辛苦賺來的幾千萬元竟打了個(gè)水漂!在中國(guó)小商品城——義烏,外貿(mào)中介在該市隨處可見。據(jù)當(dāng)?shù)毓賳T“最保守估計(jì)”,掛牌外商或境內(nèi)外貿(mào)公司駐義烏辦事處的足有千家之多。然而,截至今年9月底,經(jīng)省外經(jīng)貿(mào)廳批準(zhǔn)的外商駐義烏代表處只有76家,在義烏外貿(mào)局注冊(cè)的本地公司只有10家。魚龍混雜的外貿(mào)中介市場(chǎng)充滿陷阱。根據(jù)報(bào)案的反映,大量的非法中介,利用義烏巨大的外貿(mào)商機(jī),每年空手“套”走當(dāng)?shù)貛浊f元。
280萬套走了
去年10月17日凌晨,黎巴嫩商人伊哈姆被金華市公安局經(jīng)偵支隊(duì)干警從廣州白云機(jī)場(chǎng)押回金華。金華市人民檢察院近日將以其涉嫌巨額詐騙向法院提起公訴。
警方查明,黎巴嫩商人伊哈姆及其兒子阿里,1998年4月到義烏后,未經(jīng)工商部門登記注冊(cè),就設(shè)立黎巴嫩M·A貿(mào)易公司義烏辦事處。招聘幾名電腦打字員和業(yè)務(wù)員后,便開始與小商品城內(nèi)的攤主“廣交朋友”。起初交易時(shí),他們一手交錢一手交貨,伊哈姆很快成了一些經(jīng)營(yíng)戶心目中可以信賴的外商。當(dāng)年11月中旬,伊哈姆父子以圣誕節(jié)貨好銷為由,向他熟悉的經(jīng)營(yíng)戶打電話要貨,言明一周后付款。一個(gè)月時(shí)間內(nèi),伊哈姆“收購(gòu)”了75位貨主的小五金、工藝品、飾品等總值280萬元的貨物,并很快轉(zhuǎn)手運(yùn)走。一個(gè)星期后,貨主上門要錢時(shí),伊哈姆推托“貨款還沒匯到”,讓貨主過段時(shí)間再去。到了12月中旬,伊哈姆父子突然神秘失蹤。討債無門的75家經(jīng)營(yíng)戶這才恍然醒悟,直呼上當(dāng)。
此案是被收入省警察學(xué)會(huì)正在編撰的《經(jīng)濟(jì)案件百例典型》一書的一樁典型案例。據(jù)義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人介紹,從1998年開始,韓國(guó)、日本及中東的一些國(guó)家的商人開始來義烏設(shè)點(diǎn)從事外貿(mào)生意,并迅速發(fā)展起來,出現(xiàn)了相當(dāng)多難辨真假的外貿(mào)中介公司。據(jù)當(dāng)?shù)毓賳T“最保守估計(jì)”,掛牌外商或境內(nèi)外貿(mào)公司駐義烏辦事處的有千家之多。然而,截至今年9月底,經(jīng)省外經(jīng)貿(mào)廳批準(zhǔn)的外商駐義烏代表處只有76家,在義烏外貿(mào)局注冊(cè)的本地公司只有10家。很明顯,在魚龍混雜的外貿(mào)中介市場(chǎng)里,一些非法的外貿(mào)中介就有了玩“空手套白狼”的機(jī)會(huì)。據(jù)了解,近三年來,義烏每年都有上百經(jīng)營(yíng)戶報(bào)案稱自己被外貿(mào)中介詐騙,涉案總金額高達(dá)數(shù)千萬元。但由于取證等原因,至今立案的僅3起,均已告破。
義烏工商部門一位不愿透露姓名的人士指出,目前義烏外貿(mào)外商管理方面存在的問題,主要是沒有適用個(gè)體外商從事外貿(mào)活動(dòng)的法律法規(guī)。目前,只有少數(shù)個(gè)體外商在外貿(mào)部門領(lǐng)取了許可證,大部分個(gè)體外商都在從事無照無證經(jīng)營(yíng)活動(dòng),可信度不高,工商部門又不能依法去取締。一旦產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛,法律責(zé)任不明確,工商部門調(diào)解起來難度很大,屬于“管理盲區(qū)”。這就在一定程度上給一些不法經(jīng)營(yíng)者提供了可乘之機(jī)。再加上一些經(jīng)營(yíng)人員賺錢心切,因而產(chǎn)生了一些坑蒙拐騙的事情。
輕信,的隱患
義烏的外貿(mào)中介商究竟是怎樣運(yùn)作的?義烏的小老板們真的那么容易上當(dāng)嗎?
