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監(jiān)事會工作總結(篇1)
公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，本著對全體股東負責的精神，認真履行有關法律、法規(guī)賦予的職權，積極有效地開展工作，對公司依法運作情況和公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員履行職責情況進行監(jiān)督，維護了公司及股東的合法權益。具體工作如下：
一、報告期內(nèi)公司監(jiān)事會具體工作情況
1、報告期內(nèi)公司共召開了次董事會會議，具體情況如下：
(一)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第三次會議，審議并一致通過了《董事會工作報告》、《監(jiān)事會工作報告》、《公司報告及摘要》、《財務決算與財務預算報告》、《關于利潤分配的議案》、《關于將超額募集資金用于補充流動資金的議案》、《關于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。并對《公司報告及摘要》、《關于將超額募集資金用于補充流動資金的議案》、《關于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》三項議案分別發(fā)表了肯定意見。
(二)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第四次會議，審議并一致通過了《公司一季度報告全文》及《一季度報告正文》，并發(fā)表了肯定意見。
(三)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第五次會議，審議并一致通過了《關于兩名監(jiān)事辭職的議案》、《關于增補兩名監(jiān)事的議案》。
(四)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第六次會議，審議并一致通過了《關于選舉監(jiān)事會主席的議案》。
(五)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第七次會議，審議并一致通過了《公司半年度報告摘要》及《半年度報告正文》，并發(fā)表了肯定意見。
(六)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第八次會議，審議并一致通過了《公司三季度報告全文》及《公司三季度報告正文》，并發(fā)表了肯定意見。
(七)月日，公司一屆監(jiān)事會召開第九次會議，審議并一致通過了《關于用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，并發(fā)表了肯定意見。
2、報告期內(nèi)，在公司全體股東的大力支持下，在董事會和經(jīng)營層的積極配合下，監(jiān)事會列席了歷次董事會和股東大會會議，參與公司重大決策的討論，依法監(jiān)督各次董事會和股東大會的議案和程序。
3、報告期內(nèi)，監(jiān)事會密切關注公司經(jīng)營運作情況，特別是在9月份以來，在宏觀經(jīng)濟不景氣的情況下，認真監(jiān)督公司財務及資金運作等情況，檢查公司董事會和經(jīng)理班子執(zhí)行職務行為，保證了公司經(jīng)營管理行為的規(guī)范。
4、報告期內(nèi)，監(jiān)事會對董事會提出的運用閑置募集資金暫時補充流動資金的提案進行了充分調(diào)查，董事會對資金的運用合法、合理，能夠積極運用現(xiàn)有資金實現(xiàn)更好的經(jīng)營效益，并能在規(guī)定時間內(nèi)將暫時使用到期的募集資金歸還到專戶內(nèi)。
5、報告期內(nèi)，公司的內(nèi)部控制制度得到了進一步完善，并能夠得到有效的執(zhí)行。
二、監(jiān)事會的獨立意見
1、公司依法運作情況
公司監(jiān)事會成員共計列席了報告期內(nèi)的13次董事會會議，參加了4次股東大會。對股東大會、董事會的召集召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況，董事、經(jīng)理和高級管理人員履行職責情況進行了全過程的監(jiān)督和檢查。監(jiān)事會認為：公司董事會決策程序合法有效，股東大會、董事會決議能夠得到很好的落實，內(nèi)部控制制度健全完善，形成了較完善的機構之間的制恒機制。公司董事、經(jīng)理及其他高級管理人員在的工作中，廉潔勤政、忠于職守，嚴格遵守國家有關的法律、法規(guī)及公司的各項規(guī)章制度，努力為公司的發(fā)展盡職盡責，在第四季度有效克服宏觀經(jīng)濟不景氣影響，圓滿完成了年初制定的各項任務;本年度沒有發(fā)現(xiàn)董事、經(jīng)理和高級管理人員在執(zhí)行職務時有違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害本公司股東利益的行為。
2、檢查公司財務情況
監(jiān)事會通過聽取公司財務負責人的專項匯報，審議公司年度報告，審查會計師事務所審計報告等方式，對公司的財務狀況和經(jīng)營成功進行了有效的監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會認為：本年度公司財務制度健全，各項費用提取合理，財務運作規(guī)范。具有證券業(yè)務資格的上海上會會計師事務所對公司的財務報告進行了審計，并出具了無保留意見的審計報告，該報告能夠真實地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。
3、公司募集資金使用情況
公司嚴格按照《募集資金管理辦法》對首次公開發(fā)行的募集資金進行使用和管理。公司根據(jù)需要將閑置資金用于補充流動資金，有利于降低經(jīng)營成本，拓展市場規(guī)模，提高募集資金使用的效率，符合公司業(yè)務發(fā)展的需要，且不存在變相改變募集資金用途的情況，本年度用閑置募集資金補充流動資金所涉及的資金額、使用期限也不存在影響募集資金投資計劃正常進行的情況，符合公司利益和全體股東利益的一致性。
