合同可以為商業(yè)交易提供法律保護(hù)，促進(jìn)商業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)繁榮。合同中的條款應(yīng)具有合理性和可操作性，不得違背法律法規(guī)和公序良俗。合同的范本中可能包含了一些常見的附加條款，需要注意仔細(xì)閱讀。
合同詐騙案例篇一
“本想利用丟失孩子的《尋人啟事》向他家人騙點(diǎn)錢，還上自己在外欠下的賭債，余下的錢再做點(diǎn)小生意，沒想到一失足成千古恨。”急于還賭債，無(wú)業(yè)游民王某將主意打在了丟失孩子的魏女士身上。3月26日，阿克蘇市公安局偵查大隊(duì)成功破獲一起利用失蹤孩子詐騙父母錢財(cái)?shù)膼盒园讣?BR> 3月18日，魏女士帶3歲兒子來(lái)阿克蘇市訪親，不慎與兒子失散，她向警方報(bào)案，并在阿克蘇市區(qū)張貼了多張尋人啟事。一個(gè)多星期過(guò)去了，依然沒找到兒子。3月25日，魏女士接到一個(gè)陌生號(hào)碼打來(lái)的電話，稱兒子在他手中，“電話里說(shuō)要想兒子平安回家，26日晚上9點(diǎn)，帶著8萬(wàn)元贖金到阿克蘇市六三六居民點(diǎn)換回孩子。還威脅我們不許報(bào)警，不然就永遠(yuǎn)見不到孩子了?！?BR> 在與綁匪通話過(guò)程中，魏女士要求與兒子通話，確保孩子平安無(wú)事，卻遭到拒絕，這讓魏女士及家人產(chǎn)生了懷疑。魏女士決定帶著錢到指定地點(diǎn)贖回兒子，并向警方報(bào)了案，希望能成功救回兒子。
3月26日，魏女士與犯罪嫌疑人取得聯(lián)系，警方通過(guò)對(duì)犯罪嫌疑人的通訊工具定位，在阿克蘇市文化路將犯罪嫌疑人王某抓獲。在問詢過(guò)程中，王某對(duì)自己一時(shí)起貪念懊悔不已，他說(shuō)：“3月24日，我在街上看到‘尋人啟事’，一時(shí)起了貪念，以綁架孩子為名，向?qū)Ψ津_取錢財(cái)?！蹦壳?，王某已被阿克蘇市公安局刑事拘留。
阿克蘇市公安局民警提醒廣大市民，現(xiàn)在騙子的伎倆花樣百出，針對(duì)此類詐騙案件，市民一定要提高防范意識(shí)，遇事多思量，不要因?yàn)榧庇趯びH而落入騙子和犯罪分子的圈套中。
親人失散已經(jīng)讓家人痛不欲生，如果利用他們急于找回親人的迫切心理實(shí)施詐騙，那就更令人憤慨了。犯罪嫌疑人謝某通過(guò)搜集尋人啟事，然后撥打啟事上所留的聯(lián)系電話，利用當(dāng)事人急于尋親的心理，向?qū)Ψ剿饕X財(cái)。近日，橫扇派出所將謝某捉拿歸案。
4月1日中午，橫扇派出所接到王先生報(bào)警，稱自己不遠(yuǎn)千里從河南趕來(lái)，希望尋求警方幫助。王先生將前因后果向民警如實(shí)陳述：其兒子于20xx年10月離家出走，從此杳無(wú)音信。尋子心切的王先生，希望通過(guò)刊登尋人啟事，獲得兒子下落的相關(guān)線索。于是，王先生相繼在河南的報(bào)紙、網(wǎng)媒上刊登尋人啟事，然而，依然沒有任何有效線索。
直到今年2月，王先生接到一個(gè)陌生電話，讓他既看到了希望，又感到極度無(wú)助與恐慌。該陌生電話中表示，其兒子就在他手上，想要回兒子可以，但必須先匯5萬(wàn)元到指定賬戶，同時(shí)還恐嚇王先生，如果不給錢，就將其兒子關(guān)起來(lái)活活餓死。
王先生又急又怕，于是想盡一切辦法，查到對(duì)方所給的銀行賬號(hào)的開戶行在我區(qū)橫扇菀坪社區(qū)。隨即，王先生又奔赴橫扇，并向警方尋求幫助。
橫扇警方接到報(bào)警后，就被害人提供的手機(jī)號(hào)碼與銀行卡號(hào)兩條線索展開偵破工作，最終鎖定犯罪嫌疑人謝某并一舉抓獲。經(jīng)審訊及進(jìn)一步查證，辦案民警發(fā)現(xiàn)，收到詐騙短信及電話的，遠(yuǎn)不止王先生一人，被害人竟多達(dá)40余人，分布全國(guó)十幾個(gè)省市。萬(wàn)幸的是，40余詐騙對(duì)象無(wú)一人向其匯款，謝某廣撒網(wǎng)卻沒有捕獲一條“魚”，即便如此，并不影響其罪名的成立。
橫扇派出所民警提醒，尋親過(guò)程中，如果接到類似敲詐電話，為了孩子的安全，不讓犯罪分子得逞，請(qǐng)務(wù)必第一時(shí)間報(bào)警。
合同詐騙案例篇二
詐騙案件是近年來(lái)社會(huì)上愈演愈烈的犯罪行為之一，給人們的生活和財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)了巨大威脅。作為普通公民，我們應(yīng)該時(shí)刻保持警惕，增強(qiáng)自我防范能力。以下是我從近期詐騙案例中所獲得的一些心得體會(huì)，希望能與大家分享。
第一段：認(rèn)清現(xiàn)實(shí)中的陷阱
詐騙案例常常偽裝成合法機(jī)構(gòu)發(fā)來(lái)的信息，引導(dǎo)人們輕信并泄露個(gè)人信息或進(jìn)行交易。我認(rèn)識(shí)到，現(xiàn)實(shí)中的陷阱常常以專業(yè)外包公司、金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等形式出現(xiàn)，它們可能是冒用了真正的機(jī)構(gòu)名稱、標(biāo)識(shí)、電話號(hào)碼和電子郵件地址，甚至能以抄襲度極高的方式制作官方網(wǎng)站，從而迷惑人們。在與任何機(jī)構(gòu)、平臺(tái)的交流過(guò)程中，我們應(yīng)保持警覺，謹(jǐn)慎對(duì)待任何涉及到個(gè)人財(cái)產(chǎn)或信息的要求。
第二段：保護(hù)個(gè)人信息的重要性
個(gè)人信息泄露是詐騙案件發(fā)生的前提條件。近年來(lái)，不少人被騙財(cái)騙色的案例前后呼應(yīng)，都是因?yàn)閷?duì)個(gè)人信息防范意識(shí)不強(qiáng)。我意識(shí)到，保護(hù)個(gè)人信息的重要性是防范詐騙案件的首要環(huán)節(jié)。我們應(yīng)該不隨意透露個(gè)人信息，包括手機(jī)號(hào)碼、家庭住址、賬號(hào)密碼等，避免將自己的隱私暴露在公共場(chǎng)所或不明來(lái)源的平臺(tái)。
第三段：警惕非法交易的風(fēng)險(xiǎn)
現(xiàn)代交易方式的多樣化給詐騙分子提供了更多機(jī)會(huì)。我從一則案例中看到，一名市民在未經(jīng)實(shí)地考察和資質(zhì)核查的情況下，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與自稱是建筑公司的“業(yè)務(wù)員”達(dá)成合同并支付了大額定金，卻在房屋動(dòng)工前半年多時(shí)間一無(wú)所獲。這個(gè)案例讓我明白，任何涉及金錢的交易都要保持警惕。在與陌生人或未經(jīng)核實(shí)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易時(shí)，我們應(yīng)多加辨認(rèn)、詳細(xì)核實(shí)身份、資質(zhì)，防止落入非法交易的圈套。
第四段：社交媒體的潛在風(fēng)險(xiǎn)
隨著社交媒體的普及和使用，許多人越來(lái)越傾向于在線交流與分享。然而，我從一個(gè)朋友的經(jīng)歷中得到教訓(xùn)，他在社交媒體上發(fā)布了自己的一些個(gè)人信息，不慎將位置同步到了他人不法分子的監(jiān)控目標(biāo)中。隨后，他收到了一條陌生人發(fā)來(lái)的微信，聲稱能幫他解決某些問題，卻引導(dǎo)他進(jìn)入一些虛假網(wǎng)站，后來(lái)他發(fā)現(xiàn)銀行賬戶被盜刷了大額資金。這種案例讓我認(rèn)識(shí)到，社交媒體的使用存在潛在風(fēng)險(xiǎn)，我們要保持警惕，不隨意透露個(gè)人信息和隱私，避免陷入陌生人設(shè)下的陷阱。
第五段：加強(qiáng)自我提高防范能力
詐騙案件發(fā)生的原因很多，但根本的辦法是加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)和提高防范能力。我們可以通過(guò)多渠道獲取詐騙防范相關(guān)知識(shí)，了解詐騙手法和案例，學(xué)會(huì)判斷真?zhèn)?，了解個(gè)人信息保護(hù)的法律規(guī)定，或者加入社區(qū)防范詐騙犯罪的宣傳活動(dòng)等等，來(lái)提升自身的反詐騙能力。
總結(jié)：
從詐騙案例中獲得的心得體會(huì)告訴我，任何人都有可能成為詐騙案件的受害者，而且詐騙手法層出不窮、變化多樣。我們需要時(shí)刻保持警惕，增強(qiáng)自我防范能力。通過(guò)認(rèn)清現(xiàn)實(shí)中的陷阱、保護(hù)個(gè)人信息、警惕非法交易、防范社交媒體風(fēng)險(xiǎn)，以及加強(qiáng)自我提高防范能力等方面，我們可以更好地保護(hù)自己并有效地阻止詐騙案件的發(fā)生。
合同詐騙案例篇三
1、為騙取高額保險(xiǎn)金，自己剁掉手指。
2008年3月至6月間，舒某為騙取保險(xiǎn)金，先后在十余家保險(xiǎn)公司，以本人作為被保險(xiǎn)人，投保了保險(xiǎn)金額達(dá)1000余萬(wàn)元的人身意外傷害保險(xiǎn)。2008年10月16日，舒某買來(lái)排骨，在剁排骨時(shí)故意將自己左手食指近節(jié)指端剁斷，經(jīng)鑒定屬七級(jí)傷殘。其后，舒某到保險(xiǎn)公司索賠保險(xiǎn)金，因案發(fā)而未得逞。連云港灌南縣人民法院以保險(xiǎn)詐騙罪（未遂），判處舒某有期徒刑6年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。
2、團(tuán)伙撞車騙保147萬(wàn)。
2004年7月至2006年12月間，某汽車修理廠投資人李某某單獨(dú)或與他人共同利用自有車輛、借用的車輛或其他車主送修、保養(yǎng)的車輛，虛構(gòu)未發(fā)生的車輛保險(xiǎn)事故或故意制造車輛相撞的交通事故作案94次，利用被保險(xiǎn)人的身份或指使他人向保險(xiǎn)公司報(bào)案理賠，累計(jì)騙取保險(xiǎn)金147萬(wàn)余元。原蘇州市虎丘區(qū)人民法院以詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪判處李某有期徒刑19年，并處罰金人民幣74000元。3、8名“白大褂”內(nèi)外勾結(jié)作假騙保。
2005年下半年至2007年4月，戚某某先后分別伙同揚(yáng)州某衛(wèi)生院4名工作人員以非法占有為目的，采取虛構(gòu)交通事故或夸大交通事故被害人傷情，偽1造病案、虛假醫(yī)療費(fèi)收據(jù)等索賠資料騙取保險(xiǎn)賠償金，共計(jì)作案6起，詐騙104000余元。
揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民法院以保險(xiǎn)詐騙罪判處主犯戚某某有期徒刑5年6個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。
4、酒駕車禍頂包，哥倆義氣雙領(lǐng)刑。
2008年2月某日晚9時(shí)許，許某某酒后駕車導(dǎo)致車禍。在保險(xiǎn)公司不予賠付的情況下，為騙取保險(xiǎn)金，許某某讓表弟李某冒充事故發(fā)生時(shí)的駕駛員向保險(xiǎn)公司報(bào)案。許某某、李某到保險(xiǎn)公司索賠保險(xiǎn)金，因保險(xiǎn)公司及時(shí)發(fā)現(xiàn)而未得逞。
徐州市云龍區(qū)人民法院以保險(xiǎn)詐騙罪判處許某某有期徒刑4年，并處罰金人民幣7萬(wàn)元；判處李某有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。
5、女大學(xué)生被騙千元警方提醒：
利用支付寶詐騙又出新：“變種”3月16日下午，在江蘇省南京市讀書的浙江女孩林某剛在淘寶上付過(guò)款，半小時(shí)后接到一個(gè)陌生電話。“你好，是某某同學(xué)嗎？我是支付寶中心話務(wù)員?！彪娫捴袀鱽?lái)一個(gè)男子的聲音。林某見對(duì)方叫出了自己的真實(shí)姓名，便放下了心中的疑慮。對(duì)方說(shuō)：“剛才支付寶交易中心系統(tǒng)突然發(fā)生故障，你的支付行為沒有成功，系統(tǒng)暫時(shí)凍結(jié)了讓你的銀行卡。”林某連忙問對(duì)方應(yīng)該怎么辦,對(duì)方告訴她，要到工商銀行網(wǎng)上銀行去解凍，但要先在官網(wǎng)上開通支付。然后按照對(duì)方的操作進(jìn)行去“解凍”，但是操作了3次，系統(tǒng)都提醒錯(cuò)誤。這時(shí)，對(duì)方提出幫林某解凍。林某不假思索就將銀行卡號(hào)報(bào)給了對(duì)方。過(guò)了幾分鐘，對(duì)方告訴林某，她的這張卡沒有解凍功能，如果要開通解凍功能的話，戶里至少得有1000到2000元，但是開通是免費(fèi)的。林某雖然心存疑慮，但考慮到他說(shuō)的開通服務(wù)費(fèi)是免費(fèi)的就放下心來(lái)。她卡里沒有那么多錢，只好從另一張卡里取出1000元，然后存到被“凍結(jié)”的工商銀行卡里面。不久，她的手機(jī)接到一條短信，內(nèi)容是支付寶發(fā)來(lái)的銀行卡被支取200元的動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼，對(duì)方讓林某提供給他，并說(shuō)是要把卡上的錢先轉(zhuǎn)到支付寶的一個(gè)安全賬戶上，等銀行卡解凍之后再轉(zhuǎn)給她。過(guò)了半分鐘，林某手機(jī)有收到一條被支取1000元的動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼，對(duì)方還是以同樣的理由讓林某說(shuō)出了驗(yàn)證碼。此后，林某越想越不對(duì)勁，趕緊給對(duì)方回?fù)苁謾C(jī)，可號(hào)碼根本打不通。這時(shí)，她意識(shí)到自己被騙了，連忙報(bào)警。警方提示：一定要嚴(yán)格保護(hù)好自己的銀行卡信息和身份證信息，更不能將手機(jī)收到的銀行支付方面驗(yàn)證信息泄露。
6、盜走密碼后把卡退回商城。
胡某是某知名網(wǎng)上商城在浙江省的配送合作商，一次偶然的機(jī)會(huì)，他發(fā)現(xiàn)該商城的購(gòu)物“禮品卡”密碼條刮開后能重新貼回去。2013年10月底，胡某在該網(wǎng)上商城購(gòu)買了9張“禮品卡”，價(jià)值8000余元。胡某刮開禮品卡上的密碼條，購(gòu)買了物品后，貼回密碼條，利用自己是配送中心負(fù)責(zé)人的便利條件，以“客戶未收件”為由將禮品卡退給商城。過(guò)了一個(gè)多月后，胡某發(fā)現(xiàn)一切“風(fēng)平浪靜”，認(rèn)為該商城沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)漏洞。隨即利用同樣的手法再次購(gòu)買了8000余元的禮品卡，這次他刮開密碼條后在網(wǎng)上以九五折的價(jià)格將禮品卡號(hào)和密碼出售，隨即又將密碼條貼好并退卡。網(wǎng)上商城發(fā)現(xiàn)這個(gè)情況后，立即派人到上海市公安局青浦分局報(bào)案。經(jīng)過(guò)慎密偵查，2013年12月30日，民警在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的協(xié)助下將胡某抓獲。面對(duì)民警的詢問，胡某承認(rèn)了犯罪事實(shí)。此時(shí)的胡某追悔莫及，因?yàn)樗麑⒃?天后舉辦婚禮。
7、假快遞真搶劫”
近期，借口送快遞進(jìn)行搶劫的案件多發(fā)，“借口送快遞，跟以前發(fā)生過(guò)的用上門抄水表、煤氣表當(dāng)幌子進(jìn)行搶劫、盜竊的案件類似，只要知道了作案的特點(diǎn)，提高警惕，這類案件是可以預(yù)防的。警方介紹說(shuō)，這類案件呈現(xiàn)三大特點(diǎn)：
1、多集中在工作日的白天時(shí)段。此時(shí)，年輕人都上班去了，家里只留下老人，防范意識(shí)比較弱；同時(shí)，這也是快遞員送貨的時(shí)候，犯罪嫌疑人選擇此時(shí)段作案，容易偽裝，也容易得手。
2、偽裝后作案。為了冒充快遞人員，犯罪嫌疑人多使用自行車、電動(dòng)車等交通方式，身著快遞公司工作服作案，且隨身不會(huì)攜帶較重、較多的作案工具。
3、被識(shí)破多不反抗。犯罪嫌疑人一般會(huì)采用試探方法敲打住戶的大門，如無(wú)人應(yīng)答則繼續(xù)作案；如有人即以自己是快遞公司投送快遞為名進(jìn)行掩飾，若被識(shí)破則立即逃跑，多不反抗。為此警方提醒，廣大居民要掌握一些防范措施，以防被搶劫。
1、事先告知。目前網(wǎng)購(gòu)的大多是年輕人，如果當(dāng)天有快遞，應(yīng)事先告知老人；如果沒有，即使有人敲門說(shuō)是來(lái)送快遞，在家的老人也不要開門，若遇異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)警。
2、遇有陌生人敲門，應(yīng)問明身份情況再?zèng)Q定是否開門；如果要開門，也只開個(gè)門縫看看這人手里是否有快遞，千萬(wàn)不要再情況不明之下隨便放人進(jìn)屋。
3、如真遇上假冒快遞員來(lái)?yè)尳俚?，先不要急著反抗，做到隨機(jī)應(yīng)變，及時(shí)報(bào)警；千萬(wàn)不要與對(duì)方“單打獨(dú)斗”、造成不必要的損傷。
4、如果有條件，家里常備一兩個(gè)簡(jiǎn)易報(bào)警器。鄰里也要互相關(guān)照，發(fā)現(xiàn)形跡可疑的人及時(shí)報(bào)警。
5、樓宇門衛(wèi)和保安應(yīng)嚴(yán)格把好第一道門，明確來(lái)者真實(shí)身份后才能放行。
8、騙局做得太精密。
90后小伙被騙180余萬(wàn)4天時(shí)間，數(shù)次匯款，家住杭州的“90后”小伙小軍（化名）被電信詐騙電話先后騙去了180余萬(wàn)元。當(dāng)民警在某賓館找到小軍時(shí)，小軍還以為是來(lái)抓他的。經(jīng)民警問詢情況后，小軍才幡然醒悟：自己遭遇了電信詐騙。據(jù)杭州市公安局新聞辦通報(bào)：從4月1日起至4月15日杭州市共發(fā)生以“公檢法”名義，公民涉嫌犯罪為由進(jìn)行電信詐騙的案件共17起，涉案金額達(dá)480余萬(wàn)。
9、淘寶客服有“李鬼”
【案情介紹】3月8日，賣家小吳的網(wǎng)店剛開業(yè)就有一名顧客看上了他的一件貨品并下了單，之后，顧客告訴他：不能付賬。作為新手的小吳搞不清楚狀況，打開自己的店鋪研究起來(lái)。不一會(huì)兒，阿里旺旺自動(dòng)跳出一位自稱“支付寶客服”的人員，對(duì)方稱小吳的店鋪被暫時(shí)凍結(jié)了，如果不在支付寶內(nèi)存1000元消費(fèi)者保障押金，小吳的支付寶交易將永久性凍結(jié)。由于小吳對(duì)支付寶的規(guī)則一知半解，小吳趕緊聯(lián)系那個(gè)“客服”并與對(duì)方攀談起來(lái)，逐漸相信對(duì)方。小吳如實(shí)填寫了資料并匯入支付寶1000元錢?！翱头彼饕诵堑尿?yàn)證碼，沒多久小吳發(fā)現(xiàn)支付寶里的錢已被領(lǐng)走，這時(shí)才發(fā)現(xiàn)原來(lái)“客服”是假的，自己被“李鬼”騙得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)。
【警方提示】在淘寶上的交易過(guò)程中，嫌疑人一般會(huì)冒充淘寶客服、買家、賣家的形式出現(xiàn)，謊稱淘寶交易出現(xiàn)問題，需要遠(yuǎn)程操作報(bào)案人電腦或者套取報(bào)案人銀行卡及手機(jī)驗(yàn)證碼，來(lái)騙取錢財(cái)。警方提醒市民，經(jīng)營(yíng)網(wǎng)店的賣家若碰到顧客無(wú)法支付的情況，不要輕信所謂的“客服”。對(duì)于自稱是淘寶客服、支付寶客服的用戶，需要與正宗的客服電話進(jìn)行聯(lián)系并確認(rèn)。此外，在網(wǎng)上，對(duì)任何人都不能透露自己的支付寶、銀行密碼及其關(guān)聯(lián)的短信認(rèn)證信息。
10、莫信刷信譽(yù)兼職。
【案情介紹】本月初，常熟市民的嚴(yán)女士經(jīng)人介紹在網(wǎng)上幫別人刷信譽(yù)做兼職。起初，對(duì)方通過(guò)qq發(fā)給她一個(gè)操作流程和申請(qǐng)表。次日早上，對(duì)方聯(lián)系了她，告知其通過(guò)了審核，并在她同意后讓其做任務(wù)。對(duì)方讓嚴(yán)女士在某網(wǎng)站上購(gòu)買了315元的點(diǎn)卡，并把買的點(diǎn)卡發(fā)到一個(gè)指定的郵箱。嚴(yán)女士用自己的支付寶做了這個(gè)任務(wù)，3分鐘后，對(duì)方就將330元錢打到了嚴(yán)女士的銀行卡賬戶上。嚴(yán)女士又做了第二個(gè)任務(wù)，買525元的點(diǎn)卡，之后，對(duì)方退了550元錢到其銀行卡上。兩次任務(wù)完成后，對(duì)方讓其做第三個(gè)任務(wù)，該任務(wù)有三個(gè)子任務(wù)，第一個(gè)子任務(wù)是讓嚴(yán)女士買兩次1050元的東西，第二個(gè)是買一次1050元的東西，第三個(gè)是買三次4200元的東西。由于嚴(yán)女士已信任對(duì)方，她按對(duì)方的指示進(jìn)行了購(gòu)買，當(dāng)她做到第三個(gè)子任務(wù)時(shí)感覺有點(diǎn)不對(duì)勁了，就以支付寶上沒有錢了為由，讓對(duì)方把錢歸還，但對(duì)方說(shuō)每個(gè)月的10日才能由公司統(tǒng)一退款，于是嚴(yán)女士發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，向警方報(bào)了警。
【警方提示】以刷信譽(yù)為由的詐騙近日已經(jīng)連發(fā)數(shù)起，被騙金額由幾百到數(shù)千不等，從作案手段來(lái)看并非同一人所為。騙子與受害者聯(lián)系的渠道多為qq等即時(shí)聊天工具，可能通過(guò)被盜賬號(hào)或者qq群發(fā)送刷信譽(yù)等兼職信息，降低受害者的防范心理，而這類廣告上寫的報(bào)酬蠻豐厚，使一些人相信這是一塊餡餅，從而掉進(jìn)不法分子的陷阱中。遇到此類兼職信息，特別是來(lái)源不明的廣告，如非必要，切勿相信。舉一反三，不管任何人以任何理由索要錢物，請(qǐng)謹(jǐn)慎處臵，必要時(shí)可向警方求助。
11、代辦信用卡騙錢。
【案情介紹】安徽籍來(lái)常熟務(wù)工人員鮑先生多次在銀行申辦信用卡都未通過(guò)審批，近日，他用手機(jī)上網(wǎng)時(shí)看到了一則能辦理信用卡的廣告，讓他看到了辦到信用卡的希望。這則廣告上顯示，一家名為北京聯(lián)合開元融資擔(dān)保有限公司可以為不同需要的客戶辦理任何銀行的信用卡。鮑先生撥打了廣告上的聯(lián)系電話與該公司的一女服務(wù)員取得聯(lián)系。幾經(jīng)交談，他對(duì)該公司產(chǎn)生了信任，提出申請(qǐng)辦理一張信用卡，并按對(duì)方要求在網(wǎng)上填了自己的姓名、手機(jī)號(hào)等個(gè)人信息。3月2日，鮑先生接到了對(duì)方公司的電話，要求他先匯300元的手續(xù)費(fèi)至一個(gè)銀行賬號(hào)內(nèi)。他按要求匯了款并告知了對(duì)方。對(duì)方表示過(guò)兩天就會(huì)寄出信用卡。3月5日，鮑先生終于收到了自己夢(mèng)寐以求的信用卡，這是一張光大銀行的銀行卡。他打電話告知對(duì)方已收到信用卡，可對(duì)方卻對(duì)他說(shuō)這張卡還不能使用，得再交300元的開戶費(fèi)。鮑先生到銀行再次向?qū)Ψ絽R去了300元。剛匯完錢，鮑先生接到了一名自稱是該公司工作人員的電話，對(duì)方告知他還得再交一筆2000元的誠(chéng)信金。直到這時(shí)，鮑先生感覺不對(duì)勁了，才懷疑自己可能掉進(jìn)了騙子設(shè)臵的陷阱里，遂向警方報(bào)了案。
【警方提示】當(dāng)前有一伙違法犯罪嫌疑人以幫助客戶代辦信用卡收取中介費(fèi)方式騙錢，涉嫌信用卡詐騙，在網(wǎng)上虛設(shè)投資擔(dān)保有限公司代辦信用卡，通過(guò)上網(wǎng)發(fā)布虛假信息，表演起騙取客戶錢財(cái)?shù)陌褢?。嫌疑人在自建網(wǎng)站或其他網(wǎng)站上發(fā)布貸款及辦信用卡信息，受害人因資金需要通過(guò)百度等搜索引擎找到這些信息后，通過(guò)聯(lián)系嫌疑人手機(jī)，按照嫌疑人要求支付各類工本費(fèi)、擔(dān)保金等上當(dāng)受騙。提醒市民一定要加強(qiáng)防范，辦理信用卡一定要去當(dāng)?shù)卣?guī)的銀行辦理，同時(shí)千萬(wàn)不能在網(wǎng)上隨意泄露自己的身份信息。
12、投資理財(cái)被釣魚。
【案情介紹】市民敬先生去年在qq上結(jié)識(shí)了一名網(wǎng)友，交流一段時(shí)間后得知這名網(wǎng)友平時(shí)在家中上網(wǎng)炒黃金賺了不少錢。敬先生聽說(shuō)有這樣一條發(fā)財(cái)?shù)耐緩胶?，便?qǐng)求網(wǎng)友教他炒黃金的方法。這名網(wǎng)友給他介紹了一位專門從事炒黃金的林姓老師，并告訴他，自己一直在跟林老師炒黃金，自己賺的錢只是林老師的萬(wàn)分之一。做著發(fā)財(cái)夢(mèng)的敬先生立刻與林老師取得聯(lián)系，并從林老師處接收到一款名為birafinance的炒黃金操作平臺(tái)軟件。經(jīng)過(guò)幾天的摸索與練習(xí)，敬先生逐漸了解了這個(gè)平臺(tái)的操作方法，并使用虛擬資金嘗試投資，發(fā)現(xiàn)有很可觀的收入，于是向該平臺(tái)沖入人民幣2.8萬(wàn)元，此后只要有空便在操作平臺(tái)上炒黃金。直至今年1月17日，敬先生想把平臺(tái)上賺到的錢提取出來(lái)時(shí)，發(fā)現(xiàn)平臺(tái)的客服人員雖口頭上同意其取回資金，可他的賬號(hào)卻無(wú)法登陸該炒黃金平臺(tái)，發(fā)現(xiàn)被騙的敬先生立刻前往派出所報(bào)案。
【警方提示】隨著各類理財(cái)?shù)幕馃?，與之相關(guān)的各種假冒投資理財(cái)網(wǎng)站、軟件增長(zhǎng)迅猛。理財(cái)類釣魚網(wǎng)站主要類型包括：小額貸款辦理、信用卡辦理、投資理財(cái)詐騙等。其中，類似本案中投資理財(cái)類釣魚是目前單筆詐騙金額最高的釣魚類型，平均單筆詐騙金額達(dá)到1500元以上。人們?cè)诰W(wǎng)上尋找到相關(guān)理財(cái)服務(wù)，受高額回報(bào)誘惑，結(jié)果被騙走錢財(cái)。不能貪圖不合常理的過(guò)高理財(cái)收益，選擇信用可靠的較知名的理財(cái)平臺(tái)進(jìn)行投資，安裝安全軟件對(duì)理財(cái)網(wǎng)站和軟件進(jìn)行識(shí)別和過(guò)濾。
13、冒充qq好友行騙。
【案情介紹】1月18日下午，警方接到市民陳先生的報(bào)警：1月16日中午，陳先生在上網(wǎng)時(shí)，收到朋友曹某發(fā)來(lái)的一條qq消息，讓他與一個(gè)尾號(hào)為1197的手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系。之后，陳先生撥打了這個(gè)號(hào)碼，對(duì)方自稱李源龍，是曹某的朋友，希望陳先生先幫曹某還12萬(wàn)元給他。得知朋友有難，仗義的陳先生決定幫忙，于當(dāng)天中午12點(diǎn)40分向?qū)Ψ絽R款人民幣3萬(wàn)元。誰(shuí)知，當(dāng)陳先生聯(lián)系到曹某本人后才得知曹某的qq被盜了，且未有讓他幫其還錢。直到這時(shí)，陳先生才發(fā)現(xiàn)被騙。
