通過總結(jié)，我們可以對(duì)自己的目標(biāo)和計(jì)劃進(jìn)行合理調(diào)整和優(yōu)化，提高效率和效果。寫總結(jié)時(shí)，我們可以請(qǐng)同事或老師給予意見和建議，幫助我們改進(jìn)寫作水平和思考深度。以下是一些總結(jié)范文，它們涵蓋了不同層次和深度的總結(jié)內(nèi)容。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇一
為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作 深入開展，有效預(yù)防和打擊反洗錢犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步提高我 行工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)聊城市分行 關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定 在8月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)。
一、活動(dòng)目的
通過反洗錢宣傳月活動(dòng)，提高全行各級(jí)管理人員和基層 員工對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢專業(yè)知識(shí)，切 實(shí)提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和 打擊洗錢活動(dòng)犯罪，維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹立郵儲(chǔ)銀 行反洗錢工作的良好形象。
二、活動(dòng)內(nèi)容
1.68月 3 號(hào)，我行召開了反洗錢宣傳會(huì)議，成立了以 劉慶秀行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo) 小組，認(rèn)真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動(dòng)。
2.自 8 月 1 日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過 led 顯示屏滾動(dòng)播放反洗 錢宣傳標(biāo)語(yǔ)。營(yíng)業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號(hào)，通 過 led 顯示屏實(shí)行間隔滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)及政策，每 日對(duì)宣傳標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行不間斷播放。
3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢宣傳彩頁(yè)向客戶廣為 散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢臺(tái)、擺放 宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大了 宣傳范圍。
5.我行在 8 月末組織了反洗錢知識(shí)考試(閉卷) ，大部 分員工考試成績(jī)優(yōu)異，對(duì)不合格員工制定了懲罰措施。
三、活動(dòng)總結(jié)
在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長(zhǎng)、鄭磊副行長(zhǎng)高 度重視反洗錢宣傳活動(dòng)，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營(yíng) 的關(guān)系，積極組織本行各類相關(guān)人員參加反洗錢宣傳月活動(dòng)。
各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實(shí)際情況，采 取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會(huì)公眾廣泛 宣傳反洗錢法律知識(shí)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇二
為了普及反洗錢知識(shí)，提升社會(huì)公眾反洗錢意識(shí)，同時(shí)鑒于近期網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢、非法網(wǎng)絡(luò)集資等網(wǎng)絡(luò)相關(guān)犯罪活動(dòng)頻發(fā)，我公司于20xx年11月集中開展參與廣泛、內(nèi)容豐富的反洗錢宣傳月活動(dòng)。
活動(dòng)期間，我公司在營(yíng)業(yè)部場(chǎng)所內(nèi)懸掛反洗錢的活動(dòng)標(biāo)語(yǔ)：“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”、“貫徹《反洗錢法》，遏制洗錢犯罪”，并在顯著位置宣傳中國(guó)人民銀行西安分行反洗錢舉報(bào)電話(xxx-xxxxxxx)。
20xx年11月17日，我公司在xx市建行xx路支行門口進(jìn)行反洗錢集中宣傳活動(dòng)。上午10點(diǎn)整，活動(dòng)正式開始?；顒?dòng)現(xiàn)場(chǎng)懸掛“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”反洗錢宣傳橫幅。擺放反洗錢宣傳展板，并設(shè)置宣反洗錢傳臺(tái)，擺放專題宣傳折頁(yè)、反洗錢一點(diǎn)通手冊(cè)、反洗錢知識(shí)等宣傳資料。
此次宣傳活動(dòng)共計(jì)發(fā)放宣傳資料30余份，市民填寫問卷50余份。通過此次宣傳活動(dòng)使廣大市民對(duì)“洗錢”、“反洗錢”有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。從而做到增強(qiáng)公眾意識(shí)，發(fā)揮公眾力量，預(yù)防、遏制網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪活動(dòng)，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)金融秩序。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇三
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做 起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。
有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制 洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全 面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。為確保 反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制 度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防 線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和 要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小 組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢辦公室; 同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé) 此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu) 建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任 制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管 領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其 責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制， 確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位， 同時(shí)， 結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo) 語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)， 使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的 熟悉，更使他們熟悉了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要 性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活 動(dòng)。我們于 7 月 20 日先后組織 60 余名干部職工通過設(shè)立咨 詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊 洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳， 解答疑問， 普及反洗錢知識(shí)， 受到了廣大市民的好評(píng)。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在 加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢 的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢 相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗 錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活 動(dòng)。
通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻 戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見 的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威 脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊 洗錢犯罪已成為共識(shí)。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的 工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切 實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
會(huì)計(jì)結(jié)算部 20xx年 7 月
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇四
為進(jìn)一步推進(jìn)營(yíng)業(yè)部反洗錢工作深入開展，有效預(yù)防和打擊不法洗錢犯罪活動(dòng)，提高我部工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)公司合規(guī)部號(hào)文件要求，我部在9月份組織了全營(yíng)業(yè)部的反洗錢宣傳活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)反洗錢學(xué)習(xí)，提高反洗錢識(shí)別能力
營(yíng)業(yè)部將反洗錢知識(shí)培訓(xùn)作為日常學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，統(tǒng)一部署、落實(shí)，針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過總結(jié)、交流反洗錢工作情況和當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢形勢(shì)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，全面提高并掌握反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，對(duì)什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)和了解，提高識(shí)別可疑交易的能力。
二、強(qiáng)化反洗錢重要性，構(gòu)建反洗錢組織體系
為確保切實(shí)履行好反洗錢這項(xiàng)重要職責(zé)，營(yíng)業(yè)部采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)工作。再次梳理了反洗錢工作相關(guān)制度，明確員工的反洗錢工作職責(zé)，做到分工合理，責(zé)任到人，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí)，結(jié)合營(yíng)業(yè)部近期的人員機(jī)構(gòu)調(diào)整，修定了部分反洗錢相關(guān)規(guī)章制度。同時(shí)迅速成立了營(yíng)業(yè)部反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。
三、注重反洗錢宣傳，深化反洗錢推廣理解
活動(dòng)期間，營(yíng)業(yè)部充分發(fā)揮貼近基層、貼近群眾的優(yōu)勢(shì)，整合各類宣傳資源，把反洗錢知識(shí)有效傳播到企業(yè)、社區(qū)、市場(chǎng)、農(nóng)村和學(xué)校，具體活動(dòng)包括：
(一)在第一時(shí)間將宣傳資料中的內(nèi)容精簡(jiǎn)成客戶易于接收的通俗語(yǔ)言，如“不要往陌生的賬戶中轉(zhuǎn)賬、匯錢”、“自己的銀行、證券賬戶、身份證不要隨便借人使用”等，利用室外的跑馬燈，室內(nèi)的大屏播放反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)并在顯目的位置懸掛橫幅，在柜臺(tái)的宣傳展架上放置反洗錢資料，由大堂經(jīng)理在利用客戶在辦理業(yè)務(wù)過程的等待間隙，給客戶發(fā)放宣傳資料，講解洗錢的危害。
(二)利用“財(cái)富沙龍”進(jìn)行反洗錢知識(shí)專題講座?；顒?dòng)開展以來，營(yíng)業(yè)部專門組織了一期反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，穿插反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，并對(duì)投資者有著直接利害關(guān)系的“洗錢的形式”、“洗錢的危害”、“常見的洗錢途徑”等知識(shí)重點(diǎn)講解，使每位客戶意識(shí)到洗錢的危害，學(xué)會(huì)了該如何避免洗錢行為的發(fā)生，保護(hù)自身利益。
(二)充分利用qq群、飛信、微信等網(wǎng)絡(luò)渠道宣傳反洗錢知識(shí)，利用每次電話回訪、上門拜訪等契機(jī)主動(dòng)與客戶宣傳反洗錢知識(shí)，9月份我部主動(dòng)電話、上門拜訪客戶 多人次，發(fā)送短線 條，大多數(shù)客戶對(duì)于我部的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提醒表示認(rèn)同，愿意積極配合我部的反洗錢工作。
(三)參加當(dāng)?shù)厝嗣胥y行江山市支行以“金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)知識(shí)”為主題的“金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)知識(shí)”專題宣傳活動(dòng)。利用本次活動(dòng)派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問，重點(diǎn)向公眾宣傳普及金融詐騙防范、金融產(chǎn)品產(chǎn)品收益特征與風(fēng)險(xiǎn)、反洗錢知識(shí)等內(nèi)容。強(qiáng)化反洗錢意識(shí)和責(zé)任意識(shí)教育，幫助投資者準(zhǔn)確理解洗錢的危害，了解金融機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者各自的責(zé)任，樹立“反洗錢人人有責(zé)”的理念，進(jìn)一步保護(hù)金融消費(fèi)者的合法權(quán)益，維護(hù)轄區(qū)金融穩(wěn)定。
本次宣傳月活動(dòng)在我部的全體員工的努力，公司的支持下，取得了較好的社會(huì)反響，進(jìn)一步提高了營(yíng)業(yè)部在江山社會(huì)地位，提高了社會(huì)知名度，最重要的是通過本次活動(dòng)使得反洗錢工作深入人心，使得市民認(rèn)識(shí)到洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中一種常見的犯罪形式，會(huì)影響到社會(huì)的穩(wěn)定和人民的生活，打擊洗錢犯罪是廣大市民為維護(hù)自己的幸福生活所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇五
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反洗錢宣傳工作總結(jié)(一)
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做 起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。
有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制 洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全 面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。為確保 反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制 度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防 線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和 要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小 組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢辦公室; 同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé) 此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu) 建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任 制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管 領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其 責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制， 確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位， 同時(shí)， 結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo) 語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)， 使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的 熟悉，更使他們熟悉了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要 性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活 動(dòng)。我們于 7 月 20 日先后組織 60 余名干部職工通過設(shè)立咨 詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊 洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳， 解答疑問， 普及反洗錢知識(shí)， 受到了廣大市民的好評(píng)。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的'操作程序，在 加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢 的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢 相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗 錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活 動(dòng)。
通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻 戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見 的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威 脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊 洗錢犯罪已成為共識(shí)。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的 工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切 實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
會(huì)計(jì)結(jié)算部 20xx年 7 月
反洗錢宣傳工作總結(jié)(二)
為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作 深入開展，有效預(yù)防和打擊反洗錢犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步提高我 行工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)聊城市分行 關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定 在8月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)。
一、活動(dòng)目的
通過反洗錢宣傳月活動(dòng)，提高全行各級(jí)管理人員和基層 員工對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢專業(yè)知識(shí)，切 實(shí)提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和 打擊洗錢活動(dòng)犯罪，維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹立郵儲(chǔ)銀 行反洗錢工作的良好形象。
二、活動(dòng)內(nèi)容
1.68月 3 號(hào)，我行召開了反洗錢宣傳會(huì)議，成立了以 劉慶秀行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo) 小組，認(rèn)真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動(dòng)。
