2020年中信銀行合規(guī)部社會(huì)招聘若干人，點(diǎn)擊報(bào)名入口進(jìn)行報(bào)名，現(xiàn)將招聘公告原文發(fā)布如下：
重點(diǎn)可疑交易報(bào)告與案防崗
工作地點(diǎn)：成都市
職位描述
1.轄內(nèi)分行涉洗錢及其上游犯罪相關(guān)交易監(jiān)測(cè)、分析情況；
2.集中回溯性排查與報(bào)告開展情況；
3.轄內(nèi)分行屬地監(jiān)管提交重點(diǎn)可疑交易報(bào)告情況；
4.轄內(nèi)分行洗錢類型分析報(bào)告完成情況；
5.區(qū)域性差異化交易監(jiān)測(cè)機(jī)制建立情況。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營(yíng)流程；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；
6.遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
反洗錢制度管理崗
工作地點(diǎn)：北京市
職位描述
1.負(fù)責(zé)推動(dòng)落實(shí)反洗錢組織架構(gòu)健全完善，健全反洗錢授權(quán)管理體系和內(nèi)部控制制度體系；
2.負(fù)責(zé)總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書處日常工作，負(fù)責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)講話材料準(zhǔn)備和相關(guān)報(bào)告，負(fù)責(zé)董監(jiān)高反洗錢管理履職記錄及資料保管；
3.負(fù)責(zé)組織落實(shí)反洗錢監(jiān)管制度外規(guī)內(nèi)化，負(fù)責(zé)監(jiān)管政策解讀對(duì)標(biāo)；
4.負(fù)責(zé)建立并管理反洗錢內(nèi)外規(guī)制度庫(kù)和臺(tái)賬；
5.負(fù)責(zé)全行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)，組織全行反洗錢宣傳和培訓(xùn)工作；
6.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營(yíng)流程，有合規(guī)、反洗錢經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計(jì)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；
6.遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
反洗錢境外管理崗
工作地點(diǎn)：北京市
職位描述
1.負(fù)責(zé)根據(jù)境外反洗錢監(jiān)管規(guī)定，指導(dǎo)境外分支機(jī)構(gòu)新建、修訂、完善境外分行反洗錢制度；
2.負(fù)責(zé)審核境外分行申設(shè)籌建反洗錢內(nèi)控制度，出具審核意見；
3.負(fù)責(zé)境外反洗錢官和相關(guān)人員的資質(zhì)管理；
4.負(fù)責(zé)配合境外分、子公司監(jiān)管檢查與迎檢工作；
5.負(fù)責(zé)配合境外分、子公司反洗錢信息系統(tǒng)建設(shè)；
6.負(fù)責(zé)配合開展代理行反洗錢調(diào)查與評(píng)估、密押關(guān)系復(fù)核、反洗錢合規(guī)調(diào)研問(wèn)卷訪談與反饋；
7.負(fù)責(zé)境外分、子公司反洗錢日常溝通管理、重大事項(xiàng)報(bào)告，監(jiān)督分子公司履職；
8.負(fù)責(zé)配合開展境外監(jiān)管的協(xié)查事項(xiàng)，并負(fù)責(zé)行內(nèi)排查與后續(xù)報(bào)告；
9.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營(yíng)流程；掌握反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)監(jiān)管要求，掌握反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管控工具與方法，掌握境外分支機(jī)構(gòu)反洗錢管理、境外機(jī)構(gòu)迎檢、檢查等技能；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)及以上水平；法律、金融、計(jì)算機(jī)科學(xué)等專業(yè)；
4.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計(jì)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；熟練使用Office等辦公軟件；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；
6.遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
反洗錢檢查管理崗
工作地點(diǎn)：北京市
職位描述
1.負(fù)責(zé)全行反洗錢檢查工作，制定檢查方案，協(xié)調(diào)部門推進(jìn)，組織開展檢查，撰寫審核檢查報(bào)告；
2.負(fù)責(zé)全行反洗錢內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改問(wèn)責(zé)工作；
3.負(fù)責(zé)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)違反反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的情況及時(shí)預(yù)警、報(bào)告并提出處理意見和建議；
4.負(fù)責(zé)重大的反洗錢監(jiān)管調(diào)查與協(xié)查，配合監(jiān)管按時(shí)完成有關(guān)工作；
5.負(fù)責(zé)反洗錢工作協(xié)調(diào)，包括但不限于反洗錢監(jiān)管溝通、同業(yè)調(diào)研、統(tǒng)計(jì)分析全行反洗錢監(jiān)管表彰、處罰、監(jiān)管評(píng)級(jí)結(jié)果等工作；
6.負(fù)責(zé)前頭反洗錢監(jiān)管檢查迎檢，跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題并研究提出解決方案；
