反詐騙民警總結(jié)(篇1)
1．加強反洗錢工作內(nèi)部管理制度的實施。以《反洗錢法》為工作指導(dǎo)方針，繼續(xù)深入實施《反洗錢工作管理實施細則》將反洗錢責任明確到人到崗，確保公司反洗錢工作的順利開展。并將反洗錢納入崗位職責內(nèi)容。全面、準確領(lǐng)會市公司關(guān)于反洗錢的各項精神，依法調(diào)整和規(guī)范各崗位日常工作中的正確操作流程，嚴格實施內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理，有效防范了各種執(zhí)法風險。
3、對達到客戶信息識別的客戶在辦理業(yè)務(wù)時對客戶當事人間的關(guān)系進行審核，當場核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，并進行登記其身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件，若為第二代身份證則保存其雙面資料。
4．對團體客戶進行身份識別時，對法人代表進行身份識別，在符合法律法規(guī)的條件下，按保險合同規(guī)定識別被保險人。
5.在與銀行、郵政等代理機構(gòu)簽訂的保險代理協(xié)議中加入反洗錢義務(wù)，監(jiān)督保險代理方履行客戶身份識別職責。
6.當客戶出現(xiàn)反洗錢法律法規(guī)要求進行重新識別的情況時，對該客戶重新進行客戶身份識別，并留存相關(guān)識別資料。
7.對客戶按相關(guān)規(guī)定進行風險等級劃分，定期審核保存的客戶基本信息。
反詐騙民警總結(jié)(篇2)
一、思想政治方面
自己作為一名全心全意為人民服務(wù)的人，堅持以鄧小平理論“十八大精神”的重要思想為指導(dǎo)方針，認真貫徹執(zhí)行黨的決議和有關(guān)精神，注重思想政治修養(yǎng)，通過不斷學(xué)習和實踐，樹立無產(chǎn)階級的世界觀、原創(chuàng)：人生觀和價值觀，時刻牢記并努力實踐全心全意為人民服務(wù)的根本宗旨，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色，并不斷提高政治、理論、思想意識、職業(yè)道德、社會公德等方面的覺悟，不斷改造自己的主觀世界，努力爭做一名政治思想過硬，業(yè)務(wù)能力強的新世紀、新階段的全心全意為人民服務(wù)的人。積極參加單位組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì)和水平，爭取工作的主動性，具備較強的專業(yè)心，責任心。工作上，謙虛謹慎，不驕不躁，扎實工作，在思想上積極要求上進認真學(xué)習并深刻領(lǐng)會各級領(lǐng)導(dǎo)的講話和文件精神，使自己在思想境界上上升了一個層次。
深刻領(lǐng)會各級領(lǐng)導(dǎo)的講話和文件精神，使自己在思想境界上上升了一個層次，更加適應(yīng)本崗位的公安工作。
二、公安業(yè)務(wù)工作方面，認真完成各項工作任務(wù)
1.兢兢業(yè)業(yè)、積極肯干：
自己作為一名全心全意為人民服務(wù)的人，時刻牢記《黨章》的規(guī)定。因為我不是當兵分配過來的所以剛過來的時候?qū)驳母黜棙I(yè)務(wù)都還不熟悉，為了更好的做好各項業(yè)務(wù)不但向身邊的優(yōu)秀共產(chǎn)黨員學(xué)習，以他們?yōu)榘駱?，做到廉潔奉公、愛崗敬業(yè)、無私奉獻。而且在工作、學(xué)習和生活中，始終想著自己所做的每一件事，都事關(guān)黨員的形象，時刻約束自己。在實際工作中，時刻嚴格要求自己，嚴謹、細致、盡職盡則，努力做好本職工作，團結(jié)同志，認真完成各項任務(wù)指標，積極發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。一年來，在所領(lǐng)導(dǎo)及同志們的關(guān)心幫助下，打擊處理了一批違法犯罪嫌疑人，x完成了上級交給的各項工作任務(wù)，為派出所轄區(qū)的治安秩序穩(wěn)固發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。有力的凈化了轄區(qū)社會風氣。
