合同是雙方或多方達(dá)成的對于某種行為或權(quán)利義務(wù)關(guān)系的書面約定。它具有法律效力，能夠保障各方的權(quán)益。合同承載著雙方的意愿和責(zé)任，是商業(yè)社會中不可或缺的法律工具。近期我們需要簽訂一份合同了嗎？合同的起草和簽署是非常重要的事項(xiàng)，讓我們好好準(zhǔn)備一下吧。在合同編寫過程中，應(yīng)考慮到可能存在的變數(shù)和未來的情況，制定相應(yīng)的變更或解決方案?？纯匆韵潞贤瑯永?，可以幫助你更好地理解合同的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容。
股東決議書合同篇一
會議地點(diǎn)：
一、同意變更公司名稱，由變更為。
二、同意變更公司住所，由搬遷至。
三、同意變更公司經(jīng)營范圍，由變更為。(增加/減少經(jīng)營項(xiàng)目)。
四、同意延長營業(yè)期限，由年月日延長至年月日。
七、同意免去執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù);免去監(jiān)事職務(wù)。
股東決議書合同篇二
_____________年__________月__________日__________時，_____________公司在公司會議室召開股東會，應(yīng)參加股東_____名，實(shí)際參加_____名，代表股權(quán)的100%，會議由__________召開并主持，會議在15日前用書面方式通知各股東到會，符合公司章程的規(guī)定，股東大會決議通過如下內(nèi)容：
一、_______________自動辭去公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，同時選舉_______________為本公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，并任命執(zhí)行董事為本公司法定代表人。
二、_______________自動辭去公司監(jiān)事職務(wù)，同時選舉_______________為本公司監(jiān)事。
三、一致通過公司章程修正案。
全體股東簽字：_________________。
_____________年__________月__________日。
章程修正案。
經(jīng)_____________有限公司股東會議決議，現(xiàn)對本公司章程做如下修正：
1、原公司章程第六章第十九條為：_________________“執(zhí)行董事兼經(jīng)理_______________為公司法定代表人，任期三年，由股東會選舉產(chǎn)生?！爆F(xiàn)修改為：_________________“執(zhí)行董事兼經(jīng)理_______________為公司法定代表人，任期三年，由股東會選舉產(chǎn)生?！?BR> 2、公司章程的其他條款均不變。
法定代表人：_________________。
_____________年__________月__________日。
以上是有限公司法人變更股東決議書范本，請采納。
股東決議書合同篇三
轉(zhuǎn)讓方：______________________________(公司)(以下簡稱甲方)。
地址：________________________________。
法定代表人：__________________________。
職務(wù)：________________________________。
委托代理人;___________________________。
職務(wù)：________________________________。
受讓方：______________________________(以下簡稱乙方)。
地址：________________________________。
法定代表人：__________________________。
職務(wù)：________________________________。
委托代理人：__________________________。
職務(wù)：________________________________。
甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就xx公司的股份轉(zhuǎn)讓事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格與付款方式。
1、甲方同意將持有______________公司_______%的股份共_______元出資額，以_______萬元轉(zhuǎn)讓給乙方(大寫：______________)，乙方同意按此價格及金額購買上述股份。
2、乙方同意在本合同訂立_______日內(nèi)以現(xiàn)金形式一次性支付甲方所轉(zhuǎn)讓的股份。
二、雙方保證條款。
1、甲方保證所轉(zhuǎn)讓給乙方的股份是甲方在_______公司的真實(shí)出資，是甲方合法擁有的股權(quán)，甲方擁有完全的處分權(quán)。甲方保證對所轉(zhuǎn)讓的股份，沒有設(shè)置任何抵押、質(zhì)押或擔(dān)保，并免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責(zé)任，由甲方承擔(dān)。
2、甲方轉(zhuǎn)讓其股份后，其在_______公司原享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，隨股份轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)由乙方享有與承擔(dān)。
3、乙方承認(rèn)_______公司章程及本合同規(guī)定，保證按章程規(guī)定履行義務(wù)和責(zé)任。
三、盈虧分擔(dān)。
本公司經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)同意并辦理股東變更登記后，乙方即成為_______公司的股東，按出資比例及章程規(guī)定分享公司利潤與分擔(dān)虧損。
四、費(fèi)用承擔(dān)。
本公司規(guī)定的股份轉(zhuǎn)讓的全部費(fèi)用，按規(guī)定由甲、乙雙方承擔(dān)。
五、合同的變更與解除。
發(fā)生下列情況之一時，可變更或解除合同，但雙方必須就此簽訂書面變更或解除合同：
1、由于不可抗力或由于一方當(dāng)事人雖無過失但無法防止的外因，致使本合同無法履行。
2、一方當(dāng)事人喪失實(shí)際履約能力。
3、由于一方或二方違約，嚴(yán)重影響了守約方的經(jīng)濟(jì)利益，使合同履行成為不必要。
4、因情況發(fā)生變化，經(jīng)過雙方協(xié)商同意變更或解除合同。
六、爭議的解決。
1、與本合同有效性、履行、違約及解除等有關(guān)爭議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決。
2、如果協(xié)商不成，則任何一方均可申請仲裁或向人民法院起訴。
七、合同生效的條件和日期
本合同經(jīng)?????公司股東代表大會同意并由各方簽字后生效。
八、本合同一式_______，甲、乙雙方各執(zhí)_______份，報(bào)工商行政管理機(jī)關(guān)_______份，?公司存_______份，均具有同等法律效力。
股東決議書合同篇四
1、本股東會決議范本適用于有限公司(不含國有獨(dú)資)的變更登記。
2、股東為非自然人的，“實(shí)到股東”應(yīng)寫明其單位名稱，并可在單位名稱后加“(出席代表：xxx)”。
3、股東為自然人的，由本人簽字;自然人以外的股東加蓋公章;簽名不能用私章或簽字章代替;簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名;若正文與簽名脫離的，應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁處加蓋企業(yè)的騎縫章。
4、股東人數(shù)發(fā)生變化或股東發(fā)生變化的決議中，還需注明參會人員，如：“原(全體)股東(或者股東代表);新增股東(或股東代表)?！毙?、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章。也可以分兩次會議召開。特別提示：股權(quán)轉(zhuǎn)讓(內(nèi)部轉(zhuǎn)讓除外)或者法定代表人更換的變更決議，新老股東及新老法定代表人還需前往登記機(jī)關(guān)進(jìn)行現(xiàn)場簽字(帶身份證)。5、決議簽署之日后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后提交登記機(jī)關(guān)進(jìn)行登記。
6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效。
7、召集人非章程規(guī)定的第一召集人的，應(yīng)在正文前增加一段內(nèi)容用以說明公司章程規(guī)定的在前順序的會議召集和主持義務(wù)人不履行會議召集和主持義務(wù)的情況。
8、非全體股東簽名的，正文前需注明以下內(nèi)容：會議已于15日前以書面/電話/公告(按公司章程規(guī)定)的方式通知了全體股東。應(yīng)到會股東方，實(shí)際到會股東方(其中，股東委托出席會議并代為行駛表決權(quán))。參加股東共代表%表決權(quán)。
會議時間：
會議地點(diǎn)：
會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會議。
召集人：按章程規(guī)定填寫。
主持人：
應(yīng)到會股東方，實(shí)際到會股東方，代表100%股權(quán)。
1、決定將公司名稱(住所、營業(yè)期限等)變更為*****。
2、決定將公司注冊資本從*****增(減)至*****。
3、決定增加(減少)公司經(jīng)營項(xiàng)目：*****。
