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內(nèi)部控制會議紀要篇一
內(nèi)部控制會議紀要要怎么寫?下面小編整理了內(nèi)部控制會議紀要，歡迎閱讀!
23標綜合部 2019年03月28日
23標項目部內(nèi)部管理交流會議紀要
簽發(fā)人：
月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內(nèi)部管理交流會，會議由項目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進行了討論，并形成會議紀要如下。
施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負責落實，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人，購置相關(guān)設備，對場地內(nèi)容易引起揚塵的路面進行周期性灑水控制，灑水設備根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚塵控制由門衛(wèi)負責管理。
分管領(lǐng)導要提高認識，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關(guān)消防安全設施，收集齊全相關(guān)資料備查。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件，并加強日常監(jiān)督管理。
施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū)、臨時衛(wèi)生間由項目部根據(jù)施工場地布局集中設點建設，以便集中排污、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實際情況，預算場地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動設施相結(jié)合的方式，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案，并具體組織建設實施。
各分管領(lǐng)導要強化責任意識，多意識跑施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場施工情況，針對項目建設可能存在的問題要有預見性，及時采取有效預防措施、合理優(yōu)化。
(1)運用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標高偏差等一系列問題，由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。
(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責，四
月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域，保持場地內(nèi)平整。
(3)場地內(nèi)人員配置問題，根據(jù)現(xiàn)場施工進度需求，湖北東升要保證現(xiàn)場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達到五十人以上。
計劃在4月1日進場安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實塔吊車進場線路，陳軍平負責現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。
綜合部負責，項目部計劃于4月15日部分人員進駐施工現(xiàn)場辦公，各部門根據(jù)工作安排，將進駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡資源，充分利用原則，空調(diào)從項目部辦公室抽調(diào)，其他設施一律簡化購置。
(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。
(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監(jiān)控，鋼筋等材料進場要進行取樣、報驗，并做好場地內(nèi)材料的存儲防護工作。
(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。
(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作。
(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析，各分管領(lǐng)導積極發(fā)表意見。
參加人員：廖龍俊 胡一明 張恩亮 李金康 蘭召明 鄭平 蒲泓鮁
佘新才 姚仲良 楊震 陳軍平 劉遠西 楊金林 夏法庭羅強
二〇一四年三月二十八日
主題詞：內(nèi)部管理 會議 紀要
分送：城鐵分公司。
抄送：項目部各專業(yè)、部門存檔。
內(nèi)部控制會議紀要篇二
2021年7月15日下午
在會議室主持召開了關(guān)于內(nèi)部控制工作的會議，參會人員有：
組
長：
xxx
成員：
xx、xxx
一、討論內(nèi)部控制建立與實施相關(guān)的議題
我單位應按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務活動的全范圍，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。
二、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機制
按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，預算控制、財產(chǎn)保護控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進行自我評價，對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實施。
三、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作
內(nèi)部控制建設工作是一項系統(tǒng)工程，為加強實施工作的組織和領(lǐng)導，我單位要成立相關(guān)工作機構(gòu)，主要負責人為內(nèi)控規(guī)范責任人，擔任領(lǐng)導小組組長，相關(guān)部門負責人為領(lǐng)導小組成員，形成內(nèi)控實施組織框架，結(jié)合本部門特點和業(yè)務特性，確定牽頭部門級相關(guān)人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內(nèi)控實施方案并加以嚴格落實，認真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓和實施工作。
內(nèi)部控制會議紀要篇三
會議主題：內(nèi)部控制基礎性評價工作會議
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學院領(lǐng)導李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。
會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價各項工作。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學院工作實際，南寧職業(yè)技術(shù)學院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價工作方案》，就工作目標、組織機構(gòu)、工作原則、實施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價指標及任務清單》，明確評價標準、責任部門和時間節(jié)點等細節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成。
參會的各職能部門負責人就《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設各項工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學院多年來呼吁更多獲得高校辦學自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務活動，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學自主權(quán)的重要基礎，也是南寧職業(yè)技術(shù)學院健康發(fā)展的應有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學院科學發(fā)展擔當起應有的責任。
內(nèi)部控制會議紀要篇四
會議地點：會議室
出 席：內(nèi)控工作小組成員。
座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設內(nèi)部控制體系的建設加強
為了提高財政內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,有效防控財政業(yè)務風險和廉政風險,加強本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設。
(一)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會【2015】24號，以下簡稱《指導意見》)《指導意見》稱，內(nèi)部控制是保障組織權(quán)力規(guī)范有序、科學高效運行的有效手段，也是組織目標實現(xiàn)的長效保障機制。要認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設，規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務活動，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，促進單位公共服務效能和內(nèi)部治理水平不斷提高，為實現(xiàn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化奠定堅實基礎、提供有力支撐。
《指導意見》明確了四大主要任務：
1、健全內(nèi)部控制體系，強化內(nèi)部流程控制;
2、加強內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行;
3、建立內(nèi)控報告制度，促進內(nèi)控信息公開;
4、加強監(jiān)督檢查工作，加大考評問責力度;
此外，《指導意見》強調(diào)加強組織領(lǐng)導、抓好貫徹落實、強化督導檢查、深入宣傳教育。并明確指出，各級財政部門要加強對單位內(nèi)部控制建立與實施情況的監(jiān)督檢查，公開監(jiān)督檢查結(jié)果，并將監(jiān)督檢查結(jié)果、內(nèi)部控制自我評價情況和注冊會計師審計情況作為安排財政預算、實施預算績效評價與中期財政規(guī)劃的參考依據(jù)。同時，加強與審計、監(jiān)察等部門的溝通協(xié)調(diào)和信息共享，形成監(jiān)督合力，避免重復檢查。
1、內(nèi)控的基本理念(目標)就是風險防范和管控，我單位根據(jù)評估方法、程序和范圍，針對上一部形成的經(jīng)濟活動明細逐項分析確認。例如：預算編制的風險：
(1)編制基礎不準確，預算編制與業(yè)務部門脫節(jié)。
(2)預算分類匯總不準確。
(3)預算為經(jīng)有效審批。
(4)預算上報不及時。
2、針對風險評估結(jié)果，完善業(yè)務活動梳理明細表，如發(fā)現(xiàn)有控制環(huán)節(jié)缺失的，應加上必要的步驟，完善后繪制業(yè)務流程圖，使業(yè)務工作流程一目了然。完善個環(huán)節(jié)控制措施，尤其是關(guān)鍵控制點應重點關(guān)注，控制措施應與國家和上級的法律、法規(guī)一致，內(nèi)部制度不一致、不完善的進行修改。
3、進行內(nèi)部控制基礎性評價，撰寫評價報告
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》填表說明對內(nèi)部控制基礎性評價工作進行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進方向和采取的措施。
為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，本單位已在建立內(nèi)控工作小組的基礎上，對本單位的實際情況進行分析，并提出相應的方案進行調(diào)整，確保本單位內(nèi)控體系逐步完善。
內(nèi)部控制會議紀要篇五
參加人員：**x、公司經(jīng)營班子、公司職能部門負責人、
各分支機構(gòu)負責人
在17日的會議上，總部各部門、各分支機構(gòu)匯報了**x3年度
工作總結(jié)
和**x4年重點工作計劃，經(jīng)營部匯報了**x3年各分支機構(gòu)kpi績效考核完成情況;公司頒布了**x3年度單項獎、安全獎并公布了**x3年集團超額激勵分配初算結(jié)果;各部門、分支機構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《**x4年度kpi績效合同》，幾家擁有生產(chǎn)設備的單位與總經(jīng)理簽訂了《**x4年安全生產(chǎn)責任書》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《**x4年總經(jīng)理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進行了分組討論;18日下午，會議進行了“集團大物流戰(zhàn)略”培訓和研討。本次工作會會議紀要如下：
1、**x3年，在集團領(lǐng)導下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。
2、**x3年，東方物流在保障業(yè)務快速增長的同時，注重著力加強內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵機制，提升服務水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發(fā)展打下了良好的基礎。
3、**x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。
4、**x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業(yè)安全管控指標全部達標。
5、各業(yè)務單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進一步提高服務意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破。
總經(jīng)理工作報告對公司**x4年的重點工作安排進行了部署：
1、繼續(xù)加強內(nèi)部管理工作，夯實公司發(fā)展的基礎。包括以下幾個重點：提升財務管理和服務水平，提高資金使用效率;推進人才梯隊建設和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的`精細化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務管理水平;加強司機管理工作，穩(wěn)定司機隊伍;構(gòu)建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復制的模板。
2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴大完善網(wǎng)點和運輸網(wǎng)絡系統(tǒng)。界定大客戶標準，完善大客戶服務制度;加大網(wǎng)絡布局力度、完善運輸網(wǎng)絡系統(tǒng);加強大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。
3、落實安全生產(chǎn)主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產(chǎn)績效考核，實行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生產(chǎn)的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負責制定各分支機構(gòu)設備更新計劃，加強車輛技術(shù)檔案管理。
4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進行項目合作的機會，促成有利于我司發(fā)展的項目實施;結(jié)合集團“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進公司的信息化建設工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合集團對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發(fā)展;集團大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額、網(wǎng)絡、大客戶三大目標逐一落實;上半年落實。
在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報告》和集團“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。
19日上午，會議對**x4年重點工作計劃逐一進行了任務分解，責任到人，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。
內(nèi)部控制會議紀要篇六
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制會議是一個很重要的會議，下面小編整理了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制會議紀要，歡迎閱讀!