2.自 8 月 1 日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過 led 顯示屏滾動(dòng)播放反洗 錢宣傳標(biāo)語(yǔ)。營(yíng)業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號(hào)，通 過 led 顯示屏實(shí)行間隔滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)及政策，每 日對(duì)宣傳標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行不間斷播放。
3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢宣傳彩頁(yè)向客戶廣為 散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢臺(tái)、擺放 宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大了 宣傳范圍。
5.我行在 8 月末組織了反洗錢知識(shí)考試(閉卷) ，大部 分員工考試成績(jī)優(yōu)異，對(duì)不合格員工制定了懲罰措施。
三、活動(dòng)總結(jié)
在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長(zhǎng)、鄭磊副行長(zhǎng)高 度重視反洗錢宣傳活動(dòng)，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營(yíng) 的關(guān)系，積極組織本行各類相關(guān)人員參加反洗錢宣傳月活動(dòng)。
各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實(shí)際情況，采 取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會(huì)公眾廣泛 宣傳反洗錢法律知識(shí)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇六
前段時(shí)間，參加了發(fā)洗錢培訓(xùn)，總結(jié)情況如下：
一、狠抓了反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的基礎(chǔ)性工作。第一，結(jié)合寶雞市反洗錢工作的實(shí)際情況，將反洗錢工作劃分為“綜合崗和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管崗”，明確2個(gè)崗位反洗錢崗位職責(zé)和工作流程，制定了“寶雞市反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管崗位職責(zé)”以及工作流程。第二，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督和管理，提高金融機(jī)構(gòu)高管人員的反洗錢意識(shí)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，制定了《寶雞中支反洗錢監(jiān)管工作約見談話制度》，進(jìn)一步規(guī)范了反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作，為今后更好地實(shí)施反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管奠定了基礎(chǔ)。第三，對(duì)xx年度的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表及有關(guān)資料，按照統(tǒng)一規(guī)范的模式，制作了“檔案目錄”，重新進(jìn)行了裝訂，實(shí)現(xiàn)了“標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，規(guī)范管理”檔案的目的。
二、認(rèn)真完成了前3個(gè)季度的3次非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表匯總和監(jiān)管報(bào)告。面對(duì)反洗錢工作人員少、而1、2季度非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表采取人工匯總的情況，克服了被監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)多達(dá)27家的現(xiàn)實(shí)，不厭其煩地催收?qǐng)?bào)表，認(rèn)真細(xì)致，一絲不茍匯總每一個(gè)數(shù)字，保證了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管匯總表數(shù)字的準(zhǔn)確可靠。
在3季度實(shí)施金融機(jī)構(gòu)新版非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表報(bào)送工作中，一是及時(shí)向各家金融機(jī)構(gòu)拷貝了新版報(bào)表模版、人行和金融機(jī)構(gòu)主報(bào)告機(jī)構(gòu)代碼，接口規(guī)范手冊(cè)和分行有關(guān)文件等資料。二是制作了金融機(jī)構(gòu)基本信息采集表，分發(fā)給金融機(jī)構(gòu)，同時(shí)要求金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確填寫,做到系統(tǒng)中各單位組織機(jī)構(gòu)代碼標(biāo)識(shí)唯一，確保了金融機(jī)構(gòu)信息庫(kù)的完整準(zhǔn)確性。三是建立完善了各網(wǎng)點(diǎn)報(bào)表聯(lián)絡(luò)員機(jī)制，便于出現(xiàn)問題隨時(shí)溝通聯(lián)系，保證了新版報(bào)表報(bào)送推廣工作的順利開展。四是加大了新版報(bào)表審核力度，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提交的報(bào)表,嚴(yán)格按照統(tǒng)一格式和內(nèi)容進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)填制錯(cuò)誤或與實(shí)際業(yè)務(wù)明顯不符的，經(jīng)耐心講解輔導(dǎo)后,讓其返回重新填報(bào)，對(duì)于格式填制不規(guī)范的，與報(bào)送人員一起進(jìn)行糾正，直至準(zhǔn)確導(dǎo)入。這些措施的實(shí)施，使金融機(jī)構(gòu)3季度報(bào)表填報(bào)質(zhì)量較以前有了顯著提高。
三、實(shí)施了“反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知”制定，用足用活反洗錢監(jiān)管手段。為了提高各金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)字的準(zhǔn)確性，根據(jù)《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定，先后對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送質(zhì)量不高、存在明顯問題的農(nóng)信社寶雞辦事處、太平洋壽險(xiǎn)寶雞分公司、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行寶雞分行、人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)寶雞公司、農(nóng)業(yè)銀行寶雞分行5家金融機(jī)構(gòu)，下發(fā)了5份《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書》，“補(bǔ)報(bào)通知”不但起到了警示作用，而且促使金融機(jī)構(gòu)重視了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和信息報(bào)送，報(bào)表質(zhì)量有了根本性的改變。
四、對(duì)2家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了約見談話。為了使各金融機(jī)構(gòu)達(dá)到“認(rèn)識(shí)問題，引起重視，積極配合，力爭(zhēng)做好”的監(jiān)管目標(biāo)，8月份，針對(duì)xx年上半年反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送情況和現(xiàn)場(chǎng)檢查存在問題，對(duì)存在問題相對(duì)較多的農(nóng)行岐山縣支行和農(nóng)行隴縣支行2家縣級(jí)金融機(jī)構(gòu)的主管行長(zhǎng)和反洗錢主管部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約見談話，其管轄人行縣支行主管反洗錢工作的副行長(zhǎng)和反洗錢專干也一起參加了談話。
談話會(huì)重點(diǎn)闡述了2家金融機(jī)構(gòu)在反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)工作中存在的問題或違規(guī)事實(shí)，剖析存在問題的根源、性質(zhì)和可能造成的危害，認(rèn)真聽取了其就存在問題或違規(guī)事實(shí)的陳述和解釋。并對(duì)這2家金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作提出了建議和要求，其具體為內(nèi)容為：提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo);轉(zhuǎn)變觀念，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，完善反洗錢工作機(jī)制;加強(qiáng)培訓(xùn)和教育，提高人員素質(zhì)。
五、開展了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的培訓(xùn)。為了更進(jìn)一步做好金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作，先后3次就非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在3月份全市人行系統(tǒng)培訓(xùn)會(huì)上，重點(diǎn)對(duì)各縣支行反洗錢專管員進(jìn)行了非現(xiàn)場(chǎng)7張報(bào)表的要素填寫培訓(xùn);在7月份召開的以“迎奧運(yùn)保安全”為主題的寶雞市第5次金融機(jī)構(gòu)聯(lián)席會(huì)上，重點(diǎn)對(duì)各金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表的報(bào)送情況進(jìn)行了講評(píng);10月份，舉辦了寶雞市金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表專題培訓(xùn)班，培訓(xùn)采取演示講解、現(xiàn)場(chǎng)解答等方式，對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的填報(bào)格式、填報(bào)內(nèi)容、注意事項(xiàng)、上報(bào)時(shí)間等方面進(jìn)行了具體、詳細(xì)的講解。使與會(huì)人員基本掌握了報(bào)表填報(bào)方法，為按時(shí)保質(zhì)完成反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送工作打下了基礎(chǔ)。
六、反洗錢宣傳有特色，重實(shí)效。第一，新年伊始，反洗錢管理部門經(jīng)過認(rèn)真準(zhǔn)備，反復(fù)修改，在寶雞電信部門的大力協(xié)助下，為全行所有電話制作了配備電話彩鈴，使打電話成為宣傳反洗錢政策法規(guī)的一個(gè)陣地。這一創(chuàng)新的反洗錢宣傳形式，不僅是在反洗錢工作中力求創(chuàng)新的新嘗試，而且也將反洗錢宣傳工作提高了一個(gè)新水平。從宣傳效果來看，社會(huì)各界普遍感覺這樣的反洗錢宣傳形式，成本低，效果好，簡(jiǎn)單易記，深入人心。第二，為了進(jìn)一步增強(qiáng)社會(huì)各界的反洗錢意識(shí)，形成全民參與、共同遏制洗錢犯罪的良好社會(huì)氛圍。9月份，寶雞中支與工商銀行寶雞分行聯(lián)手開展以“預(yù)防打擊洗錢犯罪，營(yíng)造綠色金融環(huán)境”為主題的反洗錢宣傳周活動(dòng)。由于宣傳準(zhǔn)備充分，內(nèi)容豐富，現(xiàn)場(chǎng)前來觀看展板和咨詢的人員絡(luò)繹不絕，各網(wǎng)點(diǎn)參加宣傳人員統(tǒng)一著裝，采用電子顯示屏、懸掛橫幅、張貼海報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)講解、散發(fā)反洗錢宣傳折頁(yè)等方式，向廣大群眾宣傳什么是洗錢，洗錢的社會(huì)危害性，反洗錢法律法規(guī)以及公民應(yīng)承擔(dān)的反洗錢義務(wù)等內(nèi)容，使群眾對(duì)反洗錢有了明確的認(rèn)識(shí)，收到了預(yù)期的社會(huì)效果。
七、加強(qiáng)了反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的調(diào)研工作。為了使反洗錢工作上水平，解決目前反洗錢工作中存在的實(shí)際問題，在搞好日常監(jiān)管工作的同時(shí)，就反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的有關(guān)現(xiàn)實(shí)問題進(jìn)行了深入調(diào)查和研究，撰寫了《寶雞市金融機(jī)構(gòu)反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管情況的調(diào)查報(bào)告》、《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管存在問題及對(duì)策》、《建議對(duì)反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表做適當(dāng)調(diào)整》等3篇調(diào)研報(bào)告，3篇調(diào)研報(bào)告均被分行網(wǎng)站，其中，《建議對(duì)反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表做適當(dāng)調(diào)整》被《寶雞金融信息》采用。
一年來，在反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作中，雖然取得了一定的成績(jī)，但距離上級(jí)的要求還有很大的差距。xx年，將繼續(xù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》等反洗錢法律法規(guī)，認(rèn)清形勢(shì)，強(qiáng)化監(jiān)管，不斷開拓，為寶雞市反洗錢工作取得更大成績(jī)而不懈努力。
[保險(xiǎn)公司反洗錢培訓(xùn)總結(jié)]
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇七
xx中支在收到人民銀行下發(fā)的《關(guān)于開展反洗錢工作自查的通知》后，總經(jīng)理室高度重視，成立了反洗錢自查自糾工作小組，組長(zhǎng)由中支總經(jīng)xx洋擔(dān)任，小組成員分別是公共資源部經(jīng)理xx、反洗錢合規(guī)專員xx、財(cái)務(wù)部經(jīng)理xx、運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理xx、培訓(xùn)部經(jīng)理xx、保費(fèi)部經(jīng)理xx、營(yíng)銷部人管崗xx。要求各部門認(rèn)真做好我中支的反洗錢自查自糾工作，由公共資源部負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的追蹤落實(shí)、匯總上報(bào)。
本次反洗錢自查自糾工作覆蓋到中支各部門、各服務(wù)部，自查時(shí)間為xx年3月25至4月30日，自查時(shí)間跨度：xx年10月1日至xx年3月30日。我中支反洗錢自查工作已完成，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況：
我中心支公司反洗錢工作實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，成立了“反洗錢管理工作小組”，公共資源部經(jīng)理任合規(guī)官，財(cái)務(wù)部經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理任合規(guī)專員，其它部門經(jīng)理及前臺(tái)崗為合規(guī)情報(bào)員。
2
工作保密制度》{xx茂發(fā)[xx]第013號(hào)}、《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司反洗錢工作宣傳培訓(xùn)制度》{xx茂發(fā)[xx]第014號(hào)}、《xxxx茂名中心支公司反洗錢審計(jì)制度》的通知》{xx茂發(fā)[xx]第015號(hào)}、《關(guān)于進(jìn)一步明確〈xxxx茂名中心支公司反洗錢合規(guī)管理部門組織架構(gòu)和合規(guī)管理部門人員崗位職責(zé)〉的通知》{xx茂發(fā)[xx]第016號(hào)}，在xx年3月制定了《關(guān)于xx年度反洗錢工作計(jì)劃的報(bào)告》{xx茂發(fā)[xx]第001號(hào)}、《關(guān)于xx年度反洗錢檢查計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第002號(hào)}、《關(guān)于xx年度反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第003號(hào)}、《關(guān)于xx年度反洗錢宣傳計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第004號(hào)}。
通過制訂反洗錢相關(guān)制度，進(jìn)一步完善了我中心支公司反洗錢的內(nèi)控制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，為執(zhí)行具體業(yè)務(wù)提供了合規(guī)性依據(jù)。
三、大額和可疑交易報(bào)告情況
茂名中心支公司基本能按照《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐怖融資可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則》[xx修訂版]{xx茂發(fā)[xx]第007號(hào)}的文件的要求，加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測(cè)，落實(shí)大額和可疑交易報(bào)告制度，及時(shí)并準(zhǔn)確的填制各類報(bào)表向上級(jí)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。目前我中心支公司采取系統(tǒng)篩選與人工分析相結(jié)合，進(jìn)一步提高了大額和可疑報(bào)告的準(zhǔn)確性。
四、客戶身份識(shí)別情況
3
【xx修訂版】{xx茂發(fā)[xx]第007號(hào)}來執(zhí)行。
五、客戶身份資料和交易記錄保存情況
茂名中心支公司在初審錄入時(shí)，已同時(shí)將客戶原始資料進(jìn)行掃描，保留電子文檔，公司有專門的業(yè)務(wù)檔案管理人員，所有的業(yè)務(wù)資料按照發(fā)生日期分類存檔，按照《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司業(yè)務(wù)實(shí)物檔案管理辦法》有序管理，客戶投保、退保、給付等均保存資料記錄。
六、反洗錢培訓(xùn)情況
通過舉辦專項(xiàng)培訓(xùn)、早會(huì)宣導(dǎo)、知識(shí)測(cè)試、新人培訓(xùn)教材等形式對(duì)我中心支公司內(nèi)外勤員工進(jìn)行培訓(xùn)。xx年共舉行了x次的反洗錢專場(chǎng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)、業(yè)務(wù)操作知識(shí)、反洗錢工作流程等內(nèi)容，培訓(xùn)人員包括全體內(nèi)勤、外勤;每次培訓(xùn)都進(jìn)行了相應(yīng)的知識(shí)測(cè)試，測(cè)試成績(jī)歸檔，并作為個(gè)人年終績(jī)效考核的一項(xiàng)重要依據(jù)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇八
1.加強(qiáng)宣傳教育，重視培訓(xùn)，提高員工認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)反洗錢責(zé)任意識(shí)。
洗錢犯罪是經(jīng)濟(jì)生活的一大公害，要切實(shí)加大宣傳教育力度，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)樹立反洗錢責(zé)任感，提高員工的反洗錢認(rèn)識(shí)，讓反洗錢工作深入員工意識(shí)，達(dá)到切實(shí)改變員工普遍認(rèn)識(shí)的目的，從而在工作中自覺或不自覺地做好反洗錢相關(guān)工作。認(rèn)真履行反洗錢法定義務(wù)，利用一切可用的手段、方法和載體，使廣大員工更多地了解、接受反洗錢知識(shí)，營(yíng)造濃厚的反洗錢氛圍。同時(shí)，要制定和實(shí)施有目的的培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)員工隊(duì)伍和領(lǐng)導(dǎo)干部的反洗錢培訓(xùn)，盡快培養(yǎng)出一批反洗錢的專業(yè)技能人才。而就培訓(xùn)而言，不能單單就是課程教學(xué)，可以采取多種多樣的培訓(xùn)形式，例如：上級(jí)公司對(duì)下級(jí)公司進(jìn)行反洗錢巡回指導(dǎo)、反洗錢專業(yè)人員(專崗人員)舉辦小型的案例剖析、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部以會(huì)代訓(xùn)傳達(dá)反洗錢精神、跨區(qū)域反洗錢經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)等多種形式，目的只有一個(gè)，就是使所有員工增強(qiáng)反洗錢意識(shí)，提高反洗錢素質(zhì)。
2.針對(duì)公司實(shí)際現(xiàn)狀，制定反洗錢制度，規(guī)范反洗錢工作流程。
業(yè)務(wù)流程，明確容易滋生洗錢犯罪的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要求操作人員統(tǒng)一操作步驟，做好、做足每一步工作。大家都知道，一個(gè)制度的制定是一回事，但落實(shí)和執(zhí)行又是另一回事，因此，公司一定要對(duì)制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，保證制度發(fā)揮作用?，F(xiàn)在很多公司內(nèi)部都有監(jiān)督部門或者監(jiān)督崗位，應(yīng)該發(fā)揮他們的作用，定期或者不定期開展督促檢查。沒有監(jiān)督機(jī)制的公司一定要建立相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制，防范于未然。再則，在反洗錢制度的執(zhí)行過程中，要注意協(xié)調(diào)好部門之間的關(guān)系，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，明確目標(biāo)，防止制度在執(zhí)行過程中跑偏、失控。
3.加強(qiáng)信息化建設(shè)，提高工作效率和工作水平。