4、決定免去xxx的執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù)，決定免去xxx的監(jiān)事職務(wù);決定任命xxx為執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人，決定任命xxx為監(jiān)事。公司新一屆董事會成員由xxx組成;公司新一屆監(jiān)事會成員由xxx和職工代表出任的監(jiān)事xxx組成。(注：以上需根據(jù)公司是否設(shè)立董事會、監(jiān)事會的具體情況自行改動)。
6、相應(yīng)修改公司章程。
全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：
其他參會人員簽字：(如主持人、監(jiān)事等)。
股東決議書合同篇五
風(fēng)險提示：召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東;但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。
根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人。
會議就公司融資一事形成以下決議：
風(fēng)險提示：有限責(zé)任公司設(shè)立董事會的，股東會會議由董事會召集，董事長主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。
有限責(zé)任公司不設(shè)董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。
董事會或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和支持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
1、同意為______向______借款人民幣______萬元，期限：______，從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日(具體借款時間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。
同時全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證，直至該筆借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。
2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔(dān)法律責(zé)任。
股東簽字：
_____有限公司(簽章)：
_____年_____月_____日。
股東決議書合同篇六
x公司(以下簡稱公司)股東于xx年xx月xx日在公司會議室召開了股東會全體會議。本次股東會會議于xx年xx月xx日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持。本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：
1：全體股東一致通過有關(guān)公司章程。
2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效。
3：同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項(xiàng)。
蓋章及簽署：
x年x月xx日。
股東決議書合同篇七
依照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，錢尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定：
一、擬成立六盤水市紅果盤順達(dá)物流有限公司。
二、同意公司注冊資本為500萬元。由股東錢尤飛以貨幣形式認(rèn)繳出資，占注冊資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認(rèn)繳出資，占注冊資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認(rèn)繳出資，占注冊資本30﹪，承諾于公司設(shè)立之日起1年之內(nèi)繳足。
三、同意委派錢尤飛為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，為公司法定代表人;委派楊波為公司監(jiān)事。任期均為三年，可連選連任。
四、同意公司經(jīng)營期限為長期，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。
五、制定并通過《公司章程》，并履行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，《公司章程》自公司注冊成立之日起生效。
六、同意委派錢尤飛根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理公司設(shè)立登記。
全體股東簽字或蓋章：
股東決議書合同篇八
xxxx有限公司(以下簡稱“公司”)于xx月x日在公司會議室召開股東會會議，會議由董事長xxx先生主持，出席會議的股東及股東代表共12人，代表公司出資總額的100%，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
與會股東及股東代表就公司發(fā)行中小企業(yè)私募債券事宜進(jìn)行了討論，并一致審議通過了《關(guān)于xxxx有限公司發(fā)行20中小企業(yè)私募債券的議案》，具體情況如下：
1、債券名稱：
湖北xxxx有限公司中小企業(yè)私募債券;。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
2、發(fā)行方式及發(fā)行對象：
表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
3、發(fā)行總額：
不超過人民幣15,000萬元(含15,000萬元);。
表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
4、票面金額：
每張私募債券票面金額為100元;。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
5、發(fā)行價格：
本次發(fā)行的私募債券按面值發(fā)行;。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
6、債券期限：
36個月，附第24個月末發(fā)行人利率調(diào)整選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
7、債券利率及其確定方式：
本期私募債券票面利率為固定利率，最終的票面利率以非公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險識別和承擔(dān)能力的合格投資者進(jìn)行詢價，由發(fā)行人和承銷商協(xié)商確定，在債券存續(xù)期的前24個月內(nèi)固定不變;發(fā)行人有權(quán)在債券存續(xù)期的第24個月根據(jù)市場利率情況調(diào)整本期債券后12個月的票面利率，調(diào)整后票面利率在債券存續(xù)期的后12個月內(nèi)固定不變，調(diào)整前后的票面利率均不超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的3倍。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
8、發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)：
發(fā)行人在本期債券第2個計(jì)息年度付息日前的第20個工作日，向投資者披露關(guān)于是否調(diào)整最后12個月的票面利率以及調(diào)整幅度的公告，發(fā)行人可向上調(diào)整也可向下調(diào)整票面利率。向上調(diào)整后的票面利率需符合調(diào)整當(dāng)時國家關(guān)于利率上限的有關(guān)規(guī)定，向下調(diào)整后的票面利率不低于同期整存整取定期存款的利率。若發(fā)行人未行使利率調(diào)整選擇權(quán)，則本期債券最后12個月的票面利率仍維持原有票面利率不變。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
9、投資者回售選擇權(quán)：
發(fā)行人披露關(guān)于是否調(diào)整最后12月的票面利率以及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第2個計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。投資者選擇將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人調(diào)整利率選擇權(quán)公告日后5個工作日內(nèi)進(jìn)行登記。若投資者行使回售選擇權(quán)，本期債券第2個計(jì)息年度付息日即為回售支付日，公司將按照債券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的中小企業(yè)私募債券面值總額將被凍結(jié)轉(zhuǎn)讓。若投資者未作登記，則視為繼續(xù)持有本期債券并接受發(fā)行人關(guān)于是否調(diào)整最后12個月的票面利率以及調(diào)整幅度的公告。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
10、募集資金的用途：
補(bǔ)充流動資金;表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
11、擔(dān)保安排：
本次發(fā)行的私募債券由xxxx擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
12、償債保障措施：
當(dāng)發(fā)行人出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，授權(quán)公司董事會根據(jù)法律、法規(guī)及有關(guān)監(jiān)管部門要求等作出償債保障措施決定，包括但不限于：
