勇敢面對困難，探尋解決問題的方法，才能迎接更好的明天?？偨Y要經常反思和修正，力求越寫越好。接下來，我們將會分享一些總結的寫作案例，供大家在寫作過程中參考和借鑒。
公司會議管理制度及流程篇一
為使公司車輛管理統(tǒng)一合理化，合理有效的使用各種車輛，最大限度的節(jié)約成本，更有效的控制車輛使用，最真實的反映車輛的實際情況，盡可能的發(fā)揮最大經濟效益以及對公司所有車輛的保養(yǎng)和維修進行控制，以確保車輛安全、良好的運行狀況以及保養(yǎng)和維修的及時、經濟、可靠，特制定本制度。
一、適用范圍。
本制度適用公司各部門的所有車輛。
1、職責。
1.1行政經理負責辦公室車輛派遣及使用，并對各部門用車進行審批、協(xié)調、安排，保證辦公室車輛的有效使用。
1.2配送車輛由車輛管理人員負責車輛調度及管理，旨在最大限度的配置車輛使用，最有效的管理車輛。
公務用車除財務外原則上是各部門經理，因公使用公車的須填寫《公務車輛使用申請表》，必須由總經理批準，行政部備案。
2.2公務車輛使用安排。
2.2.2行政部對審批通過的用車申請，填制《車輛派遣表》，將每次外出的時間、地點、公里數記入并有申請外出人簽字認可。
2.2.3公務車輛駕駛人員在收到《車輛派遣表》時，應提前檢查車輛狀況及油量情況，按照派遣表上的時間按時出車，并填寫好派遣表的相關數據。
2.2.4公務車輛申請人員在辦理公司事宜時，應嚴格按照派遣表中所規(guī)定的時間返回公司，如果在派遣表規(guī)定的時間內無法及時返回公司，應提前向行政部說明原因，獲得批準后方可延時返回公司。
2.2.5公務車輛駕駛人員辦完事后應及時返回公司，如遇交通阻塞或意外情況不能按時返回公司的，應提前向行政部說明原因，獲得批準。
2.2.6公務車輛駕駛人員返回公司后應將填好的派遣表及時上交行政部審核，審核無誤后存檔。公司公務車駕駛人不得擅自將車開回家。辦完公事必須將車輛停放在規(guī)定的地點。不得因私使用車輛。
2.3物流配送車輛使用管理。
2.3.1公司物流配送部管理，旨在保證車輛安全運營的同時，最大化的配置車輛運營。
2.3.2各部門車輛出車、送貨應由車輛管理人員統(tǒng)一調度，公司任何人員不得私自調度車輛，更不能因私使用公司車輛。
2.3.3車輛管理人員應根據公司總體的運營要求，對車輛的出車及保養(yǎng)進行合理安排，駕駛員應服從車輛管理人員的安排，如有特殊情況需提前告知管理人員。
2.3.4公司車輛駕駛人員須有駕駛證件，并且要熟知交通相關法規(guī)和杭州市路況、路名。
2.3.5公司車輛不得對外出租和出借。
2.3.6公司所有車輛鑰匙應有車輛管理人員統(tǒng)一保存、管理，出車時連同《車輛出車安排表》一起交給需要出車的駕駛人員，駕駛人員應在《車輛出車安排表》上簽字，表示鑰匙已收到。
2.3.7公司所有駕駛人員每天下班前須將公司車輛停放在公司指定的.地方后，將車輛鑰匙交由管理人員保管。如遇特殊情況車輛當天不能返回公司的，須經部門經理批準。
2.3.8車輛管理人員根據公司運營需要，及時安排車輛出車，對需要出車的車輛應填制《車輛出車安排表》。
2.3.9駕駛人員在接到《車輛出車安排表》時，在規(guī)定的時間應到達指定的地點，完成配送任務后應及時返回，如遇特殊情況不能及時返回公司的，應及時向管理人員說明情況，獲得批準后方可。
2.3.10車輛管理人員應對出車車輛進行登記，填制《車輛送貨登記表》，當車輛返回時，應及時填寫返回公里數，并由駕駛員確認簽字。對出車異常的車輛應詢問其原因，情況嚴重的應上報公司。
2.3.11駕駛人員在車輛送貨過程中的停車，要遵守交通法規(guī)，在允許停車的區(qū)域停放車輛，防止因此罰款。
2.3.12部門間車輛調用應經部門經理批準，并報車輛管理人員備案。
1、職責。
1.1行政部經理負責對公務車輛的用油進行監(jiān)督、控制，財務部輔助配合監(jiān)控管理。
1.2運營部門由車輛管理人員負責對車輛用油進行監(jiān)督、控制，財務部輔助配合監(jiān)控管理。
1.3各部門應加強車輛用油管理，節(jié)約用油開支，使車輛均能在經濟耗油的情況下有效的運營。
2.1公司所有車車輛統(tǒng)一油卡加油，實行一車一卡制度。
2.2公司所有車輛禁止現(xiàn)金加油，駕駛人員應隨時攜帶油卡，不得以任何理由用現(xiàn)金加油，如遇特殊情況需現(xiàn)金加油，須經部門經理、財務經理批準，并報車輛管理人員備案。
2.3車輛加油卡辦理后，管理人員應按車牌號與油卡號碼進行備案登記，每月進行核對。油卡一經備案，不允許變更，如遇到特殊情況，比如油卡壞了，不能正常加油時，應報車輛管理人員，及時修理或使用備用油卡加油。
2.4禁止車輛間互換油卡，禁止使用其它車輛的油卡加油，如遇特殊情況，應經車輛管理人員同意。
2.5車輛管理人員應根據車輛需要辦理備用油卡，在車輛所配油卡金額不足時備用，車輛在使用備用油卡時應做好備用卡使用記錄，便于月底數據統(tǒng)計。
2.6駕駛員在使用油卡加油時，應保留好每次加油的小票，小票要保持連續(xù)性，月底按順序粘貼在《車輛用油統(tǒng)計表》上。
2.7駕駛員在油卡充值前，應統(tǒng)一根據車輛管理人員的口令，在某一統(tǒng)一的時間點記錄本月車輛用油的實際數據，其中：
a.月初余額為油卡在上次充值前的余額。
b.本月充值為油卡上次充值的金額。
c.月末余額為油卡最后一次加油后的金額。
d.本月用油=月初余額+本月充值-月末余額+備用卡加油金額+現(xiàn)金加油。
f.起始公里數為上次記錄數據時的車輛公里數。
l.中止公里數為本次記錄數據時的車輛公里數。
j.中止公里時油箱所剩油量為本次記錄數據時油箱的油量金額化。
2.8一車一卡，一車一表，管理人員在申請充值時應將每輛車的《車輛用油統(tǒng)計表》上報財務審核。
2.9車輛在使用備用卡加油時，應收集好小票，并在小票背面注明加油車輛車牌號，交給車輛管理人員，車輛管理人員對每張備用卡須填《備用卡加油統(tǒng)計表》，連同《車輛用油統(tǒng)計表》一齊上報財務審核。
2.10特別注意事項：《車輛用油統(tǒng)計表》中的現(xiàn)金加油與備用卡加油應詳細記錄日期與備用卡號。
3、充值申請流程。
3.1車輛管理人員應實時了解車輛油卡的用油情況，在油卡金額接近500元時，及時申請油卡充值。
3.2車輛管理人員在申請充值時，須做好《車輛用油統(tǒng)計表》工作，并保證將《車輛用油統(tǒng)計表》及時上報財務，財務在對油卡充值審核時要對上次充值的用油情況進行審核。
供正確的公司名稱，并指定專人領取，及時充值。
3.4車輛油卡充值要求開具增值稅票，車輛管理人員應在收到支票或本票后一周內將充值增值稅票帶回公司財務部。
3.5車輛管理人員給油卡充值后，應將各車輛充值明細連同增值稅票一齊帶回公司財務部。
四、車輛維修、保養(yǎng)管理。
1、職責。
1.1對維修服務公司需有行政和部門經理及車輛管理人員共同考評和選擇，使用哪家維修廠原則上使用4s店的維修。車輛管理人員對維修項目進行審核。
1.2車輛管理人員負責對維修質量進行驗證，并保存相關的評定、維修質量、維修記錄等資料。
1.3駕駛人員負責定期檢查車輛狀況，并處理簡單的車輛故障。
1.4駕駛員負責及時發(fā)現(xiàn)、檢查故障;并填寫《車輛維修申請單》;確認保養(yǎng)維修合格;保留更換部件交公司驗審;對維修質量進行及時反饋。
2、工作流程。
2.1日常檢查、保養(yǎng)、維護。
2.1.1駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛內、外清潔。
2.1.2行駛中注意車輛是否有異常聲響。
2.1.3經常檢查各潤滑點，發(fā)現(xiàn)缺油或油變質應立即補充或更換。
2.1.4駕駛員每月底進行檢查保養(yǎng)。
2.1.5每月由駕駛人員對電瓶外表進行清潔，經常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。
2.1.6每月由駕駛人員檢查車輛消防設施。
2.1.7車輛管理人員對車輛進行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，避免車輛造成機械事故及影響運輸任務。
2.1.8車輛日常補胎及小零件更換必須在正規(guī)的4s店進行，取得正規(guī)發(fā)票，不允許抵票報銷。
2.2定期保養(yǎng)。
2.2.1駕駛人員要嚴格按照車輛保養(yǎng)相關規(guī)定定時對車輛進行保養(yǎng)。車輛公里與保養(yǎng)項目標準見《保養(yǎng)標準表》。
2.2.2保養(yǎng)維修必須在指定的維修廠進行，駕駛員不得自行選擇修理廠。
養(yǎng)時間。
2.2.4駕駛員須辦理完審批手續(xù)后方可對車輛進行保養(yǎng)、修理，不允許先斬后奏。
2.2.5定期保養(yǎng)操作流程：
駕駛員填寫《車輛維修申請單》----部門經理檢查---審批(需要財務經理及部經理審批須審批)--憑審批后的《車輛維修申請單》(項目、金額)通過報帳中心借款---對審批后的項目進維修---維修過程中如需增加維修項目，由部門經理確認維修---對維修車輛進行檢查---索取發(fā)票及維修清單----會計人員對維修項目進行審核------通過報帳中心沖銷借款。
2.3.1在行駛過程中發(fā)現(xiàn)故障，駕駛員應及時檢查，查明原因并判斷故障嚴重程度和對行駛安全的影響程度，主動設法排除故障。
2.3.2如駕駛員無法排除故障，須估算費用并征得部門經理同意就近尋找修理廠處理，對故障嚴重程度及發(fā)生故障的原因應及時匯報，請示處理方案。
2.3.3發(fā)生修理后必須將更換的部件交回公司驗審。車輛管理人員對車輛突發(fā)修理原因進行鑒定、審核。
2.3.4突發(fā)修理的操作流程：口頭向領導進行維修申請---獲批準后進行維修(不能到指定處修理時，選擇就近的修理廠)---補填《車輛維修申請單》---對維修質量進行反饋和記錄-----車輛管理人員鑒定、審核----部門經理簽字----走報帳中心報銷。
2.4保養(yǎng)、維修后的車輛須經車輛管理人員及駕駛員驗收，合格后方可進行運輸。
3、特別事項。
3.1公司應指定有資質的專門車輛保養(yǎng)、修理點，便于修理、維修，可指定兩至三個點。
3.2公司為避免修理點配件價格過高，應根據修理點單獨指定汽車配件供應點。
3.3公司應根據修理點提供的保養(yǎng)及維修清單去指定的配件供應點購買所需配件，杜絕在同一個點既買配件又做維修。
3.4車輛保養(yǎng)、維理不允許駕駛員用現(xiàn)金交易，駕駛員應在指定維修點修理后，由公司隔月統(tǒng)一支付。
五、車輛罰款及理賠管理。
1.1客運車載貨罰款。
1.1.1此類罰款為公司計劃內罰款，駕駛員應在送貨過程中有意識的避免此類罰款的發(fā)生。當發(fā)生時，駕駛員態(tài)度應良好，爭取少罰款或不罰款。
公司會議管理制度及流程篇二
3。6會后事項安排。
3。7會議需要留存資料的應提前通知相關部門做好拍照、攝像工作。
(三)、會議召開及傳達：
1、應明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應明確主題，不開無邊際的會議。
2、參會人員在會前應明確會議要研究的議題以便準備好相關文件材料。
3、與會者的發(fā)言要言簡意駭，一般發(fā)言不可過長，會議組織者或主持人在開會前應該就每個人的發(fā)言時間予以統(tǒng)計和控制，時間到后，無特殊情況不予延長。每次開會中應該強調發(fā)言的時間要求。
4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議內容。
5、與會人員必須用正式的會議記錄本做詳細的會議記錄，以便于會后向部門員工準確傳達會議精神，落實各項工作任務，行政管理部將不定期抽查與會人員的會議記錄。
6、公司會議的會議紀要由行政管理部專人負責整理并由公司領導審閱簽發(fā)，會議紀要應分發(fā)給與會人員，必要時，分發(fā)給相關部門。其它會議由召集部門責成專人負責記錄整理，由主管領導審閱簽發(fā)并編號存檔。
7、會議結束后行政管理部或其它會議組織部門負責將問題進行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進行整理、分類、下發(fā)。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專人負責，根據規(guī)定的時間節(jié)點逐項跟進，并在下一次例會前將各部門完成情況報公司領導。
1、要嚴格遵守會議的開始時間，提前3分鐘到達會議現(xiàn)場。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情況。遲到則贊助10元，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。如需請假需經會議召集人批準。無故缺席者，贊助50元。
2、管理級別以上人員共同參加的為中層會議，中層會議應至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。
3、決策層人員共同參加的為高層會議應至少提前一天通知。參會人必須到場，遲到的則繳納500元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。
4、所有參會人員在開會期間應將手機等通訊設備設置為無聲或震動狀態(tài)。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、接聽手機等做與會議無關的動作。發(fā)現(xiàn)有以上情況者，一次贊助10元，成長10次。
5、會議需要表決時，原則上采取少數服從多數的方法，特殊情況可集中，一經會議決議之事，應按期完成。管理級別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元。對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發(fā)起人溝通，以便于及時通知所有參會人，在提出問題的時候應該同時提交對該問題的解決方案。
第三十三條附則：
本制度由行政管理部負責解釋，如有未盡事宜，將按公司相關規(guī)定執(zhí)行。
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公司會議管理制度及流程篇三
