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反洗錢宣傳年度總結(jié)篇一
為進一步宣傳反洗錢法律法規(guī)，增強金融機構及社會各界的反洗錢意識，增進社會各界對反洗錢工作的了解和支持，營造良好的反洗錢社會氛圍，發(fā)揮反洗錢宣傳工作在預防相關違法犯罪活動中的重要作用，防范洗錢風險，建立反洗錢宣傳長效機制，根據(jù)監(jiān)管部門要求及總行相關工作指導，xx分行由法律合規(guī)部牽頭全行各部門于20xx年8月1日至20xx年9月29日開展了主題為“保護您的權益、遠離洗錢活動”的反洗錢集中宣傳活動。此次活動，各部門負責人高度重視，結(jié)合各自的工作實際展開了內(nèi)容豐富、形式多樣的宣傳、培訓活動。現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、高度重視，精心組織
反洗錢工作既是金融機構義不容辭的法定義務，也是聯(lián)系到國家金融穩(wěn)定及百姓日常金融行為安全的重要工作。為確保此次反洗錢宣傳活動有序開展，分行成立了反洗錢宣傳領導小組，發(fā)布《xx銀行xx分行20xx年反洗錢宣傳工作方案》，確定活動主題為“保護您的權益、遠離洗錢活動”;活動目的為：結(jié)合反洗錢工作形勢需要，以集中宣傳月形式進行重點宣傳，從而增強社會公眾對洗錢危害的認識，提高社會公眾風險防范意識，擴充社會公眾反洗錢法律法規(guī)知識，普及洗錢活動舉報途徑和舉報人保密制度。宣傳形式要求做到內(nèi)容豐富、突出特色,做到內(nèi)外有別、形式多樣，強化宣傳效果，真正做到履行義務，踐行法規(guī)。同時為達到全行共同參與、真正做到反洗錢人人有責，本次宣傳活動除重點在營業(yè)網(wǎng)點開展社會宣傳外，也要求全行各個條線員工認真系統(tǒng)地學習反洗錢相關法律法規(guī)，并按時提交學習心得體會。
二、對外宣傳，形式多樣
分行營業(yè)部作為對外的服務窗口，結(jié)合自身實際情況，開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動。
(一)制作“預防洗錢犯罪，維護金融秩序”;“防范洗錢，合規(guī)經(jīng)營”的宣傳海報。張貼于憑條填寫臺上方，使客戶一目了然，接受反洗錢教育。
(二)制作“打擊洗錢犯罪，構建和諧社會”;“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”等宣傳標語，并張貼于營業(yè)大廳明顯位置。通過辦理業(yè)務時的直接宣傳，引導客戶遠離洗錢犯罪。
(三)通過營業(yè)大廳室外led電子屏幕24小時滾動播放“預防洗錢犯罪，維護金融安全”等宣傳口號，充分進行對外宣傳，提升我行社會形象及反洗錢社會影響力。
(四)在營業(yè)場所大堂經(jīng)理服務處設立反洗錢宣傳臺，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關業(yè)務知識。，擺放《學習貫徹中華人民共和國反洗錢法——預防監(jiān)控洗錢活動》;《反洗錢：構建經(jīng)濟金融安全網(wǎng)》等各類宣傳資料，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關業(yè)務知識。
(五)對于大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬交易，5萬以上現(xiàn)金存取款交易，20萬以上轉(zhuǎn)賬交易的客戶，發(fā)送風險提示單及人民銀行印發(fā)的“aml預防監(jiān)控洗錢活動”的宣傳單頁。
(六)走進社區(qū)，開展洗錢知識進社區(qū)集中宣傳活動。配合業(yè)務資料發(fā)放和反洗錢宣傳資料的發(fā)放，深入基層、貼近一線，將實際與實踐相結(jié)合做實宣傳工作。
以上宣傳活動的實施，強化了宣傳效果，使社會公眾進一步了解洗錢的概念、特征和常見手法，充分認識洗錢的危害和法律責任，知曉社會公眾和金融機構的反洗錢義務，公眾懂得如何保護自己，遠離洗錢及相關犯罪活動。
三、對內(nèi)宣傳，不斷學習
(一)分行法律合規(guī)部分層次開展反洗錢業(yè)務培訓。先后組織各部門負責人、兼職合規(guī)員、反洗錢學習馮菊平局長關于《當前反洗錢形式及工作要求》重要講話視頻、魯政副處長關于《反洗錢監(jiān)管新構想》講座視頻及ppt、曹作義關于《可疑交易識別及反洗錢調(diào)查》、張陽關于《fatf40項新建議解讀》講座ppt。組織柜面業(yè)務員工及浦東支行新員工開展反洗錢實務培訓。
(二)在反洗錢宣傳活動通知傳達當日，各部門領導即安排部門兼職合規(guī)員做為本次反洗錢業(yè)務學習宣傳人，制定學習計劃和內(nèi)容。同時組織部門全員學習，做好相關記錄，并通過每周合規(guī)例會交流學習體會。
一是運營條線加強反洗錢履職能力。運營部開展機構信用代碼實務培訓，并指導分行營業(yè)部做好機構信用代碼發(fā)放工作輔助做好反洗錢工作，增強了部門員工反洗錢風險控制意識，并將學習精神融入到自身日常工作中去，根據(jù)各自的工作職責做好本職工作，把好分行在反洗錢工作流程中運營環(huán)節(jié)的這道關，為分行反洗錢工作保駕護航。
二是營銷團隊提升反洗錢工作意識。從日常工作點滴做起，從客戶盡職調(diào)查，到交易識別都筑起反洗錢的防火墻，全面提升從業(yè)人員反洗錢意識和知識水平。
三是后臺部門積極探索反洗錢工作新思路。授信審批部對重要授信資料及貸審會資料建立嚴格的封存歸檔機制，提高可疑資金用途的識別和分析能力，增強反洗錢工作能力。
四、總結(jié)
此次“保護您的權益、遠離洗錢活動”主題宣傳活動，內(nèi)容豐富、特色突出、內(nèi)外有別。作為一項長期性、系統(tǒng)性的工作，我行將不斷總結(jié)反洗錢工作中的不足，積極尋求宣傳的新辦法新思路，進一步形成反洗錢長效宣傳機制;同時嚴格按照人民銀行的監(jiān)管要求，狠抓落實，確保反洗錢工作正常有序開展，切實履行反洗錢的法定義務，履行反洗錢的社會宣傳責任，為維護社會穩(wěn)定、打擊洗錢犯罪與金融秩序安全做出貢獻。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇二
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反洗錢宣傳工作總結(jié)(一)
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做 起，加強了對反洗錢知識的學習。
有組織地開展業(yè)務培訓。我們充分知道金融機構是控制 洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全 面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保 反洗錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構建組織體系、健全制 度建設、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防 線。
一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和 要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小 組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢辦公室; 同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責 此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構 建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任 制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管 領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業(yè)務人員各負其 責的分級負責制， 確保反洗錢各項工作職責落實到位， 同時， 結(jié)合實際情況，制定了反洗錢操作相關規(guī)章制度細則。
周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標 語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動， 使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的 熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要 性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活 動。我們于 7 月 20 日先后組織 60 余名干部職工通過設立咨 詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊 洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳， 解答疑問， 普及反洗錢知識， 受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的'操作程序，在 加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢 的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢 相關的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗 錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活 動。
通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻 戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見 的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威 脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊 洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的 工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切 實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
會計結(jié)算部 20xx年 7 月
反洗錢宣傳工作總結(jié)(二)
為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進一步推進反洗錢工作 深入開展，有效預防和打擊反洗錢犯罪活動，進一步提高我 行工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據(jù)聊城市分行 關于開展反洗錢宣傳活動通知的要求，結(jié)合我行實際，決定 在8月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動。
一、活動目的
通過反洗錢宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層 員工對反洗錢工作重要性的認識，普及反洗錢專業(yè)知識，切 實提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和 打擊洗錢活動犯罪，維護社會和經(jīng)濟秩序穩(wěn)定，樹立郵儲銀 行反洗錢工作的良好形象。
二、活動內(nèi)容
1.68月 3 號，我行召開了反洗錢宣傳會議，成立了以 劉慶秀行長為組長，各部室負責人為組員的反洗錢宣傳領導 小組，認真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動。
2.自 8 月 1 日起,兩網(wǎng)點通過 led 顯示屏滾動播放反洗 錢宣傳標語。營業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號，通 過 led 顯示屏實行間隔滾動播放反洗錢宣傳標語及政策，每 日對宣傳標語進行不間斷播放。
3.我行把從市分行領取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為 散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點附近設立咨詢臺、擺放 宣傳版報、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動，擴大了 宣傳范圍。
5.我行在 8 月末組織了反洗錢知識考試(閉卷) ，大部 分員工考試成績優(yōu)異，對不合格員工制定了懲罰措施。
三、活動總結(jié)
在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高 度重視反洗錢宣傳活動，認真協(xié)調(diào)宣傳培訓工作和日常經(jīng)營 的關系，積極組織本行各類相關人員參加反洗錢宣傳月活動。
各部室認真履行工作職責，結(jié)合本部室的實際情況，采 取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會公眾廣泛 宣傳反洗錢法律知識。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇三
中國人民銀行營業(yè)管理部：根據(jù)中國人民銀行營業(yè)管理部和總公司合規(guī)部相關工作要求，結(jié)合人壽北京分公司實際工作情況，現(xiàn)就人壽保險股份有限公司北京分公司年反洗錢工作總結(jié)簡要匯報如下：
一、年我司繼續(xù)按照反洗錢管理的相關規(guī)定從“反洗錢內(nèi)控制度、反洗錢組織架構、反洗錢客戶身份識別、大額可疑交易的報告、反洗錢檔案管理及相關審計工作、客戶風險等級的劃分等方面進行反洗錢工作。
二、年，根據(jù)人民銀行的規(guī)定繼續(xù)將客戶風險等級劃分工作和可疑交易報告作為工作的重點。在日常工作中認真執(zhí)行《人壽反洗錢客戶風險等級劃分標準及管理辦法》，根據(jù)客戶特點和不同的風險因素，將客戶劃分為以下四個風險等級：極高風險客戶、中高風險客戶、中低風險客戶、低風險客戶?？蛻舻娘L險等級是以客戶總風險得分為標準，總風險得分數(shù)通過各風險要素的風險數(shù)值加權計算得出?？蛻艨傦L險得分計算由我司反洗錢報送監(jiān)控系統(tǒng)自動計算得出，計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，客戶風險等級劃分結(jié)果在反洗錢系統(tǒng)中顯示。我公司反洗錢崗位人員根據(jù)可疑交易識別標準對系統(tǒng)提取的所有可疑交易進行人工判斷，確定是否符合可疑交易的形式特征和實質(zhì)特征?？梢山灰仔柙诮灰装l(fā)生之日起5日內(nèi)做出人工判斷結(jié)果，可疑交易人工識別結(jié)果需及時在反洗錢報送監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)進行填寫。
三、我司嚴格按照北京保監(jiān)局文件的要求，對理賠客戶實行直賠并理賠到卡杜絕現(xiàn)金交易。高度重視理賠客戶資料的真實性，在賠前對所有賠案均通過電話對客戶進行電話回訪，核對客戶的姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號，填寫客戶信息真實性調(diào)查表。
四、在反洗錢制度的培訓方面，年4月，分公司邀請人行反洗錢處對我司全體員工進行了反洗錢相關知識現(xiàn)場培訓。并由分公司反洗錢領導小組牽頭，聯(lián)合各反洗錢工作的相關部門和崗位進行了反洗錢視頻培訓，學習了總公司和分公司新下發(fā)的反洗錢內(nèi)控制度、保險業(yè)反洗錢工作管理辦法。
五、20xx年反洗錢工作計劃：
(一)繼續(xù)加強反洗錢內(nèi)控制度建設和反洗錢培訓、宣傳工作。重點加強高級管理層履行反洗錢職能、業(yè)務線反洗錢工作覆蓋的制度的制定和落實工作，提高全員反洗錢工作的積極性。加大對客戶進行反洗錢宣傳的力度，在承保、理賠柜臺擺放各種反洗錢知識宣傳手冊、前臺大廳擺放宣傳展板;組織反洗錢人員專題培訓、反洗錢知識普及培訓1-2次;召開反洗錢年/半年度工作現(xiàn)場/視頻總結(jié)會1-2次;利用金融周等機會，現(xiàn)場向廣大市民宣傳反洗錢知識。
(二)加強持續(xù)客戶身份識別工作：根據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行20xx年2號令)和總公司、分公司制度的要求，對新客戶進行身份識別和資料的保存;對于持續(xù)客戶將按照《中國人民銀行關于進一步加強金融機構反洗錢工作的通知》(銀發(fā)【20xx】391號)文件的要求進行識別和身份資料的保存。在承保環(huán)節(jié)我公司將加強對一線銷售人員的反洗錢培訓，特別是合作中介機構的銷售人員的反洗錢培訓，重點落實投保資料的完備性和保費全額轉(zhuǎn)賬制度兩個方面。在退保環(huán)節(jié)我公司將依據(jù)客戶資金“哪里來，哪里去”的原則，做好客戶身份識別及投保人的保費賬戶管理，確保資金流向明晰。特殊情況，經(jīng)過嚴格核實客戶身份情況后才予以個案處理。
(三)落實風險為本的工作理念，扎實推進客戶風險等級劃分工作：按照中國人民銀行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《總公司客戶風險等級劃分標準和管理辦法》加強對客戶風險進行等級劃著重對洗錢風險較高行業(yè)的管理人員或從業(yè)人員、提供虛假證件辦理業(yè)務或拒絕提供所要求信息和文件的客戶的身份資料與基本信息進行登記。