當(dāng)前的時(shí)代是信息化、科技化高速發(fā)展的時(shí)代，洗錢的技術(shù)手段也越來越隱蔽，而表現(xiàn)在壽險(xiǎn)業(yè)直接導(dǎo)致的結(jié)果就是反洗錢工作量的增大，需要分析的數(shù)據(jù)量異常龐大，因此，加強(qiáng)反洗錢工作的科技含量，提高監(jiān)測(cè)水平和技能是一個(gè)迫在眉睫、亟待解決的問題。
加強(qiáng)信息化建設(shè)是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要多個(gè)機(jī)構(gòu)、多個(gè)部門共同努力，就一個(gè)公司而言，需要公司上下共同研究，協(xié)調(diào)運(yùn)作。充分利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)資源，發(fā)揮網(wǎng)間互聯(lián)的優(yōu)勢(shì)，共同監(jiān)測(cè)。要加強(qiáng)信息高速交流，就必須完善反洗錢軟硬件環(huán)境，推行完整、規(guī)范和真實(shí)的電子化數(shù)據(jù)采集方式，完善數(shù)據(jù)篩選和分析工作，提高數(shù)據(jù)篩選的準(zhǔn)確性和分析報(bào)告的質(zhì)量。同時(shí)，要主動(dòng)與銀行等相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門和執(zhí)法部門聯(lián)網(wǎng)，擴(kuò)大大額和可疑交易監(jiān)測(cè)范圍，提高數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析的效率。對(duì)于可以共享的信息，要及早發(fā)布，在整個(gè)反洗錢領(lǐng)域形成一張數(shù)據(jù)嚴(yán)密、高效的工作網(wǎng)。
4.齊抓共管，領(lǐng)導(dǎo)重視，形成反洗錢合力。
俗話說，領(lǐng)導(dǎo)重視，事半功倍，壽險(xiǎn)公司一定要注重加強(qiáng)反洗錢基礎(chǔ)工作建設(shè)。積極建立和完善反洗錢內(nèi)部控制制度，逐步規(guī)范反洗錢工作檢查、行政調(diào)查和可疑交易信息報(bào)告等工作的程序和手續(xù)，建立健全可疑交易臺(tái)賬，逐步完善反洗錢相關(guān)信息數(shù)據(jù)、報(bào)表資料的收集、整理、分析、報(bào)告和移送制度。加強(qiáng)反洗錢檔案資料管理，嚴(yán)格控制反洗錢保密信息的知曉范圍和傳輸渠道，嚴(yán)防泄密風(fēng)險(xiǎn)。洗錢是高技術(shù)犯罪，反洗錢包括預(yù)防、控制、偵查、打擊等多個(gè)方面。就壽險(xiǎn)公司而言，沒有銀行的配合，沒有監(jiān)管部門的指導(dǎo)，反洗錢就成為一句空話。反洗錢工作是一項(xiàng)社會(huì)系統(tǒng)工程，必須實(shí)行綜合治理，在整個(gè)反洗錢事業(yè)中，壽險(xiǎn)公司要擔(dān)當(dāng)好自己的角色，積極行動(dòng)，加大反洗錢工作力度，提高反洗錢工作質(zhì)量。積極探索和改進(jìn)反洗錢工作的方式和方法，規(guī)范工作程序，準(zhǔn)確了解和把握反洗錢工作狀況。不斷拓展和延伸反洗錢工作的廣度和深度，在公司內(nèi)外形成反洗錢合力，及時(shí)查處和糾正違規(guī)行為，杜絕通過壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的洗錢行為。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇九
保險(xiǎn)代理人和社會(huì)公眾的反洗錢意識(shí)。第三，對(duì)各崗位進(jìn)行反洗錢工作檢查。主要就：客戶身份識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和盡職調(diào)查工作、大額現(xiàn)金交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、大額現(xiàn)金交易管理臺(tái)賬等方面的工作進(jìn)行了深入檢查。最后，積極總結(jié)反洗錢工作的經(jīng)驗(yàn)，為做好反洗錢工作，防范風(fēng)險(xiǎn)打基礎(chǔ)。
二、20_年自查自糾基本情況及自查內(nèi)容
(一)自查自糾工作開展基本情況
此次自查自糾，我公司主要采用：1、訪談的方法。組織座談或個(gè)別詢問，主要了解員工對(duì)反洗錢法律法規(guī)、公司相關(guān)制度及數(shù)據(jù)報(bào)送流程的熟悉程度。2、測(cè)試的方法。抽取樣本對(duì)反洗錢流程中的控制點(diǎn)進(jìn)行測(cè)試，了解控制點(diǎn)是否真實(shí)有效，與相關(guān)文件規(guī)定是否相符等。
(二)自查內(nèi)容自查情況
1、客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存工作。嚴(yán)格按照客戶身份識(shí)別制度識(shí)別客戶身份，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。
行識(shí)別，并就此對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分進(jìn)行管理
3、大額交易和可疑交易識(shí)別報(bào)告工作開展情況。嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑報(bào)告制度并根據(jù)實(shí)際制定了大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程。
4、反洗錢內(nèi)控制度執(zhí)行情況和其他基礎(chǔ)工作情況。20_年，我公司按照上級(jí)要求成立了以縣支公司經(jīng)理為組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人及區(qū)鄉(xiāng)服務(wù)所所長(zhǎng)為組員的反洗錢工作小組，將反洗錢工作職責(zé)落實(shí)到崗，落實(shí)到人;并結(jié)合公司實(shí)際制定了反洗錢內(nèi)控工作制度，在早會(huì)、工作會(huì)議上向公司員工及營(yíng)銷伙伴進(jìn)行宣導(dǎo)，保證了制度的執(zhí)行效果。
5、其他基礎(chǔ)工作情況
(1)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況
按照規(guī)定設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組：
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
組員：
配備反洗錢專崗及公司反洗錢聯(lián)系人，由客戶服務(wù)部經(jīng)理____擔(dān)任。
(2)反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
形式，讓工作人員盡量掌握有關(guān)反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，提高可疑支付交易資金的識(shí)別和分析能力，增強(qiáng)反洗錢工作能力。
三、自查自糾發(fā)現(xiàn)問題整改計(jì)劃
我公司基本上能按照反洗錢的有關(guān)規(guī)定開展工作，但仍存在一些不足，如基層員對(duì)反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識(shí)和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有待進(jìn)一步提高辨別判斷能力;一線營(yíng)銷人員素質(zhì)差次不齊，培訓(xùn)缺乏針對(duì)性等。
改進(jìn)措施：我公司要以此次反洗錢專項(xiàng)檢查為契機(jī),針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真對(duì)照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、上級(jí)公司反洗錢相關(guān)要求以及相關(guān)的法律、法規(guī)及規(guī)章制度,堅(jiān)決糾正存在的薄弱環(huán)節(jié)。為此我們要借員工會(huì)的機(jī)會(huì)進(jìn)一步對(duì)全公司員工進(jìn)行《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》及其相關(guān)法律制度的教育,使全公司員工全面掌握反洗錢業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí),熟練處理,把好審查關(guān)，嚴(yán)防一切違法犯罪分子通過保險(xiǎn)公司洗錢的發(fā)生。其次，對(duì)b柜面人員進(jìn)行宣導(dǎo)，不要因?yàn)榉聪村X工作而忽略對(duì)客戶的服務(wù)質(zhì)量，要大力搞好柜面反洗錢宣傳力度，進(jìn)一步提高柜員素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量，使我公司反洗錢管理工作更好的服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。最后，針對(duì)公司營(yíng)銷伙伴情況，組織適合他們的早會(huì)專題，挺高一線營(yíng)銷人員的反洗錢意識(shí)及反洗錢業(yè)務(wù)水平。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十
為及時(shí)普及反洗錢最新法律法規(guī)，增強(qiáng)全行及社會(huì)各界守法意識(shí)和反洗錢知識(shí)，提高金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員反洗錢技能，推動(dòng)反洗錢的社會(huì)影響力，營(yíng)造良好的反洗錢氛圍，根據(jù)總行《關(guān)于開展201x年反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》的要求，并結(jié)合我支行的實(shí)際情況，我支行在總行指導(dǎo)下開展一系列的反洗錢宣傳活動(dòng)。
一、組織情況。為加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，支行成立由副行長(zhǎng)(主持全面工作)任組長(zhǎng)，副行長(zhǎng)羅艷霞、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人鄧佩銘、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理張肖玲、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理羅志旺、座班主任莫艷芳、朱志平、李淑青為成員的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本次宣傳月活動(dòng)的各項(xiàng)工作。
二、11月8日，在橋頭支行營(yíng)業(yè)部及橋頭蓮湖支行分別懸掛“打擊洗錢，人人有責(zé)”標(biāo)語(yǔ)，進(jìn)行反洗錢宣傳。
三、在宣傳月期間，橋頭支行兩個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分別張貼反洗錢宣傳海報(bào)，擺放反洗錢宣傳折頁(yè)和手冊(cè)，以供客戶自行取閱。
四、制作反洗錢舉報(bào)電話的牌匾(內(nèi)容為“中國(guó)xx銀行東莞中心支行反洗錢舉報(bào)電話”)，并擺放在營(yíng)業(yè)廳的顯著位置。
五、組織全體行員學(xué)習(xí)《廣東反洗錢工作動(dòng)態(tài)(201x年第3期)》和《東莞市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)(201x年第三期)》。
六、11月17日早上，組織行員在廣隆百貨廣場(chǎng)開展現(xiàn)場(chǎng)宣傳，向群眾派發(fā)宣傳折頁(yè)，講解反洗錢基要知識(shí)和接受咨詢。
七、11月28日，副行長(zhǎng)和2名網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)員參加總行的反洗錢培訓(xùn)，學(xué)習(xí)反洗錢監(jiān)管形勢(shì)、xx銀行近期反洗錢工作要求和有關(guān)可疑交易案例分析。
通過以上一系列反洗錢活動(dòng)，提高了群眾反洗錢意識(shí)和行員辨別洗錢的技能,樹立了我行負(fù)責(zé)任的社會(huì)形象。宣傳活動(dòng)結(jié)束后，我支行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)反洗錢宣傳月進(jìn)行總結(jié)，分享活動(dòng)中的成功經(jīng)驗(yàn)。強(qiáng)調(diào)反洗錢工作必須貫串銀行的日常業(yè)務(wù)中，不能松懈。
反洗錢宣傳折頁(yè)和手冊(cè)應(yīng)長(zhǎng)期擺放在營(yíng)業(yè)廳顯眼的位置，方便客戶自行取閱。同時(shí)，傳達(dá)反洗錢績(jī)效考核的有關(guān)文件精神，要求全體行員高度重視，認(rèn)真履行反洗錢職責(zé)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十一
在開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。
當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性-交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。對(duì)于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我xx成立專項(xiàng)小組專門對(duì)有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行，每月以簡(jiǎn)報(bào)形式對(duì)當(dāng)月開展反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。今年以來，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報(bào)可疑支付61筆，累計(jì)金額8090.12萬。
反洗錢宣傳月活動(dòng)總結(jié)(二)
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十二
為宣傳普及反洗錢知識(shí)，推動(dòng)反洗錢工作，根據(jù)總公司《關(guān)于開展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)的通知》(安保辦發(fā)(20xx)52號(hào))及人民銀行南京分行《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于組織開展全國(guó)反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》的通知〉(南銀辦(20xx)278號(hào))的文件精神，安誠(chéng)保險(xiǎn)江蘇分公司于今年11月積極組織全轄開展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)開展情況匯報(bào)如下：
一、精心組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系
分公司總經(jīng)理室高度重視此次反洗錢集中宣傳月活動(dòng)，召集分公司稽核督察室人員及分公司反洗錢專員召開會(huì)議，部署計(jì)劃，要求分公司全轄全面開展本次活動(dòng)，宣傳活動(dòng)由分公司稽核督察室及分公司反洗錢專員組織實(shí)施，由總經(jīng)理室監(jiān)督指導(dǎo)。自上而下構(gòu)建了從分公司到三、四級(jí)機(jī)構(gòu)的反洗錢宣傳月組織體系,做到立體式，多方位，為履行好反洗錢宣傳月有序開展提供了強(qiáng)有力的組織保證，只有組織推動(dòng)，這項(xiàng)工作才能取得實(shí)效。
二、對(duì)照要求，周密安排，制訂反洗錢宣傳月活動(dòng)計(jì)劃
為了更好的貫徹落實(shí)總公司及人民銀行的反洗錢集中宣傳月活動(dòng)要求，江蘇分公司專門制定了詳細(xì)的反洗錢集中宣傳月活動(dòng)工作計(jì)劃及實(shí)施方案，并以文件(安保蘇發(fā)[20xx]136號(hào))的形式下發(fā)至分公司轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)、部室，確定主題為“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”，同時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)總公司及人民銀行的相關(guān)文件，要求組織學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)文件精神，認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。
三、突出重點(diǎn)，注重實(shí)效，有序推進(jìn)反洗錢宣傳月活動(dòng)
反洗錢工作是一項(xiàng)牽涉面廣的系統(tǒng)工程，在宣傳月活動(dòng)中，我們突出重點(diǎn)，把握節(jié)奏，突出在承保、財(cái)務(wù)、理賠等關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立了識(shí)別、監(jiān)控的“防火墻”，財(cái)務(wù)上注重反洗錢篩選系統(tǒng)的高效運(yùn)用 ，承保上著力構(gòu)建反洗錢客戶信息系統(tǒng)，尤其是強(qiáng)化識(shí)別可疑交易信息的功能，理賠上結(jié)合綜合治理“理賠難”工作，注重保護(hù)被保險(xiǎn)人的合法權(quán)益，這一系列工作對(duì)于有效防范、化解洗錢風(fēng)險(xiǎn)起到了有效作用。
同時(shí)，根據(jù)要求，各機(jī)構(gòu)、部室都認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，了解反洗錢相關(guān)政策及知識(shí)，明確宣傳主題，中支公司以點(diǎn)帶面使反洗錢工作深入到各支公司，并通過以下7種形式開展反洗錢宣傳活動(dòng)。
1. 集中組織學(xué)習(xí)。召集干部員工進(jìn)行反洗錢知識(shí)專項(xiàng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)、反洗錢法律法規(guī)、反洗錢實(shí)用業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，使干部員工對(duì)日常工作中的反洗錢要求有全面的認(rèn)識(shí)了解，意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)防范、合規(guī)經(jīng)營(yíng)及反洗錢工作的重要性。
2.懸掛宣傳橫幅。宣傳月期間(11月1日-11月30日)，在辦公職場(chǎng)，出單中心柜臺(tái)等顯著位置懸掛宣傳橫幅，使反洗錢宣傳范圍進(jìn)一步加強(qiáng)。
3.設(shè)立反洗錢咨詢窗口。設(shè)立專門的反洗錢咨詢窗口解答客戶咨詢，方便客戶了解反洗錢工作的相關(guān)知識(shí)。
4.設(shè)立反洗錢宣傳角。通過擺放反洗錢相關(guān)宣傳材料及宣傳手冊(cè)，使公司干部職工及客戶能夠更直觀詳細(xì)的了解反洗錢的具體內(nèi)容。
5. 在職場(chǎng)開辟《反洗錢知識(shí)園地》。使廣大干部職工及客戶通過知識(shí)園地學(xué)習(xí)、了解反洗錢相關(guān)知識(shí)。
6.哪里有安誠(chéng)機(jī)構(gòu)，哪里就要開展反洗錢宣傳活動(dòng)，所以宣傳工作不僅在分公司太中支公司落到實(shí)處，而且支公司也因地制宜地采取多種形式在職場(chǎng)開展反洗錢宣傳月活動(dòng)。
7.分公司11月還通過手機(jī)短信息方式發(fā)送反洗錢提示信息進(jìn)行宣傳，信息發(fā)送共計(jì)91人次。
總之，我司反洗錢宣傳月工作取得了階段性成果，通過反洗錢集中宣傳月活動(dòng)，使客戶對(duì)我司合規(guī)經(jīng)營(yíng)狀況有了感性認(rèn)識(shí)，也使我司廣大干部員工對(duì)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作的重要性有了更加深刻的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步明晰了今后在各自崗位上所承擔(dān)的反洗錢工作職責(zé)，反洗錢工作任重而道遠(yuǎn)，今后，將以總公司及南京人行反洗錢工作要求為指引，腳踏實(shí)地，義無反顧的做好反洗錢工作。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十三
為全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高商業(yè)銀行信譽(yù)，保證支付的穩(wěn)定，促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，我行在接到人民銀行關(guān)于開展《中華人民共和國(guó)反洗錢法》宣傳活動(dòng)的通知后，積極開展了《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)。
一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)在接到中國(guó)人民銀行xxxx支行有關(guān)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹反洗錢法、開展反洗錢法宣傳活動(dòng)的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由xxx會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總行會(huì)計(jì)xx部，由會(huì)計(jì)xx部xxx總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施開展反洗錢法宣傳月活動(dòng)。
二、精心組織、統(tǒng)籌安排反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，利用工作空隙時(shí)間，帶頭學(xué)習(xí)反洗錢法，積極組織實(shí)施反洗錢法宣傳準(zhǔn)備工作，向全行發(fā)布了《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定、大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法等法律文件和規(guī)定，并在人民銀行網(wǎng)站、金融時(shí)報(bào)網(wǎng)站等金融行業(yè)權(quán)威網(wǎng)站上收集了“中國(guó)人民銀行有關(guān)方面負(fù)責(zé)人就《反洗錢法》有關(guān)問題答記者問”、 “我國(guó)反洗錢法制建設(shè)的重要里程碑”、“構(gòu)筑反洗錢法網(wǎng)全面預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)”等有關(guān)反洗錢法宣傳資料，要求支行深入學(xué)習(xí)反洗錢法。在反洗錢法宣傳月準(zhǔn)備階段，我行定制統(tǒng)一的《反洗錢法》宣傳條幅，到人民銀行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳折頁(yè)并將宣傳條幅和折頁(yè)按時(shí)下發(fā)到支行，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)反洗錢法，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所柜臺(tái)和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳折頁(yè)，向客戶積極宣傳反洗錢法。
