指詐騙分子不經(jīng)開(kāi)證行而徑向通知行或受益人發(fā)出信用證修改開(kāi)書(shū)，企圖鉆出口方空子，引誘受益人發(fā)貨。以騙取出貨物。
這種詐騙帶有如下特征：
1.原證雖是真實(shí)、合法的，但含有某些制約受益人權(quán)利的條款，亟待修改；
2.修改書(shū)以電報(bào)或電傳廣度方式發(fā)出，且盜用他行密押或借用原證密碼；
3.修改書(shū)不通過(guò)載證開(kāi)出，而直接發(fā)給通知行或受益人；
4.證內(nèi)規(guī)定裝運(yùn)后郵寄一份正本提單給申請(qǐng)人；
5.來(lái)證裝、效期較短，以迫使受益人倉(cāng)促發(fā)貨。
USD1,092,000.00元的信用證，受益人為海南某外貿(mào)公司。來(lái)證含有這樣一個(gè)“軟條款”：“只有在收互我行加押電報(bào)修改書(shū)并經(jīng)通知行通知的買(mǎi)方裝運(yùn)指示、指定運(yùn)輸船名、裝運(yùn)日期時(shí)，才可裝;而且該修改書(shū)必須包括在每套單據(jù)中議付”，同時(shí)，規(guī)定：“1/3的正本提單有裝船后快郵寄給申請(qǐng)人”。該中行在將來(lái)證通知受益人時(shí)，提請(qǐng)其有關(guān)注這些條款，并作好防范。稍后，該中行又收到原證項(xiàng)下電開(kāi)修改書(shū)一份，修改書(shū)指定船名、船期，并將原證允許分批裝運(yùn)改為禁止分批裝運(yùn)，但其密押卻是沿用原證密嗎。該中行馬上警覺(jué)起來(lái)，并迅速查詢開(kāi)證行，在確認(rèn)該電文為偽造修改書(shū)后立即通知受益人停止發(fā)貨。而此時(shí)，受益人的出口貨物(70噸白胡椒)正整裝待發(fā)，其風(fēng)險(xiǎn)不言而喻。
這種詐騙帶有如下特征：
1.原證雖是真實(shí)、合法的，但含有某些制約受益人權(quán)利的條款，亟待修改；
2.修改書(shū)以電報(bào)或電傳廣度方式發(fā)出，且盜用他行密押或借用原證密碼；
3.修改書(shū)不通過(guò)載證開(kāi)出，而直接發(fā)給通知行或受益人；
4.證內(nèi)規(guī)定裝運(yùn)后郵寄一份正本提單給申請(qǐng)人；
5.來(lái)證裝、效期較短，以迫使受益人倉(cāng)促發(fā)貨。
USD1,092,000.00元的信用證，受益人為海南某外貿(mào)公司。來(lái)證含有這樣一個(gè)“軟條款”：“只有在收互我行加押電報(bào)修改書(shū)并經(jīng)通知行通知的買(mǎi)方裝運(yùn)指示、指定運(yùn)輸船名、裝運(yùn)日期時(shí)，才可裝;而且該修改書(shū)必須包括在每套單據(jù)中議付”，同時(shí)，規(guī)定：“1/3的正本提單有裝船后快郵寄給申請(qǐng)人”。該中行在將來(lái)證通知受益人時(shí)，提請(qǐng)其有關(guān)注這些條款，并作好防范。稍后，該中行又收到原證項(xiàng)下電開(kāi)修改書(shū)一份，修改書(shū)指定船名、船期，并將原證允許分批裝運(yùn)改為禁止分批裝運(yùn)，但其密押卻是沿用原證密嗎。該中行馬上警覺(jué)起來(lái)，并迅速查詢開(kāi)證行，在確認(rèn)該電文為偽造修改書(shū)后立即通知受益人停止發(fā)貨。而此時(shí)，受益人的出口貨物(70噸白胡椒)正整裝待發(fā)，其風(fēng)險(xiǎn)不言而喻。