(1)全面記載客戶身份信息、資料以及反映客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。
(2)全面收集該級客戶每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
(3)全面了解客戶的資金來源、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營情況。
(四)內(nèi)部審計計劃：《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》重申了保險公司應每年對反洗錢工作進行內(nèi)部審計。結(jié)合分公司的實際情況及分公司反洗錢領導小組要求，我公司20xx年度反洗錢內(nèi)部審計稽核計劃，具體內(nèi)容如下：
1、審計領導小組由分公司反洗錢工作領導小組統(tǒng)一負責全轄反洗錢內(nèi)部審計稽核工作，各級機構負責人都要從思想上高度重視此項工作，并把這項工作納入到機構正常的經(jīng)營工作中去，確保此項工作不走過場;各級機構的財務人員，在機構負責人的領導下按照分公司的要求開展此項工作。
2、審計時間20xx年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢內(nèi)部審計和稽核工作，時間暫定為2月-4月審計對象個險部、團險部，月-8月審計對象財務部、銀保部，9月-12月審計對象運營部、辦公室。
3、審計對象反洗錢審計稽核涵蓋分公司運營部、財務部、各條業(yè)務渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢行為的各個工作環(huán)節(jié)。
4、審計稽核內(nèi)容：審計項目、審計內(nèi)容、審計依據(jù)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇四
為了普及反洗錢知識，提升社會公眾反洗錢意識，同時鑒于近期網(wǎng)絡詐騙洗錢、非法網(wǎng)絡集資等網(wǎng)絡相關犯罪活動頻發(fā)，我公司于20xx年11月集中開展參與廣泛、內(nèi)容豐富的反洗錢宣傳月活動。
活動期間，我公司在營業(yè)部場所內(nèi)懸掛反洗錢的活動標語：“警惕網(wǎng)絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”、“貫徹《反洗錢法》，遏制洗錢犯罪”，并在顯著位置宣傳中國人民銀行西安分行反洗錢舉報電話(xxx-xxxxxxx)。
20xx年11月17日，我公司在xx市建行xx路支行門口進行反洗錢集中宣傳活動。上午10點整，活動正式開始?；顒蝇F(xiàn)場懸掛“警惕網(wǎng)絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”反洗錢宣傳橫幅。擺放反洗錢宣傳展板，并設置宣反洗錢傳臺，擺放專題宣傳折頁、反洗錢一點通手冊、反洗錢知識等宣傳資料。
此次宣傳活動共計發(fā)放宣傳資料30余份，市民填寫問卷50余份。通過此次宣傳活動使廣大市民對“洗錢”、“反洗錢”有了進一步的認識，使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。從而做到增強公眾意識，發(fā)揮公眾力量，預防、遏制網(wǎng)絡洗錢犯罪活動，維護正常經(jīng)濟金融秩序。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇五
前段時間，參加了發(fā)洗錢培訓，總結(jié)情況如下：
一、狠抓了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的基礎性工作。第一，結(jié)合寶雞市反洗錢工作的實際情況，將反洗錢工作劃分為“綜合崗和非現(xiàn)場監(jiān)管崗”，明確2個崗位反洗錢崗位職責和工作流程，制定了“寶雞市反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管崗位職責”以及工作流程。第二，為進一步加強對金融機構反洗錢工作的監(jiān)督和管理，提高金融機構高管人員的反洗錢意識，強化內(nèi)部管理，制定了《寶雞中支反洗錢監(jiān)管工作約見談話制度》，進一步規(guī)范了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作，為今后更好地實施反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管奠定了基礎。第三，對xx年度的非現(xiàn)場監(jiān)管報表及有關資料，按照統(tǒng)一規(guī)范的模式，制作了“檔案目錄”，重新進行了裝訂，實現(xiàn)了“標準統(tǒng)一，規(guī)范管理”檔案的目的。
二、認真完成了前3個季度的3次非現(xiàn)場監(jiān)管報表匯總和監(jiān)管報告。面對反洗錢工作人員少、而1、2季度非現(xiàn)場監(jiān)管報表采取人工匯總的情況，克服了被監(jiān)管金融機構多達27家的現(xiàn)實，不厭其煩地催收報表，認真細致，一絲不茍匯總每一個數(shù)字，保證了非現(xiàn)場監(jiān)管匯總表數(shù)字的準確可靠。
在3季度實施金融機構新版非現(xiàn)場報表報送工作中，一是及時向各家金融機構拷貝了新版報表模版、人行和金融機構主報告機構代碼，接口規(guī)范手冊和分行有關文件等資料。二是制作了金融機構基本信息采集表，分發(fā)給金融機構，同時要求金融機構準確填寫,做到系統(tǒng)中各單位組織機構代碼標識唯一，確保了金融機構信息庫的完整準確性。三是建立完善了各網(wǎng)點報表聯(lián)絡員機制，便于出現(xiàn)問題隨時溝通聯(lián)系，保證了新版報表報送推廣工作的順利開展。四是加大了新版報表審核力度，對金融機構提交的報表,嚴格按照統(tǒng)一格式和內(nèi)容進行審核，發(fā)現(xiàn)報表數(shù)據(jù)填制錯誤或與實際業(yè)務明顯不符的，經(jīng)耐心講解輔導后,讓其返回重新填報，對于格式填制不規(guī)范的，與報送人員一起進行糾正，直至準確導入。這些措施的實施，使金融機構3季度報表填報質(zhì)量較以前有了顯著提高。
三、實施了“反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知”制定，用足用活反洗錢監(jiān)管手段。為了提高各金融機構非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)字的準確性，根據(jù)《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》的有關規(guī)定，先后對非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送質(zhì)量不高、存在明顯問題的農(nóng)信社寶雞辦事處、太平洋壽險寶雞分公司、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行寶雞分行、人民財產(chǎn)保險寶雞公司、農(nóng)業(yè)銀行寶雞分行5家金融機構，下發(fā)了5份《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》，“補報通知”不但起到了警示作用，而且促使金融機構重視了非現(xiàn)場監(jiān)管報表和信息報送，報表質(zhì)量有了根本性的改變。
四、對2家金融機構進行了約見談話。為了使各金融機構達到“認識問題，引起重視，積極配合，力爭做好”的監(jiān)管目標，8月份，針對xx年上半年反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送情況和現(xiàn)場檢查存在問題，對存在問題相對較多的農(nóng)行岐山縣支行和農(nóng)行隴縣支行2家縣級金融機構的主管行長和反洗錢主管部門負責人進行了約見談話，其管轄人行縣支行主管反洗錢工作的副行長和反洗錢專干也一起參加了談話。
談話會重點闡述了2家金融機構在反洗錢非現(xiàn)場和現(xiàn)場工作中存在的問題或違規(guī)事實，剖析存在問題的根源、性質(zhì)和可能造成的危害，認真聽取了其就存在問題或違規(guī)事實的陳述和解釋。并對這2家金融機構反洗錢工作提出了建議和要求，其具體為內(nèi)容為：提高認識，加強領導;轉(zhuǎn)變觀念，規(guī)避風險;加強基礎工作，完善反洗錢工作機制;加強培訓和教育，提高人員素質(zhì)。
五、開展了非現(xiàn)場監(jiān)管報表的培訓。為了更進一步做好金融機構非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作，先后3次就非現(xiàn)場監(jiān)管報表進行了業(yè)務培訓。在3月份全市人行系統(tǒng)培訓會上，重點對各縣支行反洗錢專管員進行了非現(xiàn)場7張報表的要素填寫培訓;在7月份召開的以“迎奧運保安全”為主題的寶雞市第5次金融機構聯(lián)席會上，重點對各金融機構非現(xiàn)場報表的報送情況進行了講評;10月份，舉辦了寶雞市金融機構非現(xiàn)場監(jiān)管報表專題培訓班，培訓采取演示講解、現(xiàn)場解答等方式，對非現(xiàn)場監(jiān)管報表的填報格式、填報內(nèi)容、注意事項、上報時間等方面進行了具體、詳細的講解。使與會人員基本掌握了報表填報方法，為按時保質(zhì)完成反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送工作打下了基礎。
六、反洗錢宣傳有特色，重實效。第一，新年伊始，反洗錢管理部門經(jīng)過認真準備，反復修改，在寶雞電信部門的大力協(xié)助下，為全行所有電話制作了配備電話彩鈴，使打電話成為宣傳反洗錢政策法規(guī)的一個陣地。這一創(chuàng)新的反洗錢宣傳形式，不僅是在反洗錢工作中力求創(chuàng)新的新嘗試，而且也將反洗錢宣傳工作提高了一個新水平。從宣傳效果來看，社會各界普遍感覺這樣的反洗錢宣傳形式，成本低，效果好，簡單易記，深入人心。第二，為了進一步增強社會各界的反洗錢意識，形成全民參與、共同遏制洗錢犯罪的良好社會氛圍。9月份，寶雞中支與工商銀行寶雞分行聯(lián)手開展以“預防打擊洗錢犯罪，營造綠色金融環(huán)境”為主題的反洗錢宣傳周活動。由于宣傳準備充分，內(nèi)容豐富，現(xiàn)場前來觀看展板和咨詢的人員絡繹不絕，各網(wǎng)點參加宣傳人員統(tǒng)一著裝，采用電子顯示屏、懸掛橫幅、張貼海報、現(xiàn)場講解、散發(fā)反洗錢宣傳折頁等方式，向廣大群眾宣傳什么是洗錢，洗錢的社會危害性，反洗錢法律法規(guī)以及公民應承擔的反洗錢義務等內(nèi)容，使群眾對反洗錢有了明確的認識，收到了預期的社會效果。
七、加強了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的調(diào)研工作。為了使反洗錢工作上水平，解決目前反洗錢工作中存在的實際問題，在搞好日常監(jiān)管工作的同時，就反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的有關現(xiàn)實問題進行了深入調(diào)查和研究，撰寫了《寶雞市金融機構反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管情況的調(diào)查報告》、《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管存在問題及對策》、《建議對反洗錢統(tǒng)計報表做適當調(diào)整》等3篇調(diào)研報告，3篇調(diào)研報告均被分行網(wǎng)站，其中，《建議對反洗錢統(tǒng)計報表做適當調(diào)整》被《寶雞金融信息》采用。
一年來，在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，雖然取得了一定的成績，但距離上級的要求還有很大的差距。xx年，將繼續(xù)認真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》等反洗錢法律法規(guī)，認清形勢，強化監(jiān)管，不斷開拓，為寶雞市反洗錢工作取得更大成績而不懈努力。
[保險公司反洗錢培訓總結(jié)]
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇六
為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進一步推進反洗錢工作 深入開展，有效預防和打擊反洗錢犯罪活動，進一步提高我 行工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據(jù)聊城市分行 關于開展反洗錢宣傳活動通知的要求，結(jié)合我行實際，決定 在8月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動。
一、活動目的
通過反洗錢宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層 員工對反洗錢工作重要性的認識，普及反洗錢專業(yè)知識，切 實提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和 打擊洗錢活動犯罪，維護社會和經(jīng)濟秩序穩(wěn)定，樹立郵儲銀 行反洗錢工作的良好形象。
二、活動內(nèi)容
1.68月 3 號，我行召開了反洗錢宣傳會議，成立了以 劉慶秀行長為組長，各部室負責人為組員的反洗錢宣傳領導 小組，認真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動。
2.自 8 月 1 日起,兩網(wǎng)點通過 led 顯示屏滾動播放反洗 錢宣傳標語。營業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號，通 過 led 顯示屏實行間隔滾動播放反洗錢宣傳標語及政策，每 日對宣傳標語進行不間斷播放。
3.我行把從市分行領取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為 散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點附近設立咨詢臺、擺放 宣傳版報、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動，擴大了 宣傳范圍。
5.我行在 8 月末組織了反洗錢知識考試(閉卷) ，大部 分員工考試成績優(yōu)異，對不合格員工制定了懲罰措施。
三、活動總結(jié)
在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高 度重視反洗錢宣傳活動，認真協(xié)調(diào)宣傳培訓工作和日常經(jīng)營 的關系，積極組織本行各類相關人員參加反洗錢宣傳月活動。
各部室認真履行工作職責，結(jié)合本部室的實際情況，采 取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會公眾廣泛 宣傳反洗錢法律知識。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇七
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做 起，加強了對反洗錢知識的學習。
有組織地開展業(yè)務培訓。我們充分知道金融機構是控制 洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全 面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保 反洗錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構建組織體系、健全制 度建設、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防 線。
一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和 要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小 組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢辦公室; 同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責 此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構 建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任 制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管 領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業(yè)務人員各負其 責的分級負責制， 確保反洗錢各項工作職責落實到位， 同時， 結(jié)合實際情況，制定了反洗錢操作相關規(guī)章制度細則。