無論是集團公司還是新建立的公司，開始的創(chuàng)業(yè)基礎是非常關鍵，建立完善的管理體系是必需的，那么如何建立企業(yè)各環(huán)節(jié)的流程，搭起公司各環(huán)節(jié)的橋梁，架起與戰(zhàn)略匹配的組織框架，使企業(yè)上下溝通流暢，準確真實的將信息傳遞到每一個部門及個人，從而促使公司不斷地發(fā)展，實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化；但是這些需要很多方面的努力，例如，企業(yè)要解決戰(zhàn)略目標無法分解、企業(yè)總體壓力無法傳遞下基層、業(yè)績不能按時達成、業(yè)務進程不能把握、市場開拓力不強、人員流動性大、各部門溝通不暢、成本無法控制、勞資關系緊張等等現(xiàn)狀。問題的存在覆蓋到企業(yè)的方方面面，當然其解決辦法也就不是單憑依靠咨詢管理公司或者是導入人力資源管理體系就能解決。而應是在根據企業(yè)的現(xiàn)實和戰(zhàn)略目標，整合員工與各種資源，發(fā)動企業(yè)投入一個清楚而動人的新興產業(yè)遠景，激發(fā)組織向一流的績效挑戰(zhàn)。對企業(yè)目標、眾多的技術細節(jié)需要管理、執(zhí)行和實現(xiàn)。公司要實施管理流程體系，面對的是極具挑戰(zhàn)性的變革目標和頭緒眾多的變革任務，指導規(guī)范演變過程有序而優(yōu)質地進行，需要一個行之有效的管理操作方法。解決之道專心致力于“挖掘企業(yè)領先的能力，資源如何運用，如何點燃員工的熱情”三個環(huán)節(jié)。與此無關的，一概略過。
公司會議管理制度及流程篇四
1、用一個大的概念簡單扼要地闡述企業(yè)的發(fā)展方向。目的：集中企業(yè)的資源，創(chuàng)建激情的團隊。如果一個企業(yè)不能用一個大的概念簡單扼要地闡述企業(yè)的發(fā)展方向，直接的后果就是企業(yè)的資源無法集中，沒有辦法發(fā)動企業(yè)投入一個清楚而動人的遠景，激發(fā)組織向一流的績效標準挑戰(zhàn)。沒有激情的團隊和資源的分散的企業(yè)，很難令人信任它能完成一個宏偉的發(fā)展計劃。所以目標要能夠量化，可操作，利用公司的管理流程體系監(jiān)督公司的每一個環(huán)節(jié)，進行考核、調整，促進公司的整體發(fā)展。
2、建立企業(yè)整體戰(zhàn)略。
1）目的：為企業(yè)快車輔設軌道。
2）主要工作內容：
a．設計企業(yè)的整體戰(zhàn)略，內容有二：其一經營戰(zhàn)略，也即企業(yè)的長中短期規(guī)范；其二，管理戰(zhàn)略，也即企業(yè)的基本法。
b．分解戰(zhàn)略，把企業(yè)目標和壓力向下傳遞到基層。作為企業(yè)整體和局部職能單位的業(yè)務進程和業(yè)績考核的依據。
3）操作方法：設計企業(yè)的整體戰(zhàn)略，首先是明確企業(yè)的經營宗旨，因為有了三五年目標之后，就會知道公司需要推出什么樣的產品和服務，然后才能據此制定財務實施計劃、人力發(fā)展計劃等。比如，這個市場規(guī)模是否夠大？增長的速度如何？將會帶來贏利還是虧損？現(xiàn)有的資金夠不夠？融資是用私募還是公募方式？還需要哪些合作伙伴？尋找合作伙伴是需要他的資本還是其他別的資源？而現(xiàn)在很多人做規(guī)劃，拍拍腦袋就決定今年做什么，明年要做什么，計劃的隨意性很強。這樣做出來的規(guī)劃其實不是企業(yè)自己的東西。在操作上首先是把股東或投資者期望的企業(yè)價值予以分解和量化，作為企業(yè)的主要經營指標，包括企業(yè)的增長、盈利能力、業(yè)務能力、資產管理、成本控制能力、員工滿意程度以用用戶滿意程度等十幾大項。接下來，則要把經營指標和相關責任人對號入座，這就形成了一個經營結構，營業(yè)額增長指標層層分解互各個職能單位，以此形成職能單位當年的工作任務、工作重點、工作預算。第三步是把員工的工資、資獎金、福利和期權都跟這些指標的最后的業(yè)績貢獻緊密聯(lián)系起來，使員工的利益跟股東的利益真正一致。確定了企業(yè)發(fā)展的大方向之后，我們再據此去設立一個業(yè)務框架，并制定出周密的預算來。公司整體戰(zhàn)略在合適的狀態(tài)下，加強信息的到位流通問題，把戰(zhàn)略目標分解到每一個員工身上。否則必將造成企業(yè)目標和政策與績效的改進上因此先天不足，決策層與基層脫節(jié)，特別是市場和戰(zhàn)略實現(xiàn)的壓力無法傳遞到各個業(yè)務和職能部門，或者說基層人員無法感受到業(yè)績壓力。
4）企業(yè)的管理戰(zhàn)略――企業(yè)基本法管理戰(zhàn)略更多地體現(xiàn)在運營的整體把握上，但很多企業(yè)缺少一部能整合企業(yè)所有因素并表現(xiàn)企業(yè)整體性的政令。就象我國的法律體系一樣，對人民的行為、道德、思想、國家的性質、未來發(fā)展規(guī)劃等進行規(guī)范，具體的表達就是眾多法規(guī)如勞動法、刊法、行政訴訟法等法律和與之相匹配的其它政令，這些政策法令都是從憲法來的，從而形成一整套的體系。企業(yè)也是一樣，有考勤制度、行政制度、市場管理制度、技術管理制度等不一而足，但絕大多數的企業(yè)都缺少一部象憲法一樣的‘基本法’，對企業(yè)的性質、企業(yè)的宗旨、企業(yè)的組織政策、控制政策、基本經營政策、人力資源等政策進行整體性的規(guī)范——這就是公司的管理流程體系。
公司會議管理制度及流程篇五
a、建立健全管理制度：在完善基礎制度如人事、行政等制度的基礎上，我們的重點應放在：
a）客戶資料、技術檔案管理制度，避免工作人員的離職造成業(yè)務的斷檔和丟失；
b）建立全員全程的零缺點質量管理制度；
c）市場開拓和管理規(guī)范；
d）建立危機管理制度和會簽制度；
e）成本遞減控制制度等。
b．企業(yè)行為規(guī)范。
c．完善組織的職能機制，并把業(yè)務監(jiān)導機制建立。
d．信息技術的應用，運用公司的內部網建立辦公自動化系統(tǒng)。
e．人力資源管理體系的建立。
f．全流程質量管理意識的建立。
g．主要業(yè)務流程的設計上述的工作內容以一個部門如人力資源部牽頭與各個部門進行協(xié)作完成，并以培訓的手段進行貫徹。
2．確立企業(yè)的運營和贏利模式。
a．確立財務管理的核心地位，即財務計劃制度的執(zhí)行；
b．對公司的整體目標進行分析，形成公司和部門的業(yè)務日程；
d．成本遞減控制。
3．營造一個具有東方特色的企業(yè)文化和核心價值觀。
公司會議管理制度及流程篇六
1、將企業(yè)家的意志、直覺、創(chuàng)新精神和敏銳的思想轉化為成文的公司宗旨和政策，使之能夠明確地、系統(tǒng)地傳遞給職業(yè)管理層，由職業(yè)管理層規(guī)范化地運作。
2、闡述處理公司管理的基本矛盾和企業(yè)內外重大關系的原則和優(yōu)先次序，建立調整公司內部關系和矛盾的心理契約。
3、指導公司的組織建設、業(yè)務流程建設和管理的制度化建設，實現(xiàn)系統(tǒng)化管理和推動管理達到國際標準，并使公司的管理具有可移植性。
4、用一個大的構架管理一個小的公司。
1）目的：通過明確規(guī)定公司組織機構、組織的運作、基本管理流程、業(yè)務分擔及職能的權限和責任，科學運用“職責說明書”，根本上解決責任的推諉和部門之間的工作配合問題，謀求公司規(guī)范化和更有效率的運營。
2）主要工作內容：
a、確定業(yè)務的承擔單位，設計組織的基本流程，明確部門之間的業(yè)務溝通方式；
b、戰(zhàn)略目標的分解－各職能部門的業(yè)務分擔和工作內容；
c、設計員工的職責說明書，明確其工作內容、權限和責任；
d、明確信息的上能下達流通方式等。
3）幾個組織機構方面的建議：
a、各部門階段性設立技術秘書工作崗位。原因有三，其一，隨時監(jiān)控業(yè)務的進程和完成程序，使管理重組過程的業(yè)務動態(tài)盡在把握；其二，解決原有部門的人事行政工作，使工作人員能專心于于業(yè)務工作之中，而避免于人事行政事務之中；其三，技術秘書的業(yè)務和行政二個分屬，使公司對各部門的管理更有能力。
b、組織的業(yè)務以工作任務書形式進行承擔。
c、建立求助網絡體系我們要在企業(yè)的縱向等級結構中適當地引入橫向和逆向的網絡運作方式，以激活整個組織，最大限度地利用和共享資源。我們既要確保正向直線職能系統(tǒng)制度和實施決策的政令通暢，又要對逆向和橫向的求助系統(tǒng)作出及時靈活的響應，使最貼近客戶，最先覺察到變化和機會的高度負責的基層主管和員工，能夠及時得到組織的支援，為組織目標作出與眾不同的貢獻。
d、建立經理圓桌會議制度及時、隨時、隨地進行業(yè)務問題討論，促進團隊的建設和問題的解決，形成一種凝聚的向心力。
e、在各層上下級主管之間要建立定期述職制度。各級主管與下屬之間都必須實現(xiàn)良好的溝通，以加強相互的理解和信任。溝通將列入對各級主管的考評。
f、建立競爭和選擇機制業(yè)績決定價值和位置，真正體現(xiàn)了企業(yè)干部能上能下的風范，內部的崗位調動將使各級優(yōu)秀人才脫穎而出。制度性的考核評價形成了一種良性的干部選拔機制。
1）目的：規(guī)范公司的人、財、物、信息、技術、品牌、質量等方面的行為準則。
2）主要工作內容：人事、行政、考核、技術管理、市場管理等制度。
3）主要操作辦法：
a、相應的政策文件由人力資源部和該文件的主體執(zhí)行單位協(xié)調編寫，形成初稿。
b、文件初稿提交公司經理圓桌會議討論。
c、人力資源部和該文件的主體執(zhí)行單位依據經理圓桌會議的修正意見進行文件的平衡協(xié)調，完善形成終稿。
d、文件終稿提交經理圓桌會議由各相關職能單位負責人或代理人進行會簽確認。
e、經理圓桌會議會簽后，經總經理簽署，文件正式生效。
5、營造一個具有東方特色的企業(yè)文化和核心價值觀。
1）目的：讓員工像股東一樣思考和行動，讓每個員工每天所想和每天所做的事情都是在創(chuàng)造股東價值。
2）主要工作內容：設計企業(yè)商業(yè)思維的培訓教材，并對全體員工進行有計劃培訓，使之認同并固化成企業(yè)的一部分。
3）操作方法：從企業(yè)總體規(guī)劃著手，確定關鍵的結果區(qū)域，制定日程表和里程碑，籌劃立竿見影的小勝利。我們力求創(chuàng)造出一種企業(yè)價值管理文化，讓員工像股東一樣思考和行動，讓每個員工每天所想和每天所做的事情都是在創(chuàng)造股東價值，這是其一；其二，用科學的決策程序運用到企業(yè)的運營全過程，使之形成企業(yè)統(tǒng)一的一種解決問題思維方式，也即是企業(yè)的商業(yè)思維。這是改進企業(yè)的工作效率的一個辦法。這二點得到了認同和實行，企業(yè)的文化就建立起來了。在這種完善的管理體制下，我們在潛移默化地鼓勵推動認可股東價值的貢獻。這樣就實現(xiàn)了員工像股東一樣去思考和行動，達到企業(yè)的所有追求。
6、人力資源管理系統(tǒng)。
a．目的：建立與企業(yè)快速發(fā)展相匹配的高質量團隊和企業(yè)發(fā)展發(fā)展保障體系。以及創(chuàng)造一種自我激勵、自我約束和促進優(yōu)秀人才脫穎而出的機制，是企業(yè)的快速成長和高效運作的保障。輔以客觀的操作標準，體現(xiàn)企業(yè)的“以人為本、多勞多得、能者多勞、能上能下、能進能出”的根本人力環(huán)境，促使人務資源管理規(guī)范化。
b．主要工作內容：在具體的操作中，公司人力資源管理是以人力資源規(guī)劃、薪資管理和績效考核為核心進行放射性管理的，聘用管理、面試技術、人事診斷、薪資調查、員工培訓、工作分析、工作評價、考核量表設計等方面配合，形成整個的人力資源系統(tǒng)。
c．主要操作方法：員工和主管的考評，應按明確的目標和要求，對每個員工和主管的工作績效、工作態(tài)度與工作能力的一種例性行的考核與評價。工作績效的考評側重在績效的改進上，宜細不宜粗；工作態(tài)度和工作能力的考評側重在長期表現(xiàn)上，宜粗不宜細?？荚u結果要建立記錄，考評要素隨企業(yè)不同時期的成長要求應有所側重。員工和主管的考評實行縱橫交互的全方位考評。同時，被考評者有申訴和權利。當然，除上面各個方面的內容外，軟性環(huán)境的營造、激勵方法的設計、績效改進措施、有效的人力體系導入措施和執(zhí)行保障措施是必不可少的。軟性環(huán)境也即企業(yè)文化的營造主要應突出員工的核心價值觀，激勵和績效改進主要體現(xiàn)在薪資構架和績效考核的關系上。
7、決策程序何謂科學有效的決策制度呢？
對于現(xiàn)代企業(yè)來說就是：
（１）、決策的原則是從賢不從眾；
（２）、決策程序是決策需經經理圓桌會議充分的討論、論證；
（３）、最高決策權是總經理辦公會。公司除了規(guī)定總經理是最高決策者，擁有最終決策權，以及規(guī)定重大決策須經高層管理委員會充分討論外，還對決策原則作了特別的規(guī)定，即遵循民主決策、權威管理原則和從賢不從眾原則。權威管理就是在執(zhí)行過程中實行個人負責制。各部門負責人在其職權范圍內自主決策，對決策后果承擔個人責任。另一方面，形成決議后，由部門主管執(zhí)行，以防止管理中的片面性。
9、提升財務管理的核心地位財務管理機能的技術提升，從進銷存的記帳式到現(xiàn)代財務管理體系。財務計劃、完整的財務管理和財務機能。現(xiàn)在好多的財務管理只局限于進銷存的記帳層面上，但參與管理如公司理財，成本控制；項目論證評估；風險管理；產品研發(fā)；戰(zhàn)略規(guī)劃；企業(yè)核心競爭力的識別與建立；企業(yè)需要融資時，分析哪種融資手段所獲得的成本最低等方面的工作很少，所以必然從高的層面確立財務管理的。核心地位，建立科學的財務管理系統(tǒng)、財務計劃和預警系統(tǒng)。
公司會議管理制度及流程篇七
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
一、目的。
為保證公司日常辦公事務及各現(xiàn)場工作的物資需要，提高采購工作的質量管理，特制定本管理規(guī)程。
二、范圍。
各部門工作所需的生產材料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及設備維修所需的配件、材料等.