2.廉潔自律，規(guī)范執(zhí)法：
在工作中能夠堅持全心全意為人民服務(wù)的宗旨，認真學(xué)習黨和國家制定的各項方針、政策并在實際工作嚴格執(zhí)行黨和國家的改造方針、政策，能做到規(guī)范執(zhí)法，文明管理，執(zhí)法公平，對自己嚴格要求，自覺地維護國家機關(guān)的工作形象，不利用公務(wù)權(quán)力圖謀私利，做到不該去的地方不去，不該做的事情不做。而且我會加強組織紀律意識貫穿到工作中，不僅是從小事做起，點滴做起，嚴格要求自己。更在日常生活中注意遵守各項規(guī)章制度，每天上下班，我都要做到嚴格規(guī)范，不斷的提高自己的自身要求。在工作中，認真遵守機關(guān)制定的各項規(guī)章制度，努力提高機關(guān)工作效率和工作質(zhì)量。以確保紀律嚴明，作風過硬。
三、存在問題和不足：
存在的主要問題和不足之處:一是政治理論學(xué)習的系統(tǒng)性和深度還不夠，特別是具體事務(wù)性工作多的時候，對自己在理論提高方面要求的標準不夠高;二是更多的深入下去、深入到工作對象當中還不夠，存在著坐辦公室多，到下邊少的現(xiàn)象;三是如何在部門和崗位工作中堅持與時俱進、大膽創(chuàng)新做的有欠缺，意識還不夠強。三·是在工作有壓力的時候會難以控制自己的情緒。這也是自己的政治素質(zhì)不夠高的表現(xiàn)，也是世界觀，人生觀，價值觀解決不好的表現(xiàn)。四·是毅力和耐力需要加強鍛煉。因為長時間參加同一項目訓(xùn)練，尤其是自己不擅長的項目時，容易心浮氣躁，產(chǎn)生厭倦情緒，不能全生心的投入。
四、如何改善存在的問題：
一.加強對思想政治教育的引導(dǎo)和以及對當今社會趨勢的了解。二.學(xué)習法律法規(guī)，加強對法律的認識。三.加強治安管理，做到“違法必究，執(zhí)法必嚴”。四.重點打擊犯罪分子以及違害社會的不法集團。六.加強政府的思想，組織，作風，制度，反腐倡廉建設(shè)。堅定中國特色社會主義理想信念，樹立為民，務(wù)實，清廉的政治品格。按照政治堅定，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，勤政廉潔，團結(jié)協(xié)調(diào)的要求，著力把各級領(lǐng)導(dǎo)班子建立成為堅強的領(lǐng)導(dǎo)集體，著力使之成為堅強的戰(zhàn)斗堡壘。七.繼續(xù)加強思想政治學(xué)習。通過學(xué)習革命理論和當前黨的重要方針·路線和決策·樹立正確的人生觀·世界觀·權(quán)力觀·苦樂觀·樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識。九.更要繼續(xù)加強體能訓(xùn)練。通過積極主動參加各項體能訓(xùn)練，努力克服訓(xùn)練中遇到的困難，鍛煉自己的吃苦耐勞的意識。發(fā)揚‘特警’特別遵守紀律，特別吃苦耐勞，特別能戰(zhàn)斗，特別能奉獻的精神，進一步提升自身的技能水平。十.努力加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習，通過自學(xué)和請教相結(jié)合的方式，努力專研業(yè)務(wù)知識和與業(yè)務(wù)相關(guān)的各項法律法規(guī)，以便于自己更快的適應(yīng)工作的需要，提高自己的辦案能力。
針對以上問題，我為明年確定了努力方向是;一是加強理論學(xué)習，進一步提高自身素質(zhì)，必須要通過對國家法律·法規(guī)以及相關(guān)的政策深入學(xué)習。增強分析問題·理解問題·解決問題的實際能力，二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。三是腳踏實地的工作，深入群眾，虛心向人民群眾學(xué)習，不斷豐富警民關(guān)系，把為人民服務(wù)的宗旨觀念落實到行動中去。四是我將牢固樹立正確的人生觀和價值觀，政治意識，嚴格要求自己，不斷努力學(xué)習各個方面，為成為一名優(yōu)秀的特警不斷的邁進。
