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董事會戰(zhàn)略委員會工作細則最新篇一
一、加強護士在職教育，提高護理人員的綜合素質(zhì)。
(一)按護士規(guī)范化培訓(xùn)及護士在職繼續(xù)教育實施方案抓好護士的三基及?？萍寄苡?xùn)練與考核工作
1、重點加強對新入院護士、聘用護士、低年資護士的考核，強化她們的學(xué)習(xí)意識，護理部計劃上半年以強化基礎(chǔ)護理知識為主，增加考核次數(shù)，直至達標。
2、加強?？萍寄艿呐嘤?xùn)：各科制定出周期內(nèi)?？评碚撆c技能的培訓(xùn)與考核計劃，每年組織考試、考核23次，理論考試要有試卷并由護士長組織進行閉卷考試，要求講究實效，不流于形式，為培養(yǎng)?？谱o士打下扎實的基礎(chǔ)。
3、基本技能考核：屬于規(guī)范化培訓(xùn)對象的護士，在年內(nèi)16項基本技能必須全部達標，考核要求在實際工作中抽考。其他層次的護士計劃安排操作考試一次，理論考試二次。
4、強化相關(guān)知識的學(xué)習(xí)掌握，組織進行一次規(guī)章制度的實際考核，理論考試與臨床應(yīng)用相結(jié)合，檢查遵章守規(guī)的執(zhí)行情況。
(二)加強人文知識的學(xué)習(xí)，提高護士的整體素養(yǎng)
1、組織學(xué)習(xí)醫(yī)院服務(wù)禮儀文化，強化護士的現(xiàn)代護理文化意識，先在護士長層次內(nèi)進行討論，達成共識后在全院范圍內(nèi)開展提升素養(yǎng)活動，制定訓(xùn)練方案及具體的實施計劃。
安排全院性的講座和爭取派出去、請進來的方式學(xué)習(xí)護士社交禮儀及職業(yè)服務(wù)禮儀。開展護士禮儀競賽活動，利用5.12護士節(jié)期間掀起學(xué)禮儀、講素養(yǎng)的活動月，組織寓教寓樂的節(jié)日晚會。
(三)更新專業(yè)理論知識，提高?？谱o理技術(shù)水平。隨著護理水平與醫(yī)療技術(shù)發(fā)展不平衡的現(xiàn)狀，各科室護士長組織學(xué)習(xí)?？浦R，如遇開展新技術(shù)項目及特殊疑難病種，可通過請醫(yī)生授課、檢索文獻資料、護理部組織護理查房及護理會診討論等形式更新知識和技能。同時，有計劃的選送部分護士外出進修、學(xué)習(xí)，提高學(xué)術(shù)水平。
二、加強護理管理，提高護士長管理水平
(一)年初舉辦一期院內(nèi)護士長管理學(xué)習(xí)班，主要是更新管理理念、管理技巧及護理服務(wù)中人文精神的培養(yǎng)，當今社會人群對護理的服務(wù)需求，新的一年護理工作展望以及護士長感情溝通交流等。
(二)加強護士長目標管理考核，月考評與年終考評相結(jié)合，科室護理質(zhì)量與護士長考評掛鉤等管理指標。
(三)促進護士長間及科室間的學(xué)習(xí)交流，每季組織護理質(zhì)量交叉大檢查，并召開護士長工作經(jīng)驗交流會，借鑒提高護理管理水平。
三、加強護理質(zhì)量過程控制，確保護理工作安全、有效
(一)繼續(xù)實行護理質(zhì)量二級管理體系，尤其是需開發(fā)提高護士長發(fā)現(xiàn)問題，解決問題的能力，同時又要發(fā)揮科室質(zhì)控小組的質(zhì)管作用，明確各自的質(zhì)控點，增強全員參與質(zhì)量管理的意識，提高護理質(zhì)量。
(二)建立檢查、考評、反饋制度，設(shè)立可追溯機制。
(三)進一步規(guī)范護理文書書寫，從細節(jié)上抓起，加強對每份護理文書采取質(zhì)控員護士長護理部的_____考評制度，定期進行護理記錄缺陷分析與改進，增加出院病歷的缺陷扣分權(quán)重，強調(diào)不合格的護理文書不歸檔。年終護理文書評比評出集體第一、二、三名。
(四)加強護理過程中的安全管理
繼續(xù)加強護理安全_____監(jiān)控管理，科室和護理部每月進行護理安全隱患查擺及做好護理差錯缺陷、護理投訴的歸因分析，多從自身及科室的角度進行分析，分析發(fā)生的原因，應(yīng)吸取的教訓(xùn)，提出防范與改進措施。對同樣問題反復(fù)出現(xiàn)的科室及個人，追究護士長管理及個人的有關(guān)責(zé)任。
董事會戰(zhàn)略委員會工作細則最新篇二
第一章 總 則
第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，健全投資決策程序，加強決策科學(xué)性，提高決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會，并制訂本工作細則。
第二條 戰(zhàn)略委員會是董事會設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負責(zé)對公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。
第二章 人 員 組 成
第三條 戰(zhàn)略委員會由七至九名成員組成。其中應(yīng)至少包括一名獨立董事，也可以聘請公司外部有關(guān)專業(yè)人士擔(dān)任委員。
第四條 戰(zhàn)略委員會由董事長、1/2以上的獨立董事或全體董事的1/3以上提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
第五條 戰(zhàn)略委員會設(shè)主任委員一名，由公司董事長擔(dān)任。
