41．《反洗錢法》自(C )起施行。
A．2006年1月1日
B．2006年6月1日
C．2007年1月1日
D．2007年6月1日
42．中國反洗錢監(jiān)測分析中心由(C )設(shè)立。
A．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B．財政部
C．中國人民銀行
D．國家外匯管理局
43．中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責(zé)不包括(B )。
A．按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果
B．制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C．接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
D．要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
44．以下不屬于金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)的是(C )。
A．金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的負責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)
B．金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度
C．金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時銷毀全部資料和記錄
D．金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
45．國務(wù)院反洗錢行政主管部門是(D )。
A．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B．中國保險監(jiān)督管理委員會
C．中國證券監(jiān)督管理委員會
D．中國人民銀行
A．2006年1月1日
B．2006年6月1日
C．2007年1月1日
D．2007年6月1日
42．中國反洗錢監(jiān)測分析中心由(C )設(shè)立。
A．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B．財政部
C．中國人民銀行
D．國家外匯管理局
43．中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責(zé)不包括(B )。
A．按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果
B．制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
C．接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
D．要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
44．以下不屬于金融機構(gòu)的反洗錢義務(wù)的是(C )。
A．金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的負責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)
B．金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度
C．金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時銷毀全部資料和記錄
D．金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
45．國務(wù)院反洗錢行政主管部門是(D )。
A．中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B．中國保險監(jiān)督管理委員會
C．中國證券監(jiān)督管理委員會
D．中國人民銀行