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公司流程管理制度篇一
(一)、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)考勤制度，不準(zhǔn)遲到、早退。
(二)、保持工作桌面的整潔，不隨處亂扔垃圾。
(三)、人員電腦應(yīng)專(zhuān)人專(zhuān)用，如人為損壞，由當(dāng)事人賠償。下班以后，需將電源切斷，違者扣考評(píng)分1分。
(四)、有事外出時(shí)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后填寫(xiě)《外出公干登記表》，事后準(zhǔn)確注明回公司時(shí)間。
(五)、設(shè)計(jì)人員上門(mén)量房時(shí)，應(yīng)理會(huì)客戶(hù)的意圖，標(biāo)注尺寸要明確。施工圖需經(jīng)圖紙會(huì)審以后方可出圖。
(六)、在與客戶(hù)交談中，要靈活應(yīng)變，尊重客戶(hù)的合理化建議。
(七)、嚴(yán)守公司秘密，嚴(yán)禁私自將公司的文件、技術(shù)資料帶出，違者視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。
(八)、努力與工程部、客戶(hù)服務(wù)部等部門(mén)配合，處理好工程施工中所出現(xiàn)的各種問(wèn)題。
(九)、工作要認(rèn)真負(fù)責(zé)，努力學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，做到精益求精。
(十)、多與領(lǐng)導(dǎo)、同事溝通，做到熱情、真摯、信賴(lài)、滿意。
公司流程管理制度篇二
1、請(qǐng)購(gòu)的定義
請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2、請(qǐng)購(gòu)單的要素
完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：
（1）請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)；
（2）請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人；
（3）請(qǐng)購(gòu)的日期及需求時(shí)間；
（4）請(qǐng)購(gòu)的物品名；
（5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；
（6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；
（7）請(qǐng)購(gòu)的物品用途；
（8）請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；
（9）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管；
（10）請(qǐng)購(gòu)單審核人；
（11）公司總經(jīng)理。
3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定
（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由部門(mén)主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén)；
（5）遇公司經(jīng)營(yíng)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
（6）單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。
（7）其它請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由部門(mén)主管簽字后報(bào)采購(gòu)部。
二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
（3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有超儲(chǔ)庫(kù)存；
（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。
2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)；
（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢(xún)價(jià)及其規(guī)定
2、屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包采購(gòu)；
3、對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4、對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；
5、詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
6、在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)；
4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。
五、入庫(kù)
（2）倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫(kù)，并及時(shí)通知采購(gòu)部作退換貨處理；
（3）已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的辦理入庫(kù)。
六、付款
采購(gòu)部憑收貨單及入庫(kù)單填寫(xiě)《付款申請(qǐng)審批單》，最終審批后由財(cái)務(wù)付款。
[采購(gòu)流程管理制度]
公司流程管理制度篇三
(一)、嚴(yán)格遵守公司的考勤制度，不準(zhǔn)遲到早退。
(二)、著裝、談吐、儀表要得體大方。
(三)、應(yīng)把一天的工作在下班之前向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
(四)、要有團(tuán)隊(duì)精神，主倡員工之間的團(tuán)結(jié)合作理念。
(五)、每天要保持良好的心態(tài)，去開(kāi)拓市場(chǎng)尋找市場(chǎng)。
(六)、不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來(lái)謀取私利。
(七)、要以誠(chéng)待人，與客戶(hù)要保持良好的關(guān)系。
(八)、對(duì)工作要有極強(qiáng)的`責(zé)任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個(gè)人感情帶到工作中。
(九)、應(yīng)勤奮工作、積極開(kāi)拓市場(chǎng)，為公司建立一個(gè)廣泛的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。
(十)、要熟悉市場(chǎng)、人工費(fèi)、材料費(fèi)及材料的品種、規(guī)格、用途等。
(十一)、對(duì)客戶(hù)要用普通話流利的講出家庭裝修施工過(guò)程。
(十二)、尊重客戶(hù)合理化建議。
(十三)、對(duì)有意向的客戶(hù)要多講解，多了解客戶(hù)的需求，直到客戶(hù)滿意。
(十四)、接單后要積極配合設(shè)計(jì)師做圖、預(yù)算、施工。
(十五)、做好施工完畢后的保修服務(wù)工作。
(十六)、了解合肥所有小區(qū)銷(xiāo)售居住情況和小區(qū)中住戶(hù)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
(十七)、對(duì)待客戶(hù)要熱情、真誠(chéng)，要讓客戶(hù)信賴(lài)、滿意。
(十八)、極開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，分析目標(biāo)市場(chǎng)、把握市場(chǎng)
公司流程管理制度篇四
總則：為保證公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借閱、統(tǒng)計(jì)、銷(xiāo)毀等工作，維護(hù)檔案的完整和安全，特制定本制度。
適用范圍：適用于公司各種文件、記錄、檔案資料的管理。
一、文件的收集
公司需收集文件的范圍：凡是公司在工作中形成或使用的、辦理完畢、具有查考利用價(jià)值的文件、各種記錄、出版物以及各種圖表薄冊(cè)、照片等都要齊全完整地收集，具體內(nèi)容包括：
1、上級(jí)機(jī)關(guān)召開(kāi)的需要貫徹執(zhí)行的會(huì)議的主要文件材料及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的要求公司執(zhí)行的文件；（主要收集部門(mén)：行政部）
2、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視察、檢查公司工作時(shí)的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價(jià)值的錄音、錄像等材料；（主要收集部門(mén)：行政部）
3、公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中與外單位的來(lái)往信件、合同、協(xié)議。（（主要收集部門(mén)：行政部）
4、會(huì)議文件，包括本公司重要會(huì)議形成的文件、紀(jì)要、決定等；（主要收集部門(mén)：行政部）
5、公司制訂的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、預(yù)算、決算及工作總結(jié)；；（主要收集部門(mén)：行政部）
6、公司的請(qǐng)示與上級(jí)批復(fù)文件（主要收集部門(mén)：行政部）
7、公司各職能部門(mén)在工作中形成的工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告；（主要收集部門(mén)：行政部）
8、公司的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析材料（包括計(jì)算機(jī)電子盤(pán)片等）、財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證、帳簿、審計(jì)等文件材料；（主要收集部門(mén)：財(cái)務(wù)部）
9、公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)在工作中形成的重要文件材料；
10、公司領(lǐng)導(dǎo)在公務(wù)活動(dòng)中形成的重要信件、電話記錄；以及公司對(duì)外交流的文件、協(xié)議、報(bào)告等；（主要收集部門(mén)：行政部）
11、公司基本建設(shè)工程施工竣工、購(gòu)置大中型設(shè)備的文件材料，公司直接管理的科研、建設(shè)項(xiàng)目的科技文件材料；（主要收集部門(mén)：財(cái)務(wù)部、行政部）
12、公司成立、合并、撤銷(xiāo)、更改名稱(chēng)、啟用印信及其組織機(jī)構(gòu)、人員編制等文件材料；（主要收集部門(mén)：行政部）
13、公司的歷史變革、大事記、年鑒、反映公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、聲像材料、榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)證書(shū)、有紀(jì)念意義和憑證性的實(shí)物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料；（主要收集部門(mén)：行政部）
14、公司制定的章程、制度等文件材料；（主要收集部門(mén)：行政部）
15、公司干部任免（包括備案）、調(diào)配、培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)定、聘任、員工名冊(cè)、報(bào)表以及職工的錄用轉(zhuǎn)正、定級(jí)、調(diào)資、解雇（職）等工作及干部獎(jiǎng)懲等文件材料；（主要收集部門(mén)：行政部）
16、公司員工檔案轉(zhuǎn)移的介紹信及存根；（主要收集部門(mén)：人力資源及行政部）
17、公司財(cái)產(chǎn)、物資、檔案等的交接憑證、清冊(cè)；（主要收集部門(mén)：財(cái)務(wù)部、行政部）
18、公司重大活動(dòng)中形成的.請(qǐng)示、報(bào)告、計(jì)劃、考察總結(jié)、重要簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議紀(jì)要、記錄聲像材料、有參考價(jià)值的資料、互贈(zèng)禮品清單、工作來(lái)往文件等；（主要收集部門(mén)：行政部）
20、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等重要文件（主要收集部門(mén)：人力資源及行政部）
21、各項(xiàng)目完成后專(zhuān)業(yè)圖文的最終版本電子版，最終定稿版硫酸圖、總院圖審批復(fù)稿件。（主要收集部門(mén)：曬圖室）。
二、立卷歸檔
文件立卷應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價(jià)值分類(lèi)整理立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映公司的主要情況，以便于保管和利用。
（1）各專(zhuān)業(yè)都要建立健全個(gè)專(zhuān)業(yè)的文件、圖書(shū)等材料，由各部專(zhuān)業(yè)集中統(tǒng)一保管。
（2）歸檔的文件材料必須按年度立卷，業(yè)務(wù)范圍及當(dāng)年工作任務(wù)，編制文件材料的編號(hào)類(lèi)別。
（3）文件承辦人員應(yīng)及時(shí)將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存的文件材料，收集齊全，加以整理后歸檔。
（4）卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。
三、檔案保管
1、檔案必須入框上架，科學(xué)排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。
2、膠片、照片、磁帶要專(zhuān)柜密封保管，膠片和照片、母片和拷貝要分別存放。
3、底圖入庫(kù)要認(rèn)真檢查，平放或卷放。
4、庫(kù)藏檔案要定期核對(duì)，做到帳物相符。發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時(shí)修補(bǔ)或復(fù)制。
四、檔案借閱
1、借閱檔案必須當(dāng)面查點(diǎn)清楚，并辦理借閱手續(xù)。借閱的案卷要注意愛(ài)護(hù)，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還。
2、借出的檔案要注意保密，不得將檔案帶入宿舍或公共場(chǎng)所，不得讓無(wú)關(guān)人員翻閱。
3、借閱時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)一個(gè)月，卻因工作需要到期不能歸還者，要說(shuō)明情況，辦理續(xù)借手續(xù)。
4、歸還檔案時(shí)，由檔案管理人員當(dāng)面查點(diǎn)清楚，并在借閱登記簿上及時(shí)注銷(xiāo)。
5、凡需借閱、抄錄絕密級(jí)重要數(shù)據(jù)資料，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則一律不準(zhǔn)借閱、抄錄、復(fù)印。
6、底圖一般不予外借。
五、檔案銷(xiāo)毀
經(jīng)確定需銷(xiāo)毀的檔案，由檔案管理員編造銷(xiāo)毀清冊(cè)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員會(huì)審批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀的檔案清單由檔案員永久保存。
六、檔案保密
1、檔案工作人員要嚴(yán)守機(jī)密，檔案存放要單獨(dú)設(shè)鎖，無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)接觸。
2、不得傳播、議論有關(guān)機(jī)密問(wèn)題。
3、檔案資料不準(zhǔn)帶到公共場(chǎng)所。
公司流程管理制度篇五
為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。
一、目的
為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場(chǎng)工作的物資需要，提高采購(gòu)工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。
二、范圍
各部門(mén)工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及設(shè)備維修所需的配件、材料等.
三、職責(zé)
1.熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。
4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。
5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
8.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。
9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
四、人員配置及崗位分工
1.人員配置
采購(gòu)部長(zhǎng)一人，采購(gòu)員二人，內(nèi)勤一人。
2.分工
計(jì)劃分為板材材料采購(gòu)一人，墊片材料采購(gòu)一人，零星及設(shè)備、模具采購(gòu)一人，內(nèi)勤一人（基礎(chǔ)資料管理、體系、賬務(wù)處理等）
五、程序
采購(gòu)部在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中擔(dān)負(fù)著不可推卸的重要責(zé)任，采購(gòu)工作的好壞，直接影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、成本等。建立高效、實(shí)用、完善的采購(gòu)工作流程是提高采購(gòu)效率，降低成本最有效的方法。在整個(gè)采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)部需要生產(chǎn)、技術(shù)、控制、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購(gòu)工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻(xiàn)。
（一）請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定
1．請(qǐng)購(gòu)單要填寫(xiě)完整，具體應(yīng)包括以下要素：
（1）請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)；
（2）請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；
（3）請(qǐng)購(gòu)的用途；
（4）請(qǐng)購(gòu)的物品名；
（5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；
（6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；
（7）請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖片或詳細(xì)參數(shù)資料（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及使用要求）等；
（8）請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間（使用時(shí)間）；
（9）請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；
（10）請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人；
（11）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管；
（12）請(qǐng)購(gòu)單審核人；
（13）倉(cāng)庫(kù)保管員；
（14）公司總經(jīng)理。
2.計(jì)劃單及其提報(bào)規(guī)定
（1）計(jì)劃單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部；
（2）固定資產(chǎn)申購(gòu)按照（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的.格式進(jìn)行填寫(xiě)提報(bào)；
（3）日常零星采購(gòu)按照公司印制的（月份材料使用計(jì)劃）的格式填寫(xiě)提報(bào)；
（4）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在提報(bào)計(jì)劃單時(shí)，應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份；
（6）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，并在計(jì)劃單上寫(xiě)上說(shuō)明。
（7）如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。
（8）計(jì)劃單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。
3.公司物資計(jì)劃單的提報(bào)部門(mén)
（1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報(bào)材料需求計(jì)劃（每月26日），期間如材料需求有變化，需加報(bào)材料使用追加計(jì)劃。
（3）公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報(bào)。
（二）請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