4、公司關聯(lián)交易情況
報告期內(nèi)，公司無關聯(lián)交易行為。
5、公司對外擔保
報告期內(nèi)，公司無對外擔保行為。
6、監(jiān)事會對內(nèi)部控制自我評價報告的意見
對董事會編制的公司控制自我評價報告、公司內(nèi)部控制制度的建設及執(zhí)行情況，結各《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》之要求進行了審核，并在二屆二次監(jiān)事會決議上發(fā)表了如下意見：經(jīng)了解，公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能夠得到有效的執(zhí)行，公司內(nèi)部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立及運行情況。
在公司的工作中，公司監(jiān)事會將一如既往，為維護公司和股東的利益及促進公司的可持續(xù)發(fā)展繼續(xù)努力工作，更加有效的履行自己的職責，進一步促進公司規(guī)范運作。
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監(jiān)事會工作總結(篇2)
20xx年，xxx股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會全體成員按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等規(guī)定和要求，謹慎、認真地履行了自身職責，依法獨立行使職權，以保證公司規(guī)范運作，維護公司利益和投資者利益。監(jiān)事會對公司經(jīng)營計劃、募集資金使用情況、關聯(lián)交易、公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、財務狀況和公司董事、高級管理人員的履職情況、子公司的經(jīng)營情況進行監(jiān)督，促進公司規(guī)范運作和健康發(fā)展。
一、對公司20xx年度經(jīng)營管理行為和業(yè)績的基本評價。
20xx年公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關法律、法規(guī)的要求,從切實維護公司利益和廣大中小股東權益出發(fā),認真履行監(jiān)督職責。
監(jiān)事會列席了20xx年歷次董事會會議和股東大會，并認為：董事會認真執(zhí)行了股東大會的決議，忠實履行了誠信義務，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為,董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規(guī)和公司《章程》的要求。 監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了監(jiān)督，認為公司經(jīng)營班子勤勉盡責，認真執(zhí)行了董事會的各項決議，經(jīng)營中不存在違規(guī)操作行為。
二、監(jiān)事會會議情況。
本報告期內(nèi)公司監(jiān)事會共召開5次會議：
(一)20xx年xx月xx日，召開第四屆監(jiān)事會第十次會議，會議審議通過了以下議案：《公司20xx年度監(jiān)事會工作報告》、《公司20xx年年度報告及摘要》、《公司20xx年度財務決算報告》、《關于公司20xx年度利潤分配的預案》、《關于續(xù)簽關聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《關于聘任20xx年度審計機構的議案》、《關于公司內(nèi)部控制自我評價的報告》、《關于20xx年為控股子公司提供連帶責任擔保的議案》。
(二)20xx年xx月xx日，召開第四屆監(jiān)事會第十一次會議，會議審議通過了以下議案：《20xx年第一季度報告》。
(三)20xx年xx月xx日，召開第四屆監(jiān)事會第十二次會議，會議審議通過了以下議案：《20xx年半年度報告》及《報告摘要》。
(四)20xx年xx月xx日，召開第四屆監(jiān)事會第十三次會議，會議審議通過了以下議案：《20xx年第三季度報告全文》及《報告摘要》。
(五)20xx年xx月xx日，召開第四屆監(jiān)事會第十四次會議，會議審議通過了以下議案：《關于簽訂日常關聯(lián)交易協(xié)議的議案》和《關于調(diào)整部分日常關聯(lián)交易預計金額的議案》。
三、監(jiān)事會對公司20xx年度有關事項的監(jiān)督意見。
(—)公司財務狀況。
公司監(jiān)事會結合本公司實際情況，通過聽取財務部門匯報、進行定期審計等方式，對公司本部、子公司的財務情況進行了檢查，強化了對公司財務工作的監(jiān)督。公司監(jiān)事會認為，公司及各子公司設有獨立的財務部門，有獨立財務賬冊，獨立核算，遵守《會計法》和有關財務規(guī)章制度。20xx年的公司及各子公司財務管理規(guī)范，會計報表真實、準確地反映了公司及各子公司的實際情況。
(二)公司投資情況。
報告期內(nèi)，公司相繼進行了對唐山XX有限責任公司增資擴股的項目、投資設立全資子公司濟寧XX有限責任公司等項目，相關投資均履行了相應的投資決策程序，科學嚴謹。
(三)關聯(lián)交易情況。
本年報告期內(nèi)，公司與關聯(lián)方的日常性關聯(lián)交易事項均通過了公司董事會、股東大會的審議，關聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易，沒有損害公司的利益。
四、監(jiān)事會對公司20xx年度情況的綜合意見。
(一)本報告期內(nèi)，監(jiān)事會成員認真履行職責，恪盡職守，通過列席董事會會議，對董事會履行職權、執(zhí)行公司決策程序進行了監(jiān)督。
監(jiān)事會認為，公司董事會所形成的各項決議和決策程序認真履行了《公司法》、公司章程和董事會議事規(guī)則的規(guī)定，是合法有效的。
