2019北京中信銀行總行社會招聘（10.15）若干人，現(xiàn)將招聘公告原文發(fā)布如下：
反洗錢制度管理崗
工作地點(diǎn)：北京市
職位描述
1.負(fù)責(zé)推動落實(shí)反洗錢組織架構(gòu)健全完善，健全反洗錢授權(quán)管理體系和內(nèi)部控制制度體系；
2.負(fù)責(zé)總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書處日常工作，負(fù)責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)講話材料準(zhǔn)備和相關(guān)報告，負(fù)責(zé)董監(jiān)高反洗錢管理履職記錄及資料保管；
3.負(fù)責(zé)組織落實(shí)反洗錢監(jiān)管制度外規(guī)內(nèi)化，負(fù)責(zé)監(jiān)管政策解讀對標(biāo)；
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌反洗錢系統(tǒng)的長期規(guī)劃，負(fù)責(zé)結(jié)合風(fēng)險熱圖、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等，引入新技術(shù)，與我行戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)相匹配；
5.負(fù)責(zé)建立并管理反洗錢內(nèi)外規(guī)制度庫和臺賬；
6.負(fù)責(zé)全行反洗錢風(fēng)險文化建設(shè)，組織全行反洗錢宣傳和培訓(xùn)工作；
7.負(fù)責(zé)搜集整理反洗錢監(jiān)測中心和分行反饋的機(jī)制建設(shè)意見建議；
8.負(fù)責(zé)搜集匯總內(nèi)外部檢查、處罰發(fā)現(xiàn)的洗錢風(fēng)險，做好風(fēng)險評估與提示；
9.上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
任職要求
1.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲（含）；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無違法違規(guī)和不良工作記錄。
反洗錢后督崗
工作地點(diǎn)：北京市
職位描述
1.負(fù)責(zé)牽頭組織按月開展反洗錢非現(xiàn)場檢查與履職后督，并將全部規(guī)則部署到反洗錢風(fēng)險管理系統(tǒng)。
2.反洗錢風(fēng)險管理系統(tǒng)按月對客戶、賬戶、交易等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)開展系統(tǒng)規(guī)則運(yùn)算，并生成反洗錢非現(xiàn)場檢查與后督工作報表。報表按照業(yè)務(wù)條線、分行、支行、經(jīng)辦崗位及人員逐項(xiàng)記錄違規(guī)事項(xiàng)。
3.按月通報全行反洗錢非現(xiàn)場檢查與后督結(jié)果，對相關(guān)業(yè)務(wù)條線、分行、支行及個人違規(guī)事項(xiàng)進(jìn)行通報與風(fēng)險提示，并報告總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組；按月檢查整改結(jié)果與成效。
任職要求
1.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲（含）；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無違法違規(guī)和不良工作記錄。
交易監(jiān)測與報告崗
工作地點(diǎn)：北京市
職位描述
1.負(fù)責(zé)大額交易與可疑交易監(jiān)測、分析、報告管理；
2.配合建立健全大額交易與可疑交易監(jiān)測相關(guān)內(nèi)控制度；
3.負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)分行開展大額交易“錯誤”“警告”回執(zhí)處理；
4.負(fù)責(zé)定期開展大額交易范圍重檢工作；
5.負(fù)責(zé)建立并持續(xù)優(yōu)化可疑交易監(jiān)測人工甄別指引，指導(dǎo)全行開展可疑交易甄別、調(diào)查與分析工作；
6.負(fù)責(zé)報告審定并定期通報全行可疑交易報告工作情況；
7.負(fù)責(zé)監(jiān)測、分析跨地域、跨分行、“涉眾型”涉洗錢及其上游犯罪相關(guān)交易，組織開展集中回溯性排查與報告；
8.負(fù)責(zé)組織開展“差異化”可疑交易監(jiān)測，建立區(qū)域性差異化交易監(jiān)測機(jī)制；
9.負(fù)責(zé)定期完成可疑交易類型分析報告；
10.負(fù)責(zé)監(jiān)測員工大額交易和可疑交易，如有違規(guī)行為移交案防崗位；
11.負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易“總對總”日常數(shù)據(jù)報告。
任職要求
1.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲（含）；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無違法違規(guī)和不良工作記錄。
可疑交易監(jiān)測分析崗
工作地點(diǎn)：成都市
職位描述
1.負(fù)責(zé)完成本中心集中處理的可疑交易人工甄別、分析、排除，配合中國反洗錢監(jiān)測中心開展調(diào)查工作；
2.負(fù)責(zé)審核大額交易和可疑交易補(bǔ)錄，錯誤回執(zhí)、警告回執(zhí)處理及客戶盡職調(diào)查；
3.負(fù)責(zé)監(jiān)測員工大額交易和可疑交易，如有違規(guī)行為移交案防崗位。
任職要求
1.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲（含）；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無違法違規(guī)和不良工作記錄。
重點(diǎn)可疑交易報告與案防崗
工作地點(diǎn)：成都市
職位描述
1.轄內(nèi)分行涉洗錢及其上游犯罪相關(guān)交易監(jiān)測、分析情況；
2.集中回溯性排查與報告開展情況；
3.轄內(nèi)分行屬地監(jiān)管提交重點(diǎn)可疑交易報告情況；
4.轄內(nèi)分行洗錢類型分析報告完成情況；
5.區(qū)域性差異化交易監(jiān)測機(jī)制建立情況。
任職要求
1.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲（含）；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無違法違規(guī)和不良工作記錄。
反洗錢制度管理崗
工作地點(diǎn)：北京市
職位描述
