截至目前，我國(guó)網(wǎng)民數(shù)量已高達(dá)5億多人。在我們獲得網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的快捷信息和高效溝通的同時(shí)，不法分子也利用網(wǎng)絡(luò)快速傳播非法信息，在更廣的范圍內(nèi)從事違法犯罪活動(dòng)。近年來破獲的網(wǎng)銀詐騙、互聯(lián)網(wǎng)非法集資等網(wǎng)絡(luò)洗錢案件警示我們，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)信息要仔細(xì)甄別，不要輕易通過網(wǎng)銀、電話等方式向陌生賬戶匯款或轉(zhuǎn)賬;對(duì)于網(wǎng)絡(luò)信息要時(shí)刻警惕，不可因貪占一時(shí)便宜而最終落入騙局。
選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)
合法的金融機(jī)構(gòu)接受監(jiān)管，履行反洗錢義務(wù)，是對(duì)客戶和自身負(fù)責(zé)。根據(jù)我國(guó)《反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)中獲取的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密，非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供，確保金融機(jī)構(gòu)的隱私權(quán)和商業(yè)秘密得到保護(hù)。網(wǎng)上錢莊等非法金融機(jī)構(gòu)逃避監(jiān)管，不僅為犯罪分子和恐怖勢(shì)力轉(zhuǎn)移資金、清洗“黑錢”，成為社會(huì)公害，而且無法保障客戶身份資料和交易信息的安全性。一個(gè)為您頻繁“通融”、違規(guī)經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)上錢莊可能也為犯罪分子提供便利，讓犯罪的黑手染指您的賬戶。您能放心讓這樣的網(wǎng)上錢莊幫您打理血汗錢嗎?選擇安全可靠、嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，您的資金和個(gè)人信息才更安全。
不要出租或者出借自己的身份證
出租或出借自己的身份證件，可能產(chǎn)生以下后果：他人借用您的名義從事非法活動(dòng);可能協(xié)助他人完成洗錢或恐怖融資活動(dòng);可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的“替罪羊”;您的誠(chéng)信狀況受到合理懷疑;因他人的不正當(dāng)行為而致使自己的聲譽(yù)和信用記錄受損。
不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾
金融賬戶、銀行卡和U盾不僅是您進(jìn)行金融交易的工具，也是國(guó)家進(jìn)行反洗錢資金監(jiān)測(cè)和經(jīng)濟(jì)犯罪案件調(diào)查的重要途徑。 ·貪官、毒販、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的賬戶、銀行卡和U盾進(jìn)行洗錢和恐怖融資活動(dòng)，因?yàn)椴怀鲎?、出借金融賬戶、銀行卡和U盾既是對(duì)您的權(quán)利的保護(hù)，又是守法公民應(yīng)盡的義務(wù)。
遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱
通過各種方式提現(xiàn)是犯罪分子最常采用的洗錢手法之一。有人受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個(gè)人賬戶或公司的賬戶為他人提取現(xiàn)金，為他人洗錢提供便利。然而，法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。請(qǐng)您切記，賬戶將忠實(shí)記錄每個(gè)人的金融交易活動(dòng)，請(qǐng)不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。
選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)
合法的金融機(jī)構(gòu)接受監(jiān)管，履行反洗錢義務(wù)，是對(duì)客戶和自身負(fù)責(zé)。根據(jù)我國(guó)《反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)中獲取的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密，非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供，確保金融機(jī)構(gòu)的隱私權(quán)和商業(yè)秘密得到保護(hù)。網(wǎng)上錢莊等非法金融機(jī)構(gòu)逃避監(jiān)管，不僅為犯罪分子和恐怖勢(shì)力轉(zhuǎn)移資金、清洗“黑錢”，成為社會(huì)公害，而且無法保障客戶身份資料和交易信息的安全性。一個(gè)為您頻繁“通融”、違規(guī)經(jīng)營(yíng)的網(wǎng)上錢莊可能也為犯罪分子提供便利，讓犯罪的黑手染指您的賬戶。您能放心讓這樣的網(wǎng)上錢莊幫您打理血汗錢嗎?選擇安全可靠、嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，您的資金和個(gè)人信息才更安全。
不要出租或者出借自己的身份證
出租或出借自己的身份證件，可能產(chǎn)生以下后果：他人借用您的名義從事非法活動(dòng);可能協(xié)助他人完成洗錢或恐怖融資活動(dòng);可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的“替罪羊”;您的誠(chéng)信狀況受到合理懷疑;因他人的不正當(dāng)行為而致使自己的聲譽(yù)和信用記錄受損。
不要出租或出借自己的賬戶、銀行卡和U盾
金融賬戶、銀行卡和U盾不僅是您進(jìn)行金融交易的工具，也是國(guó)家進(jìn)行反洗錢資金監(jiān)測(cè)和經(jīng)濟(jì)犯罪案件調(diào)查的重要途徑。 ·貪官、毒販、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的賬戶、銀行卡和U盾進(jìn)行洗錢和恐怖融資活動(dòng)，因?yàn)椴怀鲎?、出借金融賬戶、銀行卡和U盾既是對(duì)您的權(quán)利的保護(hù)，又是守法公民應(yīng)盡的義務(wù)。
遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱
通過各種方式提現(xiàn)是犯罪分子最常采用的洗錢手法之一。有人受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個(gè)人賬戶或公司的賬戶為他人提取現(xiàn)金，為他人洗錢提供便利。然而，法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。請(qǐng)您切記，賬戶將忠實(shí)記錄每個(gè)人的金融交易活動(dòng)，請(qǐng)不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。