【警方提示】此類案件的嫌疑人的作案手段為：購(gòu)買木馬后，專門分工，一人負(fù)責(zé)加入各種qq群及特定地區(qū)的qq，發(fā)送木馬鏈接進(jìn)行盜號(hào)，另一人負(fù)責(zé)登陸被盜qq根據(jù)qq備注名字來(lái)分析被盜qq與好友關(guān)系后，進(jìn)行有針對(duì)性的詐騙。如今的網(wǎng)絡(luò)，騙子無(wú)處不在，如果有人在網(wǎng)上向你借錢或以任何理由要錢，不管是多熟的親人或朋友，一定要提高警惕，打電話確認(rèn)，在摸清對(duì)方的真實(shí)身份之前，切勿盲目匯款。
14、網(wǎng)游玩家消費(fèi)中招。
【案情介紹】3月2日，市民小劉向警方報(bào)案稱：他在網(wǎng)上想買“地下城與勇士”的網(wǎng)絡(luò)游戲幣，進(jìn)入了網(wǎng)頁(yè)，先注冊(cè)再進(jìn)入交易界面，之后一個(gè)號(hào)稱客服的qq給小劉的qq發(fā)來(lái)信息說(shuō)他的身份驗(yàn)證沒有通過(guò)無(wú)法交易，并給了他一個(gè)銀行卡賬號(hào)交保證金。小劉用母親的手機(jī)銀行向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬1800元。隨后，對(duì)方卻以網(wǎng)站有故障、交易平臺(tái)賬號(hào)被凍結(jié)以及需購(gòu)買退款證書為由要求其轉(zhuǎn)賬，小劉又分兩次用同樣的方式向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬6500元及3000元，后發(fā)現(xiàn)被騙，共計(jì)損失11300元。
【警方提示】警方表示，嫌疑人在各類游戲中大量做虛假?gòu)V告，低價(jià)出售各類游戲幣及裝備，將受害人吸引到詐騙網(wǎng)站上，然后引誘受害人進(jìn)行充值。嫌疑人具有明顯區(qū)域性，集中在海南省。警方提醒，玩游戲可以，但不要沉迷其中，即便是要花錢購(gòu)買網(wǎng)游裝備等物品，必須要通過(guò)正規(guī)網(wǎng)站，以免被騙。父母要加強(qiáng)對(duì)子女的監(jiān)督，防止一些未成年人沉迷游戲，無(wú)法自拔。
15、網(wǎng)銀賬戶被盜刷。
【警方提示】尋找兼職工作，一定要通過(guò)有信譽(yù)的專業(yè)兼職網(wǎng)站，并對(duì)兼職信息加以甄別，萬(wàn)不可被“超高時(shí)薪”、“躺著也賺錢”之類有噱頭的廣告詞蒙蔽雙眼。同時(shí)也要加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)意識(shí)，不要隨意在網(wǎng)站上填寫姓名、手機(jī)號(hào)、qq號(hào)以及關(guān)聯(lián)到淘寶、支付寶網(wǎng)銀的郵箱用戶名信息。平日里要對(duì)自己的銀行網(wǎng)銀賬戶要多加關(guān)注，最好通過(guò)銀行開通短信提醒的功能，以確保自己能第一時(shí)間掌握網(wǎng)銀的消費(fèi)支出信息。
合同詐騙案例篇四
近年來(lái)，兩卡詐騙成為了社會(huì)上一個(gè)嚴(yán)重的犯罪問題，許多人因?yàn)槭栌诜婪?，遭受到了巨大的?jīng)濟(jì)和心理?yè)p失。本文將通過(guò)總結(jié)兩個(gè)真實(shí)的兩卡詐騙案例，探討該問題的由來(lái)、危害以及我們應(yīng)該做出的防范措施。
首先，我們來(lái)看一個(gè)典型的兩卡詐騙案例。小李一天收到一條郵件稱，他在某電商平臺(tái)上的賬戶遇到了異常，需要盡快驗(yàn)證。郵件內(nèi)容提示他提供銀行卡號(hào)和身份證號(hào)以確認(rèn)身份。由于小李平時(shí)在該平臺(tái)購(gòu)物較頻繁，因此他毫不懷疑地提供了這些個(gè)人信息。然而，沒過(guò)多久，小李的銀行卡中的所有余額被迅速轉(zhuǎn)走了。只能眼睜睜地看著自己的財(cái)產(chǎn)被盜竊。
這種兩卡詐騙的情況并不罕見。在另一個(gè)案例中，小王收到一封短信，稱他的銀行賬戶出現(xiàn)異常，需要通過(guò)點(diǎn)擊鏈接進(jìn)行驗(yàn)證。小王由于急于解決問題，毫不猶豫地點(diǎn)開了該鏈接。然而，這個(gè)鏈接是一個(gè)偽造的網(wǎng)站，騙子通過(guò)這個(gè)網(wǎng)站，獲取了小王的所有賬戶信息。很快，小王發(fā)現(xiàn)他的銀行卡被用于消費(fèi)了多筆金額巨大的交易，而他的實(shí)際消費(fèi)記錄卻對(duì)這些交易一無(wú)所知。
這兩個(gè)案例給我們提供了許多警示。首先，兩卡詐騙的方式多種多樣，騙子總會(huì)通過(guò)各種方式騙取我們的個(gè)人信息。因此，我們必須高度警惕，不隨便提供自己的銀行卡號(hào)、身份證號(hào)等敏感信息，防止騙子利用這些信息進(jìn)行詐騙活動(dòng)。其次，我們需要保持高度的信息安全意識(shí)，不輕易點(diǎn)擊郵件中的鏈接，以免陷入騙子精心設(shè)置的陷阱。此外，我們要增強(qiáng)自己對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全的知識(shí)，學(xué)會(huì)辨別真?zhèn)尉W(wǎng)站和信息，提高自己的反詐能力。
面對(duì)兩卡詐騙的危害，我們應(yīng)該采取積極的防范措施。首先，我們要加強(qiáng)個(gè)人信息的保護(hù)。我們可以通過(guò)定期更換密碼、使用多因素認(rèn)證等方式，加強(qiáng)個(gè)人賬戶的安全性。其次，我們應(yīng)該保持客觀、謹(jǐn)慎的態(tài)度，不輕易相信陌生人或付款要求，以免被騙。此外，我們可以參加一些網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)，提高自己的網(wǎng)絡(luò)防護(hù)能力，了解常見的詐騙手段和防范方法。
除了個(gè)人防范之外，社會(huì)各界也需要共同努力來(lái)減少兩卡詐騙的發(fā)生。首先，電商平臺(tái)、銀行等經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)該加強(qiáng)用戶信息的保護(hù)。他們可以通過(guò)加強(qiáng)安全技術(shù)的研發(fā)和更新來(lái)保護(hù)用戶的個(gè)人信息安全。同時(shí)，相關(guān)部門和法律也應(yīng)加強(qiáng)對(duì)于兩卡詐騙犯罪行為的打擊力度，加大打擊力度，通過(guò)法律手段維護(hù)全體公民的合法權(quán)益。只有社會(huì)各方齊心協(xié)力，才能夠有效地降低兩卡詐騙帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)和心理?yè)p失。
綜上所述，兩卡詐騙案例的發(fā)生給我們敲響了警鐘。我們必須增強(qiáng)個(gè)人信息安全意識(shí)，采取積極的防范措施，保護(hù)好自己的個(gè)人信息。同時(shí)，社會(huì)各界也要加大力度，營(yíng)造良好的網(wǎng)絡(luò)安全環(huán)境，減少兩卡詐騙的發(fā)生。只有這樣，我們才能夠更好地預(yù)防和打擊兩卡詐騙犯罪行為，保護(hù)好自己的利益和安全。
合同詐騙案例篇五
這是犯罪分子罪常用的詐騙手段之一。在通常情況下他們一般先成立一個(gè)皮包公司（甚至虛構(gòu)一個(gè)公司），這些公司往往從外表上能起到掩人耳目的目的），然后他們便與你簽訂購(gòu)銷合同，向你購(gòu)貨，貨到后按月結(jié)款。先前的幾次小數(shù)額交易，他們都會(huì)及時(shí)付款。別急，這只不過(guò)是騙你信任的手段而已，他們一般都會(huì)在最后一次要上一大批貨后便人間蒸發(fā)，或是付少量訂金拿走大批貨物后消失在茫茫的中華大地上。
招數(shù)二：空頭支票詐騙。
疑犯在其作案初期，不會(huì)馬上使用空頭支票，而是先用現(xiàn)金進(jìn)行小數(shù)額交易，以贏取你的信任，等你對(duì)他完全信任之時(shí)，他便會(huì)表示，想做大點(diǎn)，多拿點(diǎn)貨，帶現(xiàn)金不方便，希望能以支票交易，最后拿到一大批貨物后，在支票到期前人去樓空，從而詐騙多家當(dāng)事人。現(xiàn)有空頭支票詐騙在順德容桂地區(qū)的經(jīng)濟(jì)案件中占有較大的比重?？汕f(wàn)要留神喲！
招數(shù)三：金蟬脫殼。
通常疑犯會(huì)先租用一個(gè)商鋪或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送貨到其租用的地方，并佯稱卸完貨后再帶你去收取貨款，可在途中，他們往往會(huì)想盡辦法借故離開，等你發(fā)現(xiàn)不妥返回卸貨地點(diǎn)時(shí)，貨物早已被人全部運(yùn)走。從2002年1月至今，順德容桂地區(qū)已發(fā)生19起以此手段詐騙的案件，被騙貨物包括電器、鋼材、軸承、藥材等。
招數(shù)四：以傳真電匯單騙錢。
疑犯向你購(gòu)貨，并把電匯單傳真給你，待款到后發(fā)貨。前幾次交易都正常進(jìn)行，等得到你的信任后，他們便急著要貨，要求你收到傳真后先發(fā)貨，待貨發(fā)出后，他們便馬上到銀行終止這筆匯款，利用傳真電匯單與實(shí)際到帳時(shí)間的時(shí)間差實(shí)施詐騙。
招數(shù)五：運(yùn)輸詐騙。
疑犯會(huì)先打電話給你，稱有某種貨物供應(yīng)，并以一個(gè)比較優(yōu)惠的價(jià)格吸引你，當(dāng)你同意進(jìn)貨時(shí)，他們則要求你要先辦一張匯票，傳真過(guò)來(lái)，以證明自己的資金實(shí)力才肯發(fā)貨。他們收到匯票的傳真件后便克隆一張一模一樣的匯票，然后佯稱已發(fā)貨，并來(lái)到你的公司要求驗(yàn)真票才能提貨，就在驗(yàn)真票的時(shí)候他們便用克隆的假票偷換真票，再推說(shuō)貨要明天到，到時(shí)候一手交錢一手交貨。
招數(shù)七：利用運(yùn)輸車藏暗格進(jìn)行詐騙。
疑犯在送貨過(guò)程中，在運(yùn)貨的汽車中安裝一個(gè)裝滿水或者裝沙的暗格，然后運(yùn)貨給你，過(guò)完地磅后，把貨物運(yùn)到你指定的地方卸下，在返回地磅回皮的過(guò)程中，偷偷把水或沙放掉，這樣就等于加重了貨物的重量。這種手段主要針對(duì)建筑、有色金屬等行業(yè)。
招數(shù)八：以代銷為名進(jìn)行詐騙。
這類詐騙多發(fā)生在鋁材行業(yè)和陶瓷行業(yè)。疑犯先注冊(cè)一間公司，然后聲稱自己怎樣怎樣有實(shí)力，銷售能力如何強(qiáng)大，接著先幫你買小量貨進(jìn)行銷售，在得到你的信任后，便大量的要貨（先銷售后付款），金額越滾越大，就這樣把你的錢給“袋”走了。
招數(shù)九：信用證詐騙。
騙子主要是以低技術(shù)充高技術(shù)或是以低檔設(shè)備充高檔設(shè)備作為投入進(jìn)行詐騙又或者投入的設(shè)備只能用他提供的原材料，另外就是投入資金后通過(guò)各種手段、借口，把自己投入的資金抽回來(lái)。
招數(shù)十一：發(fā)包工程詐騙。
騙子通常會(huì)找一個(gè)準(zhǔn)備建房子的地方，然后在附近租用一間房屋，裝好電話，并印上某某房地產(chǎn)公某某經(jīng)理的名片，偽造好建筑圖紙、工商執(zhí)照、建委批文等物品，準(zhǔn)備就緒后便四處找建筑工程隊(duì)，一旦聯(lián)系上就帶人來(lái)看工地，以騙取工程隊(duì)的信任，再向工程隊(duì)收取質(zhì)量保證金、回扣或是要求當(dāng)事人支付投標(biāo)保證金等騙錢。
招數(shù)十二：“裝彈弓”詐騙。
騙子先準(zhǔn)備好鋼材類產(chǎn)品，然后與你簽訂好購(gòu)銷合同，合同規(guī)定你要先付訂金，并規(guī)定在某月某日某地全部提貨。到了提貨日的前一天晚上，疑犯來(lái)電話說(shuō)由于某某原因明天不能提貨，請(qǐng)等待通知，損失由他們負(fù)責(zé)。等待幾天后仍沒有消息，你于是便到對(duì)方公司追貨，但對(duì)方反咬一口，說(shuō)你違約在先，沒有準(zhǔn)時(shí)來(lái)提貨，造成倉(cāng)庫(kù)無(wú)法清空，新貨無(wú)法進(jìn)來(lái)，還要你賠償損失。在這種情況下，即使鬧上法庭，也是你吃虧，很可能白白送掉訂金。
招數(shù)十三：“做媒”詐騙。
2002年5月的一天，順德容桂xx實(shí)業(yè)有限公司的陳某突然接到一間自稱是武漢某某高科技公司打來(lái)的電話，說(shuō)自己專門生產(chǎn)一種“高級(jí)防化膜”，在漁業(yè)等方面有市場(chǎng)，市場(chǎng)價(jià)格三十多元/米，希望陳某能幫他們?cè)陧樀麓硪幌?。正?dāng)他猶豫之際，突然有兩人分別來(lái)到該公司詢問是否有該防化膜出售，并表現(xiàn)出一副急需貨的模樣。陳某見狀，忙與武漢聯(lián)系，武漢方面說(shuō)：已經(jīng)有一批貨在廣州，可以先去看看。于是陳便帶著其中的一人去看貨。那人看貨后立即表示要這些材料，并馬上付了訂金5000元，于是陳某立刻付訂金10萬(wàn)元，買了這批貨?？傻鹊截涍\(yùn)回順德，再聯(lián)系對(duì)方時(shí)發(fā)現(xiàn)均已關(guān)機(jī)，再到市場(chǎng)一打聽，發(fā)現(xiàn)所謂的防化膜只是普通的一種布，價(jià)格也只是幾元錢一米。
招數(shù)十四：貪便宜反遭損失。
合同詐騙案例篇六
第一段：
詐騙案例是近年來(lái)社會(huì)上屢見不鮮的一種犯罪行為，其手法層出不窮，不同的詐騙案例也給被騙人帶來(lái)了不同程度的經(jīng)濟(jì)和精神損失。深入研究詐騙案例并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)提高人們的警惕性，防范詐騙有著重要意義。本文將通過(guò)分析幾個(gè)常見的詐騙案例，探討個(gè)人防范詐騙的必要性及方法。
第二段：
近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)詐騙案例層出不窮，給人們的生活帶來(lái)了極大危害。以“假冒他人身份”這一手法為例，通過(guò)仿冒他人身份信息，詐騙者可以騙取被害人的信任，從而達(dá)到非法牟利的目的。被騙者在未經(jīng)過(guò)嚴(yán)格核實(shí)，聽取專業(yè)咨詢的情況下，很容易掉入騙局。因此，面對(duì)陌生人的身份信息，我們必須保持警惕，謹(jǐn)慎對(duì)待，以免因?yàn)橐粫r(shí)的大意而付出沉重的代價(jià)。
第三段：
除了網(wǎng)絡(luò)詐騙，電話詐騙也是近年來(lái)詐騙案例的高發(fā)地帶。電話詐騙的手法雖然多變，但基本套路是通過(guò)電話向被害人恐嚇、威脅或以其它手段誘騙，從而騙取個(gè)人信息或斂財(cái)。例如，“冒充公檢法”的電話詐騙，詐騙者聲稱被害人涉嫌犯罪，需要其配合提供個(gè)人信息等。少數(shù)人由于缺乏法律意識(shí)，很容易上當(dāng)受騙。因此，我們?cè)诮拥娇梢呻娫挄r(shí)，應(yīng)冷靜分析，確保對(duì)方身份的真實(shí)性，不要輕信陌生人的言辭，及時(shí)報(bào)警以防萬(wàn)一。
第四段：
除了網(wǎng)絡(luò)和電話詐騙，還有一些事實(shí)上比較“低端”的騙術(shù)。例如“搖號(hào)中獎(jiǎng)”、“中彩票成了土豪”，這些宣稱通過(guò)簡(jiǎn)單的投資就能使人獲得巨額財(cái)富。由于大多數(shù)人對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)的缺乏，容易相信這些似乎簡(jiǎn)單又充滿誘惑的事情。實(shí)際上，這些都只是一種虛假的廣告手法，目的是讓人上鉤而購(gòu)買明顯不合理的產(chǎn)品。因此，我們要通過(guò)合法渠道獲取財(cái)務(wù)知識(shí)，以免受到這些低端詐騙的侵害。
第五段：
對(duì)于防范詐騙，我們不僅需要提高自身的法律意識(shí)，還需要加強(qiáng)保護(hù)措施。首先，要注重個(gè)人信息的保護(hù)，不隨意透露個(gè)人敏感信息。其次，要學(xué)會(huì)聚焦細(xì)節(jié)，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)、電話等傳媒形式的消息，要警惕一些不合理、假冒其它身份的信息。此外，了解相關(guān)的工作流程和規(guī)范也能幫助我們識(shí)破一些常見的騙局。最后，與家人朋友密切聯(lián)系，相互提醒、分享一些重要的信息，共同防范詐騙。
總結(jié)：
適逢科技發(fā)展迅猛的時(shí)代，詐騙案例層出不窮，對(duì)于個(gè)人而言，了解和學(xué)習(xí)一些常見的詐騙案例是十分必要的。只有通過(guò)對(duì)不同類型的詐騙案例進(jìn)行學(xué)習(xí)和總結(jié)，我們才能更好地了解犯罪分子的手段和套路，提高自己的防范意識(shí)，增強(qiáng)抵御詐騙的能力。通過(guò)加強(qiáng)自身的保護(hù)意識(shí)和措施，我們才能有效地預(yù)防詐騙行為的發(fā)生。
合同詐騙案例篇七
第一段：誘騙的套路
近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，詐騙犯罪呈現(xiàn)出日益高發(fā)的趨勢(shì)。面對(duì)各種令人瞠目結(jié)舌的詐騙案例，我深感到預(yù)防詐騙的重要性。在過(guò)去的幾年里，我遇到過(guò)一些被騙的案例，從中我學(xué)到了不少的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。首先，我們需要了解詐騙的套路和手法，以便提高自身的警惕性。
第二段：疑問的警示
在一個(gè)案例中，一個(gè)陌生人通過(guò)社交媒體加我為好友，聲稱自己經(jīng)歷了一場(chǎng)突發(fā)事故，急需資金治療。起初，我對(duì)這個(gè)故事產(chǎn)生了懷疑，但是對(duì)方激發(fā)了我的同情心，并給我提供了一些似乎可信的證據(jù)。我陷入了深思之中。然而，我意識(shí)到這是一個(gè)陷阱，因?yàn)樵谶M(jìn)一步核實(shí)后，我發(fā)現(xiàn)他所提供的信息存在許多不一致之處。這個(gè)案例給了我一個(gè)重要教訓(xùn)：相信自己的直覺，不要輕易相信陌生人的話，更不要向其提供任何個(gè)人信息和資金。
第三段：媒體的警醒
另一個(gè)案例是關(guān)于網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物詐騙。我曾被一家電商網(wǎng)站上銷售名牌商品的廣告吸引，價(jià)格優(yōu)惠，吸引了我和許多其他顧客的眼球。然而，當(dāng)我收到貨物時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)和廣告上的商品相差甚遠(yuǎn)。由于我急于購(gòu)買，沒有受外界的聲音影響，也沒有事先了解商家的信譽(yù)。這次經(jīng)歷令我深思：不要被過(guò)度便宜或誘人的廣告和優(yōu)惠券所迷惑，同時(shí)要在購(gòu)買前仔細(xì)調(diào)查商家的信用和口碑。
第四段：法律的保障
我還遇到過(guò)一些電話詐騙的案例。騙子聲稱我的銀行賬戶有問題，需要緊急處理。他們使用各種手段來(lái)推銷，如冒充銀行工作人員、恐嚇、引誘等，試圖獲取我的個(gè)人信息和銀行賬戶密碼。通過(guò)及時(shí)回憶起相關(guān)的法律知識(shí)，我成功地辨認(rèn)出這是一個(gè)詐騙，并選擇撥打銀行官方電話核實(shí)。法律知識(shí)的掌握可以幫助我們識(shí)破騙局，保護(hù)自己的利益。
第五段：提高警覺性的建議
通過(guò)這些案例，我深感在當(dāng)前社會(huì)中，我們每個(gè)人都面臨著各種類型的詐騙風(fēng)險(xiǎn)。因此，我們需要提高自身的警覺性，并增加對(duì)詐騙案例的了解。首先，我們應(yīng)該時(shí)刻警惕陌生人的聯(lián)系，并保持對(duì)其言行的懷疑。其次，要經(jīng)常關(guān)注媒體的警示信息，了解各種新型詐騙手法，及時(shí)調(diào)整自己的行為和觀念。最后，了解相關(guān)的法律法規(guī)，牢記個(gè)人信息的保護(hù)原則，并與銀行、電商平臺(tái)等建立有效的聯(lián)系，及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)案。
總 結(jié)：
面對(duì)日益頻繁和復(fù)雜多樣的詐騙案例，我們需要警醒頭腦，提高個(gè)人的防范意識(shí)。通過(guò)總結(jié)案例和深入學(xué)習(xí)，我們補(bǔ)充了自己的防范知識(shí)庫(kù)，能更好地防止詐騙行為的發(fā)生。只有不斷提高自身的警惕性，我們才能遠(yuǎn)離詐騙的陷阱，保護(hù)自己的財(cái)產(chǎn)安全和個(gè)人隱私。
合同詐騙案例篇八
隨著互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字支付的飛速發(fā)展，人們的生活方式也發(fā)生了巨大的變化。然而，與此同時(shí)，一些不法分子也以此為契機(jī)，進(jìn)行各種詐騙行為。其中，兩卡詐騙案例引起了廣大人民群眾的高度關(guān)注。我曾經(jīng)親身經(jīng)歷了這樣一起案例，深感自己的不幸經(jīng)歷是全體人民的警示，故此，我將分享我的心得體會(huì)。
首先，我想通過(guò)講述我的親身經(jīng)歷來(lái)警示大家。那是一個(gè)平凡的周末早上，我剛從床上醒來(lái)，手機(jī)突然響了起來(lái)。來(lái)電顯示是一家銀行的電話，我趕緊接聽。對(duì)方自稱是銀行某某某工作人員，稱我手機(jī)綁定的銀行卡發(fā)生異常，催促我迅速解決。為了保障賬戶安全，我相信了對(duì)方，將銀行卡號(hào)和密碼告訴了他。然而，當(dāng)我稍后詢問銀行工作人員時(shí)，才發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)成了詐騙分子的受害者。
通過(guò)這次被騙的經(jīng)歷，我第一次深刻地體會(huì)到了詐騙的可怕之處。詐騙分子通常針對(duì)人們的貪婪和僥幸心理進(jìn)行操作，讓人難以察覺他們的真實(shí)意圖。他們模仿銀行工作人員進(jìn)行電話聯(lián)系，冒充身份心計(jì)蒙蔽受害者，一旦受害者上當(dāng)，他們就立即行動(dòng)起來(lái)，悄無(wú)聲息地將受害者的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移走。通過(guò)這次經(jīng)歷，我深刻了解到了不要輕易相信陌生人的重要性，甚至包括身邊的所謂“朋友”。
其次，我發(fā)現(xiàn)保護(hù)個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全的重要性。不論是銀行卡還是手機(jī)支付，都是我們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡闹Ц豆ぞ?。然而，正是因?yàn)樗鼈兊谋憬?，也使得犯罪分子能夠趁虛而入。在防范兩卡詐騙方面，我們需要注意以下幾點(diǎn)。首先，要養(yǎng)成不向陌生人透露銀行賬戶信息和密碼的好習(xí)慣，即使對(duì)方聲稱是銀行工作人員。其次，不要輕信所謂的優(yōu)惠活動(dòng)和獎(jiǎng)品，尤其是需要向其支付費(fèi)用的。另外，定期更新手機(jī)操作系統(tǒng)和支付軟件，提高防護(hù)和識(shí)別假冒網(wǎng)站、應(yīng)用的能力。
另外，通過(guò)這次事件，我認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)人們的安全教育和意識(shí)的重要性。目前，很多人對(duì)于詐騙手段的了解并不足夠，對(duì)于自我保護(hù)也沒有足夠的認(rèn)識(shí)。因此，我們需要加強(qiáng)相關(guān)部門對(duì)于詐騙案例的宣傳警示，增加公眾對(duì)于詐騙手段的了解和認(rèn)識(shí)，從而有效提高大眾的安全意識(shí)。此外，學(xué)校和家庭也應(yīng)該將防范詐騙作為必修課程和重要話題進(jìn)行教育，培養(yǎng)孩子們正確的價(jià)值觀和判斷能力。
最后，我深感自己受到了很大的教育和提醒。通過(guò)這次被騙的經(jīng)歷，我現(xiàn)在更加警覺地保護(hù)自己的個(gè)人財(cái)產(chǎn)，不輕易相信他人。同時(shí)，我也將親身經(jīng)歷告訴身邊的朋友和親人，提醒他們加強(qiáng)防范和警惕。通過(guò)我們每一個(gè)人的努力，相信兩卡詐騙案例將會(huì)得到有效遏制，我們的社會(huì)將更加安全和有序。
總之，兩卡詐騙案例給我?guī)?lái)了巨大的傷害和教訓(xùn)。通過(guò)這次經(jīng)歷，我認(rèn)識(shí)到了詐騙手段的可怕和防范的重要性。同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到了加強(qiáng)安全教育和意識(shí)的必要性。只有我們每個(gè)人都能夠加強(qiáng)防范和提高自身的安全意識(shí)，才能夠有效地應(yīng)對(duì)詐騙行為，保護(hù)自己的財(cái)產(chǎn)安全。讓我們共同努力，建立一個(gè)更加安全、可靠的數(shù)字支付環(huán)境。
合同詐騙案例篇九
近幾年以來(lái)，我市發(fā)生多起打著“消防”旗號(hào)進(jìn)行詐騙的案件，這些案件中不法分子大都通過(guò)電話或傳真的形式向單位推銷書籍，收取高額培訓(xùn)費(fèi)，推銷指定消防產(chǎn)品，編造虛假信息實(shí)施詐騙，嚴(yán)重侵害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，干擾了正常的消防執(zhí)法秩序。
一、典型案件。
1、借書索錢。2010年2月1日，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一藥廠的汪小姐來(lái)電，稱省消防總隊(duì)有一名姓陳的處長(zhǎng)寄過(guò)來(lái)價(jià)值人民幣1980元的兩本書《最新消防安全法律法規(guī)手冊(cè)（上、下）》，并要求汪小姐盡快付款。此前，陳處長(zhǎng)多次打電話過(guò)來(lái)稱消防政策規(guī)定每個(gè)單位必須配備兩套消防書籍。
2、培訓(xùn)推銷。2011年8月23日，王人村張書記來(lái)電咨詢：近日有一名自稱是區(qū)消防大隊(duì)的吳參謀打電話給他，說(shuō)是要為該村開展消防安全知識(shí)宣傳，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)村民怎樣救火，為村民開展免費(fèi)消防安全培訓(xùn)。培訓(xùn)中，給每人發(fā)了一份《防火講座意見表》，在最后一欄還寫著：“轉(zhuǎn)介下列安全器材(送貨時(shí)付款)：干粉含量90%滅火器(一公斤)249元/個(gè)。大家都應(yīng)該訂購(gòu)幾個(gè)消防器材放于家中，以防萬(wàn)一。”
3、冒充領(lǐng)導(dǎo)。2009年9月7日上午9點(diǎn)50分，市區(qū)一家賓館趙經(jīng)理接到一電話：我是市消防支隊(duì)劉政委，你們賓館有一些手續(xù)沒有辦理，現(xiàn)在你需要準(zhǔn)備1680元和10張照片、身份證復(fù)印件1份到消防支隊(duì)來(lái)。掛掉電話后，趙衛(wèi)軍又接到一條短信：我市消防支隊(duì)不能收取現(xiàn)金，請(qǐng)?jiān)卩]政辦理，這是我們財(cái)務(wù)賬號(hào)和戶名，感謝對(duì)我們工作的支持。
