據(jù)悉，在澳洲有一個(gè)詐騙集團(tuán)，專門雇用亞洲留學(xué)生做托盜儲(chǔ)戶存款，報(bào)道稱一共偷取250萬澳元。接下來就和出國留學(xué)網(wǎng)小編一起來看看詳細(xì)的內(nèi)容吧，歡迎閱讀。
據(jù)澳洲權(quán)威媒體報(bào)道，一個(gè)海外操控的詐騙集團(tuán)，在澳大利亞雇用亞洲留學(xué)生，開設(shè)假的掛鉤銀行賬戶（linked account），再到不同分行“流水式”提走受害人的存款，一共偷取250萬澳元。該集團(tuán)兩名負(fù)責(zé)悉尼“業(yè)務(wù)”的頭目——華裔學(xué)生鐘毅（音譯，Yi Zhong）及秘魯籍男子郎頓（Amiel Rondon）今年被定罪及判處監(jiān)禁。
案件控方稱，該集團(tuán)自2013年起犯案，兩悉尼首腦最初假冒銀行發(fā)出惡意電子郵件，盜取受害者的個(gè)人資料，填寫表格申請掛鉤銀行帳戶，并雇用留學(xué)生開設(shè)新的銀行賬戶，再通過掛鉤戶口，連接受害人本身的獨(dú)立賬戶，以提取他們的存款。
當(dāng)時(shí)聯(lián)邦（CBA）及西太平洋（Westpac）銀行不要求掛鉤戶口申請者雙方親自到銀行辦理，只需其中一方簽名確認(rèn)手續(xù)。當(dāng)銀行隨后致電受害人核實(shí)時(shí)，接線者其實(shí)是被雇用的托。他們將受害人的電話號碼，轉(zhuǎn)接至新的手機(jī)電話卡。
接通受害人賬戶后，托由“接頭人”開車載到悉尼多間銀行分行，經(jīng)掛鉤賬戶內(nèi)提取受害人的存款，直至對方的獨(dú)立賬戶被掏空，有受害人最多被騙走56萬澳元。部分托被安排持偽造證件，乘飛機(jī)到其他省份城市，包括布里斯班及阿德雷德，提取大額現(xiàn)金。
警方于2013年設(shè)立Wilmot突擊隊(duì)調(diào)查這宗騙案，至今拘捕了24人，起訴288項(xiàng)控罪。澳大利亞新南威爾士州警察計(jì)算機(jī)罪行首席探員卡索哲安尼斯（Arthur Katsogiannis）警長稱，集團(tuán)詐騙的策劃人身在海外，仍未落網(wǎng)。
集團(tuán)在悉尼的指揮27歲鐘毅，報(bào)住上北岸Killara，本已持有商科學(xué)位，被捕前正攻讀工藝學(xué)院（TAFE）的碩士課程。他承認(rèn)4項(xiàng)詐騙罪，今年1月被判最高刑期3年，至少監(jiān)禁20個(gè)月，他已就判決提出上訴。另一被告郎頓是秘魯公民，2月亦被判最高刑期3年，最少監(jiān)禁18個(gè)月。
犯案的托多數(shù)是持學(xué)生簽證來澳大利亞的留學(xué)生，來自中國、韓國、印度、印度尼西亞等亞洲國家，亦有工作假期的背包客。其中一些學(xué)生已輟學(xué)，其余被取消簽證。被捕的托告訴警方，他們被告知首腦是俄羅斯人。
這宗騙案揭露了四大銀行的保安漏洞。銀行已將被騙款項(xiàng)全額歸還各受害人，并提升保安系統(tǒng)，現(xiàn)在開設(shè)掛鉤戶口，雙方都必須親赴銀行辦理。
卡索哲安尼斯警長促請公眾，切勿開啟可疑電子郵件，并定期更改電子郵件的帳戶密碼。他表示，警方與銀行緊密合作辨別騙徒。銀行職員如發(fā)現(xiàn)可疑人物，會(huì)他們保持談話，或請他們稍后折返，以爭取時(shí)間報(bào)警。