2019中信銀行信用卡中心總部反洗錢管理崗社會(huì)招聘2人，登陸銀行網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)名，現(xiàn)將招聘公告原文發(fā)布如下：
反洗錢管理崗
招聘人數(shù)：2人
工作地點(diǎn)：深圳市
工作職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)管理，報(bào)送可疑案例線索和大額交易報(bào)告；
2.負(fù)責(zé)開展客戶身份持續(xù)與重新識(shí)別及盡職調(diào)查工作，完成客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；
3.負(fù)責(zé)開展業(yè)務(wù)、產(chǎn)品反洗錢審核及評(píng)估，判斷業(yè)務(wù)開展中涉及的反洗錢問題，提示風(fēng)險(xiǎn)并指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門建立有效措施規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；
4.負(fù)責(zé)根據(jù)監(jiān)管規(guī)定修訂完善反洗錢內(nèi)控制度，制定并組織實(shí)施反洗錢工作計(jì)劃，報(bào)告重要風(fēng)險(xiǎn)問題；
5.負(fù)責(zé)開展反洗錢內(nèi)部檢查，組織開展反洗錢內(nèi)、外部檢查及審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題、重大違規(guī)及監(jiān)管處罰整改問責(zé)工作；
6.負(fù)責(zé)反洗錢相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)及日常運(yùn)維，跟蹤業(yè)務(wù)與相關(guān)交易變更情況，為反洗錢數(shù)據(jù)合規(guī)報(bào)送提供技術(shù)支持；
7.負(fù)責(zé)可疑交易監(jiān)測(cè)、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的研發(fā)、優(yōu)化與參數(shù)設(shè)置管理。"
任職資格：
1.三年以上金融相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
2.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計(jì)分析能力；
3.具有較強(qiáng)的人際溝通能力、計(jì)劃組織能力和分析判斷能力，良好的書面表達(dá)能力、語言表達(dá)能力，并能熟練操作Excel、PowerPoint等辦公軟件；
4.熟悉監(jiān)管部門各項(xiàng)反洗錢政策制度要求，熟悉海外制裁政策優(yōu)先；
5.具有英文工作能力優(yōu)先；
6.具有大數(shù)據(jù)處理、分析及模型開發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
7.持有人民銀行反洗錢資格證、CAMS等專業(yè)證書者優(yōu)先。
報(bào)名入口
反洗錢管理崗
招聘人數(shù)：2人
工作地點(diǎn)：深圳市
工作職責(zé)：
1.負(fù)責(zé)開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)管理，報(bào)送可疑案例線索和大額交易報(bào)告；
2.負(fù)責(zé)開展客戶身份持續(xù)與重新識(shí)別及盡職調(diào)查工作，完成客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；
3.負(fù)責(zé)開展業(yè)務(wù)、產(chǎn)品反洗錢審核及評(píng)估，判斷業(yè)務(wù)開展中涉及的反洗錢問題，提示風(fēng)險(xiǎn)并指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門建立有效措施規(guī)避相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；
4.負(fù)責(zé)根據(jù)監(jiān)管規(guī)定修訂完善反洗錢內(nèi)控制度，制定并組織實(shí)施反洗錢工作計(jì)劃，報(bào)告重要風(fēng)險(xiǎn)問題；
5.負(fù)責(zé)開展反洗錢內(nèi)部檢查，組織開展反洗錢內(nèi)、外部檢查及審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題、重大違規(guī)及監(jiān)管處罰整改問責(zé)工作；
6.負(fù)責(zé)反洗錢相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)及日常運(yùn)維，跟蹤業(yè)務(wù)與相關(guān)交易變更情況，為反洗錢數(shù)據(jù)合規(guī)報(bào)送提供技術(shù)支持；
7.負(fù)責(zé)可疑交易監(jiān)測(cè)、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的研發(fā)、優(yōu)化與參數(shù)設(shè)置管理。"
任職資格：
1.三年以上金融相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；
2.具有較高的文字寫作水平和統(tǒng)計(jì)分析能力；
3.具有較強(qiáng)的人際溝通能力、計(jì)劃組織能力和分析判斷能力，良好的書面表達(dá)能力、語言表達(dá)能力，并能熟練操作Excel、PowerPoint等辦公軟件；
4.熟悉監(jiān)管部門各項(xiàng)反洗錢政策制度要求，熟悉海外制裁政策優(yōu)先；
5.具有英文工作能力優(yōu)先；
6.具有大數(shù)據(jù)處理、分析及模型開發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
7.持有人民銀行反洗錢資格證、CAMS等專業(yè)證書者優(yōu)先。
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