7.負(fù)責(zé)建立完善反洗錢績(jī)效考核和獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)全行反洗錢專兼職崗位進(jìn)行日常管理，并監(jiān)督境內(nèi)分、子公司反洗錢履職情況；
8.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營(yíng)流程，有合規(guī)、反洗錢經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計(jì)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；
6.遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
反洗錢后督崗
工作地點(diǎn)：北京市
職位描述
1.負(fù)責(zé)牽頭組織按月開展反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)檢查與履職后督，并將全部規(guī)則部署到反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。
2.反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)按月對(duì)客戶、賬戶、交易等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)開展系統(tǒng)規(guī)則運(yùn)算，并生成反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)檢查與后督工作報(bào)表。報(bào)表按照業(yè)務(wù)條線、分行、支行、經(jīng)辦崗位及人員逐項(xiàng)記錄違規(guī)事項(xiàng)。
3.按月通報(bào)全行反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)檢查與后督結(jié)果，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)條線、分行、支行及個(gè)人違規(guī)事項(xiàng)進(jìn)行通報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)提示，并報(bào)告總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組；按月檢查整改結(jié)果與成效。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營(yíng)流程，有合規(guī)、反洗錢經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；
6.遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
報(bào)名入口
重點(diǎn)可疑交易報(bào)告與案防崗
工作地點(diǎn)：成都市
職位描述
1.轄內(nèi)分行涉洗錢及其上游犯罪相關(guān)交易監(jiān)測(cè)、分析情況；
2.集中回溯性排查與報(bào)告開展情況；
3.轄內(nèi)分行屬地監(jiān)管提交重點(diǎn)可疑交易報(bào)告情況；
4.轄內(nèi)分行洗錢類型分析報(bào)告完成情況；
5.區(qū)域性差異化交易監(jiān)測(cè)機(jī)制建立情況。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營(yíng)流程；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；
6.遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
反洗錢制度管理崗
工作地點(diǎn)：北京市
職位描述
1.負(fù)責(zé)推動(dòng)落實(shí)反洗錢組織架構(gòu)健全完善，健全反洗錢授權(quán)管理體系和內(nèi)部控制制度體系；
2.負(fù)責(zé)總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書處日常工作，負(fù)責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)講話材料準(zhǔn)備和相關(guān)報(bào)告，負(fù)責(zé)董監(jiān)高反洗錢管理履職記錄及資料保管；
3.負(fù)責(zé)組織落實(shí)反洗錢監(jiān)管制度外規(guī)內(nèi)化，負(fù)責(zé)監(jiān)管政策解讀對(duì)標(biāo)；
4.負(fù)責(zé)建立并管理反洗錢內(nèi)外規(guī)制度庫(kù)和臺(tái)賬；
5.負(fù)責(zé)全行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)，組織全行反洗錢宣傳和培訓(xùn)工作；
6.上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營(yíng)流程，有合規(guī)、反洗錢經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計(jì)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；
6.遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
反洗錢境外管理崗
工作地點(diǎn)：北京市
職位描述
1.負(fù)責(zé)根據(jù)境外反洗錢監(jiān)管規(guī)定，指導(dǎo)境外分支機(jī)構(gòu)新建、修訂、完善境外分行反洗錢制度；
2.負(fù)責(zé)審核境外分行申設(shè)籌建反洗錢內(nèi)控制度，出具審核意見；
3.負(fù)責(zé)境外反洗錢官和相關(guān)人員的資質(zhì)管理；
4.負(fù)責(zé)配合境外分、子公司監(jiān)管檢查與迎檢工作；
5.負(fù)責(zé)配合境外分、子公司反洗錢信息系統(tǒng)建設(shè)；
6.負(fù)責(zé)配合開展代理行反洗錢調(diào)查與評(píng)估、密押關(guān)系復(fù)核、反洗錢合規(guī)調(diào)研問(wèn)卷訪談與反饋；