4、公文詐騙。2008年3月14日，我市一家保險(xiǎn)公司的張先生收到一份《市公安消防支隊(duì)緊急通知》。該傳真要求“全市范圍內(nèi)的工礦、企業(yè)、事業(yè)單位、酒店、賓館……進(jìn)行新的消防安全條例培訓(xùn)，請(qǐng)貴單位將3560元培訓(xùn)費(fèi)存入一個(gè)叫“張某”的私人工商銀行賬號(hào)，并加蓋了名為市公安消防支隊(duì)的公章。
5、處罰威脅。2011年9月2日上午，我市一酒店接到“區(qū)消防大隊(duì)”的緊急電話通知，電話稱：下午，省消防總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)將帶領(lǐng)檢查小組進(jìn)行突擊檢查！賓館、酒店必須在今日上午辦理、更換相關(guān)消防證，時(shí)間緊迫，接到電話后要立即將換證費(fèi)用匯入“區(qū)消防大隊(duì)”銀行帳戶。如果給好處費(fèi)的話就可以讓商家逃過(guò)檢查。如果不給錢，就進(jìn)行檢查，并加大處罰力度。
一、兩個(gè)滅火器。
二、作案手段。
以下4種招數(shù)為冒充消防詐騙中的慣用手法，廣大市民尤其是企事業(yè)單位、公眾聚集場(chǎng)所等負(fù)責(zé)人，注意提防：
1、以消防培訓(xùn)為名，要求企事業(yè)單位繳納消防培訓(xùn)費(fèi)、贊助費(fèi)、圖書音像資料費(fèi)；
3、冒充消防人員電話威脅，上門恐嚇，推銷器材；
4、以安全檢查為名，采取恐嚇、威脅手段收取罰款。
三、提醒。
遇到不法分子冒充消防詐騙時(shí)，社會(huì)單位和個(gè)人應(yīng)做到“五注意”：
1、注意鑒別當(dāng)事人身份真假，查驗(yàn)好有關(guān)證件；
2、注意及時(shí)與公安消防部門取得聯(lián)系，證實(shí)活動(dòng)真?zhèn)危?BR> 3、注意收集好證據(jù)，立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，積極提供相關(guān)線索，配合公安機(jī)關(guān)迅速破案；
4、注意保管好自己的錢物和電話號(hào)碼、賬號(hào)等，確保財(cái)物安全；
5、注意做好自身安全。
四、防范措施。
據(jù)了解，類似的行騙手段近幾年已經(jīng)在全市各轄區(qū)企事業(yè)單位出現(xiàn)很多回，消防部門也多次通過(guò)媒體提醒市民謹(jǐn)防上當(dāng)。對(duì)此，消防部門提醒企業(yè)及個(gè)人，消防監(jiān)督員執(zhí)法時(shí)都要穿著制式警服，隨身攜帶相關(guān)證件，不允許指定購(gòu)買消防產(chǎn)品，不收取任何費(fèi)用。假如有此類上門推銷行為，都是冒充消防部門名義騙錢的。一旦發(fā)現(xiàn)有類似行為，一定要提高警惕，及時(shí)撥打110向公安部門報(bào)案或挨打96119向消防部門舉報(bào)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
合同詐騙案例篇十
隨著科技的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件屢見不鮮。而近年來(lái)，兩卡詐騙逐漸走紅，引發(fā)了社會(huì)各界的警惕和關(guān)注。在深入了解兩卡詐騙案例后，我深感這種騙術(shù)的狡猾和危害性。在此，我將結(jié)合兩卡詐騙案例分析，并得出一些心得體會(huì)，以提醒大家提高防范意識(shí)。
在最近的一起兩卡詐騙案例中，騙子以冒充銀行客服的身份，通過(guò)電話與受害者聯(lián)系。首先，騙子獲取了受害者的個(gè)人信息，并利用此信息制造出一個(gè)看似合理的故事。其次，他們以違法卡的存在為理由，恐嚇受害者透露銀行卡的信息。最后，騙子Use信息網(wǎng)上賬戶等，進(jìn)行盜取或轉(zhuǎn)移資金的操作。這種兩卡詐騙手法狡猾，不易被察覺，已經(jīng)騙取了大量的資金。
首先，兩卡詐騙在操作過(guò)程中借助了社會(huì)的信任和良善心態(tài)，給受害者制造了迷惑。騙子常使用對(duì)方個(gè)人信息、銀行名稱和身份證信息等相關(guān)信息，讓受害者相信對(duì)方就是合法的銀行客服?？梢哉f(shuō)，這種騙術(shù)的成功建立在受害者對(duì)銀行及其工作人員的信任基礎(chǔ)上。因此，我們?cè)谌粘Ｉ钪袘?yīng)保持警惕，切勿輕易透露個(gè)人信息，避免落入騙子的圈套。
其次，兩卡詐騙案件給我們上了一堂生動(dòng)的親身教育課。從這些案件中可以看出，當(dāng)受害者被騙后，他們大多數(shù)感到驚訝，因?yàn)樗麄冎雷约菏侨绾伪或_的。這就提醒我們，保護(hù)自己不被騙需要提高警惕，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)和電話詐騙的認(rèn)識(shí)。盡管現(xiàn)在有一些不法分子利用技術(shù)手段越來(lái)越巧妙，但只要我們提高自己的防騙意識(shí)，能夠在常見的騙術(shù)上防范自己，減少對(duì)自己及他人的傷害。
第三，應(yīng)進(jìn)一步完善相關(guān)法律制度，嚴(yán)懲兩卡詐騙行為。目前，兩卡詐騙在我國(guó)仍屬于起步階段，相關(guān)法律條款不完善，對(duì)于犯罪分子來(lái)說(shuō)存在一定的法律空白。因此，國(guó)家應(yīng)該加大對(duì)兩卡詐騙行為的打擊力度，逐步完善相關(guān)法律法規(guī)，加重對(duì)犯罪分子的懲罰力度。只有這樣，才能有效地遏制兩卡詐騙行為的發(fā)生。
最后，我們每個(gè)人在提高自我防范能力的同時(shí)，也應(yīng)呼吁社會(huì)各界加強(qiáng)宣傳力度，提高整個(gè)社會(huì)的警惕性。只有通過(guò)廣泛的宣傳，讓更多的人了解并認(rèn)識(shí)到兩卡詐騙的危害，才能更好地防范和打擊這種不法行為。在防范兩卡詐騙過(guò)程中，我們更應(yīng)積極參與，及時(shí)舉報(bào)可疑信息和行為，為打擊兩卡詐騙做出自己的努力。
綜上所述，兩卡詐騙案例給我們帶來(lái)了重要的啟示。作為每個(gè)人，我們不能掉以輕心，應(yīng)保持高度警惕，提高自己的防范意識(shí)，減少成為兩卡詐騙的受害者。同時(shí)，我們還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)兩卡詐騙行為的打擊力度，完善相關(guān)法律法規(guī)，最大限度地減少此類不法行為的發(fā)生。只有通過(guò)社會(huì)各界的普遍努力，我們才能共同守護(hù)我們的電子資產(chǎn)和社會(huì)財(cái)富安全。讓我們共同努力，共同識(shí)破兩卡詐騙的伎倆，共同創(chuàng)造一個(gè)更加公平、安全、有序的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
合同詐騙案例篇十一
h，男，來(lái)自鶴壁市某村，家里條件較差，為人老實(shí)忠厚，喜歡樂于助人，學(xué)習(xí)成績(jī)較好，在入學(xué)第一次獎(jiǎng)助學(xué)金評(píng)定是入選。在2010年11月中下旬的一天，他接到家人的電話，說(shuō)讓有位自稱是河南省管發(fā)放獎(jiǎng)助學(xué)金的人，讓他向某行進(jìn)行匯款800元，還留有地址和電話。該生得到消息后便撥打了該電話，便與對(duì)方交談，在交談中對(duì)方便讓學(xué)生進(jìn)行了匯款。之后，學(xué)生感覺不對(duì)便查詢了該電話，發(fā)現(xiàn)是外地的電話，在打過(guò)去后便無(wú)人接聽。當(dāng)我得知消息后，第一時(shí)間便與派出所的民警進(jìn)行了聯(lián)系。
二、解決方案。
針對(duì)本案例的發(fā)生原因，我提出了一下解決方案：
1、事情發(fā)生后，我立即找來(lái)了這位同學(xué)了解了詳細(xì)情況，并及時(shí)與龍子湖派出所取得聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注案件的進(jìn)展情況。
2、對(duì)這位同學(xué)進(jìn)行了安全教育，在談話過(guò)程中，我了解到這位同學(xué)的家里父母文化水平較低，本人沒有一點(diǎn)社會(huì)成長(zhǎng)的經(jīng)驗(yàn)，思想及其單純，這也是事情發(fā)生的重要原因。
三、案例分析。
本案例屬于大學(xué)生上當(dāng)受騙，這看似偶然的事件，實(shí)際上有它的必然性，為什么大學(xué)生群體容易上當(dāng)受騙，歸結(jié)為以下幾個(gè)方面的原因：
1、在高校社會(huì)化的進(jìn)程中，不法分子將詐騙的黑手頻頻伸進(jìn)校。
園里，這是大學(xué)被騙的主要原因，詐騙分子慣用的伎倆是假冒身份，直接騙錢。此外，他們常常投其所好，引誘上鉤；以交友為名，騙錢騙色；以招聘為名，設(shè)置騙局；等等。
2、大學(xué)生的自我保護(hù)意識(shí)和自我保護(hù)能力較差，這是騙局發(fā)生重要原因。調(diào)查表明：有人只要以一副老鄉(xiāng)的面孔出現(xiàn)，就能向陌生的大學(xué)生“借”來(lái)現(xiàn)金；有人只要以一個(gè)請(qǐng)家教的借口，就能在校園里將一名女大學(xué)生騙走。這些國(guó)家未來(lái)的棟梁之材，有的思想單純，防范意識(shí)不強(qiáng)；有的貪圖虛榮，遇事不夠理智；有的交友不慎，警惕性不高。
3、此外，高校在對(duì)學(xué)生的個(gè)體防范教育上是一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)，隨著學(xué)生數(shù)量的不斷增加，學(xué)生工人員的工作量越來(lái)越大，安全教育只是在開班會(huì)的時(shí)候強(qiáng)調(diào)一下，缺乏生動(dòng)案例的現(xiàn)身說(shuō)法，多數(shù)高校都很難開展防范技能的專門教育，同時(shí)學(xué)生對(duì)安全教育不夠重視，只有事情發(fā)生了，才意識(shí)到嚴(yán)重性。
四、經(jīng)驗(yàn)與啟示。
不斷加強(qiáng)和改進(jìn)當(dāng)代大學(xué)生的安全教育模式，便籠統(tǒng)說(shuō)教為具體案例講解，以學(xué)生身邊的鮮活實(shí)例為例使學(xué)生對(duì)身邊時(shí)的安全隱患和詐騙行為有一個(gè)深刻的認(rèn)識(shí)和了解，同時(shí)，在學(xué)校層面生可以開著一門安全防范課程，讓學(xué)生更加重視安全教育。
之后，我對(duì)于整個(gè)班集體進(jìn)行了一次安全教育，為他們敲響警鐘，并用qq、飛信、電話等方式加強(qiáng)與班委、寢室長(zhǎng)溝通，了解學(xué)生平時(shí)的一點(diǎn)一滴，并安排他們?yōu)榘踩婪兜谝还芾韱T。
合同詐騙案例篇十二
近年來(lái)，電話詐騙案件屢屢發(fā)生，給人們的生活帶來(lái)了很大的困擾和麻煩。作為一個(gè)社會(huì)成員，我們應(yīng)該積極參與打擊電話詐騙活動(dòng)，提高自身的警惕性和防范意識(shí)。在我接觸過(guò)的一些電話詐騙案例中，我深感電話詐騙的危害性和狡猾性。以下是我對(duì)電話詐騙案例的一些心得體會(huì)。
首先，電話詐騙案例的形式多樣化。電話詐騙往往采用各種花樣詭異的手法，來(lái)蒙騙受害者。比如，冒充公檢法機(jī)關(guān)工作人員，聲稱受害者涉嫌犯罪需要調(diào)查；冒充銀行或快遞公司工作人員，騙取受害者的銀行賬號(hào)和密碼等。這些手法都借助了人們對(duì)公檢法機(jī)關(guān)和重要機(jī)構(gòu)的信任，以及人們?cè)谌粘Ｉ钪惺褂勉y行等服務(wù)的需求，從而掩飾了其背后的詐騙意圖。因此，我們?cè)诮拥讲幻鱽?lái)電時(shí)，要保持清醒頭腦，切勿輕易相信對(duì)方的身份和信息。
其次，在電話交流中對(duì)方往往不斷施加壓力，以迫使受害者做出某種決定。電話詐騙犯往往會(huì)威脅受害者，聲稱受害者的親人受到威脅或處于危險(xiǎn)之中。他們利用人們對(duì)家庭的關(guān)心和牽掛，通過(guò)恐嚇等手段迫使受害者做出不理智的選擇。在這種情況下，我們要保持冷靜，有常識(shí)地思考問題。如果身邊確有親人需要幫助，我們可以主動(dòng)聯(lián)系親人核實(shí)情況，而不是盲目相信電話中的所謂消息。
第三，電話詐騙案例的執(zhí)行人員非常專業(yè)，語(yǔ)言技巧猶如行云流水。電話詐騙犯對(duì)于如何說(shuō)服受害者非常擅長(zhǎng)，他們的表達(dá)方式具有說(shuō)服力和迷惑性，讓人難以察覺其真實(shí)意圖。他們會(huì)利用情感訴求、陳述一些真實(shí)案例等手段，讓受害者覺得對(duì)方真誠(chéng)可信。因此，我們要提高自身辨別能力，警惕詐騙犯的這些技巧。同時(shí)，可以請(qǐng)教身邊的親友或者咨詢相關(guān)部門，增加遇到類似情況時(shí)的處理經(jīng)驗(yàn)。
第四，預(yù)防電話詐騙的關(guān)鍵在于加強(qiáng)自身的防范意識(shí)和培養(yǎng)良好的習(xí)慣。在接到可疑電話時(shí)，我們首先要保持冷靜，控制好自己的情緒，切勿沖動(dòng)行事。其次，要保持謹(jǐn)慎態(tài)度，不要輕易泄露自己的個(gè)人信息和財(cái)產(chǎn)信息。無(wú)論對(duì)方如何誘導(dǎo)和威脅，我們都要保持定力，謹(jǐn)記防范的原則。此外，要及時(shí)向警方報(bào)案，將可疑電話和相關(guān)情況反饋給公安機(jī)關(guān)，以便于他們進(jìn)一步調(diào)查和打擊這些違法犯罪行為。
最后，加強(qiáng)法律宣傳和教育，提高全社會(huì)的警惕性和防范意識(shí)。電話詐騙案例的發(fā)生警示著我們，電話詐騙還有很多沒有被發(fā)現(xiàn)和掌握的技巧，只有通過(guò)廣泛而深入地宣傳和教育，才能讓人們認(rèn)識(shí)到這樣的危害，從而提高對(duì)電話詐騙的警覺性。同時(shí)，應(yīng)加大對(duì)電話詐騙犯罪的打擊力度，對(duì)其進(jìn)行從源頭到終端的全面打擊，通過(guò)法律手段加大對(duì)犯罪分子的打擊，以維護(hù)社會(huì)的安定和公平。
電話詐騙是一門不法之術(shù)，犯罪分子雖然層出不窮，但只要我們樹立正確的防范意識(shí)，在遇到電話詐騙的情況下保持冷靜，我們就能讓自己遠(yuǎn)離匪徒的騙術(shù)，確保自己的財(cái)產(chǎn)安全和人身安全。通過(guò)不斷的總結(jié)和經(jīng)驗(yàn)交流，相信我們能夠與電話詐騙斗爭(zhēng)的道路上越走越遠(yuǎn)，給社會(huì)帶來(lái)更多的和平與安寧。
合同詐騙案例篇十三
1月21日18時(shí)52分，李先生向派出所報(bào)警稱，其昨天接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱是李先生的姑爺，還說(shuō)自己換號(hào)碼了。21日當(dāng)天，李先生又接到這個(gè)電話，對(duì)方稱他的朋友出了交通事故，現(xiàn)在被關(guān)起來(lái)了，急需一筆錢打通關(guān)系。隨后，李先生在中午12點(diǎn)左右在榮軍路五里亭工商銀行內(nèi)給對(duì)方匯了8000元，幾個(gè)小時(shí)后，對(duì)方再度打來(lái)電話稱還差4000元，李先生隨即又往對(duì)方賬號(hào)匯了4000元。
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合同詐騙案例篇十四
今年2月14日，閔行莘光地區(qū)也接報(bào)一起電信詐騙案。加拿大籍華裔女白領(lǐng)楊某去年10月接到顯示為95588的“工商銀行”電話，稱其廣州的信用卡有惡意透支，隨后轉(zhuǎn)接“廣州市公安局”。電話那頭讓被害人查詢廣州市公安局刑偵隊(duì)電話，不久楊某就接到顯示為“02083333397”的“廣州市公安局刑偵隊(duì)”電話，稱其涉及大型詐騙案，需將錢轉(zhuǎn)入“國(guó)家安全賬戶”進(jìn)行調(diào)查。10月10日至今年2月，楊某向多個(gè)所謂安全賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)賬人民幣50余萬(wàn)元和411萬(wàn)美元。
合同詐騙案例篇十五
案例一：
高某某，校區(qū)2012級(jí)學(xué)生，該生接到一個(gè)自稱為聚美優(yōu)品客服的電話（86—10—85753685）說(shuō)：該生在網(wǎng)上訂購(gòu)了聚美優(yōu)品的一款產(chǎn)品（高某某的確于2012年購(gòu)買過(guò)該產(chǎn)品），但在簽收時(shí)簽錯(cuò)位置，簽到了批發(fā)商位置[1]，現(xiàn)在該生成為他們公司的批發(fā)商，而作為批發(fā)商必須購(gòu)買2000元以上的產(chǎn)品，今天是批發(fā)商統(tǒng)一交款的最后期限，將會(huì)自動(dòng)劃轉(zhuǎn)該生農(nóng)行（網(wǎng)購(gòu)銀行卡）賬戶內(nèi)的錢[2]，現(xiàn)在必須跟銀行聯(lián)系，取消該業(yè)務(wù)才能避免錢被自動(dòng)劃轉(zhuǎn)（該生賬戶錢比較多，足夠支付）?？头f(shuō)幫聯(lián)系銀行工作人員幫其取消業(yè)務(wù)。
隨后，該生接到自稱為農(nóng)行工作人員的電話（86—10—95599），讓該生在自動(dòng)取款機(jī)上按其操作來(lái)辦理取消該業(yè)務(wù)，該生按操作先點(diǎn)擊轉(zhuǎn)賬[3]，再輸入“二維碼”（即對(duì)方銀行賬戶），再輸入“二維碼密碼”（即轉(zhuǎn)賬金額），該人員說(shuō)辦理成功，隨即掛了電話。
待該生發(fā)現(xiàn)被騙后，查看銀行賬戶，9000余元已不翼而飛。該生聯(lián)系農(nóng)行，但已無(wú)法補(bǔ)救。現(xiàn)已在公安機(jī)關(guān)報(bào)案，案件正在調(diào)查過(guò)程中。
破綻：[1]快遞簽收有個(gè)人和批發(fā)商之分么？
[2]為何需要點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)賬”？
[3]只要你不泄露賬戶賬號(hào)、密碼，誰(shuí)也無(wú)法取走你的錢。點(diǎn)評(píng)：目前詐騙手段層出不窮，不斷翻新，“技術(shù)含量”不斷提高，犯罪分子可以復(fù)制任何知名企業(yè)的電話，來(lái)獲取信任。為防止受騙，同學(xué)們要做到以下幾點(diǎn)：
1、上網(wǎng)時(shí)要做好個(gè)人信息的保密工作，防止個(gè)人信息泄露；
2、不要輕信陌生人，陌生電話；
4、發(fā)生詐騙后，應(yīng)立即跟當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)案，同時(shí)還向老師和保衛(wèi)部門報(bào)告，以協(xié)助事件的處理和防止意外的再次發(fā)生。
案例二：
吳某某，校區(qū)2013級(jí)學(xué)生，該生收到一條中獎(jiǎng)短信[1]，說(shuō)該生中獎(jiǎng)，可上某個(gè)網(wǎng)址兌獎(jiǎng)。該生登陸該網(wǎng)站，點(diǎn)擊領(lǐng)取獎(jiǎng)品，但無(wú)法領(lǐng)取，隨后退出。次日，該生接到一個(gè)陌生電話說(shuō)：該生登陸網(wǎng)址領(lǐng)取了獎(jiǎng)品，必須給他們匯錢2000元，否則就提出法律訴訟[2]。該生害怕，就匯了2000元，此后該生發(fā)現(xiàn)受騙后，到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，案件正在調(diào)查中。
破綻：[1]沒有參與，何來(lái)中獎(jiǎng)？
[2]沒有領(lǐng)獎(jiǎng)，何來(lái)法律訴訟？
點(diǎn)評(píng)：本案與傳統(tǒng)的中獎(jiǎng)詐騙不同，涉及到電話威脅。為防止受騙，同學(xué)們要做到以下幾點(diǎn)：
1、白掉的“餡餅”不“吃”，不做虧心事，不怕鬼敲門；
2、要做好個(gè)人及家庭信息的保密工作；
3、發(fā)生詐騙后，應(yīng)立即跟當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)案，同時(shí)還向老師和保衛(wèi)部門報(bào)告，以協(xié)助事件的處理和防止意外的再次發(fā)生。
合同詐騙案例篇十六
支行營(yíng)業(yè)部成功勸堵了一起新型電信詐騙案件。從受騙客戶所提供的通話記錄內(nèi)容來(lái)分析，不法分子已經(jīng)瞄向電子密碼器這一新產(chǎn)品，其中透露出電信詐騙的一些新特點(diǎn)和新套路。一天，支行營(yíng)業(yè)部接到一個(gè)自稱為***的客戶來(lái)電，稱其兄今天下午接到一個(gè)電話后行為突然有些怪異，具體原因不明，想請(qǐng)銀行配合暫時(shí)不要為其辦卡。放下電話后，工作人員起初也覺得新鮮奇怪，但本著對(duì)客戶負(fù)責(zé)的精神，該網(wǎng)點(diǎn)立即關(guān)照所有柜員加以留意。果然不久之后，一位滿頭大汗的客戶急匆匆地來(lái)到柜臺(tái)要求開卡并辦理電子密碼器，柜員接過(guò)身份證一看，姓名正是客戶***其兄，便詢問其辦卡的原因，得到的回答是炒股，再詢問則沒有任何回答。見此情景，柜員立即回?fù)芰丝蛻?**的手機(jī)，得到的態(tài)度也是含糊其辭說(shuō)不清，最后也甚至表示可以為其兄辦卡。但該網(wǎng)點(diǎn)柜員警惕性很高，立即將這一情況向網(wǎng)點(diǎn)主任匯報(bào)并將客戶請(qǐng)到主任室詳談。
剛開始客戶其兄還是一言不發(fā)，經(jīng)過(guò)耐心的攀談和開導(dǎo)，終于說(shuō)出了事情的原委：當(dāng)日中午，他接到一個(gè)自稱是公安局陳警官打來(lái)的電話，稱其在廣東深圳涉及洗錢案件，其在金融系統(tǒng)工作的同伙已被抓，下午將開庭，原本要求他必須出庭，后因時(shí)間已來(lái)不及，遂要求其先配合公安辦案。接著陳警官自稱辦公室內(nèi)聲音嘈雜，轉(zhuǎn)由另一個(gè)警官做電話錄音。接著對(duì)方就詢問并記錄了他在多家銀行的卡號(hào)及密碼，指名道姓要辦理電子密碼器，并不要開通短信提醒服務(wù)，卡密碼必須統(tǒng)一設(shè)定。最后，對(duì)方還一再告誡因案件偵辦需要，要求他不要和任何人透露此事，否則影響案件辦理要承擔(dān)相關(guān)責(zé)任并嚴(yán)肅處理?？蛻羝湫纸油觌娫捄笫纸辜保⒓打?qū)車趕到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，并嚴(yán)格按照陳警官的指令到銀行辦卡，途中還因不停地接打電話導(dǎo)致兩部手機(jī)相繼斷電，緊張得渾身上下衣服濕透。
快到關(guān)門時(shí)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的溝通交流并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出警的公安110證實(shí)，客戶其兄終于從這場(chǎng)精心設(shè)置的騙局中醒悟過(guò)來(lái)。在溝通過(guò)程中，他還將自己隨手記錄的重點(diǎn)通話記錄提供給該網(wǎng)點(diǎn)作分析研究，并稱如果不是被銀行勸阻，自己所有銀行卡中的存款就可能被一步步地轉(zhuǎn)到騙子的“安全賬戶”中，因此他對(duì)銀行人的關(guān)心和勸阻行為一再表示感謝。
二、案例分析。
縱觀已發(fā)生或被堵截的各種電信詐騙事件，不難看出其中的傳統(tǒng)話術(shù)和手法，即不外乎“公檢法機(jī)關(guān)”、“涉嫌案件”、“不告訴別人”以及“安全賬戶”等關(guān)鍵和敏感字眼，客觀來(lái)講，對(duì)一部分“孤陋寡聞”的人群仍具有一定的欺騙性和煽動(dòng)性，但本起未遂的電信詐騙卻有以下兩點(diǎn)比較獨(dú)特的“新意”，具體是：
（二）銀行產(chǎn)品和便捷功能是目標(biāo)手段。從當(dāng)事人提供的書面通話記錄來(lái)分析，“銀行卡”、“電子密碼器”等字眼特別醒目，可以看出不法分子正是利用了銀行產(chǎn)品的便捷和實(shí)用來(lái)設(shè)置騙局并有效控制受害人，卻有意避開銀行產(chǎn)品的安全性來(lái)迷惑受害人，為其獲取不可告人的非法利益而提供便利。
三、案例啟示。
（一）不能忽視任何有助于堵截各類詐騙行為的線索。銀行柜面及各種服務(wù)渠道是重要的經(jīng)濟(jì)窗口和陣地，事關(guān)廣大客戶的切身利益，也是不法分子始終賴以生存的“供給線”。因此，對(duì)待任何涉嫌各類詐騙案件的線索和消息，我們都要抱著“寧可信其有不可信其無(wú)”的謹(jǐn)慎態(tài)度，采用“不怕一萬(wàn)就怕萬(wàn)一”防范措施加以重視。本起案例中，該網(wǎng)點(diǎn)接到陌生客戶的求助后并未覺得是“小題大做”或“事不關(guān)己”而掉以輕心，相反而是積極應(yīng)對(duì)并主動(dòng)勸阻，終于使客戶迷途知返，防患于未然。
（二）客戶安全教育和風(fēng)險(xiǎn)提示工作一刻也不能放松。電子銀行操作規(guī)程對(duì)于發(fā)放安全介質(zhì)和客戶風(fēng)險(xiǎn)提示等規(guī)定很明確，要求柜員和管理人員做到：對(duì)新申請(qǐng)口令卡、u盾和電子密碼器等安全介質(zhì)的所有客戶，經(jīng)辦人員都必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示和風(fēng)險(xiǎn)教育，并向客戶發(fā)放安全折頁(yè)以提高客戶風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，減少風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生，重點(diǎn)向客戶提示網(wǎng)銀密碼及安全介質(zhì)等工具的重要性，不要將任何密碼等重要信息告知他人，以免引起經(jīng)濟(jì)損失。此項(xiàng)工作真來(lái)不得半點(diǎn)馬虎。
合同詐騙案例篇十七
警方提醒：利用支付寶詐騙又出新：“變種”
3月16日下午，在江蘇省南京市讀書的浙江女孩林某剛在淘寶上付過(guò)款，半小時(shí)后，她接到一個(gè)陌生電話。
“你好，是某某同學(xué)嗎？我是支付寶中心話務(wù)員?！彪娫捴袀鱽?lái)一個(gè)男子的聲音。林某見對(duì)方叫出了自己的真實(shí)姓名，便放下了心中的疑慮。
對(duì)方說(shuō)：“剛才支付寶交易中心系統(tǒng)突然發(fā)生故障，你的支付行為沒有成功，系統(tǒng)暫時(shí)凍結(jié)了讓你的銀行卡。”
林某連忙問對(duì)方應(yīng)該怎么辦,對(duì)方告訴她，要到工商銀行網(wǎng)上銀行去解凍，但要先在官網(wǎng)上開通e支付。然后按照對(duì)方的操作進(jìn)行去“解凍”，但是操作了3次，系統(tǒng)都提醒錯(cuò)誤。
這時(shí)，對(duì)方提出幫林某解凍。林某不假思索就將銀行卡號(hào)報(bào)給了對(duì)方。
