第十二章 偵查
1.偵查行為
（1）訊問犯罪嫌疑人：對于不需要拘留逮捕的，可傳喚到所在市、縣內(nèi)的指定地點或其住所
① 7 種偵查行為只有訊問犯罪嫌疑人是偵查的必經(jīng)程序；
② 訊問時，偵查員 2 人以上；
③ 應先訊問是否有犯罪行為，根據(jù)其回答進行提問；
④ 犯罪嫌疑人應當如實回答，與本案無關的可以拒絕；
⑤ 訊問聾啞人，應當有通曉聾啞手勢的人；訊問未成年人，可以通知法定代理人；不通當?shù)匮哉Z，應當聘請翻譯；
⑥ 犯罪嫌疑人在被偵查機關第一次訊問后或者采取強制措施之日起，可以聘請律師為其 提供法律咨詢、代理申訴、控告。涉及國家秘密的案件，犯罪嫌疑人聘請律師，應當經(jīng)偵查 機關批準。律師會見在押的犯罪嫌疑人，偵查機關根據(jù)案件情況和需要可以派員在場。涉及 國家秘密的案件，律師會見在押的犯罪嫌疑人，應當經(jīng)偵查機關批準。（《刑訴法》96 條）
⑦ 律師提出會見犯罪嫌疑人的，應當在四十八小時內(nèi)安排會見，對于組織、領導、參加 黑社會性質(zhì)組織罪、組織、領導、參加恐怖活動組織罪或者走私犯罪、毒品犯罪、貪污賄賂 犯罪等重大復雜的兩人以上的共同犯罪案件，律師提出會見犯罪嫌疑人的，應當在五日內(nèi)安排會見。
◆ 律師會見在押的犯罪嫌疑人，偵查機關根據(jù)案件情況和需要可以派員在場（審查起訴階段和審判階段，案件已經(jīng)偵查終結(jié)，辯護律師和其他辯護人會見在押的犯罪嫌疑人、被告人時，人民檢察院、人民法院不派員在場）
⑧ 共同犯罪人的訊問，分開進行
（2）詢問證人、被害人
① 地點：單位、住處或檢察院、公安機關
② 分別詢問
③ 保障證人及其近親屬的安全
④ 未成年證人：可以通知其法定代理人到場
（3）勘驗、檢查
① 勘驗人是回避對象
② 勘驗對象：場所、物品和尸體；家屬不同意，可以強制尸體檢驗。（縣級以上公安機關負責人批準）。
為了保證勘驗的客觀公正，還應當邀請兩名與案件無關的人在場
③ 對被害人不能強制檢查；（對犯罪嫌疑人可以強制）
④ 檢查婦女的身體只能是女工作人員或醫(yī)師（男醫(yī)師也可以）
（4）搜查——只能由偵查人員進行
① 需要搜查證
② 法院不能搜查，不能凍結(jié)
③ 搜查婦女的身體，由女工作人員進行
（5）扣押物證、書證：與本案無關的3日內(nèi)返還；決定扣押的，7日內(nèi)通知；
當事人可以申請復議，復議不服的，向上級申訴。
公安機關、檢察院根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款。對于在偵查、審查起訴中，犯罪嫌疑人死亡的，對犯罪嫌疑人的存款、匯款應當依法予以沒收或者返還被害人的，可以申請法院裁定通知凍結(jié)犯罪嫌疑人存款、匯款的金融機構(gòu)上交國庫或返還被害人。→注意：公安機關不能直接扣劃犯罪嫌疑人的存款！不能直接上交國庫！不能直接返還給被害人
（6）鑒定
只有精神病鑒定不計入辦案期限。
偵查機關應當將用作證據(jù)的鑒定結(jié)論告知犯罪嫌疑人、被害人。如果犯罪嫌疑人、被害人提出申請，可以補充鑒定或者重新鑒定。
（7）辨認（辨認的概念和意義、辨認的程序）
① 公安：辨認人 7 人，物 10 個；
② 檢察院：一律 5 個；
③ 主持：2 人
④ 被辨認的條件應有相似性
（8）通緝
① 對象：應當逮捕而在逃
② 主體：只能由公安機關發(fā)布，檢察院可決定、公安機關也可決定；
③ 超過轄區(qū)的：報請有權決定機關的上級機關。
（9）偵查實驗
為了查明案情，在必要時候，經(jīng)公安局長批準而進行的。
人民檢察院審查案件的時候，對公安機關的勘驗、檢查，認為需要復驗、復查時，可要求公安機關復驗、復查，并且可以派檢查人員參加。復驗、復查可以退回公安機關進行，也可以由人民檢察院自己進行。→經(jīng)檢察長批準檢察院也可以進行偵查試驗
2.偵查終結(jié)
（1）偵查終結(jié)的條件和處理
條件：事實清楚，證據(jù)確實充分