三、全面展開，大力宣傳 2006年12月x日，我行xxx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁(yè)，開始進(jìn)行反洗錢法宣傳月活動(dòng)。同時(shí)，總行反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)會(huì)計(jì)xx部部分員工組成檢查小組，對(duì)各支行開展反洗錢法宣傳活動(dòng)情況進(jìn)行巡回抽查。中國(guó)人民銀行xxx支行反洗錢處的領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動(dòng)開展的當(dāng)天，親臨我行xx支行，和總行宣傳小組及xx支行宣傳小組一起在xx支行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁(yè)，向過往公眾宣傳反洗錢知識(shí)，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會(huì)公眾自覺加入到反洗錢行列。
1.支行重視，加強(qiáng)學(xué)習(xí)在宣傳月活動(dòng)中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，帶領(lǐng)職工學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國(guó)現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款實(shí)名制規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。
支行采取多種形式加大對(duì)反洗錢法的學(xué)習(xí)力度，如我行xx支行行長(zhǎng)要求本行員工每周學(xué)習(xí)時(shí)間不得少于三次;xx支行對(duì)本行及下屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)職工的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行了考核;xx支行為使職工熟習(xí)可疑交易判斷標(biāo)準(zhǔn)，要求臨柜人員及業(yè)務(wù)主管能夠熟練背誦可疑交易判斷條款;xx支行針對(duì)人民銀行xx區(qū)支行反洗錢法考題，行領(lǐng)導(dǎo)帶頭進(jìn)行全行考試，以促進(jìn)反洗錢法的學(xué)習(xí)。
2.大力宣傳，形式多樣在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢法的宣傳。如我行xx支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發(fā)放宣傳資料進(jìn)行宣傳的同時(shí)請(qǐng)保安人員協(xié)助發(fā)放宣傳資料進(jìn)行宣傳;一些遠(yuǎn)離市區(qū)的支行針對(duì)社會(huì)公眾對(duì)國(guó)家反洗錢工作了解不多的情況，加大向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳的力度。
如xx支行、xx支行發(fā)放宣傳資料500余份，認(rèn)真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時(shí)客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護(hù)客戶個(gè)人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會(huì)職責(zé);xx支行還專門制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進(jìn)行宣傳，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“反洗錢宣傳專柜”，結(jié)合當(dāng)時(shí)該行特色業(yè)務(wù)引起客戶流量大增的特點(diǎn)，及時(shí)向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳，提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢意識(shí);有些支行不但在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行宣傳，而且還在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開展宣傳。
如我行xx支行、xx支行等都在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺(tái)，向過往行人進(jìn)行宣傳;xxx支行根據(jù)本行客戶特點(diǎn)，以個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、學(xué)生、企業(yè)單位人員為主要宣傳對(duì)象，走進(jìn)社區(qū)和學(xué)校進(jìn)行宣傳，提高廣大市民的反洗錢意識(shí)，同時(shí)利用上門收款這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法;xx路支行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)宣傳同時(shí)，與社區(qū)居委會(huì)取得聯(lián)系，在居委會(huì)的協(xié)助下在xxx社區(qū)發(fā)放宣傳資料，對(duì)社區(qū)居民宣傳反洗錢知識(shí)。四、及時(shí)總結(jié)，常抓不懈在反洗錢法宣傳月活動(dòng)結(jié)束后，我行下屬各支行均寫出宣傳總結(jié)，表明在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來抓。
通過此次《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，了解了反洗錢法的重大歷史地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)。在《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行所屬的xxx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣傳折頁(yè)進(jìn)行宣傳，使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢(shì)，又取得了較好的效果，促進(jìn)了我行反洗錢工作的開展，提高了社會(huì)群眾對(duì)反洗錢知識(shí)的認(rèn)識(shí)和了解，為《反洗錢法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
xxxxx商業(yè)銀行
20xx年x月x日
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十四
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。
有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢辦公室;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位，同時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。
通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十五
反洗錢工作是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，今天本站小編給大家找來了20xx反洗錢宣傳月總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
根據(jù)總公司《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》(國(guó)壽人險(xiǎn)辦發(fā)〔20xx〕532號(hào))及內(nèi)蒙古分公司《關(guān)于開展內(nèi)蒙古分公司20xx年反洗錢宣傳活動(dòng)月的通知》(國(guó)壽人險(xiǎn)內(nèi)發(fā)〔20xx〕857號(hào))文件要求，配合市公司20xx年x月份反洗錢宣傳活動(dòng)，客戶服務(wù)中心切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)宣傳活動(dòng)。
一、加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。
加強(qiáng)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)主要是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。因此于20xx年x月x日召開了由客戶服務(wù)中心經(jīng)理及各部門主管參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上客戶服務(wù)中心苗燕燕副經(jīng)理根據(jù)11月x日參加的全市反洗錢會(huì)議內(nèi)容強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了上級(jí)公司下發(fā)的反洗錢培訓(xùn)
課件
，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。
同時(shí)，要求各主管要以部門為單位開展反洗錢學(xué)習(xí)，將反洗錢工作的重要性傳達(dá)給每一位客戶服務(wù)中心柜員，強(qiáng)化臨柜人員反洗錢工作實(shí)施，確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，更針對(duì)
崗位職責(zé)
不同，對(duì)從承保、保全、理賠、收付費(fèi)等環(huán)節(jié)對(duì)相關(guān)崗位人員提出了要求，并結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)可疑交易報(bào)告管理辦法進(jìn)行學(xué)習(xí)。
通過培訓(xùn)宣傳，使大家加深認(rèn)識(shí)了反洗錢;開展反洗錢工作的重要性和必要性;反洗錢法律法規(guī)和
規(guī)章制度
;公司在反洗錢工作中的主要義務(wù);反洗錢法律責(zé)任等。
二、積極營(yíng)造反洗錢宣傳工作氛圍。
20xx年x月x日，在收到監(jiān)察部下發(fā)的宣傳折頁(yè)后，第一時(shí)間在公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的醒目位置、報(bào)刊架中擺放宣傳折頁(yè)，向客戶宣傳、講解，取得了良好的效果，同時(shí)在公司led顯示屏上滾動(dòng)播出反洗錢宣傳內(nèi)容，從而加深其宣傳效果。
通過這次主題宣傳活動(dòng)，促進(jìn)了公司員工對(duì)反洗錢義務(wù)工作的認(rèn)識(shí);同時(shí)也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會(huì)地位;更重的是讓提高了參與者的法律意識(shí)，達(dá)到了宣傳的效果。為公司進(jìn)一步開展反洗錢工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
為全面推進(jìn)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于20xx年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。
二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。
為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。
為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會(huì)議聽取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71。68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢科;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。與此同時(shí)，還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作
培訓(xùn)方案
，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。
四是通過對(duì)各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。
但是，舉辦這次“反洗錢知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。
當(dāng)然，反洗錢工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
為及時(shí)普及反洗錢最新法律法規(guī)，增強(qiáng)全行及社會(huì)各界守法意識(shí)和反洗錢知識(shí)，提高金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員反洗錢技能，推動(dòng)反洗錢的社會(huì)影響力，營(yíng)造良好的反洗錢氛圍，根據(jù)總行《關(guān)于開展201x年反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》的要求，并結(jié)合我支行的實(shí)際情況，我支行在總行指導(dǎo)下開展一系列的反洗錢宣傳活動(dòng)。
一、組織情況。為加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，支行成立由副行長(zhǎng)(主持全面工作)任組長(zhǎng)，副行長(zhǎng)羅艷霞、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人鄧佩銘、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理張肖玲、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理羅志旺、座班主任莫艷芳、朱志平、李淑青為成員的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本次宣傳月活動(dòng)的各項(xiàng)工作。
二、11月8日，在橋頭支行營(yíng)業(yè)部及橋頭蓮湖支行分別懸掛“打擊洗錢，人人有責(zé)”標(biāo)語(yǔ)，進(jìn)行反洗錢宣傳。
三、在宣傳月期間，橋頭支行兩個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分別張貼反洗錢宣傳海報(bào)，擺放反洗錢宣傳折頁(yè)和手冊(cè)，以供客戶自行取閱。
四、制作反洗錢舉報(bào)電話的牌匾(內(nèi)容為“中國(guó)xx銀行東莞中心支行反洗錢舉報(bào)電話”)，并擺放在營(yíng)業(yè)廳的顯著位置。
五、組織全體行員學(xué)習(xí)《廣東反洗錢工作動(dòng)態(tài)(201x年第3期)》和《東莞市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)(201x年第三期)》。
六、11月17日早上，組織行員在廣隆百貨廣場(chǎng)開展現(xiàn)場(chǎng)宣傳，向群眾派發(fā)宣傳折頁(yè)，講解反洗錢基要知識(shí)和接受咨詢。
七、11月28日，副行長(zhǎng)和2名網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)員參加總行的反洗錢培訓(xùn)，學(xué)習(xí)反洗錢監(jiān)管形勢(shì)、xx銀行近期反洗錢工作要求和有關(guān)可疑交易案例分析。
通過以上一系列反洗錢活動(dòng)，提高了群眾反洗錢意識(shí)和行員辨別洗錢的技能,樹立了我行負(fù)責(zé)任的社會(huì)形象。宣傳活動(dòng)結(jié)束后，我支行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)反洗錢宣傳月進(jìn)行總結(jié)，分享活動(dòng)中的成功經(jīng)驗(yàn)。強(qiáng)調(diào)反洗錢工作必須貫串銀行的日常業(yè)務(wù)中，不能松懈。
反洗錢宣傳折頁(yè)和手冊(cè)應(yīng)長(zhǎng)期擺放在營(yíng)業(yè)廳顯眼的位置，方便客戶自行取閱。同時(shí)，傳達(dá)反洗錢績(jī)效考核的有關(guān)文件精神，要求全體行員高度重視，認(rèn)真履行反洗錢職責(zé)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇一
為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作 深入開展，有效預(yù)防和打擊反洗錢犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步提高我 行工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)聊城市分行 關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定 在8月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)。
一、活動(dòng)目的
通過反洗錢宣傳月活動(dòng)，提高全行各級(jí)管理人員和基層 員工對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢專業(yè)知識(shí)，切 實(shí)提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和 打擊洗錢活動(dòng)犯罪，維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹立郵儲(chǔ)銀 行反洗錢工作的良好形象。
二、活動(dòng)內(nèi)容
1.68月 3 號(hào)，我行召開了反洗錢宣傳會(huì)議，成立了以 劉慶秀行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo) 小組，認(rèn)真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動(dòng)。
2.自 8 月 1 日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過 led 顯示屏滾動(dòng)播放反洗 錢宣傳標(biāo)語(yǔ)。營(yíng)業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號(hào)，通 過 led 顯示屏實(shí)行間隔滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)及政策，每 日對(duì)宣傳標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行不間斷播放。
3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢宣傳彩頁(yè)向客戶廣為 散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢臺(tái)、擺放 宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大了 宣傳范圍。
5.我行在 8 月末組織了反洗錢知識(shí)考試(閉卷) ，大部 分員工考試成績(jī)優(yōu)異，對(duì)不合格員工制定了懲罰措施。
三、活動(dòng)總結(jié)
在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長(zhǎng)、鄭磊副行長(zhǎng)高 度重視反洗錢宣傳活動(dòng)，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營(yíng) 的關(guān)系，積極組織本行各類相關(guān)人員參加反洗錢宣傳月活動(dòng)。
各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實(shí)際情況，采 取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會(huì)公眾廣泛 宣傳反洗錢法律知識(shí)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇二
為了普及反洗錢知識(shí)，提升社會(huì)公眾反洗錢意識(shí)，同時(shí)鑒于近期網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢、非法網(wǎng)絡(luò)集資等網(wǎng)絡(luò)相關(guān)犯罪活動(dòng)頻發(fā)，我公司于20xx年11月集中開展參與廣泛、內(nèi)容豐富的反洗錢宣傳月活動(dòng)。
活動(dòng)期間，我公司在營(yíng)業(yè)部場(chǎng)所內(nèi)懸掛反洗錢的活動(dòng)標(biāo)語(yǔ)：“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”、“貫徹《反洗錢法》，遏制洗錢犯罪”，并在顯著位置宣傳中國(guó)人民銀行西安分行反洗錢舉報(bào)電話(xxx-xxxxxxx)。
20xx年11月17日，我公司在xx市建行xx路支行門口進(jìn)行反洗錢集中宣傳活動(dòng)。上午10點(diǎn)整，活動(dòng)正式開始?；顒?dòng)現(xiàn)場(chǎng)懸掛“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”反洗錢宣傳橫幅。擺放反洗錢宣傳展板，并設(shè)置宣反洗錢傳臺(tái)，擺放專題宣傳折頁(yè)、反洗錢一點(diǎn)通手冊(cè)、反洗錢知識(shí)等宣傳資料。
此次宣傳活動(dòng)共計(jì)發(fā)放宣傳資料30余份，市民填寫問卷50余份。通過此次宣傳活動(dòng)使廣大市民對(duì)“洗錢”、“反洗錢”有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，使他們認(rèn)識(shí)到了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。從而做到增強(qiáng)公眾意識(shí)，發(fā)揮公眾力量，預(yù)防、遏制網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪活動(dòng)，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)金融秩序。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇三
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做 起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。