(1)不向股東分配利潤;。
(2)暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施;。
(3)調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金;。
(4)主要責(zé)任人不得調(diào)離;。
(5)追加償債擔(dān)保措施、擔(dān)保金額或投保商業(yè)保險;。
(6)采取其他限制股息分配措施;。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
13、還本付息的方式：
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
14、轉(zhuǎn)讓流通申請：
本次發(fā)行實(shí)施完畢后，公司將向深圳證券交易所或其他主管部門提出債券轉(zhuǎn)讓流通申請;。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
15、本次發(fā)行授權(quán)事宜：
提請股東會授權(quán)董事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，辦理與本次私募債券發(fā)行的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：
(2)聘請中介機(jī)構(gòu)，辦理本次發(fā)行的備案事宜;。
(4)為本次發(fā)行設(shè)立償債保障金專戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理;。
(7)辦理與本次發(fā)行及申請轉(zhuǎn)讓有關(guān)的其他事項(xiàng);。
(8)本授權(quán)有效期自股東會審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止;。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
16、決議有效期：
本次決議有效期為12個月;。
表決結(jié)果:。
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
股東(股東代表)簽名/蓋章：
xxxx有限公司。
xxxx年x月x日。
____________________公司首次股東會于_____年____月____日在________(地點(diǎn))召開。本次會議召開的時間和地點(diǎn)，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)_____%的'股東參加了會議。
會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意，會議審議并通過了以下事項(xiàng)：
1、審議通過了公司章程。
2、決定不設(shè)董事會，設(shè)立執(zhí)行董事1名，選舉__________為執(zhí)行董事。
3、決定不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)立監(jiān)事1名，選舉__________為公司監(jiān)事。
4、確認(rèn)了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與會股東一致同意__________(股東名稱或姓名)以______出資______萬元，持股比例______%，并于__年__月__日前足額繳納完畢;同意__________(股東名稱或姓名)以______出資______萬元，持股比例______%，并于__年__月__日前足額繳納完畢。
5、其他事項(xiàng)：
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：
股東決議書合同篇九
會議時間：年月日。
會議地點(diǎn)：
到會股東情況：應(yīng)到股東人，實(shí)到人，代表%股權(quán)。
會議主持人：
一、會議議題：
1、討論變更公司股東；
2、討論通過公司章程修正案。
二、會議決議內(nèi)容：
1、同意公司將原有公司股份的出資額元，占出資比例%，轉(zhuǎn)讓給。
2、股份轉(zhuǎn)讓后，各股東的出資金額及出資比例為：
（1）出資萬元人民幣，占公司股份%；
（2）出資萬元人民幣，占公司股份%；
3、公司章程修正案經(jīng)全體股東討論，一致同意。
公司全體股東簽名：
1、自然人：
2、自然人：
3、法人股東：
年月日
萬
股東決議書合同篇十
出席會議股東(董事):______________。
有限公司股東(董事)會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會表決通過:。
一、同意更換董事長……。
二、同意修改章程……。
三、同意變更住所……。
(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)。
股東(董事)簽名:_______。
律師。
_______年_______月_______日。
股東決議書合同篇十一
根據(jù)《公司法》和本公司章程第章第條的決定，本公司與年月日召開了第次股東會，會議召集人、會議共人參加，代表%表決權(quán)，經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過，做出如下決議：
1、同意公司名稱變更為：
2、同業(yè)公司住所變更為：
3、同意公司經(jīng)營范圍變更為：
4、同意公司延長經(jīng)營期限，為長期或自年月日到年月日止;。
5、同意增加公司注冊資本(大寫)萬元，由(大寫)萬元增加到(大寫)萬元，其中：
原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;。
新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;。
7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下：
(股東姓名)出資(大寫)萬元，其出資方式為(實(shí)物、貨幣、無形資產(chǎn))占%;。
股東(姓名)。。。。。。
9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監(jiān)事會成員)。會議選舉(姓名)為執(zhí)行董事，免去(姓名)執(zhí)行董事職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù);聘任(姓名)為經(jīng)理，免去(姓名)經(jīng)理職務(wù);(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為認(rèn)為董事，免去(姓名)董事職務(wù);選舉(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù)。
全體新老股東簽字并蓋章：
股東決議書合同篇十二
洛陽生中商貿(mào)有限公司于2012年6月26日在本公司辦公室開了公司第二次股東會。依照《公司法》、公司《章程》的規(guī)定，本次會議由公司執(zhí)行董事召集，召開的時間和地點(diǎn)已于15日前以口頭的方式通知了全體股東，代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會議，會議由陳養(yǎng)啟主持。
經(jīng)代表公司章程表決權(quán)100%的股東同意，會議審議并通過了以下事項(xiàng)：一．監(jiān)事李鋼辭去洛陽生中商貿(mào)有限公司監(jiān)事一職，聘請李清為洛陽生中商貿(mào)有限公司監(jiān)事，聘期三年。
二．修改公司章程。
三．委托王喜娜辦理此次變更。
以上決議事項(xiàng)，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。
股東（法人）蓋章、（自然人）簽字：
股東決議書合同篇十三
出席會議股東:。
公司(以下簡稱“本公司”)股東會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東共計(jì)人，代表本公司%的表決權(quán)，出席股東做出的各項(xiàng)決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求，對本公司具有法律效力，決議內(nèi)容具體如下:。
(聯(lián)保體綜合授信適用)。
同意本公司作為(身份證號:)的指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)，與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的成員額度，共同承擔(dān)還款責(zé)任，并對聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項(xiàng)下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。
(綜合授信下共同受信模式適用)。
同意本公司作為(身份證號:)的共同受信人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務(wù)，并與共同使用上述授信額度，承擔(dān)共同還款責(zé)任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任的具體內(nèi)容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準(zhǔn)。
本次股東會的召開、決議事項(xiàng)及程序等均為股東會根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的`有關(guān)規(guī)定作出，該決議真實(shí)、合法、有效。
時間:年月日。
股東決議書合同篇十四
依據(jù)《公司法》及相關(guān)法律規(guī)定，通化市*有限公司于*年**月**日召開第一次股東大會，參加大會有公司全體股東：\\。會議由主持，會議研究并通過以下決議：