11月9日,記者一行趕到義烏進(jìn)行深入采訪。剛出火車站,就強(qiáng)烈地感受到當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)商品經(jīng)濟(jì)的繁榮:從車站出口“歡迎外商來義貿(mào)易”的巨幅廣告,到出租車司機(jī)滔滔不絕的有關(guān)當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)經(jīng)濟(jì)介紹,連記者入住的城中城酒店,其客房電話本也被兩本厚厚的《義烏外貿(mào)商情大全》代替。
義烏香山路一帶,出口公司比較集中。記者走在這條路上,只見小如蝌蚪一樣的外文書寫的“×××辦事處”牌子到處可見,時(shí)不時(shí)地還有一兩個(gè)外國(guó)人來往。記者發(fā)現(xiàn),幾張桌子、一個(gè)門面、最多再加一臺(tái)電腦,就是這些出口公司擺設(shè)的全部家當(dāng)。
我們裝作是做外貿(mào)生意的客商,來到了這條路的一家外貿(mào)公司??粗T口的“蝌蚪文”,我們有些茫然。一位年輕的、操東北口音的女士熱情迎了上來,“你們有什么貨要出口嗎?我們這里專做去巴基斯坦的貨的?!薄邦^飾品要嗎?”我們順手從包里拿出剛剛買來的“樣品”。
經(jīng)過一番交談后,雙方大致達(dá)成了初步意向。我們問她這里有沒有《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和《進(jìn)出口企業(yè)資格證書》,這一“認(rèn)真”讓這個(gè)女人頓時(shí)警覺起來。她眼睛滴溜一轉(zhuǎn)說:“我們是專門管運(yùn)運(yùn)貨的,你們真要做生意就去找老板吧?!蔽覀円辉俦硎菊\(chéng)意,可是已經(jīng)“回天無力”,她不再搭理我們了。我們只好走出門口,剛走沒多遠(yuǎn),那個(gè)女人就將卷閘門呼地拉下了。
調(diào)查戛然而止,我們有些遺憾。
但從另一個(gè)側(cè)面,有知情人告訴我們,做外貿(mào)中介生意的人往往“賊精”。一些中介商在談生意時(shí)避開那些老外,真實(shí)價(jià)格連外國(guó)老板也不知道。生意談成后,除了向老外要一筆回扣,還會(huì)伸手向中方客商要回扣,“兩頭吃”。更惡劣的是,其中有的人在向老外收了錢、向義烏老板拿了貨后,一關(guān)門溜之大吉。
義烏的中介商如此精明,那當(dāng)?shù)氐男±习鍌冋娴哪敲慈菀妆或_嗎?記者想做一個(gè)小小的測(cè)試。
中國(guó)小商品城,1xxx1號(hào)攤位,賣手電筒。
記者迎著老板走過去,自稱是外貿(mào)中介商,辦事處就設(shè)在不遠(yuǎn)處的某賓館內(nèi),要組織50件(100只/件)仿“虎頭牌”電筒到巴基斯坦。經(jīng)過幾個(gè)回合的砍價(jià),價(jià)格從兩塊七殺到了兩塊二,我們要求五天內(nèi)交貨。賣主拿出計(jì)算器按了一通后,露出開心的笑容,但提出要先交訂金,交貨后余款立即付清。
我們又與賣主進(jìn)行了第二輪“談判”。“交貨時(shí)就要付錢?我們到哪里去拿?貨要到了巴基斯坦后,外商才能付錢給我們。我們的辦事處設(shè)在義烏,×××(記者了解到的一位出口中介商)是我們老板,你還怕我們跑了不成?你不信,我?guī)闳タ纯?。你不做,要做的人有的是?!?BR> “×××?上次他還到我這里拿過貨,信譽(yù)不錯(cuò)。不過,上次不是你們兩個(gè)來的。這樣吧,既然是老客戶,那就按照你們說的辦。”小老板急著說。眼看這筆生意就要成交,我們借口還是價(jià)格太高,推辭走了。