有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制 洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全 面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。為確保 反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制 度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防 線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和 要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小 組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢辦公室; 同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé) 此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu) 建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任 制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管 領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其 責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制， 確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位， 同時(shí)， 結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo) 語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)， 使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的 熟悉，更使他們熟悉了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要 性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活 動(dòng)。我們于 7 月 20 日先后組織 60 余名干部職工通過設(shè)立咨 詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊 洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳， 解答疑問， 普及反洗錢知識(shí)， 受到了廣大市民的好評(píng)。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在 加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢 的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢 相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗 錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活 動(dòng)。
通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻 戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見 的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威 脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊 洗錢犯罪已成為共識(shí)。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的 工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切 實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
會(huì)計(jì)結(jié)算部 20xx年 7 月
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇四
為進(jìn)一步推進(jìn)營(yíng)業(yè)部反洗錢工作深入開展，有效預(yù)防和打擊不法洗錢犯罪活動(dòng)，提高我部工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)公司合規(guī)部號(hào)文件要求，我部在9月份組織了全營(yíng)業(yè)部的反洗錢宣傳活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)情況匯報(bào)如下：
一、加強(qiáng)反洗錢學(xué)習(xí)，提高反洗錢識(shí)別能力
營(yíng)業(yè)部將反洗錢知識(shí)培訓(xùn)作為日常學(xué)習(xí)的一項(xiàng)重要內(nèi)容，納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃中，統(tǒng)一部署、落實(shí)，針對(duì)不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過總結(jié)、交流反洗錢工作情況和當(dāng)前國(guó)內(nèi)反洗錢形勢(shì)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法，全面提高并掌握反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能，對(duì)什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)和了解，提高識(shí)別可疑交易的能力。
二、強(qiáng)化反洗錢重要性，構(gòu)建反洗錢組織體系
為確保切實(shí)履行好反洗錢這項(xiàng)重要職責(zé)，營(yíng)業(yè)部采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)工作。再次梳理了反洗錢工作相關(guān)制度，明確員工的反洗錢工作職責(zé)，做到分工合理，責(zé)任到人，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位;同時(shí)，結(jié)合營(yíng)業(yè)部近期的人員機(jī)構(gòu)調(diào)整，修定了部分反洗錢相關(guān)規(guī)章制度。同時(shí)迅速成立了營(yíng)業(yè)部反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。
三、注重反洗錢宣傳，深化反洗錢推廣理解
活動(dòng)期間，營(yíng)業(yè)部充分發(fā)揮貼近基層、貼近群眾的優(yōu)勢(shì)，整合各類宣傳資源，把反洗錢知識(shí)有效傳播到企業(yè)、社區(qū)、市場(chǎng)、農(nóng)村和學(xué)校，具體活動(dòng)包括：
(一)在第一時(shí)間將宣傳資料中的內(nèi)容精簡(jiǎn)成客戶易于接收的通俗語(yǔ)言，如“不要往陌生的賬戶中轉(zhuǎn)賬、匯錢”、“自己的銀行、證券賬戶、身份證不要隨便借人使用”等，利用室外的跑馬燈，室內(nèi)的大屏播放反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)并在顯目的位置懸掛橫幅，在柜臺(tái)的宣傳展架上放置反洗錢資料，由大堂經(jīng)理在利用客戶在辦理業(yè)務(wù)過程的等待間隙，給客戶發(fā)放宣傳資料，講解洗錢的危害。
(二)利用“財(cái)富沙龍”進(jìn)行反洗錢知識(shí)專題講座?；顒?dòng)開展以來，營(yíng)業(yè)部專門組織了一期反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，穿插反洗錢相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，并對(duì)投資者有著直接利害關(guān)系的“洗錢的形式”、“洗錢的危害”、“常見的洗錢途徑”等知識(shí)重點(diǎn)講解，使每位客戶意識(shí)到洗錢的危害，學(xué)會(huì)了該如何避免洗錢行為的發(fā)生，保護(hù)自身利益。
(二)充分利用qq群、飛信、微信等網(wǎng)絡(luò)渠道宣傳反洗錢知識(shí)，利用每次電話回訪、上門拜訪等契機(jī)主動(dòng)與客戶宣傳反洗錢知識(shí)，9月份我部主動(dòng)電話、上門拜訪客戶 多人次，發(fā)送短線 條，大多數(shù)客戶對(duì)于我部的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提醒表示認(rèn)同，愿意積極配合我部的反洗錢工作。
(三)參加當(dāng)?shù)厝嗣胥y行江山市支行以“金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)知識(shí)”為主題的“金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)知識(shí)”專題宣傳活動(dòng)。利用本次活動(dòng)派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場(chǎng)解答群眾疑問，重點(diǎn)向公眾宣傳普及金融詐騙防范、金融產(chǎn)品產(chǎn)品收益特征與風(fēng)險(xiǎn)、反洗錢知識(shí)等內(nèi)容。強(qiáng)化反洗錢意識(shí)和責(zé)任意識(shí)教育，幫助投資者準(zhǔn)確理解洗錢的危害，了解金融機(jī)構(gòu)和消費(fèi)者各自的責(zé)任，樹立“反洗錢人人有責(zé)”的理念，進(jìn)一步保護(hù)金融消費(fèi)者的合法權(quán)益，維護(hù)轄區(qū)金融穩(wěn)定。
本次宣傳月活動(dòng)在我部的全體員工的努力，公司的支持下，取得了較好的社會(huì)反響，進(jìn)一步提高了營(yíng)業(yè)部在江山社會(huì)地位，提高了社會(huì)知名度，最重要的是通過本次活動(dòng)使得反洗錢工作深入人心，使得市民認(rèn)識(shí)到洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中一種常見的犯罪形式，會(huì)影響到社會(huì)的穩(wěn)定和人民的生活，打擊洗錢犯罪是廣大市民為維護(hù)自己的幸福生活所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇五
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反洗錢宣傳工作總結(jié)(一)
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做 起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。
有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制 洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全 面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。為確保 反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制 度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防 線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和 要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小 組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢辦公室; 同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé) 此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu) 建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任 制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管 領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其 責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制， 確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位， 同時(shí)， 結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo) 語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)， 使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的 熟悉，更使他們熟悉了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要 性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活 動(dòng)。我們于 7 月 20 日先后組織 60 余名干部職工通過設(shè)立咨 詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊 洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳， 解答疑問， 普及反洗錢知識(shí)， 受到了廣大市民的好評(píng)。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的'操作程序，在 加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢 的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢 相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗 錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活 動(dòng)。
通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻 戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見 的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威 脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊 洗錢犯罪已成為共識(shí)。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的 工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切 實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
會(huì)計(jì)結(jié)算部 20xx年 7 月
反洗錢宣傳工作總結(jié)(二)
為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進(jìn)一步推進(jìn)反洗錢工作 深入開展，有效預(yù)防和打擊反洗錢犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步提高我 行工作人員和全社會(huì)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，根據(jù)聊城市分行 關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)通知的要求，結(jié)合我行實(shí)際，決定 在8月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)。
一、活動(dòng)目的
通過反洗錢宣傳月活動(dòng)，提高全行各級(jí)管理人員和基層 員工對(duì)反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)，普及反洗錢專業(yè)知識(shí)，切 實(shí)提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和 打擊洗錢活動(dòng)犯罪，維護(hù)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，樹立郵儲(chǔ)銀 行反洗錢工作的良好形象。
二、活動(dòng)內(nèi)容
1.68月 3 號(hào)，我行召開了反洗錢宣傳會(huì)議，成立了以 劉慶秀行長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各部室負(fù)責(zé)人為組員的反洗錢宣傳領(lǐng)導(dǎo) 小組，認(rèn)真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動(dòng)。
2.自 8 月 1 日起,兩網(wǎng)點(diǎn)通過 led 顯示屏滾動(dòng)播放反洗 錢宣傳標(biāo)語(yǔ)。營(yíng)業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號(hào)，通 過 led 顯示屏實(shí)行間隔滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語(yǔ)及政策，每 日對(duì)宣傳標(biāo)語(yǔ)進(jìn)行不間斷播放。
3.我行把從市分行領(lǐng)取的反洗錢宣傳彩頁(yè)向客戶廣為 散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點(diǎn)附近設(shè)立咨詢臺(tái)、擺放 宣傳版報(bào)、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大了 宣傳范圍。
5.我行在 8 月末組織了反洗錢知識(shí)考試(閉卷) ，大部 分員工考試成績(jī)優(yōu)異，對(duì)不合格員工制定了懲罰措施。
三、活動(dòng)總結(jié)
在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長(zhǎng)、鄭磊副行長(zhǎng)高 度重視反洗錢宣傳活動(dòng)，認(rèn)真協(xié)調(diào)宣傳培訓(xùn)工作和日常經(jīng)營(yíng) 的關(guān)系，積極組織本行各類相關(guān)人員參加反洗錢宣傳月活動(dòng)。
各部室認(rèn)真履行工作職責(zé)，結(jié)合本部室的實(shí)際情況，采 取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會(huì)公眾廣泛 宣傳反洗錢法律知識(shí)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇六
前段時(shí)間，參加了發(fā)洗錢培訓(xùn)，總結(jié)情況如下：
一、狠抓了反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的基礎(chǔ)性工作。第一，結(jié)合寶雞市反洗錢工作的實(shí)際情況，將反洗錢工作劃分為“綜合崗和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管崗”，明確2個(gè)崗位反洗錢崗位職責(zé)和工作流程，制定了“寶雞市反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管崗位職責(zé)”以及工作流程。第二，為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督和管理，提高金融機(jī)構(gòu)高管人員的反洗錢意識(shí)，強(qiáng)化內(nèi)部管理，制定了《寶雞中支反洗錢監(jiān)管工作約見談話制度》，進(jìn)一步規(guī)范了反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作，為今后更好地實(shí)施反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管奠定了基礎(chǔ)。第三，對(duì)xx年度的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表及有關(guān)資料，按照統(tǒng)一規(guī)范的模式，制作了“檔案目錄”，重新進(jìn)行了裝訂，實(shí)現(xiàn)了“標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，規(guī)范管理”檔案的目的。
二、認(rèn)真完成了前3個(gè)季度的3次非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表匯總和監(jiān)管報(bào)告。面對(duì)反洗錢工作人員少、而1、2季度非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表采取人工匯總的情況，克服了被監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)多達(dá)27家的現(xiàn)實(shí)，不厭其煩地催收?qǐng)?bào)表，認(rèn)真細(xì)致，一絲不茍匯總每一個(gè)數(shù)字，保證了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管匯總表數(shù)字的準(zhǔn)確可靠。
在3季度實(shí)施金融機(jī)構(gòu)新版非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表報(bào)送工作中，一是及時(shí)向各家金融機(jī)構(gòu)拷貝了新版報(bào)表模版、人行和金融機(jī)構(gòu)主報(bào)告機(jī)構(gòu)代碼，接口規(guī)范手冊(cè)和分行有關(guān)文件等資料。二是制作了金融機(jī)構(gòu)基本信息采集表，分發(fā)給金融機(jī)構(gòu)，同時(shí)要求金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)確填寫,做到系統(tǒng)中各單位組織機(jī)構(gòu)代碼標(biāo)識(shí)唯一，確保了金融機(jī)構(gòu)信息庫(kù)的完整準(zhǔn)確性。三是建立完善了各網(wǎng)點(diǎn)報(bào)表聯(lián)絡(luò)員機(jī)制，便于出現(xiàn)問題隨時(shí)溝通聯(lián)系，保證了新版報(bào)表報(bào)送推廣工作的順利開展。四是加大了新版報(bào)表審核力度，對(duì)金融機(jī)構(gòu)提交的報(bào)表,嚴(yán)格按照統(tǒng)一格式和內(nèi)容進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)填制錯(cuò)誤或與實(shí)際業(yè)務(wù)明顯不符的，經(jīng)耐心講解輔導(dǎo)后,讓其返回重新填報(bào)，對(duì)于格式填制不規(guī)范的，與報(bào)送人員一起進(jìn)行糾正，直至準(zhǔn)確導(dǎo)入。這些措施的實(shí)施，使金融機(jī)構(gòu)3季度報(bào)表填報(bào)質(zhì)量較以前有了顯著提高。
三、實(shí)施了“反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知”制定，用足用活反洗錢監(jiān)管手段。為了提高各金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)字的準(zhǔn)確性，根據(jù)《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定，先后對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送質(zhì)量不高、存在明顯問題的農(nóng)信社寶雞辦事處、太平洋壽險(xiǎn)寶雞分公司、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行寶雞分行、人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)寶雞公司、農(nóng)業(yè)銀行寶雞分行5家金融機(jī)構(gòu)，下發(fā)了5份《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息補(bǔ)充報(bào)送通知書》，“補(bǔ)報(bào)通知”不但起到了警示作用，而且促使金融機(jī)構(gòu)重視了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表和信息報(bào)送，報(bào)表質(zhì)量有了根本性的改變。