三、職責。
1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3.負責公司生產所需材料的采購工作。
4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8.及時協(xié)助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10.完成領導交辦的其他工作。
四、人員配置及崗位分工。
1.人員配置。
采購部長一人，采購員二人，內勤一人。
2.分工。
計劃分為板材材料采購一人，墊片材料采購一人，零星及設備、模具采購一人，內勤一人（基礎資料管理、體系、賬務處理等）。
五、程序。
采購部在公司生產經營中擔負著不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響公司產品的質量、交期、成本等。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，降低成本最有效的方法。在整個采購過程中，采購部需要生產、技術、控制、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻。
（一）請購及其規(guī)定。
1．請購單要填寫完整，具體應包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購物品所屬項目；
（3）請購的用途；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數量；
（6）請購的物品規(guī)格；
（7）請購物品的樣品、圖片或詳細參數資料（技術標準及使用要求）等；
（8）請購的物品的需求時間（使用時間）；
（9）請購如有特殊需要請備注；
（10）請購單填寫人；
（11）請購部門主管；
（12）請購單審核人；
（13）倉庫保管員；
（14）公司總經理。
2.計劃單及其提報規(guī)定。
（1）計劃單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部；
（2）固定資產申購按照（固定資產購置申請表）的.格式進行填寫提報；
（3）日常零星采購按照公司印制的（月份材料使用計劃）的格式填寫提報；
（4）請購部門在提報計劃單時，應要求采購部簽字接收人，請購部門備份；
（6）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，并在計劃單上寫上說明。
（7）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
（8）計劃單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
3.公司物資計劃單的提報部門。
（1）公司經營生產的物資由生產安全部提報材料需求計劃（每月26日），期間如材料需求有變化，需加報材料使用追加計劃。
（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
（二）請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。
1、請購的接收要點。
（3）無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購；
（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、計劃單的分發(fā)規(guī)定。
（1）對于計劃單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
（3）無法在請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規(guī)定。
（1）常規(guī)商品采購周期在7天時間；
（三）詢價及其規(guī)定。
2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4．所有采購項目必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則不能通過中間商詢價；
5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
7．詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
10.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
（四）比價、議價。
1．對供應商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
3．收到供應單位報價后應向公司領導匯報情況，設定目標或理想價格；
5．參考目標或理想價格與合作單位進行價格及條件的進一步談判。
（五）合同的簽訂及其規(guī)定。
1．合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。
（1）合同正文應包含的要素。
(2）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；采購物品、規(guī)格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；付款方式；交貨日期；質量保證期；質量要求及規(guī)范；違約責任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。
（3）合同簽訂及其規(guī)定。
1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
3）為防止合同數量追加或追加無依據，采購時要求供貨方提供報價清單；
4）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期；
5）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；
7）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
8）違約責任一定要詳細、具體；
9）比價完畢后方可進行合同的簽訂工作；
10）合同簽定應按照統(tǒng)一的格式進行巡簽審查；
11）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
12）簽訂的所有合同應及時報送財務部門并歸檔；
（七）付款及合同執(zhí)行。
1．付款規(guī)定。
（1）所有已簽訂合同付款時應按照合同規(guī)定的付款；
（2）按照進度付款的采購物資必須確保質檢合格方可付款；
（3）按照公司規(guī)定和合同約定達到付款條件時，該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；
（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。
2．合同執(zhí)行。
（八）驗收與入庫。
1．報驗。
（1）供應商已經履行完畢的合同，材料進廠時采購部應及時的通知保管員進行驗收；
（2）對材料驗收標準參照公司技術部門的相關要求執(zhí)行；
（3）達到質檢和報驗條件的材料應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；
（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2．入庫。
（1）公司所有的生產材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；
（2）材料在運達公司后采購部應及時通知保管員，由保管員及時安排卸貨與搬運；
（3）質檢部門未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
（5）外協(xié)加工件應按照原材料入庫；
（6）質檢合格后的固定資產按照公司財務規(guī)定不入庫。
公司會議管理制度及流程篇八
為了加強對本公司的化學品進行有效管理，防止在采購、貯存、使用、廢棄等過程中對環(huán)境保護、人員安全造成不良影響。
2、適用范圍。
3、引用標準。
《危險化學品安全管理條例》。
《工作場所安全使用化學品規(guī)定》。
4、定義。
4.1化學品：是指天然和人造的各種元素(也稱化學元素)、由元素組成的化合物和混合物。
4.2一般化學品：指除危險化學品、劇毒化學品、易制毒化學品以外的所有化學品。
4.4危險化學品:爆炸性品;壓宿氣體、液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品、遇濕易燃物品;氧化劑、有機過氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蝕品等幾大類。
5、職責。
5.1各部門經理負責本部門有關化學品采購、貯存、使用和廢棄的管理，并監(jiān)督承包商對所使用的化學品參照公司制度進行管理。
5.2各部門采購人員負責化學品的采購及物質安全技術說明書(msds)的收集。
5.3可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組負責對各部門化學品的管理進行監(jiān)督。
5.4各部門經理負責組織本部門化學品保管人員和使用人員進行化學品安全知識培訓工作。
6、管理規(guī)定。
6.1化學品的請購、采購。
6.1.1使用部門根據生產使用實際情況以及安全庫存量(滿足生產使用1月的量)，并按公司采購程序填寫“請購(定購)單”，注明化學品的名稱、規(guī)格、數量等。
6.1.2各部門采購人員根據“請購(定購)單”對化學品的供應商進行選擇，確定供應商具有有效的經營資質，若購買的是危險化學品、劇毒品、易制毒品等則要求供應商具有有效的“危險化學品經營許可證”，然后按《財務及信息管理手冊》的“采購”程序進行。同時編制本部門的“化學品清單”，匯總新使用化學品的類別、特性等內容，并按清單向供方收集有關化學品的物質安全技術說明書(msds)，然后將msds反饋至公司可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組。
6.1.3若危險化學品采購后由供方負責運輸及裝卸，采購人員要求其應具有“危險品運輸許可證”;若由本公司人員負責運輸及裝卸則須經過化學品安全知識專門培訓，取得上崗資質的人員進行;若是大批量的運輸和裝卸，可由采購的部門選擇合格的承包方進行，并要求其按國家防范措施，嚴防化學品的泄漏及出現(xiàn)意外。
6.2、儲存。
6.2.1各部門須設置化學品儲存的專用倉庫和化學品保管人員?；瘜W品采購人員對送至公司的化學品進行確認，對其數量、包裝情況、標識、有效期等進行檢查，驗收合格后由部門化學品保管人員將化學品全部放至于各自的化學品倉庫，并將化學品的品名、數量、入庫時期等登記在“入倉登記本”上。所有化學品均報可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組備案。
6.2.2倉庫應根據貯存的化學品特性，符合通風、防盜、防火、避雷等要求;應設置防泄漏用的布碎、細沙、滅火器，及應急處理時的個人防護用品;庫房外應設應急沖洗裝置。倉庫內不準進行明火作業(yè)。
6.2.3危險化學品的貯存方式、方法與儲存數量必須符合國家標準。
c)滅火方法不同的易燃易爆危險品不得在同庫儲存;。
d)對有易碎、易泄漏的危險化學品不能二層堆放。
e)對爆炸、劇毒、易制毒、放射等化學品須設置專柜儲存，采取雙人收發(fā)、雙人記賬、雙人雙鎖、雙人運輸和雙人使用的“五雙制”。
6.2.4化學品保管人員須經過相應的化學品安全知識培訓后持證上崗，配備好個人防護用品。
6.2.5化學品保管人員應每月對化學品進行點檢，并將結果記錄在“化學品物料盤點表”上。若出現(xiàn)泄漏等情況，按相應的msds泄漏應急處理方法及時處理。
6.2.6、倉庫內須張貼所有危險化學品的msds,以便隨時了解危險化學品的安全技術數據。
6.3、使用。
6.3.1各部門的化學品保管人員對化學品的發(fā)放按照先進先出的原則進行，并做好詳細登記。
6.3.2、使用部門、人員應根據現(xiàn)場使用量適當地向倉庫領用化學品，并保持化學品的分類存放。
6.3.3、各部門須根據所使用化學品的工序或作業(yè)流程制定相應的安全操作規(guī)程。
6.3.4化學品使用人員在使用時應先詳細閱讀物質安全技術說明書(msds)，掌握應急處理方法和自救措施，然后按照防護要求佩戴相應的防護用品(口罩、手套、眼罩、圍裙、雨鞋)，并嚴格遵守安全操作規(guī)程。
6.3.5、苗圃、研發(fā)部門的組培室、實驗室應設置防護用品專柜、泄漏應急器材、緊急沖洗裝置、洗眼器等。
6.3.6對從事危險化學品的作業(yè)人員在作業(yè)過程中禁止吸煙、進食、喝水或喝飲料，工作結束后淋浴更衣。
6.3.7公司各部門所使用農藥、殺蟲劑屬于危險化學品中毒害品類的應尋找高效低毒的代替品，屬于世界衛(wèi)生組織和森林管理委員會禁止使用的化學品不得使用。
6.4廢棄。
6.4.1化學品使用后的廢棄物包括含危險化學品的廢抹布、手套、廢液以及廢容器等。
6.4.2各部門需設置化學品廢棄物回收庫，建立廢棄物清單。化學品廢棄物由化學品使用人員集中收集交化學品保管人員，由化學品保管人員對廢棄物分類放置于廢棄物回收庫，其中廢液應采取密封措施分類收集在不同容器中，防止其污染或出現(xiàn)意外。
6.4.3對化學品廢棄的手套、抹布、容器各部門可委托當地的環(huán)衛(wèi)部門上門收取，其中容器和淘汰不用的化學品也可聯(lián)系供應商回收。
6.4.4對危險化學品、劇毒化學品的廢液、容器、淘汰不用的化學品各部門可委托當地具有資質(“危險廢物經營許可證”)的回收單位進行回收。
公司會議管理制度及流程篇九
為保障住宅區(qū)房屋的結構安全和外觀統(tǒng)一，根據建設部令（第110號）《住宅室內裝飾裝修管理辦法》的規(guī)定，現(xiàn)對本住宅區(qū)房屋裝修的有關事宜規(guī)定如下：
一、裝修申報程序：
1、住戶裝修住宅，必須提前7天向物業(yè)公司申報，填寫《住宅裝修申請表》，如實填報裝修項目、范圍、標準、時間、詳細的施工圖和提供施工隊伍名稱、營業(yè)執(zhí)照、資質等級、法人代表的有效證件、施工負責人的有效證件（復印件）等，送物業(yè)公司審批。
2、審批通過后與物業(yè)公司簽訂《星河名居裝修管理服務協(xié)議》。
3、按照《星河名居房屋裝修預交押金和收取綜合服務費的標準》收取押金。
4、工程完工后，經物業(yè)公司驗收，無違章或滲、漏、堵、損壞等情況．可退回押金；若有上述問題，從押金中扣除賠償費用和罰款，多退少補；完工半年內，如發(fā)現(xiàn)上述問題，由裝修戶負責修復和賠償。
5、工程驗收合格后，物業(yè)公司收取管理押金的10%作為管理服務費，包括施工隊伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。
6、住戶裝修申請時必須繳清所有費用方可辦理裝修手續(xù)。
二、裝修范圍：
1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等；
3、不得封閉陽臺、平臺或改變陽臺、平臺的用途；
4、不得擅自改變原有外門窗的規(guī)格、形狀以及外墻面的裝飾；
6、不隨意改動有線光纖線路、網絡線路，()并留好檢測口；
7、禁止改動煤氣管道，若確需改動必須到市煤氣公司營業(yè)所申請，由煤氣公司負責改動；
三、裝修施工管理：
