zé)各村(社區(qū))安全隱患排查治理日常工作，鎮(zhèn)與各村(社區(qū))、村(社區(qū))、相關(guān)科室負(fù)責(zé)人簽訂了xx年安全隱患排查治理責(zé)任書(shū)，各村(社區(qū))、村(社區(qū))與各村(社區(qū))為具體責(zé)任人，并明確了各自分工，落實(shí)了各自責(zé)任，確實(shí)做到了組織落實(shí)、宣傳教育落實(shí)、管理到位。
    二)開(kāi)展專項(xiàng)治理工作。
    1、加強(qiáng)安全宣傳力度，營(yíng)造良好安全生產(chǎn)氛圍。
    利用宣傳欄、黑板報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、懸掛橫幅、召開(kāi)會(huì)議專題會(huì)議等形式廣泛宣傳安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)，以提高安全生產(chǎn)意識(shí)，形人關(guān)心安全、人人參與安全的良好氛圍。同時(shí)鎮(zhèn)還通過(guò)召開(kāi)專門(mén)會(huì)議、張貼標(biāo)語(yǔ)、張貼張貼標(biāo)語(yǔ)等宣傳安全方面的法律法規(guī)，以提高村民的安全意識(shí)。
    2、開(kāi)展安全隱患排查治理工作。
    根據(jù)市、區(qū)安監(jiān)局的要求，我鎮(zhèn)在xx月上旬開(kāi)展了安全隱患排查治理工作。
    3)組織各村(社區(qū))、村(社區(qū))、村(社區(qū))到各村(社區(qū))安全隱患排查治理工作。
    4)組織各村(社區(qū))到各村(社區(qū))督促落實(shí)安全隱患排查治理工作。
    5)與各村(社區(qū))層層簽訂了《關(guān)于開(kāi)展安全隱患排查治理工作實(shí)施方案》，進(jìn)一步規(guī)范了村(社區(qū))安全隱患排查治理的方式方法。
    6、加大對(duì)各個(gè)村(社區(qū))安全隱患的排查治理力度。
    7)對(duì)于排查出來(lái)的安全隱患，各村(社區(qū))及時(shí)組織人員對(duì)各村(社區(qū))隱患的排查治理工作進(jìn)行檢查、督促。
    8)各村(社區(qū))安全隱患排查治理工作，各村(社區(qū)。
    廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作自查報(bào)告篇二十三
    為防范我行內(nèi)部機(jī)構(gòu)及從業(yè)人員違規(guī)代銷行為，保障客戶合法權(quán)益，根據(jù)《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)代銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)﹞335號(hào))文件精神要求，我行迅速組織人員對(duì)代銷業(yè)務(wù)進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
    目前我行只開(kāi)展代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和代理銷售理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)兩項(xiàng)代理業(yè)務(wù)。我行保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)處于起步階段，只開(kāi)展保險(xiǎn)代理推銷業(yè)務(wù)，由客戶親自主動(dòng)到保險(xiǎn)公司辦理，我行只提供合作保險(xiǎn)公司，并沒(méi)有代理銷售保險(xiǎn)。此次代銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)排查重點(diǎn)在我行代理銷售xxx銀行"xxx"人民幣理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)。
    對(duì)于此次代銷業(yè)務(wù)自查工作，我行高度重視。為保證自查工作落實(shí)到位，由個(gè)人金融業(yè)務(wù)部組織，要求各分支行嚴(yán)格按照文件精神要求，有序開(kāi)展代銷業(yè)務(wù)的自查工作并形成自查報(bào)告上報(bào)個(gè)人金融業(yè)務(wù)部，個(gè)人金融業(yè)務(wù)部再進(jìn)行抽查。由于我行代理銷售理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)尚處于起步階段，僅在xxx區(qū)各網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展，代理業(yè)務(wù)內(nèi)容涉及面窄，總行要求各分支行、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以自查工作為契機(jī)，重點(diǎn)在于全面加強(qiáng)學(xué)習(xí)代銷業(yè)務(wù)的規(guī)范要求，為我行代銷業(yè)務(wù)的全面發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    按照《中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)代銷業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查的通知》的`規(guī)定，我行積極開(kāi)展代銷業(yè)務(wù)情況的自查工作，自查結(jié)果匯報(bào)如下：
    (一)審慎選擇合作方及代銷產(chǎn)品
    我行審慎選擇代理銷售的理財(cái)產(chǎn)品。經(jīng)我行多方面調(diào)查，xxx銀行經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展完善，已具有高效的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，通過(guò)銀銀平臺(tái)與多家銀行簽訂合作協(xié)議。我行與xxx銀行簽訂《銀銀平臺(tái)理財(cái)產(chǎn)品銷售合作協(xié)議》，代理銷售xxx銀行風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為基本無(wú)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別及較低風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的理財(cái)產(chǎn)品，主要為保本浮動(dòng)收益型的理財(cái)產(chǎn)品，充分降低客戶的投資風(fēng)險(xiǎn)。