反詐騙民警總結(jié)(篇3)
為增強群眾反詐意識，保障人民群眾的財產(chǎn)安全。近日，xx街道魯能東路社區(qū)新時代文明實踐站結(jié)合“我為群眾辦實事”實踐活動，組織社區(qū)網(wǎng)格員、黨員志愿者、工作人員，開展形式多樣的線下宣傳活動。
當日，黨員志愿者和網(wǎng)格員深入居住小區(qū)、公共場所開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動，通過發(fā)放反詐宣傳單《提高警惕全民反詐》及“面對面”講解的形式，向群眾宣傳不法分子常用的詐騙手段以及近期社區(qū)涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例，并提醒群眾在日常生活中不輕易透露個人資料，不輕信來歷不明的電話和短信，不隨意點擊手機鏈接，不向陌生人匯款、轉(zhuǎn)賬等。
針對當前疫情形勢再度嚴峻，不法分子利用新冠疫情的社會熱點實施和網(wǎng)絡(luò)購物電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況，黨員志愿者圍繞不法分子利用新冠疫情的社會熱點實施和網(wǎng)絡(luò)購物電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件宣傳其防騙技巧，提醒群眾在日常生活要汲取教訓(xùn)、增強警覺，切實消除貪念、僥幸等心理，面對不法分子的誘騙不驚，不貪小利，一定要做到不信、不睬、不理會，一旦自己或家人遇到被騙情況，要第一時間向公安機關(guān)報案。并希望廣大居民將“反詐”知識帶給家人朋友們，形成“全民防詐”的宣傳氛圍。
反詐宣傳是一項系統(tǒng)工程，需要全社會共同參與和密切配合。下一步，xx街道魯能東路社區(qū)將繼續(xù)扎實開展黨史的學(xué)習教育，讓“我為群眾辦實事”與群眾訴求相呼應(yīng)，通過發(fā)動黨員干部和社會力量以實際行動切實解決群眾的操心事、煩心事、揪心事，提高群眾的獲得感、幸福感、安全感。
反詐騙民警總結(jié)(篇4)
一、領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌，建立健全反洗錢管理體系
我部始終高度重視反洗錢工作，配備業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬的工作人員專門負責反洗錢工作。營業(yè)部嚴格按照人民銀行、龍江銀行總行的制度要求，成立了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體監(jiān)督、指導(dǎo)反洗錢工作。
反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長：
副組長：
成員：
反洗錢工作辦公室主任：
成員：反洗錢經(jīng)辦員：
二、注重執(zhí)行，完善崗位責任制度建設(shè)
為適應(yīng)不斷深入的反洗錢工作形勢，從制度上保障工作的順利開展。營業(yè)部認真執(zhí)行反洗錢崗位工作職責，進一步提高反洗錢工作的質(zhì)量效率，防范洗錢犯罪活動的發(fā)生，建立了反洗錢工作檔案，其中具體包括反洗錢相關(guān)的法律、法規(guī)，反洗錢工作制度、反洗錢培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、反洗錢宣傳資料等。
