51．判斷洗錢行為的直觀標(biāo)準(zhǔn)是()
A．客戶身份
B．客戶表情
C．可疑大額交易
D．交易目的
答案：D
52．在銀行風(fēng)險管理中，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其狀況的機(jī)構(gòu)是()
A．監(jiān)事會
B．董事會
C．高級管理層
D．股東大會
答案：C
53．中國銀行業(yè)協(xié)會是在()登記注冊的。
A．財政部
B．民政部
C．中國人民銀行
D．國務(wù)院
答案：B
54．從()開始，中國人民銀行開始專門行使中央銀行職能。
A．1948年1月1日
B．1949年10月日
C．1984年1月1日
D．1950年8月6日
答案：C
55．從()年開始，中國銀監(jiān)會開始監(jiān)管我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。
A．2001
B．1948
C．1949
D．2003
答案：D
A．客戶身份
B．客戶表情
C．可疑大額交易
D．交易目的
答案：D
52．在銀行風(fēng)險管理中，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風(fēng)險水平及其狀況的機(jī)構(gòu)是()
A．監(jiān)事會
B．董事會
C．高級管理層
D．股東大會
答案：C
53．中國銀行業(yè)協(xié)會是在()登記注冊的。
A．財政部
B．民政部
C．中國人民銀行
D．國務(wù)院
答案：B
54．從()開始，中國人民銀行開始專門行使中央銀行職能。
A．1948年1月1日
B．1949年10月日
C．1984年1月1日
D．1950年8月6日
答案：C
55．從()年開始，中國銀監(jiān)會開始監(jiān)管我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。
A．2001
B．1948
C．1949
D．2003
答案：D