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銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇一
宣傳期間，該行以廳堂為主陣地，多措并舉開(kāi)展宣傳活動(dòng)，通過(guò)張貼宣傳海報(bào)，在公共區(qū)擺放金融知識(shí)宣傳手冊(cè)和折頁(yè)，便于客戶取閱了解相關(guān)金融知識(shí)。并且在網(wǎng)點(diǎn)led電子顯示屏滾動(dòng)播放宣傳口號(hào)進(jìn)行廣泛宣傳。網(wǎng)點(diǎn)員工在客戶辦理業(yè)務(wù)的等待期間，為客戶講解防范電信詐騙的相關(guān)金融知識(shí)，重點(diǎn)講解近期典型電信詐騙案例及個(gè)人信息保護(hù)、個(gè)人信貸、投資理財(cái)?shù)冉鹑谥R(shí)，進(jìn)一步讓客戶提升自我保護(hù)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，樹(shù)立理性消費(fèi)觀念，守好自己的.“錢袋子”。該行還加大對(duì)養(yǎng)老領(lǐng)域詐騙、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等非法金融欺詐行為的宣傳力度，提升老年群體的自我保護(hù)意識(shí)。
今后，中國(guó)銀行濟(jì)寧文昌閣支行將持續(xù)開(kāi)展此類宣傳活動(dòng)，持續(xù)向群眾普及各類金融知識(shí)，引導(dǎo)群眾學(xué)習(xí)金融知識(shí)，提升其風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，為構(gòu)建和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻(xiàn)力量。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇二
時(shí)值3?15消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)日，為保護(hù)客戶財(cái)產(chǎn)安全，提升員工反詐意識(shí)，浦發(fā)銀行廣場(chǎng)北路支行在廳堂舉行防范電信詐騙演練活動(dòng)，此次活動(dòng)隨機(jī)在廳堂邀請(qǐng)客戶扮演演練活動(dòng)中的客戶，以真實(shí)的場(chǎng)景向客戶呈現(xiàn)出各類騙局，客戶體驗(yàn)深刻，效果顯著，具體活動(dòng)內(nèi)容如下：
一、支行提前對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)各類詐騙案例的套路，面臨各類業(yè)務(wù)時(shí)，如轉(zhuǎn)賬、掛失換卡、無(wú)卡存款、自助設(shè)備存款，應(yīng)具備足夠高的警惕心理，受理業(yè)務(wù)時(shí)充分與客戶溝通，嚴(yán)格實(shí)行匯款四必問(wèn)等規(guī)定性動(dòng)作，遇到突發(fā)情況及時(shí)呼叫主管或主管行長(zhǎng)，必要時(shí)撥打110及反詐中心電話，盡自己最大努力保證客戶資金安全。
二、提前撰寫(xiě)案例，但不告知員工即將參與哪一個(gè)具體的案例，在廳堂現(xiàn)場(chǎng)邀請(qǐng)客戶參加此次演練活動(dòng)，客戶了解到騙局的同時(shí)提高了員工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)變能力，具體場(chǎng)景如下：
1、客戶張女士至我行要求辦理80萬(wàn)匯款業(yè)務(wù)，員工在自助渠道幫客戶受理時(shí)，詢問(wèn)客戶是否認(rèn)識(shí)收款方，張女士回答：“算是挺熟悉的”，張女士這種似是而非的回答引起工作人員注意，員工再次詢問(wèn)，是否知曉款項(xiàng)用途，張女士稱做生意，于是工作員進(jìn)一步詢問(wèn)收款方身份，并表示是為張女士資金安全考慮，后張女士稱對(duì)方為網(wǎng)上認(rèn)識(shí)，但與對(duì)方已非常了解，工作人員意識(shí)到可能存在問(wèn)題，暫停匯款，并進(jìn)一步與客戶溝通，最后判斷客戶遭遇殺豬盤(pán)，并向客戶講解相關(guān)知識(shí)，后成功阻止客戶匯款。
2、客戶李叔叔至我行要求提前對(duì)存單銷戶，并要求將8000元轉(zhuǎn)出，柜員提醒張叔叔提前銷戶會(huì)有利息損失，但客戶稱沒(méi)辦法，現(xiàn)在必須使用，后柜員向客戶核實(shí)，是否認(rèn)識(shí)收款方，客戶未回答出，經(jīng)詢問(wèn)，客戶接到陌生電話，告知客戶被選為某養(yǎng)老機(jī)構(gòu)高級(jí)會(huì)員，需要繳納保證金，后期可享受諸多福利，柜員意識(shí)到客戶有可能遭遇詐騙，遂現(xiàn)場(chǎng)查看致電客戶的的陌生號(hào)碼，并向客戶講解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，最后客戶認(rèn)識(shí)到遇到騙局，遂取消業(yè)務(wù)辦理。
3、客戶趙先生至我行要求辦理匯款，收款方為某某公司，柜員在處理業(yè)務(wù)時(shí)詢問(wèn)客戶款項(xiàng)用途，客戶稱是投資款，由于公司名稱是外地，引起工作人員注意，遂詢問(wèn)客戶是否了解投資項(xiàng)目，結(jié)果客戶無(wú)法回答，并解釋為他人介紹，后通過(guò)向客戶講解非法集資相關(guān)知識(shí)，客戶也產(chǎn)生懷疑，并詳細(xì)復(fù)盤(pán)自己從知道到?jīng)Q定投資的過(guò)程，發(fā)現(xiàn)漏洞，并停止辦理業(yè)務(wù)。
通過(guò)此次演練，提高了員工反詐意識(shí)及突發(fā)情況應(yīng)急處理能力，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)參與及工作人員現(xiàn)場(chǎng)解說(shuō)，提高客戶風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，在之后的工作中，支行將繼續(xù)將消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)作為重點(diǎn)工作重點(diǎn)推進(jìn)，為維護(hù)金融環(huán)境穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇三
為進(jìn)一步加大對(duì)電信詐騙違法犯罪防范打擊力度，全力遏制縣電信詐騙案件多發(fā)、高發(fā)態(tài)勢(shì)，切實(shí)保障全縣人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，結(jié)合工作實(shí)際，制定本方案。
打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，實(shí)現(xiàn)平安中國(guó)社會(huì)愿景，需要全社會(huì)共同努力。目前我縣在電信網(wǎng)絡(luò)犯罪整治工作中，仍然存在公安機(jī)關(guān)單打獨(dú)斗的現(xiàn)象，聯(lián)席會(huì)議作用發(fā)揮不明顯，工作合力未形成。根除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，必須堅(jiān)持“預(yù)防為主，防范在先，打防并舉，以打促防”的工作思路，緊緊圍繞全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案數(shù)、抓獲人數(shù)上升，發(fā)案數(shù)、損失數(shù)平穩(wěn)的“兩上升兩平穩(wěn)”工作目標(biāo)，以變應(yīng)變，綜合施策，深度整合資源、凝聚力量，全方位、多渠道、創(chuàng)造性地開(kāi)展防范工作，營(yíng)造強(qiáng)大宣傳聲勢(shì)，力爭(zhēng)使電信詐騙犯罪防范知識(shí)群眾知曉率達(dá)到100%，提升群眾識(shí)騙防騙能力，最大限度地控制和減少案件發(fā)生，降低群眾損失；重拳出擊、重典治亂，集中偵破一大批案件，抓獲一大批違法犯罪嫌疑人，打掉一大批違法犯罪團(tuán)伙，鏟除一大批違法犯罪窩點(diǎn)，整治一大批違法黑灰產(chǎn)業(yè)，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案數(shù)、抓獲違法犯罪嫌疑人數(shù)明顯上升，發(fā)案數(shù)、損失數(shù)增幅明顯低于全市增幅的工作目標(biāo)，不斷提升人民群眾的安全感和滿意度。
（一）預(yù)防為主，防范在先。增強(qiáng)執(zhí)法危機(jī)意識(shí)，建立打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪防范宣傳長(zhǎng)效機(jī)制，及早發(fā)現(xiàn)，及早預(yù)防，及早止付，力求將隱患問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)。
（二）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)。在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)下，統(tǒng)籌相關(guān)職能部門(mén)，協(xié)調(diào)相關(guān)社會(huì)力量，形成共同參與、上下聯(lián)動(dòng)、各負(fù)其責(zé)的工作格局，及時(shí)、依法、穩(wěn)妥、有序的開(kāi)展工作。
（三）快速反應(yīng)，依法處置。對(duì)發(fā)生的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，縣公安局刑偵大隊(duì)新型犯罪研究中心、各派出所要迅速反應(yīng)，其他職能部門(mén)要聯(lián)動(dòng)配合，及時(shí)高效開(kāi)展涉案賬戶止付凍結(jié)、涉案“兩卡”快速懲戒等工作，做到破案打擊、追贓挽損、行業(yè)治理同步推進(jìn)，確保政治效果、社會(huì)效果、法律效果的有機(jī)統(tǒng)一。
（四）關(guān)注輿情，有效引導(dǎo)。密切關(guān)注電信網(wǎng)絡(luò)詐騙輿情走勢(shì)，準(zhǔn)確把握社會(huì)輿論發(fā)展變化，按照“先發(fā)聲、早發(fā)聲、我發(fā)聲、發(fā)正聲”工作要求，重點(diǎn)案件統(tǒng)一對(duì)外發(fā)聲，有效引導(dǎo)輿論，營(yíng)造良好輿論環(huán)境。
按照縣委平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和縣打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪聯(lián)席會(huì)議成員單位的職責(zé)任務(wù)，制定專項(xiàng)任務(wù)清單，建立健全成員單位任務(wù)落實(shí)考評(píng)機(jī)制。全縣各相關(guān)職能部門(mén)要嚴(yán)格落實(shí)屬地責(zé)任，明確職責(zé)任務(wù)，形成政府主導(dǎo)，各部門(mén)參與，各鎮(zhèn)街主管的全民發(fā)動(dòng)、全民反詐工作格局。詳細(xì)任務(wù)職責(zé)如下：
（一）縣公安局。
1、負(fù)責(zé)縣反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中心的實(shí)體化工作。
2、以加強(qiáng)自身實(shí)戰(zhàn)化建設(shè)為抓手，全力開(kāi)展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查打擊工作。
3、統(tǒng)籌、會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳防范工作。
4、協(xié)調(diào)金融部門(mén)，共同建設(shè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪攔截阻斷系統(tǒng)和平臺(tái)。
5、完善快速查詢、凍結(jié)、止付、攔截資金追繳返還等工作機(jī)制。
6、負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)群眾報(bào)警求助、咨詢、投訴、糾錯(cuò)等事項(xiàng)。
7、組織全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)違規(guī)買賣、租借“兩卡”等黑灰產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)犯罪開(kāi)展專項(xiàng)打擊整治。
（二）縣人民法院和縣人民檢察院。
1、根據(jù)最高法、最高檢、公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)有關(guān)問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要》和《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》等文件，對(duì)案件辦理中的案件管轄、調(diào)查取證、法律適用等方面加強(qiáng)研究，統(tǒng)一思想。
2、針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件相關(guān)罪名，總結(jié)類案辦理經(jīng)驗(yàn)，匯同偵查機(jī)關(guān)研究出臺(tái)證據(jù)采集認(rèn)定執(zhí)法指引，特別是立足用好幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪等現(xiàn)有法律。將銀行、通訊、金融部門(mén)辦理業(yè)務(wù)推出的強(qiáng)制告知納入起訴證據(jù)鏈，進(jìn)一步提高辦案質(zhì)量。
3、做好疑難復(fù)雜案件會(huì)商工作。
（三）中國(guó)人民銀行縣支行、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組。
1、指導(dǎo)銀行、保險(xiǎn)及其他金融業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展反詐宣傳工作，組織反詐宣傳專項(xiàng)檢查。
2、協(xié)調(diào)銀行機(jī)構(gòu)配合公安機(jī)關(guān)搭建查詢、凍結(jié)、取證等便捷平臺(tái)，督促銀行機(jī)構(gòu)對(duì)公安機(jī)關(guān)發(fā)起的符合法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的查詢、止付和凍結(jié)業(yè)務(wù)立即辦理并及時(shí)反饋。
3、督促各銀行機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實(shí)銀行賬戶管理主體責(zé)任，嚴(yán)查違規(guī)開(kāi)卡，定期或不定期對(duì)銀行機(jī)構(gòu)監(jiān)督銀行卡使用情況開(kāi)展排查。
4開(kāi)、展高風(fēng)險(xiǎn)賬戶清理排查，加強(qiáng)開(kāi)戶審核，完善交易監(jiān)測(cè)，予以分級(jí)管控，按照“誰(shuí)開(kāi)戶、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，組織各銀行機(jī)構(gòu)對(duì)我縣“斷卡”行動(dòng)中銀行卡懲戒人員實(shí)施5年內(nèi)不能開(kāi)立新賬戶、不能使用網(wǎng)上支付和手機(jī)支付等非柜面業(yè)務(wù)的懲戒措施。