1、裝修時間必須在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延長裝修時間，以免影響他人的休息，只有無噪音的工作經過向物業(yè)公司申請批準后方可按規(guī)定延長。
2、裝修垃圾應該及時的清運，按物業(yè)公司指定的位置和時間進行堆放、清運。
3、如額外使用公用設施，如：供電增容等，還應承擔相應的費用。
4、施工人員必須在物業(yè)公司保衛(wèi)部根據相關規(guī)定備案登記，辦理出入證。
5、非房屋所有權人進行裝修應出據房屋所有權人的同意書、委托書或相關書面證明；
四、違章裝修處罰：
1、責令停工。
2、責令恢復原狀。
3、扣留或沒收工具。
4、停水、停電。
5、賠償經濟損失。
6、視情節(jié)扣除管理押金。
7、根據省、市、區(qū)的有關規(guī)定進行罰款。
以上幾種處罰可同時進行。
五、未盡事宜皆以國家相關法律、法規(guī)、制度規(guī)定的為準。
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公司會議管理制度及流程篇十
1、進駐施工現(xiàn)場當日，須將施工單位標志牌、安全警示牌、消防器材、施工現(xiàn)場管理表格、施工許可證、醫(yī)藥箱等置放或懸掛在醒目處。
2、工程進度安排表、施工人員名單等文字內容須填寫完善、清晰。
3、須根據施工工人進場施工時間辦理相應的居留手續(xù)。
4、施工工人須統(tǒng)一穿著工服、佩帶上崗證。
5、施工工人須著裝整齊，不得穿破損嚴重工服及穿拖鞋施工。
6、施工現(xiàn)場不得生火或使用電爐做飯、燒水、取暖。
7、施工用料須分門別類堆放整齊，置于干爽地段。
8、每日施工完畢，須清理施工現(xiàn)場，做到無垃圾堆積。
9、妥善保管業(yè)主提供裝修用料及室內原有須保留設施，對易損件須加以保護處理。
10、遵守物業(yè)管理單位的相關規(guī)定，不得違章作業(yè)。
11、施工過程中，須關閉施工現(xiàn)場大門，不得干擾鄰居日常生活。
12、對參觀樣板房客戶或其他來訪者，須熱情接待并對相關問題給予解答。
13、施工現(xiàn)場不得留非施工人員居住或長時間逗留。
14、施工工人不得在施工現(xiàn)場抽煙或打架斗毆;不準酒后進入施工現(xiàn)場。不準在施工現(xiàn)場嬉笑打鬧。不準在墻壁上亂涂亂畫。不準在施工現(xiàn)場蓄意破壞。
15、工余時間，留宿工人不得賭博或進行其他影響鄰居休息的活動。創(chuàng)業(yè)(。
16、工程竣工，須做到人走場清、窗明幾凈。
公司會議管理制度及流程篇十一
酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的采購工作.
二、采購部工作基本要求。
1、所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意。
3、所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定。
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。
8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
公司會議管理制度及流程篇十二
1、施工單位負責人(項目經理)在開工前須通讀工程技術文件(工程預算、施工方案、施工合同)，并就技術文件中相關執(zhí)行條款與相關人員溝通，做好通讀筆記，對重點、難點問題予以重視，以利施工。
2、須按工程合同文件要求制定施工計劃(人員安排及施工進度)，并報監(jiān)理員審核備案。
3、正式施工前，聯(lián)系業(yè)主與主要工作人員(監(jiān)理員、現(xiàn)場管理員、施工工人)一道召開工程預備會議，向業(yè)主介紹主要工作人員及配合人員，介紹施工程序，方便業(yè)主配合。
4、統(tǒng)一按企業(yè)制定的《施工工藝規(guī)范》施工。
5、嚴格按設計方案施工。在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)設計方案有誤的，須及時通知。
6、隱蔽工程施工前須由設計師、業(yè)主、項目經理進行施工定位，客戶簽字認可后，方能施工。
7、隱蔽工程完工，須及時通知業(yè)主驗收，驗收合格業(yè)主簽字認可后方能進行下道工序施工。
8、施工過程中，如因客戶需增加施工工程，施工單位負責人須及時通知合同簽署人或設計師，及時簽署《工程變更確認單》及設計方案。
9、須嚴格按合同約定組織施工，不得無故延誤工期，對客戶因增加施工工程或其他原因導致施工工期延期的，須及時通知合同簽署人，辦理延期手續(xù)。
10、工程完工，須由項目經理先行驗收合格后交工程監(jiān)理員驗收，然后交客戶驗收。
11、工程結算完畢，施工單位負責人須將施工現(xiàn)場各種管理表格交相關部門，并由公司、工程管理部出具結算意見，結算中心進行結算分配;未按規(guī)定上交相關管理表格的，不予結算。
公司會議管理制度及流程篇十三
(一)、嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。
(二)、保持工作桌面的整潔，不隨處亂扔垃圾。
(三)、人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。下班以后，需將電源切斷，違者扣考評分1分。
(四)、有事外出時，經部門經理同意后填寫《外出公干登記表》，事后準確注明回公司時間。
(五)、設計人員上門量房時，應理會客戶的意圖，標注尺寸要明確。施工圖需經圖紙會審以后方可出圖。
(六)、在與客戶交談中，要靈活應變，尊重客戶的合理化建議。
(七)、嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出，違者視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。
(八)、努力與工程部、客戶服務部等部門配合，處理好工程施工中所出現(xiàn)的各種問題。
(九)、工作要認真負責，努力學習專業(yè)知識，做到精益求精。
(十)、多與領導、同事溝通，做到熱情、真摯、信賴、滿意。
公司會議管理制度及流程篇十四
第一條為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。
采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。
每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產周期教長的設備.
月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。
3、臨時性采購。
若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經理簽字后，交總經理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動。
第三條采購方式：
除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。
二)提前采購：通過市場調研，某些采購對象的價格在今后一定時間內呈現(xiàn)上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。
第四條采購周期。
采購員應依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
第五條詢價、議價。
一)采購經辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。
二)對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。采購經辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。
第六條材料入庫：
采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續(xù)，采購員會同倉庫保管員、財務、工程監(jiān)理對材料的質量和數量進行驗收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、采購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。
公司會議管理制度及流程篇十五
為進一步加強公司全體人員組織紀律管理，維護正常工作秩序，提高勞動效率，根據國家有關規(guī)定，結合公司實際情況，制定以下員工考勤管理制度，請大家遵照執(zhí)行。
第二章考勤登記。
第一條公司員工上下班必須進行考勤登記，公司領導的考勤由辦公室負責登記，其他員工每天上午上班、下午下班的考勤通過簽到、簽退本（考勤機）進行登記。
第三條如因特殊原因（如出差、出外勤等）無法登記考勤，必須經部門批準，以部門批準的《出差申請單》作為考勤依據。
第四條各部門設專人(兼)負責考勤工作，按月匯總考勤情況，經部門負責人簽字審核后上報人力資源部。
第五條當月考勤統(tǒng)計結束后，不予辦理補登考勤手續(xù)，未有考勤記錄的一律視為缺勤處理。
第六條考勤統(tǒng)計以自然月為周期，是核發(fā)薪酬及各類補貼的依據。
第三章遲到、早退、曠工及處理。
第七條員工超過指定上班時間5分鐘以上15分鐘以內到崗的視為遲到，當月遲到累計超過兩次的超過部分每次罰款30元。
第八條員工未達指定下班時間離崗在15分鐘以內的視為早退，早退每次罰款30元。
第九條當月遲到、早退合并累計超過3次的給予通報批評并罰款100元，3次以上扣除當月全部績效工資。
第十條下列情況視為曠工：
一、超過30分鐘以上到崗或離崗；
二、未經批準擅離工作崗位。
第十一條員工曠工給予通報批評，扣除當月全部績效工資，并按曠工天數扣除崗位工資，連續(xù)曠工3天以上（含3天）予以開除處理。
第四章加班及補休規(guī)定。
第十二條員工加班前必須填寫《加班審批表》并經部門經理批準后報人力資源部登記、存檔，作為日后申請補休或核算加班費的依據。
第十三條在正常工作時間無法完成正常工作量造成的延長工作時間以及在非工作時間內參加的培訓，不作加班處理。
第十四條每月加班累計原則上不超過36小時。
第十五條員工加班后各部門經理應先根據實際情況安排補休，如確因特殊原因不能安排補休，按以下標準支付加班費：
一、正常工作日加班，以崗位工資為基數按100%核算加班費；
二、公休日加班，以崗位工資為基數按100%核算加班費；
三、法定節(jié)假日加班，以崗位工資為基數按200%核算加班費。
四、員工申請補休必須填寫《補休審批表》，由人力資源部審核加班待休時間并按審批程序報批后報人力資源部登記、存檔。
五、普通員工申請補休在3天以內（含3天）由本部門經理審批、超過3天由分管副總審批，部門經理申請補休由業(yè)務分管領導審批，副總經理申請補休由總經理審批，總經理申請補休由董事長審批。
六、加班時間每季度沖銷一次，上一季度的加班記錄最多留3天到下一季度，其余按規(guī)定核發(fā)加班費。
七、加班待休時間原則上不能跨年度使用。
公司會議管理制度及流程篇十六
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴格財經紀律，做到手續(xù)完備、內容真實、數據準確、賬目清晰，公司內部財務管理制度。
2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。
3、責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產、低值易耗等財產物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。
4、負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥，按規(guī)定計算折舊費用，確保資產的資金來源。
5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
6、完成上級領導交辦的'其它工作任務。
1、負責現(xiàn)金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行，管理制度《公司內部財務管理制度》。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。
3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、結合公司的業(yè)務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。
9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節(jié)表。
10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代表。
11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級領導交辦的其他工作。
1、公司的固定資產，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責。
2、每年年終必須進行一次固定資產盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。
3、購置固定資產，必須有經批準的購置計劃；購置時，經領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。
4、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。
1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。
2、保管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
1、職工因公出差，按財政部有關文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。
公司會議管理制度及流程篇十七
請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素。
完整的請購單應包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購單填寫人；
（3）請購的日期及需求時間；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數量；
（6）請購的物品規(guī)格；
（7）請購的物品用途；
（8）請購如有特殊需要請備注；
（9）請購部門主管；
（10）請購單審核人；
（11）公司總經理。
3、請購單及其提報規(guī)定。
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門；
（5）遇公司經營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。
（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。
1、請購的接收要點。
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；
（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定。