第六條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格。委員在任期屆滿前可向董事會提交書面的辭職申請。委員在失去資格或獲準辭職后，由委員會根據(jù)本細則有關(guān)規(guī)定補足委員人數(shù)。
第七條 戰(zhàn)略委員會下設(shè)投資評審小組，由公司總經(jīng)理任組長，另設(shè)副組長1—2名。
第三章 職 責(zé) 權(quán) 限
第八條 戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)權(quán)限：
(二)對公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議;
(三)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營方面重大投融資方案進行前期的研究并提出建議;
(四)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營方面重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行前期的研究并提出建議;
(五)對其他影響公司發(fā)展的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營方面重大事項進行前期的研究并提出建議;
(六)對以上事項的實施進行檢查、評價;
(七)董事會授權(quán)的其他事項。
第九條 戰(zhàn)略委員會對董事會負責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。
第四章 決 策 程 序
第十一條 戰(zhàn)略委員會應(yīng)作好董事會決策的前期準備工作，為董事會決策提供必要依據(jù)：
(一)由公司有關(guān)部門或控股(參股)企業(yè)將其中、長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、融資、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營等項目的意向、初步可行性研究報告以及合作方的基本情況等資料;
(二)由投資評審小組進行初審，簽發(fā)立項意見書，并報戰(zhàn)略委員會備案;
(三)公司有關(guān)部門或控股子公司(參股公司)負責(zé)對外進行協(xié)議、合同、章程(草案)及可行性研究報告等的洽談并上報投資評審小組;
(四)由投資評審小組進行評審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案。
第十二條 戰(zhàn)略委員會根據(jù)投資評審小組的提案召開會議，進行討論，將討論結(jié)果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。
第十三條 相關(guān)項目如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機構(gòu)為其評審提供專業(yè)意見，費用由公司承擔(dān)。
第五章 議 事 規(guī) 則
第十四條 戰(zhàn)略委員會每年至少召開兩次會議，會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持。主任委員不能出席時，可委托其他一名委員主持。
第十五條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會議作出的決議必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。
第十六條 戰(zhàn)略委員會會議的表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采用通訊表決方式召開。
第十七條 戰(zhàn)略委員會可以邀請公司董事、監(jiān)事等高級管理人員以及公司專業(yè)咨詢顧問、法律顧問列席會議。
第十八條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細則的規(guī)定。
第十九條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當有記錄。出席會議的委員應(yīng)當在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存，保存期限不少于五年。
第二十條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案和表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。
第二十一條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，未經(jīng)公司董事長或董事會授權(quán)，不得擅自披露有關(guān)信息。
第六章 附 則
第二十二條 本細則中提到的“重大投融資”、“重大資本運作”、“重大資產(chǎn)經(jīng)營”、“重大事項”是指公司《章程》中規(guī)定的須經(jīng)董事會批準的事項。
第二十三條 本細則自董事會決議通過之日起施行。
第二十四條 本細則由董事會負責(zé)制訂與修改，并由董事會負責(zé)解釋。