過(guò)了幾分鐘，對(duì)方告訴林某，她的這張卡沒有解凍功能，如果要開通解凍功能的話，賬戶里至少得有1000到2000元，但是開通是免費(fèi)的。林某雖然心存疑慮，但考慮到他說(shuō)的開通服務(wù)費(fèi)是免費(fèi)的就放下心來(lái)。她卡里沒有那么多錢，只好從另一張卡里取出1000元，然后存到被“凍結(jié)”的工商銀行卡里面。不久，她的手機(jī)接到一條短信，內(nèi)容是支付寶發(fā)來(lái)的銀行卡被支取200元的動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼，對(duì)方讓林某提供給他，并說(shuō)是要把卡上的錢先轉(zhuǎn)到支付寶的一個(gè)安全賬戶上，等銀行卡解凍之后再轉(zhuǎn)給她。
過(guò)了半分鐘，林某手機(jī)有收到一條被支取1000元的動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼，對(duì)方還是以同樣的理由讓林某說(shuō)出了驗(yàn)證碼。此后，林某越想越不對(duì)勁，趕緊給對(duì)方回?fù)苁謾C(jī)，可號(hào)碼根本打不通。這時(shí)，她意識(shí)到自己被騙了，連忙報(bào)警。
警方提示：一定要嚴(yán)格保護(hù)好自己的銀行卡信息和身份證信息，更不能將手機(jī)收到的銀行支付方面驗(yàn)證信息泄露。
2014年3月31日。
盜走密碼后把卡退回商城。
胡某是某知名網(wǎng)上商城在浙江省的配送合作商，一次偶然的機(jī)會(huì)，他發(fā)現(xiàn)該商城的購(gòu)物“禮品卡”密碼條刮開后能重新貼回去。
2013年10月底，胡某在該網(wǎng)上商城購(gòu)買了9張“禮品卡”，價(jià)值8000余元。胡某刮開禮品卡上的密碼條，購(gòu)買了物品后，貼回密碼條，利用自己是配送中心負(fù)責(zé)人的便利條件，以“客戶未收件”為由將禮品卡退給商城。過(guò)了一個(gè)多月后，胡某發(fā)現(xiàn)一切“風(fēng)平浪靜”，認(rèn)為該商城沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)漏洞。隨即利用同樣的手法再次購(gòu)買了8000余元的禮品卡，這次他刮開密碼條后在網(wǎng)上以九五折的價(jià)格將禮品卡號(hào)和密碼出售，隨即又將密碼條貼好并退卡。
網(wǎng)上商城發(fā)現(xiàn)這個(gè)情況后，立即派人到上海市公安局青浦分局報(bào)案。經(jīng)過(guò)慎密偵查，2013年12月30日，民警在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的協(xié)助下將胡某抓獲。面對(duì)民警的詢問，胡某承認(rèn)了犯罪事實(shí)。此時(shí)的胡某追悔莫及，因?yàn)樗麑⒃?天后舉辦婚禮。
2014年2月17日。
“假快遞真搶劫”
近期，借口送快遞進(jìn)行搶劫的案件多發(fā)，“借口送快遞，跟以前發(fā)生過(guò)的用上門抄水表、煤氣表當(dāng)幌子進(jìn)行搶劫、盜竊的案件類似，只要知道了作案的特點(diǎn)，提高警惕，這類案件是可以預(yù)防的。
警方介紹說(shuō)，這類案件呈現(xiàn)三大特點(diǎn)：
1、多集中在工作日的白天時(shí)段。此時(shí)，年輕人都上班去了，家里只留下老人，防范意識(shí)比較弱；同時(shí)，這也是快遞員送貨的時(shí)候，犯罪嫌疑人選擇此時(shí)段作案，容易偽裝，也容易得手。
2、偽裝后作案。為了冒充快遞人員，犯罪嫌疑人多使用自行車、電動(dòng)車等交通方式，身著快遞公司工作服作案，且隨身不會(huì)攜帶較重、較多的作案工具。
3、被識(shí)破多不反抗。犯罪嫌疑人一般會(huì)采用試探方法敲打住戶的大門，如無(wú)人應(yīng)答則繼續(xù)作案；如有人即以自己是快遞公司投送快遞為名進(jìn)行掩飾，若被識(shí)破則立即逃跑，多不反抗。為此警方提醒，廣大居民要掌握一些防范措施，以防被搶劫。
1、事先告知。目前網(wǎng)購(gòu)的大多是年輕人，如果當(dāng)天有快遞，應(yīng)事先告知老人；如果沒有，即使有人敲門說(shuō)是來(lái)送快遞，在家的老人也不要開門，若遇異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)警。
2、遇有陌生人敲門，應(yīng)問明身份情況再?zèng)Q定是否開門；如果要開門，也只開個(gè)門縫看看這人手里是否有快遞，千萬(wàn)不要再情況不明之下隨便放人進(jìn)屋。
3、如真遇上假冒快遞員來(lái)?yè)尳俚?，先不要急著反抗，做到隨機(jī)應(yīng)變，及時(shí)報(bào)警；千萬(wàn)不要與對(duì)方“單打獨(dú)斗”、造成不必要的損傷。
4、如果有條件，家里常備一兩個(gè)簡(jiǎn)易報(bào)警器。鄰里也要互相關(guān)照，發(fā)現(xiàn)形跡可疑的人及時(shí)報(bào)警。
5、樓宇門衛(wèi)和保安應(yīng)嚴(yán)格把好第一道門，明確來(lái)者真實(shí)身份后才能放行。
騙局做得太精密90后小伙5天被騙180余萬(wàn)。
4天時(shí)間，數(shù)次匯款，家住杭州的“90后”小伙小軍（化名）被電信詐騙電話先后騙去了180余萬(wàn)元。當(dāng)民警在某賓館找到小軍時(shí)，小軍還以為是來(lái)抓他的。經(jīng)民警問詢情況后，小軍才幡然醒悟：自己遭遇了電信詐騙。據(jù)杭州市公安局新聞辦通報(bào)：從4月1日起至4月15日杭州市共發(fā)生以“公檢法”名義，公民涉嫌犯罪為由進(jìn)行電信詐騙的案件共17起，涉案金額達(dá)480余萬(wàn)。
一個(gè)寬帶斷網(wǎng)電話讓90后小伙進(jìn)入圈套。4月10日上午9點(diǎn)多，小軍家中固定電話響起，小軍接起電話，對(duì)方說(shuō)，小軍家中的寬帶因?yàn)樘厥庠蚣磳嗑W(wǎng)，如有疑問可按相應(yīng)按鍵轉(zhuǎn)接人工服務(wù)。
小軍于是按照錄音電話的指示按了相應(yīng)按鍵。這時(shí)對(duì)方一個(gè)十分甜美的女聲傳來(lái)，要求小軍提供身份信息，幫忙查詢斷網(wǎng)的具體信息。但對(duì)方在所謂的查詢以后告訴他的信息著實(shí)讓他嚇了一跳，說(shuō)是因?yàn)樗嫦右黄鹪p騙團(tuán)伙案，所以要對(duì)其住址進(jìn)行斷網(wǎng)，以利于案件調(diào)查。
小軍說(shuō)：“這怎么可能，我從來(lái)沒做過(guò)這樣的事情。”但對(duì)方也很肯幫忙，說(shuō)要不你打個(gè)上海浦東區(qū)公安局的電話問問。
小軍也就是從這一步開始被騙子牢牢地控制住了。
當(dāng)小軍撥通了所謂的“上海浦東區(qū)公安局”電話后，對(duì)方告知小軍涉嫌一詐騙團(tuán)伙案，并詳細(xì)了解小軍的身份信息、銀行卡和經(jīng)濟(jì)情況。
隨后，對(duì)方以要求對(duì)這些錢進(jìn)行驗(yàn)鈔為由，讓小軍在農(nóng)業(yè)銀行atm機(jī)上以無(wú)卡轉(zhuǎn)賬的方式，將4700元現(xiàn)金轉(zhuǎn)到指定賬戶上。之后，對(duì)方又以辦取保候?qū)彏橛?，讓小軍轉(zhuǎn)了1.2萬(wàn)元保證金到該賬號(hào)。
步步都是陷阱4天時(shí)間180萬(wàn)被卷走。
式先匯了3萬(wàn)元。
4月11日，小軍按要求又湊了20.6萬(wàn)元，分別在農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行atm機(jī)進(jìn)行無(wú)卡轉(zhuǎn)賬。
4月12日中午，小軍再次接到電話，對(duì)方將電話轉(zhuǎn)接到一個(gè)自稱為“楊警官”的電話上，要求小軍交30萬(wàn)元的上庭保證金，并要求小軍新開一張交通銀行借記卡，入住賓館進(jìn)行秘密操作。于是，小軍按要求辦理了銀行卡，到某賓館開了房間。在賓館房間，對(duì)方通過(guò)電話獲得了小軍新辦卡的賬戶及密碼，很快，這30萬(wàn)元轉(zhuǎn)入了騙子賬戶。
之后，小軍又接到一個(gè)“王檢察官”的電話，要求再匯贓款保證金124萬(wàn)元。4月13日上午，小軍從自己父親的銀行卡里取了40萬(wàn)元后，到建設(shè)銀行atm機(jī)上，以無(wú)卡轉(zhuǎn)賬的方式分別向?qū)Ψ教峁┑膬蓚€(gè)賬戶上匯款32萬(wàn)元和8萬(wàn)元。由于小軍父親的銀行卡已被凍結(jié)，小軍又辦理了一張民生銀行的借記卡，并要求父親匯款90萬(wàn)元到自己新辦的民生銀行借記卡。4月14日早上，對(duì)方又電話聯(lián)系小軍，按照之前的方式，90萬(wàn)元隨即被轉(zhuǎn)走。
據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，從4月10日到14日整整4天內(nèi)，小軍被騙子以“涉嫌犯罪”為由，陸續(xù)被騙去了180余萬(wàn)元。
騙子演得太真小伙子徹底暈了。
但這次會(huì)上當(dāng)，他說(shuō)可能是因?yàn)樽约罕容^麻痹大意。另外，騙子演得實(shí)在太真，讓他認(rèn)為這一切都是真的。他說(shuō)，現(xiàn)在回想起來(lái)，在和騙子通話過(guò)程中，不但騙子講話的語(yǔ)氣語(yǔ)調(diào)模仿得很真實(shí)，連背景音都制造得很真實(shí)。比如在和所謂的“民警”通話時(shí)，背景會(huì)傳來(lái)對(duì)講機(jī)的通話聲，還有其他民警在受理案件的詢問聲。
另外，騙子還通過(guò)手機(jī)傳給小軍所謂的“法院案件受理電子憑證”上面都印有國(guó)徽的圖案，看上去十分正式。但其實(shí)這是狡猾的騙子在小軍手機(jī)里種下的木馬程序，以截取小軍的短信。這樣錢被轉(zhuǎn)走后小軍就無(wú)法收到銀行發(fā)來(lái)的短信了。
借著此案警方也再次提醒市民，對(duì)陌生來(lái)電要特別警覺，遇事要及時(shí)和家中親人商量，凡事以公檢法或其他行政部門名義打電話說(shuō)你“涉嫌犯罪”，要求把錢匯到所謂的“安全賬戶、調(diào)查賬戶、指定賬戶”或要求開通網(wǎng)銀索要密碼的，一定是電信詐騙，趕快掛斷電話，不要理睬。
2014年5月5日。
“五不”防范寶典。
騙子行騙過(guò)程中雖然手段層出不窮，花招屢屢翻新，但萬(wàn)變不離其宗，總是圍繞你的錢袋子、銀行卡進(jìn)行“角色扮演”。只要保持清醒、留意識(shí)別，就能有效避免上當(dāng)受騙。北京警方特意總結(jié)歸納出了“五不”防騙寶典：
一、不盲目輕信：
不輕信來(lái)歷不明的電話和手機(jī)短信，不管騙子使用什么花言巧語(yǔ)，都不要輕易相信。接到這類電話后，要及時(shí)掛斷，不回復(fù)手機(jī)短信，不給騙子進(jìn)一步設(shè)圈套的機(jī)會(huì)。
二、不理睬：
要hoid住自己，不貪小利才能不受誘惑。無(wú)論什么情況下，都要保持頭腦清醒，不予理睬，以不變應(yīng)騙子的萬(wàn)變。
三、不透露個(gè)人信息：
無(wú)論對(duì)方使用什么手段，我們就堅(jiān)守一條底線：不透露自己及家人的身份信息、存款、銀行卡等情況。
四、不匯款轉(zhuǎn)賬：
電信詐騙手法無(wú)論如何翻新，最后都會(huì)落在讓你向他們提供的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬、匯款上。因此，對(duì)任何要求你轉(zhuǎn)賬、匯款或?yàn)槟闾峁鞍踩~戶”的陌生電話，手機(jī)短信，你大可直接說(shuō)：“noway”然后掛掉，一概不要相信。
五、不自作主張：
當(dāng)騙子在電話中要求你不要告訴家人、民警和銀行工作人員時(shí)，建議你偏不信他這邪，拿起電話與親朋好友聯(lián)系核實(shí)，或直接撥110報(bào)警。
合同詐騙案例篇十八
去年12月18日，俞小凡在內(nèi)地拍戲時(shí)接到詐騙電話，對(duì)方自稱是“上海公安”，稱其名下賬戶涉嫌詐騙案，要求她將存款轉(zhuǎn)到指定賬戶，待清查賬戶資金流向后即歸還。
據(jù)悉，俞小凡返臺(tái)后以網(wǎng)絡(luò)方式匯款6筆共計(jì)人民幣845萬(wàn)余元。12月26日，自覺受騙的俞小凡向臺(tái)北市警方報(bào)案，但此時(shí)所匯款項(xiàng)已被提取一空。目前，臺(tái)北市警方正在通查此案。此事經(jīng)由媒體曝出后，俞小凡前日通過(guò)經(jīng)紀(jì)公司發(fā)聲明承認(rèn)被騙，“雖然一度慌亂沮喪，但不影響家庭、演出以及整體的財(cái)務(wù)規(guī)劃?！甭暶鬟€透露，俞小凡春節(jié)后會(huì)繼續(xù)來(lái)內(nèi)地拍戲，工作不受影響。
合同詐騙案例篇十九
2月3日，市民王先生報(bào)警稱，其在2日接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱是工商銀行的工作人員，稱王先生有一張信用卡在上海透支消費(fèi)，還說(shuō)有人利用其身份信息涉嫌詐騙，對(duì)方讓王先生到銀行內(nèi)柜員機(jī)操作，說(shuō)要核實(shí)一下王先生與詐騙犯是不是同一人。王先生未多考慮便到飛鵝路工商銀行鐵路支行內(nèi)按照對(duì)方要求進(jìn)行操作。隨后，王先生就收到短信卡內(nèi)的十四萬(wàn)元被轉(zhuǎn)走，之后卡內(nèi)的七千元也被轉(zhuǎn)走。王先生意識(shí)到被騙，立即撥打電話報(bào)警。
合同詐騙案例篇二十
“點(diǎn)擊10條廣告，就能賺1元；花兩萬(wàn)多元注冊(cè)成為‘世界通’的代理商，月收入就可達(dá)2700元；連續(xù)點(diǎn)擊5年，就可輕松賺取13萬(wàn)元……”短短兩年多時(shí)間，所謂的“世界通”公司以高科技為幌子，發(fā)展代理商數(shù)萬(wàn)人，非法斂財(cái)10億余元。
“世界通”的吸引力究竟在哪兒？老百姓如何識(shí)別和防范類似騙局？
點(diǎn)擊10條廣告能。
賺1塊錢？
看廣告有錢賺的障眼法，不但欺騙了不少民眾，甚至讓個(gè)別地方政府也上當(dāng)受騙。
“花兩萬(wàn)多元注冊(cè)成為‘世界通’的代理商，每天只要點(diǎn)擊相應(yīng)軟件上的廣告，月收入就可達(dá)2700元；連續(xù)點(diǎn)擊5年，就可輕松賺取13萬(wàn)元……”
靠著這樣的致富神話，“世界通”1月在香港注冊(cè)成立后，以銷售自稱的所謂擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“l(fā)ind-word”即時(shí)通訊軟件卡為載體，吸引數(shù)萬(wàn)人成為代理商。
公安部13日通報(bào)：公安部、國(guó)家工商總局近期部署各地公安、工商機(jī)關(guān)對(duì)香港世界通國(guó)際科技有限公司涉嫌傳銷犯罪活動(dòng)進(jìn)行了依法查處。
10名“世界通”公司負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織傳銷的高層人員被抓捕歸案。
截至案發(fā)，“世界通”公司已在全國(guó)20余個(gè)省、市、自治區(qū)發(fā)展6個(gè)層次的代理商數(shù)萬(wàn)人、銷售軟件卡480余萬(wàn)張、非法斂財(cái)10億余元。
據(jù)參與辦理此案的江蘇省鎮(zhèn)江市公安局經(jīng)偵支隊(duì)李鑒警官介紹，加入“世界通”必須一次性購(gòu)買5張軟件卡，每張卡售999元，憑卡號(hào)密碼登錄網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布系統(tǒng)，每看一條廣告獲利0.1元，獲利累計(jì)滿100元后，錢會(huì)打入代理商的數(shù)碼賬號(hào)。
“看廣告能賺錢，且有6倍以上的高回報(bào)，‘世界通’打著高科技旗號(hào)騙人，迷惑性很大。”李鑒表示，“世界通”宣稱“第三方支付廣告費(fèi)用”，看似新穎，實(shí)則無(wú)效。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查表明，“世界通”公司發(fā)送給會(huì)員供點(diǎn)擊的廣告，大多是過(guò)時(shí)電視廣告或無(wú)主廣告，從未收到過(guò)任何廣告投入，其主要資金來(lái)源、用戶收看廣告的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用、還給各級(jí)代理商的提成，均來(lái)自于新加入會(huì)員的購(gòu)卡資金。
“廣告主需要培養(yǎng)潛在客戶?！崩铊b表示，“世界通”這種“為看廣告而看廣告”的做法，根本不可能得到廣告主的認(rèn)可，更別說(shuō)讓世界500強(qiáng)企業(yè)在這上面投放廣告。
“世界通”的騙術(shù)，還用了“法律專家論證”的權(quán)威幌子，采取了大肆廣告宣傳等手法。
這些障眼法，不但欺騙了不少民眾，甚至讓個(gè)別地方政府也上當(dāng)受騙。
“拉人頭”層層發(fā)展會(huì)員。
代理商分6個(gè)層級(jí)，采用復(fù)式計(jì)酬方式，是典型的傳銷模式。
警方查明，所謂“香港世界通國(guó)際科技有限責(zé)任公司”，系江蘇南京人施永兵于年月在香港注冊(cè)成立。
而早在年，施永兵就招募了軟件設(shè)計(jì)人員幫其研發(fā)出一套具有即時(shí)通訊和點(diǎn)擊收看廣告功能的通訊軟件系統(tǒng)（又稱手機(jī)無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)流動(dòng)新媒體終端服務(wù)技術(shù)軟件系統(tǒng)）。
施永兵自任公司總裁，在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)網(wǎng)站、架設(shè)服務(wù)器，以銷售軟件卡為主營(yíng)業(yè)務(wù)。后來(lái)又分別在海南、長(zhǎng)春等地成立了家子公司。
年月以來(lái)，“世界通”公司通過(guò)網(wǎng)站招募代理商。
代理商若發(fā)展出下一代代理商，就可以從對(duì)方交納的卡費(fèi)中獲得8%的“市場(chǎng)拓展獎(jiǎng)”，又可以從二代至四代代理商那里獲得3%的“市場(chǎng)開拓獎(jiǎng)”。
以此類推，代理商從一代到十代那里獲取的“市場(chǎng)開拓獎(jiǎng)”，總計(jì)可達(dá)26%。
警方查明，“世界通”以招商的名義招募代理商，在發(fā)展代理商時(shí)，變相設(shè)置準(zhǔn)入門檻，按照首次購(gòu)買軟件卡的數(shù)量，將代理商分為6個(gè)層級(jí)。
公安機(jī)關(guān)調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，一些代理商為了獲取高額回報(bào)，投入巨資參與“世界通”公司的傳銷活動(dòng)，有的甚至不惜通過(guò)高利貸、抵押房產(chǎn)等方式籌集加盟資金，很多代理商在親友中發(fā)展下線，造成了嚴(yán)重的社會(huì)危害。
以“點(diǎn)廣告獲取高額回報(bào)”為誘餌，以“拉人頭”方式層層發(fā)展會(huì)員，采用復(fù)式計(jì)酬方式，誘使代理商為了提高層級(jí)而不斷發(fā)展下線，大肆從中牟取暴利，騙取錢財(cái)。
這些伎倆，連一些發(fā)展商也不得不承認(rèn)，這是典型的傳銷模式。
警方認(rèn)定，“世界通”公司并不以銷售商品為最終目的，而是以發(fā)展人員數(shù)量、騙取錢財(cái)為最終目的，其組織、計(jì)酬、銷售等經(jīng)營(yíng)方式是典型的傳銷行為，已涉嫌非法經(jīng)營(yíng)和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。
合同詐騙案例篇二十一
隨著科技的發(fā)展，當(dāng)前社會(huì)上各種各樣的詐騙手法也愈演愈烈。其中，電話詐騙已經(jīng)成為了一種常見的騙局。電話詐騙的手法多樣，手段高明，讓人防不勝防。作為社會(huì)一個(gè)普通的小白，我也曾一度落入了電話詐騙的圈套，所幸及時(shí)發(fā)覺，從中領(lǐng)悟到了一些深刻的道理。以下是我在電話詐騙案例中的心得體會(huì)。
首先，電話詐騙案例讓我明白了信息安全的重要性。在我受騙的那一天，詐騙電話聲稱是銀行工作人員，要求補(bǔ)充個(gè)人信息，包括身份證號(hào)碼、銀行賬號(hào)等。我當(dāng)時(shí)一時(shí)的疏忽，沒有揭穿騙子的真面目，而是毫不猶豫地把自己的信息透露給了對(duì)方。結(jié)果，我淪為了騙子手中的一張牌，不僅遭受了經(jīng)濟(jì)上的損失，而且也經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的心理折磨。從這次經(jīng)歷中，我深刻體會(huì)到了信息安全的重要性。我們要時(shí)刻提醒自己，不輕易透露個(gè)人信息，增強(qiáng)自己的信息安全意識(shí)，以免被人鉆了空子。
其次，電話詐騙案例啟迪了我對(duì)于識(shí)別騙子的能力。電話詐騙的手法層出不窮，有些騙子憑借手段高明，使人防不勝防。但是，通過(guò)這次受騙經(jīng)歷，我學(xué)到了一些識(shí)別騙子的方法。首先，要養(yǎng)成謹(jǐn)慎的態(tài)度。詐騙電話的語(yǔ)氣往往緊張而匆忙，一方面是為了制造緊迫感，一方面也是為了進(jìn)一步迷惑受害者。因此，當(dāng)接到這種電話時(shí)，我們要冷靜下來(lái)，不要被對(duì)方的緊迫情緒牽著鼻子走。其次，要堅(jiān)信“銀行不會(huì)突然打電話”，即便是銀行出了問題，他們也會(huì)在其他渠道上發(fā)布公告，而不是打電話告知個(gè)人信息。最后，如果有懷疑，要及時(shí)向相關(guān)部門求證。要建立起聯(lián)系銀行的機(jī)制，以便在遇到可疑電話時(shí)及時(shí)求證，避免上當(dāng)受騙。
此外，電話詐騙案例也使我認(rèn)識(shí)到了人心的險(xiǎn)惡。在我的受騙經(jīng)歷中，我完全已經(jīng)忘記了人性的善良和真誠(chéng)，把信任的天平傾斜到了對(duì)方一邊。我不禁想起當(dāng)初那個(gè)聲稱是銀行工作人員的騙子，他語(yǔ)氣誠(chéng)懇，細(xì)心入微的詢問讓我感到了他的真誠(chéng)。然而，背后卻是他虛而又實(shí)的詐騙目的。這讓我明白了，人心險(xiǎn)惡，我們不能輕易相信陌生人。盡管世界上還有很多真誠(chéng)善良的人，但是也有一些不法分子，利用人們的信任進(jìn)行犯罪活動(dòng)。我們要時(shí)刻保持警惕，不輕易相信陌生人的奉承和甜言蜜語(yǔ)。
最后，這次電話詐騙案例也讓我認(rèn)識(shí)到了法律的嚴(yán)厲性。電話詐騙是一種犯罪行為，其危害性不言而喻。對(duì)于這些不法分子，法律嚴(yán)懲不貸。通過(guò)這次事件，我失去了不少財(cái)產(chǎn)，但是我也意識(shí)到了法律的重要性和必要性。法律是維護(hù)社會(huì)秩序的保障，也是保護(hù)我們自身利益的最后一道防線。我們?cè)诿鎸?duì)詐騙時(shí)，要知道公司、銀行等機(jī)構(gòu)并不會(huì)以電話的方式追討債務(wù)或是補(bǔ)充個(gè)人信息。要保持冷靜的頭腦，及時(shí)報(bào)警，將這些不法分子繩之以法。
在這次電話詐騙案例中，我受到了一次痛苦的教訓(xùn)，但也在其中得到了一些寶貴的經(jīng)驗(yàn)。信息安全、識(shí)破騙子、人心險(xiǎn)惡和法律嚴(yán)厲性是我在此次事件中的心得體會(huì)。希望我的經(jīng)歷能夠幫助更多的人增強(qiáng)對(duì)于電話詐騙的警覺，避免陷入詐騙陷阱，共同建立一個(gè)更加安全的社會(huì)。
合同詐騙案例篇二十二
近年來(lái)，電話詐騙案件頻頻發(fā)生，給社會(huì)造成了巨大的財(cái)產(chǎn)損失，給人民群眾帶來(lái)了巨大的安全隱患。作為現(xiàn)代社會(huì)的一員，我們不僅需要提高警惕，盡量避免成為詐騙的受害者，還應(yīng)該反思成功案例中的教訓(xùn)和體會(huì)。通過(guò)分析典型的電話詐騙案件，我們可以更加深刻地認(rèn)識(shí)詐騙手法，增強(qiáng)自身的防范意識(shí)，有效減少被騙的可能性。
第一段：詐騙手法的變化與危害
電話詐騙案件的猖獗給人民群眾的生活帶來(lái)了嚴(yán)重的危害。詐騙者不斷改變手法，打著各種名目進(jìn)行詐騙，讓人難以防范。其中最常見的手法包括冒充公檢法機(jī)關(guān)、冒充親友、利用網(wǎng)絡(luò)支付等。這些手法誘使受害者披露個(gè)人信息，進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬甚至購(gòu)買虛假商品，進(jìn)而造成財(cái)產(chǎn)損失。實(shí)際上，電話詐騙案件不僅經(jīng)濟(jì)后果嚴(yán)重，還會(huì)導(dǎo)致人身安全問題，甚至威脅國(guó)家的安全。
第二段：案例分析與啟示
以一起冒充公檢法的電話詐騙案例為例。在此案中，詐騙者冒充公檢法工作人員，稱受害人有涉嫌犯罪的行為，需要配合調(diào)查，要求受害人提供個(gè)人銀行賬戶信息。通過(guò)電話中嚴(yán)肅的口氣和專業(yè)的措辭，詐騙者往往能夠讓受害人迷惑，從而進(jìn)行詐騙。從這個(gè)案例中，我們可以看到，詐騙者通常利用受害人的恐懼心理和對(duì)公檢法機(jī)關(guān)的信任，設(shè)立虛假的案情，并通過(guò)電話營(yíng)造緊張的氣氛，迫使受害人迅速行動(dòng)。這告訴我們，我們?cè)诮拥酱祟愲娫挄r(shí)，首先要保持冷靜，要用理性的思維分析電話的真實(shí)性。
第三段：提高防范意識(shí)的重要性
在電話詐騙案件中，提高防范意識(shí)至關(guān)重要。受害人經(jīng)常是在緊張、焦慮或意識(shí)不清的情況下被騙的。因此，我們?cè)谌粘Ｉ钪幸獣r(shí)刻保持一顆警惕的心，不輕易信任陌生人的電話。當(dāng)接到?jīng)]有提前約定打來(lái)的陌生電話時(shí)，我們應(yīng)該要求對(duì)方說(shuō)出身份和目的，如果有任何可疑之處，應(yīng)及時(shí)用其他電話聯(lián)系相關(guān)單位進(jìn)行確認(rèn)。此外，我們還要及時(shí)了解常見的詐騙手法和案例，并告知親友和周圍的人要提高警惕。
第四段：加強(qiáng)法律意識(shí)和防范措施
而要在電話詐騙案件中避免成為受害者不僅需要提高個(gè)人防范意識(shí)，還要加強(qiáng)法律意識(shí)和掌握相關(guān)防范措施。首先，我們要深入了解詐騙的法律定義和相關(guān)法律條款，增強(qiáng)自己的法律意識(shí)。其次，我們還應(yīng)該掌握一些防范措施，例如不隨便透露個(gè)人信息，及時(shí)設(shè)立、更新密碼，不信任來(lái)歷不明的電話等。此外，我們還可以通過(guò)參與相關(guān)的宣傳活動(dòng)和社區(qū)安全培訓(xùn)，增加自己的安全知識(shí)。
第五段：呼吁加強(qiáng)執(zhí)法力度和社會(huì)共治
在打擊電話詐騙案件過(guò)程中，我們不僅應(yīng)該加強(qiáng)個(gè)人防范意識(shí)，還要積極建設(shè)一個(gè)更加安全的社會(huì)。一方面，我們呼吁政府加大對(duì)電話詐騙案件的打擊力度，通過(guò)加大資金投入和改進(jìn)技術(shù)手段，提升打擊詐騙犯罪的能力。另一方面，我們也要呼吁社會(huì)的各個(gè)方面加強(qiáng)社會(huì)共治，共同構(gòu)建一個(gè)不容詐騙分子鉆空子的社會(huì)環(huán)境。