各級領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、各個各洗錢崗位上下聯(lián)運，協(xié)調(diào)配合，搭建起了我行營業(yè)部的反洗錢責任制度體系框架。執(zhí)行至上，認真執(zhí)行《銀行反洗錢管理規(guī)定》、《銀行反洗錢客戶風險評級管理規(guī)定》，詳細填寫客戶職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素；不斷進行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補錄工作；賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用；對公賬戶開戶時，對法人或負責人的身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面；認真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作，人工甄別后，可疑上報數(shù)量較同期明顯減少；認真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。將反洗錢工作職責落實到崗位，落實到人。
三、組織自查，加強責任感嚴格防范風險
我行每年11月份均制定了反洗錢工作檢查，我部主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊，組成反洗錢工作專項檢查組，對營業(yè)部的反洗錢工作開展情況進行了全面檢查。主要針對大額交易和可疑交易的檢查，主要檢查項目通過賬本原始記錄、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的大額支付進行逐筆審查。檢查中嚴格按照檢查程序下發(fā)了檢查通知書，制定現(xiàn)場檢查實施方案，對檢查中存在的問題下發(fā)了通報，提出了整改措施和處理意見。
及時完成風險提示的核實、處理、審核，我部反洗錢管理人員與營業(yè)機構(gòu)保持直接聯(lián)系，共同對風險客戶（賬戶）具體情況進行分析、甄別；要求反洗錢經(jīng)辦人員高度重視風險客戶（賬戶）信息，盡職履行客戶身份識別義務(wù)，營業(yè)機構(gòu)不能提供準確客戶信息的，要求重新識別客戶。做好各類報表的報送工作。對反洗錢經(jīng)辦人員上報的報表進行了認真的統(tǒng)計、輸入非現(xiàn)場監(jiān)管信息及數(shù)據(jù)，并要求逐級上報，避免了網(wǎng)點漏報、錯報的現(xiàn)象，保證了報表上下一致。
四、培訓(xùn)宣傳相結(jié)合，增強民眾反洗錢意識
通過加強反洗錢工作的培訓(xùn)，提高了我部員工的反洗錢意識、素質(zhì)和能力，促進了反洗錢工作在我部的不斷發(fā)展。首先通過介紹“洗錢”一詞的來歷，是我部員工系統(tǒng)地掌握了反洗錢的定義及形成的歷史淵源。洗錢從一開始就注定了他的違法的一面，使我部員工對洗錢的危害性有了客觀的認
識。我們又通過幻燈片的方式系統(tǒng)地介紹了《反洗錢法》的主要內(nèi)容，使廣大員工了解了反洗錢的概念、反洗錢義務(wù)主體范圍、金融機構(gòu)反洗錢具體義務(wù)、反洗錢保護和信息保密責任、賦予反洗錢監(jiān)管機關(guān)調(diào)查權(quán)和臨時凍結(jié)權(quán)、金融機構(gòu)的法律責任等相關(guān)知識，豐富了員工的反洗錢知識，加深了對反洗錢概念的認識。其次，認真學(xué)習分析具體案例，使員工進一步認識了洗錢給國家、社會及金融體系帶來的危害，給我們的國計民生帶來的危害，給社會造成的動蕩。讓廣大員工自覺地將反洗錢作為金融工作者的必盡義務(wù)，認真作好反洗錢工作。在集中培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，我部對關(guān)鍵崗進行了特別強化培訓(xùn)，使具體的反洗錢管理員掌握了反洗錢的系統(tǒng)操作、可疑交易的甄別、大額信息的補錄等功能，為我們作好反洗錢工作奠定了基礎(chǔ)。
在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上注重宣傳，采用定點宣傳、全面宣傳、和社會團體聯(lián)合宣傳等形式，我營業(yè)部大廳內(nèi)懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅，張貼標語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。在各種戶外宣傳活動中共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料7500多份。營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強了市民對反洗錢認識。