第二十五條 本細則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的決定執(zhí)行;本細則如與國家日后頒布的相關(guān)法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，經(jīng)董事會審議通過。
__________ 公司董事會
____年____月____日
董事會戰(zhàn)略委員會工作細則最新篇三
第一章 總 則
第一條 為進一步建立健全公司董事(非獨立董事)、監(jiān)事及其他高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會薪酬與考核委員會，并制訂本工作細則。
第二條 薪酬與考核委員會是董事會設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負責(zé)制訂公司董事及其他高級管理人員的考核標準并進行考核;負責(zé)制訂、審查公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的薪酬方案，對董事會負責(zé)。
第三條 本細則所稱董事、監(jiān)事是指在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事，其他高級管理人員是指董事會聘任的總經(jīng)理、董事會秘書、副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)(財務(wù)負責(zé)人)，以及由總經(jīng)理提請董事會認定的其他高級管理人員。
第二章 人 員 組 成
第四條 薪酬與考核委員會由____名董事組成，其中獨立董事____名。
第五條 薪酬與考核委員會由董事長、1/2以上的獨立董事或全體董事的1/3以上提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
第六條 薪酬與考核委員會設(shè)主任委員一名，由獨立董事?lián)?，負?zé)主持委員會工作;主任委員在委員內(nèi)選舉，并報請董事會批準產(chǎn)生。
第七條 薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)本細則有關(guān)規(guī)定補足委員人數(shù)。
第八條 薪酬與考核委員會下設(shè)工作組，專門負責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的資料及被考評人員的有關(guān)資料，負責(zé)籌備薪酬與考核委員會會議并執(zhí)行薪酬與考核委員會的有關(guān)決議。
第三章 職 責(zé) 權(quán) 限
第九條 薪酬與考核委員會的主要職責(zé)權(quán)限：
(一)根據(jù)董事及高級管理人員崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)、相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案;
(二)薪酬計劃或方案包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等;
(三)審查公司董事及其他高級管理人員的履行職責(zé)情況并對其進行年度績效考評;
(四)負責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督;
(五)董事會授權(quán)的其他事宜。
第十條 董事會有權(quán)否決損害股東利益的薪酬方案。
第十一條 薪酬與考核委員會提出的公司董事、監(jiān)事的薪酬方案，須報經(jīng)董事會同意并提交股東大會審議通過后方可實施;公司其他高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批準后方可實施。
第四章 決 策 程 序
第十二條 薪酬與考核委員會下設(shè)的工作組，負責(zé)作好薪酬與考核委員會決策的前期準備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：
(一)提供公司主要財務(wù)指標和經(jīng)營目標完成情況;
(二)公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況;
(三)提供董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標的完成情況;
(四)提供董事及高級管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)新能力的經(jīng)營績效情況;
(五)提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測算依據(jù)。
第十三條 薪酬與考核委員會對董事等高級管理人員的考核程序：
(一)公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會述職和自我評價;
(二)薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序，對董事等高級管理人員進行績效評價;
(三)根據(jù)崗位績效評價結(jié)果及薪酬分配政策提出董事等高級管理人員的報酬數(shù)額和獎勵方式，表決通過后，報公司董事會。
第五章 議 事 規(guī) 則