    我行與xxx銀行在協(xié)議中明確發(fā)行方、代銷方的責(zé)任和義務(wù)，代理銷售的理財(cái)產(chǎn)品的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)和客戶收益由xxx銀行承擔(dān)，我行在銷售過(guò)程中充分向客戶揭示產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)。每一期理財(cái)產(chǎn)品的銷售我行還與xxx銀行單獨(dú)簽訂分期的《理財(cái)產(chǎn)品銷售合同》，如對(duì)方存在違規(guī)行為和重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，我行可隨時(shí)終止與其合作。在我行代銷期間，我行持續(xù)跟蹤"xxx"的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，每期均能保本并實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益。
    (二)內(nèi)部制度及執(zhí)行方面
    從銷售流程方面，我行已制定《xxx銀行股份有限公司理財(cái)業(yè)務(wù)管理辦法》、《xxx銀行股份有限公司代理銷售理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)操作流程》、《xxx銀行股份有限公司代理銷售理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法》，成立理財(cái)產(chǎn)品管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確相關(guān)部室在各環(huán)節(jié)的責(zé)任，環(huán)環(huán)相扣，沒(méi)有脫節(jié)。在實(shí)際操作中，總行各部門(mén)及各分支行相互配合，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，保證了我行該項(xiàng)業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)運(yùn)行平穩(wěn)，從未出現(xiàn)差錯(cuò)?？傂卸ㄆ趯?duì)銷售網(wǎng)點(diǎn)的理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查監(jiān)督，整理客戶及理財(cái)業(yè)務(wù)人員的意見(jiàn)及建議，總結(jié)相關(guān)問(wèn)題，完善內(nèi)控制度。
    (三)理財(cái)業(yè)務(wù)人員方面
    我行已對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行多次培訓(xùn)，理財(cái)業(yè)務(wù)人員已具備銷售理財(cái)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)素質(zhì)。經(jīng)排查，我行理財(cái)業(yè)務(wù)人員在銷售過(guò)程中，均能做好客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估，將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估意見(jiàn)告知客戶，嚴(yán)格遵守風(fēng)險(xiǎn)匹配原則，向客戶推介與其風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的理財(cái)產(chǎn)品，充分揭示理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)，在每一步做好客戶親筆簽字確認(rèn)。不存在向擅自推薦或銷售與客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力不匹配的理財(cái)產(chǎn)品或未經(jīng)批準(zhǔn)的第三方機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的現(xiàn)象。
    (四)業(yè)務(wù)流程方面
    我行采取手工記賬和機(jī)器扣劃相結(jié)合的方式。由銷售人員建立手工臺(tái)賬，資金歸集行在募集期結(jié)束時(shí)從客戶理財(cái)賬戶批量扣劃資金，歸集我行的清算賬戶中，在資金劃轉(zhuǎn)日調(diào)撥到xxx銀行指定的歸集賬戶中，到期日負(fù)責(zé)查收理財(cái)資金的本金、收益及管理費(fèi)用，并將理財(cái)資金及收益批量劃付至客戶的理財(cái)賬戶。所有的賬務(wù)處理均經(jīng)總行個(gè)人金融業(yè)務(wù)部授權(quán)后由資金歸集行來(lái)完成，不存在線下銷售或手工出單的情況。
    (五)客戶投訴的處理
    我行特制定了《xxx銀行股份有限公司客戶投訴處理及管理辦法》，我行溝通機(jī)制靈活，對(duì)客戶的投訴能夠做出靈敏、迅速的反應(yīng)，及時(shí)解決問(wèn)題。截止目前，我行還未接到關(guān)于代理銷售理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的客戶投訴。
    通過(guò)此次理財(cái)產(chǎn)品代理銷售業(yè)務(wù)自查工作，又一次全面梳理了我行代理銷售理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的整個(gè)業(yè)務(wù)流程，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)都嚴(yán)格按照相關(guān)制度開(kāi)展了理財(cái)產(chǎn)品代銷業(yè)務(wù)，不存在違規(guī)問(wèn)題。今后，我行將繼續(xù)嚴(yán)格按照各項(xiàng)規(guī)章制度開(kāi)展代銷業(yè)務(wù)，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)人員的投資理財(cái)業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提升業(yè)務(wù)人員的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，并考取相關(guān)資格證書(shū)，進(jìn)一步帶動(dòng)我行理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展。