3月11日上午，公司召開整頓機關(guān)工作作風、提高公司內(nèi)控能力專題會議。會議由董事長兼總經(jīng)理吳革森主持，公司高層領(lǐng)導、養(yǎng)護、設備、材料分公司負責人以及機關(guān)全體員工參加了會議。
一、機關(guān)作風整頓。春節(jié)后，九龍大道、昌樟四改八、井睦項目立即投入生產(chǎn)，工作開展較好，公司各部門也很快進入了工作狀態(tài)，大部分部門負責人起好了帶頭作用，但仍有少數(shù)部門和員工不思進取，工作跟不上管理節(jié)奏，執(zhí)行力急需加強。機關(guān)作風整頓如下：嚴查遲到早退、上班玩游戲、上網(wǎng)聊天、人浮于事、工作無目標、無創(chuàng)新、無精神、閉門辦公、不講究協(xié)作等方面。措施是：1.嚴肅考勤，每周不定期勞動紀律抽查二次;2.績效考核每季度進行一次;3.末位輪崗，表現(xiàn)不佳不稱職的到項目輪崗鍛煉;4.開展建設四型(學習型、高效型、創(chuàng)新型、和諧型)機關(guān)活動，建一流機關(guān)、塑統(tǒng)一形象、創(chuàng)一流業(yè)績。成立作風整頓小組：組長鄧平吉，成員張英、馮兵、何琴。
二、
工作計劃
落實。今年工作思路概括為16個字，即“內(nèi)強管理，外樹品牌，主攻經(jīng)營，和諧奮進”。重點工作歸納為5483：提升五大能力，做優(yōu)四大特色，爭取八大目標，強化三大建設。計劃如何落實。1.盡快下文，綜合部將目標任務分解，明確責任部門、責任人、責任領(lǐng)導、時間要求、相關(guān)措施，計劃落實一個月一調(diào)度。2.機關(guān)各部門工作計劃，要圍繞公司的中心工作，切實可行，分管領(lǐng)導把關(guān)。3.分公司的工作計劃，要依托市場，按照年度目標，開會理清思路。上述計劃措施綜合部匯總，提交4月1日總經(jīng)理辦公會討論通過執(zhí)行。
三、經(jīng)營工作強調(diào)。2月19日已召開經(jīng)營工作會，統(tǒng)一了思想和重點。近期要圍繞三個重點：一是尋找合作伙伴，作為當務之急，按照任務和獎懲落實;二是上下行動起來，特別是經(jīng)經(jīng)營部和分公司，要有緊迫感，上下聯(lián)動;三是爭取開門紅，王期生副總要一周一調(diào)度，每周一上午開會督促落實情況。
四、辦公樓建設。從3月份開始進入實施階段，成立籌備建設小組，組長熊四華、鄧平吉;副組長：劉泳;成員：馮兵、何琴、萬穎。要抓好設計優(yōu)化、建房手續(xù)、拆遷協(xié)調(diào)、招標準備四大工作，按照5月份開工，列個計劃表，分頭行動。
五、信息化管理平臺。引進研發(fā)集工程、財務、機關(guān)、項目、分公司為一體的辦公自動化系統(tǒng)，由鄧平吉負總責，范總、袁總、陳總監(jiān)協(xié)助，成員：鄔文斌、秦水祥、許崇武、馮兵，要做好咨詢了解、方案制訂、招標、安裝、培訓、管理、維護等工作，爭取6月份安裝到位。
六、企業(yè)文化宣貫。1.項目駐地標準化，由工程部、黨群部落實;2.養(yǎng)護標準化，由養(yǎng)護部、黨群部落實;3.員工工作服帽，嚴禁五花八門，以九龍項目藍色為樣板，136元/套，由工會統(tǒng)一安排購置，黨群部協(xié)助，九龍、昌樟四改八、尋全、井睦每人2套(每套收取50元押金)，以后新建和合作項目全部按新標準統(tǒng)一著裝，養(yǎng)護服裝統(tǒng)一按標準化手冊橘黃色要求來訂做。
七、制度修改方面。鄧平吉負總責，分管領(lǐng)導配合，綜合部拿出方案，4、5月份重點研究， 6月份裝訂成冊。修改重點是財務部和工程部，要參照中交、中鐵兄弟單位經(jīng)驗修改完善。以后每年修改一次，職代會討論修改后下發(fā)。
八、分公司工作。目前重點是養(yǎng)護、設備、材料三個公司，要拿出工作計劃，立即召開會議，明確工作思路，盡快行動起來。要強化市場意識，不能有大鍋飯思想，對不能轉(zhuǎn)變觀念及效益不佳的要堅決調(diào)整人員，同時要競爭上崗，引進人才，擴大發(fā)展。為使養(yǎng)護材料公司工作正常開展，會議明確李友根50%時間在養(yǎng)護公司，50%時間在昌樟四改八ap1標，張才生任ap1標書記兼常務副經(jīng)理;肖宇萍50%時間在材料公司，50%時間在尋全b5標，甘洪洋任b5標常務副經(jīng)理。
九、開展三大活動。為推動5483工作計劃實施，公司今年將開展三大活動。1.品牌建設年活動，由工程部牽頭，養(yǎng)護部、黨群部協(xié)助，拿出方案，明確工作小組、活動內(nèi)容、創(chuàng)新標準、工作措施、時間要求等。2.開源節(jié)流活動，在去年的基礎上，繼續(xù)深入開展，由綜合部牽頭，工程部、財務部協(xié)助，盡快拿出方案。3.建設四型機關(guān)活動，由黨群部、綜合部牽頭，人力部、工會協(xié)助。三個方案提交4月1日會議討論。
內(nèi)部控制會議紀要篇七
會議時間：201x年8月16日
會議地點：小會議室
主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶
會議議題：討論內(nèi)部控制建立與實施相關(guān)的議題
缺席人員：無
會議內(nèi)容：我單位應當按照黨的xx屆四中全會決定關(guān)于強化內(nèi)部控制的精神和《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的具體要求，全面建立、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務活動的全范圍，貫穿內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。應當科學運用內(nèi)部控制機制原理，結(jié)合自身的業(yè)務性質(zhì)、業(yè)務范圍、管理架構(gòu)，合理界定
崗位職責
、業(yè)務流程和內(nèi)部權(quán)力運行結(jié)構(gòu)，依托制度規(guī)范和信息系統(tǒng)，將制約內(nèi)部權(quán)力運行嵌入內(nèi)部控制的各個層級、各個方面、各個環(huán)節(jié)。單位應當針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權(quán)責，細化權(quán)力運行流程，明確關(guān)鍵控制節(jié)點和風險評估要求，提高內(nèi)部控制的針對性和有效性。到 20xx 年，基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應的，權(quán)責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
會議時間：201x年8月20日
會議地點：小會議室
主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶
會議議題：討論內(nèi)部控制
工作方案
，健全工作機制
缺席人員：無
會議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求，在單位領(lǐng)導下，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略；有效運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，加強對單位層面和業(yè)務層面的內(nèi)部控制，實現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實施。對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行
自我評價
、對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實施。健全內(nèi)部控制制度，必須于20xx 年底前完成內(nèi)部控制的建立和實施工作。
會議時間：201x年8月22日
會議地點：小會議室
主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶
會議議題：內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作
缺席人員：無
會議內(nèi)容：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設工作是一項系統(tǒng)工程，為做好此項工作，市財政局成立了全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)導小組。由局主要領(lǐng)導負總責、局分管領(lǐng)導牽頭實施，局內(nèi)相關(guān)科室共同參與實施。領(lǐng)導小組下設辦公室和技術(shù)支持小組。我單位也相應成立工作機構(gòu)，加強實施工作的組織和領(lǐng)導，主要負責人為內(nèi)控規(guī)范責任人，擔任領(lǐng)導小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內(nèi)控實施組織框架，結(jié)合本部門、本系統(tǒng)的特點和業(yè)務性質(zhì)，確定牽頭部門及相關(guān)人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案并加以嚴格落實，認真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓和實施工作。
內(nèi)部控制會議紀要篇八
為進一步規(guī)范學院內(nèi)部管理，提升學院辦學水平，4月2日下午，學院召開內(nèi)部控制專題工作會議。院長汪源浩、副院長姚明會、紀委書記秦知恒，總務處、基礎部、監(jiān)察審計室及財務處負責人參加了會議。會議由汪源浩主持。
汪源浩傳達了財政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財政廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作的通知》文件精神，帶領(lǐng)與會人員學習了單位內(nèi)部控制的目標、應該遵守的原則以及風險評估和控制的方法和單位層面內(nèi)部控制等內(nèi)容，并從預算業(yè)務控制、收支業(yè)務控制、政府采購業(yè)務控制、資產(chǎn)控制、建設項目控制和合同控制等6個方面對加強學院內(nèi)部控制管理工作進行了分析。
與會人員就內(nèi)部控制文件學習、高等職業(yè)院校內(nèi)部控制實施辦法的研究以及成立內(nèi)部控制領(lǐng)導小組和經(jīng)濟活動風險評估小組等問題展開討論。大家表示，建立學院內(nèi)部監(jiān)督制度、加強部門協(xié)調(diào)、形成制衡機制是規(guī)范化管理的必然趨勢，是法治校園建設的必然要求。
汪源浩就學院近期內(nèi)部控制工作進行強調(diào)：一是明確監(jiān)察審計室作為學院內(nèi)部控制的職能部門;二是加強對內(nèi)部控制的領(lǐng)導，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導小組和經(jīng)濟風險防控領(lǐng)導小組;三是進一步完善內(nèi)部控制相關(guān)制度，力爭制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關(guān)審計檔案管理工作;五是加強改進建設項目管理，實行全過程控制。
內(nèi)部控制會議紀要篇九
地 點：支部會議室
會議主題：第一季度黨建工作研究
參加人員：全體黨員
主持人：xx
記 錄 人：xx
會議內(nèi)容：
會議強調(diào)，扎實做好第一季度支部的黨建工作，要緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委工作安排，緊扣全村中心工作，在強化理論學習，筑牢組織基礎，為民辦實事等方面有所突破：
一是要在爭創(chuàng)先進基層黨組織的基礎上，重點深化學習型黨組織建設，深入學習中國特色社會主義理論，堅持不懈地用中國特色社會主義理論武裝黨員干部，著力提升服務科學發(fā)展的能力和水平。組織兩委班子成員學習和黨員培訓班，都要把科學發(fā)展觀作為重要內(nèi)容，以開展“學、守、轉(zhuǎn)”專題教育月時間活動為契機，全面學習宣傳貫徹落實好的黨的、十八屆三中、四中全會精神，采取報告會、輔導講座、知識競賽、“三會一課”等多種形式，開展各具特色、生動活潑的學習活動，教育和引導黨員干部認真學習、準確把握、深刻領(lǐng)會科學發(fā)展觀的豐富內(nèi)涵和精神實質(zhì)，著力解決黨員領(lǐng)導干部和群眾對科學發(fā)展觀理解不深、領(lǐng)會不透、貫徹執(zhí)行不力等突出問題，牢固樹立科學發(fā)展觀的理念，增強貫徹落實科學發(fā)展觀的自覺性和堅定性。
二是加強黨員隊伍管理。要著力加強在職黨員、退休黨員和流動務工黨員管理，通過采取入戶走訪、電話聯(lián)系等方法，對流動黨員進行全面的走訪和摸底登記。重點排查大中專畢業(yè)生、退伍軍人、長期不在村居住的黨員，詳細了解流動黨員的通訊地址、聯(lián)系方式、所從事的行業(yè)等基本信息，確保此次摸底工作的準確性，做到知去向、知現(xiàn)狀、知想法；搞好慰問特別是對生活困難黨員和體弱多病老黨員的慰問，真正體現(xiàn)黨組織的人文關(guān)懷；同時抓好黨員的監(jiān)督。黨支部對黨員實行監(jiān)督是《黨章》賦予的職責要求，要切實履行職能，監(jiān)督好黨員履行義務，正確行使權(quán)力，保持先進性和純潔性。要監(jiān)督黨員在思想、作風、廉潔自律、遵守政策法規(guī)等各個方面的表現(xiàn)，讓黨員手中的權(quán)力在陽光下運行；健全落實黨的先進性和純潔性長效機制建設，不斷增強執(zhí)行制度的自覺性和制度的剛性約束。
內(nèi)部控制會議紀要篇十
內(nèi)部控制，是指一個單位為了實現(xiàn)其經(jīng)營目標，保護資產(chǎn)的安全完整，保證會計信息資料的正確可靠，確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱！
第一篇:內(nèi)部控制領(lǐng)導小組會議紀要
為進一步規(guī)范學院內(nèi)部管理，提升學院辦學水平，4月2日下午，學院召開內(nèi)部控制專題工作會議。院長汪源浩、副院長姚明會、紀委書記秦知恒，總務處、基礎部、監(jiān)察審計室及財務處負責人參加了會議。會議由汪源浩主持。
汪源浩傳達了財政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財政廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作的通知》文件精神，帶領(lǐng)與會人員學習了單位內(nèi)部控制的目標、應該遵守的原則以及風險評估和控制的方法和單位層面內(nèi)部控制等內(nèi)容，并從預算業(yè)務控制、收支業(yè)務控制、政府采購業(yè)務控制、資產(chǎn)控制、建設項目控制和合同控制等6個方面對加強學院內(nèi)部控制管理工作進行了分析。
與會人員就內(nèi)部控制文件學習、高等職業(yè)院校內(nèi)部控制實施辦法的研究以及成立內(nèi)部控制領(lǐng)導小組和經(jīng)濟活動風險評估小組等問題展開討論。大家表示，建立學院內(nèi)部監(jiān)督制度、加強部門協(xié)調(diào)、形成制衡機制是規(guī)范化管理的必然趨勢，是法治校園建設的必然要求。
汪源浩就學院近期內(nèi)部控制工作進行強調(diào)：一是明確監(jiān)察審計室作為學院內(nèi)部控制的職能部門;二是加強對內(nèi)部控制的領(lǐng)導，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導小組和經(jīng)濟風險防控領(lǐng)導小組;三是進一步完善內(nèi)部控制相關(guān)制度，力爭制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關(guān)審計檔案管理工作;五是加強改進建設項目管理，實行全過程控制。
第二篇:內(nèi)部控制領(lǐng)導小組會議紀要
會議時間：20xx年x月xx日(星期三)9:00