第十四條 薪酬與考核委員會每年至少召開兩次會議，會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持。主任委員不能出席時，可委托其他一名委員(獨立董事)主持。
第十五條 薪酬與考核委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會議作出的決議必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。
第十六條 薪酬與考核委員會會議的表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采用通訊表決方式召開。
第十七條 薪酬與考核委員會可以邀請公司董事、監(jiān)事等高級管理人員以及公司專業(yè)咨詢顧問、法律顧問列席會議。
第十八條 如有必要，薪酬與考核委員會可聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。
第十九條 薪酬與考核委員會會議討論有關(guān)委員會成員的議題時，當事人應(yīng)當回避。
第二十條 薪酬與考核委員會召開會議時，可要求董事等有關(guān)高級管理人員到會述職或接受質(zhì)詢，該等人員不得拒絕。
第二十一條 薪酬與考核委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細則的規(guī)定。
第二十二條 須經(jīng)薪酬與考核委員會作出決定或判斷的事項，無論是否獲得會議通過，均應(yīng)報送董事會審議，持有反對意見的委員有權(quán)在董事會會議上進行陳述。
第二十三條 薪酬與考核委員會會議應(yīng)當有記錄。出席會議的委員應(yīng)當在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存，保存期限不少于五年。
第二十四條 薪酬與考核委員會會議通過的議案和表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。
第二十五條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，未經(jīng)公司董事長或董事會授權(quán)，不得擅自披露有關(guān)信息，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
第六章 附 則
第二十六條 本細則自董事會制訂與修改，并自董事會審議通過之日起施行。
第二十七條 本細則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的決定執(zhí)行;本細則如與國家日后頒布的相關(guān)法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，經(jīng)董事會審議通過。
第二十八條 本細則的解釋權(quán)屬于董事會。
公司董事會
____年____月____日
董事會戰(zhàn)略委員會工作細則最新篇一
一、加強護士在職教育，提高護理人員的綜合素質(zhì)。
(一)按護士規(guī)范化培訓(xùn)及護士在職繼續(xù)教育實施方案抓好護士的三基及?？萍寄苡?xùn)練與考核工作
1、重點加強對新入院護士、聘用護士、低年資護士的考核，強化她們的學(xué)習(xí)意識，護理部計劃上半年以強化基礎(chǔ)護理知識為主，增加考核次數(shù)，直至達標。
2、加強?？萍寄艿呐嘤?xùn)：各科制定出周期內(nèi)?？评碚撆c技能的培訓(xùn)與考核計劃，每年組織考試、考核23次，理論考試要有試卷并由護士長組織進行閉卷考試，要求講究實效，不流于形式，為培養(yǎng)?？谱o士打下扎實的基礎(chǔ)。
3、基本技能考核：屬于規(guī)范化培訓(xùn)對象的護士，在年內(nèi)16項基本技能必須全部達標，考核要求在實際工作中抽考。其他層次的護士計劃安排操作考試一次，理論考試二次。
4、強化相關(guān)知識的學(xué)習(xí)掌握，組織進行一次規(guī)章制度的實際考核，理論考試與臨床應(yīng)用相結(jié)合，檢查遵章守規(guī)的執(zhí)行情況。
(二)加強人文知識的學(xué)習(xí)，提高護士的整體素養(yǎng)
1、組織學(xué)習(xí)醫(yī)院服務(wù)禮儀文化，強化護士的現(xiàn)代護理文化意識，先在護士長層次內(nèi)進行討論，達成共識后在全院范圍內(nèi)開展提升素養(yǎng)活動，制定訓(xùn)練方案及具體的實施計劃。
安排全院性的講座和爭取派出去、請進來的方式學(xué)習(xí)護士社交禮儀及職業(yè)服務(wù)禮儀。開展護士禮儀競賽活動，利用5.12護士節(jié)期間掀起學(xué)禮儀、講素養(yǎng)的活動月，組織寓教寓樂的節(jié)日晚會。
(三)更新專業(yè)理論知識，提高?？谱o理技術(shù)水平。隨著護理水平與醫(yī)療技術(shù)發(fā)展不平衡的現(xiàn)狀，各科室護士長組織學(xué)習(xí)?？浦R，如遇開展新技術(shù)項目及特殊疑難病種，可通過請醫(yī)生授課、檢索文獻資料、護理部組織護理查房及護理會診討論等形式更新知識和技能。同時，有計劃的選送部分護士外出進修、學(xué)習(xí)，提高學(xué)術(shù)水平。
二、加強護理管理，提高護士長管理水平
(一)年初舉辦一期院內(nèi)護士長管理學(xué)習(xí)班，主要是更新管理理念、管理技巧及護理服務(wù)中人文精神的培養(yǎng)，當今社會人群對護理的服務(wù)需求，新的一年護理工作展望以及護士長感情溝通交流等。
