美國(guó)時(shí)間6月4日，美國(guó)參議員司法委員會(huì)主席CharlesE. Grassley連同高級(jí)參議員Patrick J. Leahy共同提出了2015年EB-5改革提案。
提案的主要內(nèi)容為提高EB-5投資移民門(mén)檻，金額將從50萬(wàn)美元漲至80萬(wàn)美元，同時(shí)新法將賦予美國(guó)國(guó)土安全部更大權(quán)限，加強(qiáng)對(duì)EB-5投資移民者是否欺詐及威脅美國(guó)國(guó)家安全、公共安全進(jìn)行審查。
1、漲價(jià)至80萬(wàn)美元
TEA(目標(biāo)就業(yè)區(qū)域)項(xiàng)目最低投資額漲至80萬(wàn)美元;非TEA地區(qū)項(xiàng)目最低投資額漲至120萬(wàn)美元。
目標(biāo)就業(yè)區(qū)域?yàn)椋?BR> 1)當(dāng)?shù)厥I(yè)率等于全國(guó)平均失業(yè)率150% ;
2)當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)居人口不超過(guò)2萬(wàn)人(RA)。
高失業(yè)率地區(qū)每次批準(zhǔn)的有效期應(yīng)是2年，每次更新應(yīng)是再次延續(xù)2年的有效期;如投資人是在有效期內(nèi)投資，即使更新失敗也無(wú)需增加投資額。
2、資金來(lái)源
投資人所投資的投資本金以及行政發(fā)行費(fèi)應(yīng)當(dāng)有合法來(lái)源,如適用，美國(guó)國(guó)土安全局應(yīng)向投資人索取：
1)企業(yè)及稅務(wù)證明，包括：企業(yè)注冊(cè)資料、過(guò)去7年的企業(yè)稅單或者/以及個(gè)人稅單、其他可證明投資本金及行政發(fā)行費(fèi)資金來(lái)源的證明;
2)提供所有協(xié)助投資人將投資款轉(zhuǎn)入美國(guó)的人的身份;
3)資金贈(zèng)與只能來(lái)自于配偶、父母、子女、兄弟姐妹或者祖父母，并無(wú)任何附加條件;
4)抵押貸的抵押物必須由申請(qǐng)人擁有，放款銀行或者機(jī)構(gòu)必須是一個(gè)擁有合法資質(zhì)的放款單位。
3、設(shè)立EB-5誠(chéng)信基金
每個(gè)區(qū)域中心每年繳納2萬(wàn)美元，將用于區(qū)域中心的監(jiān)管;至少1/3資金用于審計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)考察;至少1/3資金用于監(jiān)測(cè)美國(guó)境外的項(xiàng)目推廣活動(dòng)以及投資人的資金來(lái)源;其余用途包括監(jiān)測(cè)和調(diào)查欺詐或其他犯罪行為，區(qū)域中心及移民申請(qǐng)人是否符合移民法規(guī)等。
如果區(qū)域中心超過(guò)30天仍未繳納該費(fèi)用(每年1月1日前繳納)，將會(huì)產(chǎn)生罰金;如果區(qū)域中心超過(guò)90天未繳納費(fèi)用，區(qū)域中心將會(huì)被取消資格。
4、EB-5區(qū)域中心法案延續(xù)&改革
此次提案建議延期區(qū)域中心法案5年，至2020年9月30日;
區(qū)域中心資格由美國(guó)國(guó)土安全局審核，旨在刺激當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，包括鼓勵(lì)就業(yè)創(chuàng)造和吸引投資資金;區(qū)域中心可在其批準(zhǔn)的特定區(qū)域范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng)(注：關(guān)于區(qū)域中心資格和間接就業(yè)的計(jì)算，該提案與之前并無(wú)重大改變)。
5、打擊行業(yè)欺詐或其他刑事行為，加強(qiáng)監(jiān)管
1)如果國(guó)土安全局認(rèn)為某項(xiàng)目涉及對(duì)公眾或國(guó)家安全威脅、出現(xiàn)重大欺詐或挪用資金的風(fēng)險(xiǎn)，則可拒絕或撤銷該項(xiàng)目已被批準(zhǔn)的商業(yè)計(jì)劃書(shū)申請(qǐng)(項(xiàng)目批準(zhǔn));
2)國(guó)土安全局需前往考察每個(gè)區(qū)域中心至少1次;
3)可加速項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)申請(qǐng)，包括通過(guò)前往區(qū)域中心的考察加速審批;
4)區(qū)域中心需要向美國(guó)移民局提交年度總結(jié)報(bào)告。
6、項(xiàng)目要求獲得預(yù)批