1、在縣聯(lián)席辦、中國(guó)人民銀行縣支行、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，強(qiáng)化警銀協(xié)作，提高資金止付、凍結(jié)、查詢的效能。
2、嚴(yán)格實(shí)行開(kāi)戶審核，針對(duì)開(kāi)戶人（單位）證明文件的真實(shí)性、完整性和合規(guī)性，開(kāi)展存量單位銀行結(jié)算賬戶核實(shí)，全面落實(shí)實(shí)名登記、實(shí)名開(kāi)戶制度，杜絕不記名賬戶；做好開(kāi)戶后審核，檢測(cè)賬戶狀態(tài)，確保新開(kāi)賬戶不被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙；清理未實(shí)名登記或疑似電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案賬戶，并及時(shí)報(bào)告公安機(jī)關(guān)。
3、在全縣范圍內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展宣傳防范工作。
（五）縣工業(yè)和信息化局。
參與督導(dǎo)“斷卡”行動(dòng)懲戒措施落實(shí)工作。
（六）中國(guó)移動(dòng)分公司、中國(guó)電信分公司、中國(guó)聯(lián)通分公司。
1、主動(dòng)開(kāi)展自查自糾，強(qiáng)化手機(jī)開(kāi)卡審核，嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名登記政策；實(shí)行開(kāi)卡后審核，檢測(cè)新開(kāi)手機(jī)卡使用狀態(tài)，重點(diǎn)篩查人卡分離、主副卡不同地、漫游至重點(diǎn)地區(qū)和邊境地區(qū)等情況，主動(dòng)開(kāi)展封停工作。
2加、強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信息技術(shù)和制度防控措施建設(shè)，改進(jìn)和完善通信鏈條存在的漏洞和隱患。
3、加強(qiáng)對(duì)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙技術(shù)研究，積極配合有關(guān)部門(mén)對(duì)詐騙電話、短信進(jìn)行攔截封堵。
4、積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，每半月至少一次向本地全網(wǎng)手機(jī)用戶推送最新防詐騙短信。
5、對(duì)縣公安局“斷卡行動(dòng)”通報(bào)的涉案手機(jī)卡人員、企業(yè)開(kāi)戶信息核查并反饋查詢結(jié)果。
6、開(kāi)展高風(fēng)險(xiǎn)手機(jī)用戶清理排查，按照《工信部關(guān)于縱深推進(jìn)防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》的規(guī)定，組織對(duì)縣公安局“斷卡行動(dòng)”認(rèn)定的電話卡采取立即封停懲戒，對(duì)持卡人員實(shí)施三家基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商在我縣只保留1張電話卡的懲戒措施。
（七）縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局。
1、配合有關(guān)部門(mén)依法對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪頻發(fā)領(lǐng)域、企業(yè)、機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管和查處。
2、協(xié)助配合對(duì)涉嫌參與電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪或幫助信息犯罪的企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管和查處。
3、根據(jù)公安機(jī)關(guān)移送線索，協(xié)助排查梳理企業(yè)運(yùn)營(yíng)異常情況，做好“兩卡”人員信用懲戒措施。
（八）縣行政審批局。
1、協(xié)助公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案“兩卡”公司賬戶的企業(yè)法人信息核查并反饋結(jié)果。
2、根據(jù)公安機(jī)關(guān)移送線索，做好“兩卡”人員限制準(zhǔn)入，依據(jù)行政、司法決定對(duì)“兩卡”企業(yè)采取強(qiáng)制注銷等措施。
3、切實(shí)履行企業(yè)注冊(cè)審核職責(zé)，定期排查梳理企業(yè)注冊(cè)情況，并及時(shí)通報(bào)縣公安局。
（九）縣委宣傳部。
1、組織協(xié)調(diào)各類傳統(tǒng)和新型媒體，廣泛開(kāi)展反詐宣傳活動(dòng)。協(xié)調(diào)本地各大網(wǎng)站開(kāi)辟反詐欄目，定期推送更新反詐宣傳內(nèi)容。
2、組織協(xié)調(diào)我縣可播放標(biāo)語(yǔ)的商業(yè)體參與防詐宣傳，日常播放、展示反詐防騙作品。
（十）縣委網(wǎng)信辦。
1、組織互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)公民信息保護(hù)安全隱患排查，重點(diǎn)摸排本地涉詐注冊(cè)域名、服務(wù)器、群呼業(yè)務(wù)，并及時(shí)通報(bào)縣公安局。
2、關(guān)注重點(diǎn)案事件輿情動(dòng)向，及時(shí)采取合法合規(guī)的應(yīng)對(duì)措施。
（十一）縣教育體育局。
1、協(xié)調(diào)組織全縣高中、中小學(xué)、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校教職員工的防騙宣傳教育，每學(xué)期至少組織開(kāi)展一次防騙宣傳活動(dòng)，力爭(zhēng)教職員工內(nèi)部“零發(fā)案”。
2、協(xié)調(diào)組織全縣高中、中小學(xué)、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校將反詐防騙宣傳作為開(kāi)學(xué)必修課，在縣派出所轄區(qū)民警的指導(dǎo)下，開(kāi)展反詐知識(shí)宣傳教育，努力推動(dòng)學(xué)生和家長(zhǎng)的受宣傳率達(dá)到100%。
（十二）縣財(cái)政局。
加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位特別是財(cái)務(wù)人員的宣傳教育、培訓(xùn)，推動(dòng)企事業(yè)單位健全完善、嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度。
（十三）團(tuán)縣委。
組織全縣團(tuán)組織積極參與反詐宣傳活動(dòng)，開(kāi)展“防詐全民行”青年志愿者活動(dòng)。
（十四）縣文化和旅游局。
組織全縣文化、旅游相關(guān)單位積極參與反詐宣傳活動(dòng)。
（十五）縣融媒體中心。
積極參與反詐宣傳活動(dòng)，在固定時(shí)間、頻道（頻率）、專欄內(nèi)播放、刊登反詐公益宣傳作品，積極宣傳報(bào)道反詐打防工作成效，協(xié)助組織反詐專題公益晚會(huì)和公益活動(dòng)。
（十六）其他單位。
結(jié)合自身職責(zé)，每年對(duì)本單位、下屬單位和監(jiān)管單位工作人員進(jìn)行反詐防騙培訓(xùn)，對(duì)本單位、本行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行反詐宣傳至少3次以上。
各鎮(zhèn)（街）、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、各部門(mén)要建立反電詐工作機(jī)制，層層落實(shí)責(zé)任，層層傳導(dǎo)壓力，開(kāi)展立體式、全方位、全覆蓋的宣傳活動(dòng)，要通過(guò)電視廣播、懸掛標(biāo)語(yǔ)、廣告牌、推送短信，散發(fā)宣傳資料、微信提醒、村村通大喇叭等方式進(jìn)行宣傳，進(jìn)企業(yè)、進(jìn)單位、進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村居、進(jìn)家進(jìn)戶、進(jìn)田間地頭進(jìn)行宣傳，以案說(shuō)法，以身邊事警示身邊人，講解詐騙手法，增強(qiáng)識(shí)騙、防騙能力，力求反電詐效果最大化。
各單位、各鎮(zhèn)街應(yīng)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪打防工作作為年度重點(diǎn)工作。應(yīng)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪打防工作納入平安建設(shè)綜合考評(píng)，同部署、同推動(dòng)、同考核。嚴(yán)格落實(shí)綜治領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定，運(yùn)用通報(bào)、約談、掛牌督辦、一票否決等措施，對(duì)打擊防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪工作不力的單位實(shí)施責(zé)任督導(dǎo)和追究，督促工作落實(shí)。
（一）思想高度重視，精心組織實(shí)施。各鎮(zhèn)（街）、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、各部門(mén)要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)峻形勢(shì)，增強(qiáng)緊迫感、責(zé)任感，切實(shí)將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪與“斷卡”行動(dòng)相關(guān)工作列入本單位重要議事日程，針對(duì)本方案所示的任務(wù)清單，制定具體工作方案，明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人員，加大投入，精心組織，周密部署，切實(shí)發(fā)揮部門(mén)職能，落實(shí)各項(xiàng)打擊、治理、防范舉措，不斷打壓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪空間，確保各項(xiàng)工作取得實(shí)效。
（二）制定完善預(yù)案，形成整體合力。各鎮(zhèn)（街）、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)和職能部門(mén)要結(jié)合各自職責(zé)，制定完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作預(yù)案，明確部門(mén)責(zé)任、處置流程和相關(guān)法律依據(jù)；要科學(xué)謀劃，強(qiáng)力推進(jìn)，敢于創(chuàng)新，真抓實(shí)干；要牢固樹(shù)立責(zé)任意識(shí)和“一盤(pán)棋”思想，積極主動(dòng)作為，密切協(xié)作配合，切實(shí)形成工作合力；要為基層打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供法律政策適用、技術(shù)支持保障、輿情引導(dǎo)等各方面的指導(dǎo)幫助，努力形成“情況互通、快速聯(lián)動(dòng)、各負(fù)其責(zé)、環(huán)環(huán)相扣”的應(yīng)對(duì)處置整體格局，不斷提升全縣應(yīng)對(duì)處置各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的能力和水平。
（三）加強(qiáng)督導(dǎo)考核，責(zé)任層層落實(shí)。各級(jí)各部門(mén)要做好對(duì)下級(jí)單位的督導(dǎo)工作，將壓力傳達(dá)至基層，成立專門(mén)領(lǐng)導(dǎo)小組和日常聯(lián)絡(luò)辦事機(jī)構(gòu)，深入研究縣委平安辦下發(fā)的工作意見(jiàn)，結(jié)合本單位工作實(shí)際，制定內(nèi)部考核辦法，壓實(shí)下級(jí)部門(mén)與監(jiān)管單位工作責(zé)任，進(jìn)一步提升打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作質(zhì)效，以優(yōu)異的成績(jī)向建黨100周年獻(xiàn)禮。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇四
通過(guò)開(kāi)展以“防詐騙、不參與”為主題的預(yù)防網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙法治宣傳活動(dòng)，深刻揭露不法分子實(shí)施電信詐騙的手法，不斷增強(qiáng)廣大干部群眾的識(shí)騙、防騙能力，積極爭(zhēng)取社會(huì)各界和廣大群眾對(duì)防范和打擊電信詐騙的支持與配合，切實(shí)營(yíng)造警民攜手、全社會(huì)共同參與防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的良好氛圍。
為加強(qiáng)對(duì)防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙宣傳工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，特成立宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長(zhǎng)由縣人民政府副縣長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)楊昌鋒擔(dān)任，副組長(zhǎng)由副政委董繼軍擔(dān)任，辦公室主任由刑偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人秦翔擔(dān)任，成員由指揮中心以及督察、刑偵、網(wǎng)安及派出所等部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)組成，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在刑偵大隊(duì)。
利用春節(jié)期間外出人員返鄉(xiāng)、臨近春節(jié)詐騙活動(dòng)猖獗的'重要時(shí)期，開(kāi)展針對(duì)性的法治宣傳教育，集中宣傳時(shí)間為20xx年1月下旬至2月下旬，集中宣傳活動(dòng)后，將“防詐騙、不參與”宣傳工作常態(tài)化。
（一）預(yù)防不法分子打著扶貧旗號(hào)的斂財(cái)詐騙；
（二）預(yù)防不法分子冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的斂財(cái)詐騙；
（三）預(yù)防不法分子以高額回報(bào)為誘餌的集資詐騙；
（四）預(yù)防不法分子通過(guò)微信、短信的斂財(cái)詐騙；
（五）預(yù)防不法分子冒充親友的斂財(cái)詐騙；
（六）預(yù)防不法分子以保健為名誘騙老人錢財(cái)?shù)脑p騙。
（一）利用電視臺(tái)等主流謀體開(kāi)展宣傳；