總之，在面對(duì)電話詐騙案件時(shí)，我們既要具備提高預(yù)防意識(shí)的能力，也要積極探索切實(shí)有效的解決辦法。通過(guò)分析成功案例中的教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)，我們可以更加全面地認(rèn)識(shí)到詐騙手法的變化和危害，加強(qiáng)防范意識(shí)，提高法律意識(shí)，并呼吁加強(qiáng)執(zhí)法力度和社會(huì)共治，共同建設(shè)一個(gè)更加安全的社會(huì)。
合同詐騙案例篇一
“本想利用丟失孩子的《尋人啟事》向他家人騙點(diǎn)錢，還上自己在外欠下的賭債，余下的錢再做點(diǎn)小生意，沒想到一失足成千古恨。”急于還賭債，無(wú)業(yè)游民王某將主意打在了丟失孩子的魏女士身上。3月26日，阿克蘇市公安局偵查大隊(duì)成功破獲一起利用失蹤孩子詐騙父母錢財(cái)?shù)膼盒园讣?BR> 3月18日，魏女士帶3歲兒子來(lái)阿克蘇市訪親，不慎與兒子失散，她向警方報(bào)案，并在阿克蘇市區(qū)張貼了多張尋人啟事。一個(gè)多星期過(guò)去了，依然沒找到兒子。3月25日，魏女士接到一個(gè)陌生號(hào)碼打來(lái)的電話，稱兒子在他手中，“電話里說(shuō)要想兒子平安回家，26日晚上9點(diǎn)，帶著8萬(wàn)元贖金到阿克蘇市六三六居民點(diǎn)換回孩子。還威脅我們不許報(bào)警，不然就永遠(yuǎn)見不到孩子了?！?BR> 在與綁匪通話過(guò)程中，魏女士要求與兒子通話，確保孩子平安無(wú)事，卻遭到拒絕，這讓魏女士及家人產(chǎn)生了懷疑。魏女士決定帶著錢到指定地點(diǎn)贖回兒子，并向警方報(bào)了案，希望能成功救回兒子。
3月26日，魏女士與犯罪嫌疑人取得聯(lián)系，警方通過(guò)對(duì)犯罪嫌疑人的通訊工具定位，在阿克蘇市文化路將犯罪嫌疑人王某抓獲。在問詢過(guò)程中，王某對(duì)自己一時(shí)起貪念懊悔不已，他說(shuō)：“3月24日，我在街上看到‘尋人啟事’，一時(shí)起了貪念，以綁架孩子為名，向?qū)Ψ津_取錢財(cái)?！蹦壳?，王某已被阿克蘇市公安局刑事拘留。
阿克蘇市公安局民警提醒廣大市民，現(xiàn)在騙子的伎倆花樣百出，針對(duì)此類詐騙案件，市民一定要提高防范意識(shí)，遇事多思量，不要因?yàn)榧庇趯びH而落入騙子和犯罪分子的圈套中。
親人失散已經(jīng)讓家人痛不欲生，如果利用他們急于找回親人的迫切心理實(shí)施詐騙，那就更令人憤慨了。犯罪嫌疑人謝某通過(guò)搜集尋人啟事，然后撥打啟事上所留的聯(lián)系電話，利用當(dāng)事人急于尋親的心理，向?qū)Ψ剿饕X財(cái)。近日，橫扇派出所將謝某捉拿歸案。
4月1日中午，橫扇派出所接到王先生報(bào)警，稱自己不遠(yuǎn)千里從河南趕來(lái)，希望尋求警方幫助。王先生將前因后果向民警如實(shí)陳述：其兒子于20xx年10月離家出走，從此杳無(wú)音信。尋子心切的王先生，希望通過(guò)刊登尋人啟事，獲得兒子下落的相關(guān)線索。于是，王先生相繼在河南的報(bào)紙、網(wǎng)媒上刊登尋人啟事，然而，依然沒有任何有效線索。
直到今年2月，王先生接到一個(gè)陌生電話，讓他既看到了希望，又感到極度無(wú)助與恐慌。該陌生電話中表示，其兒子就在他手上，想要回兒子可以，但必須先匯5萬(wàn)元到指定賬戶，同時(shí)還恐嚇王先生，如果不給錢，就將其兒子關(guān)起來(lái)活活餓死。
王先生又急又怕，于是想盡一切辦法，查到對(duì)方所給的銀行賬號(hào)的開戶行在我區(qū)橫扇菀坪社區(qū)。隨即，王先生又奔赴橫扇，并向警方尋求幫助。
橫扇警方接到報(bào)警后，就被害人提供的手機(jī)號(hào)碼與銀行卡號(hào)兩條線索展開偵破工作，最終鎖定犯罪嫌疑人謝某并一舉抓獲。經(jīng)審訊及進(jìn)一步查證，辦案民警發(fā)現(xiàn)，收到詐騙短信及電話的，遠(yuǎn)不止王先生一人，被害人竟多達(dá)40余人，分布全國(guó)十幾個(gè)省市。萬(wàn)幸的是，40余詐騙對(duì)象無(wú)一人向其匯款，謝某廣撒網(wǎng)卻沒有捕獲一條“魚”，即便如此，并不影響其罪名的成立。
橫扇派出所民警提醒，尋親過(guò)程中，如果接到類似敲詐電話，為了孩子的安全，不讓犯罪分子得逞，請(qǐng)務(wù)必第一時(shí)間報(bào)警。
合同詐騙案例篇二
詐騙案件是近年來(lái)社會(huì)上愈演愈烈的犯罪行為之一，給人們的生活和財(cái)產(chǎn)安全帶來(lái)了巨大威脅。作為普通公民，我們應(yīng)該時(shí)刻保持警惕，增強(qiáng)自我防范能力。以下是我從近期詐騙案例中所獲得的一些心得體會(huì)，希望能與大家分享。
第一段：認(rèn)清現(xiàn)實(shí)中的陷阱
詐騙案例常常偽裝成合法機(jī)構(gòu)發(fā)來(lái)的信息，引導(dǎo)人們輕信并泄露個(gè)人信息或進(jìn)行交易。我認(rèn)識(shí)到，現(xiàn)實(shí)中的陷阱常常以專業(yè)外包公司、金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等形式出現(xiàn)，它們可能是冒用了真正的機(jī)構(gòu)名稱、標(biāo)識(shí)、電話號(hào)碼和電子郵件地址，甚至能以抄襲度極高的方式制作官方網(wǎng)站，從而迷惑人們。在與任何機(jī)構(gòu)、平臺(tái)的交流過(guò)程中，我們應(yīng)保持警覺，謹(jǐn)慎對(duì)待任何涉及到個(gè)人財(cái)產(chǎn)或信息的要求。
第二段：保護(hù)個(gè)人信息的重要性
個(gè)人信息泄露是詐騙案件發(fā)生的前提條件。近年來(lái)，不少人被騙財(cái)騙色的案例前后呼應(yīng)，都是因?yàn)閷?duì)個(gè)人信息防范意識(shí)不強(qiáng)。我意識(shí)到，保護(hù)個(gè)人信息的重要性是防范詐騙案件的首要環(huán)節(jié)。我們應(yīng)該不隨意透露個(gè)人信息，包括手機(jī)號(hào)碼、家庭住址、賬號(hào)密碼等，避免將自己的隱私暴露在公共場(chǎng)所或不明來(lái)源的平臺(tái)。
第三段：警惕非法交易的風(fēng)險(xiǎn)
現(xiàn)代交易方式的多樣化給詐騙分子提供了更多機(jī)會(huì)。我從一則案例中看到，一名市民在未經(jīng)實(shí)地考察和資質(zhì)核查的情況下，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)與自稱是建筑公司的“業(yè)務(wù)員”達(dá)成合同并支付了大額定金，卻在房屋動(dòng)工前半年多時(shí)間一無(wú)所獲。這個(gè)案例讓我明白，任何涉及金錢的交易都要保持警惕。在與陌生人或未經(jīng)核實(shí)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易時(shí)，我們應(yīng)多加辨認(rèn)、詳細(xì)核實(shí)身份、資質(zhì)，防止落入非法交易的圈套。
第四段：社交媒體的潛在風(fēng)險(xiǎn)
隨著社交媒體的普及和使用，許多人越來(lái)越傾向于在線交流與分享。然而，我從一個(gè)朋友的經(jīng)歷中得到教訓(xùn)，他在社交媒體上發(fā)布了自己的一些個(gè)人信息，不慎將位置同步到了他人不法分子的監(jiān)控目標(biāo)中。隨后，他收到了一條陌生人發(fā)來(lái)的微信，聲稱能幫他解決某些問題，卻引導(dǎo)他進(jìn)入一些虛假網(wǎng)站，后來(lái)他發(fā)現(xiàn)銀行賬戶被盜刷了大額資金。這種案例讓我認(rèn)識(shí)到，社交媒體的使用存在潛在風(fēng)險(xiǎn)，我們要保持警惕，不隨意透露個(gè)人信息和隱私，避免陷入陌生人設(shè)下的陷阱。
第五段：加強(qiáng)自我提高防范能力
詐騙案件發(fā)生的原因很多，但根本的辦法是加強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)和提高防范能力。我們可以通過(guò)多渠道獲取詐騙防范相關(guān)知識(shí)，了解詐騙手法和案例，學(xué)會(huì)判斷真?zhèn)?，了解個(gè)人信息保護(hù)的法律規(guī)定，或者加入社區(qū)防范詐騙犯罪的宣傳活動(dòng)等等，來(lái)提升自身的反詐騙能力。
總結(jié)：
從詐騙案例中獲得的心得體會(huì)告訴我，任何人都有可能成為詐騙案件的受害者，而且詐騙手法層出不窮、變化多樣。我們需要時(shí)刻保持警惕，增強(qiáng)自我防范能力。通過(guò)認(rèn)清現(xiàn)實(shí)中的陷阱、保護(hù)個(gè)人信息、警惕非法交易、防范社交媒體風(fēng)險(xiǎn)，以及加強(qiáng)自我提高防范能力等方面，我們可以更好地保護(hù)自己并有效地阻止詐騙案件的發(fā)生。
合同詐騙案例篇三
1、為騙取高額保險(xiǎn)金，自己剁掉手指。
2008年3月至6月間，舒某為騙取保險(xiǎn)金，先后在十余家保險(xiǎn)公司，以本人作為被保險(xiǎn)人，投保了保險(xiǎn)金額達(dá)1000余萬(wàn)元的人身意外傷害保險(xiǎn)。2008年10月16日，舒某買來(lái)排骨，在剁排骨時(shí)故意將自己左手食指近節(jié)指端剁斷，經(jīng)鑒定屬七級(jí)傷殘。其后，舒某到保險(xiǎn)公司索賠保險(xiǎn)金，因案發(fā)而未得逞。連云港灌南縣人民法院以保險(xiǎn)詐騙罪（未遂），判處舒某有期徒刑6年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。
2、團(tuán)伙撞車騙保147萬(wàn)。
2004年7月至2006年12月間，某汽車修理廠投資人李某某單獨(dú)或與他人共同利用自有車輛、借用的車輛或其他車主送修、保養(yǎng)的車輛，虛構(gòu)未發(fā)生的車輛保險(xiǎn)事故或故意制造車輛相撞的交通事故作案94次，利用被保險(xiǎn)人的身份或指使他人向保險(xiǎn)公司報(bào)案理賠，累計(jì)騙取保險(xiǎn)金147萬(wàn)余元。原蘇州市虎丘區(qū)人民法院以詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪判處李某有期徒刑19年，并處罰金人民幣74000元。3、8名“白大褂”內(nèi)外勾結(jié)作假騙保。
2005年下半年至2007年4月，戚某某先后分別伙同揚(yáng)州某衛(wèi)生院4名工作人員以非法占有為目的，采取虛構(gòu)交通事故或夸大交通事故被害人傷情，偽1造病案、虛假醫(yī)療費(fèi)收據(jù)等索賠資料騙取保險(xiǎn)賠償金，共計(jì)作案6起，詐騙104000余元。
揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民法院以保險(xiǎn)詐騙罪判處主犯戚某某有期徒刑5年6個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。
4、酒駕車禍頂包，哥倆義氣雙領(lǐng)刑。
2008年2月某日晚9時(shí)許，許某某酒后駕車導(dǎo)致車禍。在保險(xiǎn)公司不予賠付的情況下，為騙取保險(xiǎn)金，許某某讓表弟李某冒充事故發(fā)生時(shí)的駕駛員向保險(xiǎn)公司報(bào)案。許某某、李某到保險(xiǎn)公司索賠保險(xiǎn)金，因保險(xiǎn)公司及時(shí)發(fā)現(xiàn)而未得逞。
徐州市云龍區(qū)人民法院以保險(xiǎn)詐騙罪判處許某某有期徒刑4年，并處罰金人民幣7萬(wàn)元；判處李某有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。
5、女大學(xué)生被騙千元警方提醒：
利用支付寶詐騙又出新：“變種”3月16日下午，在江蘇省南京市讀書的浙江女孩林某剛在淘寶上付過(guò)款，半小時(shí)后接到一個(gè)陌生電話。“你好，是某某同學(xué)嗎？我是支付寶中心話務(wù)員?！彪娫捴袀鱽?lái)一個(gè)男子的聲音。林某見對(duì)方叫出了自己的真實(shí)姓名，便放下了心中的疑慮。對(duì)方說(shuō)：“剛才支付寶交易中心系統(tǒng)突然發(fā)生故障，你的支付行為沒有成功，系統(tǒng)暫時(shí)凍結(jié)了讓你的銀行卡。”林某連忙問對(duì)方應(yīng)該怎么辦,對(duì)方告訴她，要到工商銀行網(wǎng)上銀行去解凍，但要先在官網(wǎng)上開通支付。然后按照對(duì)方的操作進(jìn)行去“解凍”，但是操作了3次，系統(tǒng)都提醒錯(cuò)誤。這時(shí)，對(duì)方提出幫林某解凍。林某不假思索就將銀行卡號(hào)報(bào)給了對(duì)方。過(guò)了幾分鐘，對(duì)方告訴林某，她的這張卡沒有解凍功能，如果要開通解凍功能的話，戶里至少得有1000到2000元，但是開通是免費(fèi)的。林某雖然心存疑慮，但考慮到他說(shuō)的開通服務(wù)費(fèi)是免費(fèi)的就放下心來(lái)。她卡里沒有那么多錢，只好從另一張卡里取出1000元，然后存到被“凍結(jié)”的工商銀行卡里面。不久，她的手機(jī)接到一條短信，內(nèi)容是支付寶發(fā)來(lái)的銀行卡被支取200元的動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼，對(duì)方讓林某提供給他，并說(shuō)是要把卡上的錢先轉(zhuǎn)到支付寶的一個(gè)安全賬戶上，等銀行卡解凍之后再轉(zhuǎn)給她。過(guò)了半分鐘，林某手機(jī)有收到一條被支取1000元的動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼，對(duì)方還是以同樣的理由讓林某說(shuō)出了驗(yàn)證碼。此后，林某越想越不對(duì)勁，趕緊給對(duì)方回?fù)苁謾C(jī)，可號(hào)碼根本打不通。這時(shí)，她意識(shí)到自己被騙了，連忙報(bào)警。警方提示：一定要嚴(yán)格保護(hù)好自己的銀行卡信息和身份證信息，更不能將手機(jī)收到的銀行支付方面驗(yàn)證信息泄露。
6、盜走密碼后把卡退回商城。
胡某是某知名網(wǎng)上商城在浙江省的配送合作商，一次偶然的機(jī)會(huì)，他發(fā)現(xiàn)該商城的購(gòu)物“禮品卡”密碼條刮開后能重新貼回去。2013年10月底，胡某在該網(wǎng)上商城購(gòu)買了9張“禮品卡”，價(jià)值8000余元。胡某刮開禮品卡上的密碼條，購(gòu)買了物品后，貼回密碼條，利用自己是配送中心負(fù)責(zé)人的便利條件，以“客戶未收件”為由將禮品卡退給商城。過(guò)了一個(gè)多月后，胡某發(fā)現(xiàn)一切“風(fēng)平浪靜”，認(rèn)為該商城沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)漏洞。隨即利用同樣的手法再次購(gòu)買了8000余元的禮品卡，這次他刮開密碼條后在網(wǎng)上以九五折的價(jià)格將禮品卡號(hào)和密碼出售，隨即又將密碼條貼好并退卡。網(wǎng)上商城發(fā)現(xiàn)這個(gè)情況后，立即派人到上海市公安局青浦分局報(bào)案。經(jīng)過(guò)慎密偵查，2013年12月30日，民警在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的協(xié)助下將胡某抓獲。面對(duì)民警的詢問，胡某承認(rèn)了犯罪事實(shí)。此時(shí)的胡某追悔莫及，因?yàn)樗麑⒃?天后舉辦婚禮。
7、假快遞真搶劫”
近期，借口送快遞進(jìn)行搶劫的案件多發(fā)，“借口送快遞，跟以前發(fā)生過(guò)的用上門抄水表、煤氣表當(dāng)幌子進(jìn)行搶劫、盜竊的案件類似，只要知道了作案的特點(diǎn)，提高警惕，這類案件是可以預(yù)防的。警方介紹說(shuō)，這類案件呈現(xiàn)三大特點(diǎn)：
1、多集中在工作日的白天時(shí)段。此時(shí)，年輕人都上班去了，家里只留下老人，防范意識(shí)比較弱；同時(shí)，這也是快遞員送貨的時(shí)候，犯罪嫌疑人選擇此時(shí)段作案，容易偽裝，也容易得手。
2、偽裝后作案。為了冒充快遞人員，犯罪嫌疑人多使用自行車、電動(dòng)車等交通方式，身著快遞公司工作服作案，且隨身不會(huì)攜帶較重、較多的作案工具。
3、被識(shí)破多不反抗。犯罪嫌疑人一般會(huì)采用試探方法敲打住戶的大門，如無(wú)人應(yīng)答則繼續(xù)作案；如有人即以自己是快遞公司投送快遞為名進(jìn)行掩飾，若被識(shí)破則立即逃跑，多不反抗。為此警方提醒，廣大居民要掌握一些防范措施，以防被搶劫。
1、事先告知。目前網(wǎng)購(gòu)的大多是年輕人，如果當(dāng)天有快遞，應(yīng)事先告知老人；如果沒有，即使有人敲門說(shuō)是來(lái)送快遞，在家的老人也不要開門，若遇異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)警。
2、遇有陌生人敲門，應(yīng)問明身份情況再?zèng)Q定是否開門；如果要開門，也只開個(gè)門縫看看這人手里是否有快遞，千萬(wàn)不要再情況不明之下隨便放人進(jìn)屋。
3、如真遇上假冒快遞員來(lái)?yè)尳俚?，先不要急著反抗，做到隨機(jī)應(yīng)變，及時(shí)報(bào)警；千萬(wàn)不要與對(duì)方“單打獨(dú)斗”、造成不必要的損傷。
4、如果有條件，家里常備一兩個(gè)簡(jiǎn)易報(bào)警器。鄰里也要互相關(guān)照，發(fā)現(xiàn)形跡可疑的人及時(shí)報(bào)警。
5、樓宇門衛(wèi)和保安應(yīng)嚴(yán)格把好第一道門，明確來(lái)者真實(shí)身份后才能放行。
8、騙局做得太精密。
90后小伙被騙180余萬(wàn)4天時(shí)間，數(shù)次匯款，家住杭州的“90后”小伙小軍（化名）被電信詐騙電話先后騙去了180余萬(wàn)元。當(dāng)民警在某賓館找到小軍時(shí)，小軍還以為是來(lái)抓他的。經(jīng)民警問詢情況后，小軍才幡然醒悟：自己遭遇了電信詐騙。據(jù)杭州市公安局新聞辦通報(bào)：從4月1日起至4月15日杭州市共發(fā)生以“公檢法”名義，公民涉嫌犯罪為由進(jìn)行電信詐騙的案件共17起，涉案金額達(dá)480余萬(wàn)。
9、淘寶客服有“李鬼”
【案情介紹】3月8日，賣家小吳的網(wǎng)店剛開業(yè)就有一名顧客看上了他的一件貨品并下了單，之后，顧客告訴他：不能付賬。作為新手的小吳搞不清楚狀況，打開自己的店鋪研究起來(lái)。不一會(huì)兒，阿里旺旺自動(dòng)跳出一位自稱“支付寶客服”的人員，對(duì)方稱小吳的店鋪被暫時(shí)凍結(jié)了，如果不在支付寶內(nèi)存1000元消費(fèi)者保障押金，小吳的支付寶交易將永久性凍結(jié)。由于小吳對(duì)支付寶的規(guī)則一知半解，小吳趕緊聯(lián)系那個(gè)“客服”并與對(duì)方攀談起來(lái)，逐漸相信對(duì)方。小吳如實(shí)填寫了資料并匯入支付寶1000元錢?！翱头彼饕诵堑尿?yàn)證碼，沒多久小吳發(fā)現(xiàn)支付寶里的錢已被領(lǐng)走，這時(shí)才發(fā)現(xiàn)原來(lái)“客服”是假的，自己被“李鬼”騙得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)。
【警方提示】在淘寶上的交易過(guò)程中，嫌疑人一般會(huì)冒充淘寶客服、買家、賣家的形式出現(xiàn)，謊稱淘寶交易出現(xiàn)問題，需要遠(yuǎn)程操作報(bào)案人電腦或者套取報(bào)案人銀行卡及手機(jī)驗(yàn)證碼，來(lái)騙取錢財(cái)。警方提醒市民，經(jīng)營(yíng)網(wǎng)店的賣家若碰到顧客無(wú)法支付的情況，不要輕信所謂的“客服”。對(duì)于自稱是淘寶客服、支付寶客服的用戶，需要與正宗的客服電話進(jìn)行聯(lián)系并確認(rèn)。此外，在網(wǎng)上，對(duì)任何人都不能透露自己的支付寶、銀行密碼及其關(guān)聯(lián)的短信認(rèn)證信息。
10、莫信刷信譽(yù)兼職。
【案情介紹】本月初，常熟市民的嚴(yán)女士經(jīng)人介紹在網(wǎng)上幫別人刷信譽(yù)做兼職。起初，對(duì)方通過(guò)qq發(fā)給她一個(gè)操作流程和申請(qǐng)表。次日早上，對(duì)方聯(lián)系了她，告知其通過(guò)了審核，并在她同意后讓其做任務(wù)。對(duì)方讓嚴(yán)女士在某網(wǎng)站上購(gòu)買了315元的點(diǎn)卡，并把買的點(diǎn)卡發(fā)到一個(gè)指定的郵箱。嚴(yán)女士用自己的支付寶做了這個(gè)任務(wù)，3分鐘后，對(duì)方就將330元錢打到了嚴(yán)女士的銀行卡賬戶上。嚴(yán)女士又做了第二個(gè)任務(wù)，買525元的點(diǎn)卡，之后，對(duì)方退了550元錢到其銀行卡上。兩次任務(wù)完成后，對(duì)方讓其做第三個(gè)任務(wù)，該任務(wù)有三個(gè)子任務(wù)，第一個(gè)子任務(wù)是讓嚴(yán)女士買兩次1050元的東西，第二個(gè)是買一次1050元的東西，第三個(gè)是買三次4200元的東西。由于嚴(yán)女士已信任對(duì)方，她按對(duì)方的指示進(jìn)行了購(gòu)買，當(dāng)她做到第三個(gè)子任務(wù)時(shí)感覺有點(diǎn)不對(duì)勁了，就以支付寶上沒有錢了為由，讓對(duì)方把錢歸還，但對(duì)方說(shuō)每個(gè)月的10日才能由公司統(tǒng)一退款，于是嚴(yán)女士發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，向警方報(bào)了警。
【警方提示】以刷信譽(yù)為由的詐騙近日已經(jīng)連發(fā)數(shù)起，被騙金額由幾百到數(shù)千不等，從作案手段來(lái)看并非同一人所為。騙子與受害者聯(lián)系的渠道多為qq等即時(shí)聊天工具，可能通過(guò)被盜賬號(hào)或者qq群發(fā)送刷信譽(yù)等兼職信息，降低受害者的防范心理，而這類廣告上寫的報(bào)酬蠻豐厚，使一些人相信這是一塊餡餅，從而掉進(jìn)不法分子的陷阱中。遇到此類兼職信息，特別是來(lái)源不明的廣告，如非必要，切勿相信。舉一反三，不管任何人以任何理由索要錢物，請(qǐng)謹(jǐn)慎處臵，必要時(shí)可向警方求助。
11、代辦信用卡騙錢。
【案情介紹】安徽籍來(lái)常熟務(wù)工人員鮑先生多次在銀行申辦信用卡都未通過(guò)審批，近日，他用手機(jī)上網(wǎng)時(shí)看到了一則能辦理信用卡的廣告，讓他看到了辦到信用卡的希望。這則廣告上顯示，一家名為北京聯(lián)合開元融資擔(dān)保有限公司可以為不同需要的客戶辦理任何銀行的信用卡。鮑先生撥打了廣告上的聯(lián)系電話與該公司的一女服務(wù)員取得聯(lián)系。幾經(jīng)交談，他對(duì)該公司產(chǎn)生了信任，提出申請(qǐng)辦理一張信用卡，并按對(duì)方要求在網(wǎng)上填了自己的姓名、手機(jī)號(hào)等個(gè)人信息。3月2日，鮑先生接到了對(duì)方公司的電話，要求他先匯300元的手續(xù)費(fèi)至一個(gè)銀行賬號(hào)內(nèi)。他按要求匯了款并告知了對(duì)方。對(duì)方表示過(guò)兩天就會(huì)寄出信用卡。3月5日，鮑先生終于收到了自己夢(mèng)寐以求的信用卡，這是一張光大銀行的銀行卡。他打電話告知對(duì)方已收到信用卡，可對(duì)方卻對(duì)他說(shuō)這張卡還不能使用，得再交300元的開戶費(fèi)。鮑先生到銀行再次向?qū)Ψ絽R去了300元。剛匯完錢，鮑先生接到了一名自稱是該公司工作人員的電話，對(duì)方告知他還得再交一筆2000元的誠(chéng)信金。直到這時(shí)，鮑先生感覺不對(duì)勁了，才懷疑自己可能掉進(jìn)了騙子設(shè)臵的陷阱里，遂向警方報(bào)了案。
【警方提示】當(dāng)前有一伙違法犯罪嫌疑人以幫助客戶代辦信用卡收取中介費(fèi)方式騙錢，涉嫌信用卡詐騙，在網(wǎng)上虛設(shè)投資擔(dān)保有限公司代辦信用卡，通過(guò)上網(wǎng)發(fā)布虛假信息，表演起騙取客戶錢財(cái)?shù)陌褢?。嫌疑人在自建網(wǎng)站或其他網(wǎng)站上發(fā)布貸款及辦信用卡信息，受害人因資金需要通過(guò)百度等搜索引擎找到這些信息后，通過(guò)聯(lián)系嫌疑人手機(jī)，按照嫌疑人要求支付各類工本費(fèi)、擔(dān)保金等上當(dāng)受騙。提醒市民一定要加強(qiáng)防范，辦理信用卡一定要去當(dāng)?shù)卣?guī)的銀行辦理，同時(shí)千萬(wàn)不能在網(wǎng)上隨意泄露自己的身份信息。
12、投資理財(cái)被釣魚。
【案情介紹】市民敬先生去年在qq上結(jié)識(shí)了一名網(wǎng)友，交流一段時(shí)間后得知這名網(wǎng)友平時(shí)在家中上網(wǎng)炒黃金賺了不少錢。敬先生聽說(shuō)有這樣一條發(fā)財(cái)?shù)耐緩胶?，便?qǐng)求網(wǎng)友教他炒黃金的方法。這名網(wǎng)友給他介紹了一位專門從事炒黃金的林姓老師，并告訴他，自己一直在跟林老師炒黃金，自己賺的錢只是林老師的萬(wàn)分之一。做著發(fā)財(cái)夢(mèng)的敬先生立刻與林老師取得聯(lián)系，并從林老師處接收到一款名為birafinance的炒黃金操作平臺(tái)軟件。經(jīng)過(guò)幾天的摸索與練習(xí)，敬先生逐漸了解了這個(gè)平臺(tái)的操作方法，并使用虛擬資金嘗試投資，發(fā)現(xiàn)有很可觀的收入，于是向該平臺(tái)沖入人民幣2.8萬(wàn)元，此后只要有空便在操作平臺(tái)上炒黃金。直至今年1月17日，敬先生想把平臺(tái)上賺到的錢提取出來(lái)時(shí)，發(fā)現(xiàn)平臺(tái)的客服人員雖口頭上同意其取回資金，可他的賬號(hào)卻無(wú)法登陸該炒黃金平臺(tái)，發(fā)現(xiàn)被騙的敬先生立刻前往派出所報(bào)案。
【警方提示】隨著各類理財(cái)?shù)幕馃?，與之相關(guān)的各種假冒投資理財(cái)網(wǎng)站、軟件增長(zhǎng)迅猛。理財(cái)類釣魚網(wǎng)站主要類型包括：小額貸款辦理、信用卡辦理、投資理財(cái)詐騙等。其中，類似本案中投資理財(cái)類釣魚是目前單筆詐騙金額最高的釣魚類型，平均單筆詐騙金額達(dá)到1500元以上。人們?cè)诰W(wǎng)上尋找到相關(guān)理財(cái)服務(wù)，受高額回報(bào)誘惑，結(jié)果被騙走錢財(cái)。不能貪圖不合常理的過(guò)高理財(cái)收益，選擇信用可靠的較知名的理財(cái)平臺(tái)進(jìn)行投資，安裝安全軟件對(duì)理財(cái)網(wǎng)站和軟件進(jìn)行識(shí)別和過(guò)濾。
13、冒充qq好友行騙。
【案情介紹】1月18日下午，警方接到市民陳先生的報(bào)警：1月16日中午，陳先生在上網(wǎng)時(shí)，收到朋友曹某發(fā)來(lái)的一條qq消息，讓他與一個(gè)尾號(hào)為1197的手機(jī)號(hào)碼聯(lián)系。之后，陳先生撥打了這個(gè)號(hào)碼，對(duì)方自稱李源龍，是曹某的朋友，希望陳先生先幫曹某還12萬(wàn)元給他。得知朋友有難，仗義的陳先生決定幫忙，于當(dāng)天中午12點(diǎn)40分向?qū)Ψ絽R款人民幣3萬(wàn)元。誰(shuí)知，當(dāng)陳先生聯(lián)系到曹某本人后才得知曹某的qq被盜了，且未有讓他幫其還錢。直到這時(shí)，陳先生才發(fā)現(xiàn)被騙。
