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一、非法經(jīng)營(yíng)罪
(一)行為表現(xiàn)
非法經(jīng)營(yíng)，不是泛指一切非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，僅指需要行政特別許可，但未經(jīng)行政特別許可而非法經(jīng)營(yíng)。
1.未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)專營(yíng)、專賣或限制買賣的物品;買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明、其他行政許可或批準(zhǔn)文件;非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的。
2.其他非法經(jīng)營(yíng)行為：非法買賣外匯。經(jīng)營(yíng)非法出版物。擅自經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)。組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪之外的傳銷行為。非法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)瘦肉精。非法經(jīng)營(yíng)食鹽。傳染病疫情災(zāi)害期間哄抬物價(jià)。擅自經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。擅自發(fā)行、銷售彩票。非法使用POS機(jī)。非法經(jīng)營(yíng)煙草制品。非法發(fā)行基金份額募集基金、非法買賣非上市公司股票。非法生產(chǎn)、銷售非食品原料、添加劑。非法設(shè)置生豬屠宰場(chǎng)。以營(yíng)利為目的的網(wǎng)絡(luò)水軍。非法生產(chǎn)、銷售“偽基站”的。非法經(jīng)營(yíng)藥品的。生產(chǎn)銷售不符合藥用要求的非藥品原料、輔料。非法生產(chǎn)、銷售具有賭博功能的電子設(shè)備與軟件。非法販賣形成癮癖的麻 醉 藥品或精神藥品。
(二)相關(guān)罪名
“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”包括機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)性放高利貸(如地下錢莊)，不包括私人之間放高利貸，也即后者不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。私下經(jīng)營(yíng)放貸、融資等貨幣業(yè)務(wù)的地下錢莊，不構(gòu)成擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪，因?yàn)樵撟镆髮?duì)外公開(kāi)經(jīng)營(yíng)，是冒牌的金融機(jī)構(gòu)，侵犯合法的金融機(jī)構(gòu)的公共信用與信譽(yù)。經(jīng)營(yíng)這種地下錢莊，可構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪、非法吸收公眾存款罪。中介機(jī)構(gòu)非法代理買賣非上市公司股票，涉嫌犯罪的，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。如果未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，構(gòu)成擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪(第174條)。如果構(gòu)成擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪，又非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，數(shù)罪并罰。
非法經(jīng)營(yíng)罪與侵犯著作權(quán)罪、銷售侵權(quán)復(fù)制品罪的區(qū)別：犯罪對(duì)象不同。前者的出版物本身就沒(méi)有合法的著作權(quán)，也沒(méi)有出版資格，如非法傳銷的宣傳冊(cè);后者的出版物是盜版制品，所盜版的對(duì)象是擁有著作權(quán)的合法出版物，如盜版的《論語(yǔ)心得》，《論語(yǔ)心得》是他人享有著作權(quán)的作品。
二、強(qiáng) 迫交易罪
1.從事正常商品買賣、交易或勞動(dòng)服務(wù)的人，以暴力、脅迫手段迫使他人交出與合理價(jià)格、費(fèi)用相差不大：強(qiáng) 迫交易罪。相差很大：搶劫罪。強(qiáng) 迫交易罪與搶劫罪、敲詐勒 索罪之間并不是對(duì)立關(guān)系，可能同時(shí)觸犯這兩個(gè)犯罪成立想象競(jìng)合。
2.強(qiáng) 迫交易同時(shí)構(gòu)成故意傷害等其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定處罰。以非法占有為目的，以借貸為名采用暴力、脅迫手段獲取他人財(cái)物，定搶劫罪或敲詐勒 索罪。