(二)加強護士長目標管理考核，月考評與年終考評相結(jié)合，科室護理質(zhì)量與護士長考評掛鉤等管理指標。
(三)促進護士長間及科室間的學(xué)習(xí)交流，每季組織護理質(zhì)量交叉大檢查，并召開護士長工作經(jīng)驗交流會，借鑒提高護理管理水平。
三、加強護理質(zhì)量過程控制，確保護理工作安全、有效
(一)繼續(xù)實行護理質(zhì)量二級管理體系，尤其是需開發(fā)提高護士長發(fā)現(xiàn)問題，解決問題的能力，同時又要發(fā)揮科室質(zhì)控小組的質(zhì)管作用，明確各自的質(zhì)控點，增強全員參與質(zhì)量管理的意識，提高護理質(zhì)量。
(二)建立檢查、考評、反饋制度，設(shè)立可追溯機制。
(三)進一步規(guī)范護理文書書寫，從細節(jié)上抓起，加強對每份護理文書采取質(zhì)控員護士長護理部的_____考評制度，定期進行護理記錄缺陷分析與改進，增加出院病歷的缺陷扣分權(quán)重，強調(diào)不合格的護理文書不歸檔。年終護理文書評比評出集體第一、二、三名。
(四)加強護理過程中的安全管理
繼續(xù)加強護理安全_____監(jiān)控管理，科室和護理部每月進行護理安全隱患查擺及做好護理差錯缺陷、護理投訴的歸因分析，多從自身及科室的角度進行分析，分析發(fā)生的原因，應(yīng)吸取的教訓(xùn)，提出防范與改進措施。對同樣問題反復(fù)出現(xiàn)的科室及個人，追究護士長管理及個人的有關(guān)責(zé)任。
董事會戰(zhàn)略委員會工作細則最新篇二
第一章 總 則
第一條 為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，健全投資決策程序，加強決策科學(xué)性，提高決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會戰(zhàn)略委員會，并制訂本工作細則。
第二條 戰(zhàn)略委員會是董事會設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負責(zé)對公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。
第二章 人 員 組 成
第三條 戰(zhàn)略委員會由七至九名成員組成。其中應(yīng)至少包括一名獨立董事，也可以聘請公司外部有關(guān)專業(yè)人士擔(dān)任委員。
第四條 戰(zhàn)略委員會由董事長、1/2以上的獨立董事或全體董事的1/3以上提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
第五條 戰(zhàn)略委員會設(shè)主任委員一名，由公司董事長擔(dān)任。
第六條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格。委員在任期屆滿前可向董事會提交書面的辭職申請。委員在失去資格或獲準辭職后，由委員會根據(jù)本細則有關(guān)規(guī)定補足委員人數(shù)。
第七條 戰(zhàn)略委員會下設(shè)投資評審小組，由公司總經(jīng)理任組長，另設(shè)副組長1—2名。
第三章 職 責(zé) 權(quán) 限
第八條 戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)權(quán)限：
(二)對公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議;
(三)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營方面重大投融資方案進行前期的研究并提出建議;
(四)對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營方面重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行前期的研究并提出建議;
(五)對其他影響公司發(fā)展的戰(zhàn)略性、多元化經(jīng)營方面重大事項進行前期的研究并提出建議;
(六)對以上事項的實施進行檢查、評價;
(七)董事會授權(quán)的其他事項。
第九條 戰(zhàn)略委員會對董事會負責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。
第四章 決 策 程 序
第十一條 戰(zhàn)略委員會應(yīng)作好董事會決策的前期準備工作，為董事會決策提供必要依據(jù)：
(一)由公司有關(guān)部門或控股(參股)企業(yè)將其中、長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、融資、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營等項目的意向、初步可行性研究報告以及合作方的基本情況等資料;
(二)由投資評審小組進行初審，簽發(fā)立項意見書，并報戰(zhàn)略委員會備案;
(三)公司有關(guān)部門或控股子公司(參股公司)負責(zé)對外進行協(xié)議、合同、章程(草案)及可行性研究報告等的洽談并上報投資評審小組;
(四)由投資評審小組進行評審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案。