（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規(guī)定。
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
5、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價。
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
3、收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況，設定議價目標；
4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。
五、入庫。
（2）倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；
（3）已經驗收的產品，倉庫應及時的辦理入庫。
六、付款。
采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務付款。
公司會議管理制度及流程篇十八
(一)、嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。
(二)、著裝、談吐、儀表要得體大方。
(三)、應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。
(四)、要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。
(五)、每天要保持良好的心態(tài)，去開拓市場尋找市場。
(六)、不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。
(七)、要以誠待人，與客戶要保持良好的關系。
(八)、對工作要有極強的`責任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個人感情帶到工作中。
(九)、應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網絡關系。
(十)、要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規(guī)格、用途等。
(十一)、對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。
(十二)、尊重客戶合理化建議。
(十三)、對有意向的客戶要多講解，多了解客戶的需求，直到客戶滿意。
(十四)、接單后要積極配合設計師做圖、預算、施工。
(十五)、做好施工完畢后的保修服務工作。
(十六)、了解合肥所有小區(qū)銷售居住情況和小區(qū)中住戶的經濟實力。
(十七)、對待客戶要熱情、真誠，要讓客戶信賴、滿意。
(十八)、極開展市場調研，分析目標市場、把握市場。
公司會議管理制度及流程篇一
為使公司車輛管理統(tǒng)一合理化，合理有效的使用各種車輛，最大限度的節(jié)約成本，更有效的控制車輛使用，最真實的反映車輛的實際情況，盡可能的發(fā)揮最大經濟效益以及對公司所有車輛的保養(yǎng)和維修進行控制，以確保車輛安全、良好的運行狀況以及保養(yǎng)和維修的及時、經濟、可靠，特制定本制度。
一、適用范圍。
本制度適用公司各部門的所有車輛。
1、職責。
1.1行政經理負責辦公室車輛派遣及使用，并對各部門用車進行審批、協(xié)調、安排，保證辦公室車輛的有效使用。
1.2配送車輛由車輛管理人員負責車輛調度及管理，旨在最大限度的配置車輛使用，最有效的管理車輛。
公務用車除財務外原則上是各部門經理，因公使用公車的須填寫《公務車輛使用申請表》，必須由總經理批準，行政部備案。
2.2公務車輛使用安排。
2.2.2行政部對審批通過的用車申請，填制《車輛派遣表》，將每次外出的時間、地點、公里數記入并有申請外出人簽字認可。
2.2.3公務車輛駕駛人員在收到《車輛派遣表》時，應提前檢查車輛狀況及油量情況，按照派遣表上的時間按時出車，并填寫好派遣表的相關數據。
2.2.4公務車輛申請人員在辦理公司事宜時，應嚴格按照派遣表中所規(guī)定的時間返回公司，如果在派遣表規(guī)定的時間內無法及時返回公司，應提前向行政部說明原因，獲得批準后方可延時返回公司。
2.2.5公務車輛駕駛人員辦完事后應及時返回公司，如遇交通阻塞或意外情況不能按時返回公司的，應提前向行政部說明原因，獲得批準。
2.2.6公務車輛駕駛人員返回公司后應將填好的派遣表及時上交行政部審核，審核無誤后存檔。公司公務車駕駛人不得擅自將車開回家。辦完公事必須將車輛停放在規(guī)定的地點。不得因私使用車輛。
2.3物流配送車輛使用管理。
2.3.1公司物流配送部管理，旨在保證車輛安全運營的同時，最大化的配置車輛運營。
2.3.2各部門車輛出車、送貨應由車輛管理人員統(tǒng)一調度，公司任何人員不得私自調度車輛，更不能因私使用公司車輛。
2.3.3車輛管理人員應根據公司總體的運營要求，對車輛的出車及保養(yǎng)進行合理安排，駕駛員應服從車輛管理人員的安排，如有特殊情況需提前告知管理人員。
2.3.4公司車輛駕駛人員須有駕駛證件，并且要熟知交通相關法規(guī)和杭州市路況、路名。
2.3.5公司車輛不得對外出租和出借。
2.3.6公司所有車輛鑰匙應有車輛管理人員統(tǒng)一保存、管理，出車時連同《車輛出車安排表》一起交給需要出車的駕駛人員，駕駛人員應在《車輛出車安排表》上簽字，表示鑰匙已收到。
2.3.7公司所有駕駛人員每天下班前須將公司車輛停放在公司指定的.地方后，將車輛鑰匙交由管理人員保管。如遇特殊情況車輛當天不能返回公司的，須經部門經理批準。
2.3.8車輛管理人員根據公司運營需要，及時安排車輛出車，對需要出車的車輛應填制《車輛出車安排表》。
2.3.9駕駛人員在接到《車輛出車安排表》時，在規(guī)定的時間應到達指定的地點，完成配送任務后應及時返回，如遇特殊情況不能及時返回公司的，應及時向管理人員說明情況，獲得批準后方可。
2.3.10車輛管理人員應對出車車輛進行登記，填制《車輛送貨登記表》，當車輛返回時，應及時填寫返回公里數，并由駕駛員確認簽字。對出車異常的車輛應詢問其原因，情況嚴重的應上報公司。
2.3.11駕駛人員在車輛送貨過程中的停車，要遵守交通法規(guī)，在允許停車的區(qū)域停放車輛，防止因此罰款。
2.3.12部門間車輛調用應經部門經理批準，并報車輛管理人員備案。
1、職責。
1.1行政部經理負責對公務車輛的用油進行監(jiān)督、控制，財務部輔助配合監(jiān)控管理。
1.2運營部門由車輛管理人員負責對車輛用油進行監(jiān)督、控制，財務部輔助配合監(jiān)控管理。
1.3各部門應加強車輛用油管理，節(jié)約用油開支，使車輛均能在經濟耗油的情況下有效的運營。
2.1公司所有車車輛統(tǒng)一油卡加油，實行一車一卡制度。
2.2公司所有車輛禁止現(xiàn)金加油，駕駛人員應隨時攜帶油卡，不得以任何理由用現(xiàn)金加油，如遇特殊情況需現(xiàn)金加油，須經部門經理、財務經理批準，并報車輛管理人員備案。
2.3車輛加油卡辦理后，管理人員應按車牌號與油卡號碼進行備案登記，每月進行核對。油卡一經備案，不允許變更，如遇到特殊情況，比如油卡壞了，不能正常加油時，應報車輛管理人員，及時修理或使用備用油卡加油。
2.4禁止車輛間互換油卡，禁止使用其它車輛的油卡加油，如遇特殊情況，應經車輛管理人員同意。
2.5車輛管理人員應根據車輛需要辦理備用油卡，在車輛所配油卡金額不足時備用，車輛在使用備用油卡時應做好備用卡使用記錄，便于月底數據統(tǒng)計。
2.6駕駛員在使用油卡加油時，應保留好每次加油的小票，小票要保持連續(xù)性，月底按順序粘貼在《車輛用油統(tǒng)計表》上。
2.7駕駛員在油卡充值前，應統(tǒng)一根據車輛管理人員的口令，在某一統(tǒng)一的時間點記錄本月車輛用油的實際數據，其中：
a.月初余額為油卡在上次充值前的余額。
b.本月充值為油卡上次充值的金額。
c.月末余額為油卡最后一次加油后的金額。
d.本月用油=月初余額+本月充值-月末余額+備用卡加油金額+現(xiàn)金加油。
f.起始公里數為上次記錄數據時的車輛公里數。
l.中止公里數為本次記錄數據時的車輛公里數。
j.中止公里時油箱所剩油量為本次記錄數據時油箱的油量金額化。
2.8一車一卡，一車一表，管理人員在申請充值時應將每輛車的《車輛用油統(tǒng)計表》上報財務審核。
2.9車輛在使用備用卡加油時，應收集好小票，并在小票背面注明加油車輛車牌號，交給車輛管理人員，車輛管理人員對每張備用卡須填《備用卡加油統(tǒng)計表》，連同《車輛用油統(tǒng)計表》一齊上報財務審核。
2.10特別注意事項：《車輛用油統(tǒng)計表》中的現(xiàn)金加油與備用卡加油應詳細記錄日期與備用卡號。
3、充值申請流程。
3.1車輛管理人員應實時了解車輛油卡的用油情況，在油卡金額接近500元時，及時申請油卡充值。
3.2車輛管理人員在申請充值時，須做好《車輛用油統(tǒng)計表》工作，并保證將《車輛用油統(tǒng)計表》及時上報財務，財務在對油卡充值審核時要對上次充值的用油情況進行審核。
供正確的公司名稱，并指定專人領取，及時充值。
3.4車輛油卡充值要求開具增值稅票，車輛管理人員應在收到支票或本票后一周內將充值增值稅票帶回公司財務部。
3.5車輛管理人員給油卡充值后，應將各車輛充值明細連同增值稅票一齊帶回公司財務部。
四、車輛維修、保養(yǎng)管理。
1、職責。
1.1對維修服務公司需有行政和部門經理及車輛管理人員共同考評和選擇，使用哪家維修廠原則上使用4s店的維修。車輛管理人員對維修項目進行審核。
1.2車輛管理人員負責對維修質量進行驗證，并保存相關的評定、維修質量、維修記錄等資料。
1.3駕駛人員負責定期檢查車輛狀況，并處理簡單的車輛故障。
1.4駕駛員負責及時發(fā)現(xiàn)、檢查故障;并填寫《車輛維修申請單》;確認保養(yǎng)維修合格;保留更換部件交公司驗審;對維修質量進行及時反饋。
2、工作流程。
2.1日常檢查、保養(yǎng)、維護。
2.1.1駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛內、外清潔。
2.1.2行駛中注意車輛是否有異常聲響。
2.1.3經常檢查各潤滑點，發(fā)現(xiàn)缺油或油變質應立即補充或更換。
2.1.4駕駛員每月底進行檢查保養(yǎng)。
2.1.5每月由駕駛人員對電瓶外表進行清潔，經常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。
2.1.6每月由駕駛人員檢查車輛消防設施。
2.1.7車輛管理人員對車輛進行不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，避免車輛造成機械事故及影響運輸任務。
2.1.8車輛日常補胎及小零件更換必須在正規(guī)的4s店進行，取得正規(guī)發(fā)票，不允許抵票報銷。
2.2定期保養(yǎng)。
2.2.1駕駛人員要嚴格按照車輛保養(yǎng)相關規(guī)定定時對車輛進行保養(yǎng)。車輛公里與保養(yǎng)項目標準見《保養(yǎng)標準表》。
2.2.2保養(yǎng)維修必須在指定的維修廠進行，駕駛員不得自行選擇修理廠。
養(yǎng)時間。
2.2.4駕駛員須辦理完審批手續(xù)后方可對車輛進行保養(yǎng)、修理，不允許先斬后奏。
2.2.5定期保養(yǎng)操作流程：
駕駛員填寫《車輛維修申請單》----部門經理檢查---審批(需要財務經理及部經理審批須審批)--憑審批后的《車輛維修申請單》(項目、金額)通過報帳中心借款---對審批后的項目進維修---維修過程中如需增加維修項目，由部門經理確認維修---對維修車輛進行檢查---索取發(fā)票及維修清單----會計人員對維修項目進行審核------通過報帳中心沖銷借款。
2.3.1在行駛過程中發(fā)現(xiàn)故障，駕駛員應及時檢查，查明原因并判斷故障嚴重程度和對行駛安全的影響程度，主動設法排除故障。
2.3.2如駕駛員無法排除故障，須估算費用并征得部門經理同意就近尋找修理廠處理，對故障嚴重程度及發(fā)生故障的原因應及時匯報，請示處理方案。
2.3.3發(fā)生修理后必須將更換的部件交回公司驗審。車輛管理人員對車輛突發(fā)修理原因進行鑒定、審核。
2.3.4突發(fā)修理的操作流程：口頭向領導進行維修申請---獲批準后進行維修(不能到指定處修理時，選擇就近的修理廠)---補填《車輛維修申請單》---對維修質量進行反饋和記錄-----車輛管理人員鑒定、審核----部門經理簽字----走報帳中心報銷。
2.4保養(yǎng)、維修后的車輛須經車輛管理人員及駕駛員驗收，合格后方可進行運輸。
3、特別事項。
3.1公司應指定有資質的專門車輛保養(yǎng)、修理點，便于修理、維修，可指定兩至三個點。
3.2公司為避免修理點配件價格過高，應根據修理點單獨指定汽車配件供應點。
3.3公司應根據修理點提供的保養(yǎng)及維修清單去指定的配件供應點購買所需配件，杜絕在同一個點既買配件又做維修。
3.4車輛保養(yǎng)、維理不允許駕駛員用現(xiàn)金交易，駕駛員應在指定維修點修理后，由公司隔月統(tǒng)一支付。
五、車輛罰款及理賠管理。
1.1客運車載貨罰款。
1.1.1此類罰款為公司計劃內罰款，駕駛員應在送貨過程中有意識的避免此類罰款的發(fā)生。當發(fā)生時，駕駛員態(tài)度應良好，爭取少罰款或不罰款。
公司會議管理制度及流程篇二
3。6會后事項安排。
3。7會議需要留存資料的應提前通知相關部門做好拍照、攝像工作。
(三)、會議召開及傳達：
1、應明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應明確主題，不開無邊際的會議。
2、參會人員在會前應明確會議要研究的議題以便準備好相關文件材料。
3、與會者的發(fā)言要言簡意駭，一般發(fā)言不可過長，會議組織者或主持人在開會前應該就每個人的發(fā)言時間予以統(tǒng)計和控制，時間到后，無特殊情況不予延長。每次開會中應該強調發(fā)言的時間要求。
4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議內容。
5、與會人員必須用正式的會議記錄本做詳細的會議記錄，以便于會后向部門員工準確傳達會議精神，落實各項工作任務，行政管理部將不定期抽查與會人員的會議記錄。
6、公司會議的會議紀要由行政管理部專人負責整理并由公司領導審閱簽發(fā)，會議紀要應分發(fā)給與會人員，必要時，分發(fā)給相關部門。其它會議由召集部門責成專人負責記錄整理，由主管領導審閱簽發(fā)并編號存檔。
7、會議結束后行政管理部或其它會議組織部門負責將問題進行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進行整理、分類、下發(fā)。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專人負責，根據規(guī)定的時間節(jié)點逐項跟進，并在下一次例會前將各部門完成情況報公司領導。
1、要嚴格遵守會議的開始時間，提前3分鐘到達會議現(xiàn)場。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情況。遲到則贊助10元，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。如需請假需經會議召集人批準。無故缺席者，贊助50元。
