2016年是《中華人民共和國反洗錢法》頒布十周年，洗錢作為一種嚴(yán)重的國際犯罪引起了國際社會(huì)的普遍關(guān)注。隨著經(jīng)濟(jì)交流活動(dòng)以及新興信息技術(shù)的發(fā)展，各類洗錢犯罪非但沒有停止，更變異出新多之勢(shì)。下面是出國留學(xué)網(wǎng)小編精心為大家整理的2016年反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)，歡迎閱讀。更多2016年反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注出國留學(xué)網(wǎng)活動(dòng)總結(jié)欄目!
2016年反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)【一】
為營造良好的反洗錢工作氛圍，增強(qiáng)依法合規(guī)經(jīng)營意識(shí)，樹立守法合規(guī)的良好社會(huì)形象,在《中華人民共和國反洗錢法》頒布十周年之際，按照省聯(lián)社和人民銀行部署，2016年10月27日，XX農(nóng)商銀行抽調(diào)工作人員在XX步行街、XX、XX路和XX鎮(zhèn)開展了反洗錢集中宣傳活動(dòng)。
為保證本次宣傳活動(dòng)達(dá)到預(yù)期的效果，總行擬定了宣傳方案，提前訂制反洗錢宣傳橫幅和折頁、制作反洗錢宣傳易拉寶，充分做好前期準(zhǔn)備。行領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次反洗錢宣傳工作，親自到宣傳現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)。
宣傳活動(dòng)中，工作人員統(tǒng)一著裝，佩戴綬帶，向群眾發(fā)放宣傳資料和折頁，向他們講解金融知識(shí)及反洗錢法律法規(guī)。
本次反洗錢宣傳活動(dòng)，擴(kuò)大了反洗錢工作的社會(huì)影響，提高了社會(huì)公眾反洗錢意識(shí)，加強(qiáng)了民眾對(duì)金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)必要性的理解。通過此次宣傳，使反洗錢知識(shí)達(dá)到了深入人心的良好效果，從而使《中華人民共和國反洗錢法》頒布十周年普法宣傳成為社會(huì)公眾的共識(shí)。
2016年反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)【二】
9月26日下午，分公司風(fēng)險(xiǎn)管理及合規(guī)部在31層會(huì)議室召開了反洗錢工作溝通會(huì)，分公司各部門合規(guī)聯(lián)系人、各中支人事行政部經(jīng)理參加了此次會(huì)議。
會(huì)上，分公司反洗錢崗首先帶領(lǐng)大家共同學(xué)習(xí)了反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)，包括辦理哪些業(yè)務(wù)需要出示身份信息、保險(xiǎn)的可疑交易標(biāo)準(zhǔn)有哪些、洗錢罪的定義以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)等，隨后通過七個(gè)案例，就如何更好的保護(hù)自己，遠(yuǎn)離洗錢進(jìn)行了生動(dòng)、細(xì)致的講解，同時(shí)學(xué)習(xí)了電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙的常見手法，提醒廣大員工一定要保護(hù)好個(gè)人關(guān)鍵信息不要輕信陌生電話。
隨著《反洗錢法》頒布實(shí)施十周年太平人壽山西分公司主題宣傳活動(dòng)接近尾聲，分公司反洗錢崗對(duì)下階段的反洗錢工作提出了具體的要求，首先要求分公司各部門、各中支必須于10月10日前完成整體學(xué)習(xí);隨后，總結(jié)了反洗錢征文的收集情況，鼓勵(lì)大家積極踴躍參與反洗錢征文比賽;之后，明確山西分公司的反洗錢系統(tǒng)考試時(shí)間為9月27日至10月9日，要求各位合規(guī)聯(lián)系人及人事經(jīng)理積極督導(dǎo)本部門、本機(jī)構(gòu)參加考試;最后，要求分公司各部門各機(jī)構(gòu)務(wù)必于10月11日前將反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告、總結(jié)統(tǒng)計(jì)表發(fā)送至分公司反洗錢崗進(jìn)行匯總，以遍上報(bào)總公司及中國人民銀行太原中心支行。
通過此次學(xué)習(xí)，各位合規(guī)聯(lián)系人對(duì)下階段的反洗錢工作進(jìn)行了梳理，也對(duì)需要開展的重點(diǎn)工作進(jìn)行了明確。分公司風(fēng)險(xiǎn)管理部攜各部門、各中支將進(jìn)一步切實(shí)履行好反洗錢工作的法定義務(wù)，維護(hù)國家的經(jīng)濟(jì)金融安全、確保山西分公司的健康發(fā)展。
2016年反洗錢宣傳活動(dòng)總結(jié)【三】
本次宣傳活動(dòng)以“助力反洗錢，我簽名、我承諾、我行動(dòng)”為主題，宣傳內(nèi)容包含了《中華人民共和國反洗錢法》等相關(guān)法律法規(guī)、《點(diǎn)滴行動(dòng) 助力反洗錢》宣傳冊(cè)及宣傳折頁、《助力反洗錢，我簽名、我承諾、我行動(dòng)》倡議書等與社會(huì)公眾生活息息相關(guān)的全方位反洗錢知識(shí)，目的是倡議廣大社會(huì)公眾自覺配合反洗錢工作，提升反洗錢意識(shí)，營造你我共同參與、共同預(yù)防和打擊洗錢犯罪的良好反洗錢社會(huì)氛圍。
全區(qū)郵儲(chǔ)銀行各級(jí)機(jī)構(gòu)均開展了形式多樣的宣傳活動(dòng)。各分行以營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為主要宣傳陣地，通過LED電子顯示屏和電視播放活動(dòng)宣傳標(biāo)語及宣傳片、組織簽名活動(dòng)、網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)擺放宣傳手冊(cè)、發(fā)放宣傳折頁、解答客戶疑問等方式開展反洗錢宣傳活動(dòng)。其中XX分行、XX分行、XXX分行召開了反洗錢宣傳活動(dòng)動(dòng)員會(huì)議;XX分行將宣傳材料印制為XX版和XX版進(jìn)行發(fā)放;XX分行、XX分行還把本次宣傳活動(dòng)與金融知識(shí)普及月及各類社區(qū)服務(wù)相結(jié)合，進(jìn)一步深化宣傳主題，加強(qiáng)宣傳效果。
本次反洗錢主題集中宣傳時(shí)間為2016年9-10月，宣傳主題為：“《反洗錢法》頒布實(shí)施十周年——預(yù)防洗錢活動(dòng)，打擊洗錢犯罪，維護(hù)金融秩序”。切實(shí)提高全社會(huì)預(yù)防和打擊洗錢的意識(shí)，營造知法守法的反洗錢氛圍。
同時(shí)，為展示《反洗錢法》頒布實(shí)施十周年來我行反洗錢工作取得的豐碩成果，按照人民銀行決定開展反洗錢主題征文活動(dòng)，征文內(nèi)容以《反洗錢》頒布實(shí)施十周年為主題，也可結(jié)合今年防范和處置非法集資工作，重點(diǎn)反映各行開展反洗錢工作以來取得的工作成效、研究成果，也可是反洗錢工作心得感悟，可附送反洗錢工作各個(gè)階段的新聞?wù)掌?、圖片等。
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