檢察院反洗錢(qián)工作總結(jié)（精選19篇）

    總結(jié)是在工作中對(duì)任務(wù)完成情況和工作效果進(jìn)行分析和總結(jié)，有助于提高工作質(zhì)量。寫(xiě)總結(jié)時(shí)，我們要把握好總結(jié)的框架和主線(xiàn)，做到條理清晰、層次分明。如果你需要寫(xiě)一篇總結(jié)，不妨參考一下小編為大家準(zhǔn)備的這些范文。
    檢察院反洗錢(qián)工作總結(jié)篇一
    為了預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)，規(guī)范營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作，維護(hù)正常的金融秩序，營(yíng)業(yè)部根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、人民銀行及公司總部下發(fā)的反洗錢(qián)相關(guān)法律法規(guī)等文件精神，多次組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立反洗錢(qián)法律意識(shí)，認(rèn)真履行反洗錢(qián)工作職責(zé)，積極開(kāi)展反洗錢(qián)法律法規(guī)的宣傳和投資者教育工作?，F(xiàn)將反洗錢(qián)工作總結(jié)如下：
    一、20__年?duì)I業(yè)部完成的主要工作。
    (一)內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況：營(yíng)業(yè)部為了保障反洗錢(qián)工作的有效開(kāi)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》及公司制度，明確了反洗錢(qián)工作的目標(biāo)和原則，確定了反洗錢(qián)工作小組人員設(shè)置及主要職責(zé)。
    (二)營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作制度和流程的制定情況：完善和下發(fā)了營(yíng)業(yè)部相關(guān)細(xì)則和辦法，將日期細(xì)化、具體，并將各項(xiàng)責(zé)任落實(shí)到每個(gè)崗位上，營(yíng)業(yè)部全體員工在工作中嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
    (三)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況：
    設(shè)立營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作辦公室主要負(fù)責(zé)落實(shí)營(yíng)業(yè)部各崗位、各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理中涉及洗錢(qián)活動(dòng)預(yù)防和監(jiān)控措施，以及客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)身份資料和交易記錄的保存、大額交易和可疑交易報(bào)告等工作，保障反洗錢(qián)工作的有效開(kāi)展。
    設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)干：全面負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)具體工作的組織和實(shí)施，以及與上級(jí)監(jiān)管部門(mén)的溝通聯(lián)系。
    (四)大額交易和可疑交易報(bào)告情況：對(duì)可疑交易客戶(hù)留存信息及相關(guān)客戶(hù)資料再次進(jìn)行審核、檢查。并將核查內(nèi)容和結(jié)果及時(shí)準(zhǔn)確地反饋至合規(guī)管理部，并按照規(guī)定保存反洗錢(qián)工作核查底稿。嚴(yán)格按照《公司客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》中安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶(hù)反洗錢(qián)反饋記錄。
    (五)客戶(hù)身份識(shí)別和身份資料及交易記錄保存的情況：
    1、業(yè)務(wù)辦理中客戶(hù)身份識(shí)別情況：
    (1)在開(kāi)戶(hù)環(huán)節(jié)對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別。
    在辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)時(shí)，要求客戶(hù)本人持有效的身份證件或身份證明文件，真實(shí)、完整地填寫(xiě)客戶(hù)基本信息表格，業(yè)務(wù)人員通過(guò)"居民身份證閱讀器"、"其他的身份輔助證明"、"公安信息查詢(xún)網(wǎng)"核查客戶(hù)身份證明文件相關(guān)信息，或通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)征詢(xún)、客戶(hù)回訪(fǎng)等方式確認(rèn)客戶(hù)的身份信息，認(rèn)真、嚴(yán)格審核客戶(hù)填寫(xiě)的信息內(nèi)容，留存相關(guān)資料復(fù)印件。并準(zhǔn)確錄入客戶(hù)信息，建立客戶(hù)信息檔案，包括客戶(hù)的姓名、性別、出生日期、國(guó)籍、職業(yè)、聯(lián)系地址、郵政編碼、固定電話(huà)、移動(dòng)電話(huà)、電子郵箱，身份證件或者身份證明文件的種類(lèi)、號(hào)碼和有效期限等信息。對(duì)所辦理業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理均符合相關(guān)制度要求，未發(fā)現(xiàn)匿名、假名賬戶(hù)。
    (2)客戶(hù)相關(guān)信息資料變更。
    我部辦理資金賬戶(hù)重要信息修改業(yè)務(wù)均嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定，對(duì)客戶(hù)重新識(shí)別身份信息，要求客戶(hù)提供有效身份證件或身份證明文件和公證機(jī)關(guān)出具的證明書(shū)辦理變更手續(xù)，未為身份不明的客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)或提供服務(wù)。
    (3)客戶(hù)轉(zhuǎn)托管、撤銷(xiāo)指定及大額資產(chǎn)轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
    營(yíng)業(yè)部在辦理轉(zhuǎn)托管、撤銷(xiāo)指定交易業(yè)務(wù)、大額資產(chǎn)轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，經(jīng)檢查，業(yè)務(wù)人員在為客戶(hù)辦理此類(lèi)業(yè)務(wù)時(shí)，均嚴(yán)格按照公司的相關(guān)業(yè)務(wù)流程和審批制度進(jìn)行辦理。
    (5)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分。
    根據(jù)公司20__年5月31日下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)的通知》。營(yíng)業(yè)部于上半年完成了所有客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分核查工作。
    2、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存情況：
    營(yíng)業(yè)部嚴(yán)格按照《客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》中安全、準(zhǔn)確、完整、保密的原則，妥善保存客戶(hù)身份資料、業(yè)務(wù)資料、交易記錄、反洗錢(qián)記錄、客戶(hù)回訪(fǎng)記錄。營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作檔案分為客戶(hù)檔案與反饋記錄兩類(lèi)，客戶(hù)檔案由大堂經(jīng)理崗負(fù)責(zé)保管，反饋記錄由合規(guī)管理專(zhuān)員保管。
    (六)宣傳培訓(xùn)開(kāi)展情況：營(yíng)業(yè)部對(duì)反洗錢(qián)工作高度重視，積極參加各種相關(guān)反洗錢(qián)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，并及時(shí)向員工傳達(dá)會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)反洗錢(qián)工作。
    1、營(yíng)業(yè)部隨文件下發(fā)及時(shí)進(jìn)行員工的反洗錢(qián)相關(guān)培訓(xùn)，留存了相關(guān)培訓(xùn)記錄。
    2、營(yíng)業(yè)部每月在營(yíng)業(yè)部大廳舉辦反洗錢(qián)方面的投資者風(fēng)險(xiǎn)教育講座。
    3、營(yíng)業(yè)部通過(guò)在投資者教育園地張貼《反洗錢(qián)知識(shí)問(wèn)答》，大力宣傳反洗錢(qián)法律法規(guī)知識(shí)，提高投資者對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)識(shí)。
    4、營(yíng)業(yè)部針對(duì)投資者的需要，將《反洗錢(qián)法》裝訂成冊(cè)，擺放于營(yíng)業(yè)部顯著位置。
    5、營(yíng)業(yè)部為了向廣大投資者宣傳反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)，營(yíng)造宣傳氛圍，懸掛了"打擊洗錢(qián)犯罪、維護(hù)金融秩序"的宣傳條幅，在營(yíng)業(yè)部入口處張貼證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一印制的反洗錢(qián)宣傳海報(bào)。
    6、通過(guò)向投資者發(fā)送反洗錢(qián)宣傳短信，dvd滾動(dòng)播放反洗錢(qián)宣傳短片，客戶(hù)自助交易系統(tǒng)及l(fā)ed屏播放反洗錢(qián)標(biāo)語(yǔ)等予以警示說(shuō)明，使投資者對(duì)反洗錢(qián)有了更深入的了解和認(rèn)識(shí)。
    7、3月15日、10月30日、__月4日員工走出營(yíng)業(yè)部，組織員工選擇人流量大、宣傳群體較廣的火車(chē)站廣場(chǎng)、社區(qū)設(shè)立宣傳臺(tái)和宣傳展板與市民投資者面對(duì)面接觸，解答群眾現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)，組織群眾填寫(xiě)調(diào)查問(wèn)卷，發(fā)放宣傳資料。讓過(guò)往群眾認(rèn)識(shí)了洗錢(qián)活動(dòng)的危害性和進(jìn)行反洗錢(qián)活動(dòng)的重要性，增強(qiáng)反洗錢(qián)意識(shí)，從而更好地配合金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)工作。
    (七)相關(guān)資料報(bào)送情況：營(yíng)業(yè)部能夠及時(shí)采集反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)據(jù)，及時(shí)、準(zhǔn)確的將反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息報(bào)送人民銀行。
    (八)法定備案資料報(bào)送情況：營(yíng)業(yè)部能夠及時(shí)的報(bào)送反洗錢(qián)工作的法定備案資料。
    (九)創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理工作：營(yíng)業(yè)部認(rèn)真做好創(chuàng)業(yè)板投資者教育和規(guī)則宣傳工作，積極引導(dǎo)投資者理性參與;加強(qiáng)對(duì)投資者開(kāi)通創(chuàng)業(yè)板的風(fēng)險(xiǎn)揭示工作。
    (十)每周的合規(guī)工作：每周對(duì)營(yíng)業(yè)部重要崗位、關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行檢查，包括在開(kāi)戶(hù)及各類(lèi)代理業(yè)務(wù)流程當(dāng)中，營(yíng)業(yè)部能夠按照規(guī)定進(jìn)行客戶(hù)身份的識(shí)別;每周對(duì)新開(kāi)戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行核查，營(yíng)業(yè)部能夠按照劃分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分，并在客戶(hù)分類(lèi)信息中標(biāo)注。以上形成周合規(guī)工作報(bào)告，共及時(shí)、準(zhǔn)確反饋38次合規(guī)工作報(bào)告。
    (十一)其他需向合規(guī)部報(bào)送的工作：每月前兩個(gè)工作日，通過(guò)合規(guī)信息通道向合規(guī)管理部報(bào)送營(yíng)業(yè)部上一個(gè)月的客戶(hù)證件留存新增失效數(shù)和更新數(shù)，能準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)數(shù)據(jù)。
    1、定期組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，針對(duì)證券行業(yè)特點(diǎn)對(duì)營(yíng)業(yè)部員工進(jìn)行反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，增強(qiáng)員工的反洗錢(qián)知識(shí)，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)、分析、甄別可疑交易的能力，提高員工的反洗錢(qián)工作水平。
    2、對(duì)于營(yíng)業(yè)部存量客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作，對(duì)于缺失身份證件有效期限、職業(yè)等身份基本信息的客戶(hù)，營(yíng)業(yè)部將采取積極的措施通知客戶(hù)補(bǔ)充身份資料、回訪(fǎng)等方式進(jìn)行識(shí)別或者重新識(shí)別，辦理賬戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整，并按公司總部要求及時(shí)、準(zhǔn)確完成劃分工作。
    3、深入、全面、系統(tǒng)地開(kāi)展?fàn)I業(yè)部的投資者教育和適當(dāng)性管理工作。加強(qiáng)營(yíng)業(yè)部投資者的反洗錢(qián)教育工作。
    4、將繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格按照反洗錢(qián)法律法規(guī)要求開(kāi)展工作，積極履行反洗錢(qián)義務(wù)和職責(zé)，認(rèn)真執(zhí)行身份識(shí)別、資料保存、大額和可疑交易報(bào)告制度，進(jìn)一步加大反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立牢固的反洗錢(qián)意識(shí)，掌握必要的反洗錢(qián)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性，切實(shí)防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。
    檢察院反洗錢(qián)工作總結(jié)篇二
    中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的規(guī)章制度還是比較全面的，它具體規(guī)定職員的操作規(guī)范及行為守則，在今天日益激烈的同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，農(nóng)行深知只有優(yōu)質(zhì)的服務(wù)才能贏得市場(chǎng)，所以它要求他的員工每天要有晨會(huì)及晚會(huì)，加上必要的例會(huì)，讓員工能夠在一起提高業(yè)務(wù)水平，大家互幫互學(xué)，共同面對(duì)工作中的問(wèn)題。同時(shí)他要求員工要禮貌待客，微笑服務(wù)，并設(shè)立了強(qiáng)大的監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，時(shí)刻監(jiān)督自己的員工要遵守農(nóng)行規(guī)定，按章辦事。
    其次給我留下比較深的印象的是現(xiàn)代銀行在人民的日常生活中扮演的角色，現(xiàn)代銀行已不僅僅局限于儲(chǔ)蓄及放貸，恰恰相反，現(xiàn)代銀行的服務(wù)觸角觸及人民生活的方方面面，交保險(xiǎn)，充話(huà)費(fèi)，交罰單，買(mǎi)基金，炒股票，外匯，理財(cái)。。。。。?？浯笠稽c(diǎn)就是“只有你想不到的，沒(méi)有銀行辦不到的”。
    后來(lái)，由于中國(guó)基金市場(chǎng)紅火異常，一大批新基民涌入市場(chǎng)，我開(kāi)始在柜面向客戶(hù)解釋我所了解的基金的基本知識(shí)，并提示客戶(hù)基金有風(fēng)險(xiǎn)，入市要謹(jǐn)慎。隨后我開(kāi)始向客戶(hù)推銷(xiāo)農(nóng)行托賣(mài)的基金，取得了不小的業(yè)績(jī)。共賣(mài)出基金42萬(wàn)元。在這過(guò)程中，我對(duì)基金也有了更深層次的了解。什么是基金，買(mǎi)基金有什么好處呢?通俗地說(shuō)，證券投資基金是通過(guò)匯集眾多投資者資金，交給銀行保管，由專(zhuān)業(yè)的基金管理公司負(fù)責(zé)投資于股票和債券等證券，以實(shí)現(xiàn)保值增值目的的一種投資工具。買(mǎi)基金最大的好處是借專(zhuān)家智慧參與股票和債券市場(chǎng)投資，降低了個(gè)人直接投資股票和債券風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到使個(gè)人資產(chǎn)增值的目的，最后實(shí)現(xiàn)您關(guān)于退休、子女教育等理財(cái)目標(biāo)。簡(jiǎn)單地說(shuō)，基金就是幫人買(mǎi)賣(mài)股票、債券等的一種投資品種，風(fēng)險(xiǎn)和收益介于股票和債券之間。如果私下里運(yùn)作的，就叫私募基金;如果公開(kāi)在社會(huì)上募集資金，由正規(guī)的基金公司來(lái)管理的就是公募基金。這里面又分為兩種，一種是封閉式基金，募集完錢(qián)后規(guī)模不變，你可以把它想象成股票，一般可以按照基金凈值打折買(mǎi)賣(mài);另一種就是開(kāi)放式基金，這是基金中的主流，你可以按照基金凈值在銀行等機(jī)構(gòu)隨時(shí)買(mǎi)賣(mài)。按照收益和風(fēng)險(xiǎn)從高到低排列，大體可以分為股票基金、債券基金和貨幣基金等。股票基金主要投資股票，它又可以細(xì)分為成長(zhǎng)型基金、指數(shù)型基金和收益型基金等，三者的收益和風(fēng)險(xiǎn)水平也是從高到低排列。債券基金投資債券，收益很穩(wěn)定，但不高;而貨幣基金投資于到期日不超過(guò)一年的債券和央行票據(jù)等，收益更為穩(wěn)定，可比定期存款略微高些，但幾乎不存在虧錢(qián)的可能性。
    其間，我還閱讀了大量農(nóng)行內(nèi)部文件，知道了現(xiàn)在金融犯罪很?chē)?yán)重，銀行擔(dān)負(fù)起越來(lái)越重的反洗錢(qián)重任，銀行要重視防范假的匯票等等，既不能得罪客戶(hù)又要確保不被欺騙蒙蔽。我還了解到轉(zhuǎn)賬電話(huà)，對(duì)公結(jié)算，銀鑒比對(duì)，電匯等等一系列銀行業(yè)務(wù)。
    在農(nóng)行的一個(gè)月我學(xué)到了很多在書(shū)本上學(xué)不到的東西，我對(duì)中國(guó)的銀行系統(tǒng)有了一個(gè)粗略的了解，也發(fā)現(xiàn)了其中的一些弊端。
    1.人情大于制度。可能是受中國(guó)兩千年封建制度的影響，雖然銀行業(yè)的制度是比較完善的，但真正能做到的卻很少，從我看到的文件,我知道這一直是農(nóng)行的一個(gè)軟肋。今年新疆某支行內(nèi)勤主任，利用其職權(quán)，屢次指示自己的下屬職員方便其挪用資金，盜竊高達(dá)1000多萬(wàn)的資金購(gòu)買(mǎi)彩票，最終鋃鐺入獄，其下屬也因?yàn)^職包庇縱容罪，判刑的判刑，下崗的下崗。其實(shí)這件事完全可以避免，就是他的下屬職員不愿意去揭發(fā)他，不敢違逆他的指示，捱不過(guò)面子，最終導(dǎo)致了這起案件。
    2.監(jiān)管不力。雖然農(nóng)行在每個(gè)營(yíng)業(yè)部都安裝了大量監(jiān)控?cái)z像頭，并說(shuō)會(huì)每天派人查看，但真正做到的分行很少。農(nóng)行規(guī)定在柜員每天接送現(xiàn)金箱時(shí)必須攜帶自衛(wèi)武器，可就我所見(jiàn)到的和從農(nóng)行抽查的結(jié)果來(lái)看，能做到的極少。另外，農(nóng)行規(guī)定在給柜員機(jī)加裝現(xiàn)金時(shí)必須關(guān)好聯(lián)動(dòng)門(mén)，并打開(kāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)?？晌以谵r(nóng)行的一個(gè)月，每天都幫忙加裝不少于三十萬(wàn)的現(xiàn)金，也沒(méi)見(jiàn)一次有人按章執(zhí)行，而且我敢肯定這絕不是個(gè)例。今年4月14日，河北邯鄲市農(nóng)業(yè)銀行金庫(kù)發(fā)生一起特大盜竊案，被盜現(xiàn)金人民幣近5100萬(wàn)元。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，系該行現(xiàn)金管理中心管庫(kù)員任曉峰、馬向景所為。分析此案，一是盜竊現(xiàn)金數(shù)額巨大。把五千多萬(wàn)元的現(xiàn)金卷走，無(wú)異于搬走銀行的一個(gè)金庫(kù)。二是盜竊犯罪手段簡(jiǎn)單。犯罪嫌疑人幾乎沒(méi)有受到任何限制，更不用說(shuō)采取什么高科技手段，便將大量現(xiàn)金盜走，足以見(jiàn)得，農(nóng)行的管理還是比較松散的。
    檢察院反洗錢(qián)工作總結(jié)篇三
    今年是《反洗錢(qián)法》頒布五周年，我公司在履行反洗錢(qián)法定義和人民銀行反洗錢(qián)工作職責(zé)時(shí)，充分利用培訓(xùn)和集中宣傳與日常宣傳相結(jié)合等形式，現(xiàn)總結(jié)如下：
    一、日常工作中宣傳。
    必須提供加蓋單位公章或委托授權(quán)書(shū)的書(shū)面說(shuō)明，并報(bào)經(jīng)上級(jí)公司批復(fù)。
    二、外部宣傳。
    我公司在日常工作時(shí)柜臺(tái)上擺放有《反洗錢(qián)法》宣傳資料，充分發(fā)揮了面廣、輻射力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，營(yíng)造宣傳氛圍，擴(kuò)大宣傳范圍，延伸定傳觸角，廣泛宣傳反洗錢(qián)的重要性和法律政策規(guī)定及有關(guān)知識(shí)。在今后的工作中我公司將繼續(xù)加大宣傳力度，在工作中杜絕洗錢(qián)現(xiàn)象。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而系統(tǒng)的工作，需要大力宣傳學(xué)習(xí)，我公司今后擬定對(duì)內(nèi)認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)反洗錢(qián)法律法規(guī)，提高員工認(rèn)識(shí)，提升員工反洗錢(qián)工作能力，依法履行反洗錢(qián)義務(wù);對(duì)外做好反洗錢(qián)宣傳及解釋工作，爭(zhēng)取客戶(hù)的理解和支持。
    檢察院反洗錢(qián)工作總結(jié)篇四
    接行總部關(guān)于中國(guó)人民銀行關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)檢查商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作的通知的文件精神后,我支行迅速根據(jù)文件要求展開(kāi)全面認(rèn)真的自查工作,現(xiàn)將自查工作報(bào)告如下:。
    一.組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況.