處理：
A. 認為有犯罪事實的，應當做到犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，并且寫出起訴意見書，連同案卷材料、證據(jù)一并移送同級人民檢察院審查決定。
B. 發(fā)現(xiàn)不應對犯罪嫌疑人追究刑事責任的，應當撤銷案件。犯罪嫌疑人已被逮捕的，應當立即釋放，發(fā)給釋放證明，并且通知原批準逮捕的人民檢察院。
（2）偵查中的羈押期限：從批準決定之日起算，拘留的期限不計入。
① 一般為 2 個月
② 案情復雜的，上一級檢察院批準，延長 1 個月
③ 4 類犯罪案件，經(jīng)省級檢察機關批準可再延長 2 個月：廣、大、流、遠、
交通十分不便的邊遠地區(qū)的重大復雜案件；
重大的犯罪集團案件；
流竄作案的重大復雜案件；
犯罪涉及面廣，取證困難的 重大復雜案件。
記憶口訣 ：案件影響廣大、流傳深遠。
④ 屬于上述四種情況且可能判處 10 年以上，5個月不能終結(jié)的，經(jīng)省級檢察機關批準，可再延長 2 個月；
⑤ 因為特殊原因，在較長時間內(nèi)不宜交付審判的特別重大復雜的案件，由人民檢察院報請全國人民代表大會常務委員會批準延期審理。
注意：公安機關申請延長羈押期限的，應在羈押期間屆滿7日前提出，并書面承報延長羈押期限案件的主要情況和具體理由。
⑥ 偵查期限不包括拘留羈押期限
⑦ 另有重要罪行的，重新計算：由公安機關決定、無須再經(jīng)人民檢察院批準，但須備案。
⑧ 身份不明的，自查清身份之日起算。
3、檢察機關的自偵案件：
● 偵查權限
1、檢察院決定拘留的兩種情況：
① 犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的；
② 有毀滅、偽造證據(jù)或者串供可能的。
檢察院決定拘留的，由公安機關執(zhí)行，必要時檢察院可以協(xié)助公安機關執(zhí)行，
2、檢察院應在24小時內(nèi)訊問，在24小時內(nèi)通知
3、檢察院拘留的期限最長為14天。
● 檢察院偵查終結(jié)后的處理：撤銷案件、不起訴、提起公訴
① 人民檢察院偵查終結(jié)，對于符合提起公訴或不起訴條件的案件，由偵查部門制作《起訴意見書》或《不起訴意見書》，連同其他案卷材料一并移送審查起訴部門，由審查起訴部門進行審查，在根據(jù)審查起訴的程序，作出提起公訴或不起訴的決定。
② 人民檢察院偵查終結(jié)，應當撤銷案件的，偵查部門應當制作《撤銷案件意見書》，報經(jīng)檢察長或檢察委員會討論決定后撤銷案件的決定，應當分別送達犯罪嫌疑人所在單位和犯罪嫌疑人。如果犯罪嫌疑人在押，應當書面通知公安機關依法釋放。
4.補充偵查
（1）補充偵查的種類：退回、自行偵查
（2）審查起訴階段的補充偵查：
檢察院自偵案件——>退回檢察院內(nèi)部偵查部門
人民檢察院審查起訴的案件，改變管轄的，從改變后的人民檢察院收到案件之日起計算審查起訴期限（改變管轄的審查起訴期限重新計算）。改變管轄前后退回補充偵查的，補充偵查不得超過兩次。
（3）法庭審理階段的補充偵查：審判階段的補充偵查只發(fā)生在一審階段
檢察院進行，自身建議（2 次，一次 1 個月）：
法庭宣布延期審理后，人民檢察院在補充偵查的期限內(nèi)沒有提請人民法院恢復法庭審理的，人民法院應當決定按人民檢察院撤訴處理。
法院建議（沒有次數(shù)，但不能超過 1 個月）：
合議庭在案件審理過程中發(fā)現(xiàn)被告人可能有自首、立功等法定量刑情節(jié)，而起訴移送的材料中沒有這方面證據(jù)材料的，應當建議檢察院補充偵查（注意：法院不能因為證據(jù)不足而建議檢察院補充偵查，只能在有利于被告人的情況下建議補充偵查）
審判階段的補充偵查只能由檢察院自行補充偵查，必要時可以由公安機關協(xié)助，即法庭審理階段的補充偵查不能退回公安機關。在此階段，決定補充偵查權仍屬于檢察院。
