☆·美國移民頻道為網(wǎng)友整理的《披露：美國EB5案件的聯(lián)邦法院訴訟的細(xì)節(jié)和內(nèi)幕》，希望對(duì)大家有所幫助！
美國最著名移民法律師、美國投資移民法案起草人：Ira J. Kurzban，同時(shí)也是澳際移民的美國移民項(xiàng)目合作律師，其著作包括有移民圣經(jīng)之稱的《Kurzban's Immigration Law Sourcebook》，參與過50多起有關(guān)移民的聯(lián)邦訴訟案件，曾在美國法院參與案件辯論，目前正在處理大批的EB5訴訟案件。
為什么要把EB5案子起訴到聯(lián)邦法庭？如果客戶的I-526申請(qǐng)被拒，他可以遞交提議請(qǐng)求移民局重新審理；或者也可以上訴到美國移民局的行政上訴辦公室（AAO）。如果客戶的I829申請(qǐng)被拒，時(shí)間足夠的話他可以要求移民局重新審核，或者也可以在移送聽證會(huì)上在移民法官面前和地區(qū)檢察官就案件展開辯論。
我們無法從上述各種辦法中說哪一種是的方案。如果采用遞交提議請(qǐng)求移民局重新審理這一辦法，這可能會(huì)延誤案子的解決。因?yàn)檫@給政府為其進(jìn)一步解釋其拒案決定提供了機(jī)會(huì)，甚至有時(shí)候這更會(huì)促使移民局為其拒案決定提供新的，不同的并且更合理的理由。如果采用上訴到美國移民局的行政上訴辦公室（AAO）這一辦法，那么會(huì)遇到跟上一辦法同樣的風(fēng)險(xiǎn)，并且可能要比直接訴訟要拖延更久。另一方面，訴訟的話也花費(fèi)時(shí)間，代價(jià)昂貴并且不可能保證肯定會(huì)成功。
那么我們?cè)撊绾螞Q定是否在聯(lián)邦法院上訴？要回答這個(gè)問題，我們首先必須知道我們?cè)谠V訟什么，通過訴訟我們能解決什么問題，在訴訟結(jié)束時(shí)訴訟當(dāng)事人期望目標(biāo)是什么以及為了這目標(biāo)本次訴訟是否值得。
訴訟延遲
區(qū)域中心和其投資者遇到的最主要的一個(gè)問題便是移民局審案的等待時(shí)間。審案的延遲為區(qū)域中心，項(xiàng)目企業(yè)和投資者帶來了很多困難。如果EB5資金還呆在監(jiān)管賬戶里，那么項(xiàng)目會(huì)遲遲得不到資金?？蛻粢?yàn)榈却龝r(shí)間而變得非常不高興也情有可原。即便資金已經(jīng)用于投資進(jìn)入項(xiàng)目企業(yè)也會(huì)出現(xiàn)問題，因?yàn)閷彴溉狈Υ_實(shí)可靠性，投資者可能會(huì)在資金難以獲得的時(shí)候選擇退出投資。類似的情況還會(huì)這樣出現(xiàn)：有些客戶在已經(jīng)獲得了有條件綠卡后，為了條件移除申請(qǐng)（即永久綠卡申請(qǐng)）等待了超過了一年，并且自己發(fā)現(xiàn)根本不能確定條件是否能被移除，或者是否會(huì)被放進(jìn)移除程序。
在上面這些情況下，申請(qǐng)聯(lián)邦法庭的訓(xùn)令以迫使政府采取行動(dòng)將會(huì)取得很好的效果。請(qǐng)求法庭發(fā)出訓(xùn)令旨在迫使政府做出決定。由于行政程序法案要求政府針對(duì)申請(qǐng)不得"不合理地延遲"做出決定，起訴當(dāng)事人也可以通過此法案達(dá)到同樣的效果。不論是這兩種方法的其中一種或者全部，政府必須解釋為什么案件這么久一直懸而未決。通常情況下，在政府審理申請(qǐng)時(shí)間短于一年時(shí)，法院不愿意出面干預(yù)。但個(gè)案的不同情況，如果時(shí)間已經(jīng)超過了政府自己規(guī)定的"處理時(shí)間"，那法院就有理由進(jìn)行干預(yù)。
采用訓(xùn)令的好處便是政府通常會(huì)在60天內(nèi)針對(duì)投資者的申請(qǐng)做出決定，否則將會(huì)根據(jù)聯(lián)邦民事訴訟規(guī)則被迫對(duì)法院訓(xùn)令作出回應(yīng)。因此，與其為自己審理I526和I829的失敗給出理由或辯護(hù)，移民局通常會(huì)直接陳述案件的真實(shí)情況，這正是區(qū)域中心和投資者采用訓(xùn)令所想達(dá)到的目的。
客戶通常會(huì)擔(dān)心，用訓(xùn)令迫使政府對(duì)移民申請(qǐng)做出決定或?qū)ι显V做出回應(yīng)，會(huì)導(dǎo)致政府變得不悅從而拒絕他們的移民申請(qǐng)。以我多年的經(jīng)驗(yàn)來看，除非他們?cè)缫呀?jīng)鐵了心要拒絕你的移民申請(qǐng)，否則大部分情況下，申請(qǐng)會(huì)很快獲得通過。
拒案理由的重新審核
聯(lián)邦法院對(duì)根據(jù)具體情況而拒案的審查是非常復(fù)雜的問題。客戶是否應(yīng)該提出上訴取決于拒案的本質(zhì)，上訴的成功可能性以及客戶是否做好打持久仗的準(zhǔn)備。
拒案的詳細(xì)細(xì)節(jié)是很重要的，這關(guān)系到政府是否愿意快速解決此案，或者重新翻開此案再看一眼，或者與起訴人打此官司。其中最重要的因素便是移民局為其拒案所列出理由的數(shù)量。如果案子只涉及一個(gè)問題，例如資金是否"存在風(fēng)險(xiǎn)"或提供的材料構(gòu)成了"贖回協(xié)議"，這時(shí)如果可以重新遞交案件或者簡(jiǎn)單地做一些改變（不會(huì)實(shí)質(zhì)性地改變材料內(nèi)容），政府通常會(huì)愿意解決此案。但如果移民局還會(huì)采用一種類似"千刀萬剮"的拒案策略。在這樣的拒案中，移民局會(huì)列出很多細(xì)小繁瑣，錯(cuò)誤的或者合法依據(jù)不足的拒案理由，這會(huì)讓起訴方律師很難應(yīng)付，而且通常這時(shí)候政府會(huì)選擇面對(duì)與起訴方的官司。據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，大部分情況下這樣的案子可以被削減，被簡(jiǎn)化，或者與移民局和解。
面對(duì)拒案，投資者一定會(huì)現(xiàn)實(shí)地問到是否有其他可選方案？投資者可以選擇退出資金然后投資另外一個(gè)EB5項(xiàng)目，但是他可能又要等上16到18個(gè)月的審案時(shí)間。而且新的審案結(jié)果不一定會(huì)比第一次好，那些認(rèn)為換個(gè)EB5項(xiàng)目結(jié)果就會(huì)好點(diǎn)的想法是不太正確的。而且提交新的移民申請(qǐng)時(shí)，他們的子女可能過了21周歲的年齡，無法繼續(xù)作為附屬申請(qǐng)人一起移民。相比較有這么多的不確定性，聯(lián)邦法院訴訟則會(huì)在相對(duì)較短時(shí)間內(nèi)完成，如果政府愿意重新審核移民申請(qǐng)并通過或者至少認(rèn)真重新分析一下拒案的話。