    我支行指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作,對(duì)支行日常業(yè)務(wù)往來(lái)情況進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的檢查,負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易的分析和報(bào)告.
    支行一線(xiàn)員工對(duì)反洗錢(qián)的內(nèi)控制度比較熟悉,能夠較清楚的鑒別洗錢(qián)非洗錢(qián)的區(qū)別界限,對(duì)可疑交易的識(shí)別能力正在逐步提高,同時(shí)能在日常工作中保持較高的警惕性.
    三.客戶(hù)盡職調(diào)查情況.
    對(duì)于存款人開(kāi)戶(hù),我行按照人行關(guān)于銀行賬戶(hù)管理辦法能夠認(rèn)真檢查客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)資料,如法人代表身份證,經(jīng)辦人身份證,企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,法人代碼證的資料的真實(shí)性和有效性,確認(rèn)無(wú)誤后才予以開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù).對(duì)個(gè)人賬戶(hù)堅(jiān)持查驗(yàn)身份證等有效證件的原件,確認(rèn)無(wú)誤后予以開(kāi)立賬戶(hù).在本次自查中未發(fā)現(xiàn)有匿名賬戶(hù)和假名賬戶(hù).
    四.大額和可疑交易報(bào)告情況.
    對(duì)于大額和可疑交易,我行能夠按照規(guī)定及時(shí)并準(zhǔn)確的填制各類(lèi)報(bào)表向上級(jí)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告.
    五.賬戶(hù)資料及交易記錄保存情況。
    我支行能?chē)?yán)格執(zhí)行有關(guān)保存賬戶(hù)資料和交易記錄的規(guī)定,對(duì)相關(guān)資料均能報(bào)存至少5年以上.并確保此類(lèi)資料的完整.
    (1).金融單位與實(shí)名證件管理部門(mén)未能聯(lián)網(wǎng),資源無(wú)法達(dá)到共享,使金融單位在對(duì)客戶(hù)調(diào)查時(shí),尤其在當(dāng)前科技條件下無(wú)法對(duì)客戶(hù)證件100%的鑒別準(zhǔn)確.建議盡快采取措施避免此類(lèi)情況的發(fā)生.
    (2).建議有關(guān)部門(mén)縮短反洗錢(qián)信息的上報(bào)流程,以提高工作效率,加快對(duì)洗錢(qián)犯罪的打擊速度.
    檢察院反洗錢(qián)工作總結(jié)篇五
    一年來(lái)，我以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持公正執(zhí)法，認(rèn)真履行職責(zé)。按照院黨組的要求，立足本崗，兢兢業(yè)業(yè)，踏實(shí)工作，較好的完成了本職工作。現(xiàn)將一年來(lái)的工作情況匯報(bào)如下：
    一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法水平
    一年來(lái)，我始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)和黨性鍛煉，增強(qiáng)政治敏銳性和鑒別力，自覺(jué)學(xué)習(xí)黨的十八大精神和“三個(gè)代表”重要思想，積極參加共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育。在檢察工作中堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策，恪守檢察官的職業(yè)道德，要求干警做到的，自己首先做到，要求干警不做的，自己堅(jiān)決不做，時(shí)時(shí)刻刻用共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。并結(jié)合當(dāng)前在檢察系統(tǒng)開(kāi)展的“強(qiáng)化法律監(jiān)督，維護(hù)公平正義”的活動(dòng)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，牢固樹(shù)立了公正執(zhí)法，文明辦案，全心全意為人民服務(wù)的思想。在努力學(xué)習(xí)政治理論的同時(shí)，我也緊抓業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，結(jié)合瀆檢科工作實(shí)際需要，我學(xué)習(xí)了《xxxxxxx》及高檢院、高法有關(guān)國(guó)家工作人員瀆職犯罪案例及相關(guān)司法解釋?zhuān)趯W(xué)習(xí)中我注意始終堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)踐的優(yōu)良學(xué)風(fēng)，注意理論學(xué)習(xí)著眼于解決現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，注意實(shí)踐工作中遇到的問(wèn)題聯(lián)系所學(xué)理論，盡量避免失誤。在學(xué)習(xí)理論的同時(shí)，我也注意從實(shí)踐中學(xué)習(xí)，向身邊的每一個(gè)人學(xué)習(xí)，從身邊每一件事中學(xué)習(xí)。一年里，領(lǐng)導(dǎo)和同志們教了我很多做人做事的道理，學(xué)到了很多書(shū)本上學(xué)不到的東西。
    二、清廉從檢，搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)
    我深刻地體會(huì)到，檢察官肩負(fù)著法律監(jiān)督職責(zé)，又處在反腐倡廉的第一線(xiàn)，搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)尤為重要。一年來(lái)，我認(rèn)真履行與院里簽訂的《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》，切實(shí)加強(qiáng)自身的廉潔自律意識(shí)和紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，并且自己做出表率，在辦案和履行職責(zé)中，能認(rèn)真按照廉政責(zé)任狀的要求，遵守檢察人員辦案紀(jì)律及政法委的有關(guān)禁令，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，不辦人情案，不接受案件當(dāng)事人的吃請(qǐng)和禮品，做到公正執(zhí)法，一身正氣，維護(hù)了法律的尊嚴(yán)。教育干警自覺(jué)地用黨紀(jì)法規(guī)嚴(yán)格要求和規(guī)范自己、制約自己，使自己的言行與有關(guān)廉政準(zhǔn)則的要求相符，與所從事的事業(yè)要求相符，以提高干警的廉政意識(shí)。
    三、盡心盡責(zé)、踏實(shí)肯干，努力完成好各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作
    在工作中，我按照院里檢察工作的總體目標(biāo)和工作思路，找準(zhǔn)自己位置，當(dāng)好科長(zhǎng)的助手和參謀。協(xié)助科長(zhǎng)抓好科內(nèi)的各項(xiàng)檢察工作。只要院黨組決定的事就要堅(jiān)決執(zhí)行，做到令行禁止，時(shí)時(shí)處處牢記自己是一名人民的檢察官，帶頭遵守院里的各項(xiàng)規(guī)章制度，發(fā)揮表率作用，并教育全科同志增強(qiáng)集體榮譽(yù)感，使全科同志在思想上和行動(dòng)上與院黨組保持一致。使全科在科長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下擰成一股繩，形成合力。工作中，身先士卒，率先垂范，識(shí)大體，顧大局，出滿(mǎn)勤，干滿(mǎn)點(diǎn)，和同志們一道加班加點(diǎn)從沒(méi)有怨言。辦案中，始終堅(jiān)持依法辦案，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)辦案規(guī)定，及時(shí)發(fā)放兩個(gè)須知。在協(xié)助科長(zhǎng)完成科內(nèi)工作的同時(shí)，積極查找案源，努力辦案。對(duì)調(diào)查的每一件線(xiàn)索都做到認(rèn)真負(fù)責(zé)，瀆檢工作干擾大，阻力大，風(fēng)險(xiǎn)大，不同于反貪。春節(jié)剛過(guò)，我就和科里的同志們一起排查案件線(xiàn)索，投入了緊張的工作中。在調(diào)查某房管局人員涉嫌濫用職權(quán)的線(xiàn)索時(shí)，為了不給發(fā)案單位造成影響，我們利用周六、周日的公休日在檔案室查閱了近1000份房屋檔案，而后，又查詢(xún)了銀行、拆遷辦等相關(guān)單位的檔案,經(jīng)過(guò)大家的努力，最后一舉立案1件3人，取得了開(kāi)門(mén)紅，受到了市院的表?yè)P(yáng)。截至目前，我科已立案2件5人，已經(jīng)提前完成了全年的辦案指標(biāo)。
    總的來(lái)說(shuō)，一年來(lái)我問(wèn)心無(wú)愧。因?yàn)槲矣X(jué)得自己過(guò)的很充實(shí)，我做了自己該做的事。但這只是自己的開(kāi)頭，以后的路將會(huì)更長(zhǎng)、更艱巨。不管以后遇到什么困難，我都會(huì)努力克服，并繼續(xù)發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞的精神，為檢察事業(yè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，為天津大發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
    以上是我一年來(lái)的總結(jié)，如有不妥請(qǐng)指正。
    檢察院反洗錢(qián)工作總結(jié)篇六
    在__年一季度中，我社反洗錢(qián)工作緊緊圍繞人行反洗錢(qián)工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢(qián)法》，充分認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)工作的重要性，根據(jù)“一法四令”等相關(guān)法律法規(guī)和行的各項(xiàng)規(guī)章制度，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時(shí)，繼續(xù)提升員工對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，日常工作中，切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢(qián)識(shí)別水平?，F(xiàn)將__年一季度反洗錢(qián)工作情況總結(jié)如下：
    一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
    在社主任領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，結(jié)合我行實(shí)際，成立了反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正為組長(zhǎng)，趙龍龍、代定軍為成員，對(duì)反洗錢(qián)工作進(jìn)行了系統(tǒng)安排，做到了行動(dòng)有安排，安排有落實(shí)，將反洗錢(qián)工作落到了實(shí)處。
    我社仍將反洗錢(qián)“一法四令”等法律法規(guī)作為反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，由反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展集中培訓(xùn)等形式的反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，力圖使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢(qián)的精神意義和宗旨。
    三、搭建有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分平臺(tái),建立人工分析識(shí)別機(jī)制。
    客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是金融機(jī)構(gòu)履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的重要內(nèi)容，它對(duì)有效防范洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)具有非常重要的作用。隨著我行cbus系統(tǒng)的上線(xiàn)，反洗錢(qián)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和完善，不僅增加了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分模塊，而且建立可疑交易主動(dòng)分析識(shí)別報(bào)送機(jī)制，加強(qiáng)人工判別，對(duì)人工判定為可疑交易但系統(tǒng)未能識(shí)別的，使用反洗錢(qián)系統(tǒng)進(jìn)行新增上報(bào)，這不僅提高了反洗錢(qián)可疑交易上報(bào)的準(zhǔn)確率，更為做好反洗錢(qián)系統(tǒng)建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，為保證此項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展，我社將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保我行反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展。
    檢察院反洗錢(qián)工作總結(jié)篇七
    自開(kāi)展反洗錢(qián)工作以來(lái)，__銀行在人民銀行和行領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、幫助下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反洗錢(qián)法》，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律規(guī)定和__銀行的各項(xiàng)規(guī)章制度，在培訓(xùn)和宣傳相結(jié)合的同時(shí)不斷提升__銀行員工對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，切實(shí)履行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢(qián)工作水平。
    一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系，為做好反洗錢(qián)工作奠定基礎(chǔ)。
    為切實(shí)保證反洗錢(qián)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，主管行長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全行的反洗錢(qián)工作，還指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確定職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，各支行相應(yīng)成立了由支行行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組，構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。根據(jù)人行的工作要求，結(jié)合__銀行的實(shí)際情況，制定了反洗錢(qián)內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢(qián)工作提供了組織保障。
    二、整章建制，健全和完善內(nèi)控機(jī)制，為反洗錢(qián)工作提。
    供制度支持。
    建立健全反洗錢(qián)的相關(guān)制度，一是制定并下發(fā)了《__銀。
    行客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分工作安排》《__銀行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)制度匯編》。二是進(jìn)一步明確各分支行內(nèi)部各環(huán)節(jié)的工作流程，從一線(xiàn)臨柜人員發(fā)現(xiàn)、分析、報(bào)告可疑支付交易，到領(lǐng)導(dǎo)審核，再到分支行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組向上級(jí)行有關(guān)部門(mén)報(bào)告，都要明確時(shí)間限制和工作責(zé)任，層層落實(shí)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制，最大限度地提高反洗錢(qián)工作效率。三是要按照內(nèi)控優(yōu)先的原則，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部控制制度的建設(shè)和落實(shí)，嚴(yán)格按照“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，科技支撐”的有關(guān)要求，強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制制度的優(yōu)先制定原則，將反洗錢(qián)工作系統(tǒng)化、制度化、可控化、規(guī)范化。
    三、嚴(yán)格培訓(xùn)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，為反洗錢(qián)工作順利開(kāi)展提供。
    人員保障。
    為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)和順利開(kāi)展，__銀行從以下。
    幾方面著手進(jìn)行：
    1、深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。提高管理人員特別。
    是分支行會(huì)計(jì)主管的覺(jué)悟和反洗錢(qián)知識(shí)的積累，為反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展，做好準(zhǔn)備。
    2、建立了支行反洗錢(qián)培訓(xùn)登記簿專(zhuān)門(mén)用于登記反洗錢(qián)。
    受培訓(xùn)人員近600人次。
    3、認(rèn)真選配工作人員。在工作中，要求分支行將一些。
    文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉反洗錢(qián)法等方面知識(shí)的機(jī)構(gòu)人員安排到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)，從事反洗錢(qián)報(bào)告工作。
    四、制定嚴(yán)格措施確?？蛻?hù)身份識(shí)別制度和客戶(hù)身份資。
    料和交易記錄保存制度的落實(shí)。
    (一)建立事后監(jiān)督審核制度，未進(jìn)行核查的按嚴(yán)重差。
    錯(cuò)處理。在開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶(hù)資料，要求客戶(hù)出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶(hù)操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶(hù)一概不予辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)。在以開(kāi)立賬戶(hù)等方式與客戶(hù)建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供現(xiàn)金匯款、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。對(duì)于單位和個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)的有關(guān)信息、審批手續(xù)及開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)等進(jìn)行一戶(hù)一檔保管，并保證賬戶(hù)管理資料的完整性和合規(guī)性。
    (二)認(rèn)真執(zhí)行《人民幣銀行結(jié)算賬戶(hù)管理規(guī)定》，以。
    “了解你的客戶(hù)”原則開(kāi)立各類(lèi)銀行結(jié)算賬戶(hù)。一是嚴(yán)格按照人民銀行規(guī)定對(duì)單位賬戶(hù)進(jìn)行年檢，近幾年對(duì)公賬戶(hù)年檢率均達(dá)到80%以上，對(duì)未通過(guò)賬戶(hù)年檢的賬戶(hù)堅(jiān)決進(jìn)行清理。
    二是積極維護(hù)賬戶(hù)系統(tǒng)信息，使賬戶(hù)系統(tǒng)信息達(dá)到準(zhǔn)確、真實(shí)。
    (三)結(jié)合人民銀行20__年12月下發(fā)的《中國(guó)人民銀行關(guān)于開(kāi)展全國(guó)存量個(gè)人人民幣銀行存款賬戶(hù)相關(guān)身份信息真實(shí)性核實(shí)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》銀發(fā)[20__]254號(hào)文件的要求，結(jié)合反洗錢(qián)工作，認(rèn)真核實(shí)存款人姓名、身份證件號(hào)碼、照片等有關(guān)內(nèi)容，按照內(nèi)緊外松、先易后難、先內(nèi)后外的方式，以法規(guī)制度為依據(jù)，對(duì)虛假銀行賬戶(hù)、假名銀行賬戶(hù)、匿名銀行賬戶(hù)及存款人身份不明銀行賬戶(hù)進(jìn)行處理，在合規(guī)、合法、合理的基礎(chǔ)上，切實(shí)履行相應(yīng)的反洗錢(qián)義務(wù)。
    五、認(rèn)真履職，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度。
    在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶(hù)不給予現(xiàn)金支付。各支行堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢(xún)和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
    對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行。近三年來(lái)，通過(guò)中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)共上報(bào)大額交易76萬(wàn)余筆,金額9370億元;可疑交易76萬(wàn)余筆,金額4270億元。
    通過(guò)以上舉措，使__銀行反洗錢(qián)工作在內(nèi)部控制、客。
    戶(hù)身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、交易記錄保存、反洗錢(qián)。