（二）利用微信、短信等新媒體開(kāi)展宣傳；
（四）利用大型廣告牌、led顯示屏、公交車led顯示屏開(kāi)展宣傳；
（五）制作宣傳牌（欄）、懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)等開(kāi)展宣傳；
（六）利用文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)開(kāi)展宣傳；
（七）利用圩日、各種節(jié)慶日開(kāi)展宣傳；
（八）利用扶貧工作進(jìn)村入戶開(kāi)展宣傳。
（一）注重統(tǒng)籌，形成合力。各單位要充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)溝通、密切配合，切實(shí)形成工作合力，提升宣傳活動(dòng)影響力和覆蓋面。
（二）注重積累，及時(shí)上傳。各單位在開(kāi)展集中宣傳及張貼發(fā)放宣傳資料等活動(dòng)情況時(shí)，對(duì)活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行拍攝、錄制，保存影像資料，保存各種文件、文章，收集統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)備檢。同時(shí)將活動(dòng)情況及時(shí)上報(bào)刑偵大隊(duì)。
（三）注重總結(jié)，及時(shí)上報(bào)。刑偵大隊(duì)制定本活動(dòng)工作方案及開(kāi)展活動(dòng)的工作總結(jié)于2月21日?qǐng)?bào)縣法建辦。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇五
我行地處xx市長(zhǎng)江區(qū)紅西街2號(hào)，而節(jié)假日人員較少，前臨大街，交通便利，背靠印刷廠和南鴨集團(tuán)家屬樓，情況較為復(fù)雜，全體員工必須提高警惕，嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)建設(shè)銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》第四章的規(guī)定和《中國(guó)建設(shè)銀行安全保衛(wèi)工作崗位操作規(guī)程》第四章的規(guī)定，確保建設(shè)銀行的資金和員工的人身安全，根據(jù)營(yíng)業(yè)室和儲(chǔ)蓄專柜所處環(huán)境以及可能發(fā)生的遭搶、盜、騙、火、擠兌、滋事、防毒、防震等八種情況，制訂相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案如下：
1、臨柜人員判明情況后，一面用言語(yǔ)與歹徒周旋，趁機(jī)按下110報(bào)警按鈕，拉響現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警器，兩部門(mén)人員相互見(jiàn)機(jī)行動(dòng)，共同對(duì)敵。
2、現(xiàn)金柜員迅速收好現(xiàn)金入柜上鎖，保險(xiǎn)柜亂碼，拿起自衛(wèi)武器，準(zhǔn)備自衛(wèi)。
3、其他人員迅速躲藏到有利位置，保護(hù)自己，拿起自衛(wèi)武器準(zhǔn)備自衛(wèi)，并用手機(jī)或電話向支行領(lǐng)導(dǎo)和公安部門(mén)報(bào)告情況，請(qǐng)派人支援。
4、若歹徒砸破防彈玻璃時(shí)，柜臺(tái)內(nèi)人員可用自衛(wèi)武器配合行內(nèi)其他人員，靈活利用各利物體掩護(hù)與歹徒搏斗，最大限度地保障資金和人身安全，并配合聯(lián)防人員抓捕歹徒。
1、發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)詐騙、冒領(lǐng)嫌疑人作案時(shí)，接柜人員應(yīng)立即用暗語(yǔ)告訴出納]人員：“這個(gè)客戶要取錢的數(shù)額這么大，我們沒(méi)有這么多的錢怎么辦?！辈⒂醚酃馐疽獬黾{員，出納員要意識(shí)到情況的發(fā)生，并說(shuō)：“我和工行聯(lián)系一下，讓工行送款。”
出納員用電話報(bào)告支行領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)：“我們這里的錢不夠，請(qǐng)你們趕快給我們調(diào)款來(lái)?！蓖瑫r(shí)大聲告訴營(yíng)業(yè)室內(nèi)的其他人員：“xxx，你給我們辦票，我們要從工行調(diào)款?！睂l(fā)生情況的信息傳出去。在說(shuō)話期間，當(dāng)班人員堅(jiān)決不能將嫌疑人的票據(jù)、證件退回去，并與之拉話，設(shè)法穩(wěn)住嫌疑人，迅速確認(rèn)嫌疑人的外貌特征，嚴(yán)密監(jiān)視，等待來(lái)人援助抓獲嫌疑人。
2、按響110報(bào)警按鈕和現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警器，向公安部門(mén)和其他部門(mén)報(bào)警，請(qǐng)求援助抓獲嫌疑人。
3、其他部門(mén)人員聽(tīng)到報(bào)警后，立即持械堵住營(yíng)業(yè)室大門(mén)，抓捕嫌疑人。
1、每天營(yíng)業(yè)終了，錢、證、章入箱進(jìn)庫(kù)保管，鎖好門(mén)、窗，用110報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)防監(jiān)控，防止外盜和壞人破壞。
2、工作期間照章操作，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)柜臺(tái)工作制度，加強(qiáng)復(fù)核力度，嚴(yán)防內(nèi)盜。
3、對(duì)外付款時(shí)必須有一人看著客戶數(shù)完款，問(wèn)清金額后才可辦理下一筆業(yè)務(wù)，防止調(diào)包、抽張等盜竊案件發(fā)生。
1、迅速判明火情，屬用電起火的，要盡快切斷電源，同時(shí)啟用消防設(shè)施滅火。
2、如火勢(shì)太大，要立即撥打火警電話119求救；同時(shí)向其他部門(mén)求助，其他部門(mén)立即組織人員進(jìn)行滅火。
3、迅速疏散人員，搶救現(xiàn)金、重要資料、財(cái)產(chǎn)。
4、協(xié)助消防隊(duì)滅火。
5、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，維持秩序，提高警惕，防止有壞人趁火打劫。
當(dāng)天或近兩三天營(yíng)業(yè)期間，有超過(guò)正常數(shù)量的客戶前來(lái)提取大額現(xiàn)金或?qū)⒋笈Y金轉(zhuǎn)往他行的現(xiàn)象，則應(yīng)視為發(fā)生擠兌事件。遇到這種情況時(shí)，當(dāng)班人員則應(yīng)按以下預(yù)案進(jìn)行操作，以挫敗擠兌行為，穩(wěn)定金融秩序。
1、做好解釋工作。當(dāng)發(fā)生擠兌時(shí)，當(dāng)班人員要注意款項(xiàng)的去向，力所能及地向客戶做好解釋工作，宣傳我行資金雄厚，存取方便，通存通兌的優(yōu)勢(shì)，盡可能地滯留資金。
2、及時(shí)報(bào)告。當(dāng)班人員在做好解釋工作的同時(shí)，要迅速將情況向支行分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，分管領(lǐng)導(dǎo)在向主管行長(zhǎng)匯報(bào)后，及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行和上級(jí)行報(bào)告，請(qǐng)人民銀行出面采取有力措施，維持金融秩序的穩(wěn)定。
營(yíng)業(yè)期間，當(dāng)發(fā)生有人在營(yíng)業(yè)廳借機(jī)生事，無(wú)理取鬧，損毀我行聲譽(yù)，擾亂正常營(yíng)業(yè)秩序的.現(xiàn)象。遇到這種情況，當(dāng)班人員應(yīng)按如下預(yù)案進(jìn)行，制止事態(tài)擴(kuò)大。
1、冷靜分析。當(dāng)班人員面對(duì)客戶的吵鬧，切忌急躁，要冷靜分析事發(fā)原因，分清是我方原因還是客戶的原因。
2、解釋開(kāi)導(dǎo)。如屬我方設(shè)備故障，要態(tài)度誠(chéng)懇，做好解釋工作，講明原因，積極采取補(bǔ)救措施，盡量減少客戶的等待時(shí)間；如屬我方工作失誤，要先做自我批評(píng)，求得客戶諒解，再積極改正，彌補(bǔ)過(guò)錯(cuò)；如是客戶方面的原因，則應(yīng)婉轉(zhuǎn)指出，講解清楚，一般情況下客戶都能理解，但不要得理不讓人，使人難堪，激化矛盾。
3、勸阻警告。如在我方人員做了許多解釋工作后，客戶仍執(zhí)迷不悟借機(jī)生事，吵鬧，當(dāng)班人員則應(yīng)嚴(yán)肅指出其行為的錯(cuò)誤性，令其立即停止錯(cuò)誤行為。
4、報(bào)警。在采取多種有效措施后仍不能制止客戶借機(jī)生事的行為，當(dāng)班人員則應(yīng)趕快報(bào)告給支行領(lǐng)導(dǎo)和公安部門(mén)。
為了更好的做好“平安金融”建設(shè)工作，切實(shí)提高營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)突發(fā)事件處置能力，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，使全體員工熟練掌握應(yīng)急處置突發(fā)事件能力。在支行的統(tǒng)一部署下，xxx網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了防搶劫、防電信詐騙、防火災(zāi)等突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案演練。演練工作從熟悉預(yù)案到近似“實(shí)戰(zhàn)”的演練共用時(shí)近1個(gè)小時(shí)，員工個(gè)個(gè)熱情高漲，動(dòng)作認(rèn)真，取得了預(yù)期效果。
一是網(wǎng)點(diǎn)結(jié)合前期應(yīng)急預(yù)案演練所取得經(jīng)驗(yàn)，并根據(jù)機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行了調(diào)整的情況，及時(shí)更新本機(jī)構(gòu)預(yù)案中的人員分工及職責(zé)，要完全掌握各演練場(chǎng)景的關(guān)鍵步驟、處置要點(diǎn)、角色分工，通過(guò)預(yù)演不斷完善處置流程。
二是網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人親自部署，現(xiàn)場(chǎng)指揮，實(shí)時(shí)掌握進(jìn)度，直至演練結(jié)束。三是根據(jù)支行安排，邀請(qǐng)督導(dǎo)小組成員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)觀摩。此次應(yīng)急預(yù)案演練緊密結(jié)合了當(dāng)前金融治安形勢(shì)和營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)安全管理情況，大力提升了網(wǎng)點(diǎn)處置突發(fā)事件的能力和安全管理水平，將我行“平安金融”創(chuàng)建活動(dòng)推向了縱深。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇六
近年來(lái)，隨著社會(huì)的發(fā)展、科技的進(jìn)步和生活水平的逐年提高，在現(xiàn)代科技為百姓提供便利、方便生活的同時(shí)，也為不法分子、傳銷組織提供了新的詐騙途徑。犯罪分子抓住大家貪利、懼損避害、花錢消災(zāi)等不同心理弱點(diǎn)，詐騙、傳銷的手段和方法越來(lái)越多，既有傳統(tǒng)的接觸式詐騙，也有利用網(wǎng)絡(luò)、信息、電話等工具實(shí)施的非接觸式詐騙，極大損害了百姓的切身利益。預(yù)防和控制傳銷犯罪、最關(guān)鍵的是需要提升自我防范意識(shí)和能力，重在自我防范。近期工作隊(duì)及村兩委將邀請(qǐng)此方面的專家，專門(mén)針對(duì)目前常見(jiàn)的幾種騙術(shù)及傳銷組織蠱惑群眾的.手段，結(jié)合發(fā)生在我們身邊的真實(shí)案例，揭露各類傳銷組織的虛假形象及xx伎倆，以此警示、提高提高我村群眾自我防范意識(shí)，共同創(chuàng)造平安、和諧的社會(huì)環(huán)境。
此次活動(dòng)的目的在于提高廣大農(nóng)牧民防詐騙意識(shí)，采取爭(zhēng)取措施規(guī)避危險(xiǎn)，掌握緊急情況下自救和互救的知識(shí)。
活動(dòng)時(shí)間：8月16日(暫定)。
參加人員：
本村群眾、工作隊(duì)及村兩委全員、全體黨員、入黨積極分子、后備干部、入黨積極分子后備人選、雙聯(lián)戶戶長(zhǎng)、網(wǎng)格黨小組組長(zhǎng)。
(一)常見(jiàn)的詐騙手段及特點(diǎn)。
(二)常見(jiàn)的傳銷組織及特點(diǎn)。
(三)鑒別及防范。
(四)受騙后應(yīng)當(dāng)如何處理。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇七
為深入開(kāi)展打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，提升轄區(qū)群眾對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的防范意識(shí)，xx派出所全警動(dòng)員，多措并舉，提煉總結(jié)工作辦法，有效遏制轄區(qū)電詐案件的發(fā)案勢(shì)頭，不斷推動(dòng)反電信詐騙工作再上新臺(tái)階。
電信詐騙防范，源頭是關(guān)鍵。xx派出所始終堅(jiān)持“預(yù)防為主，宣傳先行”的原則，全方位、多角度、深層次開(kāi)展電信詐騙宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步建立健全防范電信詐騙的犯罪宣傳長(zhǎng)效機(jī)制，通過(guò)揭露騙術(shù)伎倆、傳授防騙知識(shí)，提高群眾識(shí)騙、防騙能力，做到宣傳防范無(wú)死角、全覆蓋。
xx派出所通過(guò)懸掛防范詐騙宣傳橫幅，組織民警開(kāi)展進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)校園、進(jìn)轄區(qū)、進(jìn)企業(yè)宣傳，加大宣傳頻次，特別針對(duì)中老年人、家庭婦女、在校學(xué)生等易受騙重點(diǎn)人群，深入開(kāi)展宣傳工作。民警通過(guò)講解電信詐騙常見(jiàn)種類、常用作案手法和特點(diǎn)以及識(shí)別和防范方法，引導(dǎo)群眾不偏聽(tīng)偏信，提高識(shí)騙防騙能力。
針對(duì)近年來(lái)電信詐騙案件多發(fā)，xx派出所將電詐工作與“一標(biāo)三實(shí)”信息采集、“百萬(wàn)警進(jìn)千萬(wàn)家”等活動(dòng)結(jié)合起來(lái)，結(jié)合轄區(qū)實(shí)際情況，民警們上門(mén)入戶集中宣傳，開(kāi)展“面對(duì)面”、“一對(duì)一”宣傳講解，共發(fā)放反電詐宣傳單x余份、懸掛橫幅x余條，實(shí)現(xiàn)了宣傳效果的立體化，交叉化、最大化。
20xx年，xx派出所的民警們通過(guò)全方位的宣傳工作，有效增強(qiáng)了轄區(qū)群眾防電詐的“免疫力”。20xx年新的一年，xx派出所將繼續(xù)加大防電詐宣傳力度，持續(xù)推進(jìn)反電詐工作向縱深發(fā)展，不斷保障群眾的財(cái)產(chǎn)安全，提升轄區(qū)群眾的安全感和滿意度。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇八