周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標 語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動， 使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的 熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要 性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活 動。我們于 7 月 20 日先后組織 60 余名干部職工通過設立咨 詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊 洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳， 解答疑問， 普及反洗錢知識， 受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在 加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢 的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢 相關的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗 錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活 動。
通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻 戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見 的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威 脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊 洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的 工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切 實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
會計結(jié)算部 20xx年 7 月
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇八
為進一步推進營業(yè)部反洗錢工作深入開展，有效預防和打擊不法洗錢犯罪活動，提高我部工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據(jù)公司合規(guī)部號文件要求，我部在9月份組織了全營業(yè)部的反洗錢宣傳活動，現(xiàn)將活動情況匯報如下：
一、加強反洗錢學習，提高反洗錢識別能力
營業(yè)部將反洗錢知識培訓作為日常學習的一項重要內(nèi)容，納入全員業(yè)務培訓計劃中，統(tǒng)一部署、落實，針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務培訓。通過總結(jié)、交流反洗錢工作情況和當前國內(nèi)反洗錢形勢及反洗錢工作的操作技術和方法，全面提高并掌握反洗錢基礎知識和基本技能，對什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進一步的認識和了解，提高識別可疑交易的能力。
二、強化反洗錢重要性，構建反洗錢組織體系
為確保切實履行好反洗錢這項重要職責，營業(yè)部采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍建設工作。再次梳理了反洗錢工作相關制度，明確員工的反洗錢工作職責，做到分工合理，責任到人，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結(jié)合營業(yè)部近期的人員機構調(diào)整，修定了部分反洗錢相關規(guī)章制度。同時迅速成立了營業(yè)部反洗錢工作領導小組，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
三、注重反洗錢宣傳，深化反洗錢推廣理解
活動期間，營業(yè)部充分發(fā)揮貼近基層、貼近群眾的優(yōu)勢，整合各類宣傳資源，把反洗錢知識有效傳播到企業(yè)、社區(qū)、市場、農(nóng)村和學校，具體活動包括：
(一)在第一時間將宣傳資料中的內(nèi)容精簡成客戶易于接收的通俗語言，如“不要往陌生的賬戶中轉(zhuǎn)賬、匯錢”、“自己的銀行、證券賬戶、身份證不要隨便借人使用”等，利用室外的跑馬燈，室內(nèi)的大屏播放反洗錢宣傳標語并在顯目的位置懸掛橫幅，在柜臺的宣傳展架上放置反洗錢資料，由大堂經(jīng)理在利用客戶在辦理業(yè)務過程的等待間隙，給客戶發(fā)放宣傳資料，講解洗錢的危害。
(二)利用“財富沙龍”進行反洗錢知識專題講座。活動開展以來，營業(yè)部專門組織了一期反洗錢知識培訓，穿插反洗錢相關業(yè)務知識，并對投資者有著直接利害關系的“洗錢的形式”、“洗錢的危害”、“常見的洗錢途徑”等知識重點講解，使每位客戶意識到洗錢的危害，學會了該如何避免洗錢行為的發(fā)生，保護自身利益。
(二)充分利用qq群、飛信、微信等網(wǎng)絡渠道宣傳反洗錢知識，利用每次電話回訪、上門拜訪等契機主動與客戶宣傳反洗錢知識，9月份我部主動電話、上門拜訪客戶 多人次，發(fā)送短線 條，大多數(shù)客戶對于我部的反洗錢風險提醒表示認同，愿意積極配合我部的反洗錢工作。
(三)參加當?shù)厝嗣胥y行江山市支行以“金融消費權益保護知識”為主題的“金融消費權益保護知識”專題宣傳活動。利用本次活動派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問，重點向公眾宣傳普及金融詐騙防范、金融產(chǎn)品產(chǎn)品收益特征與風險、反洗錢知識等內(nèi)容。強化反洗錢意識和責任意識教育，幫助投資者準確理解洗錢的危害，了解金融機構和消費者各自的責任，樹立“反洗錢人人有責”的理念，進一步保護金融消費者的合法權益，維護轄區(qū)金融穩(wěn)定。
本次宣傳月活動在我部的全體員工的努力，公司的支持下，取得了較好的社會反響，進一步提高了營業(yè)部在江山社會地位，提高了社會知名度，最重要的是通過本次活動使得反洗錢工作深入人心，使得市民認識到洗錢是經(jīng)濟領域中一種常見的犯罪形式，會影響到社會的穩(wěn)定和人民的生活，打擊洗錢犯罪是廣大市民為維護自己的幸福生活所應當承擔的社會責任。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇九
為全面推進公司開展金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，使部員工和客戶廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，按照公司關于反洗錢宣傳周的相關規(guī)定要求，以及慶?！吨腥A人民共和國反洗錢法》頒布實施五周年，xxx部于20xx年10月24日在部開展了“反洗錢宣傳周”活動，以部總經(jīng)理為首，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
第一;加強學習，提高反洗錢工作和認識
為增強對反洗錢工作的認識，xxx部負責人xxx帶領大家首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習，深刻領悟反洗錢工作的重要性，一方面我們注重了部員工反洗錢的學習，同時也注重和客戶互動學習反洗錢業(yè)務知識并于20xx年10月24---20xx年10月30日在xxx部投資者教育工作中進行了反洗錢宣傳活動會，使大家提高了對反洗錢工作的認識。
第二;精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，xxx部在場所懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向部場所投資者宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的投資者對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性，周密實施，做到宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一，還在部柜臺通過施立咨詢臺、散發(fā)宣材料等形式，開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十
保險代理人和社會公眾的反洗錢意識。第三，對各崗位進行反洗錢工作檢查。主要就：客戶身份識別、風險等級劃分和盡職調(diào)查工作、大額現(xiàn)金交易風險監(jiān)測、大額現(xiàn)金交易管理臺賬等方面的工作進行了深入檢查。最后，積極總結(jié)反洗錢工作的經(jīng)驗，為做好反洗錢工作，防范風險打基礎。
二、20_年自查自糾基本情況及自查內(nèi)容
(一)自查自糾工作開展基本情況
此次自查自糾，我公司主要采用：1、訪談的方法。組織座談或個別詢問，主要了解員工對反洗錢法律法規(guī)、公司相關制度及數(shù)據(jù)報送流程的熟悉程度。2、測試的方法。抽取樣本對反洗錢流程中的控制點進行測試，了解控制點是否真實有效，與相關文件規(guī)定是否相符等。
(二)自查內(nèi)容自查情況
1、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存工作。嚴格按照客戶身份識別制度識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
行識別，并就此對客戶風險等級劃分進行管理
3、大額交易和可疑交易識別報告工作開展情況。嚴格執(zhí)行大額和可疑報告制度并根據(jù)實際制定了大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程。
4、反洗錢內(nèi)控制度執(zhí)行情況和其他基礎工作情況。20_年，我公司按照上級要求成立了以縣支公司經(jīng)理為組長，各部門負責人及區(qū)鄉(xiāng)服務所所長為組員的反洗錢工作小組，將反洗錢工作職責落實到崗，落實到人;并結(jié)合公司實際制定了反洗錢內(nèi)控工作制度，在早會、工作會議上向公司員工及營銷伙伴進行宣導，保證了制度的執(zhí)行效果。
5、其他基礎工作情況
(1)組織機構建設情況
按照規(guī)定設立領導小組和工作組：
組長：
副組長：
組員：
配備反洗錢專崗及公司反洗錢聯(lián)系人，由客戶服務部經(jīng)理____擔任。
(2)反洗錢培訓和宣傳工作
形式，讓工作人員盡量掌握有關反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，提高可疑支付交易資金的識別和分析能力，增強反洗錢工作能力。
三、自查自糾發(fā)現(xiàn)問題整改計劃
我公司基本上能按照反洗錢的有關規(guī)定開展工作，但仍存在一些不足，如基層員對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗，有待進一步提高辨別判斷能力;一線營銷人員素質(zhì)差次不齊，培訓缺乏針對性等。
改進措施：我公司要以此次反洗錢專項檢查為契機,針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認真對照《金融機構反洗錢規(guī)定》、上級公司反洗錢相關要求以及相關的法律、法規(guī)及規(guī)章制度,堅決糾正存在的薄弱環(huán)節(jié)。為此我們要借員工會的機會進一步對全公司員工進行《金融機構反洗錢規(guī)定》及其相關法律制度的教育,使全公司員工全面掌握反洗錢業(yè)務基礎知識,熟練處理,把好審查關，嚴防一切違法犯罪分子通過保險公司洗錢的發(fā)生。其次，對b柜面人員進行宣導，不要因為反洗錢工作而忽略對客戶的服務質(zhì)量，要大力搞好柜面反洗錢宣傳力度，進一步提高柜員素質(zhì)，提高服務質(zhì)量，使我公司反洗錢管理工作更好的服務于業(yè)務發(fā)展的需要。最后，針對公司營銷伙伴情況，組織適合他們的早會專題，挺高一線營銷人員的反洗錢意識及反洗錢業(yè)務水平。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十一
xx中支在收到人民銀行下發(fā)的《關于開展反洗錢工作自查的通知》后，總經(jīng)理室高度重視，成立了反洗錢自查自糾工作小組，組長由中支總經(jīng)xx洋擔任，小組成員分別是公共資源部經(jīng)理xx、反洗錢合規(guī)專員xx、財務部經(jīng)理xx、運營部經(jīng)理xx、培訓部經(jīng)理xx、保費部經(jīng)理xx、營銷部人管崗xx。要求各部門認真做好我中支的反洗錢自查自糾工作，由公共資源部負責此項工作的追蹤落實、匯總上報。
本次反洗錢自查自糾工作覆蓋到中支各部門、各服務部，自查時間為xx年3月25至4月30日，自查時間跨度：xx年10月1日至xx年3月30日。我中支反洗錢自查工作已完成，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、反洗錢組織機構建設情況：
我中心支公司反洗錢工作實行一把手負責制，成立了“反洗錢管理工作小組”，公共資源部經(jīng)理任合規(guī)官，財務部經(jīng)理及運營部經(jīng)理任合規(guī)專員，其它部門經(jīng)理及前臺崗為合規(guī)情報員。
2
工作保密制度》{xx茂發(fā)[xx]第013號}、《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司反洗錢工作宣傳培訓制度》{xx茂發(fā)[xx]第014號}、《xxxx茂名中心支公司反洗錢審計制度》的通知》{xx茂發(fā)[xx]第015號}、《關于進一步明確〈xxxx茂名中心支公司反洗錢合規(guī)管理部門組織架構和合規(guī)管理部門人員崗位職責〉的通知》{xx茂發(fā)[xx]第016號}，在xx年3月制定了《關于xx年度反洗錢工作計劃的報告》{xx茂發(fā)[xx]第001號}、《關于xx年度反洗錢檢查計劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第002號}、《關于xx年度反洗錢培訓計劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第003號}、《關于xx年度反洗錢宣傳計劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第004號}。
通過制訂反洗錢相關制度，進一步完善了我中心支公司反洗錢的內(nèi)控制度，規(guī)范業(yè)務操作流程，為執(zhí)行具體業(yè)務提供了合規(guī)性依據(jù)。
三、大額和可疑交易報告情況
茂名中心支公司基本能按照《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐怖融資可疑交易報告實施細則》[xx修訂版]{xx茂發(fā)[xx]第007號}的文件的要求，加強對轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測，落實大額和可疑交易報告制度，及時并準確的填制各類報表向上級管理機構報告。目前我中心支公司采取系統(tǒng)篩選與人工分析相結(jié)合，進一步提高了大額和可疑報告的準確性。
四、客戶身份識別情況
3
【xx修訂版】{xx茂發(fā)[xx]第007號}來執(zhí)行。
五、客戶身份資料和交易記錄保存情況
茂名中心支公司在初審錄入時，已同時將客戶原始資料進行掃描，保留電子文檔，公司有專門的業(yè)務檔案管理人員，所有的業(yè)務資料按照發(fā)生日期分類存檔，按照《xxxx保險股份有限公司業(yè)務實物檔案管理辦法》有序管理，客戶投保、退保、給付等均保存資料記錄。
六、反洗錢培訓情況
通過舉辦專項培訓、早會宣導、知識測試、新人培訓教材等形式對我中心支公司內(nèi)外勤員工進行培訓。xx年共舉行了x次的反洗錢專場培訓，培訓內(nèi)容包括反洗錢基礎知識、業(yè)務操作知識、反洗錢工作流程等內(nèi)容，培訓人員包括全體內(nèi)勤、外勤;每次培訓都進行了相應的知識測試，測試成績歸檔，并作為個人年終績效考核的一項重要依據(jù)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十二
反洗錢工作是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，今天本站小編給大家找來了20xx反洗錢宣傳月總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
根據(jù)總公司《關于開展反洗錢宣傳活動的通知》(國壽人險辦發(fā)〔20xx〕532號)及內(nèi)蒙古分公司《關于開展內(nèi)蒙古分公司20xx年反洗錢宣傳活動月的通知》(國壽人險內(nèi)發(fā)〔20xx〕857號)文件要求，配合市公司20xx年x月份反洗錢宣傳活動，客戶服務中心切實落實各項宣傳活動。
一、加強了對反洗錢知識的學習。
加強反洗錢知識的學習主要是深刻領悟反洗錢工作的重要性。因此于20xx年x月x日召開了由客戶服務中心經(jīng)理及各部門主管參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上客戶服務中心苗燕燕副經(jīng)理根據(jù)11月x日參加的全市反洗錢會議內(nèi)容強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學習了上級公司下發(fā)的反洗錢培訓
課件
，提高了對反洗錢工作的認識。
同時，要求各主管要以部門為單位開展反洗錢學習，將反洗錢工作的重要性傳達給每一位客戶服務中心柜員，強化臨柜人員反洗錢工作實施，確保切實履行好這項重要職責，更針對
崗位職責
不同，對從承保、保全、理賠、收付費等環(huán)節(jié)對相關崗位人員提出了要求，并結(jié)合實際情況，對可疑交易報告管理辦法進行學習。
通過培訓宣傳，使大家加深認識了反洗錢;開展反洗錢工作的重要性和必要性;反洗錢法律法規(guī)和
規(guī)章制度
;公司在反洗錢工作中的主要義務;反洗錢法律責任等。
二、積極營造反洗錢宣傳工作氛圍。