就這樣,依靠莫須有的“信譽(yù)”,一筆生意就能輕松成交。殊不知,成交背后隱藏著太多風(fēng)險(xiǎn)。
做生意憑感覺
記者來到了稠州中路上的一家手電筒商店討教生意之道。老板姓孫,寧波籍。他正忙著與一位自稱是外貿(mào)中介商的人交易,沒幾句交涉,他便開出一張“銷貨清單”,一筆五萬元的生意幾分鐘內(nèi)輕松成交。下午3點(diǎn)就發(fā)貨,可除了點(diǎn)訂金,大筆貨款卻說定兩個(gè)月后支付。
記者問他剛才的交易怎么這么隨意?孫老板苦笑道:“我們做出口生意都是這樣的,一般收5%的訂金,余款什么時(shí)候能收齊很難說。義烏市場(chǎng)大,同行多,你不這樣做,肯定有人會(huì)做。出口生意這么誘人,如果堅(jiān)持要現(xiàn)金交易,生意跑光了不是很可惜?騙就騙吧,要想賺錢,不被騙生意是做不大的?!彼f自己已經(jīng)被騙了幾十萬了。
被騙的老板們憑什么相信這些沒有合同、沒有擔(dān)保的出口生意?孫老板笑言,憑的是感覺和信譽(yù)。中國(guó)小商品城的老板們都說,這么多所謂的進(jìn)出口公司,他們實(shí)在分不清真假。第一次接觸往往會(huì)認(rèn)真些,有過幾次生意來往后,也就覺得可信了。然而,記者從義烏公安部門了解到,近年來發(fā)生的案子大多利用了這點(diǎn),建立信任后再以賒購(gòu)貨物、電話收費(fèi)、偽造憑證等手段狠騙一筆,人影全無,弄得你血本無歸。
讓“偽中介”出局
對(duì)于義烏存在大批非法外貿(mào)公司辦事處,有關(guān)職能部門是否應(yīng)該有些更冷靜的思考?為此,記者專門采訪了省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳姚永成調(diào)研員(以下簡(jiǎn)稱姚)。
記者:境外企業(yè)、境外經(jīng)濟(jì)組織和國(guó)內(nèi)外貿(mào)企業(yè)在我省設(shè)立代表處(辦事處)必須經(jīng)過哪些審批程序?
姚:他們必須委托與省內(nèi)有經(jīng)貿(mào)往來或業(yè)務(wù)聯(lián)系的一個(gè)對(duì)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)或?qū)ν饨?jīng)濟(jì)組織作為承辦單位,向省外經(jīng)貿(mào)廳提交申報(bào)材料,經(jīng)批準(zhǔn)后,向工商部門申領(lǐng)工商登記證。國(guó)內(nèi)外貿(mào)企業(yè)在我省設(shè)立代表處一般要經(jīng)過當(dāng)?shù)卣?jīng)濟(jì)協(xié)作辦審批。
根據(jù)規(guī)定,代表處(辦事處)不能直接從事外貿(mào)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),只能從事聯(lián)絡(luò)等工作。但非法的外貿(mào)公司代表處(辦事處)往往充當(dāng)組貨者的角色。組到貨物后,通過有資質(zhì)的外貿(mào)公司和外運(yùn)公司把貨物送到國(guó)外,從中賺取差價(jià)。由于流通環(huán)節(jié)增多,貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)增大。任何一環(huán)出現(xiàn)問題,這些非法的中介商都有可能卷走貨物或貨款,拍拍*走人。
記者:作為經(jīng)營(yíng)者,如何減少外貿(mào)糾紛?