2、管理級別以上人員共同參加的為中層會議，中層會議應至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。
3、決策層人員共同參加的為高層會議應至少提前一天通知。參會人必須到場，遲到的則繳納500元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。
4、所有參會人員在開會期間應將手機等通訊設備設置為無聲或震動狀態(tài)。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、接聽手機等做與會議無關的動作。發(fā)現(xiàn)有以上情況者，一次贊助10元，成長10次。
5、會議需要表決時，原則上采取少數服從多數的方法，特殊情況可集中，一經會議決議之事，應按期完成。管理級別未能兌現(xiàn)承諾的每次贊助100元。對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發(fā)起人溝通，以便于及時通知所有參會人，在提出問題的時候應該同時提交對該問題的解決方案。
第三十三條附則：
本制度由行政管理部負責解釋，如有未盡事宜，將按公司相關規(guī)定執(zhí)行。
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公司會議管理制度及流程篇三
無論是集團公司還是新建立的公司，開始的創(chuàng)業(yè)基礎是非常關鍵，建立完善的管理體系是必需的，那么如何建立企業(yè)各環(huán)節(jié)的流程，搭起公司各環(huán)節(jié)的橋梁，架起與戰(zhàn)略匹配的組織框架，使企業(yè)上下溝通流暢，準確真實的將信息傳遞到每一個部門及個人，從而促使公司不斷地發(fā)展，實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化；但是這些需要很多方面的努力，例如，企業(yè)要解決戰(zhàn)略目標無法分解、企業(yè)總體壓力無法傳遞下基層、業(yè)績不能按時達成、業(yè)務進程不能把握、市場開拓力不強、人員流動性大、各部門溝通不暢、成本無法控制、勞資關系緊張等等現(xiàn)狀。問題的存在覆蓋到企業(yè)的方方面面，當然其解決辦法也就不是單憑依靠咨詢管理公司或者是導入人力資源管理體系就能解決。而應是在根據企業(yè)的現(xiàn)實和戰(zhàn)略目標，整合員工與各種資源，發(fā)動企業(yè)投入一個清楚而動人的新興產業(yè)遠景，激發(fā)組織向一流的績效挑戰(zhàn)。對企業(yè)目標、眾多的技術細節(jié)需要管理、執(zhí)行和實現(xiàn)。公司要實施管理流程體系，面對的是極具挑戰(zhàn)性的變革目標和頭緒眾多的變革任務，指導規(guī)范演變過程有序而優(yōu)質地進行，需要一個行之有效的管理操作方法。解決之道專心致力于“挖掘企業(yè)領先的能力，資源如何運用，如何點燃員工的熱情”三個環(huán)節(jié)。與此無關的，一概略過。
公司會議管理制度及流程篇四
1、用一個大的概念簡單扼要地闡述企業(yè)的發(fā)展方向。目的：集中企業(yè)的資源，創(chuàng)建激情的團隊。如果一個企業(yè)不能用一個大的概念簡單扼要地闡述企業(yè)的發(fā)展方向，直接的后果就是企業(yè)的資源無法集中，沒有辦法發(fā)動企業(yè)投入一個清楚而動人的遠景，激發(fā)組織向一流的績效標準挑戰(zhàn)。沒有激情的團隊和資源的分散的企業(yè)，很難令人信任它能完成一個宏偉的發(fā)展計劃。所以目標要能夠量化，可操作，利用公司的管理流程體系監(jiān)督公司的每一個環(huán)節(jié)，進行考核、調整，促進公司的整體發(fā)展。
2、建立企業(yè)整體戰(zhàn)略。
1）目的：為企業(yè)快車輔設軌道。
2）主要工作內容：
a．設計企業(yè)的整體戰(zhàn)略，內容有二：其一經營戰(zhàn)略，也即企業(yè)的長中短期規(guī)范；其二，管理戰(zhàn)略，也即企業(yè)的基本法。
b．分解戰(zhàn)略，把企業(yè)目標和壓力向下傳遞到基層。作為企業(yè)整體和局部職能單位的業(yè)務進程和業(yè)績考核的依據。
3）操作方法：設計企業(yè)的整體戰(zhàn)略，首先是明確企業(yè)的經營宗旨，因為有了三五年目標之后，就會知道公司需要推出什么樣的產品和服務，然后才能據此制定財務實施計劃、人力發(fā)展計劃等。比如，這個市場規(guī)模是否夠大？增長的速度如何？將會帶來贏利還是虧損？現(xiàn)有的資金夠不夠？融資是用私募還是公募方式？還需要哪些合作伙伴？尋找合作伙伴是需要他的資本還是其他別的資源？而現(xiàn)在很多人做規(guī)劃，拍拍腦袋就決定今年做什么，明年要做什么，計劃的隨意性很強。這樣做出來的規(guī)劃其實不是企業(yè)自己的東西。在操作上首先是把股東或投資者期望的企業(yè)價值予以分解和量化，作為企業(yè)的主要經營指標，包括企業(yè)的增長、盈利能力、業(yè)務能力、資產管理、成本控制能力、員工滿意程度以用用戶滿意程度等十幾大項。接下來，則要把經營指標和相關責任人對號入座，這就形成了一個經營結構，營業(yè)額增長指標層層分解互各個職能單位，以此形成職能單位當年的工作任務、工作重點、工作預算。第三步是把員工的工資、資獎金、福利和期權都跟這些指標的最后的業(yè)績貢獻緊密聯(lián)系起來，使員工的利益跟股東的利益真正一致。確定了企業(yè)發(fā)展的大方向之后，我們再據此去設立一個業(yè)務框架，并制定出周密的預算來。公司整體戰(zhàn)略在合適的狀態(tài)下，加強信息的到位流通問題，把戰(zhàn)略目標分解到每一個員工身上。否則必將造成企業(yè)目標和政策與績效的改進上因此先天不足，決策層與基層脫節(jié)，特別是市場和戰(zhàn)略實現(xiàn)的壓力無法傳遞到各個業(yè)務和職能部門，或者說基層人員無法感受到業(yè)績壓力。
4）企業(yè)的管理戰(zhàn)略――企業(yè)基本法管理戰(zhàn)略更多地體現(xiàn)在運營的整體把握上，但很多企業(yè)缺少一部能整合企業(yè)所有因素并表現(xiàn)企業(yè)整體性的政令。就象我國的法律體系一樣，對人民的行為、道德、思想、國家的性質、未來發(fā)展規(guī)劃等進行規(guī)范，具體的表達就是眾多法規(guī)如勞動法、刊法、行政訴訟法等法律和與之相匹配的其它政令，這些政策法令都是從憲法來的，從而形成一整套的體系。企業(yè)也是一樣，有考勤制度、行政制度、市場管理制度、技術管理制度等不一而足，但絕大多數的企業(yè)都缺少一部象憲法一樣的‘基本法’，對企業(yè)的性質、企業(yè)的宗旨、企業(yè)的組織政策、控制政策、基本經營政策、人力資源等政策進行整體性的規(guī)范——這就是公司的管理流程體系。
公司會議管理制度及流程篇五
a、建立健全管理制度：在完善基礎制度如人事、行政等制度的基礎上，我們的重點應放在：
a）客戶資料、技術檔案管理制度，避免工作人員的離職造成業(yè)務的斷檔和丟失；
b）建立全員全程的零缺點質量管理制度；
c）市場開拓和管理規(guī)范；
d）建立危機管理制度和會簽制度；
e）成本遞減控制制度等。
b．企業(yè)行為規(guī)范。
c．完善組織的職能機制，并把業(yè)務監(jiān)導機制建立。
d．信息技術的應用，運用公司的內部網建立辦公自動化系統(tǒng)。
e．人力資源管理體系的建立。
f．全流程質量管理意識的建立。
g．主要業(yè)務流程的設計上述的工作內容以一個部門如人力資源部牽頭與各個部門進行協(xié)作完成，并以培訓的手段進行貫徹。
2．確立企業(yè)的運營和贏利模式。
a．確立財務管理的核心地位，即財務計劃制度的執(zhí)行；
b．對公司的整體目標進行分析，形成公司和部門的業(yè)務日程；
d．成本遞減控制。
3．營造一個具有東方特色的企業(yè)文化和核心價值觀。
公司會議管理制度及流程篇六
1、將企業(yè)家的意志、直覺、創(chuàng)新精神和敏銳的思想轉化為成文的公司宗旨和政策，使之能夠明確地、系統(tǒng)地傳遞給職業(yè)管理層，由職業(yè)管理層規(guī)范化地運作。
2、闡述處理公司管理的基本矛盾和企業(yè)內外重大關系的原則和優(yōu)先次序，建立調整公司內部關系和矛盾的心理契約。
3、指導公司的組織建設、業(yè)務流程建設和管理的制度化建設，實現(xiàn)系統(tǒng)化管理和推動管理達到國際標準，并使公司的管理具有可移植性。
4、用一個大的構架管理一個小的公司。
1）目的：通過明確規(guī)定公司組織機構、組織的運作、基本管理流程、業(yè)務分擔及職能的權限和責任，科學運用“職責說明書”，根本上解決責任的推諉和部門之間的工作配合問題，謀求公司規(guī)范化和更有效率的運營。
2）主要工作內容：
a、確定業(yè)務的承擔單位，設計組織的基本流程，明確部門之間的業(yè)務溝通方式；
b、戰(zhàn)略目標的分解－各職能部門的業(yè)務分擔和工作內容；
c、設計員工的職責說明書，明確其工作內容、權限和責任；
d、明確信息的上能下達流通方式等。
3）幾個組織機構方面的建議：
a、各部門階段性設立技術秘書工作崗位。原因有三，其一，隨時監(jiān)控業(yè)務的進程和完成程序，使管理重組過程的業(yè)務動態(tài)盡在把握；其二，解決原有部門的人事行政工作，使工作人員能專心于于業(yè)務工作之中，而避免于人事行政事務之中；其三，技術秘書的業(yè)務和行政二個分屬，使公司對各部門的管理更有能力。
b、組織的業(yè)務以工作任務書形式進行承擔。
c、建立求助網絡體系我們要在企業(yè)的縱向等級結構中適當地引入橫向和逆向的網絡運作方式，以激活整個組織，最大限度地利用和共享資源。我們既要確保正向直線職能系統(tǒng)制度和實施決策的政令通暢，又要對逆向和橫向的求助系統(tǒng)作出及時靈活的響應，使最貼近客戶，最先覺察到變化和機會的高度負責的基層主管和員工，能夠及時得到組織的支援，為組織目標作出與眾不同的貢獻。
d、建立經理圓桌會議制度及時、隨時、隨地進行業(yè)務問題討論，促進團隊的建設和問題的解決，形成一種凝聚的向心力。
e、在各層上下級主管之間要建立定期述職制度。各級主管與下屬之間都必須實現(xiàn)良好的溝通，以加強相互的理解和信任。溝通將列入對各級主管的考評。
f、建立競爭和選擇機制業(yè)績決定價值和位置，真正體現(xiàn)了企業(yè)干部能上能下的風范，內部的崗位調動將使各級優(yōu)秀人才脫穎而出。制度性的考核評價形成了一種良性的干部選拔機制。
1）目的：規(guī)范公司的人、財、物、信息、技術、品牌、質量等方面的行為準則。
2）主要工作內容：人事、行政、考核、技術管理、市場管理等制度。
3）主要操作辦法：
a、相應的政策文件由人力資源部和該文件的主體執(zhí)行單位協(xié)調編寫，形成初稿。
b、文件初稿提交公司經理圓桌會議討論。
c、人力資源部和該文件的主體執(zhí)行單位依據經理圓桌會議的修正意見進行文件的平衡協(xié)調，完善形成終稿。
d、文件終稿提交經理圓桌會議由各相關職能單位負責人或代理人進行會簽確認。
e、經理圓桌會議會簽后，經總經理簽署，文件正式生效。
5、營造一個具有東方特色的企業(yè)文化和核心價值觀。
1）目的：讓員工像股東一樣思考和行動，讓每個員工每天所想和每天所做的事情都是在創(chuàng)造股東價值。
2）主要工作內容：設計企業(yè)商業(yè)思維的培訓教材，并對全體員工進行有計劃培訓，使之認同并固化成企業(yè)的一部分。
3）操作方法：從企業(yè)總體規(guī)劃著手，確定關鍵的結果區(qū)域，制定日程表和里程碑，籌劃立竿見影的小勝利。我們力求創(chuàng)造出一種企業(yè)價值管理文化，讓員工像股東一樣思考和行動，讓每個員工每天所想和每天所做的事情都是在創(chuàng)造股東價值，這是其一；其二，用科學的決策程序運用到企業(yè)的運營全過程，使之形成企業(yè)統(tǒng)一的一種解決問題思維方式，也即是企業(yè)的商業(yè)思維。這是改進企業(yè)的工作效率的一個辦法。這二點得到了認同和實行，企業(yè)的文化就建立起來了。在這種完善的管理體制下，我們在潛移默化地鼓勵推動認可股東價值的貢獻。這樣就實現(xiàn)了員工像股東一樣去思考和行動，達到企業(yè)的所有追求。
6、人力資源管理系統(tǒng)。
a．目的：建立與企業(yè)快速發(fā)展相匹配的高質量團隊和企業(yè)發(fā)展發(fā)展保障體系。以及創(chuàng)造一種自我激勵、自我約束和促進優(yōu)秀人才脫穎而出的機制，是企業(yè)的快速成長和高效運作的保障。輔以客觀的操作標準，體現(xiàn)企業(yè)的“以人為本、多勞多得、能者多勞、能上能下、能進能出”的根本人力環(huán)境，促使人務資源管理規(guī)范化。
b．主要工作內容：在具體的操作中，公司人力資源管理是以人力資源規(guī)劃、薪資管理和績效考核為核心進行放射性管理的，聘用管理、面試技術、人事診斷、薪資調查、員工培訓、工作分析、工作評價、考核量表設計等方面配合，形成整個的人力資源系統(tǒng)。
c．主要操作方法：員工和主管的考評，應按明確的目標和要求，對每個員工和主管的工作績效、工作態(tài)度與工作能力的一種例性行的考核與評價。工作績效的考評側重在績效的改進上，宜細不宜粗；工作態(tài)度和工作能力的考評側重在長期表現(xiàn)上，宜粗不宜細?？荚u結果要建立記錄，考評要素隨企業(yè)不同時期的成長要求應有所側重。員工和主管的考評實行縱橫交互的全方位考評。同時，被考評者有申訴和權利。當然，除上面各個方面的內容外，軟性環(huán)境的營造、激勵方法的設計、績效改進措施、有效的人力體系導入措施和執(zhí)行保障措施是必不可少的。軟性環(huán)境也即企業(yè)文化的營造主要應突出員工的核心價值觀，激勵和績效改進主要體現(xiàn)在薪資構架和績效考核的關系上。
7、決策程序何謂科學有效的決策制度呢？
對于現(xiàn)代企業(yè)來說就是：
（１）、決策的原則是從賢不從眾；
（２）、決策程序是決策需經經理圓桌會議充分的討論、論證；
（３）、最高決策權是總經理辦公會。公司除了規(guī)定總經理是最高決策者，擁有最終決策權，以及規(guī)定重大決策須經高層管理委員會充分討論外，還對決策原則作了特別的規(guī)定，即遵循民主決策、權威管理原則和從賢不從眾原則。權威管理就是在執(zhí)行過程中實行個人負責制。各部門負責人在其職權范圍內自主決策，對決策后果承擔個人責任。另一方面，形成決議后，由部門主管執(zhí)行，以防止管理中的片面性。
9、提升財務管理的核心地位財務管理機能的技術提升，從進銷存的記帳式到現(xiàn)代財務管理體系。財務計劃、完整的財務管理和財務機能。現(xiàn)在好多的財務管理只局限于進銷存的記帳層面上，但參與管理如公司理財，成本控制；項目論證評估；風險管理；產品研發(fā)；戰(zhàn)略規(guī)劃；企業(yè)核心競爭力的識別與建立；企業(yè)需要融資時，分析哪種融資手段所獲得的成本最低等方面的工作很少，所以必然從高的層面確立財務管理的。核心地位，建立科學的財務管理系統(tǒng)、財務計劃和預警系統(tǒng)。
公司會議管理制度及流程篇七
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
一、目的。
為保證公司日常辦公事務及各現(xiàn)場工作的物資需要，提高采購工作的質量管理，特制定本管理規(guī)程。
二、范圍。
各部門工作所需的生產材料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及設備維修所需的配件、材料等.