四、對(duì)2家金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了約見談話。為了使各金融機(jī)構(gòu)達(dá)到“認(rèn)識(shí)問題，引起重視，積極配合，力爭(zhēng)做好”的監(jiān)管目標(biāo)，8月份，針對(duì)xx年上半年反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送情況和現(xiàn)場(chǎng)檢查存在問題，對(duì)存在問題相對(duì)較多的農(nóng)行岐山縣支行和農(nóng)行隴縣支行2家縣級(jí)金融機(jī)構(gòu)的主管行長(zhǎng)和反洗錢主管部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了約見談話，其管轄人行縣支行主管反洗錢工作的副行長(zhǎng)和反洗錢專干也一起參加了談話。
談話會(huì)重點(diǎn)闡述了2家金融機(jī)構(gòu)在反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)工作中存在的問題或違規(guī)事實(shí)，剖析存在問題的根源、性質(zhì)和可能造成的危害，認(rèn)真聽取了其就存在問題或違規(guī)事實(shí)的陳述和解釋。并對(duì)這2家金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作提出了建議和要求，其具體為內(nèi)容為：提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo);轉(zhuǎn)變觀念，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn);加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，完善反洗錢工作機(jī)制;加強(qiáng)培訓(xùn)和教育，提高人員素質(zhì)。
五、開展了非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的培訓(xùn)。為了更進(jìn)一步做好金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的報(bào)送工作，先后3次就非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在3月份全市人行系統(tǒng)培訓(xùn)會(huì)上，重點(diǎn)對(duì)各縣支行反洗錢專管員進(jìn)行了非現(xiàn)場(chǎng)7張報(bào)表的要素填寫培訓(xùn);在7月份召開的以“迎奧運(yùn)保安全”為主題的寶雞市第5次金融機(jī)構(gòu)聯(lián)席會(huì)上，重點(diǎn)對(duì)各金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表的報(bào)送情況進(jìn)行了講評(píng);10月份，舉辦了寶雞市金融機(jī)構(gòu)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表專題培訓(xùn)班，培訓(xùn)采取演示講解、現(xiàn)場(chǎng)解答等方式，對(duì)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表的填報(bào)格式、填報(bào)內(nèi)容、注意事項(xiàng)、上報(bào)時(shí)間等方面進(jìn)行了具體、詳細(xì)的講解。使與會(huì)人員基本掌握了報(bào)表填報(bào)方法，為按時(shí)保質(zhì)完成反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表報(bào)送工作打下了基礎(chǔ)。
六、反洗錢宣傳有特色，重實(shí)效。第一，新年伊始，反洗錢管理部門經(jīng)過認(rèn)真準(zhǔn)備，反復(fù)修改，在寶雞電信部門的大力協(xié)助下，為全行所有電話制作了配備電話彩鈴，使打電話成為宣傳反洗錢政策法規(guī)的一個(gè)陣地。這一創(chuàng)新的反洗錢宣傳形式，不僅是在反洗錢工作中力求創(chuàng)新的新嘗試，而且也將反洗錢宣傳工作提高了一個(gè)新水平。從宣傳效果來看，社會(huì)各界普遍感覺這樣的反洗錢宣傳形式，成本低，效果好，簡(jiǎn)單易記，深入人心。第二，為了進(jìn)一步增強(qiáng)社會(huì)各界的反洗錢意識(shí)，形成全民參與、共同遏制洗錢犯罪的良好社會(huì)氛圍。9月份，寶雞中支與工商銀行寶雞分行聯(lián)手開展以“預(yù)防打擊洗錢犯罪，營(yíng)造綠色金融環(huán)境”為主題的反洗錢宣傳周活動(dòng)。由于宣傳準(zhǔn)備充分，內(nèi)容豐富，現(xiàn)場(chǎng)前來觀看展板和咨詢的人員絡(luò)繹不絕，各網(wǎng)點(diǎn)參加宣傳人員統(tǒng)一著裝，采用電子顯示屏、懸掛橫幅、張貼海報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)講解、散發(fā)反洗錢宣傳折頁(yè)等方式，向廣大群眾宣傳什么是洗錢，洗錢的社會(huì)危害性，反洗錢法律法規(guī)以及公民應(yīng)承擔(dān)的反洗錢義務(wù)等內(nèi)容，使群眾對(duì)反洗錢有了明確的認(rèn)識(shí)，收到了預(yù)期的社會(huì)效果。
七、加強(qiáng)了反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的調(diào)研工作。為了使反洗錢工作上水平，解決目前反洗錢工作中存在的實(shí)際問題，在搞好日常監(jiān)管工作的同時(shí)，就反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的有關(guān)現(xiàn)實(shí)問題進(jìn)行了深入調(diào)查和研究，撰寫了《寶雞市金融機(jī)構(gòu)反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管情況的調(diào)查報(bào)告》、《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管存在問題及對(duì)策》、《建議對(duì)反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表做適當(dāng)調(diào)整》等3篇調(diào)研報(bào)告，3篇調(diào)研報(bào)告均被分行網(wǎng)站，其中，《建議對(duì)反洗錢統(tǒng)計(jì)報(bào)表做適當(dāng)調(diào)整》被《寶雞金融信息》采用。
一年來，在反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作中，雖然取得了一定的成績(jī)，但距離上級(jí)的要求還有很大的差距。xx年，將繼續(xù)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》等反洗錢法律法規(guī)，認(rèn)清形勢(shì)，強(qiáng)化監(jiān)管，不斷開拓，為寶雞市反洗錢工作取得更大成績(jī)而不懈努力。
[保險(xiǎn)公司反洗錢培訓(xùn)總結(jié)]
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇七
xx中支在收到人民銀行下發(fā)的《關(guān)于開展反洗錢工作自查的通知》后，總經(jīng)理室高度重視，成立了反洗錢自查自糾工作小組，組長(zhǎng)由中支總經(jīng)xx洋擔(dān)任，小組成員分別是公共資源部經(jīng)理xx、反洗錢合規(guī)專員xx、財(cái)務(wù)部經(jīng)理xx、運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理xx、培訓(xùn)部經(jīng)理xx、保費(fèi)部經(jīng)理xx、營(yíng)銷部人管崗xx。要求各部門認(rèn)真做好我中支的反洗錢自查自糾工作，由公共資源部負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的追蹤落實(shí)、匯總上報(bào)。
本次反洗錢自查自糾工作覆蓋到中支各部門、各服務(wù)部，自查時(shí)間為xx年3月25至4月30日，自查時(shí)間跨度：xx年10月1日至xx年3月30日。我中支反洗錢自查工作已完成，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
一、反洗錢組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況：
我中心支公司反洗錢工作實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，成立了“反洗錢管理工作小組”，公共資源部經(jīng)理任合規(guī)官，財(cái)務(wù)部經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理任合規(guī)專員，其它部門經(jīng)理及前臺(tái)崗為合規(guī)情報(bào)員。
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工作保密制度》{xx茂發(fā)[xx]第013號(hào)}、《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司反洗錢工作宣傳培訓(xùn)制度》{xx茂發(fā)[xx]第014號(hào)}、《xxxx茂名中心支公司反洗錢審計(jì)制度》的通知》{xx茂發(fā)[xx]第015號(hào)}、《關(guān)于進(jìn)一步明確〈xxxx茂名中心支公司反洗錢合規(guī)管理部門組織架構(gòu)和合規(guī)管理部門人員崗位職責(zé)〉的通知》{xx茂發(fā)[xx]第016號(hào)}，在xx年3月制定了《關(guān)于xx年度反洗錢工作計(jì)劃的報(bào)告》{xx茂發(fā)[xx]第001號(hào)}、《關(guān)于xx年度反洗錢檢查計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第002號(hào)}、《關(guān)于xx年度反洗錢培訓(xùn)計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第003號(hào)}、《關(guān)于xx年度反洗錢宣傳計(jì)劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第004號(hào)}。
通過制訂反洗錢相關(guān)制度，進(jìn)一步完善了我中心支公司反洗錢的內(nèi)控制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，為執(zhí)行具體業(yè)務(wù)提供了合規(guī)性依據(jù)。
三、大額和可疑交易報(bào)告情況
茂名中心支公司基本能按照《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐怖融資可疑交易報(bào)告實(shí)施細(xì)則》[xx修訂版]{xx茂發(fā)[xx]第007號(hào)}的文件的要求，加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測(cè)，落實(shí)大額和可疑交易報(bào)告制度，及時(shí)并準(zhǔn)確的填制各類報(bào)表向上級(jí)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。目前我中心支公司采取系統(tǒng)篩選與人工分析相結(jié)合，進(jìn)一步提高了大額和可疑報(bào)告的準(zhǔn)確性。
四、客戶身份識(shí)別情況
3
【xx修訂版】{xx茂發(fā)[xx]第007號(hào)}來執(zhí)行。
五、客戶身份資料和交易記錄保存情況
茂名中心支公司在初審錄入時(shí)，已同時(shí)將客戶原始資料進(jìn)行掃描，保留電子文檔，公司有專門的業(yè)務(wù)檔案管理人員，所有的業(yè)務(wù)資料按照發(fā)生日期分類存檔，按照《xxxx保險(xiǎn)股份有限公司業(yè)務(wù)實(shí)物檔案管理辦法》有序管理，客戶投保、退保、給付等均保存資料記錄。
六、反洗錢培訓(xùn)情況
通過舉辦專項(xiàng)培訓(xùn)、早會(huì)宣導(dǎo)、知識(shí)測(cè)試、新人培訓(xùn)教材等形式對(duì)我中心支公司內(nèi)外勤員工進(jìn)行培訓(xùn)。xx年共舉行了x次的反洗錢專場(chǎng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)、業(yè)務(wù)操作知識(shí)、反洗錢工作流程等內(nèi)容，培訓(xùn)人員包括全體內(nèi)勤、外勤;每次培訓(xùn)都進(jìn)行了相應(yīng)的知識(shí)測(cè)試，測(cè)試成績(jī)歸檔，并作為個(gè)人年終績(jī)效考核的一項(xiàng)重要依據(jù)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇八
1.加強(qiáng)宣傳教育，重視培訓(xùn)，提高員工認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)反洗錢責(zé)任意識(shí)。
洗錢犯罪是經(jīng)濟(jì)生活的一大公害，要切實(shí)加大宣傳教育力度，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)樹立反洗錢責(zé)任感，提高員工的反洗錢認(rèn)識(shí)，讓反洗錢工作深入員工意識(shí)，達(dá)到切實(shí)改變員工普遍認(rèn)識(shí)的目的，從而在工作中自覺或不自覺地做好反洗錢相關(guān)工作。認(rèn)真履行反洗錢法定義務(wù)，利用一切可用的手段、方法和載體，使廣大員工更多地了解、接受反洗錢知識(shí)，營(yíng)造濃厚的反洗錢氛圍。同時(shí)，要制定和實(shí)施有目的的培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)員工隊(duì)伍和領(lǐng)導(dǎo)干部的反洗錢培訓(xùn)，盡快培養(yǎng)出一批反洗錢的專業(yè)技能人才。而就培訓(xùn)而言，不能單單就是課程教學(xué)，可以采取多種多樣的培訓(xùn)形式，例如：上級(jí)公司對(duì)下級(jí)公司進(jìn)行反洗錢巡回指導(dǎo)、反洗錢專業(yè)人員(專崗人員)舉辦小型的案例剖析、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部以會(huì)代訓(xùn)傳達(dá)反洗錢精神、跨區(qū)域反洗錢經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)等多種形式，目的只有一個(gè)，就是使所有員工增強(qiáng)反洗錢意識(shí)，提高反洗錢素質(zhì)。
2.針對(duì)公司實(shí)際現(xiàn)狀，制定反洗錢制度，規(guī)范反洗錢工作流程。
業(yè)務(wù)流程，明確容易滋生洗錢犯罪的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，要求操作人員統(tǒng)一操作步驟，做好、做足每一步工作。大家都知道，一個(gè)制度的制定是一回事，但落實(shí)和執(zhí)行又是另一回事，因此，公司一定要對(duì)制度的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查，保證制度發(fā)揮作用?，F(xiàn)在很多公司內(nèi)部都有監(jiān)督部門或者監(jiān)督崗位，應(yīng)該發(fā)揮他們的作用，定期或者不定期開展督促檢查。沒有監(jiān)督機(jī)制的公司一定要建立相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制，防范于未然。再則，在反洗錢制度的執(zhí)行過程中，要注意協(xié)調(diào)好部門之間的關(guān)系，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，明確目標(biāo)，防止制度在執(zhí)行過程中跑偏、失控。
3.加強(qiáng)信息化建設(shè)，提高工作效率和工作水平。
當(dāng)前的時(shí)代是信息化、科技化高速發(fā)展的時(shí)代，洗錢的技術(shù)手段也越來越隱蔽，而表現(xiàn)在壽險(xiǎn)業(yè)直接導(dǎo)致的結(jié)果就是反洗錢工作量的增大，需要分析的數(shù)據(jù)量異常龐大，因此，加強(qiáng)反洗錢工作的科技含量，提高監(jiān)測(cè)水平和技能是一個(gè)迫在眉睫、亟待解決的問題。
加強(qiáng)信息化建設(shè)是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，需要多個(gè)機(jī)構(gòu)、多個(gè)部門共同努力，就一個(gè)公司而言，需要公司上下共同研究，協(xié)調(diào)運(yùn)作。充分利用內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)資源，發(fā)揮網(wǎng)間互聯(lián)的優(yōu)勢(shì)，共同監(jiān)測(cè)。要加強(qiáng)信息高速交流，就必須完善反洗錢軟硬件環(huán)境，推行完整、規(guī)范和真實(shí)的電子化數(shù)據(jù)采集方式，完善數(shù)據(jù)篩選和分析工作，提高數(shù)據(jù)篩選的準(zhǔn)確性和分析報(bào)告的質(zhì)量。同時(shí)，要主動(dòng)與銀行等相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門和執(zhí)法部門聯(lián)網(wǎng)，擴(kuò)大大額和可疑交易監(jiān)測(cè)范圍，提高數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析的效率。對(duì)于可以共享的信息，要及早發(fā)布，在整個(gè)反洗錢領(lǐng)域形成一張數(shù)據(jù)嚴(yán)密、高效的工作網(wǎng)。
4.齊抓共管，領(lǐng)導(dǎo)重視，形成反洗錢合力。
俗話說，領(lǐng)導(dǎo)重視，事半功倍，壽險(xiǎn)公司一定要注重加強(qiáng)反洗錢基礎(chǔ)工作建設(shè)。積極建立和完善反洗錢內(nèi)部控制制度，逐步規(guī)范反洗錢工作檢查、行政調(diào)查和可疑交易信息報(bào)告等工作的程序和手續(xù)，建立健全可疑交易臺(tái)賬，逐步完善反洗錢相關(guān)信息數(shù)據(jù)、報(bào)表資料的收集、整理、分析、報(bào)告和移送制度。加強(qiáng)反洗錢檔案資料管理，嚴(yán)格控制反洗錢保密信息的知曉范圍和傳輸渠道，嚴(yán)防泄密風(fēng)險(xiǎn)。洗錢是高技術(shù)犯罪，反洗錢包括預(yù)防、控制、偵查、打擊等多個(gè)方面。就壽險(xiǎn)公司而言，沒有銀行的配合，沒有監(jiān)管部門的指導(dǎo)，反洗錢就成為一句空話。反洗錢工作是一項(xiàng)社會(huì)系統(tǒng)工程，必須實(shí)行綜合治理，在整個(gè)反洗錢事業(yè)中，壽險(xiǎn)公司要擔(dān)當(dāng)好自己的角色，積極行動(dòng)，加大反洗錢工作力度，提高反洗錢工作質(zhì)量。積極探索和改進(jìn)反洗錢工作的方式和方法，規(guī)范工作程序，準(zhǔn)確了解和把握反洗錢工作狀況。不斷拓展和延伸反洗錢工作的廣度和深度，在公司內(nèi)外形成反洗錢合力，及時(shí)查處和糾正違規(guī)行為，杜絕通過壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的洗錢行為。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇九
保險(xiǎn)代理人和社會(huì)公眾的反洗錢意識(shí)。第三，對(duì)各崗位進(jìn)行反洗錢工作檢查。主要就：客戶身份識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和盡職調(diào)查工作、大額現(xiàn)金交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、大額現(xiàn)金交易管理臺(tái)賬等方面的工作進(jìn)行了深入檢查。最后，積極總結(jié)反洗錢工作的經(jīng)驗(yàn)，為做好反洗錢工作，防范風(fēng)險(xiǎn)打基礎(chǔ)。
二、20_年自查自糾基本情況及自查內(nèi)容
(一)自查自糾工作開展基本情況
此次自查自糾，我公司主要采用：1、訪談的方法。組織座談或個(gè)別詢問，主要了解員工對(duì)反洗錢法律法規(guī)、公司相關(guān)制度及數(shù)據(jù)報(bào)送流程的熟悉程度。2、測(cè)試的方法。抽取樣本對(duì)反洗錢流程中的控制點(diǎn)進(jìn)行測(cè)試，了解控制點(diǎn)是否真實(shí)有效，與相關(guān)文件規(guī)定是否相符等。
(二)自查內(nèi)容自查情況
1、客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存工作。嚴(yán)格按照客戶身份識(shí)別制度識(shí)別客戶身份，了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。
行識(shí)別，并就此對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分進(jìn)行管理
3、大額交易和可疑交易識(shí)別報(bào)告工作開展情況。嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑報(bào)告制度并根據(jù)實(shí)際制定了大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程。
4、反洗錢內(nèi)控制度執(zhí)行情況和其他基礎(chǔ)工作情況。20_年，我公司按照上級(jí)要求成立了以縣支公司經(jīng)理為組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人及區(qū)鄉(xiāng)服務(wù)所所長(zhǎng)為組員的反洗錢工作小組，將反洗錢工作職責(zé)落實(shí)到崗，落實(shí)到人;并結(jié)合公司實(shí)際制定了反洗錢內(nèi)控工作制度，在早會(huì)、工作會(huì)議上向公司員工及營(yíng)銷伙伴進(jìn)行宣導(dǎo)，保證了制度的執(zhí)行效果。
5、其他基礎(chǔ)工作情況
(1)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)情況
按照規(guī)定設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作組：
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
組員：
配備反洗錢專崗及公司反洗錢聯(lián)系人，由客戶服務(wù)部經(jīng)理____擔(dān)任。
(2)反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作
形式，讓工作人員盡量掌握有關(guān)反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，提高可疑支付交易資金的識(shí)別和分析能力，增強(qiáng)反洗錢工作能力。
三、自查自糾發(fā)現(xiàn)問題整改計(jì)劃
我公司基本上能按照反洗錢的有關(guān)規(guī)定開展工作，但仍存在一些不足，如基層員對(duì)反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識(shí)和足夠的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，有待進(jìn)一步提高辨別判斷能力;一線營(yíng)銷人員素質(zhì)差次不齊，培訓(xùn)缺乏針對(duì)性等。