第十二條 戰(zhàn)略委員會根據(jù)投資評審小組的提案召開會議，進行討論，將討論結(jié)果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。
第十三條 相關(guān)項目如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機構(gòu)為其評審提供專業(yè)意見，費用由公司承擔(dān)。
第五章 議 事 規(guī) 則
第十四條 戰(zhàn)略委員會每年至少召開兩次會議，會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持。主任委員不能出席時，可委托其他一名委員主持。
第十五條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會議作出的決議必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。
第十六條 戰(zhàn)略委員會會議的表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采用通訊表決方式召開。
第十七條 戰(zhàn)略委員會可以邀請公司董事、監(jiān)事等高級管理人員以及公司專業(yè)咨詢顧問、法律顧問列席會議。
第十八條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細則的規(guī)定。
第十九條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當有記錄。出席會議的委員應(yīng)當在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存，保存期限不少于五年。
第二十條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案和表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。
第二十一條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，未經(jīng)公司董事長或董事會授權(quán)，不得擅自披露有關(guān)信息。
第六章 附 則
第二十二條 本細則中提到的“重大投融資”、“重大資本運作”、“重大資產(chǎn)經(jīng)營”、“重大事項”是指公司《章程》中規(guī)定的須經(jīng)董事會批準的事項。
第二十三條 本細則自董事會決議通過之日起施行。
第二十四條 本細則由董事會負責(zé)制訂與修改，并由董事會負責(zé)解釋。
第二十五條 本細則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的決定執(zhí)行;本細則如與國家日后頒布的相關(guān)法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，經(jīng)董事會審議通過。
__________ 公司董事會
____年____月____日
董事會戰(zhàn)略委員會工作細則最新篇三
第一章 總 則
第一條 為進一步建立健全公司董事(非獨立董事)、監(jiān)事及其他高級管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司設(shè)立董事會薪酬與考核委員會，并制訂本工作細則。
第二條 薪酬與考核委員會是董事會設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負責(zé)制訂公司董事及其他高級管理人員的考核標準并進行考核;負責(zé)制訂、審查公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的薪酬方案，對董事會負責(zé)。
第三條 本細則所稱董事、監(jiān)事是指在公司領(lǐng)取薪酬的董事、監(jiān)事，其他高級管理人員是指董事會聘任的總經(jīng)理、董事會秘書、副總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)(財務(wù)負責(zé)人)，以及由總經(jīng)理提請董事會認定的其他高級管理人員。
第二章 人 員 組 成
第四條 薪酬與考核委員會由____名董事組成，其中獨立董事____名。
第五條 薪酬與考核委員會由董事長、1/2以上的獨立董事或全體董事的1/3以上提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。
第六條 薪酬與考核委員會設(shè)主任委員一名，由獨立董事?lián)?，負?zé)主持委員會工作;主任委員在委員內(nèi)選舉，并報請董事會批準產(chǎn)生。
第七條 薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)本細則有關(guān)規(guī)定補足委員人數(shù)。
第八條 薪酬與考核委員會下設(shè)工作組，專門負責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的資料及被考評人員的有關(guān)資料，負責(zé)籌備薪酬與考核委員會會議并執(zhí)行薪酬與考核委員會的有關(guān)決議。
第三章 職 責(zé) 權(quán) 限
第九條 薪酬與考核委員會的主要職責(zé)權(quán)限：