隨著我國(guó)金融、電信和互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，借助手機(jī)、固定電話、網(wǎng)絡(luò)等通信技術(shù)和網(wǎng)銀技術(shù)實(shí)施的詐騙犯罪高發(fā)。電信詐騙信息、詐騙電話的內(nèi)容可謂花樣百出，各種騙術(shù)的迷惑性很大，城鄉(xiāng)居民受騙中招率直線上升，電信詐騙已成為影響社會(huì)治安的突出問(wèn)題。
面對(duì)當(dāng)前電信詐騙居高不下的情況，哈爾濱農(nóng)村商業(yè)銀行xx支行通過(guò)宣傳教育、細(xì)化流程、銀警協(xié)作等多種手段，構(gòu)建了一道嚴(yán)密的電信詐騙防護(hù)網(wǎng)，讓電信詐騙原形畢露。
xx支行在室內(nèi)、外電子屏進(jìn)行防范電信詐騙的提醒，通過(guò)自助機(jī)具屏幕向客戶提示電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)，提示提醒客戶謹(jǐn)慎操作，等等，全方位宣傳電信詐騙常識(shí)、解讀電信詐騙騙術(shù)。
銀行柜面是客戶資金流出的最后一道關(guān)口，成為堵截電信詐騙的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。xx支行通過(guò)細(xì)化柜面流程規(guī)范與執(zhí)行，確?？蛻糍Y金安全。按照“三問(wèn)二看一核對(duì)”標(biāo)準(zhǔn)流程，向每位個(gè)人匯款的客戶提示防范電信詐騙；指引客戶認(rèn)真閱讀《防范電信詐騙告知書(shū)》，并通過(guò)讓其簽字確認(rèn)的方式再次提示防范電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)新開(kāi)通網(wǎng)銀、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的客戶，核實(shí)綁定的手機(jī)號(hào)碼是否為客戶本人所有，防止被不法分子利用；利用老年人存、取款的機(jī)會(huì)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)老年人防范電信詐騙常識(shí)的宣傳；對(duì)邊打電話邊辦理業(yè)務(wù)、神色慌張、對(duì)匯款用途、收款人信息含糊其辭的客戶進(jìn)行重點(diǎn)防范。
目前，利用自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬已成為犯罪分子進(jìn)行詐騙的重要途徑。為了提高對(duì)自助服務(wù)區(qū)電信詐騙案件的堵截力度，xx支行大堂經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)保安加大了對(duì)自助服務(wù)區(qū)的`巡查力度，嚴(yán)格做到“一問(wèn)二看三提醒”，全力防范自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬類的電信詐騙案件。（“一問(wèn)”就是問(wèn)清楚客戶操作atm機(jī)辦理什么業(yè)務(wù)；“二看”就是看客戶神態(tài)是否合乎常理，看是否邊接電話邊操作，或邊翻看小紙條、手機(jī)短信邊操作等；“三提醒”就是提醒客戶小心上當(dāng)受騙，提醒客戶與家人或熟人核實(shí)相應(yīng)匯款內(nèi)容，提醒確認(rèn)屬實(shí)后方可轉(zhuǎn)賬匯款。）
我支行在接下來(lái)的工作中將加大對(duì)防電信詐騙的宣傳，提高儲(chǔ)戶對(duì)電信詐騙的防騙意識(shí)，為了廣大儲(chǔ)戶的財(cái)產(chǎn)安全盡心盡力。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇九
為貫徹落實(shí)上級(jí)部門(mén)要求，加強(qiáng)轄區(qū)牧民群眾、外來(lái)務(wù)工人員對(duì)電信詐騙手段的認(rèn)識(shí)和了解，提高轄區(qū)牧民群眾和外來(lái)務(wù)工人員的預(yù)防電信詐騙意識(shí)。10月16日，縣局xx派出所結(jié)合“防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、降發(fā)案、保平安”專項(xiàng)行動(dòng)，組織民輔警深入轄區(qū)工地對(duì)外來(lái)務(wù)工人員開(kāi)展防范電信詐騙宣傳活動(dòng)。
活動(dòng)中，通過(guò)發(fā)放藏漢雙語(yǔ)宣傳資料、現(xiàn)場(chǎng)講解等方式，向群眾介紹電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的慣用手法、作案方式，并就電信詐騙的特點(diǎn)、種類和危害性進(jìn)行重點(diǎn)詳細(xì)的.講解；宣傳嚴(yán)厲打擊森林草原火災(zāi)肇事者、長(zhǎng)江流域非法捕撈、“沙霸”“礦霸”等涉惡等知識(shí)；民警還不斷提醒牧民群眾不輕信來(lái)歷不明的電話、信息，不向陌生人透漏自己及家人身份信息、銀行賬號(hào)等信息，遇到可疑情況時(shí)，要及時(shí)與親屬、朋友等溝通商議或撥打報(bào)警電話，謹(jǐn)言慎行，不要輕易上當(dāng)，要求十戶長(zhǎng)此次宣傳內(nèi)容傳達(dá)每一位轄區(qū)群眾。
通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步提高了轄區(qū)群眾和外來(lái)務(wù)工人員的安全防范意識(shí)和識(shí)別能力，使“防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、降發(fā)案、保平安”專項(xiàng)工作落實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，維護(hù)了轄區(qū)群眾的財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)了轄區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇十
為進(jìn)一步做好反詐騙宣教工作，提高公眾防范電信詐騙意識(shí)，維護(hù)金融安全和穩(wěn)定。近期，紹興銀行湖州分行積極開(kāi)展反電信詐騙宣傳活動(dòng)。
一是網(wǎng)點(diǎn)陣地做好客戶反詐騙知識(shí)宣傳普及。
該行組織員工進(jìn)行反詐騙知識(shí)培訓(xùn)，研究討論電信詐騙伎倆、分析典型典型詐騙案例，找到對(duì)應(yīng)的防范措施。在轄內(nèi)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)led屏播放反詐宣傳標(biāo)語(yǔ)、通過(guò)張貼宣傳海報(bào)、播放宣傳視頻、開(kāi)展廳堂微沙龍等方式，對(duì)上門(mén)辦理業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行反詐知識(shí)普及，有效提升客戶防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
二是利用網(wǎng)絡(luò)媒體，積極推進(jìn)線上宣傳教育。
該分行精心制作防范電信詐騙小視頻，并組織員工廣泛轉(zhuǎn)發(fā)，進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳范圍。同時(shí)，通過(guò)微信公眾號(hào)推送反詐金融小知識(shí)，提醒公眾不要隨意相信陌生人來(lái)電、不要隨意點(diǎn)擊不明短信鏈接、不要輕易把自己的資金轉(zhuǎn)賬給不明賬戶，切實(shí)守好自己的錢袋子。
三是利用網(wǎng)格化營(yíng)銷，擴(kuò)大宣傳半徑。
該分行積極走進(jìn)農(nóng)村、社區(qū)、商鋪、企業(yè)、學(xué)校，發(fā)放反詐騙宣傳折頁(yè)、講解電信詐騙案例、宣講如何有效識(shí)別、防范電信詐騙等金融知識(shí)，引導(dǎo)公眾主動(dòng)學(xué)習(xí)，提升防范意識(shí)并積極參與宣傳熱潮。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇十一
當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪花樣不斷翻新，形勢(shì)更趨嚴(yán)峻復(fù)雜，嚴(yán)重?fù)p害了客戶資金安全，造成了不良社會(huì)影響。為了保護(hù)客戶資金安全及合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，20xx年8月份，濰坊銀行根據(jù)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“普及金融知識(shí)萬(wàn)里行”活動(dòng)要求，積極組織開(kāi)展了“防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳月”活動(dòng)，通過(guò)宣傳普及相關(guān)金融知識(shí)，進(jìn)一步提高了廣大客戶防范詐騙能力。
活動(dòng)期間，濰坊銀行工作人員在網(wǎng)點(diǎn)宣傳的基礎(chǔ)上，主動(dòng)深入商圈、社區(qū)、企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，向不同群體消費(fèi)者有針對(duì)性地宣傳防電信詐騙知識(shí)。通過(guò)張貼海報(bào)、發(fā)放宣傳折頁(yè)等方式，讓消費(fèi)者充分認(rèn)識(shí)到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嚴(yán)重危害，有效提高其安全防范意識(shí)及辨別真?zhèn)文芰?通過(guò)開(kāi)展電影節(jié)、組織乘涼晚會(huì)等豐富多彩的活動(dòng)形式，于其中穿插有獎(jiǎng)競(jìng)答，使得廣大市民反響強(qiáng)烈，踴躍參與，形成了良好的活動(dòng)氛圍;通過(guò)電視、互聯(lián)網(wǎng)、微信等多渠道，廣泛宣傳防電信詐騙安全知識(shí)，極大地提高了受眾面，取得良好宣傳效果。
下一步，濰坊銀行將不斷加強(qiáng)與推進(jìn)防電信詐騙知識(shí)的'宣傳普及，加深客戶對(duì)防范電信詐騙的自覺(jué)認(rèn)識(shí)，切實(shí)提升客戶防范金融風(fēng)險(xiǎn)能力，為客戶營(yíng)造良好的金融環(huán)境，保護(hù)客戶合法權(quán)益。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇十二
為有效提升年輕群體、廣大商戶、企業(yè)員工防詐的'意識(shí)和能力，近日，中國(guó)銀行臨沂分行費(fèi)縣支行聯(lián)合費(fèi)縣金融辦以及費(fèi)縣公安局反詐中心開(kāi)展預(yù)防電信詐騙宣傳活動(dòng)。
通過(guò)發(fā)放宣傳手冊(cè)和現(xiàn)場(chǎng)講解的方式，讓廣大居民現(xiàn)場(chǎng)感受到電信詐騙的巨大危害。本次宣傳活動(dòng)，充分發(fā)揮了政銀聯(lián)動(dòng)、警銀聯(lián)動(dòng)的引領(lǐng)作用，廣大居民們對(duì)防范電信詐騙有了更深刻的了解。今后，中國(guó)銀行臨沂分行費(fèi)縣支行將進(jìn)一步深化反詐宣傳，做好做實(shí)居民反詐意識(shí)宣導(dǎo)工作，為維護(hù)居民財(cái)產(chǎn)安全貢獻(xiàn)中行力量。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇十三
近日，為進(jìn)一步普及支付結(jié)算安全知識(shí)，提升社會(huì)公眾對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范能力，郵儲(chǔ)銀行興化支行集中開(kāi)展了以防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為主題的宣傳活動(dòng)。
興化支行各網(wǎng)點(diǎn)在柜臺(tái)擺放防范電信詐騙、消保維權(quán)、遠(yuǎn)離非法集資等宣傳折頁(yè)，工作人員向客戶宣傳消費(fèi)者享有的八項(xiàng)權(quán)利，提醒公眾遠(yuǎn)離非法金融交易等，將宣傳貫徹到日常的工作中，做到宣傳到位、提醒及時(shí)、解釋清楚，維護(hù)群眾的合法權(quán)益。
各網(wǎng)點(diǎn)工作人員在網(wǎng)點(diǎn)附近及周邊社區(qū)進(jìn)行宣傳，向廣大居民發(fā)放宣傳折頁(yè)和宣傳手冊(cè)，介紹電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的常見(jiàn)手段、典型案例及預(yù)防措施，宣講銀行卡及支付賬戶、交易密碼、短信驗(yàn)證碼等個(gè)人金融信息保護(hù)知識(shí)，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，增強(qiáng)廣大群眾應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)、電信等各類詐騙的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
通過(guò)本次宣傳活動(dòng)，使得社會(huì)公眾更加了解了電信詐騙的特征，掌握防范措施和技能。下一步，郵儲(chǔ)銀行興化支行將會(huì)持續(xù)做好防范電信詐騙的相關(guān)工作，運(yùn)用多樣的宣傳形式向社會(huì)公眾開(kāi)展普及工作。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇十四
按照《中國(guó)人民銀行xx市中心支行辦公室開(kāi)展加強(qiáng)信息保護(hù)的支付安全防范電信網(wǎng)絡(luò)欺詐宣傳工作的通知》xx文件要求，我支行采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對(duì)金融系統(tǒng)和公民人身財(cái)產(chǎn)安全的危害，扎實(shí)開(kāi)展了防范電信詐騙宣傳活動(dòng)。現(xiàn)將1月宣傳有關(guān)情況匯報(bào)如下：
根據(jù)宣傳工作要求，1月我支行以宣傳講解保護(hù)網(wǎng)絡(luò)支付賬戶、銀行卡卡號(hào)、交易密碼、短信驗(yàn)證碼、身份證號(hào)碼等信息對(duì)資金安全的重要性，宣傳金融機(jī)構(gòu)采取的`支付安全防范措施和取得的工作成果，增強(qiáng)公眾支付安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和對(duì)正規(guī)金融機(jī)構(gòu)的安全信心。宣傳活動(dòng)中，我行繼續(xù)采取了多種宣傳措施：
三是在atm機(jī)、pos機(jī)等自助終端上提示防詐騙信息；
四是不斷提高員工意識(shí)，識(shí)別電信詐騙。要求一線員工在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，盡到提醒義務(wù)。對(duì)于前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的人員，特別是資金交易有異常的客戶，會(huì)計(jì)、信貸等重點(diǎn)部門(mén)要做到多提示、多溝通，積極發(fā)放宣傳單，尤其是對(duì)老年人要加強(qiáng)宣傳教育，起到良好的警示作用，引導(dǎo)公眾知曉政策文件出臺(tái)的背景，正確理解和自覺(jué)遵守對(duì)個(gè)人賬戶、網(wǎng)絡(luò)支付等的新要求。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇一