姚:具有工商部門核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、外貿(mào)部門核發(fā)的《進(jìn)出口企業(yè)資格證書》的外貿(mào)公司才是合法的。與這些經(jīng)過有關(guān)部門審批的公司交易,一旦發(fā)生糾紛,經(jīng)營(yíng)者可以通過法律手段解決。各地的外貿(mào)、工商、公安等部門要協(xié)同作戰(zhàn),對(duì)非法的外貿(mào)中介依法取締,這樣才能保證外貿(mào)市場(chǎng)規(guī)范有序。
280萬套走了
去年10月17日凌晨,黎巴嫩商人伊哈姆被金華市公安局經(jīng)偵支隊(duì)干警從廣州白云機(jī)場(chǎng)押回金華。金華市人民檢察院近日將以其涉嫌巨額詐騙向法院提起公訴。
警方查明,黎巴嫩商人伊哈姆及其兒子阿里,1998年4月到義烏后,未經(jīng)工商部門登記注冊(cè),就設(shè)立黎巴嫩M·A貿(mào)易公司義烏辦事處。招聘幾名電腦打字員和業(yè)務(wù)員后,便開始與小商品城內(nèi)的攤主“廣交朋友”。起初交易時(shí),他們一手交錢一手交貨,伊哈姆很快成了一些經(jīng)營(yíng)戶心目中可以信賴的外商。當(dāng)年11月中旬,伊哈姆父子以圣誕節(jié)貨好銷為由,向他熟悉的經(jīng)營(yíng)戶打電話要貨,言明一周后付款。一個(gè)月時(shí)間內(nèi),伊哈姆“收購(gòu)”了75位貨主的小五金、工藝品、飾品等總值280萬元的貨物,并很快轉(zhuǎn)手運(yùn)走。一個(gè)星期后,貨主上門要錢時(shí),伊哈姆推托“貨款還沒匯到”,讓貨主過段時(shí)間再去。到了12月中旬,伊哈姆父子突然神秘失蹤。討債無門的75家經(jīng)營(yíng)戶這才恍然醒悟,直呼上當(dāng)。
此案是被收入省警察學(xué)會(huì)正在編撰的《經(jīng)濟(jì)案件百例典型》一書的一樁典型案例。據(jù)義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)負(fù)責(zé)人介紹,從1998年開始,韓國(guó)、日本及中東的一些國(guó)家的商人開始來義烏設(shè)點(diǎn)從事外貿(mào)生意,并迅速發(fā)展起來,出現(xiàn)了相當(dāng)多難辨真假的外貿(mào)中介公司。據(jù)當(dāng)?shù)毓賳T“最保守估計(jì)”,掛牌外商或境內(nèi)外貿(mào)公司駐義烏辦事處的有千家之多。然而,截至今年9月底,經(jīng)省外經(jīng)貿(mào)廳批準(zhǔn)的外商駐義烏代表處只有76家,在義烏外貿(mào)局注冊(cè)的本地公司只有10家。很明顯,在魚龍混雜的外貿(mào)中介市場(chǎng)里,一些非法的外貿(mào)中介就有了玩“空手套白狼”的機(jī)會(huì)。據(jù)了解,近三年來,義烏每年都有上百經(jīng)營(yíng)戶報(bào)案稱自己被外貿(mào)中介詐騙,涉案總金額高達(dá)數(shù)千萬元。但由于取證等原因,至今立案的僅3起,均已告破。
義烏工商部門一位不愿透露姓名的人士指出,目前義烏外貿(mào)外商管理方面存在的問題,主要是沒有適用個(gè)體外商從事外貿(mào)活動(dòng)的法律法規(guī)。目前,只有少數(shù)個(gè)體外商在外貿(mào)部門領(lǐng)取了許可證,大部分個(gè)體外商都在從事無照無證經(jīng)營(yíng)活動(dòng),可信度不高,工商部門又不能依法去取締。一旦產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛,法律責(zé)任不明確,工商部門調(diào)解起來難度很大,屬于“管理盲區(qū)”。這就在一定程度上給一些不法經(jīng)營(yíng)者提供了可乘之機(jī)。再加上一些經(jīng)營(yíng)人員賺錢心切,因而產(chǎn)生了一些坑蒙拐騙的事情。
輕信,的隱患
義烏的外貿(mào)中介商究竟是怎樣運(yùn)作的?義烏的小老板們真的那么容易上當(dāng)嗎?