（3）無(wú)倉(cāng)庫(kù)保管員核查、簽字的請(qǐng)購(gòu)物資不采購(gòu)；
（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。
2、計(jì)劃單的分發(fā)規(guī)定
（1）對(duì)于計(jì)劃單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
（3）無(wú)法在請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)；
（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3、采購(gòu)周期的規(guī)定
（1）常規(guī)商品采購(gòu)周期在7天時(shí)間；
（三）詢(xún)價(jià)及其規(guī)定
2．屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包采購(gòu)；
3．對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4．所有采購(gòu)項(xiàng)目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則不能通過(guò)中間商詢(xún)價(jià)；
5．對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；
7．詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
10.在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
（四）比價(jià)、議價(jià)
1．對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
3．收到供應(yīng)單位報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定目標(biāo)或理想價(jià)格；
5．參考目標(biāo)或理想價(jià)格與合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
（五）合同的簽訂及其規(guī)定。
1．合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。
（1）合同正文應(yīng)包含的要素
(2）合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；采購(gòu)物品、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；付款方式；交貨日期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及規(guī)范；違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。
（3）合同簽訂及其規(guī)定
1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；
2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；
3）為防止合同數(shù)量追加或追加無(wú)依據(jù)，采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供報(bào)價(jià)清單；
4）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；
5）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；
7）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；
8）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；
9）比價(jià)完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
10）合同簽定應(yīng)按照統(tǒng)一的格式進(jìn)行巡簽審查；
11）合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；
12）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)并歸檔；
（七）付款及合同執(zhí)行
1．付款規(guī)定
（1）所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)按照合同規(guī)定的付款；
（2）按照進(jìn)度付款的采購(gòu)物資必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
（3）按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件時(shí)，該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；
（4）財(cái)務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2．合同執(zhí)行
（八）驗(yàn)收與入庫(kù)
1．報(bào)驗(yàn)
（1）供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同，材料進(jìn)廠時(shí)采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知保管員進(jìn)行驗(yàn)收；
（2）對(duì)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司技術(shù)部門(mén)的相關(guān)要求執(zhí)行；
（3）達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的材料應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；
（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2．入庫(kù)
（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；
（2）材料在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知保管員，由保管員及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；
（3）質(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗(yàn)收的材料，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；
（4）質(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單；
（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫(kù)；
（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫(kù)。
公司流程管理制度篇六
為保障住宅區(qū)房屋的結(jié)構(gòu)安全和外觀統(tǒng)一，根據(jù)建設(shè)部令（第110號(hào)）《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》的規(guī)定，現(xiàn)對(duì)本住宅區(qū)房屋裝修的有關(guān)事宜規(guī)定如下：
一、裝修申報(bào)程序：
1、住戶(hù)裝修住宅，必須提前7天向物業(yè)公司申報(bào)，填寫(xiě)《住宅裝修申請(qǐng)表》，如實(shí)填報(bào)裝修項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間、詳細(xì)的施工圖和提供施工隊(duì)伍名稱(chēng)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)、法人代表的有效證件、施工負(fù)責(zé)人的有效證件（復(fù)印件）等，送物業(yè)公司審批。
2、審批通過(guò)后與物業(yè)公司簽訂《星河名居裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
3、按照《星河名居房屋裝修預(yù)交押金和收取綜合服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)》收取押金。
4、工程完工后，經(jīng)物業(yè)公司驗(yàn)收，無(wú)違章或滲、漏、堵、損壞等情況．可退回押金；若有上述問(wèn)題，從押金中扣除賠償費(fèi)用和罰款，多退少補(bǔ)；完工半年內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)上述問(wèn)題，由裝修戶(hù)負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
5、工程驗(yàn)收合格后，物業(yè)公司收取管理押金的10%作為管理服務(wù)費(fèi)，包括施工隊(duì)伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。
6、住戶(hù)裝修申請(qǐng)時(shí)必須繳清所有費(fèi)用方可辦理裝修手續(xù)。
二、裝修范圍：
1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等；
3、不得封閉陽(yáng)臺(tái)、平臺(tái)或改變陽(yáng)臺(tái)、平臺(tái)的用途；
4、不得擅自改變?cè)型忾T(mén)窗的規(guī)格、形狀以及外墻面的裝飾；
6、不隨意改動(dòng)有線光纖線路、網(wǎng)絡(luò)線路，()并留好檢測(cè)口；
7、禁止改動(dòng)煤氣管道，若確需改動(dòng)必須到市煤氣公司營(yíng)業(yè)所申請(qǐng)，由煤氣公司負(fù)責(zé)改動(dòng)；
三、裝修施工管理：
1、裝修時(shí)間必須在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延長(zhǎng)裝修時(shí)間，以免影響他人的休息，只有無(wú)噪音的工作經(jīng)過(guò)向物業(yè)公司申請(qǐng)批準(zhǔn)后方可按規(guī)定延長(zhǎng)。
2、裝修垃圾應(yīng)該及時(shí)的清運(yùn)，按物業(yè)公司指定的位置和時(shí)間進(jìn)行堆放、清運(yùn)。
3、如額外使用公用設(shè)施，如：供電增容等，還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。
4、施工人員必須在物業(yè)公司保衛(wèi)部根據(jù)相關(guān)規(guī)定備案登記，辦理出入證。
5、非房屋所有權(quán)人進(jìn)行裝修應(yīng)出據(jù)房屋所有權(quán)人的同意書(shū)、委托書(shū)或相關(guān)書(shū)面證明；
四、違章裝修處罰：
1、責(zé)令停工。
2、責(zé)令恢復(fù)原狀。
3、扣留或沒(méi)收工具。
4、停水、停電。
5、賠償經(jīng)濟(jì)損失。
6、視情節(jié)扣除管理押金。
7、根據(jù)省、市、區(qū)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行罰款。
以上幾種處罰可同時(shí)進(jìn)行。
五、未盡事宜皆以國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、制度規(guī)定的為準(zhǔn)。
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公司流程管理制度篇七
規(guī)定本公司文件資料的編寫(xiě)、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、保存和作廢等活動(dòng)以及適用外來(lái)文件的控制要求,確保公司各項(xiàng)工作正常開(kāi)展和保存必要的證據(jù)。
2、適用范圍
適用于本公司內(nèi)部文件的編寫(xiě)、收發(fā)、控制及資料保管和外來(lái)文件的管理。
3、職責(zé)
3.1各職能部門(mén)負(fù)責(zé)工作文件的編寫(xiě)、收集和存檔。
3.2綜合管理部負(fù)責(zé)業(yè)主檔案的管理與控制。
3.3辦公室負(fù)責(zé)文件發(fā)放、存檔、資料保管以及文件的處理。
3.4辦公室主任主管文件、資料管理工作的控制。
4、相關(guān)文件
《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3
《質(zhì)量記錄控制程序》q/ph-qp-4.2.4
5、工作程序和管理辦法
5.1文件的產(chǎn)生
5.1.1各相關(guān)部門(mén)根據(jù)工作需求編寫(xiě)文件。
5.1.2總經(jīng)理助理對(duì)文件進(jìn)行審核。
5.1.3總經(jīng)理審批通過(guò)的文件由辦公室打印和發(fā)放,作為非受控文件生效。
5.2文件、資料的類(lèi)別
5.2.1受控文件
a)內(nèi)業(yè)資料;
b)圖紙資料;
c)按照質(zhì)量體系的控制要求進(jìn)行管理的文件;
d)在質(zhì)量體系中引用的法律、法規(guī)和外來(lái)文件;
e)與服務(wù)過(guò)程有關(guān)的合同協(xié)議;
f)業(yè)主檔案(如:公共合約、用戶(hù)登記表等,屬于業(yè)主財(cái)產(chǎn),由綜合管理部管理與控制,具體執(zhí)行[顧客財(cái)產(chǎn)控制程序]q/ph-qp-7.5.4)。
管理與控制具體執(zhí)行[文件控制程序](q/ph-qp-4.2.3)。
5.2.2非受控文件
與公司經(jīng)營(yíng)和服務(wù)工作范圍相關(guān)的文件作為非受控文件管理,辦公室應(yīng)對(duì)其進(jìn)行分類(lèi)和編碼,以便于歸檔,根據(jù)目前公司現(xiàn)有的非受控文件,可分為:
a)內(nèi)行文、外行文:1
b)未被質(zhì)量體系引用的外來(lái)文件:2
c)與服務(wù)過(guò)程無(wú)關(guān)的合同協(xié)議:3
d)未被質(zhì)量體系引用的法律法規(guī):4
e)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)性文件:5
f)照片、錄像帶:6
g)電腦貯存:7
5.3文件、資料目錄的索引號(hào)
x-x.x-xx
文件盒編號(hào)
同號(hào)柜序列號(hào)
文件柜編號(hào)
文件類(lèi)別編碼
5.4文件、資料歸檔與管理
5.4.1各職能部門(mén)對(duì)各種工作文件進(jìn)行編寫(xiě)、收集、整理和存檔,并匯總到辦公室統(tǒng)一管理。
5.4.2辦公室負(fù)責(zé)文件、資料的保密性防范,公司所有受控文件和非受控文件的資料均屬保密性文件。
5.4.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)文件、資料的管理和保護(hù),文件、資料應(yīng)分門(mén)別類(lèi)包裝和存放,對(duì)于需存檔的文件、資料要及時(shí)存檔,并建立[存檔備案資料目錄](méi)(qr-wd01-02-02),注明文件類(lèi)別、索引號(hào)、份數(shù)等,如用必要還應(yīng)有內(nèi)容說(shuō)明。并在檔案柜上貼好存放文件的索引號(hào)范圍。確保調(diào)用、借閱文件、資料時(shí)易于識(shí)別和檢索,便于對(duì)文件資料的保管。
5.5文件、資料的發(fā)放
5.5.1文件應(yīng)按各職能部門(mén)工作性質(zhì)和范圍發(fā)放,由辦公室制定[文件分發(fā)登記表](qr-wd01-02-03),注明發(fā)放范圍、數(shù)量、分發(fā)號(hào)等,并要求領(lǐng)用人在[文件分發(fā)登記表]上簽領(lǐng),以便對(duì)發(fā)放的文件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和檢查。
5.5.2辦公室在文件發(fā)放的過(guò)程中不得誤發(fā)、遺失,發(fā)現(xiàn)文件誤發(fā)時(shí)應(yīng)立即追回,同時(shí)作好文件的補(bǔ)救工作。
5.6文件資料的調(diào)用、借閱與歸還
5.6.2借閱的文件、資料未經(jīng)允許不得復(fù)印、摘抄、外借和傳播。
5.6.3借閱的文件、資料歸還時(shí),辦公室應(yīng)對(duì)文件資料是否完好進(jìn)行檢查,若文件、資料受損的,借閱者應(yīng)闡述受損原因,并在[文件、資料借閱登記表]的備注欄上注明,因人為因素造成的應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任。
5.6.4機(jī)密性文件的調(diào)用與借閱規(guī)定
a)a級(jí)機(jī)密文件資料:公司年度計(jì)劃、公司年終報(bào)告總結(jié)及公司章程、董事會(huì)決議,公司財(cái)務(wù)報(bào)表、法律訴訟文件等的調(diào)用與借閱需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
b)b級(jí)機(jī)密文件資料:業(yè)主檔案,公司員工檔案、公司規(guī)章制度、公司經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)審批文件等的調(diào)用與借閱需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。
c)c級(jí)機(jī)密文件資料:內(nèi)業(yè)資料和技術(shù)性圖紙資料、法律法規(guī)類(lèi)文件的調(diào)用與借閱需經(jīng)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并向辦公室聯(lián)系辦理。
d)行業(yè)主管借閱文件、資料的僅限于b級(jí)機(jī)密和c級(jí)機(jī)密文件、資料。
e)業(yè)主(用戶(hù))因工作需要借閱文件、資料的,僅限于技術(shù)圖紙和已張貼在公共場(chǎng)所的文件。
f)外來(lái)單位借閱、調(diào)用文件、資料的限于國(guó)家執(zhí)法部門(mén),如公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、法院等單位因工作和偵破案件需要的,可以給予協(xié)助與配合,但在此之前應(yīng)檢驗(yàn)和登記來(lái)訪單位和人員的證明文件和相關(guān)證件,由辦公室主任向總經(jīng)理請(qǐng)示后親自辦理。
g)以上文件資料的調(diào)用與借閱按5.5.1、5.5.2和5.5.3條款執(zhí)行。
5.7文件的復(fù)制、破損和丟失
5.7.1未經(jīng)允許,不得隨意復(fù)印公司的文件資料,如因工作需要復(fù)印文件,須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn),并在[文件復(fù)印登記表](qr-wd01-02-05)上填寫(xiě)復(fù)印文件的名稱(chēng),復(fù)印數(shù)量,并簽名。
5.7.2文件使用人應(yīng)對(duì)文件妥善保管,當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用或丟失時(shí),應(yīng)填寫(xiě)[文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表](qr-wd01-02-06),由辦公室主任批準(zhǔn),辦理更換手續(xù)。補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)應(yīng)收回破損文件,并應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào),新的分發(fā)號(hào)延續(xù)原來(lái)文件分發(fā)號(hào)。
5.8文件、資料的更新
文件增加條款和更新時(shí)應(yīng)及時(shí)更換,保證在使用處獲得有效版本。
5.9文件的作廢與銷(xiāo)毀
5.9.1內(nèi)容不適用于公司運(yùn)行或超過(guò)有效期限的文件,經(jīng)過(guò)總經(jīng)理過(guò)期審批后給予作廢或銷(xiāo)毀處理。
5.9.2在分發(fā)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)文件遺失或在使用過(guò)程中文件破損嚴(yán)重和丟失的,應(yīng)向上級(jí)匯報(bào),經(jīng)總經(jīng)理審批后,給予作廢處理。
5.9.3作廢文件蓋作廢章,留一至兩份備案,其余銷(xiāo)毀。文件銷(xiāo)毀處理時(shí)需兩個(gè)人進(jìn)行,一人實(shí)施,一人監(jiān)督。
5.9.4辦公室對(duì)于作廢和銷(xiāo)毀的文件,應(yīng)在[作廢、銷(xiāo)毀文件登記表](qr-wd01-02-07)上注明作廢或銷(xiāo)毀文件的編號(hào)、版本號(hào)和分發(fā)號(hào)作廢,并向各部門(mén)書(shū)面發(fā)布作廢聲明,防止誤用。
6、使用的記錄表格
序號(hào)
名稱(chēng)
編號(hào)
存放地點(diǎn)
存放時(shí)間
1
[印制文件登記表]
qr--wd01--02--01
辦公室
一年
2
[存檔備案資料目錄](méi)
qr--wd01--02--02
辦公室
長(zhǎng)期
3
[文件分發(fā)登記表]
qr--wd01--02--03
辦公室
一年
4
[文件、資料借閱登記表]
qr--wd01--02--04
辦公室
一年
5
[文件復(fù)印登記表]
qr--wd01--02--05
辦公室
一年
6
[文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表]
qr--wd01--02--06
辦公室
一年
7
[作廢、銷(xiāo)毀文件登記表]
qr--wd01--02--07
辦公室
一年
起草人:審核人:審批人:
日期:日期:日期:
公司流程管理制度篇八
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行計(jì)賬、算賬、報(bào)賬，規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰，公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。