三、損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)罪
1.捏造并散布虛偽事實(shí)，損害他人的商業(yè)信譽(yù)。
捏造是本罪的預(yù)備行為，散布是本罪的實(shí)行行為。散布是指使不特定人或多數(shù)人知曉虛偽事實(shí)。散布的必須是虛假事實(shí);如果是真實(shí)的，不構(gòu)成本罪。如果沒(méi)有散布目的，只是單純捏造虛偽事實(shí)，不構(gòu)成犯罪。
2.被害人必須是特定的、具體的。既包括自然人，也包括單位。商業(yè)信譽(yù)包括商業(yè)信用和商業(yè)名譽(yù)。商品聲譽(yù)是社會(huì)對(duì)商品的良好評(píng)價(jià)。
3.成立本罪要求給他人造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)。
4.責(zé)任形式：故意。
行為人如果沒(méi)有損害他人商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)的意圖，只是聽(tīng)信謠言而散布虛偽事實(shí)，不構(gòu)成本罪。消費(fèi)者及新聞單位合理批評(píng)、評(píng)論的不成立本罪。雖然有犯罪故意，但客觀上不存在虛偽事實(shí)的，不成立犯罪。
四、虛假?gòu)V告罪
1.行為主體：特殊主體，即廣告主、廣告經(jīng)營(yíng)者、廣告發(fā)布者。廣告經(jīng)營(yíng)者、廣告發(fā)布者違反國(guó)家規(guī)定，利用廣告為非法集資活動(dòng)相關(guān)的商品或者服務(wù)作虛假宣傳的，以虛假?gòu)V告罪定罪處罰。廣告主、廣告經(jīng)營(yíng)者、廣告發(fā)布者違反國(guó)家規(guī)定，利用廣告對(duì)保健食品或者其他食品作虛假宣傳，情節(jié)嚴(yán)重的，以虛假?gòu)V告罪定罪處罰。
2.虛假?gòu)V告的程度要求：足以使一般人陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤。這里的虛假?gòu)V告內(nèi)容不能太籠統(tǒng)、抽象，必須是具體的描述。例如，僅僅宣稱“美容養(yǎng)顏，青春永駐”，不能虛假?gòu)V告。為了推銷產(chǎn)品，適度的為社會(huì)所容忍的夸大宣傳，不構(gòu)成犯罪。
3.共犯問(wèn)題。明知他人從事欺詐發(fā)行股票、債券，非法吸收公眾存款，擅自發(fā)行股票、債券，集資詐騙或者組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)等集資犯罪活動(dòng)，為其提供廣告等宣傳的，屬于想象競(jìng)合犯，從一重罪論處。
4.罪數(shù)
利用虛假?gòu)V告損害他人商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)，觸犯虛假?gòu)V告罪和損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)罪的，擇一重罪論處。利用廣告對(duì)自己生產(chǎn)、銷售的偽劣產(chǎn)品作虛假宣傳，或利用廣告生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品，觸犯虛假?gòu)V告罪和生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的，擇一重罪論處，僅認(rèn)定生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪。利用虛假?gòu)V告騙取他人財(cái)物，觸犯虛假?gòu)V告罪和詐騙罪的，擇一重罪論處。只觸犯詐騙罪的，定詐騙罪。
五、串通投標(biāo)罪
1.行為方式：投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人利益;投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，損害國(guó)家、集體、公民的合法利益。
招標(biāo)人可以構(gòu)成串通投標(biāo)罪，但不能單獨(dú)構(gòu)成本罪;招標(biāo)人與部分投標(biāo)人串通的情形才可能構(gòu)成犯罪。串通投標(biāo)行為情節(jié)嚴(yán)重，或者損害國(guó)家、集體、公民的合法權(quán)益，才可能成立犯罪。投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，要求情節(jié)嚴(yán)重;招標(biāo)人與部分投標(biāo)人串通投標(biāo)不要求情節(jié)嚴(yán)重。
2.串通拍賣不屬于串通投標(biāo)，不構(gòu)成本罪。
3.投標(biāo)人向招標(biāo)人行賄，招標(biāo)人受賄，應(yīng)當(dāng)與本罪數(shù)罪并罰。
六、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