1.負(fù)責(zé)推動落實(shí)反洗錢組織架構(gòu)健全完善，健全反洗錢授權(quán)管理體系和內(nèi)部控制制度體系；
2.負(fù)責(zé)總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書處日常工作，負(fù)責(zé)行領(lǐng)導(dǎo)講話材料準(zhǔn)備和相關(guān)報告，負(fù)責(zé)董監(jiān)高反洗錢管理履職記錄及資料保管；
3.負(fù)責(zé)組織落實(shí)反洗錢監(jiān)管制度外規(guī)內(nèi)化，負(fù)責(zé)監(jiān)管政策解讀對標(biāo)；
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌反洗錢系統(tǒng)的長期規(guī)劃，負(fù)責(zé)結(jié)合風(fēng)險熱圖、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等，引入新技術(shù)，與我行戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)相匹配；
5.負(fù)責(zé)建立并管理反洗錢內(nèi)外規(guī)制度庫和臺賬；
6.負(fù)責(zé)全行反洗錢風(fēng)險文化建設(shè)，組織全行反洗錢宣傳和培訓(xùn)工作；
7.負(fù)責(zé)搜集整理反洗錢監(jiān)測中心和分行反饋的機(jī)制建設(shè)意見建議；
8.負(fù)責(zé)搜集匯總內(nèi)外部檢查、處罰發(fā)現(xiàn)的洗錢風(fēng)險，做好風(fēng)險評估與提示；
9.上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
任職要求
1.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲（含）；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無違法違規(guī)和不良工作記錄。
反洗錢后督崗
工作地點(diǎn)：北京市
職位描述
1.負(fù)責(zé)牽頭組織按月開展反洗錢非現(xiàn)場檢查與履職后督，并將全部規(guī)則部署到反洗錢風(fēng)險管理系統(tǒng)。
2.反洗錢風(fēng)險管理系統(tǒng)按月對客戶、賬戶、交易等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)開展系統(tǒng)規(guī)則運(yùn)算，并生成反洗錢非現(xiàn)場檢查與后督工作報表。報表按照業(yè)務(wù)條線、分行、支行、經(jīng)辦崗位及人員逐項(xiàng)記錄違規(guī)事項(xiàng)。
3.按月通報全行反洗錢非現(xiàn)場檢查與后督結(jié)果，對相關(guān)業(yè)務(wù)條線、分行、支行及個人違規(guī)事項(xiàng)進(jìn)行通報與風(fēng)險提示，并報告總行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組；按月檢查整改結(jié)果與成效。
任職要求
1.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲（含）；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無違法違規(guī)和不良工作記錄。
交易監(jiān)測與報告崗
工作地點(diǎn)：北京市
職位描述
1.負(fù)責(zé)大額交易與可疑交易監(jiān)測、分析、報告管理；
2.配合建立健全大額交易與可疑交易監(jiān)測相關(guān)內(nèi)控制度；
3.負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)分行開展大額交易“錯誤”“警告”回執(zhí)處理；
4.負(fù)責(zé)定期開展大額交易范圍重檢工作；
5.負(fù)責(zé)建立并持續(xù)優(yōu)化可疑交易監(jiān)測人工甄別指引，指導(dǎo)全行開展可疑交易甄別、調(diào)查與分析工作；
6.負(fù)責(zé)報告審定并定期通報全行可疑交易報告工作情況；
7.負(fù)責(zé)監(jiān)測、分析跨地域、跨分行、“涉眾型”涉洗錢及其上游犯罪相關(guān)交易，組織開展集中回溯性排查與報告；
8.負(fù)責(zé)組織開展“差異化”可疑交易監(jiān)測，建立區(qū)域性差異化交易監(jiān)測機(jī)制；
9.負(fù)責(zé)定期完成可疑交易類型分析報告；
10.負(fù)責(zé)監(jiān)測員工大額交易和可疑交易，如有違規(guī)行為移交案防崗位；
11.負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易“總對總”日常數(shù)據(jù)報告。
任職要求
1.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲（含）；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無違法違規(guī)和不良工作記錄。
可疑交易監(jiān)測分析崗
工作地點(diǎn)：成都市
職位描述
1.負(fù)責(zé)完成本中心集中處理的可疑交易人工甄別、分析、排除，配合中國反洗錢監(jiān)測中心開展調(diào)查工作；
2.負(fù)責(zé)審核大額交易和可疑交易補(bǔ)錄，錯誤回執(zhí)、警告回執(zhí)處理及客戶盡職調(diào)查；
3.負(fù)責(zé)監(jiān)測員工大額交易和可疑交易，如有違規(guī)行為移交案防崗位。
任職要求
1.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲（含）；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無違法違規(guī)和不良工作記錄。
重點(diǎn)可疑交易報告與案防崗
工作地點(diǎn)：成都市
職位描述
1.轄內(nèi)分行涉洗錢及其上游犯罪相關(guān)交易監(jiān)測、分析情況；
2.集中回溯性排查與報告開展情況；
3.轄內(nèi)分行屬地監(jiān)管提交重點(diǎn)可疑交易報告情況；
4.轄內(nèi)分行洗錢類型分析報告完成情況；
5.區(qū)域性差異化交易監(jiān)測機(jī)制建立情況。
任職要求
1.熟悉銀行業(yè)務(wù)操作流程；
2.3年及以上的商業(yè)銀行或其他金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，年齡原則上33周歲（含）以下，特別優(yōu)秀的可放寬至35周歲（含）；
3.全日制本科及以上學(xué)歷，大學(xué)英語四級及以上水平；
4.具有較高的文字寫作水平和數(shù)據(jù)分析能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力；
5.具備良好的道德品質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，無違法違規(guī)和不良工作記錄。