2、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說(shuō)明，每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，完整地反映財(cái)務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。
3、責(zé)會(huì)計(jì)核算，特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來(lái)賬要及時(shí)清算和催收；定期對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗等財(cái)產(chǎn)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬帳相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。
4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，確保資產(chǎn)的資金來(lái)源。
5、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其它工作任務(wù)。
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行，管理制度《公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度》。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。
4、開(kāi)據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì)計(jì)登記明細(xì)賬。
9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
10、每月底將銀行存款余額、營(yíng)業(yè)收入及本月、本年累計(jì)額報(bào)告總經(jīng)理及法人代表。
11、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
1、公司的固定資產(chǎn)，包括機(jī)器設(shè)備、車(chē)輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財(cái)務(wù)管理和計(jì)提折舊，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)。
2、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。對(duì)固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。
3、購(gòu)置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)劃；購(gòu)置時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用。
4、購(gòu)置的固定資產(chǎn)報(bào)銷(xiāo)時(shí)按財(cái)務(wù)制度審批程序進(jìn)行。
1、公司印章包括公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章由財(cái)務(wù)室專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。
2、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類(lèi)印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
1、職工因公出差，按財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座火車(chē)，可購(gòu)硬臥車(chē)票。如因特殊情況需乘飛機(jī)者，必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報(bào)銷(xiāo)。若需乘船可購(gòu)四等艙船票。
公司流程管理制度篇九
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司全體人員組織紀(jì)律管理，維護(hù)正常工作秩序，提高勞動(dòng)效率，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定以下員工考勤管理制度，請(qǐng)大家遵照?qǐng)?zhí)行。
第二章考勤登記
第一條公司員工上下班必須進(jìn)行考勤登記，公司領(lǐng)導(dǎo)的考勤由辦公室負(fù)責(zé)登記，其他員工每天上午上班、下午下班的考勤通過(guò)簽到、簽退本（考勤機(jī)）進(jìn)行登記。
第三條如因特殊原因（如出差、出外勤等）無(wú)法登記考勤，必須經(jīng)部門(mén)批準(zhǔn)，以部門(mén)批準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》作為考勤依據(jù)。
第四條各部門(mén)設(shè)專(zhuān)人(兼)負(fù)責(zé)考勤工作，按月匯總考勤情況，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核后上報(bào)人力資源部。
第五條當(dāng)月考勤統(tǒng)計(jì)結(jié)束后，不予辦理補(bǔ)登考勤手續(xù)，未有考勤記錄的一律視為缺勤處理。
第六條考勤統(tǒng)計(jì)以自然月為周期，是核發(fā)薪酬及各類(lèi)補(bǔ)貼的依據(jù)。
第三章遲到、早退、曠工及處理
第七條員工超過(guò)指定上班時(shí)間5分鐘以上15分鐘以?xún)?nèi)到崗的視為遲到，當(dāng)月遲到累計(jì)超過(guò)兩次的超過(guò)部分每次罰款30元。
第八條員工未達(dá)指定下班時(shí)間離崗在15分鐘以?xún)?nèi)的視為早退，早退每次罰款30元。
第九條當(dāng)月遲到、早退合并累計(jì)超過(guò)3次的給予通報(bào)批評(píng)并罰款100元，3次以上扣除當(dāng)月全部績(jī)效工資。
第十條下列情況視為曠工：
一、超過(guò)30分鐘以上到崗或離崗；
二、未經(jīng)批準(zhǔn)擅離工作崗位。
第十一條員工曠工給予通報(bào)批評(píng)，扣除當(dāng)月全部績(jī)效工資，并按曠工天數(shù)扣除崗位工資，連續(xù)曠工3天以上（含3天）予以開(kāi)除處理。
第四章加班及補(bǔ)休規(guī)定
第十二條員工加班前必須填寫(xiě)《加班審批表》并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)人力資源部登記、存檔，作為日后申請(qǐng)補(bǔ)休或核算加班費(fèi)的依據(jù)。
第十三條在正常工作時(shí)間無(wú)法完成正常工作量造成的延長(zhǎng)工作時(shí)間以及在非工作時(shí)間內(nèi)參加的培訓(xùn)，不作加班處理。
第十四條每月加班累計(jì)原則上不超過(guò)36小時(shí)。
第十五條員工加班后各部門(mén)經(jīng)理應(yīng)先根據(jù)實(shí)際情況安排補(bǔ)休，如確因特殊原因不能安排補(bǔ)休，按以下標(biāo)準(zhǔn)支付加班費(fèi)：
一、正常工作日加班，以崗位工資為基數(shù)按100%核算加班費(fèi)；
二、公休日加班，以崗位工資為基數(shù)按100%核算加班費(fèi)；
三、法定節(jié)假日加班，以崗位工資為基數(shù)按200%核算加班費(fèi)。
四、員工申請(qǐng)補(bǔ)休必須填寫(xiě)《補(bǔ)休審批表》，由人力資源部審核加班待休時(shí)間并按審批程序報(bào)批后報(bào)人力資源部登記、存檔。
五、普通員工申請(qǐng)補(bǔ)休在3天以?xún)?nèi)（含3天）由本部門(mén)經(jīng)理審批、超過(guò)3天由分管副總審批，部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)補(bǔ)休由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，副總經(jīng)理申請(qǐng)補(bǔ)休由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理申請(qǐng)補(bǔ)休由董事長(zhǎng)審批。
六、加班時(shí)間每季度沖銷(xiāo)一次，上一季度的加班記錄最多留3天到下一季度，其余按規(guī)定核發(fā)加班費(fèi)。
七、加班待休時(shí)間原則上不能跨年度使用。
公司流程管理制度篇十
無(wú)論是集團(tuán)公司還是新建立的公司，開(kāi)始的創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)是非常關(guān)鍵，建立完善的管理體系是必需的，那么如何建立企業(yè)各環(huán)節(jié)的流程，搭起公司各環(huán)節(jié)的橋梁，架起與戰(zhàn)略匹配的組織框架，使企業(yè)上下溝通流暢，準(zhǔn)確真實(shí)的將信息傳遞到每一個(gè)部門(mén)及個(gè)人，從而促使公司不斷地發(fā)展，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的最大化；但是這些需要很多方面的努力，例如，企業(yè)要解決戰(zhàn)略目標(biāo)無(wú)法分解、企業(yè)總體壓力無(wú)法傳遞下基層、業(yè)績(jī)不能按時(shí)達(dá)成、業(yè)務(wù)進(jìn)程不能把握、市場(chǎng)開(kāi)拓力不強(qiáng)、人員流動(dòng)性大、各部門(mén)溝通不暢、成本無(wú)法控制、勞資關(guān)系緊張等等現(xiàn)狀。問(wèn)題的存在覆蓋到企業(yè)的方方面面，當(dāng)然其解決辦法也就不是單憑依靠咨詢(xún)管理公司或者是導(dǎo)入人力資源管理體系就能解決。而應(yīng)是在根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)實(shí)和戰(zhàn)略目標(biāo)，整合員工與各種資源，發(fā)動(dòng)企業(yè)投入一個(gè)清楚而動(dòng)人的新興產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)景，激發(fā)組織向一流的績(jī)效挑戰(zhàn)。對(duì)企業(yè)目標(biāo)、眾多的技術(shù)細(xì)節(jié)需要管理、執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)。公司要實(shí)施管理流程體系，面對(duì)的是極具挑戰(zhàn)性的變革目標(biāo)和頭緒眾多的變革任務(wù)，指導(dǎo)規(guī)范演變過(guò)程有序而優(yōu)質(zhì)地進(jìn)行，需要一個(gè)行之有效的管理操作方法。解決之道專(zhuān)心致力于“挖掘企業(yè)領(lǐng)先的能力，資源如何運(yùn)用，如何點(diǎn)燃員工的熱情”三個(gè)環(huán)節(jié)。與此無(wú)關(guān)的，一概略過(guò)。
公司流程管理制度篇十一
a、建立健全管理制度：在完善基礎(chǔ)制度如人事、行政等制度的基礎(chǔ)上，我們的重點(diǎn)應(yīng)放在：
a）客戶(hù)資料、技術(shù)檔案管理制度，避免工作人員的離職造成業(yè)務(wù)的斷檔和丟失；
b）建立全員全程的零缺點(diǎn)質(zhì)量管理制度；
c）市場(chǎng)開(kāi)拓和管理規(guī)范；
d）建立危機(jī)管理制度和會(huì)簽制度；
e）成本遞減控制制度等。
b．企業(yè)行為規(guī)范。
c．完善組織的職能機(jī)制，并把業(yè)務(wù)監(jiān)導(dǎo)機(jī)制建立。
d．信息技術(shù)的應(yīng)用，運(yùn)用公司的內(nèi)部網(wǎng)建立辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。
e．人力資源管理體系的建立。
f．全流程質(zhì)量管理意識(shí)的建立
g．主要業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)上述的工作內(nèi)容以一個(gè)部門(mén)如人力資源部牽頭與各個(gè)部門(mén)進(jìn)行協(xié)作完成，并以培訓(xùn)的手段進(jìn)行貫徹。
2．確立企業(yè)的運(yùn)營(yíng)和贏利模式
a．確立財(cái)務(wù)管理的核心地位，即財(cái)務(wù)計(jì)劃制度的執(zhí)行；
b．對(duì)公司的整體目標(biāo)進(jìn)行分析，形成公司和部門(mén)的業(yè)務(wù)日程；
c．公司業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)；
d．成本遞減控制。
3．營(yíng)造一個(gè)具有東方特色的企業(yè)文化和核心價(jià)值觀
公司流程管理制度篇十二
1、用一個(gè)大的概念簡(jiǎn)單扼要地闡述企業(yè)的發(fā)展方向。目的：集中企業(yè)的資源，創(chuàng)建激情的團(tuán)隊(duì)。如果一個(gè)企業(yè)不能用一個(gè)大的概念簡(jiǎn)單扼要地闡述企業(yè)的發(fā)展方向，直接的后果就是企業(yè)的資源無(wú)法集中，沒(méi)有辦法發(fā)動(dòng)企業(yè)投入一個(gè)清楚而動(dòng)人的遠(yuǎn)景，激發(fā)組織向一流的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)挑戰(zhàn)。沒(méi)有激情的團(tuán)隊(duì)和資源的分散的企業(yè)，很難令人信任它能完成一個(gè)宏偉的發(fā)展計(jì)劃。所以目標(biāo)要能夠量化，可操作，利用公司的管理流程體系監(jiān)督公司的每一個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)行考核、調(diào)整，促進(jìn)公司的整體發(fā)展。
2、建立企業(yè)整體戰(zhàn)略
1）目的：為企業(yè)快車(chē)輔設(shè)軌道
2）主要工作內(nèi)容：
a．設(shè)計(jì)企業(yè)的整體戰(zhàn)略，內(nèi)容有二：其一經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，也即企業(yè)的長(zhǎng)中短期規(guī)范；其二，管理戰(zhàn)略，也即企業(yè)的基本法。
b．分解戰(zhàn)略，把企業(yè)目標(biāo)和壓力向下傳遞到基層。作為企業(yè)整體和局部職能單位的業(yè)務(wù)進(jìn)程和業(yè)績(jī)考核的依據(jù)。
3）操作方法：設(shè)計(jì)企業(yè)的整體戰(zhàn)略，首先是明確企業(yè)的經(jīng)營(yíng)宗旨，因?yàn)橛辛巳迥昴繕?biāo)之后，就會(huì)知道公司需要推出什么樣的產(chǎn)品和服務(wù)，然后才能據(jù)此制定財(cái)務(wù)實(shí)施計(jì)劃、人力發(fā)展計(jì)劃等。比如，這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模是否夠大？增長(zhǎng)的速度如何？將會(huì)帶來(lái)贏利還是虧損？現(xiàn)有的資金夠不夠？融資是用私募還是公募方式？還需要哪些合作伙伴？尋找合作伙伴是需要他的資本還是其他別的資源？而現(xiàn)在很多人做規(guī)劃，拍拍腦袋就決定今年做什么，明年要做什么，計(jì)劃的隨意性很強(qiáng)。這樣做出來(lái)的規(guī)劃其實(shí)不是企業(yè)自己的東西。在操作上首先是把股東或投資者期望的企業(yè)價(jià)值予以分解和量化，作為企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，包括企業(yè)的增長(zhǎng)、盈利能力、業(yè)務(wù)能力、資產(chǎn)管理、成本控制能力、員工滿意程度以用用戶(hù)滿意程度等十幾大項(xiàng)。接下來(lái)，則要把經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和相關(guān)責(zé)任人對(duì)號(hào)入座，這就形成了一個(gè)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)指標(biāo)層層分解互各個(gè)職能單位，以此形成職能單位當(dāng)年的工作任務(wù)、工作重點(diǎn)、工作預(yù)算。第三步是把員工的工資、資獎(jiǎng)金、福利和期權(quán)都跟這些指標(biāo)的最后的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)緊密聯(lián)系起來(lái)，使員工的利益跟股東的利益真正一致。確定了企業(yè)發(fā)展的大方向之后，我們?cè)贀?jù)此去設(shè)立一個(gè)業(yè)務(wù)框架，并制定出周密的預(yù)算來(lái)。公司整體戰(zhàn)略在合適的狀態(tài)下，加強(qiáng)信息的到位流通問(wèn)題，把戰(zhàn)略目標(biāo)分解到每一個(gè)員工身上。否則必將造成企業(yè)目標(biāo)和政策與績(jī)效的改進(jìn)上因此先天不足，決策層與基層脫節(jié)，特別是市場(chǎng)和戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的壓力無(wú)法傳遞到各個(gè)業(yè)務(wù)和職能部門(mén)，或者說(shuō)基層人員無(wú)法感受到業(yè)績(jī)壓力。
4）企業(yè)的管理戰(zhàn)略――企業(yè)基本法管理戰(zhàn)略更多地體現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)的整體把握上，但很多企業(yè)缺少一部能整合企業(yè)所有因素并表現(xiàn)企業(yè)整體性的政令。就象我國(guó)的法律體系一樣，對(duì)人民的行為、道德、思想、國(guó)家的性質(zhì)、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等進(jìn)行規(guī)范，具體的表達(dá)就是眾多法規(guī)如勞動(dòng)法、刊法、行政訴訟法等法律和與之相匹配的其它政令，這些政策法令都是從憲法來(lái)的，從而形成一整套的體系。企業(yè)也是一樣，有考勤制度、行政制度、市場(chǎng)管理制度、技術(shù)管理制度等不一而足，但絕大多數(shù)的企業(yè)都缺少一部象憲法一樣的‘基本法’，對(duì)企業(yè)的性質(zhì)、企業(yè)的宗旨、企業(yè)的組織政策、控制政策、基本經(jīng)營(yíng)政策、人力資源等政策進(jìn)行整體性的規(guī)范——這就是公司的管理流程體系。
公司流程管理制度篇十三
1、公司原則上不提倡員工加班，若員工因自身原因未能在合理規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成公司安排的工作，應(yīng)自覺(jué)加班完成。
2、由于設(shè)計(jì)行業(yè)的特殊性，確實(shí)因工作需要被安排加班的員工，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度情況合理安排加班。
（1）加班者須填寫(xiě)加班證明單，加班時(shí)間以下班打卡為依據(jù)。由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，按月統(tǒng)計(jì)備查（合理時(shí)間內(nèi)未完成工作任務(wù)而造成的加班無(wú)須填寫(xiě)加班證明單）。
（2）由公司領(lǐng)導(dǎo)安排的加班，加班費(fèi)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定計(jì)算加班費(fèi)用。
3、由于個(gè)人原因未完成工作或不聽(tīng)從安排而造成項(xiàng)目損失的，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)視情節(jié)輕重予以處罰。
公司流程管理制度篇十四
1、將企業(yè)家的意志、直覺(jué)、創(chuàng)新精神和敏銳的思想轉(zhuǎn)化為成文的公司宗旨和政策，使之能夠明確地、系統(tǒng)地傳遞給職業(yè)管理層，由職業(yè)管理層規(guī)范化地運(yùn)作。
2、闡述處理公司管理的基本矛盾和企業(yè)內(nèi)外重大關(guān)系的原則和優(yōu)先次序，建立調(diào)整公司內(nèi)部關(guān)系和矛盾的心理契約。
3、指導(dǎo)公司的組織建設(shè)、業(yè)務(wù)流程建設(shè)和管理的制度化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化管理和推動(dòng)管理達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，并使公司的管理具有可移植性。
4、用一個(gè)大的構(gòu)架管理一個(gè)小的公司
1）目的：通過(guò)明確規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、組織的運(yùn)作、基本管理流程、業(yè)務(wù)分擔(dān)及職能的權(quán)限和責(zé)任，科學(xué)運(yùn)用“職責(zé)說(shuō)明書(shū)”，根本上解決責(zé)任的推諉和部門(mén)之間的工作配合問(wèn)題，謀求公司規(guī)范化和更有效率的運(yùn)營(yíng)。
2）主要工作內(nèi)容：
a、確定業(yè)務(wù)的承擔(dān)單位，設(shè)計(jì)組織的基本流程，明確部門(mén)之間的業(yè)務(wù)溝通方式；
b、戰(zhàn)略目標(biāo)的分解－各職能部門(mén)的業(yè)務(wù)分擔(dān)和工作內(nèi)容；
c、設(shè)計(jì)員工的職責(zé)說(shuō)明書(shū)，明確其工作內(nèi)容、權(quán)限和責(zé)任；
d、明確信息的上能下達(dá)流通方式等。
3）幾個(gè)組織機(jī)構(gòu)方面的建議：
a、各部門(mén)階段性設(shè)立技術(shù)秘書(shū)工作崗位。原因有三，其一，隨時(shí)監(jiān)控業(yè)務(wù)的進(jìn)程和完成程序，使管理重組過(guò)程的業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)盡在把握；其二，解決原有部門(mén)的人事行政工作，使工作人員能專(zhuān)心于于業(yè)務(wù)工作之中，而避免于人事行政事務(wù)之中；其三，技術(shù)秘書(shū)的業(yè)務(wù)和行政二個(gè)分屬，使公司對(duì)各部門(mén)的管理更有能力。