宣傳期間，該行以廳堂為主陣地，多措并舉開(kāi)展宣傳活動(dòng)，通過(guò)張貼宣傳海報(bào)，在公共區(qū)擺放金融知識(shí)宣傳手冊(cè)和折頁(yè)，便于客戶取閱了解相關(guān)金融知識(shí)。并且在網(wǎng)點(diǎn)led電子顯示屏滾動(dòng)播放宣傳口號(hào)進(jìn)行廣泛宣傳。網(wǎng)點(diǎn)員工在客戶辦理業(yè)務(wù)的等待期間，為客戶講解防范電信詐騙的相關(guān)金融知識(shí)，重點(diǎn)講解近期典型電信詐騙案例及個(gè)人信息保護(hù)、個(gè)人信貸、投資理財(cái)?shù)冉鹑谥R(shí)，進(jìn)一步讓客戶提升自我保護(hù)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，樹(shù)立理性消費(fèi)觀念，守好自己的.“錢袋子”。該行還加大對(duì)養(yǎng)老領(lǐng)域詐騙、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等非法金融欺詐行為的宣傳力度，提升老年群體的自我保護(hù)意識(shí)。
今后，中國(guó)銀行濟(jì)寧文昌閣支行將持續(xù)開(kāi)展此類宣傳活動(dòng)，持續(xù)向群眾普及各類金融知識(shí)，引導(dǎo)群眾學(xué)習(xí)金融知識(shí)，提升其風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，為構(gòu)建和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境貢獻(xiàn)力量。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇二
時(shí)值3?15消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)日，為保護(hù)客戶財(cái)產(chǎn)安全，提升員工反詐意識(shí)，浦發(fā)銀行廣場(chǎng)北路支行在廳堂舉行防范電信詐騙演練活動(dòng)，此次活動(dòng)隨機(jī)在廳堂邀請(qǐng)客戶扮演演練活動(dòng)中的客戶，以真實(shí)的場(chǎng)景向客戶呈現(xiàn)出各類騙局，客戶體驗(yàn)深刻，效果顯著，具體活動(dòng)內(nèi)容如下：
一、支行提前對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)各類詐騙案例的套路，面臨各類業(yè)務(wù)時(shí)，如轉(zhuǎn)賬、掛失換卡、無(wú)卡存款、自助設(shè)備存款，應(yīng)具備足夠高的警惕心理，受理業(yè)務(wù)時(shí)充分與客戶溝通，嚴(yán)格實(shí)行匯款四必問(wèn)等規(guī)定性動(dòng)作，遇到突發(fā)情況及時(shí)呼叫主管或主管行長(zhǎng)，必要時(shí)撥打110及反詐中心電話，盡自己最大努力保證客戶資金安全。
二、提前撰寫(xiě)案例，但不告知員工即將參與哪一個(gè)具體的案例，在廳堂現(xiàn)場(chǎng)邀請(qǐng)客戶參加此次演練活動(dòng)，客戶了解到騙局的同時(shí)提高了員工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)變能力，具體場(chǎng)景如下：
1、客戶張女士至我行要求辦理80萬(wàn)匯款業(yè)務(wù)，員工在自助渠道幫客戶受理時(shí)，詢問(wèn)客戶是否認(rèn)識(shí)收款方，張女士回答：“算是挺熟悉的”，張女士這種似是而非的回答引起工作人員注意，員工再次詢問(wèn)，是否知曉款項(xiàng)用途，張女士稱做生意，于是工作員進(jìn)一步詢問(wèn)收款方身份，并表示是為張女士資金安全考慮，后張女士稱對(duì)方為網(wǎng)上認(rèn)識(shí)，但與對(duì)方已非常了解，工作人員意識(shí)到可能存在問(wèn)題，暫停匯款，并進(jìn)一步與客戶溝通，最后判斷客戶遭遇殺豬盤(pán)，并向客戶講解相關(guān)知識(shí)，后成功阻止客戶匯款。
2、客戶李叔叔至我行要求提前對(duì)存單銷戶，并要求將8000元轉(zhuǎn)出，柜員提醒張叔叔提前銷戶會(huì)有利息損失，但客戶稱沒(méi)辦法，現(xiàn)在必須使用，后柜員向客戶核實(shí)，是否認(rèn)識(shí)收款方，客戶未回答出，經(jīng)詢問(wèn)，客戶接到陌生電話，告知客戶被選為某養(yǎng)老機(jī)構(gòu)高級(jí)會(huì)員，需要繳納保證金，后期可享受諸多福利，柜員意識(shí)到客戶有可能遭遇詐騙，遂現(xiàn)場(chǎng)查看致電客戶的的陌生號(hào)碼，并向客戶講解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，最后客戶認(rèn)識(shí)到遇到騙局，遂取消業(yè)務(wù)辦理。
3、客戶趙先生至我行要求辦理匯款，收款方為某某公司，柜員在處理業(yè)務(wù)時(shí)詢問(wèn)客戶款項(xiàng)用途，客戶稱是投資款，由于公司名稱是外地，引起工作人員注意，遂詢問(wèn)客戶是否了解投資項(xiàng)目，結(jié)果客戶無(wú)法回答，并解釋為他人介紹，后通過(guò)向客戶講解非法集資相關(guān)知識(shí)，客戶也產(chǎn)生懷疑，并詳細(xì)復(fù)盤(pán)自己從知道到?jīng)Q定投資的過(guò)程，發(fā)現(xiàn)漏洞，并停止辦理業(yè)務(wù)。
通過(guò)此次演練，提高了員工反詐意識(shí)及突發(fā)情況應(yīng)急處理能力，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)參與及工作人員現(xiàn)場(chǎng)解說(shuō)，提高客戶風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，在之后的工作中，支行將繼續(xù)將消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)作為重點(diǎn)工作重點(diǎn)推進(jìn)，為維護(hù)金融環(huán)境穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇三
為進(jìn)一步加大對(duì)電信詐騙違法犯罪防范打擊力度，全力遏制縣電信詐騙案件多發(fā)、高發(fā)態(tài)勢(shì)，切實(shí)保障全縣人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，結(jié)合工作實(shí)際，制定本方案。
打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，實(shí)現(xiàn)平安中國(guó)社會(huì)愿景，需要全社會(huì)共同努力。目前我縣在電信網(wǎng)絡(luò)犯罪整治工作中，仍然存在公安機(jī)關(guān)單打獨(dú)斗的現(xiàn)象，聯(lián)席會(huì)議作用發(fā)揮不明顯，工作合力未形成。根除電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，必須堅(jiān)持“預(yù)防為主，防范在先，打防并舉，以打促防”的工作思路，緊緊圍繞全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案數(shù)、抓獲人數(shù)上升，發(fā)案數(shù)、損失數(shù)平穩(wěn)的“兩上升兩平穩(wěn)”工作目標(biāo)，以變應(yīng)變，綜合施策，深度整合資源、凝聚力量，全方位、多渠道、創(chuàng)造性地開(kāi)展防范工作，營(yíng)造強(qiáng)大宣傳聲勢(shì)，力爭(zhēng)使電信詐騙犯罪防范知識(shí)群眾知曉率達(dá)到100%，提升群眾識(shí)騙防騙能力，最大限度地控制和減少案件發(fā)生，降低群眾損失；重拳出擊、重典治亂，集中偵破一大批案件，抓獲一大批違法犯罪嫌疑人，打掉一大批違法犯罪團(tuán)伙，鏟除一大批違法犯罪窩點(diǎn)，整治一大批違法黑灰產(chǎn)業(yè)，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)全縣電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件破案數(shù)、抓獲違法犯罪嫌疑人數(shù)明顯上升，發(fā)案數(shù)、損失數(shù)增幅明顯低于全市增幅的工作目標(biāo)，不斷提升人民群眾的安全感和滿意度。
（一）預(yù)防為主，防范在先。增強(qiáng)執(zhí)法危機(jī)意識(shí)，建立打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪防范宣傳長(zhǎng)效機(jī)制，及早發(fā)現(xiàn)，及早預(yù)防，及早止付，力求將隱患問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)。
（二）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)負(fù)責(zé)。在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)下，統(tǒng)籌相關(guān)職能部門(mén)，協(xié)調(diào)相關(guān)社會(huì)力量，形成共同參與、上下聯(lián)動(dòng)、各負(fù)其責(zé)的工作格局，及時(shí)、依法、穩(wěn)妥、有序的開(kāi)展工作。
（三）快速反應(yīng)，依法處置。對(duì)發(fā)生的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，縣公安局刑偵大隊(duì)新型犯罪研究中心、各派出所要迅速反應(yīng)，其他職能部門(mén)要聯(lián)動(dòng)配合，及時(shí)高效開(kāi)展涉案賬戶止付凍結(jié)、涉案“兩卡”快速懲戒等工作，做到破案打擊、追贓挽損、行業(yè)治理同步推進(jìn)，確保政治效果、社會(huì)效果、法律效果的有機(jī)統(tǒng)一。
（四）關(guān)注輿情，有效引導(dǎo)。密切關(guān)注電信網(wǎng)絡(luò)詐騙輿情走勢(shì)，準(zhǔn)確把握社會(huì)輿論發(fā)展變化，按照“先發(fā)聲、早發(fā)聲、我發(fā)聲、發(fā)正聲”工作要求，重點(diǎn)案件統(tǒng)一對(duì)外發(fā)聲，有效引導(dǎo)輿論，營(yíng)造良好輿論環(huán)境。
按照縣委平安建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和縣打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪聯(lián)席會(huì)議成員單位的職責(zé)任務(wù)，制定專項(xiàng)任務(wù)清單，建立健全成員單位任務(wù)落實(shí)考評(píng)機(jī)制。全縣各相關(guān)職能部門(mén)要嚴(yán)格落實(shí)屬地責(zé)任，明確職責(zé)任務(wù)，形成政府主導(dǎo)，各部門(mén)參與，各鎮(zhèn)街主管的全民發(fā)動(dòng)、全民反詐工作格局。詳細(xì)任務(wù)職責(zé)如下：
（一）縣公安局。
1、負(fù)責(zé)縣反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中心的實(shí)體化工作。
2、以加強(qiáng)自身實(shí)戰(zhàn)化建設(shè)為抓手，全力開(kāi)展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件偵查打擊工作。
3、統(tǒng)籌、會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳防范工作。
4、協(xié)調(diào)金融部門(mén)，共同建設(shè)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪攔截阻斷系統(tǒng)和平臺(tái)。
5、完善快速查詢、凍結(jié)、止付、攔截資金追繳返還等工作機(jī)制。
6、負(fù)責(zé)受理轄區(qū)內(nèi)群眾報(bào)警求助、咨詢、投訴、糾錯(cuò)等事項(xiàng)。
7、組織全縣公安機(jī)關(guān)對(duì)違規(guī)買賣、租借“兩卡”等黑灰產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)犯罪開(kāi)展專項(xiàng)打擊整治。
（二）縣人民法院和縣人民檢察院。
1、根據(jù)最高法、最高檢、公安部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于深入推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)有關(guān)問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要》和《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)（二）》等文件，對(duì)案件辦理中的案件管轄、調(diào)查取證、法律適用等方面加強(qiáng)研究，統(tǒng)一思想。
2、針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件相關(guān)罪名，總結(jié)類案辦理經(jīng)驗(yàn)，匯同偵查機(jī)關(guān)研究出臺(tái)證據(jù)采集認(rèn)定執(zhí)法指引，特別是立足用好幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪等現(xiàn)有法律。將銀行、通訊、金融部門(mén)辦理業(yè)務(wù)推出的強(qiáng)制告知納入起訴證據(jù)鏈，進(jìn)一步提高辦案質(zhì)量。
3、做好疑難復(fù)雜案件會(huì)商工作。
（三）中國(guó)人民銀行縣支行、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組。
1、指導(dǎo)銀行、保險(xiǎn)及其他金融業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展反詐宣傳工作，組織反詐宣傳專項(xiàng)檢查。
2、協(xié)調(diào)銀行機(jī)構(gòu)配合公安機(jī)關(guān)搭建查詢、凍結(jié)、取證等便捷平臺(tái)，督促銀行機(jī)構(gòu)對(duì)公安機(jī)關(guān)發(fā)起的符合法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的查詢、止付和凍結(jié)業(yè)務(wù)立即辦理并及時(shí)反饋。
3、督促各銀行機(jī)構(gòu)嚴(yán)格落實(shí)銀行賬戶管理主體責(zé)任，嚴(yán)查違規(guī)開(kāi)卡，定期或不定期對(duì)銀行機(jī)構(gòu)監(jiān)督銀行卡使用情況開(kāi)展排查。