(二)本報告期內(nèi)，公司高級管理人員履行職務時能遵守公司章程和國家法律、法規(guī)，以維護公司股東利益為出發(fā)點，認真執(zhí)行公司股東大會決議，履行誠信和勤勉盡責的義務，使公司運作規(guī)范，決策民主、管理科學、目標明確、不斷創(chuàng)新，取得了良好的經(jīng)濟效益，沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。
(三)監(jiān)事會認真審核了經(jīng)大信會計師事務所(特殊普通合伙)審計并出具無保留意見的20xx年度財務報告等有關資料，認為報告客觀的反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果，公司20xx年度實現(xiàn)的業(yè)績是真實的，成本控制效果顯著。
(四)對公司內(nèi)部控制自我評價的意見
公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關規(guī)定，按照公司實際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務活動的正?；顒樱Ｗo公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機構完整，內(nèi)部審計部門及人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。
20xx年公司沒有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。監(jiān)事會認為，公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實的反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。
監(jiān)事會工作總結(篇3)
2017 年,公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》和有關法律、法規(guī)等的要求,從切實維護公司利益和廣大股東權益出發(fā),認真履行了監(jiān)督職責?，F(xiàn)將 2017 年工作情況匯報如下:
一、監(jiān)事會會議情況
2017 年度監(jiān)事會共召開 9 次會議。監(jiān)事會的召開、審議及會議資料的簽署以及監(jiān)事權利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定,具體情況如下:
2017 年 1 月 17 日第二屆監(jiān)事會第十九次會議召開,審議通過《關于公司首期股票期權激勵計劃所涉預留股票期權授予事項的議案》。
2017 年 3 月 11 日第二屆監(jiān)事會第二十次會議召開,審議通過如下議案:1、《關于及其摘要的議案》;2、《關于的議案》;3、《2013 年度財務決算報告》;4、《關于的議案》;5、《關于的議案》;6、《關于的議案》;7、《關于續(xù)聘立信會計師事務所為公司 2017 年度審計機構的議案》;8、《關于調(diào)整首期股票期權激勵計劃首次授予的激勵對象名單及行權數(shù)量的議案》;9、《關于對首期股票期權激勵計劃部分已授予期權進行統(tǒng)一注銷的議案》;10、《關于首期股票期權激勵計劃首次授予期權第一個行權期可行權的議案》;11、《關于調(diào)整部分超募資金投資項目投資進度的議案》;12、《關于使用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》。
2017年4月25日第二屆監(jiān)事會第二十一次會議召開,審議通過《關于的議案》。
2017年5月9日第二屆監(jiān)事會第二十二次會議召開,審議通過《關于調(diào)整公司首期股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單并注銷部分已授予股票期權的議
2017 年度監(jiān)事會工作報告案》。
2017 年 7 月 30 日第二屆監(jiān)事會第二十三次會議召開,審議通過如下議案:1、《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》;2、《關于 2017 年半年度報告及其摘要的議案》;3、《董事會關于 2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》。
2017 年 8 月 22 日第三屆監(jiān)事會第一次會議召開,審議通過了《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》和《關于調(diào)整公司首期股票期權激勵計劃首次授予激勵對象名單并注銷部分已授予股票期權的議案》。
2017 年 10 月 24 日第三屆監(jiān)事會第二次會議召開,審議通過《關于的議案》。
2017 年 11 月 21 日第三屆監(jiān)事會第三次會議召開,審議通過了《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》和《關于會計政策變更的議案》。
2017 年 12 月 30 日第三屆監(jiān)事會第四次會議召開,審議通過了《關于增加使用自有閑置資金購買銀行理財產(chǎn)品額度的議案》和《關于核銷壞賬的議案》。
二、監(jiān)事會對公司 2017 年度相關事項的意見
報告期內(nèi),公司監(jiān)事會嚴格按照有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,對公司依法運作情況、公司財務情況、關聯(lián)交易等事項進行了認真監(jiān)督檢查,對報告期內(nèi)公司有關情況發(fā)表如下意見:
(一)公司依法運作情況
報告期內(nèi),監(jiān)事會成員通過查閱相關文件資料、列席董事會會議、參加股東大會等形式,參與公司重大決策的討論,依法監(jiān)督各次董事會和股東大會審議的議案和會議召開程序,認為公司董事會運作規(guī)范、決策程序合法,按照股東大會的決議要求,認真執(zhí)行了各項決議。公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。公司管理層依法經(jīng)營,公司董事、高級管理人員在履行職責和行使職權時恪盡職守,以維護公司股東利益為出發(fā)點,未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定或損害公司和股東利益的行為。