1、全體股東共同出資設(shè)立通化市*有限公司，并依法向工商部門登記注冊。
2、公司注冊資本**萬元人民幣，全部為貨幣出資。
出資*萬元。
出資*萬元。
3、公司規(guī)模較小，不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人(兼任公司經(jīng)理)，由擔(dān)任，任期三年，執(zhí)行董事為公司法定代表人。
4、公司規(guī)模較小，不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人，由擔(dān)任，任期三年。
5、公司經(jīng)營期限二十年。
6、全體股東共同制定并通過了公司章程。
股東決議書合同篇十五
參會股東：曾永忠、曾永龍、曾永澤、曾光龍、汪坤貴、曾永學(xué)。
議題：討論決定本公司申報(bào)的產(chǎn)業(yè)基金以股權(quán)投資方式投入事宜。
全體參會股東經(jīng)認(rèn)真討論，一致形成以下決定：本公司申報(bào)的產(chǎn)業(yè)基金全部以股權(quán)投資方式投入種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目建設(shè)。
時間：2017年1月20日。
股東決議書合同篇十六
一、時間：二零一六年一月十四日。
二、地點(diǎn)：公司會議室。
三、主持人：李享參加人：李享、趙超。
四、會議內(nèi)容：
1、選舉李享為公司執(zhí)行董事即法定代表人，任期三年；
2、選舉趙超為公司監(jiān)事，任期三年；
3、聘任李享為公司經(jīng)理，任期三年；
4、通過“四川穩(wěn)享建筑勞務(wù)有限公司”章程共十一章四十七條；
5、股東會議每半年召開一次，會議討論公司的經(jīng)營方式、財(cái)政收支等情況。
五、本次決議為公司第一次股東會決議記錄存檔。
二零一六年一月十四日。
股東決議書合同篇十七
會議由___________召集和主持,記錄。會議應(yīng)到股東______人，實(shí)到股東______人，代表公司股東______%的表決權(quán)。
本次會議已于年月日通知了全體股東，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議審議通過以下事項(xiàng)：
1.增加出資同意公司注冊資本、實(shí)收資本由______萬元變更為______萬元，增加部分萬元由___________股東、出資。
2.增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)同意新股東向公司投資人民幣___________萬元，取得增資完成后公司______%的股權(quán);同意新股東向公司投資人民幣萬元，取得增資完成后公司______%的股權(quán)。增資完成后，各方在公司的.持股比例如下：______，出資額為______萬元，持增資完成后公司______%的股權(quán);，出資額為______萬元，持增資完成后公司______%的股權(quán);，出資額為______萬元，持增資完成后公司______%的股權(quán);版權(quán)歸北京尚倫律師事務(wù)所公司其他股東放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
4.董事會(備選)決定同意設(shè)立公司董事會，成員為______其中，______為董事長。
5.變更章程同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
原股東：[簽名或蓋章]____________。
新增股東:[簽名或蓋章]____________。
______年______月______日。
股東決議書合同篇十八
_____________公司(以下簡稱公司)股東于________年________月________日在________________公司會議室召開了____定期/臨時股東會全體會議。
本次股東會會議于________年________月________日以_____方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
/本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
/股東會確認(rèn)本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。
會議由公司董事長____________先生主持。
本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議就________變更分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營地址和負(fù)責(zé)人________事宜以舉手表決的方式一致同意如下決議：
一、分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營地址變更為：________________。
二、負(fù)責(zé)人變更為：________________。
蓋章及簽署：________________。
股東決議書合同篇十九
參加會議人員：___________。
1、原股東：____________。
2、新增股東：__________。
3、會議議題：協(xié)商表決本公司____________事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，有限公司臨時股東會會議于20xx年月日，在召開。本次會議由提議召開，執(zhí)行董事于會議召開15日以前以x方式通知全體股東，應(yīng)到會股東人，實(shí)際到會股東，代表行使表決權(quán)。會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：
一、同意公司原股東將所持有公司%股權(quán)出資額為萬元人民幣轉(zhuǎn)讓給新股東。
二、公司董事、監(jiān)事、(經(jīng)理)的任免決定;同意免去董事職務(wù)，重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù)，重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務(wù)，重新聘用為公司經(jīng)理。
三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過公司《章程修正案》。
四、股東會同意向中國農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請貸款萬元，貸款期限為年，貸款用途。股東會同意以本公司擁有的位于房地產(chǎn)(或機(jī)器設(shè)備)(土地使用權(quán)證登記號，房屋所有權(quán)證登記號)，作為本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行___________支行(最高額不超過)_______萬元的貸款提供抵押擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。
股東(簽字、蓋章)：
有限公司。
公司(公章)__________。
股東決議書合同篇二十
本次會議已于十五日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定。
時間:。
地點(diǎn):。
原股東成員:、、
出席會議股東:、、共代表%表決權(quán)，缺席會議股東:。
新股東成員:、、
出席會議股東:、、共代表%表決權(quán)，缺席會議股東:。
會議議題:股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜。
一、公司原股東愿意出讓其持有本公司萬元的資本額，即占本公司注冊資本萬元的%股權(quán)出讓給新股東，獲股東會接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由、雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。
二、其他股東、同意放棄優(yōu)先購買原股東在本公司的股權(quán)。
三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司新股東會由、、組成。確認(rèn)新的股東出資情況如下:。
1、xxx……………………。
2、xxx……………………。
3、xxx。
…………。
四、股東會決定免去在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)，免去經(jīng)理職務(wù)，免去在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命為公司執(zhí)行董事及法定代表人，任命為經(jīng)理，任命為公司監(jiān)事;經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。
五、免去在本公司的秘書職務(wù)，任命為公司秘書。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》第59條所指人員。(上述人員任免情況按章程規(guī)定，比如章程規(guī)定秘書由董事會產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會決議)。
六、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤已安排專人清查核算清楚，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后，原股東在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止，新股東繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。
……(公司根據(jù)實(shí)際情況在決議中增加其他需變更事項(xiàng)，如變更名稱、住所等)。
七、修改公司章程中的相關(guān)條款。
全體舊股東簽字(或蓋章):全體新股東簽字(或蓋章):。
