“史上最嚴(yán)”EB-5改革，不僅對(duì)行業(yè)提出了更高的行為準(zhǔn)則要求，對(duì)EB-5投資人的申請(qǐng)門(mén)檻也進(jìn)一步進(jìn)行了收緊，沿用了S. 1501提案里的部分嚴(yán)苛條款。出國(guó)留學(xué)網(wǎng)小編在這里提醒大家，首先在資金來(lái)源證明上不僅要求提供7年稅收記錄，對(duì)各種不同資金來(lái)源的方案上也提出了更多標(biāo)準(zhǔn)和限制。另外，在就業(yè)計(jì)算上繼續(xù)劃分直接就業(yè)機(jī)會(huì)和間接就業(yè)機(jī)會(huì)在移民局認(rèn)可就業(yè)總數(shù)中的份額，且將非EB-5資金創(chuàng)造就業(yè)可使用的就業(yè)計(jì)算份額限制在30%以?xún)?nèi)，這不僅提高了項(xiàng)目在直接就業(yè)創(chuàng)造上的要求，而且也變相使EB-5資金在項(xiàng)目中占據(jù)更大比例，承擔(dān)更多風(fēng)險(xiǎn)。
與之前眾多EB-5改革提案相比，這次新提案可謂史上最嚴(yán)，除了提高最低投資額外，就業(yè)計(jì)算、資金來(lái)源和行業(yè)合規(guī)均更加嚴(yán)格。
以下為該提案的具體要點(diǎn)：
1、將區(qū)域中心項(xiàng)目時(shí)間延長(zhǎng)5年至2020年9月30日。
2、每財(cái)年預(yù)留5000張EB-5簽證給TEA地區(qū);TEA獲批后的有效期是2年，每一次續(xù)期也仍是2年。
3、調(diào)整美國(guó)投資移民政策中EB-5最低投資額，TEA地區(qū)時(shí)80萬(wàn)美元，非TEA地區(qū)120萬(wàn)美元;最低投資額可由國(guó)土安全部部長(zhǎng)和勞工部部長(zhǎng)商定后隨時(shí)調(diào)整，如果5年未調(diào)，則每5年自動(dòng)按照物價(jià)指數(shù)調(diào)整;TEA地區(qū)的最低投資額始終要保持在普通地區(qū)最低投資額的50%--75%這個(gè)范圍之內(nèi)。
4、要求投資者提供7年的稅收記錄;海外轉(zhuǎn)款需要提供轉(zhuǎn)款人的身份證明;以資金贈(zèng)與作為投資款來(lái)源的投資人，贈(zèng)與人只能是配偶、父母、子女、兄弟姐妹或祖父母等近親屬;以抵押貸款作為資金來(lái)源的投資人，貸款必須由信譽(yù)良好的銀行或貸款機(jī)構(gòu)發(fā)出。
5、明確提出美國(guó)商務(wù)部經(jīng)濟(jì)分析局是判斷經(jīng)濟(jì)模型的官方機(jī)構(gòu);間接就業(yè)機(jī)會(huì)只能計(jì)算在EB-5創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)總數(shù)的90%以?xún)?nèi);即使非EB-5投資大于項(xiàng)目資金的30%，其創(chuàng)造的就業(yè)機(jī)會(huì)總數(shù)最多只能算作EB-5就業(yè)創(chuàng)造機(jī)會(huì)總數(shù)的30%;租戶(hù)就業(yè)不能計(jì)入EB-5就業(yè)機(jī)會(huì)創(chuàng)造總數(shù)內(nèi)。
6、為長(zhǎng)時(shí)間等待申請(qǐng)的項(xiàng)目提供加急處理服務(wù)，提前審批項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書(shū);如果美國(guó)EB-5投資人I-526已經(jīng)通過(guò)，即使還在排期等候階段，也可以在還沒(méi)登陸美國(guó)之前遞交I-829申請(qǐng)，以后登陸美國(guó)或者調(diào)整身份后可直接拿正式綠卡。
7、于美國(guó)EB-5投資移民政策中加強(qiáng)對(duì)行業(yè)“合規(guī)性”的要求：細(xì)化區(qū)域中心的認(rèn)證過(guò)程，對(duì)區(qū)域中心年度審核制度提出更明細(xì)嚴(yán)苛的要求;區(qū)域中心的文件需要到SEC注冊(cè)，同時(shí)將所有EB-5融資行為界定為美國(guó)本土發(fā)生的行為，受美國(guó)司法管轄;項(xiàng)目方需要向投資人披露過(guò)去十年的法庭記錄以及各個(gè)環(huán)節(jié)基于成交的傭金相關(guān)信息，包括接收人的姓名、聯(lián)系方式、服務(wù)內(nèi)容等;區(qū)域中心和新商業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人必須是美國(guó)的永久居民或美國(guó)公民，且不得有過(guò)欺詐等犯罪記錄，外國(guó)政府所擁有的企業(yè)不能參與到區(qū)域中心;區(qū)域中心每年應(yīng)繳納2萬(wàn)美元的誠(chéng)信基金年費(fèi)，用于支持移民局對(duì)項(xiàng)目合規(guī)性的調(diào)查;第三方營(yíng)銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，即美國(guó)境外的移民中介需在移民局登記注冊(cè)，提供名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等信息，并提交年度報(bào)告。
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