中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)蘇寧日前在央行反洗錢工作會(huì)議上表示,2009年央行將從完善反洗錢制度框架、完善反洗錢監(jiān)測(cè)分析體系、加強(qiáng)內(nèi)外協(xié)調(diào)等六個(gè)方面,做好反洗錢工作。
蘇寧表示,2009年將進(jìn)一步完善反洗錢法律制度體系,建立和完善風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢監(jiān)管體系,加強(qiáng)反洗錢調(diào)查和監(jiān)測(cè)分析,深入開展反洗錢國(guó)際合作,規(guī)范各項(xiàng)反洗錢基礎(chǔ)工作,推動(dòng)反洗錢工作依法、有效、均衡發(fā)展。
蘇寧指出,2009年我國(guó)反洗錢將重點(diǎn)做好以下六個(gè)方面:一是要提高認(rèn)識(shí),推動(dòng)反洗錢工作科學(xué)發(fā)展;二是要盡快完善我國(guó)反洗錢框架,包括法律體系、制度體系和組織體系等;三是要完善反洗錢監(jiān)測(cè)分析體系,加強(qiáng)反洗錢調(diào)查和監(jiān)測(cè)分析工作,有效預(yù)防和打擊洗錢及其他嚴(yán)重犯罪;四是要加強(qiáng)內(nèi)外協(xié)調(diào)和國(guó)際合作,推動(dòng)反洗錢工作深入開展;五是充分發(fā)揮分支行作用,扎實(shí)完成地方反洗錢任務(wù);六是加強(qiáng)反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)和保密教育,造就一支高素質(zhì)的反洗錢隊(duì)伍。
蘇寧說(shuō),2008年是反洗錢工作承上啟下的一年。反洗錢監(jiān)管工作的政策效力更加明顯,信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)分析水平進(jìn)一步提升,案件調(diào)查工作成效顯著,專項(xiàng)行動(dòng)取得重大成果,國(guó)際合作深度不斷擴(kuò)展,反洗錢部門在預(yù)防和打擊犯罪、協(xié)助處理重大突發(fā)事件、維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定方面發(fā)揮了重要作用。
蘇寧表示,2009年將進(jìn)一步完善反洗錢法律制度體系,建立和完善風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢監(jiān)管體系,加強(qiáng)反洗錢調(diào)查和監(jiān)測(cè)分析,深入開展反洗錢國(guó)際合作,規(guī)范各項(xiàng)反洗錢基礎(chǔ)工作,推動(dòng)反洗錢工作依法、有效、均衡發(fā)展。
蘇寧指出,2009年我國(guó)反洗錢將重點(diǎn)做好以下六個(gè)方面:一是要提高認(rèn)識(shí),推動(dòng)反洗錢工作科學(xué)發(fā)展;二是要盡快完善我國(guó)反洗錢框架,包括法律體系、制度體系和組織體系等;三是要完善反洗錢監(jiān)測(cè)分析體系,加強(qiáng)反洗錢調(diào)查和監(jiān)測(cè)分析工作,有效預(yù)防和打擊洗錢及其他嚴(yán)重犯罪;四是要加強(qiáng)內(nèi)外協(xié)調(diào)和國(guó)際合作,推動(dòng)反洗錢工作深入開展;五是充分發(fā)揮分支行作用,扎實(shí)完成地方反洗錢任務(wù);六是加強(qiáng)反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)和保密教育,造就一支高素質(zhì)的反洗錢隊(duì)伍。
蘇寧說(shuō),2008年是反洗錢工作承上啟下的一年。反洗錢監(jiān)管工作的政策效力更加明顯,信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)分析水平進(jìn)一步提升,案件調(diào)查工作成效顯著,專項(xiàng)行動(dòng)取得重大成果,國(guó)際合作深度不斷擴(kuò)展,反洗錢部門在預(yù)防和打擊犯罪、協(xié)助處理重大突發(fā)事件、維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定方面發(fā)揮了重要作用。