股東決議書合同篇一
會議地點(diǎn)：
一、同意變更公司名稱，由變更為。
二、同意變更公司住所，由搬遷至。
三、同意變更公司經(jīng)營范圍，由變更為。(增加/減少經(jīng)營項(xiàng)目)。
四、同意延長營業(yè)期限，由年月日延長至年月日。
七、同意免去執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù);免去監(jiān)事職務(wù)。
股東決議書合同篇二
_____________年__________月__________日__________時，_____________公司在公司會議室召開股東會，應(yīng)參加股東_____名，實(shí)際參加_____名，代表股權(quán)的100%，會議由__________召開并主持，會議在15日前用書面方式通知各股東到會，符合公司章程的規(guī)定，股東大會決議通過如下內(nèi)容：
一、_______________自動辭去公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，同時選舉_______________為本公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，并任命執(zhí)行董事為本公司法定代表人。
二、_______________自動辭去公司監(jiān)事職務(wù)，同時選舉_______________為本公司監(jiān)事。
三、一致通過公司章程修正案。
全體股東簽字：_________________。
_____________年__________月__________日。
章程修正案。
經(jīng)_____________有限公司股東會議決議，現(xiàn)對本公司章程做如下修正：
1、原公司章程第六章第十九條為：_________________“執(zhí)行董事兼經(jīng)理_______________為公司法定代表人，任期三年，由股東會選舉產(chǎn)生?！爆F(xiàn)修改為：_________________“執(zhí)行董事兼經(jīng)理_______________為公司法定代表人，任期三年，由股東會選舉產(chǎn)生?！?BR> 2、公司章程的其他條款均不變。
法定代表人：_________________。
_____________年__________月__________日。
以上是有限公司法人變更股東決議書范本，請采納。
股東決議書合同篇三
轉(zhuǎn)讓方：______________________________(公司)(以下簡稱甲方)。
地址：________________________________。
法定代表人：__________________________。
職務(wù)：________________________________。
委托代理人;___________________________。
職務(wù)：________________________________。
受讓方：______________________________(以下簡稱乙方)。
地址：________________________________。
法定代表人：__________________________。
職務(wù)：________________________________。
委托代理人：__________________________。
職務(wù)：________________________________。
甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就xx公司的股份轉(zhuǎn)讓事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格與付款方式。
1、甲方同意將持有______________公司_______%的股份共_______元出資額，以_______萬元轉(zhuǎn)讓給乙方(大寫：______________)，乙方同意按此價格及金額購買上述股份。
2、乙方同意在本合同訂立_______日內(nèi)以現(xiàn)金形式一次性支付甲方所轉(zhuǎn)讓的股份。
二、雙方保證條款。
1、甲方保證所轉(zhuǎn)讓給乙方的股份是甲方在_______公司的真實(shí)出資，是甲方合法擁有的股權(quán)，甲方擁有完全的處分權(quán)。甲方保證對所轉(zhuǎn)讓的股份，沒有設(shè)置任何抵押、質(zhì)押或擔(dān)保，并免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責(zé)任，由甲方承擔(dān)。
2、甲方轉(zhuǎn)讓其股份后，其在_______公司原享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，隨股份轉(zhuǎn)讓而轉(zhuǎn)由乙方享有與承擔(dān)。
3、乙方承認(rèn)_______公司章程及本合同規(guī)定，保證按章程規(guī)定履行義務(wù)和責(zé)任。
三、盈虧分擔(dān)。
本公司經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)同意并辦理股東變更登記后，乙方即成為_______公司的股東，按出資比例及章程規(guī)定分享公司利潤與分擔(dān)虧損。
四、費(fèi)用承擔(dān)。
本公司規(guī)定的股份轉(zhuǎn)讓的全部費(fèi)用，按規(guī)定由甲、乙雙方承擔(dān)。
五、合同的變更與解除。
發(fā)生下列情況之一時，可變更或解除合同，但雙方必須就此簽訂書面變更或解除合同：
1、由于不可抗力或由于一方當(dāng)事人雖無過失但無法防止的外因，致使本合同無法履行。
2、一方當(dāng)事人喪失實(shí)際履約能力。
3、由于一方或二方違約，嚴(yán)重影響了守約方的經(jīng)濟(jì)利益，使合同履行成為不必要。
4、因情況發(fā)生變化，經(jīng)過雙方協(xié)商同意變更或解除合同。
六、爭議的解決。
1、與本合同有效性、履行、違約及解除等有關(guān)爭議，各方應(yīng)友好協(xié)商解決。
2、如果協(xié)商不成，則任何一方均可申請仲裁或向人民法院起訴。
七、合同生效的條件和日期
本合同經(jīng)?????公司股東代表大會同意并由各方簽字后生效。
八、本合同一式_______，甲、乙雙方各執(zhí)_______份，報(bào)工商行政管理機(jī)關(guān)_______份，?公司存_______份，均具有同等法律效力。
股東決議書合同篇四
1、本股東會決議范本適用于有限公司(不含國有獨(dú)資)的變更登記。
2、股東為非自然人的，“實(shí)到股東”應(yīng)寫明其單位名稱，并可在單位名稱后加“(出席代表：xxx)”。
3、股東為自然人的，由本人簽字;自然人以外的股東加蓋公章;簽名不能用私章或簽字章代替;簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名;若正文與簽名脫離的，應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁處加蓋企業(yè)的騎縫章。
4、股東人數(shù)發(fā)生變化或股東發(fā)生變化的決議中，還需注明參會人員，如：“原(全體)股東(或者股東代表);新增股東(或股東代表)?！毙?、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章。也可以分兩次會議召開。特別提示：股權(quán)轉(zhuǎn)讓(內(nèi)部轉(zhuǎn)讓除外)或者法定代表人更換的變更決議，新老股東及新老法定代表人還需前往登記機(jī)關(guān)進(jìn)行現(xiàn)場簽字(帶身份證)。5、決議簽署之日后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后提交登記機(jī)關(guān)進(jìn)行登記。
6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效。
7、召集人非章程規(guī)定的第一召集人的，應(yīng)在正文前增加一段內(nèi)容用以說明公司章程規(guī)定的在前順序的會議召集和主持義務(wù)人不履行會議召集和主持義務(wù)的情況。
8、非全體股東簽名的，正文前需注明以下內(nèi)容：會議已于15日前以書面/電話/公告(按公司章程規(guī)定)的方式通知了全體股東。應(yīng)到會股東方，實(shí)際到會股東方(其中，股東委托出席會議并代為行駛表決權(quán))。參加股東共代表%表決權(quán)。
會議時間：
會議地點(diǎn)：
會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會議。
召集人：按章程規(guī)定填寫。
主持人：
應(yīng)到會股東方，實(shí)際到會股東方，代表100%股權(quán)。
1、決定將公司名稱(住所、營業(yè)期限等)變更為*****。
2、決定將公司注冊資本從*****增(減)至*****。
3、決定增加(減少)公司經(jīng)營項(xiàng)目：*****。
4、決定免去xxx的執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù)，決定免去xxx的監(jiān)事職務(wù);決定任命xxx為執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人，決定任命xxx為監(jiān)事。公司新一屆董事會成員由xxx組成;公司新一屆監(jiān)事會成員由xxx和職工代表出任的監(jiān)事xxx組成。(注：以上需根據(jù)公司是否設(shè)立董事會、監(jiān)事會的具體情況自行改動)。
6、相應(yīng)修改公司章程。
全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：
其他參會人員簽字：(如主持人、監(jiān)事等)。
股東決議書合同篇五
風(fēng)險提示：召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東;但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。