(一)根據(jù)董事及高級管理人員崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)、相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案;
(二)薪酬計劃或方案包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等;
(三)審查公司董事及其他高級管理人員的履行職責(zé)情況并對其進行年度績效考評;
(四)負責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督;
(五)董事會授權(quán)的其他事宜。
第十條 董事會有權(quán)否決損害股東利益的薪酬方案。
第十一條 薪酬與考核委員會提出的公司董事、監(jiān)事的薪酬方案，須報經(jīng)董事會同意并提交股東大會審議通過后方可實施;公司其他高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批準后方可實施。
第四章 決 策 程 序
第十二條 薪酬與考核委員會下設(shè)的工作組，負責(zé)作好薪酬與考核委員會決策的前期準備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：
(一)提供公司主要財務(wù)指標和經(jīng)營目標完成情況;
(二)公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況;
(三)提供董事及高級管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標的完成情況;
(四)提供董事及高級管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)新能力的經(jīng)營績效情況;
(五)提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測算依據(jù)。
第十三條 薪酬與考核委員會對董事等高級管理人員的考核程序：
(一)公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會述職和自我評價;
(二)薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序，對董事等高級管理人員進行績效評價;
(三)根據(jù)崗位績效評價結(jié)果及薪酬分配政策提出董事等高級管理人員的報酬數(shù)額和獎勵方式，表決通過后，報公司董事會。
第五章 議 事 規(guī) 則
第十四條 薪酬與考核委員會每年至少召開兩次會議，會議召開前七天通知全體委員，會議由主任委員主持。主任委員不能出席時，可委托其他一名委員(獨立董事)主持。
第十五條 薪酬與考核委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會議作出的決議必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。
第十六條 薪酬與考核委員會會議的表決方式為舉手表決或投票表決;臨時會議可以采用通訊表決方式召開。
第十七條 薪酬與考核委員會可以邀請公司董事、監(jiān)事等高級管理人員以及公司專業(yè)咨詢顧問、法律顧問列席會議。
第十八條 如有必要，薪酬與考核委員會可聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。
第十九條 薪酬與考核委員會會議討論有關(guān)委員會成員的議題時，當事人應(yīng)當回避。
第二十條 薪酬與考核委員會召開會議時，可要求董事等有關(guān)高級管理人員到會述職或接受質(zhì)詢，該等人員不得拒絕。
第二十一條 薪酬與考核委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細則的規(guī)定。
第二十二條 須經(jīng)薪酬與考核委員會作出決定或判斷的事項，無論是否獲得會議通過，均應(yīng)報送董事會審議，持有反對意見的委員有權(quán)在董事會會議上進行陳述。
第二十三條 薪酬與考核委員會會議應(yīng)當有記錄。出席會議的委員應(yīng)當在會議記錄上簽名，會議記錄由公司董事會秘書保存，保存期限不少于五年。
第二十四條 薪酬與考核委員會會議通過的議案和表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。
第二十五條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，未經(jīng)公司董事長或董事會授權(quán)，不得擅自披露有關(guān)信息，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
第六章 附 則
第二十六條 本細則自董事會制訂與修改，并自董事會審議通過之日起施行。
第二十七條 本細則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的決定執(zhí)行;本細則如與國家日后頒布的相關(guān)法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，經(jīng)董事會審議通過。
第二十八條 本細則的解釋權(quán)屬于董事會。
公司董事會
____年____月____日