(二)公司財務情況
監(jiān)事會工作總結(篇4)
報告期內(nèi),監(jiān)事會認真履行財務檢查職能,對公司財務制度執(zhí)行情況、經(jīng)營活動情況等進行檢查監(jiān)督和審核。監(jiān)事會認為:公司財務制度健全、財務運作規(guī)范、會計無重大遺漏和虛假記載。立信會計師事務所對公司 2017 年年度財務報告所出具的審計意見是客觀、公正的,該報告真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果。
(三)公司募集資金使用情況
2017 年,公司嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄 1 號——超募資金使用》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定使用募集資金,不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
報告期內(nèi),公司根據(jù)超募資金項目的實際建設情況,調(diào)整了“蘇州匯川企業(yè)技術中心項目”、“生產(chǎn)大傳動變頻器項目”、“生產(chǎn)新能源汽車電機控制器項目”和“生產(chǎn)光伏逆變器項目”的投資進度,以上事項已根據(jù)相關法律法規(guī)的要求履行了必要的審議程序,公司獨立董事發(fā)表了獨立意見,公司保薦機構出具了專項核查意見。本次調(diào)整不會對公司實施上述項目造成實質(zhì)性的影響,不存在超募資金投資項目建設內(nèi)容、實施主體和地點的變更,不會損害廣大投資者的利益。
(四)公司收購、出售資產(chǎn)交易情況
報告期內(nèi),公司未發(fā)生收購、出售資產(chǎn)情況。沒有發(fā)生損害股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。
(五)公司關聯(lián)交易情況
報告期內(nèi),公司無重大關聯(lián)交易行為發(fā)生。
(六)公司對外擔保及股權、資產(chǎn)置換情況
監(jiān)事會對報告期內(nèi)發(fā)生的對外擔保事項進行了核查,公司除為買方信貸客戶提供擔保外,沒有發(fā)生其他對外擔保事項。公司對買方信貸客戶提供擔保是出于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要,該擔保事項符合相關法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定,其決策程序合法、有效,不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響,不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東利益的情形。
報告期內(nèi)公司未發(fā)生債務重組、非貨幣性交易事項及資產(chǎn)置換情況。
(七)對內(nèi)部控制評價報告的意見
監(jiān)事會工作總結(篇5)
一、對公司2017年度經(jīng)營管理行為和業(yè)績的基本評價
2017年，監(jiān)事會嚴格按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議
事規(guī)則》和有關法律、法規(guī)等的要求，從切實維護公司利益和廣大股東權益出發(fā)，認真履行了監(jiān)督職責。
監(jiān)事列席了2017年歷次董事會會議，并認為：董事會認真執(zhí)行了股東大會
的各項決議，勤勉盡責，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會的各項決議符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的要求。
監(jiān)事會對任期內(nèi)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行了有效地監(jiān)督，認為公司經(jīng)營管理層認真執(zhí)行了董事會的各項決議，按照公司既定發(fā)展方向，努力推進各項工作，實現(xiàn)了業(yè)績穩(wěn)定增長的目標。
二、報告期內(nèi)監(jiān)事會工作情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了6次監(jiān)事會，具體內(nèi)容如下：
序號 會議編號 召開時間
1 第三屆監(jiān)事會第十次會議 2017年2月3日
2 第三屆監(jiān)事會第十一次會議 2017年4月20日
3 第三屆監(jiān)事會第十二次會議 2017年8月21日
4 第三屆監(jiān)事會第十三次會議 2017年10月24日
5 第三屆監(jiān)事會第十四次會議 2017年12月5日
6 第四屆監(jiān)事會第一次會議 2017年12月21日
1.第三屆監(jiān)事會第十次會議于2017年2月3日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議審議通過了：《2015年度監(jiān)事會工作報告》、《2015年年度報告及其摘要》、《2015年度財務決算報告》、《2015年度利潤分配方案》、《2015年度內(nèi)部控制的自我評價報告》、《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》、《關于續(xù)聘2017年度審計機構的議案》、《關于對會計師事務所出具的帶強調(diào)事項段的無保留審計意見的專項說明》、《關于使用超募資金和自有資金建設公司總部基地的議案》、《關于調(diào)整閑置自有資金購買理財產(chǎn)品額度和期限的議案》。
2.第三屆監(jiān)事會第十一次會議于2017年4月20日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議審議通過了：《2017年第一季度報告》。