人民檢察院補充偵查的案件，補充偵查完畢移送人民法院后，人民法院重新計算審理期限。
1.偵查行為
（1）訊問犯罪嫌疑人：對于不需要拘留逮捕的，可傳喚到所在市、縣內(nèi)的指定地點或其住所
① 7 種偵查行為只有訊問犯罪嫌疑人是偵查的必經(jīng)程序；
② 訊問時，偵查員 2 人以上；
③ 應先訊問是否有犯罪行為，根據(jù)其回答進行提問；
④ 犯罪嫌疑人應當如實回答，與本案無關的可以拒絕；
⑤ 訊問聾啞人，應當有通曉聾啞手勢的人；訊問未成年人，可以通知法定代理人；不通當?shù)匮哉Z，應當聘請翻譯；
⑥ 犯罪嫌疑人在被偵查機關第一次訊問后或者采取強制措施之日起，可以聘請律師為其 提供法律咨詢、代理申訴、控告。涉及國家秘密的案件，犯罪嫌疑人聘請律師，應當經(jīng)偵查 機關批準。律師會見在押的犯罪嫌疑人，偵查機關根據(jù)案件情況和需要可以派員在場。涉及 國家秘密的案件，律師會見在押的犯罪嫌疑人，應當經(jīng)偵查機關批準。（《刑訴法》96 條）
⑦ 律師提出會見犯罪嫌疑人的，應當在四十八小時內(nèi)安排會見，對于組織、領導、參加 黑社會性質(zhì)組織罪、組織、領導、參加恐怖活動組織罪或者走私犯罪、毒品犯罪、貪污賄賂 犯罪等重大復雜的兩人以上的共同犯罪案件，律師提出會見犯罪嫌疑人的，應當在五日內(nèi)安排會見。
◆ 律師會見在押的犯罪嫌疑人，偵查機關根據(jù)案件情況和需要可以派員在場（審查起訴階段和審判階段，案件已經(jīng)偵查終結(jié)，辯護律師和其他辯護人會見在押的犯罪嫌疑人、被告人時，人民檢察院、人民法院不派員在場）
⑧ 共同犯罪人的訊問，分開進行
（2）詢問證人、被害人
① 地點：單位、住處或檢察院、公安機關
② 分別詢問
③ 保障證人及其近親屬的安全
④ 未成年證人：可以通知其法定代理人到場
（3）勘驗、檢查
① 勘驗人是回避對象
② 勘驗對象：場所、物品和尸體；家屬不同意，可以強制尸體檢驗。（縣級以上公安機關負責人批準）。
為了保證勘驗的客觀公正，還應當邀請兩名與案件無關的人在場
③ 對被害人不能強制檢查；（對犯罪嫌疑人可以強制）
④ 檢查婦女的身體只能是女工作人員或醫(yī)師（男醫(yī)師也可以）
（4）搜查——只能由偵查人員進行
① 需要搜查證
② 法院不能搜查，不能凍結(jié)
③ 搜查婦女的身體，由女工作人員進行
（5）扣押物證、書證：與本案無關的3日內(nèi)返還；決定扣押的，7日內(nèi)通知；
當事人可以申請復議，復議不服的，向上級申訴。
公安機關、檢察院根據(jù)偵查犯罪的需要，可以依照規(guī)定查詢、凍結(jié)犯罪嫌疑人的存款、匯款。對于在偵查、審查起訴中，犯罪嫌疑人死亡的，對犯罪嫌疑人的存款、匯款應當依法予以沒收或者返還被害人的，可以申請法院裁定通知凍結(jié)犯罪嫌疑人存款、匯款的金融機構(gòu)上交國庫或返還被害人。→注意：公安機關不能直接扣劃犯罪嫌疑人的存款！不能直接上交國庫！不能直接返還給被害人
（6）鑒定
只有精神病鑒定不計入辦案期限。
偵查機關應當將用作證據(jù)的鑒定結(jié)論告知犯罪嫌疑人、被害人。如果犯罪嫌疑人、被害人提出申請，可以補充鑒定或者重新鑒定。
（7）辨認（辨認的概念和意義、辨認的程序）
① 公安：辨認人 7 人，物 10 個；
② 檢察院：一律 5 個；
③ 主持：2 人
④ 被辨認的條件應有相似性
（8）通緝
① 對象：應當逮捕而在逃
② 主體：只能由公安機關發(fā)布，檢察院可決定、公安機關也可決定；
③ 超過轄區(qū)的：報請有權決定機關的上級機關。
（9）偵查實驗
為了查明案情，在必要時候，經(jīng)公安局長批準而進行的。
人民檢察院審查案件的時候，對公安機關的勘驗、檢查，認為需要復驗、復查時，可要求公安機關復驗、復查，并且可以派檢查人員參加。復驗、復查可以退回公安機關進行，也可以由人民檢察院自己進行。→經(jīng)檢察長批準檢察院也可以進行偵查試驗
2.偵查終結(jié)
（1）偵查終結(jié)的條件和處理