根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人。
會議就公司融資一事形成以下決議：
風(fēng)險提示：有限責(zé)任公司設(shè)立董事會的，股東會會議由董事會召集，董事長主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。
有限責(zé)任公司不設(shè)董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。
董事會或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會或者不設(shè)監(jiān)事會的公司的監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事會或者監(jiān)事不召集和支持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
1、同意為______向______借款人民幣______萬元，期限：______，從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日(具體借款時間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。
同時全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證，直至該筆借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。
2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔(dān)法律責(zé)任。
股東簽字：
_____有限公司(簽章)：
_____年_____月_____日。
股東決議書合同篇六
x公司(以下簡稱公司)股東于xx年xx月xx日在公司會議室召開了股東會全體會議。本次股東會會議于xx年xx月xx日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認(rèn)本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持。本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：
1：全體股東一致通過有關(guān)公司章程。
2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效。
3：同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項(xiàng)。
蓋章及簽署：
x年x月xx日。
股東決議書合同篇七
依照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，錢尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定：
一、擬成立六盤水市紅果盤順達(dá)物流有限公司。
二、同意公司注冊資本為500萬元。由股東錢尤飛以貨幣形式認(rèn)繳出資，占注冊資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認(rèn)繳出資，占注冊資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認(rèn)繳出資，占注冊資本30﹪，承諾于公司設(shè)立之日起1年之內(nèi)繳足。
三、同意委派錢尤飛為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，為公司法定代表人;委派楊波為公司監(jiān)事。任期均為三年，可連選連任。
四、同意公司經(jīng)營期限為長期，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。
五、制定并通過《公司章程》，并履行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，《公司章程》自公司注冊成立之日起生效。
六、同意委派錢尤飛根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理公司設(shè)立登記。
全體股東簽字或蓋章：
股東決議書合同篇八
xxxx有限公司(以下簡稱“公司”)于xx月x日在公司會議室召開股東會會議，會議由董事長xxx先生主持，出席會議的股東及股東代表共12人，代表公司出資總額的100%，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
與會股東及股東代表就公司發(fā)行中小企業(yè)私募債券事宜進(jìn)行了討論，并一致審議通過了《關(guān)于xxxx有限公司發(fā)行20中小企業(yè)私募債券的議案》，具體情況如下：
1、債券名稱：
湖北xxxx有限公司中小企業(yè)私募債券;。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
2、發(fā)行方式及發(fā)行對象：
表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
3、發(fā)行總額：
不超過人民幣15,000萬元(含15,000萬元);。
表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
4、票面金額：
每張私募債券票面金額為100元;。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
5、發(fā)行價格：
本次發(fā)行的私募債券按面值發(fā)行;。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
6、債券期限：
36個月，附第24個月末發(fā)行人利率調(diào)整選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
7、債券利率及其確定方式：
本期私募債券票面利率為固定利率，最終的票面利率以非公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險識別和承擔(dān)能力的合格投資者進(jìn)行詢價，由發(fā)行人和承銷商協(xié)商確定，在債券存續(xù)期的前24個月內(nèi)固定不變;發(fā)行人有權(quán)在債券存續(xù)期的第24個月根據(jù)市場利率情況調(diào)整本期債券后12個月的票面利率，調(diào)整后票面利率在債券存續(xù)期的后12個月內(nèi)固定不變，調(diào)整前后的票面利率均不超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的3倍。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
8、發(fā)行人票面利率調(diào)整選擇權(quán)：
發(fā)行人在本期債券第2個計(jì)息年度付息日前的第20個工作日，向投資者披露關(guān)于是否調(diào)整最后12個月的票面利率以及調(diào)整幅度的公告，發(fā)行人可向上調(diào)整也可向下調(diào)整票面利率。向上調(diào)整后的票面利率需符合調(diào)整當(dāng)時國家關(guān)于利率上限的有關(guān)規(guī)定，向下調(diào)整后的票面利率不低于同期整存整取定期存款的利率。若發(fā)行人未行使利率調(diào)整選擇權(quán)，則本期債券最后12個月的票面利率仍維持原有票面利率不變。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
9、投資者回售選擇權(quán)：
發(fā)行人披露關(guān)于是否調(diào)整最后12月的票面利率以及調(diào)整幅度的公告后，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第2個計(jì)息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。投資者選擇將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人的，須于發(fā)行人調(diào)整利率選擇權(quán)公告日后5個工作日內(nèi)進(jìn)行登記。若投資者行使回售選擇權(quán)，本期債券第2個計(jì)息年度付息日即為回售支付日，公司將按照債券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作。債券持有人的回售申報(bào)經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的中小企業(yè)私募債券面值總額將被凍結(jié)轉(zhuǎn)讓。若投資者未作登記，則視為繼續(xù)持有本期債券并接受發(fā)行人關(guān)于是否調(diào)整最后12個月的票面利率以及調(diào)整幅度的公告。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
10、募集資金的用途：
補(bǔ)充流動資金;表決結(jié)果：同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
11、擔(dān)保安排：
本次發(fā)行的私募債券由xxxx擔(dān)保有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
12、償債保障措施：
當(dāng)發(fā)行人出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，授權(quán)公司董事會根據(jù)法律、法規(guī)及有關(guān)監(jiān)管部門要求等作出償債保障措施決定，包括但不限于：
(1)不向股東分配利潤;。
(2)暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施;。