三、職責。
1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3.負責公司生產所需材料的采購工作。
4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8.及時協(xié)助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10.完成領導交辦的其他工作。
四、人員配置及崗位分工。
1.人員配置。
采購部長一人，采購員二人，內勤一人。
2.分工。
計劃分為板材材料采購一人，墊片材料采購一人，零星及設備、模具采購一人，內勤一人（基礎資料管理、體系、賬務處理等）。
五、程序。
采購部在公司生產經營中擔負著不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響公司產品的質量、交期、成本等。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，降低成本最有效的方法。在整個采購過程中，采購部需要生產、技術、控制、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻。
（一）請購及其規(guī)定。
1．請購單要填寫完整，具體應包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購物品所屬項目；
（3）請購的用途；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數量；
（6）請購的物品規(guī)格；
（7）請購物品的樣品、圖片或詳細參數資料（技術標準及使用要求）等；
（8）請購的物品的需求時間（使用時間）；
（9）請購如有特殊需要請備注；
（10）請購單填寫人；
（11）請購部門主管；
（12）請購單審核人；
（13）倉庫保管員；
（14）公司總經理。
2.計劃單及其提報規(guī)定。
（1）計劃單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部；
（2）固定資產申購按照（固定資產購置申請表）的.格式進行填寫提報；
（3）日常零星采購按照公司印制的（月份材料使用計劃）的格式填寫提報；
（4）請購部門在提報計劃單時，應要求采購部簽字接收人，請購部門備份；
（6）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，并在計劃單上寫上說明。
（7）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
（8）計劃單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
3.公司物資計劃單的提報部門。
（1）公司經營生產的物資由生產安全部提報材料需求計劃（每月26日），期間如材料需求有變化，需加報材料使用追加計劃。
（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
（二）請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。
1、請購的接收要點。
（3）無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購；
（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、計劃單的分發(fā)規(guī)定。
（1）對于計劃單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
（3）無法在請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規(guī)定。
（1）常規(guī)商品采購周期在7天時間；
（三）詢價及其規(guī)定。
2．屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4．所有采購項目必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則不能通過中間商詢價；
5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
7．詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
10.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
（四）比價、議價。
1．對供應商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
3．收到供應單位報價后應向公司領導匯報情況，設定目標或理想價格；
5．參考目標或理想價格與合作單位進行價格及條件的進一步談判。
（五）合同的簽訂及其規(guī)定。
1．合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。
（1）合同正文應包含的要素。
(2）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；采購物品、規(guī)格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；付款方式；交貨日期；質量保證期；質量要求及規(guī)范；違約責任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。
（3）合同簽訂及其規(guī)定。
1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
3）為防止合同數量追加或追加無依據，采購時要求供貨方提供報價清單；
4）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期；
5）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；
7）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
8）違約責任一定要詳細、具體；
9）比價完畢后方可進行合同的簽訂工作；
10）合同簽定應按照統(tǒng)一的格式進行巡簽審查；
11）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
12）簽訂的所有合同應及時報送財務部門并歸檔；
（七）付款及合同執(zhí)行。
1．付款規(guī)定。
（1）所有已簽訂合同付款時應按照合同規(guī)定的付款；
（2）按照進度付款的采購物資必須確保質檢合格方可付款；
（3）按照公司規(guī)定和合同約定達到付款條件時，該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；
（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。
2．合同執(zhí)行。
（八）驗收與入庫。
1．報驗。
（1）供應商已經履行完畢的合同，材料進廠時采購部應及時的通知保管員進行驗收；
（2）對材料驗收標準參照公司技術部門的相關要求執(zhí)行；
（3）達到質檢和報驗條件的材料應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；
（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2．入庫。
（1）公司所有的生產材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；
（2）材料在運達公司后采購部應及時通知保管員，由保管員及時安排卸貨與搬運；
（3）質檢部門未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
（5）外協(xié)加工件應按照原材料入庫；
（6）質檢合格后的固定資產按照公司財務規(guī)定不入庫。
公司會議管理制度及流程篇八
為了加強對本公司的化學品進行有效管理，防止在采購、貯存、使用、廢棄等過程中對環(huán)境保護、人員安全造成不良影響。
2、適用范圍。
3、引用標準。
《危險化學品安全管理條例》。
《工作場所安全使用化學品規(guī)定》。
4、定義。
4.1化學品：是指天然和人造的各種元素(也稱化學元素)、由元素組成的化合物和混合物。
4.2一般化學品：指除危險化學品、劇毒化學品、易制毒化學品以外的所有化學品。
4.4危險化學品:爆炸性品;壓宿氣體、液化氣體;易燃液體;易燃固體、自燃物品、遇濕易燃物品;氧化劑、有機過氧化物;有毒品、感染性物品;放射性物品;腐蝕品等幾大類。
5、職責。
5.1各部門經理負責本部門有關化學品采購、貯存、使用和廢棄的管理，并監(jiān)督承包商對所使用的化學品參照公司制度進行管理。
5.2各部門采購人員負責化學品的采購及物質安全技術說明書(msds)的收集。
5.3可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組負責對各部門化學品的管理進行監(jiān)督。
5.4各部門經理負責組織本部門化學品保管人員和使用人員進行化學品安全知識培訓工作。
6、管理規(guī)定。
6.1化學品的請購、采購。
6.1.1使用部門根據生產使用實際情況以及安全庫存量(滿足生產使用1月的量)，并按公司采購程序填寫“請購(定購)單”，注明化學品的名稱、規(guī)格、數量等。
6.1.2各部門采購人員根據“請購(定購)單”對化學品的供應商進行選擇，確定供應商具有有效的經營資質，若購買的是危險化學品、劇毒品、易制毒品等則要求供應商具有有效的“危險化學品經營許可證”，然后按《財務及信息管理手冊》的“采購”程序進行。同時編制本部門的“化學品清單”，匯總新使用化學品的類別、特性等內容，并按清單向供方收集有關化學品的物質安全技術說明書(msds)，然后將msds反饋至公司可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組。
6.1.3若危險化學品采購后由供方負責運輸及裝卸，采購人員要求其應具有“危險品運輸許可證”;若由本公司人員負責運輸及裝卸則須經過化學品安全知識專門培訓，取得上崗資質的人員進行;若是大批量的運輸和裝卸，可由采購的部門選擇合格的承包方進行，并要求其按國家防范措施，嚴防化學品的泄漏及出現(xiàn)意外。
6.2、儲存。
6.2.1各部門須設置化學品儲存的專用倉庫和化學品保管人員?；瘜W品采購人員對送至公司的化學品進行確認，對其數量、包裝情況、標識、有效期等進行檢查，驗收合格后由部門化學品保管人員將化學品全部放至于各自的化學品倉庫，并將化學品的品名、數量、入庫時期等登記在“入倉登記本”上。所有化學品均報可持續(xù)發(fā)展部職業(yè)健康與安全小組備案。
6.2.2倉庫應根據貯存的化學品特性，符合通風、防盜、防火、避雷等要求;應設置防泄漏用的布碎、細沙、滅火器，及應急處理時的個人防護用品;庫房外應設應急沖洗裝置。倉庫內不準進行明火作業(yè)。
6.2.3危險化學品的貯存方式、方法與儲存數量必須符合國家標準。
c)滅火方法不同的易燃易爆危險品不得在同庫儲存;。
d)對有易碎、易泄漏的危險化學品不能二層堆放。
e)對爆炸、劇毒、易制毒、放射等化學品須設置專柜儲存，采取雙人收發(fā)、雙人記賬、雙人雙鎖、雙人運輸和雙人使用的“五雙制”。
6.2.4化學品保管人員須經過相應的化學品安全知識培訓后持證上崗，配備好個人防護用品。
6.2.5化學品保管人員應每月對化學品進行點檢，并將結果記錄在“化學品物料盤點表”上。若出現(xiàn)泄漏等情況，按相應的msds泄漏應急處理方法及時處理。
6.2.6、倉庫內須張貼所有危險化學品的msds,以便隨時了解危險化學品的安全技術數據。
6.3、使用。
6.3.1各部門的化學品保管人員對化學品的發(fā)放按照先進先出的原則進行，并做好詳細登記。
6.3.2、使用部門、人員應根據現(xiàn)場使用量適當地向倉庫領用化學品，并保持化學品的分類存放。
6.3.3、各部門須根據所使用化學品的工序或作業(yè)流程制定相應的安全操作規(guī)程。
6.3.4化學品使用人員在使用時應先詳細閱讀物質安全技術說明書(msds)，掌握應急處理方法和自救措施，然后按照防護要求佩戴相應的防護用品(口罩、手套、眼罩、圍裙、雨鞋)，并嚴格遵守安全操作規(guī)程。
6.3.5、苗圃、研發(fā)部門的組培室、實驗室應設置防護用品專柜、泄漏應急器材、緊急沖洗裝置、洗眼器等。
6.3.6對從事危險化學品的作業(yè)人員在作業(yè)過程中禁止吸煙、進食、喝水或喝飲料，工作結束后淋浴更衣。
6.3.7公司各部門所使用農藥、殺蟲劑屬于危險化學品中毒害品類的應尋找高效低毒的代替品，屬于世界衛(wèi)生組織和森林管理委員會禁止使用的化學品不得使用。
6.4廢棄。
6.4.1化學品使用后的廢棄物包括含危險化學品的廢抹布、手套、廢液以及廢容器等。
6.4.2各部門需設置化學品廢棄物回收庫，建立廢棄物清單。化學品廢棄物由化學品使用人員集中收集交化學品保管人員，由化學品保管人員對廢棄物分類放置于廢棄物回收庫，其中廢液應采取密封措施分類收集在不同容器中，防止其污染或出現(xiàn)意外。
6.4.3對化學品廢棄的手套、抹布、容器各部門可委托當地的環(huán)衛(wèi)部門上門收取，其中容器和淘汰不用的化學品也可聯(lián)系供應商回收。
6.4.4對危險化學品、劇毒化學品的廢液、容器、淘汰不用的化學品各部門可委托當地具有資質(“危險廢物經營許可證”)的回收單位進行回收。
公司會議管理制度及流程篇九
為保障住宅區(qū)房屋的結構安全和外觀統(tǒng)一，根據建設部令（第110號）《住宅室內裝飾裝修管理辦法》的規(guī)定，現(xiàn)對本住宅區(qū)房屋裝修的有關事宜規(guī)定如下：
一、裝修申報程序：
1、住戶裝修住宅，必須提前7天向物業(yè)公司申報，填寫《住宅裝修申請表》，如實填報裝修項目、范圍、標準、時間、詳細的施工圖和提供施工隊伍名稱、營業(yè)執(zhí)照、資質等級、法人代表的有效證件、施工負責人的有效證件（復印件）等，送物業(yè)公司審批。
2、審批通過后與物業(yè)公司簽訂《星河名居裝修管理服務協(xié)議》。
3、按照《星河名居房屋裝修預交押金和收取綜合服務費的標準》收取押金。
4、工程完工后，經物業(yè)公司驗收，無違章或滲、漏、堵、損壞等情況．可退回押金；若有上述問題，從押金中扣除賠償費用和罰款，多退少補；完工半年內，如發(fā)現(xiàn)上述問題，由裝修戶負責修復和賠償。
5、工程驗收合格后，物業(yè)公司收取管理押金的10%作為管理服務費，包括施工隊伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。
6、住戶裝修申請時必須繳清所有費用方可辦理裝修手續(xù)。
二、裝修范圍：
1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等；
3、不得封閉陽臺、平臺或改變陽臺、平臺的用途；
4、不得擅自改變原有外門窗的規(guī)格、形狀以及外墻面的裝飾；
6、不隨意改動有線光纖線路、網絡線路，()并留好檢測口；
7、禁止改動煤氣管道，若確需改動必須到市煤氣公司營業(yè)所申請，由煤氣公司負責改動；
三、裝修施工管理：
1、裝修時間必須在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延長裝修時間，以免影響他人的休息，只有無噪音的工作經過向物業(yè)公司申請批準后方可按規(guī)定延長。
2、裝修垃圾應該及時的清運，按物業(yè)公司指定的位置和時間進行堆放、清運。
3、如額外使用公用設施，如：供電增容等，還應承擔相應的費用。
4、施工人員必須在物業(yè)公司保衛(wèi)部根據相關規(guī)定備案登記，辦理出入證。
5、非房屋所有權人進行裝修應出據房屋所有權人的同意書、委托書或相關書面證明；
四、違章裝修處罰：
1、責令停工。
2、責令恢復原狀。
3、扣留或沒收工具。
4、停水、停電。
5、賠償經濟損失。
6、視情節(jié)扣除管理押金。
7、根據省、市、區(qū)的有關規(guī)定進行罰款。
以上幾種處罰可同時進行。
五、未盡事宜皆以國家相關法律、法規(guī)、制度規(guī)定的為準。
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公司會議管理制度及流程篇十
1、進駐施工現(xiàn)場當日，須將施工單位標志牌、安全警示牌、消防器材、施工現(xiàn)場管理表格、施工許可證、醫(yī)藥箱等置放或懸掛在醒目處。
2、工程進度安排表、施工人員名單等文字內容須填寫完善、清晰。
3、須根據施工工人進場施工時間辦理相應的居留手續(xù)。
4、施工工人須統(tǒng)一穿著工服、佩帶上崗證。
5、施工工人須著裝整齊，不得穿破損嚴重工服及穿拖鞋施工。
6、施工現(xiàn)場不得生火或使用電爐做飯、燒水、取暖。