20xx年x月x日，在收到監(jiān)察部下發(fā)的宣傳折頁后，第一時間在公司營業(yè)場所的醒目位置、報刊架中擺放宣傳折頁，向客戶宣傳、講解，取得了良好的效果，同時在公司led顯示屏上滾動播出反洗錢宣傳內(nèi)容，從而加深其宣傳效果。
通過這次主題宣傳活動，促進了公司員工對反洗錢義務工作的認識;同時也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會地位;更重的是讓提高了參與者的法律意識，達到了宣傳的效果。為公司進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎。
為全面推進xx市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據(jù)人民銀行xx市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點開展了“金融機構反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。
為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，于20xx年11月2日召開了由聯(lián)社領導、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。
二是有組織地開展業(yè)務培訓。首先，聯(lián)社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。
為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。
三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構務必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構設置和隊伍建設，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標。
為此，聯(lián)社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯(lián)社領導多次召開會議聽取有關工作匯報，審議有關隊伍建設的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓計劃作出了明確部署。
四是認真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71。68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得專科以上的學位。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構建組織體系、健全制度建設、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。
一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科;同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關業(yè)務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作
培訓方案
，在抓好聯(lián)社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務培訓。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規(guī)及各級人行的有關規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。
但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務時，不理解業(yè)務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。
當然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
為及時普及反洗錢最新法律法規(guī)，增強全行及社會各界守法意識和反洗錢知識，提高金融機構從業(yè)人員反洗錢技能，推動反洗錢的社會影響力，營造良好的反洗錢氛圍，根據(jù)總行《關于開展201x年反洗錢宣傳月活動的通知》的要求，并結(jié)合我支行的實際情況，我支行在總行指導下開展一系列的反洗錢宣傳活動。
一、組織情況。為加強組織領導，支行成立由副行長(主持全面工作)任組長，副行長羅艷霞、網(wǎng)點負責人鄧佩銘、營業(yè)部經(jīng)理張肖玲、風險經(jīng)理羅志旺、座班主任莫艷芳、朱志平、李淑青為成員的活動領導小組，具體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本次宣傳月活動的各項工作。
二、11月8日，在橋頭支行營業(yè)部及橋頭蓮湖支行分別懸掛“打擊洗錢，人人有責”標語，進行反洗錢宣傳。
三、在宣傳月期間，橋頭支行兩個營業(yè)網(wǎng)點分別張貼反洗錢宣傳海報，擺放反洗錢宣傳折頁和手冊，以供客戶自行取閱。
四、制作反洗錢舉報電話的牌匾(內(nèi)容為“中國xx銀行東莞中心支行反洗錢舉報電話”)，并擺放在營業(yè)廳的顯著位置。
五、組織全體行員學習《廣東反洗錢工作動態(tài)(201x年第3期)》和《東莞市金融機構反洗錢工作簡報(201x年第三期)》。
六、11月17日早上，組織行員在廣隆百貨廣場開展現(xiàn)場宣傳，向群眾派發(fā)宣傳折頁，講解反洗錢基要知識和接受咨詢。
七、11月28日，副行長和2名網(wǎng)點合規(guī)員參加總行的反洗錢培訓，學習反洗錢監(jiān)管形勢、xx銀行近期反洗錢工作要求和有關可疑交易案例分析。
通過以上一系列反洗錢活動，提高了群眾反洗錢意識和行員辨別洗錢的技能,樹立了我行負責任的社會形象。宣傳活動結(jié)束后，我支行領導對反洗錢宣傳月進行總結(jié)，分享活動中的成功經(jīng)驗。強調(diào)反洗錢工作必須貫串銀行的日常業(yè)務中，不能松懈。
反洗錢宣傳折頁和手冊應長期擺放在營業(yè)廳顯眼的位置，方便客戶自行取閱。同時，傳達反洗錢績效考核的有關文件精神，要求全體行員高度重視，認真履行反洗錢職責。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十三
在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險業(yè)務時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。
當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務關系結(jié)束當年或者一次性-交易記賬當年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。
五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度
在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。
嚴格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我xx成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。今年以來，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報可疑支付61筆，累計金額8090.12萬。
反洗錢宣傳月活動總結(jié)(二)
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十四
一是活動期間，區(qū)公司營業(yè)網(wǎng)點及各中心支公司利用電子屏或懸掛條幅的形式向廣大民眾大力宣傳“警惕網(wǎng)絡洗錢陷阱遠離洗錢犯罪”口號，懸掛條幅8條，led電子屏累計宣傳720小時。
二是積極參與到當?shù)厝嗣胥y行的反洗錢宣傳活動中，組織員工利用業(yè)余時間向民眾發(fā)放宣傳手冊及折頁共計6914份，通過我們的行動切實提升全民反洗錢意識。
三是在全區(qū)所有營業(yè)網(wǎng)點張貼宣傳海報或放置易拉，并與互動出單點、直賠修理廠、4s店等單位積極聯(lián)系和溝通后，同時在以上場所張貼反洗錢宣傳海報?；顒悠陂g，我公司各網(wǎng)點張貼宣傳海報或放置易拉寶累計82張，更使廣大客戶認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
四是在營業(yè)網(wǎng)點設立反洗錢咨詢臺，通過柜臺、咨詢臺、業(yè)務員等渠道向廣大客戶(包括壽險銷售人員)講解、解答反洗錢知識及反洗錢工作的重要性，以及反洗錢工作流程，通過耐心細致的解答贏得客戶的理解和配合，從而更好得開展客戶身份信息確認及留存等環(huán)節(jié)的工作，受到反洗錢工作監(jiān)管單位及客戶的一致好評。
作中我們將嚴格按照人民銀行及的要求，落實上級公司部署，切實履行好反洗錢義務，維護金融安全。
反洗錢宣傳月總結(jié)(五)
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十五
為及時普及反洗錢最新法律法規(guī)，增強全行及社會各界守法意識和反洗錢知識，提高金融機構從業(yè)人員反洗錢技能，推動反洗錢的社會影響力，營造良好的反洗錢氛圍，根據(jù)總行《關于開展201x年反洗錢宣傳月活動的通知》的要求，并結(jié)合我支行的實際情況，我支行在總行指導下開展一系列的反洗錢宣傳活動。
一、組織情況。為加強組織領導，支行成立由副行長(主持全面工作)任組長，副行長羅艷霞、網(wǎng)點負責人鄧佩銘、營業(yè)部經(jīng)理張肖玲、風險經(jīng)理羅志旺、座班主任莫艷芳、朱志平、李淑青為成員的活動領導小組，具體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本次宣傳月活動的各項工作。
二、11月8日，在橋頭支行營業(yè)部及橋頭蓮湖支行分別懸掛“打擊洗錢，人人有責”標語，進行反洗錢宣傳。
三、在宣傳月期間，橋頭支行兩個營業(yè)網(wǎng)點分別張貼反洗錢宣傳海報，擺放反洗錢宣傳折頁和手冊，以供客戶自行取閱。
四、制作反洗錢舉報電話的牌匾(內(nèi)容為“中國xx銀行東莞中心支行反洗錢舉報電話”)，并擺放在營業(yè)廳的顯著位置。
五、組織全體行員學習《廣東反洗錢工作動態(tài)(201x年第3期)》和《東莞市金融機構反洗錢工作簡報(201x年第三期)》。
六、11月17日早上，組織行員在廣隆百貨廣場開展現(xiàn)場宣傳，向群眾派發(fā)宣傳折頁，講解反洗錢基要知識和接受咨詢。
七、11月28日，副行長和2名網(wǎng)點合規(guī)員參加總行的反洗錢培訓，學習反洗錢監(jiān)管形勢、xx銀行近期反洗錢工作要求和有關可疑交易案例分析。
通過以上一系列反洗錢活動，提高了群眾反洗錢意識和行員辨別洗錢的技能,樹立了我行負責任的社會形象。宣傳活動結(jié)束后，我支行領導對反洗錢宣傳月進行總結(jié)，分享活動中的成功經(jīng)驗。強調(diào)反洗錢工作必須貫串銀行的日常業(yè)務中，不能松懈。
反洗錢宣傳折頁和手冊應長期擺放在營業(yè)廳顯眼的位置，方便客戶自行取閱。同時，傳達反洗錢績效考核的有關文件精神，要求全體行員高度重視，認真履行反洗錢職責。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十六
根據(jù)**市農(nóng)村公路管理處統(tǒng)一安排部署，為了認真扎實地組織開展好我所平安建設宣傳月活動，以加強安全法制、保障安全生產(chǎn)為主題，以弘揚安全發(fā)展理念，大力實施安全發(fā)展戰(zhàn)略為主線，以平安公路創(chuàng)建活動為載體，強化紅線意識，強化責任擔當，強化基層基礎，普及安全知識，弘揚安全文化，營造良好氛圍，提升安全生產(chǎn)管理能力，有效防范和堅決遏制重特大事故的發(fā)生，促進我縣農(nóng)村公路安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，全面推動各項安全責任制的落實。我們做了如下幾個方面的工作：
知識，弘揚安全文化，營造良好氛圍，有效防范和堅決遏制重特大事故的發(fā)生，促進我縣農(nóng)村公路安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。
2、為了達到平安建設宣傳月活動的目的，掀起活動開展的高潮，3月2日，召開全所平安建設宣傳月活動大會，安排布置安全生產(chǎn)月活動。我所各股室、養(yǎng)護公司分別召開會議明確活動主題。并懸掛橫幅16條，制作宣傳板塊2塊，出動宣傳車1次，積極參與安全生產(chǎn)事故警示教育周活動。不斷提高廣大職工的安全意識、素質(zhì)和技能，提高杜絕違章作業(yè)和違反勞動紀律、抑制聲音指揮的主動性和積極性，廣泛參與監(jiān)督、支持和推協(xié)安全生產(chǎn)工作，組織舉辦10期安全管理人員培訓，培訓人數(shù)70人。
3、3月3日當天我所安全生產(chǎn)月活動領導小組在縣政府門口開展了平安建設宣傳月活動以加強安全法制、保障安全生產(chǎn)’’為主題對群眾進行宣傳，我所參加人數(shù)8人，發(fā)放安全生產(chǎn)知識傳單200份，并為群眾解決安全知識疑難問題。
4、積極組織開展安全生產(chǎn)對話談心活動。緊緊圍繞明責、盡責、知厲害的主題，各股室股室長及養(yǎng)護公司負責人按規(guī)定坐談并進行了分級實施，要求所有人員牢固樹立安全生產(chǎn)紅線意識，正確履行職責，切實把我所平安建設宣傳月活動開展期間安全生產(chǎn)水平得到進一步提高，并取得成效。
5、3月下旬，全所組織一次大規(guī)模的隱患排查，發(fā)現(xiàn)一次、整改一次、落實一次，重點檢查平安建設宣傳月活動開展情況，事故隱患的治理情況和圍繞平安建設總體部署，扎實開燕尾服各項安全工作。3月下旬在門莊道班組織了1次應急救援演練，通過演練，提高了干部職工的安全防范意識和救援能力。
通過此次平安建設宣傳月活動宣傳教育和安全生產(chǎn)隱患的排查，全所廣大干部職工安全生產(chǎn)意識有了很大的提高，我們將一如既往地抓安全、重安全，真正體現(xiàn)關愛生命，安全發(fā)展。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十七
為進一步普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識，營造反洗錢良好社會氛圍。根據(jù)2015年7月3日人民銀行召開的反洗錢工作座談會會議精神，以及人民銀行下發(fā)的“盤錦市2015年反洗錢集中宣傳月活動方案”通知要求，交通銀行盤錦分行舉辦了以“警惕洗錢陷阱”為宣傳主題的反洗錢集中宣傳月活動。現(xiàn)將活動情況總結(jié)匯報如下：
一、基本情況
我分行充分認識當前反洗錢工作形勢，高度重視反洗錢在日常生活中對個人金融安全管理等金融服務宣傳工作。認真組織本單位宣傳人員學習反洗錢相關知識，將反洗錢意識滲透到工作各個環(huán)節(jié)中，提高臨柜人員識別洗錢風險的能力，圍繞反洗錢法律法規(guī)、反洗錢知識及常識、洗錢活動的基本特征及公民防范措施以及金融機構和公民在反洗錢工作中應履行的義務、洗錢陷阱實際案例提示等內(nèi)容開展宣傳。向柜臺客戶宣傳反洗錢知識及常識，提示洗錢陷阱;向社會公眾宣傳反洗錢法律法規(guī)，提高客戶對反洗錢義務履行的自覺性。
二、開展方式
1、設立反洗錢業(yè)務宣傳、咨詢臺。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識，夯實反洗錢工作的社會基礎。
2、營業(yè)窗口擺放反洗錢宣傳手冊。
我行在行內(nèi)每一個營業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊，可以在客戶辦理業(yè)務的同時，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識，不僅加強了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動的主題標語等，從而可以對更多的社會工作起到提示作用，也能使社會工作更好的樹立反洗錢意識。
三、取得效果。
通過本次“反洗錢集中宣傳月”活動，首先，提高了我行全員對反洗錢工作的認識，金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，同時也強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓，積累了經(jīng)驗，鍛煉了隊伍;其次，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性?？傊ㄟ^反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為社會共識。
四、存在的問題及建議
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務時，不理解業(yè)務處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時有發(fā)生，對我們金融機構反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇一
為進一步宣傳反洗錢法律法規(guī)，增強金融機構及社會各界的反洗錢意識，增進社會各界對反洗錢工作的了解和支持，營造良好的反洗錢社會氛圍，發(fā)揮反洗錢宣傳工作在預防相關違法犯罪活動中的重要作用，防范洗錢風險，建立反洗錢宣傳長效機制，根據(jù)監(jiān)管部門要求及總行相關工作指導，xx分行由法律合規(guī)部牽頭全行各部門于20xx年8月1日至20xx年9月29日開展了主題為“保護您的權益、遠離洗錢活動”的反洗錢集中宣傳活動。此次活動，各部門負責人高度重視，結(jié)合各自的工作實際展開了內(nèi)容豐富、形式多樣的宣傳、培訓活動。現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、高度重視，精心組織