條件：事實清楚，證據(jù)確實充分
處理：
A. 認為有犯罪事實的，應當做到犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，并且寫出起訴意見書，連同案卷材料、證據(jù)一并移送同級人民檢察院審查決定。
B. 發(fā)現(xiàn)不應對犯罪嫌疑人追究刑事責任的，應當撤銷案件。犯罪嫌疑人已被逮捕的，應當立即釋放，發(fā)給釋放證明，并且通知原批準逮捕的人民檢察院。
（2）偵查中的羈押期限：從批準決定之日起算，拘留的期限不計入。
① 一般為 2 個月
② 案情復雜的，上一級檢察院批準，延長 1 個月
③ 4 類犯罪案件，經(jīng)省級檢察機關批準可再延長 2 個月：廣、大、流、遠、
交通十分不便的邊遠地區(qū)的重大復雜案件；
重大的犯罪集團案件；
流竄作案的重大復雜案件；
犯罪涉及面廣，取證困難的 重大復雜案件。
記憶口訣 ：案件影響廣大、流傳深遠。
④ 屬于上述四種情況且可能判處 10 年以上，5個月不能終結(jié)的，經(jīng)省級檢察機關批準，可再延長 2 個月；
⑤ 因為特殊原因，在較長時間內(nèi)不宜交付審判的特別重大復雜的案件，由人民檢察院報請全國人民代表大會常務委員會批準延期審理。
注意：公安機關申請延長羈押期限的，應在羈押期間屆滿7日前提出，并書面承報延長羈押期限案件的主要情況和具體理由。
⑥ 偵查期限不包括拘留羈押期限
⑦ 另有重要罪行的，重新計算：由公安機關決定、無須再經(jīng)人民檢察院批準，但須備案。
⑧ 身份不明的，自查清身份之日起算。
3、檢察機關的自偵案件：
● 偵查權限
1、檢察院決定拘留的兩種情況：
① 犯罪后企圖自殺、逃跑或者在逃的；
② 有毀滅、偽造證據(jù)或者串供可能的。
檢察院決定拘留的，由公安機關執(zhí)行，必要時檢察院可以協(xié)助公安機關執(zhí)行，
2、檢察院應在24小時內(nèi)訊問，在24小時內(nèi)通知
3、檢察院拘留的期限最長為14天。
● 檢察院偵查終結(jié)后的處理：撤銷案件、不起訴、提起公訴
① 人民檢察院偵查終結(jié)，對于符合提起公訴或不起訴條件的案件，由偵查部門制作《起訴意見書》或《不起訴意見書》，連同其他案卷材料一并移送審查起訴部門，由審查起訴部門進行審查，在根據(jù)審查起訴的程序，作出提起公訴或不起訴的決定。
② 人民檢察院偵查終結(jié)，應當撤銷案件的，偵查部門應當制作《撤銷案件意見書》，報經(jīng)檢察長或檢察委員會討論決定后撤銷案件的決定，應當分別送達犯罪嫌疑人所在單位和犯罪嫌疑人。如果犯罪嫌疑人在押，應當書面通知公安機關依法釋放。
4.補充偵查
（1）補充偵查的種類：退回、自行偵查
（2）審查起訴階段的補充偵查：
檢察院自偵案件——>退回檢察院內(nèi)部偵查部門
人民檢察院審查起訴的案件，改變管轄的，從改變后的人民檢察院收到案件之日起計算審查起訴期限（改變管轄的審查起訴期限重新計算）。改變管轄前后退回補充偵查的，補充偵查不得超過兩次。
（3）法庭審理階段的補充偵查：審判階段的補充偵查只發(fā)生在一審階段
檢察院進行，自身建議（2 次，一次 1 個月）：
法庭宣布延期審理后，人民檢察院在補充偵查的期限內(nèi)沒有提請人民法院恢復法庭審理的，人民法院應當決定按人民檢察院撤訴處理。
法院建議（沒有次數(shù)，但不能超過 1 個月）：
合議庭在案件審理過程中發(fā)現(xiàn)被告人可能有自首、立功等法定量刑情節(jié)，而起訴移送的材料中沒有這方面證據(jù)材料的，應當建議檢察院補充偵查（注意：法院不能因為證據(jù)不足而建議檢察院補充偵查，只能在有利于被告人的情況下建議補充偵查）
審判階段的補充偵查只能由檢察院自行補充偵查，必要時可以由公安機關協(xié)助，即法庭審理階段的補充偵查不能退回公安機關。在此階段，決定補充偵查權仍屬于檢察院。
人民檢察院補充偵查的案件，補充偵查完畢移送人民法院后，人民法院重新計算審理期限。