    宣傳培訓(xùn)等方面取得了可喜進(jìn)步，有效保障了__銀行合規(guī)、有序、健康發(fā)展。
    檢察院反洗錢(qián)工作總結(jié)篇八
    反洗黑錢(qián)工作是一項(xiàng)國(guó)家重要的經(jīng)濟(jì)工作，以下由文書(shū)幫小編推薦反洗錢(qián)工作總結(jié)閱讀。
    分行反洗錢(qián)合格辦公室：
    2012年上半年，我分行的反洗錢(qián)培訓(xùn)等工作得到了惠州當(dāng)?shù)厝嗣胥y行反洗錢(qián)處的大力支持，在廣州分行合規(guī)部和分行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，營(yíng)業(yè)部認(rèn)真總結(jié)2011年在反洗錢(qián)培訓(xùn)工作中累積的各項(xiàng)寶貴經(jīng)驗(yàn)，并在2012年度持續(xù)完善本網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)培訓(xùn)工作，腳踏實(shí)地、勤奮進(jìn)取，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí)，掌握必要的反洗錢(qián)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢(qián)活動(dòng)?，F(xiàn)將2012上半年反洗錢(qián)培訓(xùn)工作匯報(bào)如下：
    二是夯實(shí)理論基矗我行統(tǒng)一征訂了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)實(shí)用手冊(cè)》、《金融機(jī)構(gòu)如何識(shí)別、分析和報(bào)告重點(diǎn)可疑交易典型安全解析》、《中國(guó)洗錢(qián)犯罪案例剖析》、《反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)用手冊(cè)》等書(shū)，并對(duì)“一法四規(guī)”進(jìn)行了匯編印刷，全行員工人手一冊(cè)。
    一是制度先行，出臺(tái)了《xx銀行反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分實(shí)施細(xì)則(試行)》、《xx反洗錢(qián)工作考核辦法(試行)》、《關(guān)于規(guī)范核驗(yàn)客戶(hù)身份證件的通知》、轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別制度執(zhí)行有關(guān)問(wèn)題的通知》的通知。
    二是執(zhí)行至上。如認(rèn)真落實(shí)人行xx號(hào)文件,重新印制了.《個(gè)人開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)》與《個(gè)人客戶(hù)基本信息修改申請(qǐng)書(shū)》，加了職業(yè)、身份證有效期、國(guó)籍等要素，并對(duì)必填項(xiàng)作了星花標(biāo)注;不斷進(jìn)行客戶(hù)身份持續(xù)識(shí)別與客戶(hù)信息補(bǔ)錄工作;賬戶(hù)年檢工作中對(duì)賬戶(hù)資料過(guò)期的賬戶(hù)，限制其賬戶(hù)使用;對(duì)公賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)，對(duì)法人或負(fù)責(zé)人的身份證進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面;認(rèn)真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送工作，人工甄別后，可疑上報(bào)數(shù)量較同期明顯減少;認(rèn)真做好反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作等。
    一是定點(diǎn)宣傳。2010年我行分別在夷陵廣場(chǎng)與步行街等地進(jìn)行了7次大的反洗錢(qián)宣傳，其中xx支行在解放路時(shí)代廣場(chǎng)開(kāi)展的打擊洗錢(qián)宣傳活動(dòng)，刊登在了2010年8月13日《xx日?qǐng)?bào)》周末版上，對(duì)提高社會(huì)的反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)起到了一定的作用。
    二是全面宣傳。各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)通過(guò)懸掛橫幅，張貼標(biāo)語(yǔ)、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開(kāi)展《反洗錢(qián)法》宣傳。據(jù)統(tǒng)計(jì)，宣傳活動(dòng)共發(fā)放《反洗錢(qián)法》知識(shí)宣傳資料7500多份，各網(wǎng)點(diǎn)門(mén)前懸掛《反洗錢(qián)法》宣傳橫幅25幅，營(yíng)造了浩大的反洗錢(qián)宣傳聲勢(shì)，在一定程度上增強(qiáng)了市民對(duì)反洗錢(qián)認(rèn)識(shí)。
    反洗錢(qián)工作，是打擊一切涉毒、私運(yùn)及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高銀行信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)金融秩序的快速健康發(fā)展的保證;根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求及上級(jí)行的文件精神，我支行通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作，取得了較好的成效。現(xiàn)將我支行2011年上半年的反洗錢(qián)工作總結(jié)如下：
    一、認(rèn)識(shí)執(zhí)行上級(jí)行專(zhuān)業(yè)部門(mén)下發(fā)的文件，按規(guī)定做好大額交易有可疑交易的報(bào)送及反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)的處理。
    根據(jù)市分行要求做好網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)日常工作，網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)操作員每天負(fù)責(zé)在反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中對(duì)系統(tǒng)每天下發(fā)的大額可疑數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別補(bǔ)錄，及時(shí)處理系統(tǒng)數(shù)據(jù)避免逾期數(shù)據(jù)的產(chǎn)生;按要求上報(bào)反洗錢(qián)工作月報(bào)及反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督報(bào)表;對(duì)于市分行下發(fā)的反洗錢(qián)工作及反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)的調(diào)研，網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)實(shí)際操作提出相關(guān)建議，如：
    1、現(xiàn)系統(tǒng)交易補(bǔ)錄中每天均有大量數(shù)據(jù)產(chǎn)生，在這此數(shù)據(jù)中大部份為數(shù)據(jù)生成日網(wǎng)點(diǎn)9939跨行通用截留實(shí)時(shí)借記發(fā)報(bào)(即本票、匯票入帳)，而跨行系統(tǒng)投產(chǎn)前(2010年9月)9939交易對(duì)應(yīng)的交易為9382，在投產(chǎn)前交易補(bǔ)錄中就沒(méi)有這類(lèi)大量數(shù)據(jù)產(chǎn)生，建議對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，回復(fù)投產(chǎn)前操作狀態(tài)。
    2、對(duì)可疑甄別數(shù)據(jù)建議可以數(shù)據(jù)導(dǎo)出，以方便重點(diǎn)可疑上報(bào)的數(shù)據(jù)采集。對(duì)于監(jiān)控系統(tǒng)無(wú)法采集的數(shù)據(jù)專(zhuān)門(mén)制定辦法解決，如個(gè)人客戶(hù)大額現(xiàn)金匯款因系統(tǒng)原因無(wú)法自動(dòng)采集數(shù)據(jù)，需要由網(wǎng)點(diǎn)操作人員手工錄入系統(tǒng)的'這一通知，為此值班經(jīng)理特意特意制定了金融機(jī)構(gòu)一次性交易登記簿，對(duì)于1萬(wàn)元以上的交易進(jìn)行登記備查，同時(shí)對(duì)于金額在20萬(wàn)元(含)以上的交易留存憑證復(fù)印件，以便反洗錢(qián)操作員及時(shí)無(wú)誤的錄入系統(tǒng)。
    二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高網(wǎng)點(diǎn)的每位員工對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。 為增強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)。
    一是深刻領(lǐng)悟反洗錢(qián)工作的重要性。首先，充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮基層支行 “了解客戶(hù)”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。
    三是通過(guò)與其他銀行及公安部門(mén)的合作，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。對(duì)反洗錢(qián)一線(xiàn)工作人員說(shuō)明當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，了解反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。
    四是認(rèn)真選配反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)的操作人員，通常都是由值班經(jīng)理?yè)?dān)任此角色，因?yàn)橹蛋嘟?jīng)理通常對(duì)整個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)進(jìn)行情況都比較了解，且業(yè)務(wù)比較精通熟悉。
    三、從嚴(yán)把關(guān)加強(qiáng)對(duì)大額和可疑支付交易的監(jiān)測(cè)。
    在單位開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查各類(lèi)證件及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢(xún)問(wèn)了解客戶(hù)有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)立相對(duì)應(yīng)的賬戶(hù);在為單位客戶(hù)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其提供有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)并登記。對(duì)于開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶(hù)資料，要求客戶(hù)出示有效身份證件進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶(hù)操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶(hù)一概不予辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)。
    在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶(hù)不給予現(xiàn)金支付。堅(jiān)持每天對(duì)每筆超過(guò)5萬(wàn)元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢(xún)和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求個(gè)人或單位客戶(hù)對(duì)需要提現(xiàn)20萬(wàn)元以上的款項(xiàng)進(jìn)行提前一天預(yù)約登記;嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。
    檢察院反洗錢(qián)工作總結(jié)篇九
    反洗錢(qián)工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢(qián)犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。根據(jù)反洗錢(qián)工作及的相關(guān)制度和規(guī)定及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》要求，我信用聯(lián)社通過(guò)采取一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開(kāi)展反洗錢(qián)工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將我區(qū)農(nóng)村信用社二〇一四年反洗錢(qián)工作總結(jié)如下：
    一、精心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
    我聯(lián)社為了做好反洗錢(qián)工作，成立了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小。
    組，設(shè)立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，領(lǐng)導(dǎo)全轄區(qū)信用社的反洗錢(qián)工作。同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系。
    “了解客戶(hù)”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢(qián)的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢(qián)方面知識(shí)的培訓(xùn)。為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，三是通過(guò)與其他銀行及公安部門(mén)的合作，強(qiáng)化了反洗錢(qián)意識(shí)，初步形成了一支反洗錢(qián)工作隊(duì)伍。對(duì)反洗錢(qián)一線(xiàn)工作人員說(shuō)明當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，了解反洗錢(qián)的操作技術(shù)與方法。四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的安排到反洗錢(qián)工作崗位上來(lái)。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢(qián)工作崗位。
    三、從嚴(yán)把關(guān)加強(qiáng)對(duì)大額和可疑支付交易的監(jiān)測(cè)。
    開(kāi)戶(hù)手續(xù)。在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶(hù)不給予現(xiàn)金支付。今年以來(lái)，我聯(lián)社轄區(qū)內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶(hù);沒(méi)有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符的賬戶(hù);沒(méi)有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶(hù);沒(méi)有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符的賬戶(hù);沒(méi)有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正常現(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。
    四、下一步工作打算：
    (一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)反洗錢(qián)的重要性和必要性。
    (二)完善反洗錢(qián)內(nèi)控機(jī)制，建立健全相應(yīng)的機(jī)構(gòu)。
    和制度。
    (三)加強(qiáng)反洗錢(qián)一線(xiàn)工作人員的培訓(xùn)工作，提高。
    要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢(qián)培訓(xùn)的力度，確保全員樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí)，掌握必要的反洗錢(qián)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性;嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)，切實(shí)預(yù)防洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。
    檢察院反洗錢(qián)工作總結(jié)篇十
    為規(guī)范人民幣支付交易報(bào)告行為，防范利用銀行支付結(jié)算進(jìn)行洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)，我們要認(rèn)真學(xué)好《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》和《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》以及《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》等相關(guān)法律、辦法規(guī)定，嚴(yán)格履行職責(zé)，切實(shí)做好反洗錢(qián)工作：
    2、嚴(yán)格堅(jiān)持人民幣大額交易審批登記制度，建立完整的大額支付交易檔案;。
    6、嚴(yán)格按規(guī)定期限和要求報(bào)送相關(guān)信息資料。
    由于反洗錢(qián)有關(guān)的資料及相關(guān)信息基本上都是以電子信息形式存儲(chǔ)，紙質(zhì)材料不夠齊全，我們還要加強(qiáng)這方面的工作力度。而且由于反洗錢(qián)還是一項(xiàng)較為陌生的工作，我們基層從業(yè)人員對(duì)反洗錢(qián)工作還缺乏系統(tǒng)的理論知識(shí)和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有待進(jìn)一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。
    檢察院反洗錢(qián)工作總結(jié)篇十一
    為規(guī)范人民幣支付交易報(bào)告行為，防范利用證券支付結(jié)算進(jìn)行洗錢(qián)等違法犯罪活動(dòng)，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)法》的相關(guān)法律、辦法規(guī)定，嚴(yán)格履行職責(zé)，切實(shí)做好反洗錢(qián)工作，牢固樹(shù)立反洗錢(qián)法律責(zé)任和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的思想。
    1、堅(jiān)持原則、照章辦事、認(rèn)真履行自己的職責(zé)，不徇私情，不斷提高專(zhuān)業(yè)知識(shí)和政策理論水平;嚴(yán)格堅(jiān)持人民幣大額交易審批登記制度，建立完整的大額支付交易檔案。
    6、嚴(yán)格按規(guī)定期限和要求報(bào)送相關(guān)信息資料。
    且由于反洗錢(qián)還是一項(xiàng)較為陌生的工作，我們基層從業(yè)人員對(duì)反洗錢(qián)工作還缺乏系統(tǒng)的理論知識(shí)和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有待進(jìn)一步提高辨別可疑支付交易的判斷能力。
    檢察院反洗錢(qián)工作總結(jié)篇十二
    2006年，我院在市委和上級(jí)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、政協(xié)的有效監(jiān)督和社會(huì)各界的大力支持下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，圍繞“強(qiáng)化法律監(jiān)督，維護(hù)公平正義”主題，不斷深化“立檢為公、執(zhí)法為民”的思想，把強(qiáng)化偵查審判監(jiān)督、預(yù)防和打擊職務(wù)犯罪、為經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展服務(wù)作為檢察工作重點(diǎn)，深入開(kāi)展了保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)和“規(guī)范執(zhí)法行為，促進(jìn)執(zhí)法公正”專(zhuān)項(xiàng)整改活動(dòng)；把“銳意改革，科學(xué)管理，科技強(qiáng)檢，素質(zhì)興院”作為整體工作思路，不斷深化檢察改革，創(chuàng)新工作管理機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)了班子建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)和信息化建設(shè)。全院干警上下一心，開(kāi)拓進(jìn)取，奮力拼搏，各項(xiàng)檢察工作取得了顯著成效，呈現(xiàn)了良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。