b、組織的業(yè)務(wù)以工作任務(wù)書(shū)形式進(jìn)行承擔(dān)。
c、建立求助網(wǎng)絡(luò)體系我們要在企業(yè)的縱向等級(jí)結(jié)構(gòu)中適當(dāng)?shù)匾霗M向和逆向的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作方式，以激活整個(gè)組織，最大限度地利用和共享資源。我們既要確保正向直線職能系統(tǒng)制度和實(shí)施決策的政令通暢，又要對(duì)逆向和橫向的求助系統(tǒng)作出及時(shí)靈活的響應(yīng)，使最貼近客戶(hù)，最先覺(jué)察到變化和機(jī)會(huì)的高度負(fù)責(zé)的基層主管和員工，能夠及時(shí)得到組織的支援，為組織目標(biāo)作出與眾不同的貢獻(xiàn)。
d、建立經(jīng)理圓桌會(huì)議制度及時(shí)、隨時(shí)、隨地進(jìn)行業(yè)務(wù)問(wèn)題討論，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和問(wèn)題的解決，形成一種凝聚的向心力。
e、在各層上下級(jí)主管之間要建立定期述職制度。各級(jí)主管與下屬之間都必須實(shí)現(xiàn)良好的溝通，以加強(qiáng)相互的理解和信任。溝通將列入對(duì)各級(jí)主管的考評(píng)。
f、建立競(jìng)爭(zhēng)和選擇機(jī)制業(yè)績(jī)決定價(jià)值和位置，真正體現(xiàn)了企業(yè)干部能上能下的風(fēng)范，內(nèi)部的崗位調(diào)動(dòng)將使各級(jí)優(yōu)秀人才脫穎而出。制度性的考核評(píng)價(jià)形成了一種良性的干部選拔機(jī)制。
4、建立健全企業(yè)管理制度
1）目的：規(guī)范公司的人、財(cái)、物、信息、技術(shù)、品牌、質(zhì)量等方面的行為準(zhǔn)則。
2）主要工作內(nèi)容：人事、行政、考核、技術(shù)管理、市場(chǎng)管理等制度。
3）主要操作辦法：
a、相應(yīng)的政策文件由人力資源部和該文件的主體執(zhí)行單位協(xié)調(diào)編寫(xiě)，形成初稿。
b、文件初稿提交公司經(jīng)理圓桌會(huì)議討論。
c、人力資源部和該文件的主體執(zhí)行單位依據(jù)經(jīng)理圓桌會(huì)議的修正意見(jiàn)進(jìn)行文件的平衡協(xié)調(diào)，完善形成終稿。
d、文件終稿提交經(jīng)理圓桌會(huì)議由各相關(guān)職能單位負(fù)責(zé)人或代理人進(jìn)行會(huì)簽確認(rèn)。
e、經(jīng)理圓桌會(huì)議會(huì)簽后，經(jīng)總經(jīng)理簽署，文件正式生效。
5、營(yíng)造一個(gè)具有東方特色的企業(yè)文化和核心價(jià)值觀
1）目的：讓員工像股東一樣思考和行動(dòng)，讓每個(gè)員工每天所想和每天所做的事情都是在創(chuàng)造股東價(jià)值。
2）主要工作內(nèi)容：設(shè)計(jì)企業(yè)商業(yè)思維的培訓(xùn)教材，并對(duì)全體員工進(jìn)行有計(jì)劃培訓(xùn)，使之認(rèn)同并固化成企業(yè)的一部分。
3）操作方法：從企業(yè)總體規(guī)劃著手，確定關(guān)鍵的結(jié)果區(qū)域，制定日程表和里程碑，籌劃立竿見(jiàn)影的小勝利。我們力求創(chuàng)造出一種企業(yè)價(jià)值管理文化，讓員工像股東一樣思考和行動(dòng)，讓每個(gè)員工每天所想和每天所做的事情都是在創(chuàng)造股東價(jià)值，這是其一；其二，用科學(xué)的決策程序運(yùn)用到企業(yè)的運(yùn)營(yíng)全過(guò)程，使之形成企業(yè)統(tǒng)一的一種解決問(wèn)題思維方式，也即是企業(yè)的商業(yè)思維。這是改進(jìn)企業(yè)的工作效率的一個(gè)辦法。這二點(diǎn)得到了認(rèn)同和實(shí)行，企業(yè)的文化就建立起來(lái)了。在這種完善的管理體制下，我們?cè)跐撘颇毓膭?lì)推動(dòng)認(rèn)可股東價(jià)值的貢獻(xiàn)。這樣就實(shí)現(xiàn)了員工像股東一樣去思考和行動(dòng)，達(dá)到企業(yè)的所有追求。
6、人力資源管理系統(tǒng)
a．目的：建立與企業(yè)快速發(fā)展相匹配的高質(zhì)量團(tuán)隊(duì)和企業(yè)發(fā)展發(fā)展保障體系。以及創(chuàng)造一種自我激勵(lì)、自我約束和促進(jìn)優(yōu)秀人才脫穎而出的機(jī)制，是企業(yè)的快速成長(zhǎng)和高效運(yùn)作的保障。輔以客觀的操作標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)企業(yè)的“以人為本、多勞多得、能者多勞、能上能下、能進(jìn)能出”的根本人力環(huán)境，促使人務(wù)資源管理規(guī)范化。
b．主要工作內(nèi)容：在具體的操作中，公司人力資源管理是以人力資源規(guī)劃、薪資管理和績(jī)效考核為核心進(jìn)行放射性管理的，聘用管理、面試技術(shù)、人事診斷、薪資調(diào)查、員工培訓(xùn)、工作分析、工作評(píng)價(jià)、考核量表設(shè)計(jì)等方面配合，形成整個(gè)的人力資源系統(tǒng)。
c．主要操作方法：?jiǎn)T工和主管的考評(píng)，應(yīng)按明確的目標(biāo)和要求，對(duì)每個(gè)員工和主管的工作績(jī)效、工作態(tài)度與工作能力的一種例性行的考核與評(píng)價(jià)。工作績(jī)效的考評(píng)側(cè)重在績(jī)效的改進(jìn)上，宜細(xì)不宜粗；工作態(tài)度和工作能力的考評(píng)側(cè)重在長(zhǎng)期表現(xiàn)上，宜粗不宜細(xì)。考評(píng)結(jié)果要建立記錄，考評(píng)要素隨企業(yè)不同時(shí)期的成長(zhǎng)要求應(yīng)有所側(cè)重。員工和主管的考評(píng)實(shí)行縱橫交互的全方位考評(píng)。同時(shí)，被考評(píng)者有申訴和權(quán)利。當(dāng)然，除上面各個(gè)方面的內(nèi)容外，軟性環(huán)境的營(yíng)造、激勵(lì)方法的設(shè)計(jì)、績(jī)效改進(jìn)措施、有效的人力體系導(dǎo)入措施和執(zhí)行保障措施是必不可少的。軟性環(huán)境也即企業(yè)文化的營(yíng)造主要應(yīng)突出員工的核心價(jià)值觀，激勵(lì)和績(jī)效改進(jìn)主要體現(xiàn)在薪資構(gòu)架和績(jī)效考核的關(guān)系上。
7、決策程序何謂科學(xué)有效的決策制度呢？
對(duì)于現(xiàn)代企業(yè)來(lái)說(shuō)就是：
（１）、決策的原則是從賢不從眾；
（２）、決策程序是決策需經(jīng)經(jīng)理圓桌會(huì)議充分的討論、論證；
（３）、最高決策權(quán)是總經(jīng)理辦公會(huì)。公司除了規(guī)定總經(jīng)理是最高決策者，擁有最終決策權(quán)，以及規(guī)定重大決策須經(jīng)高層管理委員會(huì)充分討論外，還對(duì)決策原則作了特別的規(guī)定，即遵循民主決策、權(quán)威管理原則和從賢不從眾原則。權(quán)威管理就是在執(zhí)行過(guò)程中實(shí)行個(gè)人負(fù)責(zé)制。各部門(mén)負(fù)責(zé)人在其職權(quán)范圍內(nèi)自主決策，對(duì)決策后果承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。另一方面，形成決議后，由部門(mén)主管執(zhí)行，以防止管理中的片面性。
9、提升財(cái)務(wù)管理的核心地位財(cái)務(wù)管理機(jī)能的技術(shù)提升，從進(jìn)銷(xiāo)存的記帳式到現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理體系。財(cái)務(wù)計(jì)劃、完整的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)機(jī)能。現(xiàn)在好多的財(cái)務(wù)管理只局限于進(jìn)銷(xiāo)存的記帳層面上，但參與管理如公司理財(cái)，成本控制；項(xiàng)目論證評(píng)估；風(fēng)險(xiǎn)管理；產(chǎn)品研發(fā)；戰(zhàn)略規(guī)劃；企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的識(shí)別與建立；企業(yè)需要融資時(shí)，分析哪種融資手段所獲得的成本最低等方面的工作很少，所以必然從高的層面確立財(cái)務(wù)管理的。核心地位，建立科學(xué)的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)警系統(tǒng)。
公司流程管理制度篇十五
一、收文的管理與公文的簽收
1.公司所有文件(除董事長(zhǎng)、總經(jīng)理訂啟的外)均由總經(jīng)辦專(zhuān)人登記簽收、拆封。在簽收和拆封時(shí)，需注意檢查封口，對(duì)開(kāi)口和郵票撕毀函件應(yīng)查明原因。
2.對(duì)政府部門(mén)發(fā)來(lái)的文件要進(jìn)行文件、文號(hào)、機(jī)要編號(hào)的核定，如果其中一項(xiàng)不對(duì)口應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)部門(mén)并登記差錯(cuò)文件的文號(hào)。
二、公文的編號(hào)保管
1.文件拆封和簽收后應(yīng)及時(shí)附上“文件處理傳閱單”作分類(lèi)登記編號(hào)、保管。
2.本公司外出人員開(kāi)會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)及時(shí)送交總經(jīng)辦進(jìn)行登記編號(hào)保管，不得個(gè)人保存，如職工工作需要借閱的可復(fù)印或借用。
三、公文的閱批與分轉(zhuǎn)
1.凡正式文件均需由總經(jīng)辦主任或行政主管根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后由收發(fā)員分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門(mén)閱辦，重要文件或急電應(yīng)立刻呈送主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)閱批后分送承辦部門(mén)閱辦。為避免文件積壓誤事一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。
2.一般性質(zhì)的函、電郵、單據(jù)等可由總經(jīng)辦直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個(gè)部門(mén)會(huì)辦的文件應(yīng)同各部門(mén)聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。
3.為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)收發(fā)員應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門(mén)如關(guān)系到兩個(gè)以上部門(mén)應(yīng)按批示次序依次傳閱最遲不得超過(guò)兩天特殊情況例外。
四、文件的傳閱與督辦。
1.傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密級(jí)的文件帶回家、宿舍和公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。
2.閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交收發(fā)員，閱批文件一般不得超過(guò)兩天閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見(jiàn)”總經(jīng)辦應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門(mén)和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。
3.閱文時(shí)不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件如確系工作需要要辦理借閱手續(xù)以防止丟失泄密。4.文件閱完后應(yīng)交收發(fā)員切忌橫傳。
5.總經(jīng)辦對(duì)文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門(mén)接到文件、函電應(yīng)立即指定專(zhuān)人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定，并征得總經(jīng)辦同意后，予以復(fù)印或摘抄原件應(yīng)及時(shí)歸檔保存。
6.按照閱文范圍。一線員工。一般由有關(guān)部門(mén)定期組織學(xué)習(xí)相關(guān)文件?；蛴煽偨?jīng)辦通知到單位閱文。
五、發(fā)文的規(guī)定
1.公司上報(bào)下發(fā)正式文件的權(quán)力分別集中總經(jīng)辦和行政辦公室。各分公司和部門(mén)一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。
2.各下屬公司、部門(mén)需要向上反映匯報(bào)重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應(yīng)分別向總經(jīng)辦、行政辦公室提出發(fā)文申請(qǐng)并將文件底稿分別交總經(jīng)辦、行政辦公室審核。總經(jīng)辦、行政辦公室同意發(fā)文方可按公司發(fā)文規(guī)定設(shè)置與業(yè)務(wù)分工統(tǒng)一歸口以密×字、政×字發(fā)文。各分公司團(tuán)體文件由總經(jīng)辦批轉(zhuǎn)。
3.對(duì)公司影響較大，涉及多個(gè)以上領(lǐng)導(dǎo)分管范圍的文件，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定后批準(zhǔn)簽發(fā)。其余文件均由主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)。
六、發(fā)文的范圍
1.凡是以公司名義、總經(jīng)辦、行政辦公室名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請(qǐng)示、報(bào)告、編寫(xiě)的會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)，均屬發(fā)文范圍。
2.總經(jīng)辦、行政辦公室下發(fā)文件主要用于：
(1)公布公司規(guī)章制度
(2)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)文件或根據(jù)上級(jí)文件精神制訂的文件
(3)公布公司體制機(jī)構(gòu)變動(dòng)或干部任免事項(xiàng)
(4)公布單位重大建設(shè)、技術(shù)、管理、政治工作、生活福利等工作的決定
(5)發(fā)布相關(guān)獎(jiǎng)懲決定和通報(bào)
(6)其他相關(guān)重大事項(xiàng)
3.總經(jīng)辦、行政辦公室上行文、外發(fā)文主要用于：
(1)對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)呈報(bào)、請(qǐng)示報(bào)告、處理決定
(2)同兄弟公司聯(lián)系有關(guān)重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供應(yīng)、科研、基建、管理、黨群工作等事宜。
4.日常工程、技術(shù)、管理、建設(shè)工作中有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達(dá)上級(jí)指示等事項(xiàng)，應(yīng)按有關(guān)制度辦理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由各部門(mén)書(shū)面或口頭自行通知執(zhí)行一般不用發(fā)文。
5.各部門(mén)如會(huì)議所作的決定，一般都不應(yīng)發(fā)文，不備查考，可以部門(mén)名義用《工作簡(jiǎn)訊》發(fā)會(huì)議紀(jì)要。
七、發(fā)文程序規(guī)定
5.經(jīng)總經(jīng)辦審查修改后的文稿，送分管領(lǐng)導(dǎo)核稿對(duì)文稿內(nèi)容、質(zhì)量負(fù)責(zé)
6.對(duì)審核時(shí)修改較多，有礙打印和存檔的文稿，應(yīng)由擬搞部門(mén)重新整理寫(xiě)清楚
7.文稿審核總經(jīng)辦簽署后，按批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定分別呈送董事長(zhǎng)、總經(jīng)理處審定批準(zhǔn)簽發(fā)
8.經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后的文稿交總經(jīng)辦收發(fā)員統(tǒng)一編號(hào)送打字室打印
9.文件打印清樣，應(yīng)由擬稿人校對(duì)，校對(duì)人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名
10.文件打字后，由總經(jīng)辦派專(zhuān)人按數(shù)印刷，再由收發(fā)員分發(fā)并檢查落實(shí)情況。
八、文件的借閱和清退
各部門(mén)有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件，需經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，對(duì)有密級(jí)的文件須分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)辦主任同意后方可借閱。
借閱文件應(yīng)嚴(yán)格旅行借閱登記手續(xù)，就地閱看，按時(shí)歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾劃等。
總經(jīng)辦收發(fā)員對(duì)承辦的公文應(yīng)抓緊催辦，應(yīng)定期對(duì)事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級(jí)要求限期清退的文件，進(jìn)行收繳清退工作。一般為月底一小清季末一中清、年終一總清。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時(shí)查明原因和責(zé)任者，并如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
文件的立卷與歸檔范圍
1.凡下列文件統(tǒng)一分別由總經(jīng)辦收發(fā)員負(fù)責(zé)歸檔
(10)單位向上級(jí)請(qǐng)示批復(fù)的文件及上報(bào)的有關(guān)材料。
九、立卷要求
1.文件立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱(chēng)、時(shí)間順序分門(mén)別類(lèi)地進(jìn)行整理歸檔。
2.立卷時(shí)要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全保持文件、材料的完整性。
3.要堅(jiān)持平時(shí)立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會(huì)議形成的文件材料要及時(shí)立卷歸檔。
4.上年度形成的文件材料，要求在下年度7月份以前整理完。
十、文件的銷(xiāo)毀
1、對(duì)于多余、重復(fù)、過(guò)時(shí)和無(wú)保存價(jià)值的文件，總經(jīng)辦應(yīng)定期清理造冊(cè)，并按上級(jí)有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)銷(xiāo)毀手續(xù)。
2、經(jīng)審核同意銷(xiāo)毀的文件，應(yīng)在總經(jīng)辦收發(fā)員文書(shū)和正副主任以及分管領(lǐng)導(dǎo)的共同監(jiān)督下銷(xiāo)毀。
公司流程管理制度篇十六
1、程序化、科學(xué)化和流程化的管理對(duì)原主管部門(mén)及個(gè)人權(quán)威提出了挑戰(zhàn)，主管的心態(tài)應(yīng)放平。
2、企業(yè)應(yīng)做好企業(yè)各項(xiàng)的準(zhǔn)備，不要急功近利，因?yàn)槎虝r(shí)間內(nèi)沒(méi)有業(yè)績(jī)而全面否定。
3、協(xié)調(diào)好原組織的管理工作，結(jié)合公司整體發(fā)展，并賦予相匹配的權(quán)力。
4、隨時(shí)把握好進(jìn)程并及時(shí)調(diào)整。
5、執(zhí)行計(jì)劃時(shí)，跟預(yù)期發(fā)生很大偏離的時(shí)候怎么辦？每個(gè)月都應(yīng)有一次月份評(píng)估，重要的指標(biāo)每周都在看。這時(shí)，效果就非常大，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差，通知責(zé)任人知道，如責(zé)任人無(wú)法解決立即召開(kāi)圓桌會(huì)議。偏差肯定會(huì)有的，關(guān)鍵在于企業(yè)的監(jiān)控手段能不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，只要發(fā)現(xiàn)了相信就有解決的方法。
公司流程管理制度篇一
(一)、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)考勤制度，不準(zhǔn)遲到、早退。
(二)、保持工作桌面的整潔，不隨處亂扔垃圾。
(三)、人員電腦應(yīng)專(zhuān)人專(zhuān)用，如人為損壞，由當(dāng)事人賠償。下班以后，需將電源切斷，違者扣考評(píng)分1分。
(四)、有事外出時(shí)，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后填寫(xiě)《外出公干登記表》，事后準(zhǔn)確注明回公司時(shí)間。
