2008年銀行從業(yè)《公共基礎》練習題五（3）

11、 中國反洗錢監(jiān)測分析中心由（ ）設立。
    A． 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
    B． 財政部
    C． 中國人民銀行
    D． 國家外匯管理局
    標準答案：c
    12、 中國反洗錢監(jiān)測分析中心的職責不包括（ ）。
    A． 按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結(jié)果
    B． 制定金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章
    C． 接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
    D． 要求金融機構(gòu)及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
    標準答案：b
    13、 以下不屬于金融機構(gòu)的反洗錢義務的是（ ）。
    A． 金融機構(gòu)應當依照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)的負責人應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責
    B． 金融機構(gòu)應當按照規(guī)定建立和實施客戶身份識別制度
    C． 金融機構(gòu)應當按照規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度，并于金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時銷毀全部資料和記錄
    D． 金融機構(gòu)應當按照規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
    標準答案：c
    14、 有權向反洗錢行政主管部門或公安機關舉報洗錢活動的（ ）。
    A． 只能是金融機構(gòu)工作人員
    B． 只能是金融機構(gòu)
    C． 只能是金融機構(gòu)工作人員或金融機構(gòu)
    D． 可以是任何單位和個人
    標準答案：d
    15、 《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》自（ ）起施行。
    A．2001年3月1日
    B．2003年3月1日
    C．2005年3月1日
    D．2007年3月1日
    標準答案：d