4開(kāi)、展高風(fēng)險(xiǎn)賬戶清理排查，加強(qiáng)開(kāi)戶審核，完善交易監(jiān)測(cè)，予以分級(jí)管控，按照“誰(shuí)開(kāi)戶、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，組織各銀行機(jī)構(gòu)對(duì)我縣“斷卡”行動(dòng)中銀行卡懲戒人員實(shí)施5年內(nèi)不能開(kāi)立新賬戶、不能使用網(wǎng)上支付和手機(jī)支付等非柜面業(yè)務(wù)的懲戒措施。
1、在縣聯(lián)席辦、中國(guó)人民銀行縣支行、銀保監(jiān)分局監(jiān)管組的指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，強(qiáng)化警銀協(xié)作，提高資金止付、凍結(jié)、查詢的效能。
2、嚴(yán)格實(shí)行開(kāi)戶審核，針對(duì)開(kāi)戶人（單位）證明文件的真實(shí)性、完整性和合規(guī)性，開(kāi)展存量單位銀行結(jié)算賬戶核實(shí)，全面落實(shí)實(shí)名登記、實(shí)名開(kāi)戶制度，杜絕不記名賬戶；做好開(kāi)戶后審核，檢測(cè)賬戶狀態(tài)，確保新開(kāi)賬戶不被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙；清理未實(shí)名登記或疑似電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪涉案賬戶，并及時(shí)報(bào)告公安機(jī)關(guān)。
3、在全縣范圍內(nèi)各網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展宣傳防范工作。
（五）縣工業(yè)和信息化局。
參與督導(dǎo)“斷卡”行動(dòng)懲戒措施落實(shí)工作。
（六）中國(guó)移動(dòng)分公司、中國(guó)電信分公司、中國(guó)聯(lián)通分公司。
1、主動(dòng)開(kāi)展自查自糾，強(qiáng)化手機(jī)開(kāi)卡審核，嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)名登記政策；實(shí)行開(kāi)卡后審核，檢測(cè)新開(kāi)手機(jī)卡使用狀態(tài)，重點(diǎn)篩查人卡分離、主副卡不同地、漫游至重點(diǎn)地區(qū)和邊境地區(qū)等情況，主動(dòng)開(kāi)展封停工作。
2加、強(qiáng)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙信息技術(shù)和制度防控措施建設(shè)，改進(jìn)和完善通信鏈條存在的漏洞和隱患。
3、加強(qiáng)對(duì)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙技術(shù)研究，積極配合有關(guān)部門(mén)對(duì)詐騙電話、短信進(jìn)行攔截封堵。
4、積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，每半月至少一次向本地全網(wǎng)手機(jī)用戶推送最新防詐騙短信。
5、對(duì)縣公安局“斷卡行動(dòng)”通報(bào)的涉案手機(jī)卡人員、企業(yè)開(kāi)戶信息核查并反饋查詢結(jié)果。
6、開(kāi)展高風(fēng)險(xiǎn)手機(jī)用戶清理排查，按照《工信部關(guān)于縱深推進(jìn)防范打擊通訊信息詐騙工作的通知》的規(guī)定，組織對(duì)縣公安局“斷卡行動(dòng)”認(rèn)定的電話卡采取立即封停懲戒，對(duì)持卡人員實(shí)施三家基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商在我縣只保留1張電話卡的懲戒措施。
（七）縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局。
1、配合有關(guān)部門(mén)依法對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪頻發(fā)領(lǐng)域、企業(yè)、機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管和查處。
2、協(xié)助配合對(duì)涉嫌參與電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪或幫助信息犯罪的企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管和查處。
3、根據(jù)公安機(jī)關(guān)移送線索，協(xié)助排查梳理企業(yè)運(yùn)營(yíng)異常情況，做好“兩卡”人員信用懲戒措施。
（八）縣行政審批局。
1、協(xié)助公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案“兩卡”公司賬戶的企業(yè)法人信息核查并反饋結(jié)果。
2、根據(jù)公安機(jī)關(guān)移送線索，做好“兩卡”人員限制準(zhǔn)入，依據(jù)行政、司法決定對(duì)“兩卡”企業(yè)采取強(qiáng)制注銷等措施。
3、切實(shí)履行企業(yè)注冊(cè)審核職責(zé)，定期排查梳理企業(yè)注冊(cè)情況，并及時(shí)通報(bào)縣公安局。
（九）縣委宣傳部。
1、組織協(xié)調(diào)各類傳統(tǒng)和新型媒體，廣泛開(kāi)展反詐宣傳活動(dòng)。協(xié)調(diào)本地各大網(wǎng)站開(kāi)辟反詐欄目，定期推送更新反詐宣傳內(nèi)容。
2、組織協(xié)調(diào)我縣可播放標(biāo)語(yǔ)的商業(yè)體參與防詐宣傳，日常播放、展示反詐防騙作品。
（十）縣委網(wǎng)信辦。
1、組織互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)公民信息保護(hù)安全隱患排查，重點(diǎn)摸排本地涉詐注冊(cè)域名、服務(wù)器、群呼業(yè)務(wù)，并及時(shí)通報(bào)縣公安局。
2、關(guān)注重點(diǎn)案事件輿情動(dòng)向，及時(shí)采取合法合規(guī)的應(yīng)對(duì)措施。
（十一）縣教育體育局。
1、協(xié)調(diào)組織全縣高中、中小學(xué)、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校教職員工的防騙宣傳教育，每學(xué)期至少組織開(kāi)展一次防騙宣傳活動(dòng)，力爭(zhēng)教職員工內(nèi)部“零發(fā)案”。
2、協(xié)調(diào)組織全縣高中、中小學(xué)、幼兒園、職業(yè)教育學(xué)校將反詐防騙宣傳作為開(kāi)學(xué)必修課，在縣派出所轄區(qū)民警的指導(dǎo)下，開(kāi)展反詐知識(shí)宣傳教育，努力推動(dòng)學(xué)生和家長(zhǎng)的受宣傳率達(dá)到100%。
（十二）縣財(cái)政局。
加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位特別是財(cái)務(wù)人員的宣傳教育、培訓(xùn)，推動(dòng)企事業(yè)單位健全完善、嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度。
（十三）團(tuán)縣委。
組織全縣團(tuán)組織積極參與反詐宣傳活動(dòng)，開(kāi)展“防詐全民行”青年志愿者活動(dòng)。
（十四）縣文化和旅游局。
組織全縣文化、旅游相關(guān)單位積極參與反詐宣傳活動(dòng)。
（十五）縣融媒體中心。
積極參與反詐宣傳活動(dòng)，在固定時(shí)間、頻道（頻率）、專欄內(nèi)播放、刊登反詐公益宣傳作品，積極宣傳報(bào)道反詐打防工作成效，協(xié)助組織反詐專題公益晚會(huì)和公益活動(dòng)。
（十六）其他單位。
結(jié)合自身職責(zé)，每年對(duì)本單位、下屬單位和監(jiān)管單位工作人員進(jìn)行反詐防騙培訓(xùn)，對(duì)本單位、本行業(yè)從業(yè)人員進(jìn)行反詐宣傳至少3次以上。
各鎮(zhèn)（街）、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、各部門(mén)要建立反電詐工作機(jī)制，層層落實(shí)責(zé)任，層層傳導(dǎo)壓力，開(kāi)展立體式、全方位、全覆蓋的宣傳活動(dòng)，要通過(guò)電視廣播、懸掛標(biāo)語(yǔ)、廣告牌、推送短信，散發(fā)宣傳資料、微信提醒、村村通大喇叭等方式進(jìn)行宣傳，進(jìn)企業(yè)、進(jìn)單位、進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村居、進(jìn)家進(jìn)戶、進(jìn)田間地頭進(jìn)行宣傳，以案說(shuō)法，以身邊事警示身邊人，講解詐騙手法，增強(qiáng)識(shí)騙、防騙能力，力求反電詐效果最大化。
各單位、各鎮(zhèn)街應(yīng)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪打防工作作為年度重點(diǎn)工作。應(yīng)將電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪打防工作納入平安建設(shè)綜合考評(píng)，同部署、同推動(dòng)、同考核。嚴(yán)格落實(shí)綜治領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制有關(guān)規(guī)定，運(yùn)用通報(bào)、約談、掛牌督辦、一票否決等措施，對(duì)打擊防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪工作不力的單位實(shí)施責(zé)任督導(dǎo)和追究，督促工作落實(shí)。
（一）思想高度重視，精心組織實(shí)施。各鎮(zhèn)（街）、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、各部門(mén)要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嚴(yán)峻形勢(shì)，增強(qiáng)緊迫感、責(zé)任感，切實(shí)將打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪與“斷卡”行動(dòng)相關(guān)工作列入本單位重要議事日程，針對(duì)本方案所示的任務(wù)清單，制定具體工作方案，明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人員，加大投入，精心組織，周密部署，切實(shí)發(fā)揮部門(mén)職能，落實(shí)各項(xiàng)打擊、治理、防范舉措，不斷打壓電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪空間，確保各項(xiàng)工作取得實(shí)效。
（二）制定完善預(yù)案，形成整體合力。各鎮(zhèn)（街）、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)和職能部門(mén)要結(jié)合各自職責(zé)，制定完善打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作預(yù)案，明確部門(mén)責(zé)任、處置流程和相關(guān)法律依據(jù)；要科學(xué)謀劃，強(qiáng)力推進(jìn)，敢于創(chuàng)新，真抓實(shí)干；要牢固樹(shù)立責(zé)任意識(shí)和“一盤(pán)棋”思想，積極主動(dòng)作為，密切協(xié)作配合，切實(shí)形成工作合力；要為基層打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供法律政策適用、技術(shù)支持保障、輿情引導(dǎo)等各方面的指導(dǎo)幫助，努力形成“情況互通、快速聯(lián)動(dòng)、各負(fù)其責(zé)、環(huán)環(huán)相扣”的應(yīng)對(duì)處置整體格局，不斷提升全縣應(yīng)對(duì)處置各類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的能力和水平。
（三）加強(qiáng)督導(dǎo)考核，責(zé)任層層落實(shí)。各級(jí)各部門(mén)要做好對(duì)下級(jí)單位的督導(dǎo)工作，將壓力傳達(dá)至基層，成立專門(mén)領(lǐng)導(dǎo)小組和日常聯(lián)絡(luò)辦事機(jī)構(gòu)，深入研究縣委平安辦下發(fā)的工作意見(jiàn)，結(jié)合本單位工作實(shí)際，制定內(nèi)部考核辦法，壓實(shí)下級(jí)部門(mén)與監(jiān)管單位工作責(zé)任，進(jìn)一步提升打擊治理防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作質(zhì)效，以優(yōu)異的成績(jī)向建黨100周年獻(xiàn)禮。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇四
通過(guò)開(kāi)展以“防詐騙、不參與”為主題的預(yù)防網(wǎng)絡(luò)、電信詐騙法治宣傳活動(dòng)，深刻揭露不法分子實(shí)施電信詐騙的手法，不斷增強(qiáng)廣大干部群眾的識(shí)騙、防騙能力，積極爭(zhēng)取社會(huì)各界和廣大群眾對(duì)防范和打擊電信詐騙的支持與配合，切實(shí)營(yíng)造警民攜手、全社會(huì)共同參與防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的良好氛圍。
為加強(qiáng)對(duì)防范網(wǎng)絡(luò)電信詐騙宣傳工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，特成立宣傳工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長(zhǎng)由縣人民政府副縣長(zhǎng)、公安局局長(zhǎng)楊昌鋒擔(dān)任，副組長(zhǎng)由副政委董繼軍擔(dān)任，辦公室主任由刑偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人秦翔擔(dān)任，成員由指揮中心以及督察、刑偵、網(wǎng)安及派出所等部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)組成，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在刑偵大隊(duì)。
利用春節(jié)期間外出人員返鄉(xiāng)、臨近春節(jié)詐騙活動(dòng)猖獗的'重要時(shí)期，開(kāi)展針對(duì)性的法治宣傳教育，集中宣傳時(shí)間為20xx年1月下旬至2月下旬，集中宣傳活動(dòng)后，將“防詐騙、不參與”宣傳工作常態(tài)化。
（一）預(yù)防不法分子打著扶貧旗號(hào)的斂財(cái)詐騙；
（二）預(yù)防不法分子冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的斂財(cái)詐騙；
（三）預(yù)防不法分子以高額回報(bào)為誘餌的集資詐騙；
（四）預(yù)防不法分子通過(guò)微信、短信的斂財(cái)詐騙；
（五）預(yù)防不法分子冒充親友的斂財(cái)詐騙；
（六）預(yù)防不法分子以保健為名誘騙老人錢財(cái)?shù)脑p騙。
（一）利用電視臺(tái)等主流謀體開(kāi)展宣傳；