(五)、設(shè)計(jì)人員上門(mén)量房時(shí)，應(yīng)理會(huì)客戶(hù)的意圖，標(biāo)注尺寸要明確。施工圖需經(jīng)圖紙會(huì)審以后方可出圖。
(六)、在與客戶(hù)交談中，要靈活應(yīng)變，尊重客戶(hù)的合理化建議。
(七)、嚴(yán)守公司秘密，嚴(yán)禁私自將公司的文件、技術(shù)資料帶出，違者視情節(jié)輕重給予嚴(yán)肅處理。
(八)、努力與工程部、客戶(hù)服務(wù)部等部門(mén)配合，處理好工程施工中所出現(xiàn)的各種問(wèn)題。
(九)、工作要認(rèn)真負(fù)責(zé)，努力學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，做到精益求精。
(十)、多與領(lǐng)導(dǎo)、同事溝通，做到熱情、真摯、信賴(lài)、滿意。
公司流程管理制度篇二
1、請(qǐng)購(gòu)的定義
請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2、請(qǐng)購(gòu)單的要素
完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：
（1）請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)；
（2）請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人；
（3）請(qǐng)購(gòu)的日期及需求時(shí)間；
（4）請(qǐng)購(gòu)的物品名；
（5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；
（6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；
（7）請(qǐng)購(gòu)的物品用途；
（8）請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；
（9）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管；
（10）請(qǐng)購(gòu)單審核人；
（11）公司總經(jīng)理。
3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定
（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由部門(mén)主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén)；
（5）遇公司經(jīng)營(yíng)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
（6）單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。
（7）其它請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由部門(mén)主管簽字后報(bào)采購(gòu)部。
二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
（3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有超儲(chǔ)庫(kù)存；
（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。
2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)；
（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
三、詢(xún)價(jià)及其規(guī)定
2、屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包采購(gòu)；
3、對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4、對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；
5、詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
6、在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四、比價(jià)、議價(jià)
1、對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)；
4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。
五、入庫(kù)
（2）倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫(kù)，并及時(shí)通知采購(gòu)部作退換貨處理；
（3）已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的辦理入庫(kù)。
六、付款
采購(gòu)部憑收貨單及入庫(kù)單填寫(xiě)《付款申請(qǐng)審批單》，最終審批后由財(cái)務(wù)付款。
[采購(gòu)流程管理制度]
公司流程管理制度篇三
(一)、嚴(yán)格遵守公司的考勤制度，不準(zhǔn)遲到早退。
(二)、著裝、談吐、儀表要得體大方。
(三)、應(yīng)把一天的工作在下班之前向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
(四)、要有團(tuán)隊(duì)精神，主倡員工之間的團(tuán)結(jié)合作理念。
(五)、每天要保持良好的心態(tài)，去開(kāi)拓市場(chǎng)尋找市場(chǎng)。
(六)、不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來(lái)謀取私利。
(七)、要以誠(chéng)待人，與客戶(hù)要保持良好的關(guān)系。
(八)、對(duì)工作要有極強(qiáng)的`責(zé)任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個(gè)人感情帶到工作中。
(九)、應(yīng)勤奮工作、積極開(kāi)拓市場(chǎng)，為公司建立一個(gè)廣泛的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系。
(十)、要熟悉市場(chǎng)、人工費(fèi)、材料費(fèi)及材料的品種、規(guī)格、用途等。
(十一)、對(duì)客戶(hù)要用普通話流利的講出家庭裝修施工過(guò)程。
(十二)、尊重客戶(hù)合理化建議。
(十三)、對(duì)有意向的客戶(hù)要多講解，多了解客戶(hù)的需求，直到客戶(hù)滿意。
(十四)、接單后要積極配合設(shè)計(jì)師做圖、預(yù)算、施工。
(十五)、做好施工完畢后的保修服務(wù)工作。
(十六)、了解合肥所有小區(qū)銷(xiāo)售居住情況和小區(qū)中住戶(hù)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。
(十七)、對(duì)待客戶(hù)要熱情、真誠(chéng)，要讓客戶(hù)信賴(lài)、滿意。
(十八)、極開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，分析目標(biāo)市場(chǎng)、把握市場(chǎng)
公司流程管理制度篇四
總則：為保證公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借閱、統(tǒng)計(jì)、銷(xiāo)毀等工作，維護(hù)檔案的完整和安全，特制定本制度。
適用范圍：適用于公司各種文件、記錄、檔案資料的管理。
一、文件的收集
公司需收集文件的范圍：凡是公司在工作中形成或使用的、辦理完畢、具有查考利用價(jià)值的文件、各種記錄、出版物以及各種圖表薄冊(cè)、照片等都要齊全完整地收集，具體內(nèi)容包括：
1、上級(jí)機(jī)關(guān)召開(kāi)的需要貫徹執(zhí)行的會(huì)議的主要文件材料及上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的要求公司執(zhí)行的文件；（主要收集部門(mén)：行政部）
2、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)視察、檢查公司工作時(shí)的重要指示、講話、題詞、照片和有特殊保存價(jià)值的錄音、錄像等材料；（主要收集部門(mén)：行政部）
3、公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中與外單位的來(lái)往信件、合同、協(xié)議。（（主要收集部門(mén)：行政部）
4、會(huì)議文件，包括本公司重要會(huì)議形成的文件、紀(jì)要、決定等；（主要收集部門(mén)：行政部）
5、公司制訂的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、預(yù)算、決算及工作總結(jié)；；（主要收集部門(mén)：行政部）
6、公司的請(qǐng)示與上級(jí)批復(fù)文件（主要收集部門(mén)：行政部）
7、公司各職能部門(mén)在工作中形成的工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告；（主要收集部門(mén)：行政部）
8、公司的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析材料（包括計(jì)算機(jī)電子盤(pán)片等）、財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證、帳簿、審計(jì)等文件材料；（主要收集部門(mén)：財(cái)務(wù)部）
9、公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)在工作中形成的重要文件材料；
10、公司領(lǐng)導(dǎo)在公務(wù)活動(dòng)中形成的重要信件、電話記錄；以及公司對(duì)外交流的文件、協(xié)議、報(bào)告等；（主要收集部門(mén)：行政部）
11、公司基本建設(shè)工程施工竣工、購(gòu)置大中型設(shè)備的文件材料，公司直接管理的科研、建設(shè)項(xiàng)目的科技文件材料；（主要收集部門(mén)：財(cái)務(wù)部、行政部）
12、公司成立、合并、撤銷(xiāo)、更改名稱(chēng)、啟用印信及其組織機(jī)構(gòu)、人員編制等文件材料；（主要收集部門(mén)：行政部）
13、公司的歷史變革、大事記、年鑒、反映公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、聲像材料、榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)證書(shū)、有紀(jì)念意義和憑證性的實(shí)物和展覽照片、錄音、錄像等文件材料；（主要收集部門(mén)：行政部）
14、公司制定的章程、制度等文件材料；（主要收集部門(mén)：行政部）
15、公司干部任免（包括備案）、調(diào)配、培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)定、聘任、員工名冊(cè)、報(bào)表以及職工的錄用轉(zhuǎn)正、定級(jí)、調(diào)資、解雇（職）等工作及干部獎(jiǎng)懲等文件材料；（主要收集部門(mén)：行政部）
16、公司員工檔案轉(zhuǎn)移的介紹信及存根；（主要收集部門(mén)：人力資源及行政部）
17、公司財(cái)產(chǎn)、物資、檔案等的交接憑證、清冊(cè)；（主要收集部門(mén)：財(cái)務(wù)部、行政部）
18、公司重大活動(dòng)中形成的.請(qǐng)示、報(bào)告、計(jì)劃、考察總結(jié)、重要簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議紀(jì)要、記錄聲像材料、有參考價(jià)值的資料、互贈(zèng)禮品清單、工作來(lái)往文件等；（主要收集部門(mén)：行政部）
20、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等重要文件（主要收集部門(mén)：人力資源及行政部）
21、各項(xiàng)目完成后專(zhuān)業(yè)圖文的最終版本電子版，最終定稿版硫酸圖、總院圖審批復(fù)稿件。（主要收集部門(mén)：曬圖室）。
二、立卷歸檔
文件立卷應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價(jià)值分類(lèi)整理立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映公司的主要情況，以便于保管和利用。
（1）各專(zhuān)業(yè)都要建立健全個(gè)專(zhuān)業(yè)的文件、圖書(shū)等材料，由各部專(zhuān)業(yè)集中統(tǒng)一保管。
（2）歸檔的文件材料必須按年度立卷，業(yè)務(wù)范圍及當(dāng)年工作任務(wù)，編制文件材料的編號(hào)類(lèi)別。
（3）文件承辦人員應(yīng)及時(shí)將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存的文件材料，收集齊全，加以整理后歸檔。
（4）卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。
三、檔案保管
1、檔案必須入框上架，科學(xué)排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。
2、膠片、照片、磁帶要專(zhuān)柜密封保管，膠片和照片、母片和拷貝要分別存放。
3、底圖入庫(kù)要認(rèn)真檢查，平放或卷放。
4、庫(kù)藏檔案要定期核對(duì)，做到帳物相符。發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時(shí)修補(bǔ)或復(fù)制。
四、檔案借閱
1、借閱檔案必須當(dāng)面查點(diǎn)清楚，并辦理借閱手續(xù)。借閱的案卷要注意愛(ài)護(hù)，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還。
2、借出的檔案要注意保密，不得將檔案帶入宿舍或公共場(chǎng)所，不得讓無(wú)關(guān)人員翻閱。
3、借閱時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)一個(gè)月，卻因工作需要到期不能歸還者，要說(shuō)明情況，辦理續(xù)借手續(xù)。
4、歸還檔案時(shí)，由檔案管理人員當(dāng)面查點(diǎn)清楚，并在借閱登記簿上及時(shí)注銷(xiāo)。
5、凡需借閱、抄錄絕密級(jí)重要數(shù)據(jù)資料，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則一律不準(zhǔn)借閱、抄錄、復(fù)印。
6、底圖一般不予外借。
五、檔案銷(xiāo)毀
經(jīng)確定需銷(xiāo)毀的檔案，由檔案管理員編造銷(xiāo)毀清冊(cè)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員會(huì)審批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀的檔案清單由檔案員永久保存。
六、檔案保密
1、檔案工作人員要嚴(yán)守機(jī)密，檔案存放要單獨(dú)設(shè)鎖，無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)接觸。
2、不得傳播、議論有關(guān)機(jī)密問(wèn)題。
3、檔案資料不準(zhǔn)帶到公共場(chǎng)所。
公司流程管理制度篇五
為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。
一、目的
為保證公司日常辦公事務(wù)及各現(xiàn)場(chǎng)工作的物資需要，提高采購(gòu)工作的質(zhì)量管理，特制定本管理規(guī)程。
二、范圍
各部門(mén)工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機(jī)械和設(shè)備、備品備件、辦公設(shè)備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標(biāo)牌以及設(shè)備維修所需的配件、材料等.
三、職責(zé)
1.熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。
4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。
5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
8.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。
9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
四、人員配置及崗位分工
1.人員配置
采購(gòu)部長(zhǎng)一人，采購(gòu)員二人，內(nèi)勤一人。
2.分工
計(jì)劃分為板材材料采購(gòu)一人，墊片材料采購(gòu)一人，零星及設(shè)備、模具采購(gòu)一人，內(nèi)勤一人（基礎(chǔ)資料管理、體系、賬務(wù)處理等）
五、程序
采購(gòu)部在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中擔(dān)負(fù)著不可推卸的重要責(zé)任，采購(gòu)工作的好壞，直接影響公司產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、成本等。建立高效、實(shí)用、完善的采購(gòu)工作流程是提高采購(gòu)效率，降低成本最有效的方法。在整個(gè)采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)部需要生產(chǎn)、技術(shù)、控制、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門(mén)的大力支持才能順利的完成采購(gòu)工作，每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻(xiàn)。
（一）請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定
1．請(qǐng)購(gòu)單要填寫(xiě)完整，具體應(yīng)包括以下要素：
（1）請(qǐng)購(gòu)的部門(mén)；
（2）請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；
（3）請(qǐng)購(gòu)的用途；
（4）請(qǐng)購(gòu)的物品名；
（5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；
（6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；
（7）請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖片或詳細(xì)參數(shù)資料（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及使用要求）等；
（8）請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間（使用時(shí)間）；
（9）請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注；
（10）請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人；
（11）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管；
（12）請(qǐng)購(gòu)單審核人；
（13）倉(cāng)庫(kù)保管員；
（14）公司總經(jīng)理。
2.計(jì)劃單及其提報(bào)規(guī)定
（1）計(jì)劃單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部；
（2）固定資產(chǎn)申購(gòu)按照（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的.格式進(jìn)行填寫(xiě)提報(bào)；
（3）日常零星采購(gòu)按照公司印制的（月份材料使用計(jì)劃）的格式填寫(xiě)提報(bào)；
（4）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在提報(bào)計(jì)劃單時(shí)，應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份；
（6）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，并在計(jì)劃單上寫(xiě)上說(shuō)明。
（7）如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。
（8）計(jì)劃單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。
3.公司物資計(jì)劃單的提報(bào)部門(mén)
（1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報(bào)材料需求計(jì)劃（每月26日），期間如材料需求有變化，需加報(bào)材料使用追加計(jì)劃。
（3）公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報(bào)。
（二）請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
（3）無(wú)倉(cāng)庫(kù)保管員核查、簽字的請(qǐng)購(gòu)物資不采購(gòu)；
（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。
2、計(jì)劃單的分發(fā)規(guī)定
（1）對(duì)于計(jì)劃單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；
（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
（3）無(wú)法在請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)；
（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3、采購(gòu)周期的規(guī)定
