據(jù)澳洲媒體報(bào)道：多名中國留學(xué)生涉嫌洗錢，藏毒，被判入獄!不要以為海關(guān)最可怕，入境后“陷阱”才開始...所以出國留學(xué)網(wǎng)才說，澳洲留學(xué)過海關(guān)不可怕，可怕的是入境后。
不該做的絕對不能碰!
洗錢，一直都是澳洲嚴(yán)厲打擊的重要罪行。
但是，很多留學(xué)生卻涉嫌其中。
19歲留學(xué)生有償洗錢2000萬
19歲中國留學(xué)生YiFeng2014年持旅游簽證前往澳洲，在不到兩周后就開始往澳聯(lián)邦銀行和西太平洋銀行各個(gè)分行存款，存款賬戶近20個(gè)。
交易記錄如下：
一直到同年12月8日，其在短短數(shù)月間在澳存款累計(jì)68次，存款數(shù)額達(dá)4056930澳元(約合人民幣1977萬)。
易峰當(dāng)時(shí)已成為新南威爾士大學(xué)的留學(xué)生，其每次存款金額從2萬到8萬不等，分別存入不同賬戶，且這些賬戶各自屬于不同公司，如：Auschain Investment Trust、George Xie‘s Investments Pty Ltd等。
當(dāng)?shù)鼐礁櫿{(diào)查了易峰達(dá)數(shù)周之久。2014年12月8日，當(dāng)他與“大哥”在悉尼一處地點(diǎn)見面并再次為后者存錢后，警方將易峰抓獲。
在易峰與“大哥”一起坐過的車?yán)?，警方又發(fā)現(xiàn)15萬澳元現(xiàn)金。
歷時(shí)數(shù)周的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，他手機(jī)微信上的聊天記錄顯示是一位被他稱作“大哥”(brother)的人在指引他這么做。
他常常詢問大哥：
大哥，有活兒了嗎?
大哥，給我排班了嗎?
大哥也常問他是否休息好了，是否有空可以工作了。
每次約定后，他都是和“大哥”或者指派的接頭人在外見面，對方交付現(xiàn)金，他去存錢。微信對話框里滿是他事后發(fā)給“大哥”的存款單截圖證明。對話透露出，馮面臨著學(xué)習(xí)成績的下降的窘境，還被寄過警告信，有時(shí)還不得不招募其他人來臨時(shí)頂替他做，和別人“倒起了班”。
2015年10月23日，易峰就其受到的“非法存款超過10萬澳元”的指控。最終被判入獄。
中國男涉嫌洗錢$450萬澳幣
來自中國香港的男子Yuen Hong Fung于2015年在澳洲Commonwealth銀行以假名字開了11個(gè)賬戶。
并在短短5周時(shí)間，利用這11個(gè)賬戶共轉(zhuǎn)賬金額$450萬澳幣。
Fung在澳洲各地的Commonwealth銀行進(jìn)行了數(shù)百次低于1萬澳幣的存款，規(guī)避銀行的檢查，然后將這筆巨款以網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬的形式分99次打入到兩個(gè)香港賬戶內(nèi)。
在他被警方逮捕時(shí)，警察在他的車上搜出了24萬澳幣的現(xiàn)金和16張假的新洲駕照以及大量的銀行開戶信息。
當(dāng)天下午，警方在Fung的家中又搜到了52萬澳幣的現(xiàn)金。
中國女留學(xué)生洗錢$2900萬澳幣
澳洲媒體報(bào)道，28歲的Yeuk Tung Kong(江玥彤，音譯)去年在AICT進(jìn)修英語期間，曾參與洗黑錢2900萬澳元，并且獨(dú)立走私冰毒近2公斤。
江玥彤自2015年3月到12月期間參與洗錢2900萬澳元。據(jù)悉，這筆黑錢被分別存入12個(gè)澳洲企業(yè)，然后再轉(zhuǎn)入悉尼的匯款人賬戶中，而這12家企業(yè)的董事均為中國香港人。
同樣2015年10月，澳洲海關(guān)截獲了一個(gè)由境外寄送給她的包括。里面發(fā)現(xiàn)藏有2公斤冰毒。
被捕后，江玥彤交代，每次幫人存款的時(shí)候，都能得到200-300澳幣的好處費(fèi)。
最終法庭判決，她參與洗錢和走私毒品的罪名成立，判處監(jiān)禁7年半。刑滿釋放后，立刻遣送回國。
好心幫忙，卻被控洗錢
日前，澳媒爆出了這樣一則新聞?？雌饋?，有人花錢買了輛瑪莎拉蒂。但如何牽扯到坑人上面了呢?‘’
上周， 布里斯本一位32歲的男子和一位24歲的留學(xué)生突然被澳洲警方逮捕。原因是警方懷疑他們參與了境外洗錢活動(dòng)!
當(dāng)時(shí)，兩人都是一臉懵逼。作為遵紀(jì)守法的好人，紅燈都沒闖過一個(gè)，怎么就攤上了洗黑錢這種大罪呢?
原來，前一段時(shí)間，有一位朋友聲稱自己要買車，拜托兩人幫忙。也不麻煩，就是從國內(nèi)轉(zhuǎn)一筆錢到兩人的賬戶，到帳了之后再把這筆錢轉(zhuǎn)給這位朋友就可以了。
都是朋友，兩人也沒想太多，甚至沒考慮為什么這位朋友不直接轉(zhuǎn)到自己的賬戶。而是輕信了朋友的托詞，因?yàn)檗D(zhuǎn)賬限制，大筆的金額沒辦法轉(zhuǎn)入他的賬戶。
麻煩就來了。這筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)自中國香港。涉嫌國際洗錢。。。問題來了，就算要抓，也要去抓那個(gè)買車的人啊，抓熱心幫忙的好人干嘛?
原來根據(jù)法律規(guī)定，錢款是由境外直接打入這兩人的賬戶，再由兩人賬戶轉(zhuǎn)出。觸犯國際洗錢犯罪的，也只是這兩個(gè)人.....
而那位用這筆巨款買豪車的小伙伴，屁事兒沒有，還能天天開著豪車到處撩妹瀟灑。
所以，有人拜托幫忙接收一下來自國內(nèi)的轉(zhuǎn)賬，不管關(guān)系多好，一定要拒絕。不然下場慘不忍睹。
結(jié) 語
所以說，不論是有心還是無疑，首先，非法存款，本來就涉及到了洗錢的重罪。哪怕是關(guān)系在親近的朋友，或者開出的價(jià)碼再高，也一定不能同意參與其中。不然，你面對的，將是牢獄之災(zāi)。