所有EB-5項(xiàng)目都應(yīng)獲得美國(guó)移民局的預(yù)審批，如投資人希望投資未獲移民局預(yù)批的項(xiàng)目，則需等到該項(xiàng)目獲得批準(zhǔn)后才能遞交其移民申請(qǐng)。
提案的主要內(nèi)容為提高EB-5投資移民門(mén)檻，金額將從50萬(wàn)美元漲至80萬(wàn)美元，同時(shí)新法將賦予美國(guó)國(guó)土安全部更大權(quán)限，加強(qiáng)對(duì)EB-5投資移民者是否欺詐及威脅美國(guó)國(guó)家安全、公共安全進(jìn)行審查。
1、漲價(jià)至80萬(wàn)美元
TEA(目標(biāo)就業(yè)區(qū)域)項(xiàng)目最低投資額漲至80萬(wàn)美元;非TEA地區(qū)項(xiàng)目最低投資額漲至120萬(wàn)美元。
目標(biāo)就業(yè)區(qū)域?yàn)椋?BR> 1)當(dāng)?shù)厥I(yè)率等于全國(guó)平均失業(yè)率150% ;
2)當(dāng)?shù)亻L(zhǎng)居人口不超過(guò)2萬(wàn)人(RA)。
高失業(yè)率地區(qū)每次批準(zhǔn)的有效期應(yīng)是2年，每次更新應(yīng)是再次延續(xù)2年的有效期;如投資人是在有效期內(nèi)投資，即使更新失敗也無(wú)需增加投資額。
2、資金來(lái)源
投資人所投資的投資本金以及行政發(fā)行費(fèi)應(yīng)當(dāng)有合法來(lái)源,如適用，美國(guó)國(guó)土安全局應(yīng)向投資人索取：
1)企業(yè)及稅務(wù)證明，包括：企業(yè)注冊(cè)資料、過(guò)去7年的企業(yè)稅單或者/以及個(gè)人稅單、其他可證明投資本金及行政發(fā)行費(fèi)資金來(lái)源的證明;
2)提供所有協(xié)助投資人將投資款轉(zhuǎn)入美國(guó)的人的身份;
3)資金贈(zèng)與只能來(lái)自于配偶、父母、子女、兄弟姐妹或者祖父母，并無(wú)任何附加條件;
4)抵押貸的抵押物必須由申請(qǐng)人擁有，放款銀行或者機(jī)構(gòu)必須是一個(gè)擁有合法資質(zhì)的放款單位。
3、設(shè)立EB-5誠(chéng)信基金
每個(gè)區(qū)域中心每年繳納2萬(wàn)美元，將用于區(qū)域中心的監(jiān)管;至少1/3資金用于審計(jì)及現(xiàn)場(chǎng)考察;至少1/3資金用于監(jiān)測(cè)美國(guó)境外的項(xiàng)目推廣活動(dòng)以及投資人的資金來(lái)源;其余用途包括監(jiān)測(cè)和調(diào)查欺詐或其他犯罪行為，區(qū)域中心及移民申請(qǐng)人是否符合移民法規(guī)等。
如果區(qū)域中心超過(guò)30天仍未繳納該費(fèi)用(每年1月1日前繳納)，將會(huì)產(chǎn)生罰金;如果區(qū)域中心超過(guò)90天未繳納費(fèi)用，區(qū)域中心將會(huì)被取消資格。
4、EB-5區(qū)域中心法案延續(xù)&改革
此次提案建議延期區(qū)域中心法案5年，至2020年9月30日;
區(qū)域中心資格由美國(guó)國(guó)土安全局審核，旨在刺激當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，包括鼓勵(lì)就業(yè)創(chuàng)造和吸引投資資金;區(qū)域中心可在其批準(zhǔn)的特定區(qū)域范圍內(nèi)運(yùn)營(yíng)(注：關(guān)于區(qū)域中心資格和間接就業(yè)的計(jì)算，該提案與之前并無(wú)重大改變)。
5、打擊行業(yè)欺詐或其他刑事行為，加強(qiáng)監(jiān)管
1)如果國(guó)土安全局認(rèn)為某項(xiàng)目涉及對(duì)公眾或國(guó)家安全威脅、出現(xiàn)重大欺詐或挪用資金的風(fēng)險(xiǎn)，則可拒絕或撤銷該項(xiàng)目已被批準(zhǔn)的商業(yè)計(jì)劃書(shū)申請(qǐng)(項(xiàng)目批準(zhǔn));
2)國(guó)土安全局需前往考察每個(gè)區(qū)域中心至少1次;
3)可加速項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)申請(qǐng)，包括通過(guò)前往區(qū)域中心的考察加速審批;
4)區(qū)域中心需要向美國(guó)移民局提交年度總結(jié)報(bào)告。
6、項(xiàng)目要求獲得預(yù)批
所有EB-5項(xiàng)目都應(yīng)獲得美國(guó)移民局的預(yù)審批，如投資人希望投資未獲移民局預(yù)批的項(xiàng)目，則需等到該項(xiàng)目獲得批準(zhǔn)后才能遞交其移民申請(qǐng)。