（1）常規(guī)商品采購(gòu)周期在7天時(shí)間；
（三）詢(xún)價(jià)及其規(guī)定
2．屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包采購(gòu)；
3．對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
4．所有采購(gòu)項(xiàng)目必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則不能通過(guò)中間商詢(xún)價(jià)；
5．對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品；
7．詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià)；
10.在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
（四）比價(jià)、議價(jià)
1．對(duì)供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；
3．收到供應(yīng)單位報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定目標(biāo)或理想價(jià)格；
5．參考目標(biāo)或理想價(jià)格與合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
（五）合同的簽訂及其規(guī)定。
1．合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。
（1）合同正文應(yīng)包含的要素
(2）合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；采購(gòu)物品、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明；付款方式；交貨日期；質(zhì)量保證期；質(zhì)量要求及規(guī)范；違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。
（3）合同簽訂及其規(guī)定
1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；
2）擬定合同條款時(shí)一定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；
3）為防止合同數(shù)量追加或追加無(wú)依據(jù)，采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供報(bào)價(jià)清單；
4）質(zhì)保期一定要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；
5）詳細(xì)約定發(fā)票的提供時(shí)間及要求；
7）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；
8）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；
9）比價(jià)完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；
10）合同簽定應(yīng)按照統(tǒng)一的格式進(jìn)行巡簽審查；
11）合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；
12）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)并歸檔；
（七）付款及合同執(zhí)行
1．付款規(guī)定
（1）所有已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)按照合同規(guī)定的付款；
（2）按照進(jìn)度付款的采購(gòu)物資必須確保質(zhì)檢合格方可付款；
（3）按照公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件時(shí)，該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；
（4）財(cái)務(wù)部門(mén)在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應(yīng)及時(shí)的通知采購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2．合同執(zhí)行
（八）驗(yàn)收與入庫(kù)
1．報(bào)驗(yàn)
（1）供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同，材料進(jìn)廠時(shí)采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知保管員進(jìn)行驗(yàn)收；
（2）對(duì)材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司技術(shù)部門(mén)的相關(guān)要求執(zhí)行；
（3）達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的材料應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；
（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。
2．入庫(kù)
（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；
（2）材料在運(yùn)達(dá)公司后采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)通知保管員，由保管員及時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；
（3）質(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗(yàn)收的材料，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；
（4）質(zhì)檢部門(mén)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單；
（5）外協(xié)加工件應(yīng)按照原材料入庫(kù)；
（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫(kù)。
公司流程管理制度篇六
為保障住宅區(qū)房屋的結(jié)構(gòu)安全和外觀統(tǒng)一，根據(jù)建設(shè)部令（第110號(hào)）《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》的規(guī)定，現(xiàn)對(duì)本住宅區(qū)房屋裝修的有關(guān)事宜規(guī)定如下：
一、裝修申報(bào)程序：
1、住戶(hù)裝修住宅，必須提前7天向物業(yè)公司申報(bào)，填寫(xiě)《住宅裝修申請(qǐng)表》，如實(shí)填報(bào)裝修項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間、詳細(xì)的施工圖和提供施工隊(duì)伍名稱(chēng)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)、法人代表的有效證件、施工負(fù)責(zé)人的有效證件（復(fù)印件）等，送物業(yè)公司審批。
2、審批通過(guò)后與物業(yè)公司簽訂《星河名居裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
3、按照《星河名居房屋裝修預(yù)交押金和收取綜合服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)》收取押金。
4、工程完工后，經(jīng)物業(yè)公司驗(yàn)收，無(wú)違章或滲、漏、堵、損壞等情況．可退回押金；若有上述問(wèn)題，從押金中扣除賠償費(fèi)用和罰款，多退少補(bǔ)；完工半年內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)上述問(wèn)題，由裝修戶(hù)負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
5、工程驗(yàn)收合格后，物業(yè)公司收取管理押金的10%作為管理服務(wù)費(fèi)，包括施工隊(duì)伍的管理、裝修人員出入證、施工許可證等。
6、住戶(hù)裝修申請(qǐng)時(shí)必須繳清所有費(fèi)用方可辦理裝修手續(xù)。
二、裝修范圍：
1、不擅自改變房屋的柱、梁、版、承重墻、屋面防水隔熱層，上下水管道、電路等；
3、不得封閉陽(yáng)臺(tái)、平臺(tái)或改變陽(yáng)臺(tái)、平臺(tái)的用途；
4、不得擅自改變?cè)型忾T(mén)窗的規(guī)格、形狀以及外墻面的裝飾；
6、不隨意改動(dòng)有線光纖線路、網(wǎng)絡(luò)線路，()并留好檢測(cè)口；
7、禁止改動(dòng)煤氣管道，若確需改動(dòng)必須到市煤氣公司營(yíng)業(yè)所申請(qǐng)，由煤氣公司負(fù)責(zé)改動(dòng)；
三、裝修施工管理：
1、裝修時(shí)間必須在上午8：00—12：00、下午14：00—18：00，不得擅自延長(zhǎng)裝修時(shí)間，以免影響他人的休息，只有無(wú)噪音的工作經(jīng)過(guò)向物業(yè)公司申請(qǐng)批準(zhǔn)后方可按規(guī)定延長(zhǎng)。
2、裝修垃圾應(yīng)該及時(shí)的清運(yùn)，按物業(yè)公司指定的位置和時(shí)間進(jìn)行堆放、清運(yùn)。
3、如額外使用公用設(shè)施，如：供電增容等，還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。
4、施工人員必須在物業(yè)公司保衛(wèi)部根據(jù)相關(guān)規(guī)定備案登記，辦理出入證。
5、非房屋所有權(quán)人進(jìn)行裝修應(yīng)出據(jù)房屋所有權(quán)人的同意書(shū)、委托書(shū)或相關(guān)書(shū)面證明；
四、違章裝修處罰：
1、責(zé)令停工。
2、責(zé)令恢復(fù)原狀。
3、扣留或沒(méi)收工具。
4、停水、停電。
5、賠償經(jīng)濟(jì)損失。
6、視情節(jié)扣除管理押金。
7、根據(jù)省、市、區(qū)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行罰款。
以上幾種處罰可同時(shí)進(jìn)行。
五、未盡事宜皆以國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、制度規(guī)定的為準(zhǔn)。
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公司流程管理制度篇七
規(guī)定本公司文件資料的編寫(xiě)、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、保存和作廢等活動(dòng)以及適用外來(lái)文件的控制要求,確保公司各項(xiàng)工作正常開(kāi)展和保存必要的證據(jù)。
2、適用范圍
適用于本公司內(nèi)部文件的編寫(xiě)、收發(fā)、控制及資料保管和外來(lái)文件的管理。
3、職責(zé)
3.1各職能部門(mén)負(fù)責(zé)工作文件的編寫(xiě)、收集和存檔。
3.2綜合管理部負(fù)責(zé)業(yè)主檔案的管理與控制。
3.3辦公室負(fù)責(zé)文件發(fā)放、存檔、資料保管以及文件的處理。
3.4辦公室主任主管文件、資料管理工作的控制。
4、相關(guān)文件
《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3
《質(zhì)量記錄控制程序》q/ph-qp-4.2.4
5、工作程序和管理辦法
5.1文件的產(chǎn)生
5.1.1各相關(guān)部門(mén)根據(jù)工作需求編寫(xiě)文件。
5.1.2總經(jīng)理助理對(duì)文件進(jìn)行審核。
5.1.3總經(jīng)理審批通過(guò)的文件由辦公室打印和發(fā)放,作為非受控文件生效。
5.2文件、資料的類(lèi)別
5.2.1受控文件
a)內(nèi)業(yè)資料;
b)圖紙資料;
c)按照質(zhì)量體系的控制要求進(jìn)行管理的文件;
d)在質(zhì)量體系中引用的法律、法規(guī)和外來(lái)文件;
e)與服務(wù)過(guò)程有關(guān)的合同協(xié)議;
f)業(yè)主檔案(如:公共合約、用戶(hù)登記表等,屬于業(yè)主財(cái)產(chǎn),由綜合管理部管理與控制,具體執(zhí)行[顧客財(cái)產(chǎn)控制程序]q/ph-qp-7.5.4)。
管理與控制具體執(zhí)行[文件控制程序](q/ph-qp-4.2.3)。
5.2.2非受控文件
與公司經(jīng)營(yíng)和服務(wù)工作范圍相關(guān)的文件作為非受控文件管理,辦公室應(yīng)對(duì)其進(jìn)行分類(lèi)和編碼,以便于歸檔,根據(jù)目前公司現(xiàn)有的非受控文件,可分為:
a)內(nèi)行文、外行文:1
b)未被質(zhì)量體系引用的外來(lái)文件:2
c)與服務(wù)過(guò)程無(wú)關(guān)的合同協(xié)議:3
d)未被質(zhì)量體系引用的法律法規(guī):4
e)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)性文件:5
f)照片、錄像帶:6
g)電腦貯存:7
5.3文件、資料目錄的索引號(hào)
x-x.x-xx
文件盒編號(hào)
同號(hào)柜序列號(hào)
文件柜編號(hào)
文件類(lèi)別編碼
5.4文件、資料歸檔與管理
5.4.1各職能部門(mén)對(duì)各種工作文件進(jìn)行編寫(xiě)、收集、整理和存檔,并匯總到辦公室統(tǒng)一管理。
5.4.2辦公室負(fù)責(zé)文件、資料的保密性防范,公司所有受控文件和非受控文件的資料均屬保密性文件。
5.4.3辦公室負(fù)責(zé)對(duì)文件、資料的管理和保護(hù),文件、資料應(yīng)分門(mén)別類(lèi)包裝和存放,對(duì)于需存檔的文件、資料要及時(shí)存檔,并建立[存檔備案資料目錄](méi)(qr-wd01-02-02),注明文件類(lèi)別、索引號(hào)、份數(shù)等,如用必要還應(yīng)有內(nèi)容說(shuō)明。并在檔案柜上貼好存放文件的索引號(hào)范圍。確保調(diào)用、借閱文件、資料時(shí)易于識(shí)別和檢索,便于對(duì)文件資料的保管。
5.5文件、資料的發(fā)放
5.5.1文件應(yīng)按各職能部門(mén)工作性質(zhì)和范圍發(fā)放,由辦公室制定[文件分發(fā)登記表](qr-wd01-02-03),注明發(fā)放范圍、數(shù)量、分發(fā)號(hào)等,并要求領(lǐng)用人在[文件分發(fā)登記表]上簽領(lǐng),以便對(duì)發(fā)放的文件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和檢查。
5.5.2辦公室在文件發(fā)放的過(guò)程中不得誤發(fā)、遺失,發(fā)現(xiàn)文件誤發(fā)時(shí)應(yīng)立即追回,同時(shí)作好文件的補(bǔ)救工作。
5.6文件資料的調(diào)用、借閱與歸還
5.6.2借閱的文件、資料未經(jīng)允許不得復(fù)印、摘抄、外借和傳播。
5.6.3借閱的文件、資料歸還時(shí),辦公室應(yīng)對(duì)文件資料是否完好進(jìn)行檢查,若文件、資料受損的,借閱者應(yīng)闡述受損原因,并在[文件、資料借閱登記表]的備注欄上注明,因人為因素造成的應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任。
5.6.4機(jī)密性文件的調(diào)用與借閱規(guī)定
a)a級(jí)機(jī)密文件資料:公司年度計(jì)劃、公司年終報(bào)告總結(jié)及公司章程、董事會(huì)決議,公司財(cái)務(wù)報(bào)表、法律訴訟文件等的調(diào)用與借閱需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
b)b級(jí)機(jī)密文件資料:業(yè)主檔案,公司員工檔案、公司規(guī)章制度、公司經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)審批文件等的調(diào)用與借閱需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。
c)c級(jí)機(jī)密文件資料:內(nèi)業(yè)資料和技術(shù)性圖紙資料、法律法規(guī)類(lèi)文件的調(diào)用與借閱需經(jīng)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并向辦公室聯(lián)系辦理。
d)行業(yè)主管借閱文件、資料的僅限于b級(jí)機(jī)密和c級(jí)機(jī)密文件、資料。
e)業(yè)主(用戶(hù))因工作需要借閱文件、資料的,僅限于技術(shù)圖紙和已張貼在公共場(chǎng)所的文件。
f)外來(lái)單位借閱、調(diào)用文件、資料的限于國(guó)家執(zhí)法部門(mén),如公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、法院等單位因工作和偵破案件需要的,可以給予協(xié)助與配合,但在此之前應(yīng)檢驗(yàn)和登記來(lái)訪單位和人員的證明文件和相關(guān)證件,由辦公室主任向總經(jīng)理請(qǐng)示后親自辦理。
g)以上文件資料的調(diào)用與借閱按5.5.1、5.5.2和5.5.3條款執(zhí)行。
5.7文件的復(fù)制、破損和丟失
5.7.1未經(jīng)允許,不得隨意復(fù)印公司的文件資料,如因工作需要復(fù)印文件,須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn),并在[文件復(fù)印登記表](qr-wd01-02-05)上填寫(xiě)復(fù)印文件的名稱(chēng),復(fù)印數(shù)量,并簽名。
5.7.2文件使用人應(yīng)對(duì)文件妥善保管,當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用或丟失時(shí),應(yīng)填寫(xiě)[文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表](qr-wd01-02-06),由辦公室主任批準(zhǔn),辦理更換手續(xù)。補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)應(yīng)收回破損文件,并應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào),新的分發(fā)號(hào)延續(xù)原來(lái)文件分發(fā)號(hào)。
5.8文件、資料的更新
文件增加條款和更新時(shí)應(yīng)及時(shí)更換,保證在使用處獲得有效版本。
5.9文件的作廢與銷(xiāo)毀
5.9.1內(nèi)容不適用于公司運(yùn)行或超過(guò)有效期限的文件,經(jīng)過(guò)總經(jīng)理過(guò)期審批后給予作廢或銷(xiāo)毀處理。
5.9.2在分發(fā)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)文件遺失或在使用過(guò)程中文件破損嚴(yán)重和丟失的,應(yīng)向上級(jí)匯報(bào),經(jīng)總經(jīng)理審批后,給予作廢處理。
5.9.3作廢文件蓋作廢章,留一至兩份備案,其余銷(xiāo)毀。文件銷(xiāo)毀處理時(shí)需兩個(gè)人進(jìn)行,一人實(shí)施,一人監(jiān)督。
5.9.4辦公室對(duì)于作廢和銷(xiāo)毀的文件,應(yīng)在[作廢、銷(xiāo)毀文件登記表](qr-wd01-02-07)上注明作廢或銷(xiāo)毀文件的編號(hào)、版本號(hào)和分發(fā)號(hào)作廢,并向各部門(mén)書(shū)面發(fā)布作廢聲明,防止誤用。
6、使用的記錄表格
序號(hào)
名稱(chēng)
編號(hào)
存放地點(diǎn)
存放時(shí)間
1
[印制文件登記表]
qr--wd01--02--01
辦公室
一年
2
[存檔備案資料目錄](méi)
qr--wd01--02--02
辦公室
長(zhǎng)期
3
[文件分發(fā)登記表]
qr--wd01--02--03
辦公室
一年
4
[文件、資料借閱登記表]
qr--wd01--02--04
辦公室
一年
5
[文件復(fù)印登記表]
qr--wd01--02--05
辦公室
一年
6
[文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表]
qr--wd01--02--06
辦公室
一年
7
[作廢、銷(xiāo)毀文件登記表]
qr--wd01--02--07
辦公室
一年
起草人:審核人:審批人:
日期:日期:日期:
公司流程管理制度篇八
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)財(cái)務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》進(jìn)行計(jì)賬、算賬、報(bào)賬，規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰，公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。
2、負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃；編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)說(shuō)明，每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確地報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，完整地反映財(cái)務(wù)狀況，并按季度進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。
