人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。寫范文的時(shí)候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。
注銷公司董事會決議篇一
地點(diǎn):_____公司會議室
會議性質(zhì):首次
通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)狀況。
本次董事會會議由_____召集和主持。
資料:______________________________
___________________________________。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日
注銷公司董事會決議篇二
第____屆董事會第_____會議決議
北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議:
一、審議透過<關(guān)于_______________________管理制度的議案>
投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議透過<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議透過<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
與會董事簽字:
_______年_______月_______日
注銷公司董事會決議篇三
會議時(shí)間：________
會議地點(diǎn)：________
出席會議股東(董事)：________
有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定勵志網(wǎng)，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：
一、同意更換董事長……
二、同意修改章程……
三、同意變更住所……
(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)
股東(董事)簽名：________
_____年_______月_______日
注銷公司董事會決議篇四
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本出資人決定：同意修改公司章程，具體修改內(nèi)容見“x有限公司章程修正案”。
杭州有限股東
法人(含其他組織)股東蓋章：
把章程里關(guān)于地址的約定做下修改。
年月日
注銷公司董事會決議篇五
會議時(shí)間：20xx年3月6日
會議地址：公司臨時(shí)會議室
會議性質(zhì)：首次會議本次會議由蔡勝利召集和主持，于20xx年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場參加會議。經(jīng)于會董事認(rèn)真討論，一至同意達(dá)成以下決議：
一、選舉蔡勝利為公司董事長并但任公司法人代表人。
二、聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。
董事簽字：
年月日
注銷公司董事會決議篇六
__________________有限公司董事會決議
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。
二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。
全體董事簽名：__________
_____年_____月_____日
注銷公司董事會決議篇七
根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時(shí)股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議：
1、同意為________向________借款人民幣________萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時(shí)間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時(shí)全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證，直至該筆借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。
2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔(dān)法律責(zé)任。
股東簽字：
______有限公司(簽章)：
年月日
注銷公司董事會決議篇八
時(shí)間：__________
地點(diǎn)：__________
參加人員：__________
主持會議人：__________
記錄人：__________
___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議，會議應(yīng)___人，實(shí)到___人，由___主持會議。參加會議的董事在人數(shù)與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業(yè)法》及___公司合同章程的規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司___事宜經(jīng)公司董事會全體董事表決，一致同意達(dá)成如下決議：
1.__________
2.__________
3.__________
…………….
出席會議的董事簽名：________________
董事長姓名：__________ 簽字：________
董事姓名：__________ 簽字：__________
董事姓名：__________ 簽字：__________
注銷公司董事會決議篇九
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會會議，于20xx 年 6 月 25 日在上海召開。應(yīng)到董事 13 人，實(shí)到董事 12 人，金明達(dá)董事委托王運(yùn)丹董事行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會議由王運(yùn)丹先生主持。經(jīng)出席本次會議的董事一致同意，形成決議如下：
一、推選王先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事長。
同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、同意公司關(guān)于董事會下設(shè)各專業(yè)委員會成員調(diào)整的議案。
同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
戰(zhàn)略委員會：
提名委員會：
薪酬與考核委員會：
審計(jì)委員會：
三、同意公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案證券簡稱：上海電力證券代碼：6000編號：
同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意聘任柳先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年。
四、同意公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案
同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意聘任孫基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期三年;
同意聘任孫先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼總工程師職務(wù)，任期三年;
同意聘任郭先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年;
同意聘任先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。
五、同意公司關(guān)于聘任公司董事會秘書及證券事務(wù)代表的議案
同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意聘任夏先生擔(dān)任公司董事會秘書，任期三年。
同意聘任鄒女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年。鄒女士承諾將參加
上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務(wù)代表資格培訓(xùn)并取得證券事務(wù)代表資格
證書，待取得證券事務(wù)代表資格證書后履行職責(zé)。
上海股份有限公司董事會
六月二十七日
注銷公司董事會決議篇十
股東會決議
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市x公司首次股東會會議于x年xx月在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東 人，實(shí)際到會股東 人②，占總股數(shù) %。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：
一、通過《十堰市x公司章程》。
二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。
三、聘任為公司經(jīng)理。
四、選舉為公司第一屆監(jiān)事。