會議地點：會議室
出席：內(nèi)控工作小組成員。
座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設內(nèi)部控制體系的建設加強
為了提高財政內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,有效防控財政業(yè)務風險和廉政風險,加強本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設。
(一)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會【2015】24號，以下簡稱《指導意見》)《指導意見》稱，內(nèi)部控制是保障組織權(quán)力規(guī)范有序、科學高效運行的有效手段，也是組織目標實現(xiàn)的長效保障機制。要認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設，規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務活動，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，促進單位公共服務效能和內(nèi)部治理水平不斷提高，為實現(xiàn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化奠定堅實基礎、提供有力支撐。
《指導意見》明確了四大主要任務：
1、健全內(nèi)部控制體系，強化內(nèi)部流程控制;
2、加強內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行;
3、建立內(nèi)控報告制度，促進內(nèi)控信息公開;
4、加強監(jiān)督檢查工作，加大考評問責力度;
此外，《指導意見》強調(diào)加強組織領(lǐng)導、抓好貫徹落實、強化督導檢查、深入宣傳教育。并明確指出，各級財政部門要加強對單位內(nèi)部控制建立與實施情況的監(jiān)督檢查，公開監(jiān)督檢查結(jié)果，并將監(jiān)督檢查結(jié)果、內(nèi)部控制自我評價情況和注冊會計師審計情況作為安排財政預算、實施預算績效評價與中期財政規(guī)劃的參考依據(jù)。同時，加強與審計、監(jiān)察等部門的溝通協(xié)調(diào)和信息共享，形成監(jiān)督合力，避免重復檢查。
1、內(nèi)控的基本理念(目標)就是風險防范和管控，我單位根據(jù)評估方法、程序和范圍，針對上一部形成的經(jīng)濟活動明細逐項分析確認。例如：預算編制的風險：
(1)編制基礎不準確，預算編制與業(yè)務部門脫節(jié)。
(2)預算分類匯總不準確。
(3)預算為經(jīng)有效審批。
(4)預算上報不及時。
2、針對風險評估結(jié)果，完善業(yè)務活動梳理明細表，如發(fā)現(xiàn)有控制環(huán)節(jié)缺失的，應加上必要的步驟，完善后繪制業(yè)務流程圖，使業(yè)務工作流程一目了然。完善個環(huán)節(jié)控制措施，尤其是關(guān)鍵控制點應重點關(guān)注，控制措施應與國家和上級的法律、法規(guī)一致，內(nèi)部制度不一致、不完善的進行修改。
3、進行內(nèi)部控制基礎性評價，撰寫評價報告
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》填表說明對內(nèi)部控制基礎性評價工作進行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進方向和采取的措施。
為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，本單位已在建立內(nèi)控工作小組的基礎上，對本單位的實際情況進行分析，并提出相應的方案進行調(diào)整，確保本單位內(nèi)控體系逐步完善。
第三篇:內(nèi)部控制領(lǐng)導小組會議紀要
會議時間：
會議主題：成都航院內(nèi)部控制建設培訓暨工作布置會
日前，成都航空職業(yè)技術(shù)學院在德勝樓第三會議室召開“成都航院內(nèi)部控制建設培訓暨工作布置會”。成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設領(lǐng)導小組、內(nèi)部控制建設工作小組、內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組成員以及各部門(單位)負責人參加了會議。會議由成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設領(lǐng)導小組副組長、紀委書記武智慧主持。
在內(nèi)部控制建設專題培訓會上，武智慧書記解讀了《財政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》(財會21號)、《四川省教育廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設工作的通知》(川教函〔2016〕452號)等上級有關(guān)政策文件，輔以實例說明了設計和實施內(nèi)部控制的方法，并從校內(nèi)各單位(部門)職責入手解讀了內(nèi)部環(huán)境控制的幾個注意點。
內(nèi)部控制建設工作小組成員、財務處處長常春喜、基建處副處長張合振、國資處處長余彥濱和黨政辦主任李曉梅分別從預算管理、收入管理、支出管理、建設項目管理、采購管理、資產(chǎn)管理、合同管理以及決策機制制度等方面介紹了成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制制度建設及完備情況。
在工作布置環(huán)節(jié)，內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組組長、紀檢監(jiān)察審計處處長劉宏延從法治建設的角度介紹了內(nèi)部控制的背景和必要性，并對《成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設工作實施方案》進行了說明。內(nèi)部控制建設工作小組組長、黨政辦主任李曉梅對開展內(nèi)部控制建設各時間段的工作安排和責任要求進行了具體介紹。
最后，武智慧書記代表成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設領(lǐng)導小組指出，做好內(nèi)部控制建設既是貫徹中央要求、加強規(guī)范化管理的需要，更是成都航空職業(yè)技術(shù)學院依法治校、提升治理能力的重要舉措，成都航空職業(yè)技術(shù)學院黨政高度重視并全力推進成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設工作，他強調(diào)各單位(部門)要充分認識此項工作的重要意義，按照上級通知和成都航空職業(yè)技術(shù)學院有關(guān)部署，加強學習宣傳,落實責任，全力配合，通過“以評促建”的方式，進一步防范風險，化解風險，通過規(guī)范化業(yè)務流程控崗、控人，不斷完善相關(guān)制度，推進信息化建設，全面推進成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制體系和機制建設。
2016年內(nèi)部控制會議紀要2
會議時間：10月20日上午
會議主題：內(nèi)部控制基礎性評價工作會議
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學院領(lǐng)導李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。
會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價各項工作。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學院工作實際，南寧職業(yè)技術(shù)學院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價工作方案》，就工作目標、組織機構(gòu)、工作原則、實施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價指標及任務清單》，明確評價標準、責任部門和時間節(jié)點等細節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成。
參會的各職能部門負責人就《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設各項工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學院多年來呼吁更多獲得高校辦學自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務活動，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學高效的`制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學自主權(quán)的重要基礎，也是南寧職業(yè)技術(shù)學院健康發(fā)展的應有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學院科學發(fā)展擔當起應有的責任。
2016年內(nèi)部控制會議紀要3
會議時間：10月17日下午
會議主題：單位內(nèi)部控制建設工作動員及推進工作會議
10月17日下午，市商務局召開了單位內(nèi)部控制建設工作動員及推進工作會議。局機關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心負責人及經(jīng)辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務所夏祖興所長對內(nèi)控建設工作內(nèi)容進行了具體介紹，使大家對內(nèi)控建設工作有了基本的認識。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進一步提高思想認識;二是進一步明確目標任務;三是進一步強化配合意識。最后，負責本次工作的安泰會計師事務所陳芬英組長對內(nèi)控建設工作進行了培訓，在培訓過程中，參會人員對不明白之處積極地進行提問，陳組長對大家提出的問題也都進行了詳細地解答，使參會人員對該項工作有了更進一步的了解。
第四篇:內(nèi)部控制領(lǐng)導小組會議紀要
會議時間：20xx年4月6日(星期三)9:00
會議地點：會議室
出席：內(nèi)控工作小組。
座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設內(nèi)部控制體系的初步推行
黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設等權(quán)力集中的部門和崗位實行分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)，定期輪崗，強化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”，為行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制建設指明了方向。
為了加強本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設，本委應財政局要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)為依據(jù)，開展了內(nèi)部控制基礎性評價工作，成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導小組。
《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)
《內(nèi)控規(guī)范》對單位建立與實施內(nèi)部控制提出了四大原則：
1、全面性原則。內(nèi)部控制應當貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制。
在組織層次上，實現(xiàn)全人員：涵蓋單位領(lǐng)導、管理層和全體員工;在范圍上，實現(xiàn)全過程：覆蓋單位各項業(yè)務和管理活動，在流程上應當滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié);在內(nèi)容上，實現(xiàn)全風險控制：包含財務風險、市場風險、運營風險、法律風險在內(nèi)的所有風險。
2、重要性原則。在全面控制的基礎上，內(nèi)部控制應當關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風險。
內(nèi)部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關(guān)注重要業(yè)務事項和高風險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務。
3、問題導向原則。內(nèi)部控制基礎性評價應當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
4、適應性原則。內(nèi)部控制應當符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
按照區(qū)財政局提出如期建立與實施內(nèi)部控制工作，提升內(nèi)部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個部分：
(一)梳理業(yè)務流程，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度
梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)等文件要求，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。
(二)開展內(nèi)部控制宣傳教育
針對國家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實施過程中的責任等內(nèi)容進行專題培訓。
為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，本委已成立內(nèi)部控制工作小組，希望相關(guān)部門和個人能夠支持相關(guān)工作，積極配合，確保內(nèi)控工作順利開展。
xxxxxxx單位
20xx年x月x日
內(nèi)部控制會議紀要篇十一
地點：村會議室
會議主題：部署黨總支部下一步黨建工作
參加人員：村所有黨員
主持人：xxx
記錄人：xxx
會議內(nèi)容：在實施部門發(fā)展戰(zhàn)略中，基層黨支部作為黨的基層組織，處在改革發(fā)展、服務建設的第一線，直接擔負著團結(jié)帶領(lǐng)黨員和職工群眾完成改革創(chuàng)新發(fā)展任務的重要責任和使命，要充分發(fā)揮基層黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。
會議要求：黨支部要緊緊圍繞落實改革發(fā)展和戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整這個中心任務，充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和保證監(jiān)督作用，切實履行好以下職責：一是堅決執(zhí)行黨的路線、方針、政策，保證各項決議指示的貫徹落實。二是緊密結(jié)合黨支部中心工作開展活動，保證服務建設任務的完成。三是充分維護好、實現(xiàn)好、發(fā)展好村民的根本利益。四是全面領(lǐng)導思想政治工作，創(chuàng)建學習型支部。五是積極開發(fā)人才資源，創(chuàng)新培訓途徑。六是加強黨支部自身建設，維護和保障黨員權(quán)利。七是領(lǐng)導和支持工會、共青團工作，密切黨群、干群關(guān)系，服務村民，維護村內(nèi)安全穩(wěn)定。