    一、主要工作完成情況——反瀆職侵權(quán)檢察工作，以開(kāi)展嚴(yán)肅查辦國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)侵犯人權(quán)犯罪專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)為主要內(nèi)容，把工作重點(diǎn)放在開(kāi)辟案源上，加大了對(duì)司法和行政執(zhí)法人員犯罪案件的偵破力度，依法查處瀆職侵權(quán)案件。共受理各類(lèi)案件6件，其中：涉嫌濫用職權(quán)案件2件，涉嫌玩忽職守案件3件，涉嫌徇私舞弊案件1件；立案查處玩忽職守案件3件，濫用職權(quán)案件1件；偵查終結(jié)并移送起訴4件，轉(zhuǎn)出1件，初查終結(jié)不予立案1件；為國(guó)家挽回經(jīng)濟(jì)損失4萬(wàn)余元。——監(jiān)所檢察工作，重點(diǎn)是提高刑罰執(zhí)行監(jiān)督能力，強(qiáng)化對(duì)緩刑監(jiān)外執(zhí)行的法律監(jiān)督。對(duì)在押人犯進(jìn)行法制宣傳教育4次，與在押人犯談話(huà)96人次。自實(shí)行《關(guān)于防止發(fā)生超期羈押案件的管理辦法》以來(lái)，無(wú)超期羈押案件發(fā)生?！殑?wù)犯罪預(yù)防工作，從調(diào)查研究和整章建制入手，深入開(kāi)展預(yù)防職務(wù)犯罪工作。在個(gè)案預(yù)防上，認(rèn)真落實(shí)上級(jí)對(duì)大要案實(shí)施“五個(gè)一”要求，做到了一案一分析、一案一建議，一案一整頓、一案一教育、一案一回訪(fǎng)。積極深入金融部門(mén)、**、**等企事業(yè)單位進(jìn)行調(diào)查研究，幫助整章建制、堵塞漏洞，開(kāi)展法制宣傳教育12次，受教育面達(dá)1500余人次。同時(shí)，到國(guó)稅、地稅、衛(wèi)生以及國(guó)有企業(yè)等單位開(kāi)展預(yù)防職務(wù)犯罪座談，并抓住全市的民心熱點(diǎn)工程展開(kāi)預(yù)防職務(wù)犯罪工作，重點(diǎn)在**供水改造工程質(zhì)量監(jiān)督上展開(kāi)了一系列的預(yù)防工作。——政工和紀(jì)檢監(jiān)察工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省委、綏化市委和安達(dá)市委關(guān)于開(kāi)展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)的指示精神，按照院黨組的要求，把教育活動(dòng)作為全院黨的建設(shè)的中心任務(wù)，作為各項(xiàng)工作的重中之重來(lái)抓，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，精心籌劃部署，在創(chuàng)新上下功夫，在結(jié)合上做文章，在突破中求發(fā)展，創(chuàng)造性地開(kāi)展工作，確保教育活動(dòng)取得實(shí)效，達(dá)到了預(yù)期的目的。同時(shí)，按照院里的安排，組織全院干警進(jìn)行了“**”知識(shí)培訓(xùn)，使檢察干警在公務(wù)活動(dòng)中注意培養(yǎng)樹(shù)立自身的形象，展示出個(gè)人的品行修養(yǎng)，不斷提高整體素質(zhì)。
    ——辦公后勤保障工作，注意把握重點(diǎn)，挖掘工作“亮點(diǎn)”，不斷強(qiáng)化以人為本的工作理念，努力拓展服務(wù)職能，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和裝備建設(shè)。年初以來(lái)，按照院黨組的安排部署，積極做好院內(nèi)大、小會(huì)議室和干警辦公室的門(mén)窗、墻面、地面以及樓內(nèi)走廊、衛(wèi)生間全面修繕各階段的基礎(chǔ)工作，做到井然有序，保證了我院辦公環(huán)境的全面改觀，使干警享受到了現(xiàn)代辦公環(huán)境的溫馨。同時(shí)，加大了對(duì)值班值宿的檢查力度，加強(qiáng)了衛(wèi)生、行政、財(cái)務(wù)、車(chē)輛和槍支的管理，服務(wù)和管理水平明顯提高，為檢察工作的全面發(fā)展提供了強(qiáng)有力的后勤保障。
    ——科技強(qiáng)檢工作，為了把我院的信息化建設(shè)規(guī)劃做。
    實(shí)，我們著眼于檢察工作的發(fā)展方向，在網(wǎng)上查閱相關(guān)信息的基礎(chǔ)上，到軟件開(kāi)發(fā)和硬件建設(shè)比較先進(jìn)的檢察院進(jìn)行實(shí)地考察，掌握第一手材料，經(jīng)過(guò)反復(fù)推敲和論證，擬定了我院《信息化建設(shè)整體規(guī)劃》方案，為更好地發(fā)揮信息化作用打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
    二、具體做法。
    1、服務(wù)大局的執(zhí)法理念已成為檢察工作的第一要?jiǎng)?wù)。
    年初以來(lái)，我們認(rèn)真貫徹市委工作會(huì)議精神，緊緊圍繞市委提出**的總體要求開(kāi)展執(zhí)法活動(dòng)，把服務(wù)大局理念作為檢察工作的第一要?jiǎng)?wù)。一是積極開(kāi)展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)行教育活動(dòng)，在活動(dòng)中堅(jiān)持做到“五個(gè)貫穿始終”即：把思想教育貫穿始終、把提高黨員素質(zhì)貫穿始終、把聯(lián)系檢察實(shí)際貫穿始終、把解決問(wèn)題貫穿始終、把學(xué)習(xí)和工作相促進(jìn)貫穿始終，在院黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，各科室積極配合，全院干警積極參與，確保了教育活動(dòng)在我院扎實(shí)有效地開(kāi)展；二是以深化“強(qiáng)化法律監(jiān)督、維護(hù)公平正義”教育活動(dòng)為契機(jī)，積極開(kāi)展“規(guī)范執(zhí)法行為，促進(jìn)執(zhí)法公正”專(zhuān)項(xiàng)整改活動(dòng)，按照綏化市院里的安排部署，在開(kāi)展“規(guī)范執(zhí)法行為，促進(jìn)執(zhí)法公正”專(zhuān)項(xiàng)整改活動(dòng)中我院開(kāi)展了“十個(gè)一”系列活動(dòng)。通過(guò)系列活動(dòng)的開(kāi)展，統(tǒng)一了干警的執(zhí)法思想，規(guī)范了干警的執(zhí)法行為，使全院干警的素質(zhì)明顯提升，公正執(zhí)法的能力和水平明顯加大，人民群眾的滿(mǎn)意率明顯提高，真正為我市構(gòu)建和諧社會(huì)提供了優(yōu)良的法制環(huán)境；三是積極開(kāi)展扶貧解困活動(dòng)，為黨和政府分憂(yōu)解難。今年，我們繼續(xù)深入開(kāi)展“一幫一”扶貧解困工程，并重點(diǎn)抓了對(duì)貧困村的包扶工作。春耕時(shí)，我們?yōu)槿蚊矜?zhèn)裕民村的特困戶(hù)解決了所需的種子、化肥。同時(shí)，為所包扶的第*中學(xué)的貧困學(xué)生送去了班子成員全體捐贈(zèng)的4000.00元錢(qián)，該學(xué)校有10名貧困生得到過(guò)資助，已畢業(yè)的3名貧困生均以?xún)?yōu)異的成績(jī)升入我市重點(diǎn)高中。
    2、強(qiáng)化法律監(jiān)督的力度不斷加大，監(jiān)督效果明顯增強(qiáng)。
    今年以來(lái)，我院緊緊圍繞“強(qiáng)化法律監(jiān)督，維護(hù)公平正義”工作主題，結(jié)合開(kāi)展的“規(guī)范執(zhí)法行為，促進(jìn)執(zhí)法公正”專(zhuān)項(xiàng)整改活動(dòng)，把人民群眾反映的司法人員和行政執(zhí)法人員違法犯罪行為作為監(jiān)督的重點(diǎn)，樹(shù)立“大監(jiān)督”意識(shí)，對(duì)辦案程序進(jìn)行規(guī)范，對(duì)監(jiān)督途徑進(jìn)行探索，對(duì)監(jiān)督手段進(jìn)行強(qiáng)化，堅(jiān)持“三個(gè)注重”，即注重查擺、注重整改、注重實(shí)效，積極發(fā)揮檢察監(jiān)督職能作用，做到快捕快訴，在保證案件質(zhì)量的前提下，縮短辦案時(shí)限，捕、訴準(zhǔn)確率均達(dá)百分之百，辦理的案件無(wú)一超時(shí)限，無(wú)一出差錯(cuò)。在立案?jìng)刹楸O(jiān)督方面，偵監(jiān)科經(jīng)常深入到法醫(yī)鑒定所、醫(yī)院、各派出所、公安局法制科等單位，查閱卷宗和檔案，主動(dòng)尋找立案線(xiàn)索，確保立案監(jiān)督收到較好效果，通知公安機(jī)關(guān)立案4件，已全部立案。在審判監(jiān)督方面，公訴科積極探索有效的監(jiān)督方法，重點(diǎn)對(duì)有罪判無(wú)罪、無(wú)罪判有罪、輕罪重判、重罪輕判進(jìn)行監(jiān)督。同時(shí)，切實(shí)轉(zhuǎn)變執(zhí)法觀念，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，注重對(duì)犯罪嫌疑人的權(quán)益保護(hù)，繼續(xù)把引導(dǎo)偵查取證工作作為重點(diǎn)，加強(qiáng)了與公安機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)合作，堅(jiān)持執(zhí)行《引導(dǎo)偵查取證制度》、《引導(dǎo)偵查取證聯(lián)席會(huì)議制度》等相關(guān)制度，適時(shí)介入公安機(jī)關(guān)偵查的重大、疑難、復(fù)雜案件，使一些久拖不決的案件得以順利訴訟，取得了良好的社會(huì)效果和法律效果。全年共防錯(cuò)訴3件6人。在刑罰執(zhí)行監(jiān)督方面，監(jiān)所科按照上級(jí)要求，全面試行監(jiān)所檢察工作“四個(gè)流程”，繼續(xù)抓好減刑、假釋、保外就醫(yī)專(zhuān)項(xiàng)檢察工作，對(duì)監(jiān)外執(zhí)行的緩刑罪犯實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化管理，達(dá)到了有效的檢察監(jiān)督。民行檢察工作在加大提請(qǐng)民事行政案件抗訴工作力度的同時(shí)，繼續(xù)探索采用檢察建議方式審結(jié)國(guó)有資產(chǎn)流失案件的方法和途徑，共審結(jié)國(guó)有資產(chǎn)流失案件2件。
    3、預(yù)防職務(wù)犯罪工作取得了重點(diǎn)突破。
    4、科技強(qiáng)檢的軟硬件建設(shè)和應(yīng)用水平又上新臺(tái)階。認(rèn)真總結(jié)上半年工作，在省、市院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，取得了一定的成績(jī)，但還有一定差距。一是通過(guò)開(kāi)展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)個(gè)別干警的思想認(rèn)識(shí)還需進(jìn)一步提高，黨員作用發(fā)揮的不好，工作中存在畏難情緒，敬業(yè)意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)不強(qiáng)。二是管理不科學(xué)，主要表現(xiàn)是檢察業(yè)務(wù)管理還沒(méi)有擺脫行政管理模式。三是經(jīng)費(fèi)緊缺仍是制約檢察工作發(fā)展的重要癥結(jié)，制約了檢察事業(yè)的快速發(fā)展。
    三、下步工作打算。
    下半年，我們要繼續(xù)堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，圍繞“強(qiáng)化法律監(jiān)督，維護(hù)公平正義”主題，深入開(kāi)展“規(guī)范執(zhí)法行為，促進(jìn)執(zhí)法公正”專(zhuān)項(xiàng)整改活動(dòng)，切實(shí)加強(qiáng)班子和隊(duì)伍建設(shè)，創(chuàng)新工作管理機(jī)制，努力提高干警的整體素質(zhì)，為全面建設(shè)小康社會(huì)，縱深推進(jìn)安達(dá)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
    一是要加強(qiáng)班子和隊(duì)伍建設(shè)。要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹四中全會(huì)精神，自覺(jué)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，強(qiáng)化班子的思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，勇于探索，奮力開(kāi)拓，繼續(xù)開(kāi)展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)行教育和“強(qiáng)化法律監(jiān)督，維護(hù)公平正義”活動(dòng)，努力實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)工作的整體突破。要加強(qiáng)隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)，對(duì)干警的綜合素質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格教育、嚴(yán)格管理，建立激勵(lì)機(jī)制，通過(guò)“學(xué)、幫、帶”，使一些辦案能手和業(yè)務(wù)骨干脫穎而出，為提高執(zhí)法水平和辦案質(zhì)量提供人才保障。
    二是要加大打擊職務(wù)犯罪力度。要繼續(xù)把查辦職務(wù)犯罪的重點(diǎn)放在查辦市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域和經(jīng)濟(jì)調(diào)控領(lǐng)域以及行政執(zhí)法部門(mén)發(fā)生的貪污、賄賂等職務(wù)犯罪案件上來(lái)，嚴(yán)肅查處借國(guó)有企業(yè)改革之機(jī)貪污、挪用、私分國(guó)有資產(chǎn)的犯罪案件，國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員玩忽職守、徇私舞弊、濫用職權(quán)，給國(guó)家和人民生命財(cái)產(chǎn)造成重大損失的犯罪案件。特別是要針對(duì)當(dāng)前人民群眾反映強(qiáng)烈的執(zhí)法和司法不公問(wèn)題，繼續(xù)把查辦行政執(zhí)法人員和司法人員貪贓枉法、徇私舞弊、濫用職權(quán)的犯罪案件，以及國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的“侵權(quán)”犯罪案件放到突出位置，抓出更大的成效。
    三是要強(qiáng)化刑事訴訟監(jiān)督力度。要繼續(xù)把人民群眾反映的司法人員和行政執(zhí)法人員違法犯罪行為作為監(jiān)督的重點(diǎn)，強(qiáng)化刑事訴訟監(jiān)督力度，充分發(fā)揮檢察建議的作用，加大監(jiān)督工作的力度。在加強(qiáng)立案監(jiān)督、審判監(jiān)督的同時(shí)，利用網(wǎng)絡(luò)化管理加強(qiáng)刑罰執(zhí)行監(jiān)督，對(duì)減刑、假釋、暫予監(jiān)外執(zhí)行的要重點(diǎn)監(jiān)督。同時(shí)，我們還要強(qiáng)化案件質(zhì)量意識(shí)，狠抓辦案質(zhì)量，以實(shí)現(xiàn)由苛求案件數(shù)量型向講究案件質(zhì)量型的轉(zhuǎn)變，切實(shí)維護(hù)司法公正。
    四是要深入開(kāi)展“規(guī)范執(zhí)法行為，促進(jìn)執(zhí)法公正”專(zhuān)項(xiàng)整改活動(dòng)。要按照立檢為公、執(zhí)法為民和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的要求，認(rèn)真貫徹高檢院“加大工作力度，提高執(zhí)法水平和辦案質(zhì)量”的檢察工作總體部署，以加強(qiáng)監(jiān)督、規(guī)范執(zhí)法行為為主要內(nèi)容，集中整改執(zhí)法中存在的突出問(wèn)題，做到全員參與搞整改，始終強(qiáng)調(diào)抓落實(shí)，突出重點(diǎn)，標(biāo)本兼治，深入研究摸索執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)、隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化建設(shè)和管理科學(xué)化建設(shè)的方法途徑，全面加強(qiáng)檢察業(yè)務(wù)工作的規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)而使全院的隊(duì)伍素質(zhì)進(jìn)一步提升，執(zhí)法規(guī)范化程度進(jìn)一步提升，公正執(zhí)法的能力和水平進(jìn)一步提升，人民群眾的滿(mǎn)意率進(jìn)一步提升，服務(wù)大局的效果進(jìn)一步提升，為我市構(gòu)建和諧社會(huì)提供優(yōu)良的法制環(huán)境。
    五是要深入開(kāi)展預(yù)防職務(wù)犯罪二期工程。要按照上級(jí)院的部署，不斷拓寬預(yù)防職務(wù)犯罪工作的渠道，積極構(gòu)建全市預(yù)防工作大格局。在教育、機(jī)關(guān)工委所屬等單位開(kāi)展預(yù)防職務(wù)犯罪工作，切實(shí)搞好網(wǎng)絡(luò)單位的對(duì)《條例》的學(xué)習(xí)和落實(shí)工作。同時(shí)，要繼續(xù)抓好工程建設(shè)中的內(nèi)部防范機(jī)制和廉政承諾保證書(shū)履行的監(jiān)督工作。大要案的個(gè)案預(yù)防率達(dá)到60%以上。
    六是要牢固樹(shù)立“檢察工作服從服務(wù)于第一要?jiǎng)?wù)”的工作理念。要把“強(qiáng)化法律監(jiān)督，維護(hù)公平正義”作為為大局服務(wù)的首要任務(wù)來(lái)抓，積極探求具有我院自己特色的服務(wù)思路、服務(wù)措施、服務(wù)方式和服務(wù)效果的新路子。要認(rèn)真落實(shí)中央和上級(jí)院關(guān)于維護(hù)穩(wěn)定的各項(xiàng)工作部署和要求，堅(jiān)持把“嚴(yán)打”作為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的長(zhǎng)期方針，毫不動(dòng)搖地貫徹到批捕、起訴工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，從重從快打擊刑事犯罪活動(dòng)，確保政治安定、社會(huì)穩(wěn)定，為縱深推進(jìn)我市目標(biāo)，打造實(shí)力*、活力*、小康*做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
    檢察院反洗錢(qián)工作總結(jié)篇十三
    林區(qū)分院：
    我院以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，深入學(xué)習(xí)貫徹胡錦濤等中央領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于檢察工作的重要指示和全國(guó)政法工作電視電話(huà)會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)檢察機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)貫徹全國(guó)政法工作電視電話(huà)會(huì)議的部署，以“三項(xiàng)重點(diǎn)工作”活動(dòng)為載體，加強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法能力建設(shè)，促進(jìn)公正廉潔執(zhí)法、提高執(zhí)法公信力、加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，教育和引導(dǎo)廣大檢察人員把忠誠(chéng)作為必須具備的政治品格，把公正作為首要的價(jià)值追求，把清廉作為必須堅(jiān)守的職業(yè)操守，把文明作為正確履行職責(zé)的重要保障，著力轉(zhuǎn)變檢察人員不適應(yīng)、不符合檢察職業(yè)道德要求的思想觀念和執(zhí)法理念，著力解決檢察人員執(zhí)法方式、執(zhí)法行為和執(zhí)法作風(fēng)方面存在的突出問(wèn)題，著力構(gòu)建踐行檢察職業(yè)道德的長(zhǎng)效機(jī)制，全面推進(jìn)檢察隊(duì)伍建設(shè)，提高忠實(shí)履行法律監(jiān)督職責(zé)、維護(hù)社會(huì)公平正義、促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定的能力，有效提升檢察機(jī)關(guān)的執(zhí)法公信力，不斷開(kāi)創(chuàng)檢察工作新局面。
    一、加強(qiáng)基層院規(guī)范化建設(shè)，提高檢察工作水平。
    （一）認(rèn)真落實(shí)“三項(xiàng)重點(diǎn)工作”
    2010年，按照上級(jí)有關(guān)文件要求，我院認(rèn)真開(kāi)展了落實(shí)“三項(xiàng)重點(diǎn)工作”活動(dòng)。為加強(qiáng)對(duì)活動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，海林院成立了組織機(jī)構(gòu)，制定了活動(dòng)方案，明確了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化了責(zé)任落實(shí)，使此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)開(kāi)展起來(lái)。
    在開(kāi)展活動(dòng)中，注重處理好三個(gè)關(guān)系：一是正確認(rèn)識(shí)并處理好服務(wù)大局與嚴(yán)格依法履行職責(zé)的關(guān)系。二是正確處理好打擊與保護(hù)的關(guān)系。三是正確處理好法律效果與社會(huì)效果的關(guān)系，全面提高服務(wù)水平。
    通過(guò)扎實(shí)開(kāi)展工作，取得了一定的成果。一是干警為企業(yè)服務(wù)的責(zé)任感和使命感進(jìn)一步增強(qiáng)。二是執(zhí)法作風(fēng)、執(zhí)法方式進(jìn)一步改善。三是進(jìn)一步密切了檢察機(jī)關(guān)與企業(yè)的關(guān)系。四是服務(wù)大局水平有了新的提高，各項(xiàng)檢察工作不同程度的有了新的突破和發(fā)展。
    （二）大力加強(qiáng)干警的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，加快提高隊(duì)伍的綜合素質(zhì)。
    2習(xí)和疑難案件研討相結(jié)合等多種方式深化學(xué)習(xí)效果，提高了干警正確履行國(guó)家法律的能力和水平。通過(guò)不懈努力學(xué)習(xí)我院任錫偉順利通過(guò)司法考試。使我院整體干警的政治理論水平、法律知識(shí)水平和業(yè)務(wù)能力又有了新的提高和增強(qiáng)。
    （三）結(jié)合落實(shí)“三項(xiàng)重點(diǎn)工作”活動(dòng)，加強(qiáng)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步強(qiáng)化檢察隊(duì)伍管理。
    今年以來(lái)，我院結(jié)合開(kāi)展的“三項(xiàng)重點(diǎn)工作”活動(dòng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)分院紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議精神，嚴(yán)明獎(jiǎng)懲制度，優(yōu)化考核激勵(lì)機(jī)制，認(rèn)真考核，公開(kāi)公正。認(rèn)真落實(shí)績(jī)效考評(píng)體系建設(shè)，制定了符合我院現(xiàn)實(shí)情況的新措施，按時(shí)高效地將每名干警工作情況逐天輸入日志，有效提高了考評(píng)效果。
    在辦案工作中堅(jiān)持貫徹落實(shí)“一表兩卡“制度，并層層簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀和辦案安全責(zé)任狀，增強(qiáng)了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和全體干警的責(zé)任意識(shí)，確保了辦案安全，杜絕了各種違法違紀(jì)問(wèn)題的發(fā)生，維護(hù)了檢察機(jī)關(guān)公正執(zhí)法，文明辦案，紀(jì)律嚴(yán)明，作風(fēng)過(guò)硬的良好形象。