反洗錢工作既是金融機構義不容辭的法定義務，也是聯(lián)系到國家金融穩(wěn)定及百姓日常金融行為安全的重要工作。為確保此次反洗錢宣傳活動有序開展，分行成立了反洗錢宣傳領導小組，發(fā)布《xx銀行xx分行20xx年反洗錢宣傳工作方案》，確定活動主題為“保護您的權益、遠離洗錢活動”;活動目的為：結(jié)合反洗錢工作形勢需要，以集中宣傳月形式進行重點宣傳，從而增強社會公眾對洗錢危害的認識，提高社會公眾風險防范意識，擴充社會公眾反洗錢法律法規(guī)知識，普及洗錢活動舉報途徑和舉報人保密制度。宣傳形式要求做到內(nèi)容豐富、突出特色,做到內(nèi)外有別、形式多樣，強化宣傳效果，真正做到履行義務，踐行法規(guī)。同時為達到全行共同參與、真正做到反洗錢人人有責，本次宣傳活動除重點在營業(yè)網(wǎng)點開展社會宣傳外，也要求全行各個條線員工認真系統(tǒng)地學習反洗錢相關法律法規(guī)，并按時提交學習心得體會。
二、對外宣傳，形式多樣
分行營業(yè)部作為對外的服務窗口，結(jié)合自身實際情況，開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的宣傳活動。
(一)制作“預防洗錢犯罪，維護金融秩序”;“防范洗錢，合規(guī)經(jīng)營”的宣傳海報。張貼于憑條填寫臺上方，使客戶一目了然，接受反洗錢教育。
(二)制作“打擊洗錢犯罪，構建和諧社會”;“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”等宣傳標語，并張貼于營業(yè)大廳明顯位置。通過辦理業(yè)務時的直接宣傳，引導客戶遠離洗錢犯罪。
(三)通過營業(yè)大廳室外led電子屏幕24小時滾動播放“預防洗錢犯罪，維護金融安全”等宣傳口號，充分進行對外宣傳，提升我行社會形象及反洗錢社會影響力。
(四)在營業(yè)場所大堂經(jīng)理服務處設立反洗錢宣傳臺，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關業(yè)務知識。，擺放《學習貫徹中華人民共和國反洗錢法——預防監(jiān)控洗錢活動》;《反洗錢：構建經(jīng)濟金融安全網(wǎng)》等各類宣傳資料，配備宣傳員宣傳介紹反洗錢相關業(yè)務知識。
(五)對于大額現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬交易，5萬以上現(xiàn)金存取款交易，20萬以上轉(zhuǎn)賬交易的客戶，發(fā)送風險提示單及人民銀行印發(fā)的“aml預防監(jiān)控洗錢活動”的宣傳單頁。
(六)走進社區(qū)，開展洗錢知識進社區(qū)集中宣傳活動。配合業(yè)務資料發(fā)放和反洗錢宣傳資料的發(fā)放，深入基層、貼近一線，將實際與實踐相結(jié)合做實宣傳工作。
以上宣傳活動的實施，強化了宣傳效果，使社會公眾進一步了解洗錢的概念、特征和常見手法，充分認識洗錢的危害和法律責任，知曉社會公眾和金融機構的反洗錢義務，公眾懂得如何保護自己，遠離洗錢及相關犯罪活動。
三、對內(nèi)宣傳，不斷學習
(一)分行法律合規(guī)部分層次開展反洗錢業(yè)務培訓。先后組織各部門負責人、兼職合規(guī)員、反洗錢學習馮菊平局長關于《當前反洗錢形式及工作要求》重要講話視頻、魯政副處長關于《反洗錢監(jiān)管新構想》講座視頻及ppt、曹作義關于《可疑交易識別及反洗錢調(diào)查》、張陽關于《fatf40項新建議解讀》講座ppt。組織柜面業(yè)務員工及浦東支行新員工開展反洗錢實務培訓。
(二)在反洗錢宣傳活動通知傳達當日，各部門領導即安排部門兼職合規(guī)員做為本次反洗錢業(yè)務學習宣傳人，制定學習計劃和內(nèi)容。同時組織部門全員學習，做好相關記錄，并通過每周合規(guī)例會交流學習體會。
一是運營條線加強反洗錢履職能力。運營部開展機構信用代碼實務培訓，并指導分行營業(yè)部做好機構信用代碼發(fā)放工作輔助做好反洗錢工作，增強了部門員工反洗錢風險控制意識，并將學習精神融入到自身日常工作中去，根據(jù)各自的工作職責做好本職工作，把好分行在反洗錢工作流程中運營環(huán)節(jié)的這道關，為分行反洗錢工作保駕護航。
二是營銷團隊提升反洗錢工作意識。從日常工作點滴做起，從客戶盡職調(diào)查，到交易識別都筑起反洗錢的防火墻，全面提升從業(yè)人員反洗錢意識和知識水平。
三是后臺部門積極探索反洗錢工作新思路。授信審批部對重要授信資料及貸審會資料建立嚴格的封存歸檔機制，提高可疑資金用途的識別和分析能力，增強反洗錢工作能力。
四、總結(jié)
此次“保護您的權益、遠離洗錢活動”主題宣傳活動，內(nèi)容豐富、特色突出、內(nèi)外有別。作為一項長期性、系統(tǒng)性的工作，我行將不斷總結(jié)反洗錢工作中的不足，積極尋求宣傳的新辦法新思路，進一步形成反洗錢長效宣傳機制;同時嚴格按照人民銀行的監(jiān)管要求，狠抓落實，確保反洗錢工作正常有序開展，切實履行反洗錢的法定義務，履行反洗錢的社會宣傳責任，為維護社會穩(wěn)定、打擊洗錢犯罪與金融秩序安全做出貢獻。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇二
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反洗錢宣傳工作總結(jié)(一)
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做 起，加強了對反洗錢知識的學習。
有組織地開展業(yè)務培訓。我們充分知道金融機構是控制 洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全 面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保 反洗錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構建組織體系、健全制 度建設、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防 線。
一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和 要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小 組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢辦公室; 同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責 此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構 建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任 制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管 領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業(yè)務人員各負其 責的分級負責制， 確保反洗錢各項工作職責落實到位， 同時， 結(jié)合實際情況，制定了反洗錢操作相關規(guī)章制度細則。
周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標 語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動， 使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的 熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要 性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活 動。我們于 7 月 20 日先后組織 60 余名干部職工通過設立咨 詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊 洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳， 解答疑問， 普及反洗錢知識， 受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的'操作程序，在 加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢 的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢 相關的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗 錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活 動。
通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻 戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見 的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威 脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊 洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的 工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切 實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
會計結(jié)算部 20xx年 7 月
反洗錢宣傳工作總結(jié)(二)
為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進一步推進反洗錢工作 深入開展，有效預防和打擊反洗錢犯罪活動，進一步提高我 行工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據(jù)聊城市分行 關于開展反洗錢宣傳活動通知的要求，結(jié)合我行實際，決定 在8月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動。
一、活動目的
通過反洗錢宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層 員工對反洗錢工作重要性的認識，普及反洗錢專業(yè)知識，切 實提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和 打擊洗錢活動犯罪，維護社會和經(jīng)濟秩序穩(wěn)定，樹立郵儲銀 行反洗錢工作的良好形象。
二、活動內(nèi)容
1.68月 3 號，我行召開了反洗錢宣傳會議，成立了以 劉慶秀行長為組長，各部室負責人為組員的反洗錢宣傳領導 小組，認真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動。
2.自 8 月 1 日起,兩網(wǎng)點通過 led 顯示屏滾動播放反洗 錢宣傳標語。營業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號，通 過 led 顯示屏實行間隔滾動播放反洗錢宣傳標語及政策，每 日對宣傳標語進行不間斷播放。
3.我行把從市分行領取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為 散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點附近設立咨詢臺、擺放 宣傳版報、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動，擴大了 宣傳范圍。
5.我行在 8 月末組織了反洗錢知識考試(閉卷) ，大部 分員工考試成績優(yōu)異，對不合格員工制定了懲罰措施。
三、活動總結(jié)
在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高 度重視反洗錢宣傳活動，認真協(xié)調(diào)宣傳培訓工作和日常經(jīng)營 的關系，積極組織本行各類相關人員參加反洗錢宣傳月活動。
各部室認真履行工作職責，結(jié)合本部室的實際情況，采 取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會公眾廣泛 宣傳反洗錢法律知識。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇三
中國人民銀行營業(yè)管理部：根據(jù)中國人民銀行營業(yè)管理部和總公司合規(guī)部相關工作要求，結(jié)合人壽北京分公司實際工作情況，現(xiàn)就人壽保險股份有限公司北京分公司年反洗錢工作總結(jié)簡要匯報如下：
一、年我司繼續(xù)按照反洗錢管理的相關規(guī)定從“反洗錢內(nèi)控制度、反洗錢組織架構、反洗錢客戶身份識別、大額可疑交易的報告、反洗錢檔案管理及相關審計工作、客戶風險等級的劃分等方面進行反洗錢工作。
二、年，根據(jù)人民銀行的規(guī)定繼續(xù)將客戶風險等級劃分工作和可疑交易報告作為工作的重點。在日常工作中認真執(zhí)行《人壽反洗錢客戶風險等級劃分標準及管理辦法》，根據(jù)客戶特點和不同的風險因素，將客戶劃分為以下四個風險等級：極高風險客戶、中高風險客戶、中低風險客戶、低風險客戶?？蛻舻娘L險等級是以客戶總風險得分為標準，總風險得分數(shù)通過各風險要素的風險數(shù)值加權計算得出?？蛻艨傦L險得分計算由我司反洗錢報送監(jiān)控系統(tǒng)自動計算得出，計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，客戶風險等級劃分結(jié)果在反洗錢系統(tǒng)中顯示。我公司反洗錢崗位人員根據(jù)可疑交易識別標準對系統(tǒng)提取的所有可疑交易進行人工判斷，確定是否符合可疑交易的形式特征和實質(zhì)特征?？梢山灰仔柙诮灰装l(fā)生之日起5日內(nèi)做出人工判斷結(jié)果，可疑交易人工識別結(jié)果需及時在反洗錢報送監(jiān)控系統(tǒng)內(nèi)進行填寫。
三、我司嚴格按照北京保監(jiān)局文件的要求，對理賠客戶實行直賠并理賠到卡杜絕現(xiàn)金交易。高度重視理賠客戶資料的真實性，在賠前對所有賠案均通過電話對客戶進行電話回訪，核對客戶的姓名、身份證件、賠款金額和銀行帳號，填寫客戶信息真實性調(diào)查表。
四、在反洗錢制度的培訓方面，年4月，分公司邀請人行反洗錢處對我司全體員工進行了反洗錢相關知識現(xiàn)場培訓。并由分公司反洗錢領導小組牽頭，聯(lián)合各反洗錢工作的相關部門和崗位進行了反洗錢視頻培訓，學習了總公司和分公司新下發(fā)的反洗錢內(nèi)控制度、保險業(yè)反洗錢工作管理辦法。
五、20xx年反洗錢工作計劃：
(一)繼續(xù)加強反洗錢內(nèi)控制度建設和反洗錢培訓、宣傳工作。重點加強高級管理層履行反洗錢職能、業(yè)務線反洗錢工作覆蓋的制度的制定和落實工作，提高全員反洗錢工作的積極性。加大對客戶進行反洗錢宣傳的力度，在承保、理賠柜臺擺放各種反洗錢知識宣傳手冊、前臺大廳擺放宣傳展板;組織反洗錢人員專題培訓、反洗錢知識普及培訓1-2次;召開反洗錢年/半年度工作現(xiàn)場/視頻總結(jié)會1-2次;利用金融周等機會，現(xiàn)場向廣大市民宣傳反洗錢知識。
(二)加強持續(xù)客戶身份識別工作：根據(jù)《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(中國人民銀行20xx年2號令)和總公司、分公司制度的要求，對新客戶進行身份識別和資料的保存;對于持續(xù)客戶將按照《中國人民銀行關于進一步加強金融機構反洗錢工作的通知》(銀發(fā)【20xx】391號)文件的要求進行識別和身份資料的保存。在承保環(huán)節(jié)我公司將加強對一線銷售人員的反洗錢培訓，特別是合作中介機構的銷售人員的反洗錢培訓，重點落實投保資料的完備性和保費全額轉(zhuǎn)賬制度兩個方面。在退保環(huán)節(jié)我公司將依據(jù)客戶資金“哪里來，哪里去”的原則，做好客戶身份識別及投保人的保費賬戶管理，確保資金流向明晰。特殊情況，經(jīng)過嚴格核實客戶身份情況后才予以個案處理。
(三)落實風險為本的工作理念，扎實推進客戶風險等級劃分工作：按照中國人民銀行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》和《總公司客戶風險等級劃分標準和管理辦法》加強對客戶風險進行等級劃著重對洗錢風險較高行業(yè)的管理人員或從業(yè)人員、提供虛假證件辦理業(yè)務或拒絕提供所要求信息和文件的客戶的身份資料與基本信息進行登記。
(1)全面記載客戶身份信息、資料以及反映客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。
(2)全面收集該級客戶每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務憑證、單據(jù)、業(yè)務函件和其他資料。
(3)全面了解客戶的資金來源、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營情況。
(四)內(nèi)部審計計劃：《保險業(yè)反洗錢工作管理辦法》重申了保險公司應每年對反洗錢工作進行內(nèi)部審計。結(jié)合分公司的實際情況及分公司反洗錢領導小組要求，我公司20xx年度反洗錢內(nèi)部審計稽核計劃，具體內(nèi)容如下：