第三次學生黨建工作領(lǐng)導小組會議于20xx年6月21日召開，校黨委副書記、學生黨建工作領(lǐng)導小組組長xx主持會議，副組長xxx、xx同志由于出差在外未能參加，其他領(lǐng)導小組成員全部出席會議，黨委組織部和組織員工作辦公室有關(guān)工作人員列席了會議。
本次會議是在我校認真貫徹落實中央16號文件精神，以及中央辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)的《中共中央組織部、中共教育部黨組、共青團中央關(guān)于加強和改進在大學生中發(fā)展黨員工作和大學生黨支部建設的意見》，進一步加強大學生黨建和思想政治工作的背景下召開的。會上，領(lǐng)導小組成員共同學習了中組部、教育部黨組、團中央制定的《意見》全文，聽取了黨委組織部關(guān)于期中學生黨建工作檢查情況的匯報，并就如何加強今后大學生黨建工作進行了研究討論。會議還審議通過了地球資源與信息學院學生黨總支、信息與控制工程學院學生黨總支、物理科學與技術(shù)學院學生黨總支等3個學生黨總支委員會候選人預備人選名單，聽取了黨委組織部關(guān)于“七一”前夕我校大學生黨建工作安排的情況匯報等。
會議認為，自第12次全國高校黨建工作會議和我校發(fā)展黨員工作會議后，在校黨委、學生黨建工作領(lǐng)導小組領(lǐng)導下，經(jīng)過全校各職能部門，黨務工作者、學生工作者的共同努力，我校學生黨建工作取得了顯著成績，多次得到上級有關(guān)部門的肯定，但同時也應認識到學生黨建工作還存在部分問題，需要引起我們注意。會議經(jīng)過認真研究討論，形成以下意見和決議：
一、提高認識，統(tǒng)一思想。學生黨建工作是學生工作的重要方面，是學校育人工作的重要內(nèi)容，今后，黨委各職能部門、各基層黨組織要進一步增強責任意識，切實提高對學生黨建工作重要性的認識，把學生黨建工作作為做好學生工作的一個關(guān)鍵抓手來抓，努力在全校形成學生黨建齊抓共管的局面。要出實招，出狠招，努力開創(chuàng)我校大學生黨建和思想政治工作的新局面。
二、堅持積極發(fā)展，確保質(zhì)量。繼續(xù)堅持和貫徹我校自第12次全國高校黨建會以來形成的關(guān)于發(fā)展大學生黨員工作的一系列目標規(guī)劃、工作思路、制度和措施，確保學生黨員繼續(xù)保持一定規(guī)模。要牢固樹立質(zhì)量意識，確保新發(fā)展黨員的質(zhì)量，不能以犧牲、降低質(zhì)量來換取數(shù)量。要嚴格落實學校各項規(guī)定和要求，細化措施，嚴格程序，積極主動發(fā)現(xiàn)問題，開創(chuàng)性地探索一些解決辦法，落到實處，確保大學生黨員質(zhì)量與規(guī)模的協(xié)調(diào)發(fā)展。
三、注重教育，發(fā)揮作用。要以提高素質(zhì)、增強黨性、發(fā)揮作用為目標，建立健全新形勢下大學生黨員長期受教育、永葆先進性的長效工作機制，深入扎實地做好大學生黨員教育工作。要大力營造教育氛圍，以各種形式、各種載體加強大學生入黨前、中、后的教育，積極為大學生黨員發(fā)揮作用創(chuàng)造條件，進一步增強大學生黨員的黨員意識和歸屬感。要繼續(xù)加強二級黨校建設，充分發(fā)揮二級黨校在大學生教育工作中的重要陣地作用。
四、提供必要的黨建經(jīng)費支持和物質(zhì)保障。為進一步加強大學生黨建和思想政治工作，學校已為各院部黨委、學生黨總支撥出?？钣枰灾С?。各院部黨組織要抓住這一契機，不斷完善加強大學生黨建工作的保障機制。要積極爭取和創(chuàng)造條件，在黨員先進性教育活動結(jié)束之前，每個院部都要爭取建立一個標準的學生黨員活動室，為發(fā)展學生黨員、開展黨員教育、組織生活等提供場所。
五、繼續(xù)完善發(fā)展黨員質(zhì)量保障體系。學校將進一步加大對各院部發(fā)展黨員工作程序、必備材料的抽檢力度，直接介入組織員談話，定期召開大學生黨建工作座談會，聽取對發(fā)展黨員工作的意見。各院部黨委要充分認識自己在大學生黨建工作中的基礎地位和作用，切實履行職責，加強對學生黨總支、黨支部工作的領(lǐng)導。要建立黨委書記、學生黨總支書記聯(lián)系學生黨支部制度，探索實踐研究生擔任本科班黨建輔導員工作制度。
內(nèi)部控制會議紀要篇十二
會議紀要是在會議記錄基礎上經(jīng)過加工、整理出來的一種記敘性和介紹性的文件。包括會議的基本情況、主要精神及中心內(nèi)容，便于向上級匯報或向有關(guān)人員傳達及分發(fā)。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱！
【篇一】內(nèi)部控制工作小組會議紀要
時間：20xx年x月x日
地點：普作村村委會會議室
主持人：xxx
參會人：xxx
記錄人：xxx
會議內(nèi)容：
關(guān)于在普作村成立幸福院(居家養(yǎng)老服務站)進行決議。
【篇二】內(nèi)部控制工作小組會議紀要
會議時間：20xx年1月x日(周四)9:00
會議地點：會議室
主持人：(姓名)
會議議題：制訂2019年內(nèi)部控制建設的工作方案
出席人：(姓名)
xx講話：根據(jù)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會(20xx)24號)和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》(財會(20xx)1號)有關(guān)規(guī)定，制定我單位20xx年內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案。
內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案主要內(nèi)容包含以下幾點：
1、內(nèi)部控制建設的基本目標
2、內(nèi)部控制建設的基本原則
3、內(nèi)部控制實施依據(jù)
4、內(nèi)部控制的組織領(lǐng)導
5、內(nèi)部控制的職責分工
6、內(nèi)部控制的實施步驟
7、內(nèi)部控制的保障措施
為了順利開展內(nèi)部控制建設，規(guī)劃方案預定2月底做出，并報內(nèi)控領(lǐng)導小組審核。
【篇三】內(nèi)部控制工作小組會議紀要
時間：xx年xx月xx日地點：xx參加人員：常務副會長xxx,副會長xxx、xxx,辦公室主任xx、副主任xx，活動中心主任xx，中華研修大學管委會主任xx等。第一副會長xx，副會長xx，常務副秘書長xx，副秘書長xx因事請假，會后分別通電話征求了意見。
【篇四】內(nèi)部控制工作小組會議紀要
會議時間：20xx年x月x日（周四）下午5:00
會議地點：會議室
主持人：(姓名)
會議議題：明確內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位職責及分工
出席人：（姓名）
會議內(nèi)容：
建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責任制，明確崗位職責及分工，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。
一是預算業(yè)務管理。預算編制、審批、執(zhí)行、評價分別由單位主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導、財務負責人、責任干部、會計及紀檢人員承擔。
二是收支業(yè)務控制。財政撥款收入及支出由出納承擔、會計核算由會計承擔、記賬憑證審核由財務負責人承擔。
三是政府采購業(yè)務控制。政府采購需求制定和內(nèi)部審批分別由分管領(lǐng)導、財務負責人、責任干部、會計和經(jīng)辦人承擔，合同簽訂與驗收分別由分管領(lǐng)導、責任干部、采購專員，驗收與保管分別由采購專員、倉庫管理員承擔。
四是資產(chǎn)控制。貨幣資金支付由出納承擔，稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務賬目登記工作由會計承擔，財務專用章由會計保管，嚴禁一人保管收付款項所需的全部印章。
五是合同控制。合同的擬定和審核是不相容崗位，合同印章專人保管。
【篇五】內(nèi)部控制工作小組會議紀要
會議時間：2021年4月6日（星期三）9:00
會議地點：會議室
出席：內(nèi)控工作小組。
座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設內(nèi)部控制體系的初步推行
黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設等權(quán)力集中的部門和崗位實行分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)，定期輪崗，強化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”，為行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制建設指明了方向。
為了加強本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設，本委應財政局要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）為依據(jù)，開展了內(nèi)部控制基礎性評價工作，成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導小組。
《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》）
《內(nèi)控規(guī)范》對單位建立與實施內(nèi)部控制提出了四大原則：
1、全面性原則。內(nèi)部控制應當貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制。
在組織層次上，實現(xiàn)全人員：涵蓋單位領(lǐng)導、管理層和全體員工；在范圍上，實現(xiàn)全過程：覆蓋單位各項業(yè)務和管理活動，在流程上應當滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；在內(nèi)容上，實現(xiàn)全風險控制：包含財務風險、市場風險、運營風險、法律風險在內(nèi)的所有風險。
2、重要性原則。在全面控制的基礎上，內(nèi)部控制應當關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風險。
內(nèi)部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關(guān)注重要業(yè)務事項和高風險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務。
3、問題導向原則。內(nèi)部控制基礎性評價應當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
4、適應性原則。內(nèi)部控制應當符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
按照區(qū)財政局提出如期建立與實施內(nèi)部控制工作，提升內(nèi)部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個部分：
（一）梳理業(yè)務流程，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度
梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》）等文件要求，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。
（二）開展內(nèi)部控制宣傳教育
針對國家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實施過程中的責任等內(nèi)容進行專題培訓。
為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，本委已成立內(nèi)部控制工作小組，希望相關(guān)部門和個人能夠支持相關(guān)工作，積極配合，確保內(nèi)控工作順利開展。
【篇六】內(nèi)部控制工作小組會議紀要
生產(chǎn)部
環(huán)保工作專題會議
xxx
xx月xx日上午xx點，×總召集生產(chǎn)部、公司相關(guān)部門相關(guān)人員共計xx人，在生產(chǎn)部舉行了環(huán)保工作專題會議。會上盧總重申了當前環(huán)保形勢，分析了未來的發(fā)展趨勢，通報了環(huán)保部門(×環(huán)【xxx×】xx號文件)對公司突擊檢查和整改驗收所存在的問題(廠區(qū)內(nèi)ph值超標、危險廢物臺賬不全等問題)，傳達了臺州及湖州等地多家企業(yè)因環(huán)保問題而關(guān)閉的真實案例信息。環(huán)保治理刻不容緩。
會上×總嚴厲強調(diào)，環(huán)保工作是重中之重，是決定企業(yè)生死存亡的大事，是全員利益的大事。必須清楚認清公司發(fā)展形勢，擺正思想觀念，理清工作思路，以積極的態(tài)度去面對環(huán)保工作。
當前仍是環(huán)保整治的關(guān)鍵時期，環(huán)保工作任務重，壓力大，時間緊，方法欠缺，工作被動。所以各級管理負責人牢記工作職責，充分發(fā)揮主觀能動性，挖掘所有潛力，打好環(huán)保整治攻堅戰(zhàn)。
面對錯綜復雜的日常事務，×總指出，要認真掂量各種事務分量，辦事要講究輕重緩急，確保環(huán)保治理有序進行，環(huán)保檢查萬無一失。會上×總就環(huán)保工作作了如下落實：
1、化驗專員xxx盡快帶會其他化驗員，做到化驗室人人懂化驗，能化驗。
2、xxx迅速將廢棄物處理事項移交o楊洪，往后直接由xxx與xxx接頭。每次帶回轉(zhuǎn)移單。污水處理站由高海軍負責，將各種廢棄物按照要求進行打包。
3、污水處理站環(huán)保指標保證24小時達標，環(huán)保申請驗收，由xxx負責。
4、起草環(huán)保責任制，落實各項指標，由xxx、xxx、xxx、xxx四人先簽，xxx落實。
5、污水處理站建設盡快完工投入使用，xxx跟蹤落實。
6、化驗取樣，做好編號，給人一目了然。xxx落實。
7、冷軋廠現(xiàn)場垃圾抓緊清理，xxx與xxx協(xié)調(diào)落實。
會后×總同與會人員來到污水處理站，就污水合理使用展開現(xiàn)場考察和討論，就如何提高環(huán)保效果與應適交換意見。相信在大家共同努力下，在不斷地促進中環(huán)保早日達標。
xxxx股份有限公司
xxxx年xx月xx日
報：xxx總經(jīng)理
送：xxx、xxx
送：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx
內(nèi)部控制會議紀要篇一
內(nèi)部控制會議紀要要怎么寫?下面小編整理了內(nèi)部控制會議紀要，歡迎閱讀!
23標綜合部 2019年03月28日
23標項目部內(nèi)部管理交流會議紀要
簽發(fā)人：
月27日晚18：40，武漢軌道交通三號線一期23標段項目部副部長以上成員在項目部會議室召開項目部內(nèi)部管理交流會，會議由項目經(jīng)理廖龍俊主持，主要就近期如何落實“雙創(chuàng)”和施工現(xiàn)場臨建方案進行了討論，并形成會議紀要如下。
施工場地內(nèi)的文明施工工作由陳軍平負責落實，李金康分管。安全環(huán)保部配置專人，購置相關(guān)設備，對場地內(nèi)容易引起揚塵的路面進行周期性灑水控制，灑水設備根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況，多方比較租賃、自購、自建簡易設備等方式，既要滿足常態(tài)化灑水需求，又要充分考慮經(jīng)濟因素。硬化路及門前縱向到底、橫向前后五十米內(nèi)區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生及揚塵控制由門衛(wèi)負責管理。