1．加強反洗錢工作內(nèi)部管理制度的實施。以《反洗錢法》為工作指導(dǎo)方針，繼續(xù)深入實施《反洗錢工作管理實施細則》將反洗錢責任明確到人到崗，確保公司反洗錢工作的順利開展。并將反洗錢納入崗位職責內(nèi)容。全面、準確領(lǐng)會市公司關(guān)于反洗錢的各項精神，依法調(diào)整和規(guī)范各崗位日常工作中的正確操作流程，嚴格實施內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理，有效防范了各種執(zhí)法風險。
3、對達到客戶信息識別的客戶在辦理業(yè)務(wù)時對客戶當事人間的關(guān)系進行審核，當場核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，并進行登記其身份基本信息，留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件，若為第二代身份證則保存其雙面資料。
4．對團體客戶進行身份識別時，對法人代表進行身份識別，在符合法律法規(guī)的條件下，按保險合同規(guī)定識別被保險人。
5.在與銀行、郵政等代理機構(gòu)簽訂的保險代理協(xié)議中加入反洗錢義務(wù)，監(jiān)督保險代理方履行客戶身份識別職責。
6.當客戶出現(xiàn)反洗錢法律法規(guī)要求進行重新識別的情況時，對該客戶重新進行客戶身份識別，并留存相關(guān)識別資料。
7.對客戶按相關(guān)規(guī)定進行風險等級劃分，定期審核保存的客戶基本信息。
反詐騙民警總結(jié)(篇2)
一、思想政治方面
自己作為一名全心全意為人民服務(wù)的人，堅持以鄧小平理論“十八大精神”的重要思想為指導(dǎo)方針，認真貫徹執(zhí)行黨的決議和有關(guān)精神，注重思想政治修養(yǎng)，通過不斷學(xué)習和實踐，樹立無產(chǎn)階級的世界觀、原創(chuàng)：人生觀和價值觀，時刻牢記并努力實踐全心全意為人民服務(wù)的根本宗旨，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色，并不斷提高政治、理論、思想意識、職業(yè)道德、社會公德等方面的覺悟，不斷改造自己的主觀世界，努力爭做一名政治思想過硬，業(yè)務(wù)能力強的新世紀、新階段的全心全意為人民服務(wù)的人。積極參加單位組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì)和水平，爭取工作的主動性，具備較強的專業(yè)心，責任心。工作上，謙虛謹慎，不驕不躁，扎實工作，在思想上積極要求上進認真學(xué)習并深刻領(lǐng)會各級領(lǐng)導(dǎo)的講話和文件精神，使自己在思想境界上上升了一個層次。
深刻領(lǐng)會各級領(lǐng)導(dǎo)的講話和文件精神，使自己在思想境界上上升了一個層次，更加適應(yīng)本崗位的公安工作。
二、公安業(yè)務(wù)工作方面，認真完成各項工作任務(wù)
1.兢兢業(yè)業(yè)、積極肯干：
自己作為一名全心全意為人民服務(wù)的人，時刻牢記《黨章》的規(guī)定。因為我不是當兵分配過來的所以剛過來的時候?qū)驳母黜棙I(yè)務(wù)都還不熟悉，為了更好的做好各項業(yè)務(wù)不但向身邊的優(yōu)秀共產(chǎn)黨員學(xué)習，以他們?yōu)榘駱?，做到廉潔奉公、愛崗敬業(yè)、無私奉獻。而且在工作、學(xué)習和生活中，始終想著自己所做的每一件事，都事關(guān)黨員的形象，時刻約束自己。在實際工作中，時刻嚴格要求自己，嚴謹、細致、盡職盡則，努力做好本職工作，團結(jié)同志，認真完成各項任務(wù)指標，積極發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。一年來，在所領(lǐng)導(dǎo)及同志們的關(guān)心幫助下，打擊處理了一批違法犯罪嫌疑人，x完成了上級交給的各項工作任務(wù)，為派出所轄區(qū)的治安秩序穩(wěn)固發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。有力的凈化了轄區(qū)社會風氣。