11月9日,記者一行趕到義烏進(jìn)行深入采訪。剛出火車站,就強(qiáng)烈地感受到當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)商品經(jīng)濟(jì)的繁榮:從車站出口“歡迎外商來義貿(mào)易”的巨幅廣告,到出租車司機(jī)滔滔不絕的有關(guān)當(dāng)?shù)赝赓Q(mào)經(jīng)濟(jì)介紹,連記者入住的城中城酒店,其客房電話本也被兩本厚厚的《義烏外貿(mào)商情大全》代替。
義烏香山路一帶,出口公司比較集中。記者走在這條路上,只見小如蝌蚪一樣的外文書寫的“×××辦事處”牌子到處可見,時(shí)不時(shí)地還有一兩個(gè)外國(guó)人來往。記者發(fā)現(xiàn),幾張桌子、一個(gè)門面、最多再加一臺(tái)電腦,就是這些出口公司擺設(shè)的全部家當(dāng)。
我們裝作是做外貿(mào)生意的客商,來到了這條路的一家外貿(mào)公司??粗T口的“蝌蚪文”,我們有些茫然。一位年輕的、操東北口音的女士熱情迎了上來,“你們有什么貨要出口嗎?我們這里專做去巴基斯坦的貨的?!薄邦^飾品要嗎?”我們順手從包里拿出剛剛買來的“樣品”。
經(jīng)過一番交談后,雙方大致達(dá)成了初步意向。我們問她這里有沒有《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》和《進(jìn)出口企業(yè)資格證書》,這一“認(rèn)真”讓這個(gè)女人頓時(shí)警覺起來。她眼睛滴溜一轉(zhuǎn)說:“我們是專門管運(yùn)運(yùn)貨的,你們真要做生意就去找老板吧?!蔽覀円辉俦硎菊\(chéng)意,可是已經(jīng)“回天無力”,她不再搭理我們了。我們只好走出門口,剛走沒多遠(yuǎn),那個(gè)女人就將卷閘門呼地拉下了。
調(diào)查戛然而止,我們有些遺憾。
但從另一個(gè)側(cè)面,有知情人告訴我們,做外貿(mào)中介生意的人往往“賊精”。一些中介商在談生意時(shí)避開那些老外,真實(shí)價(jià)格連外國(guó)老板也不知道。生意談成后,除了向老外要一筆回扣,還會(huì)伸手向中方客商要回扣,“兩頭吃”。更惡劣的是,其中有的人在向老外收了錢、向義烏老板拿了貨后,一關(guān)門溜之大吉。
義烏的中介商如此精明,那當(dāng)?shù)氐男±习鍌冋娴哪敲慈菀妆或_嗎?記者想做一個(gè)小小的測(cè)試。
中國(guó)小商品城,1xxx1號(hào)攤位,賣手電筒。
記者迎著老板走過去,自稱是外貿(mào)中介商,辦事處就設(shè)在不遠(yuǎn)處的某賓館內(nèi),要組織50件(100只/件)仿“虎頭牌”電筒到巴基斯坦。經(jīng)過幾個(gè)回合的砍價(jià),價(jià)格從兩塊七殺到了兩塊二,我們要求五天內(nèi)交貨。賣主拿出計(jì)算器按了一通后,露出開心的笑容,但提出要先交訂金,交貨后余款立即付清。
我們又與賣主進(jìn)行了第二輪“談判”。“交貨時(shí)就要付錢?我們到哪里去拿?貨要到了巴基斯坦后,外商才能付錢給我們。我們的辦事處設(shè)在義烏,×××(記者了解到的一位出口中介商)是我們老板,你還怕我們跑了不成?你不信,我?guī)闳タ纯?。你不做,要做的人有的是?!?BR> “×××?上次他還到我這里拿過貨,信譽(yù)不錯(cuò)。不過,上次不是你們兩個(gè)來的。這樣吧,既然是老客戶,那就按照你們說的辦。”小老板急著說。眼看這筆生意就要成交,我們借口還是價(jià)格太高,推辭走了。
就這樣,依靠莫須有的“信譽(yù)”,一筆生意就能輕松成交。殊不知,成交背后隱藏著太多風(fēng)險(xiǎn)。
做生意憑感覺