1、審計領導小組由分公司反洗錢工作領導小組統(tǒng)一負責全轄反洗錢內(nèi)部審計稽核工作，各級機構負責人都要從思想上高度重視此項工作，并把這項工作納入到機構正常的經(jīng)營工作中去，確保此項工作不走過場;各級機構的財務人員，在機構負責人的領導下按照分公司的要求開展此項工作。
2、審計時間20xx年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢內(nèi)部審計和稽核工作，時間暫定為2月-4月審計對象個險部、團險部，月-8月審計對象財務部、銀保部，9月-12月審計對象運營部、辦公室。
3、審計對象反洗錢審計稽核涵蓋分公司運營部、財務部、各條業(yè)務渠道、辦公室等任何可能發(fā)生洗錢行為的各個工作環(huán)節(jié)。
4、審計稽核內(nèi)容：審計項目、審計內(nèi)容、審計依據(jù)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇四
為了普及反洗錢知識，提升社會公眾反洗錢意識，同時鑒于近期網(wǎng)絡詐騙洗錢、非法網(wǎng)絡集資等網(wǎng)絡相關犯罪活動頻發(fā)，我公司于20xx年11月集中開展參與廣泛、內(nèi)容豐富的反洗錢宣傳月活動。
活動期間，我公司在營業(yè)部場所內(nèi)懸掛反洗錢的活動標語：“警惕網(wǎng)絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”、“貫徹《反洗錢法》，遏制洗錢犯罪”，并在顯著位置宣傳中國人民銀行西安分行反洗錢舉報電話(xxx-xxxxxxx)。
20xx年11月17日，我公司在xx市建行xx路支行門口進行反洗錢集中宣傳活動。上午10點整，活動正式開始?；顒蝇F(xiàn)場懸掛“警惕網(wǎng)絡洗錢陷阱，增強反洗錢意識”反洗錢宣傳橫幅。擺放反洗錢宣傳展板，并設置宣反洗錢傳臺，擺放專題宣傳折頁、反洗錢一點通手冊、反洗錢知識等宣傳資料。
此次宣傳活動共計發(fā)放宣傳資料30余份，市民填寫問卷50余份。通過此次宣傳活動使廣大市民對“洗錢”、“反洗錢”有了進一步的認識，使他們認識到了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。從而做到增強公眾意識，發(fā)揮公眾力量，預防、遏制網(wǎng)絡洗錢犯罪活動，維護正常經(jīng)濟金融秩序。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇五
前段時間，參加了發(fā)洗錢培訓，總結(jié)情況如下：
一、狠抓了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的基礎性工作。第一，結(jié)合寶雞市反洗錢工作的實際情況，將反洗錢工作劃分為“綜合崗和非現(xiàn)場監(jiān)管崗”，明確2個崗位反洗錢崗位職責和工作流程，制定了“寶雞市反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管崗位職責”以及工作流程。第二，為進一步加強對金融機構反洗錢工作的監(jiān)督和管理，提高金融機構高管人員的反洗錢意識，強化內(nèi)部管理，制定了《寶雞中支反洗錢監(jiān)管工作約見談話制度》，進一步規(guī)范了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作，為今后更好地實施反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管奠定了基礎。第三，對xx年度的非現(xiàn)場監(jiān)管報表及有關資料，按照統(tǒng)一規(guī)范的模式，制作了“檔案目錄”，重新進行了裝訂，實現(xiàn)了“標準統(tǒng)一，規(guī)范管理”檔案的目的。
二、認真完成了前3個季度的3次非現(xiàn)場監(jiān)管報表匯總和監(jiān)管報告。面對反洗錢工作人員少、而1、2季度非現(xiàn)場監(jiān)管報表采取人工匯總的情況，克服了被監(jiān)管金融機構多達27家的現(xiàn)實，不厭其煩地催收報表，認真細致，一絲不茍匯總每一個數(shù)字，保證了非現(xiàn)場監(jiān)管匯總表數(shù)字的準確可靠。
在3季度實施金融機構新版非現(xiàn)場報表報送工作中，一是及時向各家金融機構拷貝了新版報表模版、人行和金融機構主報告機構代碼，接口規(guī)范手冊和分行有關文件等資料。二是制作了金融機構基本信息采集表，分發(fā)給金融機構，同時要求金融機構準確填寫,做到系統(tǒng)中各單位組織機構代碼標識唯一，確保了金融機構信息庫的完整準確性。三是建立完善了各網(wǎng)點報表聯(lián)絡員機制，便于出現(xiàn)問題隨時溝通聯(lián)系，保證了新版報表報送推廣工作的順利開展。四是加大了新版報表審核力度，對金融機構提交的報表,嚴格按照統(tǒng)一格式和內(nèi)容進行審核，發(fā)現(xiàn)報表數(shù)據(jù)填制錯誤或與實際業(yè)務明顯不符的，經(jīng)耐心講解輔導后,讓其返回重新填報，對于格式填制不規(guī)范的，與報送人員一起進行糾正，直至準確導入。這些措施的實施，使金融機構3季度報表填報質(zhì)量較以前有了顯著提高。
三、實施了“反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知”制定，用足用活反洗錢監(jiān)管手段。為了提高各金融機構非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)字的準確性，根據(jù)《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》的有關規(guī)定，先后對非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送質(zhì)量不高、存在明顯問題的農(nóng)信社寶雞辦事處、太平洋壽險寶雞分公司、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行寶雞分行、人民財產(chǎn)保險寶雞公司、農(nóng)業(yè)銀行寶雞分行5家金融機構，下發(fā)了5份《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》，“補報通知”不但起到了警示作用，而且促使金融機構重視了非現(xiàn)場監(jiān)管報表和信息報送，報表質(zhì)量有了根本性的改變。
四、對2家金融機構進行了約見談話。為了使各金融機構達到“認識問題，引起重視，積極配合，力爭做好”的監(jiān)管目標，8月份，針對xx年上半年反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送情況和現(xiàn)場檢查存在問題，對存在問題相對較多的農(nóng)行岐山縣支行和農(nóng)行隴縣支行2家縣級金融機構的主管行長和反洗錢主管部門負責人進行了約見談話，其管轄人行縣支行主管反洗錢工作的副行長和反洗錢專干也一起參加了談話。
談話會重點闡述了2家金融機構在反洗錢非現(xiàn)場和現(xiàn)場工作中存在的問題或違規(guī)事實，剖析存在問題的根源、性質(zhì)和可能造成的危害，認真聽取了其就存在問題或違規(guī)事實的陳述和解釋。并對這2家金融機構反洗錢工作提出了建議和要求，其具體為內(nèi)容為：提高認識，加強領導;轉(zhuǎn)變觀念，規(guī)避風險;加強基礎工作，完善反洗錢工作機制;加強培訓和教育，提高人員素質(zhì)。
五、開展了非現(xiàn)場監(jiān)管報表的培訓。為了更進一步做好金融機構非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作，先后3次就非現(xiàn)場監(jiān)管報表進行了業(yè)務培訓。在3月份全市人行系統(tǒng)培訓會上，重點對各縣支行反洗錢專管員進行了非現(xiàn)場7張報表的要素填寫培訓;在7月份召開的以“迎奧運保安全”為主題的寶雞市第5次金融機構聯(lián)席會上，重點對各金融機構非現(xiàn)場報表的報送情況進行了講評;10月份，舉辦了寶雞市金融機構非現(xiàn)場監(jiān)管報表專題培訓班，培訓采取演示講解、現(xiàn)場解答等方式，對非現(xiàn)場監(jiān)管報表的填報格式、填報內(nèi)容、注意事項、上報時間等方面進行了具體、詳細的講解。使與會人員基本掌握了報表填報方法，為按時保質(zhì)完成反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送工作打下了基礎。
六、反洗錢宣傳有特色，重實效。第一，新年伊始，反洗錢管理部門經(jīng)過認真準備，反復修改，在寶雞電信部門的大力協(xié)助下，為全行所有電話制作了配備電話彩鈴，使打電話成為宣傳反洗錢政策法規(guī)的一個陣地。這一創(chuàng)新的反洗錢宣傳形式，不僅是在反洗錢工作中力求創(chuàng)新的新嘗試，而且也將反洗錢宣傳工作提高了一個新水平。從宣傳效果來看，社會各界普遍感覺這樣的反洗錢宣傳形式，成本低，效果好，簡單易記，深入人心。第二，為了進一步增強社會各界的反洗錢意識，形成全民參與、共同遏制洗錢犯罪的良好社會氛圍。9月份，寶雞中支與工商銀行寶雞分行聯(lián)手開展以“預防打擊洗錢犯罪，營造綠色金融環(huán)境”為主題的反洗錢宣傳周活動。由于宣傳準備充分，內(nèi)容豐富，現(xiàn)場前來觀看展板和咨詢的人員絡繹不絕，各網(wǎng)點參加宣傳人員統(tǒng)一著裝，采用電子顯示屏、懸掛橫幅、張貼海報、現(xiàn)場講解、散發(fā)反洗錢宣傳折頁等方式，向廣大群眾宣傳什么是洗錢，洗錢的社會危害性，反洗錢法律法規(guī)以及公民應承擔的反洗錢義務等內(nèi)容，使群眾對反洗錢有了明確的認識，收到了預期的社會效果。
七、加強了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的調(diào)研工作。為了使反洗錢工作上水平，解決目前反洗錢工作中存在的實際問題，在搞好日常監(jiān)管工作的同時，就反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的有關現(xiàn)實問題進行了深入調(diào)查和研究，撰寫了《寶雞市金融機構反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管情況的調(diào)查報告》、《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管存在問題及對策》、《建議對反洗錢統(tǒng)計報表做適當調(diào)整》等3篇調(diào)研報告，3篇調(diào)研報告均被分行網(wǎng)站，其中，《建議對反洗錢統(tǒng)計報表做適當調(diào)整》被《寶雞金融信息》采用。
一年來，在反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作中，雖然取得了一定的成績，但距離上級的要求還有很大的差距。xx年，將繼續(xù)認真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》等反洗錢法律法規(guī)，認清形勢，強化監(jiān)管，不斷開拓，為寶雞市反洗錢工作取得更大成績而不懈努力。
[保險公司反洗錢培訓總結(jié)]
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇六
為創(chuàng)建良好的反洗錢工作氛圍，進一步推進反洗錢工作 深入開展，有效預防和打擊反洗錢犯罪活動，進一步提高我 行工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據(jù)聊城市分行 關于開展反洗錢宣傳活動通知的要求，結(jié)合我行實際，決定 在8月份組織全行開展反洗錢集中宣傳月活動。
一、活動目的
通過反洗錢宣傳月活動，提高全行各級管理人員和基層 員工對反洗錢工作重要性的認識，普及反洗錢專業(yè)知識，切 實提高我行反洗錢工作人員的專業(yè)技能和水平，有效防范和 打擊洗錢活動犯罪，維護社會和經(jīng)濟秩序穩(wěn)定，樹立郵儲銀 行反洗錢工作的良好形象。
二、活動內(nèi)容
1.68月 3 號，我行召開了反洗錢宣傳會議，成立了以 劉慶秀行長為組長，各部室負責人為組員的反洗錢宣傳領導 小組，認真組織開展反洗錢宣傳宣傳月活動。
2.自 8 月 1 日起,兩網(wǎng)點通過 led 顯示屏滾動播放反洗 錢宣傳標語。營業(yè)部、煙店支行根據(jù)附件中的宣傳口號，通 過 led 顯示屏實行間隔滾動播放反洗錢宣傳標語及政策，每 日對宣傳標語進行不間斷播放。
3.我行把從市分行領取的反洗錢宣傳彩頁向客戶廣為 散發(fā)。
4.宣傳月期間我行通過在兩網(wǎng)點附近設立咨詢臺、擺放 宣傳版報、發(fā)放宣傳資料等多種形式開展宣傳活動，擴大了 宣傳范圍。
5.我行在 8 月末組織了反洗錢知識考試(閉卷) ，大部 分員工考試成績優(yōu)異，對不合格員工制定了懲罰措施。
三、活動總結(jié)
在反洗錢宣傳月期間，我行劉慶秀行長、鄭磊副行長高 度重視反洗錢宣傳活動，認真協(xié)調(diào)宣傳培訓工作和日常經(jīng)營 的關系，積極組織本行各類相關人員參加反洗錢宣傳月活動。
各部室認真履行工作職責，結(jié)合本部室的實際情況，采 取靈活多樣的宣傳方式，面向全體員工、面向社會公眾廣泛 宣傳反洗錢法律知識。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇七
為增強對反洗錢工作的熟悉程度，我們首先從自身做 起，加強了對反洗錢知識的學習。
有組織地開展業(yè)務培訓。我們充分知道金融機構是控制 洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全 面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。
精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。為確保 反洗錢宣傳周活動有序開展，聯(lián)社從構建組織體系、健全制 度建設、強化監(jiān)督治理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防 線。
一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和 要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小 組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢辦公室; 同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責 此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構 建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
二是抓緊進行一系列制度建設。建立了反洗錢崗位責任 制，做到分工合理，責任到人，實行主要領導負總責，分管 領導全面抓，部門領導具體抓，各職能部門業(yè)務人員各負其 責的分級負責制， 確保反洗錢各項工作職責落實到位， 同時， 結(jié)合實際情況，制定了反洗錢操作相關規(guī)章制度細則。
周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一、在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標 語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動， 使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的 熟悉，更使他們熟悉了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要 性和必要性。
二、組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活 動。我們于 7 月 20 日先后組織 60 余名干部職工通過設立咨 詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊 洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳， 解答疑問， 普及反洗錢知識， 受到了廣大市民的好評。
三、組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，在 加強對外宣傳的同時，還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢 的操作程序，把握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢 相關的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗 錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活 動。
通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻 戶曉、深入人心，使公眾熟悉到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見 的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威 脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊 洗錢犯罪已成為共識。反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的 工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切 實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