1.行為方式：僅限于組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷活動(dòng)(以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)酬或返利依據(jù))的組織者，原始型傳銷活動(dòng)(以銷售商品的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù))中組織者成立非法經(jīng)營(yíng)罪。
2.參與傳銷的行為不成立本罪，但可能成立其他犯罪：在原始型傳銷活動(dòng)(以銷售商品的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù))中，組織、與其他參與人員的行為可能構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。在詐騙型傳銷活動(dòng)(以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù))中，參與人員的行為可能成立集資詐騙等犯罪(其中組織者、是詐騙犯罪的主犯，參與人員可能是詐騙犯罪的從犯或者脅從犯)。
3.“騙取財(cái)物”，是對(duì)詐騙型傳銷組織(或者活動(dòng))的描述，即只有具有“騙取財(cái)物”的性質(zhì)時(shí)，才成立本罪?！膀_取財(cái)物”，不以客觀上已經(jīng)騙取了他人財(cái)物為前提，因?yàn)楸咀锏奶幜P對(duì)象是對(duì)詐騙型傳銷組織進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)的行為。如果組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷活動(dòng)的行為，同時(shí)觸犯集資詐騙等罪的，不屬于法條競(jìng)合關(guān)系，屬于想象競(jìng)合犯，從一重罪論處。
4.犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，并實(shí)施故意傷害、非法拘禁、敲詐勒 索、妨害公務(wù)等犯罪行為的，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。
七、提供虛假證明文件罪
1.主體：中介組織及人員，身份犯。
2.情節(jié)加重犯：索取或非法收受財(cái)物。非法收受財(cái)物數(shù)額巨大，成立非國(guó)家工作人員受賄罪(重罪)的想象競(jìng)合。提供虛假證明文件后索取收受賄 賂的數(shù)罪并罰。明知他人實(shí)施金融詐騙犯罪而提供虛假證明文件的，想象競(jìng)合，以重罪金融詐騙論處。
一、非法經(jīng)營(yíng)罪
(一)行為表現(xiàn)
非法經(jīng)營(yíng)，不是泛指一切非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，僅指需要行政特別許可，但未經(jīng)行政特別許可而非法經(jīng)營(yíng)。
1.未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)專營(yíng)、專賣或限制買賣的物品;買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明、其他行政許可或批準(zhǔn)文件;非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)、資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的。
2.其他非法經(jīng)營(yíng)行為：非法買賣外匯。經(jīng)營(yíng)非法出版物。擅自經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)。組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪之外的傳銷行為。非法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)瘦肉精。非法經(jīng)營(yíng)食鹽。傳染病疫情災(zāi)害期間哄抬物價(jià)。擅自經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。擅自發(fā)行、銷售彩票。非法使用POS機(jī)。非法經(jīng)營(yíng)煙草制品。非法發(fā)行基金份額募集基金、非法買賣非上市公司股票。非法生產(chǎn)、銷售非食品原料、添加劑。非法設(shè)置生豬屠宰場(chǎng)。以營(yíng)利為目的的網(wǎng)絡(luò)水軍。非法生產(chǎn)、銷售“偽基站”的。非法經(jīng)營(yíng)藥品的。生產(chǎn)銷售不符合藥用要求的非藥品原料、輔料。非法生產(chǎn)、銷售具有賭博功能的電子設(shè)備與軟件。非法販賣形成癮癖的麻 醉 藥品或精神藥品。
(二)相關(guān)罪名