改進(jìn)措施：我公司要以此次反洗錢專項(xiàng)檢查為契機(jī),針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真對(duì)照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、上級(jí)公司反洗錢相關(guān)要求以及相關(guān)的法律、法規(guī)及規(guī)章制度,堅(jiān)決糾正存在的薄弱環(huán)節(jié)。為此我們要借員工會(huì)的機(jī)會(huì)進(jìn)一步對(duì)全公司員工進(jìn)行《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》及其相關(guān)法律制度的教育,使全公司員工全面掌握反洗錢業(yè)務(wù)基礎(chǔ)知識(shí),熟練處理,把好審查關(guān)，嚴(yán)防一切違法犯罪分子通過保險(xiǎn)公司洗錢的發(fā)生。其次，對(duì)b柜面人員進(jìn)行宣導(dǎo)，不要因?yàn)榉聪村X工作而忽略對(duì)客戶的服務(wù)質(zhì)量，要大力搞好柜面反洗錢宣傳力度，進(jìn)一步提高柜員素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量，使我公司反洗錢管理工作更好的服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。最后，針對(duì)公司營(yíng)銷伙伴情況，組織適合他們的早會(huì)專題，挺高一線營(yíng)銷人員的反洗錢意識(shí)及反洗錢業(yè)務(wù)水平。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十
為及時(shí)普及反洗錢最新法律法規(guī)，增強(qiáng)全行及社會(huì)各界守法意識(shí)和反洗錢知識(shí)，提高金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員反洗錢技能，推動(dòng)反洗錢的社會(huì)影響力，營(yíng)造良好的反洗錢氛圍，根據(jù)總行《關(guān)于開展201x年反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》的要求，并結(jié)合我支行的實(shí)際情況，我支行在總行指導(dǎo)下開展一系列的反洗錢宣傳活動(dòng)。
一、組織情況。為加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，支行成立由副行長(zhǎng)(主持全面工作)任組長(zhǎng)，副行長(zhǎng)羅艷霞、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人鄧佩銘、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理張肖玲、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理羅志旺、座班主任莫艷芳、朱志平、李淑青為成員的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本次宣傳月活動(dòng)的各項(xiàng)工作。
二、11月8日，在橋頭支行營(yíng)業(yè)部及橋頭蓮湖支行分別懸掛“打擊洗錢，人人有責(zé)”標(biāo)語(yǔ)，進(jìn)行反洗錢宣傳。
三、在宣傳月期間，橋頭支行兩個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分別張貼反洗錢宣傳海報(bào)，擺放反洗錢宣傳折頁(yè)和手冊(cè)，以供客戶自行取閱。
四、制作反洗錢舉報(bào)電話的牌匾(內(nèi)容為“中國(guó)xx銀行東莞中心支行反洗錢舉報(bào)電話”)，并擺放在營(yíng)業(yè)廳的顯著位置。
五、組織全體行員學(xué)習(xí)《廣東反洗錢工作動(dòng)態(tài)(201x年第3期)》和《東莞市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)(201x年第三期)》。
六、11月17日早上，組織行員在廣隆百貨廣場(chǎng)開展現(xiàn)場(chǎng)宣傳，向群眾派發(fā)宣傳折頁(yè)，講解反洗錢基要知識(shí)和接受咨詢。
七、11月28日，副行長(zhǎng)和2名網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)員參加總行的反洗錢培訓(xùn)，學(xué)習(xí)反洗錢監(jiān)管形勢(shì)、xx銀行近期反洗錢工作要求和有關(guān)可疑交易案例分析。
通過以上一系列反洗錢活動(dòng)，提高了群眾反洗錢意識(shí)和行員辨別洗錢的技能,樹立了我行負(fù)責(zé)任的社會(huì)形象。宣傳活動(dòng)結(jié)束后，我支行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)反洗錢宣傳月進(jìn)行總結(jié)，分享活動(dòng)中的成功經(jīng)驗(yàn)。強(qiáng)調(diào)反洗錢工作必須貫串銀行的日常業(yè)務(wù)中，不能松懈。
反洗錢宣傳折頁(yè)和手冊(cè)應(yīng)長(zhǎng)期擺放在營(yíng)業(yè)廳顯眼的位置，方便客戶自行取閱。同時(shí)，傳達(dá)反洗錢績(jī)效考核的有關(guān)文件精神，要求全體行員高度重視，認(rèn)真履行反洗錢職責(zé)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十一
在開立個(gè)人賬戶，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進(jìn)行核查，并登記其身份證件的姓名和號(hào)碼進(jìn)行開戶操作，對(duì)于未能依法提供相關(guān)證明材料的個(gè)人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進(jìn)行客戶身份識(shí)別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)的，核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí)都能嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度。
當(dāng)客戶的身份信息變更時(shí)，嚴(yán)格重新識(shí)別客戶。我行嚴(yán)格按照規(guī)定的要求，對(duì)客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性-交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。對(duì)于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年。
五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報(bào)告制度
在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級(jí)審批的制度，對(duì)明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點(diǎn)堅(jiān)持每天都對(duì)每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢和實(shí)時(shí)監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。
嚴(yán)格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我xx成立專項(xiàng)小組專門對(duì)有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進(jìn)行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
對(duì)大額和可疑支付交易的報(bào)送工作，指定專人負(fù)責(zé)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時(shí)上報(bào)上級(jí)分行，每月以簡(jiǎn)報(bào)形式對(duì)當(dāng)月開展反洗錢工作進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)。今年以來，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報(bào)可疑支付61筆，累計(jì)金額8090.12萬。
反洗錢宣傳月活動(dòng)總結(jié)(二)
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十二
為宣傳普及反洗錢知識(shí)，推動(dòng)反洗錢工作，根據(jù)總公司《關(guān)于開展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)的通知》(安保辦發(fā)(20xx)52號(hào))及人民銀行南京分行《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于組織開展全國(guó)反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》的通知〉(南銀辦(20xx)278號(hào))的文件精神，安誠(chéng)保險(xiǎn)江蘇分公司于今年11月積極組織全轄開展反洗錢集中宣傳月活動(dòng)，現(xiàn)將活動(dòng)開展情況匯報(bào)如下：
一、精心組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系
分公司總經(jīng)理室高度重視此次反洗錢集中宣傳月活動(dòng)，召集分公司稽核督察室人員及分公司反洗錢專員召開會(huì)議，部署計(jì)劃，要求分公司全轄全面開展本次活動(dòng)，宣傳活動(dòng)由分公司稽核督察室及分公司反洗錢專員組織實(shí)施，由總經(jīng)理室監(jiān)督指導(dǎo)。自上而下構(gòu)建了從分公司到三、四級(jí)機(jī)構(gòu)的反洗錢宣傳月組織體系,做到立體式，多方位，為履行好反洗錢宣傳月有序開展提供了強(qiáng)有力的組織保證，只有組織推動(dòng)，這項(xiàng)工作才能取得實(shí)效。
二、對(duì)照要求，周密安排，制訂反洗錢宣傳月活動(dòng)計(jì)劃
為了更好的貫徹落實(shí)總公司及人民銀行的反洗錢集中宣傳月活動(dòng)要求，江蘇分公司專門制定了詳細(xì)的反洗錢集中宣傳月活動(dòng)工作計(jì)劃及實(shí)施方案，并以文件(安保蘇發(fā)[20xx]136號(hào))的形式下發(fā)至分公司轄內(nèi)各機(jī)構(gòu)、部室，確定主題為“警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱，增強(qiáng)反洗錢意識(shí)”，同時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)總公司及人民銀行的相關(guān)文件，要求組織學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)文件精神，認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。
三、突出重點(diǎn)，注重實(shí)效，有序推進(jìn)反洗錢宣傳月活動(dòng)
反洗錢工作是一項(xiàng)牽涉面廣的系統(tǒng)工程，在宣傳月活動(dòng)中，我們突出重點(diǎn)，把握節(jié)奏，突出在承保、財(cái)務(wù)、理賠等關(guān)鍵環(huán)節(jié)建立了識(shí)別、監(jiān)控的“防火墻”，財(cái)務(wù)上注重反洗錢篩選系統(tǒng)的高效運(yùn)用 ，承保上著力構(gòu)建反洗錢客戶信息系統(tǒng)，尤其是強(qiáng)化識(shí)別可疑交易信息的功能，理賠上結(jié)合綜合治理“理賠難”工作，注重保護(hù)被保險(xiǎn)人的合法權(quán)益，這一系列工作對(duì)于有效防范、化解洗錢風(fēng)險(xiǎn)起到了有效作用。
同時(shí)，根據(jù)要求，各機(jī)構(gòu)、部室都認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，了解反洗錢相關(guān)政策及知識(shí)，明確宣傳主題，中支公司以點(diǎn)帶面使反洗錢工作深入到各支公司，并通過以下7種形式開展反洗錢宣傳活動(dòng)。
1. 集中組織學(xué)習(xí)。召集干部員工進(jìn)行反洗錢知識(shí)專項(xiàng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)、反洗錢法律法規(guī)、反洗錢實(shí)用業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，使干部員工對(duì)日常工作中的反洗錢要求有全面的認(rèn)識(shí)了解，意識(shí)到風(fēng)險(xiǎn)防范、合規(guī)經(jīng)營(yíng)及反洗錢工作的重要性。
2.懸掛宣傳橫幅。宣傳月期間(11月1日-11月30日)，在辦公職場(chǎng)，出單中心柜臺(tái)等顯著位置懸掛宣傳橫幅，使反洗錢宣傳范圍進(jìn)一步加強(qiáng)。
3.設(shè)立反洗錢咨詢窗口。設(shè)立專門的反洗錢咨詢窗口解答客戶咨詢，方便客戶了解反洗錢工作的相關(guān)知識(shí)。
4.設(shè)立反洗錢宣傳角。通過擺放反洗錢相關(guān)宣傳材料及宣傳手冊(cè)，使公司干部職工及客戶能夠更直觀詳細(xì)的了解反洗錢的具體內(nèi)容。
5. 在職場(chǎng)開辟《反洗錢知識(shí)園地》。使廣大干部職工及客戶通過知識(shí)園地學(xué)習(xí)、了解反洗錢相關(guān)知識(shí)。
6.哪里有安誠(chéng)機(jī)構(gòu)，哪里就要開展反洗錢宣傳活動(dòng)，所以宣傳工作不僅在分公司太中支公司落到實(shí)處，而且支公司也因地制宜地采取多種形式在職場(chǎng)開展反洗錢宣傳月活動(dòng)。
7.分公司11月還通過手機(jī)短信息方式發(fā)送反洗錢提示信息進(jìn)行宣傳，信息發(fā)送共計(jì)91人次。
總之，我司反洗錢宣傳月工作取得了階段性成果，通過反洗錢集中宣傳月活動(dòng)，使客戶對(duì)我司合規(guī)經(jīng)營(yíng)狀況有了感性認(rèn)識(shí)，也使我司廣大干部員工對(duì)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作的重要性有了更加深刻的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步明晰了今后在各自崗位上所承擔(dān)的反洗錢工作職責(zé)，反洗錢工作任重而道遠(yuǎn)，今后，將以總公司及南京人行反洗錢工作要求為指引，腳踏實(shí)地，義無反顧的做好反洗錢工作。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十三
為全面推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高商業(yè)銀行信譽(yù)，保證支付的穩(wěn)定，促進(jìn)業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，我行在接到人民銀行關(guān)于開展《中華人民共和國(guó)反洗錢法》宣傳活動(dòng)的通知后，積極開展了《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)。
一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)在接到中國(guó)人民銀行xxxx支行有關(guān)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹反洗錢法、開展反洗錢法宣傳活動(dòng)的通知后，我行上下高度重視，立即成立了由xxx會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總行會(huì)計(jì)xx部，由會(huì)計(jì)xx部xxx總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施開展反洗錢法宣傳月活動(dòng)。
二、精心組織、統(tǒng)籌安排反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組成立后，利用工作空隙時(shí)間，帶頭學(xué)習(xí)反洗錢法，積極組織實(shí)施反洗錢法宣傳準(zhǔn)備工作，向全行發(fā)布了《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定、大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法等法律文件和規(guī)定，并在人民銀行網(wǎng)站、金融時(shí)報(bào)網(wǎng)站等金融行業(yè)權(quán)威網(wǎng)站上收集了“中國(guó)人民銀行有關(guān)方面負(fù)責(zé)人就《反洗錢法》有關(guān)問題答記者問”、 “我國(guó)反洗錢法制建設(shè)的重要里程碑”、“構(gòu)筑反洗錢法網(wǎng)全面預(yù)防監(jiān)控洗錢活動(dòng)”等有關(guān)反洗錢法宣傳資料，要求支行深入學(xué)習(xí)反洗錢法。在反洗錢法宣傳月準(zhǔn)備階段，我行定制統(tǒng)一的《反洗錢法》宣傳條幅，到人民銀行領(lǐng)取《反洗錢法》宣傳折頁(yè)并將宣傳條幅和折頁(yè)按時(shí)下發(fā)到支行，要求各支行成立相應(yīng)的宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，學(xué)習(xí)反洗錢法，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、在網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所柜臺(tái)和大堂經(jīng)理桌面擺放宣傳折頁(yè)，向客戶積極宣傳反洗錢法。
三、全面展開，大力宣傳 2006年12月x日，我行xxx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在網(wǎng)點(diǎn)醒目位置懸掛《反洗錢法》宣傳條幅，向客戶及社會(huì)公眾發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁(yè)，開始進(jìn)行反洗錢法宣傳月活動(dòng)。同時(shí)，總行反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)會(huì)計(jì)xx部部分員工組成檢查小組，對(duì)各支行開展反洗錢法宣傳活動(dòng)情況進(jìn)行巡回抽查。中國(guó)人民銀行xxx支行反洗錢處的領(lǐng)導(dǎo)給予我行反洗錢法宣傳月活動(dòng)大力支持和關(guān)懷，在宣傳月活動(dòng)開展的當(dāng)天，親臨我行xx支行，和總行宣傳小組及xx支行宣傳小組一起在xx支行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所公共區(qū)域發(fā)放《反洗錢法》宣傳折頁(yè)，向過往公眾宣傳反洗錢知識(shí)，使廣大群眾了解洗錢的危害，呼吁社會(huì)公眾自覺加入到反洗錢行列。
1.支行重視，加強(qiáng)學(xué)習(xí)在宣傳月活動(dòng)中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長(zhǎng)為組長(zhǎng)的反洗錢法宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組，帶領(lǐng)職工學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》和相關(guān)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國(guó)現(xiàn)金管理暫行條例》、《個(gè)人存款實(shí)名制規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)。
支行采取多種形式加大對(duì)反洗錢法的學(xué)習(xí)力度，如我行xx支行行長(zhǎng)要求本行員工每周學(xué)習(xí)時(shí)間不得少于三次;xx支行對(duì)本行及下屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)職工的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行了考核;xx支行為使職工熟習(xí)可疑交易判斷標(biāo)準(zhǔn)，要求臨柜人員及業(yè)務(wù)主管能夠熟練背誦可疑交易判斷條款;xx支行針對(duì)人民銀行xx區(qū)支行反洗錢法考題，行領(lǐng)導(dǎo)帶頭進(jìn)行全行考試，以促進(jìn)反洗錢法的學(xué)習(xí)。
2.大力宣傳，形式多樣在反洗錢法宣傳月開展過程中，我行各支行積極動(dòng)員一切可以動(dòng)用的人力，利用豐富多樣的宣傳方式全力進(jìn)行反洗錢法的宣傳。如我行xx支行為克服員工較少的困難，在職工向客戶發(fā)放宣傳資料進(jìn)行宣傳的同時(shí)請(qǐng)保安人員協(xié)助發(fā)放宣傳資料進(jìn)行宣傳;一些遠(yuǎn)離市區(qū)的支行針對(duì)社會(huì)公眾對(duì)國(guó)家反洗錢工作了解不多的情況，加大向社會(huì)公眾進(jìn)行宣傳的力度。
如xx支行、xx支行發(fā)放宣傳資料500余份，認(rèn)真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務(wù)時(shí)客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護(hù)客戶個(gè)人隱私的義務(wù)，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會(huì)職責(zé);xx支行還專門制作宣傳公示牌、宣傳單向廣大群眾進(jìn)行宣傳，在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立“反洗錢宣傳專柜”，結(jié)合當(dāng)時(shí)該行特色業(yè)務(wù)引起客戶流量大增的特點(diǎn)，及時(shí)向廣大社區(qū)居民進(jìn)行宣傳，提高客戶和社會(huì)公眾反洗錢意識(shí);有些支行不但在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行宣傳，而且還在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域開展宣傳。
如我行xx支行、xx支行等都在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)公共區(qū)域布置宣傳臺(tái)，向過往行人進(jìn)行宣傳;xxx支行根據(jù)本行客戶特點(diǎn)，以個(gè)體經(jīng)營(yíng)者、學(xué)生、企業(yè)單位人員為主要宣傳對(duì)象，走進(jìn)社區(qū)和學(xué)校進(jìn)行宣傳，提高廣大市民的反洗錢意識(shí)，同時(shí)利用上門收款這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法;xx路支行在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)宣傳同時(shí)，與社區(qū)居委會(huì)取得聯(lián)系，在居委會(huì)的協(xié)助下在xxx社區(qū)發(fā)放宣傳資料，對(duì)社區(qū)居民宣傳反洗錢知識(shí)。四、及時(shí)總結(jié)，常抓不懈在反洗錢法宣傳月活動(dòng)結(jié)束后，我行下屬各支行均寫出宣傳總結(jié)，表明在今后的工作中還要深入學(xué)習(xí)反洗錢法，把反洗錢工作當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來抓。