五、同意設(shè)立十堰市x公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。
股東(簽字、蓋章)
年 月 日
注銷公司董事會決議篇十一
本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、會議召開情況
(一)會議召集人： (說明本次監(jiān)事會的召集人, 董事會的召集人為監(jiān)事會主席) (二)會議召集時(shí)間： (列明現(xiàn)場會議召集的日期和時(shí)間)
(三)會議召集方式：(如通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件等送達(dá)會議通知;通過電話進(jìn)
行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等。)
(四)會議召開時(shí)間： (列明現(xiàn)場會議召開日期和時(shí)間)
(五)會議召開地點(diǎn)：(列明現(xiàn)場會議的地點(diǎn)-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方) (六)會議表決方式：(如“現(xiàn)場投票表決”)
(七)會議主持人：(說明本次監(jiān)事會的主持人, 董事會的主持人為監(jiān)事會主席)
本次(或臨時(shí))監(jiān)事會的召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。 二、會議出席情況
本次(臨時(shí))監(jiān)事會應(yīng)出席會議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，實(shí)際出席會議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，會議有效表決票數(shù)為x票。 三、提案/議案審議情況
1、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)
表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對，票棄權(quán)。 2、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)
表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對，票棄權(quán)。 (列明1、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的監(jiān)事姓名、理由和回避情況)
四、備查文件
附：《決議》等
份有限公司監(jiān)事會
x年xx月xx日
注銷公司董事會決議篇十二
_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認(rèn)本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。
會議由公司董事長____先生主持。
本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：
一、
二、
蓋章及簽署：
注意事項(xiàng)：
1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。
通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會、股東等召集并主持。
3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
注銷公司董事會決議篇一
地點(diǎn):_____公司會議室
會議性質(zhì):首次
通知狀況及參加人員:本次董事會會議采用書面通知方式，于_______年_______月_______日送達(dá)各位董事，_____位董事全體到會，無董事棄權(quán)狀況。
本次董事會會議由_____召集和主持。
資料:______________________________
___________________________________。
經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議:
一、一致選舉_____為公司董事長(法定代表人)，
二、聘任_____為公司總經(jīng)理。
以上任期為三年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。
全體董事簽字蓋章:
_____年_____月_____日
注銷公司董事會決議篇二
第____屆董事會第_____會議決議
北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，貼合<中華人民共和國公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的規(guī)定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認(rèn)真審議，構(gòu)成如下決議:
一、審議透過<關(guān)于_______________________管理制度的議案>
投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議透過<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議透過<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票，反對0票，棄權(quán)0票。
與會董事簽字:
_______年_______月_______日
注銷公司董事會決議篇三
會議時(shí)間：________
會議地點(diǎn)：________
出席會議股東(董事)：________
有限公司股東(董事)會第____次會議于____年____月____日在____召開。出席本次會議的股東(董事)____人，代表____%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定勵志網(wǎng)，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：
一、同意更換董事長……
二、同意修改章程……
三、同意變更住所……
(其他需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明)
股東(董事)簽名：________
_____年_______月_______日
注銷公司董事會決議篇四
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本出資人決定：同意修改公司章程，具體修改內(nèi)容見“x有限公司章程修正案”。
杭州有限股東
法人(含其他組織)股東蓋章：
把章程里關(guān)于地址的約定做下修改。
年月日
注銷公司董事會決議篇五
會議時(shí)間：20xx年3月6日
會議地址：公司臨時(shí)會議室
會議性質(zhì)：首次會議本次會議由蔡勝利召集和主持，于20xx年3月5日通知全體董事。董事蔡勝利、蔡雪紅親自到場參加會議。經(jīng)于會董事認(rèn)真討論，一至同意達(dá)成以下決議：
一、選舉蔡勝利為公司董事長并但任公司法人代表人。
二、聘任蔡勝利為公司總經(jīng)理。
董事簽字：
年月日
注銷公司董事會決議篇六
__________________有限公司董事會決議
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人)，免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。
二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。
全體董事簽名：__________
_____年_____月_____日
注銷公司董事會決議篇七
根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時(shí)股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議：
1、同意為________向________借款人民幣________萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時(shí)間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時(shí)全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證，直至該筆借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。
2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔(dān)法律責(zé)任。
股東簽字：
______有限公司(簽章)：
年月日
注銷公司董事會決議篇八
時(shí)間：__________
地點(diǎn)：__________
參加人員：__________
主持會議人：__________
記錄人：__________
___年___月___日在___召開了___公司的董事會會議，會議應(yīng)___人，實(shí)到___人，由___主持會議。參加會議的董事在人數(shù)與資格等方面符合《中華人民共和國中外合資企業(yè)法》及___公司合同章程的規(guī)定，會議有效。與會董事就本公司___事宜經(jīng)公司董事會全體董事表決，一致同意達(dá)成如下決議：
1.__________
2.__________
3.__________
…………….