3.第三屆監(jiān)事會第十二次會議于2017年8月21日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議審議通過了：《2017年半年度報告及其摘要》、《關于2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
4.第三屆監(jiān)事會第十三次會議于2017年10月24日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議審議通過了：《2017年第三季度報告》。
5.第三屆監(jiān)事會第十四次會議于2017年12月5日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議審議通過了：《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。
6.第四屆監(jiān)事會第一次會議于2017年12月21日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，會議審議通過了：《關于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》。
三、監(jiān)事會對公司2017年度有關事項的獨立意見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會嚴格遵守《公司法》、《證券法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定，對公司依法運作情況、公司財務情況、關聯(lián)交易等事項進行了認真監(jiān)督檢查。根據(jù)檢查結果，對報告期內(nèi)公司有關情況發(fā)表如下獨立意見：
(一)公司依法運作情況
2017年，監(jiān)事依法列席了公司所有的董事會和股東大會，對公司的決策程序和公司董事、經(jīng)理履行職務情況進行了嚴格的監(jiān)督。監(jiān)事會認為：公司已經(jīng)建立了較為完善的內(nèi)部控制制度，公司的決策程序嚴格遵循了《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會以及《公司章程》所作出的各項規(guī)定，相關的信息披露及時、準確。公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務時不存在違反法律、法規(guī)、《公司章程》或有損于公司和股東利益的行為。
(二)檢查公司財務的情況
監(jiān)事會對2017年度公司的財務狀況、財務管理、財務成果等進行了認真細致、有效地監(jiān)督、檢查和審核，認為：公司財務制度健全、財務運作規(guī)范、財務狀況良好。財務報告真實、公允地反映了公司2017年度的財務狀況和經(jīng)營成果。
(三)公司募集資金使用與管理情況
監(jiān)事會檢查了報告期內(nèi)公司募集資金的使用與管理情況，監(jiān)事會認為：公司嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》和《募集資金使用管理辦法》對募集資金進行使用和管理，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。
(四)公司收購、出售資產(chǎn)情況
報告期內(nèi)，公司沒有收購、出售資產(chǎn)情況，沒有發(fā)生損害股東利益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。
(五)對公司內(nèi)部控制情況的獨立意見
監(jiān)事會認為公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《公司章程》及相關規(guī)定，結合公司實際情況，建立了較為完善和合理的內(nèi)部控制體系，并且得到了有效地執(zhí)行。內(nèi)部控制體系的建立與有效執(zhí)行保證了公司各項業(yè)務活動的有序、高效開展，起到了較好的風險防范和控制作用，確保公司資產(chǎn)的安全、完整，維護了公司及全體股東的利益。公司在2017年度的所有重大方面都得到有效的內(nèi)部控制。
(六)對公司對外擔保的獨立意見
公司未發(fā)生對外擔保情況。
(七)關聯(lián)交易情況
公司發(fā)生的關聯(lián)交易事項符合公司實際生產(chǎn)經(jīng)營需要。關聯(lián)交易決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《公司關聯(lián)交易制度》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定。關聯(lián)交易定價公允，未違反公開、公平、公正的原則，不影響公司運營的獨立性，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合公司整體利益。
(八)內(nèi)幕信息知情人管理情況
為加強公司內(nèi)幕信息管理，做好內(nèi)幕信息保密工作，公司根據(jù)有關法律法規(guī)的要求制訂了《重大信息內(nèi)部報告制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記制度》。報告期內(nèi)，公司嚴格履行制度，及時關注和匯總與公司相關的重要信息，在進入敏感期前以郵件形式向內(nèi)幕信息知情人明確告知相關保密義務。同時，對內(nèi)幕信息知情人的保密情況進行自查監(jiān)督。報告期內(nèi)公司沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易以及被監(jiān)管部門要求整改情形。
本屆監(jiān)事會將繼續(xù)嚴格按照《公司法》、《公司章程》和國家有關法規(guī)政策的規(guī)定，忠實履行自己的職責，進一步促進公司的規(guī)范運作。
xx股份有限公司
監(jiān)事會
二○一七年二月八日
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