2010年銀行從業(yè)考試《公共基礎(chǔ)》第二篇第五章輔導(dǎo)(2)

第5章 銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢法律規(guī)定
    5.4反洗錢法律制度
    1.洗錢的概念及其三個(gè)階段
    2.洗錢的常見方式
    3.《反洗錢法》的通過(guò)、施行時(shí)間
    4.中國(guó)人民銀行的反洗錢職責(zé)
    5.國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)
    6.反洗錢義務(wù)的主要內(nèi)容
    7.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的通過(guò)、施行時(shí)間
    8.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的職責(zé)
    9.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中有關(guān)大額交易、可疑交易和免于報(bào)告交易的規(guī)定
    10.違反反洗錢法律規(guī)定的法律責(zé)任