2.廉潔自律，規(guī)范執(zhí)法：
在工作中能夠堅持全心全意為人民服務(wù)的宗旨，認真學(xué)習黨和國家制定的各項方針、政策并在實際工作嚴格執(zhí)行黨和國家的改造方針、政策，能做到規(guī)范執(zhí)法，文明管理，執(zhí)法公平，對自己嚴格要求，自覺地維護國家機關(guān)的工作形象，不利用公務(wù)權(quán)力圖謀私利，做到不該去的地方不去，不該做的事情不做。而且我會加強組織紀律意識貫穿到工作中，不僅是從小事做起，點滴做起，嚴格要求自己。更在日常生活中注意遵守各項規(guī)章制度，每天上下班，我都要做到嚴格規(guī)范，不斷的提高自己的自身要求。在工作中，認真遵守機關(guān)制定的各項規(guī)章制度，努力提高機關(guān)工作效率和工作質(zhì)量。以確保紀律嚴明，作風過硬。
三、存在問題和不足：
存在的主要問題和不足之處:一是政治理論學(xué)習的系統(tǒng)性和深度還不夠，特別是具體事務(wù)性工作多的時候，對自己在理論提高方面要求的標準不夠高;二是更多的深入下去、深入到工作對象當中還不夠，存在著坐辦公室多，到下邊少的現(xiàn)象;三是如何在部門和崗位工作中堅持與時俱進、大膽創(chuàng)新做的有欠缺，意識還不夠強。三·是在工作有壓力的時候會難以控制自己的情緒。這也是自己的政治素質(zhì)不夠高的表現(xiàn)，也是世界觀，人生觀，價值觀解決不好的表現(xiàn)。四·是毅力和耐力需要加強鍛煉。因為長時間參加同一項目訓(xùn)練，尤其是自己不擅長的項目時，容易心浮氣躁，產(chǎn)生厭倦情緒，不能全生心的投入。
四、如何改善存在的問題：
一.加強對思想政治教育的引導(dǎo)和以及對當今社會趨勢的了解。二.學(xué)習法律法規(guī)，加強對法律的認識。三.加強治安管理，做到“違法必究，執(zhí)法必嚴”。四.重點打擊犯罪分子以及違害社會的不法集團。六.加強政府的思想，組織，作風，制度，反腐倡廉建設(shè)。堅定中國特色社會主義理想信念，樹立為民，務(wù)實，清廉的政治品格。按照政治堅定，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，勤政廉潔，團結(jié)協(xié)調(diào)的要求，著力把各級領(lǐng)導(dǎo)班子建立成為堅強的領(lǐng)導(dǎo)集體，著力使之成為堅強的戰(zhàn)斗堡壘。七.繼續(xù)加強思想政治學(xué)習。通過學(xué)習革命理論和當前黨的重要方針·路線和決策·樹立正確的人生觀·世界觀·權(quán)力觀·苦樂觀·樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識。九.更要繼續(xù)加強體能訓(xùn)練。通過積極主動參加各項體能訓(xùn)練，努力克服訓(xùn)練中遇到的困難，鍛煉自己的吃苦耐勞的意識。發(fā)揚‘特警’特別遵守紀律，特別吃苦耐勞，特別能戰(zhàn)斗，特別能奉獻的精神，進一步提升自身的技能水平。十.努力加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習，通過自學(xué)和請教相結(jié)合的方式，努力專研業(yè)務(wù)知識和與業(yè)務(wù)相關(guān)的各項法律法規(guī)，以便于自己更快的適應(yīng)工作的需要，提高自己的辦案能力。