7、施工用料須分門別類堆放整齊，置于干爽地段。
8、每日施工完畢，須清理施工現(xiàn)場，做到無垃圾堆積。
9、妥善保管業(yè)主提供裝修用料及室內原有須保留設施，對易損件須加以保護處理。
10、遵守物業(yè)管理單位的相關規(guī)定，不得違章作業(yè)。
11、施工過程中，須關閉施工現(xiàn)場大門，不得干擾鄰居日常生活。
12、對參觀樣板房客戶或其他來訪者，須熱情接待并對相關問題給予解答。
13、施工現(xiàn)場不得留非施工人員居住或長時間逗留。
14、施工工人不得在施工現(xiàn)場抽煙或打架斗毆;不準酒后進入施工現(xiàn)場。不準在施工現(xiàn)場嬉笑打鬧。不準在墻壁上亂涂亂畫。不準在施工現(xiàn)場蓄意破壞。
15、工余時間，留宿工人不得賭博或進行其他影響鄰居休息的活動。創(chuàng)業(yè)(。
16、工程竣工，須做到人走場清、窗明幾凈。
公司會議管理制度及流程篇十一
酒店設立專職采購部,隸屬酒店財務部管理,接受財務總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責酒店的采購工作.
二、采購部工作基本要求。
1、所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意。
3、所有采購物品的品質須保持一慣穩(wěn)定。
4、采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。
8、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
公司會議管理制度及流程篇十二
1、施工單位負責人(項目經理)在開工前須通讀工程技術文件(工程預算、施工方案、施工合同)，并就技術文件中相關執(zhí)行條款與相關人員溝通，做好通讀筆記，對重點、難點問題予以重視，以利施工。
2、須按工程合同文件要求制定施工計劃(人員安排及施工進度)，并報監(jiān)理員審核備案。
3、正式施工前，聯(lián)系業(yè)主與主要工作人員(監(jiān)理員、現(xiàn)場管理員、施工工人)一道召開工程預備會議，向業(yè)主介紹主要工作人員及配合人員，介紹施工程序，方便業(yè)主配合。
4、統(tǒng)一按企業(yè)制定的《施工工藝規(guī)范》施工。
5、嚴格按設計方案施工。在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)設計方案有誤的，須及時通知。
6、隱蔽工程施工前須由設計師、業(yè)主、項目經理進行施工定位，客戶簽字認可后，方能施工。
7、隱蔽工程完工，須及時通知業(yè)主驗收，驗收合格業(yè)主簽字認可后方能進行下道工序施工。
8、施工過程中，如因客戶需增加施工工程，施工單位負責人須及時通知合同簽署人或設計師，及時簽署《工程變更確認單》及設計方案。
9、須嚴格按合同約定組織施工，不得無故延誤工期，對客戶因增加施工工程或其他原因導致施工工期延期的，須及時通知合同簽署人，辦理延期手續(xù)。
10、工程完工，須由項目經理先行驗收合格后交工程監(jiān)理員驗收，然后交客戶驗收。
11、工程結算完畢，施工單位負責人須將施工現(xiàn)場各種管理表格交相關部門，并由公司、工程管理部出具結算意見，結算中心進行結算分配;未按規(guī)定上交相關管理表格的，不予結算。
公司會議管理制度及流程篇十三
(一)、嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。
(二)、保持工作桌面的整潔，不隨處亂扔垃圾。
(三)、人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。下班以后，需將電源切斷，違者扣考評分1分。
(四)、有事外出時，經部門經理同意后填寫《外出公干登記表》，事后準確注明回公司時間。
(五)、設計人員上門量房時，應理會客戶的意圖，標注尺寸要明確。施工圖需經圖紙會審以后方可出圖。
(六)、在與客戶交談中，要靈活應變，尊重客戶的合理化建議。
(七)、嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出，違者視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。
(八)、努力與工程部、客戶服務部等部門配合，處理好工程施工中所出現(xiàn)的各種問題。
(九)、工作要認真負責，努力學習專業(yè)知識，做到精益求精。
(十)、多與領導、同事溝通，做到熱情、真摯、信賴、滿意。
公司會議管理制度及流程篇十四
第一條為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。
采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。
每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如:電梯等生產周期教長的設備.
月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。
3、臨時性采購。
若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經理簽字后，交總經理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動。
第三條采購方式：
除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。
二)提前采購：通過市場調研，某些采購對象的價格在今后一定時間內呈現(xiàn)上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。
第四條采購周期。
采購員應依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
第五條詢價、議價。
一)采購經辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應商詢價，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。
二)對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。采購經辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。
第六條材料入庫：
采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續(xù)，采購員會同倉庫保管員、財務、工程監(jiān)理對材料的質量和數量進行驗收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務保管一份、采購員保管一份。對質量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。
公司會議管理制度及流程篇十五
為進一步加強公司全體人員組織紀律管理，維護正常工作秩序，提高勞動效率，根據國家有關規(guī)定，結合公司實際情況，制定以下員工考勤管理制度，請大家遵照執(zhí)行。
第二章考勤登記。
第一條公司員工上下班必須進行考勤登記，公司領導的考勤由辦公室負責登記，其他員工每天上午上班、下午下班的考勤通過簽到、簽退本（考勤機）進行登記。
第三條如因特殊原因（如出差、出外勤等）無法登記考勤，必須經部門批準，以部門批準的《出差申請單》作為考勤依據。
第四條各部門設專人(兼)負責考勤工作，按月匯總考勤情況，經部門負責人簽字審核后上報人力資源部。
第五條當月考勤統(tǒng)計結束后，不予辦理補登考勤手續(xù)，未有考勤記錄的一律視為缺勤處理。
第六條考勤統(tǒng)計以自然月為周期，是核發(fā)薪酬及各類補貼的依據。
第三章遲到、早退、曠工及處理。
第七條員工超過指定上班時間5分鐘以上15分鐘以內到崗的視為遲到，當月遲到累計超過兩次的超過部分每次罰款30元。
第八條員工未達指定下班時間離崗在15分鐘以內的視為早退，早退每次罰款30元。
第九條當月遲到、早退合并累計超過3次的給予通報批評并罰款100元，3次以上扣除當月全部績效工資。
第十條下列情況視為曠工：
一、超過30分鐘以上到崗或離崗；
二、未經批準擅離工作崗位。
第十一條員工曠工給予通報批評，扣除當月全部績效工資，并按曠工天數扣除崗位工資，連續(xù)曠工3天以上（含3天）予以開除處理。
第四章加班及補休規(guī)定。
第十二條員工加班前必須填寫《加班審批表》并經部門經理批準后報人力資源部登記、存檔，作為日后申請補休或核算加班費的依據。
第十三條在正常工作時間無法完成正常工作量造成的延長工作時間以及在非工作時間內參加的培訓，不作加班處理。
第十四條每月加班累計原則上不超過36小時。
第十五條員工加班后各部門經理應先根據實際情況安排補休，如確因特殊原因不能安排補休，按以下標準支付加班費：
一、正常工作日加班，以崗位工資為基數按100%核算加班費；
二、公休日加班，以崗位工資為基數按100%核算加班費；
三、法定節(jié)假日加班，以崗位工資為基數按200%核算加班費。
四、員工申請補休必須填寫《補休審批表》，由人力資源部審核加班待休時間并按審批程序報批后報人力資源部登記、存檔。
五、普通員工申請補休在3天以內（含3天）由本部門經理審批、超過3天由分管副總審批，部門經理申請補休由業(yè)務分管領導審批，副總經理申請補休由總經理審批，總經理申請補休由董事長審批。
六、加班時間每季度沖銷一次，上一季度的加班記錄最多留3天到下一季度，其余按規(guī)定核發(fā)加班費。
七、加班待休時間原則上不能跨年度使用。
公司會議管理制度及流程篇十六
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴格財經紀律，做到手續(xù)完備、內容真實、數據準確、賬目清晰，公司內部財務管理制度。
2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。
3、責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產、低值易耗等財產物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。
4、負責公司的資產管理和各項財產的登記、核對、抽查與調撥，按規(guī)定計算折舊費用，確保資產的資金來源。
5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
6、完成上級領導交辦的'其它工作任務。
1、負責現(xiàn)金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行，管理制度《公司內部財務管理制度》。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。
3、根據會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、結合公司的業(yè)務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。
9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節(jié)表。
10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經理及法人代表。
11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級領導交辦的其他工作。
1、公司的固定資產，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責。
2、每年年終必須進行一次固定資產盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。
3、購置固定資產，必須有經批準的購置計劃；購置時，經領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。
4、購置的固定資產報銷時按財務制度審批程序進行。
1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。
2、保管人員必須堅守職責，未經領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
1、職工因公出差，按財政部有關文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。
公司會議管理制度及流程篇十七
請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素。
完整的請購單應包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購單填寫人；
（3）請購的日期及需求時間；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數量；
（6）請購的物品規(guī)格；
（7）請購的物品用途；
（8）請購如有特殊需要請備注；
（9）請購部門主管；
（10）請購單審核人；
（11）公司總經理。
3、請購單及其提報規(guī)定。
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門；
（5）遇公司經營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。
（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。
1、請購的接收要點。
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；
（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定。
（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規(guī)定。
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
5、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價。
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
3、收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況，設定議價目標；
4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。
五、入庫。
（2）倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；
（3）已經驗收的產品，倉庫應及時的辦理入庫。
六、付款。
采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務付款。
公司會議管理制度及流程篇十八
(一)、嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。
(二)、著裝、談吐、儀表要得體大方。
(三)、應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。
(四)、要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。
(五)、每天要保持良好的心態(tài)，去開拓市場尋找市場。
(六)、不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。
(七)、要以誠待人，與客戶要保持良好的關系。
(八)、對工作要有極強的`責任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個人感情帶到工作中。
(九)、應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網絡關系。
(十)、要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規(guī)格、用途等。
(十一)、對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。
(十二)、尊重客戶合理化建議。
(十三)、對有意向的客戶要多講解，多了解客戶的需求，直到客戶滿意。
(十四)、接單后要積極配合設計師做圖、預算、施工。
(十五)、做好施工完畢后的保修服務工作。
(十六)、了解合肥所有小區(qū)銷售居住情況和小區(qū)中住戶的經濟實力。
(十七)、對待客戶要熱情、真誠，要讓客戶信賴、滿意。
(十八)、極開展市場調研，分析目標市場、把握市場。