出國(guó)留學(xué)網(wǎng)司法考試頻道為您整理提供了司法考試2016卷四案例分析：非法吸收公眾存款罪案，關(guān)于非法吸收公眾存款罪的相關(guān)法律條文你是否有復(fù)習(xí)到又是否已經(jīng)掌握了，那么你將如何將所學(xué)知識(shí)點(diǎn)與下面的案例案情聯(lián)系起來進(jìn)行案例分析了。希望廣大考生結(jié)合實(shí)際，考出好成績(jī)！
司法考試2016卷四案例分析：非法吸收公眾存款罪案
一、案情
被告人高某，男，1966年3月4日出生，個(gè)體工商戶。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于1997年3月10日被逮捕。
安徽省人民檢察院六安地區(qū)分院以被告人高某犯集資詐騙罪，向六安地區(qū)中級(jí)人民法院提起公訴。
安徽省六安地區(qū)中級(jí)人民法院經(jīng)公開審理查明：
1995年3月至1996年11月間，被告人高某以高額“尾息”(即利息)為誘餌，利用“經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”的形式，采取“會(huì)書”承諾的方法，先后“邀會(huì)”41組，其中5萬元1組，3萬元2組，2萬元5組，1萬元22組，5千元2組，2千元5組，1千元3組，5百元1組?！把麜?huì)”金額3394.345萬元，加上邀徐師有等6人會(huì)款9.94萬元，共非法集資總金額為3404.285萬元，放出會(huì)款總金額為3222.6萬元，扣除“放會(huì)”款，高某共非法占有他人“上會(huì)”款181.685萬元。此外，1993年6月至1996年12月期間，被告人高某接受他人同類型的“邀會(huì)”，共“上會(huì)”600組，“上會(huì)”總金額5840.3803萬元，得會(huì)總金額5703.8285萬元;1996年3月至1997年1月期間，高某以周轉(zhuǎn)會(huì)款為名，以高息為誘餌，騙取王云等9人現(xiàn)款53.8萬元，后稱無力償還，以會(huì)帳充抵46.09萬元，另有7.71萬元至今不能歸還。
二、判決
六安地區(qū)中級(jí)人民法院認(rèn)為：被告人高某以“邀會(huì)”的形式集資詐騙181.685萬元，并大肆用于個(gè)人及家庭揮霍，至案發(fā)時(shí)仍拒不退還，從而導(dǎo)致張聯(lián)因自殺致殘，何秀如自殺死亡，并間接造成6人自殺而死、2人自殺被他人搶救而未成、1人被殺，同時(shí)給蘇埠地區(qū)及與蘇埠相鄰的部分地區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、金融秩序均造成了嚴(yán)重危害，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。且集資詐騙數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)依法懲處。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第一百九十九條、第五十七條第一款、第六十四條的規(guī)定，于1999年3月10日判決如下：
1、被告人高某犯集資詐騙罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收財(cái)產(chǎn)十萬元;
2、追繳被告人高某的非法所得一百八十一萬六千八百五十元。
一審宣判后，被告人高某不服，向安徽省高級(jí)人民法院提出上訴。
被告人高某上訴提出：蘇埠鎮(zhèn)其他會(huì)首的“邀會(huì)”行為均被法院認(rèn)定為非法吸收公眾存款罪，一審判決對(duì)其本人的犯罪行為定性不準(zhǔn);一審判決認(rèn)定的集資詐騙數(shù)額有誤。其辯護(hù)人提出，被告人高某的“邀會(huì)”行為不是導(dǎo)致何秀如、張喚等多人自殺死殘的直接原因。
安微省高級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：一審判決認(rèn)定上訴人高某犯集資詐騙犯罪的主要事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法，但高某集資詐騙的數(shù)額應(yīng)為177.3443萬元。上訴人高某以非法占有為目的，利用“經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”，以“邀會(huì)”的方式非法集資總額達(dá)3404.285萬元，至“炸會(huì)”時(shí)非法占有他人會(huì)款177.3443萬元，數(shù)額特別巨大，已構(gòu)成集資詐騙罪。上訴人高某關(guān)于對(duì)其行為應(yīng)定非法吸收公眾存款罪的上訴理由不能成立。關(guān)于上訴人高某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見，經(jīng)查，造成會(huì)眾自殺、致殘均與高某的非法集資行為有聯(lián)系，高某對(duì)此應(yīng)負(fù)一定責(zé)任，但不是全部責(zé)任，故對(duì)辯護(hù)人的此節(jié)辯護(hù)意見部分予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百八十九條第(一)項(xiàng)的規(guī)定，于1999年9月9日裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
二審宣判后，安徽省高級(jí)人民法院依法將本案報(bào)請(qǐng)最高人民法院核準(zhǔn)。
最高人民法院經(jīng)復(fù)核認(rèn)為：被告人高某以營(yíng)利為目的，以“經(jīng)濟(jì)互助會(huì)”為名，非法融資，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融秩序，造成了嚴(yán)重危害后果，其行為己構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)依法懲處。二審裁定認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，審判程序合法。但適用法律不當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第十二條第一款、第六十四條、全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》第七條第一款的規(guī)定，于2000年3月8日判決如下：
1、撤銷安徽省六安地區(qū)中級(jí)人民法院刑事判決和安徽省高級(jí)人民法院刑事裁定;
2、被告人高某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑十年，并處罰金四十五萬元;
3、對(duì)被告人高某非法吸收公眾存款的犯罪所得予以追繳，返還給被害人。
司法考試動(dòng)態(tài)編輯推薦
司法考試卷四案例分析：合伙案例
2016司法考試法律文書寫作技巧
2016年司法考試卷四備考輔導(dǎo)：論述題的6大禁忌
【中國(guó)普法網(wǎng)】2015年司法考試各科目真題及答案匯總
| 司法考試題庫(kù) | 司法考試輔導(dǎo) | 司考一卷資料 | 司考二卷資料 | 司考三卷資料 | 司考四卷資料 |