針對以上問題，我為明年確定了努力方向是;一是加強理論學(xué)習，進一步提高自身素質(zhì)，必須要通過對國家法律·法規(guī)以及相關(guān)的政策深入學(xué)習。增強分析問題·理解問題·解決問題的實際能力，二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。三是腳踏實地的工作，深入群眾，虛心向人民群眾學(xué)習，不斷豐富警民關(guān)系，把為人民服務(wù)的宗旨觀念落實到行動中去。四是我將牢固樹立正確的人生觀和價值觀，政治意識，嚴格要求自己，不斷努力學(xué)習各個方面，為成為一名優(yōu)秀的特警不斷的邁進。
反詐騙民警總結(jié)(篇3)
為增強群眾反詐意識，保障人民群眾的財產(chǎn)安全。近日，xx街道魯能東路社區(qū)新時代文明實踐站結(jié)合“我為群眾辦實事”實踐活動，組織社區(qū)網(wǎng)格員、黨員志愿者、工作人員，開展形式多樣的線下宣傳活動。
當日，黨員志愿者和網(wǎng)格員深入居住小區(qū)、公共場所開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳活動，通過發(fā)放反詐宣傳單《提高警惕全民反詐》及“面對面”講解的形式，向群眾宣傳不法分子常用的詐騙手段以及近期社區(qū)涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙典型案例，并提醒群眾在日常生活中不輕易透露個人資料，不輕信來歷不明的電話和短信，不隨意點擊手機鏈接，不向陌生人匯款、轉(zhuǎn)賬等。
針對當前疫情形勢再度嚴峻，不法分子利用新冠疫情的社會熱點實施和網(wǎng)絡(luò)購物電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的情況，黨員志愿者圍繞不法分子利用新冠疫情的社會熱點實施和網(wǎng)絡(luò)購物電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件宣傳其防騙技巧，提醒群眾在日常生活要汲取教訓(xùn)、增強警覺，切實消除貪念、僥幸等心理，面對不法分子的誘騙不驚，不貪小利，一定要做到不信、不睬、不理會，一旦自己或家人遇到被騙情況，要第一時間向公安機關(guān)報案。并希望廣大居民將“反詐”知識帶給家人朋友們，形成“全民防詐”的宣傳氛圍。
反詐宣傳是一項系統(tǒng)工程，需要全社會共同參與和密切配合。下一步，xx街道魯能東路社區(qū)將繼續(xù)扎實開展黨史的學(xué)習教育，讓“我為群眾辦實事”與群眾訴求相呼應(yīng)，通過發(fā)動黨員干部和社會力量以實際行動切實解決群眾的操心事、煩心事、揪心事，提高群眾的獲得感、幸福感、安全感。
反詐騙民警總結(jié)(篇4)
一、領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌，建立健全反洗錢管理體系
我部始終高度重視反洗錢工作，配備業(yè)務(wù)素質(zhì)過硬的工作人員專門負責反洗錢工作。營業(yè)部嚴格按照人民銀行、龍江銀行總行的制度要求，成立了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體監(jiān)督、指導(dǎo)反洗錢工作。
反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長：
副組長：
成員：
反洗錢工作辦公室主任：
成員：反洗錢經(jīng)辦員：
二、注重執(zhí)行，完善崗位責任制度建設(shè)
為適應(yīng)不斷深入的反洗錢工作形勢，從制度上保障工作的順利開展。營業(yè)部認真執(zhí)行反洗錢崗位工作職責，進一步提高反洗錢工作的質(zhì)量效率，防范洗錢犯罪活動的發(fā)生，建立了反洗錢工作檔案，其中具體包括反洗錢相關(guān)的法律、法規(guī)，反洗錢工作制度、反洗錢培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、反洗錢宣傳資料等。
