☆·美國移民頻道為網(wǎng)友整理的《美國律師協(xié)會前主席解讀：I-829要提前準備》，希望對大家有所幫助！
我最近參加了一個由NES主辦的全國性的網(wǎng)絡(luò)研討會, NES是的EB-5托管管理公司。網(wǎng)絡(luò)研討會的重點是I-829，我闡述的題目是"為I-829泡沫做準備"。
我那時候已經(jīng)闡述了，現(xiàn)在我將重新闡述，區(qū)域中心和項目開發(fā)商為I-829過程的準備是我對EB-5項目的未來最嚴重關(guān)注的其中之一。這是為什么我們律師事務(wù)所已經(jīng)在EB-5團隊中成立了一個合規(guī)小組的原因。但是之后還會有更多關(guān)于這個的。
直到最近，I-829過程曾是直接EB-5和早在2008或2009年項目已經(jīng)有投資者的一小部分區(qū)域中心的職責。在那時候，活躍的區(qū)域中心群非常小，趨向于成為更大的區(qū)域中心，有內(nèi)部員工為審計和準備條件移除過程所必須的文件這樣繁重的任務(wù)做準備。
當越來越多的區(qū)域中心被批準，包括較小的和員工不齊備的區(qū)域中心，項目和附屬于區(qū)域中心卻從沒有參加過I-829過程的投資者的數(shù)量有所增長。人們只能希望這些區(qū)域中心和項目開發(fā)商在為這個主要任務(wù)做準備，也就是條件移除過程。
區(qū)域中心必須在不遲于他們的第一批投資者獲批時決定他們?nèi)绾蜗Ｍ幚磉@一過程。他們希望在公司內(nèi)部做所有事情嗎？他們想要外包出去嗎？他們想讓他們的律師事務(wù)所來處理這件事嗎？他們想雇傭一家審計事務(wù)所嗎？對于條件移除，已經(jīng)太晚來做這些決定了。
如果對I-829的審計過程在任何投資者獲批很久之前開始是的。監(jiān)督和記錄投資者的資金流量的過程應(yīng)當在投資者投資之時就開始。監(jiān)督建設(shè)支出的過程應(yīng)當在每次建設(shè)開工的時候就開始。
對于條件移除申請，有兩個主要方面。一是為每位投資者做出投資并在新的商業(yè)企業(yè)維持投資準備文件。區(qū)域中心必須有一個系統(tǒng)來追溯從投資者到托管賬戶，再到新的商業(yè)企業(yè)，并最終到這個項目的資金。區(qū)域中心和項目開發(fā)商需要要么開發(fā)他們自己的軟件來追溯此信息，要么購買軟件或者將此過程外包出去。
通常的問題是為創(chuàng)造就業(yè)機會提供文件。在大多數(shù)區(qū)域中心項目里，尤其是貸款模式項目里，沒有直接就業(yè)崗位。為間接和衍生就業(yè)提供文件的關(guān)鍵是把投入記錄到經(jīng)濟報告中。對于建造就業(yè)機會來說，意味著準備建造成本，某些軟工程成本和家具，固定裝置和設(shè)備的文件。對于運營工作來說，這可能意味著準備營業(yè)收入，占用，直接雇員或者經(jīng)濟學報告使用的其他投入的文件。
如果所有投入都符合或者超出，額外的經(jīng)濟學報告就不需要了。然而，如果任何投入不符合，一份新的經(jīng)濟學報告可能有必要在鑒于實際支出，收入等的情況下來確定創(chuàng)造多少個間接和衍生工作崗位。不必要證明完全按照計劃創(chuàng)造了就業(yè)機會，或者經(jīng)濟模型中的所有投入都完成了。只需要證明必須的就業(yè)機會被創(chuàng)造了，即使是在完全不同的基礎(chǔ)上證明出來的
我們已經(jīng)在我們業(yè)務(wù)中看到了與施工時間表有關(guān)的有趣問題。如果施工比計劃的時間長或者短，可能有些問題。如果施工預計持續(xù)2年多，會導致計算直接建造就業(yè)機會的能力，當施工實際上持續(xù)的時間少于2年，直接建造就業(yè)機會不能計算在I-829階段內(nèi)。這可能導致一個大問題。另一方面，如果施工時間表預計少于2年，但實際上花了2年多時間，直接建造就業(yè)機會可以計算，這可能彌補運營就業(yè)機會的短缺。然而，如果這個期間的延長的結(jié)果是，在延長期間內(nèi)，建造幾乎沒有或者沒有發(fā)生，那問題可能就出來了。
我在上面提及我們事務(wù)所已經(jīng)建立了一個合規(guī)小組來處理這些問題。在某些情況下，這個小組提供持續(xù)支持給區(qū)域中心和正在內(nèi)部履行這些職責的項目開發(fā)商。其他客戶選擇把這項職責外包給審計事務(wù)所或者我們律師事務(wù)所。無論這樣或那樣，我們事務(wù)所保持積極參與，因為責任落在我們身上來真正為項目的所有投資者準備I-829模板。一個區(qū)域中心或者一個項目開發(fā)商期望我們事務(wù)所或者任何其他事務(wù)所能夠在很短時間內(nèi)取得原始的，未經(jīng)審核的和為被監(jiān)督的數(shù)據(jù)，然后將它們轉(zhuǎn)成I-829模板的想法是非常不明智的。
最后，區(qū)域中心和產(chǎn)品開發(fā)商必須明白I-829過程是一個順序過程，意思是第21個月到第24個月里在不同的日期，為每個投資者開放。投資者和他們的律師非常迫切要在盡可能接近這3個月窗戶開放開始的時候遞交他們的I-829申請。在當所有必要支出或收入或直接就業(yè)機會在第一位投資者必須遞交申請時還沒有創(chuàng)造出來的情況下，錯開的遞交日期可能真得會派得上用場。 然而，當情況是這樣時，數(shù)據(jù)必須按逐個投資者被監(jiān)督，以顯示哪些投資者獲得哪些就業(yè)機會。
周密的文件，預先準備，以及定期提供更新信息給律師事務(wù)所和投資者是一個方案的主要組成部分，以確保I-829泡沫不會突然出現(xiàn)。