“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”包括機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)性放高利貸(如地下錢莊)，不包括私人之間放高利貸，也即后者不構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。私下經(jīng)營(yíng)放貸、融資等貨幣業(yè)務(wù)的地下錢莊，不構(gòu)成擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪，因?yàn)樵撟镆髮?duì)外公開(kāi)經(jīng)營(yíng)，是冒牌的金融機(jī)構(gòu)，侵犯合法的金融機(jī)構(gòu)的公共信用與信譽(yù)。經(jīng)營(yíng)這種地下錢莊，可構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪、非法吸收公眾存款罪。中介機(jī)構(gòu)非法代理買賣非上市公司股票，涉嫌犯罪的，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。如果未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)，構(gòu)成擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪(第174條)。如果構(gòu)成擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)罪，又非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，數(shù)罪并罰。
非法經(jīng)營(yíng)罪與侵犯著作權(quán)罪、銷售侵權(quán)復(fù)制品罪的區(qū)別：犯罪對(duì)象不同。前者的出版物本身就沒(méi)有合法的著作權(quán)，也沒(méi)有出版資格，如非法傳銷的宣傳冊(cè);后者的出版物是盜版制品，所盜版的對(duì)象是擁有著作權(quán)的合法出版物，如盜版的《論語(yǔ)心得》，《論語(yǔ)心得》是他人享有著作權(quán)的作品。
二、強(qiáng) 迫交易罪
1.從事正常商品買賣、交易或勞動(dòng)服務(wù)的人，以暴力、脅迫手段迫使他人交出與合理價(jià)格、費(fèi)用相差不大：強(qiáng) 迫交易罪。相差很大：搶劫罪。強(qiáng) 迫交易罪與搶劫罪、敲詐勒 索罪之間并不是對(duì)立關(guān)系，可能同時(shí)觸犯這兩個(gè)犯罪成立想象競(jìng)合。
2.強(qiáng) 迫交易同時(shí)構(gòu)成故意傷害等其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定處罰。以非法占有為目的，以借貸為名采用暴力、脅迫手段獲取他人財(cái)物，定搶劫罪或敲詐勒 索罪。
三、損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)罪
1.捏造并散布虛偽事實(shí)，損害他人的商業(yè)信譽(yù)。
捏造是本罪的預(yù)備行為，散布是本罪的實(shí)行行為。散布是指使不特定人或多數(shù)人知曉虛偽事實(shí)。散布的必須是虛假事實(shí);如果是真實(shí)的，不構(gòu)成本罪。如果沒(méi)有散布目的，只是單純捏造虛偽事實(shí)，不構(gòu)成犯罪。
2.被害人必須是特定的、具體的。既包括自然人，也包括單位。商業(yè)信譽(yù)包括商業(yè)信用和商業(yè)名譽(yù)。商品聲譽(yù)是社會(huì)對(duì)商品的良好評(píng)價(jià)。
3.成立本罪要求給他人造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)。
4.責(zé)任形式：故意。
行為人如果沒(méi)有損害他人商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)的意圖，只是聽(tīng)信謠言而散布虛偽事實(shí)，不構(gòu)成本罪。消費(fèi)者及新聞單位合理批評(píng)、評(píng)論的不成立本罪。雖然有犯罪故意，但客觀上不存在虛偽事實(shí)的，不成立犯罪。
四、虛假?gòu)V告罪
1.行為主體：特殊主體，即廣告主、廣告經(jīng)營(yíng)者、廣告發(fā)布者。廣告經(jīng)營(yíng)者、廣告發(fā)布者違反國(guó)家規(guī)定，利用廣告為非法集資活動(dòng)相關(guān)的商品或者服務(wù)作虛假宣傳的，以虛假?gòu)V告罪定罪處罰。廣告主、廣告經(jīng)營(yíng)者、廣告發(fā)布者違反國(guó)家規(guī)定，利用廣告對(duì)保健食品或者其他食品作虛假宣傳，情節(jié)嚴(yán)重的，以虛假?gòu)V告罪定罪處罰。
2.虛假?gòu)V告的程度要求：足以使一般人陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤。這里的虛假?gòu)V告內(nèi)容不能太籠統(tǒng)、抽象，必須是具體的描述。例如，僅僅宣稱“美容養(yǎng)顏，青春永駐”，不能虛假?gòu)V告。為了推銷產(chǎn)品，適度的為社會(huì)所容忍的夸大宣傳，不構(gòu)成犯罪。
