洗錢概述——洗錢是為了掩飾非法收入的真實(shí)來源和存在，通過各種手段使非法收入合法化的過程。
類別 階段/方式 具體內(nèi)容
洗錢過程 處置階段 將犯罪收益投入到清洗系統(tǒng)的過程，是最易被偵查到的階段。
培植階段 通過復(fù)雜的多種、多層的金融交易，將非法收益與其來源分開，并進(jìn)行限度的分散，以掩飾線索和隱藏身份。
融合階段 又稱甩干，為犯罪得來的財(cái)富提供表面合法掩蓋。
洗錢方式 借用金融機(jī)構(gòu) 包括匿名存款、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機(jī)構(gòu)。
保密天堂 瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬等，其特征是：嚴(yán)格的銀行保密法、寬松的金融規(guī)則、自由的公司法（允許建立空殼公司、信箱公司等不具名公司）和嚴(yán)格的公司保密法
空殼公司 亦稱提名人公司（指為匿名公司所有權(quán)人提供的一種公司結(jié)構(gòu)）
現(xiàn)金密集行業(yè) 以*、娛樂場所、酒吧、金銀首飾店作掩護(hù)，通過虛假交易將犯罪收益宣布為經(jīng)營的合法收入。
偽造商業(yè)票據(jù) 在甲國購買信用證（進(jìn)口業(yè)務(wù)）、偽造提貨單在乙國兌現(xiàn)貨款
走私
利用犯罪所得直接購置不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)
通過證券和保險(xiǎn)業(yè)洗錢
類別 階段/方式 具體內(nèi)容
洗錢過程 處置階段 將犯罪收益投入到清洗系統(tǒng)的過程，是最易被偵查到的階段。
培植階段 通過復(fù)雜的多種、多層的金融交易，將非法收益與其來源分開，并進(jìn)行限度的分散，以掩飾線索和隱藏身份。
融合階段 又稱甩干，為犯罪得來的財(cái)富提供表面合法掩蓋。
洗錢方式 借用金融機(jī)構(gòu) 包括匿名存款、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機(jī)構(gòu)。
保密天堂 瑞士、開曼、巴拿馬、巴哈馬等，其特征是：嚴(yán)格的銀行保密法、寬松的金融規(guī)則、自由的公司法（允許建立空殼公司、信箱公司等不具名公司）和嚴(yán)格的公司保密法
空殼公司 亦稱提名人公司（指為匿名公司所有權(quán)人提供的一種公司結(jié)構(gòu)）
現(xiàn)金密集行業(yè) 以*、娛樂場所、酒吧、金銀首飾店作掩護(hù)，通過虛假交易將犯罪收益宣布為經(jīng)營的合法收入。
偽造商業(yè)票據(jù) 在甲國購買信用證（進(jìn)口業(yè)務(wù)）、偽造提貨單在乙國兌現(xiàn)貨款
走私
利用犯罪所得直接購置不動(dòng)產(chǎn)和動(dòng)產(chǎn)
通過證券和保險(xiǎn)業(yè)洗錢