分管領(lǐng)導要提高認識，做好民工宿舍區(qū)消防安全管理工作，配備齊全相關(guān)消防安全設施，收集齊全相關(guān)資料備查。同時做好民工食堂衛(wèi)生和防疫工作，盡快辦全衛(wèi)生許可證及相關(guān)證件，并加強日常監(jiān)督管理。
施工場地內(nèi)臨時住宿區(qū)、臨時衛(wèi)生間由項目部根據(jù)施工場地布局集中設點建設，以便集中排污、集約化管理，根據(jù)現(xiàn)場施工人員生活需要和施工現(xiàn)場實際情況，預算場地內(nèi)人員數(shù)量，采取臨建和移動設施相結(jié)合的方式，張恩亮負責整體設計，陳軍平負責拿出方案，并具體組織建設實施。
各分管領(lǐng)導要強化責任意識，多意識跑施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場施工情況，針對項目建設可能存在的問題要有預見性，及時采取有效預防措施、合理優(yōu)化。
(1)運用庫樁基上部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)標高偏差等一系列問題，由上部結(jié)構(gòu)承建方來解決，湖北東升督促破樁、接樁工作。
(2)綜合樓場地堆土問題，基坑邊嚴禁堆土，湖北東升負責，四
月一日前必須清理，可堆放至低洼區(qū)域，保持場地內(nèi)平整。
(3)場地內(nèi)人員配置問題，根據(jù)現(xiàn)場施工進度需求，湖北東升要保證現(xiàn)場木工、鋼筋工、泥工人員充足，3月29日前必須保證場地內(nèi)作業(yè)人員達到五十人以上。
計劃在4月1日進場安裝，安裝之前告知監(jiān)理單位，盡快落實塔吊車進場線路，陳軍平負責現(xiàn)場塔吊安裝督辦工作，后續(xù)抓緊時間安排報檢、報驗、申請使用事宜，計劃在4月15日投入正常使用。
綜合部負責，項目部計劃于4月15日部分人員進駐施工現(xiàn)場辦公，各部門根據(jù)工作安排，將進駐現(xiàn)場辦公及住宿人員名單報送至綜合部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，本著精簡資源，充分利用原則，空調(diào)從項目部辦公室抽調(diào)，其他設施一律簡化購置。
(1)每周四監(jiān)理例會后召開內(nèi)部交流會，可以將監(jiān)理例會上暴露出來了問題相互之間及時溝通。
(2)綜合樓試驗承臺超挖要加強監(jiān)控，鋼筋等材料進場要進行取樣、報驗，并做好場地內(nèi)材料的存儲防護工作。
(3)隱蔽工程要做好報驗前的自檢工作。
(4)監(jiān)督樁基施工隊做好退場料清工作。
(5)每周施工周報上要體現(xiàn)對本周工作完成情況的分析，各分管領(lǐng)導積極發(fā)表意見。
參加人員：廖龍俊 胡一明 張恩亮 李金康 蘭召明 鄭平 蒲泓鮁
佘新才 姚仲良 楊震 陳軍平 劉遠西 楊金林 夏法庭羅強
二〇一四年三月二十八日
主題詞：內(nèi)部管理 會議 紀要
分送：城鐵分公司。
抄送：項目部各專業(yè)、部門存檔。
內(nèi)部控制會議紀要篇二
2021年7月15日下午
在會議室主持召開了關(guān)于內(nèi)部控制工作的會議，參會人員有：
組
長：
xxx
成員：
xx、xxx
一、討論內(nèi)部控制建立與實施相關(guān)的議題
我單位應按照“行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范”的要求，全面建立、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務活動的全范圍，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。
二、討論內(nèi)部控制工作方案，健全工作機制
按照內(nèi)部控制要求，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，預算控制、財產(chǎn)保護控制、單據(jù)控制及信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性和有效性進行自我評價，對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實施。
三、內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作
內(nèi)部控制建設工作是一項系統(tǒng)工程，為加強實施工作的組織和領(lǐng)導，我單位要成立相關(guān)工作機構(gòu)，主要負責人為內(nèi)控規(guī)范責任人，擔任領(lǐng)導小組組長，相關(guān)部門負責人為領(lǐng)導小組成員，形成內(nèi)控實施組織框架，結(jié)合本部門特點和業(yè)務特性，確定牽頭部門級相關(guān)人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內(nèi)控實施方案并加以嚴格落實，認真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓和實施工作。
內(nèi)部控制會議紀要篇三
會議主題：內(nèi)部控制基礎性評價工作會議
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學院領(lǐng)導李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。
會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價各項工作。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學院工作實際，南寧職業(yè)技術(shù)學院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價工作方案》，就工作目標、組織機構(gòu)、工作原則、實施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價指標及任務清單》，明確評價標準、責任部門和時間節(jié)點等細節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成。
參會的各職能部門負責人就《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設各項工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學院多年來呼吁更多獲得高校辦學自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務活動，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學自主權(quán)的重要基礎，也是南寧職業(yè)技術(shù)學院健康發(fā)展的應有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學院科學發(fā)展擔當起應有的責任。
內(nèi)部控制會議紀要篇四
會議地點：會議室
出 席：內(nèi)控工作小組成員。
座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設內(nèi)部控制體系的建設加強
為了提高財政內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,有效防控財政業(yè)務風險和廉政風險,加強本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設。
(一)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會【2015】24號，以下簡稱《指導意見》)《指導意見》稱，內(nèi)部控制是保障組織權(quán)力規(guī)范有序、科學高效運行的有效手段，也是組織目標實現(xiàn)的長效保障機制。要認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設，規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務活動，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，促進單位公共服務效能和內(nèi)部治理水平不斷提高，為實現(xiàn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化奠定堅實基礎、提供有力支撐。
《指導意見》明確了四大主要任務：
1、健全內(nèi)部控制體系，強化內(nèi)部流程控制;
2、加強內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行;
3、建立內(nèi)控報告制度，促進內(nèi)控信息公開;
4、加強監(jiān)督檢查工作，加大考評問責力度;
此外，《指導意見》強調(diào)加強組織領(lǐng)導、抓好貫徹落實、強化督導檢查、深入宣傳教育。并明確指出，各級財政部門要加強對單位內(nèi)部控制建立與實施情況的監(jiān)督檢查，公開監(jiān)督檢查結(jié)果，并將監(jiān)督檢查結(jié)果、內(nèi)部控制自我評價情況和注冊會計師審計情況作為安排財政預算、實施預算績效評價與中期財政規(guī)劃的參考依據(jù)。同時，加強與審計、監(jiān)察等部門的溝通協(xié)調(diào)和信息共享，形成監(jiān)督合力，避免重復檢查。
1、內(nèi)控的基本理念(目標)就是風險防范和管控，我單位根據(jù)評估方法、程序和范圍，針對上一部形成的經(jīng)濟活動明細逐項分析確認。例如：預算編制的風險：
(1)編制基礎不準確，預算編制與業(yè)務部門脫節(jié)。
(2)預算分類匯總不準確。
(3)預算為經(jīng)有效審批。
(4)預算上報不及時。
2、針對風險評估結(jié)果，完善業(yè)務活動梳理明細表，如發(fā)現(xiàn)有控制環(huán)節(jié)缺失的，應加上必要的步驟，完善后繪制業(yè)務流程圖，使業(yè)務工作流程一目了然。完善個環(huán)節(jié)控制措施，尤其是關(guān)鍵控制點應重點關(guān)注，控制措施應與國家和上級的法律、法規(guī)一致，內(nèi)部制度不一致、不完善的進行修改。
3、進行內(nèi)部控制基礎性評價，撰寫評價報告
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》填表說明對內(nèi)部控制基礎性評價工作進行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進方向和采取的措施。
為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，本單位已在建立內(nèi)控工作小組的基礎上，對本單位的實際情況進行分析，并提出相應的方案進行調(diào)整，確保本單位內(nèi)控體系逐步完善。
內(nèi)部控制會議紀要篇五
參加人員：**x、公司經(jīng)營班子、公司職能部門負責人、
各分支機構(gòu)負責人
在17日的會議上，總部各部門、各分支機構(gòu)匯報了**x3年度
工作總結(jié)
和**x4年重點工作計劃，經(jīng)營部匯報了**x3年各分支機構(gòu)kpi績效考核完成情況;公司頒布了**x3年度單項獎、安全獎并公布了**x3年集團超額激勵分配初算結(jié)果;各部門、分支機構(gòu)與總經(jīng)理簽訂了《**x4年度kpi績效合同》，幾家擁有生產(chǎn)設備的單位與總經(jīng)理簽訂了《**x4年安全生產(chǎn)責任書》。18日上午，陳波總經(jīng)理代表經(jīng)營班子向會議作《**x4年總經(jīng)理工作報告》，隨后與會人員分組對《總經(jīng)理工作報告》進行了分組討論;18日下午，會議進行了“集團大物流戰(zhàn)略”培訓和研討。本次工作會會議紀要如下：
1、**x3年，在集團領(lǐng)導下，通過東方物流各位經(jīng)理和全體員工的共同努力，東方物流全面完成了集團下達的各項指標。實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同比增長46%;完成凈利潤2471萬元，同比增長106%。各項管理指標全面達標。
2、**x3年，東方物流在保障業(yè)務快速增長的同時，注重著力加強內(nèi)部管理，創(chuàng)新激勵機制，提升服務水平;公司的綜合管理水平有了較大的提升，為東方物流長遠發(fā)展打下了良好的基礎。
3、**x3年，赤灣東方物流按照公司大客戶開發(fā)戰(zhàn)略的要求，一方面通過不斷提升服務質(zhì)量、深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略客戶的合作，另一方面也努力拓展和培育新的大客戶。
4、**x3年，東方物流安全管理工作取得良好的成績，集團八項管控指標全部達標。交通行業(yè)安全管控指標全部達標。
5、各業(yè)務單位、各部門業(yè)績和管理再上新臺階。各分支機構(gòu)基本完成了年度經(jīng)營指標，管理水平得到不同程度的提高，整體實力得到提升;總部各部門進一步提高服務意識，在管理創(chuàng)新方面有所突破。
總經(jīng)理工作報告對公司**x4年的重點工作安排進行了部署：
1、繼續(xù)加強內(nèi)部管理工作，夯實公司發(fā)展的基礎。包括以下幾個重點：提升財務管理和服務水平，提高資金使用效率;推進人才梯隊建設和人才儲備工作，建立健全激勵機制;強化成本費用控制，提高公司的`精細化管理水平;優(yōu)化和再造流程，提高業(yè)務管理水平;加強司機管理工作，穩(wěn)定司機隊伍;構(gòu)建項目運營平臺，使之成為東方物流未來發(fā)展可復制的模板。
2、堅持大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，擴大完善網(wǎng)點和運輸網(wǎng)絡系統(tǒng)。界定大客戶標準，完善大客戶服務制度;加大網(wǎng)絡布局力度、完善運輸網(wǎng)絡系統(tǒng);加強大客戶開發(fā)和平臺類客戶挖潛力度;創(chuàng)新業(yè)務發(fā)展模式;持續(xù)打造品牌形象。
3、落實安全生產(chǎn)主體責任，提升安全管理水平。強化安全生產(chǎn)績效考核，實行安全生產(chǎn)一票否決制;提高對安全生產(chǎn)的重視程度，變被動安全為主動安全，狠抓設備和技防兩個安全要素;建立安管工作、車輛違章和交通事故三個方面的數(shù)據(jù)庫;安技部負責制定各分支機構(gòu)設備更新計劃，加強車輛技術(shù)檔案管理。
4、落實大物流發(fā)展戰(zhàn)略，積極推進公司重大項目。跟進落實華中甩掛運輸聯(lián)盟工作、努力促成“華中甩掛運輸聯(lián)盟武漢公共甩掛運輸中心項目”實施，抓住廣東省交通廳計劃就廣東省物流發(fā)展進行項目合作的機會，促成有利于我司發(fā)展的項目實施;結(jié)合集團“大物流”發(fā)展戰(zhàn)略，推進公司的信息化建設工作;關(guān)注行業(yè)發(fā)展趨勢，結(jié)合集團對東方物流的發(fā)展規(guī)劃，尋找收購兼并機遇，促進東方物流飛躍式發(fā)展;集團大物流戰(zhàn)略宣貫，從業(yè)務角度跟蹤五年發(fā)展規(guī)劃的制定與實施。營業(yè)額、網(wǎng)絡、大客戶三大目標逐一落實;上半年落實。
在分組討論環(huán)節(jié)，各部門、分支機構(gòu)針對《總經(jīng)理工作報告》和集團“大物流戰(zhàn)略”，對工作中的具體問題進行了充分討論，形成了《工作會小組討論記錄》，公司將安排專人負責跟進《記錄》中的事項，分步驟落實。
19日上午，會議對**x4年重點工作計劃逐一進行了任務分解，責任到人，要求責任人針對重點工作計劃制定檢驗標準、實施步驟、重要舉措。
內(nèi)部控制會議紀要篇六
行政事業(yè)單位內(nèi)部控制會議是一個很重要的會議，下面小編整理了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制會議紀要，歡迎閱讀!