【警方提示】此類案件的嫌疑人的作案手段為：購(gòu)買木馬后，專門分工，一人負(fù)責(zé)加入各種qq群及特定地區(qū)的qq，發(fā)送木馬鏈接進(jìn)行盜號(hào)，另一人負(fù)責(zé)登陸被盜qq根據(jù)qq備注名字來(lái)分析被盜qq與好友關(guān)系后，進(jìn)行有針對(duì)性的詐騙。如今的網(wǎng)絡(luò)，騙子無(wú)處不在，如果有人在網(wǎng)上向你借錢或以任何理由要錢，不管是多熟的親人或朋友，一定要提高警惕，打電話確認(rèn)，在摸清對(duì)方的真實(shí)身份之前，切勿盲目匯款。
14、網(wǎng)游玩家消費(fèi)中招。
【案情介紹】3月2日，市民小劉向警方報(bào)案稱：他在網(wǎng)上想買“地下城與勇士”的網(wǎng)絡(luò)游戲幣，進(jìn)入了網(wǎng)頁(yè)，先注冊(cè)再進(jìn)入交易界面，之后一個(gè)號(hào)稱客服的qq給小劉的qq發(fā)來(lái)信息說(shuō)他的身份驗(yàn)證沒有通過(guò)無(wú)法交易，并給了他一個(gè)銀行卡賬號(hào)交保證金。小劉用母親的手機(jī)銀行向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬1800元。隨后，對(duì)方卻以網(wǎng)站有故障、交易平臺(tái)賬號(hào)被凍結(jié)以及需購(gòu)買退款證書為由要求其轉(zhuǎn)賬，小劉又分兩次用同樣的方式向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬6500元及3000元，后發(fā)現(xiàn)被騙，共計(jì)損失11300元。
【警方提示】警方表示，嫌疑人在各類游戲中大量做虛假?gòu)V告，低價(jià)出售各類游戲幣及裝備，將受害人吸引到詐騙網(wǎng)站上，然后引誘受害人進(jìn)行充值。嫌疑人具有明顯區(qū)域性，集中在海南省。警方提醒，玩游戲可以，但不要沉迷其中，即便是要花錢購(gòu)買網(wǎng)游裝備等物品，必須要通過(guò)正規(guī)網(wǎng)站，以免被騙。父母要加強(qiáng)對(duì)子女的監(jiān)督，防止一些未成年人沉迷游戲，無(wú)法自拔。
15、網(wǎng)銀賬戶被盜刷。
【警方提示】尋找兼職工作，一定要通過(guò)有信譽(yù)的專業(yè)兼職網(wǎng)站，并對(duì)兼職信息加以甄別，萬(wàn)不可被“超高時(shí)薪”、“躺著也賺錢”之類有噱頭的廣告詞蒙蔽雙眼。同時(shí)也要加強(qiáng)個(gè)人信息保護(hù)意識(shí)，不要隨意在網(wǎng)站上填寫姓名、手機(jī)號(hào)、qq號(hào)以及關(guān)聯(lián)到淘寶、支付寶網(wǎng)銀的郵箱用戶名信息。平日里要對(duì)自己的銀行網(wǎng)銀賬戶要多加關(guān)注，最好通過(guò)銀行開通短信提醒的功能，以確保自己能第一時(shí)間掌握網(wǎng)銀的消費(fèi)支出信息。
合同詐騙案例篇四
近年來(lái)，兩卡詐騙成為了社會(huì)上一個(gè)嚴(yán)重的犯罪問題，許多人因?yàn)槭栌诜婪?，遭受到了巨大的?jīng)濟(jì)和心理?yè)p失。本文將通過(guò)總結(jié)兩個(gè)真實(shí)的兩卡詐騙案例，探討該問題的由來(lái)、危害以及我們應(yīng)該做出的防范措施。
首先，我們來(lái)看一個(gè)典型的兩卡詐騙案例。小李一天收到一條郵件稱，他在某電商平臺(tái)上的賬戶遇到了異常，需要盡快驗(yàn)證。郵件內(nèi)容提示他提供銀行卡號(hào)和身份證號(hào)以確認(rèn)身份。由于小李平時(shí)在該平臺(tái)購(gòu)物較頻繁，因此他毫不懷疑地提供了這些個(gè)人信息。然而，沒過(guò)多久，小李的銀行卡中的所有余額被迅速轉(zhuǎn)走了。只能眼睜睜地看著自己的財(cái)產(chǎn)被盜竊。
這種兩卡詐騙的情況并不罕見。在另一個(gè)案例中，小王收到一封短信，稱他的銀行賬戶出現(xiàn)異常，需要通過(guò)點(diǎn)擊鏈接進(jìn)行驗(yàn)證。小王由于急于解決問題，毫不猶豫地點(diǎn)開了該鏈接。然而，這個(gè)鏈接是一個(gè)偽造的網(wǎng)站，騙子通過(guò)這個(gè)網(wǎng)站，獲取了小王的所有賬戶信息。很快，小王發(fā)現(xiàn)他的銀行卡被用于消費(fèi)了多筆金額巨大的交易，而他的實(shí)際消費(fèi)記錄卻對(duì)這些交易一無(wú)所知。
這兩個(gè)案例給我們提供了許多警示。首先，兩卡詐騙的方式多種多樣，騙子總會(huì)通過(guò)各種方式騙取我們的個(gè)人信息。因此，我們必須高度警惕，不隨便提供自己的銀行卡號(hào)、身份證號(hào)等敏感信息，防止騙子利用這些信息進(jìn)行詐騙活動(dòng)。其次，我們需要保持高度的信息安全意識(shí)，不輕易點(diǎn)擊郵件中的鏈接，以免陷入騙子精心設(shè)置的陷阱。此外，我們要增強(qiáng)自己對(duì)于網(wǎng)絡(luò)安全的知識(shí)，學(xué)會(huì)辨別真?zhèn)尉W(wǎng)站和信息，提高自己的反詐能力。
面對(duì)兩卡詐騙的危害，我們應(yīng)該采取積極的防范措施。首先，我們要加強(qiáng)個(gè)人信息的保護(hù)。我們可以通過(guò)定期更換密碼、使用多因素認(rèn)證等方式，加強(qiáng)個(gè)人賬戶的安全性。其次，我們應(yīng)該保持客觀、謹(jǐn)慎的態(tài)度，不輕易相信陌生人或付款要求，以免被騙。此外，我們可以參加一些網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)，提高自己的網(wǎng)絡(luò)防護(hù)能力，了解常見的詐騙手段和防范方法。
除了個(gè)人防范之外，社會(huì)各界也需要共同努力來(lái)減少兩卡詐騙的發(fā)生。首先，電商平臺(tái)、銀行等經(jīng)濟(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)該加強(qiáng)用戶信息的保護(hù)。他們可以通過(guò)加強(qiáng)安全技術(shù)的研發(fā)和更新來(lái)保護(hù)用戶的個(gè)人信息安全。同時(shí)，相關(guān)部門和法律也應(yīng)加強(qiáng)對(duì)于兩卡詐騙犯罪行為的打擊力度，加大打擊力度，通過(guò)法律手段維護(hù)全體公民的合法權(quán)益。只有社會(huì)各方齊心協(xié)力，才能夠有效地降低兩卡詐騙帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)和心理?yè)p失。
綜上所述，兩卡詐騙案例的發(fā)生給我們敲響了警鐘。我們必須增強(qiáng)個(gè)人信息安全意識(shí)，采取積極的防范措施，保護(hù)好自己的個(gè)人信息。同時(shí)，社會(huì)各界也要加大力度，營(yíng)造良好的網(wǎng)絡(luò)安全環(huán)境，減少兩卡詐騙的發(fā)生。只有這樣，我們才能夠更好地預(yù)防和打擊兩卡詐騙犯罪行為，保護(hù)好自己的利益和安全。
合同詐騙案例篇五
這是犯罪分子罪常用的詐騙手段之一。在通常情況下他們一般先成立一個(gè)皮包公司（甚至虛構(gòu)一個(gè)公司），這些公司往往從外表上能起到掩人耳目的目的），然后他們便與你簽訂購(gòu)銷合同，向你購(gòu)貨，貨到后按月結(jié)款。先前的幾次小數(shù)額交易，他們都會(huì)及時(shí)付款。別急，這只不過(guò)是騙你信任的手段而已，他們一般都會(huì)在最后一次要上一大批貨后便人間蒸發(fā)，或是付少量訂金拿走大批貨物后消失在茫茫的中華大地上。
招數(shù)二：空頭支票詐騙。
疑犯在其作案初期，不會(huì)馬上使用空頭支票，而是先用現(xiàn)金進(jìn)行小數(shù)額交易，以贏取你的信任，等你對(duì)他完全信任之時(shí)，他便會(huì)表示，想做大點(diǎn)，多拿點(diǎn)貨，帶現(xiàn)金不方便，希望能以支票交易，最后拿到一大批貨物后，在支票到期前人去樓空，從而詐騙多家當(dāng)事人。現(xiàn)有空頭支票詐騙在順德容桂地區(qū)的經(jīng)濟(jì)案件中占有較大的比重?？汕f(wàn)要留神喲！
招數(shù)三：金蟬脫殼。
通常疑犯會(huì)先租用一個(gè)商鋪或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送貨到其租用的地方，并佯稱卸完貨后再帶你去收取貨款，可在途中，他們往往會(huì)想盡辦法借故離開，等你發(fā)現(xiàn)不妥返回卸貨地點(diǎn)時(shí)，貨物早已被人全部運(yùn)走。從2002年1月至今，順德容桂地區(qū)已發(fā)生19起以此手段詐騙的案件，被騙貨物包括電器、鋼材、軸承、藥材等。
招數(shù)四：以傳真電匯單騙錢。
疑犯向你購(gòu)貨，并把電匯單傳真給你，待款到后發(fā)貨。前幾次交易都正常進(jìn)行，等得到你的信任后，他們便急著要貨，要求你收到傳真后先發(fā)貨，待貨發(fā)出后，他們便馬上到銀行終止這筆匯款，利用傳真電匯單與實(shí)際到帳時(shí)間的時(shí)間差實(shí)施詐騙。
招數(shù)五：運(yùn)輸詐騙。
疑犯會(huì)先打電話給你，稱有某種貨物供應(yīng)，并以一個(gè)比較優(yōu)惠的價(jià)格吸引你，當(dāng)你同意進(jìn)貨時(shí)，他們則要求你要先辦一張匯票，傳真過(guò)來(lái)，以證明自己的資金實(shí)力才肯發(fā)貨。他們收到匯票的傳真件后便克隆一張一模一樣的匯票，然后佯稱已發(fā)貨，并來(lái)到你的公司要求驗(yàn)真票才能提貨，就在驗(yàn)真票的時(shí)候他們便用克隆的假票偷換真票，再推說(shuō)貨要明天到，到時(shí)候一手交錢一手交貨。
招數(shù)七：利用運(yùn)輸車藏暗格進(jìn)行詐騙。
疑犯在送貨過(guò)程中，在運(yùn)貨的汽車中安裝一個(gè)裝滿水或者裝沙的暗格，然后運(yùn)貨給你，過(guò)完地磅后，把貨物運(yùn)到你指定的地方卸下，在返回地磅回皮的過(guò)程中，偷偷把水或沙放掉，這樣就等于加重了貨物的重量。這種手段主要針對(duì)建筑、有色金屬等行業(yè)。
招數(shù)八：以代銷為名進(jìn)行詐騙。
這類詐騙多發(fā)生在鋁材行業(yè)和陶瓷行業(yè)。疑犯先注冊(cè)一間公司，然后聲稱自己怎樣怎樣有實(shí)力，銷售能力如何強(qiáng)大，接著先幫你買小量貨進(jìn)行銷售，在得到你的信任后，便大量的要貨（先銷售后付款），金額越滾越大，就這樣把你的錢給“袋”走了。
招數(shù)九：信用證詐騙。
騙子主要是以低技術(shù)充高技術(shù)或是以低檔設(shè)備充高檔設(shè)備作為投入進(jìn)行詐騙又或者投入的設(shè)備只能用他提供的原材料，另外就是投入資金后通過(guò)各種手段、借口，把自己投入的資金抽回來(lái)。
招數(shù)十一：發(fā)包工程詐騙。
騙子通常會(huì)找一個(gè)準(zhǔn)備建房子的地方，然后在附近租用一間房屋，裝好電話，并印上某某房地產(chǎn)公某某經(jīng)理的名片，偽造好建筑圖紙、工商執(zhí)照、建委批文等物品，準(zhǔn)備就緒后便四處找建筑工程隊(duì)，一旦聯(lián)系上就帶人來(lái)看工地，以騙取工程隊(duì)的信任，再向工程隊(duì)收取質(zhì)量保證金、回扣或是要求當(dāng)事人支付投標(biāo)保證金等騙錢。
招數(shù)十二：“裝彈弓”詐騙。
騙子先準(zhǔn)備好鋼材類產(chǎn)品，然后與你簽訂好購(gòu)銷合同，合同規(guī)定你要先付訂金，并規(guī)定在某月某日某地全部提貨。到了提貨日的前一天晚上，疑犯來(lái)電話說(shuō)由于某某原因明天不能提貨，請(qǐng)等待通知，損失由他們負(fù)責(zé)。等待幾天后仍沒有消息，你于是便到對(duì)方公司追貨，但對(duì)方反咬一口，說(shuō)你違約在先，沒有準(zhǔn)時(shí)來(lái)提貨，造成倉(cāng)庫(kù)無(wú)法清空，新貨無(wú)法進(jìn)來(lái)，還要你賠償損失。在這種情況下，即使鬧上法庭，也是你吃虧，很可能白白送掉訂金。
招數(shù)十三：“做媒”詐騙。
2002年5月的一天，順德容桂xx實(shí)業(yè)有限公司的陳某突然接到一間自稱是武漢某某高科技公司打來(lái)的電話，說(shuō)自己專門生產(chǎn)一種“高級(jí)防化膜”，在漁業(yè)等方面有市場(chǎng)，市場(chǎng)價(jià)格三十多元/米，希望陳某能幫他們?cè)陧樀麓硪幌?。正?dāng)他猶豫之際，突然有兩人分別來(lái)到該公司詢問是否有該防化膜出售，并表現(xiàn)出一副急需貨的模樣。陳某見狀，忙與武漢聯(lián)系，武漢方面說(shuō)：已經(jīng)有一批貨在廣州，可以先去看看。于是陳便帶著其中的一人去看貨。那人看貨后立即表示要這些材料，并馬上付了訂金5000元，于是陳某立刻付訂金10萬(wàn)元，買了這批貨?？傻鹊截涍\(yùn)回順德，再聯(lián)系對(duì)方時(shí)發(fā)現(xiàn)均已關(guān)機(jī)，再到市場(chǎng)一打聽，發(fā)現(xiàn)所謂的防化膜只是普通的一種布，價(jià)格也只是幾元錢一米。
招數(shù)十四：貪便宜反遭損失。
合同詐騙案例篇六
第一段：
詐騙案例是近年來(lái)社會(huì)上屢見不鮮的一種犯罪行為，其手法層出不窮，不同的詐騙案例也給被騙人帶來(lái)了不同程度的經(jīng)濟(jì)和精神損失。深入研究詐騙案例并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)提高人們的警惕性，防范詐騙有著重要意義。本文將通過(guò)分析幾個(gè)常見的詐騙案例，探討個(gè)人防范詐騙的必要性及方法。
第二段：
近年來(lái)，網(wǎng)絡(luò)詐騙案例層出不窮，給人們的生活帶來(lái)了極大危害。以“假冒他人身份”這一手法為例，通過(guò)仿冒他人身份信息，詐騙者可以騙取被害人的信任，從而達(dá)到非法牟利的目的。被騙者在未經(jīng)過(guò)嚴(yán)格核實(shí)，聽取專業(yè)咨詢的情況下，很容易掉入騙局。因此，面對(duì)陌生人的身份信息，我們必須保持警惕，謹(jǐn)慎對(duì)待，以免因?yàn)橐粫r(shí)的大意而付出沉重的代價(jià)。
第三段：
除了網(wǎng)絡(luò)詐騙，電話詐騙也是近年來(lái)詐騙案例的高發(fā)地帶。電話詐騙的手法雖然多變，但基本套路是通過(guò)電話向被害人恐嚇、威脅或以其它手段誘騙，從而騙取個(gè)人信息或斂財(cái)。例如，“冒充公檢法”的電話詐騙，詐騙者聲稱被害人涉嫌犯罪，需要其配合提供個(gè)人信息等。少數(shù)人由于缺乏法律意識(shí)，很容易上當(dāng)受騙。因此，我們?cè)诮拥娇梢呻娫挄r(shí)，應(yīng)冷靜分析，確保對(duì)方身份的真實(shí)性，不要輕信陌生人的言辭，及時(shí)報(bào)警以防萬(wàn)一。
第四段：
除了網(wǎng)絡(luò)和電話詐騙，還有一些事實(shí)上比較“低端”的騙術(shù)。例如“搖號(hào)中獎(jiǎng)”、“中彩票成了土豪”，這些宣稱通過(guò)簡(jiǎn)單的投資就能使人獲得巨額財(cái)富。由于大多數(shù)人對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)的缺乏，容易相信這些似乎簡(jiǎn)單又充滿誘惑的事情。實(shí)際上，這些都只是一種虛假的廣告手法，目的是讓人上鉤而購(gòu)買明顯不合理的產(chǎn)品。因此，我們要通過(guò)合法渠道獲取財(cái)務(wù)知識(shí)，以免受到這些低端詐騙的侵害。
第五段：
對(duì)于防范詐騙，我們不僅需要提高自身的法律意識(shí)，還需要加強(qiáng)保護(hù)措施。首先，要注重個(gè)人信息的保護(hù)，不隨意透露個(gè)人敏感信息。其次，要學(xué)會(huì)聚焦細(xì)節(jié)，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)、電話等傳媒形式的消息，要警惕一些不合理、假冒其它身份的信息。此外，了解相關(guān)的工作流程和規(guī)范也能幫助我們識(shí)破一些常見的騙局。最后，與家人朋友密切聯(lián)系，相互提醒、分享一些重要的信息，共同防范詐騙。
總結(jié)：
適逢科技發(fā)展迅猛的時(shí)代，詐騙案例層出不窮，對(duì)于個(gè)人而言，了解和學(xué)習(xí)一些常見的詐騙案例是十分必要的。只有通過(guò)對(duì)不同類型的詐騙案例進(jìn)行學(xué)習(xí)和總結(jié)，我們才能更好地了解犯罪分子的手段和套路，提高自己的防范意識(shí)，增強(qiáng)抵御詐騙的能力。通過(guò)加強(qiáng)自身的保護(hù)意識(shí)和措施，我們才能有效地預(yù)防詐騙行為的發(fā)生。
合同詐騙案例篇七
第一段：誘騙的套路
近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，詐騙犯罪呈現(xiàn)出日益高發(fā)的趨勢(shì)。面對(duì)各種令人瞠目結(jié)舌的詐騙案例，我深感到預(yù)防詐騙的重要性。在過(guò)去的幾年里，我遇到過(guò)一些被騙的案例，從中我學(xué)到了不少的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。首先，我們需要了解詐騙的套路和手法，以便提高自身的警惕性。
第二段：疑問的警示
在一個(gè)案例中，一個(gè)陌生人通過(guò)社交媒體加我為好友，聲稱自己經(jīng)歷了一場(chǎng)突發(fā)事故，急需資金治療。起初，我對(duì)這個(gè)故事產(chǎn)生了懷疑，但是對(duì)方激發(fā)了我的同情心，并給我提供了一些似乎可信的證據(jù)。我陷入了深思之中。然而，我意識(shí)到這是一個(gè)陷阱，因?yàn)樵谶M(jìn)一步核實(shí)后，我發(fā)現(xiàn)他所提供的信息存在許多不一致之處。這個(gè)案例給了我一個(gè)重要教訓(xùn)：相信自己的直覺，不要輕易相信陌生人的話，更不要向其提供任何個(gè)人信息和資金。
第三段：媒體的警醒
另一個(gè)案例是關(guān)于網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物詐騙。我曾被一家電商網(wǎng)站上銷售名牌商品的廣告吸引，價(jià)格優(yōu)惠，吸引了我和許多其他顧客的眼球。然而，當(dāng)我收到貨物時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)和廣告上的商品相差甚遠(yuǎn)。由于我急于購(gòu)買，沒有受外界的聲音影響，也沒有事先了解商家的信譽(yù)。這次經(jīng)歷令我深思：不要被過(guò)度便宜或誘人的廣告和優(yōu)惠券所迷惑，同時(shí)要在購(gòu)買前仔細(xì)調(diào)查商家的信用和口碑。
第四段：法律的保障
我還遇到過(guò)一些電話詐騙的案例。騙子聲稱我的銀行賬戶有問題，需要緊急處理。他們使用各種手段來(lái)推銷，如冒充銀行工作人員、恐嚇、引誘等，試圖獲取我的個(gè)人信息和銀行賬戶密碼。通過(guò)及時(shí)回憶起相關(guān)的法律知識(shí)，我成功地辨認(rèn)出這是一個(gè)詐騙，并選擇撥打銀行官方電話核實(shí)。法律知識(shí)的掌握可以幫助我們識(shí)破騙局，保護(hù)自己的利益。
第五段：提高警覺性的建議
通過(guò)這些案例，我深感在當(dāng)前社會(huì)中，我們每個(gè)人都面臨著各種類型的詐騙風(fēng)險(xiǎn)。因此，我們需要提高自身的警覺性，并增加對(duì)詐騙案例的了解。首先，我們應(yīng)該時(shí)刻警惕陌生人的聯(lián)系，并保持對(duì)其言行的懷疑。其次，要經(jīng)常關(guān)注媒體的警示信息，了解各種新型詐騙手法，及時(shí)調(diào)整自己的行為和觀念。最后，了解相關(guān)的法律法規(guī)，牢記個(gè)人信息的保護(hù)原則，并與銀行、電商平臺(tái)等建立有效的聯(lián)系，及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)案。
總 結(jié)：
面對(duì)日益頻繁和復(fù)雜多樣的詐騙案例，我們需要警醒頭腦，提高個(gè)人的防范意識(shí)。通過(guò)總結(jié)案例和深入學(xué)習(xí)，我們補(bǔ)充了自己的防范知識(shí)庫(kù)，能更好地防止詐騙行為的發(fā)生。只有不斷提高自身的警惕性，我們才能遠(yuǎn)離詐騙的陷阱，保護(hù)自己的財(cái)產(chǎn)安全和個(gè)人隱私。
合同詐騙案例篇八
隨著互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字支付的飛速發(fā)展，人們的生活方式也發(fā)生了巨大的變化。然而，與此同時(shí)，一些不法分子也以此為契機(jī)，進(jìn)行各種詐騙行為。其中，兩卡詐騙案例引起了廣大人民群眾的高度關(guān)注。我曾經(jīng)親身經(jīng)歷了這樣一起案例，深感自己的不幸經(jīng)歷是全體人民的警示，故此，我將分享我的心得體會(huì)。
首先，我想通過(guò)講述我的親身經(jīng)歷來(lái)警示大家。那是一個(gè)平凡的周末早上，我剛從床上醒來(lái)，手機(jī)突然響了起來(lái)。來(lái)電顯示是一家銀行的電話，我趕緊接聽。對(duì)方自稱是銀行某某某工作人員，稱我手機(jī)綁定的銀行卡發(fā)生異常，催促我迅速解決。為了保障賬戶安全，我相信了對(duì)方，將銀行卡號(hào)和密碼告訴了他。然而，當(dāng)我稍后詢問銀行工作人員時(shí)，才發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)成了詐騙分子的受害者。
通過(guò)這次被騙的經(jīng)歷，我第一次深刻地體會(huì)到了詐騙的可怕之處。詐騙分子通常針對(duì)人們的貪婪和僥幸心理進(jìn)行操作，讓人難以察覺他們的真實(shí)意圖。他們模仿銀行工作人員進(jìn)行電話聯(lián)系，冒充身份心計(jì)蒙蔽受害者，一旦受害者上當(dāng)，他們就立即行動(dòng)起來(lái)，悄無(wú)聲息地將受害者的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移走。通過(guò)這次經(jīng)歷，我深刻了解到了不要輕易相信陌生人的重要性，甚至包括身邊的所謂“朋友”。
其次，我發(fā)現(xiàn)保護(hù)個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全的重要性。不論是銀行卡還是手機(jī)支付，都是我們?nèi)粘Ｉ钪胁豢苫蛉钡闹Ц豆ぞ?。然而，正是因?yàn)樗鼈兊谋憬?，也使得犯罪分子能夠趁虛而入。在防范兩卡詐騙方面，我們需要注意以下幾點(diǎn)。首先，要養(yǎng)成不向陌生人透露銀行賬戶信息和密碼的好習(xí)慣，即使對(duì)方聲稱是銀行工作人員。其次，不要輕信所謂的優(yōu)惠活動(dòng)和獎(jiǎng)品，尤其是需要向其支付費(fèi)用的。另外，定期更新手機(jī)操作系統(tǒng)和支付軟件，提高防護(hù)和識(shí)別假冒網(wǎng)站、應(yīng)用的能力。
另外，通過(guò)這次事件，我認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)人們的安全教育和意識(shí)的重要性。目前，很多人對(duì)于詐騙手段的了解并不足夠，對(duì)于自我保護(hù)也沒有足夠的認(rèn)識(shí)。因此，我們需要加強(qiáng)相關(guān)部門對(duì)于詐騙案例的宣傳警示，增加公眾對(duì)于詐騙手段的了解和認(rèn)識(shí)，從而有效提高大眾的安全意識(shí)。此外，學(xué)校和家庭也應(yīng)該將防范詐騙作為必修課程和重要話題進(jìn)行教育，培養(yǎng)孩子們正確的價(jià)值觀和判斷能力。
最后，我深感自己受到了很大的教育和提醒。通過(guò)這次被騙的經(jīng)歷，我現(xiàn)在更加警覺地保護(hù)自己的個(gè)人財(cái)產(chǎn)，不輕易相信他人。同時(shí)，我也將親身經(jīng)歷告訴身邊的朋友和親人，提醒他們加強(qiáng)防范和警惕。通過(guò)我們每一個(gè)人的努力，相信兩卡詐騙案例將會(huì)得到有效遏制，我們的社會(huì)將更加安全和有序。
總之，兩卡詐騙案例給我?guī)?lái)了巨大的傷害和教訓(xùn)。通過(guò)這次經(jīng)歷，我認(rèn)識(shí)到了詐騙手段的可怕和防范的重要性。同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到了加強(qiáng)安全教育和意識(shí)的必要性。只有我們每個(gè)人都能夠加強(qiáng)防范和提高自身的安全意識(shí)，才能夠有效地應(yīng)對(duì)詐騙行為，保護(hù)自己的財(cái)產(chǎn)安全。讓我們共同努力，建立一個(gè)更加安全、可靠的數(shù)字支付環(huán)境。
合同詐騙案例篇九
近幾年以來(lái)，我市發(fā)生多起打著“消防”旗號(hào)進(jìn)行詐騙的案件，這些案件中不法分子大都通過(guò)電話或傳真的形式向單位推銷書籍，收取高額培訓(xùn)費(fèi)，推銷指定消防產(chǎn)品，編造虛假信息實(shí)施詐騙，嚴(yán)重侵害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全，干擾了正常的消防執(zhí)法秩序。
一、典型案件。
1、借書索錢。2010年2月1日，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一藥廠的汪小姐來(lái)電，稱省消防總隊(duì)有一名姓陳的處長(zhǎng)寄過(guò)來(lái)價(jià)值人民幣1980元的兩本書《最新消防安全法律法規(guī)手冊(cè)（上、下）》，并要求汪小姐盡快付款。此前，陳處長(zhǎng)多次打電話過(guò)來(lái)稱消防政策規(guī)定每個(gè)單位必須配備兩套消防書籍。
2、培訓(xùn)推銷。2011年8月23日，王人村張書記來(lái)電咨詢：近日有一名自稱是區(qū)消防大隊(duì)的吳參謀打電話給他，說(shuō)是要為該村開展消防安全知識(shí)宣傳，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)村民怎樣救火，為村民開展免費(fèi)消防安全培訓(xùn)。培訓(xùn)中，給每人發(fā)了一份《防火講座意見表》，在最后一欄還寫著：“轉(zhuǎn)介下列安全器材(送貨時(shí)付款)：干粉含量90%滅火器(一公斤)249元/個(gè)。大家都應(yīng)該訂購(gòu)幾個(gè)消防器材放于家中，以防萬(wàn)一。”
3、冒充領(lǐng)導(dǎo)。2009年9月7日上午9點(diǎn)50分，市區(qū)一家賓館趙經(jīng)理接到一電話：我是市消防支隊(duì)劉政委，你們賓館有一些手續(xù)沒有辦理，現(xiàn)在你需要準(zhǔn)備1680元和10張照片、身份證復(fù)印件1份到消防支隊(duì)來(lái)。掛掉電話后，趙衛(wèi)軍又接到一條短信：我市消防支隊(duì)不能收取現(xiàn)金，請(qǐng)?jiān)卩]政辦理，這是我們財(cái)務(wù)賬號(hào)和戶名，感謝對(duì)我們工作的支持。