    二、以服務(wù)大局為重點(diǎn)，充分發(fā)揮檢察職能。
    1、反貪污賄賂工作。
    今年共受理挪用公款案件1件1人，依法移送起訴，法院均做了有罪判決。
    2、反瀆職侵權(quán)工作。
    共受理非法拘禁案件1件1人，依法移送起訴，法院均。
    3做了有罪判決。
    今年共受理移送審查起訴10件10人，其中公安機(jī)關(guān)移送審查起訴9件9人，本院自偵移送1件1人，提起公訴10件10人，全部作有罪判決，沒(méi)有漏訴、錯(cuò)訴、起訴準(zhǔn)確率100%。
    4、偵查監(jiān)督工作。
    今年共受理公安機(jī)關(guān)移送審查批捕案件5件5人（其中強(qiáng)奸1件1人，故意傷害1件1人，盜竊1件1人，詐騙1件1人，以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪1件1人），經(jīng)審查后批準(zhǔn)逮捕5件5人。批捕、不批捕準(zhǔn)確率達(dá)百分之百。全部案件均在法定時(shí)限內(nèi)審結(jié)。
    全年共受理舉報(bào)案件3件3人,轉(zhuǎn)反貪1件、轉(zhuǎn)民行1件、批捕1件。
    全年做到了無(wú)超級(jí)上訪(fǎng)、無(wú)到省進(jìn)京上訪(fǎng)的案件的發(fā)生。同時(shí)，6月22日至6月26日在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展了以“依靠群眾，反腐倡廉，服務(wù)大局“為主題的舉報(bào)宣傳周活動(dòng)。這次活動(dòng)，共抽調(diào)12名干警參加宣傳，制作宣傳版面13版20幅，出動(dòng)宣傳車(chē)4臺(tái)次，設(shè)立宣傳點(diǎn)4個(gè)，發(fā)放宣傳資料900余份，提供法律咨詢(xún)19余人次。
    4從年初積極查找案源，受理申訴案件2件，庭審?fù)奖O(jiān)督時(shí)自我發(fā)現(xiàn)1件1人?，F(xiàn)均已審查終結(jié)。制發(fā)檢察建議書(shū)3件。
    嚴(yán)格按照“四個(gè)辦法”試行工作的具體要求，全強(qiáng)強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，健全各項(xiàng)工作制度，堵塞漏洞，消除隱患，對(duì)重點(diǎn)部位進(jìn)行定期檢查和不定期的抽查。維護(hù)了在押人犯的合法權(quán)益，確保了無(wú)超期羈押和“牢頭獄霸”問(wèn)題的發(fā)生。嚴(yán)格按照“兩個(gè)流程”開(kāi)展工作，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)督管理，時(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)糾正問(wèn)題，監(jiān)管場(chǎng)所在文明管理和安全防范上都有明顯的提高。
    認(rèn)真履行司法警察九項(xiàng)職責(zé)，積極配合各科室開(kāi)展檢察工作，不斷提高法警人員的綜合素質(zhì)。全年出警達(dá)69人次。
    雖然我們?cè)诠ぷ髦腥〉昧艘欢ǖ某煽?jī)，也積累和發(fā)現(xiàn)了一些成功的經(jīng)驗(yàn)，但我們的思想不夠開(kāi)放，目光還不夠遠(yuǎn)大，還有許多需要不斷完善、改進(jìn)和充實(shí)的地方，與黨和人民要求存在一定差距，有待在今后工作中進(jìn)一步加強(qiáng)和完善，從而使我們的工作持續(xù)向前發(fā)展。
    今年我院繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)檢察工作的信息反饋，及時(shí)報(bào)送各。
    5種統(tǒng)計(jì)報(bào)表。加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)管理，做到了數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、真實(shí)、快捷。在文件管理上,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致對(duì)文件的裝訂、查閱、機(jī)要通道傳遞文件等工作準(zhǔn)確無(wú)誤，沒(méi)有出現(xiàn)丟失泄密等現(xiàn)象。全年累計(jì)報(bào)送簡(jiǎn)報(bào)信息40余篇,及時(shí)的將我院的最新動(dòng)態(tài)上報(bào)黨委和分院,如實(shí)反映了我院的工作情況。其中預(yù)防工作經(jīng)驗(yàn),還分別被省院在全省工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)上加以發(fā)布推廣。
    嚴(yán)格按照信息審核發(fā)布流程，及時(shí)更新發(fā)布網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容，全年累計(jì)在內(nèi)外網(wǎng)上發(fā)布網(wǎng)頁(yè)文章65篇，其中被龍劍網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)1篇，在確保質(zhì)量的前提下，完成年初省院下達(dá)的宣傳任務(wù)。
    我院一直以來(lái)，高度重視法律研究工作，積極為各項(xiàng)檢察工作開(kāi)展提供理論保證。組織干警結(jié)合各自業(yè)務(wù)積極開(kāi)展調(diào)研活動(dòng)，年內(nèi)干警共撰寫(xiě)調(diào)研文章24篇，在省級(jí)媒體發(fā)表論文16篇，參加省級(jí)研討會(huì)一篇，在參加分院組織的評(píng)比中獲一等獎(jiǎng)一篇，二等獎(jiǎng)二篇，三等獎(jiǎng)二篇。突出加強(qiáng)了檢委會(huì)規(guī)范化建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行檢委會(huì)議事規(guī)則，提高了檢委會(huì)議事質(zhì)量。
    加強(qiáng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，不斷提高基層基礎(chǔ)建設(shè)水平。在執(zhí)行的數(shù)次視頻會(huì)議過(guò)程中無(wú)一次中斷，現(xiàn)三級(jí)專(zhuān)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)順暢、內(nèi)網(wǎng)專(zhuān)線(xiàn)電話(huà)和視頻會(huì)議運(yùn)轉(zhuǎn)良好。
    6改建，這將是我院基礎(chǔ)建設(shè)水平一次質(zhì)的飛躍。全體干警積極參與新林區(qū)建設(shè)，維護(hù)好分擔(dān)區(qū)環(huán)境。獲得局領(lǐng)導(dǎo)和林區(qū)群眾一致好評(píng)。各項(xiàng)基層基礎(chǔ)建設(shè)水平的提高，有力地促進(jìn)和保障了各項(xiàng)檢察工作的深入開(kāi)展。
    四、存在的問(wèn)題和2011年工作打算。
    從整體上看，各項(xiàng)工作發(fā)展形勢(shì)比較好，但存在以下不足：
    1、各項(xiàng)工作發(fā)展不平衡，還需要進(jìn)一步加大工作力度；
    2、基層院建設(shè)和科技裝備還需要進(jìn)一步完善；
    3、干警素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，學(xué)習(xí)培訓(xùn)還需加強(qiáng)。
    2011年打算：
    1、樹(shù)立大局意識(shí)，立足林區(qū)，加大力度積極查辦職務(wù)犯罪案件。按照分院目標(biāo)管理要求和關(guān)于加大查辦貪污賄賂職務(wù)。突出查辦大要案和損害群眾切身利益的案件。
    2、深化“三項(xiàng)重點(diǎn)工作”落實(shí)。始終堅(jiān)持把維護(hù)林區(qū)穩(wěn)定作為檢察工作的首要任務(wù)，堅(jiān)持把“嚴(yán)打”作為維護(hù)穩(wěn)定的長(zhǎng)期方針，毫不動(dòng)搖地貫徹到偵查、批捕、起訴等工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，嚴(yán)厲打擊嚴(yán)重刑事犯罪，努力維護(hù)林區(qū)和諧穩(wěn)定。
    3、持之以恒地推進(jìn)隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化建設(shè)，落實(shí)和完善檢察人員績(jī)效考評(píng)體系，加大正規(guī)化分類(lèi)培訓(xùn)力度，著力培養(yǎng)高素質(zhì)檢察人才。
    在工作目標(biāo)上，我院將繼續(xù)堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，以爭(zhēng)。
    7創(chuàng)林區(qū)檢察工作一流水平為目標(biāo)，鞏固去年工作成果，再創(chuàng)我院工作新局面。在工作思路上，以年初的檢察長(zhǎng)工作會(huì)議精神和胡傳義檢察長(zhǎng)重要講話(huà)為指導(dǎo)，強(qiáng)化各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作，以“三項(xiàng)重點(diǎn)工作”活動(dòng)為載體，加強(qiáng)業(yè)務(wù)素質(zhì)和執(zhí)法能力建設(shè)，全面提高為林區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局服務(wù)水平，為構(gòu)建林區(qū)和諧社會(huì)發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)重要作用。
    檢察院反洗錢(qián)工作總結(jié)篇十四
    年初以來(lái)，我院在縣委和上級(jí)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照省院下達(dá)的年度工作目標(biāo)，緊緊圍繞目標(biāo)管理和績(jī)效考核工作，以深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)、服務(wù)年活動(dòng)和集中治理司法領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，全面推進(jìn)了各項(xiàng)檢察工作的深入開(kāi)展，隊(duì)伍素質(zhì)、執(zhí)法觀念、工作作風(fēng)及職能的發(fā)揮，均取得了明顯成效。
    一、2009年工作回顧。
    (一那一世小說(shuō)網(wǎng)http://)、各項(xiàng)檢察業(yè)務(wù)工作有了新的進(jìn)展。
    １、刑事檢察工作。在刑事檢察工作中，我院始終堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，認(rèn)真履行了檢察職責(zé)，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定做出了不懈的努力。截止6月30日統(tǒng)計(jì)，共受理提請(qǐng)逮捕案件37件52人，其中批捕35件50人，不捕2件2人；受理審查起訴案件33件57人，起訴25件47人，不訴1件1人，退回2件3人，轉(zhuǎn)出5件6人。在辦案中我們做到：一是堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)法。為了體現(xiàn)法律的嚴(yán)肅性，在執(zhí)法中我們突出一個(gè)“嚴(yán)”字。今年4月26日，我院受理犯罪嫌疑人牛某涉嫌挪用資金一案，在審查逮捕環(huán)節(jié)牛某之妻張某拒不承認(rèn)窩藏，為此，我們對(duì)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行詳細(xì)引導(dǎo)取證。查獲了牛某在逃期間張向其妻提供錢(qián)物的證據(jù)，并重新訊問(wèn)了已被刑拘的牛某，以鐵的證據(jù)批準(zhǔn)逮捕了張某。二是堅(jiān)持提前介入，突出一個(gè)“快”字。在辦案中做到，凡是到手的案件立即閱卷，盡量縮短辦案時(shí)限。對(duì)周四、周五受理的疑難復(fù)雜案件，堅(jiān)持做到雙休日不休，進(jìn)行詳細(xì)核查，絕不在批捕環(huán)節(jié)上貽誤戰(zhàn)機(jī)，從快批捕。三是確保辦案質(zhì)量，突出一個(gè)“準(zhǔn)”字。我院查辦每起案件，不管遇到多大麻煩，碰到什么樣的問(wèn)題，都要把案件每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一個(gè)情節(jié)上搞準(zhǔn)核實(shí)，不枉不縱。如我們?cè)趯彶楣矙C(jī)關(guān)提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人劉某介紹婦女賣(mài)淫一案中，經(jīng)辦案人員細(xì)心審查發(fā)現(xiàn)，介紹婦女賣(mài)淫罪中的介紹是在賣(mài)淫者與嫖客之間進(jìn)行引見(jiàn)、溝通、撮合使賣(mài)淫嫖娼活動(dòng)得以實(shí)現(xiàn)的行為。而本案犯罪嫌疑人劉某把被害人介紹到音樂(lè)茶座，不是在賣(mài)淫者和嫖客之間起到溝通、引見(jiàn)、撮合作用，于是我們對(duì)犯罪嫌疑人劉某作出不捕決定，從而防止一起錯(cuò)案發(fā)生，有效地維護(hù)了法律的尊嚴(yán)。
    工作中。我們重配合不忘監(jiān)督，重質(zhì)量體現(xiàn)公平正義。我們與公安、法院密切配合，充分履行職能，嚴(yán)厲打擊各種刑事犯罪活動(dòng)，為維護(hù)我縣的社會(huì)安寧和政治穩(wěn)定做出貢獻(xiàn)，確保一方安寧。對(duì)公安機(jī)關(guān)移送審查起訴的案件，我們嚴(yán)把受案關(guān)，為快辦快結(jié)打好基礎(chǔ)。受案后不壓不拖，快審、快查、快結(jié)、快訴。上半年審查起訴工作在人手少，案件比去年增加1/3的情況下，達(dá)到了大小案件均能在訴訟時(shí)限內(nèi)辦結(jié)的目標(biāo)。在案件質(zhì)量上，嚴(yán)查細(xì)審，做到每案不留死角，達(dá)到事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、引法適當(dāng)，保證了案件質(zhì)量。在與公安、法院密切配合的同時(shí)，我們注重強(qiáng)化法律監(jiān)督職能。在偵查監(jiān)督中，來(lái)真的，動(dòng)實(shí)的，不走過(guò)場(chǎng)，注重實(shí)效。上半年我院共書(shū)面糾正違法1件1人，改變定性1件2人，建議撤案3件3人。
    魯?shù)皆汉?，拒不承認(rèn)貪污的犯罪事實(shí)，此時(shí)，抓獲張某成了突破此案的關(guān)鍵，但張某在魯被傳喚后立即藏匿，我們與公安機(jī)關(guān)聯(lián)合，動(dòng)用技偵手段，鎖定張某方位后，將其抓獲，現(xiàn)此案已移送起訴。
    ３、反瀆工作。偵結(jié)盜伐林木案（原案）5人，徇私舞弊不移交刑事案件案3人，超額完成全年任務(wù)指標(biāo)。院黨組一直高度重視反瀆工作，并以此做為強(qiáng)化法律監(jiān)督，護(hù)公平正義的重要途徑之一，院領(lǐng)導(dǎo)從人員到后勤保障，始終全力以赴支持反瀆局辦案。檢察長(zhǎng)和主管檢察長(zhǎng)經(jīng)常與瀆檢局干警共同學(xué)習(xí)高檢院的有關(guān)新規(guī)定、新解釋、新精神，研究瀆職犯罪的新特點(diǎn)、新趨勢(shì)，探索查辦瀆職案件的新措施、新方法，不斷提高查辦案件能力和水平。在查辦××縣閣山林場(chǎng)3名行政執(zhí)法人員涉嫌徇私舞弊不移交刑事案件案時(shí)，嫌疑人的主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)感到涉案人員較多，影響面較大，就動(dòng)用了各種社會(huì)關(guān)系，說(shuō)情施壓。院領(lǐng)導(dǎo)明確表態(tài)一定要把案件辦到底，使干警們辦案中充滿(mǎn)信心，鼓足了干勁，經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)和干警們共同努力，此案成功告破，現(xiàn)已全部有罪判決。
    4、民行工作。共受理各類(lèi)民行案件12件。
    劍鼎斗醫(yī)龍符步步生蓮一劍驚仙重生之官道http://，其中提請(qǐng)市院抗訴4件，（已支持3件）督促起訴3件，執(zhí)行監(jiān)督4件，提出檢察建議1件，息訴1件，在辦理抗訴案件中注重維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，注重社會(huì)效果，使提請(qǐng)抗訴案件準(zhǔn)確，息訴案件當(dāng)事人心服口服。并積極開(kāi)展了“服務(wù)企業(yè)”工作，為企業(yè)送法律上門(mén)，共為企業(yè)上法制課1次，街頭法律宣傳3次，幫助企業(yè)整章建制，維護(hù)了企業(yè)合法權(quán)益。
    那一世小說(shuō)網(wǎng)http://。
    5、控申工作。年初以來(lái)，共受理各類(lèi)線(xiàn)索13件，接待來(lái)訪(fǎng)22人次，開(kāi)展舉報(bào)宣傳周活動(dòng)1次，來(lái)信來(lái)訪(fǎng)均得到了妥善處理。院領(lǐng)導(dǎo)高度重視信訪(fǎng)工作,強(qiáng)化辦案質(zhì)量,落實(shí)信訪(fǎng)責(zé)任，采取具體措施,立足長(zhǎng)遠(yuǎn)抓穩(wěn)控，杜絕越級(jí)訪(fǎng)。工作中始終堅(jiān)持有理推定的理念，始終牢記群眾利益無(wú)小事，把執(zhí)法為民落實(shí)到控申接待工作中去。對(duì)于來(lái)訪(fǎng)的每一人，都做到了以禮相迎、熱情接待、傾心聆聽(tīng)、耐心解答、妥善處理。不僅院內(nèi)的各科室建立了信訪(fǎng)接待處理機(jī)制，還與易發(fā)生信訪(fǎng)案件的有關(guān)單位及信訪(fǎng)部門(mén)建立了信訪(fǎng)接待聯(lián)系機(jī)制。使信訪(fǎng)不流于形式、不走過(guò)場(chǎng)、不應(yīng)付了事，真正解決群眾上訪(fǎng)問(wèn)題。使群眾理順情緒，化解怨氣，有效防止矛盾激化，使上訪(fǎng)人明白法律及適用，以達(dá)到使當(dāng)事人息訴罷訪(fǎng)的目的。
    6、監(jiān)所檢察工作。保持常年駐所不少于2人，平均駐所104天，節(jié)假日駐所12天，發(fā)檢察建議4份，口頭建議6次，發(fā)糾正違法通知書(shū)4份。參加安全大檢查6次，召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議3次，與在押人員談話(huà)26次，給在押人員上法制課2次，審查各種法律文書(shū)170余份。我們把清理和糾正超期羈押工作作為監(jiān)督監(jiān)管工作的重點(diǎn)。建立了在押人員訴訟檔案，實(shí)行跟蹤監(jiān)督。做到了職責(zé)明確、責(zé)任到人，工作到位。每天對(duì)辦案時(shí)限進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，對(duì)即將到期的案件，發(fā)書(shū)面催辦通知書(shū)，有時(shí)直接到辦案單位現(xiàn)場(chǎng)督辦，講清超期的責(zé)任和后果，強(qiáng)化了執(zhí)法的時(shí)限性，監(jiān)督有理、有效確保了監(jiān)管場(chǎng)所安全。
    7、預(yù)防職務(wù)犯罪工作。
    在預(yù)防職務(wù)犯罪工作中我院將防范關(guān)口前移，變被動(dòng)預(yù)防為主動(dòng)預(yù)防，案后防范為事前防范，取得了良好的社會(huì)效果。今年初，先后與糧食、醫(yī)藥、教育、金融等部門(mén)建立預(yù)防職務(wù)犯罪工作網(wǎng)絡(luò)，簽定了《職務(wù)犯罪預(yù)防工作協(xié)作責(zé)任書(shū)》，堅(jiān)持每季召集相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)座談會(huì)，交流工作經(jīng)驗(yàn)。幫助發(fā)案單位建章立制,堅(jiān)持每查辦一件案件，依法提出一份檢察建議，協(xié)助制定一套整改措施，開(kāi)展一次回訪(fǎng)考察，主動(dòng)幫助發(fā)案單位總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，建立健全管理制度和監(jiān)督制約機(jī)制，并以案說(shuō)法，教育督促其工作人員加強(qiáng)自我約束，從源頭上加強(qiáng)預(yù)防，減少職務(wù)犯罪的發(fā)生。在認(rèn)真分析研究行業(yè)犯罪特點(diǎn)和規(guī)律的基礎(chǔ)上，結(jié)合辦案工作中接觸到的情況，我們還積極向縣委、縣政府提出預(yù)防建議，鏟除犯罪滋生環(huán)境。今年三月，我院在查處某村支部書(shū)記挪用雞訥公路建設(shè)占地補(bǔ)償款30萬(wàn)元大案后，及時(shí)向發(fā)案單位提出了檢察建議，相關(guān)部門(mén)根據(jù)檢察建議制定了措施，進(jìn)行了整改，財(cái)務(wù)管理混亂狀況得到徹底改善。
    8、調(diào)研宣傳工作。積極參與廣泛拓展調(diào)研領(lǐng)域。調(diào)研文章被國(guó)家級(jí)采用1篇，被省級(jí)采用2篇，被市級(jí)采用4篇。在宣傳工作上，改變了過(guò)去重實(shí)干不重宣傳的工作作風(fēng)，配齊配強(qiáng)了宣傳人員，把有文字基礎(chǔ)的同志抽調(diào)到宣傳崗位，大力宣傳報(bào)道檢察工作中涌現(xiàn)出的先進(jìn)事跡和好做法。上半年共發(fā)宣傳稿件117篇，其中國(guó)家級(jí)3篇、省級(jí)9篇、龍劍網(wǎng)發(fā)稿96篇，被省院主頁(yè)采用2篇，被局域網(wǎng)省院主頁(yè)采用2篇，被市院主頁(yè)采用3篇。發(fā)簡(jiǎn)報(bào)信息26期被省院轉(zhuǎn)發(fā)4期。超額完成全年任務(wù)指標(biāo)。為檢察工作的順利開(kāi)展，營(yíng)造了良好的輿論氛圍，也為整體工作進(jìn)檔升級(jí)提供了支持。
    9、紀(jì)檢監(jiān)察工作。加強(qiáng)對(duì)反腐敗工作的領(lǐng)導(dǎo)。結(jié)合本院的工作實(shí)際，制定了今年的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作規(guī)劃。落實(shí)了黨組成員抓黨風(fēng)建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任制，做到了黨風(fēng)廉政建設(shè)和其他業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，一起部署、一起落實(shí)、一起檢查、一起考核。構(gòu)筑起檢察干警的思想防線(xiàn)，使其能夠自覺(jué)遵守《廉政準(zhǔn)則》和中央、省、市、縣關(guān)于清正廉潔的各項(xiàng)規(guī)定。年初以來(lái)，在全體干警中開(kāi)展了“五個(gè)一”黨風(fēng)黨紀(jì)教育活動(dòng)，即：讀一本好書(shū)，聽(tīng)一堂廉政課，看一部反腐倡廉電教片，舉辦一次研討會(huì)，寫(xiě)一篇體會(huì)文章。并結(jié)合省市組織的各種專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)自行對(duì)本院槍支管理、車(chē)輛管理、辦案安全、機(jī)關(guān)作風(fēng)、禁酒令落實(shí)情況等方面工作進(jìn)行了自查自糾，全體干警受教育面達(dá)百分之百。
    (二)、辦公辦案條件有了新改善。