3月11日上午，公司召開整頓機關(guān)工作作風、提高公司內(nèi)控能力專題會議。會議由董事長兼總經(jīng)理吳革森主持，公司高層領(lǐng)導、養(yǎng)護、設備、材料分公司負責人以及機關(guān)全體員工參加了會議。
一、機關(guān)作風整頓。春節(jié)后，九龍大道、昌樟四改八、井睦項目立即投入生產(chǎn)，工作開展較好，公司各部門也很快進入了工作狀態(tài)，大部分部門負責人起好了帶頭作用，但仍有少數(shù)部門和員工不思進取，工作跟不上管理節(jié)奏，執(zhí)行力急需加強。機關(guān)作風整頓如下：嚴查遲到早退、上班玩游戲、上網(wǎng)聊天、人浮于事、工作無目標、無創(chuàng)新、無精神、閉門辦公、不講究協(xié)作等方面。措施是：1.嚴肅考勤，每周不定期勞動紀律抽查二次;2.績效考核每季度進行一次;3.末位輪崗，表現(xiàn)不佳不稱職的到項目輪崗鍛煉;4.開展建設四型(學習型、高效型、創(chuàng)新型、和諧型)機關(guān)活動，建一流機關(guān)、塑統(tǒng)一形象、創(chuàng)一流業(yè)績。成立作風整頓小組：組長鄧平吉，成員張英、馮兵、何琴。
二、
工作計劃
落實。今年工作思路概括為16個字，即“內(nèi)強管理，外樹品牌，主攻經(jīng)營，和諧奮進”。重點工作歸納為5483：提升五大能力，做優(yōu)四大特色，爭取八大目標，強化三大建設。計劃如何落實。1.盡快下文，綜合部將目標任務分解，明確責任部門、責任人、責任領(lǐng)導、時間要求、相關(guān)措施，計劃落實一個月一調(diào)度。2.機關(guān)各部門工作計劃，要圍繞公司的中心工作，切實可行，分管領(lǐng)導把關(guān)。3.分公司的工作計劃，要依托市場，按照年度目標，開會理清思路。上述計劃措施綜合部匯總，提交4月1日總經(jīng)理辦公會討論通過執(zhí)行。
三、經(jīng)營工作強調(diào)。2月19日已召開經(jīng)營工作會，統(tǒng)一了思想和重點。近期要圍繞三個重點：一是尋找合作伙伴，作為當務之急，按照任務和獎懲落實;二是上下行動起來，特別是經(jīng)經(jīng)營部和分公司，要有緊迫感，上下聯(lián)動;三是爭取開門紅，王期生副總要一周一調(diào)度，每周一上午開會督促落實情況。
四、辦公樓建設。從3月份開始進入實施階段，成立籌備建設小組，組長熊四華、鄧平吉;副組長：劉泳;成員：馮兵、何琴、萬穎。要抓好設計優(yōu)化、建房手續(xù)、拆遷協(xié)調(diào)、招標準備四大工作，按照5月份開工，列個計劃表，分頭行動。
五、信息化管理平臺。引進研發(fā)集工程、財務、機關(guān)、項目、分公司為一體的辦公自動化系統(tǒng)，由鄧平吉負總責，范總、袁總、陳總監(jiān)協(xié)助，成員：鄔文斌、秦水祥、許崇武、馮兵，要做好咨詢了解、方案制訂、招標、安裝、培訓、管理、維護等工作，爭取6月份安裝到位。
六、企業(yè)文化宣貫。1.項目駐地標準化，由工程部、黨群部落實;2.養(yǎng)護標準化，由養(yǎng)護部、黨群部落實;3.員工工作服帽，嚴禁五花八門，以九龍項目藍色為樣板，136元/套，由工會統(tǒng)一安排購置，黨群部協(xié)助，九龍、昌樟四改八、尋全、井睦每人2套(每套收取50元押金)，以后新建和合作項目全部按新標準統(tǒng)一著裝，養(yǎng)護服裝統(tǒng)一按標準化手冊橘黃色要求來訂做。
七、制度修改方面。鄧平吉負總責，分管領(lǐng)導配合，綜合部拿出方案，4、5月份重點研究， 6月份裝訂成冊。修改重點是財務部和工程部，要參照中交、中鐵兄弟單位經(jīng)驗修改完善。以后每年修改一次，職代會討論修改后下發(fā)。
八、分公司工作。目前重點是養(yǎng)護、設備、材料三個公司，要拿出工作計劃，立即召開會議，明確工作思路，盡快行動起來。要強化市場意識，不能有大鍋飯思想，對不能轉(zhuǎn)變觀念及效益不佳的要堅決調(diào)整人員，同時要競爭上崗，引進人才，擴大發(fā)展。為使養(yǎng)護材料公司工作正常開展，會議明確李友根50%時間在養(yǎng)護公司，50%時間在昌樟四改八ap1標，張才生任ap1標書記兼常務副經(jīng)理;肖宇萍50%時間在材料公司，50%時間在尋全b5標，甘洪洋任b5標常務副經(jīng)理。
九、開展三大活動。為推動5483工作計劃實施，公司今年將開展三大活動。1.品牌建設年活動，由工程部牽頭，養(yǎng)護部、黨群部協(xié)助，拿出方案，明確工作小組、活動內(nèi)容、創(chuàng)新標準、工作措施、時間要求等。2.開源節(jié)流活動，在去年的基礎上，繼續(xù)深入開展，由綜合部牽頭，工程部、財務部協(xié)助，盡快拿出方案。3.建設四型機關(guān)活動，由黨群部、綜合部牽頭，人力部、工會協(xié)助。三個方案提交4月1日會議討論。
內(nèi)部控制會議紀要篇七
會議時間：201x年8月16日
會議地點：小會議室
主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶
會議議題：討論內(nèi)部控制建立與實施相關(guān)的議題
缺席人員：無
會議內(nèi)容：我單位應當按照黨的xx屆四中全會決定關(guān)于強化內(nèi)部控制的精神和《行政事業(yè)單位內(nèi)控規(guī)范》的具體要求，全面建立、有效實施內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務活動的全范圍，貫穿內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，規(guī)范單位內(nèi)部各層級的全體人員。應當科學運用內(nèi)部控制機制原理，結(jié)合自身的業(yè)務性質(zhì)、業(yè)務范圍、管理架構(gòu)，合理界定
崗位職責
、業(yè)務流程和內(nèi)部權(quán)力運行結(jié)構(gòu)，依托制度規(guī)范和信息系統(tǒng)，將制約內(nèi)部權(quán)力運行嵌入內(nèi)部控制的各個層級、各個方面、各個環(huán)節(jié)。單位應當針對內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資、政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權(quán)責，細化權(quán)力運行流程，明確關(guān)鍵控制節(jié)點和風險評估要求，提高內(nèi)部控制的針對性和有效性。到 20xx 年，基本建成與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應的，權(quán)責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
會議時間：201x年8月20日
會議地點：小會議室
主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶
會議議題：討論內(nèi)部控制
工作方案
，健全工作機制
缺席人員：無
會議內(nèi)容：按照內(nèi)部控制要求，在單位領(lǐng)導下，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，全面梳理業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，分析風險隱患，完善風險評估機制，制定風險應對策略；有效運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批控制、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等內(nèi)部控制基本方法，加強對單位層面和業(yè)務層面的內(nèi)部控制，實現(xiàn)內(nèi)部控制體系全面、有效實施。對本單位內(nèi)部控制制度的全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進行
自我評價
、對照檢查，并針對存在的問題，抓好整改落實，進一步健全制度，提高執(zhí)行力，完善監(jiān)督措施，確保內(nèi)部控制有效實施。健全內(nèi)部控制制度，必須于20xx 年底前完成內(nèi)部控制的建立和實施工作。
會議時間：201x年8月22日
會議地點：小會議室
主持人： 張丙龍 記錄人：徐國慶
會議議題：內(nèi)部控制工作分工及人員配備等工作
缺席人員：無
會議內(nèi)容：行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設工作是一項系統(tǒng)工程，為做好此項工作，市財政局成立了全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作領(lǐng)導小組。由局主要領(lǐng)導負總責、局分管領(lǐng)導牽頭實施，局內(nèi)相關(guān)科室共同參與實施。領(lǐng)導小組下設辦公室和技術(shù)支持小組。我單位也相應成立工作機構(gòu)，加強實施工作的組織和領(lǐng)導，主要負責人為內(nèi)控規(guī)范責任人，擔任領(lǐng)導小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內(nèi)控實施組織框架，結(jié)合本部門、本系統(tǒng)的特點和業(yè)務性質(zhì)，確定牽頭部門及相關(guān)人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內(nèi)控規(guī)范實施方案并加以嚴格落實，認真開展內(nèi)控規(guī)范宣傳、培訓和實施工作。
內(nèi)部控制會議紀要篇八
為進一步規(guī)范學院內(nèi)部管理，提升學院辦學水平，4月2日下午，學院召開內(nèi)部控制專題工作會議。院長汪源浩、副院長姚明會、紀委書記秦知恒，總務處、基礎部、監(jiān)察審計室及財務處負責人參加了會議。會議由汪源浩主持。
汪源浩傳達了財政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財政廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作的通知》文件精神，帶領(lǐng)與會人員學習了單位內(nèi)部控制的目標、應該遵守的原則以及風險評估和控制的方法和單位層面內(nèi)部控制等內(nèi)容，并從預算業(yè)務控制、收支業(yè)務控制、政府采購業(yè)務控制、資產(chǎn)控制、建設項目控制和合同控制等6個方面對加強學院內(nèi)部控制管理工作進行了分析。
與會人員就內(nèi)部控制文件學習、高等職業(yè)院校內(nèi)部控制實施辦法的研究以及成立內(nèi)部控制領(lǐng)導小組和經(jīng)濟活動風險評估小組等問題展開討論。大家表示，建立學院內(nèi)部監(jiān)督制度、加強部門協(xié)調(diào)、形成制衡機制是規(guī)范化管理的必然趨勢，是法治校園建設的必然要求。
汪源浩就學院近期內(nèi)部控制工作進行強調(diào)：一是明確監(jiān)察審計室作為學院內(nèi)部控制的職能部門;二是加強對內(nèi)部控制的領(lǐng)導，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導小組和經(jīng)濟風險防控領(lǐng)導小組;三是進一步完善內(nèi)部控制相關(guān)制度，力爭制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關(guān)審計檔案管理工作;五是加強改進建設項目管理，實行全過程控制。
內(nèi)部控制會議紀要篇九
地 點：支部會議室
會議主題：第一季度黨建工作研究
參加人員：全體黨員
主持人：xx
記 錄 人：xx
會議內(nèi)容：
會議強調(diào)，扎實做好第一季度支部的黨建工作，要緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委工作安排，緊扣全村中心工作，在強化理論學習，筑牢組織基礎，為民辦實事等方面有所突破：
一是要在爭創(chuàng)先進基層黨組織的基礎上，重點深化學習型黨組織建設，深入學習中國特色社會主義理論，堅持不懈地用中國特色社會主義理論武裝黨員干部，著力提升服務科學發(fā)展的能力和水平。組織兩委班子成員學習和黨員培訓班，都要把科學發(fā)展觀作為重要內(nèi)容，以開展“學、守、轉(zhuǎn)”專題教育月時間活動為契機，全面學習宣傳貫徹落實好的黨的、十八屆三中、四中全會精神，采取報告會、輔導講座、知識競賽、“三會一課”等多種形式，開展各具特色、生動活潑的學習活動，教育和引導黨員干部認真學習、準確把握、深刻領(lǐng)會科學發(fā)展觀的豐富內(nèi)涵和精神實質(zhì)，著力解決黨員領(lǐng)導干部和群眾對科學發(fā)展觀理解不深、領(lǐng)會不透、貫徹執(zhí)行不力等突出問題，牢固樹立科學發(fā)展觀的理念，增強貫徹落實科學發(fā)展觀的自覺性和堅定性。
二是加強黨員隊伍管理。要著力加強在職黨員、退休黨員和流動務工黨員管理，通過采取入戶走訪、電話聯(lián)系等方法，對流動黨員進行全面的走訪和摸底登記。重點排查大中專畢業(yè)生、退伍軍人、長期不在村居住的黨員，詳細了解流動黨員的通訊地址、聯(lián)系方式、所從事的行業(yè)等基本信息，確保此次摸底工作的準確性，做到知去向、知現(xiàn)狀、知想法；搞好慰問特別是對生活困難黨員和體弱多病老黨員的慰問，真正體現(xiàn)黨組織的人文關(guān)懷；同時抓好黨員的監(jiān)督。黨支部對黨員實行監(jiān)督是《黨章》賦予的職責要求，要切實履行職能，監(jiān)督好黨員履行義務，正確行使權(quán)力，保持先進性和純潔性。要監(jiān)督黨員在思想、作風、廉潔自律、遵守政策法規(guī)等各個方面的表現(xiàn)，讓黨員手中的權(quán)力在陽光下運行；健全落實黨的先進性和純潔性長效機制建設，不斷增強執(zhí)行制度的自覺性和制度的剛性約束。
內(nèi)部控制會議紀要篇十
內(nèi)部控制，是指一個單位為了實現(xiàn)其經(jīng)營目標，保護資產(chǎn)的安全完整，保證會計信息資料的正確可靠，確保經(jīng)營方針的貫徹執(zhí)行。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱！
第一篇:內(nèi)部控制領(lǐng)導小組會議紀要
為進一步規(guī)范學院內(nèi)部管理，提升學院辦學水平，4月2日下午，學院召開內(nèi)部控制專題工作會議。院長汪源浩、副院長姚明會、紀委書記秦知恒，總務處、基礎部、監(jiān)察審計室及財務處負責人參加了會議。會議由汪源浩主持。
汪源浩傳達了財政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》和《安徽省財政廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作的通知》文件精神，帶領(lǐng)與會人員學習了單位內(nèi)部控制的目標、應該遵守的原則以及風險評估和控制的方法和單位層面內(nèi)部控制等內(nèi)容，并從預算業(yè)務控制、收支業(yè)務控制、政府采購業(yè)務控制、資產(chǎn)控制、建設項目控制和合同控制等6個方面對加強學院內(nèi)部控制管理工作進行了分析。
與會人員就內(nèi)部控制文件學習、高等職業(yè)院校內(nèi)部控制實施辦法的研究以及成立內(nèi)部控制領(lǐng)導小組和經(jīng)濟活動風險評估小組等問題展開討論。大家表示，建立學院內(nèi)部監(jiān)督制度、加強部門協(xié)調(diào)、形成制衡機制是規(guī)范化管理的必然趨勢，是法治校園建設的必然要求。
汪源浩就學院近期內(nèi)部控制工作進行強調(diào)：一是明確監(jiān)察審計室作為學院內(nèi)部控制的職能部門;二是加強對內(nèi)部控制的領(lǐng)導，成立內(nèi)部控制領(lǐng)導小組和經(jīng)濟風險防控領(lǐng)導小組;三是進一步完善內(nèi)部控制相關(guān)制度，力爭制度規(guī)范全覆蓋;四是做好相關(guān)審計檔案管理工作;五是加強改進建設項目管理，實行全過程控制。
第二篇:內(nèi)部控制領(lǐng)導小組會議紀要
會議時間：20xx年x月xx日(星期三)9:00
會議地點：會議室
出席：內(nèi)控工作小組成員。
座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設內(nèi)部控制體系的建設加強
為了提高財政內(nèi)部管理水平,規(guī)范內(nèi)部控制,有效防控財政業(yè)務風險和廉政風險,加強本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設。