出席會議的董事簽名：________________
董事長姓名：__________ 簽字：________
董事姓名：__________ 簽字：__________
董事姓名：__________ 簽字：__________
注銷公司董事會決議篇九
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。上海電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事會會議，于20xx 年 6 月 25 日在上海召開。應(yīng)到董事 13 人，實(shí)到董事 12 人，金明達(dá)董事委托王運(yùn)丹董事行使表決權(quán)。公司監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會議由王運(yùn)丹先生主持。經(jīng)出席本次會議的董事一致同意，形成決議如下：
一、推選王先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事長。
同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
二、同意公司關(guān)于董事會下設(shè)各專業(yè)委員會成員調(diào)整的議案。
同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
戰(zhàn)略委員會：
提名委員會：
薪酬與考核委員會：
審計(jì)委員會：
三、同意公司關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案證券簡稱：上海電力證券代碼：6000編號：
同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意聘任柳先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年。
四、同意公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案
同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意聘任孫基先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期三年;
同意聘任孫先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼總工程師職務(wù)，任期三年;
同意聘任郭先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年;
同意聘任先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，任期三年。
五、同意公司關(guān)于聘任公司董事會秘書及證券事務(wù)代表的議案
同意 13 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
同意聘任夏先生擔(dān)任公司董事會秘書，任期三年。
同意聘任鄒女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年。鄒女士承諾將參加
上海證券交易所舉辦的最近一期證券事務(wù)代表資格培訓(xùn)并取得證券事務(wù)代表資格
證書，待取得證券事務(wù)代表資格證書后履行職責(zé)。
上海股份有限公司董事會
六月二十七日
注銷公司董事會決議篇十
股東會決議
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，十堰市x公司首次股東會會議于x年xx月在 召開。本次會議由出資最多的股東提議召開，出資最多的股東于會議召開 日①以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會股東 人，實(shí)際到會股東 人②，占總股數(shù) %。會議由出資最多的股東主持，形成決議如下：
一、通過《十堰市x公司章程》。
二、選舉為公司第一屆執(zhí)行董事(法定代表人)。
三、聘任為公司經(jīng)理。
四、選舉為公司第一屆監(jiān)事。
五、同意設(shè)立十堰市x公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。
股東(簽字、蓋章)
年 月 日
注銷公司董事會決議篇十一
本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、會議召開情況
(一)會議召集人： (說明本次監(jiān)事會的召集人, 董事會的召集人為監(jiān)事會主席) (二)會議召集時(shí)間： (列明現(xiàn)場會議召集的日期和時(shí)間)
(三)會議召集方式：(如通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件等送達(dá)會議通知;通過電話進(jìn)
行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等。)
(四)會議召開時(shí)間： (列明現(xiàn)場會議召開日期和時(shí)間)
(五)會議召開地點(diǎn)：(列明現(xiàn)場會議的地點(diǎn)-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方) (六)會議表決方式：(如“現(xiàn)場投票表決”)
(七)會議主持人：(說明本次監(jiān)事會的主持人, 董事會的主持人為監(jiān)事會主席)
本次(或臨時(shí))監(jiān)事會的召集、召開程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。 二、會議出席情況
本次(臨時(shí))監(jiān)事會應(yīng)出席會議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，實(shí)際出席會議監(jiān)事、(監(jiān)事代理人)x人，會議有效表決票數(shù)為x票。 三、提案/議案審議情況
1、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)
表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對，票棄權(quán)。 2、審議通過《關(guān)于議案》 (審議內(nèi)容：)
表決結(jié)果：其中票同意，占全體監(jiān)事的%，票反對，票棄權(quán)。 (列明1、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的監(jiān)事姓名、理由和回避情況)
四、備查文件
附：《決議》等
份有限公司監(jiān)事會
x年xx月xx日
注銷公司董事會決議篇十二
_____________公司(以下簡稱公司)股東于____年__月__日在________________ 召開了____ 股東會全體會議。
本次股東會會議于_____年__月____日以_____ 通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。
股東會確認(rèn)本次會議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會議合法有效。
會議由公司董事長____先生主持。
本次股東會會議的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會議就_________________________________事宜以 的方式一致同意如下決議：
一、
二、
蓋章及簽署：
注意事項(xiàng)：
1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會會議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。
通常情況由董事長召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長、推舉董事代表、監(jiān)事會、股東等召集并主持。
3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。