(3)調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金;。
(4)主要責(zé)任人不得調(diào)離;。
(5)追加償債擔(dān)保措施、擔(dān)保金額或投保商業(yè)保險;。
(6)采取其他限制股息分配措施;。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
13、還本付息的方式：
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
14、轉(zhuǎn)讓流通申請：
本次發(fā)行實(shí)施完畢后，公司將向深圳證券交易所或其他主管部門提出債券轉(zhuǎn)讓流通申請;。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
15、本次發(fā)行授權(quán)事宜：
提請股東會授權(quán)董事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，辦理與本次私募債券發(fā)行的相關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：
(2)聘請中介機(jī)構(gòu)，辦理本次發(fā)行的備案事宜;。
(4)為本次發(fā)行設(shè)立償債保障金專戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理;。
(7)辦理與本次發(fā)行及申請轉(zhuǎn)讓有關(guān)的其他事項(xiàng);。
(8)本授權(quán)有效期自股東會審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止;。
表決結(jié)果：
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
16、決議有效期：
本次決議有效期為12個月;。
表決結(jié)果:。
同意的占公司出資總額的100%;反對0;棄權(quán)0。
股東(股東代表)簽名/蓋章：
xxxx有限公司。
xxxx年x月x日。
____________________公司首次股東會于_____年____月____日在________(地點(diǎn))召開。本次會議召開的時間和地點(diǎn)，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)_____%的'股東參加了會議。
會議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的%股東同意，會議審議并通過了以下事項(xiàng)：
1、審議通過了公司章程。
2、決定不設(shè)董事會，設(shè)立執(zhí)行董事1名，選舉__________為執(zhí)行董事。
3、決定不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)立監(jiān)事1名，選舉__________為公司監(jiān)事。
4、確認(rèn)了股東出資方式及繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與會股東一致同意__________(股東名稱或姓名)以______出資______萬元，持股比例______%，并于__年__月__日前足額繳納完畢;同意__________(股東名稱或姓名)以______出資______萬元，持股比例______%，并于__年__月__日前足額繳納完畢。
5、其他事項(xiàng)：
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：
股東決議書合同篇九
會議時間：年月日。
會議地點(diǎn)：
到會股東情況：應(yīng)到股東人，實(shí)到人，代表%股權(quán)。
會議主持人：
一、會議議題：
1、討論變更公司股東；
2、討論通過公司章程修正案。
二、會議決議內(nèi)容：
1、同意公司將原有公司股份的出資額元，占出資比例%，轉(zhuǎn)讓給。
2、股份轉(zhuǎn)讓后，各股東的出資金額及出資比例為：
（1）出資萬元人民幣，占公司股份%；
（2）出資萬元人民幣，占公司股份%；
3、公司章程修正案經(jīng)全體股東討論，一致同意。
公司全體股東簽名：
1、自然人：
2、自然人：
3、法人股東：
年月日
萬
股東決議書合同篇十
出席會議股東(董事):______________。
有限公司股東(董事)會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會表決通過:。
一、同意更換董事長……。
二、同意修改章程……。
三、同意變更住所……。
(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)。
股東(董事)簽名:_______。
律師。
_______年_______月_______日。
股東決議書合同篇十一
根據(jù)《公司法》和本公司章程第章第條的決定，本公司與年月日召開了第次股東會，會議召集人、會議共人參加，代表%表決權(quán)，經(jīng)代表%表決權(quán)的股東通過，做出如下決議：
1、同意公司名稱變更為：
2、同業(yè)公司住所變更為：
3、同意公司經(jīng)營范圍變更為：
4、同意公司延長經(jīng)營期限，為長期或自年月日到年月日止;。
5、同意增加公司注冊資本(大寫)萬元，由(大寫)萬元增加到(大寫)萬元，其中：
原股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;。
新股東(填寫姓名)增加(大寫)萬元(填寫出自方式)出資;。
7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后，本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下：
(股東姓名)出資(大寫)萬元，其出資方式為(實(shí)物、貨幣、無形資產(chǎn))占%;。
股東(姓名)。。。。。。
9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監(jiān)事會成員)。會議選舉(姓名)為執(zhí)行董事，免去(姓名)執(zhí)行董事職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù);聘任(姓名)為經(jīng)理，免去(姓名)經(jīng)理職務(wù);(或會議選舉(姓名)為董事長，免去(姓名)董事長職務(wù);選舉(姓名)共(數(shù)字)人為認(rèn)為董事，免去(姓名)董事職務(wù);選舉(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事，免去(姓名)監(jiān)事職務(wù)。
全體新老股東簽字并蓋章：
股東決議書合同篇十二
洛陽生中商貿(mào)有限公司于2012年6月26日在本公司辦公室開了公司第二次股東會。依照《公司法》、公司《章程》的規(guī)定，本次會議由公司執(zhí)行董事召集，召開的時間和地點(diǎn)已于15日前以口頭的方式通知了全體股東，代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會議，會議由陳養(yǎng)啟主持。
經(jīng)代表公司章程表決權(quán)100%的股東同意，會議審議并通過了以下事項(xiàng)：一．監(jiān)事李鋼辭去洛陽生中商貿(mào)有限公司監(jiān)事一職，聘請李清為洛陽生中商貿(mào)有限公司監(jiān)事，聘期三年。
二．修改公司章程。
三．委托王喜娜辦理此次變更。
以上決議事項(xiàng)，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。
股東（法人）蓋章、（自然人）簽字：
股東決議書合同篇十三
出席會議股東:。
公司(以下簡稱“本公司”)股東會第次會議于年月日在召開。出席本次會議的股東共計(jì)人，代表本公司%的表決權(quán)，出席股東做出的各項(xiàng)決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規(guī)定和要求，對本公司具有法律效力，決議內(nèi)容具體如下:。
(聯(lián)保體綜合授信適用)。
同意本公司作為(身份證號:)的指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)，與共同使用其在聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下的成員額度，共同承擔(dān)還款責(zé)任，并對聯(lián)保體其他成員及其指定企業(yè)在該聯(lián)保項(xiàng)下的授信承擔(dān)連帶責(zé)任保證。聯(lián)保體綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任及連帶保證責(zé)任的具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯(lián)保體授信合同》為準(zhǔn)。
(綜合授信下共同受信模式適用)。
同意本公司作為(身份證號:)的共同受信人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業(yè)務(wù)，并與共同使用上述授信額度，承擔(dān)共同還款責(zé)任。綜合授信業(yè)務(wù)的各項(xiàng)內(nèi)容，本公司使用授信、承擔(dān)共同還款責(zé)任的具體內(nèi)容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準(zhǔn)。
本次股東會的召開、決議事項(xiàng)及程序等均為股東會根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的`有關(guān)規(guī)定作出，該決議真實(shí)、合法、有效。
時間:年月日。
股東決議書合同篇十四
依據(jù)《公司法》及相關(guān)法律規(guī)定，通化市*有限公司于*年**月**日召開第一次股東大會，參加大會有公司全體股東：\\。會議由主持，會議研究并通過以下決議：