3.共犯問(wèn)題。明知他人從事欺詐發(fā)行股票、債券，非法吸收公眾存款，擅自發(fā)行股票、債券，集資詐騙或者組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)等集資犯罪活動(dòng)，為其提供廣告等宣傳的，屬于想象競(jìng)合犯，從一重罪論處。
4.罪數(shù)
利用虛假?gòu)V告損害他人商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)，觸犯虛假?gòu)V告罪和損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)罪的，擇一重罪論處。利用廣告對(duì)自己生產(chǎn)、銷售的偽劣產(chǎn)品作虛假宣傳，或利用廣告生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品，觸犯虛假?gòu)V告罪和生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的，擇一重罪論處，僅認(rèn)定生產(chǎn)銷售偽劣產(chǎn)品罪。利用虛假?gòu)V告騙取他人財(cái)物，觸犯虛假?gòu)V告罪和詐騙罪的，擇一重罪論處。只觸犯詐騙罪的，定詐騙罪。
五、串通投標(biāo)罪
1.行為方式：投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人利益;投標(biāo)人與招標(biāo)人串通投標(biāo)，損害國(guó)家、集體、公民的合法利益。
招標(biāo)人可以構(gòu)成串通投標(biāo)罪，但不能單獨(dú)構(gòu)成本罪;招標(biāo)人與部分投標(biāo)人串通的情形才可能構(gòu)成犯罪。串通投標(biāo)行為情節(jié)嚴(yán)重，或者損害國(guó)家、集體、公民的合法權(quán)益，才可能成立犯罪。投標(biāo)人相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，要求情節(jié)嚴(yán)重;招標(biāo)人與部分投標(biāo)人串通投標(biāo)不要求情節(jié)嚴(yán)重。
2.串通拍賣不屬于串通投標(biāo)，不構(gòu)成本罪。
3.投標(biāo)人向招標(biāo)人行賄，招標(biāo)人受賄，應(yīng)當(dāng)與本罪數(shù)罪并罰。
六、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
1.行為方式：僅限于組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷活動(dòng)(以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)酬或返利依據(jù))的組織者，原始型傳銷活動(dòng)(以銷售商品的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù))中組織者成立非法經(jīng)營(yíng)罪。
2.參與傳銷的行為不成立本罪，但可能成立其他犯罪：在原始型傳銷活動(dòng)(以銷售商品的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù))中，組織、與其他參與人員的行為可能構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。在詐騙型傳銷活動(dòng)(以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù))中，參與人員的行為可能成立集資詐騙等犯罪(其中組織者、是詐騙犯罪的主犯，參與人員可能是詐騙犯罪的從犯或者脅從犯)。
3.“騙取財(cái)物”，是對(duì)詐騙型傳銷組織(或者活動(dòng))的描述，即只有具有“騙取財(cái)物”的性質(zhì)時(shí)，才成立本罪?！膀_取財(cái)物”，不以客觀上已經(jīng)騙取了他人財(cái)物為前提，因?yàn)楸咀锏奶幜P對(duì)象是對(duì)詐騙型傳銷組織進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)的行為。如果組織、領(lǐng)導(dǎo)詐騙型傳銷活動(dòng)的行為，同時(shí)觸犯集資詐騙等罪的，不屬于法條競(jìng)合關(guān)系，屬于想象競(jìng)合犯，從一重罪論處。
4.犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，并實(shí)施故意傷害、非法拘禁、敲詐勒 索、妨害公務(wù)等犯罪行為的，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。
七、提供虛假證明文件罪
1.主體：中介組織及人員，身份犯。
2.情節(jié)加重犯：索取或非法收受財(cái)物。非法收受財(cái)物數(shù)額巨大，成立非國(guó)家工作人員受賄罪(重罪)的想象競(jìng)合。提供虛假證明文件后索取收受賄 賂的數(shù)罪并罰。明知他人實(shí)施金融詐騙犯罪而提供虛假證明文件的，想象競(jìng)合，以重罪金融詐騙論處。