記者來到了稠州中路上的一家手電筒商店討教生意之道。老板姓孫,寧波籍。他正忙著與一位自稱是外貿(mào)中介商的人交易,沒幾句交涉,他便開出一張“銷貨清單”,一筆五萬元的生意幾分鐘內(nèi)輕松成交。下午3點(diǎn)就發(fā)貨,可除了點(diǎn)訂金,大筆貨款卻說定兩個(gè)月后支付。
記者問他剛才的交易怎么這么隨意?孫老板苦笑道:“我們做出口生意都是這樣的,一般收5%的訂金,余款什么時(shí)候能收齊很難說。義烏市場(chǎng)大,同行多,你不這樣做,肯定有人會(huì)做。出口生意這么誘人,如果堅(jiān)持要現(xiàn)金交易,生意跑光了不是很可惜?騙就騙吧,要想賺錢,不被騙生意是做不大的?!彼f自己已經(jīng)被騙了幾十萬了。
被騙的老板們憑什么相信這些沒有合同、沒有擔(dān)保的出口生意?孫老板笑言,憑的是感覺和信譽(yù)。中國(guó)小商品城的老板們都說,這么多所謂的進(jìn)出口公司,他們實(shí)在分不清真假。第一次接觸往往會(huì)認(rèn)真些,有過幾次生意來往后,也就覺得可信了。然而,記者從義烏公安部門了解到,近年來發(fā)生的案子大多利用了這點(diǎn),建立信任后再以賒購(gòu)貨物、電話收費(fèi)、偽造憑證等手段狠騙一筆,人影全無,弄得你血本無歸。
讓“偽中介”出局
對(duì)于義烏存在大批非法外貿(mào)公司辦事處,有關(guān)職能部門是否應(yīng)該有些更冷靜的思考?為此,記者專門采訪了省對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作廳姚永成調(diào)研員(以下簡(jiǎn)稱姚)。
記者:境外企業(yè)、境外經(jīng)濟(jì)組織和國(guó)內(nèi)外貿(mào)企業(yè)在我省設(shè)立代表處(辦事處)必須經(jīng)過哪些審批程序?
姚:他們必須委托與省內(nèi)有經(jīng)貿(mào)往來或業(yè)務(wù)聯(lián)系的一個(gè)對(duì)外經(jīng)貿(mào)企業(yè)或?qū)ν饨?jīng)濟(jì)組織作為承辦單位,向省外經(jīng)貿(mào)廳提交申報(bào)材料,經(jīng)批準(zhǔn)后,向工商部門申領(lǐng)工商登記證。國(guó)內(nèi)外貿(mào)企業(yè)在我省設(shè)立代表處一般要經(jīng)過當(dāng)?shù)卣?jīng)濟(jì)協(xié)作辦審批。
根據(jù)規(guī)定,代表處(辦事處)不能直接從事外貿(mào)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),只能從事聯(lián)絡(luò)等工作。但非法的外貿(mào)公司代表處(辦事處)往往充當(dāng)組貨者的角色。組到貨物后,通過有資質(zhì)的外貿(mào)公司和外運(yùn)公司把貨物送到國(guó)外,從中賺取差價(jià)。由于流通環(huán)節(jié)增多,貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)增大。任何一環(huán)出現(xiàn)問題,這些非法的中介商都有可能卷走貨物或貨款,拍拍*走人。
記者:作為經(jīng)營(yíng)者,如何減少外貿(mào)糾紛?
姚:具有工商部門核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、外貿(mào)部門核發(fā)的《進(jìn)出口企業(yè)資格證書》的外貿(mào)公司才是合法的。與這些經(jīng)過有關(guān)部門審批的公司交易,一旦發(fā)生糾紛,經(jīng)營(yíng)者可以通過法律手段解決。各地的外貿(mào)、工商、公安等部門要協(xié)同作戰(zhàn),對(duì)非法的外貿(mào)中介依法取締,這樣才能保證外貿(mào)市場(chǎng)規(guī)范有序。