1、全體股東共同出資設(shè)立通化市*有限公司，并依法向工商部門登記注冊。
2、公司注冊資本**萬元人民幣，全部為貨幣出資。
出資*萬元。
出資*萬元。
3、公司規(guī)模較小，不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人(兼任公司經(jīng)理)，由擔(dān)任，任期三年，執(zhí)行董事為公司法定代表人。
4、公司規(guī)模較小，不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人，由擔(dān)任，任期三年。
5、公司經(jīng)營期限二十年。
6、全體股東共同制定并通過了公司章程。
股東決議書合同篇十五
參會股東：曾永忠、曾永龍、曾永澤、曾光龍、汪坤貴、曾永學(xué)。
議題：討論決定本公司申報(bào)的產(chǎn)業(yè)基金以股權(quán)投資方式投入事宜。
全體參會股東經(jīng)認(rèn)真討論，一致形成以下決定：本公司申報(bào)的產(chǎn)業(yè)基金全部以股權(quán)投資方式投入種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目建設(shè)。
時間：2017年1月20日。
股東決議書合同篇十六
一、時間：二零一六年一月十四日。
二、地點(diǎn)：公司會議室。
三、主持人：李享參加人：李享、趙超。
四、會議內(nèi)容：
1、選舉李享為公司執(zhí)行董事即法定代表人，任期三年；
2、選舉趙超為公司監(jiān)事，任期三年；
3、聘任李享為公司經(jīng)理，任期三年；
4、通過“四川穩(wěn)享建筑勞務(wù)有限公司”章程共十一章四十七條；
5、股東會議每半年召開一次，會議討論公司的經(jīng)營方式、財(cái)政收支等情況。
五、本次決議為公司第一次股東會決議記錄存檔。
二零一六年一月十四日。
股東決議書合同篇十七
會議由___________召集和主持,記錄。會議應(yīng)到股東______人，實(shí)到股東______人，代表公司股東______%的表決權(quán)。
本次會議已于年月日通知了全體股東，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議審議通過以下事項(xiàng)：
1.增加出資同意公司注冊資本、實(shí)收資本由______萬元變更為______萬元，增加部分萬元由___________股東、出資。
2.增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)同意新股東向公司投資人民幣___________萬元，取得增資完成后公司______%的股權(quán);同意新股東向公司投資人民幣萬元，取得增資完成后公司______%的股權(quán)。增資完成后，各方在公司的.持股比例如下：______，出資額為______萬元，持增資完成后公司______%的股權(quán);，出資額為______萬元，持增資完成后公司______%的股權(quán);，出資額為______萬元，持增資完成后公司______%的股權(quán);版權(quán)歸北京尚倫律師事務(wù)所公司其他股東放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
4.董事會(備選)決定同意設(shè)立公司董事會，成員為______其中，______為董事長。
5.變更章程同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
原股東：[簽名或蓋章]____________。
新增股東:[簽名或蓋章]____________。
______年______月______日。
股東決議書合同篇十八
_____________公司(以下簡稱公司)股東于________年________月________日在________________公司會議室召開了____定期/臨時股東會全體會議。
本次股東會會議于________年________月________日以_____方式通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
/本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
/股東會確認(rèn)本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。
會議由公司董事長____________先生主持。
本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議就________變更分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營地址和負(fù)責(zé)人________事宜以舉手表決的方式一致同意如下決議：
一、分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營地址變更為：________________。
二、負(fù)責(zé)人變更為：________________。
蓋章及簽署：________________。
股東決議書合同篇十九
參加會議人員：___________。
1、原股東：____________。
2、新增股東：__________。
3、會議議題：協(xié)商表決本公司____________事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，有限公司臨時股東會會議于20xx年月日，在召開。本次會議由提議召開，執(zhí)行董事于會議召開15日以前以x方式通知全體股東，應(yīng)到會股東人，實(shí)際到會股東，代表行使表決權(quán)。會議由執(zhí)行董事主持，形成決議如下：
一、同意公司原股東將所持有公司%股權(quán)出資額為萬元人民幣轉(zhuǎn)讓給新股東。
二、公司董事、監(jiān)事、(經(jīng)理)的任免決定;同意免去董事職務(wù)，重新選舉為公司執(zhí)行董事;免去監(jiān)事職務(wù)，重新選舉為公司監(jiān)事;免去經(jīng)理職務(wù)，重新聘用為公司經(jīng)理。
三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過公司《章程修正案》。
四、股東會同意向中國農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請貸款萬元，貸款期限為年，貸款用途。股東會同意以本公司擁有的位于房地產(chǎn)(或機(jī)器設(shè)備)(土地使用權(quán)證登記號，房屋所有權(quán)證登記號)，作為本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行___________支行(最高額不超過)_______萬元的貸款提供抵押擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。
股東(簽字、蓋章)：
有限公司。
公司(公章)__________。
股東決議書合同篇二十
本次會議已于十五日前通知全體股東，會議召開程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》有關(guān)規(guī)定。
時間:。
地點(diǎn):。
原股東成員:、、
出席會議股東:、、共代表%表決權(quán)，缺席會議股東:。
新股東成員:、、
出席會議股東:、、共代表%表決權(quán)，缺席會議股東:。
會議議題:股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜。
一、公司原股東愿意出讓其持有本公司萬元的資本額，即占本公司注冊資本萬元的%股權(quán)出讓給新股東，獲股東會接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由、雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。
二、其他股東、同意放棄優(yōu)先購買原股東在本公司的股權(quán)。
三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司新股東會由、、組成。確認(rèn)新的股東出資情況如下:。
1、xxx……………………。
2、xxx……………………。
3、xxx。
…………。
四、股東會決定免去在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)，免去經(jīng)理職務(wù)，免去在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命為公司執(zhí)行董事及法定代表人，任命為經(jīng)理，任命為公司監(jiān)事;經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。
五、免去在本公司的秘書職務(wù)，任命為公司秘書。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》第59條所指人員。(上述人員任免情況按章程規(guī)定，比如章程規(guī)定秘書由董事會產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會決議)。
六、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤已安排專人清查核算清楚，轉(zhuǎn)讓前后的債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定，均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后，原股東在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止，新股東繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。
……(公司根據(jù)實(shí)際情況在決議中增加其他需變更事項(xiàng)，如變更名稱、住所等)。
七、修改公司章程中的相關(guān)條款。
全體舊股東簽字(或蓋章):全體新股東簽字(或蓋章):。