3、責(zé)會(huì)計(jì)核算，特別對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付等往來(lái)賬要及時(shí)清算和催收；定期對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗等財(cái)產(chǎn)物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到賬帳相符，賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時(shí)匯報(bào)。
4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記、核對(duì)、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計(jì)算折舊費(fèi)用，確保資產(chǎn)的資金來(lái)源。
5、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬本、會(huì)計(jì)報(bào)表等檔案資料。
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其它工作任務(wù)。
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時(shí)將現(xiàn)金送存銀行，管理制度《公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度》。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫(kù)、不得坐支營(yíng)業(yè)款。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員簽章的收、付款憑證，按款項(xiàng)的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。
4、開(kāi)據(jù)支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財(cái)務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì)計(jì)憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎(jiǎng)金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會(huì)計(jì)登記明細(xì)賬。
9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單逐筆核對(duì)，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
10、每月底將銀行存款余額、營(yíng)業(yè)收入及本月、本年累計(jì)額報(bào)告總經(jīng)理及法人代表。
11、妥善保管保險(xiǎn)柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
1、公司的固定資產(chǎn)，包括機(jī)器設(shè)備、車(chē)輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財(cái)務(wù)管理和計(jì)提折舊，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)。
2、每年年終必須進(jìn)行一次固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，做到實(shí)物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。對(duì)固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。
3、購(gòu)置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)劃；購(gòu)置時(shí)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支票在計(jì)劃范圍內(nèi)使用。
4、購(gòu)置的固定資產(chǎn)報(bào)銷(xiāo)時(shí)按財(cái)務(wù)制度審批程序進(jìn)行。
1、公司印章包括公章、財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、法人代表章、合同章由財(cái)務(wù)室專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。
2、保管人員必須堅(jiān)守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類(lèi)印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
1、職工因公出差，按財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座火車(chē)，可購(gòu)硬臥車(chē)票。如因特殊情況需乘飛機(jī)者，必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報(bào)銷(xiāo)。若需乘船可購(gòu)四等艙船票。
公司流程管理制度篇九
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司全體人員組織紀(jì)律管理，維護(hù)正常工作秩序，提高勞動(dòng)效率，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定以下員工考勤管理制度，請(qǐng)大家遵照?qǐng)?zhí)行。
第二章考勤登記
第一條公司員工上下班必須進(jìn)行考勤登記，公司領(lǐng)導(dǎo)的考勤由辦公室負(fù)責(zé)登記，其他員工每天上午上班、下午下班的考勤通過(guò)簽到、簽退本（考勤機(jī)）進(jìn)行登記。
第三條如因特殊原因（如出差、出外勤等）無(wú)法登記考勤，必須經(jīng)部門(mén)批準(zhǔn)，以部門(mén)批準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》作為考勤依據(jù)。
第四條各部門(mén)設(shè)專(zhuān)人(兼)負(fù)責(zé)考勤工作，按月匯總考勤情況，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核后上報(bào)人力資源部。
第五條當(dāng)月考勤統(tǒng)計(jì)結(jié)束后，不予辦理補(bǔ)登考勤手續(xù)，未有考勤記錄的一律視為缺勤處理。
第六條考勤統(tǒng)計(jì)以自然月為周期，是核發(fā)薪酬及各類(lèi)補(bǔ)貼的依據(jù)。
第三章遲到、早退、曠工及處理
第七條員工超過(guò)指定上班時(shí)間5分鐘以上15分鐘以?xún)?nèi)到崗的視為遲到，當(dāng)月遲到累計(jì)超過(guò)兩次的超過(guò)部分每次罰款30元。
第八條員工未達(dá)指定下班時(shí)間離崗在15分鐘以?xún)?nèi)的視為早退，早退每次罰款30元。
第九條當(dāng)月遲到、早退合并累計(jì)超過(guò)3次的給予通報(bào)批評(píng)并罰款100元，3次以上扣除當(dāng)月全部績(jī)效工資。
第十條下列情況視為曠工：
一、超過(guò)30分鐘以上到崗或離崗；
二、未經(jīng)批準(zhǔn)擅離工作崗位。
第十一條員工曠工給予通報(bào)批評(píng)，扣除當(dāng)月全部績(jī)效工資，并按曠工天數(shù)扣除崗位工資，連續(xù)曠工3天以上（含3天）予以開(kāi)除處理。
第四章加班及補(bǔ)休規(guī)定
第十二條員工加班前必須填寫(xiě)《加班審批表》并經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)人力資源部登記、存檔，作為日后申請(qǐng)補(bǔ)休或核算加班費(fèi)的依據(jù)。
第十三條在正常工作時(shí)間無(wú)法完成正常工作量造成的延長(zhǎng)工作時(shí)間以及在非工作時(shí)間內(nèi)參加的培訓(xùn)，不作加班處理。
第十四條每月加班累計(jì)原則上不超過(guò)36小時(shí)。
第十五條員工加班后各部門(mén)經(jīng)理應(yīng)先根據(jù)實(shí)際情況安排補(bǔ)休，如確因特殊原因不能安排補(bǔ)休，按以下標(biāo)準(zhǔn)支付加班費(fèi)：
一、正常工作日加班，以崗位工資為基數(shù)按100%核算加班費(fèi)；
二、公休日加班，以崗位工資為基數(shù)按100%核算加班費(fèi)；
三、法定節(jié)假日加班，以崗位工資為基數(shù)按200%核算加班費(fèi)。
四、員工申請(qǐng)補(bǔ)休必須填寫(xiě)《補(bǔ)休審批表》，由人力資源部審核加班待休時(shí)間并按審批程序報(bào)批后報(bào)人力資源部登記、存檔。
五、普通員工申請(qǐng)補(bǔ)休在3天以?xún)?nèi)（含3天）由本部門(mén)經(jīng)理審批、超過(guò)3天由分管副總審批，部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)補(bǔ)休由業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，副總經(jīng)理申請(qǐng)補(bǔ)休由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理申請(qǐng)補(bǔ)休由董事長(zhǎng)審批。
六、加班時(shí)間每季度沖銷(xiāo)一次，上一季度的加班記錄最多留3天到下一季度，其余按規(guī)定核發(fā)加班費(fèi)。
七、加班待休時(shí)間原則上不能跨年度使用。
公司流程管理制度篇十
無(wú)論是集團(tuán)公司還是新建立的公司，開(kāi)始的創(chuàng)業(yè)基礎(chǔ)是非常關(guān)鍵，建立完善的管理體系是必需的，那么如何建立企業(yè)各環(huán)節(jié)的流程，搭起公司各環(huán)節(jié)的橋梁，架起與戰(zhàn)略匹配的組織框架，使企業(yè)上下溝通流暢，準(zhǔn)確真實(shí)的將信息傳遞到每一個(gè)部門(mén)及個(gè)人，從而促使公司不斷地發(fā)展，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值的最大化；但是這些需要很多方面的努力，例如，企業(yè)要解決戰(zhàn)略目標(biāo)無(wú)法分解、企業(yè)總體壓力無(wú)法傳遞下基層、業(yè)績(jī)不能按時(shí)達(dá)成、業(yè)務(wù)進(jìn)程不能把握、市場(chǎng)開(kāi)拓力不強(qiáng)、人員流動(dòng)性大、各部門(mén)溝通不暢、成本無(wú)法控制、勞資關(guān)系緊張等等現(xiàn)狀。問(wèn)題的存在覆蓋到企業(yè)的方方面面，當(dāng)然其解決辦法也就不是單憑依靠咨詢(xún)管理公司或者是導(dǎo)入人力資源管理體系就能解決。而應(yīng)是在根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)實(shí)和戰(zhàn)略目標(biāo)，整合員工與各種資源，發(fā)動(dòng)企業(yè)投入一個(gè)清楚而動(dòng)人的新興產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)景，激發(fā)組織向一流的績(jī)效挑戰(zhàn)。對(duì)企業(yè)目標(biāo)、眾多的技術(shù)細(xì)節(jié)需要管理、執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)。公司要實(shí)施管理流程體系，面對(duì)的是極具挑戰(zhàn)性的變革目標(biāo)和頭緒眾多的變革任務(wù)，指導(dǎo)規(guī)范演變過(guò)程有序而優(yōu)質(zhì)地進(jìn)行，需要一個(gè)行之有效的管理操作方法。解決之道專(zhuān)心致力于“挖掘企業(yè)領(lǐng)先的能力，資源如何運(yùn)用，如何點(diǎn)燃員工的熱情”三個(gè)環(huán)節(jié)。與此無(wú)關(guān)的，一概略過(guò)。
公司流程管理制度篇十一
a、建立健全管理制度：在完善基礎(chǔ)制度如人事、行政等制度的基礎(chǔ)上，我們的重點(diǎn)應(yīng)放在：
a）客戶(hù)資料、技術(shù)檔案管理制度，避免工作人員的離職造成業(yè)務(wù)的斷檔和丟失；
b）建立全員全程的零缺點(diǎn)質(zhì)量管理制度；
c）市場(chǎng)開(kāi)拓和管理規(guī)范；
d）建立危機(jī)管理制度和會(huì)簽制度；
e）成本遞減控制制度等。
b．企業(yè)行為規(guī)范。
c．完善組織的職能機(jī)制，并把業(yè)務(wù)監(jiān)導(dǎo)機(jī)制建立。
d．信息技術(shù)的應(yīng)用，運(yùn)用公司的內(nèi)部網(wǎng)建立辦公自動(dòng)化系統(tǒng)。
e．人力資源管理體系的建立。
f．全流程質(zhì)量管理意識(shí)的建立
g．主要業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)上述的工作內(nèi)容以一個(gè)部門(mén)如人力資源部牽頭與各個(gè)部門(mén)進(jìn)行協(xié)作完成，并以培訓(xùn)的手段進(jìn)行貫徹。
2．確立企業(yè)的運(yùn)營(yíng)和贏利模式
a．確立財(cái)務(wù)管理的核心地位，即財(cái)務(wù)計(jì)劃制度的執(zhí)行；
b．對(duì)公司的整體目標(biāo)進(jìn)行分析，形成公司和部門(mén)的業(yè)務(wù)日程；
c．公司業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)；
d．成本遞減控制。
3．營(yíng)造一個(gè)具有東方特色的企業(yè)文化和核心價(jià)值觀
公司流程管理制度篇十二
1、用一個(gè)大的概念簡(jiǎn)單扼要地闡述企業(yè)的發(fā)展方向。目的：集中企業(yè)的資源，創(chuàng)建激情的團(tuán)隊(duì)。如果一個(gè)企業(yè)不能用一個(gè)大的概念簡(jiǎn)單扼要地闡述企業(yè)的發(fā)展方向，直接的后果就是企業(yè)的資源無(wú)法集中，沒(méi)有辦法發(fā)動(dòng)企業(yè)投入一個(gè)清楚而動(dòng)人的遠(yuǎn)景，激發(fā)組織向一流的績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)挑戰(zhàn)。沒(méi)有激情的團(tuán)隊(duì)和資源的分散的企業(yè)，很難令人信任它能完成一個(gè)宏偉的發(fā)展計(jì)劃。所以目標(biāo)要能夠量化，可操作，利用公司的管理流程體系監(jiān)督公司的每一個(gè)環(huán)節(jié)，進(jìn)行考核、調(diào)整，促進(jìn)公司的整體發(fā)展。
2、建立企業(yè)整體戰(zhàn)略
1）目的：為企業(yè)快車(chē)輔設(shè)軌道
2）主要工作內(nèi)容：
a．設(shè)計(jì)企業(yè)的整體戰(zhàn)略，內(nèi)容有二：其一經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，也即企業(yè)的長(zhǎng)中短期規(guī)范；其二，管理戰(zhàn)略，也即企業(yè)的基本法。
b．分解戰(zhàn)略，把企業(yè)目標(biāo)和壓力向下傳遞到基層。作為企業(yè)整體和局部職能單位的業(yè)務(wù)進(jìn)程和業(yè)績(jī)考核的依據(jù)。
3）操作方法：設(shè)計(jì)企業(yè)的整體戰(zhàn)略，首先是明確企業(yè)的經(jīng)營(yíng)宗旨，因?yàn)橛辛巳迥昴繕?biāo)之后，就會(huì)知道公司需要推出什么樣的產(chǎn)品和服務(wù)，然后才能據(jù)此制定財(cái)務(wù)實(shí)施計(jì)劃、人力發(fā)展計(jì)劃等。比如，這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模是否夠大？增長(zhǎng)的速度如何？將會(huì)帶來(lái)贏利還是虧損？現(xiàn)有的資金夠不夠？融資是用私募還是公募方式？還需要哪些合作伙伴？尋找合作伙伴是需要他的資本還是其他別的資源？而現(xiàn)在很多人做規(guī)劃，拍拍腦袋就決定今年做什么，明年要做什么，計(jì)劃的隨意性很強(qiáng)。這樣做出來(lái)的規(guī)劃其實(shí)不是企業(yè)自己的東西。在操作上首先是把股東或投資者期望的企業(yè)價(jià)值予以分解和量化，作為企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，包括企業(yè)的增長(zhǎng)、盈利能力、業(yè)務(wù)能力、資產(chǎn)管理、成本控制能力、員工滿意程度以用用戶(hù)滿意程度等十幾大項(xiàng)。接下來(lái)，則要把經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和相關(guān)責(zé)任人對(duì)號(hào)入座，這就形成了一個(gè)經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)指標(biāo)層層分解互各個(gè)職能單位，以此形成職能單位當(dāng)年的工作任務(wù)、工作重點(diǎn)、工作預(yù)算。第三步是把員工的工資、資獎(jiǎng)金、福利和期權(quán)都跟這些指標(biāo)的最后的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)緊密聯(lián)系起來(lái)，使員工的利益跟股東的利益真正一致。確定了企業(yè)發(fā)展的大方向之后，我們?cè)贀?jù)此去設(shè)立一個(gè)業(yè)務(wù)框架，并制定出周密的預(yù)算來(lái)。公司整體戰(zhàn)略在合適的狀態(tài)下，加強(qiáng)信息的到位流通問(wèn)題，把戰(zhàn)略目標(biāo)分解到每一個(gè)員工身上。否則必將造成企業(yè)目標(biāo)和政策與績(jī)效的改進(jìn)上因此先天不足，決策層與基層脫節(jié)，特別是市場(chǎng)和戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的壓力無(wú)法傳遞到各個(gè)業(yè)務(wù)和職能部門(mén)，或者說(shuō)基層人員無(wú)法感受到業(yè)績(jī)壓力。
4）企業(yè)的管理戰(zhàn)略――企業(yè)基本法管理戰(zhàn)略更多地體現(xiàn)在運(yùn)營(yíng)的整體把握上，但很多企業(yè)缺少一部能整合企業(yè)所有因素并表現(xiàn)企業(yè)整體性的政令。就象我國(guó)的法律體系一樣，對(duì)人民的行為、道德、思想、國(guó)家的性質(zhì)、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等進(jìn)行規(guī)范，具體的表達(dá)就是眾多法規(guī)如勞動(dòng)法、刊法、行政訴訟法等法律和與之相匹配的其它政令，這些政策法令都是從憲法來(lái)的，從而形成一整套的體系。企業(yè)也是一樣，有考勤制度、行政制度、市場(chǎng)管理制度、技術(shù)管理制度等不一而足，但絕大多數(shù)的企業(yè)都缺少一部象憲法一樣的‘基本法’，對(duì)企業(yè)的性質(zhì)、企業(yè)的宗旨、企業(yè)的組織政策、控制政策、基本經(jīng)營(yíng)政策、人力資源等政策進(jìn)行整體性的規(guī)范——這就是公司的管理流程體系。
公司流程管理制度篇十三
1、公司原則上不提倡員工加班，若員工因自身原因未能在合理規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成公司安排的工作，應(yīng)自覺(jué)加班完成。
2、由于設(shè)計(jì)行業(yè)的特殊性，確實(shí)因工作需要被安排加班的員工，應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度情況合理安排加班。
（1）加班者須填寫(xiě)加班證明單，加班時(shí)間以下班打卡為依據(jù)。由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，按月統(tǒng)計(jì)備查（合理時(shí)間內(nèi)未完成工作任務(wù)而造成的加班無(wú)須填寫(xiě)加班證明單）。
（2）由公司領(lǐng)導(dǎo)安排的加班，加班費(fèi)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定計(jì)算加班費(fèi)用。
3、由于個(gè)人原因未完成工作或不聽(tīng)從安排而造成項(xiàng)目損失的，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)視情節(jié)輕重予以處罰。
公司流程管理制度篇十四
1、將企業(yè)家的意志、直覺(jué)、創(chuàng)新精神和敏銳的思想轉(zhuǎn)化為成文的公司宗旨和政策，使之能夠明確地、系統(tǒng)地傳遞給職業(yè)管理層，由職業(yè)管理層規(guī)范化地運(yùn)作。
2、闡述處理公司管理的基本矛盾和企業(yè)內(nèi)外重大關(guān)系的原則和優(yōu)先次序，建立調(diào)整公司內(nèi)部關(guān)系和矛盾的心理契約。
3、指導(dǎo)公司的組織建設(shè)、業(yè)務(wù)流程建設(shè)和管理的制度化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化管理和推動(dòng)管理達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，并使公司的管理具有可移植性。
4、用一個(gè)大的構(gòu)架管理一個(gè)小的公司
1）目的：通過(guò)明確規(guī)定公司組織機(jī)構(gòu)、組織的運(yùn)作、基本管理流程、業(yè)務(wù)分擔(dān)及職能的權(quán)限和責(zé)任，科學(xué)運(yùn)用“職責(zé)說(shuō)明書(shū)”，根本上解決責(zé)任的推諉和部門(mén)之間的工作配合問(wèn)題，謀求公司規(guī)范化和更有效率的運(yùn)營(yíng)。
2）主要工作內(nèi)容：
a、確定業(yè)務(wù)的承擔(dān)單位，設(shè)計(jì)組織的基本流程，明確部門(mén)之間的業(yè)務(wù)溝通方式；
b、戰(zhàn)略目標(biāo)的分解－各職能部門(mén)的業(yè)務(wù)分擔(dān)和工作內(nèi)容；