(一)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會【2015】24號，以下簡稱《指導意見》)《指導意見》稱，內(nèi)部控制是保障組織權(quán)力規(guī)范有序、科學高效運行的有效手段，也是組織目標實現(xiàn)的長效保障機制。要認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設，規(guī)范行政事業(yè)單位內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務活動，強化對內(nèi)部權(quán)力運行的制約，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，促進單位公共服務效能和內(nèi)部治理水平不斷提高，為實現(xiàn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化奠定堅實基礎、提供有力支撐。
《指導意見》明確了四大主要任務：
1、健全內(nèi)部控制體系，強化內(nèi)部流程控制;
2、加強內(nèi)部權(quán)力制衡，規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行;
3、建立內(nèi)控報告制度，促進內(nèi)控信息公開;
4、加強監(jiān)督檢查工作，加大考評問責力度;
此外，《指導意見》強調(diào)加強組織領(lǐng)導、抓好貫徹落實、強化督導檢查、深入宣傳教育。并明確指出，各級財政部門要加強對單位內(nèi)部控制建立與實施情況的監(jiān)督檢查，公開監(jiān)督檢查結(jié)果，并將監(jiān)督檢查結(jié)果、內(nèi)部控制自我評價情況和注冊會計師審計情況作為安排財政預算、實施預算績效評價與中期財政規(guī)劃的參考依據(jù)。同時，加強與審計、監(jiān)察等部門的溝通協(xié)調(diào)和信息共享，形成監(jiān)督合力，避免重復檢查。
1、內(nèi)控的基本理念(目標)就是風險防范和管控，我單位根據(jù)評估方法、程序和范圍，針對上一部形成的經(jīng)濟活動明細逐項分析確認。例如：預算編制的風險：
(1)編制基礎不準確，預算編制與業(yè)務部門脫節(jié)。
(2)預算分類匯總不準確。
(3)預算為經(jīng)有效審批。
(4)預算上報不及時。
2、針對風險評估結(jié)果，完善業(yè)務活動梳理明細表，如發(fā)現(xiàn)有控制環(huán)節(jié)缺失的，應加上必要的步驟，完善后繪制業(yè)務流程圖，使業(yè)務工作流程一目了然。完善個環(huán)節(jié)控制措施，尤其是關(guān)鍵控制點應重點關(guān)注，控制措施應與國家和上級的法律、法規(guī)一致，內(nèi)部制度不一致、不完善的進行修改。
3、進行內(nèi)部控制基礎性評價，撰寫評價報告
內(nèi)部控制領(lǐng)導小組根據(jù)《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》填表說明對內(nèi)部控制基礎性評價工作進行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》，撰寫內(nèi)部控制基礎性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進方向和采取的措施。
為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，本單位已在建立內(nèi)控工作小組的基礎上，對本單位的實際情況進行分析，并提出相應的方案進行調(diào)整，確保本單位內(nèi)控體系逐步完善。
第三篇:內(nèi)部控制領(lǐng)導小組會議紀要
會議時間：
會議主題：成都航院內(nèi)部控制建設培訓暨工作布置會
日前，成都航空職業(yè)技術(shù)學院在德勝樓第三會議室召開“成都航院內(nèi)部控制建設培訓暨工作布置會”。成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設領(lǐng)導小組、內(nèi)部控制建設工作小組、內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組成員以及各部門(單位)負責人參加了會議。會議由成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設領(lǐng)導小組副組長、紀委書記武智慧主持。
在內(nèi)部控制建設專題培訓會上，武智慧書記解讀了《財政部關(guān)于印發(fā)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)的通知》(財會21號)、《四川省教育廳關(guān)于做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設工作的通知》(川教函〔2016〕452號)等上級有關(guān)政策文件，輔以實例說明了設計和實施內(nèi)部控制的方法，并從校內(nèi)各單位(部門)職責入手解讀了內(nèi)部環(huán)境控制的幾個注意點。
內(nèi)部控制建設工作小組成員、財務處處長常春喜、基建處副處長張合振、國資處處長余彥濱和黨政辦主任李曉梅分別從預算管理、收入管理、支出管理、建設項目管理、采購管理、資產(chǎn)管理、合同管理以及決策機制制度等方面介紹了成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制制度建設及完備情況。
在工作布置環(huán)節(jié)，內(nèi)部控制建設監(jiān)督檢查工作小組組長、紀檢監(jiān)察審計處處長劉宏延從法治建設的角度介紹了內(nèi)部控制的背景和必要性，并對《成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設工作實施方案》進行了說明。內(nèi)部控制建設工作小組組長、黨政辦主任李曉梅對開展內(nèi)部控制建設各時間段的工作安排和責任要求進行了具體介紹。
最后，武智慧書記代表成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設領(lǐng)導小組指出，做好內(nèi)部控制建設既是貫徹中央要求、加強規(guī)范化管理的需要，更是成都航空職業(yè)技術(shù)學院依法治校、提升治理能力的重要舉措，成都航空職業(yè)技術(shù)學院黨政高度重視并全力推進成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設工作，他強調(diào)各單位(部門)要充分認識此項工作的重要意義，按照上級通知和成都航空職業(yè)技術(shù)學院有關(guān)部署，加強學習宣傳,落實責任，全力配合，通過“以評促建”的方式，進一步防范風險，化解風險，通過規(guī)范化業(yè)務流程控崗、控人，不斷完善相關(guān)制度，推進信息化建設，全面推進成都航空職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制體系和機制建設。
2016年內(nèi)部控制會議紀要2
會議時間：10月20日上午
會議主題：內(nèi)部控制基礎性評價工作會議
10月20日上午，南寧職業(yè)技術(shù)學院張寧東校長主持召開內(nèi)部控制基礎性評價工作會議，協(xié)調(diào)推進南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設及有關(guān)材料上報工作。南寧職業(yè)技術(shù)學院領(lǐng)導李振秋、周旺、楊清源、王鑫、黃春波出席會議，校內(nèi)各職能部門全體中層干部參加會議。
會上，楊清源總會計師就《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價工作方案》的起草過程、工作思路、工作內(nèi)容和重點做了解讀，要求各部門認真研讀工作方案內(nèi)容和要求，以高度責任感落實南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價各項工作。根據(jù)財政部《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的通知》、自治區(qū)財政廳《關(guān)于加快推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設有關(guān)工作的通知》以及南寧市財政局《關(guān)于報送行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎性評價報告的通知》精神，結(jié)合南寧職業(yè)技術(shù)學院工作實際，南寧職業(yè)技術(shù)學院將于11月20日前分三階段完善南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制建設各項工作，并將自評報告上報上級主管部門。為統(tǒng)籌做好該項重大工作，南寧職業(yè)技術(shù)學院制定了《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價工作方案》，就工作目標、組織機構(gòu)、工作原則、實施步驟、工作內(nèi)容、工作要求等做了明確說明和規(guī)定，并細化成《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價指標及任務清單》，明確評價標準、責任部門和時間節(jié)點等細節(jié)，確保工作得以協(xié)調(diào)順利落實和高質(zhì)量完成。
參會的各職能部門負責人就《南寧職業(yè)技術(shù)學院內(nèi)部控制基礎性評價工作方案》做了充分討論，結(jié)合部門工作特點和實際提出了意見建議。
張寧東校長在工作會議上強調(diào)，各部門要高度重視此次會議精神，從政治、經(jīng)濟、全局的角度和高度重視做好內(nèi)部控制建設各項工作。張校長指出，南寧職業(yè)技術(shù)學院多年來呼吁更多獲得高校辦學自主權(quán)，而依法治校、規(guī)范內(nèi)部經(jīng)濟和業(yè)務活動，強化內(nèi)部權(quán)力運行機制，優(yōu)化南寧職業(yè)技術(shù)學院治理結(jié)構(gòu)，建立健全科學高效的`制約和監(jiān)督體系，提升內(nèi)部管理水平是獲得高校辦學自主權(quán)的重要基礎，也是南寧職業(yè)技術(shù)學院健康發(fā)展的應有之義，為此，各部門要正確理解此項工作的重要意義，為南寧職業(yè)技術(shù)學院科學發(fā)展擔當起應有的責任。
2016年內(nèi)部控制會議紀要3
會議時間：10月17日下午
會議主題：單位內(nèi)部控制建設工作動員及推進工作會議
10月17日下午，市商務局召開了單位內(nèi)部控制建設工作動員及推進工作會議。局機關(guān)各處室處長及副處長;市貿(mào)促會、市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務中心負責人及經(jīng)辦人參加了本次會議。會議首先由安泰會計師事務所夏祖興所長對內(nèi)控建設工作內(nèi)容進行了具體介紹，使大家對內(nèi)控建設工作有了基本的認識。隨后葉新良局長對我局開展該項工作提出了三點建議：一是進一步提高思想認識;二是進一步明確目標任務;三是進一步強化配合意識。最后，負責本次工作的安泰會計師事務所陳芬英組長對內(nèi)控建設工作進行了培訓，在培訓過程中，參會人員對不明白之處積極地進行提問，陳組長對大家提出的問題也都進行了詳細地解答，使參會人員對該項工作有了更進一步的了解。
第四篇:內(nèi)部控制領(lǐng)導小組會議紀要
會議時間：20xx年4月6日(星期三)9:00
會議地點：會議室
出席：內(nèi)控工作小組。
座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設內(nèi)部控制體系的初步推行
黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設等權(quán)力集中的部門和崗位實行分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)，定期輪崗，強化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”，為行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制建設指明了方向。
為了加強本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設，本委應財政局要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號)為依據(jù)，開展了內(nèi)部控制基礎性評價工作，成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導小組。
《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)
《內(nèi)控規(guī)范》對單位建立與實施內(nèi)部控制提出了四大原則：
1、全面性原則。內(nèi)部控制應當貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制。
在組織層次上，實現(xiàn)全人員：涵蓋單位領(lǐng)導、管理層和全體員工;在范圍上，實現(xiàn)全過程：覆蓋單位各項業(yè)務和管理活動，在流程上應當滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié);在內(nèi)容上，實現(xiàn)全風險控制：包含財務風險、市場風險、運營風險、法律風險在內(nèi)的所有風險。
2、重要性原則。在全面控制的基礎上，內(nèi)部控制應當關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風險。
內(nèi)部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關(guān)注重要業(yè)務事項和高風險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務。
3、問題導向原則。內(nèi)部控制基礎性評價應當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
4、適應性原則。內(nèi)部控制應當符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
按照區(qū)財政局提出如期建立與實施內(nèi)部控制工作，提升內(nèi)部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個部分：
(一)梳理業(yè)務流程，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度
梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》(財會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》)等文件要求，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。
(二)開展內(nèi)部控制宣傳教育
針對國家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實施過程中的責任等內(nèi)容進行專題培訓。
為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，本委已成立內(nèi)部控制工作小組，希望相關(guān)部門和個人能夠支持相關(guān)工作，積極配合，確保內(nèi)控工作順利開展。
xxxxxxx單位
20xx年x月x日
內(nèi)部控制會議紀要篇十一
地點：村會議室
會議主題：部署黨總支部下一步黨建工作
參加人員：村所有黨員
主持人：xxx
記錄人：xxx
會議內(nèi)容：在實施部門發(fā)展戰(zhàn)略中，基層黨支部作為黨的基層組織，處在改革發(fā)展、服務建設的第一線，直接擔負著團結(jié)帶領(lǐng)黨員和職工群眾完成改革創(chuàng)新發(fā)展任務的重要責任和使命，要充分發(fā)揮基層黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用。