（二）利用微信、短信等新媒體開(kāi)展宣傳；
（四）利用大型廣告牌、led顯示屏、公交車led顯示屏開(kāi)展宣傳；
（五）制作宣傳牌（欄）、懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)等開(kāi)展宣傳；
（六）利用文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)開(kāi)展宣傳；
（七）利用圩日、各種節(jié)慶日開(kāi)展宣傳；
（八）利用扶貧工作進(jìn)村入戶開(kāi)展宣傳。
（一）注重統(tǒng)籌，形成合力。各單位要充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)溝通、密切配合，切實(shí)形成工作合力，提升宣傳活動(dòng)影響力和覆蓋面。
（二）注重積累，及時(shí)上傳。各單位在開(kāi)展集中宣傳及張貼發(fā)放宣傳資料等活動(dòng)情況時(shí)，對(duì)活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行拍攝、錄制，保存影像資料，保存各種文件、文章，收集統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)備檢。同時(shí)將活動(dòng)情況及時(shí)上報(bào)刑偵大隊(duì)。
（三）注重總結(jié)，及時(shí)上報(bào)。刑偵大隊(duì)制定本活動(dòng)工作方案及開(kāi)展活動(dòng)的工作總結(jié)于2月21日?qǐng)?bào)縣法建辦。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇五
我行地處xx市長(zhǎng)江區(qū)紅西街2號(hào)，而節(jié)假日人員較少，前臨大街，交通便利，背靠印刷廠和南鴨集團(tuán)家屬樓，情況較為復(fù)雜，全體員工必須提高警惕，嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)建設(shè)銀行安全保衛(wèi)工作暫行規(guī)定》第四章的規(guī)定和《中國(guó)建設(shè)銀行安全保衛(wèi)工作崗位操作規(guī)程》第四章的規(guī)定，確保建設(shè)銀行的資金和員工的人身安全，根據(jù)營(yíng)業(yè)室和儲(chǔ)蓄專柜所處環(huán)境以及可能發(fā)生的遭搶、盜、騙、火、擠兌、滋事、防毒、防震等八種情況，制訂相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案如下：
1、臨柜人員判明情況后，一面用言語(yǔ)與歹徒周旋，趁機(jī)按下110報(bào)警按鈕，拉響現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警器，兩部門(mén)人員相互見(jiàn)機(jī)行動(dòng)，共同對(duì)敵。
2、現(xiàn)金柜員迅速收好現(xiàn)金入柜上鎖，保險(xiǎn)柜亂碼，拿起自衛(wèi)武器，準(zhǔn)備自衛(wèi)。
3、其他人員迅速躲藏到有利位置，保護(hù)自己，拿起自衛(wèi)武器準(zhǔn)備自衛(wèi)，并用手機(jī)或電話向支行領(lǐng)導(dǎo)和公安部門(mén)報(bào)告情況，請(qǐng)派人支援。
4、若歹徒砸破防彈玻璃時(shí)，柜臺(tái)內(nèi)人員可用自衛(wèi)武器配合行內(nèi)其他人員，靈活利用各利物體掩護(hù)與歹徒搏斗，最大限度地保障資金和人身安全，并配合聯(lián)防人員抓捕歹徒。
1、發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)詐騙、冒領(lǐng)嫌疑人作案時(shí)，接柜人員應(yīng)立即用暗語(yǔ)告訴出納]人員：“這個(gè)客戶要取錢的數(shù)額這么大，我們沒(méi)有這么多的錢怎么辦?！辈⒂醚酃馐疽獬黾{員，出納員要意識(shí)到情況的發(fā)生，并說(shuō)：“我和工行聯(lián)系一下，讓工行送款。”
出納員用電話報(bào)告支行領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)：“我們這里的錢不夠，請(qǐng)你們趕快給我們調(diào)款來(lái)?！蓖瑫r(shí)大聲告訴營(yíng)業(yè)室內(nèi)的其他人員：“xxx，你給我們辦票，我們要從工行調(diào)款?！睂l(fā)生情況的信息傳出去。在說(shuō)話期間，當(dāng)班人員堅(jiān)決不能將嫌疑人的票據(jù)、證件退回去，并與之拉話，設(shè)法穩(wěn)住嫌疑人，迅速確認(rèn)嫌疑人的外貌特征，嚴(yán)密監(jiān)視，等待來(lái)人援助抓獲嫌疑人。
2、按響110報(bào)警按鈕和現(xiàn)場(chǎng)報(bào)警器，向公安部門(mén)和其他部門(mén)報(bào)警，請(qǐng)求援助抓獲嫌疑人。
3、其他部門(mén)人員聽(tīng)到報(bào)警后，立即持械堵住營(yíng)業(yè)室大門(mén)，抓捕嫌疑人。
1、每天營(yíng)業(yè)終了，錢、證、章入箱進(jìn)庫(kù)保管，鎖好門(mén)、窗，用110報(bào)警系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)防監(jiān)控，防止外盜和壞人破壞。
2、工作期間照章操作，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)柜臺(tái)工作制度，加強(qiáng)復(fù)核力度，嚴(yán)防內(nèi)盜。
3、對(duì)外付款時(shí)必須有一人看著客戶數(shù)完款，問(wèn)清金額后才可辦理下一筆業(yè)務(wù)，防止調(diào)包、抽張等盜竊案件發(fā)生。
1、迅速判明火情，屬用電起火的，要盡快切斷電源，同時(shí)啟用消防設(shè)施滅火。
2、如火勢(shì)太大，要立即撥打火警電話119求救；同時(shí)向其他部門(mén)求助，其他部門(mén)立即組織人員進(jìn)行滅火。
3、迅速疏散人員，搶救現(xiàn)金、重要資料、財(cái)產(chǎn)。
4、協(xié)助消防隊(duì)滅火。
5、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，維持秩序，提高警惕，防止有壞人趁火打劫。
當(dāng)天或近兩三天營(yíng)業(yè)期間，有超過(guò)正常數(shù)量的客戶前來(lái)提取大額現(xiàn)金或?qū)⒋笈Y金轉(zhuǎn)往他行的現(xiàn)象，則應(yīng)視為發(fā)生擠兌事件。遇到這種情況時(shí)，當(dāng)班人員則應(yīng)按以下預(yù)案進(jìn)行操作，以挫敗擠兌行為，穩(wěn)定金融秩序。
1、做好解釋工作。當(dāng)發(fā)生擠兌時(shí)，當(dāng)班人員要注意款項(xiàng)的去向，力所能及地向客戶做好解釋工作，宣傳我行資金雄厚，存取方便，通存通兌的優(yōu)勢(shì)，盡可能地滯留資金。
2、及時(shí)報(bào)告。當(dāng)班人員在做好解釋工作的同時(shí)，要迅速將情況向支行分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，分管領(lǐng)導(dǎo)在向主管行長(zhǎng)匯報(bào)后，及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行和上級(jí)行報(bào)告，請(qǐng)人民銀行出面采取有力措施，維持金融秩序的穩(wěn)定。
營(yíng)業(yè)期間，當(dāng)發(fā)生有人在營(yíng)業(yè)廳借機(jī)生事，無(wú)理取鬧，損毀我行聲譽(yù)，擾亂正常營(yíng)業(yè)秩序的.現(xiàn)象。遇到這種情況，當(dāng)班人員應(yīng)按如下預(yù)案進(jìn)行，制止事態(tài)擴(kuò)大。
1、冷靜分析。當(dāng)班人員面對(duì)客戶的吵鬧，切忌急躁，要冷靜分析事發(fā)原因，分清是我方原因還是客戶的原因。
2、解釋開(kāi)導(dǎo)。如屬我方設(shè)備故障，要態(tài)度誠(chéng)懇，做好解釋工作，講明原因，積極采取補(bǔ)救措施，盡量減少客戶的等待時(shí)間；如屬我方工作失誤，要先做自我批評(píng)，求得客戶諒解，再積極改正，彌補(bǔ)過(guò)錯(cuò)；如是客戶方面的原因，則應(yīng)婉轉(zhuǎn)指出，講解清楚，一般情況下客戶都能理解，但不要得理不讓人，使人難堪，激化矛盾。
3、勸阻警告。如在我方人員做了許多解釋工作后，客戶仍執(zhí)迷不悟借機(jī)生事，吵鬧，當(dāng)班人員則應(yīng)嚴(yán)肅指出其行為的錯(cuò)誤性，令其立即停止錯(cuò)誤行為。
4、報(bào)警。在采取多種有效措施后仍不能制止客戶借機(jī)生事的行為，當(dāng)班人員則應(yīng)趕快報(bào)告給支行領(lǐng)導(dǎo)和公安部門(mén)。
為了更好的做好“平安金融”建設(shè)工作，切實(shí)提高營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)突發(fā)事件處置能力，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，使全體員工熟練掌握應(yīng)急處置突發(fā)事件能力。在支行的統(tǒng)一部署下，xxx網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了防搶劫、防電信詐騙、防火災(zāi)等突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案演練。演練工作從熟悉預(yù)案到近似“實(shí)戰(zhàn)”的演練共用時(shí)近1個(gè)小時(shí)，員工個(gè)個(gè)熱情高漲，動(dòng)作認(rèn)真，取得了預(yù)期效果。
一是網(wǎng)點(diǎn)結(jié)合前期應(yīng)急預(yù)案演練所取得經(jīng)驗(yàn)，并根據(jù)機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行了調(diào)整的情況，及時(shí)更新本機(jī)構(gòu)預(yù)案中的人員分工及職責(zé)，要完全掌握各演練場(chǎng)景的關(guān)鍵步驟、處置要點(diǎn)、角色分工，通過(guò)預(yù)演不斷完善處置流程。
二是網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人親自部署，現(xiàn)場(chǎng)指揮，實(shí)時(shí)掌握進(jìn)度，直至演練結(jié)束。三是根據(jù)支行安排，邀請(qǐng)督導(dǎo)小組成員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)觀摩。此次應(yīng)急預(yù)案演練緊密結(jié)合了當(dāng)前金融治安形勢(shì)和營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)安全管理情況，大力提升了網(wǎng)點(diǎn)處置突發(fā)事件的能力和安全管理水平，將我行“平安金融”創(chuàng)建活動(dòng)推向了縱深。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇六
近年來(lái)，隨著社會(huì)的發(fā)展、科技的進(jìn)步和生活水平的逐年提高，在現(xiàn)代科技為百姓提供便利、方便生活的同時(shí)，也為不法分子、傳銷組織提供了新的詐騙途徑。犯罪分子抓住大家貪利、懼損避害、花錢消災(zāi)等不同心理弱點(diǎn)，詐騙、傳銷的手段和方法越來(lái)越多，既有傳統(tǒng)的接觸式詐騙，也有利用網(wǎng)絡(luò)、信息、電話等工具實(shí)施的非接觸式詐騙，極大損害了百姓的切身利益。預(yù)防和控制傳銷犯罪、最關(guān)鍵的是需要提升自我防范意識(shí)和能力，重在自我防范。近期工作隊(duì)及村兩委將邀請(qǐng)此方面的專家，專門(mén)針對(duì)目前常見(jiàn)的幾種騙術(shù)及傳銷組織蠱惑群眾的.手段，結(jié)合發(fā)生在我們身邊的真實(shí)案例，揭露各類傳銷組織的虛假形象及xx伎倆，以此警示、提高提高我村群眾自我防范意識(shí)，共同創(chuàng)造平安、和諧的社會(huì)環(huán)境。
此次活動(dòng)的目的在于提高廣大農(nóng)牧民防詐騙意識(shí)，采取爭(zhēng)取措施規(guī)避危險(xiǎn)，掌握緊急情況下自救和互救的知識(shí)。
活動(dòng)時(shí)間：8月16日(暫定)。
參加人員：
本村群眾、工作隊(duì)及村兩委全員、全體黨員、入黨積極分子、后備干部、入黨積極分子后備人選、雙聯(lián)戶戶長(zhǎng)、網(wǎng)格黨小組組長(zhǎng)。
(一)常見(jiàn)的詐騙手段及特點(diǎn)。
(二)常見(jiàn)的傳銷組織及特點(diǎn)。
(三)鑒別及防范。
(四)受騙后應(yīng)當(dāng)如何處理。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇七
為深入開(kāi)展打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪專項(xiàng)行動(dòng)，提升轄區(qū)群眾對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的防范意識(shí)，xx派出所全警動(dòng)員，多措并舉，提煉總結(jié)工作辦法，有效遏制轄區(qū)電詐案件的發(fā)案勢(shì)頭，不斷推動(dòng)反電信詐騙工作再上新臺(tái)階。
電信詐騙防范，源頭是關(guān)鍵。xx派出所始終堅(jiān)持“預(yù)防為主，宣傳先行”的原則，全方位、多角度、深層次開(kāi)展電信詐騙宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步建立健全防范電信詐騙的犯罪宣傳長(zhǎng)效機(jī)制，通過(guò)揭露騙術(shù)伎倆、傳授防騙知識(shí)，提高群眾識(shí)騙、防騙能力，做到宣傳防范無(wú)死角、全覆蓋。
xx派出所通過(guò)懸掛防范詐騙宣傳橫幅，組織民警開(kāi)展進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)校園、進(jìn)轄區(qū)、進(jìn)企業(yè)宣傳，加大宣傳頻次，特別針對(duì)中老年人、家庭婦女、在校學(xué)生等易受騙重點(diǎn)人群，深入開(kāi)展宣傳工作。民警通過(guò)講解電信詐騙常見(jiàn)種類、常用作案手法和特點(diǎn)以及識(shí)別和防范方法，引導(dǎo)群眾不偏聽(tīng)偏信，提高識(shí)騙防騙能力。
針對(duì)近年來(lái)電信詐騙案件多發(fā)，xx派出所將電詐工作與“一標(biāo)三實(shí)”信息采集、“百萬(wàn)警進(jìn)千萬(wàn)家”等活動(dòng)結(jié)合起來(lái)，結(jié)合轄區(qū)實(shí)際情況，民警們上門(mén)入戶集中宣傳，開(kāi)展“面對(duì)面”、“一對(duì)一”宣傳講解，共發(fā)放反電詐宣傳單x余份、懸掛橫幅x余條，實(shí)現(xiàn)了宣傳效果的立體化，交叉化、最大化。
20xx年，xx派出所的民警們通過(guò)全方位的宣傳工作，有效增強(qiáng)了轄區(qū)群眾防電詐的“免疫力”。20xx年新的一年，xx派出所將繼續(xù)加大防電詐宣傳力度，持續(xù)推進(jìn)反電詐工作向縱深發(fā)展，不斷保障群眾的財(cái)產(chǎn)安全，提升轄區(qū)群眾的安全感和滿意度。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇八