會計結(jié)算部 20xx年 7 月
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇八
為進一步推進營業(yè)部反洗錢工作深入開展，有效預防和打擊不法洗錢犯罪活動，提高我部工作人員和全社會對反洗錢工作的認識，根據(jù)公司合規(guī)部號文件要求，我部在9月份組織了全營業(yè)部的反洗錢宣傳活動，現(xiàn)將活動情況匯報如下：
一、加強反洗錢學習，提高反洗錢識別能力
營業(yè)部將反洗錢知識培訓作為日常學習的一項重要內(nèi)容，納入全員業(yè)務培訓計劃中，統(tǒng)一部署、落實，針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務培訓。通過總結(jié)、交流反洗錢工作情況和當前國內(nèi)反洗錢形勢及反洗錢工作的操作技術和方法，全面提高并掌握反洗錢基礎知識和基本技能，對什么是洗錢、洗錢的特征、方式有了進一步的認識和了解，提高識別可疑交易的能力。
二、強化反洗錢重要性，構建反洗錢組織體系
為確保切實履行好反洗錢這項重要職責，營業(yè)部采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍建設工作。再次梳理了反洗錢工作相關制度，明確員工的反洗錢工作職責，做到分工合理，責任到人，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結(jié)合營業(yè)部近期的人員機構調(diào)整，修定了部分反洗錢相關規(guī)章制度。同時迅速成立了營業(yè)部反洗錢工作領導小組，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。
三、注重反洗錢宣傳，深化反洗錢推廣理解
活動期間，營業(yè)部充分發(fā)揮貼近基層、貼近群眾的優(yōu)勢，整合各類宣傳資源，把反洗錢知識有效傳播到企業(yè)、社區(qū)、市場、農(nóng)村和學校，具體活動包括：
(一)在第一時間將宣傳資料中的內(nèi)容精簡成客戶易于接收的通俗語言，如“不要往陌生的賬戶中轉(zhuǎn)賬、匯錢”、“自己的銀行、證券賬戶、身份證不要隨便借人使用”等，利用室外的跑馬燈，室內(nèi)的大屏播放反洗錢宣傳標語并在顯目的位置懸掛橫幅，在柜臺的宣傳展架上放置反洗錢資料，由大堂經(jīng)理在利用客戶在辦理業(yè)務過程的等待間隙，給客戶發(fā)放宣傳資料，講解洗錢的危害。
(二)利用“財富沙龍”進行反洗錢知識專題講座。活動開展以來，營業(yè)部專門組織了一期反洗錢知識培訓，穿插反洗錢相關業(yè)務知識，并對投資者有著直接利害關系的“洗錢的形式”、“洗錢的危害”、“常見的洗錢途徑”等知識重點講解，使每位客戶意識到洗錢的危害，學會了該如何避免洗錢行為的發(fā)生，保護自身利益。
(二)充分利用qq群、飛信、微信等網(wǎng)絡渠道宣傳反洗錢知識，利用每次電話回訪、上門拜訪等契機主動與客戶宣傳反洗錢知識，9月份我部主動電話、上門拜訪客戶 多人次，發(fā)送短線 條，大多數(shù)客戶對于我部的反洗錢風險提醒表示認同，愿意積極配合我部的反洗錢工作。
(三)參加當?shù)厝嗣胥y行江山市支行以“金融消費權益保護知識”為主題的“金融消費權益保護知識”專題宣傳活動。利用本次活動派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問，重點向公眾宣傳普及金融詐騙防范、金融產(chǎn)品產(chǎn)品收益特征與風險、反洗錢知識等內(nèi)容。強化反洗錢意識和責任意識教育，幫助投資者準確理解洗錢的危害，了解金融機構和消費者各自的責任，樹立“反洗錢人人有責”的理念，進一步保護金融消費者的合法權益，維護轄區(qū)金融穩(wěn)定。
本次宣傳月活動在我部的全體員工的努力，公司的支持下，取得了較好的社會反響，進一步提高了營業(yè)部在江山社會地位，提高了社會知名度，最重要的是通過本次活動使得反洗錢工作深入人心，使得市民認識到洗錢是經(jīng)濟領域中一種常見的犯罪形式，會影響到社會的穩(wěn)定和人民的生活，打擊洗錢犯罪是廣大市民為維護自己的幸福生活所應當承擔的社會責任。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇九
為全面推進公司開展金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，使部員工和客戶廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，按照公司關于反洗錢宣傳周的相關規(guī)定要求，以及慶?！吨腥A人民共和國反洗錢法》頒布實施五周年，xxx部于20xx年10月24日在部開展了“反洗錢宣傳周”活動，以部總經(jīng)理為首，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
第一;加強學習，提高反洗錢工作和認識
為增強對反洗錢工作的認識，xxx部負責人xxx帶領大家首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習，深刻領悟反洗錢工作的重要性，一方面我們注重了部員工反洗錢的學習，同時也注重和客戶互動學習反洗錢業(yè)務知識并于20xx年10月24---20xx年10月30日在xxx部投資者教育工作中進行了反洗錢宣傳活動會，使大家提高了對反洗錢工作的認識。
第二;精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，xxx部在場所懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向部場所投資者宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的投資者對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性，周密實施，做到宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一，還在部柜臺通過施立咨詢臺、散發(fā)宣材料等形式，開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十
保險代理人和社會公眾的反洗錢意識。第三，對各崗位進行反洗錢工作檢查。主要就：客戶身份識別、風險等級劃分和盡職調(diào)查工作、大額現(xiàn)金交易風險監(jiān)測、大額現(xiàn)金交易管理臺賬等方面的工作進行了深入檢查。最后，積極總結(jié)反洗錢工作的經(jīng)驗，為做好反洗錢工作，防范風險打基礎。
二、20_年自查自糾基本情況及自查內(nèi)容
(一)自查自糾工作開展基本情況
此次自查自糾，我公司主要采用：1、訪談的方法。組織座談或個別詢問，主要了解員工對反洗錢法律法規(guī)、公司相關制度及數(shù)據(jù)報送流程的熟悉程度。2、測試的方法。抽取樣本對反洗錢流程中的控制點進行測試，了解控制點是否真實有效，與相關文件規(guī)定是否相符等。
(二)自查內(nèi)容自查情況
1、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存工作。嚴格按照客戶身份識別制度識別客戶身份，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
行識別，并就此對客戶風險等級劃分進行管理
3、大額交易和可疑交易識別報告工作開展情況。嚴格執(zhí)行大額和可疑報告制度并根據(jù)實際制定了大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程。
4、反洗錢內(nèi)控制度執(zhí)行情況和其他基礎工作情況。20_年，我公司按照上級要求成立了以縣支公司經(jīng)理為組長，各部門負責人及區(qū)鄉(xiāng)服務所所長為組員的反洗錢工作小組，將反洗錢工作職責落實到崗，落實到人;并結(jié)合公司實際制定了反洗錢內(nèi)控工作制度，在早會、工作會議上向公司員工及營銷伙伴進行宣導，保證了制度的執(zhí)行效果。
5、其他基礎工作情況
(1)組織機構建設情況
按照規(guī)定設立領導小組和工作組：
組長：
副組長：
組員：
配備反洗錢專崗及公司反洗錢聯(lián)系人，由客戶服務部經(jīng)理____擔任。
(2)反洗錢培訓和宣傳工作
形式，讓工作人員盡量掌握有關反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，提高可疑支付交易資金的識別和分析能力，增強反洗錢工作能力。
三、自查自糾發(fā)現(xiàn)問題整改計劃
我公司基本上能按照反洗錢的有關規(guī)定開展工作，但仍存在一些不足，如基層員對反洗錢缺乏系統(tǒng)的理論知識和足夠的實踐經(jīng)驗，有待進一步提高辨別判斷能力;一線營銷人員素質(zhì)差次不齊，培訓缺乏針對性等。
改進措施：我公司要以此次反洗錢專項檢查為契機,針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認真對照《金融機構反洗錢規(guī)定》、上級公司反洗錢相關要求以及相關的法律、法規(guī)及規(guī)章制度,堅決糾正存在的薄弱環(huán)節(jié)。為此我們要借員工會的機會進一步對全公司員工進行《金融機構反洗錢規(guī)定》及其相關法律制度的教育,使全公司員工全面掌握反洗錢業(yè)務基礎知識,熟練處理,把好審查關，嚴防一切違法犯罪分子通過保險公司洗錢的發(fā)生。其次，對b柜面人員進行宣導，不要因為反洗錢工作而忽略對客戶的服務質(zhì)量，要大力搞好柜面反洗錢宣傳力度，進一步提高柜員素質(zhì)，提高服務質(zhì)量，使我公司反洗錢管理工作更好的服務于業(yè)務發(fā)展的需要。最后，針對公司營銷伙伴情況，組織適合他們的早會專題，挺高一線營銷人員的反洗錢意識及反洗錢業(yè)務水平。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十一
xx中支在收到人民銀行下發(fā)的《關于開展反洗錢工作自查的通知》后，總經(jīng)理室高度重視，成立了反洗錢自查自糾工作小組，組長由中支總經(jīng)xx洋擔任，小組成員分別是公共資源部經(jīng)理xx、反洗錢合規(guī)專員xx、財務部經(jīng)理xx、運營部經(jīng)理xx、培訓部經(jīng)理xx、保費部經(jīng)理xx、營銷部人管崗xx。要求各部門認真做好我中支的反洗錢自查自糾工作，由公共資源部負責此項工作的追蹤落實、匯總上報。
本次反洗錢自查自糾工作覆蓋到中支各部門、各服務部，自查時間為xx年3月25至4月30日，自查時間跨度：xx年10月1日至xx年3月30日。我中支反洗錢自查工作已完成，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、反洗錢組織機構建設情況：
我中心支公司反洗錢工作實行一把手負責制，成立了“反洗錢管理工作小組”，公共資源部經(jīng)理任合規(guī)官，財務部經(jīng)理及運營部經(jīng)理任合規(guī)專員，其它部門經(jīng)理及前臺崗為合規(guī)情報員。
2
工作保密制度》{xx茂發(fā)[xx]第013號}、《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司反洗錢工作宣傳培訓制度》{xx茂發(fā)[xx]第014號}、《xxxx茂名中心支公司反洗錢審計制度》的通知》{xx茂發(fā)[xx]第015號}、《關于進一步明確〈xxxx茂名中心支公司反洗錢合規(guī)管理部門組織架構和合規(guī)管理部門人員崗位職責〉的通知》{xx茂發(fā)[xx]第016號}，在xx年3月制定了《關于xx年度反洗錢工作計劃的報告》{xx茂發(fā)[xx]第001號}、《關于xx年度反洗錢檢查計劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第002號}、《關于xx年度反洗錢培訓計劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第003號}、《關于xx年度反洗錢宣傳計劃的通知》{xx茂發(fā)[xx]第004號}。
通過制訂反洗錢相關制度，進一步完善了我中心支公司反洗錢的內(nèi)控制度，規(guī)范業(yè)務操作流程，為執(zhí)行具體業(yè)務提供了合規(guī)性依據(jù)。
三、大額和可疑交易報告情況
茂名中心支公司基本能按照《xxxx保險股份有限公司茂名中心支公司大額交易、可疑交易和涉嫌恐怖融資可疑交易報告實施細則》[xx修訂版]{xx茂發(fā)[xx]第007號}的文件的要求，加強對轉(zhuǎn)帳支付交易的監(jiān)測，落實大額和可疑交易報告制度，及時并準確的填制各類報表向上級管理機構報告。目前我中心支公司采取系統(tǒng)篩選與人工分析相結(jié)合，進一步提高了大額和可疑報告的準確性。
四、客戶身份識別情況
3
【xx修訂版】{xx茂發(fā)[xx]第007號}來執(zhí)行。
五、客戶身份資料和交易記錄保存情況
茂名中心支公司在初審錄入時，已同時將客戶原始資料進行掃描，保留電子文檔，公司有專門的業(yè)務檔案管理人員，所有的業(yè)務資料按照發(fā)生日期分類存檔，按照《xxxx保險股份有限公司業(yè)務實物檔案管理辦法》有序管理，客戶投保、退保、給付等均保存資料記錄。
六、反洗錢培訓情況
通過舉辦專項培訓、早會宣導、知識測試、新人培訓教材等形式對我中心支公司內(nèi)外勤員工進行培訓。xx年共舉行了x次的反洗錢專場培訓，培訓內(nèi)容包括反洗錢基礎知識、業(yè)務操作知識、反洗錢工作流程等內(nèi)容，培訓人員包括全體內(nèi)勤、外勤;每次培訓都進行了相應的知識測試，測試成績歸檔，并作為個人年終績效考核的一項重要依據(jù)。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十二
反洗錢工作是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，今天本站小編給大家找來了20xx反洗錢宣傳月總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
根據(jù)總公司《關于開展反洗錢宣傳活動的通知》(國壽人險辦發(fā)〔20xx〕532號)及內(nèi)蒙古分公司《關于開展內(nèi)蒙古分公司20xx年反洗錢宣傳活動月的通知》(國壽人險內(nèi)發(fā)〔20xx〕857號)文件要求，配合市公司20xx年x月份反洗錢宣傳活動，客戶服務中心切實落實各項宣傳活動。
一、加強了對反洗錢知識的學習。
加強反洗錢知識的學習主要是深刻領悟反洗錢工作的重要性。因此于20xx年x月x日召開了由客戶服務中心經(jīng)理及各部門主管參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上客戶服務中心苗燕燕副經(jīng)理根據(jù)11月x日參加的全市反洗錢會議內(nèi)容強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學習了上級公司下發(fā)的反洗錢培訓
課件
，提高了對反洗錢工作的認識。
同時，要求各主管要以部門為單位開展反洗錢學習，將反洗錢工作的重要性傳達給每一位客戶服務中心柜員，強化臨柜人員反洗錢工作實施，確保切實履行好這項重要職責，更針對
崗位職責
不同，對從承保、保全、理賠、收付費等環(huán)節(jié)對相關崗位人員提出了要求，并結(jié)合實際情況，對可疑交易報告管理辦法進行學習。
通過培訓宣傳，使大家加深認識了反洗錢;開展反洗錢工作的重要性和必要性;反洗錢法律法規(guī)和
規(guī)章制度
;公司在反洗錢工作中的主要義務;反洗錢法律責任等。
二、積極營造反洗錢宣傳工作氛圍。
20xx年x月x日，在收到監(jiān)察部下發(fā)的宣傳折頁后，第一時間在公司營業(yè)場所的醒目位置、報刊架中擺放宣傳折頁，向客戶宣傳、講解，取得了良好的效果，同時在公司led顯示屏上滾動播出反洗錢宣傳內(nèi)容，從而加深其宣傳效果。
通過這次主題宣傳活動，促進了公司員工對反洗錢義務工作的認識;同時也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會地位;更重的是讓提高了參與者的法律意識，達到了宣傳的效果。為公司進一步開展反洗錢工作奠定了堅實的基礎。
為全面推進xx市金融機構反洗錢工作，打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動，純潔社會風氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務的快速健康發(fā)展，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，根據(jù)人民銀行xx市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》要求，xx聯(lián)社于20xx年11月6日—12日在全市所轄網(wǎng)點開展了“金融機構反洗錢宣傳周”活動，通過采取一系列行之有效的舉措，確保了此項活動扎實有效開展，取得了較好的成效。
一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。
為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，于20xx年11月2日召開了由聯(lián)社領導、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行《關于開展金融機構反洗錢宣傳活動的通知》精神及中國人民銀行制定的《金融機構反洗錢規(guī)定》等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。