7.負(fù)責(zé)境外分、子公司反洗錢日常溝通管理、重大事項(xiàng)報(bào)告，監(jiān)督分子公司履職；
8.負(fù)責(zé)配合開展境外監(jiān)管的協(xié)查事項(xiàng)，并負(fù)責(zé)行內(nèi)排查與后續(xù)報(bào)告；
9.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營(yíng)流程；掌握反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)監(jiān)管要求，掌握反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管控工具與方法，掌握境外分支機(jī)構(gòu)反洗錢管理、境外機(jī)構(gòu)迎檢、檢查等技能；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)六級(jí)及以上水平；法律、金融、計(jì)算機(jī)科學(xué)等專業(yè)；
4.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計(jì)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；熟練使用Office等辦公軟件；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；
6.遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
反洗錢檢查管理崗
工作地點(diǎn)：北京市
職位描述
1.負(fù)責(zé)全行反洗錢檢查工作，制定檢查方案，協(xié)調(diào)部門推進(jìn)，組織開展檢查，撰寫審核檢查報(bào)告；
2.負(fù)責(zé)全行反洗錢內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改問(wèn)責(zé)工作；
3.負(fù)責(zé)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)違反反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的情況及時(shí)預(yù)警、報(bào)告并提出處理意見和建議；
4.負(fù)責(zé)重大的反洗錢監(jiān)管調(diào)查與協(xié)查，配合監(jiān)管按時(shí)完成有關(guān)工作；
5.負(fù)責(zé)反洗錢工作協(xié)調(diào)，包括但不限于反洗錢監(jiān)管溝通、同業(yè)調(diào)研、統(tǒng)計(jì)分析全行反洗錢監(jiān)管表彰、處罰、監(jiān)管評(píng)級(jí)結(jié)果等工作；
6.負(fù)責(zé)前頭反洗錢監(jiān)管檢查迎檢，跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題并研究提出解決方案；
7.負(fù)責(zé)建立完善反洗錢績(jī)效考核和獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)全行反洗錢專兼職崗位進(jìn)行日常管理，并監(jiān)督境內(nèi)分、子公司反洗錢履職情況；
8.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營(yíng)流程，有合規(guī)、反洗錢經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計(jì)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；
6.遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
反洗錢后督崗
工作地點(diǎn)：北京市
職位描述
1.負(fù)責(zé)牽頭組織按月開展反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)檢查與履職后督，并將全部規(guī)則部署到反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。
2.反洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)按月對(duì)客戶、賬戶、交易等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)開展系統(tǒng)規(guī)則運(yùn)算，并生成反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)檢查與后督工作報(bào)表。報(bào)表按照業(yè)務(wù)條線、分行、支行、經(jīng)辦崗位及人員逐項(xiàng)記錄違規(guī)事項(xiàng)。
3.按月通報(bào)全行反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)檢查與后督結(jié)果，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)條線、分行、支行及個(gè)人違規(guī)事項(xiàng)進(jìn)行通報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)提示，并報(bào)告總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組；按月檢查整改結(jié)果與成效。
任職要求
1.熟悉商業(yè)銀行基本管理制度及運(yùn)營(yíng)流程，有合規(guī)、反洗錢經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，原則上33周歲以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語(yǔ)四級(jí)及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)；
6.遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違法、違規(guī)、違紀(jì)等不良記錄；
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
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