    1、改善辦公條件。一是增加了微機(jī)數(shù)量。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展、更新，我院原來(lái)的臺(tái)式微機(jī)配置較低已經(jīng)不適應(yīng)檢察工作的需要，給辦公、辦案帶來(lái)不便。為提高科技含量，適應(yīng)新時(shí)期檢察工作的要求，我院投資十萬(wàn)元，新增微機(jī)35臺(tái)，實(shí)現(xiàn)人手一臺(tái)新微機(jī)。并投入資金三萬(wàn)余元更新改造了網(wǎng)線(xiàn)，使用了超五類(lèi)線(xiàn)路，更換了服務(wù)器，充分保證各種數(shù)據(jù)的傳輸。還開(kāi)通了因特網(wǎng)、省檢察系統(tǒng)局域網(wǎng)，同縣政府直接搭建網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了三級(jí)網(wǎng)絡(luò)化。
    二是完善了檔案室建設(shè)。按照檔案管理要求的標(biāo)準(zhǔn)，投入一萬(wàn)余元，更換了鐵卷柜，達(dá)到了新型檔案室標(biāo)準(zhǔn)。三是投資四萬(wàn)余元亮化辦公樓外部環(huán)境，新增花壇4個(gè)，改造院區(qū)平面圖、干警公示板各1個(gè)，美化了辦公環(huán)境。
    2、加強(qiáng)了辦案區(qū)建設(shè)。為了強(qiáng)化辦案安全，我院從四月份開(kāi)始對(duì)原有辦案區(qū)進(jìn)行了全面的改擴(kuò)建，新增面積30多平方米，建立了大、小兩個(gè)訊問(wèn)室，并對(duì)訊問(wèn)室墻體進(jìn)行了軟包，對(duì)同步錄音錄像設(shè)備進(jìn)行了更新改造，目前已全部竣工，保證了辦案安全。
    (三)、干警隊(duì)伍素質(zhì)有了新的提高。
    年初以來(lái)，我院以深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)、服務(wù)年活動(dòng)和集中治理司法領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)為契機(jī)，組織干警集中學(xué)習(xí)和辦班培訓(xùn)，使全院干警的素質(zhì)有了新的提高。
    １、專(zhuān)業(yè)技能過(guò)硬了。一是組織理論學(xué)習(xí)。為了提高每位干警的專(zhuān)業(yè)技能，組織干警集中學(xué)習(xí)法學(xué)理論，不斷豐富干警的理論水平，更好地適應(yīng)檢察工作需要。二是進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們根據(jù)各科室的檢察職能和業(yè)務(wù)性質(zhì)，提前指定一名業(yè)務(wù)骨干備好專(zhuān)業(yè)課進(jìn)行專(zhuān)題輔導(dǎo)。
    ２、案件質(zhì)量提高了。年初以來(lái)，我們把提高案件質(zhì)量作為檢察業(yè)務(wù)的重點(diǎn)來(lái)抓。增強(qiáng)了辦案人員提高案件質(zhì)量的積極性。在辦案過(guò)程中做到了“卷齊、事清、證足”。
    ３、監(jiān)督能力增強(qiáng)了。上半年，偵查監(jiān)督科防錯(cuò)2件2人，追漏1人，加強(qiáng)對(duì)偵查活動(dòng)中違法取證監(jiān)督1次，加強(qiáng)對(duì)捕后變更強(qiáng)制措施監(jiān)督糾正違法2件。
    4干事創(chuàng)業(yè)氛圍更濃了。院黨組努力為干警解決職級(jí)和政治待遇，年初以來(lái)，有1名干警入了黨，4名干警轉(zhuǎn)為專(zhuān)項(xiàng)編，6名干警被提拔到正副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位，2名干警被提拔為中層干部，1名中層干部進(jìn)入院領(lǐng)導(dǎo)層，有力地促進(jìn)了檢察干警干事創(chuàng)業(yè)的積極性，目前已在全院形成了氣順、心齊、干勁足的良好氛圍。
    （四）、在服務(wù)中心工作上做出了新貢獻(xiàn)。
    我們把服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)作為檢察工作的第一要?jiǎng)?wù)，對(duì)縣里出臺(tái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策，深入領(lǐng)會(huì)，從寬松經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境入手，找準(zhǔn)檢察工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的最佳切入點(diǎn)，制定相關(guān)措施，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，努力為縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展打造法律平臺(tái)，創(chuàng)造良好的法制環(huán)境。
    在服務(wù)年活動(dòng)中，我院對(duì)包扶的弱勢(shì)村泥爾泥鄉(xiāng)衛(wèi)星村，真包實(shí)扶，做了多件實(shí)事，為村屯發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。一是協(xié)調(diào)水務(wù)局，為該村打飲水井2眼；二是組織干警捐資1萬(wàn)多元，幫助該村建設(shè)了自來(lái)水井房；三是幫助協(xié)調(diào)電業(yè)局為該村接電并解決兩臺(tái)變壓器，價(jià)值15萬(wàn)元；四是幫助協(xié)調(diào)交通局為該村解決修路資金5萬(wàn)元；五是幫助協(xié)調(diào)其他單位，立項(xiàng)解決修路資金35萬(wàn)元。
    回顧上半年工作，清醒的認(rèn)識(shí)到，我們的工作還存在一些不容忽視的困難和問(wèn)題：一是在業(yè)務(wù)建設(shè)上，少數(shù)干警業(yè)務(wù)素質(zhì)差，對(duì)案件的性質(zhì)及適用法律上不夠準(zhǔn)確。二是在檢察管理上，少數(shù)干警紀(jì)律觀念淡薄，個(gè)別干警不求進(jìn)取，工作效率低。三是隊(duì)伍建設(shè)上缺編少員和新生力量匱乏，檢察官面臨斷檔危險(xiǎn)。對(duì)于這些問(wèn)題，我們?cè)谙掳肽暌扇∮行Т胧?，認(rèn)真加以解決。
    二、下一步工作打算。
    （一）、主要工作規(guī)劃。
    １、要抓好干警的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。下半年，我們要在深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，深入開(kāi)展服務(wù)年活動(dòng)要繼續(xù)抓好教育培訓(xùn)工作，由業(yè)務(wù)骨干授課，重點(diǎn)要學(xué)習(xí)實(shí)體法和程序法及其他一些業(yè)務(wù)知識(shí)。同時(shí)，還要組織未獲得計(jì)算機(jī)等級(jí)證書(shū)的干警參加微機(jī)培訓(xùn)班，使這些干警應(yīng)用微機(jī)的技術(shù)進(jìn)一步提高。
    ２、要繼續(xù)改善辦公環(huán)境。把警務(wù)室按省院目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行建設(shè)，并全面啟用辦案工作中區(qū)。重新裝修會(huì)議室，完成視頻安裝，適應(yīng)各種會(huì)議、辦案需要。
    ３、自偵工作要加大打擊力度。針對(duì)目前案源少的現(xiàn)狀，絕不能坐等靠，要主動(dòng)出擊，尋找案源，擴(kuò)大工作成果，并抓好結(jié)案工作。一是要配合紀(jì)檢部門(mén)繼續(xù)深挖林業(yè)系統(tǒng)的職務(wù)犯罪；二是要針對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的問(wèn)題進(jìn)行查處，并抓好備案工作。
    ４、刑檢工作要把好辦案質(zhì)量和監(jiān)督關(guān)。在查辦案件上，把每起案件都辦成經(jīng)得起歷史驗(yàn)證和推敲的鐵案。在監(jiān)督案件上，不管困難有多大，涉及到什么人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)堅(jiān)決監(jiān)督到底，力爭(zhēng)在立案監(jiān)督、防錯(cuò)追漏、刑事抗訴等方面有所突破。
    （二）、保證措施。
    把目標(biāo)考核做為全部工作的一條主線(xiàn)緊緊抓在手中，繼續(xù)執(zhí)行“七項(xiàng)措施”，強(qiáng)力推進(jìn)。
    一是高點(diǎn)定位，高位抓推進(jìn)措施。明確全市同類(lèi)院站上游，全省保優(yōu)秀、爭(zhēng)先進(jìn)的目標(biāo)。以較大的牽動(dòng)力，保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
    二是細(xì)化目標(biāo)，分解抓推進(jìn)措施。對(duì)全年目標(biāo)細(xì)化到每個(gè)科室、分解到每個(gè)辦案組和每個(gè)人,每項(xiàng)任務(wù)都定出完成時(shí)限和標(biāo)準(zhǔn)。把黨組的壓力、檢察長(zhǎng)的壓力變成全員的壓力、全員的動(dòng)力，形成科科爭(zhēng)先、人人創(chuàng)優(yōu)的良好氛圍。
    三是明確職責(zé)，分工抓推進(jìn)措施。明確全院目標(biāo)檢察長(zhǎng)是第一責(zé)任人，負(fù)全責(zé)，主管目標(biāo)工作的副檢察長(zhǎng)是直接責(zé)任人，直接負(fù)責(zé)，對(duì)于各科來(lái)說(shuō)，科長(zhǎng)是第一責(zé)任人，內(nèi)勤是直接責(zé)任人，誰(shuí)丟分，誰(shuí)負(fù)責(zé)。
    四是確定難點(diǎn)，重點(diǎn)抓推進(jìn)措施。各科室深入學(xué)習(xí)研究下步目標(biāo)，按難易程度把目標(biāo)分出類(lèi)別，以基礎(chǔ)分和加分中較難完成的項(xiàng)目等為主攻方向，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，制定進(jìn)度，重點(diǎn)推進(jìn)。
    五是定期兌標(biāo)，打分抓推進(jìn)措施。從細(xì)微處抓起，不放過(guò)任何一個(gè)得分機(jī)會(huì)。各科室每月兌兩次標(biāo)，全院每月兌一次標(biāo)，完善措施，強(qiáng)力攻關(guān)。
    六是兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲，激勵(lì)抓推進(jìn)措施。對(duì)于壓力大、困難大，完成任務(wù)好的科室和個(gè)人，院黨組給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，在提職、晉級(jí)中優(yōu)先使用。對(duì)于不能完成任務(wù)，未完成目標(biāo)的，堅(jiān)決一票否決，追究責(zé)任。
    七是一崗雙責(zé)，安全抓推進(jìn)措施。各科室在目標(biāo)推進(jìn)中，必須保持清醒的頭腦，必須保證辦案安全，無(wú)事故，必須帶好隊(duì)伍，不出事。出現(xiàn)問(wèn)題堅(jiān)決按“一崗雙責(zé)”制追究責(zé)任。
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    檢察院反洗錢(qián)工作總結(jié)篇十五
    根據(jù)穗商銀發(fā)字*號(hào)文件，關(guān)于《中國(guó)人民銀行關(guān)于金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢(qián)規(guī)定、防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)》的通知，我支行經(jīng)常利用晨課時(shí)間向全體體員工灌輸反洗錢(qián)思想精神，力求使每位員工都能夠深刻地領(lǐng)會(huì)反洗錢(qián)的精神和好處，牢固樹(shù)立反洗錢(qián)法律職責(zé)和依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的思想，因此我們制定“一個(gè)規(guī)定、兩個(gè)辦法”來(lái)規(guī)范和加強(qiáng)對(duì)大額和可疑支付交易的監(jiān)測(cè)，以構(gòu)建更加完善的金融機(jī)構(gòu)管體系，從而更好地發(fā)揮人民銀行的監(jiān)管職能，維護(hù)金融機(jī)構(gòu)的合法、穩(wěn)健運(yùn)作。
    在本季度我支行能堅(jiān)持做到：
    一、在單位開(kāi)立結(jié)算賬戶(hù)時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查六證（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國(guó)稅、地稅、開(kāi)戶(hù)許可證）及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢(xún)問(wèn)了解客戶(hù)有關(guān)狀況，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)立相對(duì)應(yīng)的科目賬戶(hù)；在為單位客戶(hù)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)，均按中國(guó)人民銀行有關(guān)規(guī)定要求其帶給有效證明文件和資料，進(jìn)行核對(duì)并登記。
    二、對(duì)于開(kāi)立個(gè)人賬戶(hù)，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開(kāi)戶(hù)資料，要求客戶(hù)出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進(jìn)行核對(duì)，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開(kāi)戶(hù)操作，對(duì)于未能依法帶給相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶(hù)一概不予辦理開(kāi)戶(hù)手續(xù)。
    三、對(duì)現(xiàn)有的賬戶(hù)進(jìn)行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫(kù)，對(duì)不貼合要求的存款賬戶(hù)（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照過(guò)期或被注銷(xiāo)的），已通知客戶(hù)盡快帶給新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或辦理銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)。
    四、提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶(hù)不給予現(xiàn)金支付。我支行堅(jiān)持每一天對(duì)每筆超過(guò)20萬(wàn)元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢(xún)和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求個(gè)人或單位需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額；單位結(jié)算賬戶(hù)100萬(wàn)元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)20萬(wàn)元以上的大額支付交易和單位結(jié)算賬戶(hù)發(fā)生與個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)之間（含他代本）單筆20萬(wàn)元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成excel格式保存。
    五、嚴(yán)格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我支行成立專(zhuān)項(xiàng)小組專(zhuān)門(mén)對(duì)有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶(hù)實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類(lèi)似這樣的帳戶(hù)發(fā)生，以確保我行結(jié)算帳戶(hù)帳戶(hù)都能合規(guī)性地運(yùn)各單位結(jié)算賬戶(hù)和個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等現(xiàn)象，經(jīng)過(guò)我支行員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結(jié)算業(yè)務(wù)范圍，沒(méi)有違反反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定。
    在本季，我支行沒(méi)有出現(xiàn)短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶(hù)；沒(méi)有資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模明顯不符的賬戶(hù)；沒(méi)有資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍明顯不符的賬戶(hù)；沒(méi)有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符的賬戶(hù)；沒(méi)有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。
    檢察院反洗錢(qián)工作總結(jié)篇十六
    “洗錢(qián)”是指將犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。作為銀行的一線(xiàn)柜員，必須要把好柜面關(guān)，遏制洗錢(qián)犯罪活動(dòng)，為反洗錢(qián)工作貢獻(xiàn)力量，以下是我的心得體會(huì)：
    第一、審核并記錄客戶(hù)信息，防范假名賬戶(hù)或虛假賬戶(hù)。
    依照工行柜面業(yè)務(wù)操作的相關(guān)規(guī)定，客戶(hù)在開(kāi)立銀行賬戶(hù)時(shí)，必須出示其相關(guān)身份證件，柜員則必須核對(duì)客戶(hù)身份信息。先烈東鄰近廣州最大的服裝批發(fā)市場(chǎng)，流動(dòng)人口多;同時(shí)，附近還有較多的軍事單位，人員構(gòu)成較為復(fù)雜，身份證件種類(lèi)也較多。以身份證件為例，除了居民身份證外，還有護(hù)照、臨時(shí)身份證、士兵證、軍官證，這也為客戶(hù)的身份識(shí)別增加了難度。因而，在掌握識(shí)別身份證的同時(shí)，還必須掌握識(shí)別其他證件的能力，以防范違法分子利用假名賬戶(hù)進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)。依照工行柜面業(yè)務(wù)操作的相關(guān)規(guī)定，柜員在辦理代理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)時(shí)，除核對(duì)代理人及被代理人身份證件外，還必須電話(huà)通知被代理人，確認(rèn)其代理關(guān)系是否屬實(shí)，以此防范違法分子利用客戶(hù)遺失的身份證件開(kāi)立虛假賬戶(hù)進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)。
    在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，如果客戶(hù)的個(gè)人信息不完證，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)，以補(bǔ)錄客戶(hù)的個(gè)人信息，如職業(yè)、行業(yè)、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話(huà)、證件有效期等9項(xiàng)記錄，對(duì)客戶(hù)的個(gè)人信息進(jìn)行記錄登記，以防止虛擬賬戶(hù)的開(kāi)立。
    第二、關(guān)注大額和可疑支付交易，記錄并按時(shí)報(bào)送。
    依照工行柜面業(yè)務(wù)操作的相關(guān)規(guī)定，客戶(hù)在進(jìn)行大額交易時(shí)，必須核對(duì)身份信息并登記紀(jì)錄。匯款類(lèi)業(yè)務(wù)，客戶(hù)必須出示身份證，如果現(xiàn)金匯款超過(guò)一萬(wàn)元，還必須留存身份證明復(fù)印件;現(xiàn)金取款超過(guò)5萬(wàn)元的，一般需要進(jìn)行預(yù)約處理，現(xiàn)金取款超過(guò)20萬(wàn)元的，必須要進(jìn)行客戶(hù)身份摘錄，并于當(dāng)日營(yíng)業(yè)結(jié)束后相關(guān)信息輸入人行的反洗錢(qián)電子檔案;轉(zhuǎn)賬超過(guò)20萬(wàn)元的，還應(yīng)通知網(wǎng)點(diǎn)的客戶(hù)經(jīng)理;對(duì)于外幣及結(jié)售匯交易，轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)必須限于個(gè)人及直系親屬賬戶(hù)，且當(dāng)天結(jié)售匯的額度不能超過(guò)5000美元。
    《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》及《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》明確規(guī)定，銀行有配合公檢法等部門(mén)進(jìn)行反洗錢(qián)工作的義務(wù)。在依法合規(guī)的條件下，柜員應(yīng)積極配合公檢法部門(mén)的反洗錢(qián)工作，不能因?yàn)樯姘缚蛻?hù)與銀行或個(gè)人存在利益關(guān)系，而從中進(jìn)行阻撓，或消極應(yīng)對(duì)，應(yīng)及時(shí)盡快的提供涉案客戶(hù)的賬戶(hù)信息及其他信息，對(duì)賬戶(hù)進(jìn)行凍結(jié)或扣收，以協(xié)助反洗錢(qián)部門(mén)打擊洗錢(qián)的犯罪活動(dòng)。
    工學(xué)經(jīng)驗(yàn)，合規(guī)操作，不斷學(xué)習(xí)，為反洗錢(qián)工作出份力。
    檢察院反洗錢(qián)工作總結(jié)篇十七
    20_年10月底至11月初，曲靖營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作緊緊圍繞市公司反洗錢(qián)工作要求及工作重心，認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行《反洗錢(qián)法》，充分認(rèn)識(shí)到反洗錢(qián)工作的重要性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，在宣傳與培訓(xùn)相結(jié)合的同時(shí)，繼續(xù)提升員工對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，努力提高反洗錢(qián)識(shí)別水平?，F(xiàn)將此次反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的工作情況總結(jié)如下：