二是有組織地開展業(yè)務培訓。首先，聯(lián)社充分認識到金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。
為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作，，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講授當前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術與方法。
三是切實加強組織領導。從承擔此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構務必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構設置和隊伍建設，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標。
為此，聯(lián)社在會計科設置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設工作落到實處，聯(lián)社領導多次召開會議聽取有關工作匯報，審議有關隊伍建設的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓計劃作出了明確部署。
四是認真選配工作人員。聯(lián)社要求，各社應注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71。68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得專科以上的學位。
二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。
為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構建組織體系、健全制度建設、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構筑反洗錢安全防線。
一是精心構建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領導小組。接通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設立反洗錢科;同時，各社也成立了相應的領導機構，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。
四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關業(yè)務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作
培訓方案
，在抓好聯(lián)社機關培訓工作的基礎上，督促、指導和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務培訓。
三、周密實施，做到了宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。
一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。
三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。
四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關的法律、法規(guī)及各級人行的有關規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。
總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。
但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務時，不理解業(yè)務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。
當然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全。
為及時普及反洗錢最新法律法規(guī)，增強全行及社會各界守法意識和反洗錢知識，提高金融機構從業(yè)人員反洗錢技能，推動反洗錢的社會影響力，營造良好的反洗錢氛圍，根據(jù)總行《關于開展201x年反洗錢宣傳月活動的通知》的要求，并結(jié)合我支行的實際情況，我支行在總行指導下開展一系列的反洗錢宣傳活動。
一、組織情況。為加強組織領導，支行成立由副行長(主持全面工作)任組長，副行長羅艷霞、網(wǎng)點負責人鄧佩銘、營業(yè)部經(jīng)理張肖玲、風險經(jīng)理羅志旺、座班主任莫艷芳、朱志平、李淑青為成員的活動領導小組，具體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本次宣傳月活動的各項工作。
二、11月8日，在橋頭支行營業(yè)部及橋頭蓮湖支行分別懸掛“打擊洗錢，人人有責”標語，進行反洗錢宣傳。
三、在宣傳月期間，橋頭支行兩個營業(yè)網(wǎng)點分別張貼反洗錢宣傳海報，擺放反洗錢宣傳折頁和手冊，以供客戶自行取閱。
四、制作反洗錢舉報電話的牌匾(內(nèi)容為“中國xx銀行東莞中心支行反洗錢舉報電話”)，并擺放在營業(yè)廳的顯著位置。
五、組織全體行員學習《廣東反洗錢工作動態(tài)(201x年第3期)》和《東莞市金融機構反洗錢工作簡報(201x年第三期)》。
六、11月17日早上，組織行員在廣隆百貨廣場開展現(xiàn)場宣傳，向群眾派發(fā)宣傳折頁，講解反洗錢基要知識和接受咨詢。
七、11月28日，副行長和2名網(wǎng)點合規(guī)員參加總行的反洗錢培訓，學習反洗錢監(jiān)管形勢、xx銀行近期反洗錢工作要求和有關可疑交易案例分析。
通過以上一系列反洗錢活動，提高了群眾反洗錢意識和行員辨別洗錢的技能,樹立了我行負責任的社會形象。宣傳活動結(jié)束后，我支行領導對反洗錢宣傳月進行總結(jié)，分享活動中的成功經(jīng)驗。強調(diào)反洗錢工作必須貫串銀行的日常業(yè)務中，不能松懈。
反洗錢宣傳折頁和手冊應長期擺放在營業(yè)廳顯眼的位置，方便客戶自行取閱。同時，傳達反洗錢績效考核的有關文件精神，要求全體行員高度重視，認真履行反洗錢職責。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十三
在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。
在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。
在代售基金、保險業(yè)務時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。
當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務關系結(jié)束當年或者一次性-交易記賬當年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。
五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度
在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點堅持每天都對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。
嚴格監(jiān)管和控制公-款私存現(xiàn)象。我xx成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公-款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。
對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。今年以來，我xx轄區(qū)內(nèi)共上報可疑支付61筆，累計金額8090.12萬。
反洗錢宣傳月活動總結(jié)(二)
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十四
一是活動期間，區(qū)公司營業(yè)網(wǎng)點及各中心支公司利用電子屏或懸掛條幅的形式向廣大民眾大力宣傳“警惕網(wǎng)絡洗錢陷阱遠離洗錢犯罪”口號，懸掛條幅8條，led電子屏累計宣傳720小時。
二是積極參與到當?shù)厝嗣胥y行的反洗錢宣傳活動中，組織員工利用業(yè)余時間向民眾發(fā)放宣傳手冊及折頁共計6914份，通過我們的行動切實提升全民反洗錢意識。
三是在全區(qū)所有營業(yè)網(wǎng)點張貼宣傳海報或放置易拉，并與互動出單點、直賠修理廠、4s店等單位積極聯(lián)系和溝通后，同時在以上場所張貼反洗錢宣傳海報?；顒悠陂g，我公司各網(wǎng)點張貼宣傳海報或放置易拉寶累計82張，更使廣大客戶認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。
四是在營業(yè)網(wǎng)點設立反洗錢咨詢臺，通過柜臺、咨詢臺、業(yè)務員等渠道向廣大客戶(包括壽險銷售人員)講解、解答反洗錢知識及反洗錢工作的重要性，以及反洗錢工作流程，通過耐心細致的解答贏得客戶的理解和配合，從而更好得開展客戶身份信息確認及留存等環(huán)節(jié)的工作，受到反洗錢工作監(jiān)管單位及客戶的一致好評。
作中我們將嚴格按照人民銀行及的要求，落實上級公司部署，切實履行好反洗錢義務，維護金融安全。
反洗錢宣傳月總結(jié)(五)
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十五
為及時普及反洗錢最新法律法規(guī)，增強全行及社會各界守法意識和反洗錢知識，提高金融機構從業(yè)人員反洗錢技能，推動反洗錢的社會影響力，營造良好的反洗錢氛圍，根據(jù)總行《關于開展201x年反洗錢宣傳月活動的通知》的要求，并結(jié)合我支行的實際情況，我支行在總行指導下開展一系列的反洗錢宣傳活動。
一、組織情況。為加強組織領導，支行成立由副行長(主持全面工作)任組長，副行長羅艷霞、網(wǎng)點負責人鄧佩銘、營業(yè)部經(jīng)理張肖玲、風險經(jīng)理羅志旺、座班主任莫艷芳、朱志平、李淑青為成員的活動領導小組，具體統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本次宣傳月活動的各項工作。
二、11月8日，在橋頭支行營業(yè)部及橋頭蓮湖支行分別懸掛“打擊洗錢，人人有責”標語，進行反洗錢宣傳。
三、在宣傳月期間，橋頭支行兩個營業(yè)網(wǎng)點分別張貼反洗錢宣傳海報，擺放反洗錢宣傳折頁和手冊，以供客戶自行取閱。
四、制作反洗錢舉報電話的牌匾(內(nèi)容為“中國xx銀行東莞中心支行反洗錢舉報電話”)，并擺放在營業(yè)廳的顯著位置。
五、組織全體行員學習《廣東反洗錢工作動態(tài)(201x年第3期)》和《東莞市金融機構反洗錢工作簡報(201x年第三期)》。
六、11月17日早上，組織行員在廣隆百貨廣場開展現(xiàn)場宣傳，向群眾派發(fā)宣傳折頁，講解反洗錢基要知識和接受咨詢。
七、11月28日，副行長和2名網(wǎng)點合規(guī)員參加總行的反洗錢培訓，學習反洗錢監(jiān)管形勢、xx銀行近期反洗錢工作要求和有關可疑交易案例分析。
通過以上一系列反洗錢活動，提高了群眾反洗錢意識和行員辨別洗錢的技能,樹立了我行負責任的社會形象。宣傳活動結(jié)束后，我支行領導對反洗錢宣傳月進行總結(jié)，分享活動中的成功經(jīng)驗。強調(diào)反洗錢工作必須貫串銀行的日常業(yè)務中，不能松懈。
反洗錢宣傳折頁和手冊應長期擺放在營業(yè)廳顯眼的位置，方便客戶自行取閱。同時，傳達反洗錢績效考核的有關文件精神，要求全體行員高度重視，認真履行反洗錢職責。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十六
根據(jù)**市農(nóng)村公路管理處統(tǒng)一安排部署，為了認真扎實地組織開展好我所平安建設宣傳月活動，以加強安全法制、保障安全生產(chǎn)為主題，以弘揚安全發(fā)展理念，大力實施安全發(fā)展戰(zhàn)略為主線，以平安公路創(chuàng)建活動為載體，強化紅線意識，強化責任擔當，強化基層基礎，普及安全知識，弘揚安全文化，營造良好氛圍，提升安全生產(chǎn)管理能力，有效防范和堅決遏制重特大事故的發(fā)生，促進我縣農(nóng)村公路安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，全面推動各項安全責任制的落實。我們做了如下幾個方面的工作：
知識，弘揚安全文化，營造良好氛圍，有效防范和堅決遏制重特大事故的發(fā)生，促進我縣農(nóng)村公路安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。
2、為了達到平安建設宣傳月活動的目的，掀起活動開展的高潮，3月2日，召開全所平安建設宣傳月活動大會，安排布置安全生產(chǎn)月活動。我所各股室、養(yǎng)護公司分別召開會議明確活動主題。并懸掛橫幅16條，制作宣傳板塊2塊，出動宣傳車1次，積極參與安全生產(chǎn)事故警示教育周活動。不斷提高廣大職工的安全意識、素質(zhì)和技能，提高杜絕違章作業(yè)和違反勞動紀律、抑制聲音指揮的主動性和積極性，廣泛參與監(jiān)督、支持和推協(xié)安全生產(chǎn)工作，組織舉辦10期安全管理人員培訓，培訓人數(shù)70人。
3、3月3日當天我所安全生產(chǎn)月活動領導小組在縣政府門口開展了平安建設宣傳月活動以加強安全法制、保障安全生產(chǎn)’’為主題對群眾進行宣傳，我所參加人數(shù)8人，發(fā)放安全生產(chǎn)知識傳單200份，并為群眾解決安全知識疑難問題。
4、積極組織開展安全生產(chǎn)對話談心活動。緊緊圍繞明責、盡責、知厲害的主題，各股室股室長及養(yǎng)護公司負責人按規(guī)定坐談并進行了分級實施，要求所有人員牢固樹立安全生產(chǎn)紅線意識，正確履行職責，切實把我所平安建設宣傳月活動開展期間安全生產(chǎn)水平得到進一步提高，并取得成效。
5、3月下旬，全所組織一次大規(guī)模的隱患排查，發(fā)現(xiàn)一次、整改一次、落實一次，重點檢查平安建設宣傳月活動開展情況，事故隱患的治理情況和圍繞平安建設總體部署，扎實開燕尾服各項安全工作。3月下旬在門莊道班組織了1次應急救援演練，通過演練，提高了干部職工的安全防范意識和救援能力。
通過此次平安建設宣傳月活動宣傳教育和安全生產(chǎn)隱患的排查，全所廣大干部職工安全生產(chǎn)意識有了很大的提高，我們將一如既往地抓安全、重安全，真正體現(xiàn)關愛生命，安全發(fā)展。
反洗錢宣傳年度總結(jié)篇十七
為進一步普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢意識，營造反洗錢良好社會氛圍。根據(jù)2015年7月3日人民銀行召開的反洗錢工作座談會會議精神，以及人民銀行下發(fā)的“盤錦市2015年反洗錢集中宣傳月活動方案”通知要求，交通銀行盤錦分行舉辦了以“警惕洗錢陷阱”為宣傳主題的反洗錢集中宣傳月活動。現(xiàn)將活動情況總結(jié)匯報如下：
一、基本情況
我分行充分認識當前反洗錢工作形勢，高度重視反洗錢在日常生活中對個人金融安全管理等金融服務宣傳工作。認真組織本單位宣傳人員學習反洗錢相關知識，將反洗錢意識滲透到工作各個環(huán)節(jié)中，提高臨柜人員識別洗錢風險的能力，圍繞反洗錢法律法規(guī)、反洗錢知識及常識、洗錢活動的基本特征及公民防范措施以及金融機構和公民在反洗錢工作中應履行的義務、洗錢陷阱實際案例提示等內(nèi)容開展宣傳。向柜臺客戶宣傳反洗錢知識及常識，提示洗錢陷阱;向社會公眾宣傳反洗錢法律法規(guī)，提高客戶對反洗錢義務履行的自覺性。
二、開展方式
1、設立反洗錢業(yè)務宣傳、咨詢臺。
我行利用地處繁華街道的優(yōu)勢，派出工作人員在我行門前向過往行人發(fā)放宣傳資料，接受公眾咨詢，使社會公眾廣泛知曉并了解反洗錢的知識，夯實反洗錢工作的社會基礎。
2、營業(yè)窗口擺放反洗錢宣傳手冊。
我行在行內(nèi)每一個營業(yè)窗口都擺放了反洗錢宣傳手冊，可以在客戶辦理業(yè)務的同時，也為客戶講解一些反洗錢方面的知識，不僅加強了我行員工與客戶的交流，而且也使客戶增添了反洗錢知識。
3、利用led顯示屏宣傳。
我行在做好人工宣傳的同時，還充分利用外在有利條件，在我行窗外懸掛的led顯示屏上發(fā)布本次反洗錢宣傳活動的主題標語等，從而可以對更多的社會工作起到提示作用，也能使社會工作更好的樹立反洗錢意識。
三、取得效果。
通過本次“反洗錢集中宣傳月”活動，首先，提高了我行全員對反洗錢工作的認識，金融機構是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，同時也強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓，積累了經(jīng)驗，鍛煉了隊伍;其次，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性?？傊ㄟ^反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領域一種常見的犯罪現(xiàn)象，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為社會共識。
四、存在的問題及建議
反洗錢工作是一項長期性、系統(tǒng)性的工作，公眾在辦理業(yè)務時，不理解業(yè)務處理程序，不積極配合反洗錢工作等情況時有發(fā)生，對我們金融機構反洗錢工作帶來了一定的困難，但是在今后的工作中我們依然會嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全。