c、設(shè)計(jì)員工的職責(zé)說(shuō)明書(shū)，明確其工作內(nèi)容、權(quán)限和責(zé)任；
d、明確信息的上能下達(dá)流通方式等。
3）幾個(gè)組織機(jī)構(gòu)方面的建議：
a、各部門(mén)階段性設(shè)立技術(shù)秘書(shū)工作崗位。原因有三，其一，隨時(shí)監(jiān)控業(yè)務(wù)的進(jìn)程和完成程序，使管理重組過(guò)程的業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)盡在把握；其二，解決原有部門(mén)的人事行政工作，使工作人員能專(zhuān)心于于業(yè)務(wù)工作之中，而避免于人事行政事務(wù)之中；其三，技術(shù)秘書(shū)的業(yè)務(wù)和行政二個(gè)分屬，使公司對(duì)各部門(mén)的管理更有能力。
b、組織的業(yè)務(wù)以工作任務(wù)書(shū)形式進(jìn)行承擔(dān)。
c、建立求助網(wǎng)絡(luò)體系我們要在企業(yè)的縱向等級(jí)結(jié)構(gòu)中適當(dāng)?shù)匾霗M向和逆向的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作方式，以激活整個(gè)組織，最大限度地利用和共享資源。我們既要確保正向直線職能系統(tǒng)制度和實(shí)施決策的政令通暢，又要對(duì)逆向和橫向的求助系統(tǒng)作出及時(shí)靈活的響應(yīng)，使最貼近客戶(hù)，最先覺(jué)察到變化和機(jī)會(huì)的高度負(fù)責(zé)的基層主管和員工，能夠及時(shí)得到組織的支援，為組織目標(biāo)作出與眾不同的貢獻(xiàn)。
d、建立經(jīng)理圓桌會(huì)議制度及時(shí)、隨時(shí)、隨地進(jìn)行業(yè)務(wù)問(wèn)題討論，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和問(wèn)題的解決，形成一種凝聚的向心力。
e、在各層上下級(jí)主管之間要建立定期述職制度。各級(jí)主管與下屬之間都必須實(shí)現(xiàn)良好的溝通，以加強(qiáng)相互的理解和信任。溝通將列入對(duì)各級(jí)主管的考評(píng)。
f、建立競(jìng)爭(zhēng)和選擇機(jī)制業(yè)績(jī)決定價(jià)值和位置，真正體現(xiàn)了企業(yè)干部能上能下的風(fēng)范，內(nèi)部的崗位調(diào)動(dòng)將使各級(jí)優(yōu)秀人才脫穎而出。制度性的考核評(píng)價(jià)形成了一種良性的干部選拔機(jī)制。
4、建立健全企業(yè)管理制度
1）目的：規(guī)范公司的人、財(cái)、物、信息、技術(shù)、品牌、質(zhì)量等方面的行為準(zhǔn)則。
2）主要工作內(nèi)容：人事、行政、考核、技術(shù)管理、市場(chǎng)管理等制度。
3）主要操作辦法：
a、相應(yīng)的政策文件由人力資源部和該文件的主體執(zhí)行單位協(xié)調(diào)編寫(xiě)，形成初稿。
b、文件初稿提交公司經(jīng)理圓桌會(huì)議討論。
c、人力資源部和該文件的主體執(zhí)行單位依據(jù)經(jīng)理圓桌會(huì)議的修正意見(jiàn)進(jìn)行文件的平衡協(xié)調(diào)，完善形成終稿。
d、文件終稿提交經(jīng)理圓桌會(huì)議由各相關(guān)職能單位負(fù)責(zé)人或代理人進(jìn)行會(huì)簽確認(rèn)。
e、經(jīng)理圓桌會(huì)議會(huì)簽后，經(jīng)總經(jīng)理簽署，文件正式生效。
5、營(yíng)造一個(gè)具有東方特色的企業(yè)文化和核心價(jià)值觀
1）目的：讓員工像股東一樣思考和行動(dòng)，讓每個(gè)員工每天所想和每天所做的事情都是在創(chuàng)造股東價(jià)值。
2）主要工作內(nèi)容：設(shè)計(jì)企業(yè)商業(yè)思維的培訓(xùn)教材，并對(duì)全體員工進(jìn)行有計(jì)劃培訓(xùn)，使之認(rèn)同并固化成企業(yè)的一部分。
3）操作方法：從企業(yè)總體規(guī)劃著手，確定關(guān)鍵的結(jié)果區(qū)域，制定日程表和里程碑，籌劃立竿見(jiàn)影的小勝利。我們力求創(chuàng)造出一種企業(yè)價(jià)值管理文化，讓員工像股東一樣思考和行動(dòng)，讓每個(gè)員工每天所想和每天所做的事情都是在創(chuàng)造股東價(jià)值，這是其一；其二，用科學(xué)的決策程序運(yùn)用到企業(yè)的運(yùn)營(yíng)全過(guò)程，使之形成企業(yè)統(tǒng)一的一種解決問(wèn)題思維方式，也即是企業(yè)的商業(yè)思維。這是改進(jìn)企業(yè)的工作效率的一個(gè)辦法。這二點(diǎn)得到了認(rèn)同和實(shí)行，企業(yè)的文化就建立起來(lái)了。在這種完善的管理體制下，我們?cè)跐撘颇毓膭?lì)推動(dòng)認(rèn)可股東價(jià)值的貢獻(xiàn)。這樣就實(shí)現(xiàn)了員工像股東一樣去思考和行動(dòng)，達(dá)到企業(yè)的所有追求。
6、人力資源管理系統(tǒng)
a．目的：建立與企業(yè)快速發(fā)展相匹配的高質(zhì)量團(tuán)隊(duì)和企業(yè)發(fā)展發(fā)展保障體系。以及創(chuàng)造一種自我激勵(lì)、自我約束和促進(jìn)優(yōu)秀人才脫穎而出的機(jī)制，是企業(yè)的快速成長(zhǎng)和高效運(yùn)作的保障。輔以客觀的操作標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)企業(yè)的“以人為本、多勞多得、能者多勞、能上能下、能進(jìn)能出”的根本人力環(huán)境，促使人務(wù)資源管理規(guī)范化。
b．主要工作內(nèi)容：在具體的操作中，公司人力資源管理是以人力資源規(guī)劃、薪資管理和績(jī)效考核為核心進(jìn)行放射性管理的，聘用管理、面試技術(shù)、人事診斷、薪資調(diào)查、員工培訓(xùn)、工作分析、工作評(píng)價(jià)、考核量表設(shè)計(jì)等方面配合，形成整個(gè)的人力資源系統(tǒng)。
c．主要操作方法：?jiǎn)T工和主管的考評(píng)，應(yīng)按明確的目標(biāo)和要求，對(duì)每個(gè)員工和主管的工作績(jī)效、工作態(tài)度與工作能力的一種例性行的考核與評(píng)價(jià)。工作績(jī)效的考評(píng)側(cè)重在績(jī)效的改進(jìn)上，宜細(xì)不宜粗；工作態(tài)度和工作能力的考評(píng)側(cè)重在長(zhǎng)期表現(xiàn)上，宜粗不宜細(xì)。考評(píng)結(jié)果要建立記錄，考評(píng)要素隨企業(yè)不同時(shí)期的成長(zhǎng)要求應(yīng)有所側(cè)重。員工和主管的考評(píng)實(shí)行縱橫交互的全方位考評(píng)。同時(shí)，被考評(píng)者有申訴和權(quán)利。當(dāng)然，除上面各個(gè)方面的內(nèi)容外，軟性環(huán)境的營(yíng)造、激勵(lì)方法的設(shè)計(jì)、績(jī)效改進(jìn)措施、有效的人力體系導(dǎo)入措施和執(zhí)行保障措施是必不可少的。軟性環(huán)境也即企業(yè)文化的營(yíng)造主要應(yīng)突出員工的核心價(jià)值觀，激勵(lì)和績(jī)效改進(jìn)主要體現(xiàn)在薪資構(gòu)架和績(jī)效考核的關(guān)系上。
7、決策程序何謂科學(xué)有效的決策制度呢？
對(duì)于現(xiàn)代企業(yè)來(lái)說(shuō)就是：
（１）、決策的原則是從賢不從眾；
（２）、決策程序是決策需經(jīng)經(jīng)理圓桌會(huì)議充分的討論、論證；
（３）、最高決策權(quán)是總經(jīng)理辦公會(huì)。公司除了規(guī)定總經(jīng)理是最高決策者，擁有最終決策權(quán)，以及規(guī)定重大決策須經(jīng)高層管理委員會(huì)充分討論外，還對(duì)決策原則作了特別的規(guī)定，即遵循民主決策、權(quán)威管理原則和從賢不從眾原則。權(quán)威管理就是在執(zhí)行過(guò)程中實(shí)行個(gè)人負(fù)責(zé)制。各部門(mén)負(fù)責(zé)人在其職權(quán)范圍內(nèi)自主決策，對(duì)決策后果承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。另一方面，形成決議后，由部門(mén)主管執(zhí)行，以防止管理中的片面性。
9、提升財(cái)務(wù)管理的核心地位財(cái)務(wù)管理機(jī)能的技術(shù)提升，從進(jìn)銷(xiāo)存的記帳式到現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理體系。財(cái)務(wù)計(jì)劃、完整的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)機(jī)能。現(xiàn)在好多的財(cái)務(wù)管理只局限于進(jìn)銷(xiāo)存的記帳層面上，但參與管理如公司理財(cái)，成本控制；項(xiàng)目論證評(píng)估；風(fēng)險(xiǎn)管理；產(chǎn)品研發(fā)；戰(zhàn)略規(guī)劃；企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的識(shí)別與建立；企業(yè)需要融資時(shí)，分析哪種融資手段所獲得的成本最低等方面的工作很少，所以必然從高的層面確立財(cái)務(wù)管理的。核心地位，建立科學(xué)的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)警系統(tǒng)。
公司流程管理制度篇十五
一、收文的管理與公文的簽收
1.公司所有文件(除董事長(zhǎng)、總經(jīng)理訂啟的外)均由總經(jīng)辦專(zhuān)人登記簽收、拆封。在簽收和拆封時(shí)，需注意檢查封口，對(duì)開(kāi)口和郵票撕毀函件應(yīng)查明原因。
2.對(duì)政府部門(mén)發(fā)來(lái)的文件要進(jìn)行文件、文號(hào)、機(jī)要編號(hào)的核定，如果其中一項(xiàng)不對(duì)口應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)部門(mén)并登記差錯(cuò)文件的文號(hào)。
二、公文的編號(hào)保管
1.文件拆封和簽收后應(yīng)及時(shí)附上“文件處理傳閱單”作分類(lèi)登記編號(hào)、保管。
2.本公司外出人員開(kāi)會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)及時(shí)送交總經(jīng)辦進(jìn)行登記編號(hào)保管，不得個(gè)人保存，如職工工作需要借閱的可復(fù)印或借用。
三、公文的閱批與分轉(zhuǎn)
1.凡正式文件均需由總經(jīng)辦主任或行政主管根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后由收發(fā)員分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門(mén)閱辦，重要文件或急電應(yīng)立刻呈送主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)閱批后分送承辦部門(mén)閱辦。為避免文件積壓誤事一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。
2.一般性質(zhì)的函、電郵、單據(jù)等可由總經(jīng)辦直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個(gè)部門(mén)會(huì)辦的文件應(yīng)同各部門(mén)聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。
3.為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn)收發(fā)員應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門(mén)如關(guān)系到兩個(gè)以上部門(mén)應(yīng)按批示次序依次傳閱最遲不得超過(guò)兩天特殊情況例外。
四、文件的傳閱與督辦。
1.傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密級(jí)的文件帶回家、宿舍和公共場(chǎng)所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。
2.閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交收發(fā)員，閱批文件一般不得超過(guò)兩天閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見(jiàn)”總經(jīng)辦應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門(mén)和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。
3.閱文時(shí)不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件如確系工作需要要辦理借閱手續(xù)以防止丟失泄密。4.文件閱完后應(yīng)交收發(fā)員切忌橫傳。
5.總經(jīng)辦對(duì)文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任，承辦部門(mén)接到文件、函電應(yīng)立即指定專(zhuān)人辦理。不得將文件壓放分散，如需備查，應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定，并征得總經(jīng)辦同意后，予以復(fù)印或摘抄原件應(yīng)及時(shí)歸檔保存。
6.按照閱文范圍。一線員工。一般由有關(guān)部門(mén)定期組織學(xué)習(xí)相關(guān)文件?；蛴煽偨?jīng)辦通知到單位閱文。
五、發(fā)文的規(guī)定
1.公司上報(bào)下發(fā)正式文件的權(quán)力分別集中總經(jīng)辦和行政辦公室。各分公司和部門(mén)一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。
2.各下屬公司、部門(mén)需要向上反映匯報(bào)重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應(yīng)分別向總經(jīng)辦、行政辦公室提出發(fā)文申請(qǐng)并將文件底稿分別交總經(jīng)辦、行政辦公室審核。總經(jīng)辦、行政辦公室同意發(fā)文方可按公司發(fā)文規(guī)定設(shè)置與業(yè)務(wù)分工統(tǒng)一歸口以密×字、政×字發(fā)文。各分公司團(tuán)體文件由總經(jīng)辦批轉(zhuǎn)。
3.對(duì)公司影響較大，涉及多個(gè)以上領(lǐng)導(dǎo)分管范圍的文件，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定后批準(zhǔn)簽發(fā)。其余文件均由主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)。
六、發(fā)文的范圍
1.凡是以公司名義、總經(jīng)辦、行政辦公室名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請(qǐng)示、報(bào)告、編寫(xiě)的會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)，均屬發(fā)文范圍。
2.總經(jīng)辦、行政辦公室下發(fā)文件主要用于：
(1)公布公司規(guī)章制度
(2)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)文件或根據(jù)上級(jí)文件精神制訂的文件
(3)公布公司體制機(jī)構(gòu)變動(dòng)或干部任免事項(xiàng)
(4)公布單位重大建設(shè)、技術(shù)、管理、政治工作、生活福利等工作的決定
(5)發(fā)布相關(guān)獎(jiǎng)懲決定和通報(bào)
(6)其他相關(guān)重大事項(xiàng)
3.總經(jīng)辦、行政辦公室上行文、外發(fā)文主要用于：
(1)對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)呈報(bào)、請(qǐng)示報(bào)告、處理決定
(2)同兄弟公司聯(lián)系有關(guān)重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供應(yīng)、科研、基建、管理、黨群工作等事宜。
4.日常工程、技術(shù)、管理、建設(shè)工作中有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達(dá)上級(jí)指示等事項(xiàng)，應(yīng)按有關(guān)制度辦理，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由各部門(mén)書(shū)面或口頭自行通知執(zhí)行一般不用發(fā)文。
5.各部門(mén)如會(huì)議所作的決定，一般都不應(yīng)發(fā)文，不備查考，可以部門(mén)名義用《工作簡(jiǎn)訊》發(fā)會(huì)議紀(jì)要。
七、發(fā)文程序規(guī)定
5.經(jīng)總經(jīng)辦審查修改后的文稿，送分管領(lǐng)導(dǎo)核稿對(duì)文稿內(nèi)容、質(zhì)量負(fù)責(zé)
6.對(duì)審核時(shí)修改較多，有礙打印和存檔的文稿，應(yīng)由擬搞部門(mén)重新整理寫(xiě)清楚
7.文稿審核總經(jīng)辦簽署后，按批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定分別呈送董事長(zhǎng)、總經(jīng)理處審定批準(zhǔn)簽發(fā)
8.經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后的文稿交總經(jīng)辦收發(fā)員統(tǒng)一編號(hào)送打字室打印
9.文件打印清樣，應(yīng)由擬稿人校對(duì)，校對(duì)人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名
10.文件打字后，由總經(jīng)辦派專(zhuān)人按數(shù)印刷，再由收發(fā)員分發(fā)并檢查落實(shí)情況。
八、文件的借閱和清退
各部門(mén)有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件，需經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，對(duì)有密級(jí)的文件須分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)辦主任同意后方可借閱。
借閱文件應(yīng)嚴(yán)格旅行借閱登記手續(xù)，就地閱看，按時(shí)歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾劃等。
總經(jīng)辦收發(fā)員對(duì)承辦的公文應(yīng)抓緊催辦，應(yīng)定期對(duì)事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級(jí)要求限期清退的文件，進(jìn)行收繳清退工作。一般為月底一小清季末一中清、年終一總清。如發(fā)現(xiàn)文件丟失，必須及時(shí)查明原因和責(zé)任者，并如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
文件的立卷與歸檔范圍
1.凡下列文件統(tǒng)一分別由總經(jīng)辦收發(fā)員負(fù)責(zé)歸檔
(10)單位向上級(jí)請(qǐng)示批復(fù)的文件及上報(bào)的有關(guān)材料。
九、立卷要求
1.文件立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱(chēng)、時(shí)間順序分門(mén)別類(lèi)地進(jìn)行整理歸檔。
2.立卷時(shí)要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全保持文件、材料的完整性。
3.要堅(jiān)持平時(shí)立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會(huì)議形成的文件材料要及時(shí)立卷歸檔。
4.上年度形成的文件材料，要求在下年度7月份以前整理完。
十、文件的銷(xiāo)毀
1、對(duì)于多余、重復(fù)、過(guò)時(shí)和無(wú)保存價(jià)值的文件，總經(jīng)辦應(yīng)定期清理造冊(cè)，并按上級(jí)有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)銷(xiāo)毀手續(xù)。
2、經(jīng)審核同意銷(xiāo)毀的文件，應(yīng)在總經(jīng)辦收發(fā)員文書(shū)和正副主任以及分管領(lǐng)導(dǎo)的共同監(jiān)督下銷(xiāo)毀。
公司流程管理制度篇十六
1、程序化、科學(xué)化和流程化的管理對(duì)原主管部門(mén)及個(gè)人權(quán)威提出了挑戰(zhàn)，主管的心態(tài)應(yīng)放平。
2、企業(yè)應(yīng)做好企業(yè)各項(xiàng)的準(zhǔn)備，不要急功近利，因?yàn)槎虝r(shí)間內(nèi)沒(méi)有業(yè)績(jī)而全面否定。
3、協(xié)調(diào)好原組織的管理工作，結(jié)合公司整體發(fā)展，并賦予相匹配的權(quán)力。
4、隨時(shí)把握好進(jìn)程并及時(shí)調(diào)整。
5、執(zhí)行計(jì)劃時(shí)，跟預(yù)期發(fā)生很大偏離的時(shí)候怎么辦？每個(gè)月都應(yīng)有一次月份評(píng)估，重要的指標(biāo)每周都在看。這時(shí)，效果就非常大，及時(shí)發(fā)現(xiàn)偏差，通知責(zé)任人知道，如責(zé)任人無(wú)法解決立即召開(kāi)圓桌會(huì)議。偏差肯定會(huì)有的，關(guān)鍵在于企業(yè)的監(jiān)控手段能不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，只要發(fā)現(xiàn)了相信就有解決的方法。