4、公文詐騙。2008年3月14日，我市一家保險(xiǎn)公司的張先生收到一份《市公安消防支隊(duì)緊急通知》。該傳真要求“全市范圍內(nèi)的工礦、企業(yè)、事業(yè)單位、酒店、賓館……進(jìn)行新的消防安全條例培訓(xùn)，請(qǐng)貴單位將3560元培訓(xùn)費(fèi)存入一個(gè)叫“張某”的私人工商銀行賬號(hào)，并加蓋了名為市公安消防支隊(duì)的公章。
5、處罰威脅。2011年9月2日上午，我市一酒店接到“區(qū)消防大隊(duì)”的緊急電話通知，電話稱：下午，省消防總隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)將帶領(lǐng)檢查小組進(jìn)行突擊檢查！賓館、酒店必須在今日上午辦理、更換相關(guān)消防證，時(shí)間緊迫，接到電話后要立即將換證費(fèi)用匯入“區(qū)消防大隊(duì)”銀行帳戶。如果給好處費(fèi)的話就可以讓商家逃過(guò)檢查。如果不給錢，就進(jìn)行檢查，并加大處罰力度。
一、兩個(gè)滅火器。
二、作案手段。
以下4種招數(shù)為冒充消防詐騙中的慣用手法，廣大市民尤其是企事業(yè)單位、公眾聚集場(chǎng)所等負(fù)責(zé)人，注意提防：
1、以消防培訓(xùn)為名，要求企事業(yè)單位繳納消防培訓(xùn)費(fèi)、贊助費(fèi)、圖書音像資料費(fèi)；
3、冒充消防人員電話威脅，上門恐嚇，推銷器材；
4、以安全檢查為名，采取恐嚇、威脅手段收取罰款。
三、提醒。
遇到不法分子冒充消防詐騙時(shí)，社會(huì)單位和個(gè)人應(yīng)做到“五注意”：
1、注意鑒別當(dāng)事人身份真假，查驗(yàn)好有關(guān)證件；
2、注意及時(shí)與公安消防部門取得聯(lián)系，證實(shí)活動(dòng)真?zhèn)危?BR> 3、注意收集好證據(jù)，立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，積極提供相關(guān)線索，配合公安機(jī)關(guān)迅速破案；
4、注意保管好自己的錢物和電話號(hào)碼、賬號(hào)等，確保財(cái)物安全；
5、注意做好自身安全。
四、防范措施。
據(jù)了解，類似的行騙手段近幾年已經(jīng)在全市各轄區(qū)企事業(yè)單位出現(xiàn)很多回，消防部門也多次通過(guò)媒體提醒市民謹(jǐn)防上當(dāng)。對(duì)此，消防部門提醒企業(yè)及個(gè)人，消防監(jiān)督員執(zhí)法時(shí)都要穿著制式警服，隨身攜帶相關(guān)證件，不允許指定購(gòu)買消防產(chǎn)品，不收取任何費(fèi)用。假如有此類上門推銷行為，都是冒充消防部門名義騙錢的。一旦發(fā)現(xiàn)有類似行為，一定要提高警惕，及時(shí)撥打110向公安部門報(bào)案或挨打96119向消防部門舉報(bào)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
合同詐騙案例篇十
隨著科技的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件屢見不鮮。而近年來(lái)，兩卡詐騙逐漸走紅，引發(fā)了社會(huì)各界的警惕和關(guān)注。在深入了解兩卡詐騙案例后，我深感這種騙術(shù)的狡猾和危害性。在此，我將結(jié)合兩卡詐騙案例分析，并得出一些心得體會(huì)，以提醒大家提高防范意識(shí)。
在最近的一起兩卡詐騙案例中，騙子以冒充銀行客服的身份，通過(guò)電話與受害者聯(lián)系。首先，騙子獲取了受害者的個(gè)人信息，并利用此信息制造出一個(gè)看似合理的故事。其次，他們以違法卡的存在為理由，恐嚇受害者透露銀行卡的信息。最后，騙子Use信息網(wǎng)上賬戶等，進(jìn)行盜取或轉(zhuǎn)移資金的操作。這種兩卡詐騙手法狡猾，不易被察覺，已經(jīng)騙取了大量的資金。
首先，兩卡詐騙在操作過(guò)程中借助了社會(huì)的信任和良善心態(tài)，給受害者制造了迷惑。騙子常使用對(duì)方個(gè)人信息、銀行名稱和身份證信息等相關(guān)信息，讓受害者相信對(duì)方就是合法的銀行客服?？梢哉f(shuō)，這種騙術(shù)的成功建立在受害者對(duì)銀行及其工作人員的信任基礎(chǔ)上。因此，我們?cè)谌粘Ｉ钪袘?yīng)保持警惕，切勿輕易透露個(gè)人信息，避免落入騙子的圈套。
其次，兩卡詐騙案件給我們上了一堂生動(dòng)的親身教育課。從這些案件中可以看出，當(dāng)受害者被騙后，他們大多數(shù)感到驚訝，因?yàn)樗麄冎雷约菏侨绾伪或_的。這就提醒我們，保護(hù)自己不被騙需要提高警惕，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)和電話詐騙的認(rèn)識(shí)。盡管現(xiàn)在有一些不法分子利用技術(shù)手段越來(lái)越巧妙，但只要我們提高自己的防騙意識(shí)，能夠在常見的騙術(shù)上防范自己，減少對(duì)自己及他人的傷害。
第三，應(yīng)進(jìn)一步完善相關(guān)法律制度，嚴(yán)懲兩卡詐騙行為。目前，兩卡詐騙在我國(guó)仍屬于起步階段，相關(guān)法律條款不完善，對(duì)于犯罪分子來(lái)說(shuō)存在一定的法律空白。因此，國(guó)家應(yīng)該加大對(duì)兩卡詐騙行為的打擊力度，逐步完善相關(guān)法律法規(guī)，加重對(duì)犯罪分子的懲罰力度。只有這樣，才能有效地遏制兩卡詐騙行為的發(fā)生。
最后，我們每個(gè)人在提高自我防范能力的同時(shí)，也應(yīng)呼吁社會(huì)各界加強(qiáng)宣傳力度，提高整個(gè)社會(huì)的警惕性。只有通過(guò)廣泛的宣傳，讓更多的人了解并認(rèn)識(shí)到兩卡詐騙的危害，才能更好地防范和打擊這種不法行為。在防范兩卡詐騙過(guò)程中，我們更應(yīng)積極參與，及時(shí)舉報(bào)可疑信息和行為，為打擊兩卡詐騙做出自己的努力。
綜上所述，兩卡詐騙案例給我們帶來(lái)了重要的啟示。作為每個(gè)人，我們不能掉以輕心，應(yīng)保持高度警惕，提高自己的防范意識(shí)，減少成為兩卡詐騙的受害者。同時(shí)，我們還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)兩卡詐騙行為的打擊力度，完善相關(guān)法律法規(guī)，最大限度地減少此類不法行為的發(fā)生。只有通過(guò)社會(huì)各界的普遍努力，我們才能共同守護(hù)我們的電子資產(chǎn)和社會(huì)財(cái)富安全。讓我們共同努力，共同識(shí)破兩卡詐騙的伎倆，共同創(chuàng)造一個(gè)更加公平、安全、有序的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
合同詐騙案例篇十一
h，男，來(lái)自鶴壁市某村，家里條件較差，為人老實(shí)忠厚，喜歡樂于助人，學(xué)習(xí)成績(jī)較好，在入學(xué)第一次獎(jiǎng)助學(xué)金評(píng)定是入選。在2010年11月中下旬的一天，他接到家人的電話，說(shuō)讓有位自稱是河南省管發(fā)放獎(jiǎng)助學(xué)金的人，讓他向某行進(jìn)行匯款800元，還留有地址和電話。該生得到消息后便撥打了該電話，便與對(duì)方交談，在交談中對(duì)方便讓學(xué)生進(jìn)行了匯款。之后，學(xué)生感覺不對(duì)便查詢了該電話，發(fā)現(xiàn)是外地的電話，在打過(guò)去后便無(wú)人接聽。當(dāng)我得知消息后，第一時(shí)間便與派出所的民警進(jìn)行了聯(lián)系。
二、解決方案。
針對(duì)本案例的發(fā)生原因，我提出了一下解決方案：
1、事情發(fā)生后，我立即找來(lái)了這位同學(xué)了解了詳細(xì)情況，并及時(shí)與龍子湖派出所取得聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注案件的進(jìn)展情況。
2、對(duì)這位同學(xué)進(jìn)行了安全教育，在談話過(guò)程中，我了解到這位同學(xué)的家里父母文化水平較低，本人沒有一點(diǎn)社會(huì)成長(zhǎng)的經(jīng)驗(yàn)，思想及其單純，這也是事情發(fā)生的重要原因。
三、案例分析。
本案例屬于大學(xué)生上當(dāng)受騙，這看似偶然的事件，實(shí)際上有它的必然性，為什么大學(xué)生群體容易上當(dāng)受騙，歸結(jié)為以下幾個(gè)方面的原因：
1、在高校社會(huì)化的進(jìn)程中，不法分子將詐騙的黑手頻頻伸進(jìn)校。
園里，這是大學(xué)被騙的主要原因，詐騙分子慣用的伎倆是假冒身份，直接騙錢。此外，他們常常投其所好，引誘上鉤；以交友為名，騙錢騙色；以招聘為名，設(shè)置騙局；等等。
2、大學(xué)生的自我保護(hù)意識(shí)和自我保護(hù)能力較差，這是騙局發(fā)生重要原因。調(diào)查表明：有人只要以一副老鄉(xiāng)的面孔出現(xiàn)，就能向陌生的大學(xué)生“借”來(lái)現(xiàn)金；有人只要以一個(gè)請(qǐng)家教的借口，就能在校園里將一名女大學(xué)生騙走。這些國(guó)家未來(lái)的棟梁之材，有的思想單純，防范意識(shí)不強(qiáng)；有的貪圖虛榮，遇事不夠理智；有的交友不慎，警惕性不高。
3、此外，高校在對(duì)學(xué)生的個(gè)體防范教育上是一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)，隨著學(xué)生數(shù)量的不斷增加，學(xué)生工人員的工作量越來(lái)越大，安全教育只是在開班會(huì)的時(shí)候強(qiáng)調(diào)一下，缺乏生動(dòng)案例的現(xiàn)身說(shuō)法，多數(shù)高校都很難開展防范技能的專門教育，同時(shí)學(xué)生對(duì)安全教育不夠重視，只有事情發(fā)生了，才意識(shí)到嚴(yán)重性。
四、經(jīng)驗(yàn)與啟示。
不斷加強(qiáng)和改進(jìn)當(dāng)代大學(xué)生的安全教育模式，便籠統(tǒng)說(shuō)教為具體案例講解，以學(xué)生身邊的鮮活實(shí)例為例使學(xué)生對(duì)身邊時(shí)的安全隱患和詐騙行為有一個(gè)深刻的認(rèn)識(shí)和了解，同時(shí)，在學(xué)校層面生可以開著一門安全防范課程，讓學(xué)生更加重視安全教育。
之后，我對(duì)于整個(gè)班集體進(jìn)行了一次安全教育，為他們敲響警鐘，并用qq、飛信、電話等方式加強(qiáng)與班委、寢室長(zhǎng)溝通，了解學(xué)生平時(shí)的一點(diǎn)一滴，并安排他們?yōu)榘踩婪兜谝还芾韱T。
合同詐騙案例篇十二
近年來(lái)，電話詐騙案件屢屢發(fā)生，給人們的生活帶來(lái)了很大的困擾和麻煩。作為一個(gè)社會(huì)成員，我們應(yīng)該積極參與打擊電話詐騙活動(dòng)，提高自身的警惕性和防范意識(shí)。在我接觸過(guò)的一些電話詐騙案例中，我深感電話詐騙的危害性和狡猾性。以下是我對(duì)電話詐騙案例的一些心得體會(huì)。
首先，電話詐騙案例的形式多樣化。電話詐騙往往采用各種花樣詭異的手法，來(lái)蒙騙受害者。比如，冒充公檢法機(jī)關(guān)工作人員，聲稱受害者涉嫌犯罪需要調(diào)查；冒充銀行或快遞公司工作人員，騙取受害者的銀行賬號(hào)和密碼等。這些手法都借助了人們對(duì)公檢法機(jī)關(guān)和重要機(jī)構(gòu)的信任，以及人們?cè)谌粘Ｉ钪惺褂勉y行等服務(wù)的需求，從而掩飾了其背后的詐騙意圖。因此，我們?cè)诮拥讲幻鱽?lái)電時(shí)，要保持清醒頭腦，切勿輕易相信對(duì)方的身份和信息。
其次，在電話交流中對(duì)方往往不斷施加壓力，以迫使受害者做出某種決定。電話詐騙犯往往會(huì)威脅受害者，聲稱受害者的親人受到威脅或處于危險(xiǎn)之中。他們利用人們對(duì)家庭的關(guān)心和牽掛，通過(guò)恐嚇等手段迫使受害者做出不理智的選擇。在這種情況下，我們要保持冷靜，有常識(shí)地思考問題。如果身邊確有親人需要幫助，我們可以主動(dòng)聯(lián)系親人核實(shí)情況，而不是盲目相信電話中的所謂消息。
第三，電話詐騙案例的執(zhí)行人員非常專業(yè)，語(yǔ)言技巧猶如行云流水。電話詐騙犯對(duì)于如何說(shuō)服受害者非常擅長(zhǎng)，他們的表達(dá)方式具有說(shuō)服力和迷惑性，讓人難以察覺其真實(shí)意圖。他們會(huì)利用情感訴求、陳述一些真實(shí)案例等手段，讓受害者覺得對(duì)方真誠(chéng)可信。因此，我們要提高自身辨別能力，警惕詐騙犯的這些技巧。同時(shí)，可以請(qǐng)教身邊的親友或者咨詢相關(guān)部門，增加遇到類似情況時(shí)的處理經(jīng)驗(yàn)。
第四，預(yù)防電話詐騙的關(guān)鍵在于加強(qiáng)自身的防范意識(shí)和培養(yǎng)良好的習(xí)慣。在接到可疑電話時(shí)，我們首先要保持冷靜，控制好自己的情緒，切勿沖動(dòng)行事。其次，要保持謹(jǐn)慎態(tài)度，不要輕易泄露自己的個(gè)人信息和財(cái)產(chǎn)信息。無(wú)論對(duì)方如何誘導(dǎo)和威脅，我們都要保持定力，謹(jǐn)記防范的原則。此外，要及時(shí)向警方報(bào)案，將可疑電話和相關(guān)情況反饋給公安機(jī)關(guān)，以便于他們進(jìn)一步調(diào)查和打擊這些違法犯罪行為。
最后，加強(qiáng)法律宣傳和教育，提高全社會(huì)的警惕性和防范意識(shí)。電話詐騙案例的發(fā)生警示著我們，電話詐騙還有很多沒有被發(fā)現(xiàn)和掌握的技巧，只有通過(guò)廣泛而深入地宣傳和教育，才能讓人們認(rèn)識(shí)到這樣的危害，從而提高對(duì)電話詐騙的警覺性。同時(shí)，應(yīng)加大對(duì)電話詐騙犯罪的打擊力度，對(duì)其進(jìn)行從源頭到終端的全面打擊，通過(guò)法律手段加大對(duì)犯罪分子的打擊，以維護(hù)社會(huì)的安定和公平。
電話詐騙是一門不法之術(shù)，犯罪分子雖然層出不窮，但只要我們樹立正確的防范意識(shí)，在遇到電話詐騙的情況下保持冷靜，我們就能讓自己遠(yuǎn)離匪徒的騙術(shù)，確保自己的財(cái)產(chǎn)安全和人身安全。通過(guò)不斷的總結(jié)和經(jīng)驗(yàn)交流，相信我們能夠與電話詐騙斗爭(zhēng)的道路上越走越遠(yuǎn)，給社會(huì)帶來(lái)更多的和平與安寧。
合同詐騙案例篇十三
1月21日18時(shí)52分，李先生向派出所報(bào)警稱，其昨天接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱是李先生的姑爺，還說(shuō)自己換號(hào)碼了。21日當(dāng)天，李先生又接到這個(gè)電話，對(duì)方稱他的朋友出了交通事故，現(xiàn)在被關(guān)起來(lái)了，急需一筆錢打通關(guān)系。隨后，李先生在中午12點(diǎn)左右在榮軍路五里亭工商銀行內(nèi)給對(duì)方匯了8000元，幾個(gè)小時(shí)后，對(duì)方再度打來(lái)電話稱還差4000元，李先生隨即又往對(duì)方賬號(hào)匯了4000元。
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合同詐騙案例篇十四
今年2月14日，閔行莘光地區(qū)也接報(bào)一起電信詐騙案。加拿大籍華裔女白領(lǐng)楊某去年10月接到顯示為95588的“工商銀行”電話，稱其廣州的信用卡有惡意透支，隨后轉(zhuǎn)接“廣州市公安局”。電話那頭讓被害人查詢廣州市公安局刑偵隊(duì)電話，不久楊某就接到顯示為“02083333397”的“廣州市公安局刑偵隊(duì)”電話，稱其涉及大型詐騙案，需將錢轉(zhuǎn)入“國(guó)家安全賬戶”進(jìn)行調(diào)查。10月10日至今年2月，楊某向多個(gè)所謂安全賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)賬人民幣50余萬(wàn)元和411萬(wàn)美元。
合同詐騙案例篇十五
案例一：
高某某，校區(qū)2012級(jí)學(xué)生，該生接到一個(gè)自稱為聚美優(yōu)品客服的電話（86—10—85753685）說(shuō)：該生在網(wǎng)上訂購(gòu)了聚美優(yōu)品的一款產(chǎn)品（高某某的確于2012年購(gòu)買過(guò)該產(chǎn)品），但在簽收時(shí)簽錯(cuò)位置，簽到了批發(fā)商位置[1]，現(xiàn)在該生成為他們公司的批發(fā)商，而作為批發(fā)商必須購(gòu)買2000元以上的產(chǎn)品，今天是批發(fā)商統(tǒng)一交款的最后期限，將會(huì)自動(dòng)劃轉(zhuǎn)該生農(nóng)行（網(wǎng)購(gòu)銀行卡）賬戶內(nèi)的錢[2]，現(xiàn)在必須跟銀行聯(lián)系，取消該業(yè)務(wù)才能避免錢被自動(dòng)劃轉(zhuǎn)（該生賬戶錢比較多，足夠支付）?？头f(shuō)幫聯(lián)系銀行工作人員幫其取消業(yè)務(wù)。
隨后，該生接到自稱為農(nóng)行工作人員的電話（86—10—95599），讓該生在自動(dòng)取款機(jī)上按其操作來(lái)辦理取消該業(yè)務(wù)，該生按操作先點(diǎn)擊轉(zhuǎn)賬[3]，再輸入“二維碼”（即對(duì)方銀行賬戶），再輸入“二維碼密碼”（即轉(zhuǎn)賬金額），該人員說(shuō)辦理成功，隨即掛了電話。
待該生發(fā)現(xiàn)被騙后，查看銀行賬戶，9000余元已不翼而飛。該生聯(lián)系農(nóng)行，但已無(wú)法補(bǔ)救。現(xiàn)已在公安機(jī)關(guān)報(bào)案，案件正在調(diào)查過(guò)程中。
破綻：[1]快遞簽收有個(gè)人和批發(fā)商之分么？
[2]為何需要點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)賬”？
[3]只要你不泄露賬戶賬號(hào)、密碼，誰(shuí)也無(wú)法取走你的錢。點(diǎn)評(píng)：目前詐騙手段層出不窮，不斷翻新，“技術(shù)含量”不斷提高，犯罪分子可以復(fù)制任何知名企業(yè)的電話，來(lái)獲取信任。為防止受騙，同學(xué)們要做到以下幾點(diǎn)：
1、上網(wǎng)時(shí)要做好個(gè)人信息的保密工作，防止個(gè)人信息泄露；
2、不要輕信陌生人，陌生電話；
4、發(fā)生詐騙后，應(yīng)立即跟當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)案，同時(shí)還向老師和保衛(wèi)部門報(bào)告，以協(xié)助事件的處理和防止意外的再次發(fā)生。
案例二：
吳某某，校區(qū)2013級(jí)學(xué)生，該生收到一條中獎(jiǎng)短信[1]，說(shuō)該生中獎(jiǎng)，可上某個(gè)網(wǎng)址兌獎(jiǎng)。該生登陸該網(wǎng)站，點(diǎn)擊領(lǐng)取獎(jiǎng)品，但無(wú)法領(lǐng)取，隨后退出。次日，該生接到一個(gè)陌生電話說(shuō)：該生登陸網(wǎng)址領(lǐng)取了獎(jiǎng)品，必須給他們匯錢2000元，否則就提出法律訴訟[2]。該生害怕，就匯了2000元，此后該生發(fā)現(xiàn)受騙后，到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，案件正在調(diào)查中。
破綻：[1]沒有參與，何來(lái)中獎(jiǎng)？
[2]沒有領(lǐng)獎(jiǎng)，何來(lái)法律訴訟？
點(diǎn)評(píng)：本案與傳統(tǒng)的中獎(jiǎng)詐騙不同，涉及到電話威脅。為防止受騙，同學(xué)們要做到以下幾點(diǎn)：
1、白掉的“餡餅”不“吃”，不做虧心事，不怕鬼敲門；
2、要做好個(gè)人及家庭信息的保密工作；
3、發(fā)生詐騙后，應(yīng)立即跟當(dāng)?shù)毓膊块T報(bào)案，同時(shí)還向老師和保衛(wèi)部門報(bào)告，以協(xié)助事件的處理和防止意外的再次發(fā)生。
合同詐騙案例篇十六
支行營(yíng)業(yè)部成功勸堵了一起新型電信詐騙案件。從受騙客戶所提供的通話記錄內(nèi)容來(lái)分析，不法分子已經(jīng)瞄向電子密碼器這一新產(chǎn)品，其中透露出電信詐騙的一些新特點(diǎn)和新套路。一天，支行營(yíng)業(yè)部接到一個(gè)自稱為***的客戶來(lái)電，稱其兄今天下午接到一個(gè)電話后行為突然有些怪異，具體原因不明，想請(qǐng)銀行配合暫時(shí)不要為其辦卡。放下電話后，工作人員起初也覺得新鮮奇怪，但本著對(duì)客戶負(fù)責(zé)的精神，該網(wǎng)點(diǎn)立即關(guān)照所有柜員加以留意。果然不久之后，一位滿頭大汗的客戶急匆匆地來(lái)到柜臺(tái)要求開卡并辦理電子密碼器，柜員接過(guò)身份證一看，姓名正是客戶***其兄，便詢問其辦卡的原因，得到的回答是炒股，再詢問則沒有任何回答。見此情景，柜員立即回?fù)芰丝蛻?**的手機(jī)，得到的態(tài)度也是含糊其辭說(shuō)不清，最后也甚至表示可以為其兄辦卡。但該網(wǎng)點(diǎn)柜員警惕性很高，立即將這一情況向網(wǎng)點(diǎn)主任匯報(bào)并將客戶請(qǐng)到主任室詳談。
剛開始客戶其兄還是一言不發(fā)，經(jīng)過(guò)耐心的攀談和開導(dǎo)，終于說(shuō)出了事情的原委：當(dāng)日中午，他接到一個(gè)自稱是公安局陳警官打來(lái)的電話，稱其在廣東深圳涉及洗錢案件，其在金融系統(tǒng)工作的同伙已被抓，下午將開庭，原本要求他必須出庭，后因時(shí)間已來(lái)不及，遂要求其先配合公安辦案。接著陳警官自稱辦公室內(nèi)聲音嘈雜，轉(zhuǎn)由另一個(gè)警官做電話錄音。接著對(duì)方就詢問并記錄了他在多家銀行的卡號(hào)及密碼，指名道姓要辦理電子密碼器，并不要開通短信提醒服務(wù)，卡密碼必須統(tǒng)一設(shè)定。最后，對(duì)方還一再告誡因案件偵辦需要，要求他不要和任何人透露此事，否則影響案件辦理要承擔(dān)相關(guān)責(zé)任并嚴(yán)肅處理?？蛻羝湫纸油觌娫捄笫纸辜保⒓打?qū)車趕到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，并嚴(yán)格按照陳警官的指令到銀行辦卡，途中還因不停地接打電話導(dǎo)致兩部手機(jī)相繼斷電，緊張得渾身上下衣服濕透。
快到關(guān)門時(shí)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的溝通交流并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出警的公安110證實(shí)，客戶其兄終于從這場(chǎng)精心設(shè)置的騙局中醒悟過(guò)來(lái)。在溝通過(guò)程中，他還將自己隨手記錄的重點(diǎn)通話記錄提供給該網(wǎng)點(diǎn)作分析研究，并稱如果不是被銀行勸阻，自己所有銀行卡中的存款就可能被一步步地轉(zhuǎn)到騙子的“安全賬戶”中，因此他對(duì)銀行人的關(guān)心和勸阻行為一再表示感謝。
二、案例分析。
縱觀已發(fā)生或被堵截的各種電信詐騙事件，不難看出其中的傳統(tǒng)話術(shù)和手法，即不外乎“公檢法機(jī)關(guān)”、“涉嫌案件”、“不告訴別人”以及“安全賬戶”等關(guān)鍵和敏感字眼，客觀來(lái)講，對(duì)一部分“孤陋寡聞”的人群仍具有一定的欺騙性和煽動(dòng)性，但本起未遂的電信詐騙卻有以下兩點(diǎn)比較獨(dú)特的“新意”，具體是：
（二）銀行產(chǎn)品和便捷功能是目標(biāo)手段。從當(dāng)事人提供的書面通話記錄來(lái)分析，“銀行卡”、“電子密碼器”等字眼特別醒目，可以看出不法分子正是利用了銀行產(chǎn)品的便捷和實(shí)用來(lái)設(shè)置騙局并有效控制受害人，卻有意避開銀行產(chǎn)品的安全性來(lái)迷惑受害人，為其獲取不可告人的非法利益而提供便利。
三、案例啟示。
（一）不能忽視任何有助于堵截各類詐騙行為的線索。銀行柜面及各種服務(wù)渠道是重要的經(jīng)濟(jì)窗口和陣地，事關(guān)廣大客戶的切身利益，也是不法分子始終賴以生存的“供給線”。因此，對(duì)待任何涉嫌各類詐騙案件的線索和消息，我們都要抱著“寧可信其有不可信其無(wú)”的謹(jǐn)慎態(tài)度，采用“不怕一萬(wàn)就怕萬(wàn)一”防范措施加以重視。本起案例中，該網(wǎng)點(diǎn)接到陌生客戶的求助后并未覺得是“小題大做”或“事不關(guān)己”而掉以輕心，相反而是積極應(yīng)對(duì)并主動(dòng)勸阻，終于使客戶迷途知返，防患于未然。
（二）客戶安全教育和風(fēng)險(xiǎn)提示工作一刻也不能放松。電子銀行操作規(guī)程對(duì)于發(fā)放安全介質(zhì)和客戶風(fēng)險(xiǎn)提示等規(guī)定很明確，要求柜員和管理人員做到：對(duì)新申請(qǐng)口令卡、u盾和電子密碼器等安全介質(zhì)的所有客戶，經(jīng)辦人員都必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示和風(fēng)險(xiǎn)教育，并向客戶發(fā)放安全折頁(yè)以提高客戶風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，減少風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生，重點(diǎn)向客戶提示網(wǎng)銀密碼及安全介質(zhì)等工具的重要性，不要將任何密碼等重要信息告知他人，以免引起經(jīng)濟(jì)損失。此項(xiàng)工作真來(lái)不得半點(diǎn)馬虎。
合同詐騙案例篇十七
警方提醒：利用支付寶詐騙又出新：“變種”
3月16日下午，在江蘇省南京市讀書的浙江女孩林某剛在淘寶上付過(guò)款，半小時(shí)后，她接到一個(gè)陌生電話。
“你好，是某某同學(xué)嗎？我是支付寶中心話務(wù)員?！彪娫捴袀鱽?lái)一個(gè)男子的聲音。林某見對(duì)方叫出了自己的真實(shí)姓名，便放下了心中的疑慮。
對(duì)方說(shuō)：“剛才支付寶交易中心系統(tǒng)突然發(fā)生故障，你的支付行為沒有成功，系統(tǒng)暫時(shí)凍結(jié)了讓你的銀行卡。”
林某連忙問對(duì)方應(yīng)該怎么辦,對(duì)方告訴她，要到工商銀行網(wǎng)上銀行去解凍，但要先在官網(wǎng)上開通e支付。然后按照對(duì)方的操作進(jìn)行去“解凍”，但是操作了3次，系統(tǒng)都提醒錯(cuò)誤。
這時(shí)，對(duì)方提出幫林某解凍。林某不假思索就將銀行卡號(hào)報(bào)給了對(duì)方。
過(guò)了幾分鐘，對(duì)方告訴林某，她的這張卡沒有解凍功能，如果要開通解凍功能的話，賬戶里至少得有1000到2000元，但是開通是免費(fèi)的。林某雖然心存疑慮，但考慮到他說(shuō)的開通服務(wù)費(fèi)是免費(fèi)的就放下心來(lái)。她卡里沒有那么多錢，只好從另一張卡里取出1000元，然后存到被“凍結(jié)”的工商銀行卡里面。不久，她的手機(jī)接到一條短信，內(nèi)容是支付寶發(fā)來(lái)的銀行卡被支取200元的動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼，對(duì)方讓林某提供給他，并說(shuō)是要把卡上的錢先轉(zhuǎn)到支付寶的一個(gè)安全賬戶上，等銀行卡解凍之后再轉(zhuǎn)給她。
