(三) 上市公司設(shè)立董事會秘書
職責(zé)：負(fù)責(zé)公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料的管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。是高管，對董事會負(fù)責(zé)，由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。
(四) 上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系董事表決權(quán)的限制
上市公司董事和董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。
(五) 董事會的其他職權(quán)
(六) 董事會專門委員會的職權(quán)
董事會可以設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會。專門委員會的成員全部由董事組成，其中，審計、提名、薪酬與考核委員會中，獨立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人;審計委員會中至少有1名獨立董事是會計專業(yè)人士。
審計委員會的職責(zé)：提議聘請或更換外部審計機構(gòu);監(jiān)督公司內(nèi)部審計制度及其實施;負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通;審核公司的財務(wù)信息及其披露;審查公司的內(nèi)控制度。
提名委員會的職責(zé)：研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并提出建議;廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選;對董事候選人和經(jīng)理人選進行審查，并提出建議。
薪酬與考核委員會的職責(zé)：研究董事與經(jīng)理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進行考核并提出建議;研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。
三、 經(jīng)理的特別規(guī)定
上市公司應(yīng)當(dāng)制定《經(jīng)理工作細(xì)則》，報董事會批準(zhǔn)后實施。
四、 監(jiān)事和監(jiān)事會的特別規(guī)定
1、 監(jiān)事的特別義務(wù)：(1)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整。(2)監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、 監(jiān)事會的特別職權(quán)：(1)應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見。(2)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可進行調(diào)查，必要時，可聘請 會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。
職責(zé)：負(fù)責(zé)公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料的管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。是高管，對董事會負(fù)責(zé)，由董事長提名，經(jīng)董事會聘任或解聘。
(四) 上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系董事表決權(quán)的限制
上市公司董事和董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。
(五) 董事會的其他職權(quán)
(六) 董事會專門委員會的職權(quán)
董事會可以設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會。專門委員會的成員全部由董事組成，其中，審計、提名、薪酬與考核委員會中，獨立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人;審計委員會中至少有1名獨立董事是會計專業(yè)人士。
審計委員會的職責(zé)：提議聘請或更換外部審計機構(gòu);監(jiān)督公司內(nèi)部審計制度及其實施;負(fù)責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通;審核公司的財務(wù)信息及其披露;審查公司的內(nèi)控制度。
提名委員會的職責(zé)：研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，并提出建議;廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選;對董事候選人和經(jīng)理人選進行審查，并提出建議。
薪酬與考核委員會的職責(zé)：研究董事與經(jīng)理人員考核的標(biāo)準(zhǔn)，進行考核并提出建議;研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。
三、 經(jīng)理的特別規(guī)定
上市公司應(yīng)當(dāng)制定《經(jīng)理工作細(xì)則》，報董事會批準(zhǔn)后實施。
四、 監(jiān)事和監(jiān)事會的特別規(guī)定
1、 監(jiān)事的特別義務(wù)：(1)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整。(2)監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、 監(jiān)事會的特別職權(quán)：(1)應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見。(2)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可進行調(diào)查，必要時，可聘請 會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。