職位名稱：反洗錢崗
職位類別：風(fēng)險(xiǎn)管理類
所屬機(jī)構(gòu)：上海自貿(mào)區(qū)分行
工作地點(diǎn)：上海
工作職責(zé)：
1.根據(jù)人民銀行對于上海自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)反洗錢要求建設(shè)、完善分行反洗錢內(nèi)控體系，制定相關(guān)業(yè)務(wù)制度及操作流程，并組織實(shí)施與執(zhí)行；
2.審批、提交分行可疑交易報(bào)告和客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類報(bào)告，維護(hù)反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)；
3.組織開展各項(xiàng)反洗錢檢查，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，考核評(píng)價(jià)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)情況；
4.組織開展轄內(nèi)機(jī)構(gòu)反洗錢培訓(xùn)、宣傳工作；
5.提交各類非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表、工作報(bào)告、工作信息。
任職要求：
1.具有金融、經(jīng)濟(jì)、法律、會(huì)計(jì)或者相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷，3年以上銀行反洗錢業(yè)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有外資銀行反洗錢從業(yè)經(jīng)歷的優(yōu)先考慮；
2.熟悉國家有關(guān)商業(yè)銀行上海自貿(mào)區(qū)業(yè)務(wù)反洗錢法律法規(guī)及政策方針；掌握國內(nèi)監(jiān)管部門對”KYC”的具體要求，了解金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、法律等管理理論；具備較強(qiáng)的行業(yè)市場、企業(yè)財(cái)務(wù)、法律法規(guī)、資本市場、金融政策制度等的研究和分析能力；
3.具有一定的風(fēng)險(xiǎn)敏感性和較強(qiáng)的溝通能力、書面表達(dá)能力；具備良好的職業(yè)操守、強(qiáng)烈的責(zé)任心和執(zhí)行力；
4.年齡在35周歲以下。
有效日期：2014-04-03至2014-04-30
崗位應(yīng)聘請登錄：http://career.cmbc.com.cn:8080/portal/notice/viewPortalNotice.action?model.id=db8dc74e-ca4c-4725-8b9f-1a85aa9b6a75&recruitmentMethod=4