    (一)采取多種形式，宣傳貫徹《反洗錢(qián)法》。
    1.反洗錢(qián)培訓(xùn)：宣傳貫徹《反洗錢(qián)法》。利用晨會(huì)時(shí)間，每月召開(kāi)兩次反洗錢(qián)培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)活動(dòng)采用靈活、有針對(duì)性的方式進(jìn)行。培訓(xùn)主要圍繞《反洗錢(qián)法》、《反洗錢(qián)工作管理辦法實(shí)施細(xì)則》及補(bǔ)充規(guī)定、《業(yè)務(wù)管理反洗錢(qián)工作實(shí)施細(xì)則》及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定、等相關(guān)制度展開(kāi)學(xué)習(xí)，主要目的是更深入的普及反洗錢(qián)基本知識(shí)，主要從應(yīng)盡的反洗錢(qián)義務(wù)及未按規(guī)定履行反洗錢(qián)義務(wù)應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任等方面深入淺出地講解了反洗錢(qián)有關(guān)知識(shí)。通過(guò)培訓(xùn)，大幅度提高了大家對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)。
    認(rèn)真開(kāi)展反洗錢(qián)月宣傳活動(dòng)。根據(jù)公司《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)公司〈關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)的通知〉的通知》及市公司相關(guān)文件精神，20_年10月我部開(kāi)展了以“依法履行反洗錢(qián)義務(wù)，預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪”為主題的反洗錢(qián)專(zhuān)題宣傳教育活動(dòng)。利用多途徑、多渠道對(duì)大家進(jìn)行活動(dòng)宣傳，活動(dòng)內(nèi)容針對(duì)性較強(qiáng)，宣傳達(dá)到較好效果。
    2.舉辦反洗錢(qián)知識(shí)考試。為推動(dòng)《反洗錢(qián)法》等法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)和宣傳，使各崗位工作人員理解和掌握反洗錢(qián)法律法規(guī)制度，更好地履行反洗錢(qián)義務(wù)，曲靖營(yíng)業(yè)部根據(jù)曲靖市人行中心支行的有關(guān)此次反洗錢(qián)活動(dòng)的要求并結(jié)合我營(yíng)業(yè)部具體情況，進(jìn)行了反洗錢(qián)知識(shí)考試。極大地提高了反洗錢(qián)從業(yè)人員的理論知識(shí)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，有力地促進(jìn)了反洗錢(qián)工作的開(kāi)展。
    3、按照公司反洗錢(qián)工作的要求，及時(shí)對(duì)可疑交易進(jìn)行登記、識(shí)別、審核、排查，做好客戶(hù)信息留存和保管;每月按時(shí)上報(bào)反洗錢(qián)報(bào)表、根據(jù)實(shí)際情況撰寫(xiě)反洗錢(qián)季度總結(jié)等。
    按照規(guī)定向市公司及當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)送可疑交易報(bào)告及非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息。
    對(duì)系統(tǒng)抽取的可疑交易數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分析并填寫(xiě)《可疑交易信息審核登記表》，并按規(guī)定進(jìn)行分析。
    4、在20_年度反洗錢(qián)工作中，取得較好效果，我司未發(fā)生一例反洗錢(qián)案件，這也說(shuō)明了我司在反洗錢(qián)工作的執(zhí)行過(guò)程中管控到位，杜絕了風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
    (二)，加強(qiáng)反洗錢(qián)工作相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行力度。
    1.加強(qiáng)反洗錢(qián)工作內(nèi)部管理制度的實(shí)施。以《反洗錢(qián)法》為工作指導(dǎo)方針，繼續(xù)深入實(shí)施《反洗錢(qián)工作管理實(shí)施細(xì)則》將反洗錢(qián)責(zé)任明確到人到崗，確保公司反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展。并將反洗錢(qián)納入崗位職責(zé)內(nèi)容。全面、準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)市公司關(guān)于反洗錢(qián)的各項(xiàng)精神，依法調(diào)整和規(guī)范各崗位日常工作中的正確操作流程，嚴(yán)格實(shí)施內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理，有效防范了各種執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。
    3、對(duì)達(dá)到客戶(hù)信息識(shí)別的客戶(hù)在辦理業(yè)務(wù)時(shí)對(duì)客戶(hù)當(dāng)事人間的關(guān)系進(jìn)行審核，當(dāng)場(chǎng)核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件，并進(jìn)行登記其身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件，若為第二代身份證則保存其雙面資料。
    6.當(dāng)客戶(hù)出現(xiàn)反洗錢(qián)法律法規(guī)要求進(jìn)行重新識(shí)別的情況時(shí),對(duì)該客戶(hù)重新進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別,并留存相關(guān)識(shí)別資料。
    7.對(duì)客戶(hù)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分，定期審核保存的客戶(hù)基本信息。
    (三)面臨的主要問(wèn)題：
    4、公司對(duì)反洗錢(qián)法律法規(guī)及實(shí)施細(xì)則的宣傳培訓(xùn)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
    20_年，我司反洗錢(qián)工作的總體思路是：繼續(xù)深入的開(kāi)展反洗錢(qián)監(jiān)管，強(qiáng)化反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，加大反洗錢(qián)監(jiān)督檢查力度，全面提高反洗錢(qián)工作在預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪方面的有效性。
    (一)繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)《反洗錢(qián)法》的宣傳和培訓(xùn)工作。將《反洗錢(qián)法》的宣傳與培訓(xùn)作為貫徹落實(shí)反洗錢(qián)法律法規(guī)、做好反洗錢(qián)工作的基礎(chǔ)，繼續(xù)廣泛深入開(kāi)展反洗錢(qián)相關(guān)知識(shí)宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，提高全社會(huì)對(duì)反洗錢(qián)的認(rèn)識(shí)。以宣傳促認(rèn)識(shí)，營(yíng)造更加濃厚的反洗錢(qián)氛圍。
    (二)加大對(duì)重點(diǎn)可疑交易的分析、識(shí)別力度。努力提高主動(dòng)識(shí)別涉嫌洗錢(qián)線(xiàn)索的能力和水平，積極尋找可疑交易線(xiàn)索，加大對(duì)重點(diǎn)可疑交易的分析、審查，若有涉嫌洗錢(qián)的案件發(fā)生，則責(zé)無(wú)旁貸的配合司法機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng)。
    (三)強(qiáng)化反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。按照《反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法(試行)》及相關(guān)文件要求，切實(shí)執(zhí)行非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)告制度，并依照有關(guān)評(píng)估規(guī)定，對(duì)市公司發(fā)送的信息資料和履行反洗錢(qián)義務(wù)情況進(jìn)行評(píng)估和等級(jí)劃分登記，實(shí)行等級(jí)管理制度。對(duì)存在問(wèn)題和等級(jí)較低的問(wèn)題，進(jìn)行通報(bào)，并作為重點(diǎn)對(duì)象實(shí)施反洗錢(qián)監(jiān)管。
    反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期而艱巨的工作，為保證此項(xiàng)工作正常有序開(kāi)展，營(yíng)業(yè)部將繼續(xù)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確工作職責(zé)，確保公司反洗錢(qián)工作的順利開(kāi)展;在新一年反洗錢(qián)工作中，營(yíng)業(yè)部會(huì)一如既往的對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行反洗錢(qián)知識(shí)技能的培訓(xùn)，不斷提升對(duì)洗錢(qián)行為的判斷處理能力;加大對(duì)業(yè)務(wù)員及客戶(hù)反洗錢(qián)法規(guī)的宣傳教育，使其能自覺(jué)支持和配合營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作;不斷總結(jié)營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作的問(wèn)題和不足，不斷尋求解決問(wèn)題的新辦法新思路，確保營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)工作正常有序的開(kāi)展，切實(shí)履行反洗錢(qián)義務(wù)。
    檢察院反洗錢(qián)工作總結(jié)篇十八
    近年來(lái)，我公司積極響應(yīng)總省公司的反洗錢(qián)政策，認(rèn)真貫徹落實(shí)“保增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)”的經(jīng)營(yíng)思路，全力推進(jìn)反洗錢(qián)工作?，F(xiàn)將我公司反洗錢(qián)主要工作開(kāi)展情況介紹如下：
    一、深入學(xué)習(xí)反洗錢(qián)相關(guān)政策法規(guī)、執(zhí)行會(huì)議的精神。
    首先，大力提高思想認(rèn)識(shí)，堅(jiān)決貫徹保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)案件責(zé)任追究指導(dǎo)意見(jiàn)》和人保財(cái)險(xiǎn)總公司的相關(guān)規(guī)定，將反洗錢(qián)工作作為領(lǐng)導(dǎo)干部的責(zé)任追究的重要內(nèi)容，加強(qiáng)各級(jí)高管人員反洗錢(qián)任職審查，結(jié)合實(shí)際，對(duì)反洗錢(qián)工作中所存在的各種問(wèn)題，及時(shí)糾正改進(jìn);其次，我公司先后對(duì)各類(lèi)反洗錢(qián)會(huì)議的有關(guān)精神及時(shí)向各部門(mén)進(jìn)行了認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)，并就相關(guān)的法律、法規(guī)及監(jiān)管要求進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，將法律、法規(guī)同日常業(yè)務(wù)緊密地結(jié)合起來(lái)，加大宣傳，要求結(jié)合業(yè)務(wù)流程，嚴(yán)格執(zhí)行。
    二、完善反洗錢(qián)內(nèi)控制度，貫徹落實(shí)監(jiān)管規(guī)定。
    作內(nèi)控制度》，并在承保、理賠、財(cái)務(wù)等各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。
    三、積極開(kāi)展合規(guī)自查。
    為確保反洗錢(qián)工作的順利進(jìn)行，我公司按省公司要求公司內(nèi)部進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理自查，對(duì)各支公司、各部門(mén)在日常管理中的各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行深入的分析與監(jiān)測(cè)，做到早發(fā)現(xiàn)早整改。力爭(zhēng)在反洗錢(qián)工作方面做到嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真、合規(guī)合法、安全高效。
    檢察院反洗錢(qián)工作總結(jié)篇十九
    今年以來(lái)，安誠(chéng)保險(xiǎn)__分公司著力打造以誠(chéng)信為基礎(chǔ)的合規(guī)文化，不斷通過(guò)自身合規(guī)帶動(dòng)行業(yè)合規(guī)，成為保險(xiǎn)行業(yè)合規(guī)的堅(jiān)定支持者、實(shí)踐者和受益者，合規(guī)及反洗錢(qián)工作逐步走上規(guī)范化、常態(tài)化的軌道，現(xiàn)將我司上半年合規(guī)、反洗錢(qián)工作總結(jié)如下：
    一、20__年上半年合規(guī)工作回顧。
    上半年，我們__安誠(chéng)保險(xiǎn)始終堅(jiān)守合規(guī)經(jīng)營(yíng)，堅(jiān)持走“合規(guī)促發(fā)展，合規(guī)出效益”之路，為有效將“轉(zhuǎn)方式、促規(guī)范、防風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)增長(zhǎng)”落實(shí)到具體工作中，將合規(guī)工作目標(biāo)進(jìn)一步具體化，年初，我們確立了“13333”總體工作安排，其中，首要一條就是合規(guī)工作，合規(guī)工作的核心就是一切圍繞合規(guī)、一切必須合規(guī)，合規(guī)實(shí)行一票否決。
    1、分公司及下屬機(jī)構(gòu)合規(guī)組織的建設(shè)情況;。
    為了加強(qiáng)對(duì)合規(guī)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，將合規(guī)工作常態(tài)化、機(jī)制化，我司注重合規(guī)組織的建設(shè)，在公司主要負(fù)責(zé)人變動(dòng)后，我們及時(shí)對(duì)分公司合規(guī)與反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行更新(安保蘇發(fā)[20__]81號(hào))，為加強(qiáng)對(duì)合規(guī)工作常態(tài)化管理，更好地落實(shí)公司合規(guī)政策，有效防范和降低公司經(jīng)營(yíng)中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，分公司各部門(mén)和各機(jī)構(gòu)設(shè)立了專(zhuān)(兼)職合規(guī)管理員，履行相應(yīng)的工作職責(zé)，我司今年3月印發(fā)了《關(guān)于明確合規(guī)管理員及工作職責(zé)的通知》〔安保蘇發(fā)[20__]40號(hào)〕，使合規(guī)工作網(wǎng)絡(luò)、工作機(jī)制更趨完善。
    2、合規(guī)制度建設(shè);。
    合規(guī)制度建設(shè)是整個(gè)合規(guī)工作的重要組織部分，我們?cè)趫?jiān)定執(zhí)行保監(jiān)會(huì)、總公司合規(guī)制度的前提下，與時(shí)俱進(jìn)，有所創(chuàng)新。為有效從源頭防止腐敗行為的發(fā)生，讓領(lǐng)導(dǎo)人員時(shí)刻提高警惕，繃緊廉潔從業(yè)這根弦。根據(jù)總公司《中層領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)承諾實(shí)施辦法》，結(jié)合我司實(shí)際，制定了《安誠(chéng)保險(xiǎn)__分公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)承諾實(shí)施辦法》安保蘇發(fā)〔20__〕23號(hào);為認(rèn)真貫徹落實(shí)__保監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)20__年__保險(xiǎn)業(yè)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知》(蘇保監(jiān)發(fā)〔20__〕89號(hào))和總公司下發(fā)的《20__年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》(安保發(fā)〔20__〕105號(hào))的文件要求，制定《__分公司20__年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》安保蘇發(fā)〔20__〕67號(hào);根據(jù)__保監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部負(fù)責(zé)人任職資格管理的通知》(蘇保監(jiān)發(fā)〔20__〕123號(hào))和《20__版行政許可指引》的要求，為提高擬任高管人員合規(guī)意識(shí)，了解相關(guān)法規(guī)知識(shí)，制定了《擬任高管人員保險(xiǎn)法規(guī)培訓(xùn)和測(cè)試管理辦法》安保蘇發(fā)〔20__〕34號(hào)，這些制度的出臺(tái)是對(duì)總公司和保監(jiān)局相關(guān)政策的有效跟進(jìn)，促進(jìn)了我司合規(guī)工作的有序運(yùn)行。
    3、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控情況;。
    風(fēng)險(xiǎn)管控是整個(gè)合規(guī)工作的重要一環(huán)，今年以來(lái)，我司不斷強(qiáng)化對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的排查工作，根據(jù)保監(jiān)發(fā)【20__】1號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步加大保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)違法行為查處力度清理整頓保險(xiǎn)代理市場(chǎng)的通知》，為規(guī)范承保流程，加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，規(guī)避監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，我司發(fā)出《關(guān)于承保數(shù)據(jù)真實(shí)性要求的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知》(安蘇承預(yù)警函【20__】6號(hào))，要求各級(jí)承保中心在出單過(guò)程中，真實(shí)錄入各項(xiàng)信息。1、業(yè)務(wù)來(lái)源必須如實(shí)錄入，嚴(yán)格區(qū)分代理業(yè)務(wù)和直銷(xiāo)業(yè)務(wù)。2、嚴(yán)格遵照《反洗錢(qián)》、《承保理賠客戶(hù)信息查詢(xún)制度》等規(guī)定，如實(shí)收集客戶(hù)各類(lèi)信息資料，真實(shí)錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)。3、業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)必須真實(shí)，不得互掛。各類(lèi)違規(guī)事件一經(jīng)發(fā)現(xiàn)核實(shí)，分公司將對(duì)機(jī)構(gòu)相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)，并給予重處。為了管控高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)型業(yè)務(wù)，我司出臺(tái)《關(guān)于高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)型業(yè)務(wù)的承保通知》(安蘇承預(yù)警函【20__】7號(hào))，根據(jù)分公司20__年兩核會(huì)議針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)型業(yè)務(wù)承保要求的宣導(dǎo)，以及近期各級(jí)機(jī)構(gòu)仍然繼續(xù)大量此類(lèi)一些高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)簽報(bào)，全部集中體現(xiàn)在特種車(chē)、10噸以上貨車(chē)(含自卸車(chē));同時(shí)分公司此類(lèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)持續(xù)惡化，為進(jìn)一步管控此類(lèi)業(yè)務(wù)的承保風(fēng)險(xiǎn)，我司對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)車(chē)型界定，并作出高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保規(guī)定和管控要求。
    我司高度重視風(fēng)險(xiǎn)排查工作，公司領(lǐng)導(dǎo)親自?huà)鞄?，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)排查，財(cái)務(wù)、承保、理賠等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、真實(shí)性得到切實(shí)的保證。年初，我司向各機(jī)構(gòu)所在地保協(xié)發(fā)出合規(guī)工作征詢(xún)意見(jiàn)函，就合規(guī)事宜與保險(xiǎn)聯(lián)誼互動(dòng)，請(qǐng)他們對(duì)我司所屬機(jī)構(gòu)合規(guī)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)打分，從收回的征詢(xún)意見(jiàn)函反饋情況來(lái)看，我司各機(jī)構(gòu)均無(wú)違規(guī)處罰情況，監(jiān)管機(jī)構(gòu)及保協(xié)對(duì)我司“主動(dòng)合規(guī)”的做法給予充分的肯定。
    4、合規(guī)檢查、督促、指導(dǎo)情況;。