過(guò)了半分鐘，林某手機(jī)有收到一條被支取1000元的動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼，對(duì)方還是以同樣的理由讓林某說(shuō)出了驗(yàn)證碼。此后，林某越想越不對(duì)勁，趕緊給對(duì)方回?fù)苁謾C(jī)，可號(hào)碼根本打不通。這時(shí)，她意識(shí)到自己被騙了，連忙報(bào)警。
警方提示：一定要嚴(yán)格保護(hù)好自己的銀行卡信息和身份證信息，更不能將手機(jī)收到的銀行支付方面驗(yàn)證信息泄露。
2014年3月31日。
盜走密碼后把卡退回商城。
胡某是某知名網(wǎng)上商城在浙江省的配送合作商，一次偶然的機(jī)會(huì)，他發(fā)現(xiàn)該商城的購(gòu)物“禮品卡”密碼條刮開后能重新貼回去。
2013年10月底，胡某在該網(wǎng)上商城購(gòu)買了9張“禮品卡”，價(jià)值8000余元。胡某刮開禮品卡上的密碼條，購(gòu)買了物品后，貼回密碼條，利用自己是配送中心負(fù)責(zé)人的便利條件，以“客戶未收件”為由將禮品卡退給商城。過(guò)了一個(gè)多月后，胡某發(fā)現(xiàn)一切“風(fēng)平浪靜”，認(rèn)為該商城沒有發(fā)現(xiàn)這個(gè)漏洞。隨即利用同樣的手法再次購(gòu)買了8000余元的禮品卡，這次他刮開密碼條后在網(wǎng)上以九五折的價(jià)格將禮品卡號(hào)和密碼出售，隨即又將密碼條貼好并退卡。
網(wǎng)上商城發(fā)現(xiàn)這個(gè)情況后，立即派人到上海市公安局青浦分局報(bào)案。經(jīng)過(guò)慎密偵查，2013年12月30日，民警在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的協(xié)助下將胡某抓獲。面對(duì)民警的詢問，胡某承認(rèn)了犯罪事實(shí)。此時(shí)的胡某追悔莫及，因?yàn)樗麑⒃?天后舉辦婚禮。
2014年2月17日。
“假快遞真搶劫”
近期，借口送快遞進(jìn)行搶劫的案件多發(fā)，“借口送快遞，跟以前發(fā)生過(guò)的用上門抄水表、煤氣表當(dāng)幌子進(jìn)行搶劫、盜竊的案件類似，只要知道了作案的特點(diǎn)，提高警惕，這類案件是可以預(yù)防的。
警方介紹說(shuō)，這類案件呈現(xiàn)三大特點(diǎn)：
1、多集中在工作日的白天時(shí)段。此時(shí)，年輕人都上班去了，家里只留下老人，防范意識(shí)比較弱；同時(shí)，這也是快遞員送貨的時(shí)候，犯罪嫌疑人選擇此時(shí)段作案，容易偽裝，也容易得手。
2、偽裝后作案。為了冒充快遞人員，犯罪嫌疑人多使用自行車、電動(dòng)車等交通方式，身著快遞公司工作服作案，且隨身不會(huì)攜帶較重、較多的作案工具。
3、被識(shí)破多不反抗。犯罪嫌疑人一般會(huì)采用試探方法敲打住戶的大門，如無(wú)人應(yīng)答則繼續(xù)作案；如有人即以自己是快遞公司投送快遞為名進(jìn)行掩飾，若被識(shí)破則立即逃跑，多不反抗。為此警方提醒，廣大居民要掌握一些防范措施，以防被搶劫。
1、事先告知。目前網(wǎng)購(gòu)的大多是年輕人，如果當(dāng)天有快遞，應(yīng)事先告知老人；如果沒有，即使有人敲門說(shuō)是來(lái)送快遞，在家的老人也不要開門，若遇異常情況應(yīng)及時(shí)報(bào)警。
2、遇有陌生人敲門，應(yīng)問明身份情況再?zèng)Q定是否開門；如果要開門，也只開個(gè)門縫看看這人手里是否有快遞，千萬(wàn)不要再情況不明之下隨便放人進(jìn)屋。
3、如真遇上假冒快遞員來(lái)?yè)尳俚?，先不要急著反抗，做到隨機(jī)應(yīng)變，及時(shí)報(bào)警；千萬(wàn)不要與對(duì)方“單打獨(dú)斗”、造成不必要的損傷。
4、如果有條件，家里常備一兩個(gè)簡(jiǎn)易報(bào)警器。鄰里也要互相關(guān)照，發(fā)現(xiàn)形跡可疑的人及時(shí)報(bào)警。
5、樓宇門衛(wèi)和保安應(yīng)嚴(yán)格把好第一道門，明確來(lái)者真實(shí)身份后才能放行。
騙局做得太精密90后小伙5天被騙180余萬(wàn)。
4天時(shí)間，數(shù)次匯款，家住杭州的“90后”小伙小軍（化名）被電信詐騙電話先后騙去了180余萬(wàn)元。當(dāng)民警在某賓館找到小軍時(shí)，小軍還以為是來(lái)抓他的。經(jīng)民警問詢情況后，小軍才幡然醒悟：自己遭遇了電信詐騙。據(jù)杭州市公安局新聞辦通報(bào)：從4月1日起至4月15日杭州市共發(fā)生以“公檢法”名義，公民涉嫌犯罪為由進(jìn)行電信詐騙的案件共17起，涉案金額達(dá)480余萬(wàn)。
一個(gè)寬帶斷網(wǎng)電話讓90后小伙進(jìn)入圈套。4月10日上午9點(diǎn)多，小軍家中固定電話響起，小軍接起電話，對(duì)方說(shuō)，小軍家中的寬帶因?yàn)樘厥庠蚣磳嗑W(wǎng)，如有疑問可按相應(yīng)按鍵轉(zhuǎn)接人工服務(wù)。
小軍于是按照錄音電話的指示按了相應(yīng)按鍵。這時(shí)對(duì)方一個(gè)十分甜美的女聲傳來(lái)，要求小軍提供身份信息，幫忙查詢斷網(wǎng)的具體信息。但對(duì)方在所謂的查詢以后告訴他的信息著實(shí)讓他嚇了一跳，說(shuō)是因?yàn)樗嫦右黄鹪p騙團(tuán)伙案，所以要對(duì)其住址進(jìn)行斷網(wǎng)，以利于案件調(diào)查。
小軍說(shuō)：“這怎么可能，我從來(lái)沒做過(guò)這樣的事情。”但對(duì)方也很肯幫忙，說(shuō)要不你打個(gè)上海浦東區(qū)公安局的電話問問。
小軍也就是從這一步開始被騙子牢牢地控制住了。
當(dāng)小軍撥通了所謂的“上海浦東區(qū)公安局”電話后，對(duì)方告知小軍涉嫌一詐騙團(tuán)伙案，并詳細(xì)了解小軍的身份信息、銀行卡和經(jīng)濟(jì)情況。
隨后，對(duì)方以要求對(duì)這些錢進(jìn)行驗(yàn)鈔為由，讓小軍在農(nóng)業(yè)銀行atm機(jī)上以無(wú)卡轉(zhuǎn)賬的方式，將4700元現(xiàn)金轉(zhuǎn)到指定賬戶上。之后，對(duì)方又以辦取保候?qū)彏橛?，讓小軍轉(zhuǎn)了1.2萬(wàn)元保證金到該賬號(hào)。
步步都是陷阱4天時(shí)間180萬(wàn)被卷走。
式先匯了3萬(wàn)元。
4月11日，小軍按要求又湊了20.6萬(wàn)元，分別在農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行atm機(jī)進(jìn)行無(wú)卡轉(zhuǎn)賬。
4月12日中午，小軍再次接到電話，對(duì)方將電話轉(zhuǎn)接到一個(gè)自稱為“楊警官”的電話上，要求小軍交30萬(wàn)元的上庭保證金，并要求小軍新開一張交通銀行借記卡，入住賓館進(jìn)行秘密操作。于是，小軍按要求辦理了銀行卡，到某賓館開了房間。在賓館房間，對(duì)方通過(guò)電話獲得了小軍新辦卡的賬戶及密碼，很快，這30萬(wàn)元轉(zhuǎn)入了騙子賬戶。
之后，小軍又接到一個(gè)“王檢察官”的電話，要求再匯贓款保證金124萬(wàn)元。4月13日上午，小軍從自己父親的銀行卡里取了40萬(wàn)元后，到建設(shè)銀行atm機(jī)上，以無(wú)卡轉(zhuǎn)賬的方式分別向?qū)Ψ教峁┑膬蓚€(gè)賬戶上匯款32萬(wàn)元和8萬(wàn)元。由于小軍父親的銀行卡已被凍結(jié)，小軍又辦理了一張民生銀行的借記卡，并要求父親匯款90萬(wàn)元到自己新辦的民生銀行借記卡。4月14日早上，對(duì)方又電話聯(lián)系小軍，按照之前的方式，90萬(wàn)元隨即被轉(zhuǎn)走。
據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，從4月10日到14日整整4天內(nèi)，小軍被騙子以“涉嫌犯罪”為由，陸續(xù)被騙去了180余萬(wàn)元。
騙子演得太真小伙子徹底暈了。
但這次會(huì)上當(dāng)，他說(shuō)可能是因?yàn)樽约罕容^麻痹大意。另外，騙子演得實(shí)在太真，讓他認(rèn)為這一切都是真的。他說(shuō)，現(xiàn)在回想起來(lái)，在和騙子通話過(guò)程中，不但騙子講話的語(yǔ)氣語(yǔ)調(diào)模仿得很真實(shí)，連背景音都制造得很真實(shí)。比如在和所謂的“民警”通話時(shí)，背景會(huì)傳來(lái)對(duì)講機(jī)的通話聲，還有其他民警在受理案件的詢問聲。
另外，騙子還通過(guò)手機(jī)傳給小軍所謂的“法院案件受理電子憑證”上面都印有國(guó)徽的圖案，看上去十分正式。但其實(shí)這是狡猾的騙子在小軍手機(jī)里種下的木馬程序，以截取小軍的短信。這樣錢被轉(zhuǎn)走后小軍就無(wú)法收到銀行發(fā)來(lái)的短信了。
借著此案警方也再次提醒市民，對(duì)陌生來(lái)電要特別警覺，遇事要及時(shí)和家中親人商量，凡事以公檢法或其他行政部門名義打電話說(shuō)你“涉嫌犯罪”，要求把錢匯到所謂的“安全賬戶、調(diào)查賬戶、指定賬戶”或要求開通網(wǎng)銀索要密碼的，一定是電信詐騙，趕快掛斷電話，不要理睬。
2014年5月5日。
“五不”防范寶典。
騙子行騙過(guò)程中雖然手段層出不窮，花招屢屢翻新，但萬(wàn)變不離其宗，總是圍繞你的錢袋子、銀行卡進(jìn)行“角色扮演”。只要保持清醒、留意識(shí)別，就能有效避免上當(dāng)受騙。北京警方特意總結(jié)歸納出了“五不”防騙寶典：
一、不盲目輕信：
不輕信來(lái)歷不明的電話和手機(jī)短信，不管騙子使用什么花言巧語(yǔ)，都不要輕易相信。接到這類電話后，要及時(shí)掛斷，不回復(fù)手機(jī)短信，不給騙子進(jìn)一步設(shè)圈套的機(jī)會(huì)。
二、不理睬：
要hoid住自己，不貪小利才能不受誘惑。無(wú)論什么情況下，都要保持頭腦清醒，不予理睬，以不變應(yīng)騙子的萬(wàn)變。
三、不透露個(gè)人信息：
無(wú)論對(duì)方使用什么手段，我們就堅(jiān)守一條底線：不透露自己及家人的身份信息、存款、銀行卡等情況。
四、不匯款轉(zhuǎn)賬：
電信詐騙手法無(wú)論如何翻新，最后都會(huì)落在讓你向他們提供的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬、匯款上。因此，對(duì)任何要求你轉(zhuǎn)賬、匯款或?yàn)槟闾峁鞍踩~戶”的陌生電話，手機(jī)短信，你大可直接說(shuō)：“noway”然后掛掉，一概不要相信。
五、不自作主張：
當(dāng)騙子在電話中要求你不要告訴家人、民警和銀行工作人員時(shí)，建議你偏不信他這邪，拿起電話與親朋好友聯(lián)系核實(shí)，或直接撥110報(bào)警。
合同詐騙案例篇十八
去年12月18日，俞小凡在內(nèi)地拍戲時(shí)接到詐騙電話，對(duì)方自稱是“上海公安”，稱其名下賬戶涉嫌詐騙案，要求她將存款轉(zhuǎn)到指定賬戶，待清查賬戶資金流向后即歸還。
據(jù)悉，俞小凡返臺(tái)后以網(wǎng)絡(luò)方式匯款6筆共計(jì)人民幣845萬(wàn)余元。12月26日，自覺受騙的俞小凡向臺(tái)北市警方報(bào)案，但此時(shí)所匯款項(xiàng)已被提取一空。目前，臺(tái)北市警方正在通查此案。此事經(jīng)由媒體曝出后，俞小凡前日通過(guò)經(jīng)紀(jì)公司發(fā)聲明承認(rèn)被騙，“雖然一度慌亂沮喪，但不影響家庭、演出以及整體的財(cái)務(wù)規(guī)劃?！甭暶鬟€透露，俞小凡春節(jié)后會(huì)繼續(xù)來(lái)內(nèi)地拍戲，工作不受影響。
合同詐騙案例篇十九
2月3日，市民王先生報(bào)警稱，其在2日接到一個(gè)電話，對(duì)方自稱是工商銀行的工作人員，稱王先生有一張信用卡在上海透支消費(fèi)，還說(shuō)有人利用其身份信息涉嫌詐騙，對(duì)方讓王先生到銀行內(nèi)柜員機(jī)操作，說(shuō)要核實(shí)一下王先生與詐騙犯是不是同一人。王先生未多考慮便到飛鵝路工商銀行鐵路支行內(nèi)按照對(duì)方要求進(jìn)行操作。隨后，王先生就收到短信卡內(nèi)的十四萬(wàn)元被轉(zhuǎn)走，之后卡內(nèi)的七千元也被轉(zhuǎn)走。王先生意識(shí)到被騙，立即撥打電話報(bào)警。
合同詐騙案例篇二十
“點(diǎn)擊10條廣告，就能賺1元；花兩萬(wàn)多元注冊(cè)成為‘世界通’的代理商，月收入就可達(dá)2700元；連續(xù)點(diǎn)擊5年，就可輕松賺取13萬(wàn)元……”短短兩年多時(shí)間，所謂的“世界通”公司以高科技為幌子，發(fā)展代理商數(shù)萬(wàn)人，非法斂財(cái)10億余元。
“世界通”的吸引力究竟在哪兒？老百姓如何識(shí)別和防范類似騙局？
點(diǎn)擊10條廣告能。
賺1塊錢？
看廣告有錢賺的障眼法，不但欺騙了不少民眾，甚至讓個(gè)別地方政府也上當(dāng)受騙。
“花兩萬(wàn)多元注冊(cè)成為‘世界通’的代理商，每天只要點(diǎn)擊相應(yīng)軟件上的廣告，月收入就可達(dá)2700元；連續(xù)點(diǎn)擊5年，就可輕松賺取13萬(wàn)元……”
靠著這樣的致富神話，“世界通”1月在香港注冊(cè)成立后，以銷售自稱的所謂擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“l(fā)ind-word”即時(shí)通訊軟件卡為載體，吸引數(shù)萬(wàn)人成為代理商。
公安部13日通報(bào)：公安部、國(guó)家工商總局近期部署各地公安、工商機(jī)關(guān)對(duì)香港世界通國(guó)際科技有限公司涉嫌傳銷犯罪活動(dòng)進(jìn)行了依法查處。
10名“世界通”公司負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織傳銷的高層人員被抓捕歸案。
截至案發(fā)，“世界通”公司已在全國(guó)20余個(gè)省、市、自治區(qū)發(fā)展6個(gè)層次的代理商數(shù)萬(wàn)人、銷售軟件卡480余萬(wàn)張、非法斂財(cái)10億余元。
據(jù)參與辦理此案的江蘇省鎮(zhèn)江市公安局經(jīng)偵支隊(duì)李鑒警官介紹，加入“世界通”必須一次性購(gòu)買5張軟件卡，每張卡售999元，憑卡號(hào)密碼登錄網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)布系統(tǒng)，每看一條廣告獲利0.1元，獲利累計(jì)滿100元后，錢會(huì)打入代理商的數(shù)碼賬號(hào)。
“看廣告能賺錢，且有6倍以上的高回報(bào)，‘世界通’打著高科技旗號(hào)騙人，迷惑性很大。”李鑒表示，“世界通”宣稱“第三方支付廣告費(fèi)用”，看似新穎，實(shí)則無(wú)效。
經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查表明，“世界通”公司發(fā)送給會(huì)員供點(diǎn)擊的廣告，大多是過(guò)時(shí)電視廣告或無(wú)主廣告，從未收到過(guò)任何廣告投入，其主要資金來(lái)源、用戶收看廣告的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用、還給各級(jí)代理商的提成，均來(lái)自于新加入會(huì)員的購(gòu)卡資金。
“廣告主需要培養(yǎng)潛在客戶?！崩铊b表示，“世界通”這種“為看廣告而看廣告”的做法，根本不可能得到廣告主的認(rèn)可，更別說(shuō)讓世界500強(qiáng)企業(yè)在這上面投放廣告。
“世界通”的騙術(shù)，還用了“法律專家論證”的權(quán)威幌子，采取了大肆廣告宣傳等手法。
這些障眼法，不但欺騙了不少民眾，甚至讓個(gè)別地方政府也上當(dāng)受騙。
“拉人頭”層層發(fā)展會(huì)員。
代理商分6個(gè)層級(jí)，采用復(fù)式計(jì)酬方式，是典型的傳銷模式。
警方查明，所謂“香港世界通國(guó)際科技有限責(zé)任公司”，系江蘇南京人施永兵于年月在香港注冊(cè)成立。
而早在年，施永兵就招募了軟件設(shè)計(jì)人員幫其研發(fā)出一套具有即時(shí)通訊和點(diǎn)擊收看廣告功能的通訊軟件系統(tǒng)（又稱手機(jī)無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)流動(dòng)新媒體終端服務(wù)技術(shù)軟件系統(tǒng)）。
施永兵自任公司總裁，在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)網(wǎng)站、架設(shè)服務(wù)器，以銷售軟件卡為主營(yíng)業(yè)務(wù)。后來(lái)又分別在海南、長(zhǎng)春等地成立了家子公司。
年月以來(lái)，“世界通”公司通過(guò)網(wǎng)站招募代理商。
代理商若發(fā)展出下一代代理商，就可以從對(duì)方交納的卡費(fèi)中獲得8%的“市場(chǎng)拓展獎(jiǎng)”，又可以從二代至四代代理商那里獲得3%的“市場(chǎng)開拓獎(jiǎng)”。
以此類推，代理商從一代到十代那里獲取的“市場(chǎng)開拓獎(jiǎng)”，總計(jì)可達(dá)26%。
警方查明，“世界通”以招商的名義招募代理商，在發(fā)展代理商時(shí)，變相設(shè)置準(zhǔn)入門檻，按照首次購(gòu)買軟件卡的數(shù)量，將代理商分為6個(gè)層級(jí)。
公安機(jī)關(guān)調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，一些代理商為了獲取高額回報(bào)，投入巨資參與“世界通”公司的傳銷活動(dòng)，有的甚至不惜通過(guò)高利貸、抵押房產(chǎn)等方式籌集加盟資金，很多代理商在親友中發(fā)展下線，造成了嚴(yán)重的社會(huì)危害。
以“點(diǎn)廣告獲取高額回報(bào)”為誘餌，以“拉人頭”方式層層發(fā)展會(huì)員，采用復(fù)式計(jì)酬方式，誘使代理商為了提高層級(jí)而不斷發(fā)展下線，大肆從中牟取暴利，騙取錢財(cái)。
這些伎倆，連一些發(fā)展商也不得不承認(rèn)，這是典型的傳銷模式。
警方認(rèn)定，“世界通”公司并不以銷售商品為最終目的，而是以發(fā)展人員數(shù)量、騙取錢財(cái)為最終目的，其組織、計(jì)酬、銷售等經(jīng)營(yíng)方式是典型的傳銷行為，已涉嫌非法經(jīng)營(yíng)和組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪。
合同詐騙案例篇二十一
隨著科技的發(fā)展，當(dāng)前社會(huì)上各種各樣的詐騙手法也愈演愈烈。其中，電話詐騙已經(jīng)成為了一種常見的騙局。電話詐騙的手法多樣，手段高明，讓人防不勝防。作為社會(huì)一個(gè)普通的小白，我也曾一度落入了電話詐騙的圈套，所幸及時(shí)發(fā)覺，從中領(lǐng)悟到了一些深刻的道理。以下是我在電話詐騙案例中的心得體會(huì)。
首先，電話詐騙案例讓我明白了信息安全的重要性。在我受騙的那一天，詐騙電話聲稱是銀行工作人員，要求補(bǔ)充個(gè)人信息，包括身份證號(hào)碼、銀行賬號(hào)等。我當(dāng)時(shí)一時(shí)的疏忽，沒有揭穿騙子的真面目，而是毫不猶豫地把自己的信息透露給了對(duì)方。結(jié)果，我淪為了騙子手中的一張牌，不僅遭受了經(jīng)濟(jì)上的損失，而且也經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的心理折磨。從這次經(jīng)歷中，我深刻體會(huì)到了信息安全的重要性。我們要時(shí)刻提醒自己，不輕易透露個(gè)人信息，增強(qiáng)自己的信息安全意識(shí)，以免被人鉆了空子。
其次，電話詐騙案例啟迪了我對(duì)于識(shí)別騙子的能力。電話詐騙的手法層出不窮，有些騙子憑借手段高明，使人防不勝防。但是，通過(guò)這次受騙經(jīng)歷，我學(xué)到了一些識(shí)別騙子的方法。首先，要養(yǎng)成謹(jǐn)慎的態(tài)度。詐騙電話的語(yǔ)氣往往緊張而匆忙，一方面是為了制造緊迫感，一方面也是為了進(jìn)一步迷惑受害者。因此，當(dāng)接到這種電話時(shí)，我們要冷靜下來(lái)，不要被對(duì)方的緊迫情緒牽著鼻子走。其次，要堅(jiān)信“銀行不會(huì)突然打電話”，即便是銀行出了問題，他們也會(huì)在其他渠道上發(fā)布公告，而不是打電話告知個(gè)人信息。最后，如果有懷疑，要及時(shí)向相關(guān)部門求證。要建立起聯(lián)系銀行的機(jī)制，以便在遇到可疑電話時(shí)及時(shí)求證，避免上當(dāng)受騙。
此外，電話詐騙案例也使我認(rèn)識(shí)到了人心的險(xiǎn)惡。在我的受騙經(jīng)歷中，我完全已經(jīng)忘記了人性的善良和真誠(chéng)，把信任的天平傾斜到了對(duì)方一邊。我不禁想起當(dāng)初那個(gè)聲稱是銀行工作人員的騙子，他語(yǔ)氣誠(chéng)懇，細(xì)心入微的詢問讓我感到了他的真誠(chéng)。然而，背后卻是他虛而又實(shí)的詐騙目的。這讓我明白了，人心險(xiǎn)惡，我們不能輕易相信陌生人。盡管世界上還有很多真誠(chéng)善良的人，但是也有一些不法分子，利用人們的信任進(jìn)行犯罪活動(dòng)。我們要時(shí)刻保持警惕，不輕易相信陌生人的奉承和甜言蜜語(yǔ)。
最后，這次電話詐騙案例也讓我認(rèn)識(shí)到了法律的嚴(yán)厲性。電話詐騙是一種犯罪行為，其危害性不言而喻。對(duì)于這些不法分子，法律嚴(yán)懲不貸。通過(guò)這次事件，我失去了不少財(cái)產(chǎn)，但是我也意識(shí)到了法律的重要性和必要性。法律是維護(hù)社會(huì)秩序的保障，也是保護(hù)我們自身利益的最后一道防線。我們?cè)诿鎸?duì)詐騙時(shí)，要知道公司、銀行等機(jī)構(gòu)并不會(huì)以電話的方式追討債務(wù)或是補(bǔ)充個(gè)人信息。要保持冷靜的頭腦，及時(shí)報(bào)警，將這些不法分子繩之以法。
在這次電話詐騙案例中，我受到了一次痛苦的教訓(xùn)，但也在其中得到了一些寶貴的經(jīng)驗(yàn)。信息安全、識(shí)破騙子、人心險(xiǎn)惡和法律嚴(yán)厲性是我在此次事件中的心得體會(huì)。希望我的經(jīng)歷能夠幫助更多的人增強(qiáng)對(duì)于電話詐騙的警覺，避免陷入詐騙陷阱，共同建立一個(gè)更加安全的社會(huì)。
合同詐騙案例篇二十二
近年來(lái)，電話詐騙案件頻頻發(fā)生，給社會(huì)造成了巨大的財(cái)產(chǎn)損失，給人民群眾帶來(lái)了巨大的安全隱患。作為現(xiàn)代社會(huì)的一員，我們不僅需要提高警惕，盡量避免成為詐騙的受害者，還應(yīng)該反思成功案例中的教訓(xùn)和體會(huì)。通過(guò)分析典型的電話詐騙案件，我們可以更加深刻地認(rèn)識(shí)詐騙手法，增強(qiáng)自身的防范意識(shí)，有效減少被騙的可能性。
第一段：詐騙手法的變化與危害
電話詐騙案件的猖獗給人民群眾的生活帶來(lái)了嚴(yán)重的危害。詐騙者不斷改變手法，打著各種名目進(jìn)行詐騙，讓人難以防范。其中最常見的手法包括冒充公檢法機(jī)關(guān)、冒充親友、利用網(wǎng)絡(luò)支付等。這些手法誘使受害者披露個(gè)人信息，進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬甚至購(gòu)買虛假商品，進(jìn)而造成財(cái)產(chǎn)損失。實(shí)際上，電話詐騙案件不僅經(jīng)濟(jì)后果嚴(yán)重，還會(huì)導(dǎo)致人身安全問題，甚至威脅國(guó)家的安全。
第二段：案例分析與啟示
以一起冒充公檢法的電話詐騙案例為例。在此案中，詐騙者冒充公檢法工作人員，稱受害人有涉嫌犯罪的行為，需要配合調(diào)查，要求受害人提供個(gè)人銀行賬戶信息。通過(guò)電話中嚴(yán)肅的口氣和專業(yè)的措辭，詐騙者往往能夠讓受害人迷惑，從而進(jìn)行詐騙。從這個(gè)案例中，我們可以看到，詐騙者通常利用受害人的恐懼心理和對(duì)公檢法機(jī)關(guān)的信任，設(shè)立虛假的案情，并通過(guò)電話營(yíng)造緊張的氣氛，迫使受害人迅速行動(dòng)。這告訴我們，我們?cè)诮拥酱祟愲娫挄r(shí)，首先要保持冷靜，要用理性的思維分析電話的真實(shí)性。
第三段：提高防范意識(shí)的重要性
在電話詐騙案件中，提高防范意識(shí)至關(guān)重要。受害人經(jīng)常是在緊張、焦慮或意識(shí)不清的情況下被騙的。因此，我們?cè)谌粘Ｉ钪幸獣r(shí)刻保持一顆警惕的心，不輕易信任陌生人的電話。當(dāng)接到?jīng)]有提前約定打來(lái)的陌生電話時(shí)，我們應(yīng)該要求對(duì)方說(shuō)出身份和目的，如果有任何可疑之處，應(yīng)及時(shí)用其他電話聯(lián)系相關(guān)單位進(jìn)行確認(rèn)。此外，我們還要及時(shí)了解常見的詐騙手法和案例，并告知親友和周圍的人要提高警惕。
第四段：加強(qiáng)法律意識(shí)和防范措施
而要在電話詐騙案件中避免成為受害者不僅需要提高個(gè)人防范意識(shí)，還要加強(qiáng)法律意識(shí)和掌握相關(guān)防范措施。首先，我們要深入了解詐騙的法律定義和相關(guān)法律條款，增強(qiáng)自己的法律意識(shí)。其次，我們還應(yīng)該掌握一些防范措施，例如不隨便透露個(gè)人信息，及時(shí)設(shè)立、更新密碼，不信任來(lái)歷不明的電話等。此外，我們還可以通過(guò)參與相關(guān)的宣傳活動(dòng)和社區(qū)安全培訓(xùn)，增加自己的安全知識(shí)。
第五段：呼吁加強(qiáng)執(zhí)法力度和社會(huì)共治
在打擊電話詐騙案件過(guò)程中，我們不僅應(yīng)該加強(qiáng)個(gè)人防范意識(shí)，還要積極建設(shè)一個(gè)更加安全的社會(huì)。一方面，我們呼吁政府加大對(duì)電話詐騙案件的打擊力度，通過(guò)加大資金投入和改進(jìn)技術(shù)手段，提升打擊詐騙犯罪的能力。另一方面，我們也要呼吁社會(huì)的各個(gè)方面加強(qiáng)社會(huì)共治，共同構(gòu)建一個(gè)不容詐騙分子鉆空子的社會(huì)環(huán)境。
總之，在面對(duì)電話詐騙案件時(shí)，我們既要具備提高預(yù)防意識(shí)的能力，也要積極探索切實(shí)有效的解決辦法。通過(guò)分析成功案例中的教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)，我們可以更加全面地認(rèn)識(shí)到詐騙手法的變化和危害，加強(qiáng)防范意識(shí)，提高法律意識(shí)，并呼吁加強(qiáng)執(zhí)法力度和社會(huì)共治，共同建設(shè)一個(gè)更加安全的社會(huì)。