隨著我國(guó)金融、電信和互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，借助手機(jī)、固定電話、網(wǎng)絡(luò)等通信技術(shù)和網(wǎng)銀技術(shù)實(shí)施的詐騙犯罪高發(fā)。電信詐騙信息、詐騙電話的內(nèi)容可謂花樣百出，各種騙術(shù)的迷惑性很大，城鄉(xiāng)居民受騙中招率直線上升，電信詐騙已成為影響社會(huì)治安的突出問(wèn)題。
面對(duì)當(dāng)前電信詐騙居高不下的情況，哈爾濱農(nóng)村商業(yè)銀行xx支行通過(guò)宣傳教育、細(xì)化流程、銀警協(xié)作等多種手段，構(gòu)建了一道嚴(yán)密的電信詐騙防護(hù)網(wǎng)，讓電信詐騙原形畢露。
xx支行在室內(nèi)、外電子屏進(jìn)行防范電信詐騙的提醒，通過(guò)自助機(jī)具屏幕向客戶提示電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)，提示提醒客戶謹(jǐn)慎操作，等等，全方位宣傳電信詐騙常識(shí)、解讀電信詐騙騙術(shù)。
銀行柜面是客戶資金流出的最后一道關(guān)口，成為堵截電信詐騙的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。xx支行通過(guò)細(xì)化柜面流程規(guī)范與執(zhí)行，確?？蛻糍Y金安全。按照“三問(wèn)二看一核對(duì)”標(biāo)準(zhǔn)流程，向每位個(gè)人匯款的客戶提示防范電信詐騙；指引客戶認(rèn)真閱讀《防范電信詐騙告知書(shū)》，并通過(guò)讓其簽字確認(rèn)的方式再次提示防范電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)新開(kāi)通網(wǎng)銀、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的客戶，核實(shí)綁定的手機(jī)號(hào)碼是否為客戶本人所有，防止被不法分子利用；利用老年人存、取款的機(jī)會(huì)，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)老年人防范電信詐騙常識(shí)的宣傳；對(duì)邊打電話邊辦理業(yè)務(wù)、神色慌張、對(duì)匯款用途、收款人信息含糊其辭的客戶進(jìn)行重點(diǎn)防范。
目前，利用自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬已成為犯罪分子進(jìn)行詐騙的重要途徑。為了提高對(duì)自助服務(wù)區(qū)電信詐騙案件的堵截力度，xx支行大堂經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)保安加大了對(duì)自助服務(wù)區(qū)的`巡查力度，嚴(yán)格做到“一問(wèn)二看三提醒”，全力防范自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬類的電信詐騙案件。（“一問(wèn)”就是問(wèn)清楚客戶操作atm機(jī)辦理什么業(yè)務(wù)；“二看”就是看客戶神態(tài)是否合乎常理，看是否邊接電話邊操作，或邊翻看小紙條、手機(jī)短信邊操作等；“三提醒”就是提醒客戶小心上當(dāng)受騙，提醒客戶與家人或熟人核實(shí)相應(yīng)匯款內(nèi)容，提醒確認(rèn)屬實(shí)后方可轉(zhuǎn)賬匯款。）
我支行在接下來(lái)的工作中將加大對(duì)防電信詐騙的宣傳，提高儲(chǔ)戶對(duì)電信詐騙的防騙意識(shí)，為了廣大儲(chǔ)戶的財(cái)產(chǎn)安全盡心盡力。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇九
為貫徹落實(shí)上級(jí)部門(mén)要求，加強(qiáng)轄區(qū)牧民群眾、外來(lái)務(wù)工人員對(duì)電信詐騙手段的認(rèn)識(shí)和了解，提高轄區(qū)牧民群眾和外來(lái)務(wù)工人員的預(yù)防電信詐騙意識(shí)。10月16日，縣局xx派出所結(jié)合“防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、降發(fā)案、保平安”專項(xiàng)行動(dòng)，組織民輔警深入轄區(qū)工地對(duì)外來(lái)務(wù)工人員開(kāi)展防范電信詐騙宣傳活動(dòng)。
活動(dòng)中，通過(guò)發(fā)放藏漢雙語(yǔ)宣傳資料、現(xiàn)場(chǎng)講解等方式，向群眾介紹電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的慣用手法、作案方式，并就電信詐騙的特點(diǎn)、種類和危害性進(jìn)行重點(diǎn)詳細(xì)的.講解；宣傳嚴(yán)厲打擊森林草原火災(zāi)肇事者、長(zhǎng)江流域非法捕撈、“沙霸”“礦霸”等涉惡等知識(shí)；民警還不斷提醒牧民群眾不輕信來(lái)歷不明的電話、信息，不向陌生人透漏自己及家人身份信息、銀行賬號(hào)等信息，遇到可疑情況時(shí)，要及時(shí)與親屬、朋友等溝通商議或撥打報(bào)警電話，謹(jǐn)言慎行，不要輕易上當(dāng)，要求十戶長(zhǎng)此次宣傳內(nèi)容傳達(dá)每一位轄區(qū)群眾。
通過(guò)此次宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步提高了轄區(qū)群眾和外來(lái)務(wù)工人員的安全防范意識(shí)和識(shí)別能力，使“防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、降發(fā)案、保平安”專項(xiàng)工作落實(shí)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，維護(hù)了轄區(qū)群眾的財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)了轄區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇十
為進(jìn)一步做好反詐騙宣教工作，提高公眾防范電信詐騙意識(shí)，維護(hù)金融安全和穩(wěn)定。近期，紹興銀行湖州分行積極開(kāi)展反電信詐騙宣傳活動(dòng)。
一是網(wǎng)點(diǎn)陣地做好客戶反詐騙知識(shí)宣傳普及。
該行組織員工進(jìn)行反詐騙知識(shí)培訓(xùn)，研究討論電信詐騙伎倆、分析典型典型詐騙案例，找到對(duì)應(yīng)的防范措施。在轄內(nèi)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)led屏播放反詐宣傳標(biāo)語(yǔ)、通過(guò)張貼宣傳海報(bào)、播放宣傳視頻、開(kāi)展廳堂微沙龍等方式，對(duì)上門(mén)辦理業(yè)務(wù)的客戶進(jìn)行反詐知識(shí)普及，有效提升客戶防范風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
二是利用網(wǎng)絡(luò)媒體，積極推進(jìn)線上宣傳教育。
該分行精心制作防范電信詐騙小視頻，并組織員工廣泛轉(zhuǎn)發(fā)，進(jìn)一步擴(kuò)大宣傳范圍。同時(shí)，通過(guò)微信公眾號(hào)推送反詐金融小知識(shí)，提醒公眾不要隨意相信陌生人來(lái)電、不要隨意點(diǎn)擊不明短信鏈接、不要輕易把自己的資金轉(zhuǎn)賬給不明賬戶，切實(shí)守好自己的錢袋子。
三是利用網(wǎng)格化營(yíng)銷，擴(kuò)大宣傳半徑。
該分行積極走進(jìn)農(nóng)村、社區(qū)、商鋪、企業(yè)、學(xué)校，發(fā)放反詐騙宣傳折頁(yè)、講解電信詐騙案例、宣講如何有效識(shí)別、防范電信詐騙等金融知識(shí)，引導(dǎo)公眾主動(dòng)學(xué)習(xí)，提升防范意識(shí)并積極參與宣傳熱潮。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇十一
當(dāng)前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙新型違法犯罪花樣不斷翻新，形勢(shì)更趨嚴(yán)峻復(fù)雜，嚴(yán)重?fù)p害了客戶資金安全，造成了不良社會(huì)影響。為了保護(hù)客戶資金安全及合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，20xx年8月份，濰坊銀行根據(jù)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“普及金融知識(shí)萬(wàn)里行”活動(dòng)要求，積極組織開(kāi)展了“防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳月”活動(dòng)，通過(guò)宣傳普及相關(guān)金融知識(shí)，進(jìn)一步提高了廣大客戶防范詐騙能力。
活動(dòng)期間，濰坊銀行工作人員在網(wǎng)點(diǎn)宣傳的基礎(chǔ)上，主動(dòng)深入商圈、社區(qū)、企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，向不同群體消費(fèi)者有針對(duì)性地宣傳防電信詐騙知識(shí)。通過(guò)張貼海報(bào)、發(fā)放宣傳折頁(yè)等方式，讓消費(fèi)者充分認(rèn)識(shí)到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嚴(yán)重危害，有效提高其安全防范意識(shí)及辨別真?zhèn)文芰?通過(guò)開(kāi)展電影節(jié)、組織乘涼晚會(huì)等豐富多彩的活動(dòng)形式，于其中穿插有獎(jiǎng)競(jìng)答，使得廣大市民反響強(qiáng)烈，踴躍參與，形成了良好的活動(dòng)氛圍;通過(guò)電視、互聯(lián)網(wǎng)、微信等多渠道，廣泛宣傳防電信詐騙安全知識(shí)，極大地提高了受眾面，取得良好宣傳效果。
下一步，濰坊銀行將不斷加強(qiáng)與推進(jìn)防電信詐騙知識(shí)的'宣傳普及，加深客戶對(duì)防范電信詐騙的自覺(jué)認(rèn)識(shí)，切實(shí)提升客戶防范金融風(fēng)險(xiǎn)能力，為客戶營(yíng)造良好的金融環(huán)境，保護(hù)客戶合法權(quán)益。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇十二
為有效提升年輕群體、廣大商戶、企業(yè)員工防詐的'意識(shí)和能力，近日，中國(guó)銀行臨沂分行費(fèi)縣支行聯(lián)合費(fèi)縣金融辦以及費(fèi)縣公安局反詐中心開(kāi)展預(yù)防電信詐騙宣傳活動(dòng)。
通過(guò)發(fā)放宣傳手冊(cè)和現(xiàn)場(chǎng)講解的方式，讓廣大居民現(xiàn)場(chǎng)感受到電信詐騙的巨大危害。本次宣傳活動(dòng)，充分發(fā)揮了政銀聯(lián)動(dòng)、警銀聯(lián)動(dòng)的引領(lǐng)作用，廣大居民們對(duì)防范電信詐騙有了更深刻的了解。今后，中國(guó)銀行臨沂分行費(fèi)縣支行將進(jìn)一步深化反詐宣傳，做好做實(shí)居民反詐意識(shí)宣導(dǎo)工作，為維護(hù)居民財(cái)產(chǎn)安全貢獻(xiàn)中行力量。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇十三
近日，為進(jìn)一步普及支付結(jié)算安全知識(shí)，提升社會(huì)公眾對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范能力，郵儲(chǔ)銀行興化支行集中開(kāi)展了以防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為主題的宣傳活動(dòng)。
興化支行各網(wǎng)點(diǎn)在柜臺(tái)擺放防范電信詐騙、消保維權(quán)、遠(yuǎn)離非法集資等宣傳折頁(yè)，工作人員向客戶宣傳消費(fèi)者享有的八項(xiàng)權(quán)利，提醒公眾遠(yuǎn)離非法金融交易等，將宣傳貫徹到日常的工作中，做到宣傳到位、提醒及時(shí)、解釋清楚，維護(hù)群眾的合法權(quán)益。
各網(wǎng)點(diǎn)工作人員在網(wǎng)點(diǎn)附近及周邊社區(qū)進(jìn)行宣傳，向廣大居民發(fā)放宣傳折頁(yè)和宣傳手冊(cè)，介紹電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的常見(jiàn)手段、典型案例及預(yù)防措施，宣講銀行卡及支付賬戶、交易密碼、短信驗(yàn)證碼等個(gè)人金融信息保護(hù)知識(shí)，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，增強(qiáng)廣大群眾應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)、電信等各類詐騙的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。
通過(guò)本次宣傳活動(dòng)，使得社會(huì)公眾更加了解了電信詐騙的特征，掌握防范措施和技能。下一步，郵儲(chǔ)銀行興化支行將會(huì)持續(xù)做好防范電信詐騙的相關(guān)工作，運(yùn)用多樣的宣傳形式向社會(huì)公眾開(kāi)展普及工作。
銀行防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇十四
按照《中國(guó)人民銀行xx市中心支行辦公室開(kāi)展加強(qiáng)信息保護(hù)的支付安全防范電信網(wǎng)絡(luò)欺詐宣傳工作的通知》xx文件要求，我支行采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對(duì)金融系統(tǒng)和公民人身財(cái)產(chǎn)安全的危害，扎實(shí)開(kāi)展了防范電信詐騙宣傳活動(dòng)。現(xiàn)將1月宣傳有關(guān)情況匯報(bào)如下：
根據(jù)宣傳工作要求，1月我支行以宣傳講解保護(hù)網(wǎng)絡(luò)支付賬戶、銀行卡卡號(hào)、交易密碼、短信驗(yàn)證碼、身份證號(hào)碼等信息對(duì)資金安全的重要性，宣傳金融機(jī)構(gòu)采取的`支付安全防范措施和取得的工作成果，增強(qiáng)公眾支付安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和對(duì)正規(guī)金融機(jī)構(gòu)的安全信心。宣傳活動(dòng)中，我行繼續(xù)采取了多種宣傳措施：
三是在atm機(jī)、pos機(jī)等自助終端上提示防詐騙信息；
四是不斷提高員工意識(shí)，識(shí)別電信詐騙。要求一線員工在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，盡到提醒義務(wù)。對(duì)于前來(lái)辦理業(yè)務(wù)的人員，特別是資金交易有異常的客戶，會(huì)計(jì)、信貸等重點(diǎn)部門(mén)要做到多提示、多溝通，積極發(fā)放宣傳單，尤其是對(duì)老年人要加強(qiáng)宣傳教育，起到良好的警示作用，引導(dǎo)公眾知曉政策文件出臺(tái)的背景，正確理解和自覺(jué)遵守對(duì)個(gè)人賬戶、網(wǎng)絡(luò)支付等的新要求。