    合規(guī)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，為了促進(jìn)各機(jī)構(gòu)合規(guī)工作按照總公司專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案工作要求，一是全面推進(jìn)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，要求各機(jī)構(gòu)要認(rèn)真組織復(fù)查工作，注重總結(jié)專(zhuān)項(xiàng)治理經(jīng)驗(yàn)，建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，探索從源頭根治的有效途徑。經(jīng)過(guò)全面復(fù)查、督導(dǎo)抽查階段，、整改落實(shí)、機(jī)制建設(shè)和總結(jié)驗(yàn)收5個(gè)階段。這項(xiàng)工作仍在進(jìn)行中，我們警示大家不要有“法不責(zé)眾”的意識(shí)，丟掉“潛規(guī)則”，砸爛“小金庫(kù)”,堅(jiān)決摒棄違規(guī)違紀(jì)的做法，要堂堂正正做人,明明白白做事。
    上半年，中介業(yè)務(wù)檢查也是我們年內(nèi)合規(guī)檢查的重頭戲，根據(jù)保監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)管理的通知》(保監(jiān)發(fā)〔20__〕107號(hào))和《安誠(chéng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司關(guān)于成立中介業(yè)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》(安保發(fā)〔20__〕365號(hào))的文件精神，__分公司于20__年1月5日成立了中介業(yè)務(wù)檢查小組。1月13日轉(zhuǎn)發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加大保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)違法行為查處力度清理整頓保險(xiǎn)代理市場(chǎng)的通知》(保監(jiān)發(fā)〔20__〕1號(hào))，傳達(dá)了總公司關(guān)于中介業(yè)務(wù)自查自糾的工作通知。1月27日，在全轄內(nèi)下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展中介業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知》(安保蘇發(fā)〔20__〕13號(hào))的文件，要求各機(jī)構(gòu)在2月24日前進(jìn)行中介業(yè)務(wù)自查自糾工作，重點(diǎn)檢查與中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)等方面不合法、不真實(shí)、不透明的合作關(guān)系，著重檢查是否利用中介業(yè)務(wù)和渠道弄虛作假、虛增成本、非法套取資金等問(wèn)題。分公司2月22日起對(duì)蘇州、常州、南通、揚(yáng)州四家公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查。分公司根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)果結(jié)合各機(jī)構(gòu)自查情況，分公司及時(shí)向總公司報(bào)送了自查報(bào)告，對(duì)存在一些其他問(wèn)題，并制定了整改措施。
    根據(jù)保監(jiān)會(huì)及總公司《關(guān)于開(kāi)展第二次保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性檢查工作的通知》精神，我司認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性自查及整改。為積極穩(wěn)妥的推進(jìn)自查工作，我司在總公司文件的基礎(chǔ)上，制定了分公司《第二次財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性檢查實(shí)施方案》(安保蘇發(fā)〔20__〕48號(hào)印發(fā))，方案進(jìn)一步明確了工作目標(biāo)、整體要求、組織保障、自查內(nèi)容、自查范圍、自查時(shí)間安排、自查報(bào)告的內(nèi)容要求和報(bào)送時(shí)間。4月18日，我司又及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)了總公司《關(guān)于開(kāi)展第二次財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性自查工作的補(bǔ)充通知》(安保發(fā)〔20__〕57號(hào)文)。將總公司的要求第一時(shí)間傳達(dá)宣導(dǎo)到位，為順利開(kāi)展自查和整改工作贏得了主動(dòng)。
    5、合規(guī)培訓(xùn)開(kāi)展情況。
    上半年，我司合規(guī)培訓(xùn)工作主要圍繞三個(gè)層面進(jìn)行，一是通過(guò)總公司oa合規(guī)專(zhuān)欄進(jìn)行宣導(dǎo)?？偣緊a合規(guī)專(zhuān)欄不時(shí)有合規(guī)資料、政策法規(guī)、合規(guī)動(dòng)態(tài)的內(nèi)容展示，我們及時(shí)通過(guò)晨會(huì)、工作例會(huì)進(jìn)行宣導(dǎo)，變要我合規(guī)為我要合規(guī)。二是組織各層面人員參加分公司合規(guī)系列視屏學(xué)習(xí)培訓(xùn)。凡是總公司安排的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，我們都認(rèn)真組織，做好記錄，提出要求，加強(qiáng)互動(dòng)。三是財(cái)務(wù)、承保、理賠等條線(xiàn)根據(jù)總公司及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，及時(shí)進(jìn)行各類(lèi)合規(guī)培訓(xùn)，如理賠上，按照總公司新理賠系統(tǒng)和呼叫中心平臺(tái)上線(xiàn)工作的統(tǒng)一部署及要求，新車(chē)險(xiǎn)理賠系統(tǒng)已于20__年6月29日正式上線(xiàn)運(yùn)作。為了更好的集中管理，根據(jù)總公司新理賠系統(tǒng)和呼叫平臺(tái)上線(xiàn)工作的計(jì)劃和要求，于20__年6月13日，對(duì)全省理賠查勘車(chē)進(jìn)行了gps系統(tǒng)的安裝，并與新車(chē)險(xiǎn)理賠系統(tǒng)進(jìn)行了綁定。于20__年6月20日對(duì)理賠查勘手機(jī)的使用進(jìn)行了嚴(yán)格細(xì)致的系統(tǒng)培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)了總公司對(duì)于查勘手機(jī)使用的規(guī)定，并根據(jù)__分公司的實(shí)際情況，制定了合理的查勘手機(jī)管理規(guī)定，與查勘員簽訂了書(shū)面的協(xié)議，以規(guī)范查勘手機(jī)的使用。
    6、合規(guī)管理存在的問(wèn)題、隱患、違規(guī)事件及處理情況;。
    合規(guī)管理是一項(xiàng)需要常抓不懈的工作，從我司當(dāng)前合規(guī)管理實(shí)踐來(lái)看仍在以下隱憂(yōu)：
    全員合規(guī)意識(shí)仍有待于進(jìn)一步提高。雖然，從保監(jiān)會(huì)70號(hào)文件出臺(tái)后，各層面人員的合規(guī)理念日益提高，但在實(shí)際經(jīng)營(yíng)工作中，仍有一些員工期望通過(guò)打“擦邊球”、“走捷徑”來(lái)增加既得利益。
    行業(yè)自律的新變化使合規(guī)工作面臨窘境。當(dāng)前，行業(yè)自律的游戲規(guī)則屢遭沖撞，如車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)給付早已突破了監(jiān)管設(shè)定的上限，使得保險(xiǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更趨復(fù)雜多變，也使我們堅(jiān)守合規(guī)變得更加困難。
    在總公司及南京人行的正確指導(dǎo)下，我司反洗錢(qián)工作有了新的進(jìn)展，現(xiàn)將上半年我司反洗錢(qián)工作總結(jié)如下：
    1、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。
    為了做好反洗錢(qián)工作，我司成立了以分公司楊全良總經(jīng)理為組長(zhǎng)，分管總劉浩為副組長(zhǎng)，各機(jī)構(gòu)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，明確分公司計(jì)財(cái)部具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作，在計(jì)劃財(cái)務(wù)部設(shè)立反洗錢(qián)主管一名，設(shè)立反洗錢(qián)崗負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，自上而下構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢(qián)組織體系,一旦相關(guān)崗位的人員發(fā)生變動(dòng)，我司都及時(shí)予以調(diào)整補(bǔ)充，為履行好反洗錢(qián)職能提供了強(qiáng)有力的組織保證，只有組織推動(dòng)，這項(xiàng)工作才能取得實(shí)效。
    2、反洗錢(qián)內(nèi)控制度建設(shè)與執(zhí)行情況。
    上半年，我們反洗錢(qián)工作突出制度先行，做到有章可循，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)總公司及人總行關(guān)于反洗錢(qián)工作的一系列文件，堅(jiān)持按照《__分公司反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度》、《反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法實(shí)施細(xì)則》(安保蘇發(fā)[20__]73號(hào))、《反洗錢(qián)管理辦法》(安保蘇發(fā)[20__]80號(hào))等內(nèi)部控制制度要求，明確了各部門(mén)的反洗錢(qián)工作職責(zé)，規(guī)定了客戶(hù)身份識(shí)別、大額及可疑交易上報(bào)等具體做法，制定了客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)劃分標(biāo)準(zhǔn)等，有力促進(jìn)了反洗錢(qián)工作的規(guī)范運(yùn)作，為公司開(kāi)展反洗錢(qián)工作提供了可靠依據(jù)。
    總體來(lái)講，我司在承保、財(cái)務(wù)、理賠等關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立了識(shí)別、監(jiān)控的“防火墻”，我司財(cái)務(wù)的“反洗錢(qián)篩選系統(tǒng)”，承保上“反洗錢(qián)客戶(hù)信息”系統(tǒng)，具有很好的識(shí)別可疑交易信息的功能，對(duì)于有效防范、化解反洗錢(qián)工作的風(fēng)險(xiǎn)起到了有效作用。
    在反洗錢(qián)工作中，我們堅(jiān)持按照總公司及南京人行的要求，認(rèn)真做好反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作，做到定期不定期進(jìn)行反洗錢(qián)審計(jì)，確保規(guī)定動(dòng)作不走樣。
    20__年5月9日，我司向總公司報(bào)送了《關(guān)于反洗錢(qián)工作內(nèi)部檢查的報(bào)告》，一是精心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系;二是制度執(zhí)行及執(zhí)行情況;三是可疑交易報(bào)送及相關(guān)情況?？傊?，我司反洗錢(qián)內(nèi)部審計(jì)工作是在人行和總公司正確指導(dǎo)下有序、有力運(yùn)行的。
    20__年10-11月是反洗錢(qián)宣傳月，分公司與秦淮支公司聯(lián)合舉辦宣傳活動(dòng)，并在秦淮支公司營(yíng)業(yè)大廳通過(guò)掛宣傳橫幅、發(fā)放宣傳資料、設(shè)立咨詢(xún)臺(tái)的方式，向客戶(hù)做反洗錢(qián)宣傳。
    公司圍繞反洗錢(qián)法律法規(guī)的實(shí)施，結(jié)合工作實(shí)際，通過(guò)組織員工學(xué)習(xí)總公司oa、合規(guī)專(zhuān)欄中有關(guān)反洗錢(qián)工作的規(guī)章制度、操作要領(lǐng)，邀請(qǐng)總公司相關(guān)專(zhuān)家到公司講授反洗錢(qián)知識(shí);積極組織反洗錢(qián)工作條線(xiàn)人員參加總公司視屏培訓(xùn)，利用司務(wù)會(huì)、晨會(huì)等形式進(jìn)行反洗錢(qián)法律法規(guī)的宣導(dǎo)，使每個(gè)員工都做到學(xué)法、知法、守法，提高了反洗錢(qián)工作的基本技能。不斷增強(qiáng)員工執(zhí)行反洗錢(qián)法律法規(guī)的自覺(jué)性。
    20__年元月17日，總公司法律合規(guī)部胡蘇來(lái)我司對(duì)我司反洗錢(qián)工作進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，提出了反洗錢(qián)工作的具體要求。4月14日，總公司進(jìn)行了20__年反洗錢(qián)專(zhuān)題培訓(xùn)，我司反洗錢(qián)條線(xiàn)所有人員參加了視屏培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)，我司受訓(xùn)人員的反洗錢(qián)工作能力得到有效提高。
    20__年5月6日，我司派員參加了20__年__省反洗錢(qián)工作會(huì)，我司認(rèn)真作了傳達(dá)學(xué)習(xí)，重點(diǎn)是宣導(dǎo)南京人行劉興亞副行長(zhǎng)所做的工作報(bào)告。
    5、配合監(jiān)管情況。
    為進(jìn)一步滿(mǎn)足監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢(qián)工作的要求，提高公司員工反洗錢(qián)工作能力，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的有效性，我司20__年4月18日出臺(tái)印發(fā)了《關(guān)于明確反洗錢(qián)工作人員及工作職責(zé)的通知》(安保蘇發(fā)[20__]53號(hào))，重新公布各部門(mén)和各機(jī)構(gòu)專(zhuān)(兼)職反洗錢(qián)工作人員名單，對(duì)專(zhuān)(兼)職反洗錢(qián)工作人員須履行的工作職責(zé)進(jìn)行進(jìn)一步明確和規(guī)范。
    今年初，我司向各機(jī)構(gòu)所在地保協(xié)發(fā)出“合規(guī)工作征求意見(jiàn)表”懇請(qǐng)他們對(duì)我司各機(jī)構(gòu)包括反洗錢(qián)工作內(nèi)容在內(nèi)的合規(guī)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)，從各保協(xié)反饋情況來(lái)年，他們都對(duì)我司合規(guī)工作進(jìn)行積極評(píng)價(jià)，無(wú)違規(guī)被處罰的情況。
    6月24日，南京人行反洗錢(qián)處王海濤科長(zhǎng)、吳正德副科長(zhǎng)來(lái)我司進(jìn)行反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管走訪(fǎng)，檢查期間為20__年1月至20__年5月，分管總劉浩陪同檢查，并作了反洗錢(qián)工作的專(zhuān)題匯報(bào)。
    此次監(jiān)管走訪(fǎng)通過(guò)聽(tīng)匯報(bào)、看臺(tái)賬、進(jìn)系統(tǒng)詳細(xì)了解我司履行反洗錢(qián)義務(wù)情況，并對(duì)我司反洗錢(qián)工作效能與質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，重點(diǎn)對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料、客戶(hù)等級(jí)劃分及交易記錄保存等情況進(jìn)行檢查，他們對(duì)我司反洗錢(qián)工作所取得的成效給予充分的肯定，同時(shí)也對(duì)反洗錢(qián)工作中存在的問(wèn)題進(jìn)行反饋，提出了有針對(duì)性的整改意見(jiàn)。
    6、保密義務(wù)履行情況。
    我司在開(kāi)展反洗錢(qián)工作中，注意履行保密義務(wù)，從系統(tǒng)設(shè)計(jì)、工作職責(zé)都強(qiáng)調(diào)對(duì)客戶(hù)資料和交易信息的保密工作，在實(shí)際操作中，也是將履行保密義務(wù)作為考核工作質(zhì)量，評(píng)估反洗錢(qián)工作的重要內(nèi)容，可以說(shuō)，我司已將履行保密義務(wù)貫穿到反洗錢(qián)工作的全過(guò)程。
    7、客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存等情況。
    a、客戶(hù)身份識(shí)別情況。
    我司內(nèi)審針對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別情況項(xiàng)目，采取分地區(qū)、保費(fèi)金額分區(qū)間劃分(3000元以下、3000元-6000元之間、6000元以上)的方式，對(duì)20__年度全省范圍內(nèi)已承保交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)的個(gè)人客戶(hù)與企業(yè)客戶(hù)抽樣檢查，共抽樣客戶(hù)24個(gè)，其中個(gè)人客戶(hù)與企業(yè)客戶(hù)各12個(gè)。抽樣保費(fèi)來(lái)源均為現(xiàn)金或銀行存款，其中個(gè)人客戶(hù)6個(gè)發(fā)生理賠金額。企業(yè)客戶(hù)7個(gè)發(fā)生理賠金額。賠款去向分別是匯至被保險(xiǎn)人賬戶(hù)。
    b、客戶(hù)等級(jí)劃分及客戶(hù)身份檔案保管。
    20__年度__全省客戶(hù)數(shù)量是54142個(gè)，其中對(duì)私客戶(hù)數(shù)量是42292個(gè)，對(duì)公客戶(hù)數(shù)量是11850個(gè)?？蛻?hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分全部屬于常規(guī)客戶(hù)。
    對(duì)私客戶(hù)基本信息主要依據(jù)是個(gè)人身份證件，對(duì)公客戶(hù)基本信息主要依據(jù)是組織機(jī)構(gòu)代碼證書(shū)，各家中支公司都完整留存其影印件或復(fù)印件裝訂存檔。全部做到嚴(yán)格保密客戶(hù)信息及交易內(nèi)容，從未發(fā)生過(guò)泄漏現(xiàn)象。
    同時(shí)，我司及時(shí)向人行報(bào)送《非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管》報(bào)表及總公司反洗錢(qián)相關(guān)報(bào)表。
    1、反洗錢(qián)各項(xiàng)協(xié)調(diào)機(jī)制的合力尚未真正形成。如部門(mén)、機(jī)構(gòu)間的聯(lián)席會(huì)議召集次數(shù)偏少;基層機(jī)構(gòu)掌握的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)很有限，真正有價(jià)值、能與公安機(jī)關(guān)情報(bào)會(huì)商的線(xiàn)索或向公安機(jī)關(guān)移交的可疑交易線(xiàn)索很難收集。目前情況下，難以形成合力發(fā)揮聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。
    2、對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)識(shí)及重視程度尚存在一定差距。反洗錢(qián)內(nèi)部管理制度制定了未執(zhí)行的現(xiàn)象較為普遍。
    三、下半年合規(guī)管理工作計(jì)劃。
    下半年，我們依然要堅(jiān)持“合規(guī)促發(fā)展，合規(guī)出效益”，合規(guī)是我司各項(xiàng)工作的生命線(xiàn)，堅(jiān)持中介業(yè)務(wù)合規(guī)、數(shù)據(jù)真實(shí)合規(guī)、內(nèi)控管理合規(guī)。凡是總公司及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)合規(guī)檢查行動(dòng)，我們都要不折不扣的參與，高效高質(zhì)的做好規(guī)定動(dòng)作。
    1、開(kāi)展自查自糾，加強(qiáng)合規(guī)檢查。適時(shí)進(jìn)行各項(xiàng)合規(guī)檢查，同時(shí)，加大合規(guī)專(zhuān)項(xiàng)稽查力度，把開(kāi)展合規(guī)自查自糾、違規(guī)問(wèn)責(zé)工作制度化、常態(tài)化。
    2、加強(qiáng)合規(guī)培訓(xùn)、增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)。加強(qiáng)“合規(guī)者受益、違規(guī)者受罰”的宣導(dǎo)，轉(zhuǎn)變領(lǐng)導(dǎo)、干部、員工經(jīng)營(yíng)理念，努力將合規(guī)經(jīng)營(yíng)工作細(xì)化到每個(gè)環(huán)節(jié)、每個(gè)崗位之中，形成以“合規(guī)經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)防范實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和要求”為基礎(chǔ)，結(jié)合監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)及總公司的相關(guān)要求，定期組織相關(guān)培訓(xùn)及考核，把合規(guī)培訓(xùn)經(jīng)?；?、深入化。
    3、強(qiáng)化合規(guī)管理、完善內(nèi)控制度。為進(jìn)一步強(qiáng)化職能部門(mén)管理和服務(wù)，加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，完善梳理內(nèi)控制度。，努力打造“合規(guī)無(wú)小事、事事合規(guī)、人人合規(guī)”的公司合規(guī)文化和合規(guī)管理長(zhǎng)效機(jī)制。
    總之，我司合規(guī)及反洗錢(qián)工作雖然取得了階段性成果，但我們深知我司合規(guī)和反洗錢(qián)工作仍存在不平衡性，合規(guī)及反洗錢(qián)工作任重而道遠(yuǎn)，上半年，我們將繼續(xù)按照總公司及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，扎實(shí)做好合規(guī)的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，為促進(jìn)我司又好又快發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。