各級領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)、各個各洗錢崗位上下聯(lián)運，協(xié)調(diào)配合，搭建起了我行營業(yè)部的反洗錢責任制度體系框架。執(zhí)行至上，認真執(zhí)行《銀行反洗錢管理規(guī)定》、《銀行反洗錢客戶風險評級管理規(guī)定》，詳細填寫客戶職業(yè)、身份證有效期、國籍等要素；不斷進行客戶身份持續(xù)識別與客戶信息補錄工作；賬戶年檢工作中對賬戶資料過期的賬戶，限制其賬戶使用；對公賬戶開戶時，對法人或負責人的身份證進行聯(lián)網(wǎng)核查后，并將核查結(jié)果打印在身份證復(fù)印的背面；認真做好大額交易及可疑交易數(shù)據(jù)報送工作，人工甄別后，可疑上報數(shù)量較同期明顯減少；認真做好反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作等。將反洗錢工作職責落實到崗位，落實到人。
三、組織自查，加強責任感嚴格防范風險
我行每年11月份均制定了反洗錢工作檢查，我部主要領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊，組成反洗錢工作專項檢查組，對營業(yè)部的反洗錢工作開展情況進行了全面檢查。主要針對大額交易和可疑交易的檢查，主要檢查項目通過賬本原始記錄、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的大額支付進行逐筆審查。檢查中嚴格按照檢查程序下發(fā)了檢查通知書，制定現(xiàn)場檢查實施方案，對檢查中存在的問題下發(fā)了通報，提出了整改措施和處理意見。
及時完成風險提示的核實、處理、審核，我部反洗錢管理人員與營業(yè)機構(gòu)保持直接聯(lián)系，共同對風險客戶（賬戶）具體情況進行分析、甄別；要求反洗錢經(jīng)辦人員高度重視風險客戶（賬戶）信息，盡職履行客戶身份識別義務(wù)，營業(yè)機構(gòu)不能提供準確客戶信息的，要求重新識別客戶。做好各類報表的報送工作。對反洗錢經(jīng)辦人員上報的報表進行了認真的統(tǒng)計、輸入非現(xiàn)場監(jiān)管信息及數(shù)據(jù)，并要求逐級上報，避免了網(wǎng)點漏報、錯報的現(xiàn)象，保證了報表上下一致。
四、培訓(xùn)宣傳相結(jié)合，增強民眾反洗錢意識
通過加強反洗錢工作的培訓(xùn)，提高了我部員工的反洗錢意識、素質(zhì)和能力，促進了反洗錢工作在我部的不斷發(fā)展。首先通過介紹“洗錢”一詞的來歷，是我部員工系統(tǒng)地掌握了反洗錢的定義及形成的歷史淵源。洗錢從一開始就注定了他的違法的一面，使我部員工對洗錢的危害性有了客觀的認
識。我們又通過幻燈片的方式系統(tǒng)地介紹了《反洗錢法》的主要內(nèi)容，使廣大員工了解了反洗錢的概念、反洗錢義務(wù)主體范圍、金融機構(gòu)反洗錢具體義務(wù)、反洗錢保護和信息保密責任、賦予反洗錢監(jiān)管機關(guān)調(diào)查權(quán)和臨時凍結(jié)權(quán)、金融機構(gòu)的法律責任等相關(guān)知識，豐富了員工的反洗錢知識，加深了對反洗錢概念的認識。其次，認真學(xué)習分析具體案例，使員工進一步認識了洗錢給國家、社會及金融體系帶來的危害，給我們的國計民生帶來的危害，給社會造成的動蕩。讓廣大員工自覺地將反洗錢作為金融工作者的必盡義務(wù)，認真作好反洗錢工作。在集中培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，我部對關(guān)鍵崗進行了特別強化培訓(xùn)，使具體的反洗錢管理員掌握了反洗錢的系統(tǒng)操作、可疑交易的甄別、大額信息的補錄等功能，為我們作好反洗錢工作奠定了基礎(chǔ)。
在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上注重宣傳，采用定點宣傳、全面宣傳、和社會團體聯(lián)合宣傳等形式，我營業(yè)部大廳內(nèi)懸掛《反洗錢法》宣傳橫幅，張貼標語、宣傳圖片，擺放宣傳資料等形式，全面開展《反洗錢法》宣傳。在各種戶外宣傳活動中共發(fā)放《反洗錢法》知識宣傳資料7500多份。營造了浩大的反洗錢宣傳聲勢，在一定程度上增強了市民對反洗錢認識。