會議要求：黨支部要緊緊圍繞落實改革發(fā)展和戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整這個中心任務，充分發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用和保證監(jiān)督作用，切實履行好以下職責：一是堅決執(zhí)行黨的路線、方針、政策，保證各項決議指示的貫徹落實。二是緊密結(jié)合黨支部中心工作開展活動，保證服務建設任務的完成。三是充分維護好、實現(xiàn)好、發(fā)展好村民的根本利益。四是全面領(lǐng)導思想政治工作，創(chuàng)建學習型支部。五是積極開發(fā)人才資源，創(chuàng)新培訓途徑。六是加強黨支部自身建設，維護和保障黨員權(quán)利。七是領(lǐng)導和支持工會、共青團工作，密切黨群、干群關(guān)系，服務村民，維護村內(nèi)安全穩(wěn)定。
第三次學生黨建工作領(lǐng)導小組會議于20xx年6月21日召開，校黨委副書記、學生黨建工作領(lǐng)導小組組長xx主持會議，副組長xxx、xx同志由于出差在外未能參加，其他領(lǐng)導小組成員全部出席會議，黨委組織部和組織員工作辦公室有關(guān)工作人員列席了會議。
本次會議是在我校認真貫徹落實中央16號文件精神，以及中央辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)的《中共中央組織部、中共教育部黨組、共青團中央關(guān)于加強和改進在大學生中發(fā)展黨員工作和大學生黨支部建設的意見》，進一步加強大學生黨建和思想政治工作的背景下召開的。會上，領(lǐng)導小組成員共同學習了中組部、教育部黨組、團中央制定的《意見》全文，聽取了黨委組織部關(guān)于期中學生黨建工作檢查情況的匯報，并就如何加強今后大學生黨建工作進行了研究討論。會議還審議通過了地球資源與信息學院學生黨總支、信息與控制工程學院學生黨總支、物理科學與技術(shù)學院學生黨總支等3個學生黨總支委員會候選人預備人選名單，聽取了黨委組織部關(guān)于“七一”前夕我校大學生黨建工作安排的情況匯報等。
會議認為，自第12次全國高校黨建工作會議和我校發(fā)展黨員工作會議后，在校黨委、學生黨建工作領(lǐng)導小組領(lǐng)導下，經(jīng)過全校各職能部門，黨務工作者、學生工作者的共同努力，我校學生黨建工作取得了顯著成績，多次得到上級有關(guān)部門的肯定，但同時也應認識到學生黨建工作還存在部分問題，需要引起我們注意。會議經(jīng)過認真研究討論，形成以下意見和決議：
一、提高認識，統(tǒng)一思想。學生黨建工作是學生工作的重要方面，是學校育人工作的重要內(nèi)容，今后，黨委各職能部門、各基層黨組織要進一步增強責任意識，切實提高對學生黨建工作重要性的認識，把學生黨建工作作為做好學生工作的一個關(guān)鍵抓手來抓，努力在全校形成學生黨建齊抓共管的局面。要出實招，出狠招，努力開創(chuàng)我校大學生黨建和思想政治工作的新局面。
二、堅持積極發(fā)展，確保質(zhì)量。繼續(xù)堅持和貫徹我校自第12次全國高校黨建會以來形成的關(guān)于發(fā)展大學生黨員工作的一系列目標規(guī)劃、工作思路、制度和措施，確保學生黨員繼續(xù)保持一定規(guī)模。要牢固樹立質(zhì)量意識，確保新發(fā)展黨員的質(zhì)量，不能以犧牲、降低質(zhì)量來換取數(shù)量。要嚴格落實學校各項規(guī)定和要求，細化措施，嚴格程序，積極主動發(fā)現(xiàn)問題，開創(chuàng)性地探索一些解決辦法，落到實處，確保大學生黨員質(zhì)量與規(guī)模的協(xié)調(diào)發(fā)展。
三、注重教育，發(fā)揮作用。要以提高素質(zhì)、增強黨性、發(fā)揮作用為目標，建立健全新形勢下大學生黨員長期受教育、永葆先進性的長效工作機制，深入扎實地做好大學生黨員教育工作。要大力營造教育氛圍，以各種形式、各種載體加強大學生入黨前、中、后的教育，積極為大學生黨員發(fā)揮作用創(chuàng)造條件，進一步增強大學生黨員的黨員意識和歸屬感。要繼續(xù)加強二級黨校建設，充分發(fā)揮二級黨校在大學生教育工作中的重要陣地作用。
四、提供必要的黨建經(jīng)費支持和物質(zhì)保障。為進一步加強大學生黨建和思想政治工作，學校已為各院部黨委、學生黨總支撥出?？钣枰灾С?。各院部黨組織要抓住這一契機，不斷完善加強大學生黨建工作的保障機制。要積極爭取和創(chuàng)造條件，在黨員先進性教育活動結(jié)束之前，每個院部都要爭取建立一個標準的學生黨員活動室，為發(fā)展學生黨員、開展黨員教育、組織生活等提供場所。
五、繼續(xù)完善發(fā)展黨員質(zhì)量保障體系。學校將進一步加大對各院部發(fā)展黨員工作程序、必備材料的抽檢力度，直接介入組織員談話，定期召開大學生黨建工作座談會，聽取對發(fā)展黨員工作的意見。各院部黨委要充分認識自己在大學生黨建工作中的基礎地位和作用，切實履行職責，加強對學生黨總支、黨支部工作的領(lǐng)導。要建立黨委書記、學生黨總支書記聯(lián)系學生黨支部制度，探索實踐研究生擔任本科班黨建輔導員工作制度。
內(nèi)部控制會議紀要篇十二
會議紀要是在會議記錄基礎上經(jīng)過加工、整理出來的一種記敘性和介紹性的文件。包括會議的基本情況、主要精神及中心內(nèi)容，便于向上級匯報或向有關(guān)人員傳達及分發(fā)。以下是為大家整理的關(guān)于,歡迎大家前來參考查閱！
【篇一】內(nèi)部控制工作小組會議紀要
時間：20xx年x月x日
地點：普作村村委會會議室
主持人：xxx
參會人：xxx
記錄人：xxx
會議內(nèi)容：
關(guān)于在普作村成立幸福院(居家養(yǎng)老服務站)進行決議。
【篇二】內(nèi)部控制工作小組會議紀要
會議時間：20xx年1月x日(周四)9:00
會議地點：會議室
主持人：(姓名)
會議議題：制訂2019年內(nèi)部控制建設的工作方案
出席人：(姓名)
xx講話：根據(jù)《財政部關(guān)于全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設的指導意見》(財會(20xx)24號)和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告管理制度(試行)》(財會(20xx)1號)有關(guān)規(guī)定，制定我單位20xx年內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案。
內(nèi)部控制建設規(guī)劃方案主要內(nèi)容包含以下幾點：
1、內(nèi)部控制建設的基本目標
2、內(nèi)部控制建設的基本原則
3、內(nèi)部控制實施依據(jù)
4、內(nèi)部控制的組織領(lǐng)導
5、內(nèi)部控制的職責分工
6、內(nèi)部控制的實施步驟
7、內(nèi)部控制的保障措施
為了順利開展內(nèi)部控制建設，規(guī)劃方案預定2月底做出，并報內(nèi)控領(lǐng)導小組審核。
【篇三】內(nèi)部控制工作小組會議紀要
時間：xx年xx月xx日地點：xx參加人員：常務副會長xxx,副會長xxx、xxx,辦公室主任xx、副主任xx，活動中心主任xx，中華研修大學管委會主任xx等。第一副會長xx，副會長xx，常務副秘書長xx，副秘書長xx因事請假，會后分別通電話征求了意見。
【篇四】內(nèi)部控制工作小組會議紀要
會議時間：20xx年x月x日（周四）下午5:00
會議地點：會議室
主持人：(姓名)
會議議題：明確內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位職責及分工
出席人：（姓名）
會議內(nèi)容：
建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責任制，明確崗位職責及分工，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督。
一是預算業(yè)務管理。預算編制、審批、執(zhí)行、評價分別由單位主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導、財務負責人、責任干部、會計及紀檢人員承擔。
二是收支業(yè)務控制。財政撥款收入及支出由出納承擔、會計核算由會計承擔、記賬憑證審核由財務負責人承擔。
三是政府采購業(yè)務控制。政府采購需求制定和內(nèi)部審批分別由分管領(lǐng)導、財務負責人、責任干部、會計和經(jīng)辦人承擔，合同簽訂與驗收分別由分管領(lǐng)導、責任干部、采購專員，驗收與保管分別由采購專員、倉庫管理員承擔。
四是資產(chǎn)控制。貨幣資金支付由出納承擔，稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務賬目登記工作由會計承擔，財務專用章由會計保管，嚴禁一人保管收付款項所需的全部印章。
五是合同控制。合同的擬定和審核是不相容崗位，合同印章專人保管。
【篇五】內(nèi)部控制工作小組會議紀要
會議時間：2021年4月6日（星期三）9:00
會議地點：會議室
出席：內(nèi)控工作小組。
座談會內(nèi)容：關(guān)于單位建設內(nèi)部控制體系的初步推行
黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》明確提出：“對財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監(jiān)管、政府投資政府采購、公共資源轉(zhuǎn)讓、公共工程建設等權(quán)力集中的部門和崗位實行分事行權(quán)、分崗設權(quán)、分級授權(quán)，定期輪崗，強化內(nèi)部流程控制，防止權(quán)力濫用”，為行政事業(yè)單位加強內(nèi)部控制建設指明了方向。
為了加強本單位內(nèi)部控制管理，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，保證制度的落實，并長期發(fā)揮作用，進一步提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范各項工作管理，強化廉政風險防控機制建設，本委應財政局要求，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號）為依據(jù)，開展了內(nèi)部控制基礎性評價工作，成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導小組。
《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》）
《內(nèi)控規(guī)范》對單位建立與實施內(nèi)部控制提出了四大原則：
1、全面性原則。內(nèi)部控制應當貫穿單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制。
在組織層次上，實現(xiàn)全人員：涵蓋單位領(lǐng)導、管理層和全體員工；在范圍上，實現(xiàn)全過程：覆蓋單位各項業(yè)務和管理活動，在流程上應當滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)；在內(nèi)容上，實現(xiàn)全風險控制：包含財務風險、市場風險、運營風險、法律風險在內(nèi)的所有風險。
2、重要性原則。在全面控制的基礎上，內(nèi)部控制應當關(guān)注單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動的重大風險。
內(nèi)部控制基礎性評價應當在全面評價的基礎上，重點關(guān)注重要業(yè)務事項和高風險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務。
3、問題導向原則。內(nèi)部控制基礎性評價應當針對單位內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。
4、適應性原則。內(nèi)部控制應當符合國家有關(guān)規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調(diào)整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
按照區(qū)財政局提出如期建立與實施內(nèi)部控制工作，提升內(nèi)部控制水平的要求，五里墩街辦事處本次內(nèi)部控制工作分為初步分為兩個部分：
（一）梳理業(yè)務流程，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度
梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會〔2012〕21號，以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》）等文件要求，建立健全單位各項內(nèi)部管理制度并督促相關(guān)工作人員認真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
3.根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》規(guī)定建立健全單位各項內(nèi)部管理制度，包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產(chǎn)管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。
（二）開展內(nèi)部控制宣傳教育
針對國家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施、各部門及其人員在內(nèi)部控制實施過程中的責任等內(nèi)容進行專題培訓。
為了提高本單位管理服務水平和風險防范能力，促進單位可持續(xù)健康發(fā)展，維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會公眾利益，本委已成立內(nèi)部控制工作小組，希望相關(guān)部門和個人能夠支持相關(guān)工作，積極配合，確保內(nèi)控工作順利開展。
【篇六】內(nèi)部控制工作小組會議紀要
生產(chǎn)部
環(huán)保工作專題會議
xxx
xx月xx日上午xx點，×總召集生產(chǎn)部、公司相關(guān)部門相關(guān)人員共計xx人，在生產(chǎn)部舉行了環(huán)保工作專題會議。會上盧總重申了當前環(huán)保形勢，分析了未來的發(fā)展趨勢，通報了環(huán)保部門(×環(huán)【xxx×】xx號文件)對公司突擊檢查和整改驗收所存在的問題(廠區(qū)內(nèi)ph值超標、危險廢物臺賬不全等問題)，傳達了臺州及湖州等地多家企業(yè)因環(huán)保問題而關(guān)閉的真實案例信息。環(huán)保治理刻不容緩。
會上×總嚴厲強調(diào)，環(huán)保工作是重中之重，是決定企業(yè)生死存亡的大事，是全員利益的大事。必須清楚認清公司發(fā)展形勢，擺正思想觀念，理清工作思路，以積極的態(tài)度去面對環(huán)保工作。
當前仍是環(huán)保整治的關(guān)鍵時期，環(huán)保工作任務重，壓力大，時間緊，方法欠缺，工作被動。所以各級管理負責人牢記工作職責，充分發(fā)揮主觀能動性，挖掘所有潛力，打好環(huán)保整治攻堅戰(zhàn)。
面對錯綜復雜的日常事務，×總指出，要認真掂量各種事務分量，辦事要講究輕重緩急，確保環(huán)保治理有序進行，環(huán)保檢查萬無一失。會上×總就環(huán)保工作作了如下落實：
1、化驗專員xxx盡快帶會其他化驗員，做到化驗室人人懂化驗，能化驗。
2、xxx迅速將廢棄物處理事項移交o楊洪，往后直接由xxx與xxx接頭。每次帶回轉(zhuǎn)移單。污水處理站由高海軍負責，將各種廢棄物按照要求進行打包。
3、污水處理站環(huán)保指標保證24小時達標，環(huán)保申請驗收，由xxx負責。
4、起草環(huán)保責任制，落實各項指標，由xxx、xxx、xxx、xxx四人先簽，xxx落實。
5、污水處理站建設盡快完工投入使用，xxx跟蹤落實。
6、化驗取樣，做好編號，給人一目了然。xxx落實。
7、冷軋廠現(xiàn)場垃圾抓緊清理，xxx與xxx協(xié)調(diào)落實。
會后×總同與會人員來到污水處理站，就污水合理使用展開現(xiàn)場考察和討論，就如何提高環(huán)保效果與應適交換意見。相信在大家共同努力下，在不斷地促進中環(huán)保早日達標。
xxxx股份有限公司
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