通過此次《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行全行職工深入學(xué)習(xí)了《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，了解了反洗錢法的重大歷史地位和意義，熟悉了反洗錢法的主要內(nèi)容及洗錢的手段、特征、危害，更加明確了我行在反洗錢工作中的職責(zé)和義務(wù)。在《反洗錢法》宣傳月活動(dòng)，我行所屬的xxx個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)醒目位置統(tǒng)一懸掛《反洗錢法》宣傳條幅、向客戶和社會(huì)公眾發(fā)放宣傳折頁(yè)進(jìn)行宣傳，使宣傳活動(dòng)形成了一定的聲勢(shì)，又取得了較好的效果，促進(jìn)了我行反洗錢工作的開展，提高了社會(huì)群眾對(duì)反洗錢知識(shí)的認(rèn)識(shí)和了解，為《反洗錢法》的實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
xxxxx商業(yè)銀行
20xx年x月x日
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十四
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。
有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。我們充分知道金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督治理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢辦公室;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進(jìn)行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責(zé)任制，做到分工合理，責(zé)任到人，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)全面抓，部門領(lǐng)導(dǎo)具體抓，各職能部門業(yè)務(wù)人員各負(fù)其責(zé)的分級(jí)負(fù)責(zé)制，確保反洗錢各項(xiàng)工作職責(zé)落實(shí)到位，同時(shí)，結(jié)合實(shí)際情況，制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細(xì)則。
周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的熟悉，更使他們熟悉了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于7月20日先后組織60余名干部職工通過設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，把握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。
通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。反洗錢工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十五
反洗錢工作是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，今天本站小編給大家找來了20xx反洗錢宣傳月總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
根據(jù)總公司《關(guān)于開展反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》(國(guó)壽人險(xiǎn)辦發(fā)〔20xx〕532號(hào))及內(nèi)蒙古分公司《關(guān)于開展內(nèi)蒙古分公司20xx年反洗錢宣傳活動(dòng)月的通知》(國(guó)壽人險(xiǎn)內(nèi)發(fā)〔20xx〕857號(hào))文件要求，配合市公司20xx年x月份反洗錢宣傳活動(dòng)，客戶服務(wù)中心切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)宣傳活動(dòng)。
一、加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。
加強(qiáng)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)主要是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。因此于20xx年x月x日召開了由客戶服務(wù)中心經(jīng)理及各部門主管參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上客戶服務(wù)中心苗燕燕副經(jīng)理根據(jù)11月x日參加的全市反洗錢會(huì)議內(nèi)容強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了上級(jí)公司下發(fā)的反洗錢培訓(xùn)
課件
，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。
同時(shí)，要求各主管要以部門為單位開展反洗錢學(xué)習(xí)，將反洗錢工作的重要性傳達(dá)給每一位客戶服務(wù)中心柜員，強(qiáng)化臨柜人員反洗錢工作實(shí)施，確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，更針對(duì)
崗位職責(zé)
不同，對(duì)從承保、保全、理賠、收付費(fèi)等環(huán)節(jié)對(duì)相關(guān)崗位人員提出了要求，并結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)可疑交易報(bào)告管理辦法進(jìn)行學(xué)習(xí)。
通過培訓(xùn)宣傳，使大家加深認(rèn)識(shí)了反洗錢;開展反洗錢工作的重要性和必要性;反洗錢法律法規(guī)和
規(guī)章制度
;公司在反洗錢工作中的主要義務(wù);反洗錢法律責(zé)任等。
二、積極營(yíng)造反洗錢宣傳工作氛圍。
20xx年x月x日，在收到監(jiān)察部下發(fā)的宣傳折頁(yè)后，第一時(shí)間在公司營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的醒目位置、報(bào)刊架中擺放宣傳折頁(yè)，向客戶宣傳、講解，取得了良好的效果，同時(shí)在公司led顯示屏上滾動(dòng)播出反洗錢宣傳內(nèi)容，從而加深其宣傳效果。
通過這次主題宣傳活動(dòng)，促進(jìn)了公司員工對(duì)反洗錢義務(wù)工作的認(rèn)識(shí);同時(shí)也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會(huì)地位;更重的是讓提高了參與者的法律意識(shí)，達(dá)到了宣傳的效果。為公司進(jìn)一步開展反洗錢工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
為全面推進(jìn)xx市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)，純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，使社會(huì)公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識(shí)，夯實(shí)反洗錢工作的社會(huì)基礎(chǔ)，根據(jù)人民銀行xx市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點(diǎn)開展了“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項(xiàng)活動(dòng)扎實(shí)有效開展，取得了較好的成效。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。
為增強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學(xué)習(xí)，于20xx年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)、中層干部、及各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)參加的反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)，會(huì)上分管主任強(qiáng)調(diào)了此次活動(dòng)的目的和重要性，學(xué)習(xí)了人民銀行丹江口市支行《關(guān)于開展金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳活動(dòng)的通知》精神及中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識(shí)，提高了對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。
二是有組織地開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。首先，聯(lián)社充分認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢(shì)，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。其次，強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面的培訓(xùn)。
為確保切實(shí)履行好這項(xiàng)重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實(shí)開展反洗錢專業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時(shí)間和不同地點(diǎn)舉辦了多種形式的座談會(huì)、培訓(xùn)班，強(qiáng)化了反洗錢意識(shí)，初步形成了一支反洗錢工作隊(duì)伍。培訓(xùn)過程中，請(qǐng)資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當(dāng)前國(guó)內(nèi)外反洗錢形勢(shì)與任務(wù)的同時(shí)，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。
三是切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。從承擔(dān)此項(xiàng)工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級(jí)分支機(jī)構(gòu)務(wù)必從維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)、金融安全的高度來認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項(xiàng)工作崗位上，并提出了“加強(qiáng)信合系統(tǒng)反洗錢機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識(shí)化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)。
為此，聯(lián)社在會(huì)計(jì)科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊(duì)伍建設(shè)工作落到實(shí)處，聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)多次召開會(huì)議聽取有關(guān)工作匯報(bào)，審議有關(guān)隊(duì)伍建設(shè)的工作意見，并對(duì)全系統(tǒng)的人員培訓(xùn)計(jì)劃作出了明確部署。
四是認(rèn)真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應(yīng)注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識(shí)對(duì)口、具有良好的計(jì)算機(jī)操作水平、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識(shí)的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認(rèn)真選配人員，逐步充實(shí)反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71。68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟(jì)金融、法律、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W(xué)位。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動(dòng)的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動(dòng)有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。
一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對(duì)活動(dòng)的時(shí)間、形式和要求進(jìn)行了安排，并成立了相應(yīng)的反洗錢宣傳活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由一把手和分管主任任正副組長(zhǎng)，設(shè)立反洗錢科;同時(shí)，各社也成立了相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，配備了專職人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并確定了職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個(gè)較為完善的反洗錢組織體系。與此同時(shí)，還積極爭(zhēng)取地方政府對(duì)反洗錢工作的支持，全面加強(qiáng)與公安、其他金融機(jī)構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進(jìn)共識(shí)，形成合力。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的反洗錢專業(yè)隊(duì)伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型單位”活動(dòng)為契機(jī)，利用每周三下午，采取自學(xué)、座談以及聘請(qǐng)專家授課方式對(duì)轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行反洗錢知識(shí)重點(diǎn)培訓(xùn)。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責(zé)要求，認(rèn)真擬訂了全市反洗錢工作
培訓(xùn)方案
，在抓好聯(lián)社機(jī)關(guān)培訓(xùn)工作的基礎(chǔ)上，督促、指導(dǎo)和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
三、周密實(shí)施，做到了宣傳活動(dòng)形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點(diǎn)懸掛反洗錢宣傳周活動(dòng)橫幅和張貼標(biāo)語(yǔ)。主要向社會(huì)公眾宣傳反洗錢知識(shí)，通過此次宣傳活動(dòng)，使不知道什么是“洗錢”的社會(huì)公眾對(duì)反洗錢有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)，更使他們認(rèn)識(shí)了洗錢對(duì)社會(huì)的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點(diǎn)工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動(dòng)。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺(tái)、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會(huì)公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動(dòng)的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識(shí)，受到了廣大市民的好評(píng)。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強(qiáng)對(duì)外宣傳的同時(shí)，我市農(nóng)村信用社財(cái)會(huì)部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識(shí)別和分析，學(xué)習(xí)了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)一步提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)。
四是通過對(duì)各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時(shí)報(bào)告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識(shí)別和分析，加強(qiáng)柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級(jí)人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀(jì)守法意識(shí)和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動(dòng)，使本次“金融機(jī)構(gòu)反洗錢宣傳周”活動(dòng)取得了實(shí)效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動(dòng)的宣傳，使反洗錢工作達(dá)到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認(rèn)識(shí)到了洗錢是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)安全，也威脅國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全，增強(qiáng)了公民的責(zé)任意識(shí)，打擊洗錢犯罪已成為共識(shí)。
但是，舉辦這次“反洗錢知識(shí)宣傳周”活動(dòng)在我市還是第一次，在活動(dòng)開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對(duì)此項(xiàng)工作認(rèn)識(shí)不夠、使命感不強(qiáng)、操作困難，公眾在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，不理解業(yè)務(wù)處理程序，不積極配合反洗錢工作等。
當(dāng)然，反洗錢工作一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴(yán)格按照人民銀行的要求，切實(shí)履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護(hù)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)金融安全。
為及時(shí)普及反洗錢最新法律法規(guī)，增強(qiáng)全行及社會(huì)各界守法意識(shí)和反洗錢知識(shí)，提高金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員反洗錢技能，推動(dòng)反洗錢的社會(huì)影響力，營(yíng)造良好的反洗錢氛圍，根據(jù)總行《關(guān)于開展201x年反洗錢宣傳月活動(dòng)的通知》的要求，并結(jié)合我支行的實(shí)際情況，我支行在總行指導(dǎo)下開展一系列的反洗錢宣傳活動(dòng)。
一、組織情況。為加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，支行成立由副行長(zhǎng)(主持全面工作)任組長(zhǎng)，副行長(zhǎng)羅艷霞、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人鄧佩銘、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理張肖玲、風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理羅志旺、座班主任莫艷芳、朱志平、李淑青為成員的活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本次宣傳月活動(dòng)的各項(xiàng)工作。
二、11月8日，在橋頭支行營(yíng)業(yè)部及橋頭蓮湖支行分別懸掛“打擊洗錢，人人有責(zé)”標(biāo)語(yǔ)，進(jìn)行反洗錢宣傳。
三、在宣傳月期間，橋頭支行兩個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分別張貼反洗錢宣傳海報(bào)，擺放反洗錢宣傳折頁(yè)和手冊(cè)，以供客戶自行取閱。
四、制作反洗錢舉報(bào)電話的牌匾(內(nèi)容為“中國(guó)xx銀行東莞中心支行反洗錢舉報(bào)電話”)，并擺放在營(yíng)業(yè)廳的顯著位置。
五、組織全體行員學(xué)習(xí)《廣東反洗錢工作動(dòng)態(tài)(201x年第3期)》和《東莞市金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作簡(jiǎn)報(bào)(201x年第三期)》。
六、11月17日早上，組織行員在廣隆百貨廣場(chǎng)開展現(xiàn)場(chǎng)宣傳，向群眾派發(fā)宣傳折頁(yè)，講解反洗錢基要知識(shí)和接受咨詢。
七、11月28日，副行長(zhǎng)和2名網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)員參加總行的反洗錢培訓(xùn)，學(xué)習(xí)反洗錢監(jiān)管形勢(shì)、xx銀行近期反洗錢工作要求和有關(guān)可疑交易案例分析。
通過以上一系列反洗錢活動(dòng)，提高了群眾反洗錢意識(shí)和行員辨別洗錢的技能,樹立了我行負(fù)責(zé)任的社會(huì)形象。宣傳活動(dòng)結(jié)束后，我支行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)反洗錢宣傳月進(jìn)行總結(jié)，分享活動(dòng)中的成功經(jīng)驗(yàn)。強(qiáng)調(diào)反洗錢工作必須貫串銀行的日常業(yè)務(wù)中，不能松懈。
反洗錢宣傳折頁(yè)和手冊(cè)應(yīng)長(zhǎng)期擺放在營(yíng)業(yè)廳顯眼的位置，方便客戶自行取閱。同時(shí)，傳達(dá)反洗錢績(jī)效考核的有關(guān)文件精神，要求全體行員高度重視，認(rèn)真履行反洗錢職責(zé)。